Справа № 161/8080/15-к
Провадження № 1-кс/161/2315/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 червня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів обліково - реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та всіх документів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів») та інших документів) по митному оформленню наступних транспортних засобів: марки «MERCEDES-BENZ» номери кузовів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також OPEL ASTRA номер кузова - НОМЕР_10 , OPEL VIVARO номер кузова - НОМЕР_11 , MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI номер кузова - НОМЕР_12 , RENAULT KANGOO номер кузова - НОМЕР_13 , оформлених від нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ввезених ПП « ОСОБА_5 » у 2013-2014 роках, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Волинська область, Любомльський р-н., с. Римачі) з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000026 від 13.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.212 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що документальною перевіркою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) згідно акту No4/03-20-22-04-07/ від 30.01.2015 встановлено невірне визначення групи товарів (трансопртних засобів) гідно з УКТ ЗЕД при декларуванні вказаним підприємством в ході митного оформлення товарів, в результаті чого занижено податкові зобов`язання в загальній сумі 651 832,9 грн., в т.ч.: ПДВ 127 196,59 грн., мито 12 934,92 грн., акцизний податок 511 701,40 грн, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів обліково - реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та всіх документів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів») та інших документів) по митному оформленню наступних транспортних засобів: марки «MERCEDES-BENZ» номери кузовів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також OPEL ASTRA номер кузова - НОМЕР_10 , OPEL VIVARO номер кузова - НОМЕР_11 , MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI номер кузова - НОМЕР_12 , RENAULT KANGOO номер кузова - НОМЕР_13 , оформлених від нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ввезених ПП « ОСОБА_5 » у 2013-2014 роках, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Волинська область, Любомльський р-н., с. Римачі) з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів обліково - реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та всіх документів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів») та інших документів) по митному оформленню наступних транспортних засобів: марки «MERCEDES-BENZ» номери кузовів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також OPEL ASTRA номер кузова - НОМЕР_10 , OPEL VIVARO номер кузова - НОМЕР_11 , MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI номер кузова - НОМЕР_12 , RENAULT KANGOO номер кузова - НОМЕР_13 , оформлених від нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ввезених ПП « ОСОБА_5 » у 2013-2014 роках, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Волинська область, Любомльський р-н., с. Римачі) з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1