Справа № 524/52/14-к
У Х В А Л А

13.01.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Гусач О.М., за участю старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Солохи В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Солохи В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001387, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Солоха В.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0001387 від 16.11.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Новоселом Р.І.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ "Фірма «Даско»

Під час досудового розслідування встановлено, що Територіальною Державною інспекцією з питань праці у Полтавській області проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ "Фірма «Даско»", що станом на 23.10.2013 року заборгованість по виплаті заробітної плати складає 26,2 тис. грн. Так, впродовж листопада 2012 р. - жовтня 2013 р. керівництво ТОВ "Фірма «Даско»" доводячи свій злочинний намір направлений на безпідстав?ну невиплату заробітної плати працівникам підприємства до кінця, достовірно знаючи про? заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 26,2 тис. грн., маючи грошові надходження за період листопад 2012 року-жовтень 2013 року в сумі сто 100240,5 тис. грн., з яких спрямував на виплату заробітної плати кошти в сумі 47,7 тис . грн., що становить 5,0% від загальної суми отриманих коштів. Відповідно до акту перевірки №16-03-38/207 проведеною територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області ві?д 23.11.2013 року, за даними підприємства на розрахунковий рахунок протягом листопада 2012 року - жовтня 2013 року надійшло 100240,5 тис. грн.; з них використано на виплату заробітної плати - 47,7 грн. (5,0). Тому для з"ясування обставин правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відкриття (закриття) наступних банківських рахунків ТОВ «Фірм?а «Даско»»: № 3685 відкритий 25.08.2010 року; №? 2330 відкритий 25.08.2010 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 32, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.09.2012 р. по 01.10.2013 р..

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Солоху В.В., яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ "Приватбанк" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" на даний час не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Солохи В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001387 від 16.11.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175 КК України задовольнити.

ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 30) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Солосі В.В. тимчасовий доступ до документів щодо відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Фірма «Даско»»: № 3685 відкритий 25.08.2010 року; № 2330 відкритий 25.08.2010 року, відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, ум платежів та розшифровкою призначення платежу по вказаномим рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.09.2012 р. по 01.10.2013 р., з можливістю вилучення завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя