Справа № 629/2740/13-к
Номер провадження 1-кс/629/424/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Павлюченко С.В., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісник А.М. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000764 від 09 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1 03 липня 2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку ПРИВАТБАНК, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. № 50, індекс 49094, телефон факсу: , телефон: 0 800-500-003, E-mail: , з можливістю подальшого їх вилучення, а саме документів які стали підставою для відкриття банківських рахунків (в тому числі заяви, анкети, копії паспорту та ідентифікаційного коду, інші документи які подаються для відкриття використання, обслуговування та закриття рахунків. Також документи по руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, а також із зазначенням платежів, з моменту відкриття рахунків по теперішній час) ФОП ОСОБА_3 - 6673 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 2.07.2009 року - взято на облік: 23.07.2009 року; 9841 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 17.10.2007 року - дата закриття 18.04.2012 року; 9842 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 17.10.2007 року - взято на облік: 13.04.2012 року.

Клопотання слідчий мотивує наступним.

В провадженні СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами гр-ки ОСОБА_4 в сумі 190 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 25.12.2012 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, знаходячись біля Центрального ринку м.Лозова, в рахунок оплати за поповнення мобільного рахунку, начебто під час відповідної акції, заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 Посилаючись на показання допитаних в якості потерпілої ОСОБА_4, свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з яких випливає, що ОСОБА_3, як представник компанії Інтертелеком, який займався розповсюдженням дисконтів на поповнення мобільних рахунків в м. Лозова, може бути причетний до шахрайства. Враховуючи вищевказане в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, а саме: документів які стали підставою для відкриття банківських рахунків (в тому числі заяви, анкети, копії паспорту та ідентифікаційного коду, інші документи які подаються для відкриття використання, обслуговування та закриття рахунків. Також документи по руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, а також із зазначенням платежів, з моменту відкриття рахунків по теперішній час) ФОП ОСОБА_3 - 6673 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 2.07.2009 року - взято на облік: 23.07.2009 року; 9841 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 17.10.2007 року - дата закриття 18.04.2012 року; 9842 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 17.10.2007 року - взято на облік: 13.04.2012 року.

У судове засідання не зявився представник КБ ПРИВАТБАНК, про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № №0000764 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого Колісник А.М. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку ПРИВАТБАНК, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. № 50, індекс 49094, телефон факсу: , телефон: 0 800-500-003, E-mail: , з можливістю подальшого їх вилучення, а саме документів які стали підставою для відкриття банківських рахунків (в тому числі заяви, анкети, копії паспорту та ідентифікаційного коду, інші документи які подаються для відкриття використання, обслуговування та закриття рахунків. Також документи по руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, а також із зазначенням платежів, з моменту відкриття рахунків по теперішній час) ФОП ОСОБА_3 - 6673 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 2.07.2009 року - взято на облік: 23.07.2009 року; 9841 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 17.10.2007 року - дата закриття 18.04.2012 року; 9842 Запорізьке ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Українська гривня) дата відкриття: 17.10.2007 року - взято на облік: 13.04.2012 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 зобовязавши його вручити копію ухвали представнику КБ ПРИВАТБАНК, при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: