Справа № 196/40/15-к
№ провадження 1-кс/196/3/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

представника управління

ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4

розглянувши клопотання в.о.слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000010 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
В.о.слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із старшим прокурором прокуратури Царичанського району клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій та вилучення оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів звітності Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік, в т.ч. баланс (форма№1), звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, №9м), звіт про рух грошових коштів, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м), а також в разі наявності зареєстровані в казначействі акти виконаних робіт форми КБ-2в подані за 2013-2014 рр., тощо.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2015 року до Царичанського РВ із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа протягом 2014 року використовує завідомо підроблені офіційні документи, а саме акти виконаних робіт Форми КБ-2в із завідомо неправдивими відомостями щодо виконаних ремонтних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме подає їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання бюджетних коштів.

05 січня 2015 року за даним фактом слідчим відділенням Царичанського РВ було розпочато досудове розслідування, зареєстроване в ЄРДР за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Допитаний в якості свідка заявник гр. ОСОБА_5 пояснив, що він будучи приватним підприємцем по замовленню Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював поставки металопластикових вікон, під час чого він помітив, що директор ліцею залучив до встановлення вказаних вікон працівників та учнів ліцею, при цьому наскільки йому відомо, було проведено відрахування бюджетних коштів за встановлення вікон якимось підприємством, що свідчить про сумнівне використання бюджетних коштів та ін.

На даний час для встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів звітності Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік, в т.ч. баланс (форма№1), звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, №9м), звіт про рух грошових коштів, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м), а також в разі наявності зареєстровані в казначействі акти виконаних робіт форми КБ-2в подані за 2013-2014 рр., тощо.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обгрунтовується тим, що за вилученими документами може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, які буде неможливо провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

В.о.слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційну інформацію.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до документів, що стосуються звітності Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2014 рік, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання в.о.слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації та виготовлення копій документів, належним чином засвідчених.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів та не зазначає конкретних підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів. Отже, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів, що стосуються звітності Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2014 рік, слід відмовити у зв`язку з необгрунтованістю та недоведеністю обставин, визначених кримінальним процесуальним законом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання в.о.слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000010 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати в.о.слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, належним чином засвідчені, що стосуються оригіналів звітності Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік, а саме: баланс (форма№1), звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, №9м), звіт про рух грошових коштів, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м), а також в разі наявності зареєстровані в казначействі акти виконаних робіт форми КБ-2в подані за 2013-2014 рр.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6