н/п 1-кс/640/5185/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 13.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформацію про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року по теперішній час (до моменту дати отримання відповідного судового рішення), з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.Слідчий просив зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року по теперішній час (до моменту дати отримання відповідного судового рішення), з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту, зареєстрованого в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події ГУМВС України в Харківській області за № 357 від 14.05.2015 року, до УБНОН ГУМВС України в Харківській області надійшла інформація, що невстановлена особа через мережу «Інтернет» займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова.
Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 показав, що 12.05.2015 на стовпі поблизу станції метро «Київська» в м. Харкові він побачив рекламу про продаж сумішей для паління, через мережу «Інтернет». Наступного дня він як було вказано в рекламі, через соціальну мережу «Skape» зв`язався з абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого його автоматично з`єднало з абонентом названим «Мікси і Солі». В ході спілкування вказаний абонент переслав йому список сумішей для паління та ціни на них. ОСОБА_5 обрав для себе суміш для паління з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціна якого значилась, як 150 гривень і повідомив про це абоненту «Мікси і Солі», на що абонент «Мікси і ОСОБА_6 » повідомив, що для отримання товару необхідно здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , після чого, підтвердити переведення грошових коштів з`єднавшись з ним. В той же день ОСОБА_5 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 переказав через бас-термінал грошові кошти в сумі 150 гривень за номером банківської карти НОМЕР_3 та повідомив про це через соціальну мережу «Skape» абоненту «Мікси і Солі», на що останній надіслав фотографію з адресою: «ул. Строительная, 12 под куском асфальта». Прийшовши до вищевказаного будинку ОСОБА_5 виявив прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження.
Крім того, ОСОБА_5 в ході допиту видав чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення грошових коштів.
Орган досудового слідства вважає, що предмети і документи, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація про особу на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , копію заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок та реєстри руху грошових коштів по даному рахунку за період з 01 травня 2015 року до теперішнього часу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостережння банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку карти № НОМЕР_3 за період за період з 01 травня 2015 року до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з картки отримувача на інші картки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переводом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження. Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року по 15.07.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року до 15.07.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року по 15.07.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2015 року до 15.07.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2015 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1