У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2014 Справа №607/8653/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cлідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , погоджене Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000003 звернувся слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 05 травня 2014 року СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000004 від 30.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, за фактом вчинення суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_5 дій, які виразились у шахрайстві з фінансовими ресурсами, тобто наданні завідомо неправдивої інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах Монастириського району.

Окрім цього, 05 травня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на Львівській залізниці розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000003 від 30.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Враховуючи те, що по вказаних кримінальних провадженнях до кримінальної відповідальності притягується одна і таж особа - ОСОБА_5 , 14 травня 2014 року Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері вищевказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження під спільним №0000003.
Відповідно до довідки № 19-04-17-17/3041 від 24.04.2014 року, наданої спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ОСОБА_5 до розрахунків, поданих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , включалась виручка від пасажирів, що оплачують проїзд в розмірах, що перевищують задекларовані доходи.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документація, яка стосується податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , зокрема: декларації податкової звітності, а також інші документи (звітні форми), які подавались платником податків - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2012 - першого кварталу 2014 років, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з подальшим її вилученням.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документація, яка стосується податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , зокрема: декларації податкової звітності, а також інші документи (звітні форми), які подавались платником податків - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2012 - першого кварталу 2014 років, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання cлідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , погоджене Тернопільським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка стосується податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , зокрема: декларації податкової звітності, а також інші документи (звітні форми), які подавались платником податків - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2012 - першого кварталу 2014 років, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1