Справа № 646/3802/15-к
Пров. № 1-кс/646/1760/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.15 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від «25» лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю наступного вилучення їх копій, а саме інформації, яка знаходиться в матеріалах господарської справи № 35/441-05 за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору купівлі-продажу недійсним, яка перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло письмове звернення директора ТОВ ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , у якому він просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які під виглядом здійснення господарської діяльності через свого представника у квітні 2004 року отримали 10 тонн вершково-рослинного масла, за отриманий товар не розрахувались, разом з товаром зникли з м. Харкова у невідомому напрямку, чим спричинили ТОВ ПП « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду на суму 60 000 гривень.

За даним фактом СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07 травня 2004 року була порушена кримінальна справа № 63040445 за фактом шахрайства стосовно директора ТОВ ПП « ОСОБА_5 » за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

25 лютого 2013 року матеріали кримінальної справи № 63040445 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000680 за ч.4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи та в ході допиту осіб, які мали відношення до вищевказаних подій, встановлено, що навесні 2004 року двоє невстановлених осіб, імовірно вихідці з Кавказу, не маючи громадянства України, а також дозволу у встановленому порядку на проживання та реєстрацію в Україні з метою здійснення шахрайської діяльності на підставну особу зареєстрували в ДПІ Ленінського району м. Харкова приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди шляхом дачі письмових оголошень в газети м. Харкова прийняли на роботу двох менеджерів, бухгалтера та директора всі працівники являлись особами жіночої статі.

В подальшому, не проводячи ніяких господарських операцій, зобов`язали директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 через менеджера даного підприємства укласти договір купівлі-продажу з ТОВ ПП « ОСОБА_5 » на придбання 5 тонн вершково-рослинного масла на сумму 30000 гривень.

Крім того, через знайомого директора приватного підприємця ОСОБА_8 , шляхом оформлення довіреності на даного приватного підприємці від його імені уклали договір купівлі-продажу з ТОВ ПП « ОСОБА_5 » на придбання 5 тонн вершково-рослинного масла на суму 30000 гривень.

Таким чином, в період з 26.04.2004 року по 29.04.2004 року на склади ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_2 був поставлений вищевказаний товар і за день до розрахунку з ТОВ ПП « ОСОБА_5 » двоє невстановлених осіб кавказької національності вивезли автотранспортом 10 тонн вершково-рослинного масла у невідомому напрямку та зникли.

У червні 2004 року директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 звернулась до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ ПП « ОСОБА_5 » про визнання договору недійсним. 23.06.2004 року ухвалою судді Господарського суду Харківської області ОСОБА_9 було порушено провадження по справі № 08/253-04.

В ході проведення досудового розслідування з метою долучення до матеріалів кримінального провадження судових рішень по справі за позовом ОСОБА_7 до ТОВ ПП « ОСОБА_5 » до Господарського суду Харківської області за вихідним № 63/698 від 27.02.2015 року слідчим направлено запит щодо надання копій рішень у господарській справі №08/253-04 за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Згідно листа, надісланого керівником апарату суду ОСОБА_10 , яка надійшла до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за номером 06.01-09/007969 від 10.03.2015, у суду відсутні правові підстави для задоволення запиту, оскільки органи міліції, які не є учасниками судового процесу, не наділені правом знайомитися з матеріалами судової справи та отримувати копії прийнятих у ній судових рішень. Водночас, згідно вищевказаного листа, суду не заперечує проти надання судових рішень у вищевказаній справі в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст.ст.159-166 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий зазначив, що з метою проведення всебічного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити копії судових рішень у господарській справі №08/253-04 за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Вищевказана справа перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1)
короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ та вилучення копій, а саме інформації, яка знаходиться в матеріалах господарської справи № 35/441-05 за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору купівлі-продажу недійсним, яка перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідна для проведення всебічного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, а також дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення їх копій, а саме інформації, яка знаходиться в матеріалах господарської справи № 35/441-05 за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору купівлі-продажу недійсним, яка перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1