печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2015 за № 0000024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000024 від 17.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних органів Державної фіскальної служби України, а саме митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської митниці та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у співучасті із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими особами невстановлених комерційних підприємств, зловживаючи службовим становищем, в порушення ст. 229 Податкового кодексу України, здійснюють протиправне митне оформлення товарів «паливо для реактивних двигунів марки РТ, ґатунок вищий» (виробництва Республіки Білоорусь) за кодом товару УКТЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) із заниженою ставкою акцизного збору 19 євро за одну тонну. Фактично ж, в порушення ст. 215 Податкового кодексу України, під виглядом зазначеного товару здійснюється митне оформлення палива у товарній категорії , що означає «уайт-спірит», акцизний збір за одну тонну якого становить 182 євро.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало закупівлю палива на внутрішньому ринку в українських компаній, зокрема в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому групи в кримінальному провадженні № 0000024 ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та зробити копії) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів (угод, контрактів) укладених на закупівлю та поставку палива для реактивних двигунів, як із українськими так із зарубіжними партнерами; сертифікати якості, паспорти на продукцію та інші документи, які містять інформацію про кількісні та якісні характеристики паливно-мастильних матеріалів; інформацію щодо зберігання паливо-мастильних матеріалів (договори на зберігання, адреси та місця розташування резервуарів, іхній об`єм, інвентарний номер); висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших досліджень паливо мастильних матеріалів за період з 01.01.2014 по теперішній час. Договори (угоди, контракти) щодо імпорту та експорту паливно-мастильних матеріалів, а саме «палива для реактивних двигунів марки РТ» надати за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22171 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 07.07.2015р.