Справа № 4-778/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницької
діяльності-позичальники роз
рахувались по заборгованост
і за погашені кредитні догов
ори з ТОВ «Укрспецконтракт+»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами в
сумі еквівалентній закуплен
ій валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«Укрспецконтракт+» та підпр
иємств, поручителем за зобов
'язаннями яких воно виступал
о при отриманні ними валютни
Приймаючи до уваги, що ви
щевказані документи, що міст
ять банківську таємницю, маю
ть значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі.
Керуючись ст.178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкри
ття банківської таємниці та
проведення виїмки в АК
«УкрСиббанк» (МФО 351005, код Є
ДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Ха
рків, просп. Московський, 60) ори
гіналів документів АКІБ «Укр
Сиббанк» Полтавська філія (М
дреса: м. Полтава, вул. Пушкіна
, 45), що містять банківську таєм
ницю (у разі їх відсутності ор
игіналів - завірених установ
ою банку їх копій та документ
ів, які підтверджують причин
у їх відсутності), а саме: кред
итних справ ТОВ «Кременчук-А
лтавська область, м. Кременчу
к, вул. Салганна,14-А), щодо надан
ня даному підприємству креди
тів у іноземній валюті, при от
риманні яких його поручителе
м виступало ТОВ «Уркрспецкон
сіх документів, пов'язаних з н
аданням зазначеному підприє
мству кредитних коштів в іно
земних валютах, перевіркою п
латоспроможності позичальн
ика, забезпеченням погашення
кредитів, виконання зобов'яз
ань по кредитних договорах, т