Справа № 591/5117/15-к
Провадження № 1-кс/591/1237/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Слідчого в ОВС СВ Прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002956 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : проектно-кошторисну документацію по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; договори підряду між Замовниками та Генпідрядником на виконання робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з договірними цінами та локальними кошторисами до них; довідку про розмежування обсягів виконаних робіт між замовниками; акти виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомість ресурсів до актів виконаних робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавчу документацію у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на виховані роботи, виконавчі схеми та інше; матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накладні на придбання матеріалів які були використані при виконанні робіт по керівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; шляхові листи машин та механізмів, які виконували роботи по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також - зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дати можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим, оскільки дані документи витребувані експертом з метою проведення економічної експертизи.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого злочин було вчинено саме посадовими особами володільця інформації, тобто посадові особи юридичної особи можуть бути зацікавленими щодо результатів судового розгляду, отже існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №0002956, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що до ЄРДР (а.с.2-4) внесено відомості стосовно того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2012-2014 років шляхом здійснення подвійної оплати за виконані роботи з будівництва гуртожитку для ОКЗ СОР Сумська обласна ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили бюджетні кошти на суму 200 тис. грн.

22.06.2015 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно- технічну експертизу для проведення якої експерту необхідні оригінали документів: проектно-кошторисної документації по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; договори підряду між Замовниками та Генпідрядником на виконання робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з договірними цінами та локальними кошторисами до них; довідки про розмежування обсягів виконаних робіт між замовниками; акти виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомість ресурсів до актів виконаних робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавчу документацію у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми та інше; матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накладні на придбання матеріалів які були використані при виконанні робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; шляхові листи машин та механізмів, які виконували роботи по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини підтверджено постановою слідчого про призначення експертизи та клопотанням експерта (а.с.16-19).

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, складення експертного висновку та доведення або спростування в такий спосіб факту завдання матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до визначених у клопотанні документів. Вилучення документів необхідно з метою дослідження експертом первинних оригінальних документів, що надасть можливість скласти достовірний висновок.

Однак, слідчим не зазначено за який період господарської діяльності товариства слід вилучити документи, про уточнення цього періоду зазначає експерт в письмовому клопотанні.

На підставі ст.132 КПК України, виходячи з мети досудового розслідування, суд виходить з внесених до ЄРДР відомостей щодо вчинення злочину протягом 2012-2014 р.р., тому тимчасовий доступ слід надати до документів цього періоду.

Також, слідчий суддя надає доступ до чітко визначеного, конкретного переліку документів.

Водночас, слідчий суддя не має змоги зобов`язувати особу надавати документи, оскільки такий обов`язок прямо передбачений ст.165 КПК України, а також визначено наслідки його невиконання (ст.166 КПК України).

Крім того, в силу ч.1 ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Тобто, доручення виконання процесуальних дій віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора, а не слідчого судді.

Слідчий суддя доручає виконання ухвали про тимчасовій доступ конкретній, уповноваженій на збирання доказів в рамках кримінального провадження особі.

Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати Слідчому в ОВС СВ Прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002956 тимчасовий доступ та можливість вилучити з метою передачі експерту документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р., а саме:

проектно-кошторисну документацію по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі;

договори підряду між Замовниками та Генпідрядником на виконання робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з договірними цінами та локальними кошторисами до них;

довідку про розмежування обсягів виконаних робіт між замовниками; акти виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

відомість ресурсів до актів виконаних робіт по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

виконавчу документацію у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал виконання зварювальних робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на виховані роботи, виконавчі схеми;

матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

накладні на придбання матеріалів які були використані при виконанні робіт по керівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

шляхові листи машин та механізмів, які виконували роботи по будівництву гуртожитку для ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали - до 15 серпня 2015 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого в ОВС СВ Прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1