Справа № 203/447/15-к
У Х В А Л А
іменем України
29 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
27 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що у вересні 2014 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено численні порушення фінансово - господарської діяльності посадовими особами вказаного підприємства. Згідно матеріалів провадження встановлено, що відповідно до даних оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 на виконання договорів з ремонту передано ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " робіт на загальну суму 25 210 439,82 грн, а саме: договір від 21.05.2012 № ПР/П-12/181/НЮ на суму 1 660 439,82 грн; договір від 21.12.2012 № ПР/П-121057/НЮ на суму 14 850 000 грн; договір від 14.06.2013 № ПР/П-13559/НЮ на суму 8 700 000 гривень. Встановлено, що станом на 01.07.2014 по обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " обліковується дебіторська заборгованість за надані послуги з ремонту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 150 000,04 гривень. Зустрічну звірку проведено в частині підтвердження фактичних витрат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", пред`явлених до оплати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Актах приймання - здачі виконаних робіт за договорами на виконання ремонтних робіт від 21.05.2012 № ПР/П-12/181/НЮ, від 21.12.2012 № ПР/П-121057/НЮ, від 14.06.2013 № ПР/П-13559/НЮ на суму 25 210 439,82 гривень з ПДВ. В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню також встановлено, що Договір від 21.05.2012 № ПР/П-12/181/НЮ на надання послуг з ремонту колійної машини ДКМ - 1. Сума Договору складає 8 700 000,0 гривень. Зазаначений Договір укладено згідно з акцептом пропозиції конкурсних торгів та рішенням комітету з конкурсних торгів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 27.04.2012 №130. Слід зазначити, що в ході проведення зустрічної звірки планова калькуляція на виконання капітального ремонту колійної машини ДКМ-1, яка є невід`ємною частиною договору від 21.05.2012 № ПР/П-12/181/НЮ не надана. Згідно наданих до звірки Актів приймання - здачі виконаних робіт та банківських виписок з`ясовано, що за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано послуг ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 1 660 439,82 грн, які оплачено ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в повному обсязі. Станом на 01.07.2014 за даними бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку 3610 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" заборгованість по розрахункам з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по договору від 21.05.2012 № ПР/П-12/181/НЮ відсутня. Договір від 21.12.2012 № ПР/П-121057/НЮ на надання послуг з капітального ремонту та модернізації машини ВПР-02. Сума Договору становить 14 850 000,00 грн., у тому числі на 2012 рік ціна договору становить 5 050 000,00 гривень з ПДВ та на 2013 рік - 9 800 000,00 гривень з ПДВ. Згідно наданих до звірки Актів приймання - здачі виконаних робіт та банківських виписок з`ясовано, що за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано послуг ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 14 850 000,00 грн., які оплачено ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 14 750 419,40 гривень. Договір від 14.06.2013 № ПР/П-13559/НЮ на надання послуг з ремонту колійної машини ДКМ - 1. Сума Договору складає 8 700 000,0 гривень. Зазначений Договір укладено згідно з акцептом пропозиції конкурсних торгів та рішенням комітету з конкурсних торгів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 28.05.2013№113. Згідно наданих до звірки Актів приймання - здачі виконаних робіт та банківських виписок з`ясовано, що за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано послуг ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 8 700 000,00 грн., які оплачено ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 8 649 580,56 гривень. Зустрічною звіркою з`ясовано, що на виконання умов договору від 14.06.2013 № ПР/П-13559/НЮ складено і підписано акти приймання-здачі виконаних робіт на загальну суму 8 700 000,00 гривень.
Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення судово-економічної експертиз для встановлення дійсної вартості виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012 - 2014 роки необхідно провести на вищевказаному товаристві тимчасовий доступ до речей та документів які мають важливе значення по справі
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2015 року за №.0000002.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення дійсної вартості виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012 - 2014 роки, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів до оригіналів документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , щодо ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.10.2012 по 30.06.2014, а саме: договори з додатками та специфікаціями, додаткові угоди, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально - виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; документацію конкурсних торгів; техніко-економічне обґрунтування закупівель товарів та послуг; документів які підтверджують проведення маркетингових досліджень, щодо постачання товарів та надання послуг; проектно-кошторисної документації; актів приймання - передачі у ремонт та з ремонту рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів попереднього огляду і приймання у ремонт рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інструкцій та наказів, щодо передачі рухомого складу залізниці для проведення ремонту; списки машиністів та інших осіб які передавали рухомий склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення ремонту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, що підтверджують передачу знятих запчастин до структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, які підтверджують закупівлю матеріалів з яких проводився ремонт рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні умов договорів; рахунки, платіжні доручення, податкові накладні; копію штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); прикази на призначення, посадові інструкції, функціональні обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листування з приводу виконання договорів, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1