Дата документу 23.05.2013
Справа № 334/4235/13-к
Провадження № 1-кс/334/757/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Васильєвій Ю.В.,

за участю прокурора Скриль Ю.А.,

слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуз П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя Скриль Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 16.04.2013 року та додані до нього матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Службові особи та учасники ТОВ фірма „Згода" та ТОВ „Раміта-2008", ТОВ „Татісс Бізнес" ОСОБА_2, ОСОБА_3, арбітражний керуючий ОСОБА_4, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 незаконно заволоділи майном ПАТ „Промінвестбанк" на загальну суму 64175394,91грн

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 30.03.2006 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі", правонаступником якого є ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" (надалі „Банк") та ТОВ „Фірма „Згода" було укладено кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 04-0085/02-01, за умовами якого банком ТОВ „Згода" було надано кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 2 000 000 грн. з кінцевим терміном погашення 29.03.2009 року.

В забезпечення виконання забов`язань за вищезазначеним кредитним договором між Банком та ТОВ „Згода" були укладені:

- договір застави майнових прав № 04-0087/03-01 від 30.03.2006р.;

- договір застави № 02-09 З/О від 01.12.2009 року.

Згідно вищезазначеного кредитного договору при наданні кредитних грошових коштів ТОВ „Згода" та їх погашення використовувалися наступні рахунки, відкриті в філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі" №№ НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_3, НОМЕР_16.

Крім того, 14.02.2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі", правонаступником якого є ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" (надалі „Банк") та ТОВ „Фірма „Згода" було укладено кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 04-0138/02-01, за умовами якого банком ТОВ „Згода" було надано кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 15 000 000 грн. з кінцевим терміном погашення 07.02.2012 року.

В забезпечення виконання забов`язань за вищезазначеним кредитним договором між Банком та ТОВ „Згода" були укладені:

- договір застави майнових прав № 04-0141/03-01 від 14.02.2007р.;

- договір застави № 02-0140/03-01 від 14.02.2007 року;

- договір іпотеки № 47/3-07іп/О від 14.06.2007р.

Згідно вищезазначеного кредитного договору при наданні кредитних грошових коштів ТОВ „Згода" та їх погашення використовувалися наступні рахунки, відкриті в філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі" НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Крім того, 15.11.2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі", правонаступником якого є ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" (надалі „Банк") та ТОВ „Фірма „Згода" було укладено кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 47/3-181к/О, за умовами якого банком ТОВ „Згода" було надано кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 10 065 284, 50 грн. з кінцевим терміном погашення 07.11.2010 року.

В забезпечення виконання забов`язань за вищезазначеним кредитним договором між Банком та ТОВ „Згода" були укладені:

- договір застави (наступна) майнових прав 47/3-185 змп/О від 15.11.2007 року;

- договір застави № 47/3-184 з/О від 15.11.2007 року;

- договір застави (наступна) № 47/3-183 з/О від 15.11.2007 року;

- договір іпотеки (наступна) № 47/3-182 іп/О від 15.11.2007р.

Згідно вищезазначеного кредитного договору при наданні кредитних грошових коштів ТОВ „Згода" та їх погашення використовувалися наступні рахунки, відкриті в філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ „Згода", використавши вищезазначені кредитні гроші Банка за своїм розсудом, умови кредитних договорів щодо повернення грошей Банку не виконали, у 2010р. з метою не повернення отриманих кредитних грошей намагалися ліквідувати товариство за постановою Господарського суду Запорізької області від 15.02.2010р., але не змогли цього зробити внаслідок скасування 16.06.2010р. вищезазначеної постанови Вищим господарським судом України. Крім того, 26.03.2010р. заставне не рухоме майно ТОВ „Згода" було незаконно реалізовано ліквідатором підприємства ОСОБА_4, грошові кошти від реалізації майна до Банку не надійшли. Також за вищезазначеними договорами застави майнових прав грошові кошти від контрагентів до поточного рахунку ТОВ „Згода", відкритому у Банку, не надходили, що свідчить про фіктивність їх укладання.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, Банк був позбавлений можливості забезпечити свої вимоги до ТОВ „Згода" внаслідок вищезазначених не законних дій посадових осіб ТОВ „Згода", зокрема в результаті привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації не рухомого майна та вказаними діями банку було спричинено шкоду у розмірі 64 175 394, 91 грн., тобто на суму отриманого кредиту.

Вищезазначені документи, а саме: договори, які підтверджують отримання ТОВ „Згода" кредитів шляхом відкриття відновлюваних кредитних ліній зі змінами та доповненнями; договори забезпечення кредитів зі змінами та доповненнями; документи щодо оцінки заставного майна ТОВ „Згода"; документи, що підтверджують право вимоги за строковими зобов'язаннями по договорам поставки ТОВ „Згода" з контрагентами, які були предметом договорів застави майнових прав; документи щодо перевірки наявності заставного майна в ТОВ „Згода"; рішення господарського суду Запорізької області щодо стягнення з ТОВ „Згода" на користь Банка заборгованості за кредитними договорами та рішення Вищого господарського суду України від 16.06.2010р.; документи, що підтверджують отримання, використання та погашення кредитних коштів ТОВ „Згода" та надходження та списання грошових коштів по рахунках, що використовувались при наданні кредитів, а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_13, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_3, НОМЕР_16, відкритих в філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі" в період часу з 30.03.2006р. по 14.05.2013р., знаходяться в філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" (МФО 300012) за адресою м. Запоріжжя, пр. Маяковського,20-а.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вищезазначених документів необхідне для використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені банківські документи, а саме: договори, які підтверджують отримання ТОВ „Згода" кредитів шляхом відкриття відновлюваних кредитних ліній зі змінами та доповненнями; договори забезпечення кредитів зі змінами та доповненнями; документи щодо оцінки заставного майна ТОВ „Згода"; документи, що підтверджують право вимоги за строковими забов`язаннями по договорам поставки ТОВ „Згода" з контрагентами, які були предметом договорів застави майнових прав; документи щодо перевірки наявності заставного майна в ТОВ „Згода"; рішення господарського суду Запорізької області щодо стягнення з ТОВ „Згода" на користь Банка заборгованості за кредитними договорами та рішення Вищого господарського суду України від 16.06.2010р.; документи, що підтверджують отримання, використання та погашення кредитних коштів ТОВ „Згода" та надходження та списання грошових коштів по рахунках, що використовувались при наданні кредитів, а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_13, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_3, НОМЕР_16, відкритих в філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі в період часу з 30.03.2006р. по 14.05.2013р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення їх в філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжі (МФО 300012) за адресою м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 20-а.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя Скриль Ю.А., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжі (МФО 300012), їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених банківських документів, з можливістю її вилучення в філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжі (МФО 300012), враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 16.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 0000009).

Вищезазначені банківські документи знаходяться в філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" (МФО 300012), що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя" (МФО 300012) за адресою м. Запоріжжя, пр. Маяковського,20-а банківських документів, які підтверджують отримання кредитних коштів ТОВ „Згода" в ПАТ „Промінвестбанк", а саме:

- договорів, які підтверджують отримання ТОВ „Згода" кредитів шляхом відкриття відновлюваних кредитних ліній: кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 04-0085/02-01 від 30.03.2006р., кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 04-0138/02-01 від 14.02.2007р. та кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 47/3-181к/О від 15.11.2007р. зі змінами та доповненнями;

- договорів забезпечення кредитів, укладених між філією „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі" та ТОВ „Згода", а саме: договору застави майнових прав № 04-0087/03-01 від 30.03.2006р.; договору застави № 02-09 З/О від 01.12.2009 року; договору застави майнових прав № 04-0141/03-01 від 14.02.2007р.; договору застави № 02-0140/03-01 від 14.02.2007 року; договору іпотеки № 47/3-07іп/О від 14.06.2007р.; договору застави (наступна) майнових прав 47/3-185 змп/О від 15.11.2007 року; договору застави № 47/3-184 з/О від 15.11.2007 року; договору застави (наступна) № 47/3-183 з/О від 15.11.2007 року та договору іпотеки (наступна) № 47/3-182 іп/О від 15.11.2007р. зі змінами та доповненнями;

- документів щодо оцінки заставного майна ТОВ „Згода";

- документів, що підтверджують право вимоги філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі за строковими зобов'язаннями по договорам поставки ТОВ „Згода" з контрагентами, які були предметом договорів застави майнових прав;

- документів щодо перевірки посадовими особами філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі наявності заставного майна в ТОВ „Згода";

- рішень господарського суду Запорізької області щодо стягнення з ТОВ „Згода" на користь ПАТ „Промінвестбанк" заборгованості за кредитними договорами та рішення Вищого господарського суду України від 16.06.2010р.;

- документів, що підтверджують отримання від філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі", використання та погашення кредитних коштів ТОВ „Згода" та надходження та списання грошових коштів по рахунках, що використовувались ТОВ „Згода" при отриманні кредитів, а саме по рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_13, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_3, НОМЕР_16, відкритих в філії „Орджонікідзевське відділення Промінвестбанку в м. Запоріжжі" в період часу з 30.03.2006р. по 14.05.2013р...

Зобов'язати працівників філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжі (МФО 300012) надати тимчасовий доступ до вищезазначених банківських документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В..

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 23.06.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова