Провадження №1-кс/200/6462/14

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківки інформації про операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.10.2013 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту; грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2013 по теперішній час включно, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою відслідкування використання перерахованих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Республіка Казахстан на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2013 року по теперішній час.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме події злочину, винних осіб, розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до: роздруківки інформації про операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.10.2013 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту; грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2013 по 21.10.2014 року, з можливістю ознайомлення та вилучення копій.
Строк дії ухвали до 21 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1