Провадження № 1-кс/344/2781/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2007-2014 років шляхом не відображення у складі податкових зобов`язань коштів, які отримані від покупців житлових квартир ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 823 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договору виконувало функцію замовника будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщенням громадського призначення в АДРЕСА_1 .

Встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в подальшому і здійснювало реалізацію житлових та нежитлових приміщень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Реєстраційній службі знаходяться документи, які слугували підставою для оформлення права власності на нерухоме майно по кожному покупцю.

За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення їх копій.

Вилучення вказаних документів надасть можливість у подальшому встановити кількість житлових та нежитлових приміщень, а також їх власників.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. 2. Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3. Не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як відомості зазначені у них мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо реалізації нерухомого майна покупцям в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (проектна адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій у представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: технічних паспортів на будинок, на квартири, схем земельних ділянок громадського будинку, планів поверхів, експлікацій, характеристик будинку, допоміжних будівель та споруд, технічних характеристик квартир, витягів з рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів з обмеженим доступом, які містять конфіденційну інформацію і стосуються будинку АДРЕСА_1 , тощо.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1