ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/17552/13-к

23.01.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі :
головуючого судді- ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

потерпілих- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_5 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні матеріали кримінального провадження №0000333 за обвинуваченням:

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, освіти середньої, одруженого, який має на утриманні одну неповнолітню дитину 2008р.н., б/п, військовозобов`язаного, який працює менеджером ТОВ «Золотий колос» м. Н.Каховка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , раніше судимого 13.09.2011 Староміським райсудом м. Вінниця за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, звільненого від покарання за п.4 ст.6 КПК України (в редакції 1960р.), - у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.190 ч.3; 27 ч.5,358 ч.1; 358 ч.4 КК України;

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Д`єр, Угорщина, українця, громадянина України, холостого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, освіти незакінченої вищої, б/п, не військовозобов`язаного, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

1. ОСОБА_90 , за допомогою персонального комп`ютеру, підключеного до глобальної мережі Інтернет, переслідуючи корисний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей щодо наявності у нього лоту мобільного телефону Apple iPhone 4s 32 Gb та бажанні його продажу, а також умисному невиконанні взятих на себе зобов`язань з передачі майна, зареєструвався 17.01.2012 на сайті «www.aukro.ua» під логіном « ОСОБА_91 » від імені своєї дружини ОСОБА_92 для подальшої участі в аукціонах з продажу товарів на вказаному сайті і вказав реквізити для проведення фінансових розрахунків, а саме: номер пластикової картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 фізичної особи ОСОБА_93 . Після чого, наприкінці січня початку лютого 2013р. ОСОБА_90 , знаходячись у невстановленому місці, за допомогою персонального комп`ютеру з використанням доступу до глобальної мережі Інтернет, увійшов на сайт «www.aukro.ua» під логіном « ОСОБА_91 », де створив аукціон та виставив на продаж лот - мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb. 13.02.2013 торги було завершено, їх переможцем став ОСОБА_5 , яким 13 та 18 лютого 2013р. здійснено переказ грошей відповідно в сумі 2500 грн. та 150 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_93 . В подальшому, ОСОБА_90 , шляхом зняття готівки з банкомату із використанням вказаної пластикової картки, заволодів коштами в сумі 2650 грн., перерахованими потерпілим ОСОБА_5 , спричинивши останньому шкоду на зазначену суму.
2. ОСОБА_90 , та ОСОБА_94 , діючи за попередньою змовою між собою, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою персонального комп`ютеру, підключеного до глобальної мережі Інтернет, переслідуючи корисний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 29.10.2012 зареєструвалися на сайті «www.aukro.ua» для подальшої участі в аукціонах з продажу товарів на вказаному сайті, створивши обліковий запис під логіном « ОСОБА_95 » від імені ОСОБА_96 , зазначивши реквізити для проведення фінансових розрахунків, а саме: номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я фізичної особи ОСОБА_96 , на ім`я якого ПАТ КБ «ПриватБанк» видано пластикову картку.
При цьому, у період з жовтня 2012р. до лютого 2013р. ОСОБА_97 та ОСОБА_94 за допомогою облікового запису « ОСОБА_95 » проводилися аукціони з метою отримання великої кількості позитивних відгуків від користувачів сайту «www.aukro.ua» та виникнення впевненості у майбутніх покупців про виконання ними взятих на себе зобов`язань щодо передачі оплачених товарів.
Так, пластикова картка, видана на ім`я ОСОБА_96 використовувалася ОСОБА_97 та ОСОБА_94 протягом лютого-березня 2013р. для отримання доступу до поточного рахунку за вказаною карткою з метою зняття готівки, отриманої внаслідок вчинення ними шахрайств при проведенні торгів на сайті «www.aukro.ua». При цьому, ОСОБА_90 та ОСОБА_94 завідомо не мали наміру виконання своїх обов`язків продавця з передачі товару, та переслідували мету незаконного заволодіння шляхом обману грошима осіб, які стануть покупцями виставлених ними на аукціон лотів.
Так, наприкінці лютого 2013р. ОСОБА_90 та ОСОБА_94 , діючи за попередньою змовою між собою, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою персонального комп`ютеру з використанням доступу до глобальної мережі Інтернет, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його у свою користь, увійшли на сайт «www.aukro.ua» під логіном « ОСОБА_95 », де створили аукціони та виставили на продаж наступні лоти:
1)
Мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_3 ), за яким торги завершено 13.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_6 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_98 ». Останнім 14.02.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3700 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
2) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb NeverLock Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 17.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_99 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_100 ». Останнім 18.02.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
3) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 19.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_7 , зареєстрованого під логіном «Li0N4IK». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2397 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
4) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_5 ), за яким торги завершено 22.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_8 , зареєстрованого під логіном « НОМЕР_6 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 3815 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
5) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_7 ), за яким торги завершено 26.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_9 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_101 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2290 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
6) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_7 ), за яким торги завершено 23.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_10 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_102 ». Останнім 26.02.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2288 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
7) Планшет Apple iPad 2 16 Gb 3G White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_8 ), за яким торги завершено 27.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_11 , зареєстрованого під логіном «easy-service». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2945 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
8) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 27.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_12 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_103 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2540 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
9) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 27.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_104 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_105 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2420 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
10) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 25.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_13 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_106 ». Останнім 27.02.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2437 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
11) Мобільний телефон Apple iPhone 4g 16 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 27.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_14 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_107 ». Останнім 28.02.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2407 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
12) Мобільний телефон Apple iPhone 5 64 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_10 ), за яким торги завершено 28.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_108 , зареєстровану під логіном «inesnikolulias». Останньою 01.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 6805 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
13) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb NeverLock Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_7 ), за яким торги завершено 28.02.2013 та визнано переможцем ОСОБА_15 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_109 ». Останнім 01.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2278 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
14) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 03.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_110 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_111 ». Останнім 04.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2540 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
15) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 16Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 02.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_17 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_112 ». Останнім 04.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2427 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
16) Мобільний телефон Apple iPhone 4g 16Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_7 ), за яким торги завершено 03.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_113 , зареєстрованого під логіном «башинская». Останнім 04.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2290 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
17) Планшет Apple iPad 2 16 Gb 3G Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_11 ), за яким торги завершено 05.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_114 , зареєстрованого під логіном «vizantiy». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2606 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
18) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 04.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_18 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_115 ». Останнім 05.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2530 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
19) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_12 ), за яким торги завершено 05.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_19 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_116 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 5004 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
20) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 06.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_20 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_117 ». Останньою цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2540 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
21) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 16 Gb NeverLock Black/White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_13 ), за яким торги завершено 07.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_21 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_118 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 3460 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
22) Планшет Apple iPad 2 16 Gb Wi-Fi+3G Black White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_11 ), за яким торги завершено 06.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_22 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_119 ». Останнім 07.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2601 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
23) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 64 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_5 ), за яким торги завершено 02.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_23 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_120 ». Останнім 07.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3809 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
24) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_14 ), за яким торги завершено 07.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_121 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_122 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2380 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
25) Ноутбук Gateway 450ROG (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_15 ), за яким торги завершено 07.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_24 , зареєстрованого під логіном «sydor5». Останнім 08.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 780 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
26) Ноутбук Gateway 450 ROG (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_15 ), за яким торги завершено 08.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_25 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_123 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 750 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
27) Ноутбук Apple Macbook A1181 (ідентифікаційний номер лоту №), за яким торги завершено 08.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_26 , зареєстрованого під логіном «Indiuk». Останнім 09.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2600 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
28) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb NeverLock (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_16 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_27 , зареєстрованого під логіном «Maxwell-5501». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2651 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
29) Ноутбук Panasonic CF 18 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_17 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_28 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_124 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 1899 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
30) Ноутбук DELL 430 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_18 ), за яким торги завершено 08.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_125 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_126 ». Останнім 09.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 781 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
31) Мобільний телефон Apple iPhone 4G (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_19 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_29 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_127 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 1136 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
32) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 64 Gb NeverLock Black/White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_5 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_128 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_129 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 3800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
33) Ноутбук Apple Mac Mini MC270LL/A (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_20 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_31 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_130 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
34) Два мобільні телефони Apple iPhone 4s 32 Gb White/Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_21 ), за якими торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_32 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_131 ». Останнім 10.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 7200 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
35) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_33 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_132 ». Останнім 10.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2540 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
36) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_133 , зареєстровану під логіном «ЯнаЯна11». Останньою цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2407 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
37) Фотооб`єктив Canon EF 70-200 mm 4.0 L IS USM EOS (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_134 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_135 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 6000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
38) Ноутбук Gateway 450ROG (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 08.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_35 , зареєстрованого під логіном « НОМЕР_22 ». Останнім 10.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 778 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
39) Планшет Apple iPad 2 16 Gb Wi-Fi+3G CDMA Black/White (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 07.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_36 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_136 ». Останнім 09.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2600 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
40) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb NeverLock Back (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_7 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_37 , зареєстрованого під логіном «Denis-Yashkin». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2290 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
41) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_38 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_137 ». Останнім 10.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2540 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
42) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_23 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_39 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_138 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 5074 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
43) Ноутбуки Apple Macbook Pro 15.4 MB985LL/A та Apple iMac 24 (ідентифікаційні номери лотів № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_40 , зареєстрованого під логіном «japonecc». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 10497 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
44) Мобільний телефон BlackBerry z10 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_26 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_41 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_139 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 5104 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
45) Ноутбук Apple Macbook Air 13.3 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_27 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_42 , зареєстрованого під логіном «andystyle». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 5293 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
46) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb NeverLock Black/White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_43 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_140 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2407 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
47) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16 Gb Lock Verizone (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_28 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_44 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_141 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3880 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
48) Фотоапарат Nikon L810 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_29 ), за яким торги завершено 07.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_45 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_142 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1432 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
49) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 64 Gb NeverLock Gold (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_30 ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_46 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_143 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
50) Мобільний телефон Sony Xperia LT28AT (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_31 ), за яким торги завершено 08.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_47 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_144 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1999 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
51) Мобільний телефон BlackBerry z10 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_32 ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_48 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_145 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 5100 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
52) Планшет Apple iPad 2 16 Gb WiFi+3G Black/White (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_49 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_146 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2600 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
53) Планшет Apple iPad 2 16 Gb 3G White (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_147 , зареєстрованого під логіном «ОлегСоломаха». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2600 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
54) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_33 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_148 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_149 ». Останнім 11.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3184 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
55) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_150 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_151 ». Останньою цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2542 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
56) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_34 ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_152 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_153 ». Останньою 12.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2355 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
57) Ноутбук Apple Macbook Air 13.3 MD231LL/A (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_154 , зареєстровану під логіном «UMOM». Останньою 12.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 7014 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
58) Фотоапарат Canon 7D Body (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_35 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_52 , зареєстрованого під логіном «coolkadesign». Останнім 12.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 6800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
59) Мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_36 ), за яким торги завершено 12.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_53 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_155 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
60) Мобільний телефон Motorola Droid RAZR16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_37 ), за яким торги завершено 10.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_156 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_157 ». Останнім 12.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2026 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
61) Мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), за яким торги завершено 11.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_54 , зареєстрованого під логіном «elizev». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
62) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 64 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_5 ), за яким торги завершено 09.03.2013 та визнано переможцем ОСОБА_55 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_158 ». Останнім 09.03.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот.
Таким чином, ОСОБА_90 та ОСОБА_94 , шляхом обману, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей щодо наявності у них вищеперерахованих лотів, виставлених на продаж з використанням облікового запису « ОСОБА_95 », та бажанні їх продажу, а також умисному невиконанні взятих на себе зобов`язань з передачі майна, заволоділи грошима користувачів сайту «www.aukro.ua» ОСОБА_6 , ОСОБА_99 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_104 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_108 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_121 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_125 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_134 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_148 , ОСОБА_51 , ОСОБА_152 , ОСОБА_154 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_156 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , на загальну суму
196568 грн., яка у 342 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили потерпілим матеріальні збитки на зазначені суми.
3.У червні 2013р. ОСОБА_90 , перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених обставин, розмістив оголошення на сторінках Інтернет-ресурсу «www.crimea-boadr.net» щодо продажу мобільного телефону Apple iPhone 4s під замовлення з доставкою з США.
19.06.2013 ОСОБА_159 через свою знайому ОСОБА_160 замовив у ОСОБА_161 мобільний телефон Apple iPhone 4s, вартістю 2750 грн. та для здійснення оплати цього ж дня перерахував вказану суму на рахунок за пластиковою карткою ПАТ КБ «Приватбанк», видану на ім`я ОСОБА_162 , після чого останньою кошти в сумі 2750 грн. перераховано на розрахунковий рахунок за пластиковою карткою № НОМЕР_38 , виданою ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_163 .
У подальшому, ОСОБА_90 , переслідуючи корисний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та оберненням його у свою користь, шляхом обману, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей щодо бажання його продажу, а також умисному невиконанні взятих на себе зобов`язань з передачі майна, шляхом зняття готівки з банкомату із використанням пластикової картки № НОМЕР_38 , заволодів коштами в сумі 2750 грн., перерахованими потерпілим ОСОБА_164 в якості оплати за придбання мобільного телефону Apple iPhone 4s, чим спричинив матеріальних збитків на вказану суму.
4. ОСОБА_90 та ОСОБА_94 , діючи за попередньою змовою між собою, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою персонального комп`ютеру, підключеного до глобальної мережі Інтернет, переслідуючи корисний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 24.07.2013 зареєструвалися на сайті «www.aukro.ua» для подальшої участі в аукціонах з продажу товарів на вказаному сайті, створивши обліковий запис під логіном « ОСОБА_165 » від імені ОСОБА_166 , зазначивши реквізити для проведення фінансових розрахунків, а саме: номери рахунків № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я фізичної особи ОСОБА_166 , на ім`я якого ПАТ КБ «ПриватБанк» видано пластикову картку.
Пластикові картки, видані на ім`я ОСОБА_166 використовувалися ОСОБА_97 та ОСОБА_94 протягом серпня 2013р. для отримання доступу до поточних рахунків за вказаними картками з метою зняття готівки, отриманої внаслідок вчинення ними шахрайств при проведенні торгів на сайті «www.aukro.ua». При цьому, ОСОБА_90 та ОСОБА_94 завідомо не мали наміру виконання своїх обов`язків продавця з передачі товару, та переслідували мету незаконного заволодіння шляхом обману грошима осіб, які стануть покупцями виставлених ними на аукціон лотів.
На початку серпня 2013р., діючи за попередньою змовою ОСОБА_90 та ОСОБА_94 , знаходячись у невстановленому місці, за допомогою персонального комп`ютеру з використанням доступу до глобальної мережі Інтернет, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном та оберненням його у свою користь, увійшли на сайт «www.aukro.ua» під логіном « ОСОБА_165 », де створили аукціони та виставили на продаж наступні лоти:
1)
Процесор для персонального комп`ютеру «Intel Core i5-2500S Sandy Bridge» (ідентифікаційний номер лоту № ); процесор для персонального комп`ютеру «Intel Core i5-2500S Sandy Bridge» (ідентифікаційний номер лоту № ); процесор для персонального комп`ютеру «Intel Quad Core i5 4670K Box LGA 1150» (ідентифікаційний номер лоту № ), процесор для персонального комп`ютеру «Intel Core i5 650 LGA 1156» (ідентифікаційний номер лоту № ), графічна відеокарта для персонального комп`ютеру «Asus GeForce GTX680 2048 Mb GDDR5 1019 MHz» (ідентифікаційний номер лоту № ) та графічна відеокарта для персонального комп`ютеру «Gigabyte GA-Z87-D3HP s1150mATX» (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 16.08.2013 й 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_56 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_167 ». Останнім 18.08.2013 та 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн. на рахунок № НОМЕР_39 , в якості оплати за придбані лоти;
2) П`ять мобільних телефонів Apple iPhone 2G/3g/3Gs (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_41 ), за яким торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_57 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_168 ». Останнім 18.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1925 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбаний лот;
3) Мобільний телефон Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_42 ), за яким торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_58 , зареєстрованого під логіном « НОМЕР_43 ». Останнім 18.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2486 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
4) Мобільний телефон Motorola Droid Razr Maxx (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_44 ), за яким торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_59 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_169 ». Останнім 18.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1500 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
5) Мобільний телефон Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_45 ), за якими торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_60 , який приймав участь в аукціоні від імені ОСОБА_170 , зареєстрованого під логіном «crazy-katsab». ОСОБА_171 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1500 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
6) Чотири мобільні телефони мобільних телефонів Apple iPhone 5 32 Gb i Apple iPhone 4S 16 Gb (ідентифікаційні номери лотів № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 ), за яким торги завершено та визнано переможцем ОСОБА_61 , зареєстрованого під логіном «Slon_if». Останнім 19, 20 та 23 серпня 2013р. здійснено переказ коштів в сумі 13575 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбані лоти;
7) Мобільний телефон Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_50 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_62 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_172 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 3351 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
8) Процесор для персонального комп`ютера Intel i5 2500K Box1155 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_51 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_63 , зареєстрованого під логіном «dimkoc». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 1400 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
9) Мобільний телефон BlackBerry Z10 16gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_52 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_64 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_173 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2552 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
10) Мобільний телефон Samsung Galaxy S2 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_53 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_65 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_174 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1126 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
11) Процесор для персонального комп`ютеру Intel Core i5 650 LGA 1156 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_54 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_66 , зареєстрованого під логіном «Gonemad». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 550 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
12) Два мобільні телефони Apple iPhone 5 16 Gb Sprint (ідентифікаційні номери лотів № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 ), за якими торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_67 , який приймав участь від імені ОСОБА_175 зареєстрованого під логіном « ОСОБА_176 ». ОСОБА_177 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3950 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
13) Мобільний телефон Apple iPhone 4s (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_57 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_68 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_178 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3300 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
14) Мобільний телефон Apple iPhone 5 32 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_58 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_179 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_180 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3850 грн. на рахунок № НОМЕР_39 , в якості оплати за придбаний лот;
15) Відеокарта для персонального комп`ютеру MSI Radeon HD 7970 925 MHz PCI-E 3.0 3072 Mb 5500 Mhz (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_181 , зареєстрованого під логіном «keyoff». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2050 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
16) Мобільний телефон iPhone 5 - 32GB (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_59 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_69 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_182 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
17) Мобільний телефон Samsung Galaxy S3 16 Gb At&t (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_60 ) та плат пам`яті для ПК Kingston 8Gb DDR3 1333 MHz у кількості 10 шт. (ідентифікаційний номер лоту № ), за якими торги завершено 18 й 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_70 , зареєстрованого під логіном «eddidfr». Останнім 18 та 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2235 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбані лоти;
18) Мобільний телефон BlackBerry Z10 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_61 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_183 , зареєстровану під логіном «alenushkash». Останньою 20.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2050 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
19) Відеокарта для персонального комп`ютеру Sapphire Ati AMD Radeon HD 5970 2 Gb GDDR5 PCI-E (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_71 , який приймав участь на торгах від імені ОСОБА_184 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_185 ». ОСОБА_186 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1570 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
20) Процесор для персонального комп`ютеру Intel Core i3-3220 Lvy Bridge 3300 MHz (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_72 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_187 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 818 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
21) Мобільний телефон Samsung Galaxy S3 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_62 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_73 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_188 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 800 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
22) Монітор LED 23 Dell U2312HM UltraSharp (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_63 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_189 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_190 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1550 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
23) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_64 ), за яким торги завершено 18.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_191 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_192 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1751 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
24) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_65 ), за яким торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_74 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_193 ». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 500 грн. на рахунок № НОМЕР_39 , в якості оплати за придбаний лот;
25) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_66 ), за яким торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_75 , зареєстрованого під логіном «pavelgod». Останнім 19.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3050 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот, а також кошти в сумі 350 грн. за розблокування вказаного мобільного телефону для можливості користуватися ним на території України;
26) Процесор для персонального комп`ютеру Intel Core i3-2120 Sandy Bridge (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_194 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_195 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 730 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
27) Мобільний телефон Apple iPhone 4s 32Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_67 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_196 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_197 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 3300 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
28) Мобільний телефон Samsung Galaxy S4 16 Gb GT-I9505 GSM (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_68 ), за яким торги завершено 20.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_77 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_198 ». Останньою 21.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 4100 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
29) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16GB (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_69 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_64 , зареєстрованого під логіном PolyuhovichMisha». Останнім 20.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3750 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
30) Мобільний телефон Apple iPhone 4s (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_70 ), за яким торги завершено 20.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_78 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_199 ». Останнім 20.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3100 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
31) Мобільний телефон Samsung Galaxy S (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_71 ), за яким торги завершено 20.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_200 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_201 ». Останньою цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 894 грн. на рахунок № НОМЕР_39 , в якості оплати за придбаний лот;
32) Мобільний телефон Apple iPhone 5 32Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_72 ), за яким торги завершено 19.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_202 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_203 ». Останньою 20.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 4450 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
33) Мобільний телефон Apple iPhone 5 16 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_73 ), за яким торги завершено 21.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_81 , який приймав участь у торгах від імені користувача ОСОБА_204 , зареєстрованої під логіном « ОСОБА_205 ». ОСОБА_206 21.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2325 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
34) Ноутбук Samsung NP900 X4D-K01 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_74 ), за яким торги завершено 20.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_82 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_207 ». Останнім 21.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 5100 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
35) Процесор для персонального комп`ютеру Intel Core i5 Processor i5-2500K 3.3 GHz LGA 1155 (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 20.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_5 , зареєстрованого під логіном «zaithito». Останнім 21.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1400 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
36) Процесор для персонального комп`ютеру Intel Core i3-3220 (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 22.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_83 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_208 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 750 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
37) Мобільний телефон Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_75 ), за яким торги завершено 21.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_84 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_209 ». Останнім 22.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_39 , в якості оплати за придбаний лот;
38) Мобільний телефон Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_76 ), за якими торги завершено 22.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_60 , який приймав участь в аукціоні від імені ОСОБА_210 , зареєстрованого під логіном «crazy-katsab». ОСОБА_171 23.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1500 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
39) Мобільний телефон Apple iPhone 4s (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_77 ), за якими торги завершено 17.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_211 , зареєстровану під логіном « ОСОБА_212 ». Останньою 22.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 600 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
40) Два процесори для персонального комп`ютеру Intel i5 Processor i5-2500K 3.3 GHz LGA1155 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_78 ), за яким торги завершено 22.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_86 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_213 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 2800 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
41) Процесор для персонального комп`ютеру Intel Core i5 Processor i5-2500K 3.3 GHz LGA 1155 (ідентифікаційний номер лоту № ), за яким торги завершено 21.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_87 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_214 ». Останнім 23.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 1400 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
42) Мобільний телефон Samsung Galaxy S3 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_79 ), за яким торги завершено 22.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_215 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_216 ». Останнім 23.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 2120 грн. на рахунок № НОМЕР_39 , в якості оплати за придбаний лот;
43) Мобільний телефон Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_80 ), за яким торги завершено 23.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_217 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_218 ». Останнім цього ж дня здійснено переказ коштів в сумі 4420 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот;
44) Нетбук Asus Eee EP 121 64 Gb (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_81 ), за яким торги завершено 20.08.2013 та визнано переможцем ОСОБА_219 , зареєстрованого під логіном « ОСОБА_220 ». Останнім 24.08.2013 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_40 , в якості оплати за придбаний лот.
Таким чином, ОСОБА_90 та ОСОБА_94 , шляхом обману, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей щодо наявності у них вищеперерахованих лотів, виставлених на продаж з використанням облікового запису « ОСОБА_165 », та бажанні їх продажу, а також умисному невиконанні взятих на себе зобов`язань з передачі майна, заволоділи грошима користувачів сайту «www.aukro.ua» ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_179 ,
ОСОБА_181 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_221 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_189 , ОСОБА_222 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_196 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_200 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_5 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_215 , ОСОБА_219 , ОСОБА_223 на загальну суму 115528 грн., яка у 201 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили потерпілим матеріальні збитки на зазначені суми.
5. ОСОБА_90 , за невстановлених обставин, знаходячись у не встановленому місці, замовив невстановленій особі виготовлення завідомо підроблених документів з власними фотокартками та передав їй свої фотокартки для виготовлення останньою підроблених документів паспорту громадянина України серії НОМЕР_82 , виданого 22.10.1999 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім?я ОСОБА_224 , виготовленого, відповідно висновку експерта від 03.10.2013 № 3075, шляхом переклеювання фотокартки, та посвідчення водія на пластиковій основі серії НОМЕР_83 , виданого 04.04.2013 ВРЕР № 3 УДАІ УМВС України в Запорізькій області на ім?я ОСОБА_161 , всі зображення лицьового та зворотного боку якого виготовленого, відповідно висновку експерта від 02.10.2013 № 3103, струменевим способом друку за допомогою поліхроматичного знакодрукуючого пристрою кольорового струменевого принтеру та яке не відповідає бланкам відповідних посвідчень водія на пластиковій основі, які знаходяться у офіційному обігу.
Після виготовлення вказаних підроблених документів, невстановлена особа передала їх ОСОБА_225 для подальшого їх використання останнім.
18.09.2013 підроблені документи паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_226 та посвідчення водія на ім?я ОСОБА_161 вилучено у ОСОБА_161 під час проведення обшуку в належному йому автомобілі Тойота Каріна, державний номер НОМЕР_84 .
6.18.09.2013 ОСОБА_90 , близько 14.00 год., рухаючись на автомобілі «Тойота Каріна», державний номер НОМЕР_84 , знаходячись біля посту ДАІ «Перекоп», який розташований на в`їзді до м. Армянськ АР Крим, при перевірці працівниками ДАІ документів на право керування транспортним засобом, надав останнім завідомо підроблений документ - посвідчення водія на пластиковій основі серії НОМЕР_83 , виданого 04.04.2013 ВРЕР № 3 УДАІ УМВС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_227 .
Відповідно висновку експерта від 02.10.2013 № 3103 бланк посвідчення водія на пластиковій основі серії НОМЕР_83 , виданого 04.04.2013 ВРЕР № 3 УДАІ УМВС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_161 не відповідає бланкам відповідних посвідчень водія на пластиковій основі, які знаходяться у офіційному обігу. Всі зображення лицьового та зворотного боку вказаного посвідчення водія нанесені струменевим способом друку за допомогою поліхроматичного знакодрукуючого пристрою кольорового струменевого принтеру.
Допитаний у ході судового засідання обвинувачений ОСОБА_90 свою провину по епізодам першому та третьому визнав повністю, по епізодам другому та четвертому частково, пояснивши, що фактично він визнає, що відносно всіх осіб зазначених у обвинувальному акті ним були скоєні шахрайські дії, що фактично всі потерпілі за техніку перечислювали гроші: у 2011р. на ім`я його жінки ОСОБА_228 , у 2013р. на ім`я ОСОБА_229 , ОСОБА_230 та ОСОБА_231 , але техніку не отримували. шахрайство він вчиняв самостійно без допомоги ОСОБА_232 , який нічого не знав про його дії. Влітку 2012р. він запропонував ОСОБА_232 попрацювати у сфері проведення аукціонів з продажу товарів в мережі Інтернет на сайті «aukro.ua». Там вони зареєструвалися на ОСОБА_229 і почали використовувати його банківський рахунок. Обліковий запис на ОСОБА_229 робився з ціллю обманювати учасників аукціону. Спочатку все йшло добре, вони отримували товар продавали його, а потім він зробив великий заказ, перерахував за товар 13 тис. доларів США, але нічого не отримав, а борг віддавав грошима, які разом з ОСОБА_232 заробляв на аукціонах. Машину він купив за гроші, які отримав на аукціонах. В цей час вони з ОСОБА_232 проживали в м. Каховка і гроші з рахунку ОСОБА_229 знімали і він і ОСОБА_232 . Обліковий запис на ОСОБА_231 він зробив сам, не ставлячи ОСОБА_232 до відома. Це він зробив, щоб перекривати попередні борги. Деякі телефони він відправляв несправними і не ті, що були зазначені. Гроші він знімав з рахунку, щоб ОСОБА_232 про це не знав.
Допитаний у ході судового засідання обвинувачений ОСОБА_94 свою провину по інкримінованим йому епізодам не визнав і пояснив, що у 2012р. він з родиною проживав у м. Керч. ОСОБА_233 запропонував йому попрацювати у сфері проведення аукціонів з продажу товарів в мережі Інтернет на сайті «aukro.ua». Сказав, що все законно. На цей час у м. Каховка він намагався займатися продажем м`яса і подав оголошення у мережі Інтернет по найму робочих. До нього звернувся ОСОБА_234 , він оформив на його ім`я картку у Приватбанку і той передав йому копії своїх документів, але ОСОБА_234 так і не почав працювати. Він з ОСОБА_235 намагалися зв`язатися з ОСОБА_236 , але марно і вирішили використовувати його банківську картку. Вони знімали у Каховці квартиру, займалися діяльністю по продажу товарів і він вважав, що все законно. Потім така діяльність стала не рентабельною і вони зупинили свою діяльність. Потім ОСОБА_233 знову запропонував займатися тим же самим. Він погодився, вони створили новий обліковий запис на ім`я ОСОБА_237 , чому, його це не інтересувало, приїхали до м. Нова Каховка. Все було теж саме. Отримували вантаж з Америки, відправляли по адресам. Потім пішли збої у поставках вантажу і він уїхав додому. Про факти шахрайства з боку ОСОБА_238 дізнався після затримання.
Незважаючи на часткове визнання своєї провини ОСОБА_97 і не визнання ОСОБА_94 своєї провини, їх винність у зазначених епізодах підтверджується:

По першому епізоду
-показами потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у середині лютого 2013р. він на сайті «aukro.ua» у Нарзуллаєвої придбав мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb за який перерахував Нарзуллаєвої спочатку 2500 грн., а потім ще 150 грн., однак телефон так і не отримав. Аукціон «aukro.ua» йому компенсувало 500 грн. Майнова шкода складає 2150 грн., які він просить стягнути з ОСОБА_239
-довідкою-підтвердженням ТОВ «Аукро Україна» від 25.04.2013р. згідно якої ОСОБА_240 (логін « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 06.02.13р. виставила на продаж на інтернет аукціоні «aukro.ua» мультілот Apple iPhone 4s 32 Gb за ціною 2500 грн., який 13.02.13р. придбав ОСОБА_241 (т.9 а.п.85)
-копіями чеків від 13 та 18 лютого 2013р., згідно яких у вказані дні було здійснено переказ грошей відповідно в сумі 2500 грн. та 150 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_92 (т.9 а.п.100)
По другому епізоду
-показами потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що у лютому 2013р. він на сайті «aukro.ua» у Потапчука придбав мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb за який через Приватбанк перерахував ОСОБА_242 3700 грн. Телефон не отримав, з ОСОБА_236 зв`язок припинився після того, як він перерахував гроші, які йому не повернуті і він просить їх стягнути з обвинувачених
-квітанцією №1 від 14.02.13р., згідно якої ОСОБА_6 перерахував на номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3700 грн. (т.2 а.п.138)
-квітанцією №1 від 18.02.13р., згідно якої ОСОБА_243 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2400 грн. за мобільний телефон Apple iPhone 4 16 Gb (т.3 а.п.132)
-показами потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що у лютому 2013р. він на сайті «aukro.ua» у Потапчука придбав мобільний телефон Apple iPhone 4 32 Gb за який через Приватбанк перерахував Потапчуку 2397 грн. Телефон не отримав, гроші йому не повернуті і він просить їх стягнути з обвинувачених, а також моральну шкоду 1000 грн.
-копією чеку від 19.02.13р., згідно якого ОСОБА_7 перерахував ОСОБА_244 на рахунок № НОМЕР_2 гроші у сумі 2397,95 грн. (т.5 а.п.14)
-показами потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що у лютому 2013р. він на сайті «aukro.ua» у Потапчука придбав мобільний телефон Apple iPhone 4s 32 Gb за який через Приватбанк перерахував Потапчуку 3815 грн. Телефон не отримав, гроші йому не повернуті і він просить їх стягнути з обвинувачених, а також моральну шкоду 500 грн.
-листом від 22.02.2013р. на ім`я ОСОБА_8 від сайту «aukro.ua», що він на аукціоні скоїв покупку мобільного телефону Apple iPhone 4s 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_5 ) у Потапчука за 3800 грн., послуги пересилки 15 грн. (т.5 а.п.147)
-платіжним дорученням №Р24А30159 від 22.02.13р., згідно якого ОСОБА_8 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3815 грн. (т.5 а.п.146)
-показами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , які пояснили, що вони у лютому-березні 2013р. на сайті «aukro.ua» у Потапчука придбали мобільні телефони ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , BlackBerry z10, Motorola Droid RAZR16 Gb Black, ноутбуки, планшети Apple iPad, фотооб`єктив Canon EF, Фотоапарат Nikon L810, за які через Приватбанк перерахували гроші Потапчуку. Те, що заказали не отримали, гроші Потапчуком їм не були повернуті і вони просить їх стягнути з обвинувачених.
-показами свідка ОСОБА_96 , який пояснив, що він шукав роботу у жовтні-листопаді 2012р., зв`язався з роботодавцем, який запропонував відправити свої паспортні данні та картки банку по пошті у Крим, на якусь фірму. Він все зробив, однак на цьому підприємстві не працював. Потім у березні 2013р. на електронну пошту йому почали приходити загрози, що він шахрай. Він звернувся до Приватбанку і заблокував свою картку
-копією чека № 692688 від 26.02.13р., згідно якого ОСОБА_9 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2290 грн. (т.3 а.п.82)
-копією чека № 2113 від 26.02.13р., згідно якого ОСОБА_10 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2288 грн. (т.5 а.п.176)
-копією чека №2451 від 27.02.13р., згідно якого ОСОБА_11 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2960 грн. (т.3 а.п.99)
-платіжним дорученням №Р24А30663 від 25.02.13р., згідно якого ОСОБА_12 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2540 грн. (т.4 а.п.97)
-копією чека №1505 від 27.02.13р., згідно якого ОСОБА_247 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2420 грн. (т.4 а.п.146)
-електронним повідомленням ОСОБА_13 від аукціону Аукро 25.02.2013р., що той є переможцем по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 4 16 Gb White (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ) (т.6 а.п.71), перепискою з ОСОБА_248 з приводу придбаного телефону (т.6 а.п.72-75), копією чека № 3802 від 27.02.13р., згідно якого ОСОБА_13 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2437,75 грн. (т.6 а.п.69)
-копією чека №2402 від 28.02.13р., згідно якого ОСОБА_14 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2407 грн. (т.5 а.п.111)
-копією квитанції від 01.03.13р. згідно якої ОСОБА_108 перерахувала ОСОБА_244 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» гроші у сумі 6800 грн. (т.2 а.п.210-211)
-копією чека № 5013 від 01.03.13р., згідно якого ОСОБА_15 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2290 грн. (т.5 а.п.207)
-копією чека № 3843 від 04.03.13р., згідно якого ОСОБА_17 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2440 грн. (т.9 а.п.155)
-копією чека № 1411 від 04.03.13р., згідно якого ОСОБА_249 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2290 грн. (т.9 а.п.187)
-копією чека №0651 від 05.03.13р., згідно якого ОСОБА_250 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2620 грн. (т.4 а.п.112)
-копією чека від 05.03.13р. та квитанцією від 05.03.13р., згідно яких ОСОБА_18 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2540 грн. (т.4 а.п.219)
-чеком від 05.03.13р., згідно якого ОСОБА_19 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 5004 грн. (т.5 а.п.161)
-копією чеку від 06.03.13р., згідно якого ОСОБА_20 перерахувала ОСОБА_244 на рахунок № НОМЕР_2 гроші у сумі 2540 грн. (т.2 а.п.64)
-електронною перепискою між ОСОБА_21 та ОСОБА_251 у березні 2013р., щодо придбання телефону Apple iPhone 4s 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_13 ), за 3460 грн. (т.2 а.п.173-177) та квитанцією від 07.03.13р., згідно якої ОСОБА_21 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3460 грн. (т.2 а.п.170-172)
-копією чека №2342 від 07.03.13р., згідно якого ОСОБА_22 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2615 грн. (т.3 а.п.34)
-електронним повідомленням ОСОБА_23 від аукціону Аукро 02.03.2013р., що той є переможцем по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 4s 64 Gb White/Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_5 ), (т.3 а.п.178-179) та копіями квитанцій від 04.03.2013 та 07.03.2013, згідно яких здійснено переказ коштів в сумі 3800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.3 а.п.177)
-платіжним дорученням №Р24А28513 від 07.03.13р., згідно якого ОСОБА_252 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2380 грн. (т.5 а.п.78)
-електронним повідомленням ОСОБА_24 від аукціону Аукро 08.03.13р., що той є переможцем по придбанню ноутбуку (ідентифікаційний номер лоту №) (т.4 а.п.201), перепискою з Потапчуком (т.4 а.п.195-200), копією чека №4524 від 08.03.13р., згідно якого ОСОБА_24 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 780 грн. (т.4 а.п.194)
-електронним повідомленням ОСОБА_25 від аукціону Аукро 09.03.2013р., що той є переможцем по придбанню ноутбуку Gateway 450 ROG (ідентифікаційний номер лоту № ) (т.5 а.п.253), та копією платіжного доручення від 08.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 750 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.5 а.п.252)
-копією квитанції від 09.03.13р. згідно якої ОСОБА_26 перерахував ОСОБА_244 на рахунок № НОМЕР_2 гроші у сумі 2600 грн. (т.2 а.п.154)
-копією чека №4204 від 09.03.13р., згідно якого ОСОБА_27 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2651 грн. (т.3 а.п.50-51)
-платіжним дорученням № Р24А72080 від 09.03.13р., згідно якого ОСОБА_253 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 1899 грн. (т.6 а.п.52)
-копією чека № 4747 від 09.03.13р., згідно якого ОСОБА_254 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 785 грн. (т.5 а.п.237)
-електронною роздруківкою від 11.03.13р. згідно якої ОСОБА_29 на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 перерахував 1136 грн. (т.5 а.п.222) та перепискою з цього приводу ОСОБА_29 з ОСОБА_248 (т.5 а.п.221)
-електронною інформацією про платіж від 09.03.13р., згідно якого ОСОБА_255 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3800 грн. (т.5 а.п.129)
-копією чеку від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_256 перерахував ОСОБА_244 на рахунок № НОМЕР_2 гроші у сумі 3500 грн. (т.2 а.п.81)
-електронним повідомленням ОСОБА_32 ОСОБА_251 10.03.2013р., що той є переможцем по придбанню двох мобільних телефонів Apple iPhone 4s 32 Gb White/Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_21 ), за якими торги завершено 09.03.2013 (т.2 а.п.100) та платіжним дорученням від 10.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 7200 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.2 а.п.99)
-платіжним дорученням №Р24А17984 від 10.03.13р., згідно якого ОСОБА_257 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2540 грн. (т.2 а.п.227)
-копією чека №3551 від 10.03.13р., згідно якого ОСОБА_258 перерахувала на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2407 грн. (т.2 а.п.243)
-електронним повідомленням ОСОБА_134 від аукціону Аукро 10.03.2013р., що той є переможцем по придбанню фотооб`єктиву Canon EF 70-200 mm 4.0 L IS USM EOS (ідентифікаційний номер лоту № ) (т.3 а.п.220), перепискою с ОСОБА_251 (т.3 а.п.221-223) та копією чека від 11.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 6000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.3 а.п.219)
-електронним повідомленням ОСОБА_35 від аукціону Аукро 08.03.2013р., що той є переможцем по придбанню Ноутбук Gateway 450ROG (ідентифікаційний номер лоту № ) (т.4 а.п.67-69) та копією чека від 10.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 778 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.4 а.п.66)
-платіжним дорученням № Р24А9327 від 09.03.13р., згідно якого ОСОБА_259 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2600 грн. (т.6 а.п.38)
-електронною роздруківкою від 11.03.13р. згідно якої ОСОБА_260 на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 перерахував 2290 грн. (т.7 а.п.173-175)
-електронною перепискою ОСОБА_261 з ОСОБА_248 з приводу придбання мобільного телефону Apple iPhone 4 32 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_9 ) (т.6 а.п.19-24), та платіжним дорученням від 10.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 2540 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.6 а.п.18)
-електронною перепискою між ОСОБА_262 та ОСОБА_251 у березні 2013р., щодо придбання телефону Apple iPhone 5 16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_23 ), за 5100 грн. (т.2 а.п.119-120) та копією чека №3437 від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_263 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 5074 грн. та комісію 25.50 грн. (т.2 а.п.118)
-копією чеку від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_264 перерахував ОСОБА_244 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» гроші у сумі 10550 грн. (т.2 а.п.194)
-копією чека №2354 від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_265 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 5130 грн. (т.3 а.п.67)
-копією квитанції №9 від 11.03.13р., згідно якої ОСОБА_266 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 5320 грн. (т.3 а.п.116)
-електронним повідомленням ОСОБА_43 від аукціону Аукро 11.03.2013р., що той є переможцем по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 4 16 Gb White/Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_4 ), (т.3 а.п.162) та копією чека від 11.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 2420 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.3 а.п.161)
-копією чека №3233 від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_267 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3900 грн. (т.4 а.п.20)
-копією квитанції №1 від 11.03.13р., згідно якої ОСОБА_268 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 1432 грн. (т.4 а.п.51)
-копією квитанції від 11.03.13р., згідно якої ОСОБА_269 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2010 грн. (т.4 а.п.127-129)
-копією чека №0741 від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_270 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 5100 грн. (т.4 а.п.160)
-електронною перепискою між ОСОБА_271 та ОСОБА_251 у березні 2013р., щодо придбання планшету Apple iPad 2 16 Gb 3G White (ідентифікаційний номер лоту № ) за 2600 грн. (т.2 а.п.33-38) та платіжним дорученням №Р24А50350 від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_272 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2600 грн. (т.2 а.п.32)
-копіями чеків від 11.03.13р., згідно яких ОСОБА_273 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3200 грн. (т.5 а.п.96)
-копією чека № 4509 від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_274 перерахувала на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2542 грн. (т.5 а.п.191)
-копією чека від 12.03.13р., згідно якого ОСОБА_152 перерахувала на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2355 грн. (т.3 а.п.17)
-електронним повідомленням ОСОБА_154 від аукціону Аукро 11.03.2013р., що та є переможцем по придбанню ноутбуку Apple Macbook Air 13.3 MD231LL/A (ідентифікаційний номер лоту № ), (т.3 а.п.197), перепискою с ОСОБА_251 (т.3 а.п.198-199) та копією чека від 12.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 7014,75 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.3 а.п.196)
-електронним повідомленням ОСОБА_53 від аукціону Аукро 12.03.2013р., що той є переможцем по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 4 32Gb White/Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_36 ) (т.4 а.п.175), перепискою с ОСОБА_251 (т.4 а.п.176-178) та копією платіжного доручення від 12.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.4 а.п.174)
-електронним повідомленням ОСОБА_275 від аукціону Аукро 12.03.2013р., що той є переможцем по придбанню мобільного телефону Motorola Droid RAZR16 Gb Black (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_37 ) (т.5 а.п.32-33), та копією квитанції від 12.03.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 2026 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_96 (т.5 а.п.31)
-електронною інформацією про платіж від 11.03.13р., згідно якого ОСОБА_276 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 2400 грн. (т.5 а.п.61)
-платіжним дорученням № Р24А31460 від 09.03.13р., згідно якого ОСОБА_277 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_229 3800 грн. (т.6 а.п.92)
-протоколом огляду від 15.08.13р., згідно якого в Інтернет-браузері Opera відкрилося зображення сторінки користувача « ОСОБА_278 » на сайті «www.aukro.ua» в розділі «Інформація і відгуки», рахунок заблоковано, зареєстрований 29.10.2012, останнє відвідування 20.03.2013 (т.13 а.п.1-31)

-роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_96 , за лютий-березень 2013 року, а також фотознімками камер банкоматів, з яких знімалася готівка (т.12 а.п.175-190), які долучені до провадження у якості речових доказів ( т.12 а.п.211-213)

-висновком експерта № 2692 від 27.08.2013, відповідно якого на фотознімку камери банкомату вилучений в ПАТ КБ «Приватбанк», яким зафіксовано зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та на фотознімку з Ф. 1 на ім`я ОСОБА_279 , зображена одна й та сама особа. (т.13 а.п.34-52)

По третьому епізоду
-електронною перепискою ОСОБА_162 з ОСОБА_280 з приводу придбання мобільного телефону Apple iPhone 4s у період червня 2013р. (т.9 а.п.215-235)
-копією чека № 2526 від 19.06.13р., згідно якого ОСОБА_159 перерахував на номер розрахунку № 5457……..0996, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_281 2800 грн. (т.9 а.п.214)
По четвертому епізоду
-показами потерпілих ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_200 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_5 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , які пояснили, що вони у липні-серпні 2013р. на сайті «aukro.ua» у ОСОБА_237 придбали мобільні телефони, комп`ютери, процесори та іншу техніку за які через Приватбанк перерахували гроші ОСОБА_237 . Техніку не отримали, гроші ОСОБА_237 їм не були повернуті і вони просить їх стягнути з обвинувачених.
-показами свідка ОСОБА_282 , яка пояснила, що у Каховці влітку 2013р. вона здавала квартиру обвинуваченим, які заплатили за неділю. Інтернет на їх прохання був підключений
-копіями чеків від 18.08.13р. та 19.08.13р., згідно яких ОСОБА_283 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 8000 грн. (т.6 а.п.108) та актом приймання-передачі від 26.08.13р. згідно якого ОСОБА_283 відмовився від отримання товару на «новій пошті» оскільки вантаж не відповідає тому, що було заказано (т.6 а.п.110)
-копією чека від 18.08.13р., згідно якого ОСОБА_284 перерахував на номер розрахунку № 4731………55, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1925 грн. (т.6 а.п.129) та електронною перепискою ОСОБА_284 с ОСОБА_166 з приводу придбаних мобільних телефонів (т.6 а.п.126-128)
-електронним повідомленням ОСОБА_58 від аукціону Аукро 17.08.2013р., що той є переможцем по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 5 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_42 ) (т.6 а.п.197), повідомленням ОСОБА_237 про необхідність здійснення платежу (т.6 а.п.196), платіжним дорученням №4 від 18.08.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 2486 грн. на рахунок № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_237 (т.6 а.п.198)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_285 лоту № по придбанню мобільного телефону Motorola Droid Razr Maxx за 1500 грн. (т.7 а.п.15-18), копією платіжного доручення від 18.08.13р., згідно якого ОСОБА_286 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1500 грн. (т.7 а.п.19)
-копіями чеків від 19.08.13р., та 23.08.13р., згідно яких ОСОБА_287 перерахував на номер розрахунку № 6762……..45, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3000 грн. (т.7 а.п.239)
-копіями чеків від 19.08.13р., 20.08.13р. та 23.08.13р., згідно яких ОСОБА_288 перерахував на номер розрахунку № 6762……..45, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 13575 грн. (т.7 а.п.36) та актом приймання-передачі від 26.08.13р. згідно якого ОСОБА_288 відмовився від отримання товару на «Новій пошті» оскільки вантаж не відповідає тому, що було заказано (т.7 а.п.38)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_289 лоту № по придбанню мобільного телефону iPhone 5 - 16GB за 3351 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.8 а.п.43-45), копією платіжного доручення від 18.08.13р., згідно якого ОСОБА_290 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3351 грн. (т.8 а.п.42)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_291 лоту № по придбанню процесору для персонального комп`ютера Intel i5 2500K Box1155 за 1400 грн., електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу, копією квитанції від 18.08.13р., по перерахуванню на номер розрахунку № 960245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1400 грн. та бланком огляду багажу про невідповідність відправленому вантажу (т.9 а.п.32-38)
-копіями квитанцій від 18.08.13р. та 20.08.13р., згідно яких ОСОБА_292 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2552 грн. та 3750 грн. (т.8 а.п.60)
-копією чека від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_293 перерахував на номер розрахунку № 6762………45, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1126 грн. (т.6 а.п.144)
-копією чеку від 28.08.13р., згідно якого ОСОБА_294 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 550 грн. (т.7 а.п.158)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_295 лотів № та № по придбанню двох мобільних телефонів Apple iPhone 5 16 Gb Sprint за 3950 грн. (т.7 а.п.143-144), копією платіжного доручення від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_296 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3950 грн. (т.7 а.п.142)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_297 лоту № по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 4s за 3300 грн. (т.6 а.п.217-224), копією чека від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_298 перерахував на номер розрахунку № 6762…..0245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3300 грн. (т.6 а.п.215)
-копією чека від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_299 перерахував на номер розрахунку № 4731………55, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3850 грн. (т.7 а.п.71)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_300 лоту № по придбанню відеокарти для персонального комп`ютеру MSI Radeon HD 7970 925 MHz PCI-E 3.0 3072 Mb 5500 Mhz за 2050 грн. (т.7 а.п.109-111), копією меморіального ордеру від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_301 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2050 грн. (т.7 а.п.108)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_302 лоту № по придбанню мобільного телефону iPhone 5 - 32GB за 2000 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.8 а.п.16-27), копією платіжного доручення від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_303 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2000 грн. (т.8 а.п.15)
-копіями платіжних доручень від 18.08.13р. по переведенню ОСОБА_304 номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2235 грн. та підтвердженням, що ОСОБА_305 став переможцем лоту № по придбанню мобільного телефону Samsung Galaxy S3 16 Gb At&t та лоту № НОМЕР_85 по придбанню плат пам`яті для ПК Kingston 8Gb DDR3 1333 MHz у кількості 10 шт. (т.7 а.п.206-222)
-електронним повідомленням ОСОБА_221 від аукціону Аукро 19.08.2013р., що та є переможцем по придбанню мобільного телефону BlackBerry Z10 (ідентифікаційний номер лоту № НОМЕР_61 ) (т.6 а.п.161), повідомленням ОСОБА_237 про необхідність здійснення платежу (т.6 а.п.160), копією чеку від 20.08.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 2050 грн. на рахунок № 6762………45 на ім`я ОСОБА_237 (т.6 а.п.162)
-електронною перепискою з ОСОБА_71 з ОСОБА_306 з приводу придбання відеокарти для персонального комп`ютеру Sapphire Ati AMD Radeon HD 5970 2 Gb GDDR5 PCI-E (ідентифікаційний номер лоту № ) (т.8 а.п.139), платіжним дорученням від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_307 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1570 грн. (т.8 а.п.138)
-копією чеку від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_308 перерахував на номер розрахунку № 6762………45, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 818 грн. (т.8 а.п.153-154)
-платіжним дорученням від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_309 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 800 грн. (т.8 а.п.170)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_310 лоту № по придбанню монітору LED 23 Dell U2312HM UltraSharp за 1550 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.8 а.п.215-218), копією платіжного доручення від 19.08.13р., по перерахуванню на номер розрахунку № 960245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1550 грн. (т.8 а.п.213) та бланком огляду багажу від 26.08.13р. про невідповідність відправленому вантажу (т.8 а.п.214)
-електронним підтвердженням про перерахування ОСОБА_311 19.08.13р. на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1751 грн. (т.8 а.п.233-234)
-копією чеку від 19.08.13р., згідно якого ОСОБА_312 перерахував на номер розрахунку № 4731……55, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 500 грн. (т.8 а.п.249)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_313 лоту № по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 5 16Gb за 1400 грн., електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу, копією чеку від 19.08.13р., по перерахуванню на номер розрахунку № 960245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3400 грн. та бланком огляду багажу про невідповідність відправленому вантажу (т.9 а.п.68-77)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_314 лоту № по придбанню процесору для персонального комп`ютеру Intel Core i3-2120 Sandy Bridge за 730 грн., електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу, копією платіжного доручення від 19.08.13р., по перерахуванню на номер розрахунку № 960245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 730 грн. (т.9 а.п.116-120)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_315 лоту № по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 4s 32Gb за 3300 грн., електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу, копією платіжного доручення від 19.08.13р., по перерахуванню на номер розрахунку № 960245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3300 грн. (т.9 а.п.136-140)
-копією квитанції від 21.08.13р., згідно якої ОСОБА_77 перерахувала на номер розрахунку № 6762……0245, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 4100 грн. (т.7 а.п.86)
-копією чеку від 20.08.2013, згідно якого ОСОБА_316 здійснено переказ коштів в сумі 3100 грн. на рахунок № 6762………45 на ім`я ОСОБА_237 (т.7 а.п.127)
-копією чеку від 20.08.13р., згідно якого ОСОБА_200 перерахувала на номер розрахунку № 4731……55, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 894 грн. (т.8 а.п.125)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_317 лоту № по придбанню мобільного телефону Apple iPhone 5 32Gb за 4450 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.9 а.п.16-17), копією чеку від 20.08.13р., згідно якого ОСОБА_318 перерахувала на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 4450 грн. (т.9 а.п.15)
-квитанцією від 21.08.13р., згідно якої ОСОБА_319 перерахував на номер розрахунку № 4149…6325, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2325 грн. (т.7 а.п.53) та електронною перепискою с ОСОБА_231 з приводу придбання телефону (т.7 а.п.54-56)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_320 лоту № по придбанню ноутбуку Samsung NP900 X4D-K01 за 5100 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.8 а.п.186-198), копією платіжного доручення від 21.08.13р., згідно якого ОСОБА_321 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 5100 грн. (т.8 а.п.185)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_5 лоту № по придбанню процесору для персонального комп`ютеру Intel Core i5 Processor i5-2500K 3.3 GHz LGA 1155 за 1400 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.8 а.п.91-93), копією чеку від 21.08.13р., згідно якого ОСОБА_5 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1400 грн. (т.8 а.п.94)
-електронним повідомленням ОСОБА_83 від аукціону ОСОБА_322 22.08.2013р., що той є переможцем по придбанню процесору для персонального комп`ютеру Intel Core i3-3220 (ідентифікаційний номер лоту № ) (т.6 а.п.239), копією чеку від 28.08.2013, згідно якого здійснено переказ коштів в сумі 750 грн. на рахунок № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_237 (т.6 а.п.238)
-копією чека від 22.08.13р., згідно якого ОСОБА_323 перерахував на номер розрахунку № 4731………55, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2000 грн. (т.6 а.п.181)
-копією чеку від 22.08.13р., згідно якого ОСОБА_324 перерахувала на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 600 грн. (т.8 а.п.110)
-платіжним дорученням від 22.08.13р., згідно якого ОСОБА_325 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2800 грн. (т.9 а.п.53)
-копією чеку від 23.08.13р., згідно якого ОСОБА_326 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 1400 грн. (т.7 а.п.191)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_327 лоту № по придбанню мобільного телефону Samsung Galaxy S3 за 2120 грн., електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу, копією чеку від 23.08.13р., по перерахуванню на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 2120 грн. (т.9 а.п.171-173)
-копією квитанції від 23.08.13р., згідно якої ОСОБА_217 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 4420 грн. (т.9 а.п.255)
-електронним підтвердженням проведення аукціону та виграшу ОСОБА_328 лоту № по придбанню Нетбуку Asus Eee EP 121 64 Gb за 3000 грн. та електронною перепискою з ОСОБА_237 з цього приводу (т.8 а.п.75-76), копією платіжного доручення від 24.08.13р., згідно якого ОСОБА_329 перерахував на номер розрахунку № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_237 3000 грн. (т.8 а.п.74)
-роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_40 , № НОМЕР_39 , відкритими в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_166 , за серпень 2013р. (т.12 а.п.195-210), які долучені до провадження у якості речових доказів ( т.12 а.п.211-213)

-протоколом обшуку від 18.09.2013, відповідно якого під час обшуку в автомобілі Тойота Каріна, д.н. НОМЕР_84 , під керуванням ОСОБА_161 , вилучено: ноутбук «DELL», листи з банківськими реквізитами (номерами розрахункових рахунків № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_166 ), пластикова картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_86 , яка надає доступ до розрахункового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_166 (т.13 а.п.59-62), які оглянуті та долучені до провадження у якості речових доказів (т.13 а.п.110-115,118-120)

-висновком експерта №3052 від 24.10.2013, відповідно якого на носії даних, накопичувачі на жорсткому магнітному диску Samsung HM321HI (320 Gb, s/n: S265J90B149693), виявленому у ноутбуці DELL P10, вилученому 18.09.2013 під час проведення обшуку в автомобілі Тойота Каріна, д.н. НОМЕР_84 , виявлено 38 фрагментів у 5 областях даних з нерозподіленого простору, які містять ключове слово «david_store». (т.13 а.п.84-106)

-протоколом обшуку від 18.09.13р. у ході якого за місцем проживання ОСОБА_94 АДРЕСА_4 вилучені ноутбук ASUS з серійним номером «4ANP084680», персональний комп`ютер iMac A1311 (т.13 а.п.56), які оглянуті та долучені до провадження у якості речових доказів (т.13 а.п.110-115,118-120)

-висновком експерта №3051 від 22.10.2013р. згідно якого на носії даних, накопичувачі на жорсткому магнітному диску Hitachi IC25N040ATMR04-0 (40GB, PATA, s/n KBHXJP1H), виявленому у ноутбуці ASUS M3000N з серійним номером «4ANP084680», вилученому 18.09.2013р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_279 за адресою АДРЕСА_4 виявлено великий масив файлів, які містять ключові слова «Николай», «Давид», «aukroua», «aukro», а також на носії даних, накопичувачі на жорсткому магнітному диску WDC WD500AAKS-402AA0 персонального комп`ютера iMac A1311 вилученого там же виявлено великий масив файлів, які містять ключові слова: «Николай», «Давид», « ОСОБА_330 », «david_store». «potapchuk mikola», «aukroua», «aukro» (т.11 а.п.142-151)

-висновком експерта №19/13-39 від 16.12.2013р., згідно якого у наданих файлах аудіо записів легалізованих матеріалів НСРД, проведених відносно обвинувачених ОСОБА_279 та ОСОБА_161 , за період з 15 по 23 серпня 2013р. лунає голос обвинувачених. (т.13 а.п.143-168)

-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених відносно ОСОБА_279 та ОСОБА_331 згідно яких встановлено, що ОСОБА_94 та ОСОБА_90 здійснювали діяльність по шахрайському заволодінню майна потерпілих разом, єдиним умислом, користаючись єдиним телефоном, комп`ютером. ОСОБА_94 телефонував потерпілим ОСОБА_332 , ОСОБА_319 , ОСОБА_333 , ОСОБА_318 ОСОБА_312 , ОСОБА_334 ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 ОСОБА_315 ОСОБА_338 та ОСОБА_292 , зачитував номера накладних, спілкувався щодо наявності у нього товару та можливості його продажу (т.13 а.п.171-253)

По п`ятому, шостому епізодам
Допитаний в ході судового слідства обвинувачений ОСОБА_90 свою провину по вказаним епізодам визнав повністю і пояснив, що на одному з сайтів через мережу Інтернет замовив для себе паспорт громадянина України, переслав свою фотокартку та гроші 1300 грн. після чого отримав паспорт із своєю фотокарткою на ім`я ОСОБА_339 . Робив це на всяк випадок. Також він замовив собі на своє ім`я посвідчення водія, теж посилав своє фото та гроші, після чого отримав посвідчення, яким користувався.
Окрім визнання ОСОБА_97 своєї провини, його винність по вказаним епізодам підтверджується:
-протоколом обшуку від 18.09.2013р. у ході якого в автомобілі Тойота Каріна д.н. НОМЕР_87 під керуванням ОСОБА_161 виявлено та вилучено посвідчення водія серії НОМЕР_83 , видане 04.04.2013р. на ім`я ОСОБА_161 (пункт 5) та паспорт громадянина України серії НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_224 (пункт 34) (т.13 а.п.59-62), які долучені до справи у якості речових доказів (т.13 а.п.118-120)
-висновком експерта №3103 від 02.10.2013р. згідно якого бланк наданого на дослідження посвідчення водія серія та номер НОМЕР_89 , виданого на ім`я ОСОБА_161 , не відповідає бланкам відповідних посвідчень водія на пластиковій основі, які знаходяться в офіційному обігу, а зображення нанесені струменевим способом друку за допомогою поліхроматичного знакодрукуючого пристрою кольорового струменевого принтеру (т.13 а.п.65-69)
-висновком експерта №3075 від 03.10.2013р. згідно якого, фотокартки на сторінках №1 і №3 наданого на експертизу паспорта громадянина України № НОМЕР_88 виданого на ім`я ОСОБА_224 були переклеєні (т.13 а.п.74-80)
Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_161 правильно кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, як заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України, як пособництво в підробленні посвідчення та іншого офіційного документу, який видається установою, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, що виразилося в наданні засобів, що сприяло вчиненню злочину; за ч.4 ст.358 КК України, як використанні завідомо підробленого документу.
Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_94 правильно кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, як заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Суд вважає, що кваліфікуюча ознака - незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки у ст.190 ч.3 КК України у обвинувачених ОСОБА_161 та ОСОБА_94 є вірною, оскільки така техніка виступає засобом вчинення злочину, обвинувачені здійснювали у мережі Інтернет доступ до сайту на якому проводилися аукціони, тобто реєструвалися на сайті, за допомогою персональних комп`ютерів, шляхом надання недостовірних відомостей щодо продавця товару, а саме реєструвалися під прізвищами ОСОБА_92 , ОСОБА_96 , ОСОБА_281 та ОСОБА_166 , а в подальшому використовуючи пластикові картки зазначених осіб отримували доступ до банкоматів для зняття готівки отриманої від їх шахрайських дій, тобто здійснення цих незаконних операцій без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим і ці операції не могли здійснюватися за допомогою іншої техніки або зовсім без застосування будь якої техніки.
Цивільні позови потерпілих у частині стягнення майнової шкоди підлягають задоволенню у повному обсязі за виключенням відшкодованого.

Цивільні позови ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_255 , ОСОБА_273 у частині стягнення моральної шкоди у розмірі по 1000 грн. кожному підлягають задоволенню, оскільки обґрунтовані у позовних заявах.

Цивільні позови інших потерпілих у частині стягнення моральної шкоди задоволенню не підлягають, оскільки ніяким чином не обґрунтовані, а тільки зазначені суми стягнень.

При призначені виду та міри покарання суд враховує ступінь та характер суспільної небезпеки скоєного, роль кожного обвинуваченого у скоєних злочинах, дані про особу обвинувачених, які за місцем проживання характеризуються посередньо, ОСОБА_94 має на утриманні двох неповнолітніх дітей, ОСОБА_90 одну неповнолітню дитину, стан їх здоров`я, що відсутні обставини що обтяжують чи пом`якшують їх провину, і вважає, що їх виправлення можливо тільки в умовах їх ізоляції від суспільства.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України суд,-

УХВАЛИВ :

ОСОБА_88 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.3; 27 ч.5, 358 ч.1; 358 ч.4 КК України та призначити покарання за:

-ч.3 ст.190 КК України 4 роки позбавлення волі;

-ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України 1 рік обмеження волі;

-ч.4 ст.358 КК України 1 рік обмеження волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно ОСОБА_225 до відбуття визначити покарання у вигляді 4 роки 6 місяців позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Строк відбуття покарання відраховувати з дня затримання, з 18.09.2013р.

Міру запобіжного заходу тримання під вартою залишити ОСОБА_225 до набуття вироком законної сили.

ОСОБА_89 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України і призначити покарання у вигляді 3 роки 6 місяців позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Строк відбуття покарання відраховувати з дня затримання, з 18.09.2013р.

Міру запобіжного заходу тримання під вартою залишити ОСОБА_94 до набуття вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_161 та ОСОБА_94 солідарно у рахунок відшкодування майнової шкоди на користь ОСОБА_50 2670 грн.; ОСОБА_20 - 2540 грн.; ОСОБА_31 - 3500 грн.; ОСОБА_32 - 7200 грн.; ОСОБА_39 - 150 грн.; ОСОБА_6 - 3700 грн.; ОСОБА_26 - 2600 грн.; ОСОБА_21 - 3460 грн.; ОСОБА_264 - 550 грн.; ОСОБА_108 - 6800 грн.; ОСОБА_257 - 2540 грн.; ОСОБА_34 - 2407 грн.; ОСОБА_152 - 2355 грн.; ОСОБА_22 - 2600 грн.; ОСОБА_27 - 2651 грн.; ОСОБА_9 - 2290 грн.; ОСОБА_11 - 2960 грн.; ОСОБА_99 - 2400 грн.; ОСОБА_340 - 2540 грн., ОСОБА_43 - 2420 грн.; ОСОБА_23 - 3800 грн.; ОСОБА_154 - 7014 грн.; ОСОБА_134 - 6000 грн.; ОСОБА_341 - 1800 грн.; ОСОБА_35 - 750 грн.; ОСОБА_12 - 2540 грн.; ОСОБА_114 - 2600 грн.; ОСОБА_104 - 2420 грн.; ОСОБА_48 - 5100 грн.; ОСОБА_342 - 2500 грн.; ОСОБА_24 - 780 грн.; ОСОБА_18 - 2540 грн. та моральної шкоди 1000 грн., а всього 3540 грн.; ОСОБА_7 - 2397 грн.; ОСОБА_275 - 2026 грн.; ОСОБА_343 - 2600 грн.; ОСОБА_54 - 2400 грн.; ОСОБА_121 - 3900 грн.; ОСОБА_273 - 3200 грн. та моральної шкоди 1000 грн., а всього 4200 грн.; ОСОБА_14 - 2407 грн.; ОСОБА_30 - 3800 грн. та моральної шкоди 1000 грн., а всього 4800 грн.; ОСОБА_8 - 3815 грн.; ОСОБА_19 - 5004 грн.; ОСОБА_10 - 2288 грн.; ОСОБА_51 - 2540 грн.; ОСОБА_15 - 2290 грн. та моральної шкоди 1000 грн., а всього 3290 грн.; ОСОБА_29 - 1136 грн.; ОСОБА_125 - 785 грн.; ОСОБА_25 - 750 грн.; ОСОБА_261 - 2540 грн.; ОСОБА_259 - 2600 грн.; ОСОБА_13 2437,50 грн.; ОСОБА_55 - 3800 грн.; ОСОБА_56 - 8000 грн.; ОСОБА_65 - 26 грн.; ОСОБА_221 - 2050 грн.; ОСОБА_68 - 500 грн.; ОСОБА_288 - 13575 грн.; ОСОБА_319 - 2325 грн.; ОСОБА_179 - 3850 грн.; ОСОБА_77 - 4100 грн.; ОСОБА_181 - 2050 грн.; ОСОБА_67 - 3950 грн.; ОСОБА_66 - 550 грн.; ОСОБА_37 - 1540 грн.; ОСОБА_60 - 3000 грн.; ОСОБА_69 - 2000 грн.; ОСОБА_64 - 2552 грн.; ОСОБА_219 - 3000 грн.; ОСОБА_5 - 1400 грн.; ОСОБА_344 - 600 грн.; ОСОБА_200 - 894 грн.; ОСОБА_71 - 1570 грн.; ОСОБА_308 - 818 грн.; ОСОБА_309 - 800 грн.; ОСОБА_82 - 5100 грн.; ОСОБА_189 - 1550 грн.; ОСОБА_222 - 1751 грн.; ОСОБА_75 - 300 грн.; ОСОБА_76 - 730 грн.; ОСОБА_17 - 2400 грн.; ОСОБА_315 - 3300 грн.; ОСОБА_345 - 2120 грн.; ОСОБА_113 - 2290 грн.; ОСОБА_223 - 4420 грн.

Стягнути з ОСОБА_161 у рахунок відшкодування майнової шкоди на користь ОСОБА_5 - 1650 грн.; ОСОБА_346 - 2750 грн.

Стягнути за проведення експертиз на користь держави: з ОСОБА_161 12305,22 грн., з ОСОБА_94 11326,34 грн.

Речові докази: письмові, диски зберігати в матеріалах кримінального провадження, підроблені посвідчення водія на ім`я ОСОБА_161 , паспорт на ім`я ОСОБА_224 , які знаходяться в матеріалах провадження знищити, приєднані до матеріалів кримінального провадження і які знаходяться у камері речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області (т.13 а.п.118) мобільні телефони, ноутбук «DELL» конфіскувати та звернути у дохід держави, пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» - знищити.

Автомашину «Тойота Карина» державний номер НОМЕР_84 ., визнану речовим доказом по кримінальному провадженню (т.13 а.п.124), яка зберігається на штраф майданчику УДАІ УМВС України в Херсонській області передати в дохід держави. Вилучені у ОСОБА_161 та ОСОБА_94 кошти у сумі 13445 грн., мобільні телефони, ноутбук «Apple», флеш-накопичувачі, диски, модеми, ноутбук «Assus», персональний комп`ютер «iMac A1311», маршрутизатор які знаходяться в УМВС України в Херсонській області (т.13 а.п.127-129) звернути на відшкодування потерпілим завданої шкоди, сім-карти, стартові пакети - знищити

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Херсонської області протягом 30 діб з дня його оголошення через Суворовський районний суд м. Херсона, а засудженими - у той же с трок з дня отримання ним копії вироку.

СуддяОСОБА_1