печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1738/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 215 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання годи на їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оригіналів, а в разі їх відсутності-завірених копій, документів , які свідчать про відкриття та функціонування рахунків цих товариств. Клопотання підтримано слідчим під час його розгляду та містить наступне обґрунтування.

Головним слідчим управлінням МВС України слідство у кримінальному провадженні № 0000217 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2014 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спланували та організували злочину діяльність, спрямовану на отримання незаконної винагороди в особливо великих розмірах, яка фактично направлена на пособництво в ухиленні від сплати податків, зборів (митних платежів) на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах. Внаслідок чого, такі дії спричинили тяжкі наслідки та втрати державного бюджету.

З метою, встановлення точної суми завданих збитків незаконною діяльністю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » призначена комплексна судова експертиза.

Для забезпечення проведення експертизи та встановлення точних сум завданих збитків виникла необхідність в розкритті банківської таємниці відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звернувшись до слідчого судді слідчим в підтвердження необхідності надання оригіналів документів з банківських установ клопотання експертів не надано, що свідчить про необґрунтованість поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання годи на їх вилучення, залишити без задоволення . Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1