г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2398/15-к
Номер провадження 1-кс/213/216/15
У Х В А Л А
Іменем України
21 липня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000788 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться потрібна інформація, оскільки будучи повідомленим належним чином він не з,явився та не повідомив причини неявки.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 17.05.2015 року приблизно о 16.00 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 1493 гривень, які належать ОСОБА_4 , які отримала шляхом зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої на ім`я останньої, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
20.05.2015року даний матеріал зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького РВ КМУ за № 2802 і в цей же день відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний 0000788. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що 17.05.2015року приблизно о Іб.ООгодині на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій про необхідність вказати номер своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в її користуванні, оскільки ОСОБА_4 на картку необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі ІбООгривень. 17.05.2015року ОСОБА_4 в телефонному режимі вказала невстановленій особі номер своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого в той же день ОСОБА_4 виявила, що з даної картки знято гроші в сумі 1493 гривні.
Для встановлення осіб причетних до даного злочину у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, щодо власника рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як отримання тимчасовго доступу, встановити дану інформацію неможливо.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького РВ ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю доступу до інформації про рух коштів, кількість, проведення фінансових операцій, напрямків руху коштів, а також відомостей відносно власника даної банківської картки, за період часу з 17.05.2015р. по момент звернення з ухвалою суду.

Зобов,язати службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 доступ до вказаної інформації, а саме: можливість ознайомитись та отримати копії документів в паперовому вигляді.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1