Справа № 4-2300/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 жовтня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в
складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В.П.. за участю
прокурора Зубкова А.Ю. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС Генеральної
прокуратури України про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -,

ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа
№49-2262 порушена щодо начальника
відділу контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі Київської
області ОСОБА_1 за фактом зловживання
службовим становищем та службовому підробленні, вчинених з метою приховування
незаконної діяльності ТОВ «Мегапромсервіс», пов'язаної з ухиленням від сплати
податків в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою
осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК
України.

Згідно матеріалів досудового слідства, 12.10.2005 року у
робочий час ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в приміщенні ДПІ у
Вишгородському районі за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект
Шевченка, 1-А, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами,
використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним всупереч інтересам
служби, умисно порушила вимоги п.п.1.41.4, 1.41.5, 1.41.17, 1.41.31, 1.41.32,
1.41.46, 1.47.3 - 1.47.5, 1.47.8, 1.47.16, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 Положення про
відділ контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі та дала
свідомо незаконну усну вказівку державному податковому ревізору-інспектору податкової
служби ІІ рангу ДПІ у Вишгородському районі ОСОБА_2 не проводити позапланову
документальну перевірку діяльності ТОВ «Мегапромсервіс» та скласти завідомо
неправдивий акт про проведення такої перевірки, в якому навести вигадану та
попередньо погоджену з вищевказаними невстановленими слідством особами інформацію про нібито
виявлені порушення вимог податкового законодавства на загальну суму 15 000
гривень, з врахуванням штрафних санкцій по них.

Крім цього
14.12.2005 року у робочий час ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні ДПІ у
Вишгородському районі за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект
Шевченка, 1-А, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами,
використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним всупереч інтересам служби,
умисно порушила вимоги п.п. 1.41.4, 1.41.5, 1.41.17, 1.41.31, 1.41.32, 1.41.46,
1.47.3 - 1.47.5, 1.47.8, 1.47.16, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 Положення про відділ
контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі та використовуючи
свої повноваження дала свідомо незаконну усну вказівку державному податковому
ревізору-інспектору податкової служби ІІ рангу ДПІ у Вишгородському районі
ОСОБА_3 не проводити позапланову документальну перевірку діяльності ТОВ
«Мегапромсервіс», яка останній доручена наказом №217-ОД від 14.12.2005 року, а
державному податковому ревізору-інспектору податкової служби ІІ рангу ДПІ у
Вишгородському районі ОСОБА_2 без наявності первинних бухгалтерських та
банківських документів скласти завідомо неправдивий акт про проведення такої перевірки,
в якому навести вигадану та попередньо погоджену з вищевказаними
невстановленими слідством особами
інформацію про нібито виявлені порушення вимог податкового законодавства на
загальну суму 6 000 гривень, з врахуванням штрафних санкцій по них.

25.09.2008 року ОСОБА_1 пред'явлено звинувачення у
вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

25.09.2008 року під час обшуку ОСОБА_1 у останньої
вилучено пластикову картку НОМЕР_1, видану відкритим акціонерним товариством «Комерційний
банк «Надра», МФО 320003.

Таким чином, виникла необхідність розкриття
банківської таємниці, проведення виїмки у
банку документації, що стосується названої особи.

Заслухавши
думку слідчого Лисенко В.А та прокурора,
які підтримали подання суд вважає що подання підлягає задоволенню з наступних
підстав.

Встановлено, що порушена кримінальна
справа щодо начальника відділу контрольно-перевірочної роботи ДПІ у
Вишгородському районі Київської області ОСОБА_1 за фактом зловживання службовим становищем та
службовому підробленні, вчинених з метою приховування незаконної діяльності ТОВ
«Мегапромсервіс», пов'язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих
розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів,
передбачених ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

В ході
розслідування встановлено, що в
відділенні комерційного банку „Надра” можуть знаходитись документи, що
мають значення для зясування істини по справі.

В суд надійшло
погоджене з Заступником Генерального прокурора України подання з цього приводу.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття
злочину та на підставі ст. 177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської
таємниці для Генеральної прокуратури України щодо документів які містяться в
юридичній та кредитній справі клієнта ВАТ «Комерційний банк «Надра», МФО 320003
- фізичної особи ОСОБА_1, ідентифікаційний ОСОБА_2, паспорт НОМЕР_3, виданий
Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві 16.07.1998 року, та документів, що
відображають рух коштів по всіх рахунках, які відкриті ОСОБА_1 у цьому
банківському закладі.

Дозволити проведення виїмки
в ВАТ «Комерційний банк «Надра», МФО 320003, в повному обсязі копій всіх
банківських документів фізичної особи ОСОБА_1, ідентифікаційний ОСОБА_2,
паспорт НОМЕР_3, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві 16.07.1998 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: