Справа № 127/8673/13-к
Провадження 1-кс/127/2198/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів ПАТ Укрінбанк за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ Укрінбанк, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 03 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно постанови правління Вінницької райспоживспілки №26 від 31.05.2002 реорганізовано Вороновицьке споживче товариство шляхом його злиття з новоствореним СТ Відновлення в порядку правонаступництва по майну та майнових правах. Відповідно до ліквідаційного балансу Вороновицького СТ станом на 03.01.2003 рахувалось основних засобів за первісною вартістю 888 400 грн. та залишковою вартістю 626 000 грн., а також 1217 членів товариства.

03.01.2003 року згідно акту передачі активів та пасивів Вороновицького СТ новоствореному СТ Відновлення передано активи (будівлі, обладнання, малоцінний інвентар, дебіторська заборгованість за товари) та пасиви ОСОБА_1 Згідно акту ревізійної комісії Вінницької облспоживспілки станом на 01.05.2008, керівництвом СТ Відновлення здійснено продаж основних засобів, від чого отримано 252 300 грн., з яких 166 000 грн. перераховано приватному підприємцю ОСОБА_2

Таким чином, службові особи СТ Відновлення (юридична адреса: смт. Вороновиця, вул. Леніна 46, Вінницький район, Вінницька область) зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи коштами, отриманими з продажу основних засобів, на суму 166 000 грн., що є великим розміром.

Крім цього встановлено, що службові особи СТ Відновлення підробили протокол № 4 від 05.01.2006 загальних зборів пайовиків, який разом із відповідним клопотанням про надання дозволу на продаж приміщень, надали на розгляд Вінницької районної спілки споживчих товариств і у подальшому незаконно реалізували приміщення прохідної за адресою: смт. Вороновиця, вул. Б. Шуляка, 34 А; приміщення контори за адресою: смт. Вороновиця, вул. Леніна, 97; приміщення складу за адресою: смт. Вороновиця, вул. Б. Шуляка, 24; приміщення пивного бару з прибудовами за адресою: смт. Вороновиця, вул. Леніна, 73.

Згідно підробленого протоколу на зборах нібито були присутні пайовики ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, проте останні, згідно пояснень наявних у матеріалах справи, не приймали участі у розгляді питань про відчуження вказаних приміщень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці версії щодо нецільового використання головою СТ Відновлення - ОСОБА_6 коштів товариства на протязі усього періоду його діяльності, що могло виразитись у проведенні безтоварних операцій з ФОП ОСОБА_2 (чоловік ОСОБА_6М.) та перерахуванні коштів на рахунок останнього на підставі фіктивних договорів. Що є можливим при проведенні виїмки роздруківки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 № 3001, відкритому у Вінницькій філії ПАТ Укрінбанк.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить провести тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ Укрінбанк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ та виїмку документів ПАТ Укрінбанк.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику А.О. на тимчасовий доступ з можливістю виїмки у Вінницькій філії ПАТ Укрінбанк (МФО 302333) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, роздруківки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № 3001 за період з 28.05.2002 по день проведення виїмки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: