№ 1-53/07
24 января 2007 года Славянский
горрайонный суд Донецкой области в составе:
председательствующий судья Минаев
при секретаре Литвиновой
Е.Г., Стебловской Л.В.
с участием прокурора Бакуменко А.Н.
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8
в. открытом судебном заседании в зале судебного заседания в Г.Славянске
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 199 ч.З,
15,199 ч.З, 304 УК Украины,
ОСОБА_9 совершил преступления,
заключающиеся в том, что он, преследуя цель личного обогащения, с целью
последующего сбыта решил незаконно изготавливать поддельную национальную валюту
Украины в виде банкнот,
а затем незаконно хранить, перевозить с целью сбыта и сбывать.
Для осуществления своего
преступного умысла, направленного на незаконное умышленное приобретение,
изготовление, хранение, перевозку с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной
Украины в виде банкнот, ОСОБА_9 в середине августа 2004 года, принял решение
вступить в предварительный преступный сговор
с другими лицами. С этой целью тогда же разработал и соответствующий
преступный план, согласно которому ОСОБА_9 отводил себе функции поставщика
исходных материалов - цветных картриджей к принтеру, бумаги и перевозки их к
месту изготовления поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот,
получение готовых поддельных .денежных купюр от изготовителя, дополнительное
внесение в готовые поддельные денежные купюры элементов степеней защиты,
.передачу поддельных денежных купюр лицу непосредственно .чипу, осуществляющему
сбыт, осуществление сбыта поддельных денежных купюр лично, а также получения
денежных средств и материальных ценностей от сбыта поддельных денежных
купюр и их распределения между участниками группы.
Роль соучастников преступления,
согласно разработанному плану, заключалась в изготовлении путем использования
компьютерной техники поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот, их
последующего хранения, перевозке к месту сбыта и в сбыте поддельной
национальной валюты Украины в виде
Данный план требовал вовлечения в
группу лиц, имеющих в своем пользовании компьютерную технику, навыки
работы с ней, а также лиц, легко входящих в доверие граждан. С этой целью
ОСОБА_9 подыскал в состав группы жителей Г.Славянска: осужденных
несовершеннолетнего ОСОБА_10
Тогда же, ОСОБА_9 изложил свой
преступный план осужденному ОСОБА_10, а впоследствии 16.08.2004 года и
ОСОБА_11, распределив их роли в совместной противоправной деятельности по
незаконному умышленному приобретению, изготовлению, хранению, перевозке с целью
сбыта, а также сбыту поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот. При этом, по
требованию ОСОБА_9 ОСОБА_11 должен был после каждой сбытой партии поддельной
национальной валюты Украины в виде банкнот, изготовленных ОСОБА_10 и
переданных ему ОСОБА_9, отдавать последнему часть денежных средств и
материальньк ценностей, а оставшиеся от сбыта поддельной национальной валюты Украины
в виде банкнот, денежные средства,
и материальные ценности, использовать но своему усмотрению.
В период времени с середины
августа 2004 года по 8 октября 2004 года, ОСОБА_10, находясь по месту своего жительства,
в квартире АДРЕСА_1, отсканировал предоставленные ОСОБА_9 купюры
достоинством 20 гривен национальной валюты Украины, с использованием
персонального компьютера и сканера ВС PAW 2400 CU PLUS, получив таким образом графическое изображение денежных банкнот гривен
Украины, а затем неоднократно, повторно, используя тот же персональный
компьютер и струйный принтер «CANON-1250», на
стандартных листах бумаги формата «А-4» совершал изготовление путем печати
поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот, в количестве не менее 53
купюр достоинством по 20 гривен Украины с целью дальнейшего сбыта. После этого
ОСОБА_10 совершил хранение изготовленных им поддельных купюр национальной валюты
Украины в указанной квартире АДРЕСА_1 с целью сбыта и впоследствии передал незаконно
изготовленные им поддельные банкноты
национальной валюты Украины ОСОБА_9 для дальнейшего сбыта,
ОСОБА_9, периодически получая от
ОСОБА_10 незаконно изготовленные поддельные банкноты национальной
валюты Украины, производил внесение в готовые поддельные денежные купюры
элементов степени защиты в виде защитной магнитной полосы, используя гелиевую
авторучку, а 'также совершал корректировку размера поддельных денежных купюр, с
использованием лезвия и металлической линейки, совершив таким образом изготовление
поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот.
Полученные от ОСОБА_10 поддельные
денежные купюры в количестве не менее 53 купюр достоинством по 20 гривен Украины
ОСОБА_9 в период времени с середины августа 2004 года по 8 октября 2004 года хранил при
себе в карманах своей одежды и по месту своего жительства в домовладении
АДРЕСА_2 с целью дальнейшего сбыта совершив таким образом хранение поддельной национальной валюты Украины в виде
После этого ОСОБА_9 совместно с
осужденным ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц,
заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде банкнот, изготовленная
ОСОБА_10 является поддельной, распределив роли, 16.08.2004 г., в 9.00 часов на
рынке «Привокзальный» г.Славянска сбыли путем приобретения продуктов питания реализатору
ОСОБА_2 ЧП «ОСОБА_12» поддельную денежную купюру достоинством 20 гривен,
получив продукты питания и сдачу, причинив ОСОБА_2 материальный ущерб на
указанную сумму. Изъятая у ОСОБА_2 банкнота изготовлена не предприятием,
осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине. Данный банкнот изготовлен
струйно-капельным способом на цветной множительной технике ( на
струйно-капельном принтере)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность,
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц,
заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде банкнот изготовленная
ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив роли, в августе 2004 г. в
неустановленное время сбыли путем приобретения продуктов питания ОСОБА_3, который продавал на рынке «Восток»
г.Славянска початки кукурузы, 1 поддельную денежную купюру достоинством
20 гривен, получив продукты питания и сдачу, причинив ОСОБА_3, материальный
ущерб на указанную сумму. Изъятый у ОСОБА_3 банкнот изготовлен не предприятием,
осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине. Данный банкнот изготовлен струйно-капельным способом на цветной множительной
технике ( на струйно-капельном принтере)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_9
совместно с ОСОБА_11, действуя по
предварительному сговору группой лиц, заведомо зная, что национальная валюта Украины
в виде банкнот, изготовленная ОСОБА_10, является поддельной, повторно,
распределив роли, в августе 2004 г., в неустановленное время сбыли путем
приобретения продуктов питания ОСОБА_4,
работающей реализатором торговой точки ЧП «ОСОБА_13», расположенной на
центральном колхозном рынке г.Славянска - 1 поддельную денежную купюру
достоинством 29 гривен, получив
продукты питания и сдачу, причинив ОСОБА_4 материальный ущерб на указанную
сумму. Банкнот, изъятый у ОСОБА_4, изготовлен не предприятием, осуществляющим
выпуск денежных знаков в Украине. Данный банкнот изготовлен струйно-капельным
способом на цветной множительной технике ( на струйно-капельном принтере)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность,
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц,
заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде банкнот, изготовленная
ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив роли, в конце августа 2004
г., в вечернее время, сбыли путем приобретения продуктов питания ОСОБА_7,
работающей реализатором в киоске ЧП «ОСОБА_14», расположенном
денежную купюру, достоинством
20 гривен, получив продукты питания и сдачу, причинив ОСОБА_7 материальный ущерб на указанную сумму.«Банкнот
достоинством 20 гривен Украины серии ВМ №0666371 образца 2003 года выпуска
изъятый у ОСОБА_7 изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск денежных
знаков в Украине. Данный банкнот изготовлен струйно-капельным способом на
цветной множительной технике ( на струйно-капельном принтере)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность,
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц,
заведомо зная, что национальная ванюта Украины в виде банкнот, изготовленная
ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив роли, в конце августа 2004
г., в дневное время сбыли путем приобретения продуктов питания ОСОБА_8,
торговавшей на центральном колхозном рынке Г.Славянска, 1 поддельную денежную купюру, достоинством 20 гривен, получив продукты
питания и сдачу, причинив ОСОБА_8' материальный ущерб на указанную сумму.
«Банкнот достоинством 20 гривен Украины серии ВМ №0666371 образца 2003 года
выпуска, изъятый у ОСОБА_8, изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск
денежных знаков в Украине. Данный банкнот изготовлен струйно-капельным способом на цветной множительной
технике ( на струйно-капельном принтере)».
продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя
сговору группой лиц, заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде
банкнот, изготовленная ОСОБА_10 является поддельной, повторно, распределив роли,
в ночь с 27 на 28 августа 2004 года, на неустановленном автомобиле, незаконно
перевезли. в сХрестище Славянского района 18 поддельных денежных купюр
достоинством по 20 гривен, где ,ттрийдя в магазин ЧП «ОСОБА_15», расположенный
АДРЕСА_3, сбыли продавцу указанного торгового объекта ОСОБА_16, путем
приобретения продуктов питания, 18 денежных купюр достоинством по 20 гривен
Украины, получив за них продукты питания и сдачу, чем причинили ОСОБА_1 материальный
ущерб на сумму 360 гривен. « 18 банкнот достоинством 20 гривен Украины серии ВМ 0666371 образца 2003 года изготовлены не предприятием,
осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине. Данные банкноты изготовлены струйно-капельным
способом на цветной множительной технике (струйно-капельньш
принтер и компьютерная техника)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность,
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц,
заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде банкнот, изготовленная
ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив роли, в ночь с 15 на 16
сентября 2004 года сбыли путем приобретения продуктов питания ОСОБА_17,
временно исполняющей обязанности реализатора магазина ЧП «ОСОБА_5»,
расположенного АДРЕСА_4 поддельных денежных купюры, достоинством по 20 гривен
Украины, получив за них продукты питания и сдачу, чем причинили ОСОБА_5 материальный ущерб на сумму 480
гривен.«Пятнадцать банкнот достоинством 20 гривен Украины серии ВМ
№0666371 образца 2003 года и девять банкнот достоинством 20 гривен Украины
серии ЩВ №7970057 образца 2000 года выпуска, изъятые у ОСОБА_17, изготовлены не
предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине. Данные банкноты
изготовлены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (на
струйно-капельном принтере)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность,
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц,
заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде банкнот, изготовленная
ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив роли, 20.09.2004 г. в 21
час сбыли путем приобретения продуктов питания ОСОБА_6, временно
исполняющей обязанности реализатора в киоске, расположенном в районе дома
АДРЕСА_5, ЧП «ОСОБА_19» 6 поддельных денежных купюр достоинством по 20 гривен Украины, получив за них
продукты питания и сдачу, чем причинили ОСОБА_6материальный ущерб на сумму 120
гривен. «Шесть банкнот достоинством 20 гривен Украины серии ЩВ №7970057 образца
2000 года выпуска изъятые, у ОСОБА_6изготовлены
не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине. Данные
банкноты изготовлены струйно-капельным способом на цветной множительной технике
( на струйно-капельном принтере)».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность.
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по
предварительному сговору группой лиц, заведомо зная, что национальная валюта Украины
в виде банкнот, изготовленная ОСОБА_10, является поддельной, повторно,
4 роли, в ночь с 27 на 28 августа
2004 года на неустановленном автомобиле, незаконно перевезли из Г.Славянска в
с.Хрестище Славянского района 18 поддельных денежных купюр достоинством по 20
гривен с целью дельнейшего сбыта, 18.08.2004 года в 15 часов, на
неустановленном автомобиле, ОСОБА_11
незаконно перевез из Г.Славянска в с.Хрестище Славянского района, две фальшивых
денежных купюры достоинством по 20 гривен, полученные от ОСОБА_9 с целью дельнейшего сбыта и 2.10.2004 года в
15 часов 55 минут, на неустановленном автомобиле, незаконно перевезли из г .Славянска в с.Хрестище Славянского района три
поддельных денежных купюры достоинством по 20 гривен с целью дельнейшего
сбыта, совершив таким образом умышленную перевозку с целью сбыта поддельной
национальной валюты Украины в виде банкнот.
Кроме того, продолжая свою
преступную деятельность, ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя по предварительному
сговору группой лиц, заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде
банкнот, изготовленная ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив
роли, 18.08.2004 года в 15 часов, на неустановленном автомобиле, ОСОБА_11 незаконно перевез из
г.Славянск в сХрестище Славянского района, две поддельных денежных купюры достоинством по 20
гривен, полученные от ОСОБА_9, где, придя к торговому киоску, расположенному
АДРЕСА_6, пытался их сбыть, путем приобретения продуктов питания, реализатору
ОСОБА_20, однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт фальшивых денежных купюр, до
конца не смог по причинам, не зависящим от
его воли, так как поддельность купюр была обнаружена ОСОБА_20.
Кроме того, продолжая свою преступную
деятельность, ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11, действуя но предварительному
сговору группой лиц, заведомо зная, что национальная валюта Украины в виде
банкнот, изготовленная ОСОБА_10, является поддельной, повторно, распределив
роли, 2.10.2004 года в 15 часов 55 минут, на неустановленном автомобиле, незаконно перевезли
из Г.Славянска в сХрестище Славянского района три поддельных денежных купюры
достоинством по 20 гривен, а затем пришли в магазин №83 Сергеевского ПО
расположенного на ул.Чапаева е.Сергеевка Славянского района, где пытались сбыть
путем приобретения продуктов питания три денежные купюры достоинством 20
гривен Украины серии ЩВ №7970057, однако довести свой преступный умысел,
направленный на сбыт фальшивых денежных купюр, до конца не смогли, так как в это
время ОСОБА_11 был задержан работниками милиции. « Три банкнота достоинством 20
гривен Украины серии ЩВ №7970057 образца 2000 года .выпуска, изъятые у
ОСОБА_11, изготовлены не полиграфическим предприятием, осуществляющим выпуск
денежных знаков Украины. Данные банкноты изготовлены струйно-капельным способом
на цветной множительной технике (струйно-капельном
Кроме того, в августе 2004 года
ОСОБА_9, достоверно зная о том, что ОСОБА_10 является несовершеннолетним,
предложил ему путем уговоров, совершить изготовление с целью сбыта поддельной
национальнай валюты Украины в виде банкнот, чем вовлек несовершеннолетнего
ОСОБА_10 в преступную
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_9 свою вину в совершении инкриминируемых, в настоящем приговоре
преступлениях призвал частично, указав, что действительно занимался сбытом
поддельных купюр национальной валюты Украины совместно с ОСОБА_11 и изготовленных
по его просьбе ОСОБА_10, но он не был организатором преступной группы. В
остальной части предъявленного обвинения виновным признай полностью и от дальнейшей
дачи показаний отказался.
Несмотря на занятую подсудимым
ОСОБА_9 позицию его виновность в объеме действий, изложенных в настоящем
приговоре, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями
экспертиз, другими объективными данными, исследованными и перепроверенными в
судебном заседании.
При проведении досудебного
следствия - в первоначальных объяснениях, допросе в качестве подозреваемого,
допросе обвиняемого, очной ставке ОСОБА_9, свою вину в совершении данного преступления
признал полностью и показал, что ранее с 1991 г. с семьей они проживали по
адресу; АДРЕСА_1, однако в 2003 г. эту квартиру.они продали. По этому же адресу,
но в квартире НОМЕР_1 проживает ОСОБА_10, с которым он поддерживал дружеские отношения
поддерживает их сейчас. Примерно в августе 2004 г. он пришел в гости к
ОСОБА_10, что бы записать музыкальные диски на его компьютере. О том, что у него
есть компьютер он узнал ранее в ходе разговора с ОСОБА_10 Когда он пришел к ОСОБА_10
домой, то при этом в разговоре ОСОБА_10 показал мне на мониторе изображение
одной стороны 2 - гривневой купюры, а он спросил у ОСОБА_10: можно ли такие
на бумаге. ОСОБА_10 ответил,.что при наличии цветной краски в картриджах
принтера и бумаги плотности
А-90, формата А-4 можно воспроизводить такие картинки на бумаге и таким образом
подделывать денежные купюры. Его
заинтересовала зга мысль и он решил заниматься изготовлением поддельных
денежных купюр, для их дальнейшей перевозки, и сбыту этих поддельных денежных купюр в торговых объектах Г.Славянска и Славянского района,
самостоятельно, а так же через других сбытчиков. При этом он путем уговоров, пообещав мобильный телефон вовлек
несовершеннолетнего ОСОБА_10 в данный вид преступной деятельности, изложив при этом свой преступный план. В этом
разговоре он пояснил ОСОБА_10 что
ему отведена роль изготовителя поддельных денежных купюр, и что он будет заниматься непосредственным
изготовлением поддельных денежных купюр у себя дома и использовать при этом персональный компьютер, сканер, принтер,
предоставленные ним картриджи с цветной
краской для принтера и бумагу. А он
будет заниматься сбытом незаконно изготовленных поддельных денежных купюр самостоятельно и через других лиц (сбытчиков).
ОСОБА_10 узнав о его плане, дал свое согласие на участие в преступной деятельности в организованной ним преступной группе. ОСОБА_10 дал ему для образца цветной картридж
от своего принтера марки «CANON-1250», дога
образца, он с данным картриджем пришел в магазин «1000 мелочей» г.Славянск, где приобрел
аналогичный цветной картридж. Примерно через 2 дня он вновь пришел
к ОСОБА_10 домой и принес собой 1 цветной картридж и около 30-40 листов бумаги
белой формата А-4. С ОСОБА_10 они решили печатать поддельные купюры с банкнот,
достоинством 20 гривен нового образца. В последствии, они решили печатать
20-гривневые купюры старого образна, т.к. на них было меньше защитных
знаков и была меньшая вероятность распознания сразу поддєльвьіх купюр. Он дал ОСОБА_10 денежную купюру достоинством 20 гривен Украины,
серию и номер он не помню, для того, чтобы он с данной купюры отсканировал изображение, и
создал таким образом файл, с которого впоследствии и можно было бы печатать поддельные
денежные купюры. В вечернее время этого же дня он вновь пришел к
нему домой и ОСОБА_10 отдач ему 50 шт. поддельных 20-грвневых купюр нового образца в
разрезанном виде. Он ОСОБА_10 никакого вознаграждения за это не давал, обещал
купить ему мобильный телефон, а так же пообещал дать 100 гривен, нормальных не
поддельных денег. Впервые он сбыл поддельные купюры в сумме 60 грн. (3 шт. 20- гривневыми
купюрами) в середине августа 2004 г. в киоске, расположенном на п.Артемовка,
купив на них сразу продукты питания на указанную сумму. А остальные поддельные
деньга лежали у него дома, с целью дальнейшего сбыта. В последующем ОСОБА_10
напечатал около 30 шт. 5-гривневых поддельных купюр, часть которых - 10
грн. он сбыл в «Загробном» магазине. расположенном возле кладбища на п.Мымовка, купив на
указанную сумму продукты питания. Каждый раз он связывался с ОСОБА_10 сначала
по телефону, для того, чтобы его лишний раз не видели его родители, так как они
против их отношений, и по телефону просил, чтобы ОСОБА_10 вышел на улицу и
вынес отпечатанные фальшивые денежные купюры. Звонил он обычно ОСОБА_10 из
телефона автомата. расположенного на жд
вокзале г.Славянска или от их общей подруги ОСОБА_21, проживающей в районе жд
вокзала По той причине, что когда ОСОБА_10 вынес ему готовые поддельные
денежные купюры, то он увидел, что когда он их вырезал, то некоторые из фальшивых
денежных купюр были испорчены, и были кривыми (не ровно обрезанными). Поэтому
он попросил, чтобы впредь ОСОБА_10 сам из листов бумаги фальшивые купюры не вырезая, а отдавал
ему листы бумаги с изображением купюр, а он вырежет фальшивые купюры
самостоятельна Что и совершал у себя дома с помощью обычного лезвия и металлической
линейки. Каждый раз, при их очередной встрече. ОСОБА_10 спрашивал у него, когда же он принесет ему обещанный мобильный телефон, но он отвечал
ОСОБА_10, что необходимо напечатать еще некоторое количество фальшивых денег, чтобы «заработать»
нормальных не поддельных денег и тогда он купит ему мобильный телефон. На отговорки ОСОБА_10 верил
ему и продолжал изготавливать фальшивые деньга. Всего он ОСОБА_10 приобретал картриджи
с цветной краской 3 или 4 раза так же постоянно
приобретал ксероксную бумагу формата А-4 плотностью 80 или 90.
В августе 2004 г. он приходил к
девушке по имени ОСОБА_22, которая работала в посудном, цеху, расположенном по
ул.Диммтрова,207 г.Славянска, там во дворе дома в котором находился посудный
цех работал пожилой мужчиной, назвавшийся «ОСОБА_23», который выполнял
хозяйственные работы. Как ему позже стало известно его фамилия ОСОБА_11,
таким образом он познакомился с ним визуально. Впоследствии в августе 2004 г. в
кафе «Ягодка» в районе рынка «Привокзальный» г.Славянска, на летней площадке,
он встретил «Якова» с ним они пили пиво и денег у ОСОБА_11 уже не было, поэтому
он дал ему фальшивую 20-гривневую купюру нового образца и сказал, что бы тот
купил на рывке себе закуску и сигарет для него «Мальборо» и для себя. ОСОБА_11
ушел из кафе и возвратившись примерно через 10 мин. Возвратился и принес 8 грн. сдачи, колбасы и
сигареты. Он купил ему еще 150 гр. водки и стал
объяснять ОСОБА_11, что данная купюра
достоинством 20 гривен, на которую он только, что приобрел продукты и сигареты
была фальшивой, что у него еще есть такие же фальшивые денежные купюры,
разъяснил ему выгодность сбыта фальшивых денег, при этом предложил ему
«работать» вместе, таким образом, получая материальный доход и продукты
питания. Он понял, что к пожилому человеку отношение продавцов более
снисходительное и поданные именно им деньги меньше проверяют на подлинность.
Никакой конкретной договоренности о сумме возврата ему деньгами и продуктами от
суммы сбытых им фальшивых денег у них не было. Они договорились, что он будет
сам его находить в доме по ул.Димитрова и передавать ему фальшивые деньги,
которые ОСОБА_11 будет сбывать в торговых точках г.Славянска и Славянского
района. При этом разговоре он так же пояснил ОСОБА_11, что данные фальшивые денежные купюры для него печатает
несовершеннолетний парень, проживающий в районе жд вокзала, и будет
печатать при необходимости в любом количестве. Кроме того он пояснил ОСОБА_11,
что он находясь во главе данной преступной группы будет получать от этого парня
(производителя) фальшивые денежные купюры, а он, то есть ОСОБА_11 будет
заниматься непосредственным сбытом
фальшивых денежных купюр. При получении фальшивок от ОСОБА_10 он отдавал
ОСОБА_11 большую часть поддельных денег, а себе оставлял 3-4 купюры,
достоинством 20 грн. Для сбыта, в период времени с августа 2004 года по начало
октября 2004 года, он ОСОБА_11 отдал около
7000 грн. разными купюрами, достоинством 20 гривен (нового и старого
образца) и 5 гривен нового образца, незаконно изготовленные для них ОСОБА_10.
От ОСОБА_11 на доверии он получил за все их махинации в период с августа по
начало октября 2004 г. деньгами и продуктами на общую сумму около 1000 грн. У
ОСОБА_10 он брал фальшивые купюры 4 раза за период времени 2-3 недели в
августе, затем хранил их дома, разрезал, на купюрах старого образца сам рисовал
гелиевой ручкой защитную полосу серебристой краской, а в последствии
периодически отдавал ОСОБА_11 по мере их сбыта. Всего они с ОСОБА_11 ездили сбывать фальшивые денежные купюры около
6-10 раз. При указанных обстоятельствах они вдвоем совместно с ОСОБА_11,
распределив роли, неоднократно сбывали фальшивые денежные купюры достоинством
по 20 гривен на территории Славянского района и г.Славяяск в течение
августа-сентября 2004 года, а также в начале октября, которые изготавливал для
них ОСОБА_10 Всего около 10 раз, а если точнее в с.Хрестище Славянского района
360 гривен продавцу по имени ОСОБА_16, в магазине с.Сергеевка Славянского
района, где был задержан ОСОБА_11, в киоске в района «Червонного молочара»
г.Славянск, в киоске на ул.Свободы г.Славянск, на центральном рынке г.Славянск,
в магазине по пер.Горовому г.Славянск, на рынке г.Славянск в районе САТУ, на
рынке «Привокзальный» г.Славянска. Каждый раз при их совместных с ОСОБА_11
поездках с целью систематического сбыта фальшивых денежных купюр, они ездили на
разных автомобилях такси «Волга», о целях их поездок водители такси не знали,
так как с водителями по этому поводу он не разговаривал и только показывал
дорог}-. Каждый раз они использовали разные автомобили такси в целях
конспирации, (т.2 л.д.38-40, 72-75,86-89, 234-235 т.1).
При проведении досудебного и судебного следствия
ОСОБА_11 свою вину в совершении данного
преступления признал полностью и показал, что примерно в середине августа 2004
года, более точно он вспомнить не может, он пошел на рынок жд вокзала
г.Славянск для того, чтобы купить себе необходимые продукты. Скупившись он зашел
в кафе «Рюмочная», где заказал пиво и 100
грамм водки и присев за столик стал распивать спиртное. В этот момент к нему подсел
ранее неизвестный парень, который представился ОСОБА_9, как сейчас он знает
ОСОБА_9 При этом, в процессе разговора и знакомства ОСОБА_9 заметил, что у него
больше нет денег на спиртное и предложил угостить спиртным, он согласился,
ОСОБА_9 купил у бармена 100 грамм водки для него. Он выпил пол рюмки и ОСОБА_9
дал ему купюру достоинством 20 гривен,
старого образца (коричневую), номер и серию он не смотрел, и попросил, чтобы
он вышел из бара на рынок и купил немного колбасы на закуску и пару пачек
сигарет «Мальборо», и купил сигарет себе. Он согласился взял данную купюру и на
рынке жд вокзала купил 0,5 кг колбасы, две пачки «Мальборо», и себе пачку
сигарет «Козак». Возвратившись
в бар он отдал ОСОБА_9 весь приобретенный товар и отдал ему сдачу в количестве
8 гривен. За это ОСОБА_9 купил ему еще 150 грамм водки. В процессе последующего
общения ОСОБА_9 пояснил ему, что данная купюра достоинством 20 гривен, старого
образца была фальшивой, и при этом он
пояснил, что у него есть подельник
молодой несовершеннолетний
парень, который в домашних условиях
изготавливает данные поддельные деньги, и ему, то есть ОСОБА_9 необходима
помощь в дальнейшем сбыте аналогичных поддельных купюр. За это ОСОБА_9 пообещал
платить ему 10 % от суммы сбытых ним фальшивых денег, то есть с каждых 100
сбытых им фальшивых гривен, ОСОБА_9 пообещал платить ему 10 гривен настоящих, а
также, кроме того, будет давать продукты питания, сигареты, спиртное. ОСОБА_9
также сказал ему, что он тоже постоянно занимается сбытом таких же поддельных
купюр, что в данной преступной группе он занимает роль организатора, именно по его заказу указанный им несовершеннолетний
парень изготавливает поддельные денежные купюры, а он лично сам, а также
с его помощью будет производить сбыт поддельных денег, через объекты торговли
(магазины, киоски), а также на рынках города Славянска, Славянского района. При
этом, ОСОБА_9 уточнил у него где он проживает, выяснил как с ним можно держать связь, когда можно заезжать к нему, .для
дальнейшего сбыта фальшивых денег. Он согласился на предложения ОСОБА_9,
и согласился в организованной ОСОБА_9 преступной группе занимать роль
непосредственного исполнителя, функцию сбытчика поддельных денежных купюр,
пояснив, по какому адресу в Г.Славянске можно его постоянно найти, и что он
занят весь день, так как работает в керамическом цеху и по хозяйству и только в
вечернее время он готов помогать ОСОБА_9 сбывать поддельные купюры. Они
определились, что ОСОБА_9 будет периодически приезжать к нему в вечернее время
и они будут уезжать куда-либо и осуществлять сбыт поддельных купюр. После этого
они расстались. Всего, впоследствии в период времени с августа по начало октября
2004 года, он совместно с ОСОБА_9 сбывал фальшивые деньги более 10 раз, но точно вспомнить все эпизоды сбыта фальшивок он
не может, так как плохо ориентируется на местности, по г.Славянск и Славянскому
району. Если быть точнее, то 2.10.2004 года, около 15 часов 55 минут,
он, вступив в преступный сговор с ОСОБА_9,, пришел в магазин №83 Сергеевского
ПО расположенного на ул.Чапаева с.Сергеевка Славянского района, где пытался
сбыть, путем приобретения продуктов питания, три фальшивые денежные купюры
достоинством 20 гривен однако довести свой преступный умысел направленный на
сбыт фальшивых денежных купюр до конца не смог, так как в это время был
застигнут участковым инспектором милиции, который составил протокол осмотра,
изъял купюры, и обязав явкой в Славянский РО УМВД, отпустил его. Когда он вышел
из магазина, то ОСОБА_9 с автомобилем такси уже не было. Кроме того, в ночь с
27 на 28 августа 2004 года, он, вступив в преступный сговор с ОСОБА_9, пришел в
магазин, расположенный АДРЕСА_3, где сбыли продавцу указанного торгового
объекта, путем приобретения продуктов питания, 18 денежных купюр достоинством
по 20 гривен, каждая, получив за них продукты питания и сдачу. 18.08.2004 года,
около 15 часов, он приобрел у ОСОБА_8 денежные купюры достоинством 20 гривен
заведомо зная, что они поддельные, после этого пришел к торговому киоску
расположенному АДРЕСА_6, где пытался их сбыть, путем приобретения продуктов
питания, у реализатора, однако довести свой преступный умысел , направленный на
сбыт фальшивых денежных купюр, до конца не смог, так как поддельность купюр
была обнаружена продавцом. 20.09.2004 г. примерно в 21.00. он по
предварительному сговору с ОСОБА_9, вдвоем сбыли реализатору в киоске,
расположенном в районе дома АДРЕСА_5, 6 фальшивых денежных купюр, достоинством
20 грн. каждая, на сумму 120 гривен, достоверно зная о том, что эти купюры
поддельные. 17.08.2004 г., в утреннее время на рынке «Привокзальный» г.Славянск
он по предварительному сговору с ОСОБА_9 сбыл реализатору фальшивую денежную
купюру, достоинством 20 грн., достоверно зная о том, что эта купюра поддельная.
В ночь с 15.09.2004 г. на 16.09.2004 г. он. по предварительному сговору с
ОСОБА_9 сбыл реализатору торгового киоска расположенном АДРЕСА_4 фальшивых
денежных купюр, достоинством 20 грн. каждая, из них 15 купюр нового образца и 9
купюр старого образца, достоверно зная о том, что эти купюры поддельные. В
августе 2004 г. он по предварительному .сговору с ОСОБА_9 сбыл молодому парню,
который продавал на рынке «Восток» г.Славянска початки кукурузы, 1 фальшивую
денежную купюру, достоинством 20 грн. нового образца, достоверно зная о том,
что эта купюра поддельная В августе 2004 г. он по предварительному сговору с
ОСОБА_9 сбыл реализатору на мясных рядах расположенных на, ЦКР г.Славянска, 1
фальшивую денежную купюру, достоинством 20 гривен нового образца, достоверно
зная о том, что эта купюра поддельная, купив 1 кг рыбы. В августе 2004 г. он по
предварительному сговору с ОСОБА_9 сбыл реализатору в
киоске, расположенном АДРЕСА_3, 1 фальшивую
денежную купюру, достоинством 20 гривен нового образца, достоверно зная о том,
что эта купюра поддельная. В августе 2004 г. он по предварительному сговору с
ОСОБА_9 сбыл продавщице, которая продавала на центральном колхозном рынке
Г.Славянска мясо свинины и сало, 1 фальшивую денежную купюру, достоинством 20
грн. нового образца, достоверно зная о том, что эта купюра поддельная, (т.2
При проведении досудебного и
судебного следствия осужденный ОСОБА_10 свою вину в совершении
данного преступления признал частично и показал, что он признает частично по
той причине что поддельные денежные купюры он стал изготавливать по
просьбе ОСОБА_9 так как считал, что эги поддельные денежные купюры нужны ему для
личных нужд. По вышеуказанному адресу в г.Славянск он проживает со своей матерью ОСОБА_26 и отцом
ОСОБА_27, 26.03.2004 года, его мать приобрела в кредит персональный компьютер с
принтером и сканером, для того, чтобы работать на нем по роду своей работы, а также
для того, чтобы он использовал для своей учебы. Компьютер со всем остальным оборудованием
фактически принадлежит его матери, и она до сих пор продолжает выплачивать за
него кредит в банк. Примерно в начале августа 2004
года, более точно он вспомнить не может, на улице, возле его дома он встретил
своего бывшего соседа, который ранее проживал в их доме в квартире НОМЕР_2. Парня
этого, звали ОСОБА_9. При встрече с ОСОБА_9, в процессе разговора он упомянул, что
у него дома есть компьютер. При этом ОСОБА_9 пояснил, что у него в настоящий
момент накопились долги, поэтому ему очень нужны деньги, и он попросил, чтобы
он у себя дома с помощью компьютера попытался изготовить денежные купюры
гривны Украины и отдал ему. При этом он знал, что ОСОБА_9 старше него по возрасту, пользуется
среди товарищей авторитетом, кроме того, ему самому было интересно получится ли
изготовить фальшивые деньги, поэтому на просьбу и уговоры ОСОБА_9 он не смог
отказать. ОСОБА_9 дал ему денежную купюру достоинством 20 (двадцать) гривен
нового образца, для того, чтобы он использовал эту купюру для образца,
настоящую и сказал, что на следующий день перезвонит домой и узнает о результатах. В тот же
день он пришел домой и с помощью сканера отсканировал данную денежную купюру достоинством 20
(двадцать) гривен нового образца, серию и номер он сейчас не помнит, с двух сторон,
а затем полученный графический файл распечатал с помощью струйного принтера. При
этом он использовал обычную ксероксную бумагу формата А-4, которую он ранее
приобретал в универмаге «Маяк» г.Славянск, печать он производил на струйном
принтере «CANON-1250», для
печати использовал обычные стандартные картриджи фирмы «CANON» с обычной принтерной краской в них. Напечатал он с
начала пять листов бумаги, на каждом из которых было изображено по две денежные
затем эти листы он перевернул и напечатал на них же изображение оборотной
стороны отсканированной ним купюры. Сначала он попробовал вырезать
готовые денежные купюры с помощью обычных ножниц, однако у него это не получилось, так как
он левша и ему это сложно сделать, обрезки от этих испорченных
купюр остались у него в комнате в шкафу, а испорченные купюры он сжег. Поэтому
денежные купюры, и решил отдать ОСОБА_9 денежные купюры на целых листах бумаги.
Всего у него получилось 10 листов бумаги с двухсторонним изображением денежных купюр
достоинством 20 (двадцать) гривен нового образца, серию и номер он не помнит,
по две купюры на каждом листе бумаги, то есть 20 купюр. Данные листы бумага он положил храниться
в своей комнате на полку. Графический файл с изображением отсканированной денежной
купюры он сохранил на жестком диске системного блока своего компьютера по
следующему пути: Мои документы папка «Приколы» (скрытый файл). На следующий
день, около 15-16 часов, он находился дома, когда ему позвонил ОСОБА_9 и
спросил, получилось ли у него напечатать денежные купюры, что у меня получилось.
ОСОБА_9 попросил, что бы он взял напечатанные мной денежные купюры и вынес во
двор, и он подойдет туда и заберет их. Он взял отпечатанные ним листы с изображением
денежных купюр и вынес во двор, где тут же встретился, с ОСОБА_9 и передал их
ему, так же он возвратил настоящую денежную купюру достоинством 20 гривен, которую
накануне давал ОСОБА_9 - для образца. ОСОБА_9 поблагодарил его за помощь и в качестве
благодарности предложил подарить за это мобильный телефон. На что он ответил ОСОБА_9, что ему не
нужен никакой мобильный телефон. После этого они разошлись по домам. Примерно,
через 2-3 дня, ему снова домой позвонил ОСОБА_9 и попросил изготовить еще
пять листов с изображением двадцатигривневых купюр, то есть десять купюр,
пояснив, что ему снова нужны деньги. Он снова согласился изготовить для ОСОБА_9
денежные купюры, ОСОБА_9 пояснил, что перезвонит мне в тот же день вечером, он
сразу же с помощью уже имеющегося графического файла с изображением двадцатигривневой
купюры, он аналогичным способом, как и в первый раз, напечатал на принтере
пять листов бумаги, по 2 купюры на каждом листе, всего 10 купюр достоинством 20
(двадцать) гривен нового образца, того же номера и серии, что и в первый раз,
купюры он не вырезал. ОСОБА_9
перезвонил ему домой, в то же вечер, и
попросил, чтобы он вышел во двор и вынес напечатанные мной фальшивые деньги, он взял напечатанные мною листы
бумаги с изображением денежных купюр и вывес ОСОБА_9 во двор. Когда он передал ОСОБА_9 5 листов бумаги с изображением
10 купюр достоинством 20 (двадцать)
гривен нового образца, то ОСОБА_9 его поблагодарил, на что он ему ответил, что
заканчивается бумага и цветная краска в картридже для принтера, ОСОБА_9 сказал
что все купит, уточнил марку принтера, для которого необходимо приобрести цветной картридж, после чего ушел.
Примерно через 2-3 дня, ему домой, снова
позвонил ОСОБА_9, и попросил выйти во двор, он вышел во двор и ОСОБА_9 передач
ему примерно 20-30 листов обычной
ксероксной бумага и цветной картридж дет принтера и снова попросил напечатать
еще несколько листов бумаги с
изображением фальшивых денежных купюр, он так же согласился, после чего они разошлись. Он аналогичным образом напечатал дома
на принтере около 10 листов бумаги с изображением денежных купюр достоинством 20 (двадцать) гривен
нового образца по две купюры на каждом листе бумаги, и впоследствии таким же образом передал ОСОБА_9
При следующей их встрече ОСОБА_9 дат ему денежную купюру достоинством 20 (двадцать) гривен старого образца,
номер и серию он не помнит, он так же отсканировал данную купюру получив
графический файл, сохранил его в той же папке на компьютере и изготовил 10 листов бумага с изображением денежных
купюр достоинством 20 (двадцать) гривен старого образца по две купюры на каждом листе бумаги. Купюру - оригинал он так
же вернул ОСОБА_9 В общей сложности в
течение трех-четырех недель августа-сентября 2004 года он вышеописанным
способом изготовил для ОСОБА_9 около
50 фальшивых денежных купюр достоинством 20 (двадцать) гривен старого образца и около 250 фальшивых денежных купюр
достоинством 20 (двадцать) гривен нового образца На общую сумму около 4 тысяч гривен. Все напечатанные
им фальшивые деньги он передавал ОСОБА_9.
В середине сентября 2004 года, около 14 часов, более
точно он вспомнить не может он находился дома, когда к нему домой пришел
ОСОБА_9 и попросил его попытаться изготовить фальшивую купюру достоинством 200
(двести) гривен. Он впустил ОСОБА_9 в квартиру, в это время в соседней комнате
спал его отец, который возвратился с ночной смены. Они прошли к компьютеру и,
отсканировав предоставленную ОСОБА_9 купюру достоинством 200 (двести) гривен,
номер и серию он не помнит, создал графический файл, а затем напечатал на
принтере на обычной бумаге данную купюру достоинством 200 (двести) гривен,
осмотрев полученную ими поддельную купюру, они поняли, что качество подделки
существенно отличается от оригинала, поэтому купюры такого достоинства и с
большими степенями защиты он подделывать отказался. Однако в этот момент в комнату
зашел его отец и увидел как из принтера вылезает лист бумаги с изображением
денежной купюры, при этом он догадался, что они подделывают деньги и стал на
них кричать. ОСОБА_9 выбежал из квартиры, а отец сразу же перезвонил матери на
работу я сообщил о произошедшем. Когда мать возвратилась с работы, то он при
ней удалил из памяти компьютера все графические изображения денежных купюр, а
также отсоединил от компьютера принтер и сканер, сложил в коробку и мать
отнесла их в другую комнату. С того дня подделкой денег он не занимался,
ОСОБА_9 несколько раз приходил к нему, звонил, и просил, чтобы он напечатал еще
какое-то количество фальшивых денежных купюр, но он отказывал ему. 8.10.2004
года, около 20 часов, к нему домой приехали работники милиции и с добровольного
согласия его матери произвели осмотр квартиры, в ходе которого обнаружили и
изъяли системный блок компьютера, принтер, сканер, обрезки бумаги, листы бумаги
с изображением денежных купюр, диски и дискеты, картриджи от принтера с
остатками краски. Все вышеперечисленные предметы были запакованы в коробки и
пз пакеты, и опечатаны склейками с подписями двух понятых и подписью моей и
матери. О том, что изготовленные им поддельные купюры ОСОБА_9 сбывая совместно
с ОСОБА_11 и о существовании последнего он не знал (т.2 л.д. 59-60, ).
Из показаний потерпевшей ОСОБА_1 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что она
работает в указанной должности реализатора магазина ЧП «ОСОБА_15»,
расположенном АДРЕСА_3, на протяжении последних 2 лет. Данный магазин
зарегистрирован на ее .мужа ОСОБА_15. Кроме того, она являюсь частным
предпринимателем и осуществляю розничную торговлю продуктами питания в
данном магазине. Ее сменщицей, ночным реализатором в данном магазине, в период времени с весны
2004 года по сентябрь 2004 года, работала жительница сХрестище ОСОБА_16. Утром 28,08.2004 года, она
пришла на работу в указанный магазин и стала пересчитывать выручку, перед
тем как принять ее у ОСОБА_16, и при этом она заметила, что все зги купюры достоинством по 20
гривен нового образца (зеленые), общим количеством 18 штук на сумму 360 гривен - фальшивые,
имеют одну серию и один номер № ВН 0666371, на
них отсутствуют водяные знаки, которые видны «на свет», отсутствует
защитная полоса, цвет купюры и бумага отличаются от оригинала (более жесткие).
Она спросила у ОСОБА_16, что деньги фальшивые и спросила у нее кто мог сбыть за
ночь такую большую сумму фальшивых денег, на что ОСОБА_16 пояснила, что ночью у
нее приобретали продукты питания и спиртное неизвестные ей ранее пожилой
мужчина и парень, и расплачивались именно этими купюрами достоинством по 20
гривен. После этого, она отказалась брать у ОСОБА_16 вместе с выручкой все эти
фальшивые купюры достоинством по 20 гривен нового образца (зеленые), общим
количеством 18 штук на сумму 360 гривен, № ВН 0666371 и сказала, что бы она
обратилась по этому поводу в Славянский РО УМВД и чтобы впоследствии в кассу
магазина возместила эту сумму 360 гривен. ОСОБА_16 сказала, что денег
рассчитаться за недостачу у нее нет и мы определились, что деньги она будет отдавать постепенно,
со временем, по мере получения заработной платы. До настоящего момент 360 гривен ей
никто не возместил, поэтому данным преступлением ей причинен материальный ущерб
на указанную сумму. Моральный ущерб ей причинен не был. (т. 1 л.д.95, т.2
Из показаний потерпевшей ОСОБА_6в судебном заседании и при проведении
досудебного следствия следует, что с 07.06.2004 г. по 11.10.2004 г. на
основании трудового соглашения она работала в должности реализатора в торговом
киоске ЧП «ОСОБА_19», расположенном в районе автостоянки возле дома АДРЕСА_5.
20.09.2004 г. она работала в торговом киоске с 6.00. Примерно в 21.00. ее на
рабочем месте заменила ее бабушка ОСОБА_28,
а она ушла домой по личным надобностям. Она возвратилась примерно в 22.30.
Бабушка сообщила ей, что за время ее отсутствия продала товар и попросила
пересчитать ее выручку- деньги за которые она продала товар в ее отсутствие.
Она стала пересчитывать эти деньги и обнаружила среди них 6 шт. фальшивых
купюр, достоинством 20 гривен каждая старого образца. Поддельность этих купюр
она определила визуально: на ощупь они были как простая ксероксная бумага,
окраска бледная, не было рельефного рисунка серии и номера купюр повторялись,
отсутствовали водяные знаки и микротекст. В этот вечер она была очень
расстроена и ее рабочий день уже был окончен, поэтому в милицию она сразу не
обратилась. Частному предпринимателю ОСОБА_19 она о случившемся не говорила,
т.к. считала, что получила за товар фальшивые деньги только по своей вине.
Сдавая выручку, в кассу она положила свои личные деньги в сумме 120 грн.
22.09.2004 г. к ней по месту работы пришли сотрудники милиции, в беседе с
которыми она рассказала о произошедших вышеизложенных событиях и в помещении
киоска в присутствии 2 понятых у нее были изъяты 6 шт. купюр, достоинством 20
грн. каждая. 23.09.2004 г., в свой выходной, она обратилась с заявлением в милицию о том, что неустановленное лицо, покупая товар в
киоске ЧП «ОСОБА_19» в качестве расчета сбыл фальшивые деньги в сумме
120 грн. Действиями неустановленных лиц, сбывших 20.09.2004 г. в период с
21.00. до 22.30. ее бабушке ОСОБА_28 фальшивые деньги, ей причинен материальный
ущерб на сумму 120 грн., сумму морального ущерба она заявит в ходе судебного
разбирательства по делу, (т.1 л.д.223, т.2 л.д.ЗЗ 1).
Из показаний потерпевшего ОСОБА_3,
оглашенных и исследованных в судебном заседании, следует, что в конце августа 2004
г.( точную дату он не помнит, т.к. не придавал этому значения) он совместно с
братом нарвали в огороде початки кукурузы около 80-90 шт. и в мешке привезли их
на рынок «Восток», расположенный по ул.Юн.Коммунаров Г.Славянска. Тогда было
примерно 14.00. Он продавал початки кукурузы по цене 2 грн. за 1 десяток, радом с ним
стоял его брат ОСОБА_29. Примерно через 30 мин. его торговли, к
нему подошел ранее незнакомый парень на вид 25 лет. Парень протянул ему 1
купюру , достоинством 20 грн. нового образца, и попросил продать ему 2 десятка
початков кукурузы. Тогда у него не было денег, что бы дать сдачи, т.к. тогда продал только
20-30 початков кукурузы. Этот парень отошел от него с тем, что бы
сходить и разменять его 20 гривневую купюру и других продавцов. Вторично этот
парень подошел к нему примерно через 30 мин., тогда у него оставалось 2-3
десятка початков кукурузы и были деньги, вырученные от продажи. Вышеописанный парень вновь
протянул ему 20-гривневую купюру нового образца и попросил продать ему 2 десятка початков
кукурузы. Он сложил 20 початков кукурузы в предоставленный им полиэтиленовый
пакет и дал сдачи 16 грн. Через некоторое время по окончании торговли он стал
пересчитывать деньги, вырученные от продажи кукурузы и при тщательном осмотре
купюры нового образца он сам определил, что она поддельная. При осмотре купюры
на свет он не увидел на ней водяных знаков. В милицию по этому поводу он не обращался,
т.к. не знал как правильно поступить в этом случае. Данную фальшивую купюру он
хранил дома без всякой на то надобности. Со слов брата ему стало известно, что с
вышеуказанным парнем, купившим у него кукурузу, был еще пожилой
мужчина, но он лично его не видел и описать не сможет. А
25.10.2004 г. к нему домой приехали сотрудники милиции, которые стали спрашивать
меня, не сбывал ли ему кто-либо фальшивую купюру при осуществлении
торговли на рынке «Восток». Он ответил, что имели место такие события и сказал,
что у него хранится эта. фальшивая купюра. Он взял фальшивую купюру
достоинством 20 грн. нового образца и вместе с братом прибыв в Славянский ГО
УМВД где написал заявление о привлечении к уголовной ответственности
парня, сбывшего ему фальшивую банкноту, затем дал объяснения но данному факту.
В это же время в присутствии двух понятых в каб..№ 48 у него была изъята
фальшивая купюра, достоинством 20 грн. нового образца серии ВМ № 0666371, имеющая признаки
поддельности, при этом упакована в полиэтиленовый файл розового цвета и опечатан склейкой.
По данному факту был составлен протокол осмотра, прочитан вслух и подписан двумя понятыми и ним.
Из показаний потерпевшей ОСОБА_5 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что с
20.08.2003 г. она является частным предпринимателем, осуществляет торгово-закупочную
деятельность в киоске, расположенном на перекрестке улицы Володарского и пер.
Горового г.Славянска. В дневное время она лично продает товар в киоске, а в ночные
смены посменно работают реализаторы. В ночь с 15.09.2004 г. на 16.09.2004 г.
некому было выйти в ночь и он попросила свою тетку. ОСОБА_17,
проживающую АДРЕСА_7, поработать в киоске в ночь. ОСОБА_17 пришла
в киоск 15.09.2004 г. в 20.00. и работала до ее прихода - 7.38. 16.09.2004 г.
выручку от ОСОБА_17, стала пересчитывать деньги, при этом он определила, что
среди денежной массы были 24 купюры (15 шт.нового образца и 9 шт. старого
образца), достоинством 20 грн. каждая, которые имели признаки поддельности;
купюры имели одинаковый номер (старые - один номер повторяющийся
на всех таких купюрах, а новые другой, но так же повторяющийся), бумага этих
денег была гладкой, на купюре не просматривались водяные знаки, рельефный рисунок и
микротекст, ей показалось, что даже размер был меньше настоящих денег и окраска
была приглушенных тонов. ОСОБА_17 пояснила, что при продаже товара и получении
этих денег этих признаков не заметила. Этиа поддельные купюры он оставила в
помещении киоска. Она решила не заявлять в милицию, об этом случае, по личным
убеждениям. 19.10.2004 г. в утреннее время к ней обратились сотрудники ОГСБЭП
Славянского ГО УМВД с вопросом не получали ли мы от покупателей фальшивые денежные купюры.
Она рассказала сотрудникам милиции о вышеуказанном случае и написала заявление о принятии мер
реагирования к лицу, сбывшему в киоск фальшивые деньги. В этот же день в ее присутствии и в
присутствии другого понятого в помещении киоска были осмотрены сотрудниками милиции
выданные ОСОБА_17 24 купюры, достоинством 20 грн. каждая ( 15 - нового образца
и 9 -старого), упакованы в бумажный пакет и изъяты для дальнейшего
разбирательства по данному факту. При осмотре и изъятии был составлен
протокол осмотра, зачитан вслух и подписан, нею, вторым понятым и ОСОБА_17
Действиями неизвестного ей преступника, ей был причинен материальный ущерб на
сумму 480 грн., моральный ущерб заявлять не желает, (т. 1 л.д. 195, т.2
Из показаний потерпевшей ОСОБА_4 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия
следует, что с августа 2004 г. она работает- в должности реализатора у частного
предпринимателя ОСОБА_13 в торговой точке, расположенной в крытом рынке
Г.Славянска, на одном постоянном месте. Она торгует соленой и копченой рыбой,
сырой и мороженной рыбы в продаже нет. В конце августа 2004 г. (точнее дату она назвать не
сможет, т.к. не придавала этому значения) в субботу, она. с 7.00. до 12.00.
работала на рынке. В конце рабочего дня она стала сама пересчитывать выручку за
день и среда денег увидела показавшуюся ей подозрительной по внешнему виду
купюру достоинством 20 гривен нового образца. Она тщательно осмотрела эту купюру
«серии ВМ № 0666371» и определила, что она фальшивая по следующим признакам: на
ощупь купюра была гладкая, отсутствовали водяные знаки, отсутствовали
рельефный рисунок и микротекст. Она не могла вспомнить кто именно из
покупателей расплатился с ней данной купюрой, и так же она не помнит, что
именно покупая этот человек.: По приезду ОСОБА_13, который ежедневно принимает от нее отчет за
реализованную продукцию и выручку, она показала ему эту фальшивую 20-гривневую купюру, но в
сумму выручки положила свои деньги в сумме 20 гривен, т.к. по своей личной вине
не проверила получаемые от покупателя деньги. Она отложила эту купюру отдельно; и она
хранилась у меня в рабочей тетрада без всякой на то надобности. Она не заявляла
в милицию, тж. не считала нужным этого делать. Описать и опознать человека,
который сбыл ей фальшивую купюру, достоинством 20 грн. нового образца она не сможет,
т.к. не помнит его. В воскресенье, 24.10.2004 г. примерно в 9.30. к ней
подошел сотрудник ОГСБЭП Славянского ГО УМВД который спросил ее: не получала ли
она в августе 2004 г. от покупателей в качестве оплаты за товар фальшивую 20 -
гривневую купюру нового образца Она ответила, что был такой случай и выдала ему
купюру серии ВМ № 0666371, достоинством 20 грн. нового образна. В присутствии
милиционером, данная купюра была осмотрена, при этом были выявлены все вышеописанные
признаки поддельности, и упакована в полиэтиленовый прозрачный пакет, который
склейкой. По факту изъятия у нее фальшивой банкноты был составлен протокол
осмотра, прочитан вслух и подписан нею и двумя понятыми. Действиями
неизвестного ей человека, сбывшего ей фальшивые деньги, ей был причинен
материальный ущерб на сумму 20 грн., моральный ущерб заявлять не желает, (т. 1.
л.д.172,т.2л.д.341.)
Из показаний потерпевшей ОСОБА_2 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что с 1998 г.
она работает у частного предпринимателя ОСОБА_12 на постоянной торговом
прилавке, расположенном на территории рынка «Привокзальный» по ул.Комяхова
г.Славянска. Она торгует колбасными изделиями. Примерно 16-17.08.2004 г. в
понедельник она работала на рынке с 5.00. Тогда она запомнила, что работала еще одна продуктовая
торговая палатка, было пасмурно и шел сильный дождь. Примерно в 9.00. к ней
подошел неопрятно одетый пожилой мужчина на вид примерно 45-50 лег. В руке он держал
буханку хлеба. Мужчина попросил продать ему 200 гр вареной колбасы по цене 8,50
грн. Она взвесила ему чуть меньше на 1,57 грн. Мужчина протянул ей в качестве
оплаты 1 купюру, достоинством 20 грн. нового образца Эта купюра была смята и мокрая. Она
спросила у него: есть ли другие деньги, т.к. эту купюру ей было противно брать в
руки. Мужчина ответил ей, что у него талько эти деньги, при
этом он сказал ей, что очень хочет есть. Ей стало жаль этого мужчину и она
взяла у него эту 20-гривневую купюру, при этом мужчине дала сдачу - 18,45 грн. и купленным им
товар. Она оставила злу 20-гривневую купюру до высыхания отдельно и включила
настольную лампу, что бы эта купюра под теплом электроосвещения высохла Примерно
через 30 мин. когда купюра была сухой, она при помощи фонарика
ультрафиолетового свечения проверила эту 20-гривневую .купюру и определила,
что она фальшивая: на ней не было микротекста, и микроволосков, водяных знаков не было, не
было рельефного рисунка. Она была сильно расстроена этим событием, т.к. по своей вине взяла от
покупателя фальшивую купюру. Она положила эту 20-гривневую купюру в свою рабочую
тетрадь. В обеденное время к торговому ларьку пришла частный предприниматель
ОСОБА_12 и ей она сообщила о случившемся, показав ей полученную ею от
покупателя фальшивую купюру -20 грн. нового образца. При сдаче ОСОБА_12 выручки
в конце рабочего дня, она в кассу положила свои деньги в сумме 20 грн. По
данному факту в милицию не заявляла, т.к. не знала где можно было бы искать этого мужчину. В
последствии 09.10.2004 г. к ней обратились сотрудники милиции с вопросом о
наличии у нее фальшивой купюры, достоинством 20 грн. Она рассказала сотрудникам
милиции об обстоятельствах получения нею от покупателя такой купюры, В этот же
купюра, достоинством 20 грн. была у нее изъята в присутствии 2 понятых в
закусочной «Ягодка», расположенной на территории рынка «Привокзальный». Действиями
неизвестного ей мужчины, рассчитавшегося за купленный им товар, фальшивыми
деньгами, ей был причинен материальный ущерб на сумму 20 грн., моральный ущерб заявлять не желает, (т. 1
лд. 13 8, т.2 л.д.345).
Из показаний. потерпевшей ОСОБА_7 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что с
31.07.2003 г. она работает в должности реализатора у частного предпринимателя ОСОБА_14 в
киоске, расположенной АДРЕСА_3. В конце августа 2004 г. (точнее дату она назвать
не сможет, т.к. не продавала этому значения) она находилась на своем рабочем
месте, когда в период времени с 20 до 22 часов в киоск зашел пожилой ранее
неизвестный ей мужчина, скупился у нее расплатившись при этом 1 купюрой достоинством 20 гривен
нового образца. В конце рабочего дня она стала сама пересчитывать выручку за день
и среди денег увидела показавшуюся ей подозрительной по внешнему виду купюру
достоинством 20 гривен нового образца. Она тщательно осмотрела эту купюру
«серии ВМ № 0666371» и определила, что она фальшивая по следующим
признакам: на ощупь купюра была гладкая, отсутствовали водяные знаки, отсутствовали рельефный
рисунок и микротекст. Она вспомнила, что именно этой купюрой с ней расплатился
вышеуказанный пожилой мужчина. Она отложила эту купюру отдельно и она хранилась у
нее в сумочке без всякой на то надобности. Она не заявляла о случившемся в
милицию, т.к. не считала нужным этого делать. О произошедшем ОСОБА_14 она не говорила
и в выручку положила свои деньги. 7.11.2004 г. к ней на работу пришли
сотрудники ОГСБЭП Славянского ГО УМВД который спросил ее: не получала ли она от
покупателей в качестве оплаты за товар фальшивую 20 - гривневую купюру нового
образца.. Она ответила, что был такой случай и выдала для осмотра купюру серии
ВМ № 0666371,
достоинством 20 грн. нового образца. В присутствии двух понятых, приглашенных
милиционером, данная купюра была осмотрена, при этом были выявлены все вышеописанные
признаки поддельности, и упакована в полиэтиленовый прозрачный пакет, который был
опечатан склейкой. По факту изъятия у нее
фальшивой банкноты был составлен протокол осмотра,
прочитан вслух и подписан нею и двумя понятыми. Действиями неизвестного ей
человека, сбывшего ей фальшивые' деньги, ей был причинен материальный ущерб на сумму
20 грн., моральный ущерб заявлять не желает, (т. 1 л.д.260, т.2 л.д.341). .
Из показаний потерпевшей ОСОБА_8 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что в конце
августа 2004 г., она с 6.00. до 14.00. торговала на рынке центральном колхозном рывке
г.Славянск, продавая сало. В конце рабочего
дня около 14 часов она стала сама пересчитывать выручку за день и среди денег увидела
показавшуюся ей подозрительной по внешнему виду купюру достоинством 20 гривен
нового образца. Она тщательно осмотрела эту купюру «серии ВМ № 0666371» и
определила, что она фальшивая по следующим признакам: на ощупь купюра была гладкая,
водяные знаки, отсутствовали рельефный рисунок и микротекст. Она' вспомнила,
с ней данной купюрой пожилой мужчина возрастом около 60 лет, худощавый,
среднего роста. Она отложила эту купюру .отдельно и хранила у нее дома без
всякой на то надобности, так как не знала как поступить в данном случае.
7.11.2004 г. в утреннее время к ней подошли сотрудники милиции и спросили ее:
не получала ли она в августе 2004 г. от покупателей в качестве оплаты за товар
фальшивую 20 - гривневую купюру нового образца. Она ответила, что бью такой
случай и привезла из дома указанную фальшивую купюру, а затем выдала для осмотра
эту купюру серии ВМ № 0666371, достоинством 20:грн.: нового образца.
присутствии двух понятых, данная купюра была осмотрена, при этом были выявлены
все вышеописанные признаки поддельности, и упакована в полиэтиленовый
прозрачный пакет, который был опечатан склейкой. Был составлен протокол осмотра,
прочитан вслух и подписан нею и двумя понятыми. Действиями неизвестного ей
человека, сбывшего ей фальшивые деньги, ей был причинен материальный ущерб на
сумму 20 грн., моральный
ущерб заявлять не желает, (т. 1 л д.283).
Из показаний свидетеля ОСОБА_31, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что она работает в должности
ІНФОРМАЦІЯ_5, 12. 2.10.2004 года, она
находилась на своей смене и была на рабочем месте, когда около 15 часов
50 минут -: 16 часов, более точно она вспомнить не может, в магазин зашел
неизвестный ей пожилой мужчина возрастом примерно 60-65 лет. При этом он
заказал 1 палку копченой колбасы, банку сгущенного молока емкостью 0,5 литра и
набор водки « 5 капель» всего на сумму 47,5 гривен. Она поставила заказанный
товар на прилавок, а он достал из кармана три купюры достоинством 20 гривен
старого образца (коричневые). Когда она взяла деньги в руки, то обратила
внимание на то, что они отличаются от настоящих и сказала ему, что
предъявленные им к оплате деньги фальшивые. Этот мужчина ответил, что такого не
может быть, и что эти купюры ему дали на сдачу, когда он производил покупки в
г.Святогорск. Во время этого разговора в магазин вошел участковый инспектор ОСОБА_32
и она, обратившись к
нему, пояснила, что мужчина пытался ей сбыть фальшивые купюры. При этом
участковый осмотрел вышеуказанные три купюры достоинством 20 гривен старого образца которые так же показались ему
фальшивыми, в присутствии двух понятых и этого незнакомого мне мужчины
составил протокол осмотра, в ходе которого изъял эти три купюры, поместил в пэ
пакет со склейкой. После этого участковый инспектор отпустил мужчину, который
только что пытался сбыть ей фальшивые деньги, обязав явкой в Славянский РО
УМВД. Номера изъятых купюр и фамилию человека, который пытался ей сбыть эти
купюры она вспомнить не может, так как на момент осмотра не запомнила, (т. 1
Из показаний свидетеля ОСОБА_32 в судебном заседании, а также оглашенных и наследованных
судебном заседании, следует, что он работает в должности участкового инспектора
милиции Славянского РО УМВД. Территорией его обслуживания является с.Сергеевка
Славянского района, 2 октября 2004 года он согласно поручения следователя от
1.10.2004 года, по уголовному делу №45-8263 по ст. 199 ч. 1 УК Украины, проводил
розыскные мероприятия по объектам розничной торговли и общественного питания расположенных
на территории с.Сергеевка. Славянского района с целью установления фактов сбыта
фальшивых денежных купюр. Около 15 часов 50 минут, с указанной целью он зашел в
магазин №83 Сергеевского ПО расположенный в с.Сергеевка Славянского района по
ул.Чапаева, 12. В тот момент, когда он зашел в данный магазин, то увидел, что возле прилавка
стоит неизвестный ему ранее гражданин, одетый в черную куртку, черные брюки,
кепку, вельветовый пиджак. Увидев его, продавец магазина ОСОБА_31 попросила
подойти к ней и проверить на подлинность три денежные купюры достоинством по
20 гривен, серии ЩВ № 7970057 (2000 года выпуска) старого образца, каждая,
которыми пытался расплатиться в тот момент за продукты питания, указанный
неизвестный мужчина. Он подошел к прилавку и взяв в руки данные три купюры осмотрел их я
обнаружил что на них отсутствуют водяные знаки.
которые видны «на свет», отсутствует защитная полоса,
цвет купюры и бумага отличаются от оригинала (более жесткие). Он спросил у
этого мужчины, что это за фальшивые денежные купюры и откуда они у него, на что тот
пояснил, что в тот день, утром, в г.Святогорске он приобретал на рынке мясо и
ему дали эти купюры на сдачу, из купюры в 100 гривен. Он попросил данного мужчину
предъявить какой-нибудь документ удостоверяющий личность и мужчина предоставил
паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_11, 19.05.3951 года рождения, номер и серия
паспорта НОМЕР_3 с пропиской
АДРЕСА_8. Кроме того, в паспорте ОСОБА_11 имелась справка об освобождении из мест
лишения свободы, с указанием судимостей, и срока досрочного освобождения. После
этого, он пригласил в помещение магазина двух мужчин, и попросил их
присутствовать в качестве понятых в ходе проведения осмотра. В ходе проведения
осмотра, в присутствии понятых, продавца данного магазина ОСОБА_31, и ОСОБА_11 он
осмотрел на прилавке и изъял три купюры достоинством 20 гривен, серии ЩВ .№ 7970057 (2000
года выпуска) старого образца. Как пояснила при этом продавец ОСОБА_31 даниьми купюрами в тот
момент пытался расплатиться за товар, гражданин находящийся на момент осмотра в
магазина. Все три купюры были упакованы в полиэтиленовый пакет, со склейкой с
подписями понятых, продавца, и ОСОБА_11 Кроме того он составил соответствующий протокол осмотра
в котором так же все присутствующие и участники поставили свои подписи. После
этого он отпустил мужчину, который только что пытался сбыть продавцу фальшивые
деньги - ОСОБА_11, обязав явкой в Славянский РО УМВД. Составленный ним
исполненный материал по поручению, а так же указанные три фальшивые
денежные купюры он впоследствии передал ст. следователю СО Славянского РО УМВД
Землянскому Ю.В. для принятия решения в соответствии с законом, (т. 1 л.д. 111,
Из показаний свидетеля ОСОБА_33, оглашенных и исследованных к судебном
заседании, следует, что 2.10.2004 года, около 16 часов он находился в
с.Сергеевка Славянского района, по служебным делам. Когда в указанное время он
находился возле магазина №83 Сергеевского ПО расположенном в с.Сергеевка
Славянского района ул.Чехова, 12, то к нему подошел участковый инспектор
Славянского РО УМВД Онищенко О.Н и
присутствовать в качестве понятого в ходе осмотра в помещении указанного
магазина. В ходе проведения осмотра, в присутствии еще одного понятого и
продавца данного магазина ОСОБА_31, участковый инспектор милиции обнаружил на
прилавке и изъял три купюры достоинством 20 гривен, серии ЩВ № 7970057 (2000
года выпуска.) старого образца. Как пояснила при этом продавец ОСОБА_31 данными
купюрами в тот момент пытался расплатиться за товар, гражданин находящийся на
момент осмотра в помещении магазина. Данный
гражданин представился участковому и предъявил паспорт и справку об
освобождении из мест лишения свободы на имя ОСОБА_11. Все три купюры
были упакованы в полиэтиленовый пакет, со склейкой с его подписью, подписями
второго понятого, продавца и ОСОБА_11 После этого участковый инспектор отпустил
мужчину, который только что пытался сбыть продавцу фальшивые деньги, обязав
явкой в Славянский РО УМВД. (т. 1 л.д. 56}
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_34, чьи показания
оглашены и исследованы в судебном заседании, дал показания, аналогичные
показаниям ОСОБА_33 .(т.1 л.д. 57).
Из показаний. свидетеля ОСОБА_16, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что с весны .2004 года по сентябрь
2004 года она работала с должности ночного реализатора магазина ЧП «ОСОБА_15»,
расположенном АДРЕСА_3. В ночь с 27.08.2004 года на 28.08.2004 года, она
находилась одна на своей смене и была на рабочем месте в указанном магазине,
когда около 23 часов, к окошку магазина подошел
незнакомый мужчина в возрасте около 60 лет среднего роста, худощавого
телосложения, одет был в вязаный свитер серого цвета, рубашку
зеленоватого цвета, брюки темного цвета, на ногах старые туфли. При этом
мужчина стал заказывать продукты питания и спиртное, как она хорошо запомнила
на сумму 48,5 гривен. Она весь заказ сложила в пэ пакет, а он рассчитался со
ней тремя купюрами достоинством по 20 гривен нового образца (зеленые), серию и
номер она не смотрела, она отдала ему покупки, отсчитала сдачу около 11 гривен,
после чего он ушел, в неизвестном
направлении. Примерно через 30-40 минут, к ней пришел тог же- пожилой мужчина и стал заказывать товар и при этом рассчитался со 3 или 4
(более точно она не помнит) купюры достоинством по 20 гривен нового образца
(зеленые), серию и номер она не смотрела, она отсчитала ему сдачу, после этого
мужчина ушел Примерно еще через 1час, то есть около 1 час 20
15 минут 28.08.2004 года, к окошку
магазина пришел неизвестный ей молодой парень возрастом около 20-22 лет, роста
чуть выше среднего, светло русые волосы, худощавого телосложения, одет он был в
футболку, и какую-то спортивную кофту с молнией. Парень заказал продукты и
спиртное. За заказанный товар парень рассчитался несколькими купюрами
гривен нового образца, она отсчитала парню сдачу и передала ему пакет с
покупками, после этого парень ушел в
неизвестном направлении. Примерно через 30 минут, к магазину снова подошел тот же молодой парень, который только, что совершал у
покупки, и снова заказал продукты питания и спиртное. Собрав продукты
питания в пакет, она отдала его парню, а парень расплатился тремя или четырьмя
купюрами достоинством по 20 гривен нового образца, забрал сдачу, после чего
ушел. Более никаких покупателей у нее за ночь не было. Утром 28.08.2004 года,
когда она стала пересчитывать выручку, перед тем как сдать хозяйке ОСОБА_1, то
она заметила, что все эти купюры достоинством по 20 гривен нового образца,
общим количеством 18 штук на сумму 360 гривен, которыми со ней ночью
расплачивались неизвестный мужчина и парень
- фальшивые, имеют одну серию и один номер № ВН 0666371, на них отсутствуют
водяные знаки, которые видны «на свет», отсутствует защитная полоса,
цвет купюры и бумага отливаются от оригинала. После этого, хозяйка магазина
ОСОБА_1 отказалась брать у меня вместе с выручкой все эти фальшивые купюры
достоинством по 20 гривен нового образца (зеленые), общим количеством 18 штук на сумму 360 гривен, № ВН 0666371 и сказала,
чтобы эти фальшивые купюры она девала куда хочу, и чтобы впоследствии в
кассу магазина она возместила эту сумму 360 гривен. Она сказала, что денег
рассчитаться за недостачу у нее нет и они определились, что деньги она будет
отдавать постепенно, со временем. Поэтому ущерб данным преступлением на сумму
хозяйка магазина ОСОБА_1. Ей данным преступлением ущерб причинен не был.
Указанные "фальшивые купюры достоинством по 20 гривен нового образца
(зеленые), общим количеством 18 штук на сумму 360 гривен, № ВН 0666371 она
забрала к себе домой и не знала что с ними делать. От жителей с.Хрестише она
услышала, что в начаче октября 2004 года работниками Славянского РО УМВД были
задержаны люди за такие же факты сбыта поддельных денег, поэтому она 14.10.2004
года решила обратиться в Славянский РО УМВД с заявлением, приехали работники
милиции и она им добровольно выдала фальшивые купюры достоинством по 20 гривен
нового образца (зеленые), общим количеством 18 штук на сумму 360 гривен, № ВН
0666371, которые ей ранее сбыли пожилой мужчина и парень. При этом в "присутствии понятых был составлен протокол
осмотра, и указанные купюры были помещены в пэ пакет и опечатаны
склейкой, (т. 1 л.д. 90).
Из протокола очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_16 от
27.10.2004г. следует, что потерпевшая ОСОБА_16 указала на ОСОБА_9 как лицо,
которое в ночь с 27 на 28.08.04г. сбыло ей поддельные купюры достоинством 20
грн, а ОСОБА_9 поясни, что именно у этой женщины по имени ОСОБА_16 он в конце
августа 2004г. он приобрел продукты питания и расплатился фальшивыми 20-гривневыми купюрами на сумму 180 грн, с ним в ту
ночь был и ОСОБА_11 ( л.д.99 т.1).
Из показаний свидетеля ОСОБА_20 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что она является
частным предпринимателем к занимается розничной торговлей продуктами питания в киоске
расположенном АДРЕСА_6. 18.08.2004 года,
около 15 часов, она находилась одна на своем рабочем
киоске, когда к окошку киоска подошел незнакомый мужчина в возрасте около 60
лет, среднего роста, худощавого телосложения. При этом мужчина стал заказывать
продукты питания, а именно 4 бутылки пива емкостью по 0,5 литра, макароны 1 кг,
«Мивину» 1 пачку, консервы «Паштет гусиный»
и «Килька в томатном соусе», а так же одну палку вареной колбасы, еще какие-то
продукты питания, всего как она хорошо запомнила на общую сумму 37 гривен. При этом мужчина ничего мне не
рассказывал и делал заказ молча, она сложила весь заказанный мужчиной товар на
прилавке, внутри киоска, возле себя, и подождала когда мужчина будет распла
-гаваться. Он достал из кармана и рассчитался двумя купюрами достоинством по 20
гривен нового образца (зеленые), серию и номер она не смотрела. Она взяла
данные купюры в руки и сразу же заметила, что
цвет этих купюр отличается от настоящих, на ощупь они были как простая
ксероксная бумага окраска бледная, не было рельефного рисунка,
отсутствовали водяные знаки и микротекст. Она тут же отдала деньги назад
мужчине и сказала, что она их не возьмет так как они фальшивые. В ответ на это
мужчина сказал, что такого не может быть, так как этими деньгами ему выдали
пенсию. Она сказала мужчине, что такого быть не может, так как пенсия выдается
не может быть фальшивых денежных купюр. После этих моих слов мужчина быстро
забрал указанные две фальшивые денежные купюры достоинством по 20 гривен и
быстро ушел за киоск, куда он пошел мотом
она не знает, так как ей не было видно. После этого она данного мужчину не видела.
Впоследствии от жителей с.Хрестище она узнала, что аналогичным образом
неизвестные сбыли в конце августа 2004 года фальшивые денежные купюры
достоинством по 20 гривен на сумму 360 гривен, в магазин ЧП «ОСОБА_15»
расположенный АДРЕСА_3. О том, как неизвестный мужчина пытался сбыть в киоск
фальшивые денежные купюры, она сообщила работникам милиции. Данным
преступлением материальный и моральный ущерб мне не причинен, (т.1 л.д.108,т.2л.д.335).
Из показаний свидетеля ОСОБА_35,
оглашенных и исследованных в судебном заседании, следует, что 14.10.2004 года,
окаю 10 часов утра он находился в сХрестище Славянского района, по своим делам. Когда в
укачанное время к нему подошли работники милиции Славянского РО УМВД и
попросили присутствовать в качестве понятого при осмотре, в ходе проведения
которого, в присутствии еще одного понятого, ОСОБА_16, проживающаяАДРЕСА_9
добровольно выдала работникам милиции 18 купюр достоинством по
20 гривен, образца 2003 года, зеленого цвета, серии ВМ 0666371. При более
детальном осмотре данных 18 купюр они рассмотрели, что на них отсутствуют
водяные знаки, которые видны «на свет», отсутствует защитная полоса, цвет купюры
и бумага отличаются от оригинала. Купюры были упакованы в полиэтиленовый пакет, со склейкой с его подписью,
подписями второго понятого, у, ОСОБА_16 Как пояснила в его присутствии ОСОБА_16, данными 18 купюрами
достоинством по 20 гривен. № ВМ 0666371 с
ней расплатились за продукты питания неизвестные ей пожилой мужчина и парень, в
августа 2004 года, когда она работала продавцом в магазине ЧП «ОСОБА_15» АДРЕСА_3, (т.1 л.д.112).
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_36 дал показания,
аналогичные показаниям ОСОБА_35
свидетеля ОСОБА_37, оглашенных и исследованных в судебном заседании, следует, что АДРЕСА_10 он проживает со своей сожительницей ОСОБА_38. Она является
частным предпринимателем и занимается изготовлением керамической посуды, в керамическом
цеху расположенном в домовладении АДРЕСА_10 (напротив его дома). При этом он помогает
ОСОБА_38. Примерно в феврале 2004 года он более точно вспомнить не может, на
посудном рынке г.Славянска з районе жд вокзала он встретил
неизвестного мужчину по кличке ІНФОРМАЦІЯ_4, как сейчас он знает зовут его
ОСОБА_11. При этом ОСОБА_11 попросил взять его на работу, в посудный цех, в
должность заливщика, кроме того, он также пояснил, что ему негде жить. Он
согласился и взял его на
работу, а для жилья он предложил ему пустующую половину его дома Кроме того, они они опредедились, что он так же
будет помогать по хозяйству на территорий домовладения, а его сожительница и он пообещали ему
платить заработную плату, и по мере возможности кормить его. Посудный цех и все
подсобное хозяйство находилось во дворе, поэтому все время, то есть весь день
ОСОБА_11 проводил, там. то есть во дворе, выполняя ту иди иную работу.
Периодически, в течение августа и сентября 2004 года, ОСОБА_11, в
вечернее время стал отлучаться из дома, поясняя мне при этом, что едет в
пос.Былбасовка Славянского района, так как у него там есть женщина
Возвращался он поздно ночью или под утро, для того, чтобы успеть на
работу. Куда он з действительности ездил он
действительно не знает. Возможно ОСОБА_11 покидал территорию домовладения и чаще, но он этого не
знает, так как все время ложится спать очень рано, около 19-20 часов. Примерно
раза три, после этих поездок, ОСОБА_11 приносил домой пакеты в которых
находились продукты питания -
колбаса, крупы, консервы, а так же спиртное - водка, вино, пиво. Каково
происхождение данных продуктов он не знает, но он считал, что ОСОБА_11
приобретает их на деньги, которые получает в счет зарплаты, так как его
сожительница платила ему зарплату в размере 60 гривен в неделю. Примерно
8.10.2004 года, к нему домой приехали работники милиции и задержати ОСОБА_11
по подозрению в совершении преступления, (т. 1 л .д. 109).
Из показаний свидетеля ОСОБА_21,
оглашенных и исследованных в судебном заседании, следует, что по вышеуказанному
адресу она проживает со своими родителями и старшим братом. У нее есть приятель
ОСОБА_9, с которым она знакома с детства и до настоящего момента поддерживает
дружеские отношения. Периодически, в течение августа - сентября 2004 года,
примерно раз 5, ОСОБА_9 заходил к ней в гости, пообщаться с ней и с ее
братом .ОСОБА_21, при этом он иногда просил ее воспользоваться домашним телефоном, для того,
чтобы вызвать автомобиль такси. Иногда при
17 этом ОСОБА_9 звонил их общему знакомому ОСОБА_10 ОСОБА_10, который
проживает по соседству. О чем они разговаривали во время этих телефонных разговоров она
не знает, так как не слушала. Какие отношения ОСОБА_9 поддерживает с ОСОБА_10 ОСОБА_10 она не знает, (т.
Из показаний свидетеля ОСОБА_39, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что 8.10.2004 года, окато 20 часов она находилась в районе жд вокзала г.Славянск. Когда в указанное время
ко мне подошли работники милиции Славянского ГО УМВД и попросили присутствовать
понятой при проведении осмотра в квартире АДРЕСА_1. В ходе
проведения осмотра, в присутствии еще одной понятой, хозяйка указанной квартиры
в присутствии ее сына ОСОБА_10, дала работникам милиции свое добровольное согласие, в
письменной форме, на осмотр этой квартиры. При этом в ходе осмотра, в спальне,
расположенной напротив входа в квартиру был обнаружен персональный
компьютер состоящий из системного блока, монитора, клавиатуры, мыши, принтера и
Кроме того в комнате находились дискеты 3,5 в количестве 5 шт., 5 компьютерных
дисков, обрезки бумаги с элементами изображения денежных купюр, помятый
лист бумаги формата А-4 с изображением трех купюр достоинством 20 (двадцять) гривен Украины серии ЩВ №7970057 образца 2000 года
выпуска, лист бумаги с изображением одной купюры достоинством 5 (пять) гривен У
краины серии AM №482772 І, картриджи к принтеру марки «CANON» - 3 шт.,
бумага формата А-4 в количестве 25 листов. Как пояснил в моем
присутствии ОСОБА_10 ОСОБА_10 Александрович, с помощью згой компьютерной
техники он дома изготавливал фальшивые денежные купюры. После этого все
вышеперечисленные предметы, за исключением монитора, клавиатуры и мыши были упакованы в
коробки и полиэтиленовые пакеты, со склейками с ее подписями, подписями второй
понятой, подписями хозяйки указанной квартиры ОСОБА_26 и ее сына
ОСОБА_10, а так же был составлен соответствующий протокол осмотра. Более ничего не'изымалось, (т. 1 л .д.
Допрошенная в качестве свидетели ОСОБА_40 дала
показания, аналогичные показаниям ОСОБА_39(т.1
Из показаний свидетеля ОСОБА_43, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что с 18.09.1999 г. она является частным
предпринимателем по осуществлению торгово -закупочной деятельности
в торговых точках, реализовывая населению продукты питания. Одна из таких точек
находится на рынке «Привокзальный» по ул.Комяхова Г.Славянска С 10.08.2004 г. по
17.08.2004 г. там работала ОСОБА_2, прож. АДРЕСА_11. В понедельник 16.08 2004
г. примерно в обеденное время, когда она пришла на эту торговую точку, то
увидела, что ОСОБА_2 чем-то растроена Она сказала: «Сегодня я уже заработала 20
гривен», при этом показала мятую купюру, достоинством 20 грн. нового образца, сообщив, что не
знакомый ей мужчина очень неопрятного и неухоженного вида приобрел у нее около 200 гр вареной
колбасы, за что рассчитался этой фальшивой 20-гривневой купюрой. Осмотрев ее, она
поняла, что купюра фальшивая: не прощупывался рельефный способ печати,
отсутствовал микротекст и водяной знак, расцветка купюры была не четкая. В
милицию о случившемся они заявлять не стали, т.к. мы не думали, что этого
мужчину смогут найти. Т.к. эту купюр)' ОСОБА_2 приняла от покупателя, не
проверив ее по своей вине, то в сумму выручки она положила свои деньги- 20 грн.
Ей действиями преступника, который сбыл фальшивые деньги ОСОБА_2, ни материальный, ни моральный ущерб не
был причинен, (т. 1 л ,д. 141).
Из показаний свидетеля ОСОБА_42, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что 09.10.2004 г., примерно в
11.20-11-30, когда она находилась на рынке «Привокзальный» Г.Славянска, была
приглашена сотрудниками милиции в помещение кафе «Ягодка», расположенное на
территории указанного рынка. Там реализатор ОСОБА_2, которую она знаю как реализатора колбас на рынке «Привокзальный», в присутствии ее и
второй понятой выдала сотрудникам милиции для осмотра 1 купюру, достоинством 20
грн. нового образца. При осмотре данной купюры было установлено, что она
поддельная, & именно: на ощупь бумага была гладкой, не имела
рельефного рисунка, не было водяных знаков, отсутствовал микротекст,
рисунок бью не четкий и расцветка тусклая. Эта банкнота была помещена в
полиэтиленовый прозрачный файл и опечатана склейкой, которая была
заверена ее подписью и подписью второй понятой. По факту осмотра и изъятия
сотрудники милиции составили протокол осмотра, который был зачитан вслух и так же подписан ею, второй понятой и
ОСОБА_2 (т. 1 л.д. 142).
Допрошенная в качестве свидетеля
ОСОБА_44 дала показания, аналогичные показаниям ОСОБА_42 (т. 1 л.д. 143).
показаний свидетеля ОСОБА_45, оглашенных и исследованных в судебном
заседании, следует, что в конце августа 2004 г. он совместно с братом ОСОБА_3
нарвал в огороде початки кукурузы в количестве примерно 90 шт.
и сложив их в мешок, привезли кукурузу на рынок «Восток», расположенный
по ул.Юных Коммунаров Г.Славянска, что бы продавать кукурузу.
Днем, примерно в 14.00. они приехали на рынок. Продажей
занимайся брат, а он стоял рядом. Примерю через ЗО мин„ после начала торговли к ним с целью покупки
кукурузы подошли двое мужчин: один возрастом около 25
лет, ростом примерно до 180 см, худощавого телосложения,
лицо описать не могу, но запомнил и опознать его смогу, его одежду он не
запомнил; второй был пожилого возраста примерно 45 лет,
среднего роста, нормального телосложения, лысоватый, волосы
с сединой. Молодой парень сказал пожилому: «Давай выручим ребят, купим у
них кукурузу» и подошел к брату.
Он протянул брату 20-гривневую купюру нового образца (зеленого цвета) попросил
продать ему 2 десятка початков кукурузы. Но т.к. у брата не было сдачи, то
молодой мужчина отошел. Он видел, что двое указанный мужчин ходили по рынку
«Восток», подходя периодически к ларькам и торговым лоткам. А примерно через 30 мин к
ним вновь подошел один вышеописанный молодой парень и брату протянул
20-гривневую купюру нового образна, за которые купил 20 початков кукурузы. Брат
сложил .кукурузу в полиэтиленовый пакет, предоставленный
парнем, после чего отдал покупку парню. Он видел, что на
расстоянии примерно 5 метров от них стоял вышеуказанный пожилой мужчина.
Скупившись, молодой парень подошел к пожилому и вместе они ушли с
рынка. В тот день его браг выручил от продажи кукурузы около
40 гривен. Он точно не помнят когда именно брат увидел, что 20-гривневая купюра,
парень купил у них 20 початков кукурузы, поддельная, (т. 1 л.д. 160.).
Из показаний свидетеля ОСОБА_46, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что 25.10.2004
г. примерно в 9.00. он находился в помещении Славянского ГО УМВД и был приглашен
сотрудниками милиций в каб-№ 48, где молодой ранее
незнакомый ему парень в присутствии второго понятого выдал
для осмотра сотрудникам милиции 1 купюру, достоинством 20 грн. нового
образца. При осмотре этой купюры было обнаружено, что она
фальшивая по следующим признакам: бумага на ощупь была гладкой и не
прощупывался рельефный рисунок, при осмотре на свет не просматривался
водяной знак, микротекст и защитная полоса. Номер купюры он не
помнит, т.к. не придавал этому значения. Данная
купюра была вложена в полиэтиленовый файл прозрачного
розового вдета, который был опечатан склейкой с пояснительной надписью
и подписан ним и вторым понятым. По факту осмотра был составлен протокол
осмотра, зачитан вслух и подписан ним, вторым понятым и парнем, выдавшим
Допрошенный в качестве
свидетеля ОСОБА_47 дат показания, аналогичные показаниям ОСОБА_46 (т.1 л.д.
Из показаний свидетеля
ОСОБА_13, оглашенных и исследованных в судебном заседании, следует, что
с 28.06.1995 г, согласно свидетельства НОМЕР_4 он является субъектом
предпринимательской деятельности без образования юридического
лица Он имеет торговые точки но реализации соленой и копченой рыбы, одна
из которых находится на Центральном колхозном рынке Г.Славянска, в
крытых радах. На этом лотке с августа 2004 г. работает посменно ОСОБА_4,
прожтАДРЕСА_12. В двадцатых числах августа 2004 г. (точнее дату и день
недели он назвать ее может, т.к. не придавал этому значения) он в дневное
время- примерно в 14.00., после окончания работы торгового лотка, подошел к
ОСОБА_4, что бы принять от нее выручку за день работы В процессе этого ОСОБА_4
сказала ему, что от неизвестного ей покупателя она получила за проданную
ею рыбу фальшивую купюру, достоинством 20 гривен нового образца,
при этом показала эту купюру серии ВМ № 0666371.
При осмотре этой купюры он определил, что она действительно поддельная
по следующим признакам: бумага на которой ока была изготовлена
была гладкой, имела тусклый окрас, на просвет не просматривались
водяные знаки и микротекст, отсутствовал рельефный рисунок. Он отдал
ОСОБА_4 эту купюру. В сумме выручки тогда фальшивых купюр не было, т.к.
реализатор ОСОБА_4 по всей вероятности в сумму выручки
положила личные деньга в замен фальшивой 20-гривневой купюры. Сбытом на
его торговую точку фальшивых денег реализатору ОСОБА_4, имевшем место в
двадцатых числах августа 2004 г., ему ни материальный, ни моральный ущерб
не был причинен, (т. 1 л.д. 175.).
свидетеля ОСОБА_48, оглашенных и исследованных в судебном
заседании, следует, что 24.10.2004 г. он находился на территории ЦКР
Г.Славянска и примерно в 10.00. он был приглашен
сотрудниками милиции к весовой рыбного ряда ЦК? для присутствия в качестве
понятого. Там у реализатора соленой и копченой рыбы, была в его присутствии
осмотреть и изъята купюра, достоинством 20
грн. нового образца серии
ВМ № 0666371, которая имела признаки поддельной, а
именно: купюра изготовлена из гладкой бумаги, на свет
не просматривались водяные знаки, отсутствовал рельефный рисунок и микротекст.
Данная купюра была упакована в полиэтиленовый прозрачный пакет к опечатана
склейкой, с пояснительной надписью, на которой подписался он и вторая понятая.
По факту изъятия сотрудником милиции был составлен протокол осмотра, прочитан
вслух и подписан реализатором, им и второй понятой. (т. 1 л.д. 177.).
Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_49 дал показання, аналогичные показаниям
ОСОБА_50 (т.1 л.д. 176).
Из показаний свидетеля ОСОБА_17 в судебном заседании и
при проведении досудебного следствия следует, что она поддерживает родственные отношения со
своей племянницей ОСОБА_5, которая является частным предпринимателем и
осуществляет свою деятельность в киоске, расположенном ІНФОРМАЦІЯ_6. Иногда она
просила ее поработать в ночь в киоске, т.к. у нее «текучка» реализаторов и часто
некому выйти на работу в киоске. ОСОБА_5 попросила ее поработать 15.092004 г. в ночь на
16.09.2004 г., она согласилась и пришла в киоск к 20.00. После 24.00. к киоску
подошел ранее не знакомый ей пожилой мужчина, возрастом около 50 лег, среднего роста,
худощавый, волосы с проседью, бьш головной убор, но она не помнит какой именно,
на лице особых примет не бьшо. Одет бьш чисто в темный пиджак, светлую
рубашку, какого цвета были брюки она не знает, т.к. не видела этого из окошка.
Мужчина, ничего не заказывая для покупки, сразу вступил с ней в разговор о том, что оя
шахтер-пенсионер, приехал в гости к дочери, а продуктов дома у дочери нет я ему
нужно скупиться. Мужчина стал заказывать хлеб, дорогие консервы, дорогие
конфеты, окорока. Она посчитала и сообщила стоимость товара- около 60 грн., он
дал ей 3 купюры по 20 грн. каждая нового образца, она ранее никогда не
видела таких денег и спросила что это у него за деньги? Мужчина сказал, что
получил шахтерскую пенсию за 2 месяца, которую ему выдали новыми 20-гривневыми
купюрами. Примерно через I -1,5 часа он пришел Повторно и
стал говорить, что из г.Москвы приехал внук и нужно встретить его и закупить
продукты ему в обратный путь. Мужчина стал покупать так же дорогие продукты:
кофе, конфеты, фарт, окорока. Повторно он скупился где-то на 120 грн.,
при этом щедро расплачивался, говори мне: «Вы округляйте стоимость продуктов». Для расчета он подавал также 20- гривневые купюры как нового
так и старого образца Затем около 4.00. вновь пришел этот мужчина, и тогда она
спросила у него: «Наверное вы где-то недалеко живете?» Мужчина ответил, что дочь его
живет недалеко, за мостом. Т.к. в Г.Славянске она проживаю недавно, то она не
смогла сориентироваться где в их районе мост и не придала этим словам никакого
значения. Этот мужчина вновь покупал у нее товар на крупную сумму, какую именно
она в настоящее время вспомнить не сможет. Она удавилась что он берет много
товара, на что он отвечал ей, что сырые продукты дочь будет готовить утром, а
готовые продукты заберет с собой внук. За покупки он подал ей деньга
нового и старого образна. Кроме этого мужчины за ночь на 16.092004 г., между
приходами пожилого мужчины, приходили по одному разу еще двое мужчин молодого
возраста их она не запомнила, т.к. видела их единожды и в ночное время суток.
Эти двое молодых людей независимо друг от друга так же покупали на
большую сумму денег продукты: крупы на развес, масло, сигареты в блоках «ЛМ»,
колбасы, на суммы за 100 грн., при этом рассчитывались 20-гривневыми купюрами
нового и старого образца. Утром 16.09.2004 г. примерно в 7.30. в киоск пришла ОСОБА_5 и
при приеме у нее выручки определила, что 24 купюры достоинством 20 грн. каждая
- фальшивые. Она стала называть признаки поддельности, выявленные ею
при осмотре 'этих купюр: на ощупь бумага быта гладкой, без защитного рельефного
рисунка, микротекст, водяные знаки и защитная полоса на купюрах отсутствовали,
номера были одинаковыми на купюрах нового образца одни, а на купюрах старого
образца- другие, но повторяющиеся, она была сильно потрясена произошедшим, т.к.
при получении этих денег не обратила внимания на все эти признаки. В милицию о
произошедшем ОСОБА_5 не стала сообщать. А в последствии 19.10.2004 г. к ней
сами пришли милиционеры и она им все объяснила о вышеуказанных событиях, при
этом выдала все 24 купюры поддельных денег, достоинством 20 грн. каждая, из них 15
купюр - нового упакованы в бумажный пакет образца и 9 купюр старого образца. Которые в присутствии
двух понятых были осмотрены сотрудниками милиции, упакованы в бумажный пакет и
изъяты. По этому факту был сотрудниками милиции составлен протокол,
зачитан вслух и подписан ею и двумя понятыми, (т. 1 л.д. 193, т.2 л.д.ЗЗ7).
Из показаний свидетеля ОСОБА_51, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что 19.10.2004 г. примерно в 10.00. он был
приглашен сотрудниками милиции в киоск, расположенный АДРЕСА_7, для присутствия в качестве
осмотре и изъятии денежных купюр. В помещении киоска реализатор выдала к осмотру сотрудникам милиции 2-4 купюры,
достоинством 20 грн. каждая, из них 15 купюр были нового образца и 9
купюр - старого образца. При осмотре этих денег было установлено, что они фальшивые по следующим признакам; номера и серия
на купюрах старого образна был один и тот же бумага была гладкой на
ощупь, цветовая окраска была приглушенной, отсутствовали водяные знаки и
микротекст, защитная полоса была нарисована серебристым цветом; так же на
купюрах нового образца был одинаковый номер и серия, отсутствовал микротекст,
водяные знаки и защитная полоса, бумага
на ощупь была гладкой без рельефного рисунка. Все указанные поддельные купюры
были упакованы в бумажный пакет и изъяты сотрудниками милиции для исследования.
По данному поводу был составлен протокол осмотра, зачитан вслух и подписан ним,
второй понятой и реализатором.(т. 1 л.д.200.).
Из показаний свидетеля ОСОБА_28, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что она проживает с внучкой ОСОБА_6. Ей
известно, что внучка с июня 2004 г. работала согласно трудового договора в
торговом киоске ЧП «ОСОБА_19», расположенного возле автостоянки в
районе дома АДРЕСА_12, ОСОБА_6 работала там посменно с 6.00. до 23.00. она выходила ее
встречать в темное время суток, а иногда с разрешения хозяйки киоска подменяла ее
на непродолжительное
время в киоске, т.к. имею опыт работы в торговле. 20.092004 г. ее внучка
работала с 6.00. Примерно в 21.00. она пришла к ОСОБА_6 в киоск и
через некоторое время она отлучилась домой по личным делам, а ее
попросила поработать в киоске. За время отсутствия моей внучки, она
осуществляла торговлю покупателям, которых не запомнила в лицо, а так же не
может указать какими именно купюрами преимущественно они расплачивались. Внучка возвратилась в
киоск примерно в 22.30. она попросила ее пересчитать деньга, вырученные за продажу товара. ОСОБА_6
стала пересчитывать деньги и вдруг спросила меня: «А это что такое?» она ничего
не понимая переспросила, что ее смущает. ОСОБА_6 выложила передо ней 6 купюр достоинством 20
грн. каждая старого образца, сообщив при этом мне, что это не деньги, а
бумажки. Она страдает дальнозоркостью и очки не всегда одеваю при продаже
товара, поэтому тогда не смогла сразу определить подлинность денежных купюр. ОСОБА_6 стала
рассказывать, что на купюрах нет рельефного рисунка, нет водяных знаков, так же
они с ней определили, что номер и серия на всех банкнотах одинакова. Однако,
она смола взять себя в руки и стала вспоминать покупателей, которых она
отоваривала за время отсутствия ОСОБА_6 в киоске. Восстановить в памяти всех
она не смогла, но вспомнила, что примерно в 22.00 к окошку киоска подошел
ранее не знакомый ей мужчина, он был одет в куртку (серая с голубизной), а на
голове была кепка - бейсболка с широким удлиненным козырьком, закрывающим лицо. Лицо
этого мужчины она не видела, но лицо было удлиненной формы. Низ окошка ему был
на уровне чуть выше груди, поэтому может сказать, что он был среднего роста до
170 см. По его голосу могу предположить, что ему было около 40-45 лет. Этот
мужчина купил у нее товара на сумму 23 грн., при этом, рассчитываясь, подал 2
купюры достоинством 20 грн. каждая старого образца. А она дала ему сдачи 17
грн. Примерно через 15-20 мин, этот мужчина пришел к киоску повторно и вновь
стал покупать товар, среди которого она запомнила тушенку в банках: он
просил 3 или 4 банки, а в наличии было только 2 банки, которые он купил среди
другого товара. Какими купюрами рассчитывался, она уже не помнит. Она
тогда спросила у мужчины, почему он на такую "солидную» сумму"
покупает продукты в позднее время, на что он ответил мне, что к нему приехали
гости. (т.1 л.д.226.).
Из показаний свидетеля ОСОБА_19 в
судебном заседании и при проведении досудебного следствия следует, что с июня 1999
г. она является частным предпринимателем по осуществлению торгово-закупочной
деятельности, которая осуществляется в ее торговом киоске, расположенном на
автостоянке в районе дома АДРЕСА_5. В период времени с 19 по 20 .09.2004 г.
продавала товары продовольственной группы в указанном киоске реализатор
ОСОБА_6, прож, АДРЕСА_13. 03.10.2004 г. она была приглашена сотрудниками
милиции в Славянский ГО УМВД для дачи объяснения. В ходе беседы с
оперуполномоченным ОГСБЭП ОСОБА_52 ей стало известно, что ее реализатору
ОСОБА_6 взамен на купленный товар покупатель отдал 6 фальшивых купюр, достоинством
20 гривен каждая старого образца. Ранее по данному факту ей ничего не было
известно от ОСОБА_6. Она в конце рабочего дня ежедневно принимает от реализатора
выручку за проданный товар в течении дня, однако при принятии денег от ОСОБА_6
20.09.2004 г. она не обнаружила среди них фальшивых денег. В последствии в ходе беседы с
ОСОБА_6 она сообщила ей, что 20.09.2004 г. вечером она попросила свою бабушку
заменить ее в киоске на короткий промежуток времени. За время отсутствия ОСОБА_6, в киоск
пришел покупатель и приобрел товар, за который произвел расчет 20-гривневыми купюрами
старого образца, а когда возвратилась ОСОБА_6, то сразу определила, что эти деньги фальшивые. В связи с тем, что
эти события произошли на смене ОСОБА_6 и фактически с ее слов по ее вине, то
убрала с суммы выручки фальшивые деньги (6 шт, по 20 грн.) в сумме 120 грн.,
положив в кассу свои личные деньга в указанной сумме и ничего ей о произошедшем
инциденте не рассказала. Ей лично действиями преступников ущерб не был причинен, ни
моральный, ни материальный ущерб она заявлять
не намерена, (т. і л.д.227,
Из показаний свидетеля ОСОБА_53, оглашенных и
исследованных в судебном заседании, следует, что 22.09.2004 г., примерно в
18.00, когда она шла в районе дома АДРЕСА_5,
то была приглашена сотрудниками милиции в помещение киоска, расположенного
в указанном районе. Там молодая девушка, по имени ОСОБА_6 реализатор этого киоска, в присутствии ее и второго
понятого выдала сотрудникам милиции для осмотра 6 купюр, достоинством 20 грн. каждая старого образца. При
осмотре этих купюр было установлено, что они поддельные, а именно: серия
и номер на всех этих купюрах повторялся ( вспомнить в настоящее время серию и
номер не смогу), на ощупь бумага была гладкой, не было водяных знаков,
отсутствовал микротекст, защитная полоса была нарисована штрихами серебристого
цвета и расцветка купюры была тусклая. Эти банкноты были помещены в бумажный
цветной конверт, который был заклеен. По факту осмотра и изъятия сотрудники
милиции составили протокол осмотра, который
был зачитан вслух и так же подписан нею, вторым понятым и реализатором Ирой,
предоставившей к осмотру эти деньги, (т.1 л.д.228).
качестве свидетеля ОСОБА_54 дал показания, аналогичные показаниям ОСОБА_53.(т.1 л.д.229).
качестве свидетеля ОСОБА_55, чьи показания
оглашены и исследованы в судебном заседании, показала, что 7.11.2004 г., примерно
в 13.00., она осуществляла покупки в киоске АДРЕСА_3, и была
приглашена сотрудниками милиции в качестве понятой при проведении
осмотра. При этом реализатор киоска в присутствии ее и второго понятого выдала
сотрудникам милиции для осмотра 1 купюру, достоинством 20 грн, серии ВМ №0666371.
При осмотре этой купюры было установлено, что она поддельная, а именно: на ощупь
бумага была гладкой, не было водяных знаков, отсутствовал микротекст, защитная
полоса была нарисована штрихами серебристого цвета и расцветка купюры была
тусклая. Эта банкнота была помещена в пэ пакет со склейкой, с ее подписью и
подписью второго понятого. По факту осмотра и изъятия сотрудники милиции
составили протокол осмотра, который был зачитан вслух и так же подписан нею, вторым понятым
и реализатором, предоставившей к осмотру эти деньги, (т.1 л.д.263).
свидетеля ОСОБА_56, оглашенных и исследованных в судебном заседании, следует, что 7.11.2004
г., примерно в 12.00., он находился на ЦКР Г.Славянска, и была приглашена
сотрудниками милиции з качестве понятого при проведении
осмотра. При этом ранее незнакомая ему женщина, в присутствии его
и второго понятого выдала сотрудникам милиции для осмотра 1 купюру,
достоинством 20 грн, нового образца. При осмотре этой купюры было установлено,
что она поддельная, а именно: на ощупь бумага была гладкой, не было водяных знаков,
отсутствовал микротекст, защитная полоса была нарисована штрихами
серебристого цвета и расцветка купюры была тусклая. Эта банкнота была помещена
в пэ пакет со склейкой, с его подписью и подписью второго понятого. По
факту осмотра и изъятия сотрудники милиции составили протокол осмотра, который
был зачитан вслух и гак же подписан нею, вторым понятым. (Т. 1 Л.д.287.)
качестве свидетеля ОСОБА_57 в судебном заседании и при проведении досудебного
следствия дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_56.(т. 1
л.д,47, т.2 л.д.336)
Согласно заключению компьютерно - технической экспертизы
№113 от 18.10.2004 года: «На магнитном накопителе представленного на
исследование системного блока имеются информационные следы графических
изображений денежных банкнот гривен Украины достоинством 2 гривны. На магнитном
накопителе представленного на исследование системного блока имеются
информационные следы стертых файлов графических изображений денежных банкнот
гривен Украины достоинством двести, пятьдесят, двадцать и десять гривен.
к содержимому которых парольно запрещен,
на. представленных на исследование магнитных носителях, - не обнаружено.
Представленная на исследование компьютерная техника и установленное на ней
программное обеспечение позволяют подделывать денежные купюры гривны Украины»,
криминалистической экспертизы №732 от 26.10,2004 года: «Три банкнота достоинством 20
гривен Украины серии ЩВ 7970057, образца 2000 года выпуска, изъятые у ОСОБА_11,
трех лицевых сторон банкнота достоинством 20 гривен Украины серии ЩВ 7970057 на
листе, бумага формата А-4, изъятые у ОСОБА_10; изображение лицевой и фрагмента,
оборотной стороны банкнота достоинством 5 гривен
Украины серии AM 4827721, образца 2004 года
выпуска, на листе бумаги прямоугольной формы размером 150x105 мм, изготовлены не
предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков Украины. Данные банкноты и
изображения лицевых и оборотной сторон на листах бумага изготовлены
струйно-капельным способом на цветной множительной технике ( на
струйно-капельном: принтере). Ранее на исследование в НИЭКЦ при УМВД
Украины в Донецкой области банкноты достоинством 5 и 20 гривен Украины, аналогичные
представленным на исследование по серии, номеру и способу изготовления не поступали»,
криминалистической экспертизы №74.1 от 26.10.2004 года: « 18 банкнот достоинством: 20
гривен Украины серии ВМ 0666371 образца 2003 года изготовлены не предприятием, осуществляющим
выпуск денежных знаков в Украине. Данные банкноты изготовлены струйно-капельным
на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная
техника) Ранее га. исследование в НИЭКЦ банкноты, аналогичные
представленным на исследование по способу изготовления поступали, с аналогичными реквизитами
не поступали», (т.2 л.д. 113-115).
Согласно, заключению криминалистической экспертизы №802 от
18.11.2004 года: «Банкнот достоинством 20 гривен Украины серии ВМ №0666371 образца
2003 года выпуска изъятый у ОСОБА_2 изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск
денежных знаков в Украине. Данный банкнот изготовлен струйно-капельным способом на цветной
множительной технике ( на струйно-капельном принтере)».
«Банкнот достоинством 20 гривен
Украины серии ВМ №0666371 образца 2003 года выпуска .изъятый у ОСОБА_3
изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине.
Данный банкнот изготовлен струйно-капельным способом на цветной множительной
технике ( на струйно-капельном принтере)».
«Банкнот достоинством 20 гривен
Украины серия ВМ№ 6бб371 образца 2003 года выпуска изъятый у ОСОБА_4
изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине. Данный банкнот
изготовлен струйно-капельным способом на цветной множительной технике ( на
«Пятнадцать банкнот достоинством
20 гривен Украины серии ВМ №0666371 образца 2003 года и девять банкнот
достоинством 20 гривен Украины серии ЩВ №7970057 образца 2000 года выпуска
изъятые у ОСОБА_17 изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск денежных
знаков в Украине. Данные банкноты изготовлены струйно-капельным способом на
цветной множительной технике ( на струйно-капельном
«Шесть банкнот достоинством 20
гривен Украины серии ЩВ №7970057 образца 2000 года выпуска изъятые у ОСОБА_28 изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск
денежных знаков в Украине. Данные банкноты изготовлены струйно-капельным
способом на цветной множительной технике ( на струйно-капельном принтере)».
достоинством 20 гривен Украины серии ВМ №0666371 образца 2003 года выпуска
изъятый у ОСОБА_7 изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск денежных
знаков в Украине,. Данный, банкнот изготовлен струйно-капельным способом на
цветной множительной технике ( на струйно-капельном
«Банкнот достоинством 20 гривен
Украины серии ВМ №0666371 образца 2003 года выпуска изъятый у ОСОБА_8
изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков в Украине.
Данный банкнот изготовлен струйно-капельным способом на цветной множительной
технике ( на струйно-капельном принтере)».
Ранее на исследование в НИЭКЦ при
УМВД Украины в Донецкой области банкноты достоинством 20 гривен
Украины, аналогичные представленным на исследование по серии, номеру и способу
поступали, (т.2 л.д. 122-126)
Вышеуказанные заключения,
экспертиз научно обоснованы, у суда сомнений не вызывают, подтверждены
иными объективными доказательствами по делу, проведены компетентными
специалистами и поэтому
суд положил их в основу доказательств виновности ОСОБА_9
Кроме того, виновность ОСОБА_9 подтверждается также протоколами
следственных действий:
протокола осмотра места происшествия от 02.10.2004г. (л.д.5 т.1 ), местом
происшествия является магазин №83 Сергеевского ПО по улЛапаева с.Сергеевка. В
данном магазине произведен личный досмотр гр-на ОСОБА_11, а на прилавке магазина
обнаружены и изъяты 3 шт 20-гривневые купюры одной серии и номер ЩВ 7 г.в., что объективно подтверждает показания свидетеля ОСОБА_31 о попытке сбыть ей поддельные купюры.
протокола осмотра от 08.10.2004г., местом осмотра является квартира АДРЕСА_1, в которой
проживает семья ОСОБА_10. При осмотре в спальной комнате обнаружены и
изъяты - системный блок компьютера, монитор, принтер, клавиатура, мышь, сканер,
диски, помятый лист бумага с компьютерным изображением 20-гривневой купюры (
лд,19 т.1), что объективно подтверждает факт незаконного изготовления поддельных
денежных купюр ОСОБА_10
Согласно протокола осмотра от
14.10,2004г. ( лд.61 т.1), у ОСОБА_16 изъяты 18 шт. купюр номиналом 20 грн с
одной серией и номером, которые были сбыты ей в магазине ЧП ОСОБА_15 в ночь с 27 на 28.08.04r. двумя неизвестными.
Согласно протокола осмотра от
09.10.2004г., местом осмотра является закусочная «Ягодка» по ул. Комяхова Г.Славянска, в
ходе которого у ОСОБА_2 изъята купюра достоинством 20 грн ( л.д. 122 т. 1), что объективно
подтверждает факт сбыт поддельных денежных средств со стороны осужденного ОСОБА_11 и подсудимого ОСОБА_9
Согласно протоколу осмотра от
25.10.04г., у ОСОБА_3 изъята купюра достоинством 20 грн с признаками подделки ( л.д. 146 т. 1)
протоколу осмотра от 25.10.04г., у ОСОБА_13 изъята купюра достоинством 20 грн с
признаками подделки (л
Согласно протоколу осмотра от
19.10.04г., у ОСОБА_17 изъято 15 шт купюр достоинством 20 грн с признаками подделки ( л .д. 180 т. 1)
Согласно протоколу осмотра от
22.09.04г., у ОСОБА_28 изъято 6 пгт
купюр достоинством 20 грн с признаками
подделки ( л.д .203 т. 1)
Согласно протоколу осмотра от
01.11.04г., у ОСОБА_7 изъята 1 шт купюра достоинством 20 грн с признаками подделки ( л.д.246 т. 1)
Из протоколов предъявления лиц для опознания следует,
что среда предъявленных лиц свидетель ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17. потерпевшая ОСОБА_2,
ОСОБА_3 , ОСОБА_7 каждый отдельно опознали ОСОБА_11 как лицо, сбывавшее
поддельные купюры, а свидетель ОСОБА_17 и ОСОБА_3 каждый отдельно среди
предъявленных лиц опознали ОСОБА_8 как лицо, сбывавшее поддельные купюры
очной ставки между .ОСОБА_11 и ОСОБА_9 следует, что ОСОБА_11 дал признательные показания и
подтвердил свои ранее данные показания, ОСОБА_9 с ними согласился и подтвердил,
с ОСОБА_11 вдвоем в течении августа-сентября 2004г. около 10 раз сбывал
достоинством 20 грн и сбыли около 2000 грн (л.д.23-25 т.2).
Оценив собранные по делу
доказательства, в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что событие
преступления имело место, вина подсудимого доказана и он подлежит наказанию за
совершенное преступление.
Действия ОСОБА_9 органом
досудебного следствия квалифицированы по ст. 199 ч.3,15,199 ч.З УК Украины и вменен
квалифицирующий признак «совершенные организованной группой, повторно».
Суд не может согласиться с данной квалификацией и
считает необходимым исключить из обвинения квалифицирующий признака
«совершенный организованной группой» по следующим основаниям.
При рассмотрении уголовных дел о преступлениях,
совершенных устойчивыми преступными
объединениями необходимо исследовать вид объединения, цель его создания и план преступной
деятельности, длительность существования, материальная база, количественный
состав, вербовка новых членов, структура и иерархия объединения, наличие у
объединения коррупционных связей, существование определенных правил поведения
его членов, распределение между ними функций и т.д. Действия организационного
характера состоят б объединении действий иных участников и
направление их на совершение одного либо нескольких
либо в координации поведения этих лиц. Действия организационного характера могут осуществляться в форме дачи приказов,
распоряжений, проведения инструктажей, принятия отчетов о выполнении
действий, применение мер воздействия к участникам групъпы за не выполнение
приказов и поручений, нарушение правил поведения..
Ст.28 ч.З УК Украины предусматривает, что
преступление признается совершенным организованной группой, если в его
приготовлении или совершении принимали участие несколько лиц (три и более), которые
предварительно организовались в стойкое объединение для совершения этого и иных преступлений, объединенных единым
планом с распределением функций участников группы, направленных на
достижение этого плана, известного всем участникам
группы. Как видно из материалов дела, показаний осужденных ОСОБА_11,
ОСОБА_10 и подсудимого ОСОБА_9 при проведений досудебного и судебного
следствия, у них отсутствовал умысел на
совершение преступления в составе организованной группы, из показаний ОСОБА_10
следует, что он не знал о существовании ОСОБА_11. Последний также
никогда не видел ОСОБА_10 и достоверно о его существовании также ке
Действия ОСОБА_9 в части изготовления поддельных
денежных знаков Украины заключались как
в приобретении и передаче ОСОБА_10 материалов ( бумаги, картриджей и т.д.), так
и в непосредственном нанесении гелиевой ручки защитной полосы на изготовленных
купюрах, разрезании листов бумаги с отпечатанными денежными знаками при помощи
лезвия и металлической линейки.
Также органом досудебного следствия необоснованно вменен
и подлежит исключению из обвинения квалифицирующий признак «повторность»,
поскольку в судебном заседании не установлено
объективных доказательств того, что именно действия ОСОБА_9 но хранению,
приобретению, перевозке с целью сбыта, а также сбыту поддельных денежных
средств национальной валюты Украины в период , инкриминируемый подсудимому,
является продолжаемым преступлением, охватывались
единым преступным умыслом и состояли из идентичных преступных
Таким образом, тщательно изучив собранные по делу
доказательства в их совокупности, суд приходит
к убеждению, что подсудимый ОСОБА_9 и осужденные ОСОБА_11, ОСОБА_10 при
совершении преступлений действовали по предварительному сговору группой лиц и в
их действиях отсутствуют признаки совершения преступлений организованной
группой. За истечением времени возможность
добыть дополнительные доказательства, свидетельствующие о наличии
в действиях подсудимых квалифицирующего признака «совершение преступления
организованной группой» утрачена.
конкретные обстоятельства дела, оценив собранные по делу доказательства в их
совокупности, суд приходит к убеждению о том, что деяние, в совершении которых
обвиняется подсудимый, имели место, данные деяния содержат состав преступления,
виновность подсудимого ОСОБА_9 в совершении инкриминируемых в настоящем
приговоре преступлений полностью доказана и
они подлежат наказанию за совершенные ими преступления.
Содеянное ОСОБА_9 необходимо квалифицировать
по ст.]99 ч.2 УК Украины, как умышленное приобретение, изготовление, хранение,
перевозка с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в
виде банкнот, по предварительному сговору группой лиц,; по ст, 15,199 ч.2
УК Украины, как покушение на сбыт поддельной национальной валюты Украины в
виде банкнот, по предваріпельному сговору группой
лиц; по ст,304 УК Украины, как вовлечение несовершеннолетнего в
преступную деятельность.
вещественных доказательства, судебных издержках, гражданском иске
разрешен при постановлении
приговора в отношении осужденных ОСОБА_10 и ОСОБА_11.
Решая вопрос об избрании вида и меры наказания, суд
учитывает общественную опасность содеянного, данные о личности виновного
: ОСОБА_9 ранее не судим, по месту жительства характеризуется
посредственно, учтено состояние здоровья его й членов его семьи, общественно-полезным
трудом не занимается и с учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, тяжести содеянного и количества совершенных
преступлений, его материального, семейного положения и
состояния здоровья, суд считает необходимым, избрание наказания ОСОБА_9 в виде
лишения свободы, поскольку его исправление и перевоспитание невозможно без
изоляции от общества.
ОСОБА_9 находится под стражей за совершение иного
преступления и поэтому срок наказания ему необходимо исчислять с дня
провозглашения настоящего приговора.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 15,199 ч.2, 199 ч.2, 304 УК
Украины и назначить наказание : по ст.
15,199 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, по ст. 199 ч.2 УК Украины в виде лишения
свободы сроком на пять лет шесть месяцев,
- по ст.304 УК Украины в виде одного года
В соответствии с ч.І ст.70 УК Украины, по совокупности
преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ОСОБА_9
окончательно назначить наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_9
до вступления приговора в законную силу -содержание под стражей в СИ№6
г.Артемовска Донецкой области УГДУВИН в Донецкой области - оставить без изменения.
наказания ОСОБА_9 исчислять с 24 января 2007 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения
ОСОБА_9 в ИВС Славянского ГО УМВД с 25.10.2004г. по 28.10.2004г.
Вопрос о вещественных доказательствах, судебных
издержках разрешен при постановлении приговора в отношении ОСОБА_11 и ОСОБА_10
Гражданский иск по делу не заявлен.
На приговор суда может быть подана апелляция в Апелляционный
суд Донецкой области через
Славянский горрайонный суд Донецкой области в течение 15 суток - осузждённым с
момента вручения копии приговора, остальными участниками процесса в тот же срок
с момента его провозглашения.
Судья