Справа №4-141/10
ПОСТАНОВА

м. Суми 3 лютого 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Язикова О.В., розглянув подання слідчого СУ ГУМВС України в Сумській обл. , майора міл іції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №09280446/2. Згідно матеріалів кримінальної справи встановлено :ОСОБА_2, маючи намір прикриття та здійснення незаконної діяльності, придбав субєкт підприємницької діяльності - ПП «Горизонт Плюс». В подальшому, протягом 2007-2008 років, ОСОБА_2 спільно з іншими особами від імені ПП «Горизонт Плюс» здійснювали посередницьку діяльність у сфері оптової торгівлі лісоматеріалами, зокрема реалізації дубу-кругляку, який завідомо для ОСОБА_2 та інших осіб був незаконно вирублений з лісгоспів на території Сумської та Полтавської області. В подальшому, незаконно придбаний дуб-кругляк був реалізований субєктам підприємницької діяльності Західної України, у тому числі ТОВ «Самбір-Шпон», ТОВ «Цунамі», ПП Рябчун, ПП Колошко для експорту за межі країни.

Для підтвердження правомірності надходження лісоматеріалів до ТОВ «Горизонт Плюс», ОСОБА_2 разом з іншими особами, з метою ухилення від сплати податків, неодноразово підробляли документи щодо придбання дубу-кругляку від імені СПД ОСОБА_3, хоча СПД ОСОБА_3 ніколи реалізацією лісоматеріалів не займався.

В подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 використовував поточні рахунки банківських установ шляхом переводу у готівку кошти, які надходили, приховуючи від контролюючих органів неіснуючі комерційні угоди.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що в період 2006-2007 роки вищезазначена незаконна діяльність здійснювалася тими ж особами через ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), яким

06.12.2006 був відкритий поточний рахунок №3301 в Сумській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537.

Досудовим слідством отримані точні дані про те, що поточний рахунок №3301 був відкритий ФОП ОСОБА_4 в Сумській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» і дані про рух коштів, а також документи, що були підставою для відкриття рахунку та перерахування коштів, зняття готівки з рахунків.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в в Сумській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк»

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України в Сумській обл. , майору міліції ОСОБА_5 на проведення виїмки документів: в Сумській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, а саме даних про рух коштів на рахунку №3301 ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за весь час існування даного рахунку із роздруківкою даних про операції та контрагентів, а також документів, які були підставою для відкриття рахунків, а також платіжні документи по перерахуванню грошових коштів та для зняття готівки з розрахунків.

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.