Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 4-170/10
г. Запорожье 8 июня 2010 года
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки по уголовному делу № 4261004,
19.03.2010 года следователем СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело № 4261004 по факту подачи в органы налоговой службы документов ООО «ТГ «Хорда» с поддельными подписями, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.
Из материалов дела усматривается следующее.
В период с марта 2009 года по декабрь 2009 года неустановленное лицо, действуя умышленно, подделало подписи в официальных документах строгой налоговой отчетности в графе «керiвник» от имени директора ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) ОСОБА_2, а именно: в налоговой декларации по НДС за 12-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ «Хорда» за 12-й месяц 2009 года; в налоговой декларации по НДС за 11-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ «Хорда» за 11-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 10-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 10-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 9-й месяц 2008 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 9-й месяц 2009 года; налоговой декларация по НДС за 8-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 8-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 7-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 7-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 6-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО«ТГ»Хорда» за 6-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 5-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 5-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 4-й месяц 2009 года; расшифрове налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 4-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 3-й месяц 2009 года.
В ходе досудебного следствия было установлено, что на текущие счета ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) в 2009 году по поддельным документам перечислялись денежные средства.
- карточек с образцами подписей представителей, руководителей и оттисками печати ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГПОУ 35037301);
- выписки с расшифровками по текущим счетам за период времени с 01.03.2009 года по 31.12.2009г., то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;
- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.
Изучив представление следователя, материалы представленного уголовного дела, выслушав участников судебного рассмотрения, полагаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку для приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств необходимы истребуемые следователем банковские документы.
Руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
- карточек с образцами подписей представителей, руководителей и оттисками печати ООО «ТГ «Хорда» (код ЕГПОУ 35037301);
- выписки с расшифровками по текущим счетам за период времени с 01.03.2009 года по 31.12.2009г., то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;
- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.,
предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанных банковских документов с управляющим банка.
2. Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г. Запорожья для осуществления контроля за исполнением данного постановления, а также следователю для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: