Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/8184/13-к
Провадження № 1-кс/711/1811/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Журби В.В., слідчого СУ УМВС ОСОБА_2, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000258, внесеного старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Коротичем В.П. і погоджене процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, а також додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Коротич В.П. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання стало відомо, що TOB «ДШК» (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «Д Ш К» в особі директора ОСОБА_4, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 2 120 092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «Д Ш К» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1 456 512,91грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «Д Ш К», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», ТОВ «Фасадрем-Сервіс», ТОВ «Київкапіталбуд» та ПП «Експертно-технічний центр», що мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року, після чого роботи були припинені по даний час. Таким чином, службові особи ТОВ «Д Ш К», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Д Ш К» () в адресу ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» () на розрахунковий рахунок № 5591 відкритий в Закритому акціонерному товаристві «ОСОБА_7 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (МФО: 320627, скорочена назва ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») 06.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 89 000 грн. «аванс на виконання будiвельних робіт згiдно з Договором №ДС-13/1 вiд 25.11.2011р» та 29.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 160 000 грн. «за виконанi будiвельнi роботи згiдно з Договором №ДС-13/1 вiд 25.11.2011р». Встановлено, що вищевказане ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» (, м.Київ, просп. Бажана, буд. 7-Д, директор ОСОБА_8), має ознаки фіктивності, оскільки за своєю юридичною адресою не знаходиться, фактичне місцезнаходження його не відоме. Разом з тим було встановлено, що в Державній податковій інспекції у Дарницькому районі м. Києва ДПС, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, знаходяться оригінали звітної, облікової і юридичної справ вищевказаного ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» ().

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що оригінали звітної, облікової і юридичної справ ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів з можливістю їх вилучити.

Клопотання підтверджено витягом з кримінального провадження, протоколом допиту свідка ОСОБА_9

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів - оригіналів звітної, облікової і юридичної справ ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» (, м. Київ, просп. Бажана, буд. 7-Д), в тому числі оригіналів проведених податкових перевірок в період часу з 17.11.2011 року по теперішній час, виписки про наявні банківські рахунки, виписки про зареєстрованих працівників за весь період діяльності підприємства, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича Віталія Павловича, або за його дорученням на оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10, оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_11, чи іншу уповноважену слідчим процесуальну особу.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В. Клочко