Справа № 468/81/15-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
_____________________________________________________________
УХВАЛА
іменем УКРАЇНИ
22.01.2015 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанського району, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю.
З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язанні останнього надати виписки по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.00 годин 14.01.2015 року до 21.01.2015 року включно із зазначенням банківських операцій та місць їх проведення, відео- та фотоматеріали з банкоматів щодо операцій по рахунку № НОМЕР_4 , анкети фізичної особи, на яку оформлено вказаний рахунок, за наявності фото зазначеної особи.
Під час розгляду клопотання в суді слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання здійснила переказ грошових коштів в сумі 7790 грн. невідомій особі з допомогою операцій з банківською карткою, а саме: з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який був відкритий на ім`я її співмешканця ОСОБА_6 , на рахунок невідомої особи за № НОМЕР_4 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечило явку до суду свого представника, про час та місце розгляду клопотання повідомлене рекомендованим листом.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання (витяг з кримінального провадження; постанову про призначення групи прокурорів в кримінальному провадженні, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , квитанцію терміналу про переказ коштів) та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вказані дані можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин злочину та в інший спосіб отримати такі фактичні дані не можливо.
Вказане свідчить про обґрунтованість підстав для надання слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язання банку надати слідчому Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 виписки по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.00 годин 14.01.2015 року до 21.01.2015 року включно із зазначенням банківських операцій та місць їх проведення, відео- та фотоматеріалів з банкоматів щодо операцій по рахунку № НОМЕР_4 , анкети фізичної особи, на яку оформлено вказаний рахунок, за наявності фото зазначеної особи.
Необхідність отримання такої інформації протягом періоду з 14.01.2015 року по 21.01.2015 року слідчий обґрунтовує тим, що отримані від потерпілої кошти могли бути зняті з рахунку № НОМЕР_4 після 14.01.2015 року.
На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати банк надати слідчому Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 виписки по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.00 годин 14.01.2015 року до 21.01.2015 року включно із зазначенням банківських операцій та місць їх проведення, відео- та фотоматеріали з банкоматів щодо операцій по рахунку № НОМЕР_4 за вказаний період, копію анкети фізичної особи, на яку оформлено вказаний рахунок, за наявності фото зазначеної особи.
Строк дії ухвали до 27.02.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1