пр. № 1-кп/759/603/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000047 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.06.2015 року відносно:

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця,

громадянина України, освіта повна середня,

офіційно не працює, має на утриманні

малолітню дитину, який зареєстрований та

проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

В денний час, в серпні 2014 року, перебуваючи в Деснянському районі м. Києва, ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи пропозицію за грошову винагороду зареєструвати (створити) в органах державної влади на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Тримекс Груп» (). Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ТОВ «Тримекс Груп», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_5 своїми умисними діями сприяв невстановленим особам у реєстрації вищезазначеного підприємства та погодився на таку пропозицію. З метою сприяння реалізації умислу на створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 в той самий день надав невстановленій особі копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 виготовили статутні документи ТОВ «Тримекс Груп» необхідні для реєстрації підприємства в державних установах, у яких ОСОБА_5 був зазначений, як засновник вказаного підприємства.

Так, 28.08.2014 року, перебуваючи в м. Києві на території Подільського району, в денний час, ОСОБА_5 , попередньо домовившись з невстановленою особою, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 22/17, офіс 23, де повідомив, що має намір створити та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Тримекс Груп» і запропонував нотаріусу нотаріально засвідчити його підпис в статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що своїми діями ОСОБА_5 сприяє реєстрації на його ім`я підприємства яке буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами, ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Тримекс Груп» незаконно набувши статус його власника та засновника, після чого 28.08.2014 року статут ТОВ «Тримекс Груп» було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано за № 1585 від 28.08.2014 року.

В подальшому, 29.08.2014 року, ОСОБА_5 перебуваючи в м. Києві за адресою: 03115, м. Київ, пр-т. Перемоги, 97, в денний час, разом з невстановленою особою здійснив реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Тримекс Груп» в Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації за № 0050327, шляхом подання необхідних реєстраційних документів скріплених власним підписом, як засновника та директора підприємства та в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, надавши змогу використовувати невстановленим особам свідоцтво платника ПДВ № 200189123 від 01.11.2014 року, відкрив 07.10.2014 року та 21.01.2015 року розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), при цьому усвідомлюючи, що фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Тримекс Груп», як власник та керівник підприємства, буде сприяти та надасть змогу невстановленим особам використовуючи реквізити підприємства документально оформлювати неіснуючі операції пов`язані з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а будуть відображатись лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та сприянню їм в подальшому ухиленні від сплати податків.

Реєстрація ОСОБА_5 суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Тримекс Груп» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства сприяло та надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Тримекс Груп» () здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, протягом листопада 2014 року, невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Тримекс Груп» () від імені ОСОБА_5 та подавали до ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві податкову звітність з роз шифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ, де зазначили контрагентів з реквізитами: ТОВ «ЕПАТАЖ ГРУП Р.А.» () та інші, що підтверджує факт використання ТОВ «Тримекс Груп» () для прикриття їх незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків.

25 червня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди старший прокурор прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, встановленні ст. 476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
Затвердити угоду від 25 червня 2015 року про визнання винуватості між старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та призначити останньому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суду м. Києва, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СУДДЯ: