справа № 361/4330/13-к
провадження № 1-кс/361/536/13
У Х В А Л А

20 травня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Товстенка М.С., за погодженням із прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенком Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04.2013 р., - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Товстенко М.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04.2013 р., - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено згідно акта перевірки №145/22/20583593 від 17.07.12 наступне: в період з 01.01.11 по 31.03.12 службові особи ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (), місцезнаходження Київська область, м. Славутич, Чернігівський квартал, буд.35, по фінансово-господарських взаємовідносинах ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах ч.1 ст.212 КК України .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" встановлено, що у ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () відкрито рахунки №21 та №, у ПАТ Діамантбанк МФО (320854).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в ПАТ ПАТ Діамантбанк МФО (320854), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: №21 та №,, відкритим службовими особами ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" ();

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахункам ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр".

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківськівського рахунку ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр".

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (), отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04.2013 р., - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Товстенку Максиму Сергійовичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Савуті Максиму Петровичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк МФО (320854) за адресою: м. Київ, площа Контрактова,10-А та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку: №21 та № з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр", їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр": договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались службовими особами ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2011 р. по 31.03.2012 р.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Товстенку Максиму Сергійовичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Савуті Максиму Петровичу можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова