Справа № 712/7156/15-к
Провадження № 1-кс/712/2952/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 02 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого майора міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000562від 04.04.2013, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 3 ст. 185 КК України слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшим майором міліції ОСОБА_4 , і погоджене старшим прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 22.06.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів шахрайським шляхом заволоділа майном ПП « ОСОБА_6 », а саме продуктами харчування на загальну суму 22456,60 грн., чим спричинила ПП « ОСОБА_6 » матеріального збитку на вищевказану суму.
Згідно відповіді №774448 від 06.03.2013 виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та/або фізичними особами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є :
1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2.операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3.фінансово-економічний стан клієнтів;
4.системи охорони банків та клієнтів;
5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;
7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до банківських документів, які забезпечать отримання інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме в зокрема за ким з громадян вона закріплена в клієнтській базі вищевказаного банку та роздруківки руху грошових коштів (транзакцій) по ньому із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій з моменту відкриття рахунку і по сьогоднішній час, в письмовому та електронному вигляді і вилучити її.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: