Справа № 580/88/15-к
Номер провадження 1-кс/580/19/15
У Х В А Л А
26 січня 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
19 січня 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися кошти в сумі близько 30 000 грн., за період з 05.12.2014 року по теперішній час.
Клопотання мотивує тим, що 05.12.2014 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти в сумі 30 200 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за дизельний генератор марки "Airman"-60S, однак вказаний генератор не отримав.
Відомості за фактом крадіжки 06.12.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 повідомив, що в середині жовтня 2014 року він подав оголошення в мережі інтернет з метою придбати запчастини до дизельних генераторів та їх в цілому. В подальшому 28.11.2014 року до нього зателефонував незнайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_7 , та запропонував купити у нього дизельний генератор, після чого відправив фото даного генератора на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить потерпілому. Чоловік ОСОБА_7 здійснював телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 на телефон ОСОБА_5 , а саме на номер НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 погодився, та домовився, що він відправить автомобіль до Львівської області, Золочівського р-ну, с. Метулин, де ОСОБА_7 нібито зустріне його разом з водієм, та в подальшому погрузить на нього дизельний генератор, та після чого ОСОБА_5 зарахує кошти на його банківську карту за № НОМЕР_1 , після чого вищевказаний генератор перейде у власність до ОСОБА_5 . Отже 02.12.2014 року ОСОБА_5 відправив свого знайомого ОСОБА_8 на його ж автомобілі до зазначеного місця. 04.12.2014 року останній, який на той момент являвся представником ОСОБА_5 зателефонував останньому, та повідомив, що автомобіль знаходиться в зазначеному місці, але загрузка генератора відбудеться 05.12.2014 року. Близько 8 год. 00 хв 05.12.2014 року ОСОБА_5 знову зв`язався по мобільному телефону з ОСОБА_7 , щоб дізнатися, чи все йде гаразд. На що останній повідомив, що нібито генератор погрузили, і як тільки ОСОБА_5 переведе 30 200 грн. на раніше вказаний рахунок банківської картки, то генератор перейде у власність ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 особисто, перебуваючи в приміщенні Лебединського відділення № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зарахував вищевказану суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_6 . Близько 11 год 00 хв ОСОБА_5 зателефонував водій ОСОБА_8 , та повідомив, що нібито власник дизельного генератора знаходиться зараз на місці, та нікуди не виїжджав, та запитав куди ОСОБА_5 зарахував кошти. Після цього у ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та попрохав заблокувати вищевказану картку за № НОМЕР_1 , на той час грошей на зазначеній картці вже не було. Після цього ОСОБА_7 на зв`язок не виходив.
З метою встановлення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у сумі близько 30 000 грн. у відділенні банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , необхідно отримати документи, пов`язані з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в, де знімалися кошти в сумі близько 30 000 грн., за період з 05.12.2014 року по теперішній час, які знаходяться у центральному відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000759 від 06.12.14 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися кошти в сумі близько 30 000 грн., за період з 05.12.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 25.02. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1