Провадження №1-кс/751/1231/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 06 листопада 2013 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Ченцова

з участю :

старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області Луцького О.В.,

секретаря Данілевської Ю.П.,

розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення,

перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження : старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

Із клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки від 29.10.2013 року слідує, що у слідчому відділі Управління служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий , за обставин зазначених в клопотанні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» (), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № 260002607, № 260032693 (валюта: українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, довіреностей, договорів кредитування та ін.); - актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» () до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису); - документів про оплату ТОВ «Компанія Мармур ЛТД» банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»; - довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключеннню до системи клієнт-банк); руху грошових коштів по рахункам № 260002607, № 260032693 (валюта: українська гривня), які відкрито для ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» з зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року; - первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні Філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (МФО 322562, м. Київ, вул. Тарасівська, 30).

В судовому засіданні слідчий Луцький О.В. не наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, одночасно надав суду підтверджуючий документ, про повідомлення Філії ПАТ «Полтава-Банк» м. Києва про час та місце судового розгляду клопотання. Вимоги зазначені в клопотанні слідчий підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник Філії ПАТ «Полтава-Банк» м. Києва в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду клопотання банк повідомлений належним чином, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не зверталися.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами провадження , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами провадження, слідчий суддя , керуючись ст.159, ч.6 ст. 163 КПК , приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні у Філії ПАТ «Полтава-Банк» м. Києва є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» (), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № 260002607, № 260032693 (валюта: українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» () до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «Компанія Мармур ЛТД» банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключеннню до системи клієнт-банк);

- руху грошових коштів по рахункам № 260002607, № 260032693 (валюта: українська гривня), які відкрито для ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» з зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року,

які перебувають у володінні Філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (МФО 322562, м. Київ, вул. Тарасівська, 30).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова