Дата документу 16.01.2015

Справа № 334/258/15-к
Провадження № 1-кс/334/51/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000348 від 12.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2013 року о 18:00 год. до чергової частини Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов матеріал від заступника прокурора Якимівського району молодшого радника юстиції ОСОБА_5 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , щодо шахрайства і заволодіння її грошовими коштами в сумі 18000 грн. гр. ОСОБА_7 , що мало місце 27.03.2010 року за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту потерпілої установлено, що її ввели в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було складений договір на виготовлення меблів в якому вказаний виконавець СПДФО ОСОБА_9 , свідоцтво про сплату єдиного податку та яка проживає: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 насправді є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на цей час проживає в м. Києві, точної адреси не встановлено, також встановлений мобільні телефонии, якими він користується №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при телефонних дзвінках ОСОБА_10 відповідає на дзвінки, та вводить в оману досудове розслідування, а саме: пояснює не правдиве місце мешкання та анкетні данні, крім цього факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 підтверджує, і на протязі кількох місяців ухиляється від компенсації грошових коштів потерпілій.

На цей час виникла необхідність у встановленні місця знаходження та отримання документів, які підтверджують особу ОСОБА_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по банківському рахунку в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У зв`язку з чим, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у витребуванні інформації та документів, які відображають фінансову діяльність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про місце та час зняття грошових коштів з рахунку вказаної особи, а також отриманні копій документів, які засвідчують особу ОСОБА_10 або його місце знаходження.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для доведення причетності ОСОБА_10 до вчинення даного злочину.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м.Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Тому розгляд клопотання відбувається без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, які відображають фінансову діяльність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про місце та час зняття грошових коштів з рахунку вказаної особи, а також отриманні копій документів, які засвідчують особу ОСОБА_10 або його місце знаходження, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, і без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000348 від 12.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме до документів, які відображають фінансову діяльність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час; до інформації про місце та час зняття грошових коштів з рахунку вказаної особи, а також до копій документів, які засвідчують особу ОСОБА_10 або його місце знаходження.

Зобов`язати відповідальних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.02.2015 року, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: ОСОБА_1