Провадження № 1-кс/639/691/15
Справа № 639/4902/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000128 від 20.01.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 369-2 КК України клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інвентаризаційної справи на житловий будинок який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити з неї оригінал договору-замовлення №2410133 від 17.02.2015 року та оригінал акту текучих змін від 09.03.2015 року.

Мотивоване клопотання тим, що 19.01.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що керівник підприємства вимагає грошові кошти за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави, з метою оформлення дозвільної документації.

Під час проведення досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні свідчення про те, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в одноповерховому будинку з прибудовами. Біля будинку є прилегла територія яка громадянином ОСОБА_5 використовується як сад і огород. Вказана територія ОСОБА_5 дісталась по спадку від його батьків. Із засобів масової інформації ОСОБА_5 дізнався, що в України змінюється земельне законодавства та на підставі цієї новини він занепокоївся. В зв`язку з цим ОСОБА_5 вирішив звернутись до спеціалістів, з метою встановлення законності використання прилеглої території до будівлі, оскільки надалі він планує побудувати на земельної ділянки, яка відносяться до огороду, теплицю котру в подальшому планує використовувати для вирощування квітів та овочів, які мають попит в населення.

Після цього ОСОБА_5 почав шукати спеціалістів, які оформлюють документи на земельні ділянки. За адресою: АДРЕСА_3 , він побачив вивіску агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив звернутись до цього агентства. Знаходячись в приміщенні агентства ОСОБА_5 звернувся до раніш не знайомої йому дівчині, якій розповів мету його візиту до них. Дівчина пояснила йому, що з вказаним питанням йому необхідно звернутись до власниці агентства, але в зв`язку з тим, що на даний час вона зайнята, запропонувала йому трохи зачекати. Через деякий час ОСОБА_5 запросили до кабінету власниці агентства. В кабінеті його зустріла раніш незнайома йому жінка яка представилась ОСОБА_6 та надала йому свою візитку. ОСОБА_5 пояснив їй, що в нього є домоволодіння з прилеглою територією та надав їй копії документів. Вивчивши наданні документи ОСОБА_6 подзвонила співробітникам департаменту котрий займається приватизацією земельних ділянок. Після розмови з ним, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що їй необхідні оригінали документів щоб зрозуміти розмежування земель та зробила копії з наданих документів. Під час бесіди ОСОБА_5 поцікавився про вартість питання, та ОСОБА_6 пояснила йому, що їй необхідно проконсультуватися з представниками департаменту, та при наступної зустрічі вона повідомить про вартість.

Через декілька днів ОСОБА_5 подзвонив на мобільний телефон, який вказаний у візитки, та домовився про зустріч. Зустрівшись з ОСОБА_6 в її кабінеті, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вона повідомила, що обговорила моє питання з співробітником департаменту та з`ясувала, що для оформлення земельної ділянки можна скористатись двома напрямками. Перший напрямок отримання ОСОБА_5 кадастрового номеру на земельну ділянку або другий напрямок повна приватизація ділянки. Також вона повідомила, що при отриманні кадастрового номеру ОСОБА_5 необхідно оформляти ділянку двома кадастровими номерами, в зв`язку з тим, що в межах міста одним кадастровим номером може нумеруватися земельна ділянка не більш десяти соток. Також ОСОБА_6 повідомила, що за вказану послугу їй потрібно віддати працівнику департаменту сімнадцять тисяч гривен, та у випадку повної приватизації земельної ділянки це буде коштувати тридцять п`ять тисяч гривен. Після цієї розмови ОСОБА_5 порадився з різними спеціалістами та встановив що оформлення кадастрового номеру коштує значно менше та в зв`язку з тим звернувся до Жовтневого РВ з заявою.

Під час досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ, було надано доручення на проведення слідчих ( розшукових) дій. Під час виконання якого, були допитані в якості свідків громадянин ОСОБА_7 ,громадянин ОСОБА_8 та громадянка ОСОБА_9 які засвідчили, що за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якого є ОСОБА_6 та надали номери її мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Також від співробітників СДСБЕЗ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт про те, що за адресою: АДРЕСА_4 здійснює діяльність агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівником якого являється ФОП ОСОБА_6 . Згідно відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер документа 32586427) власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_10 .

02.02.2015 року ОСОБА_5 зустрівся з гр. ОСОБА_6 в офісі агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 . Під час зустрічі гр. ОСОБА_6 розповіла гр. ОСОБА_5 про те, що оформлення кадастрових номерів на його земельну ділянку буде коштувати сімнадцять тисяч гривен. Всі документи будуть офіційно оформленні в БТІ та земельному кадастрі. Під час розмови ОСОБА_6 здійснила дзвінок на мобільний телефон та після розмови з невідомою особою по мобільному телефону, повідомила громадянину гр. ОСОБА_5 про те, що сплату грошових коштів в загальної сумі сімнадцять тисяч гривен можна здійснювати трьома частками а саме два рази по сім тисяч гривен та один раз три тисячі гривен. Також ОСОБА_6 ще раз роз`яснила ОСОБА_5 перелік необхідних документів для оформлення кадастрових номерів на земельну ділянку.

23.02.2015 близько 11:50 гр. ОСОБА_5 зустрівся з гр. ОСОБА_6 . Під час зустрічі він передав гр. ОСОБА_6 технічний паспорт та документацію на земельну ділянку, на яку хоче отримати кадастрові номери. Після цього ОСОБА_6 повідомила йому про те, що для оформлення нового технічного паспорту на домоволодіння, який потрібен для подальшого оформлення кадастрових номерів, їй необхідні грошові кошти які потрібно надати в БТІ та Держкомзем. Після цього гр. ОСОБА_5 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 гривень, які вона отримала для оформлення нового технічного паспорту в БТІ та без якого неможливо оформлення кадастрових номерів в Деркомземі. Далі під час бесіди гр. ОСОБА_6 повідомила гр. ОСОБА_5 про те, що на його земельну ділянку буде здійснено виїзд спеціалістів, які проведуть заміри та після їх проведення, йому необхідно буде передати їй ще 3000 гривен та 7000 гривен для оформлення інших документів на земельну ділянку та отримання кадастрових номерів.

06.03.2015 за місцем мешкання заявника, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приїхали спеціалісти для проведення замірів. Під час зустрічі вони повідомили про те, що проведуть заміри ділянки для виготовлення технічної документації та акту погодження, також під час зустрічі повідомили про те, що фінансову оплату їхніх послуг та вирішення всіх питань щодо оформлення документації здійснює ОСОБА_6 . Після цього вони провели заміри та поїхали.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 повідомила гр. ОСОБА_5 що технічний паспорт на земельну ділянку готовий, але вона передасть його заявнику тільки після отримання від нього грошових коштів 7000 гривень. Без отримання вказаних коштів, подальше оформлення документів та присвоєння кадастрових номерів на земельну ділянку не відбудеться. Також було встановлено, що гр. ОСОБА_6 .

Будучи допитаний з вказаного приводу гр. ОСОБА_5 підтвердив вищевикладені факти. Також він повідомив що вони мають зустрітися з гр. ОСОБА_6 31.03.2015 або 01.04.2015 попередньо домовившись в телефонній розмові. Під час зустрічі ОСОБА_5 має передати ОСОБА_6 , грошові кошти, а вона йому передасть ОСОБА_5 технічну документацію на земельну ділянку.

02.04.2015 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 гр. ОСОБА_5 добровільно передав працівникам міліції грошові кошти загальною сумою 7000 гривен, які є предметом злочинного посягання. Вказані кошти були оглянуті та відкопійовані в присутності понятих, про що було складено протокол огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр.

03.04.2015 року гр. ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 в офісному приміщенні агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час зустрічі ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 новий технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 22293, реєстровий № 1793 та громадянин ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 гривен. Після цього, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого району м. Харкова, було проведено обшук приміщення агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 . Під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_6 були знайденні та вилученні грошові кошти які їй передав гр. ОСОБА_5 за оформлення документації. Також під час обшуку в офісному приміщенні в якому здійснює діяльність ФОП . ОСОБА_6 були знайденні та вилученні оригінали технічних паспортів а саме: - Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер П-3-36416; - Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 ; - Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , реєстровий № В-14252; - Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 , реєстровий № П-9-13491; - Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 в якому не вказано власників майна та реєстрового номеру; - Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_11 , Реєстровий № 404949; - Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 .

14.05.2015 року матеріали кримінального провадження та копію інвентаризаційної справи на домоволодіння гр. ОСОБА_5 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, були направленні до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

15.05.2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист про надання додаткових матеріалів, в якому на підставі ч. 3 ст. 69 КПК України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5для вирішення поставлених перед експертом питань, органом досудового розслідування необхідно надати оригінал оговору-замовлення №2410133 від 17.02.2015 року та оригінал акту текучих змін від 09.03.2015 року.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що вказані документи потрібні для досягнення повноти, всебічності розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інвентаризаційної справи на житловий будинок який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити з неї оригінал договору-замовлення №2410133 від 17.02.2015 року та оригінал акту текучих змін від 09.03.2015 року.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1