Справа № 640/1131/13- к
н/п 1-кс/640/531/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Муратової С.О., при секретарі - Сергєєвій В.С., за участю слідчого Кісельової Н.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 21.11.2012, а також за № 0000092 від 18.01.2013, за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння грошовими коштами ПАТ АКБ Базису особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.01.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення оригіналів всієї статистичної звітності (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП Діатрек, , ТОВ Авіста, , ПП Берн-К, , ПП Бонус-Зем, , ПП Вазус, , ТОВ Готель Київський, , ПП Гресс, , ПП Обертон-7, , ТОВ Україна-Холдинг, , ПрАТ Універмаг Україна, , ТОВ ГКР Денисівське, , ТОВ Марьїнське, , ЗАТ Оптіма-Плюс, , ТОВ Атлантік-Трейд, , ПАТ Інвестор, , що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2007-2010 років посадові особи ПАТ АКБ Базис ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем скоїли заволодіння коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах.

22.08.2012 за даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 57120557 за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України.

21.11.2012 кримінальна справа № 57120557 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069.

ОСОБА_3 того, протягом 2008-2012 років посадові особи ПАТ АКБ Базис, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами ПАТ АКБ Базису особливо великому розмірі шляхом укладання договорів врахування векселів з фіктивними підприємствами ПП Вазус, ПП Бонус-Зем, ПП Обертон-7, ТОВ України-Холдинг, ТОВ Готель Київськийта іншими.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 18.01.2013.

21.01.2013 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 21.11.2012, та за № 0000092 від 18.01.2013 обєднані в одному провадженні, яке зареєструване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під загальним № 0000069.

Слідством встановлено, що фактично діяльність від імені ПП Діатрек, ТОВ Авіста, ПП Берн-К, ПП Бонус-Зем, ПП Вазус, ТОВ Готель Київський, ПП Гресс, ПП Обертон-7, ТОВ України-Холдинг, ПрАТ Універмаг Україната інших здійснювало керівництво АТ Інвестор. Зазначені підприємства, а також ТОВ ГКР Денисівське, ТОВ Марьїнське, ЗАТ Оптіма-Плюсздійснювали фіктивну діяльність по купівлі-продажу цінних паперів та були задіяні у злочинній схемі по виводу грошових коштів з ПАТ АКБ Базис.

В теперішній час в ПАТ АКБ Базисза договорами врахування векселів, укладених між ПАТ АКБ Базис, з одного боку, та ТОВ Готель Київський, ТОВ Авіста, ТОВ України-Холдінг, ТОВ Марїнське, ТОВ ГКР Денисівське, ПП Діатрек, ПП Гресс, АТ Інвестор, з іншого боку, знаходяться векселі ТОВ Україна-Холдинг, ПП Обертон-7, ПрАТ Універмаг-Україна, ПП Бонус-Зем, ПП Вазус, ТОВ Авістана загальну суму 174 738 375, 75 грн., які до теперішнього часу не погашені.

В ході досудового розслідування для проведення бухгалтерської ревізії та судово-економічної експертизи з метою перевірки та встановлення фактичного фінансового стану підприємств-позичальників, підприємств-емітентів цінних паперів (векселів) та підприємств, задіяних в злочинній схемі по виводу грошових коштів з ПАТ АКБ Базис, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали всієї статистичної звітності (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5) ПП Діатрек, ТОВ Авіста, ПП Берн-К, ПП Бонус-Зем, ПП Вазус, ТОВ Готель Київський, ПП Гресс, ПП Обертон-7, ТОВ України-Холдинг, ПрАТ Універмаг Україна, ТОВ ГКР Денисівське, ТОВ Марьїнське, ЗАТ Оптіма-Плюс, ТОВ Атлантік-Трейд, ПАТ Інвестор, які знаходяться в Головному управлінні статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Головне управління статистики в Харківській області належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представник не зявився, від начальника Головного управління статистики в Харківській області надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління статистики в Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 21.11.2012, а також за № 0000092 від 18.01.2013, обєднаному 21.01.2013 в одне провадження під загальним № 0000069, за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківської області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення оригіналів всієї статистичної звітності (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП Діатрек, , ТОВ Авіста, , ПП Берн-К, , ПП Бонус-Зем, , ПП Вазус, , ТОВ Готель Київський, , ПП Гресс, , ПП Обертон-7, , ТОВ Україна-Холдинг, , ПрАТ Універмаг Україна, , ТОВ ГКР Денисівське, , ТОВ Марьїнське, , ЗАТ Оптіма-Плюс, , ТОВ Атлантік-Трейд, , ПАТ Інвестор, , що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області.

Зобовязати Головне управління статистики в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, забезпечити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківської області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення всієї статистичної звітності (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5), наданої до органів статистики Харківській області підприємствами ПП Діатрек, , ТОВ Авіста, , ПП Берн-К, , ПП Бонус-Зем, , ПП Вазус, , ТОВ Готель Київський, , ПП Гресс, , ПП Обертон-7, , ТОВ Україна-Холдинг, , ПрАТ Універмаг Україна, , ТОВ ГКР Денисівське, , ТОВ Марьїнське, , ЗАТ Оптіма-Плюс, , ТОВ Атлантік-Трейд, , ПАТ Інвестор, , що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2013.

Розяснити Головному управлінню статистики в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.