Справа № 591/2443/13-к Провадження № 1-кс/591/316/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., слідчого СУ УМВС України в Сумській області Коваленко С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області Коваленко С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 0000037, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України, у жовтні 2012 року, за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення контрактів з фірмою "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)" для поставки 528 тон борошна першого ґатунку для подальшого його відправлення до Таїланду, заволоділи майном, яке знаходилося на відповідальному зберіганні в елеваторах ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", без відповідних на те дозволів, чим завдали "Державному агентству з матеріального резерву України" та "Аграрному фонду України" матеріальної шкоди у сумі понад 500 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах. Також встановлено, що всі документи за допомогою яких обліковується переміщення зерна та продуктів його переробки на ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", з моменту надоходження зерна до підприємства, та до моменту відправки борошна після його виготовлення, знаходяться в ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів".

Посилаючись на те, що об'єктивне вирішення питання щодо наявності, або відсутності ознак складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України в діях посадових осіб ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", можливе лише шляхом вилучення вказаної документації, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення об'єктивної істини, викриття злочинної діяльності працівників ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та інших осіб або навпаки спростування їх причетності до скоєного правопорушення, суд вважає, що перелічені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Коваленко С.В. задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області Коваленко С.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" що розташований за адресою : Сумська область, Охтирський район, м. Охтирка, вул. Червоноармійська, буд № 11, а саме :

- контракт поставки № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)", на виготовлення 528 тон борошна першого сорту;

- доповнення до контракту 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)", на виготовлення 528 тон борошна першого сорту;

- рахунку фактури № 1 від 24.10.2012 року за контрактом № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- акт зольної партії за договором № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- договір купівлі продажу від 8.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та СТОВ Агрофірма "Промінь";

- два договори купівлі продажу від 8.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та ФГ "Колос";

- два договори купівлі продажу від 31.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та СТОВ "Вікторія";

- договір купівлі продажу від 8.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та ТОВ "Агроком-Сервіс";

- договір купівлі продажу від 7.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та ТОВ "Лоту ре-Агро";

- специфікацію до договору купівлі продажу від 7.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та ТОВ "Лоту ре-Агро";

- сертифікати якості за № № 22 від 12.11.2012 року за контрактом № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- фітосанітарні серифікати за з № 75/19-046/ВА - 370625 по № 75/19-046/ВА - 370646 від 9.11.2012 року за контрактом № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- виписку / особового рахунку за № 07/11/12 року за контрактом № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)" на 185 000 000 грн.;

- договір доручення між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 09.11.2012 року за № 11/2012;

- накладні та відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом за контрактом № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- платіжні доручення № № 2247 від 9.11.2012 року, 2237 від 811.2012 року, № 2210 від 8.11.2012 року, 2238 від 8.11.2012 року, 2240 від 9.11.2012 року, 2192 від 7.11.2012 року, 2263 від 13.11.2012 року, 311 від 1.11.2012 року, 2163 від 2.11.2012 року та 2156 від 2.11.2012 року що стосуються контрактом № 46 від 24.10.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- контракт поставки № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)", на виготовлення 792 тон борошна першого сорту;

- додаткову угоду за контрактом поставки № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)", на виготовлення 792 тон борошна першого сорту;

- рахунок фактури №№ 3-4 від 24.11.2012 року за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- акт зольної партії за договором № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- накладні та відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- сертифікати якості за № № 20 від 20.12.2012 року за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- сертифікати якості за № № 25; 00 від 2.12.2012 року за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- фітосанітарні серифікати за з № 75/19-046/ВА - 371053 по № 75/19-046/ВА - 371074 від 19.12.2012 року за контрактом № 47 від 24.11.2012 року між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- картки обліку особи яка здійснює операції з товарами за контрактами № № 46-47 між ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та "BLACKSEA CAPITAL LLC (США)";

- видаткові накладні за №№ 57 від 22.12.2012 року, 40 від 13.122012 року, РН-3108.3 від 21.12.2012 року, 54 від 30.11.20012 року, 229 від 18.12.2012 року, 230 від 21.12.2012 року, 1Е/1212-12 від 12.12.2012 року, ОтПК-000004 від 13.12.2012 року, ОтПК-000005 від 20.12.2012 року, ОтПК-000006 від 21.12.2012 року;

- журнал форми № 49 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться лабораторією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- журнал форми № 51 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться лабораторією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- журнал форми № 36 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться бухгалтерією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- акти форми № 34 з відомостями занесеними до них за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться бухгалтерією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- накази директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" за формою № 109 про відпуск пшениці для виготовлення борошна, з відомостями занесеними до них за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться бухгалтерією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- книжка оперативного контролю з відомостями занесеними до неї за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться лабораторією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- сводний журнал з відомостями занесеними до неї за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться лабораторією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- звіт № 37 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться завідуючим елеватором ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", оригінали яких знаходяться в бухгалтерії підприємства;

- звіт № 37 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться завідуючим складом ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", оригінали яких знаходяться в бухгалтерії підприємства;

- журнал обліку зерна та виготовленої продукції разом із звітами крупчатника, занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться крупчатниками ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- журнал форми № 117 з відомостями занесеними до нього за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час, що ведеться бухгалтерією ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- документи що стосуються зберігання на території ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" зерна, яке належить "Державному агентству з матеріального резерву України" та "Аграрному фонду України", з відомостями занесеними до них за період часу з 1.10.2012 року по (20.03.2013 року) теперішній час;

- накази про призначення на посади : директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", радника директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", начальника елеватора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", начальника вагового господарства ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", начальника лабораторії ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", завідуючого складом ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", головного бухгалтера ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та начальника охорони ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" за період часу з 1.10.2012 року;

- статут підприємства ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", або положення що регламентує його діяльність;

- контракт з директором ОСОБА_2 ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" в якому зазначено строк дії його повноважень та його обов'язки;

- посадові інструкції : директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", радника директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", начальника елеватора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", начальника вагового господарства ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", начальника лабораторії ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", завідуючого складом ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів", головного бухгалтера ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" та начальника охорони ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів";

- договора про повну матеріальну відповідальність працівників ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів"

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області Коваленко С.В .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко