ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего
–судьи Башмакова Е.А.
при секретаре –Хижняке
с участием прокурора
защитников-адвокатов
Рассмотрев в открытом
судебном заседании в г.
Днепропетровске представление
следователя по ОВД прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с и.о. прокурора
Днепропетровской области об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении ОСОБА_3, родившейся
ІНФОРМАЦІЯ_1, украинки, гражданки
Украины, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2,
зарегистрированной по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, замужем,
работающей на должности заместителя
начальника отделения Днепропетровская
областная дирекция ПАО «Киевская
Русь», ранее не судимой, обвиняемой в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.224, ч.3 ст.28 ч.2
ст.364-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 УК
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором
ходатайствует об избрании меры
пресечения в виде заключения под
стражу в отношении ОСОБА_3
В обоснование своего представления
следователь указал на следующее.
ОСОБА_4 занимаясь на протяжении 2008-2009
годов фиктивным предпринимательством,
примерно в начале 2010 года предложил
начальнику отделения № 184 АКИБ (АО)
«Укрсиббанк»ОСОБА_3 и получил её
согласие организовать в отделении
банка систематическую незаконную
конвертацию безналичных денежных
средств в наличные по бестоварным
сделкам для различных субъектов
хозяйствования реального сектора
экономики с целью получения от такой
деятельности крупной незаконной
прибыли с использованием поддельных
ценных бумаг –необеспеченных простых
векселей и открытых банковских счетов
транзитных предприятий с признаками
фиктивности, субъектов
предпринимательской деятельности и
физических лиц для незаконных
финансовых операций.
Действуя с указанной преступной целью
ОСОБА_4 и начальник отделения № 184 АКИБ
(АО) «УкрСиббанк»ОСОБА_3 примерно в
начале 2010 года организовали устойчивую
«теневой»экономической
направленности, создав из сети
подконтрольных ОСОБА_5 предприятий с
признаками фиктивности с привлечением
субъектов предпринимательской
деятельности - физических лиц
конвертационный центр с вексельной
схемой обналичивания крупных сумм
денежных средств для совершения
преступлений на территории Украины
(преимущественно в городах
Днепропетровске и Киеве), связанных с
проведением незаконных операций с
поддельными ценными бумагами и
денежными чеками, злоупотреблением
своим служебным положением служебными
лицами указанного отделения банка,
служебным подлогом официальных
банковских документов и легализацией
доходов, полученных преступным путем, в
состав которой ОСОБА_5 были вовлечены
житель г. Днепропетровска ОСОБА_6 и
житель Киевской области ОСОБА_7,
выполнявшие роли подставных
директоров фиктивных предприятий или
субъектов предпринимательской
деятельности –физических лиц при
проведении операций с поддельными
векселями и снятием наличности, и
другие неустановленные следствием
лица, а ОСОБА_3 с использованием своего
служебного положения были вовлечены
находившиеся в её прямом подчинении
работники отделения № 184 АКИБ (АО)
«УкрСиббанк»: старший специалист по
операционной деятельности ОСОБА_8,
финансовый консультант ОСОБА_9 и
специалист по операционно-кассовому
обслуживанию ОСОБА_10, которые вместе с
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, путем злоупотребления свои
служебным положением производили
действия, связанные с оформлением
документов, операционным
обслуживанием открытых в отделении для
общих преступных целей группы счетов
фиктивных предприятий и СПД, снятием и
выдачей наличности. При этом до
сведения каждого соучастника
организованной группы был доведен
преступный план, разработанный ОСОБА_5
Все преступления тщательно
планировались и совершались по
разработанному плану, который
одобрялся соучастниками
организованной группы, при этом
функции каждого из участников заранее
распределялись и были направлены на
достижение общих целей, а именно на
незаконную конвертацию безналичных
денежных средств в наличные по
бестоварным сделкам и получение от
такой деятельности крупной незаконной
На протяжении 2010-2011 годов в г.
Днепропетровске созданная и
руководимая соорганизаторами ОСОБА_5 и
ОСОБА_3 устойчивая организованная
группа в составе ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных
следствием лиц, следуя общему плану с
распределением ролей между
участниками, умышленно, из корыстных
побуждений, преследуя цель
противоправного обогащения за счёт
процентного вознаграждения за
обналичивание денег, в нарушение
требований Законов Украины «О банках и
банковской деятельности», «О ценных
бумагах и фондовом рынке», «Об
обращении векселей в Украине», “О
бухгалтерском учёте и финансовой
отчетности в Украине”,
Унифицированного Закона о простом и
переводном векселе, установленного
Женевской конвенцией 1930 года, «Правил
изготовления и использования
вексельных бланков», утвержденных
10.09.1992 года постановлением Кабинета
Министров Украины и Национального
Банка Украины № 528, и других
нормативных актов, регулирующих
банковскую деятельность и обращение
ценных бумаг, маскируя под легальный
вид деятельность фиктивных
предприятий и СПД, получая крупные
суммы денежных средств от
предприятий–заказчиков
конвертационных услуг, производила по
бестоварным сделкам безналичные
взаиморасчеты с помощью поддельных
ценных бумаг –простых векселей,
которые эмитировались под
искусственно созданную задолженность,
и с использованием банковских
механизмов и служебного положения
работников банка, путем служебного
подлога банковских документов
осуществляла незаконный перевод
безналичных денежных средств в
наличность, выдавая её из кассы банка
крупными суммами, в результате чего, по
11 необеспеченным поддельным векселям
подконтрольных ОСОБА_5 предприятий с
признаками фиктивности ООО
«Днепрвторметаллы», ООО «Архиз Оил»и
ООО «Микотрейд»с использованием
операционной системы указанного
отделения банка было переведено в
выдано из кассы на имя ОСОБА_7, ОСОБА_6, а
также, подставного физического лица
Омельченко не менее 38 млн. грн.,
причинив государственным интересам
особо крупный материальный ущерб путём
формирования фиктивного налогового
кредита по налогу на добавленную
стоимость заказчиками незаконных
услуг по обналичиванию денежных
средств в размере не менее 6 млн. грн.
недополученных налогов в бюджет
Украины, в т.ч. предприятиями - ООО
«Интерпен-Д»неуплачена сумма НДС в
размере 73 437, 00 грн., ЧП ТПФ «Гетьман»- 107
028, 00 грн., ООО «Днепроэнерго»- 50 865, 00
грн., что также является тяжкими
последствиями служебных преступлений.
При этом, с целью легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путём организованная
группа в указанном составе совершала
финансовые операции и действия,
направленные на сокрытие и
маскирование незаконного
происхождения данных денежных
средств, полученных вследствие
совершения общественно опасных
противоправных деяний –использования
поддельных негосударственных ценных
бумаг и злоупотребления полномочиями
служебными лицами банка (юридического
лица частного права) с использованием
фиктивного предпринимательства,
которые предшествовали легализации
(отмыванию) доходов, а именно: по
переводу безналичных денежных средств
в наличные, полученные в результате
незаконных вексельных операций на
сумму не менее 38 млн. грн.; а также, по
осуществлению и обеспечению
осуществления платежей с помощью
субъекта первичного мониторинга
(согласно ст. 4 Закона Украины от 28.11.2002
г. № 249-IV с изменениями и дополнениями
«О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов
граждан полученных преступным
путём»таковыми являются банки), что
согласно ст. 1 этого же Закона является
финансовыми операциями со средствами,
полученными в результате фиктивного
предпринимательства, которое
предшествовало легализации (отмыванию)
доходов, в сумме не менее 30 тыс. грн.
14.01.2012 года по данному факту
прокуратурой Днепропетровской области
было возбуждено уголовное дело в
отношении ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_7,
ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, по
признакам состава преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.224, ч.3 ст.28 ч.2
ст.364-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 УК
Украины и объединено в одно
производство с уголовным делом № 70119042.
14.01.2012 года по подозрению в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.224,
ч.3 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209
УК Украины, в порядке ст.115 УПК Украины
ОСОБА_3 была задержана.
17.01.2012 года ОСОБА_3 было предъявлено
обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.224, ч.3 ст.28 ч.2
ст.364-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 УК
17.01.2012 года с целью дополнительного
изучения данных о личности обвиняемой,
а также выяснения других обстоятельств
постановлением Жовтневого районного
суда г.Днепропетровска был продлен
срок задержания ОСОБА_3 до десяти суток,
то есть до 24.01.2012 года.
В судебном заседании следователь и
прокурор свое представление
поддержали, ссылаясь на то, что ОСОБА_3
обвиняется в совершении особо тяжкого
преступления, за которое законом
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком свыше пяти лет, в связи с
чем она, находясь на свободе может
скрыться от суда и следствия,
воспрепятствовать установлению истины
по делу, продолжить заниматься
преступной деятельностью.
ОСОБА_3 и ее защитники в судебном
заседании просили суд отказать в
удовлетворении представления
следователя, ссылаясь на отсутствие у
ОСОБА_3 намерений скрываться от органов
следствия и препятствовать
установлению истины по делу.
Выслушав мнение прокурора,
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело, пояснение
обвиняемой ОСОБА_3 и ее защитника,
изучив материалы уголовного дела №
70119042, суд считает, что представление
подлежит удовлетворению.
При этом суд учитывает, что ОСОБА_3
обвиняется в совершении особо тяжкого
преступления, за которое законом
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком свыше пяти лет, в связи с
чем она, находясь на свободе может
скрыться от суда и следствия,
воспрепятствовать установлению истины
по делу, продолжить заниматься
преступной деятельностью.
В связи с изложенным, суд считает
необходимым с целью обеспечения
надлежащего поведения этой обвиняемой
при проведении процессуальных
действий и для пресечения способов
уклонения обвиняемой от следствия и
суда, избрать в отношении нее меру
пресечения в виде заключения под
Кроме того, защитником ОСОБА_2 в
интересах обвиняемой была подана
жалоба о признании ее задержания
незаконным, которая по мнению суда не
подлежит удовлетворению, так как в ходе
судебного заседания основания на
которые ссылается защитник обвиняемой
ОСОБА_3 не нашли своего подтверждения.
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.106, 148, 150, 155 ч.1, 165-1,
165-2 УПК Украины, суд
Избрать в отношении ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_6, обвиняемой в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.224,
ч.3 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209
УК Украины, меру пресечения в виде
заключения под стражу с водворением ее
в СИЗО № 3 управления Государственного
департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний в
Днепропетровской области.
ОСОБА_3 взять под стражу из зала суда,
поручив исполнение настоящего
постановления следователю прокуратуры
Днепропетровской области.
В удовлетворении жалобы о признании
задержания ОСОБА_3 незаконным
Задержание ОСОБА_3 от 14.01.2012 года
ОСОБА_3 ознакомить с настоящим
постановлением под роспись.
Постановление суда может быть
обжаловано в апелляционный суд
Днепропетровской области в течение
трех дней с момента вынесения
Председательствующий:
С постановлением ознакомлен 24.01.2012г.: