Провадження № 1-кс/161/3615/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і містять інформацію:- відомості та повні анкетні дані особи за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по 01.03.2014 із зазначенням адреси зняття готівки;- інформацією відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.06.2014 р. по 01.07.2014р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р.;- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період з 01.02.2014р. по 01.03.2014р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Дрогобицький МВ УМВС України у Львівській області звернулася ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 шляхом зловживання довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 грн. які він перерахував 17.02.2014 року через термінал само обслуги «Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , як передоплату за мотоблок.

28 лютого 2014 року слідчим СВ Дрогобицького МВ УМВС України у Львівській області порушено кримінальне провадження № 0000427, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та його місцезнаходження, необхідно отримати доступ до відомостей, що містять інформацію про повні анкетні дані особи за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по 01.03.2014 із зазначенням адреси зняття готівки;- інформацією відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р.;- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період з 01.02.2014р. по 01.03.2014р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, а тому слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:- відомості та повні анкетні дані особи за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по 01.03.2014 із зазначенням адреси зняття готівки;- інформацією відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р.;- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період з 01.02.2014р. по 01.03.2014р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 і містять інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по 01.03.2014 із зазначенням адреси зняття готівки;

- інформацією відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2014 р. по 01.03.2014р.;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період з 01.02.2014р. по 01.03.2014р. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1