Справа № 569/2531/15-к
24 лютого 2015 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим слідством встановлено, що начальник філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , в порушення п. 12 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо мети діяльності Банку одержання прибутку від виконання банківських операцій та провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, у липні 2003 року, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, листом № 18-05/1172 від 18.07.2003 ініціював вилучення із договору оренди № 1235 від 25.01.2000 року, укладеного між Управлінням економіки міста Рівне та Рівненським обласним управлінням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та послідуючу передачу даного приміщення в оренду на користь третіх осіб посадових осіб приватного підприємства « ОСОБА_8 », що спричинило тяжкі наслідки інтересам філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2003 2013 років у вигляді понесених Банком додаткових витрат на утримання орендованого приміщення та додаткових витрат у вигляді надлишково сплачених орендних платежів у розмірі 7 719 963,19 грн. (тобто додаткових витрат Банку на утримання орендованого приміщення у розмірі 7 125 512,95 грн. та надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій даного орендованого приміщення, у розмірі 594 450,24 грн.).
Вищевказані обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні даного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами: висновком аудиторського дослідження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.03.2014, висновком судово-економічної експертизи № 7776 від 30.09.2014 Волинського відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , висновками судових почеркознавчих експертиз експертного сектору Українського НДІСТ та СЕ СБУ: №09-14 від 14.11.2014, №12-14 від 18.11.2014, №10-14 від 21.11.2014, №13-14 від 27.11.2014, №11-14 від 02.12.2014, показаннями в якості свідків співробітників філії Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також показаннями свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , приватного підприємця ОСОБА_17 , директора ТзОВ Інтеа ОСОБА_18 , директора ТзОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 , директора ТзОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 , директора ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 , рухом коштів по банківських рахунках ПП ОСОБА_8 і фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншими матеріалами.
Крім того, згідно актового запису про шлюб № 814 від 27.07.1976 ОСОБА_7 перебуває у шлюбі з громадянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також слідством встановлено, що у власності громадянина ОСОБА_7 знаходиться:
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 35620806;
- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 15490239, що підтверджується інформацією з державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №32999386 від 02.02.2015, а у власності громадянки ОСОБА_7 - дружини ОСОБА_7 знаходиться:
- автомобіль марки KIA SHUMA, 2003 року випуску, кузов НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки ВАЗ 2121, 1995 року випуску, кузов НОМЕР_4 ; державний номерний знак НОМЕР_5 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна 4673778;
- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 15490239;
- незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 15820472;
- нежитлові приміщення, підвальний та цокольний поверх, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер майна 18030088, що підтверджується: листом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 35/8-520 від 03.02.2015; листом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 10-17-0.41-960/2-15 від 30.01.2015; інформацією з державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 32996123 від 02.02.2015.
З метою забезпечення заявленого філією Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 цивільного позову та передбаченої санкцією ч. 2 ст. 364 КК України спеціальної конфіскації необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.
- незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 15820472;
- нежитлові приміщення, підвальний та цокольний поверх, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер майна 18030088;
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Крім того, санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає спеціальну конфіскацію.
Також, згідно ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Із долученого до клопотання цивільного позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 про стягнення майнової шкоди слідує що ОСОБА_7 несе цивільну відповідальність за спричинену шкоду.
Тому на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_7 слід накласти арешт для забезпечення цивільного позову.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його часткового задоволення .
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 , а саме:
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 35620806;
- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 15490239;
Громадянки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_7 , дружини громадянина ОСОБА_7 , яке набуте подружжям за час шлюбу, а саме:
- автомобіль марки KIA SHUMA, 2003 року випуску, кузов НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки ВАЗ 2121, 1995 року випуску, кузов НОМЕР_4 ; державний номерний знак НОМЕР_5 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна 4673778;
- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 15490239;
Заборонити розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном.
В решті клопотання про накладення арешту на майно відповідача - відмовити
Копію ухвали надіслати слідчому та підозрюваному.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1