Справа № 712/7544/15-к
Провадження № 1-кс/712/3034/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 09 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 0000880 від 07.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000880 від 07.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивується тим, що 07.06.2013 року до Черкаського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з 2007 по 2009 роки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом привласнили та розтратили усі грошові кошти та матеріальні цінності підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але з 2007 по 2009 рік, останній, фактично до звільнення з посади не здійснював керівництво підприємством у зв`язку з перенесеним інсультом та не мав змоги контролювати дії службових осіб підприємства. Фактично підприємством здійснювали управління ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_7 . Право підпису документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було у ОСОБА_5 та деяких фінансово господарських документів у ОСОБА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало торгівельну діяльність з продажу автомобілів «Богдан», які попередньо закуповувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2007 по 2009 роки, шляхом проведення фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , було переведено та в подальшому знято грошові кошти отримані в результаті фінансової діяльності підприємства. Також, за період хвороби ОСОБА_5 , від імені останнього було укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2007 по 2009 роки. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2007 по 12.12.2009, а саме: договорів купівлі-продажу транспортних засобів з додатками; документів, що підтверджують повноваження представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підписання договорів, документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо).

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів договірних та бухгалтерських документів з 01.01.2007 по 12.12.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів купівлі-продажу транспортних засобів з додатками; документів, що підтверджують повноваження представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підписання договорів, документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), з можливістю їх подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: