Провадження № 1-кс/639/649/15
Справа № 639/4390/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2015 року місто Харків
встановив:
Подання обґрунтоване тим, що 14.03.2013 року ДП «Південна залізниця» проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів (свердла)» на загальну суму 3,210 млн. грн. Переможцем торгів визнано ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», з яким укладено договір.
При цьому, згідно правового висновку з питань державних закупівель та висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю вищезазначеної продукції здійснена з порушення чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг, а також продукція поставлена за завищеними цінами, внаслідок чого ДП «Південна залізниця» завдано збитків на загальну суму 702, 216 тис. грн.
Крім того, за результатами вивчення пропозицій конкурсних торгів, що подавалися до ДП «Південна залізниця», встановлено, що у двох учасників вищевказаних торгів -ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» та ТОВ ТПК «Інструментальний союз» головним бухгалтером є одна особа - ОСОБА_4 , що свідчить про домовленість між двома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на неконкурентних рівнях без відома Замовника.
Незважаючи на це, комітетом з конкурсних торгів пропозиції учасників не були відхилені та в подальшому укладено з ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» договір на постачання вказаної продукції.
Також встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» та ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на конкурс подали документи про те, що вони є виробниками вищевказаних свердел, проте такими фактично не являються, оскільки не мають ніяких виробничих потужностей.
07.05.2015 року на підставі ухвали слідчого суді від 29.04.2015 року, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Робоча, 97Б, ТОВ ТПК «Інструментальний союз» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Квітки Основ`яненко, 5, а також у приміщенні за місцем мешкання директора ТОВ ТПК «Інструментальний союз» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку вилучено наступні предмети і документи:
3.Копія сертифікату представника про те, що ТОВ ТПК «Інструментальний союз» є представником ВАТ «Оршанський інструментальний завод» (Республіка Білорусь) на 1 арк.;
4.Папка з документами ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» «Банк» у 1 томі;
5.Довідка ДФІ у Дніпропетровській області № 05-19/-59з від 01.08.2014 року щодо взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» з додатками на 18 арк.;
6.Договори оренди нежилих приміщень, додаткові угоди та додатки на 41 арк.;
7.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (договори, транспорт, оренда, послуги, банк, страхування) у 1 томі;
8.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація 2 квартал 2013 року) у 1 томі;
9.Договори постачання з додатками на 94 арк.;
10.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація З квартал 2013 року) у 1 томі;
11.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація 4 квартал 2013 року) у 1 томі;
12.Папка з документами (ІС Банк) у 1 томі;
13.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація вересень-грудень 2014 року) у 1 томі;
14.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація січень-серпень 2014) у 1 томі;
15.Папка з документами (Уставні документи ТОВ «Дніпропетровський механічний завод») у 1 томі;
16.Папка з документами (Уставні документи ТОВ ТПК «Інструментальний союз») у 1 томі;
17.Папка з документами (Уставні документи ТОВ «Компанія «Машпром») у 1 томі;
18.Папка з документами (Уставні документи ТОВ «Компанія Промінструмент») у 1 томі;
19.Щотижневики у кількості 7 одиниць;
20.Папка з документами (Вхідні ТОВ «Дніпропетровський механічний завод») у 1 томі;
21.лазерні диски у кількості 4 шт.;
22.Папка синього кольору з рахунками на оплату та з сертифікатами якості ВАТ «Кіровоградський завод твердих сплавів»;
23.Печатки - відтиски (3 ОТК, ОТК-22, ОТК 5, Khennomctal, Коллективное предприятие Целингидромаш, АО «ВТК»);
24.Печатки у кількості 2 одиниць (TOB ТПК «Інструментальний союз»);
25.Печатки у кількості 2 одиниць (TOB «Компанія Промінструмент»);
26.Печатка ТОВ «Машпром»;
27.Печатка ТОВ «ДМ3» (Дніпропетровський механічний завод);
28.Печатки у кількості 4 одиниць з відображенням підпису (факсімілє);
29.Сертифікати якості, а також зображення мокрої печатки інших країн на чистих листах на 14 арк.;
30.Ноутбук «Asus» (номер 6120) з зарядним пристроєм;
31.Ноутбук «Asus» (номер 91 87) з зарядним пристроєм;
32.Ноутбук «Asus» (номер 7600) з зарядним пристроєм ;
35.Ноутбук «Asus» (номер 1724) з зарядним пристроєм;
37.Ноутбук HP (Pavilion g7) з зарядним пристроєм;
38.Ноутбук «МасВоок Air» з зарядним пристроєм;
39.Носії інформації - жорсткі диски у кількості 2 одиниць (Seagate-2, WD-2);
40.Лист ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» №0207 від 06.03.2013;
41.Технічна специфікація на закупівлю ТОВ «Дніпропетровський механічний завод»;
42.Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» №0211 від 06.03.2013;
43.Сертифікат ТОВ ТПК «інструментальний союз» (завірена копія);
44.Комерційна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
45.Довідка, що підтверджує позитивний досвід виконання договорів про поставку аналогічних товарів ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
46.Довідка про досвід виконання аналогічних договорів № 0211 від 06.03.2013 ТОВ «Дніпропетровський механічний завод»;
47.Контракт ЗЕД №256а/2011 з додатками;
48.Конкурсна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
49.Технічна специфікація на закупівлю ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
50.Довідка що підтверджує позитивний досвід щодо виконання договорів про поставку аналогічних товарів №0362 від 07.03.2013;
51.Не підписана копія листа-погодження з забезпечення виконання договору ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
52.Договір №0988/00001832 від 20.01.2010 про відкриття банківського рахунку (карткового ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на ім`я ОСОБА_6 );
54.Папка з документами ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» (договори з покупцями) в 1 томі;
55.Акт надання послуг №75 від 31.03.2015 року ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
56.Порожня упаковка «Нова Пошта» на адресу ТОВ ТІТК «Інструментальний союз» з зазначеними координатами представників вказаного підприємства;
57.Клейкі стікери ВАТ «КЕТТ» (ВК816390);
58.Клейкі стікери з маркуванням ПШМ-150 ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
59.Накладна № 63 від 18.02.2015 ТОВ «Корунд-юг»;
60.Печатка з маркуванням 6 250 100 150 64С F46 СМ2 1 штука ПЗО;
61.Печатка ТОВ «Корундум» №38431891;
62.Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корундум»;
64.Ноутбук «Q» (модель SQ56-119, серійний номер CNF036C0HF) з зарядним пристроєм;
65.Пластикова коробка із символами літер для виготовлення печаток;
66.Носій інформації - жорсткій диск (WD20E2RX, серійний номер WMC1T3728498);
67.Фреза 36Р6М5СИЗ - 1 одиниця;
68.Метчик 8/5/8ТР - 5 одиниць;
69.Бур спіральний - 8 - 2 одиниці;
70.Упаковка свердел HSS6.1 - 2 одиниці;
71.Упаковка свердел HSS2.7 - 1 одиниця;
72.Свердло 22Р6М5 - 2 одиниці;
73.Упаковка свердел Р6М5 11.5 - 1;
74.Свердло Р6М5 - 8 - 1 одиниця;
75.Свердло Р6М5 - 9 - 1 одиниця;
76.Свердло Р6М5 -7 - 1 одиниця;
77.Свердло Р6М5 - 17.5 - 4 одиниці;
78.Свердло Р6М5 - 7.5 - 1 одиниця;
79.Свердло Р6М5 - 23.5 - 1 одиниця;
80.Свердло Р6М5 - 39 - 1 одиниця;
81.Свердло Р6М5 - 26 - 1 одиниця;
82.Свердло Р6М5 - 3О - 1 одиниця;
83.Свердло Р6М5 - 33 - 1 одиниця;
84.Свердло Р6М5 - 38 - 1 одиниця;
85.Свердло Р6М5 - 34 - 1 одиниця;
86.Свердло Р6М5 - 25.5 - 1 одиниця;
87.Свердло Р6М5 - 36 - 1 одиниця;
88.Свердло Р6М5 - 26.25 - 1 одиниця;
89.Свердло Р6М5 - 17.4 - 1 одиниця;
90.Свердло Р6М5 - 80 - 1 одиниця.
Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи та предмети мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів та речових доказів, що містять відомості фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, тому на них необхідно накласти арешт.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Від учасників процесу клопотань про фіксацію судового засідання технічними засобами не надходило.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно ст.131 п.7 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження є арешт майна.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно з ч. 3 ст.132 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Із матеріалів кримінального провадження і клопотання прокурора вбачається правова підстава для накладання арешту на вилучені в ході обшуку документи та предмети.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.130-132, 170-173, 175 КПК України,
ухвалив:
Накласти арешт на наступні документи та предмети:
3.Копія сертифікату представника про те, що ТОВ ТПК «Інструментальний союз» є представником ВАТ «Оршанський інструментальний завод» (Республіка Білорусь) на 1 арк.;
4.Папка з документами ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» «Банк» у 1 томі;
5.Довідка ДФІ у Дніпропетровській області № 05-19/-59з від 01.08.2014 року щодо взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» з додатками на 18 арк.;
6.Договори оренди нежилих приміщень, додаткові угоди та додатки на 41 арк.;
7.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (договори, транспорт, оренда, послуги, банк, страхування) у 1 томі;
8.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація 2 квартал 2013 року) у 1 томі;
9.Договори постачання з додатками на 94 арк.;
10.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація З квартал 2013 року) у 1 томі;
11.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація 4 квартал 2013 року) у 1 томі;
12.Папка з документами (ІС Банк) у 1 томі;
13.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація вересень-грудень 2014 року) у 1 томі;
14.Папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація січень-серпень 2014) у 1 томі;
15.Папка з документами (Уставні документи ТОВ «Дніпропетровський механічний завод») у 1 томі;
16.Папка з документами (Уставні документи ТОВ ТПК «Інструментальний союз») у 1 томі;
17.Папка з документами (Уставні документи ТОВ «Компанія «Машпром») у 1 томі;
18.Папка з документами (Уставні документи ТОВ «Компанія Промінструмент») у 1 томі;
19.Щотижневики у кількості 7 одиниць;
20.Папка з документами (Вхідні ТОВ «Дніпропетровський механічний завод») у 1 томі;
21.лазерні диски у кількості 4 шт.;
22.Папка синього кольору з рахунками на оплату та з сертифікатами якості ВАТ «Кіровоградський завод твердих сплавів»;
23.Печатки - відтіски (3 ОТК, ОТК-22, ОТК 5, Khennomctal, Коллективное предприятие Целингидромаш, АО «ВТК»);
24.Печатки у кількості 2 одиниць (TOB ТПК «Інструментальний союз»);
25.Печатки у кількості 2 одиниць (TOB «Компанія Промінструмент»);
26.Печатка ТОВ «Машпром»;
27.Печатка ТОВ «ДМ3» (Дніпропетровський механічний завод);
28.Печатки у кількості 4 одиниць з відображенням підпису (факсімілє);
29.Сертифікати якості, а також зображення мокрої печатки інших країн на чистих листах на 14 арк.;
30.Ноутбук «Asus» (номер 6120) з зарядним пристроєм;
31.Ноутбук «Asus» (номер 91 87) з зарядним пристроєм;
32.Ноутбук «Asus» (номер 7600) з зарядним пристроєм ;
35.Ноутбук «Asus» (номер 1724) з зарядним пристроєм;
37.Ноутбук HP (Pavilion g7) з зарядним пристроєм;
38.Ноутбук «МасВоок Air» з зарядним пристроєм;
39.Носії інформації - жорсткі диски у кількості 2 одиниць (Seagate-2, WD-2);
40.Лист ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» №0207 від 06.03.2013;
41.Технічна специфікація на закупівлю ТОВ «Дніпропетровський механічний завод»;
42.Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» №0211 від 06.03.2013;
43.Сертифікат ТОВ ТПК «інструментальний союз» (завірена копія);
44.Комерційна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
45.Довідка, що підтверджує позитивний досвід виконання договорів про поставку аналогічних товарів ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
46.Довідка про досвід виконання аналогічних договорів № 0211 від 06.03.2013 ТОВ «Дніпропетровський механічний завод»;
47.Контракт ЗЕД №256а/2011 з додатками;
48.Конкурсна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
49.Технічна специфікація на закупівлю ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
50.Довідка що підтверджує позитивний досвід щодо виконання договорів про поставку аналогічних товарів №0362 від 07.03.2013;
51.Не підписана копія листа-погодження з забезпечення виконання договору ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
52.Договір №0988/00001832 від 20.01.2010 про відкриття банківського рахунку (карткового ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на ім`я ОСОБА_6 );
54.Папка з документами ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» (договори з покупцями) в 1 томі;
55.Акт надання послуг №75 від 31.03.2015 року ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
56.Порожня упаковка «Нова Пошта» на адресу ТОВ ТІТК «Інструментальний союз» з зазначеними координатами представників вказаного підприємства;
57.Клейкі стікери ВАТ «КЕТТ» (ВК816390);
58.Клейкі стікери з маркуванням ПШМ-150 ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;
59.Накладна № 63 від 18.02.2015 ТОВ «Корунд-юг»;
60.Печатка з маркуванням 6 250 100 150 64С F46 СМ2 1 штука ПЗО;
61.Печатка ТОВ «Корундум» №38431891;
62.Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корундум»;
64.Ноутбук «Q» (модель SQ56-119, серійний номер CNF036C0HF) з зарядним пристроєм;
65.Пластикова коробка із символами літер для виготовлення печаток;
66.Носій інформації - жорсткій диск (WD20E2RX, серійний номер WMC1T3728498);
67.Фреза 36Р6М5СИЗ - 1 одиниця;
68.Метчик 8/5/8ТР - 5 одиниць;
69.Бур спіральний - 8 - 2 одиниці;
70.Упаковка свердел HSS6.1 - 2 одиниці;
71.Упаковка свердел HSS2.7 - 1 одиниця;
72.Свердло 22Р6М5 - 2 одиниці;
73.Упаковка свердел Р6М5 11.5 - 1;
74.Свердло Р6М5 - 8 - 1 одиниця;
75.Свердло Р6М5 - 9 - 1 одиниця;
76.Свердло Р6М5 -7 - 1 одиниця;
77.Свердло Р6М5 - 17.5 - 4 одиниці;
78.Свердло Р6М5 - 7.5 - 1 одиниця;
79.Свердло Р6М5 - 23.5 - 1 одиниця;
80.Свердло Р6М5 - 39 - 1 одиниця;
81.Свердло Р6М5 - 26 - 1 одиниця;
82.Свердло Р6М5 - 3О - 1 одиниця;
83.Свердло Р6М5 - 33 - 1 одиниця;
84.Свердло Р6М5 - 38 - 1 одиниця;
85.Свердло Р6М5 - 34 - 1 одиниця;
86.Свердло Р6М5 - 25.5 - 1 одиниця;
87.Свердло Р6М5 - 36 - 1 одиниця;
88.Свердло Р6М5 - 26.25 - 1 одиниця;
89.Свердло Р6М5 - 17.4 - 1 одиниця;
90.Свердло Р6М5 - 80 - 1 одиниця.
Копію ухвали направити прокурору відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , іншим зацікавленим особам - для відома.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1