ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8715/15-к
провадження № 1-кс/201/5487/2015
УХВАЛА
29 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0000015 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кривий Ріг, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, одружений, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 03.06.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 10 листопада по 11 листопада 2014 року ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпреділивши між ними обов`язки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку, організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: незаконно закупивши та перевізши фальсифікований спирт етиловий до лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_4 , змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого наклеїли на кожну пляшку етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та підроблені марки акцизного податку.

Після чого ОСОБА_4 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_9 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

Так, ОСОБА_4 , являючись фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності та відповідного дозволу на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами,вступив в злочинній зговір з групою осіб на виготовлення підакцизних алкогольних напоїв з використанням обладнання,що забезпечує масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції за наступними обставинами:

Протягом 2014 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що незаконно придбає у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлений підакцизний товар - спирт етиловий, з метою подальшого виготовлення з нього недоброякісної алкогольної продукції та з метою її подальшої реалізації, в зв`язку з не проведенням наступних дій, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом (із змінами і доповненнями) № 1266 від 29 серпня 2002р., якою визначено наступне: відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних, здійснював незаконне придбання у невстановлених слідством осіб спирту етилового в обсязі більше 10 тонн, з метою подальшого виготовлення з нього недоброякісної алкогольної продукції та з метою її подальшої реалізації яку зберігав в металевих цистернах розташованих в приміщенні лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123.

У період з 07 листопада 2014 року по 11 листопада 2014 року, більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з групою осіб, розпреділив між ними обов`язки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку ОСОБА_4 , організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» () розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_4 , змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином невстановлені слідством особи під керівництвом ОСОБА_4 , в період з 07.11.2014 року по 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору.

Після чого ОСОБА_4 , 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка» з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок оклеєними незаконно придбаними або виготовленими, підробленими марками акцизного збору, з метою збуту незаконно перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг» розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

11-12 листопада 2014 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук на лікеро-горілчаному заводі ТОВ «Тірс-КР» () за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, в ході якого було знайдено та вилучено етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт, закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт., 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 у якого було знайдено та вилучено: 106 пляшок Горілки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., кожна, виробництва лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс КР».

12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить водію ОСОБА_9 , де було знайдено та вилучено: 25 000 пляшок готової алкогольної продукції горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку водій гр. ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 перевозив з ТОВ «Тірс КР» м Кривий Ріг в м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б.1.

Згідно висновку експерта № 571 від 03.12.2014 року Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМІС України у Запорізькій Дніпропетровській області надані зразки рідини містять спирт етиловий та є алкогольними напоями-водно-спиртовими розчинами, та є міцними алкогольними напоями. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» до вживання не придатні,є недоброякісними, є едальтированними та небезпечними для здоров`я людини.

Згідно висновку експерта № 45 від 02.03.2015 року, Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, метиловий спирт, що входить до складу горілки «Пшеничка»- являється сильною нервово-судинною отрутою, яка володіє значними кумулятивними властивостями,що можуть призвести як до значних розладів здоров`я, так і до смертельних отруєнь людини.

01.04.2015 року підозрюваного у вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_4 , затримано на підставі ст. 208 КПК України.

01.04.2015 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

03 квітня 2015 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 квітня 2015 року запобіжний захід ОСОБА_4 змінено на домашній арешт, на строк до 02 червня 2015 року.

28 травня 2015 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 03 червня 2014 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 01 серпня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строки тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом, оскільки останній може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний в судовому засіданні, проти продовження строку тримання під домашнім арештом не заперечував, але просив суд визначити певний час доби в який він зможе залишати постійне місце проживання.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сковувати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Частиною 6 ст.181 КПК України, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст..199 КПК України.

Згідно ч.3 ст.199 КПК України, в сукупності з положеннями ч.6 ст.181 КПК України, клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують такий запобіжний захід; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляд домашнього арешту.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_4 є не доцільним.

Крім того, обираючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд вважає необхідним покласти на нього низку процесуальних обов`язків, з урахуванням раніше покладених обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, до 28 липня 2015 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора або суду, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження;

- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, чи суду; з 20-00 до 09-00 години наступного дня;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали є 28 липня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1