Справа № 359/2248/14К
Провадження № 1-КС/359/259/2014р.

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

20 березня 2014 року м. Бориспіль
Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
20.03.2014 року слідчий СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
З даних клопотання вбачається, що в провадженні слідчого перебуває досудове розслідування № 00000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України за фактом незаконного отримання бюджетного відшкодування здешевлення відсоткової ставки за користування довгостроковим кредитом посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням актів виконаних робіт до яких внесено завідомо неправдиві дані щодо завищення вартості робіт на 738 760 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало на власні розрахункові рахунки кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на умовах п.8 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду затвердженого постановою КМУ від 11.08.2010 №794.
При перевірці актів виконаних працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в актах виконаних робіт за липень 2007 року «Сантехнічні роботи та улаштування», «Улаштування покрівлі з профільованого настилу», «Будівельно-монтажні роботи», завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 738 763 грн.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), який використовувався для надходження безготівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на умовах п.8 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду затвердженого постановою КМУ від 11.08.2010 №794.
З метою перевірки законності господарської та фінансової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий вказав, інформація та документи щодо руху коштів по вищевказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення. З огляду на вище вказане слідчий просив вказане клопотання задовольнити.
Прокурор клопотання слідчого також підтримав та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи у володінні якої знаходиться зазначена інформація, оскільки присутність такої особи не є доцільною.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів, з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_2 ;
- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2 ;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_2 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунка НОМЕР_2 ;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чекових книжок по рахунку НОМЕР_2 , векселів та ін.;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

НОМЕР_2 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01 жовтня 2011 року по 01 березня 2014 року.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Київ надати (забезпечити) тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до документів та надати можливість їх вилучити.
Реалізацію проведення виїмки документів доручити заступнику начальника СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1