П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2011 Справа №4-704/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

4 березня 2011 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області порушена кримінальна справа за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Енергія-КВ», м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що у жовтні 2009 року службові особи ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» з метою заволодіння бюджетними коштами, подали до ДПІ у Підволочиському районі декларацію з нарахування податку на додану вартість, у яку внесли неправдиві відомості щодо проведення даним товариством імпортної операції по придбанню в акціонерному товаристві «INWESTYCYA» S.A., м. Люблін, Республіка Польща, лінії по виробництву брикетів із соломи, та при цьому вказали суму, яка підлягає відшкодуванню за здійснення даної фінансово-господарської операції, в розмірі 423 500 грн. В дійсності зазначене обладнання українським товариством придбане не було, а перебувало у нього в оренді відповідно до укладеного з вказаної польською фірмою договору від 10.02.2009 р.

04 лютого 2010 року управлінням Державного казначейства України у Підволочиському районі платіжним дорученням № 11 від 04.02.2010 р. перераховано на рахунок № 708 ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» в Тернопільській філії ВАТ «Кредобанк» 545 000 грн. бюджетних коштів, в тому числі 423 500 грн. безпідставно, як відшкодування податку на додану вартість за проведення зазначеної імпортної операції по придбанню обладнання. Одержавши вказані кошти, службові особи ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» використали їх на власні потреби.

29.03.2011 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів Тернопільської філії ВАТ Кредобанк», м. Тернопіль, вул. Дружби, 3, МФО 325365, які свідчать про рух коштів на рахунку № 708 ТОВ «СУПП «Енергія-КВ», м. Скалат, вул. Б. Хмельницького, 8.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Тернопільської філії ВАТ «Кредобанк», м. Тернопіль, вул. Дружби, 3, МФО 325365, наступних документів:

- довідки про рух коштів (з обовязковим зазначенням платника та одержувача коштів) на рахунку № 708 ТОВ «СУПП «Енергія-КВ», м. Скалат, вул. Б. Хмельницького, 8, за період з 01.02.2010 р. по 01.07.2010 р.;

- платіжного доручення № 11 від 04.02.2010 р., які свідчать про перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «СУПП «Енергія-КВ», як відшкодування податку на додану вартість за проведення даним товариством імпортної операції, а також подальше використання цих коштів.

Головуючий Базан Л.Т.