Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/67/15-к
Номер провадження 1-кс/650/6/15
УХВАЛА

іменем України

23 січня 2015 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі Судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю заступника начальника СВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:

Заступник начальника слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: роздруківки, по наявним та закритим в 2014 році рахункам громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в яких відповідно будуть відображені дати та суми нарахування (поповнення ) та зняття коштів з її банківських рахунків за період часу з 05.04.2014 року по 18.11.2014 року включно.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року службові особи відділу поштового зв`язку Борозенське УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_2 , проводили операції по поповненню карткового рахунку, які не відображались у касових звітах, чим привласнили грошові кошти.

Відповідно до Акту службового розслідування від 17.11.2014 року, за фактом розбіжностей за проведеними операціями по видачі грошової готівки через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що під час проведення звірки за вказаним фактом, між представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 , і у жовтні 2014 року ОСОБА_5 було проведено операцію по поповненню рахунку на суму 70000,00 грн. Вказану інформацію було підтверджено показами свідків начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 гр. ОСОБА_6 , головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_8 гр. ОСОБА_7 та показами представника банку ОСОБА_8 .
Крім того, відповідно до відомостей відображених у вище вказаному акті окрім видачі готівки в окремі дні, а саме: 05.04.2014 р., 09.04.2014 р., 11.04.2014 р., 15.04.2014 р., 18.04.2014 р., 14.05.2014 р., 04.06.2014 р., 08.07.2014 р., 19.07.2014 р., 15.08.2014 р., 09.09.2014 р., 19.09.2014 р., 25.09.2014 р., 07.10.2014 р., 11.10.2014 р., 16.10.2014 р., відбувалось поповнення карткового рахунку різними сумами на загальну 95 000 гривень, які перераховувались на рахунок начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 гр. ОСОБА_5 . Разом з цим, операції по поповненню карткових рахунків не передбачено договором доручення № 93 від 08.02.2011 року укладеного між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час з метою повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність в перевірці достовірності даної інформації, встановлення суми завданої шкоди, а також отриманні додаткових доказів підтвердження вини начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 гр. ОСОБА_5 , якими відповідно будуть роздруківки руху коштів по рахункам даної особи з відображенням дат та сум нарахування (поповнення) коштів за відповідні дні, а також подальше зняття вказаних коштів.

В зв`язку з чим, необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківок, по наявним та закритим в 2014 році рахункам громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в яких відповідно будуть відображені дати та суми нарахування (поповнення ) та зняття коштів з її банківських рахунків за період часу з 05.04.2014 року по 18.11.2014 року включно, оскільки на даний час неможливо в інший спосіб довести обставину поповнення банківського рахунку ОСОБА_5 , що є банківською таємницею та вільний доступ до якої заборонений законом.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення підтримав клопотання, пояснивши, що необхідність даної слідчої дії виникла у зв`язку з тим, що дана інформації допоможе встановити додаткові докази підтвердження вини ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обґрунтованим, оскільки тимчасовий доступ до вказаних документів, які складають банківську таємницю, допоможе встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та у інший спосіб встановити дану інформацію на даний час не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для підтвердження вини ОСОБА_5 та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або будь якому іншому оперативному підрозділу правоохоронних органів, за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити: роздруківки, по наявним та закритим в 2014 році рахункам громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в яких відповідно будуть відображені дати та суми нарахування (поповнення ) та зняття коштів з її банківських рахунків за період часу з 05.04.2014 року по 18.11.2014 року включно, що на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 1 місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1