Провадження №1-кс/200/7709/14
У Х В А Л А

11 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційного номеру громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянки Республіки Молдова ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2004 року по даний час; містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або працюють у даному підприємстві за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;
- документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті;
- актів податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до клопотання слідчого в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська Валентінавічус Лінас без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), придбало на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн, за посередництвом громадянина України ОСОБА_6 , який 05.09.2014 року особисто отримав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 500 кг порошку гафнію електролітичного, не будучи при цьому робітником останнього підприємства.
05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » формально реалізувало придбані на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 500 кг порошку гафнію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу, який не є та не був працівником останнього підприємства, та без жодних дозвільних документів на це від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За отриманими даними, Л. Валентінавічус закупив даний порошок гафнію через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.
Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ні Валентінавічус Лінас, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримували.
У ході досудового розслідування отримано дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) зареєстровано у якості платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Окрім того, у ході досудового розслідування отримано дані про те, що 09.07.2014 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одноосібним засновником вказаного підприємства із 100% долею у статутному капіталі стала громадянка Республіки Молдова ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.02.2014 року ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 стала директором вказаного підприємства, а 01.12.2014 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_8 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів .
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або уповноваженому ним співробітнику СБУ тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
- документів, що підтверджують (спростовують) отримання ідентифікаційного номеру громадянкою Республіки Молдова ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- документів, які містять інформацію щодо місць роботи громадянки Республіки Молдова ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2004 року по даний час; містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або працюють у даному підприємстві за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2004 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше вказаних осіб;
- документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, а також податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих та наявних у період з 01.01.2013 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті;
- актів податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 11 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1