пр. № 1-кс/759/554/15
ун. № 759/2136/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом третього класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11.02.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом третього класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які містять банківську таємницю клієнта, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та здійснити виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1)
Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

2) Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3) Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

4) Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000099 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 21.10.2014 року, з приводу внесення до ЄРДР заяви про кримінальне правопорушення представника ОСОБА_6 за довіреністю в інтересах гр. США ОСОБА_7 , щодо заволодіння протиправним шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 з метою їх привласнення та задоволення власних потреб гр. ОСОБА_5

23 вересня 2008 року гр. США ОСОБА_9 уклав інвестиційний договір без номеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно якого вартість об`єкту фінансування складає 16 892 000 грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційний договір підписав ОСОБА_5

Гр. ОСОБА_5 являється Президентом Корпорації Граніт (в яку входить більше десяти підприємств) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За його вказівкою грошові кошти на інвестування об`єкту будівництва в сумі 16 892 000 грн., згідно інвестиційним договором, були перераховані на власний розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_5 , тобто грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.

Крім того, гр. США ОСОБА_10 станом на сьогодні не повернуто грошових коштів в сумі 16 892 000 грн. та у нього відсутні майнові права на об`єкт, який у 2008 році був інвестований.

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, для встановлення істини у кримінальному провадженні, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, у відповідності до ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 11.02.2015 р., мотивується, що речі й документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення в подальшому криміналістичних досліджень й слідчому потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ОСОБА_5 .

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні не вказує, хто саме (фізична чи юридична особа) повинен надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без чого суд згідно вимог п.4 ч.1 ст. 164 ЦПК України не може позитивно вирішити клопотання.

В клопотанні слідчий просить зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ОСОБА_5 , із здійсненням їх виїмки.

При цьому, не зазначається прізвище, ім`я та по батькові вищевказаних службових осіб, їх посади, повноваження на розкриття банківської таємниці. Прохання в клопотанні про зобов`язання надання тимчасового доступу до речей і документів саме щодо банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичної особи, не міститься.

Між тим, п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому, з огляду на вищевказане по даному клопотанню відсутні підстави надавати можливість доступу до речей і документів їх вилучення у банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом третього класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва