Справа №- 646/7588/14-к
Пров. № 1-кс/646/1900/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001557 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ,а саме, рахунок отримувача грошового переказу № НОМЕР_2 , вказавши повний номер рахунку, повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в т.ч. місце проживання, реєстрацію і таке інше, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 згідно чеку, та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 23.05.2014 до 24.05.2014р. включно, з їх вилученням в тому числі на електронні носії інформації, стосовно переказу грошових коштів 23.05.2014 о 17:14 годині з терміналу САНА6476 номер карти ( НОМЕР_3 ), розташованому у АДРЕСА_2 , згідно чеку № НОМЕР_4 та чеку № НОМЕР_5 ..

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2014 р. біля 17.00 години, невстановлена особа шахрайським шляхом, за адресою АДРЕСА_2 , через банкомат заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 10 000 грн, тим самим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 04.05.2014 р. ОСОБА_4 виставив на продаж будівельно-монтажний пістолет ПЦ 84, через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.05.14 р. ОСОБА_4 на його мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) зателефонував раніше невідомий йому номер ( НОМЕР_7 ) і представився покупцем, по голосу, чоловік був не слов`янської національності, невідомий чоловік поцікавився про наявність, стан і ціну пістолета, і попросив номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того що б здійснити платіж за товар, на що ОСОБА_4 продиктував покупцеві номер своєї платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_8 ), і покупець повідомив, що зв`яжеться з ОСОБА_4 пізніше. 23.05.2014 р. близько 15.00 годин, на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив той же покупець, з того ж мобільного номера, і повідомив, що у нього зараз є можливість оплатити вартість товару через бухгалтерію, і закінчив розмову. Через деякий час, потерпілому на його мобільний номер подзвонив раніше не відомий йому номер ( НОМЕР_9 ), і представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , запитав, чи очікує потерпілий грошовий переказ на свою платіжну картку розміром в 5500 грн, на що ОСОБА_4 відповів, що очікує. Далі працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив ОСОБА_4 , що рахунок, з якого потерпілому збираються здійснити грошовий переказ, є комерційним, і з цього рахунку прямо на картку ОСОБА_4 здійснити переказ грошових коштів неможливо. Для цього працівник ОСОБА_5 попросив взяти другу картку, тобто кредитну карту ( НОМЕР_3 ) і пройти для здійснення переказу грошових коштів до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так само співробітник ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_4 скільки часу йому потрібно для того, щоб знайти найближчий банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після розмови із співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 Пересада ОСОБА_6 відразу ж зібрався і поїхав до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться на АДРЕСА_2 . Незабаром співробітник ОСОБА_5 знову подзвонив потерпілому на мобільний телефон і поцікавився чи дістався потерпілий до банкомату, на що ОСОБА_4 відповів, що йому потрібно ще пару хвилин. Коли ОСОБА_4 вийшов з автомобіля і підійшов до банкомату, який знаходиться всередині відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_2 , у нього задзвонив мобільний телефон, це був співробітник ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 засунув свою кредитку в банкомат, співробітник ОСОБА_5 почав розповідати ОСОБА_4 як здійснити переказ грошових коштів через транзитний рахунок ( НОМЕР_10 ), з корпоративного рахунку покупця на рахунок фізичної особи потерпілого. ОСОБА_4 здійснював усі дії з переведення грошових коштів, що говорив йому співробітник ОСОБА_5 , навіть нічого не підозрюючи. Коли потерпілий закінчив здійснювати зазначений переказ грошових коштів, і закінчив розмову зі співробітником ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вийшов на вулицю, і йому на мобільний телефон прийшла смс з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з кредитного рахунку було знято 5500 і 4141 грн. Після цього ОСОБА_4 зрозумів що його грошовими коштами заволоділи шляхом обману. Після всього цього ОСОБА_4 звернувся в міліцію.

Відомості щодо зняття або переведення вказаних грошових коштів в готівку з наведеного рахунку злочинців досудовим слідством не встановлені.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та встановлення істини по справі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ,а саме, рахунок отримувача грошового переказу № НОМЕР_2 , вказавши повний номер рахунку, повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в т.ч. місце проживання, реєстрацію і таке інше, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 згідно чеку, та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 23.05.2014 до 24.05.2014р. включно, з їх вилученням в тому числі на електронні носії інформації, стосовно переказу грошових коштів 23.05.2014 о 17:14 годині з терміналу САНА6476 номер карти ( НОМЕР_3 ), розташованому у АДРЕСА_2 , згідно чеку № 6 та чеку № 3.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1