Дело № 214/1376/13-к
1/214/19/14
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2014 года Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
потерпевшего ОСОБА_4
представителя потерпевшего ОСОБА_5
защитников ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению Билецкой Нели Владимированы по ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.1 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины, суд
В производстве Саксаганского районного суда находится уголовное дело в отношении ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .
Так, согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_10 , в мае 2009 года в дневное время, находясь в своем рабочем кабинете Саксаганського отделения № 8366 ОАО «Ощадний Банк Украины», расположенного по адресу: АДРЕСА_1 , где в то время работал начальником службы безопасности указанного банка, и будучи знакомым с ОСОБА_9 и ОСОБА_14 , а также поддерживая с ними доверительные и дружеские отношения, достоверно зная о том, что у ОСОБА_9 в частной собственности имеется трехэтажное здание, расположенное по адресу АДРЕСА_2 , документы которого находятся в кредитном деле на ОСОБА_15 , имеет доступ к указанным документам, а также использовать их для продажи указанного здания, большая часть которого, а именно помещение 2 площадью 63, 2 кв. метров находилось в ипотеке Саксаганского отделения № НОМЕР_1 ОАО «Ощадный Банк Украины», помещение 3 площадью 342.7 кв. метров находилось в ипотеке отделения в № НОМЕР_2 филиала АО «Банка «Золотые Ворота» в АДРЕСА_3 необходимы денежные средства, с помощью и при содействии которых можно организовать продажу залогового здания для получения личной выгоды каждого, тем самым действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_9 и ОСОБА_14 , направленным на завладение путем обмана денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_4 , путем нотариально оформленного договора купли продажи.
Согласно ранее распределенных ролей и преступной договоренности соучастник преступления Поштарь В А должен выступать в предварительных договоренностях с покупателем ОСОБА_4 фактическим владельцем здания АДРЕСА_2 , оказывать содействие на всех этапах оформления необходимых документов для договора купли - продажи, разрешать организационные вопросы, соучастник преступления ОСОБА_11 должен был также разрешать организационные вопросы, связанные с осуществлением независимой экспертной оценки помещения АДРЕСА_4 , и получением необходимых документов из Криворожского бюро технической инвентаризации, а соучастник преступления - ОСОБА_9 должна была предоставить покупателю ОСОБА_4 и нотариусу ОСОБА_16 полный пакет документов, необходимых для заключения сделки купли - продажи, а после заключить договор купли-продажи помещения АДРЕСА_4 , подписать указанный договор и получить от покупателя ОСОБА_17 , денежные средства в наличной форме, которые в дальнейшем должны были распределяться между соучастниками преступления согласно устной договоренности.
Так, ОСОБА_10 , реализуя совместный с ОСОБА_14 и ОСОБА_9 умысел, направленный на завладение путем обмана денежными средствами ОСОБА_17 , действуя из корыстных побуждений, согласно распределенных ролей, находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_16 , расположенного по адресу: АДРЕСА_5 , 19 июня 2009 года в дневноё время, предоставили частному нотариусу ОСОБА_16 оригиналы документов, необходимых для заключения и удостоверения сделки купли - продажи нежилого помещения по адресу АДРЕСА_2 , а именно:
1) купли - продажи нежилого помещения по адресу АДРЕСА_4 , площадью 416.8 кв.м., удостоверен 11.03.2004 года за реестровым номером 265 частным нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_18 , на 3 листах;
2) вытяг о регистрации права собственности на нежилое помещение АДРЕСА_4 , выданный 16.06 2009 года Криворожским бюро технической инвентаризации;
3) вытяг с реестра прав собственности на недвижимое имущество, выданный 18 06.2009 года Криворожским бюро технической инвентаризации на отчуждении нежилого помещения АДРЕСА_4 площадью 416.8 кв.метров стоимостью 144 756 гривен;
4) проект договора купли продажи нежилого помещения АДРЕСА_4 , площадью 416 кв. метров от 19.06.2009 года, где имеется рукописный текст согласования с Управлением коммунальной собственности города, подпись начальника и оттиск круглой печати указанного управления;
5) технический паспорт на помещение АДРЕСА_4 , в котором продаваемая площадь составляла 416.8 кв. метров, которые являлись основанием для совершения сделки купли - продажи нежилого помещения по адресу АДРЕСА_4 , именно площадью 416.8 кв м.,
то есть указанные документы содержали сведения, не соответствующие объективной действительности, ввели в заблуждение частного нотариуса ОСОБА_16 и покупателя ОСОБА_4 относительно действительной площади продаваемого нежилого помещения, которая в предоставленных ОСОБА_10 , ОСОБА_14 и ОСОБА_9 документах, была определена 416. 8 квадратных метров вместо 16.8 квадратных метров, и которая в действительности не соответствует нежилому помещению АДРЕСА_4 . А все трехэтажное здание, расположенное по адресу АДРЕСА_2 принадлежащее на праве частной собственности Билецкой Нели Владимировне, имеет общую площадь 422,7 квадратных метров и согласно данных Криворожского бюро технической инвентаризации имеет три адреса с соответствующей площадью: помещение АДРЕСА_6 расположено на 1 этаже и имеет площадь 16, 8 квадратных метров, помещение 2 расположено на 1 этаже и имеет площадь 63.2 квадратных метра, помещение 3 расположено на 1, 2 и 3 этажах и имеет площадь 342.7 квадратных метра.
Согласно заключению технико - криминалистической экспертизы № 56/06 -276 от 30.1 1.2010 года изображение оттиска круглой печати «Управління комунальної власності міста виконком Криворізької міської ради» в проекте договора купли - продажи нежилого помещения от 19.06.2009 года, нанесен с помощью принтера переносящего изображение на бумагу струйным способом.
Согласно заключению судебно почерковедческой экспертизы № 56/4 - 277 от 10.12.2010 года рукописный текст расписки ог 19.06.2009 года, начинающийся словами: «Расписка Я, ОСОБА_9 » и заканчивающийся словами: «Написано собственноручно, верно, 19.06.2009 г подпись ОСОБА_9 », а также рукописный текст в проекте договора купли-продажи нежилого помещения от 19.06.2009 года, начинающийся словами: «погоджено з Управлінням...» и заканчивающийся словами » ОСОБА_19 » выполнен Билецкой Нелей Владимировной.
Подпись от имени ОСОБА_19 в проекте договора купли - продажи не жилого помещения от 19.06.2009 года выполнена ОСОБА_9 .
Согласно заключению технико - криминалистической экспертизы № 56/06 - 340 от 10.01.2011 года бланки ВВА №965606 и ВВА №965605, на которых выполнен договор от 11.03.2004 г. купли-продажи помещения, которое арендует частный предприниматель ОСОБА_9 , по адресу: АДРЕСА_7 , приобретенного частным предпринимателем ОСОБА_9 , изготовлены на ДП ПК «Зоря».В данном договоре имеются изменения первоначального содержания, а именно: печатная цифровая запись « 416.8 кв.м.», расположенная в начале 18 строки снизу, на первой странице договора, не первоначальна. Первоначальная запись была удалена путем подчистки и вместо нее допечатана запись « 416,8 кв.м.». Установить содержание первоначальной записи не представилось возможности ввиду ее полного удаления.
Оттиски круглых печатей и штампов, расположенные в договоре от 11.03.2004г. купли-продажи помещения, которое арендует частный предприниматель ОСОБА_9 , по адресу : АДРЕСА_7 , приобретенного частным предпринимателем ОСОБА_9 , а именно:
-оттиск круглой гербовой печати Исполнительного комитета Криворожского городского Совета, расположенный на 1 -й странице договора;
-оттиск прямоугольного штампа «ЗАРЕЭСТРОВАНО», расположенный на 1-й странице договора;
-оттиск круглой гербовой печати Управления коммунальной собственности города Исполнительного комитета Криворожского городского Совета, расположенный на 5-й странице договора;
-описки круглой гербовой печати частного нотариуса АДРЕСА_8 , расположенный на 6-й странице договора;
-оттиск прямоугольного штампа «Пронумеровано...», расположенный на 6-й страницедоговора, нанесены рельефными клише, изготовленными фотонолимерным способом.
Бланк серии ССР № 322556 выписки №23050688 от 18.06.2009г. с реестра прав собственности на недвижимое имущество, изготовлен на ДП ПК «Зоря».
В данной выписке имеются изменения первоначального содержания, а именно: печатная цифровая запись « 416,8 кв.м.», расположенная в графе «Загальна площа», ранее читалась как « 16,8 кв.м.» Данная запись была изменена путем допечатки первоначальной цифры « 4», которая, разместилась значительно выше линии строки и затем была удалена путем подчистки, с последующей допечаткой второй цифры « 4», которая частично просматривается в данной записи.
Оттиск круглой печати коммунального предприятия Днепропетровского областного совета Криворізьке бюро технічної інвентарізації», расположенный на оборотной стороне представленной выписки №23050688 от 18.06.2009г. с реестра прав собственности на недвижимое имущество, нанесен рельефным клише, изготовленным фотополимерным способом, документов, расположенных в инвентарном деле по нежилому помещению, расположенному по АДРЕСА_9 , в АДРЕСА_10 , изображения оттисков печатей Криворожского бюро технической инвентаризации, изображения прямоугольных штампов «Поточних змін не виявлено», изображения оттисков прямоугольных штампов «Реєстрація поточного обміру», а также изображения поэтажных планов, выполнены струйным способом печати с помощью цветного струйного принтера, либо иной цветной множительной техники струйного типа.
19 июня 2009 года на основании предоставленных и собранных ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , и ОСОБА_9 документов на нежилое помещение АДРЕСА_4 , содержащие сведения, не соответствующие объективной действительности относительно площади предмета продажи и послужившими одними из основополагающих оснований для удостоверения сделки договора купли продажи частным нотариусом ОСОБА_16 , между ОСОБА_9 и ОСОБА_4 был заключен договор купли - продажи нежилого помещения от 19.06.2009 года площадью 416.8 квадратных метров, стоимость которого составила 440 000 гривен, и на момент совершения преступления составляло 1408 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, которыми соучастники преступления ОСОБА_10 ,, ОСОБА_11 и ОСОБА_9 распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, своими совместными преступными действиями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_9 , путем обмана завладели принадлежащими ОСОБА_4 денежными средствами в сумме 440 000. 00 гривен, что на момент совершения преступления составляло 1408 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, чем причинили потерпевшему ОСОБА_4 имущественный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 440 000, 00 гривен.
Защитником подсудимого ОСОБА_11 адвокатом ОСОБА_8 заявлено ходатайство о даче органу досудебного следствия поручения в порядке ст. 315 -1 УПК Украины. Установить и не опросить в качестве свидетелей ОСОБА_21 , знакомый потерпевшего, который присутствовал при совершении сделки и передаче денег, ОСОБА_22 , который проводил оценку помещения, не установлено каким образом последним проводилась оценка и соответствует ли она действительной стоимости помещения, не установлены и не опрошены работники банка «Золотые ворота», по событиям выдачи из кредитного дела документов о праве собственности на помещение, принадлежащие ОСОБА_9 . Установлено лицо, которое нанесло оттиск печати, не установлено оборудование, с помощью которого осуществлялась подделка документов и не установлено лицо, совершившее подтирание и исправление в поддельном документе.
Прокурор не возражал против установления и опроса в качестве свидетелей ОСОБА_23 и ОСОБА_22 , в остальном части ходатайства просил отказать.
Потерпевший ОСОБА_4 возражал против заявленного ходатайства.
Подсудимые, защитники Миронов ВВ. ОСОБА_7 поддержали ходатайство защитника ОСОБА_8 .
Выслушав мнение участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство обосновано и подлежит удовлетворению, поскольку органом досудебного следствия допущена неполнота, которая может быть восполнена в ходе судебного следствия путем дачи судебного поручения.
На основании изложенного руководствуясь ст. 315-1, 272 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство адвоката ОСОБА_8 удовлетворить.
Дать органу досудебного следствия - Саксаганскому РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области судебное поручения, в ходе которого провести необходимые следствия действия, с оформлением соответствующих процессуальных документов, в ходе которых:
- установить и не опросить в качестве свидетелей ОСОБА_23 , который присутствовал при совершении сделки и передаче денег 19.06.2009 года потерпевшим, установить и допросить в качестве свидетеля физическое лицо предпринимателя ОСОБА_22 , которая 28.05.2009 года проводила оценку помещения встроенного на 1-м этаже 3-х этажного нежилого здания, общей площадью 16,8 кв.м. по вопросам порядка проведения оценки, порядка формирования его стоимости,
- установить и опросить работников банка, а именно филиала № 8 АО «Золотые ворота», которая располагалось по адресу : АДРЕСА_11 по вопросам: кто, каким образом, кому выдавал в конце мая 2009 года из кредитного дела Билецкой Нели Владимировны технический паспорт на нежилое помещение по АДРЕСА_2
- установить лицо, которое нанесло оттиск круглой печати «Управління комунальної власності міста виконком Криворізької міської ради» в проекте договора купли-продажи нежилого помещения от 19.06.2009 года, установить оборудование, с помощью которого осуществлялся перенос изображения печати на проект договора. установить лицо, совершившее подтирание и исправление в графе «Загальна площа» на бланке серии ССР№ 322556 выписки № 23050688 от 18.06.2009 г., с реестра прав собственности на недвижимое имущество, изготовленного на ДП ПК «Зоря».
При необходимости предоставить лицам, исполняющим постановление суда, возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.
Срок выполнения поручения суда до 18 октября 2014 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья ОСОБА_1
Дело № 214/1376/13-к
Производство № 1/214/19/14
Начальнику Саксаганского РО
КМУ ГУ МВС Украины в Днепропетровской области
Саксаганский раонный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области направляет Вам копию постановления о судебном поручении по уголовному делу по обвинению Билецкой Нели Владимированы по ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.1 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины.
Судья ОСОБА_1
Дело № 214/1376/13-к
Производство № 1/214/19/14
Начальнику Саксаганского РО
КМУ ГУ МВС Украины в Днепропетровской области
Саксаганский раонный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области направляет Вам копию постановления о судебном поручении по уголовному делу по обвинению Билецкой Нели Владимированы по ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.1 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст.190 ч.4, 358 ч.3 УК Украины.
Судья ОСОБА_1