ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6725/15-к
провадження № 1-кс/201/4262/2015
УХВАЛА
27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) в період 2014 року, при здійснені реалізації товару за готівковий розрахунок третім особам, з подальшим оформленням документів на реалізацію товару наступним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), та іншим «фіктивним» підприємствам, які фактично не здійснювали фінансово-господарської діяльності (безтоварність), отримана сума компенсації за «відвантаження» товару, підлягає включенню ПП « ОСОБА_4 » в склад доходів у вигляді інших доходів, таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порушенні вимог пп.14.1.56 п.14.1 ст. 14, пп.135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п.137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р., шляхом заниження об`єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків на прибуток в сумі 3 767 467 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
В ході проведення ряду слідчих заходів, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » встановлено номер мобільного телефону одного з бухгалтерів підприємства НОМЕР_9 , який використовується для ведення тіньової бухгалтерії підприємства.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АДРЕСА_1 , в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові з`єднання) дзвінки, текстові повідомлення за період часу з 01.12.2014 р. по час винесення ухвали суду, з каналу зв`язку абонента НОМЕР_10 , а також встановлення ІМЕІ телефонів.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АДРЕСА_1 , в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові з`єднання) дзвінки, текстові повідомлення за період часу з 01.12.2014 р. по час винесення ухвали суду, з каналу зв`язку абонента НОМЕР_10 , а також встановлення ІМЕІ телефонів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1