Справа № 127/274/14-к
Провадження № 1-кп/127/29/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2015 м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000264 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, працюючого директором ПП «Транслайн-Груп», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На підставі рішення власника ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» № 3 від 01.10.2012р. ОСОБА_5 був призначений на посаду директора ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» (код ЄДРПОУ - 37979549, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 37). Згідно статуту вищевказаного підприємства, до посадових обов`язків ОСОБА_5 відноситься здійснення адміністративно-господарської та організаційно-розпорядчої діяльності. Будучи службовою особою, маючи єдиний корисливий умисел, спрямований на тривале незаконне заволодіння чужим майном, у період часу з 19.02.2013 р. по 28.02.2013 р., ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів майном належним ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 33776336, юридична адреса - м. Київ, пров. Богданівський, 7, кв. 21) у великих розмірах на суму 230792 грн.
Так, 24.04.2012 р. між ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 38054754, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 35) укладено договір № 2404/2 про транспортно-експедиційні послуги, а 28.12.2012 р. додаткову угоду до нього, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2013 р. Згідно умов вказаного договору на ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», як на експедитора, покладено ряд обов`язків, зокрема: від свого імені та за рахунок Замовника (ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН») забезпечення здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні; в інтересах Замовника виконання пов`язаних з перевезенням транспортно-експедиційних операцій: розроблення маршруту перевезень, пошук перевізника, організація забезпечення відправлення та одержання вантажу, інші операції, пов`язані з перевезенням.
У ході виконання умов даного договору ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», з метою забезпечення здійснення безпосередніх транспортних перевезень вантажів, належних ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», було залучено третю особу (перевізника) ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП». 01.01.2013 р. між останнім, в особі його директора ОСОБА_5 , та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір транспортного перевезення № АВ 1502/1 від 01.01.2013 р. Згідно умов даного договору на ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» покладено ряд обов`язків, зокрема: відповідно до заявки Експедитора (ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД») пред`явлення під завантаження справного транспорту; прийняття від відправника відповідного вантажу, його доставка в пункт призначення і здача вантажоодержувачу; забезпечення збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі в пункті призначення уповноваженій особі. Таким чином, даним договором ОСОБА_5 , як керівника підприємства-перевізника, уповноважено на здійснення оперативно-господарського управління відповідним майном, отриманим у вантажовідправника (ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН») транспортом пред`явленим ПП «ТРАНСЛАИН-ЕРУП» для здійснення перевезення.
В лютому 2013 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та уповноваженим на здійснення оперативно-господарського управління майном належним ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», а саме насінням соняшника, перевезення якого здійснювалось транспортом, наданим ПП «ТРАНСЛАЙН-ЕРУП», діючи умисно, реалізовуючи єдиний корисливий умисел спрямований на незаконне заволодіння вказаним насінням соняшника, домовився із невстановленою досудовим слідством особою про його періодичну реалізацію. При цьому ОСОБА_5 повідомив вищевказаній особі, що являється власником насіння соняшника.
У ході виконання умов вищевказаного договору транспортного перевезення, 19.02.2013 р. на ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» надійшла заявка від ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» про необхідність пред`явлення цього ж дня вантажного автомобіля на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО» (код ЄДРПОУ-31419155, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Станційна, 20) для здійснення перевезення насіння соняшника, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» на вказане підприємство було відправлено вантажний автомобіль «ДАФ», д.н.з.- НОМЕР_1 , з причепом, д.н.з. - НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного заволодіння насінням соняшника, належним ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», повідомив вищевказаній невстановленій особі про наявність у нього можливості поставити цього ж дня власний соняшник. На це невстановлена слідством особа назвала пункт вивантаження такого соняшника та передала ОСОБА_5 чотири екземпляри товарно-транспортної накладної (ТТН) ААБ 001426 від 20.02.2013 р., виписаної директором ТОВ «ДРУЖБА-ПЛЮС» (, юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с Новокурське, вул. Колгоспна, 26), в якій кінцевим пунктом вивантаження соняшника було зазначено Кіровоградську дільницю ПрАТ «Полтаське ХПП» (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 45) для ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ-31454383, юридична адреса - м. Київ, вул. Димитрова, 5).
19.02.2013 р. на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО» в автомобіль під керівництвом ОСОБА_8 було завантажено 26,860 тон насіння соняшника, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», а уповноваженим представником останнього - ОСОБА_9 виписано ТТН 12 ААВ № 242645 від 19.02.2013 р. про транспортування даного соняшника на ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26). Усі екземпляри даної ТТН були вручені ОСОБА_8 , після чого останній направився до зазначеного у ній пункту вивантаження. Однак, ОСОБА_5 , реалізовуючи вищевказаний злочинний умисел, наказав ОСОБА_8 зупинитись на об`їзній дорозі м. Вінниці та дочекатись його. У ході зустрічі, ОСОБА_5 наказав ОСОБА_8 доставити та в подальшому вивантажити зазначений соняшник на Кіровоградській дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП». При цьому ОСОБА_5 ввів ОСОБА_8 в оману, повідомивши, що являється власником даного соняшника та ПрАТ «Полтавське ХПП» запропонувало за нього вищу ціну. Після цього, ОСОБА_8 , за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_5 злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння вказаним соняшником, погодився виконати цей наказ. Після цього, ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_8 усі екземпляри вищевказаної ТТН 12 ААВ № 242645 від 19.02.2013 р. та вручив три екземпляри нової ТТН ААБ 001426 від 20.02.2013 р., на підставі якої ОСОБА_8 доставив та в подальшому вивантажив на Кіровоградській дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» соняшник у кількості 26,860 тон, належний ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Внаслідок цього останньому було завдано матеріальної шкоди в сумі 126242 грн.
У подальшому, в березні 2013 року ОСОБА_8 від працівників служби безпеки ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» дізнався, що вказаний соняшник він доставив до Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» незаконно, після чого відразу звернувся за роз`ясненнями до ОСОБА_5 , на що останній запропонував зустрітись. Того ж дня, перед даною зустріччю ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниця, діючи умисно, з метою формування у ОСОБА_8 хибної думки про законність його дій, попросив директора ПП «ЮНІВЕРСАЛ-ВІНТРЕЙД» (засновником якого на той час була його дружина ОСОБА_10 ) ОСОБА_7 виконати написи у графах «Переадресування» та «Прийняв» в одному екземплярі ТТН 12 ААВ № 242645 від 19.02.2013 р., згідно яких відповідний вантаж переадресовано на ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» та прийнято його директором. На це ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_5 злочинного умислу спрямованого на вчинення службового підроблення, погодилась та особисто здійснила відповідні рукописні написи у наданій ним ТТН. Далі ОСОБА_5 , у вищевказаних графах ТТН виконав свої підписи та відтиски печатки ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП». Після цього, ОСОБА_5 при зустрічі з ОСОБА_8 віддав йому даний екземпляр ТТН, повідомивши, що вантаж який він доставив до Кіровоградській дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» було переадресовано правомірно.
В подальшому, у ході виконання умов вищевказаного договору транспортного перевезення, 28.02.2013 р. на ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» знову надійшла заявка від ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» про необхідність пред`явлення цього ж дня вантажного автомобіля на ФГ «ВРОЖАЙНЕ» (код ЄДРПОУ- 30002693, Вінницька область, Шаргородський район, с, Політанки) для здійснення перевезення соняшника, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» на вказане підприємство було відправлено вантажний автомобіль «МАЗ», д.н.з.- НОМЕР_3 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_11 . Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння насінням соняшника, належним ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», відразу повідомив вищезазначену невстановлену слідством особу про наявність можливості поставити цього ж дня власний соняшник. На це невстановлена особа назвала пункт вивантаження такого соняшника - ПрАТ «КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ-31146251, юридична адреса м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19) та повідомила, що особисто зустріне відповідний автомобіль та передасть водію ТТН на підставі якої необхідно здійснити вивантаження. Після цього ОСОБА_5 , з метою маскування своїх протиправних дій та створення у ОСОБА_11 хибного враження щодо законності транспортування отриманого ним соняшника до ПрАТ «КРЕАТИВ», виготовив відповідну ТТН, яку залишив для ОСОБА_11 на АЗС «ВОГ» (м. Вінниця, вул. Немирівське шосе).
28.02.2013 р. на ФГ «ВРОЖАЙНЕ» в автомобіль під керівництвом ОСОБА_11 було завантажено 24,600 тон насіння соняшника, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Цього ж дня бухгалтером ФГ ОСОБА_12 виписано ТТН ААК № 53 від 28.02.2013 р. про транспортування даного насіння соняшника на ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Три екземпляри даної ТТН були вручені ОСОБА_11 , після чого останній направився до зазначеного у ній пункту вивантаження. Однак, ОСОБА_5 , реалізовуючи вказаний злочинний умисел, у телефонному режимі наказав ОСОБА_11 доставити та в подальшому вивантажити зазначений сояшник на ПрАТ «КРЕАТИВ». При цьому ОСОБА_13 ввів ОСОБА_11 в оману, повідомивши, що являється власником даного соняшника та ПрАТ «КРЕАТИВ» запропонувало за нього вищу ціну. Тоді ОСОБА_11 , за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_5 злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння даним соняшником, погодився. Після цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що ТТН по якій необхідно транспортувати соняшник він залишив на вищевказані АЗС «ВОГ», а ТТН на підставі якої необхідно буде здійснити його вивантаження, йому вручать у вказаному пункті вивантаження. Прибувши до м. Вінниці, ОСОБА_11 забрав ТТН, залишену ОСОБА_5 на АЗС, та доставив соняшник до ПрАТ «КРЕАТИВ», де зателефонував останньому. Після цього ОСОБА_5 в свою чергу повідомив невстановленій особі про прибуття автомобіля та дав номер телефону ОСОБА_11 . Невстановлена особа біля ПрАТ «КРЕАТИВ» вручила ОСОБА_11 чотири екземпляри ТТН № 287255 від 01.03.2013 р., виписаної директором ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА» (код ЄДРПОУ-32993239, юридична адреса: Одеська область, Березівський район, с. Маринове, вул. Комарова, 32). На підставі даної накладної ОСОБА_11 здійснив вивантаження на ПрАТ «КРЕАТИВ» соняшника у кількості 24,600 тон, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Внаслідок цього останньому було завдано матеріальної шкоди на суму 104550 грн.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 незаконно заволодів насінням соняшника, належним ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» у загальній кількості 51,468 тон на суму 230792 грн., що складає 402,42 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів при зазначених вище обставинах не визнав, надав суду наступні показання. З 10 лютого по 08 березня 2013 року ПП «Транслайн-Груп», засновником та директором якого був він, надавало послуги по перевезенню ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Дане товариство займалося закупівлею насіння соняшника та поставкою його на олійно-жировий комбінат. ПП «Транслайн-Груп» перевозило товар ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» з одного пункту у інший, який був зазначений у товарно-транспортній накладні. ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» мало йому платило за послуги перевезення, а у зв`язку з тим, що працівники ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» виписували товарно-транспортні накладні з порушенням законодавства, він не міг звернутися з позовом до господарського суду.
19.02.2013 року в автомобіль під керуванням водія ОСОБА_8 , який був його підлеглим, було завантажено 26,860 тон насіння соняшника, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Згідно товарно-транспортної накладної пунктом відвантаженням було ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Він, розуміючи, що ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» не поверне йому заборговані гроші, вирішив притримати дане насіння соняшника. У зв`язку з цим, він сказав водію ОСОБА_8 , щоб він не їхав на олійно-жировий комбінат, а поставив автомобіль на стоянку і чекав. Потім він надав ОСОБА_8 телефон людини, у якої був склад в м. Кіровоград, надав товарно-транспортну накладну, в якій було зазначено, що товар прийняв ПП «Транслайн Груп», та наказав везти насіння соняшника у м. Кіровоград. Такі дії він виконав на підставі договору №15/02/1 між ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та ПП «Транслайн Груп», в якому пункт 3.4 дає можливість недопоставити товар на суму неоплачених послуг.
28.02.2013 р. в автомобіль під керуванням ОСОБА_11 , який був його підлеглим, було завантажено 24,600 тон насіння соняшника, належного ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Даний соняшник він також вирішив притримати на підставі вищевказаного пункту договору.
Дане насіння соняшника він притримував до 10.07.2013 року, а потім перевіз на ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД».
Однак у листопаді 2013 року весь товар ним був повернутий на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», про що було складено акт прийому-передачі.
В товарно-транспортну накладну № 342645 він особисто вніс текст у графу «переадресування». В екземплярі ТТН, який виконаний під копірку, текст в вищевказаній графі вносив не він, але підписана накладна ним. Даний екземпляр ТТН він побачив під час взаємозаліку між ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».
На даний час шкоду ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» він не відшкодував, оскільки він не визнає заподіяння шкоди останньому. Відсутність даної заборгованості можливо встановити шляхом ревізії.
З ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», директором якого була ОСОБА_7 , він працює з 01.01.2013 року, однак про діяльність даного підприємства він не знає. ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» було засноване його дружиною ОСОБА_10 .
З ОСОБА_7 він познайомився у січні 2012 року, а у вересні цього ж року остання запропонувала йому купити ПП «Транслайн Груп», де працювало 8 чоловік, що він і зробив. Йому було відомо, що станом на початок березня 2013 року ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» заборгувало ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» 219893,4 грн.
Представник потерпілого ОСОБА_6 в судовому засіданні суду повідомив, що він працює на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» і до його посадових обов`язків входить робота з дебіторами та кредиторами. До нього дійшла інформація про те, що ОСОБА_5 звільнився, однак у нього залишилася заборгованість перед ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». У зв`язку з цим, ОСОБА_5 була надана можливість відпрацювати борг. Пізніше виявилося, що ОСОБА_5 , надаючи послуги по перевезенню майна ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», не доставив два автомобіля, завантажених соняшником, до зазначеного пункту, хоча у пункті відправлення вони були завантажені та відправлені. ОСОБА_5 замінив товарно-транспортну накладну, змінив маршрут, точку відвантаження, і таким чином незаконно привласнив майно ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_14 , який суду повідомив наступне. Він працює начальником відділу автоперевезень ТОВ «Агроінтер». До його обов`язків входить забезпечення перевезення зерна соняшника, ріпаку на переробні підприємства. ОСОБА_5 працював під його керівництвом протягом півтора року. ОСОБА_5 знаходив транспорт, яким мало здійснюватися перевезення. Останній звільнився у зв`язку з виникненням заборгованості. Дана заборгованість виникла через те, що здійснювалася передплата за послуги перевезення, а в подальшому такі послуги надані не були.
19.02.2013 року автомобілем ОСОБА_5 здійснювалося перевезення насіння соняшника на олійно-жировий комбінат. Соняшник належав ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та мав бути доставлений на ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Соняшник був завантажений у автомобіль у м. Андрушівка, однак до пункту відвантаження, який був зазначений у накладній, він не доїхав. Спочатку ОСОБА_5 пояснював це поломкою автомобіля, говорив, що як тільки його полагодять замінять задній міст, соняшник буде доставлений. Через два тижні ОСОБА_5 почав говорити про борги.
28.02.2013 р. з с. Політанки Шаргородського р-ну виїхав автомобіль ОСОБА_5 завантажений соняшником. Однак даний автомобіль також не доїхав до пункту відвантаження. Цього разу ОСОБА_5 також пояснював це поломкою автомобіля.
В обох випадках водій ставив свій підпис в ТТН при отримання насіння соняшника та відповідав за нього. Переадресування в ТТН можуть робити лише відправник та отримувач, а перевізник не мав права цього робити.
ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» не було перевізником, а надавало експедиторські послуги.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_15 , який суду повідомив наступне. Він працює директором ТОВ «Агроінтер» та начальником відділу логістики ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». До його посадових обов`язків входить організація переміщення всіх вантажів, що належать ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Він веде оперативний облік, де зазначено на якому підприємстві знаходиться сировина.
ОСОБА_5 був менеджером з логістики. До обов`язків останнього входило замовлення автомобільного транспорту та оформлення первинних документів перевізників. Контролював перевезення ОСОБА_14
19.02.2013 року автомобіль ОСОБА_5 завантажували насінням соняшника, яке належало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», у м. Андрушівка. Через деякий час інший автомобіль ОСОБА_5 також завантажувався соняшником належним ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» у Шаргородському районі. Даний соняшник ОСОБА_5 повинен був перевезти на ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат».
В перших числах березня він дізнався про те, що два вищевказаних автомобілі не доїхали до пункту призначення. Коли він з`ясовував, чому так сталося, то ОСОБА_5 повідомив йому, що один автомобіль перебуває на ремонті у м. Бердичів. Однак коли його працівники поїхали у м. Бердичів, то автомобіля там не знайшли. Потім від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 він дізнався, що автомобіль ремонтують у м. Вінниця. У нього не було довіри ні до ОСОБА_5 ні до ОСОБА_7 , тому вся інформація перевірялася. ОСОБА_5 пояснював різне з приводу поломки автомобілів та не міг чітко вказати місце, де їх ремонтують. Через деякий час він дізнався, що насіння соняшника було здано на переробку у Кіровоградській області.
Супровід вантажу, контроль за якістю перевезень і відповідальність за товар несе перевізник.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_9 , який суду повідомив наступне. Він працює експедитором ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». До його обов`язків входить експедирування соняшника та ріпаку. Згідно його посадової інструкції, він мав з`явитися на елеватор з листом і дорученням, підписаним керівником та скріпленим печаткою. Дані документи він здавав в бухгалтерію, де видавався наказ. В цей час ОСОБА_14 врегульовував питання з транспортом. Після того, як всі документи були готові, він повідомляв ОСОБА_14 і від нього отримував реєстр автомобілів з їх номерними знаками.
19.02.2013 року він замовив три автомобілі для перевезення насіння соняшника з м. Андрушівка на ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». На ПП «Заготзерно» в м. Анрушівка приїхали автомобілі, там їх завантажили, зважили, оформили ТТН і автомобілі вирушили на олійно-жировий комбінат. Один автомобіль до пункту призначення не доїхав. Зі слів ОСОБА_14 він дізнався , що автомобіль зламався і його ремонтують у м. Бердичеві. Про те, що зерно зникло він дізнався першого чи третього березня.
Оглянувши ТТН від 19.02.2013 року, свідок суду повідомив, що йому не відомо, хто зробив напис у графі переадресування. Крім того, даний напис здійснено не вірно, оскільки в разі фактичного переадресування мав бути відтиск печатки ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» - власника вантажу.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_11 , який суду повідомив наступне. 28.02.2013 року він перевозив насіння соняшника своїм автомобілем МАЗ вантажопідйомністю 21 т. В його автомобіль завантажили 23 чи 24 т. насіння соняшника в с. Політанки на зерносховищі. Дане насіння він мав доставити на олійно-жировий комбінат у м. Вінниця. На даному зерносховищі також був ОСОБА_16 , який перевозив соняшник своїм автомобілем. Коли він доїхав до об`їзної дороги м. Вінниці, то до нього зателефонував ОСОБА_5 і наказав йому везти соняшник у м. Кіровоград, пояснивши, що у м. Вінниці його не можливо здати. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що накладні залишить для нього на АЗС. Забравши накладні, він поїхав у Кіровоград, де їх зустрів чоловік та надав інші накладні. Він завіз соняшник на фірму «Креатив», відвантажив його там та повернувся у м. Вінницю, де віддав накладні ОСОБА_5 .
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_16 , який суду повідомив наступне. Він приватний підприємець, співпрацював з ОСОБА_5 на протязі двох років, 3-4 рази здійснював перевезення вантажів, ніяких проблем при цьому не було. Договору на перевезення він з ОСОБА_5 не укладав, хоча ініціював це питання. Одного дня ОСОБА_5 зателефонував до нього і попросив перевезти зерно. На току в с. Політанки в його автомобіль завантажили 33 тонни зерна, яке він мав відвезти на олійно-жировий комбінат в м. Вінниці. Після завантаження, він разом з ОСОБА_11 , який також перевозив зерно за вказівкою ОСОБА_5 , поїхали у м. Вінницю. Перед м. Вінниця до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_5 та сказав везти його у м. Кіровоград на фірму «Креатив», що було зроблено.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_17 , який суду повідомив наступне. Він працює заступником директора ТОВ «Агро трейд Житомир», особисто ОСОБА_5 не знає, печатку ПП «Транслайн груп» не бачив. ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» надавали листи на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО» в с. Андрушівка, в яких вказували номера автомобілів, прізвища водіїв і вагу всього зерна, яку мали відвантажити. Дане зерно належить ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Старший майстер Заблоцька виписала накладні, на зерносховищі завантажили автомобілі, і вони поїхали. Пізніше йому стало відомо, що один з автомобілів до місця призначення не доїхав.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_18 , який суду повідомив наступне. В 2013 року він працював майстром на ПСП «Заготзерно» в с. Андрушівка. До його обов`язків входило контролювати роботу елеватора. Власник зерна виписував доручення на особу, на підставі якого він відвантажував зерно.
Зерно, яке належало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» мало відвантажуватися на ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Він виписував накладні в чотирьох екземплярах: один йому, другий перевізнику, третій вантажоодержувачу, четвертий в бухгалтерію, тобто два екземпляри отримував водій.
Оглянувши ТТН від 19.02.2013 року №342645, свідок суду повідомив, що виправлення в графі «автопідприємство» зробив він.
В судовому засіданні була допитана свідок ОСОБА_12 , яка суду повідомила наступне. Вона працює бухгалтером на ФГ «Врожайне» і їй відомо, що ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» купувало у господарства зерно вагою 4-5 тисяч тон, при цьому розрахунок за зерно був здійснений. 28.02.2013 року ввечері до них приїхав представник ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» - ОСОБА_19 . Останній привіз доручення і лист, в якому був вказаний номер автомобіля і прізвище водія, який приїде за зерном.
Водія ОСОБА_11 вона пам`ятає, оскільки останній приїздив за зерном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».
Зазвичай, коли приїздили водії на завантаження, то вона записувала дані техпаспортів та посвідчень водіїв.
Оглянувши ТТН від 19.02.2013 року №53, свідок суду повідомила, що дана накладна виписана неправильно, оскільки в графі «відправник» має бути вказано ФГ «Врожайне».
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_20 , який суду повідомив наступне. Він є головою фермерського господарства «Врожайне». Його господарство вирощує соняшник, а потім реалізує його. ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» купило у його господарства насіння соняшника, за яке здійснило оплату. Дане насіння зберігалося в с. Політанки.
На відвантаження соняшника приїхало багато автомобілів, тому він подзвонив до ОСОБА_19 , який був представником ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», та попросив його, щоб він направив йому лист з номерами автомобілів та прізвищами водіїв. Отримавши лист, він відвантажив насіння соняшника і автомобілі поїхали. Потім він зателефонував у ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» і повідомив про це ОСОБА_19 .
Про те, що два автомобіля не доїхали до пункту призначення він дізнався від ОСОБА_19 через кілька днів.
ПП «Транслайн груп» він не знає.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_19 , який суду повідомив наступне. Він працює експедитором ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». До його обов`язків входить відвантаження зерна. Паралельно з посадою експедитора він як ПП надавав для ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» послуги щодо пошуку та доставки соняшника. ОСОБА_5 на той час працював у транспортному відділі.
28.02.2013 року він приїхав у с. Андрушівка та домовлявся з директором ФГ «Врожайне» - ОСОБА_20 про відвантаження насіння соняшника. При зустрічі він уклав з ОСОБА_20 договір.
В загальному на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» мало бути відвантажено 1200 тон насіння соняшника. Для перевезення даного соняшнику потрібно було приблизно сорок автомобілів, тому він звернувся до транспортного відділу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» з електронною заявкою в якій було вказано з яких господарств потрібно забрати соняшник. Наступного дня він поїхав у господарства, перевірив якість товару, що завантажувалася. Підтвердженням того, що соняшник відвантажено є складська довідка, в якій зазначена якість і кількість товару.
Наступного дня, коли автомобіль з м. Андрушівки не розвантажився, то він зателефонував до ОСОБА_5 та запитав, чому так сталося. Останній йому повідомив, що автомобіль зламався. Він телефонував до ОСОБА_5 кілька разів, а потім повідомив службу безпеки.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_8 , який суду повідомив наступне. Він є приватним підприємецем і займається наданням послуг по перевезенню вантажів своїм автомобілем DAF. З ОСОБА_5 він співпрацює з 2012 року, перевозив на його замовлення зерно, на даний час останній винен йому гроші.
ОСОБА_5 уклав з ним договір оренди автомобіля, однак він цей договір не отримав. По телефону ОСОБА_5 повідомив йому, що йому слід завантажити насіння соняшнику у м. Андрушівка та перевезти його до ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Він завантажився у м. Андрушівка, представники ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» заповнили ТТН, він підписав чотири їх примірники, і він поїхав до пункту призначення. Перед м. Вінниця до нього зателефонував ОСОБА_5 і сказав, що в Кіровоградській області платять вищу ціну за соняшник. Він зустрівся з ОСОБА_5 на об`їзній дорозі, останній забрав документи, надав йому інші і наказав їхати у м. Кіроворгад. Кому належав соняшник, йому не було відомо, його це не цікавило. В м. Кіровоград він зустрівся з чоловіком, до якого його направив ОСОБА_5 . Той чоловік забрав нього документи, надав йому взамін інші. Після розвантаження у м. Кіровоград, він поїхав у м. Вінницю. Через місяць після цього до нього зателефонували та запитували куди він відвіз насіння соняшника.
В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_21 , який суду повідомив наступне. Він є власником ПП «Щербич». 05.03.2012 р. ОСОБА_5 купував у нього насіння соняшника. Оплата за зерно була здійснена частково і на даний час ОСОБА_5 винен йому ще 32000 грн. Бухгалтер намагалася зв`язатися з ОСОБА_22 , однак останній зник, на телефоні дзвінки не відповідав.
В судовому засіданні була допитана свідок ОСОБА_7 , яка суду повідомила наступне. На той час вона була керівником ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», ОСОБА_5 знає з 2011 року. ПП «Транслайн груп» заснувала вона, а потім передала його ОСОБА_5
ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» займалося підшукуванням водіїв з автомобілями для надання послуг перевезення вантажів, частину автомобілів вона просила у ПП «Транслайн груп».
Станом на 28.12.2012 року ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» заборгувало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» кошти в сумі 74367,24 грн. Дану заборгованість ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» погашало наданням послуг по перевезенню. Через деякий час у ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» утворилась кредиторська заборгованість в сумі 150 тисяч гривень.
Для перевезення насіння соняшника, яке належало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» вона залучила перевізником ПП «Транслайн груп».
ОСОБА_8 вона знає, він був підлеглим ОСОБА_5 . Останній мав перевезти товар на своєму автомобілі з м. Андрушівка в м. Вінниця. Автомобіль ОСОБА_8 завантажили, однак у м. Вінницю він не доїхав. На це ОСОБА_5 говорив, що автомобіль зламався, а потім повідомив, що якщо вона заплатить гроші, то автомобіль полагодять і зерно завезуть в м. Вінниця. Пізніше вона дізналася, що зерно було завезено у м. Кіровоград.
28.02.2013 року з с. Політанки також везли зерно підлеглі ОСОБА_5 , але до пункту призначення не довезли.
З водіями, які здійснювали дані перевезення мав розрахуватися ОСОБА_5 , але до цього часу не розрахувався.
З приводу вищевказаних двох автомобілів завантаженим соняшником, які не прибули у пункт призначення вона може пояснити, що це були притримані автомобілі. Згідно договору про перевезення між ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та ПП «Транслайн груп», перевізник має право притримати товар.
В листопаді ОСОБА_5 повернув їй насіння соняшника.
В графі «переадресування» товарно-транспортної накладної запис зроблений нею, але коли вона його зробила не пам`ятає. Можливо вона це зробила, коли передавала документи вкінці звітного періоду на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».
В судовому засіданні були безпосередньо досліджені документи надані сторонами кримінального провадження, а саме:
- заява ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», яка зареєстрована 29.05.2013 р., в якій заступник директора з комерційних питань по закупівлі ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» ОСОБА_13 просить відкрити кримінальне провадження по факту привласнення майна ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» посадовими особами ПП «Юніверсал Вінтрейд», прийняти міри до повернення викраденого майна та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;
- договір № 2404/2 про транспортно-експедиційні послуги від 24.04.2012 р., який укладений між експедитором - ПП «Юніверсал Вінтрейд» та замовником - ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- додаткова угода до договору № 2404/2 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 24.04.2012 р. від 28.12.2012 р. про продовження дії договору на один рік;
- товарно-транспортна накладна на перевезення хлібопродуктів автомобільним транспортом №101, згідно якої 19.02.2013 р. ПСП «Заготзерно» відпустило 26,860 т соняшника вантажоотримувачу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- довідка Вінницької ОДПІ від 25.06.2013 р. з інформацією стосовно ПП «Юніверсал Вінтрейд»;
- довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юніверсал Вінтрейд» від 14.03.2013 р.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої 27.01.2012 р. ПП «Юніверсал Вінтрейд» було записано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;
- довідка АА №687653 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно якого керівником ПП «Юніверсал Вінтрейд» є ОСОБА_7 ;
- статут ПП «Юніверсал Вінтрейд», затверджений 07.03.2013 р.;
- довідка Вінницької ОДПІ від 25.06.2013 р. з інформацією стосовно ПП «Транслайн-груп»;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої 08.11.2011 р. ПП «Транслайн-груп» було записано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;
- довідка АА №8414003 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно якого керівником ПП «Транслайн-груп» є ОСОБА_5 ;
- довідка про взяття на облік платника податків ПП «Транслайн-груп» від 14.03.2013 р.;
- довіреність №6 від 07.03.2013 р., згідно якої ПП «Транслайн-груп», в особі Керівника ОСОБА_5 , уповноважує ОСОБА_23 та ОСОБА_24 вчиняти дії щодо забезпечення проведення зміни власника ПП «Транслайн-груп»;
- довідка про взяття на облік платника податків ПП «Транслайн-груп» від 18.10.2012 р.;
- рішення №4 власника ПП «Транслайн-груп» від 07.03.2013 р., згідно якого власник ОСОБА_7 вирішила передати свою 100% частку статутного фонду (капіталу) ПП «Транслайн-груп» ОСОБА_5 ;
- рішення №5 власника ПП «Транслайн-груп» від 07.03.2013 р., згідно якого власник ОСОБА_5 вирішив прийняти всі права та обов`язки Власника ПП «Транслайн-груп», викласти статут в новій редакції та зареєструвати в органах державної реєстрації та змінити місцезнаходження ПП «Транслайн-груп» на нове;
- лист-звернення ПП «Транслайн-груп» від 24.02.2012 р. до ДПС у м. Вінниці;
- довідка про взяття на облік платника податків ПП «Транслайн-груп» від 28.02.2012 р.;
- довіреність №2 від 22.02.2012 р., згідно якої ПП «Транслайн-груп», в особі Керівника ОСОБА_7 , уповноважує ОСОБА_23 та ОСОБА_24 вчиняти дії щодо забезпечення проведення зміни місцезнаходження ПП «Транслайн-груп»;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- довідка АА №687563 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- лист-звернення ПП «Транслайн-груп» до Вінницької ОДПІ;
- довіреність №3 від 05.10.2012 р., згідно якої ПП «Транслайн-груп», в особі Керівника ОСОБА_7 , уповноважує ОСОБА_23 та ОСОБА_24 вчиняти дії щодо забезпечення проведення зміни директора ПП «Транслайн-груп»;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- довідка про взяття на облік платника податків ПП «Транслайн-груп» від 10.11.2011 р.;
- зміни до статуту ПП «Транслайн-груп» затверджені 20.02.2012 р.;
- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ПП «Юніверсал Вінтрейд», про те, що останнє узято на облік в управлінні ПФУ в м. Вінниці 27.01.2012 р.;
- статут ПП «Транслайн-груп» затверджений 07.03.2013 р.;
- довідка АА №475773 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно якого керівником ПП «Транслайн-груп» є ОСОБА_7 ;
- рішення №1 власника ПП «Транслайн-груп» від 01.11.2011 р., згідно якого власник ОСОБА_7 вирішила створити ПП «Транслайн-груп»;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- відомості із ЄДР щодо юридичної особи ПП Транслайн-груп»;
- договір поставки № 140351 від 19.02.2013 р. між покупцем ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та постачальником ФГ «Врожайне»;
- товарно-транспортна накладна ААК №53, згідно якої 28.02.2013 р. ФГ «Врожайне» відвантажило 24,600 т соняшника вантажоотримувачу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», при цьому в графі «пункт розвантаження» зазначено ПАТ ВОЖОК м. Вінниця;
- договір поставки № 144351 від 04.12.2012 р. між покупцем ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та постачальником ТОВ «Коростишівземінвест»;
- додаткова угода до договору поставки № 144351 від 04.12.2012 р.;
- договор №27 складского хранения и оказания услуг по приемке, сушке, очистке зерна от 19.10.2012 р. между зерновым складом ЧСП «Заготзерно» и поклажедателем ООО «ДИ ЭНД АЙ ЭВОЛЮШН»;
- товарно-транспортна накладна 12ААВ № 342645, згідно якої 19.02.2013 р. автопідприємство ТОВ «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_8 ) отримало для вантажоотримувача ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 26,860 т соняшника, з зазначенням пункту розвантаження ПАТ «Вінницький ОЖК», при цьому в графі «переадресування» зазначено ПП «Транслайн-груп»;
- товарно-транспортна накладна ААБ № 001426, згідно якої 20.02.2013 р. автопідприємство ТОВ «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_8 ) отримав від вантажовідправника ТОВ «Дружба-Плюс» для вантажоодержувача Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» для ТОВ Кернел-Трейд» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено м. Кіровоград, Мурманська, 45;
- товарно-транспортна накладна № 287255, згідно якої 01.03.2013 р. автопідприємство ПП Гопаца (водій ОСОБА_11 ) отримав від вантажовідправника ТОВ «Основа» для вантажоодержувача ПрАТ «Креатив» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено пр.. Промисловий, 14;
- довідка заступника директора ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» з логістики ОСОБА_15 від 12.12.2013 р.;
- висновок експерта № 369-П від 29.10.2013 р., згідно якого відбитки печаток «ПП «Транслайн-груп» в графах «Переадресування», «Прийняв» в товарно-транспортній накладній 12 ААВ № 342645 від 19.02.2013 року нанесені печаткою ПП «Транслайн-груп»; рукописний напис «ТОВ «Юніверсал Він Трейд» в графі «Автопідприємство», рукописний напис «АВ 4510 ХР» в графі «Причеп» в товарно-транспортній накладній 12 ААВ № 342645 від 19.02.2013 року виконані ОСОБА_5 ; рукописний напис «м. Вінниця, вул.. Фрунзе, 4 ПП «Транслайн-груп» згідно договору № 21/03 транспортного експедирування від 21.03.2013» в графі «Переадресування», рукописний напис «директор ОСОБА_5 19.02.2013 р.» в графі «Прийняв», рукописний напис «Транслайн-груп ручна 37979549» в графі «Розвантаження» в товарно-транспортній накладній 12 ААВ № 342645 від 19.02.2013 року виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою;
- висновок експерта № 379-П від 05.11.2013 р., згідно якого рукописні написи «м. Вінниця, вул.. Фрунзе, 4 ПП «Транслайн-груп» згідно договору № 21/03 транспортного експедирування від 21.03.2013» в графі «Переадресування», рукописні написи «Директор ОСОБА_5 19.02.2013 р.» в графі «Прийняв» та рукописні написи «транслайн-груп ручна 37979549» в графі «Розвантаження» виконані ОСОБА_7 ;
- товарно-транспортна накладна 12ААВ № 342645, згідно якої 19.02.2013 р. автопідприємство ТОВ «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_8 ) отримало для вантажоотримувача ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 26,860 т соняшника, з зазначенням пункту розвантаження ПАТ «Вінницький ОЖК», при цьому в графі «переадресування» нічого не зазначено;
- заявка № 2702/2 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 27.02.2013 р., згідно якої замовником є ПП «Юніверсал Вінтрейд», виконавцем - ПП «Транслайн-груп»;
- заявка № 1802/3 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 18.02.2013 р., згідно якої замовником є ПП «Юніверсал Вінтрейд», виконавцем - ПП «Транслайн-груп»;
- договір № АВ 21/03 про транспортно-експедиційні послуги від 21.03.2012 р. укладений між експедитором ПП «Транслайн-груп» та замовником ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- договір транспортного перевезення № АВ1502/1 від 01.01.2013 р. укладений між експедитором ПП «Юніверсал Вінтрейд» та перевізником ПП «Транслайн-груп»;
- копія товарно-транспортної накладної ААК №53, згідно якої 28.02.2013 р. ФГ «Врожайне» відвантажило 24,600 т соняшника вантажоотримувачу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», при цьому в графі «пункт розвантаження» зазначено ПАТ ВОЖОК м. Вінниця;
- лист заступника директора з комерційних питань ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» ОСОБА_13 від 28.02.2013 р. з переліком машин для загрузки соняшника;
- податкова накладна № 1 від 25.01.2013 року, згідно якої постачальник ТОВ «Коростишівземінвест» продало покупцю ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 1455,014 т на суму 7427846,47 гривень;
- складська квитанція на зерно № 650 від 25.01.2013 р. про те, що ПСП «Заготзерно» прийняло від ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 1455014 кг насіння соняшнику;
- лист начальника логістики ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» від 01.02.2013 р., згідно якого останній просить директора ПСП «Заготзерно» відвантажити 1455014 кг соняшника;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2013 року, згідно якого ОСОБА_11 упізнав чоловіка зображеного на фотознімку №3 як Павла, якому він надавав послуги вантажних перевезень, зокрема, 28.02.2013 р. діючи за вказівкою даного чоловіка він перевіз з ФГ «Врожайне» на підприємство «Креатив» (м. Кіровоград) соняшник в кількості 24,600 т;
- довідка до протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_11 особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2013 р., згідно якої на фотознімку №3 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2013 року, згідно якого ОСОБА_16 упізнав чоловіка зображеного на фотознімку №4 як ОСОБА_25 , якому він надавав послуги вантажних перевезень, зокрема, 28.02.2013 р. діючи за вказівкою даного чоловіка він перевіз з ФГ «Урожайне» на підприємство «Креатив» (м. Кіровоград) соняшник;
- довідка до протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_16 особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2013 р., згідно якої на фотознімку №4 зображений ОСОБА_5 ;
- гарантійний лист директора ПП «Юніверсал Вінтрейд» ОСОБА_7 від 13.02.2013 р., згідно якого остання гарантує повернути кошти за виконану роботу в сумі 19918 грн. ОСОБА_8 до 31.03.2013 р.;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.07.2013 року, згідно якого ОСОБА_8 упізнав чоловіка зображеного на фотознімку №2 як ОСОБА_26 . При цьому 19.02.2013 р. діючи за вказівкою даного чоловіка він перевіз з ПСП «Заготзерно» у м. Кіровоград соняшник;
- довідка до протоколу пред`явлення свідку ОСОБА_8 особи для впізнання за фотознімками від 02.07.2013 р., згідно якої на фотознімку № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- податкова накладна № 16/2 від 21.02.2013 р., згідно якої ТОВ «Дружба Плюс» продало ТОВ «Кернел-Трейд» соняшник вагою 26,780 т на суму 130512,34 грн.;
- договір поставки № С12-1667 від 26.02.2013 р., укладений між ТОВ «Агрофірма Основа» та ПАТ «Креатив»;
- платіжне доручення №1 від 01.01.2013 р., ПАТ «Креатив» сплатив ТОВ «Агрофірма Основа» 2450000 грн. за соняшник згідно з договором № С12-1667 від 26.02.2013 р.;
- копії аркушів з журналу 36/13 реєстрації автотранспорту;
- податкова накладна № 2/2 від 01.03.2013 р., згідно якої ТОВ «Агрофірма Основа» продало ТОВ «Креатив» насіння соняшнику вагою 450,500 т на суму 2174783,57 грн.;
- накладна № 23 від 01.03.2013 р., згідно якої з ТОВ «Агрофірма Основа» відпущено на ПрАТ «Креатив» 74,520 т насіння соняшника власного виробництва на суму 359679,01 грн.;
- копії аркушів з журналу 2-9 обліку надходжень;
- товарно-транспортна накладна № 287270 від 01.03.2013 р., згідно якої автопідприємство ПП ОСОБА_27 (водій ОСОБА_16 ) отримав від вантажовідправника ТОВ «Основа» для вантажоодержувача ПрАТ «Креатив» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено пр.. Промисловий, 14;
- реєстр руху та залишків зерна за власниками за 21.02.2013-21.02.2013 р.;
- перелік накладних приймання зернових культур 21.02.2013 р.;
- копії аркушів з журналу обліку накладних;
- копії аркушів з журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2012 р. (непарні числа);
- реєстр № ПЛТКРВ00157 за 21.02.13 р.;
- товарно-транспортна накладна ААБ № 001426, згідно якої 20.02.2013 р. автопідприємство ТОВ «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_8 ) отримав від вантажовідправника ТОВ «Дружба-Плюс» для вантажоодержувача Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» для ТОВ Кернел-Трейд» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено м. Кіровоград, Мурманська, 45;
- договір № П-01/07/12/28/06 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.07.2012 р. укладеного між зерновим складом ПРАТ «Полтавське ХПП» та поклажодавцем ТОВ «Кернел-Трейд»;
- додаткова угода до договору № П-01/07/12/28/06 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.07.2012 р.;
- договір поставки № К3053/13 від 19.02.2013 р. укладеного між постачальником ТОВ «Дружба-Плюс» та покупцем ТОВ «Кернел-Трейд»;
- додаток №1 від 21.02.2013 р. до договору № К3053/13 від 19.02.2013 р.;
- додаткова угода №1 від 21.02.2013 р. до договору № К3053/13 від 19.02.2013 р.;
- видаткова накладна № 22 від 21.02.2013 р., згідно якої ТОВ «Дружба-Плюс» видало покупцю ТОВ «Кернел-Трейд» соняшник вагою 26,780 т на суму 130512,34 грн.;
- рахунок № 22 від 21.02.2013 р., згідно якої ТОВ «Дружба-Плюс» видало покупцю ТОВ «Кернел-Трейд» соняшник вагою 26,780 т на суму 130512,34 грн.;
- договір купівлі-продажу № 2-19/02-13 від 19.02.2013 р. укладеного між покупцем ТОВ «Дружба-плюс» та продавцем ПП «Модиф» про купівлю-продаж насіння соняшника;
- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 22.02.2013 р.;
- податкова накладна №136 від 19.02.2013 р.;
- платіжне доручення № 639483 від 07.03.2013 р.;
- договір купівлі-продажу № 20130314 від 14.03.2013 р. укладений між покупцем ПП «Юніверсал Вінтрейд» та продавцем ФГ «Щербич і К»;
- копія товарно-транспортної накладної ААК № 1 від 06.03.2013 р., згідно якої автопідприємство ПП ОСОБА_27 (водій ОСОБА_27 ) отримав від вантажовідправника ФГ «Щербич» для вантажоодержувача ПП «Юніверсал Він Трейд» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено м. Кіровоград;
- податкова накладна № 6/2 від 05.03.2013 р. ФГ «Щербич і К» продало ПП «Юніверсал Вінтрейд» 33,920 т соняшнику на суму 172992 грн.;
- платіжне доручення № 51 від 19.04.2013 р. про перерахування плати за соняшник ПП «Юніверсал Він Трейд» для ФГ «Щербич і К»;
- платіжне доручення № 490 від 06.03.2013 р. про перерахування плати за соняшник ПП «Юніверсал Він Трейд» для ФГ «Щербич і К»;
- платіжне доручення № 43 від 06.03- платіжне доручення № 51 від 19.04.2013 р. про перерахування плати за соняшник ПП «Юніверсал Він Трейд» для ФГ «Щербич і К»;
- платіжне доручення № 1 від 06.03.2013 р. про перерахування плати за соняшник ПП «Юніверсал Він Трейд» для ФГ «Щербич і К»;
- видаткова накладна № ФГ-003 від 05.03.2013 р.;
- протокол одночасного допиту осіб від 18.10.2013 р., згідно якого слідчий ОСОБА_28 провід одночасний допит свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_5 ;
- протокол одночасного допиту осіб від 22.10.2013 р., згідно якого слідчий ОСОБА_28 провід одночасний допит свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

- протокол одночасного допиту осіб від 30.10.2013 р., згідно якого слідчий ОСОБА_28 провід одночасний допит свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

- рахунок № 19 від 26.02.2013 р.;

- копія товарно-транспортної накладної № 287270 від 01.03.2013 р., згідно якої автопідприємство ПП ОСОБА_27 (водій ОСОБА_16 ) отримав від вантажовідправника ТОВ «Основа» для вантажоодержувача ПрАТ «Креатив» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено пр.. Промисловий, 14;
- копія товарно-транспортної накладної № 287255, згідно якої 01.03.2013 р. автопідприємство ПП ОСОБА_29 (водій ОСОБА_11 ) отримав від вантажовідправника ТОВ «Основа» для вантажоодержувача ПрАТ «Креатив» насіння соняшника, при цьому у графі «пункт розвантаження» зазначено пр.. Промисловий, 14;
- договір поставки № 0235-Ф/2013 від 08.01.2013 р. укладений між постачальником ТОВ «Агрофірма Основа» та покупцем АТ Асоціація «Кіровоградцукор»;

- специфікація № 1 до договору поставки № 0235-Ф/2013 від 08.01.2013 р.;

- довіреність 12 ААД № 583260 від 08.01.2013 р.;

- податкова накладна № 5/2 від 08.01.2013 р.;

- рахунок № 7 від 08.01.2013 р.;

- накладна № 7 від 08.01.2013 р.;

- договір поставки № 12-1557 від 28.02.2013 р. укладений між постачальником АТ Асоціація «Кіровоградцукор» та покупцем ТОВ «Агрофірма Основа»;

- специфікація № 1 до договору поставки № 12-1557 від 28.02.2013 р.;

- рахунок фактура № 1 від 01.03.2013 р.;

- накладна № 1 від 01.03.2013 р.;

- довіреність № 24 від 28.02.2013 р.;

- акт взаємозаліку від 01.03.2013 р. між ТОВ «Агрофірма Основа» та АТ Асоціація «Кіровоградцукор»;

- лист заступника директора ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» ОСОБА_15 від 12.12.2013 р., про те, що станом на 12.12.2013 р. ПП «Юніверсал Вінтрейд» має борг перед ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» в сумі 67241,92 грн.;
- копія товарно-транспортної накладної 12ААВ № 342645, згідно якої 19.02.2013 р. автопідприємство ТОВ «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_8 ) отримало для вантажоотримувача ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 26,860 т соняшника, з зазначенням пункту розвантаження ПАТ «Вінницький ОЖК», при цьому в графі «переадресування» зазначено ПП «Транслайн-груп»;
- копія товарно-транспортної накладної ААК № 53, згідно якої 28.02.2013 р. ФГ «Врожайне» відвантажило 24,600 т соняшника вантажоотримувачу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», при цьому в графі «пункт розвантаження» зазначено ПАТ ВОЖОК м. Вінниця;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2013 р., згідно якого о/у В ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_30 ознайомився з копією реєстраційної справи ПП «Транслайн-груп» на 92 аркушах та копією реєстраційної справи ПП «Юніверсал Вінтрейд» на 152 аркушах;
- матеріали реєстраційної справи ПП «Юніверсал Вінтрейд»;
- матеріали реєстраційної справи ПП «Транслайн-Груп»;
- бухгалтерська довідка ПП «Юніверсал Вінтрейд» від 01.04.2013 р., згідно якої станом на 14.03.2013 р. у ПП «Юніверсал Вінтрейд» виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» в сумі 155843,54 грн.;
- акт звірки розрахунків станом на 27.03.2013 р. між ПП «Транслайн-груп» та ПП «Юніверсал Вінтрейд»;
- повідомлення директора ПП «Транслайн-груп» від 26.06.2013 р.;
- претензія № 0223 від 27.03.2013 р. ПП «Транслайн-груп» до ПП «Юніверсал Вінтрейд»;
- угода про зарахування зустрічних однорідних грошових вимог від 10.07.2013 р. між ПП «Транслайн-груп» та ПП «Юніверсал Вінтрейд»;
- акт № 1107 прийому-передачі товару від 11.07.2013 р. між ПП «Транслайн-груп» та ПП «Юніверсал Вінтрейд»;
- претензія № 1437 від 08.09.2013 р. ПП «Юніверсал Вінтрейд» до ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- товарно-транспортна накладна від 01.11.2013 р., згідно якої автопідприємство ПП «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_31 ) отримав від ПП «Юніверсал Вінтрейд» для вантажоодержувача ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» соняшник;
- товарно-транспортна накладна від 05.11.2013 р., згідно якої автопідприємство ПП «Юніверсал Вінтрейд» (водій ОСОБА_32 ) отримав від ПП «Юніверсал Вінтрейд» для вантажоодержувача ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» соняшник;
- акт звірки взаєморозрахунків від 28.11.2014 р. між ПП «Юніверсал Вінтрейд» та ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- адміністративний позов Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області до ПП «Юніверсал Вінтрейд» про стягнення заборгованості перед бюджетом;
- постанова про відкриття виконавчого провадження від 17.07.2014 р.;
- вимога ПП «Транслайн-груп» до ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» на суму 43860,54 грн. від 10.02.2014 р.;
- лист ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» директору ПП «Транслайн-груп» від 07.03.2014 р.
- запит ПП «Транслайн-груп» головному бухгалтеру ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» від 01.04.2014 р.;
- акт № 06/02 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 06.02.2013 г.;
- акт № 28/01 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 28.01.2013 г.;
- справки о транспортно-экспедиционных расходах от 25.01.2013 г.;
- акт № 29/01 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 29.01.2013 г.;
- акт № 29/01-2 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 29.01.2013 г.;
- акт № 29/01-3 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 29.01.2013 г.;
- акт № 19/01 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 19.01.2013 г.;
- акт № 18/01-1 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 18.01.2013 г.;
- акт № 18/01 сдачи-принятия работ (оказания услуг) от 18.01.2013 г.;
- договір транспортного перевезення № 27/11;
- акт звірки розрахунків станом на 01.01.2013 р. між ПП «Транслайн-груп» та ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- лист директора ПП «Юніверсал Вінтрейд» ОСОБА_7 заступнику директора ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_7 гарантує повернення надлишково перераховані кошти в сумі 13450 грн. до 28.02.2013 р., а іншу частину в сумі 56242,22 грн. відпрацювати за рахунок транспортно-експедиційних послуг;
- акт звірки № 201 від 28.03.2014 р.;
- вимога ПП «Юніверсал Вінтрейд» до ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» на суму 219893,48 грн. від 01.04.2014 р.;
- договір № 130213/1 на транспортно-експедиторське обслуговування від 13.02.2013 р. укладений між експедитором ПП «Юніверсал Вінтрейд» та замовником ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН»;
- копії товарно-транспортнох накладних № 014472 від 23.02.2013 р.;
№ 014473 від 23.02.2013 р.; № 849014 від 26.02.2013 р.; № 849015 від 26.02.2013 р.; № 849016 від 26.02.2013 р.; 26-2 від 26.02.2013 р.; 26-3 від 26.02.2013 р.; № 848718 від 27.02.2013 р.; № 848719 від 27.02.2013 р.; № 848654 від 02.03.2013 р.; № 848928 від 07.03.2013 р.; № 849338 від 07.03.2013 р.; № 849339 від 07.03.2013 р.
Аналізуючи та оцінюючи всі докази в їх сукупності, суд дійшов висновку про винуватість ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованих йому злочинів з наступних підстав.
В судовому засіданні ОСОБА_5 визнав, що соняшник, який перевозили водії ОСОБА_11 та ОСОБА_33 , вони перевозили в зв`язку з наявними між ним та вказаними водіями договірними відносинами. Також ОСОБА_5 визнав той факт, що вказане насіння соняшника належало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», хоча при цьому висував також версії, що вказане насіння невідомо кому належало, оскільки документи на його перевезення, зокрема ТТН були оформлені з порушенням встановленого законом порядку. Втім в подальшому ОСОБА_5 повернув дві машини соняшника на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» і таким чином визнав приналежність вказаного товару саме цьому підприємству.
Разом з тим під час перевезення вантажу водіями ОСОБА_11 та ОСОБА_34 . ОСОБА_5 наказав їм не везти в пункт призначення вантаж, а перевезти його до м. Кіровоград. Це підтвердили свідки - водії ОСОБА_11 та ОСОБА_33 в судовому засіданні. Вони також повідомили, що телефони осіб, які мали зустріти їх в м. Кіровограді їм надав ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_5 надав їм інші документи на вантаж, вилучивши ті, які були їм надані в місці завантаження.
Таким чином беззаперечним є факт того, що саме ОСОБА_5 незаконно розпорядився насінням соняшника, яке належало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», тобто заволодів чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем.
Суд критично оцінює показання ОСОБА_5 про те, що він притримав насіння соняшника в зв`язку з тим, що в ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» був перед ним борг за попередні перевезення, оскільки вважає, що в такий спосіб ОСОБА_5 намагається уникнути відповідальності за скоєний злочин.
Насіння соняшника, яке належало ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» перевозилося ОСОБА_5 як директором ПП «ТРАНСЛАН-ГРУП», а експедирувалося ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» в межах Вінницької області. Однак ОСОБА_5 з метою заволодіння вказаним насіння перевіз його на значну відстань в іншу область, де тут же вивантажив. Даних про те, що при поверненні вантажу на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» ОСОБА_5 забрав насіння соняшника там, де він його начебто притримував, немає. Не зміг ОСОБА_5 логічно пояснити, чому він не звертався з приводу погашення заборгованості в судовому порядку до ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». Суд не приймає до уваги надані стороною захисту акти звірки, оскільки вказані документи не підписані другою стороною, тобто не мають юридичної сили, оскільки взаємозвірка можлива лише за участю обох сторін суб`єктів господарювання.
Свідки ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 стверджували, що після виявлення факту ненадходження першого автомобіля на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 19.02.2013 р. ОСОБА_5 спочатку повідомляв, що автомобіль зламався та знаходиться на ремонті, при цьому не йшлося про борг ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» перед ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП». Те саме відбувалося й при перевезення соняшника 28.02.213 р. Працівники ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» ОСОБА_35 та ОСОБА_36 стверджували, що вони їздили в м. Бердичів, де за словами ОСОБА_5 ремонтувався автомобіль, однак ніякого автомобіля там не виявили.
Свідок ОСОБА_37 також повідомляла, що недовезення вантажу Бевх їй пояснював поломкою автомобіля.
Враховуючи умови договору між ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», ОСОБА_38 як директор підприємства, яке діяло в межах договору між ПП «ТРАНСЛАЙН-ГРУП» та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» взагалі не мав права переадресовувати вантаж будь-куди, оскільки це мали право робити лише відправник та одержувач. В даному випадку і відправником і одержувачем виступало одне підприємство - ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», оскільки все насіння соняшника, яке перевозилося з різних господарств вказаним підприємством було вже куплене, що підтвердили свідки ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 369-П від 29.10.2013 р. відбитки печаток «ПП «Транслайн-груп» в графах «Переадресування», «Прийняв» в товарно-транспортній накладній 12 ААВ № 342645 від 19.02.2013 року нанесені печаткою ПП «Транслайн-груп»; рукописний напис «ТОВ «Юніверсал Він Трейд» в графі «Автопідприємство», рукописний напис «АВ 4510 ХР» в графі «Причеп» в товарно-транспортній накладній 12 ААВ № 342645 від 19.02.2013 року виконані ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 , не маючи права вносити будь-які відомості в товарно-транспортні накладні, самостійно виконував записи в цей документ з метою створити уяву у водія, що вантаж перевозиться в інше місце, а не в пункт призначення правомірно.
Свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_33 підтвердили в судовому засіданні, що всі документи щодо направлення вантажу в м. Кіровоград їм надавав саме ОСОБА_5 .
Дії ОСОБА_5 досудовим слідством вірно кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та за ч. 1 ст. 366 КК України як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого та обставини, що обтяжують та пом`якшують його покарання.

Зокрема судом враховано, що ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання компрометуючих даних не надходило.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 , суд вважає наявність у нього на утриманні малолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.

За таких обставин, суд вважає, що ОСОБА_5 слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та звільнити його від відбування покарання з випробуванням. Враховуючи те, що ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення будучи службовою особою, суд вважає, що його слід позбавити права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності.

Суд вважає, що процесуальні витрати по проведенню експертиз слід покласти на обвинуваченого, оскільки вони були зумовлені розслідуванням вчиненого ним злочину.

Перед початком судового розгляду представником потерпілого ОСОБА_13 було заявлено цивільний позов, який мотивований тим, що внаслідок вчинення злочину цивільним відповідачем ОСОБА_5 ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» була завдана матеріальна шкода на суму 67241,92 гривень, яка полягає в тому, що ОСОБА_5 з метою привласнення майна ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», замінив документи та використовуючи фіктивні товарно-транспортні накладні реалізував невстановленим особам соняшник, який належав ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».
В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_6 позовну заяву підтримав, пояснив, що на даний час ОСОБА_5 шкоду не відшкодовано, тому просив заяву задовольнити в повному обсязі.

Обвинувачений ОСОБА_5 цивільний позов не визнав, пояснив, що він не заподіяв ніякої шкоди ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».

Захисник ОСОБА_4 просив суд відмовити в задоволенні позову.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення позову.

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу прийшов до наступного висновку.

Суд вважає, що цивільний позов ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» підлягає повному задоволенню з підстав доведення винуватості ОСОБА_5 та обґрунтованості позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України та ст. 65 КК України, суд, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності строком на три роки;

за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді штрафу в розмірі двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів в сумі чотирьох тисяч двохсот п`ятдесяти гривень в дохід держави з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності строком на один рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та остаточно призначити покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах та в установах всіх форм власності строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком три роки.

Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України у Вінницькій області про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації у кримінально-виконавчу інспекцію.
Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати по проведенню експертиз в сумі дві тисячі двісті одна гривня 60 копійок на користь держави.

Цивільний позов представника потерпілого ОСОБА_13 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» шістдесят сім тисяч двісті сорок одну гривню 92 копійки матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Вінницької області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: