Справа № 369/7659/15-к
Провадження № 1-кс/369/1660/15
УХВАЛА
Іменем України
21.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні за № 0001999 від 29.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із ст. прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні за № 0001999 від 29.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що до Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області 29.05.2015 року звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 19.05.2015 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу заявникові контейнеру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 в якості передоплати за майбутню поставку замовленого товару. До теперішнього часу товар не отримав, гроші йому не повернуті, особа, з якою зв`язувався ОСОБА_5 , на його телефонні дзвінки не відповідає.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в травні місяці він на сайті «продати контейнер» в Інтернеті знайшов об`яву про продаж контейнеру в м. Одеса за 20 000 грн. Вказаний був телефон НОМЕР_2 . Подзвонивши по вказаному телефону, чоловік представився ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що дійсно займається торгівлею морських контейнерів, та зараз в нього в наявності є необхідний ОСОБА_5 контейнер 20 футів ціною 20 000 грн. Повідомив, що для продажу необхідно, щоб ОСОБА_5 зробив передоплату в сумі 4000 грн. на його картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого він відправить водія доставити контейнер з м. Одеса до с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, та вже на місці ОСОБА_5 повинен буде розрахуватись з водієм, передавши йому решту грошей в сумі 16 000 грн., на що останній погодився.

19.05.2015 року в 12:48 через Боярське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київського ГРУ ОСОБА_5 вніс грошові кошти в сумі 4000 грн. на картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , передзвонив на телефон НОМЕР_2 . Після цього чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив, що зараз буде відправляти контейнер.

В період часу з 19.05.2015 року до 28.05.2015 року ОСОБА_5 періодично дзвонив на вищевказаний номер телефону, але ж невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 , відповідав, що в нього щось не виходить, нібито його підводять поставщики, а з 28.05.2015 перестав відповідати на дзвінки взагалі. Зв`язавшись зі своїми знайомими з м. Одеса, ОСОБА_5 повідомили, що по м. Одеса вже є декілька заяв аналогічного змісту на дану людину, яка представляється ОСОБА_6 , нібито продає контейнери, а фактично заволодіває грошима та нічого нікому не відправляє, тобто є шахраєм.

Крім того, ОСОБА_5 знайомі повідомили, що особа, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , нібито дійсно існує та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , але ж він нібито втрачав свій паспорт раніше.

Крім того, ОСОБА_5 знайомі повідомили, що ця особа, ОСОБА_6 , також може користатись телефоном № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.05.2015 року по 25.05.2015 року з метою встановлення подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме, чи в подальшому грошові кошти були перераховані (коли, на який та чий рахунок, в якій банківській установі), чи були зняті готівкою (коли та де безпосередньо). Також необхідно отримати роздруківку фотографій особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.05.2015 по 25.05.2015 для того, щоб встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення чи причетна до нього.
Володільцем даної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за картою/рахунком № НОМЕР_1 в період з 19.05.2015 р. по 25.05.2015 р. знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим речі та документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. При цьому, слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні речей та документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.05.2015 року по 25.05.2015 року, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківки руху коштів за карткою/рахунком № НОМЕР_1 ОСОБА_6 з наданням відомостей про номери та власників рахунків, відомостей про банківські установи, в якій відкриті рахунки, суми, дати та час операції з перерахування коштів, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з наданням інформації про дату, місце (адресу), суму зняття та роздруківки фотографій особи, яка знімала грошові кошти у вказаний період часу за даним банківським картковим рахунком, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1