АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ провадження 11-сс/778/568/13 Калюжна В.В.
Категорія ст. 173 Доповідач в 2 інстанції
КПК України Нікітюк В.Д.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого Нікітюка В.Д.,

суддів: Джавага Г.М., Абрамова В.І.,

при секретарі Михайлюк Р.М.,

з участю прокурора Малюка Б.М.,

представника скаржників ОСОБА_3,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали справи за апеляційними скаргами директора ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" ОСОБА_4, директора ТОВ "ДІАМАНТ" ОСОБА_5, директора Запорізького обласного благодійного фонду "ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ "УЛЮБЛЕНЕ МІСТО" ОСОБА_6, директора ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" ОСОБА_7, директора ТОВ "УКРБУДФОРМАТ" ОСОБА_6, генерального директора ТОВ "ФОРТІС ГРУП" ОСОБА_6, генерального директора ТОВ "ТАВІС ГРУП" ОСОБА_6, директора ТОВ "ІРБІС" ОСОБА_8, директора ТОВ "ЮНОНА" ОСОБА_9, директора ТОВ "МКІ Україна" ОСОБА_6, директора ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" ОСОБА_10, директора ТОВ "РУЛАДА КОМПЛЕКС" ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12

на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Войтенка В.В. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 7100 ТОВ "ТАВІС ГРУП" (), рахунку № 0400 ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (), рахунку № 8600 ТОВ "МКІ Україна" (), рахунку № 2300 ТОВ "ФОРТІС ГРУП" (), рахунку № 8900 ТОВ "РУЛАДА КОМПЛЕКС" (), рахунках № 1800 та № 9300 ПП "ТВК "ФАВОРИТ" (), рахунку № 0400 ТОВ "ІРБІС" (), рахунку № 6400 ТОВ "ЮНОНА" (), рахунку № 6000 ТОВ "ГРІНВЕЙ-1" (), рахунку № 6500 ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2004" (), рахунку № 5200 ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТЕЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" (), рахунку № 3000 ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС" (), рахунку № 5000 ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД СТАЛІ ТА СПЛАВІВ" (), рахунку № 9700 ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (), рахунку № 3200 ТОВ "КІА-БЛОК" (), рахунку № 2300 ТОВ "ФОРТІС ГРУПП" (), рахунку № 7100 ТОВ "ТАВІС ГРУПП" (), рахунку № 6300 ТОВ "КОМПЛАЙН СЕРВІС" (), рахунку № 4700 ТОВ "УКРБУДФОРМАТ" (), рахунку № НОМЕР_3 ФОП "ОСОБА_12" (ІПН НОМЕР_1), рахунку № НОМЕР_3 ТОВ "ЦИВЕТТА" (), рахунки № 3800 та № 5800 ПП "АТІКА-ІНВЕСТ" (), рахунку № 7700 ТОВ "ДІАМАНТ" (), рахунку № 1300 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ "УЛЮБЛЕНЕ МІСТО" (), рахунку № НОМЕР_3 ФОП "ОСОБА_11" (ІПН НОМЕР_2), відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23.

Заборонено вказаним суб'єктам господарювання проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищезгаданих банківських рахунків, які відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Зобов'язано службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію ініціатору клопотання за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 03.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

22 жовтня 2013 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_14, а також в офісних приміщеннях, які займав ОСОБА_14, була вилучена первинна бухгалтерська документація вище перелічених підприємств.

Орган досудового розслідування вважає, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень надходили на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам зазначених підприємств, які відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23. Вказані грошові кошти є такими, що набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню

24 жовтня 2013 року ст. слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Войтенко В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із ст. прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області Сердюком Є.О., про накладення арешту, в якому з дотриманням вимог ст. 171 КПК України викладені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, та визначено майно, що належить арештувати.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику власника майна, задовольнив клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що наявні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для арешту майна.

В апеляційних скаргах, які є тотожними за змістом, зазначені вище скаржники, вказуючи, що розгляд клопотання відбувся без участі власників майна, судом при вирішенні питання про арешт майна порушені вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, а висновки суду про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку скаржника, набуті злочинним шляхом і можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних є безпідставними та необґрунтованими, просять ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладання арешту на грошові кошти суб'єктів господарювання, які вони очолюють.

Заслухавши доповідача по справі, пояснення представника апелянтів, який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання апелянтів про поновлення строку на оскарження підлягає задоволенню, однак підстав для задоволення апеляційних скарг не вбачає.

Відповідно до ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 395 КПК України якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Доводи клопотань апелянтів про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження колегія суддів знаходить слушними, а тому клопотання про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського району м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання про накладання арешту на майно слідчий суддя дотримався вимог ст.ст. 172, 173 КПК України, встановивши відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України, врахувавши достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним злочину, встановивши правову підставу для арешту майна, а саме, врахувавши достатність підстав вважати, що грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано зазначив про доведеність необхідності арешту майна.

Посилання апелянтів на ті обставини, що в результаті накладення арешту на майно надмірно обмежується правомірна підприємницька діяльність юридичних осіб, не обґрунтовані, оскільки такі докази у матеріалах провадження відсутні та апелянтами не доведені.

Посилання апелянтів на ті обставини, що судом не перевірено в повній мірі обставини, є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Розгляд клопотання слідчого без виклику власника майна узгоджується з положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України 2012 року, колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області

У Х В А Л И Л А:

Клопотання скаржників про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року задовольнити, та поновити строк оскарження

Апеляційні скарги директора ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" ОСОБА_4, директора ТОВ "ДІАМАНТ" ОСОБА_5, директора Запорізького обласного благодійного фонду "ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ "УЛЮБЛЕНЕ МІСТО" ОСОБА_6, директора ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" ОСОБА_7, директора ТОВ "УКРБУДФОРМАТ" ОСОБА_6, генерального директора ТОВ "ФОРТІС ГРУП" ОСОБА_6, генерального директора ТОВ "ТАВІС ГРУП" ОСОБА_6, директора ТОВ "ІРБІС" ОСОБА_8, директора ТОВ "ЮНОНА" ОСОБА_9, директора ТОВ "МКІ Україна" ОСОБА_6, директора ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" ОСОБА_10, директора ТОВ "РУЛАДА КОМПЛЕКС" ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Войтенка В.В. та накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках № 1800 та № 9300 ПП "ТВК "ФАВОРИТ" (), рахунку № 7700 ТОВ "ДІАМАНТ" (), рахунку № 1300 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ "УЛЮБЛЕНЕ МІСТО" (), рахунку № 9700 ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (), рахунку № 4700 ТОВ "УКРБУДФОРМАТ" (), рахунку № 2300 ТОВ "ФОРТІС ГРУПП" (), рахунку № 7100 ТОВ "ТАВІС ГРУПП" (), рахунку № 0400 ТОВ "ІРБІС" (), рахунку № 6400 ТОВ "ЮНОНА" (), рахунку № 8600 ТОВ "МКІ Україна" (), рахунку № 0400 ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2005" (), рахунку № 8900 ТОВ "РУЛАДА КОМПЛЕКС" (), рахунку № НОМЕР_3 ФОП "ОСОБА_12" (ІПН НОМЕР_1), рахунку № НОМЕР_3 ФОП "ОСОБА_11" (ІПН НОМЕР_2), відкритих у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 23, залишити без змін.

Ухвала суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий

Судді: