Провадження № 1-кс/161/3134/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
Е.Є., за участю прокурора Ліпка О.П.,
слідчого Шелепіна С.С., розглянувши
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ
ФР ГУ Міндоходів у Волинській області
Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до
документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ
Міндоходів у Волинській області
Шелепін С.С., за погодженням із в.о.
начальника відділу нагляду за
додержанням законів органами
податкової міліції прокуратури
Волинської області Ліпком О.П.,
звернувся до слідчого судді Луцького
міськрайонного суду з клопотанням про
надання тимчасового доступу до
документів про відкриття та
використання ПрАТ
"Рембудуправління-Вишків-АТ" (, Волинська область, м.
Луцьк, вул. Заньковецької, 88, фактична
адреса: м. Луцьк, вулиця Конякіна,16/Б)
банківського рахунку № 1219,
відкритого в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, м.
Київ, вулиця Жилянська,43), а також
просить провести вилучення таких
документів, а саме: юридичної справи, в
тому числі, анкет, реєстраційних
документів, наказів про призначення
службових осіб; платіжних доручень на
перерахування коштів (включаючи
електронні платіжні доручення на
паперових носіях) з 01.01.2012 року по 30.06.2013
року; роздруківок руху грошових коштів
по вказаному рахунку, які відображують
надходження та списання грошових
коштів по рахунку з моменту відкриття
рахунку по теперішній час, із
зазначенням вхідного та вихідного
залишків коштів, прибуткової та
видаткової частини, призначення
платежів, дати та часу (години, хвилини
та секунди) надходження коштів на
рахунок та перерахування з нього, із
зазначенням документів, на підставі
яких проведені операції, повних назв
контрагентів, які перерахували та яким
перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ,
МФО й номерів рахунків контрагентів, з
якими проведені операції на паперовому
та магнітному (електронному) носіях, за
період з 01.01.2012 року по 30.06.2013 року; копій
паспортів засновників та службових
осіб товариства; банківських карток зі
зразками підписів службових осіб та
відбитками печаток; листів, заяв та
інші документів наданих для відкриття
рахунків службовими особами
товариства; банківських виписок про
видачу готівки та чеків за період з
моменту відкриття рахунків по
теперішній час; договорів на
встановлення системи "Банк-Клієнт",
акти виконаних робіт, а також технічної
документації щодо проведення
працівниками банку інсталяції на
комп'ютери вказаної системи,
документів з даними про місце
проведення вказаної інсталяції та
документів, які підтверджують факт
видачі та отримання ключів доступу до
системи "Клієнт банк", всіх заяв та
доручень від імені службових осіб
товариства, а також карток зі зразками
підписів службових осіб і відбитку
печатки товариства; протоколів системи
"Банк-Клієнт", в яких міститься дата та
час з'єднання (включаючи години,
хвилини та секунди з'єднання),
електронне ім'я користувача, назва
операції та ІР - адреса клієнта;
документації, яка свідчить про
отримання від працівників банку
електронної картки зі зразком підпису
службових осіб товариства; заявок, заяв
та інших документів на купівлю та
конвертацію валюти (включаючи заявки
зроблені за допомогою системи
"Банк-Клієнт") за період з моменту
відкриття рахунків по теперішній час;
угод, договорів, контрактів, інвойсів
та інших документів, пов'язаних з
проведенням банківських операцій;
копій записів із книги видачі
перепусток, де зазначена інформація
про відвідування банку службовими
особами товариства; грошових чеків,
заявок на отримання готівки, заявок на
отримання чекових книжок, та інших
документів, що підтверджують зняття
грошових коштів з вказаного рахунку - з
01.01.2012 року по 30.06.2013 року; документів
кредитної та депозитної справи
товариства з наявними договорами,
додатками, додатковими угодами,
заявами і дорученнями, анкетами,
договорами застави та інших документах
кредитної та депозитної справи,
документах, підтверджуючі стан
проведення розрахунків за цими
угодами, а також інших документах, які
мають значення речових доказів у
даному кримінальному провадженні; заяв
про закриття рахунку (якщо він був
закритий), що перебувають або можуть
перебувати у володінні АТ "ОТП Банк"
(МФО 300528, м. Київ, вулиця Жилянська,43).

Оскільки, на думку слідчого, вказані
документи самі по собі та в сукупності
з іншими речами і документами цього
кримінального провадження мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин в кримінальному
провадженні №0000100 від 2 липня 2013
року, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191
КК України, мають значення речових
доказів, які на даний момент належним
чином ще не оглянуті і наведені в них
відомості не зафіксовані і тому можуть
бути змінені, через що не зможуть бути
використані як доказ факту та
доведення обставин незаконного
заволодіння чужим майном, а саме
коштами Волинської
облдержадміністрації на суму 418 892
гривень, старший слідчий звернувся до
слідчого судді з відповідним
клопотанням.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України
слідчий суддя, суд розглядає
клопотання за участю сторони
кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи.
Неприбуття за судовим викликом особи, у
володінні якої знаходяться речі і
документи, без поважних причин або
неповідомлення нею про причини
неприбуття не є перешкодою для
розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться за відсутності
представника юридичної особи, у
володінні якої знаходяться відповідні
документи, оскільки АТ "ОТП Банк"
належним чином, в порядку ст. 135 КПК
України, повідомлялось про дату, час і
місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку старшого
слідчого та прокурора, які підтримали
клопотання, приходжу до висновку, що
клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК
України до охоронюваної законом
таємниці, яка міститься в речах і
документах, належать відомості, які
можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК
України передбачено, що слідчий суддя,
суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5 ст.
163 КПК України, однак, не доведено
наявність підстав, передбачених ч. 7 ст.
163 КПК України, старшому слідчому з ОВС
СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській
області Шелепіну С.С. слід надати
(забезпечити) тимчасовий доступ до
документів, що перебувають або можуть
перебувати у володінні АТ "ОТП Банк"
(МФО 300528, м. Київ, вулиця Жилянська,43),
без надання можливості вилучення
(проведення виїмки) оригіналів
вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому
з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській
області Шелепіну С.С., тимчасовий
доступ до документів про відкриття та
використання ПрАТ
"Рембудуправління-Вишків-АТ" (, Волинська область, м.
Луцьк, вул. Заньковецької, 88, фактична
адреса: м. Луцьк, вулиця Конякіна,16/Б)
банківського рахунку № 1219,
відкритого в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, м.
Київ, вулиця Жилянська,43), а також
можливість отримання належним чином
завірених копій документів, а саме:
юридичної справи, в тому числі, анкет,
реєстраційних документів, наказів про
призначення службових осіб; платіжних
доручень на перерахування коштів
(включаючи електронні платіжні
доручення на паперових носіях) з 01.01.2012
року по 30.06.2013 року; роздруківок руху
грошових коштів по вказаному рахунку,
які відображують надходження та
списання грошових коштів по рахунку з
моменту відкриття рахунку по
теперішній час, із зазначенням
вхідного та вихідного залишків коштів,
прибуткової та видаткової частини,
призначення платежів, дати та часу
(години, хвилини та секунди)
надходження коштів на рахунок та
перерахування з нього, із зазначенням
документів, на підставі яких проведені
операції, повних назв контрагентів, які
перерахували та яким перераховані
кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів
рахунків контрагентів, з якими
проведені операції на паперовому та
магнітному (електронному) носіях, за
період з 01.01.2012 року по 30.06.2013 року; копій
паспортів засновників та службових
осіб товариства; банківських карток зі
зразками підписів службових осіб та
відбитками печаток; листів, заяв та
інші документів наданих для відкриття
рахунків службовими особами
товариства; банківських виписок про
видачу готівки та чеків за період з
моменту відкриття рахунків по
теперішній час; договорів на
встановлення системи "Банк-Клієнт",
акти виконаних робіт, а також технічної
документації щодо проведення
працівниками банку інсталяції на
комп'ютери вказаної системи,
документів з даними про місце
проведення вказаної інсталяції та
документів, які підтверджують факт
видачі та отримання ключів доступу до
системи "Клієнт банк", всіх заяв та
доручень від імені службових осіб
товариства, а також карток зі зразками
підписів службових осіб і відбитку
печатки товариства; протоколів системи
"Банк-Клієнт", в яких міститься дата та
час з'єднання (включаючи години,
хвилини та секунди з'єднання),
електронне ім'я користувача, назва
операції та ІР - адреса клієнта;
документації, яка свідчить про
отримання від працівників банку
електронної картки зі зразком підпису
службових осіб товариства; заявок, заяв
та інших документів на купівлю та
конвертацію валюти (включаючи заявки
зроблені за допомогою системи
"Банк-Клієнт") за період з моменту
відкриття рахунків по теперішній час;
угод, договорів, контрактів, інвойсів
та інших документів, пов'язаних з
проведенням банківських операцій;
копій записів із книги видачі
перепусток, де зазначена інформація
про відвідування банку службовими
особами товариства; грошових чеків,
заявок на отримання готівки, заявок на
отримання чекових книжок, та інших
документів, що підтверджують зняття
грошових коштів з вказаного рахунку - з
01.01.2012 року по 30.06.2013 року; документів
кредитної та депозитної справи
товариства з наявними договорами,
додатками, додатковими угодами,
заявами і дорученнями, анкетами,
договорами застави та інших документах
кредитної та депозитної справи,
документах, підтверджуючі стан
проведення розрахунків за цими
угодами, а також інших документах, які
мають значення речових доказів у
даному кримінальному провадженні; заяв
про закриття рахунку (якщо він був
закритий), що перебувають або можуть
перебувати у володінні АТ "ОТП Банк"
(МФО 300528, м. Київ, вулиця Жилянська,43).

В частині вилучення (проведення виїмки)
оригіналів вказаних документів, які
знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк"
(МФО 300528, м. Київ, вулиця Жилянська,43),
слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у
Волинській області Шелепіну С.С.-
відмовити.

Тимчасовий доступ до документів
провести до 30 серпня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш