УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/3128/14-к

Провадження № 1-кс/306/354/14

Рядок статзвіту № 54

19 листопада 2014 року м.Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень), що були оформлені під час видачі та користування кредитними коштами по кредитному договору №2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , які зберігаються (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх огляду та можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, заслухавши думку старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень), що були оформлені під час видачі та користування кредитними коштами по кредитному договору №2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , які зберігаються (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх огляду та можливістю їх вилучення.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000903 від 17.11.2014 року, 03 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 06.10.2014 року до чергової частини Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області надійшов для реєстрації рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ РВ УМВС майора міліції ОСОБА_5 про виявлений факт підроблення документів працівниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитного договору № 2264/3915ES1-N10 від 17.10.2013 року та кредитного договору № 2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 . Внаслідок цього у ОСОБА_4 станом на 12.08.2014 року виникла заборгованість перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 15683,00 грн.

За даним фактом 03 жовтня 2014 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

В ході досудового розслідування виникли сумніви щодо достовірності внесених підписів в кредитних договорах, оформлення вказаних кредитних договорів та виникли підстави вважати причетність працівників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення.

Кредитний договір № 2264/3915ES1-N10 від 17 жовтня 2013 року року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , який знаходився у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , був вилучений 11 листопада 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Свалявського районного суду Закарпатської області від 14.10.2014 року.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у вилученні (виїмці) кредитної справи №2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України (в редакції 2012 року) - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подасться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що оригінали документів по кредитному договору № 2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати доказове значення, для визнання яких необхідно провести їх огляд та вони мають значення для об`єктивного розслідування в кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку, що слід розглядати справу у відсутності представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, зважаючи на те, що оригінали документів (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень) вищевказаного кредитного договору самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, не становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити, надати ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень), що були оформлені під час видачі та користування кредитними коштами по кредитному договору № 2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , які зберігаються (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх огляду та вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень), що були оформлені під час видачі та користування кредитними коштами по кредитному договору № 2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та вилучення.

Обов"язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області підполковнику міліції ОСОБА_3 до до оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень), що були оформлені під час видачі та користування кредитними коштами по кредитному договору №2440/3915ES5D1I від 13.12.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 покласти на керівництво публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05 грудня 2014 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1