СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ
РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
№
_________________________________________________________________
__________________________
районный суд
составе: председательствующего - судьи Дружинина К.М.
секретаре - Шевченко А.В.
участием прокурора - Рудоквас Е.А.
в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по
ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
гражданина Украины, образование среднее техническое, женатого,
работающего, ранее судимого: 1) 27 июня 2001 года Индустриальным районным
судом
г. Днепропетровска по ст. 148-4 ч.2 УК Украины к 1 году лишения свободы с
права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года,
19 июля 2006 года Васильковским районным судом Днепропетровской области по
358 ч.3 УК Украины к штрафу 550 гривен; проживающего АДРЕСА_1, в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст.
ч.2, 28 ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины;
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки г.
гражданки Украины, образование неоконченное высшее, не
ранее не судимой, не работающей, проживающей АДРЕСА_2, в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 200 ч.2,
ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины;
Подсудимый
ОСОБА_1, имея умысел на создание субъекта предпринимательской
без намерения заниматься уставной
деятельностью в дальнейшем,
2006 года, находясь в г.
Днепропетровске, действуя в составе
группы во исполнение предварительного сговора на создание и
регистрацию такового субъекта с ОСОБА_3(уголовное дело в
которого прекращено в связи с амнистией) и подсудимой ОСОБА_2,
целью сокрытия лица создавшего и
зарегистрировавшего субъект
деятельности, совместно с соучастником преступления
получил у соучастника преступления ОСОБА_3 паспорт
Украины на имя ОСОБА_4, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, приобретенный
им у не установленного следствием лица,
в составе организованной группы лиц
указанию ОСОБА_3, следуя отведенной им роли в совершении
используя заведомо поддельный документ - паспорт на имя ОСОБА_4
вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, 04 мая 2006 года,
ОСОБА_4 в статистические, регистрационные документы органов нотариата,
комитета Днепропетровского городского совета, единого
государственного
реестра предприятий и организаций Украины ( ЕГРПОУ),
государственной
налоговой администрации Украины, пенсионного фонда Украины,
и подписав уставные, распорядительные
документы создаваемого
заявления и договора на открытие и обслуживание счетов предприятия
в ЗАО «Агробанк», АКБ «Новый» подделали
документы, которые выдаются
учреждениями и организациями ответственными за регистрацию
банковские документы для открытия и обслуживания счетов в целях
их самими, а также ОСОБА_3 и создали субъект
деятельности - частное предприятие «Агро-Альянс КО» код
преступную деятельность, совершая преступление повторно, ОСОБА_1,
умысел на приобретение и регистрацию субъекта предпринимательской
без намерения заниматься уставной
деятельностью в дальнейшем, в
2006 года, находясь в г. Днепропетровске,
действуя по предварительному
на приобретение и дальнейшую регистрацию такового субъекта с ОСОБА_3, ОСОБА_2 с
целью сокрытия лица создавшего и зарегистрировавшего
предпринимательской деятельности, совместно с соучастником преступления
получил у соучастника преступления ОСОБА_3 паспорт
Украины на имя ОСОБА_4, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, приобретенный
им у не установленного следствием лица,
в составе организованной группы лиц
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по
ОСОБА_3, используя заведомо поддельный документ - паспорт на
ОСОБА_4 и анкетные данные гр. ОСОБА_4 при приобретении и
государственной
регистрации юридического лица - частного предприятия-«Интернет
Консалтинг», код ЕГРПОУ 33473785,
08.06.2006 года, путем внесения
гр. ОСОБА_4 в статистические, регистрационные документы органов
исполнительного комитета Днепропетровского городского совета,
государственного реестра предприятий и организаций Украины ( ЕГРПОУ),
государственной
налоговой администрации Украины, пенсионного фонда Украины,
и подписав уставные, распорядительные
документы создаваемого
заявления и договора на открытие и обслуживание счетов предприятия
в ЗАО «Агробанк» подделали документы, которые
выдаются предприятиями,
и организациями ответственными за регистрацию предприятий,
документы для открытия и обслуживания счетов в целях использования
самими, а также ОСОБА_3, то есть приобрели и зарегистрировали
предпринимательской деятельности -
частное предприятие - «Интернет
Консалтинг», код ЕГРПОУ 33473785
ходе преступной деятельности - ОСОБА_1, совместно с соучастниками
ОСОБА_2, ОСОБА_3, открыв для получения денежных
по приобретенному ими частному предприятию-«Интернет Бизнес
разработанного плана в составе организованной преступной группы, для
денежных средств начисляемых на счет предприятия, с целью сокрытия
получавшего и распорядившегося в последствии денежными средствами
на счет предприятия, путем внесения данных ОСОБА_4 как
предприятия в бланки денежных чеков ЛА 5093926, ЛА 5093927, ЛА
ЛА 5093929, ЛА 5093930, ЛА 5093931, ЛА 5093932, ЛА 5093933, ЛА
ЛА 5093938, а также подделывая в них его подписи, получали доступ к
счету, получали и присваивали наличные денежные средства, которые
между соучастниками преступления согласно их договоренности.
преступную деятельность, совершая преступление повторно, соучастник
ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, имея
на создание субъекта предпринимательской деятельности без намерения
уставной деятельностью в дальнейшем, с целью сокрытия участников
группы - ОСОБА_1, ОСОБА_2, летом 2006
года, находясь в г.
Днепропетровске, вступил в предварительный сговор на создание
такового субъекта с ОСОБА_5, уголовное дело в отношении которого
в связи с актом амнистии, не разглашая перед ним участия в
группе ОСОБА_2 и ОСОБА_1, после чего с
лица создавшего и зарегистрировавшего субъект
передал ОСОБА_5, ОСОБА_2 паспорт гражданина Украины на
ОСОБА_6, приобретенный им у не установленного
в него фотографией ОСОБА_5, после чего действуя повторно, в
организованной группы лиц соучастник преступления ОСОБА_2,
с ОСОБА_5, и по указанию ОСОБА_3, используя заведомо
документ - паспорт на имя ОСОБА_6, 12 июля 2006 года при
государственной
регистрации юридического лица - частного предприятия ООО «ВП
код ЕГРПОУ 34499301, путем внесения
данных гр. ОСОБА_6 в
регистрационные документы органов нотариата, исполнительного
Днепропетровского городского совета, единого государственного реестра
и организаций Украины ( ЕГРПОУ), государственной налоговой
Украины, пенсионного фонда Украины, составив и подписав уставные,
распорядительные документы создаваемого предприятия, заявления
и обслуживание счетов предприятия в АКБ
«Новый» подделали документы,
выдаются предприятиями, учреждениями и организациями ответственными за
предприятий, банковские документы для открытия и обслуживания
в целях использования их самими, а также ОСОБА_3 создали субъект
деятельности - частное предприятие ООО «ВП «Орадон» код
34499301., после чего ОСОБА_3 действуя в интересах организованной
преступной группы, дал указание соучастнику преступления ОСОБА_5 выдать
доверенность на распоряжение расчетными счетами
предприятия на ОСОБА_1,
преступную деятельность, совершая преступление повторно, ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы, имея умысел на создание
предпринимательской деятельности без намерения
в дальнейшем, в декабре 2006 года, находясь в г.
Днепропетровске, вступил в предварительный сговор на создание
такового субъекта с ОСОБА_3, ОСОБА_2, после чего с
сокрытия лица создавшего и
зарегистрировавшего субъект
деятельности, совместно с соучастником преступления
получил у соучастника преступления ОСОБА_3 паспорт
Украины на имя ОСОБА_7, приобретенный им у не установленного
лица, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, после чего
повторно, в составе организованной группы лиц
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по указанию
ОСОБА_3, используя заведомо поддельный документ -
на имя ОСОБА_7, и анкетные данные ОСОБА_7 при
государственной
регистрации юридического лица -ООО «Агроиндустрик» код ЕГРПОУ
08 декабря 2006 года, путем внесения
данных гр. ОСОБА_7 в
регистрационные документы органов нотариата, исполнительного
Днепропетровского городского совета, единого государственного реестра
и организаций Украины ( ЕГРПОУ), государственной налоговой
Украины, пенсионного фонда Украины, составив и подписав уставные,
распорядительные документы создаваемого предприятия, заявления
и обслуживание счетов предприятия в ОАО «Морской Транспортный банк»
документы, которые выдаются предприятиями, учреждениями и
ответственными за регистрацию предприятий, банковские документы
открытия и обслуживания счетов в целях использования их самими, а также
создали субъект предпринимательской деятельности -ООО
код ЕГРПОУ 34775176.
Подсудимые
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых
признали полностью, пояснив суду, что действительно при указанных
обвинительном заключении обстоятельствах, совместно с ОСОБА_3 создали
предпринимательской деятельности ЧП «Агро-Альянс Ко», «Интернет Бизнес
«ВП Орадон», ООО «Агроиндустрик», не имея намерений заниматься
деятельностью, используя при этом поддельные документы, снимая
средства начисляемые на счета предприятий также по поддельным
полного признания своей вины подсудимыми, их виновность также
следующими доказательствами.
обыска от 24.04.2007 года, по месту
жительства ОСОБА_3 - АДРЕСА_3, в ходе которого были
вещественные доказательства (т.2 л.д.2);
обыска от 24.04.2007 года автомобиля «Мазда-3» НОМЕР_1,
ОСОБА_8 в ходе которого были обнаружены вещественные
- уставные документы и документы финансово-хозяйственной
предприятий предприятие «Интернет Бизнес
КО», ООО «Агроиндустрик» (т.2 л.д.5);
обыска от 24.04.2007 года, по месту жительства ОСОБА_9-
были обнаружены вещественные доказательства (Т.2 Л.д.190)
осмотра от 24.04.2007 года в ходе которого были изъяты вещественные
эксперта НИЭКЦ № 70/06-274 от 06.06.2007 года, из которого
следует, что изъятые в ходе осмотра 24.04.2007 года по
(ОСОБА_1) фрагменты документов являются ксерокопией
физического лица - плательщика налогов ОСОБА_4, а
паспорт гражданина Украины с серийным НОМЕР_2 на имя ОСОБА_4, в котором
фотографии на 1-й и 3-й страницах заменены,
бесцветные оттиски круглых гербовых печатей нанесены при помощи
и того же рельефного клише, изготовленного самодельным способом
эксперта НИЭКЦ № 70/06-268 от
15.05.2007 года, из которого
следует, что в изъятых в ходе проведения обысков
паспортах граждан Украины -с
НОМЕР_3 на имя ОСОБА_10 и НОМЕР_4 на имя ОСОБА_7 имеются изменения в виде: в
паспорте НОМЕР_4 первоначальная цифра
десятков даты года рождения «7» владельца на 1-й и 2-й страницах
способом подчистки после чего на ее месте выполнены новая цифра «6» (
дата года рождения владельца данного паспорта читалась как
фотографии на 1-х страницах паспортов НОМЕР_4 и НОМЕР_3 заменены.
на 3-й странице паспорта НОМЕР_4 наклеена самодельным способом.
рельефных бесцветных оттисков круглых гербовых печатей в паспортах НОМЕР_4 и НОМЕР_3
нанесены при полмощи одного и того же клише высокой печати,
самодельным способом вырезания. (т.3
эксперта НИЭКЦ №63/06-100 от 08.06.2007 года, из которого следует,
в составленных регистрационных документах нанесены оттиски печатей, изъятых
ходе проведения обысков (т.7 л.д.43)
эксперта НИЭКЦ № 62/08-176 от 21.06.2007 года, из которого
что на фотоснимке расположенном в паспорте гражданина Украины на имя
паспорте гражданина Украины на имя ОСОБА_4, паспорте на имя
паспорте гражданина Украины на имя ОСОБА_1 расположено
и то же лицо. В паспорте на имя ОСОБА_10 и паспорте на имя
расположено одно и то же лицо. (т.7 д.д.71);
эксперта НИЭКЦ № 63/04-93 от 31.05.2007 года, из которого следует,
регистрационные документы открытых предприятий, банковские договора
ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (Т.6.Л.д.148)
· подпись от имени ОСОБА_4 в бланке договора
банковского счета №
между ЗАО «Агробанк» и ОСОБА_4 от 12.05.2006 года выполнена ОСОБА_1 (т.2
· рукописный текст и подпись от имени
ОСОБА_4 на листе бумаги формата
«Рішення засновника № 2» выполнен
· подпись от имени ОСОБА_4 в бланке
последнего листа устава частного
«Агро-Альянс КО» выполнен ОСОБА_1 (т.2 л.
текст и поспись от имени ОСОБА_4 от слов :“ПП Інтернет
Консалтінг - до ОСОБА_4” в правом нижнем
углу заполнения клиентом
между ЗАО «Агробанк» и ОСОБА_4
ОСОБА_1 (т.2 л.д.68);
текст от имени ОСОБА_4 от слов
:“ПП Інтернет Бізнес
- до ОСОБА_4” в правом нижнем углу
заполнения клиентом банка
«Агробанк» и ОСОБА_4 выполнен
· подпись от имени ОСОБА_4 в бланке
последнего листа устава частного
«Интернет Бизнес Консалтинг» выполнена ОСОБА_1 (т.2 л.д.36);
· рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4
в доверенности от 18 мая
года от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_10 на сдачу, получение
- денег по счету НОМЕР_5 выполнен ОСОБА_1 (т.4 л.д.15)
· рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4
в карточке с образцами
и отпечатком печати в ЗАО «Агробанк»
выполнен ОСОБА_1 (т.4 л.д.16);
· рукописный текст в карточке с образцами
подписей и отпечатком печати
в ЗАО «Агробанк» выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.17);
· рукописный текст «Приватне пидприемство
«Агро-Альянс КО - поточний
и рукописный текст с номером ЕДРПОУ в бланке -Заявлении о открытии
счета в ЗАО «Агробанк» выполнен ОСОБА_2
· подпись от имени ОСОБА_4 в договоре банковского счета № 219/14 от
года между ЗАО «Агробанк» и ОСОБА_4 выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.20);
· подпись от имени ОСОБА_4 и запись :
«ОСОБА_4» в штамп «ксерокопия
ксерокопии карточки физического лица -плательщика налогов выполнена ОСОБА_1
· подпись от имени ОСОБА_4 и запись :
«ОСОБА_4» в штамп «ксерокопия верна»
паспорта на имя ОСОБА_4 выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.22);
· подпись от имени ОСОБА_4 и запись «Копия
решения основателя № 2 по предприятию «Агро-Альянс Ко» выполнена
· подписи от имени ОСОБА_4 в графе «Подписи»
в бланках денежных чеков
«Агробанк» ЛА 5093926, ЛА 5093927, ЛА
5093928, ЛА 5093929, ЛА 5093930, ЛА
ЛА 5093932, ЛА 5093933, ЛА 5093936, ЛА 5093938 по предприятию
Бизнес Консалтинг» внесены ОСОБА_1. (т.4 л.
· рукописные записи с суммой необходимой к
выдаче по чеку в банке гр.
включая рукописный текст на обратной стороне бланка
о цели затрат и суммой в цифрах в
бланках денежных чеков ЗАО
5093926, ЛА 5093927, ЛА 5093928, ЛА 5093933, ЛА 5093938 по предприятию
Бизнес Консалтинг» внесены ОСОБА_2 (т.4
· подпись от имени ОСОБА_4 в карточке с
образцами подписи и отпечатка
ЗАО «Агробанк» на ее лицевой стороне по предприятию «Интернет Бизнес
выполнены ОСОБА_1 (т.4 л.д.62)
· записи рукописным текстом в карточке с
образцами подписи и отпечатка
ЗАО «Агробанк» на ее лицевой стороне по предприятию «Интернет Бизнес
выполнены ОСОБА_2 (т.4 л.д.62);
· подпись от имени ОСОБА_4 и запись :
«ОСОБА_4» в штамп «ксерокопия
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_4 в ходе открытия счета по
«Интернет Бизнес Консалтинг» выполнена
ОСОБА_1 (т.4 л.д.63);
· запись «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4
ксерокопии карточки физического лица -плательщика налогов в ходе
счета по предприятию «Интернет Бизнес Консалтинг» выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.64);
· рукописный текст «Приватне пидприемство
«Интернет Бизнес Консалтинг»
гривни», «один власник», «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 в
о открытии расчетного счета в ЗАО «Агробанк» по предприятию «
· рукописный текст «Приватне пидприемство
«Интернет Бизнес Консалтинг»
гривни», «один власник», «ОСОБА_4» в заявлении о открытии
счета в ЗАО «Агробанк» по предприятию « Интернет Бизнес Консалтинг»
· рукописный текст. в заявлении -анкете на
выпуск корпоративной
карты ЧП « Интернет Бизнес Консалтинг» в ЗАО «Агробанк» выполнена
о выпуске и обслуживании
платежных карточек от 26.06.2006 года в ЗАО «Агробанк»
ОСОБА_2 (т.4 л.д.69);
· подпись от имени ОСОБА_4 в бланке договора
корпоративных платежных карточек от 26.06.2006 года в ЗАО
«Агробанк» выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.70);
· выполнена ли подпись от имени ОСОБА_4 в
бланке договора банковского
№ 231/14 от 26.06.2006 года между ОСОБА_4 и ЗАО «Агробанк» ОСОБА_1 (т.4 л.д.72);
· запись «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4
предоставляются юридическим лицом Государственному регистратору
ОСОБА_2 (т.2 л.д.216);
· подпись от имени ОСОБА_4 на 6-ти страницах
регистрационной карты на
государственной регистрации юридического лица - ЧП «Агро - Альянс
и запись «ОСОБА_4» на 6-м листе и дата регистрации «04.05.06» выполнена
· подпись от имени ОСОБА_4 и запись «ОСОБА_4»
и дата «09.06.2006» в
карте на проведение государственной регистрации юридического
- частного предприятия «Интернет Бизнес Консалтинг» на 5-ти его страницах
ОСОБА_2 (т.3 л.д.24-30);
· подпись от имени ОСОБА_4 в решении
основателя ЧП «Интернет Бизнес
выполнена ОСОБА_1 (т.3 л.д.31);
· подпись от имени ОСОБА_4 на последнем листе
Консалтинг» выполнена ОСОБА_1 (т.3 л.д.42);
· подпись от имени ОСОБА_4 на 6-ти страницах
регистрационной карты на
государственной регистрации юридического лица - ЧП «Агро - Альянс
и запись «ОСОБА_4» на 6-м листе и проставлена ли дата регистрации
выполнена ОСОБА_1 (т.5 л.д.112-115);
· рукописный текст «ОСОБА_4» в графе
«Прізвіще, ініціали засновника» и
в графе «дата» на 6-й странице регистрационной карты на проведение
государственной
регистрации юридического лица - ЧП «Агро-Альянс КО» выполнены
· рукописные записи и подпись от имени
ОСОБА_4 в заявлении для
лиц по предприятию- ЧП «Агро - Альянс КО» поданное в Левобережное
выполнены ОСОБА_1 (т.5 л.д.116);
· рукописные записи в бланк информации о
основателях по предприятию- ЧП
- Альянс КО» поданное в Левобережное МГНИ выполнены ОСОБА_2 (т.5 л.д.117);
· рукописные записи и подпись от имени
ОСОБА_4 в регистрационном
для юридических лиц плательщика налога на добавочную стоимость по
ЧП «Агро - Альянс КО» поданное в Левобережное МГНИ выполнены
· рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4
плательщика на добавочную стоимость ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг»
в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска выполнен ОСОБА_2 (т.5 л.д.162);
· рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4
лиц ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» поданного в ГНИ Кировского
г. Днепропетровска выполнен гр.ОСОБА_2 (т.5 л.
· рукописный текст в бланке - информации о
основателях поданном в ГНИ
района г. Днепропетровска выполнен ОСОБА_2(т.5 л.д.173);
· рукописный текст «ОСОБА_6, ОСОБА_4»
лицевой стороне карточки отобрания образцов подписей в АКБ «Новый» по
«Орадон» выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.102);
· рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_6
в заявлении о открытии
· рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_6
в заявлении о открытии
счета в АКБ «Новый» по балансовому счету НОМЕР_6 выполнен
· рукописный текст «копия верна» и подпись от
паспорта на имя ОСОБА_4 выполнен ОСОБА_1
· рукописный текст на лицевой стороне
карточки образцов подписей и
в АКБ «Новый» ( с надписью аннулировано 07.09.2006 ) от слова «директор
до слова - передбачено» выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.114);
· рукописный текст в договоре о выпуске и
обслуживании корпоративных
карточек № 2006-61П от 19.07.2006 года между АКБ «Новый» и ОСОБА_6 выполнен
ОСОБА_2 (т.4 л.д.119);
· рукописный текст от имени ОСОБА_6 в
договоре банковского счета
от 19.07.2006 года между АКБ «Новый» и ОСОБА_6 о открытии счета НОМЕР_6
выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.156);
· подпись от имени ОСОБА_4 в графе
«собственная подпись удостоверяем»
№ 1 от 18 мая 2006 от «Агроальянс Ко» на имя ОСОБА_10
ОСОБА_1 (т.4 л.д.157);
· рукописный текст в заявлении от 11.05.2006
года об открытии расчетного
идентификационным кодом 34366997
ОСОБА_2. (т.4 л.д.162);
· подпись от имени ОСОБА_4 в графе «підпис»
заявления от 11.05.2006
кодом 34366991 выполнена ОСОБА_1. (т.
· рукописный текст в договоре о выпуске и
обслуживании корпоративних
карточек № 2006-36П от 11.05.2006 года между АКБ «Новый» и ОСОБА_4, а также
подпись от имени ОСОБА_4 в графе «Организация» выполнены ОСОБА_2 (т.4 л.д.164);
· рукописный текст «ОСОБА_4» и подпись от
имени ОСОБА_4 в графе
приложения № 2 к договору о выпуске и обслуживанию корпоративних
карточек АКБ «Новый» № 2006-36П от 11.05.2006 года выполнены
· рукописный текст в бланке договора
банковского счета 2006/121 от
года между АКБ «Новый» и ОСОБА_4 выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.
выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ЧП «Агро-Альянс КО» из ЗАО «Агробанк». (т. 4 л.д.3);
выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» из ЗАО «Агробанк». (т.4 л.д.40);
выемки от 27.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ООО «ВП Орадон» из АКБ «Новый» (т.4 л.д.100);
выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ЧП «Агро-Альянс КО» из единого регистрационного офиса (т.2 л.д.215);
выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ЧП «Агро-Альянс КО» из АКБ «Новый» (т. 4
выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» из единого регистрационного офиса (т.
выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные
ЧП «Орадон» из единого регистрационного офиса (т.3 л.д.47);
выемки от 18.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и
документы ЧП «Агро-Альянс КО» в Левобережной МГНИ г.
выемки от 14.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и
документы ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» в ГНИ Кировского
г. Днепропетровска. (т.5 л.д.156);
выемки от 14.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и
документы ООО «ПП Орадон» в ГНИ АНД района г. Днепропетровска.
выемки от 14.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и
документы ООО «Агроиндустрик » в управлении по вопросам
государственной
регистрации юридических и физических лиц (т. 5 л.д.132);
выемки от 11.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и
документы ООО «Агроиндустрик » в ГНИ АНД района г.
хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007
которым регистрация юридического лица - частного предприятия «Интернет
Консалтинг» отменена. (т.7 л.д.89);
хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007
которым регистрация юридического лица - частного предприятия «Агро-Альянс
отменена. (т.7 л.д.90);
хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007
которым регистрация юридического лица - частного предприятия ООО ВП
«Орадон» отменена. (т.7 л.д.92);
хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007
которым регистрация юридического лица -ООО «Агроиндустрик» отменена. (т.
разрешительной системы ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области
том, что разрешения на изготовление печатей предприятий ООО «Агроиндустрик»,
КО», «Интернет Бизнес Консалтинг», ООО
доказательства, добытые в ходе досудебного следствия не исследовались в
судебном
заседании, ввиду определения порядка и объема исследования
предусмотренного ч.3 ст.299 УПК Украины.
итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:
- в подделке средств доступа к банковским
счетам и их использование,
по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении
предусмотренного ч.2 ст. 200 УК Украины;
- в фиктивном предпринимательстве, то есть
деятельности (юридического лица) с целью прикрытия
деятельности, в составе организованной группы, то есть в совершении
предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.1 УК Украины;
- в фиктивном предпринимательстве, то есть
деятельности (юридического лица) с целью прикрытия
деятельности, совершенном повторно, в составе организованной группы,
есть в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК
- в подделке документа, который выдается либо
учреждением, организацией и предоставляет права или освобождает
обязанностей, в целях использования его как подделывающим так и другим
совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в
преступления предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельного
документа, то есть совершении
предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.
- в подделке средств доступа к банковским
счетам и их использование,
по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении
предусмотренного ч.2 ст. 200 УК Украины;
- в фиктивном предпринимательстве, то есть
деятельности (юридического лица) с целью прикрытия
деятельности, в составе организованной группы, то есть в совершении
предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.1 УК Украины;
- в фиктивном предпринимательстве, то есть
деятельности (юридического лица) с целью прикрытия
деятельности, совершенном повторно, в составе организованной группы,
есть в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК
- в подделке документа, который выдается либо
учреждением, организацией и предоставляет права или освобождает
обязанностей, в целях использования его как подделывающим так и другим
совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в
преступления предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельного
документа, то есть совершении
предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины;
определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести
преступления, данные о личности каждого из подсудимых:
- ОСОБА_1, который вину признал полностью,
положительно, что суд относит к смягчающим его ответственность
и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции
от общества, с применением ст. 75 УК Украины;
- ОСОБА_2, которая вину признала полностью,
искренне раскаялась,
положительно, ранее не судима, что суд относит к смягчающим его
обстоятельствам и считает, что исправление подсудимой возможно
изоляции её от общества, с применением ст. 75 УК Украины.
доказательства по делу: хранящиеся при материалах уголовного дела
оставить при материалах дела; справку о присвоении идентификационного кода
лица - плательщика налогов на имя ОСОБА_4, разорванный паспорт
Украины на имя ОСОБА_4 НОМЕР_2 выданный Индустриальным РО ДГУ
Украины в Днепропетровской области, паспорт гражданина Украины на имя
НОМЕР_3 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3,
паспорт гражданина России НОМЕР_7 на имя ОСОБА_9,
гражданина Украины на имя ОСОБА_7 НОМЕР_4 выданный
ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, печати предприятий
«Агроиндустрик», ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг», ЧП «АгроАльянс Ко»,
системный блок, хранящиеся в камере хранения УБОП УМВД Украины в
области - уничтожить.
основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
признать виновным в совершении преступлений,
ст.ст. 200 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358
УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст. 200 УК Украины в виде двух лет и
шести месяцев лишения
- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.1 УК Украины в виде
трех лет ограничения
- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде
пяти лет лишения свободы,
- по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет
- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет
ограничения свободы,
соответствии со ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности
путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначив
в виде пяти лет лишения свободы.
основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от
если он в течение двух лет испытательного срока, не совершит нового
и оправдает оказанное ему доверие.
соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1, не выезжать за
пределы Украины на постоянное проживание без
органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
системы о перемене места жительства, работы.
пресечения в отношении ОСОБА_1 изменить с заключения
стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из зала суда.
признать виновной в совершении преступлений,
ст.ст. 200 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358
УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст. 200 УК Украины в виде двух лет и
шести месяцев лишения
- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.1 УК Украины в виде
трех лет ограничения
- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде
- по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет
- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет
ограничения свободы,
соответствии со ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности
путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначив
в виде четырех лет лишения свободы.
основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от
если он в течение двух лет испытательного срока, не совершит нового
и оправдает оказанное ему доверие.
соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2, не выезжать за
пределы Украины на постоянное проживание без
органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
системы о перемене места жительства, работы.
пресечения в отношении ОСОБА_2 изменить с
под стражу на подписку о невыезде, освободив её из-под стражи из
суда.
доказательства по делу, хранящиеся при материалах уголовного дела
оставить при материалах дела; справку о присвоении идентификационного кода
лица - плательщика налогов на имя ОСОБА_4, разорванный паспорт
Украины на имя ОСОБА_4 НОМЕР_2 выданный Индустриальным РО ДГУ
Украины в Днепропетровской области, паспорт гражданина Украины на имя
НОМЕР_3 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3,
паспорт гражданина России НОМЕР_7 на имя ОСОБА_9,
гражданина Украины на имя ОСОБА_7 НОМЕР_4 выданный
ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, печати предприятий
«Агроиндустрик», ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг», ЧП «АгроАльянс Ко»,
системный блок, хранящиеся в камере хранения УБОП УМВД Украины в
области - уничтожить.
приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам
суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня
Председательствующий: