Справа № 472/775/14-к
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 травня 2014 року смт Веселинове
22.05.2014 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: надати доступ до карткового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ); надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.05.2014 року по теперішній час; надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 160 КПК України.
Подання вмотивоване тим, що 04 травня 2014 року о 18.10 годині невстановлена особа шахрайським шляхом через банкомат, який розташований в АДРЕСА_2 , заволоділа грошима в сумі 5000 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала громадянину ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2014 року о 18.30 годині громадянин ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші на відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після переказу 5000 гривень невстановлена особа на телефонні дзвінки не відповідає.
Рахунок відкритий у РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені в клопотанні обставини дають підстави слідчому вважати, що дійсно мав факт шахрайства, при цьому, запитувана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, кому даний рахунок належить, в якому місті особа проживає.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію та їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення (виїмки).
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), а саме :
- надати доступ до карткового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.05.2014 року по час дії ухвали;
- надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах з карткового рахунку № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено ______________ 2014 року о ___ годині ___ хвилин.

Прокурор: _______________/підпис/

Слідчий: ________________/підпис/