Справа №4-1329/08
09 червня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В.,
при секретарі Самандасюк І.В., за участю
прокурора Алахвердиєва Ш.І., розглянув в відкритому судовому засіданні подання
старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у м. Києві Бодні А.О. від
03.06.2008 року про надання дозволу на проведення обшуку у громадянина ОСОБА_1
за адресою : АДРЕСА_1-
В проваджені слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві знаходиться
кримінальна справа № 1137, порушена Генеральною прокуратурою України за фактом
вчинення службовими особами ДП "Укрспецбудінвест" та іншими
невстановленими особами заволодінням грошовими коштами ВАТ
"Укртранснафта", в особливо
великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 25.06.04 р. ДП
“Укрспецбудінвест” уклало з ВАТ “Укртранснафта” угоду про співробітництво в
галузі будівництва та договір № 1 на пайову
участь у будівництві, згідно з якими ДП “Укрспецбудінвест” зобов'язалося прийняти ВАТ “Укртранснафта” у
пайове будівництво трьох житлових будинків в м. Києві по вул. Курській №
№ 14-а, 16-а, 18-а, згідно яких виконання загально-будівельних і спеціальних
видів робіт а також введення об'єктів в експлуатацією забезпечує ДП “Укрспецбудінвест”, а ВАТ “Укртранснафта” зобов'язалося профінансувати
будівництво у розмірі 30,3% від загальної площі об'єкту, тобто на суму 40 млн. грн.
29.06.04 р. і 12.10.04 р. з рахунку ВАТ “Укртранснафта” за договором № 1
від 25.06.04 р. на рахунок ДП
“Укрспецбудінвест” перераховано відповідно 100 тис. грн. і 12 млн. грн.,
які в подальшому були перераховані посадовими особами ДП “Укрспецбудінвест”
різним комерційним структурам за поставку на адресу останнього будівельних
В ході слідства встановлено, що комерційні структури, яким ДП
“Укрспецбудінвест” перерахувало зазначені вище суми коштів жодних умов
відповідних договорів не виконали і грошові кошти не повернули, а перерахували
їх на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.
Зазначені обставини послугували підставою для порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної
справи № 1137 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідством також встановлено, що договір на пайову участь у будівництві з
боку ВАТ “Укртранснафта” підписував заступник Голови правління ОСОБА_1, на
якого було покладено контроль за виконання та фінансуванням вказаного договору.
Від дачі показів по справі ОСОБА_1 відмовився, посилаючись на ст. 63
Конституції України.
Слідством встановлено, що 29.06.2004 року та 12.10.2004 року посадові особи
ВАТ “Укртранснафта” всупереч п. 2.2 договору на пайову участь у будівництві № 1
від 25.06.2004 року перерахували грошові кошти в сумі 100 тис. грн. та 12 млн.
грн. відповідно на розрахунковий рахунок ДП “Укрспецбудінвест”.
Службові записки про надання дозволу на перерахування грошових коштів були
підготовлені за вказівкою ОСОБА_1 та підписані останнім особисто.
При цьому на момент перерахування грошових коштів в сумі 100 тис. грн.
графік фінансування, який є обов'язковою умовою при здійснення фінансування по
договору, взагалі не був укладений, а на момент перерахування грошових коштів в
сумі 12 млн. грн. вказаний графік з боку ВАТ “Укртранснафта” був підписаний
Допитана як свідок головний
бухгалтер ДП “Укрспецбудінвест” ОСОБА_2 показала, що після того, як грошові
кошти в сумі 12 млн. грн., які надійшли на рахунок ДП “Укрспецбудінвест” були
перераховані різним комерційним структурам за нібито поставлені будівельні
матеріали, вся документація державного підприємства зникла і місце її
знаходження на даний час не відомо, що унеможливлює провести виїмку в вказаному
підприємстві вказаних документів, що підтверджують договірно-правові відносини
з ВАТ “Укртранснафта” та обґрунтованість перерахування грошових коштів в сумі
Матеріали кримінальної справи містять дані про можливу причетність ОСОБА_1
до вчинення невстановленими слідством особами розтрати грошових коштів ВАТ
“Укртранснафта” та про можливість приховування слідів злочину.
Згідно довідки “форми 3”, виданої
ТОВ “ТММ” - житлово-експлуатаційної організації, квартира АДРЕСА_1
належить ОСОБА_1, який зареєстрований та фактично проживає за вказаною адресою.
Вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали
кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки із
зібраних матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем
реєстрації та проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись
предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 22, ч. 5 ст. 177 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ
України у м. Києві Бодні А.О. від 03 червня 2008 року та дозволити проведення
обшуку за місцем реєстрації та
фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1
Виконання постанови покласти на співробітників Служби безпеки України.
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання
прокурором.

Суддя