Справа №592/9037/14-к
Провадження №1-кс/592/2699/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

20.08.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 28.04.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.2, ст. 28 ч. 2 ст. 209 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », фізичними особами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування від Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Міністерства доходів і зборів України отримано e-mail ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ) та ір (209.85.217.170) адреси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) ір ( НОМЕР_1 ), які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів. За результатами проведеного аналізу встановлено, що з таких самих e-mail та ір адрес вказаних підприємств надходила звітність інших СГД, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_17 ), Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_52 " у формі ТОВ (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_27 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_28 ), TOB ' ІНФОРМАЦІЯ_61 (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_11 "(код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_34 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_60 ), Підприємство з Іноземною інвестицією " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_64 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_69 ).

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які протягом 2013-2014 років подавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_17 ), Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_52 " у формі ТОВ (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_27 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_28 ), TOB ' ІНФОРМАЦІЯ_61 (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_11 "(код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_34 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_60 ), Підприємство з Іноземною інвестицією " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_64 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_69 ) до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_99 (код НОМЕР_70 ) з метою отримання посилених сертифікатів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звітності (керівника, бухгалтера) та ЕЦП печатки підприємства для подачі звітності до органів Державного комітету статистики, пенсійного фонду, податкових інспекцій Міністерства доходів і зборів України за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку, а саме: копії паспортів, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів, копії свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР, установчі документи, договори про надання послуг електронного цифрового підпису, картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, заяви на ЕЦП печатки підприємства, довіреності і копії паспорту представників тощо. Окрім цього, у вказаних документах містяться відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підпису службових осіб, або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_99 , (код НОМЕР_70 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_99 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які протягом 2013-2014 років подавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_17 ), Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_52 " у формі ТОВ (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_27 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_28 ), TOB ' ІНФОРМАЦІЯ_61 (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_11 "(код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_34 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_60 ), Підприємство з Іноземною інвестицією " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_64 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_69 ) до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_99 (код НОМЕР_70 ) з метою отримання посилених сертифікатів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звітності (керівника, бухгалтера) та ЕЦП печатки підприємства для подачі звітності до органів Державного комітету статистики, пенсійного фонду, податкових інспекцій Міністерства доходів і зборів України за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку, а саме: копії паспортів, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів, копії свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР, установчі документи, договори про надання послуг електронного цифрового підпису, картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, заяви на ЕЦП печатки підприємства, довіреності і копії паспорту представників тощо.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_99 (код НОМЕР_70 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1