Справа №162/556/13-к
Номер провадження 1-кс/162/28/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2013 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області Труш В.О.,

за участю секретаря Гичук О.М.,

слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_1,

прокурора Веремчук О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Любешівського РВ УМВС України у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 12.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зокрема, 12.03.2013 року до Любешівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заяви від ОСОБА_2 про те, що 11.03.2013 року близько 10 год. 20 хв. в той час, коли вона перебувала поблизу Любешівської ЦРЛ, невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами із кредитної картки КБ „Приватбанк 320860, оформленої на імя ОСОБА_2, заволоділа грошовими коштами в сумі 990 грн., чим заподіяла останній матеріальні збитки на вказану суму.

13.03.2013 року до Любешівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заяви від ОСОБА_3 про те, що 11.03.2013 року близько 10 год. 30 хв. в той час, коли вона перебувала поблизу Любешівської ЦРЛ, невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами із кредитної картки КБ „Приватбанк, оформленої на імя ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., чим заподіяла останній матеріальні збитки на вказану суму.

19.03.2013 року до Любешівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заяви від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2013 року близько 10 год. 00 хв. в той час, коли він перебував поблизу Любешівської ЦРЛ, невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами із кредитної картки КБ „Приватбанк, оформленої на імя ОСОБА_4, заволоділа грошовими коштами в сумі 1970 грн., чим заподіяла останньому матеріальні збитки на вказану суму.

По всіх даних фактах розпочате досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що невідома особа у період часу з 10 години по 10 год. 30 хв. 11 березня 2013 року в той час, коли ОСОБА_4 перебував біля банкомату КБ «ПриватБанк», який розташований на центральному вході Любешівської ЦРЛ, за адресою смт Любешів, вул. Незалежності З, Любешівського р-ну, на абонентський номер мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» +62, яким ОСОБА_4 користується близько трьох років, зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа (з показів свідків) жіночої статі із абонентського номеру мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» +95 (в подальшому також телефонувала із номеру +95), яка назвалась представником пенсійного фонду та повідомила, що на даний час проводиться підвищення пенсій та перереєстрація пенсійних та кредитних карток, у зв'язку із цим ОСОБА_4 необхідно ввести деякі комбінації які вона буде вказувати, на що він охоче погодився. В наслідок того, що ОСОБА_4 не вміє користуватись пластиковими банківськими картками, він попросив свою знайому ОСОБА_5 допомогти для нього провести операції які будуть названі представником пенсійного фонду. Провівши усі вказані операції в телефонній розмові ОСОБА_4 повідомив, що всі необхідні дії він виконав. Після цього особа яка розмовляла з ним по телефону запитала чи не має поблизу банкомату, будь-яких інших клієнтів КБ «ПриватБанк» яким вона також могла б допомогти провести перереєстрацію карток, та звернулась із проханням передати для їх слухавку мобільного телефону. В подальшому ОСОБА_4 передав телефон для гр. ОСОБА_5, яка в той час перебувала біля банкомату та очікувала на свою чергу, яка користуючись власною кредитною карткою КБ «ПриватБанк» також провела такі ж самі операції. Закінчивши усі дії ОСОБА_5 передала телефон для гр. ОСОБА_2, яка також керуючись вказівками невстановленої особи провела деякі операції.

Через деякий час ОСОБА_4 виявив відсутність грошей в сумі 1970 гривень, ОСОБА_5 виявила відсутність грошей в сумі 2500 гривень, та ОСОБА_2 виявила зникнення 990 гривень. Таким чином усім раніше зазначеним особам внаслідок шахрайських дій завдано матеріальних збитків. Ніхто із потерпілих не може вказати комбінації проведених операцій та способи переведення грошових коштів зі своїх рахунків.

Проведеними слідчими діями встановити особу (осіб) яка телефонувала із абонентських номерів +95 та +95 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 не виявилось можливим.

Вказав, що встановлення особи яка здійснювала телефонні дзвінки із абонентських номерів +95 та +5, мас істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується даним телефоном може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібіною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Для встановлення раніше вказаної особи (осіб) необхідно отримати від оператора телекомунікацій ПрАТ „МТС Україна" відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв"язку оператора телекомунікацій (мобільного зв"язку) ПрАТ „МТС Україна'' здійсненні із/на SIM № +95 та № +95 в період часу з 22.02.2013 року по 20.03.2013 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків. ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також надати інформацію про прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на абонентські номера +95 та +95; відомості про місце реалізації та активації абонентських номерів +95 та +95; відомості про можливі проведення замін абонентських номерів +95 та +95; інформацію про проведені фінансові операції із рахунками абонентських номерів +95 та +95.

Окрім того, отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення особи (осіб), яка (які) скоїли кримінальне правопорушення, що в свою чергу забезпечить проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з дотриманням розумних строків, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ „МТС Україна", розташоване за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська 15, та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 наступні відомості: копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв'язку оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ „МТС Україна" здійсненні із/на SІМ № 95 та № 95 в період часу з 01.03.2013 року по 20.03.2013 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'зок абоненти, а також надати інформацію про прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на абонентський номера +95 та +95; де саме реалізовано та активовано абонентські номера +95 та +95, (при у мові якщо даними номерами користуються на контрактній основі вказати П.Ї.Б. та місце проживання власника); чи проводилась заміна абонентських номерів +95 та +95, якщо так то зазначити юридичну адресу відділення де проводилась заміна; чи заходили із номерів +95 та +95 в мережу інтернет, якщо так то з яких саме ІР - адрес здійснювався вихід; чи відбувались нарахування грошових коштів на номера +95 та +95, якщо так, то при наданні відповіді вказати суми проведених переказів (із зазначенням точного часу та дати проведення), з яких саме електронних носіїв здійснювалися перекази; чи здійснювались перерахунки грошових коштів з номерів +95 та +95 на карткові рахунки, або ж інші мобільні оператори.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, прокурора Веремчук О.М., які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 7 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 34 Закону України „Про телекомунікації інформація про користувача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку та порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 39 цього ж Закону оператори телекомунікацій зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановлену законом.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність встановлено, що оперативні підрозділи вправі з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України, - витребовувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих громадян.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ „МТС Україна, є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, ст.ст. 34, 39 Закону України „Про телекомунікації та ст.ст. 2, 10, 11 „Про оперативно-розшукову діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ „МТС Україна", розташоване за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська 15, та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 наступні відомості: копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв'язку оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ „МТС Україна" здійсненні із/на SІМ № 95 та № 95 в період часу з 01.03.2013 року по 20.03.2013 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимуту ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'зок абоненти, а також надати інформацію про прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на абонентські номера +95 та +95; де саме реалізовано та активовано абонентські номера +95 та +95 (при умові якщо даними номерами користуються на контрактній основі, вказати П.Ї.Б. та місце проживання власника); чи проводилась заміна абонентських номерів +95 та +95, якщо так, то зазначити юридичну адресу відділення де проводилась заміна; чи заходили із номерів +95 та +95 в мережу інтернет, якщо так, то з яких саме ІР - адрес здійснювався вихід; чи відбувались нарахування грошових коштів на номера +95 та +95, якщо так, то при наданні відповіді вказати суми проведених переказів (із зазначенням точного часу та дати проведення), з яких саме електронних носіїв здійснювалися перекази; чи здійснювались перерахунки грошових коштів з номерів +95 та +95 на карткові рахунки, або ж інші мобільні оператори.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_6

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського

районного суду ОСОБА_6