Справа №
П О С Т А Н О В А

Іменем України

23
липня 2008р. Роменський міськрайонний суду
Сумської області в складі:

головуючої судді - Глущенко Є.Д.,

при секретарі - Салій О.І.,

з участю прокурора - Ковтуна О.М.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Ромни кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки

м. Ромни, українки,
громадянки України, з вищою освітою,
не заміжньої, працюючої заступником директора ТОВ “Компанія ВАЛЖ” , мешканки АДРЕСА_1,

не судимої в силу ст. 89 КК України

- за ст.ст. 27 ч.2 366 ч.1, 27 ч.2 358 ч.3 КК України.

в с т а
н о в и в:

1
грудня 1998 р. згідно розпорядження голови Гадяцької районної державної
адміністрації було створено та зареєстровано за адресою: с. Веприк Гадяцького
району Полтавської області дочірнє підприємство “Лаверна” товариства з
обмеженою відповідальністю “Синєвир”. Засновником даного підприємства була
ОСОБА_2 (ОСОБА_3).

1
грудня 2002 р. згідно наказу № 20 ТОВ “Синєвир” директором дочірнього
підприємства був призначений ОСОБА_4.

В
період з 1 жовтня 2003 р. по 22 жовтня 2007 р. ОСОБА_2 працювала на посаді
директора ТОВ “Компанія ВАЛЖ”,
зареєстрованого в м. Полтава, вул. Київське шосе, 92/2 кв. 66.

Фактично
офіси ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” та ТОВ “Компанія ВАЛЖ” знаходились за адресою: м. Ромни, вул. Карла
Маркса, 50.

Наказом № 2 від 1 лютого 2005 р. по ТОВ
“Компанія ВАЛЖ” на посаду
заступника директора була призначена ОСОБА_1, яка виконувала
організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто була
службовою особою.

Під час перебування на займаній посаді і будучи службовими особами, ОСОБА_4
та ОСОБА_2, з метою незаконного отримання банківських кредитних коштів та
використання їх в особистих цілях, на протязі з 2006 р. по 2007 р. особисто
склали та надали в банки завідомо неправдиві документи, організували через
своїх підлеглих та інших осіб виготовлення та надання таких документів.

З цією метою, ОСОБА_4. дав вказівку своєму підлеглому працівникові ОСОБА_5
зареєструватись приватним підприємцем, відкрити розрахункові рахунки в банках з
метою перерахування грошових коштів отриманих від установ банків.

15 серпня 2002 р. ОСОБА_5 був зареєстрований Роменською районною
адміністрацією як приватний підприємець, 19 серпня 2002 р. він став на
податковий облік в Роменській державній податковій інспекції.

Після
реєстрації, ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_4. відкрив розрахункові рахунки в банках,
а саме: 14 липня 2003 р. та 02 червня
2006 р. в Сумській філії “Правексбанк”;
30квітня 2004 р. в АК ЗАТ “Промінвестбанк” філії “Відділення Промінвестбанку в
м. Ромни Сумської області”, 27квітня 2004 р. в Роменському відділенні Сумської
філії “Приватбанк”; 1 червня 2006 р. Роменській філії АТ “Укрінбанк”.

Але
фактично ОСОБА_5 підприємницькою діяльністю не займався.

ОСОБА_4.
та ОСОБА_2 від працівників банків отримали інформацію про те, що для отримання споживчих кредитів необхідні
довідки про щомісячний доход
працівників, отримувачів кредитів, і про те, що споживчі кредити деякі банки
видавали для придбання відповідного товару, тобто були цільовими і для
безпосереднього отримання кредитів необхідно було надання документів - рахунків
- фактур та видаткових накладних на придбання товару, на який виділений кредит.

ОСОБА_4.
та ОСОБА_2 діючи, як організатори
давали вказівки своїм підлеглим працівникам -ОСОБА_6 , ОСОБА_7
скласти довідки про доходи, для наступної подачі в банки, де вказати
завідомо неправдиві відомості про суму заробітної плати ОСОБА_1, ОСОБА_6,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в яких навмисно завищити суми заробітної плати цим
працівникам; та виготовити завідомо
фіктивні довідки про заробітну плату на ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які взагалі на їх
підприємствах не працювали.

Для надання
правдивості отримання кредитів були виготовлені рахунки-фактури та видаткові
накладні на ніби - то отриманий ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12 товар - меблів та оргтехніки, під які виданий кредит ПП
ОСОБА_5

ОСОБА_1 діючи
як виконавець і виконуючи вказівки
ОСОБА_2 та ОСОБА_4, які ініціювали її до вчинення злочину, прямували її дії на виготовлення та
внесення завідомо неправдивих відомомтей, та складання завідомо неправдивих
документів для офорлмення та отримання споживчих кредитів в устанвах банків в
м. Ромни, а саме:

7 липня 2006 р. ОСОБА_1 виконуючи вказівку ОСОБА_4
та ОСОБА_2 в довідку № 1 про свою
заробітну плату внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з грудня 2005 р. по травень 2006 р.;
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 10500 грн., і виплаченої - 8815 грн. 26 коп.

Цю довідку
ОСОБА_8 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ” ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з грудня 2005 р. по
червень 2006 р. отримала в загальній сумі 2100 грн.

6 липня
2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_9 в виготовлений фіктивний
рахунок - фактуру № 0000016 на видачу товару під отримання кредиту, в якій
указано постачальник ПП ОСОБА_5 поставив підпис за ОСОБА_5

Фактично ОСОБА_1 у ПП ОСОБА_5 плазмового телевізора
“Samsung” PS-50
P5HR в кількості 1 штуки на суму 9900
грн. не отримувала.

В липні 2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_1, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_4, надала разом з іншими
документами до Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо
неправдиві документи: довідку про доходи № 1 від 7 липня 2006 р., копію рахунку
- фактури № МП-0000016 від 6 липня 2006 р. та видаткову накладну № МП-0000015
від 14 липня 2006 р. на отримання ніби - то товару - плазмового телевізора “Samsung” PS-50 P5HR в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_5 , а також уклала кредитний договір № 758/363-КУ8-КС2
від 14 липня 2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 8910 грн., які в
подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок
ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4 на господарську
діяльність.

14 липня 2006 р., ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_4, в довідку про доходи ОСОБА_2 без
номера за вихідним № 35 від 14 липня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані
щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січень
2006 р. по червень 2006 р. ; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 9960 грн., і
виплаченої - 8280 грн.

Цю довідку невстановлена під час слідства особа
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”
ОСОБА_2 ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі 2100 грн.

В липні 2006 р. ОСОБА_2 діючи, як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
Сумської обласної дирекції АППБ “Аваль” завідомо неправдивий документ: довідку
про доходи без номера за вихідним 35 від
14 липня 2006 р., а також уклала кредитний договір № 014/9870/82/56570 від 18
липня 2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 10000 грн. В подальшому
отримані кредитні кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4 на
господарську діяльність.

17 липня 2006 р. ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_4 та ОСОБА_2, склала довідку без номера про
заробітну плату ОСОБА_13 за вихідним № 12 від 17 липня 2006 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що
вона з 3 березня 2005 р. працює на посаді головного бухгалтера ТОВ “Компанія ВАЛЖ”, щодо
щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня
2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 5880 грн., і виплаченої - 4885 грн. 38 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було
надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_13 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працювала і заробітної плати не отримувала.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_9, як фізична особа, надав в м. Ромни ВАТ КБ “Надра” Сумського регіонального управління “Слобожанщина”, в якості поручителя ОСОБА_13 при
оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_4

27 липня 2007 р. ОСОБА_1, по вказівці ОСОБА_4 та
ОСОБА_2, склала довідку № 6 про
заробітну плату ОСОБА_13 за вихідним № 37 від 27 липня 2006 р. , в яку внесла
завідомо неправдиві дані про те, що вона з 1 квітня 2005 р. працює на посаді
товарознавця продовольчих товарів ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з січня 2006 р.
по червень 2006 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 9600
грн., і виплаченої - 7976 грн. 16 коп.

В цій довідці ОСОБА_8 підробила підпис головного
бухгалтера ОСОБА_14, а ОСОБА_1 поставила підпис за ОСОБА_2 ОСОБА_2 завірила
дану довідку штампом та печаткою товариства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_13 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працювала і заробітної плати не отримувала.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_9, діючи як
фізична особа, надав до Роменського
відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_13 при оформленні і отриманні
кредиту для ОСОБА_4

14 лютого 2007 р.
ОСОБА_6, виконуючи вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_2, склала довідку за
вихідним номером № 2 про заробітну плату ОСОБА_1 , в яку внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період з серпня 2006 р. по січень 2007
р.; щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 19200 грн., виплаченої 15974 грн. 40 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_2 - як керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ” та завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто
цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з серпня 2006 р. по
січень 2007 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі - 2300 грн.

14 лютого
2007 р., по вказівці ОСОБА_4, ОСОБА_9 в виготовлений фіктивний рахунок -
фактуру № 0000001 на видачу товару під отримання кредиту, в якій указано
постачальник ПП ОСОБА_5, у графі виписав, поставив підпис за ОСОБА_5

Фактично ОСОБА_1 у ПП ОСОБА_5 кухонний гарнітур
Виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 20000 грн. не отримувала.

В лютому 2007 р. ОСОБА_1 діючи, як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-банк” в м. Ромни завідомо неправдиві документи:
довідку про доходи № 2 від 14 лютого 2007 р., копію рахунку - фактури №
МП-0000001 від 14 лютого 2007 р. на отримання ніби - то товару - кухонного
гарнітуру виробництва Італія в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_5 та уклала кредитний
договір № 380/703218 від 16 лютого 2007
р. про надання їй споживчого кредиту в
сумі 20000 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_4 на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_6 по вказівці ОСОБА_2 та
ОСОБА_4 в довідку про доходи ОСОБА_2 за № 10 за вихідним № 10 від 11 квітня
2007 р. внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13740
грн., і виплаченої - 11416 грн. 53 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника
ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі 2350 грн.

12
квітня 2007 р., по вказівці ОСОБА_4, невстановлена в ході слідства особа виготовила рахунок - фактуру № 0000002 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну №
МП-0000002 від 12 квітня 2007 р., зазначила постачальником ПП ОСОБА_5,
підписала їх за ОСОБА_5, в видатковій накладній поставила підпис за вантажника,
а ОСОБА_8 поставила підпис за ОСОБА_2

Фактично ОСОБА_2 у ПП ОСОБА_5 м'якої частини для
зали “Діана” виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 11620 грн. не
отримувала.

В
квітні 2007 р., ОСОБА_2 діючи, як фізична особа, не використовуючи своє
службове становище, з метою отримання кредиту для себе, надала разом з
іншими документами до Роменського
відділення АКБ “Укрсоцбанк” підроблену довідку про доходи № 10 від 11 квітня
2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000002 від 12 квітня 2007 р. на
отримання ніби - то товару - м'якої частини для зали “Діана” виробництва Італія
в кількості 1 штуки на суму 11620 грн. в ПП ОСОБА_5 та видаткову накладну №
МП-000002 від 12 квітня 2007 р. на вказаний товар, а також уклала кредитний
договір № 758/451-КУ8-КС2 від 11 квітня 2007 р. про надання їй споживчого
кредиту на суму 10420 грн., який попрохала підписати від її імені ОСОБА_1. В
подальшому отримані кредитні кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5
на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4 на
господарську діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_6, виконуючи вказівку
директора підприємства ОСОБА_4 та товариства ОСОБА_2, склала довідку № 4 від 12
квітня 2007 р. про заробітну плату ОСОБА_1 , в яку внесла завідомо неправдиві
дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період -13440 грн., і виплаченої - 11150 грн. 37 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в
ході слідства особа - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила цю
довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично
ОСОБА_1 за період з
жовтня 2006 р. по
березень 2007 р.

отримала заробітну плату в загальній сумі 2350
грн.

В квітні 2007 р., ОСОБА_1 діючи, як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для
ОСОБА_4, надала разом з іншими
документами до Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві
документи: довідку про доходи № 4 від 12 квітня 2007 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000003 від 12 квітня 2007 р. та видаткову накладну № 0000003 від
12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то товару - м'які меблі “Президент” в ПП
ОСОБА_5 та уклала кредитний договір №
67/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 10000
грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4 на
господарську діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_4 та
ОСОБА_2, склала довідку № 1 про
заробітну плату ОСОБА_8 за вихідним № 42 від 12 квітня 2007 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006
р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_2 ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою товариства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_8 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала в загальній сумі
1975 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_15, діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_4,
надала разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про
доходи № 1 від 12 червня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000004 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну № МП-0000004 від 12 квітня 2007 р. на
отримання ніби - то товару - меблевого гарнітуру для спальні в ПП ОСОБА_5 , а
також уклала кредитний договір № 70/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_4 на господарську діяльність.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнала
повністю, давати пояснення відмовилася.

Вина підсудної доведена і доказами, які є матеріалах
справи, з якими підсудна погоджується і правильно розуміє їх зміст.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за :

-
ст. 27 ч. 2 ст. 366 ч. 1 КК України, як виконання вчинення злочинів у внесенні
службовими особами до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо не
правдивих документів

-
ст. 27 ч. 2 ст. 358 ч. 3 КК України, як виконання вчинення злочинів у
використанні завідомо підробленого
документа.

Відповідно
до довідки ДП ДАК “Хліб України” Роменський КХП ОСОБА_1 станом на 14 липня
2008р. працює на посаді фахівця з розширення ринків збуту.

Підсудна
заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності в
зв'язку зі зміною обстановки., оскільки вона звільнилася з посади заступника
директора ТОВ “Компанія “Валж” і в даний час керівні посади не займає.

Суд
розглянувши клопотання підсудної та вислухавши думку учасників процесу вбачає
наявні всі підстави звільнення підсудної від кримінальної відповідальності,
передбачені ст. 48 КК України, які до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 23 грудня 2005р. № 12 “Про практику застосування судами України
законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності” є обов'язковими.

Так,
зокрема, ОСОБА_1 позитивно
характеризується, вчинила злочин невеликої тяжкості, звільнилася з посади
заступника директора ТОВ “Компанія “Валж” і
в даний час перестала бути службовою особою.

Тому
внаслідок зміни обстановки вчинене нею суспільно-небезпечне діяння втратило
суспільну-небезпеку, її можливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку
зі зміною обстановки, а кримінальну
справу необхідно закрити.

На основі викладеного та керуючись
ст.ст. 7, 248 КПК України, ст. 48 КК
України, суд -

п о с т
а н о в и в:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності,
передбаченої ст.ст. 27 ч.2 366 ч.1, 27
ч.2 358 ч.3 КК України у зв'язку зі зміною обстановки.

Провадження
в справі закрити.

Запобіжний
захід у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Постанова
може бути оскаржена в апеляційний суд Сумської області протягом 7 (сім) діб з
дня її винесення.

Головуюча -підпис-

Копія
вірна:

Суддя
Роменського

міськрайонного
суду Є.Д.Глущенко