Справа № 4-113/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2011 года г. Кривой Рог

Дзержинский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
Председательствующего-судьи ОСОБА_1
При секретаре Хуторной Ж.И.
С участием прокурора Самойленко С.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге материалы уголовного дела № 70109073 по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, специальность бухгалтер, не работающей, разведенной, имеющей на иждивении сына, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5,
В производстве следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70109073 в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_3, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины, ОСОБА_5 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364. ч.2 ст. 366 УК Украины
Уголовное дело № 70109073/3 возбуждено 15.12.2010 г. в отношении ОСОБА_3, 10.12.1965 г.н., по факту пособничества фиктивному предпринимательству - создания субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Технолюкс»и повторного создания субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Инком Алиджи», с целью прикрытия незаконной деятельности, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Уголовное дело № 70109073/6 возбуждено 08.02.2011 г. в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по фактам совершения в составе организованной группы фиктивного предпринимательства в виде создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности, совершенных повторно, причинивших крупный материальный ущерб, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Данные уголовные дела объединены в одно производство, которому присвоен регистрационный № 70109073.
В ходе следствия по уголовному делу № 70109073 установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, осуществляла фиктивное предпринимательство в составе организованной преступной группы при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, на протяжении 2000-2010 г.г., занимался фиктивным предпринимательством, то есть создавала и приобретала субъекты предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по осуществлению бестоварных операций и переводу (конвертации) безналичных денежных средств, получаемых от клиентов (контрагентов) незаконных услуг, в наличные, в составе организованной преступной группы.
Так, примерно в 2005 году ОСОБА_4, из корыстных побуждений, действуя с умыслом на занятие фиктивным предпринимательством с целью обналичивания (конвертации) полученных от бестоварных операций безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи контрагентам заказчикам незаконных услуг, заведомо не имея цели осуществления непосредственной самостоятельной, систематической, на собственный риск предпринимательской и хозяйственной деятельности по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг с целью получения прибыли в предусмотренном законом порядке, решила создать устойчивое объединение организованную преступную группу и руководить ею.
С целью функционирования и прикрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_4, выступая её организатором и руководителем, разработала единый план действий, направленный на достижение цели фиктивного предпринимательства с подысканием лиц, используемых в качестве учредителей и директоров фиктивных предприятий, и последующей конвертацией безналичных денежных средств, полученных от контрагентов фиктивных предприятий в результате незаконных бестоварных операций, подыскала и вовлекла для этого в организованную группу других участников, ранее знакомых ей ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, распределила между ними функции и посвятила их в преступный план действий.
В дальнейшем, выполняя указания организатора и руководителя преступной группы ОСОБА_4, в функции которой входило, также, подыскание подставных учредителей и директоров для создания фиктивных предприятий, и совместно с нею, согласно распределённых функций и плана преступных действий, участники организованной группы: ОСОБА_6, ОСОБА_3 и ОСОБА_7 регистрировали фиктивные предприятия, оформляли бухгалтерские и налоговые документы таких предприятий с внесением в них заведомо ложных сведений, а также, совместно с ОСОБА_5 занимались получением наличных денежных средств в банковских учреждениях, выступая в качестве курьеров.
Так, в функции ОСОБА_3 как участника организованной преступной группы, действующей под руководством организатора ОСОБА_4, входило:
- встречи и ведение переговоров с заказчиками (контрагентами) незаконных услуг по вопросам обналичивания денежных средств;
- контроль поступления денежных средств заказчиков на счета фиктивных СПД с помощью сотрудников банковских учреждений г. Кривого Рога и системы «Клиент-Банк»;
- непосредственное осуществление финансовых операций по перечислению безналичных денежных средств в наличные с помощью системы «Клиент-Банк»;
- снятие наличных денежных средств в банковских учреждениях г. Кривого Рога с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивных СПД, их транспортировка и обеспечение сохранности, в последующем передача ОСОБА_4;
- выполнение по указанию ОСОБА_4 поручений, необходимых для обеспечения незаконной деятельности и безопасности «конвертационного центра».
Таким способом, в период времени с января 2008 г. по 2010 г., ОСОБА_3 будучи участником организованной преступной группы, действуя под руководством организатора ОСОБА_4, совместно с указными участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляла контроль поступлением денежных средств через счета фиктивных предприятий ООО «Сагал-КР»(ЕГРПОУ 33874131), ООО «Икарус-Сервис»(ЕГРПОУ 36950057), ООО «Солайн»(ЕГРПОУ 36876655), ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_5»(ЕГРПОУ 36877109), ООО «Маргейт-Центр»(ЕГРПОУ 35746921), ООО «Глория-КР»(ЕГРПОУ 34684922), ООО «Интервин»(ЕГРПОУ 31931941), ЧП «Компания Бастон»(ЕГРПОУ 36876110), ООО «Авира»(ЕГРПОУ 37065646), ЧП «Технолюкс»(ЕГРПОУ 31735937), ЧП «Инком-Алиджи»(ЕГРПОУ 36219816), созданных и приобретённых ОСОБА_4
Кроме того, с целью прикрытия незаконной деятельности фиктивных предприятий ОСОБА_3, будучи участником организованной преступной группы, действуя под руководством организатора ОСОБА_4, имея умысел на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию (конвертации) денежных средств, заполняла налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с приложениями к ним, в которых, с целью формирования незаконного налогового кредита и уменьшения налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость, указывала в разделе 2 (налоговый кредит) приложения № 5 декларации по НДС предприятия, с которыми фиктивные предприятия фактически не имели финансово-хозяйственных взаимоотношений, что приводило к не поступлению или не полному поступлению в бюджет государства сумм НДС.
В период с января 2008 г. по 15 декабря 2010 г. Ослаева Л.В. будучи участником организованной преступной группы, действуя под руководством организатора ОСОБА_4, совместно с указанными участниками, согласно распределенных между ними функций в составе организованной преступной группы, использовали указанные фиктивные предприятия в преступной деятельности по предоставлению финансовых услуг, которые заключались в переводе финансовых активов денежных средств, принадлежащих третьим лицам заказчикам незаконных услуг, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные средства, путём зачисления на текущие банковские счёта подконтрольных фиктивных предприятий денежных средств по бестоварным финансово-хозяйственным операциям, последующем снятии наличных денежных средств в банковских учреждениях г. Кривого Рога, с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивных предприятий, осуществляемой с целью получения личной наживы в размере от 3 до 8 % от переведённых в наличные денежных средств, которые оставлял себе и распределял между участниками организованной группы.
Всего, на протяжении 2008-2010 г.г., организованной преступной группой в указанном составе под руководством её организатора ОСОБА_4 было конвертировано в наличные денежные средства, полученные от контрагентов на расчетные счета фиктивных ООО «Сагал-КР»(ЕГРПОУ 33874131), ООО «Икарус-Сервис»(ЕГРПОУ 36950057), ООО «Солайн»(ЕГРПОУ 36876655), ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_5»(ЕГРПОУ 36877109), ООО «Маргейт-Центр»(ЕГРПОУ 35746921), ООО «Глория-КР»(ЕГРПОУ 34684922), ООО «Интервин»(ЕГРПОУ 31931941), ЧП «Компания Бастон»(ЕГРПОУ 36876110), ООО «Авира»(ЕГРПОУ 37065646) ЧП «Технолюкс» (ЕГРПОУ 31735937), ЧП «Инком-Алиджи»(ЕГРПОУ 36219816), ООО «Горизонт-монтаж»(ЕГРПОУ 35746942), безналичных денежных средств на общую сумму 87 614 657 грн.
15 декабря 2010 г. в порядке ст.ст. 106, 115 УПК Украины задержана:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, украинка, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, специ-альность бухгалтер, не работает, разведена, на иждивении сын ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судима, проживает: ІНФОРМАЦІЯ_5,
17 декабря 2010 г. Ослаевой Л.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Допрошенная в качестве обвиняемой ОСОБА_3 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины признала полностью, дала показания по существу предъявленного обвинения.
18 декабря 2010 г. Дзержинским районным судом г. Кривого Рога обвиняемой ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме признания обвиняемой ОСОБА_3 вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, её вина полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, а именно:
- данными протокола обыска квартиры «главного бухгалтера»«теневого»офиса ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_1, в ходе которого, обнаружены и изъяты печати ООО «Инком Алиджи», ООО «Сагал КР», ЧП «Технолюкс», ФЛП ОСОБА_4, ФЛП ОСОБА_9, ООО «Маргейц-Центр», ООО «Авира», СПД ОСОБА_10, ООО «Икарус Сервис», ООО «Глория КР», ФЛП ОСОБА_11, ООО «Интервин», ЧП «Компания Бастион», ООО «Солайн», ООО «ОСОБА_8 дом ОСОБА_9», ЧП «Компания Бостон», ЧП «ОСОБА_12 Плюс», ЧП «Лоерьен Прайм», ФЛП ОСОБА_10, ФЛП Филимонов, ООО «Горизонт-монтаж»; денежные средства в сумме 10 000, 00 грн; тетради с записями о заключении фиктивных сделок из указанием сумм обналиченных денежных средств, а также, процентной ставки, получаемой фигурантами в качестве вознаграждения за осуществление легализации денежных средств;
- данными протокола обыска квартиры ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_2, в ходе которого, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сагал-КР», финансово-хозяйственные документы ФЛП ОСОБА_13, ФЛП ОСОБА_14, учредительные документы, чистые бланки с печатью ЧП «Технолюкс», ювелирные изделия, денежные средства в сумме 170 000, 00 грн., съёмные носители информации;
- данными протокола обыска офиса ОСОБА_4, по адресу: г. Кривой Рог, м-н 5 Заречный, д. 89 а, в ходе которого, обнаружены и изъяты: документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчётности, учредительные документы ООО «Инком Алиджи», ООО «Сагал КР», ЧП «Технолюкс», ФЛП ОСОБА_4, ФЛП ОСОБА_9, ООО «Маргейц-Центр», ООО «Авира», СПД Филимонов, СПД ОСОБА_10, ООО «Икарус Сервис», ООО «Глория КР», ФЛП ОСОБА_11, ООО «Интервин», ЧП «Компания Бастион», ООО «Солайн», ООО «ОСОБА_8 дом ОСОБА_9», ЧП «Компания Бостон», ЧП «ОСОБА_12 Плюс», ЧП «Лоерьен Прайм», ФЛП ОСОБА_10, ФЛП Филимонов, ООО «Горизонт-монтаж», ООО «Бастер»; документы по взаимоотношениям указанных предприятий с банковскими учреждениями г. Кривого Рога, а именно, «Банк Форум», «Финансы и Кредит», «Проминвестбанк», «Укрсиббанк», «Донгорбанк», «Правексбанк», «ПриватБанк»; регистрационные и другие документы по объектам недвижимости по различным адресам в г. Кривом Роге; системные блоки компьютеров;
- данными протокола обыска квартиры директора ООО «Горизонт-монтаж»ОСОБА_5, по адресу: АДРЕСА_3, в ходе которого, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, чековые книжки ООО «Горизонт-монтаж», ООО «Фаворит-Корм»;
- данными протоколов обысков в жилище и служебном кабинете «коррупционной связи»ОСОБА_4 заместителя начальника начальника отдела налогового контроля юридических лиц Криворожской МГНИ ОСОБА_15, в ходе которых обнаружены и изъяты первичные документы ряда фиктивных предприятий, подконтрольных ОСОБА_4 - ООО «Инком Алиджи», ООО «Сагал КР», ЧП «Технолюкс»и др, блокнот с записями, подтверждающими связь с фигурантами и фиктивными предприятиями;
- данными протокола допроса обвиняемого ОСОБА_5, согласно которого, последний разоблачил ОСОБА_4А как организатора конвертационного центра, в состав которого входило ООО «Горизонт-Монтаж», директором которого являлся ОСОБА_5 и показал, что ОСОБА_4 давала ему указания по снятию наличных денежных средств со счетов ООО «Горизонт-Монтаж», организатором которого является ОСОБА_4, подписанию первичных документов и документов налогового учёта;
- данными протокола допроса свидетеля ОСОБА_7, согласно которого, последняя разоблачила ОСОБА_4А как организатора конвертационного центра и показал, что ОСОБА_4 давала ей указания по снятию наличных денежных средств со счетов фиктивных предприятий, принадлежащих ОСОБА_4, ведению их бухгалтерского и налогового учёта, подписанию соответствующих первичных документов, документов налоговой отчетности;
- данными протокола дополнительно допроса обвиняемой ОСОБА_4;
- данными протоколов допросов свидетелей ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_17, Виноградовой, Кривинского, ОСОБА_4 фиктивных директоров предприятий, собственником которых является ОСОБА_4, иных лиц руководителей предприятий-контрагентов, посредников.
- другими материалами уголовного дела.
По уголовному делу выполнено следующее:
- в качестве свидетели допрошены 20 лиц;
- проведено 7 обысков по месту проживания обвиняемых и офисах;
- проведено 6 обысков в офисах контрагентов;
- проведены выемки документов у государственных регистраторов, налоговых инспекциях, банковских учреждениях по 15 фиктивным предприятиям (свыше 70 выемок);
- назначено около 30 выемок копий документов (по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями) у контрагентов - заказчиков незаконных услуг, 17 из которых проведено;
- назначено 11 внеплановых документальных проверок;
- отобраны образцы подписи и почерка у обвиняемых и свидетелей руководителей фиктивных предприятий;
- осмотрены системные блоки компьютеров, съёмные носители информации, изъятые в ходе проведения обысков у обвиняемых;
- осмотрены мобильные телефоны, изъятые у обвиняемых;
- собран характеризующий материал на обвиняемых ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5;
- наложен арест на имущество обвиняемых;
- проведены другие следственные действия.
Срок досудебного следствия по уголовному делу № 70109073 продлён заместителем прокурора Днепропетровской области до 4 месяцев, то есть до 15.04.2011 года, срок содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_3 истекает 15 февраля 2011 г., но окончить расследование данного уголовного дела в указанный срок не представляется возможным, поскольку необходимо:
- получить акты внеплановых документальных проверок;
- назначить и получить заключения почерковедческих экспертиз;
- назначить и получить заключение компьютерно-технической экспертизы;
- назначить и получить заключение финансово-экономической экспертизы;
- получить заключения специалистов ГНА в Днепропетровской области о легализации денежных средств добытых преступным путём с использованием фиктивных предприятий, фактически принадлежащих ОСОБА_4;
- принять процессуальное решение относительно ОСОБА_7, руководителей фиктивных предприятий;
- проанализировать все собранные в ходе следствия доказательства с целью последующей правильной квалификации действий обвиняемых;
- предъявить указанным соучастникам обвинение в окончательной редакции;
- выполнить иные следственные действия, в проведении которых может возникнуть необходимость при проведении досудебного следствия;
- выполнить требования ст.ст. 217-220 УПК Украины;
- составить обвинительное заключение.
Для выполнения указанных следственных действий необходим срок не менее двух месяцев.
Действия ОСОБА_3 как участника организованной преступной группы, направленные на обеспечение деятельности "конвертационного" центра в виде функционирование фиктивных предприятий, использования их как прикрытие незаконной деятельности по конвертации средств из безналичной в наличную форму, в условиях очевидности для остальных членов преступной группы, вовлечённых ОСОБА_4 в противоправную деятельность, характеризуют субъективное отношение обвиняемой к совершённым преступлениям, которые отличаются пренебрежительным отношением к соблюдению законодательства Украины, законодательным и моральным основам финансово-хозяйственной деятельности в Украине.
В связи с чем, мера пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_3 избрано правильно и основания для её отмены отсутствуют, поскольку ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, и она, находясь на свободе, может скрыться от следствия или суда, возобновить коррупционные связи, чем воспрепятствовать установлению истины в уголовном деле, а также, влиять на свидетелей и соучастников преступления или продолжить преступную деятельность.
На основании вышеизложенного, судья, изучив материалы представления и уголовного дела, руководствуясь требованиями ст.ст. 156, 165-3 УПК Украины, -
Продлить срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 до четырёх месяцев, т.е. до 15 апреля 2011 года.
Копию постановления направить прокурору г. Кривого Рога и начальнику КСИ-4 для приобщения к личному делу заключенного.
Контроль по исполнению постановления возложить на прокурора Дзержинского района г. Кривого Рога.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области в течении 3 суток со дня оглашения.
Суддя: