Гайворонський районний суд
Кіровоградської області
м.Гайворон, вул.Воровського, 3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Справа № 385/1276/13-к
У Х В А Л А

14.08.2013 року
м.Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського
районного суду Кіровоградської
області Ковальчук С.Я.

За участю сторони кримінального
провадження заступника прокурора
Гайворонського району Кіровоградської
області молодшого радника юстиції
Яневич І.В.

Слідчого СВ Гайворонського РВ
УМВС України в Кіровоградській області
Федоришина В.О.,

при секретарі Шевченко Л.О.

розглянув клопотання сторони
кримінального провадження слідчого СВ
Гайворонського РВ УМВС України в
Кіровоградській області Федоришина
В.О., про здійснення тимчасового
доступу до речей і документів, які
становлять банківську таємницю, а саме
свідчать про перерахування 15.03.2013 року
ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_3, відкритого у
Донецькому РУ ПАТ КБ «Приват Банк» на
ім'я ОСОБА_4 (ід.н. НОМЕР_1) готівки у сумі
3000 грн., зокрема виписки по вказаному
рахунку, особової справи клієнта
банківської установи - утримувача
вказаного рахунку ОСОБА_4 (ід.н. НОМЕР_1),
кредитну історію по вказаному рахунку,
сліпів (рахунків, квитанцій) з
підприємств та банківських установ, у
яких мало місце знаття коштів з
карткового рахунку або здійснення
безготівкових операцій за придбання
товарів та послуг з використанням
рахунку НОМЕР_3 та які перебувають у
володінні ПАТ КБ «Приват Банк»
(м.Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 50).

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши докази по
даних матеріалах, заслухавши думку
заступника прокурора Гайворонського
району Кіровоградської області Яневич
І.В., слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС
України в Кіровоградській області
Федоришина В.О.

В С Т А Н О В И В :

15.03.2013, близько 11 години 30 хвилин, на
мобільний телефон ОСОБА_3,
(абонентський номер НОМЕР_2)
зателефонувала невідома особа, яка
представилась працівником міліції та
повідомила про те, що її син ОСОБА_6
знаходиться в органах міліції за
скоєння кримінального правопорушення,
та за для вирішення питання про не
притягнення останнього до
відповідальності їй необхідно
перерахувати готівку у сумі 3000 грн. на
рахунок, зазначений невідомою особою.

Сприймаючи слова невідомої особи
реальними, 15.03.2013 о 13 годині 5 хвилин,
ОСОБА_3, перерахувала через
Гайворонське відділення ПАТ КБ «Приват
Банк» на рахунок НОМЕР_3, який був
вказаний невстановленою особою,
грошові кошти у загальній сумі 3000 грн.

У подальшому, потерпілій ОСОБА_3 від її
сина ОСОБА_6 стало відомо, що останній
органами міліції з будь-яких причин не
затримувався та ні якого роду
правопорушень не вчиняв.

Відомості по даному факту 15.03.2013 року
внесено слідчим СВ Гайворонського РВ
УМВС України в Кіровоградській області
Федоришиним В.О. до Єдиного реєстру
досудових розслідувань та розпочато
кримінальне провадження № 0000344 за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190
КК України.

14 серпня 2013 року слідчий СВ
Гайворонського РВ УМВС України в
Кіровоградській області Федоришин В.О.
за погодженням з заступником прокурора
Гайворонського району кіровоградської
області Яневич І.В., звернувся до суду з
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів, які становлять
банківську таємницю а саме свідчать
про перерахування 15.03.2013 року ОСОБА_3 на
рахунок НОМЕР_3, відкритого у
Донецькому РУ ПАТ КБ «Приват Банк» на
ім'я ОСОБА_4 (ід.н. НОМЕР_1) готівки у сумі
3000 грн., зокрема виписки по вказаному
рахунку, особової справи клієнта
банківської установи - утримувача
вказаного рахунку ОСОБА_4 (ід.н. НОМЕР_1),
кредитну історію по вказаному рахунку,
сліпів (рахунків, квитанцій) з
підприємств та банківських установ, у
яких мало місце знаття коштів з
карткового рахунку або здійснення
безготівкових операцій за придбання
товарів та послуг з використанням
рахунку НОМЕР_3 та які перебувають у
володінні ПАТ КБ «Приват Банк»
(м.Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 50).

Мотивуючи тим, що зазначені в
клопотанні документи, які становлять
банківську таємницю, якими володіє ПАТ
КБ «Приват Банк», мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні,
а також те, що учасниками кримінального
провадження доведені підстави, що
існує реальна загроза зміни або
знищення речей, розгляд вказаного
клопотання необхідно провести без
участі представника ПАТ КБ «Приват
Банк», так як вказані документи, які
становлять банківську таємницю можуть
бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим
Федоришиним В.О. та заступником
прокурора Яневич І.В. доведено, що існує
обґрунтована підозра щодо вчинення
кримінального правопорушення такого
ступеня тяжкості, що може бути
підставою для застосування заходів
забезпечення кримінального
провадження, потреби досудового
розслідування виправдовують
тимчасовий доступ до документів, які
становлять банківську таємницю. Може
бути виконане завдання для виконання
якого слідчий звернувся до суду, а тому
необхідно задовольнити клопотання
слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС
України в Кіровоградській області
Федоришина В.О.

На підставі викладеного і
керуючись ст.ст. 14, 132, 160, 162-165, 372 КПК
України, -

У Х В А Л И В :

1. Надати слідчому СВ
Гайворонського РВ УМВС України в
Кіровоградській області Федоришину
В.О., тимчасовий доступ до документів,
які становлять банківську таємницю, а
саме свідчать про перерахування 15.03.2013
року ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_3,
відкритого у Донецькому РУ ПАТ КБ
«Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 (ід.н.
НОМЕР_1) готівки у сумі 3000 грн., зокрема
виписки по вказаному рахунку, особової
справи клієнта банківської установи -
утримувача вказаного рахунку ОСОБА_4
(ід.н. НОМЕР_1), кредитну історію по
вказаному рахунку, сліпів (рахунків,
квитанцій) з підприємств та
банківських установ, у яких мало місце
знаття коштів з карткового рахунку або
здійснення безготівкових операцій за
придбання товарів та послуг з
використанням рахунку НОМЕР_3 та які
перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват
Банк» (м.Дніпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, 50).

2. Строк дії ухвали 15 днів з дня її
постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і
виконується негайно.

Слідчий суддя
С. Я. Ковальчук

Дата документу 14.08.2013