У Х В А Л А
12.02.2015 Справа №607/1729/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001823 від 03 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03 липня 2014 року на адресу Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом під приводом продажу екскаватора заволодів його грошовими коштами.

За даним фактом 03 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0001823 за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у квітні 2013 року ОСОБА_5 домовився із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю гусеничного екскаватора марки DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року випуску, що був зареєстрований за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повне найменування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. НОМЕР_1 ), за грошові кошти у сумі 500000 грн. Вказану суму ОСОБА_5 мав виплачувати частинами протягом 2013 року. В подальшому на виконання домовленості між службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , останній протягом травня-грудня 2013 року передав грошові кошти у сумі 390000грн.

Встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали наперед наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, оскільки 04 вересня 2013 року господарським судом Львівської області було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Арбітражним керуючим призначено ОСОБА_7 .

Із копії листа, адресованого арбітражному керуючому ОСОБА_7 , у якому йдеться про те, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечує проти продажу заставного майна, а саме, гусеничного екскаватора марки DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. НОМЕР_1 . Даний факт свідчить про те, що гусеничний екскаватор марки DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року являвся предметом застави за взяті на себе зобов`язання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що усі документи, які укладались між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити, які зобов`язання були між цими суб`єктами, та встановити чи могли службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_8 , а також усі інші наявні документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до усіх документів, які укладались між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1