№32
ПОСТАНОВА

про проведення
виїмки

16 лютого 2007 року м.Київ

Суддя
військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції САХНО
Р.І., розглянувши подання старшого помічника - начальника слідчої частини
військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенанта юстиції
МИКОЛАЙЧУКА А. Б. про проведення виїмки документів, які містять банківську
таємницю у АКІБ „УКРСИББАНК", -

ВСТАНОВИВ:

Старший помічник
- начальника слідчої частини військової прокуратури Житомирського гарнізону
старший лейтенант юстиції МИКОЛАЙЧУК А.Б. за погодженням із заступником військового прокурора Центрального
регіону України звернувся до суду з поданням про проведення у АКІБ
„УКРСІББАНК" за адресою: м. Київ, вул.. Андріївська. 7 виїмки документів,
які містять банківську таємницю - роздруківки операцій за період з 01
грудня 2003 року по 07 лютого 2007 року за
розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ТОВ „Нафта-Трейд" (м. Київ, пров. Західним.
3-Д, ЄДДРПОУ 32153708) та руху грошових коштів і всіх первинних
фінансових документів, що їх підтверджують,

18 грудня 2003 року між ДП «Укрконверс» та ПП «Томсд» укладено договір
№46/2003 пайової участі в будівництві житлового будинку в м. Харкові на
суму 5 420 857 грн., вартістю 8230 грн. за І м2, при ринковій
вартості 1 м2 житла в новобудові по Харківському регіону на
1.01.2004 р. до 2 000 грн.

01 лютого 2004
року між ДП «Укрконверс» та УМГ «Харківтрансгаз» укладено договір №1/02/2004
дольової участі в будівництві житла, відповідно до якого ДП «Укрконверс»
зобов'язалося передати УМГ «Харківтрансгаз» 8 квартир у м. Харкові загальною
площею 803.09 м2, які повинно було отримати від ПП «Томед» за
договором №46/2003 від 18 грудня 2003 року.

З 18 грудня 2003
року по 25 березня 2004 року ДП «Укрконверс» прийняло від ПП «Томсд» на
виконання договору №46/2003 від 18 грудня 2003 року в м. Харкові 1 квартиру по
АДРЕСА_1 площею 231.34 м на суму 1 903 905 грн., 2 квартири по АДРЕСА_2 площею 180. 65 м2 на суму 1 486 777
грн. та 3 квартири по АДРЕСА_3 площею і 59.33 м2, на суму 1311 285 грн.

У період з 24
грудня 2003 року по 27 вересня 2004 року ДП «Укрконверс» перерахувало ПП
«Томед» за вказані квартири 4 701 967 грн., з них емітувало векселів на суму 1
934 407 грн.

16 червня 2004
року ДП «Укрконверс» передало за договором №1/02/2004 від і лютого 2004 року
УМГ «Харківтрансгаз» лише 1 квартиру в м. Харкові по АДРЕСА_1 площею 145.18 м2
на суму 1 202 090 грн.

При реалізації
вищевказаних договорів станом на червень 2005 року в ДП «Укрконверс» утворилась
кредиторська заборгованість у сумі 4 797 473 грн.

Штучно створивши вказану заборгованість, посадові особи ДП «Укрконверс» 09
червня 2005 року звернулись з заявою до господарського суду м. Києва
про порушення справи про банкрутство ДП «Укрконверс».

20 грудня 2005 року ДП «Укрконверс» за умовами мирової угоди, укладеної у
процесі санації підприємства та затвердженої рішенням господарського суду
м. Києва під 20 грудня 2005 року, передало ТОВ «Нафта-Трейд» у власність
основні фонди площею 36944.8 м"' загальною вартістю 5 238.2 тис. гривень.

Беручи до уваги,
що матеріали справи дають достатні підстави вважати, що документи - юридична справа ТОВ «Нафта-Трейд» (м. Київ,
пров. Західний, 3-Д. ). угода про касове обслуговування
вказаного підприємства, корінці чеків на отримання готівкових коштів та
платіжні доручення про їх перерахунок, вся кореспонденція, яка надсилалася до
банку службовими особами ТОВ «Нафта-Трейд», в т.ч. власноручні заяви, листи та
інші документи, а також повний рух коштів (роздруківка) із зазначенням
підприємств (осіб), від яких надходили кошти та підприємств (осіб), які
отримували кошти за період з 01 грудня 2003 року по 07 лютого 2007 року за
розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ТОВ «Нафта-Трейд» "у АКІБ
«УКРСИББАНК»." які становлять банківську таємницю та мають значення для
справи, знаходяться у АКІБ «УКРСИББАНК» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,
7. керуючись ст.ст. 177, 178 КП.К України та ст. 62 ЗУ «Про банки та
банківську діяльність»

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого помічника - начальника слідчої частини
військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенанта юстиції
МИКОЛАЙЧУКА А.Б. - задовольнити.

Понести виїмку
у АКІБ «УКРСИББАНК» за
адресою: м. Київ,
вул. Андріївська, 7 документів, що становлять
банківську таємницю:

- юридичної справи ТОВ «Нафта-Трейд» (м. Київ, пров.
Західний, 3-Д, );

- угоди про касове обслуговування вказаного підприємства;

- корінців чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень
про їх перерахунок;

- всієї кореспонденції, яка надсилалася до
банку службовими особами ТОВ «Нафта-Трейд», в т.ч. власноручних заяв, листів та
інших документів;

- повного руху коштів (роздруківки)
із зазначенням підприємств (осіб), від яких надходили кошти та підприємств
(осіб), які отримували кошти за період з 01 грудня 2003 року по 07 лютого 2007 року за розрахунковим рахунком
НОМЕР_1 ТОВ «Нафта-Трейд» у АКІБ «УКРСИББАНК».

Постанова оскарженню не підлягає.

Дійсна за належним підписом. Копія звірена з оригіналом:

Суддя військового місцевого суду

Київського гарнізону підполковник юстиції P.CAXHO