Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3159/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.
У клопотанні начальник відділення зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 13.03.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
ВДСБЕЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено що на території Подільського району за адресою вул. Верхній Вал а також інших районів м. Києва, термінальними мережами такими як Банк національний кредит, 24nonstop, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет».
Також встановлено, що отримувачем коштів від осіб які здійснюють поповнення гаманця згідно чеку зарахування коштів № НОМЕР_1 виданим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , термінал НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з призначенням платежу «поповнення ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою отримання документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засновнику ОСОБА_5 було вручено відповідний запит та повістку на його ім`я та на ім`я директора ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 надав копії договорів щодо приймання платежів за « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Документів щодо придбання «Яндекс грошей», їх обліку, податкового та бухгалтерського обліку, формування зобов`язань до Державного бюджету та подальше перерахування отриманих грошових коштів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надано не було без поважних причин.
Відповідно до договору № 23-05-1/77 від 04.07.2014 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймає платежі від споживачів та перераховує їх на користь клієнта за придбання прав вимоги до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (нерезидент України, Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870) згідно з договору № 02-14 від 01.07.2014 року укладеному між Клієнтом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та договору факторингу №03/04/14 від 03.04.2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (нерезидент України, Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870), а також за придбання прав вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нерезидент України, Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 1739870) згідно з договору № 14/10/2013 від 14.10.2014 року укладеному між Клієнтом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та договору факторингу №12/10/13 від 12.10.2013 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нерезидент України, Російська Федерація, ОКПО НОМЕР_7 ).
Згідно з офіційним сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Російської Федрації компанії, які зареєстровані на території Росії, не мають ОКПО, а мають «ОГРН основной государственный регитсрационный номер», або «ИНН идентификационный номер налогоплательщика», при введенні коду 1739870 до піскової системисайту «ФедеральнойНалоговойСлужбы» Російської Федрації виводиться стрічка про те що за даним кодом не знайдено будь якого «налогоплательщика». Окрім того код ОКПО ТОВ «Електронікс»1739870 зазначений в договорі ідентичний коду реєстру Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 .
Допитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 пояснив, що товариство здійснює діяльність з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Схема роботи підприємства така клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказані кошти перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховує їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Російська Федерація.
Постановою Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, листа №25-109/33434 від 26.06.2014 року встановлені правила використання електронних грошей в Україні, згідно з вимогами яких суб`єкти які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент,торговці та користувачі) мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.
Відповідно до листа №25-109/10001 від 17.02.2015 року правила використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або іншими суб`єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України.
Отже, вказане вище свідчить про протиправну діяльність з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мінімізації ними податкових зобов`язань та маскування операцій пов`язаних з виведенням коштів за митну територію України до Російської Федерації.
Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства від надання послуг та інших розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у Фiлiї ІНФОРМАЦІЯ_14 та Київськiй областiПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить Фiлiї Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
У судовому засіданні начальник відділення клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши начальника відділення, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 13.03.2015р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.200 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001684.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начального відділення, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У клопотанні начальник відділу просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації порахунку № 7319 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2015 року.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів порахунку № НОМЕР_8 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2015 року;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Однак начальником відділу СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві не наведено обставин, які б свідчили про необхідність витребування всіх цих доказів для досудового розслідування.
Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у паперовому та електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0001684 від 13.03.2015 року доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який відкритий та обслуговуються у Фiлiї Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1