солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

15 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибакова І.В., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибаков І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку №1, який належить ТОВ «Сендбласт ПТК» () в ФКД ПАТ «Інпромбанк» (МФО 322863), мотивуючи це тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000409 від 29.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 в невстановлений слідством час в невстановленому місці вступила в злочинну змову з невстановленою особою з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном. Виконуючи свій злочинний намір і діючи відповідно до розподілених злочинних ролей, ОСОБА_4, діючи спільно та узгоджено з невстановленими слідством особами, своїми діями і висловлюваннями створили у засновника ТОВ «Атлант» та ТОВ «Київальянссервіс» ОСОБА_5 та посадових осіб вказаних товариств уяву та впевненість про свою можливість виконати послуги, спрямовані на придбання та юридичне оформлення цілісного майнового комплексу військового містечка №268, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Медова,1,3,5, в тому числі і земельної ділянки, придбання Комплексу Товариствами, та набуття права власності на нього і для виконання цих дій запропонували укласти договори із ТОВ «Тілл 2002», директором якого була ОСОБА_4 і ТОВ «Трансполіс ЛТД», яке зазначили як підприємство, що працює від ОСОБА_4 і відповідно до укладених договорів перерахувати на рахунки вказаних Товариств грошові кошти.

Так, 22.07.2008 року в денний час за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,7 між ТОВ «Київальянссервіс», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,7, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ТІЛЛ 2002», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,65, оф.21, в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір про надання послуг №55/08, за умовами якого ТОВ «ТІЛЛ 2002» зобов'язалось допомогти в підготовці документів, матеріалів, які необхідні для виконання зобов'язань по договору №1936 від 22.07.2008 року, сприяти отриманню позитивних висновків, погоджень та виконати послуги, спрямовані на придбання та юридичне оформлення цілісного майнового комплексу військового містечка №268, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Медова,1 із земельною ділянкою 2,38 га.

На підставі вказаного договору ТОВ «Київальянссервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «ТІЛЛ 2002» №222 в ПАТКБ «Правекс-Банк» за платіжним дорученням №4132 від 29.07.2008 року - 1 731 450,00 грн.

Крім цього, слідством встановлено, що 03.10.2008 року за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення,7 між ТОВ «Атлант» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ТІЛЛ 2002», в особі ОСОБА_4 був укладений договір про надання послуг №59/08, за умовами якого ТОВ «ТІЛЛ 2002» зобов'язалось зібрати, провести аналіз та систематизувати відомості про власника комплексу №268 із земельною ділянкою площею 3,65 га, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Медова,3,5, склад майна, а також сприяти в укладанні з власником комплексу переговорів з приводу купівлі-продажу зазначеного майна.

На підставі вказаного договору ТОВ «Атлант» перерахувало на рахунок ТОВ «ТІЛЛ 2002» №222 в ПАТКБ «Правекс-Банк» за платіжним дорученням №4616 від 09.10.2008 року - 250 тис грн. та за платіжним дорученням №4712 від 17.10.2008 року - 100 тис грн.

В подальшому ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи спільно та узгоджено між собою, переслідуючи мету заволодіти шляхом обману чужим майном, не маючи наміру виконувати зобов'язання згідно вищевказаних договорів, отримані кошти витратили за власним розсудом, зобов'язання по договорам не виконали, чим завдали ТОВ «Атлант» та ТОВ «Київальянссервіс» матеріальної шкоди.

Також в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «ТІЛЛ 2002» в подальшому були перераховані на рахунки наступних фіктивних підприємств: ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехніка» (код ЄРДПОУ 34645252), ТОВ «Екогідробуд» (код ЄРДПОУ 33395867), ТОВ «Кемплер Конслат» (код ЄРДПОУ 35756531), ТОВ «ТВП-Астер» (код ЄРДПОУ 34731804), ТОВ «АН-Груп» (код за ЄРДПОУ 35416514).

Так, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екогідробуд» ОСОБА_7 показав, що директором вказаного підприємства він погодився стати на прохання ОСОБА_8 При цьому, підписавши невідомі йому документи від імені директора вказаного підприємства, він його діяльністю не займався, про його діяльність йому нічого.

Директор ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехніка» та ТОВ «Ан-Груп» ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також згідно роздруківки про рух коштів по рахунках ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехніка» (код ЄРДПОУ 34645252), ТОВ «Екогідробуд» (код ЄРДПОУ 33395867), ТОВ «Кемплер Конслат» (код ЄРДПОУ 35756531), ТОВ «ТВП-Астер» (код ЄРДПОУ 34731804) грошові кошти, що надійшли від ТОВ «ТІЛЛ 2002» були перераховані на рахунок 1 відкритий ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) в ФКД ПАТ «Інпромбанк» МФО 322863.

Слідчий вважає, що в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо рахунку №1 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) у ФКД ПАТ «Інпромбанк» МФО 322863, а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку 1 за період часу з 01.01.08 по 01.01.10 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395).

Вказані документи необхідні для встановлення того яким чином були витрачені грошові кошти отримані ТОВ «ТІЛЛ 2002» від ТОВ «Атлант» та ТОВ «Київальянссервіс».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ФКД ПАТ «Інпромбанк» та ТОВ «Сендпласт ПТК», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, СВ Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибакова І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибакову Ігорю Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку №1, який належить ТОВ «Сендбласт ПТК» () в ФКД ПАТ «Інпромбанк» (МФО 322863) за період часу з 01.01.2008 року по 01.01.2010 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395) «Сендбласт ПТК» (код за ЄРДПОУ 35574395).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/22013/13-к(1-кс/760/4145/13)

Примірник 2 - старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибаков І.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк