ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
18 октября 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Олейник Н.В.,
рассмотрев представление следователя
СО НМ ГНИ в Жовтневом районе
г.Днепропетровска, согласованное с
прокурором Жовтневого района
г.Днепропетровска, о разрешении на
проведение выемки документов
содержащих банковскую тайну в
помещении ПАО «АКБ Банк»,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении ПАО «АКБ Банк».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1, являясь директором ООО
«Укртрейдресурс», зарегистрированного
по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и ООО
«Укрфинпром 08», зарегистрированного по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, то есть являясь
служебным лицом субъекта
предпринимательской деятельности,
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
функции, являющимся ответственным за
организацию и ведение бухгалтерского
учета и отчетности, а также за
начисление и уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей при
осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности указанных предприятий,
действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.1,
п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закона
Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О
налоге на добавленную стоимость»,
путем занижения объекта
налогообложения, уклонился от уплаты
налога на добавленную стоимость на
сумму 1 218 114 гривен за июнь-август 2009
года по взаимоотношениям ООО
«Укртрейдресурс»с ЧП «Контур Пак», а
также уклонился от уплаты налога на
добавленную стоимость на сумму 1 378 251
гривен за июнь 2010 года по
взаимоотношениям ООО «Укрфинпром08»с
ООО «Альбион Плюс», всего на общую на
сумму 2 596 365 гривен, что привело к
фактическому не поступлению в бюджет
государства денежных средств на
указанную сумму, то есть в особо
15.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ
в Жовтневом районе г.Днепропетровска
возбуждено уголовное дело № 99116312 в
отношении директора ООО «Укрфинпром
08»и ООО «Укртрейдресурс»ОСОБА_1, по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по
данному уголовному делу установлено,
что ООО «Укртрейдресурс»для
осуществления финансово-хозяйственной
деятельности в ПАО «АКБ Банк» 12.01.2009
по которому перечислялись денежные
средства, в связи, с чем возникла
необходимость в проведении выемки в
банке документов, содержащих
Так с целью полного, всестороннего и
объективного расследования уголовного
дела, следователь просил разрешить
проведение выемки документов
содержащих банковскую тайну в
помещении ПАО «АКБ Банк».
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить следователю СО НМ ГНИ в
Жовтневом районе г.Днепропетровска
ОСОБА_2 производство выемки документов
содержащих банковскую тайну в
помещении ПАО «АКБ Банк» (МФО 307219), а
· документов по юридическому
оформлению (открытию) ООО
«Укртрейдресурс»(код ЕГРПОУ 34655928)
307219), а именно: заявления об открытии
счета, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица в
органах исполнительной власти; копию
зарегистрированного уставного
документа (устава, учредительного
договора, уставного акта/положения,
протоколы собраний учредителей) с
изменениями и дополнениями; справки о
внесении юридического лица в Единый
государственный реестр предприятий и
организаций Украины; справки о взятии
юридического лица на учет в органах
государственной налоговой службы;
справки Пенсионного фонда;
свидетельство фонда социального
страхования; приказы о назначении
руководителей и служебных лиц
предприятия; карточки с образцами
подписей и оттисков печати; другие
документы, предоставляющие право
доверенным и иным лицам на
распоряжение и использование данным
счетом; договоров банковского счета;
договоров об использовании системы
«клиент-Банк», «клиент-интернет-банк»,
«телефонный банкинг»и т.д. с
приложениями; договоров на
расчетно-кассовое обслуживание;
уведомления о взятии счетов на учет
органами ГНС; копии страниц паспорта
или документа, который его заменяет,
идентификационного кода - учредителей,
служебных лиц, доверенных лиц, и иных
лиц, которые открывали и использовали
указанный банковский счет предприятия;
и иные документы юридического дела по
открытию и использованию данного
· документов (распечатки),
содержащих сведения о расчетных
банковских операциях по движению
денежных средств по счету ООО
и расходной части с указанием входящих
и исходящих сумм платежей, дат, времени
операции, отправителя и получателя
средств, данных банков отправителей и
получателей, номеров их счетов,
назначения платежа на бумажном
носителе за период времени с 12.01.2009 года
по дату вынесения постановления.
· документов, послуживших
основанием для выдачи наличных
денежных средств со счета ООО
квитанций, расходных ордеров,
договоров) за период времени с 12.01.2009
года по дату вынесения постановления.
В случае объективных причин не выдачи
оригиналов либо нотариально
заверенных копий вышеуказанных
документов, обязать банк предоставить
надлежаще заверенные копии
вышеуказанных документов.
Постановление направить для
исполнения в налоговую милицию
государственной налоговой инспекции в
Жовтневом районе г.Днепропетровска.
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья