Справа №: 4-8/10
Провадження № -
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2010 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Чуб І.А., з участю прокурора Козлова Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Андрушівка подання слідчого прокуратури Андрушівського району Житомирської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю. -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий прокуратури Андрушівського району Житомирської області звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю із Житомирської філії ТОВ «Укрпромбанк» та Житомирської філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України», оригіналів документів:

- кредитні справи та кредитні пакети по ФГ «Благодар»;

- інструкції, вказівки, внутрішні накази та інші нормативні документи банку з питань кредитування, з резолюціями та підписами працівників банку про ознайомлення з ними;

- положення про функціональні обовязки службових осіб банку, які відають питаннями видачі кредитів;

- документи про рух коштів ФГ «Благодар» у вищевказаних банках.

В поданні слідчий прокуратури вказав, що прокуратурою Андрушівського району розслідується кримінальна справа № 017001/10 порушена 28.01.2010 року стосовно голови ФГ «Благодар» ОСОБА_1, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 222 ч.2, 366 ч.І КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1, працюючи на посаді голови фермерського господарства «Благодар» с.Миньківці, Андрушівського району, являючись службовою особою, діючи умисно, з метою отримання кредиту в ТОВ «Український промисловий банк» м.Житомир, 29 серпня 2007 року надав до Андрушівської районної інспекції Держтехнагляду завідомо неправдиві документи про купівлю-продаж трактора К-701, 1999 року випуску, шасі № 01819630 в ПП "Агро-Вектор" м. Б.Церква, Київської області та свідоцтво про реєстрацію трактора К-701 серії АА № 136889 виданого Білоцерківською районною інспекцією Держтехнагляду ПП"Вектор-ААгро", тоді як дана реєстрація трактора в м. Біла Церква не проводилась.

На підставі поданих завідомо неправдивих документів. 11.09.2007 року Андрушівського районною інспекцією Держтехнагляду трактор К-701 поставлено на облік та видано ФГ «Благодар» свідоцтво про його реєстрацію серії АБ №431518 та реєстраційний номер НОМЕР_1.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.09.2007 року голова ФГ "Благодар" ОСОБА_1 надав до ТОВ "Український промисловий банк" завідомо неправдиву інформацію щодо трактора К-701, за результатом розгляду яких, цього ж числа укладено додатковий договір №1, яким внесено зміни до п. 1.1, 3.1.1, 3.4 кредитного договору Р23/К-07 від 26.07.2007 року та визначено суму кредитного договору в розмірі 346.0 тис.грн., та одночасно укладено договір застави на трактор К-701, реєстраційний № НОМЕР_1, який посвідчений приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округа ОСОБА_2, і зареєстрований в реєстрі за № 1831. Відповідно до вищевказаного договору на рахунок фермерського господарства перераховано 346 тис. грн.

Крім того, голова ФГ «Благодар» ОСОБА_1, являючись службовою особою, діючи умисно, з метою отримання кредиту в ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м.Житомир, 27.03.2008 року надав до Андрушівської районної інспекції Держтехнагляду завідомо неправдиві документи- свідоцтво про реєстрацію трактора К-701, 2008 року випуску, заводський № 10 - 02444, двигун 10-02445, серії АБ № 467322 виданого Білоцерківською районною інспекцією Держтехнагляду 5.03.2008 року ТОВ "Шелтер" м. Біла Церква, Київської області, тоді як дана реєстрація трактора в м.Біла Церква не проводилась.

На підставі поданих завідомо неправдивих документів, 27.03.2008 року Андрушівською районною інспекцією Держтехнагляду трактор К-701 поставлено на облік, та видано ФГ «Благодар» свідоцтво про його реєстрацію серії АБ 561647 та реєстраційний номер 11957АЕ.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.03.2008 року голова ФГ "Благодар" ОСОБА_1 повторно, надав до ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» завідомо неправдиву інформацію щодо трактора К-701, за результатом розгляду яких, цього ж числа укладено кредитний договір №52508К4 про надання господарству кредиту в розмірі 450 тис. грн. та одночасно укладено договір застави на трактор К-701, серії АБ 561647, реєстраційний номер| 11957АЕ, який посвідчений приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округа ОСОБА_2, і зареєстрований в реєстрі за № 2418. Відповідно до вищевказаного договору банком перераховано 450 тис. грн..

Заслухавши слідчого, який подання підтримує, думку прокурора, вивчивши документи та представлені матеріали, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити, оскільки згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею і може бути розкрита лише за постановою суду, а без її отримання неможливо належним чином закінчити розслідування кримінальної справи, тому вважає за необхідне надате дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись ст. 178 Кримінально - процесуального кодексу України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого прокуратури Андрушівського району Житомирської області задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки у Житомирській філії ТОВ «Укрпромбанк», розміщений за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 71 та Житомирській філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» розміщений за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, оригіналів документів:

- кредитні справи та кредитні пакети по ФГ «Благодар»;

- інструкції, вказівки, внутрішні накази та інші нормативні документи банку з питання

кредитування, з резолюціями та підписами працівників банку про ознайомлення з ними;

- положення про функціональні обовязки службових осіб банку, які відають питаннями видачі кредитів;

- документи про рух коштів ФГ «Благодар» у вищевказаних банках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3