Справа № 461/6239/15-к
Провадження № 1-кс/461/3437/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.06.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000375 від 24.12.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Миколаївської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.09.2011 по 31.12.2014 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,за період з 01.09.2011 по 31.12.2014(код валюти 980, 840, 978, 643), SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 643);
- заяви про відкриття/закриття рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 643);
- юридичних справ по відкриттю рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 643)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , наказів про призначення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.09.2011 з Миколаївської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи),
- договори, накладні, щодо придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бланків наступних векселів: АА №2143308 від 01.12.2011, АА №2143309 від 01.12.2011, АА №2143310 від 01.12.2011, АА №2143311 від 01.12.2011, АА №2143312 від 01.12.2011, АА №2143313 від 01.12.2011.
- акти прийому передачі векселів АА №2143308 від 01.12.2011 на суму 2 794 050 грн., АА №2143309 від 01.12.2011 на суму 3 331 500 грн., АА №2143310 від 01.12.2011 на суму 3 546 900 грн., АА №2143311 від 01.12.2011 на суму 2 231 300 грн., АА №2143312 від 01.12.2011 на суму 2 060 600 грн., АА №2143313 від 01.12.2011 на суму 699 027 грн., копії бланків векселів АА №2143308 від 01.12.2011 на суму 2 794 050 грн., АА №2143309 від 01.12.2011 на суму 3 331 500 грн., АА №2143310 від 01.12.2011 на суму 3 546 900 грн., АА №2143311 від 01.12.2011 на суму 2 231 300 грн., АА №2143312 від 01.12.2011 на суму 2 060 600 грн., АА №2143313 від 01.12.2011 на суму 699 027 грн., які складалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- договори доміціляції векселів, які складались ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення, зокрема на надано жодних належних доказів на підтвердження того, що вищезгадані документи можуть бути пошкоджені або знищені та не вказано конкретного переліку документів, що необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Миколаївської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.09.2011 по 31.12.2014 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,за період з 01.09.2011 по 31.12.2014(код валюти 980, 840, 978, 643), SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 643);
- заяви про відкриття/закриття рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 643);
- юридичних справ по відкриттю рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 643)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунків№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , наказів про призначення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.09.2011 з Миколаївської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи),
- договори, накладні, щодо придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бланків наступних векселів: АА №2143308 від 01.12.2011, АА №2143309 від 01.12.2011, АА №2143310 від 01.12.2011, АА №2143311 від 01.12.2011, АА №2143312 від 01.12.2011, АА №2143313 від 01.12.2011.
- акти прийому передачі векселів АА №2143308 від 01.12.2011 на суму 2 794 050 грн., АА №2143309 від 01.12.2011 на суму 3 331 500 грн., АА №2143310 від 01.12.2011 на суму 3 546 900 грн., АА №2143311 від 01.12.2011 на суму 2 231 300 грн., АА №2143312 від 01.12.2011 на суму 2 060 600 грн., АА №2143313 від 01.12.2011 на суму 699 027 грн., копії бланків векселів АА №2143308 від 01.12.2011 на суму 2 794 050 грн., АА №2143309 від 01.12.2011 на суму 3 331 500 грн., АА №2143310 від 01.12.2011 на суму 3 546 900 грн., АА №2143311 від 01.12.2011 на суму 2 231 300 грн., АА №2143312 від 01.12.2011 на суму 2 060 600 грн., АА №2143313 від 01.12.2011 на суму 699 027 грн., які складалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- договори доміціляції векселів, які складались ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1