Справа № 738/315/15-к
№ провадження 1-кс/738/52/2015
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2015 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю

слідчого СВ Менського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2
секретаря ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Менського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0003772, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо даних щодо руху грошових коштів по банківському рахунку і які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 10 березня 2015 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що 25 листопада 2013 року до Ужгородського МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7 700 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що знайомий заявника ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням допомогти отримати грошові кошти від невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , за мотоцикл, який ОСОБА_5 виставив на продаж в мережі «Інтернет». Погодившись допомогти, ОСОБА_4 з метою отримання грошового переказу приїхав до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Середнє Ужгородського району Закарпатської області та, виконуючи вказівки невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який останній давав по телефону, не маючи такого наміру, здійснив переведення власних коштів в сумі 7 700 гривень на інший банківський рахунок двома переказами в сумі 3 800 та 3 900 гривень.
26 листопада 2013 року заяву ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003772.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 листопада 2013 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівки невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_7 , здійснив операцію переказу грошових коштів зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 здійснив операцію переказу грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 24.11.2013 року о 14:55 год. 3 900 грн. та о 16:57 год. 3 800 грн., яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому АДРЕСА_2 .
Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7 700 гривень.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність в отриманні роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 , а саме за 24 листопада 2013 року з зазначенням інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилось зняття коштів з вище вказаної банківської картки, зокрема грошових коштів в сумі 3800 та 3900 гривень, а також фото особи, яка здійснювала зняття вище вказаних коштів.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання застосування технічних засобів фіксування не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав дане клопотання дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотання ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у вигляді відомостей, у вигляді роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 , а саме за 24 листопада 2013 року з зазначенням інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилось зняття коштів з вище вказаної банківської картки, зокрема грошових коштів в сумі 3800 та 3900 гривень, а також фото особи, яка здійснювала зняття вище вказаних коштів.
Існують достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі та документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а саме являються відомостями, що становлять банківську таємницю, але було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Менського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які містять відомості, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером № НОМЕР_2 за 24 листопада 2013 року, а саме дані про зняття з даної картки грошових коштів в сумі 3 800 та 3 900 гривень, з зазначенням інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилось зняття коштів (адреси та номери банкоматів) у вигляді роздруківки даної інформації на паперовому носії, а також фото особи, яка здійснювала зняття даних коштів на паперовому та електронному носіях, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Менського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1