Справа № 161/718/14-к
Провадження № 1-кс/161/225/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2014 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема: інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень коштів, в частині перерахування коштів приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) за орендовану земельну ділянку площею 63693 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000197 від 20 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення документальної перевірки, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся із відповідним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а також можливість вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема: інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень коштів, в частині перерахування коштів приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) за орендовану земельну ділянку площею 63693 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 21 лютого 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1