Дата документу 27.01.2012 Справа № 1622/1303/2012
Провадження №4/1622/194/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

27.01.2012 року суддя Октябрського
районного суду м. Полтави Тімошенко
Н.В., розглянувши подання заступника
начальника СВ СУ УМВС України в
Полтавській області майора міліції
Заливадної Л.П. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ СУ УМВС
України в Полтавській області майор
міліції Заливадна Л.П. звернулася до
суду із поданням, посилаючись на те, що
протягом 2008 - 2009 службові особи ДП ДАК
«Хліб України»«Пирятинський КХП»(код
за ) умисно, діючи за
попередньою змовою зі службовими
особами ТОВ «Ліана-Л»(код за ), з корисливих мотивів,
зловживаючи своїм службовим
становищем, діючи всупереч інтересам
служби, в ході ремонтно-будівельних
робіт за адресою: м. Пирятин, вул.
Фабрична,20/130, шляхом внесення
недостовірних відомостей до актів
приймання виконаних робіт форми КБ-2в,
завищили обсяги та вартість виконаних
підрядних робіт, чим вчинили
заволодіння належного ДАК «Хліб
України»майна, а саме коштів на
загальну суму 1 478 924,79 гривень. За даним
фактом 23 серпня 2011 року порушена
кримінальна справа № 11190018 відносно
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками
злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК
України.

У ході досудового слідства встановлено
факт перерахування службовими особами
ДП «ДАК Хліб України»«Пирятинський
КХП»(код за ) за надані
послуги згідно актів виконаних робіт у
2010 році років на поточні рахунки
юридичної особи ТОВ «Ліана -Л»(код за
) грошових коштів на
загальну суму 3 750 000 грн., у тому числі на
підставі платіжних доручень № 41 від
24.06.2010 на суму 100 000, 00 грн., № 62 від 08.07.2010
на суму 300 000, 00 грн., № 67 від 13.07.2010 на
суму 300 000, 00 грн., № 76 від 15.07.2010 на суму 300
000, 00 грн., № 80 від 19.07.2010 на суму 300 000, 00
грн., № 81 від 21.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., №
114 від 02.08.2010 на суму 50 000, 00 грн., № 122 від
04.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 141 від 11.08.2010
на суму 300 000, 00 грн., № 148 від 12.08.2010 на
суму 300 000, 00 грн., № 125 від 05.08.2010 на суму
300 000, 00 грн., № 130 від 09.08.2010 на суму 300 000, 00
грн., № 111 від 30.07.2010 на суму 300 000, 00 грн.

Проведеними слідчими діями відповідно
до проведеної виїмки від 16.08.2010 у
приміщенні Полтавської філії ПАТ
«Мегабанк»(МФО 331757) регістрів
аналітичного обліку у вигляді
особового рахунку та виписки з нього
щодо руху грошових коштів (їх
перерахування та одержання) по
поточному рахунку № , який
належить юридичній особі ТОВ
«Ліана-Л»встановлено, що отримані
грошові кошти від ДП «ДАК Хліб
України»«Пирятинський КХП»(код за
) було перераховано на
поточні рахунки юридичної особи ПП
«ВБФ «Лугабелбуд»(код за , м.
Луганськ, вул. Фабрична, б. 1/А) за
будівельні роботи згідно актів
виконаних робіт та поточні рахунки
юридичної особи ПП «Зерно-Альянс»(код
за , м. Полтава, вул..
Серьогіна, 4) за будівельні матеріали.

В подальшому, у ході проведеної виїмки
від 03.10.2011 руху грошових коштів по
поточному рахунку № 349, який
належить ПП «ВБФ «Лугабелбуд» (код за
, м. Луганськ, вул. Фабрична,
б. 1/А) у приміщенні ПАТ
«Укркомунбанк»(МФО 304988) встановлено, що
зазначені грошові кошти було
перераховано на рахунки юридичної
особи ТОВ «Луганськ-інфініті»(код за
, м. Луганськ, вул.
Дніпровська, буд. 53 А).

Проведеними слідчими діями
встановлені факти перерахування
грошових коштів з рахунків ТОВ
«Луганськ-інфініті»(код за )
на розрахункові рахунки ПП ТПГ
«Техсервіс-С»(код за
м.Луганськ, ).

Встановлено, що юридична особа ПП ТПГ
«Техсервіс-С»(код за
м.Луганськ), має банківський рахунок: №
350, відкритий 23.04.2010 року у
банківській установі ПАТ
«Укркомунбанк»(МФО 304988), розташованого
за адресою: м. Луганськ, вул.. Шевченка
В.В. 18 А.

З метою встановлення істини у справі, а
також подальшого використання
грошових коштів, придбання матеріалів
для будівництва та оплату робіт, у
слідства виникла необхідність у
проведенні виїмки документів щодо руху
грошових коштів (перерахування та
одержання) по поточному рахунку №
350, який належить юридичній особі
ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за
м.Луганськ), із зазначенням дат, сум,
номерів платіжних доручень, рахунків,
реквізитів контрагентів та
розшифровкою призначення платежу;
оригіналу справи про відкриття
поточних рахунків з картками зразків
підписів та відбитків печаток,
оригіналів платіжних доручень,
оригіналів грошових чеків на зняття
готівки з рахунків у банківській
установі ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988),
розташованого за адресою: м. Луганськ,
вул. Шевченка В.В. 18 А за період з 23.04.2010
по 01.01.2011 року, суд приходить до
висновку про задоволення подання.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст.62
Закону України «Про банки і банківську
діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в
приміщенні ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988),
за юридичною адресою: м. Луганськ, вул.
Шевченка В.В., 18 А:

- відомостей по руху грошових коштів
(перерахування та одержання) по
поточному рахунку № 350, який
належить юридичній особі ПП ТПГ
«Техсервіс-С»(код за
м.Луганськ) із зазначенням дат, сум,
номерів платіжних доручень, рахунків,
реквізитів контрагентів та
розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття
поточних рахунків з картками зразків
підписів та відбитків печаток;

- оригіналів платіжних доручень,
оригіналів грошових чеків на зняття
готівки з поточного рахунку № 350 в
установі банку ПАТ «Укркомунбанк»(МФО
304988) за період з 23.04.2010 по 01.01.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Н.В.Тімошенко