Справа № 750/1236/15-к
Провадження № 1-кс/750/352/15
У Х В А Л А
10 лютого 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000058 від 19.12.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

10.02.2015 року слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором відділу Прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 ), в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Головному офісі банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 31.12.2013 року по 04.02.2015 року.

В обґрунтування клопотання приведені доводи, що 25.12.2013 року невстановленими особами було створено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з метою виготовлення та емісії криптовалюти біткоін, випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України Про Національний банк України.

Згідно з установчими документами засновниками даної комерційної структури виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу становить 500 000 гривень.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення своєї протиправної діяльності відкрило розрахунковий рахунок у банку Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_5 , на який отримувало грошові кошти від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Велика Британія) у період з грудня 2013 по теперішній час. Вказані грошові кошти перераховувалися через транзитний рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеному транзитному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 31.12.2013 року по 03.02.2015 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи з банківською таємницею в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, чи суду.

Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі банку Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 31.12.2013 року по 04.02.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1