Яготинський районний суд Київської області
Справа № 4-39/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2011 року Суддя Яготинського районного суду Київської області Кисіль О.А., розглянувши подання слідчого Яготинського РВГУ МВС України в Київській області про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Яготинського РВГУМВС України в Київській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, в котрому вказав, 5 серпня порушено кримінальну справу за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ ОСОБА_1 зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що 24 липня 2008 року між ДП Яготинський консервний заводта ПАТ ОСОБА_2 кредитний договір № 15/01 КР-11/2008 (із змінами та доповненнями), згідно умов якого позичальнику була відкрита відновлювальна відклична кредитна лінія в національній валюті з загальним лімітом 22 620 000 грн., та надав позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення строковості та платності грошові кошти у розмірі 12 400 000 грн., зі строком повернення 23 липня 2010 року. Також, 24 липня 2008 року між ТОВ ОСОБА_2 Богуславта ДП Яготинський консервний заводт укладено договір застави товарів в обороті № 15/01- 3С 58 (із змінами та доповненнями), предметом застави за яким є : товари в обороті в асортименті, кількість та вартість яких зазначені у додатку 1 до Договору. Згідно п.3.2 Договору застави загальна вартість товарів переданих у заставу повинна складати неменше 40824967, 22 грн.. Відповідно до п.3.9 Договору застави, предмет застави залишається у володінні та користуванні поручителя та знаходиться за адресою: м.Яготин вул..незалежності 175 Київської області. Поручитель зобов?язується у разі випадку зменшення з будь-якої причини предмету застави, нижче заставної вартості замінити його в цілому або частину іншими товарами в кількості та вартостю, достатніми для відновлення їх заставної вартості (п.5.1.3 Договору застави).

Відповідно до ст.43 Закону України Про заставу, у разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов?язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості. Таким чином, до моменту погашення заборгованості за кредитним договором, поручитель (заставодавець) повинен щомісячно поповнювати запаси товарів на складі і їх вартість повинна бути не нижчою за заставлену догвоором, або здійснити погашення заборгованості позичальника за рахунок цього або іншого майна. Проте, проведеними перевірками Пат ОСОБА_3 відсутність предмету застави за адресою: м.Яготин вул..Незалежності 175 Київської області. Станом на 2 серпня 2011 року отриманий ДП Яготинський консервний заводкредит не погашався, у зв?язку з чим заборгованість перед ПАТ ОСОБА_4 16 658 730, 67 грн., з яких: 12 400 00 грн. заборгованість по основній сумі кредиту; 1 699 309, 58 грн., - заборгованість по простроченим до сплати відсоткам; 12 400 грн.- штраф за невиконання зобов?язань, прередбачених п.2.8 кредитного договору; 1 444 126,91 грн. сума нарахованого індексу інфляції на суму боргу; 409 709,59 грн. сума трьох відсотків річних від суми боргу; 321 184,59 грн. пеня на суму непогашених відсотків.

Таким чином, зазначеними умисними, протиправними діями невстановлених осіб що діяли від імені ДП Яготинський консервний заводПАТ ОСОБА_5 шкоду в особливо великих розмірах в сумі 16 658 730, 67 грн.

Дочірнє підприємство Яготинський консервний заводстало правонаступником дочірнього підприємства Стара ОСОБА_6 та ТОВ Стара ОСОБА_6.

Згідно Державного реєстру обтяжень рухомого майна встановлено, що є обтяження по договору застави товарів в обороті № 13 від 12.02.2008 року, укладеного між ВАТ Універсальний банк розвитку та партнерства(ВАТ УБРП) та ТОВ Стара ОСОБА_6. Обєкт обтяження: товари в обороті (консервована продукція) загальною вартістю 6 100 000 гривень. Крім цього встановлено, що є обтяження по наступним договорам: договору застави товарів в обороті № 59 від 16.05.2008 року, укладеного між ВАТ УБРПта ЗАТ Стара фортеця. Обєкт обтяження: товари в обороті заставною вартістю 92 904 гривні 24 копійки; договору застави товарів в обороті № 60 від 16.05.2008 року, укладеного між ВАТ УБРПта ЗАТ Стара фортеця Трейдінг.Обєкт обтяження: товари в обороті заставною вартістю 160 597 гривень 23 копійки; договору застави товарів в обороті № 61 від 16.05.2008 року, укладеного між ВАТ УБРПта ДП Стара фортеця. Обєкт обтяження: товари в обороті заставною вартістю 800 378 гривень 85 копійок.

Перевіривши матеріали справи, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у АКБ Форумможуть бути договори застави товарів в обороті, які мають значення для встановлення істини по справі, так як необхідно зясувати обставин щодо передачі іншому банку майна, яке перебуває в заставі ПАТ Банк Богуслав, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки завірених копій документів з АКБ Форум() за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 а саме:

- договору застави товарів в обороті від 25.04.2007 року, укладеного між АКБ Форумта ТОВ Стара ОСОБА_6 Трейдінг.

- договору застави № 28 від 26.06.2009 року, укладеного між АКБ Форумта ДП Яготинський консервний завод.

Суддя ОСОБА_7