БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №4/2503/21/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2011 р. Борзнянський районний суд Чернігівської області

в складі головуючої судді Затєєвої С.Д.

при секретарі Чорнуха Н.О.

з участю прокурора Савченко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борзні подання слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області К.В.Симоненко про розкриття банківської таємниці клієнта ЧОД ПАТ „ОСОБА_1 Аваль м. Чернігів, - фізичної особи підприємця ОСОБА_2, та надання дозволу на проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2011 року начальником СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівської області було порушено кримінальну справу відносно провідного експерта Борзнянського відділення ВАТ „ОСОБА_1 Аваль ОСОБА_3 за фактом вчинення нею шахрайства, вчиненого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що протягом 2006-2008 років невстановленими слідством особами знято кошти в сумі 42000 грн. з рахунку № 260076567, МФО 353348 відкритого у Борзнянському відділенні Чернігівської обласної дирекції ПАТ „ОСОБА_1 Аваль фізичною особою підприємцем ОСОБА_2.

Оскільки зняття коштів з вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_2 проведено готівковими коштами по чекам, які йому ніколи не належали, тому виникла необхідність в дослідженні даних банківських документів.

Слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з поданням про надання дозволу ЧОД ПАТ „ОСОБА_1 Аваль на розкриття інформації стосовно його клієнта ФОП ОСОБА_2, код 238980995, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки банківських документів: грошових документів (чеків), оскільки вони мають важливе доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подання та просять його задовольнити.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.3 ст. 178, 186 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл ЧОД ПАТ „ОСОБА_1 Аваль м.Чернігів пр-т Перемоги,21 на розкриття інформації щодо його клієнта ФОП ОСОБА_2, код. НОМЕР_1, яка містить банківську таємницю, а саме:

- грошових документів ( чеків ) серії КЖ № 526891 від 31.08.2006 року на суму 1400 грн; серії КЖ № 526891 від 14.11.2006 року на суму 4100 грн.; серії ЛВ № 864120 від 06.04.2007 року на суму 1600 грн.; серії ЛВ №864120 від 31.05.2007 року на суму 2600 грн.; серії КЗ №105276 від 02.07.2007 року на суму 1600 грн.; серії ЛВ № 864120 від 30.08.2007 року на суму 1600 грн.; серії ЛВ № 864121 від 06.05.2008 року на суму 3500 грн.; серії ЛВ № 864121 від 27.05.2008 року на суму 3000грн.; серії ЛВ № 864121 від 24.06.2008 року на суму 15000грн.; серії ЛВ № 864121 від 27.12.2007 року на суму 8000 грн.

- грошових документів ( чеків ) серії КЗ з № 1052751 по № 1052775;

- грошових документів ( чеків ) серії ЛГ з № 5167801 по № 5167825.

Надати дозвіл на проведення виїмки з ЧОД ПАТ „ОСОБА_1 Аваль у м.Чернігові грошових документів ( чеків ): серії КЖ № 526891 від 31.08.2006 року на суму 1400 грн; серії КЖ № 526891 від 14.11.2006 року на суму 4100 грн.; серії ЛВ № 864120 від 06.04.2007 року на суму 1600 грн.; серії ЛВ №864120 від 31.05.2007 року на суму 2600 грн.; серії КЗ №105276 від 02.07.2007 року на суму 1600 грн.; серії ЛВ № 864120 від 30.08.2007 року на суму 1600 грн.; серії ЛВ № 864121 від 06.05.2008 року на суму 3500 грн.; серії ЛВ № 864121 від 27.05.2008 року на суму 3000грн.; серії ЛВ № 864121 від 24.06.2008 року на суму 15000грн.; серії ЛВ № 864121 від 27.12.2007 року на суму 8000 грн.

- грошових документів( чеків) серії КЗ з № 1052751 по № 1052775;

- грошових документів ( чеків ) серії ЛГ з № 5167801 по № 5167825,

що становлять банківську таємницю.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Борзнянського райсуду С.Д.Затєєва