Справа № 629/2067/14-к
Номер провадження 1-кс/629/343/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2014 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ЛВ на станції Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ЛВ на станції Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ДЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні № 0000005 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ЛВ на станції Лозова УМВС України на Південній залізниці капітан міліції ОСОБА_2 14.05.2014 р. звернулась до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з заступником Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів:

- заява про відкриття та закриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

- картки з примірниками підписів та відтисками печатки;

- меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписки банку, об`явок на вклад готівкою;

- реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП - ОСОБА_4 , з 01.01.2014 по 23.04.2014, з розшифровкою дебітової та кредитової частини, із зазначенням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_2 ;

- кредитні договори, укладені між ФОП - ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_2 , з 01.01.2014 по 23.04.2014, а також інших матеріалів кредитних справ даного клієнта, тобто вилучити їх, для надання відповідним спеціалістам для проведення ревізії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може знаходитися інформація, необхідна для проведення ревізії.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ЛВ на станції Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 23 квітня 2014 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ЛВ на станції Лозова УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- заява про відкриття та закриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

- картки з примірниками підписів та відтисками печатки;

- меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписки банку, об`явок на вклад готівкою;

- реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП - ОСОБА_4 , з 01.01.2014 по 23.04.2014, з розшифровкою дебітової та кредитової частини, із зазначенням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_2 ;

- кредитні договори, укладені між ФОП - ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_2 , з 01.01.2014 по 23.04.2014, а також інших матеріалів кредитних справ даного клієнта, тобто вилучити їх, для надання відповідним спеціалістам для проведення ревізії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_2 .

Ухвала може бути виконана слідчим до 15.06.2014 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1