Справа 127/8034/15-к
Провадження 1-кс/127/3503/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВРЗуССД СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено основних контрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності, а саме: посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2011 року по теперішній час, проводили розрахунки з підприємствами із явними ознаками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке в свою чергу проводило фінансово-господарські операції із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що посадові особи даного підприємства з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах використали для формування податкового кредиту та складу валових витрат окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ще ряд підприємств із ознаками «фіктивності». З метою отримання завірених копій фінансово-господарських документів старшим прокурором прокуратури міста Вінниці ОСОБА_5 на ім`я директора ПП « ОСОБА_4 » підготовлено лист щодо надання відповідних документів. Посадові особи ПП « ОСОБА_4 » в порушення ст.ст. 36, 93 КПК України на даний лист жодної відповіді не надали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій. Також слідчий просила не викликати представника ПП « ОСОБА_4 », оскільки існує велика вірогідність щодо знищення, приховання чи спотворення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання на підставі заяви слідчого та в силу вимог ч.2 ст.163 КК України, не викликався.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, ПП « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » та наступними СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, в період часу з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали суду.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: