БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1955/14-к
Провадження № 1-кс/497/247/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2014 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

22 липня 2014 року слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Болградського району Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000653 від 02.07.2014 року.

З поданого клопотання вбачається, що 02 липня 2014 року до чергової частини Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , що 30.05.2014 року біля 09:00 години ранку він виявив відсутність своєї банківської карки.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку і за даним фактом відразу ж було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000653 та розпочато досудове розслідування.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2014 року приблизно о 09:00 годині ранку, гр. ОСОБА_4 , знаходячись в своєму домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , виявив відсутність своєї банківської заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронним рахунком № НОМЕР_1 .

01 липня 2014 року о 10:35:41 годині, ОСОБА_5 на номер мобільного телефону надійшло повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронним рахунком № НОМЕР_1 , про те, що на його рахунок Банківської заробітної карти надійшли гроші в сумі 1 021.07 гривен.

02 липня 2014 року о 10:20:20 годині ОСОБА_5 на номер мобільного телефону отримав повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його рахунку банківської заробітної карти, були зняті гроші в сумі 1 000 гривен.

У подальшому було встановлено, що 02.07.2014 року о 10:08 годині, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зняла гроші у сумі 1 000.00 гривен з банківської заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронного рахунку № НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , без його дозволу.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в рамках даного кримінального провадження необхідно провести виїмку документу, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: чек-квитанцію з електронним рахунком № НОМЕР_1 щодо фінансової операції пов`язаної з видачею готівкових коштів та на якій є особистий підпис ОСОБА_6 з метою підтвердження факту отримання нею грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2

Оскільки ці речі перебувають у володінні юридичної особи: Відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (являються об`єктом злочину), просить надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, ОСОБА_2 не прибула, подала заяву, якою підтримала подане клопотання і доводи викладені в ньому, та судове засідання просила провести у її відсутність та у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши доводи слідчого ОСОБА_2 , викладені в клопотанні, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване, але підлягає задоволенню, виходячи із наступного:

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що дійсно має місце факт таємного викрадення майна у гр. ОСОБА_5 .

Під час досудового слідства був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив коли саме він виявив відсутність свого майна, та при яких обставинах йому стало відомо, що стороння особа скористалася його банківською карткою, з якої зняла заробітну плату в розмірі 1 000.00 гривен.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що саме вона скористалася карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши по ній у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти на суму 1 000.00 гривен.

В матеріалах кримінального провадження в наявності є копія чека про зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 1 000.00 гривен, однак відсутній підпис клієнта та касира банку.

Під час досудового слідства особу ОСОБА_6 встановлено, пояснення від неї відібрані, однак про підозру її не повідомлено.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо банківської операції пов`язаної зі зняттям готівкових коштів з банківської картки з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 у Відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка скористалася викраденою банківською карткою може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве та особливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вона буде сприяти встановленню особи, причетної до зазначеного кримінального правопорушення, а іншими способами отримати дані про цю особу є неможливим слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відділення № НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим Слідчого відділу Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 : чеку-квитанції з електронним рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 про видачу грошових коштів на суму 1 000.00 гривен 02 липня 2014 року о 10:08 годині.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1