Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-116/11
П О С Т А Н О В А

02 грудня 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі: ОСОБА_1. , розглянувши подання слідчого СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_2 щодо проведення виїмки з ПП «Ефф-систем» документів фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки з ПП «Ефф-систем» (код за , м. Фастів) оригіналів, а в разі їх відсутності належно завірених копій первинних документів, що засвідчують проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ПМС ГРУП () та іншими субєктами господарської діяльності, що були постачальниками та покупцями товарів, робіт (послуг) у ПП «Ефф-систем» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року, пославшись на те, що в провадженні СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ знаходиться кримінальна справа №02-7750, за обвинуваченням директора ТОВ ПМС ГРУП () ОСОБА_3 в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України та ОСОБА_4, який фактично виконував обовязки головного бухгалтера ТОВ ПМС ГРУП () за фактом пособництва ОСОБА_3 в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч.3 КК України.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділом податкової міліції Білоцерківської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що первинні документи, що засвідчують проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «Ефф-систем» та ТОВ ПМС ГРУП () та іншими субєктами господарської діяльності, що були постачальниками та покупцями товарів, робіт (послуг) у ПП «Ефф-систем» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року мають доказове значення по справі і знаходяться у ПП «Ефф-систем».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66, 83, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на виїмку в ПП «Ефф-систем» (код за , м. Фастів) оригіналів, а в разі їх відсутності - належно завірених ксерокопій первинних документів, що засвідчують проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Ефф-систем» з ТОВ ПМС ГРУП () та іншими субєктами господарської діяльності, що були постачальниками та покупцями товарів, робіт (послуг) у ПП «Ефф-систем» у період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року, а саме:

- договорів, угод, контрактів та інших зобовязань щодо придбання та реалізації ТМЦ, виконання робіт, надання послуг; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі; доручень; податкових та видаткових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; банківських виписок про перерахування коштів по рахунках підприємства; видаткових та прибуткових касових ордерів; векселів; документів, що підтверджують відвантаження, транспортування, розвантаження товарів, та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності, в тім числі й по придбанню (реалізації) товарів, робіт (послуг) до інших субєктів підприємницької діяльності за відповідний період; список посадових осіб, співробітників ПП «Ефф-систем» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року; документи, що відображають право власності чи оренди на приміщення, де розташований субєкт підприємницької діяльності, а також на виробничі приміщення чи основні засоби виробництва; баланс підприємства, відомості про виплату заробітної платні, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони вилучені, та з забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1