Справа № 157/256/15-к
Провадження №1-кс/157/16/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2015 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесено 26 листопада 2012 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000030

в с т а н о в и в :

У поданому до суду клопотанні, погодженому прокурором прокуратури Камінь-Каширського району ОСОБА_3 , згаданий слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначає, що в період часу з 04 по 08 листопада 2012 року невстановлені особи за попередньою змовою пообіцявши ОСОБА_5 перегнати з Німеччини автомобіль марки «Опель Комбо» за ціною 5500 доларів США шляхом обману заволоділи належними потерпілому грошами у сумі 34600 грн., які той перераховував частинами на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Для вчинення шахрайських дій ці невідомі особи використовували мобільні телефонами з номерами сім-карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Зважаючи на те, що на даний час не виявилось можливим встановити осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, просить дати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ) та зобов`язати цю юридичну особу надати:

-інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 04 листопада 2012 року по дату винесення ухвали суду про те, о котрій годині, якого числа, місяця, року було перераховано та знято кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яким способом, в якій кількості, в якому відділенні банку, за наявності фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаних номерів;

-інформації про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до будь яких банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також чи прив`язані ці мобільні номери до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в разі підтвердження данного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий до суду не з`явились.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухав пояснення прокурора, який просить його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім зазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу кримінального провадження, внесеного 26 листопада 2012 року до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в період з 04 по 08 листопада 2012 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 34600 грн., які він перерахував на банківські картки цих осіб за купівлю автомобіля, якого не отримав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на те, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть містити дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення осіб причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ) та зобов`язати цю юридичну особу надати йому:

-інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 04 листопада 2012 року по 10 березня 2015 року про те, о котрій годині, якого числа, місяця, року було перераховано та знято кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яким способом, в якій кількості, в якому відділенні банку, за наявності фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-анкету клієнта на оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 до будь яких банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також чи прив`язані ці мобільні номери до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в разі підтвердження данного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1