Справа №209/2315/15-к
Провадження №1-кс/209/416/15
У Х В А Л А
27 травня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000795 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
27 травня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 12 березня 2015 року невстановлена особа через мережу "Інтернет" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 400 (чотириста) гривень, які належать громадянину ОСОБА_5 , заподіявши останньому майнову шкоду на зазначену суму.

Даний факт 08 квітня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11 березня 2015 року на сайті "OLX" ОСОБА_5 знайшов товар, який його зацікавив, а саме кросівки марки "КМБ". Після чого, шляхом переписки ОСОБА_5 відправив продавцю вищевказаного товару ОСОБА_6 смс-повідомлення в якому він повідомив, що бажає придбати кросівки марки "КМБ". Цього дня ОСОБА_7 на смс-повідомлення від ОСОБА_5 не відповів. 12 березня 2015 року приблизно о 19 годині 20 хвилин ОСОБА_5 на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_8 , в якому останній прохав потерпілого передзвонити на мобільний номер телефону, а саме на номер НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 відразу виконав прохання ОСОБА_9 . По телефону ОСОБА_7 та ОСОБА_10 спілкувались відносно товару, а саме кросівок марки "КМБ", обговорили оплату товару та обмінялись реквізитами. ОСОБА_9 відправив ОСОБА_11 номер банківської карти, на яку потрібно було перечислити грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень за покупку кросівок, а ОСОБА_11 відправив ОСОБА_9 адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку необхідно відправити куплений товар, а саме відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпродзержинську. Після, потерпілий відразу через " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 400 (чотириста) гривень за придбаний товар на банківську карту № НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про те, що гроші він отримав. 13 березня 2015 року ОСОБА_9 повинен був відправити куплений товар на вищевказане відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 та повідомити останньому номер накладної посилки. Але ОСОБА_9 не повідомив номер накладної посилки оскільки товар не відправив.

Під час досудового розслідування встановлено, що у виписках про належність та рух грошових коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , містися інформація яка має доказове значення по кримінальному провадженню, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та навів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 в період часу з 12 березня 2015 року по 27 травня 2015 року;
- інформації щодо того, кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належать ОСОБА_5 в період часу з 12 березня 2015 року по 27 травня 2015 року.
- відео та фото файлів зняття грошових коштів в банкоматах України в період часу з 12 березня 2015 року по 27 травня 2015 року з банківської картки № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_4 ;
- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 травня 2015 року до 27 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1