Справа № 4- 82
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П. з участю слідчого Усенко Ю.А. прокурора Мельниченко О.Ю. розглянув в м. Бровари в приміщенні суду подання ст.слідчого Броварської міжрайонної прокуратури в Київській області за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора Київської області по кримінальній справі № 77-127 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в Київській області за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора Броварської міжрайонної прокуратури в Київській області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 як підозрюваного в вчиненні злочину передбаченого ст.209 ч.3 КК України, оскільки при розслідуванні кримінальної справи працівниками прокуратури зібрано достатню кількість доказів, які дають підстави вважити, що первинні бухгалтерські документи, печатки, статутні та реєстраційні документи а також документи бухгалтерського та податкових обліків, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_1 по вул. Харківське шосе у м. Києві.

Кримінальна справа порушена старшим помічником Броварської міжрайонної прокуратури в Київській області 11 вересня 2008 року по факту здійснення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 205 ч.2., 209 ч.3 КК України .

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 року по 25.12.2007 рік здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу. Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів). Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_1, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_1, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_6, Казахстан, фактично проживає за адресою: м. Київ, Харківське шосеАДРЕСА_2. Квартира в якій проживає ОСОБА_1 належить на праві власності згідно довідки БТІ м. Києва гр-ці. ОСОБА_6, яка являється матірю ОСОБА_1

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши аргументи слідчого, прокурора який підтримав подання, вважаю, що подання належить задовольнити з таких підстав.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є всі підстави вважати, що по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_1 в м. Києві можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

За таких обставин, вважаю, що для повного і всебічного розслідування справи необхідні докази, якими можуть бути предмети, що знаходяться по місцю помешкання ОСОБА_1 і мати значення по кримінальній справі, а також для встановлення істини по справі, керуючись ст.177 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7, АДРЕСА_1 по вул. Київське шосе у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук