№ 1-820/2007
27 августа 2007 года
Киевский районный суд г. Донецка в составе:
председательствующей судьи Желтобрюх И.Л.,
при секретаре Гибало Е.А.,
с участием прокурора Байрачного
В.И., рассмотрев в предварительном судебном заседании в зале
суда в г. Донецке уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пгт. Тельманово Донецкой
области, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужем,
не судимой, работающей
главным бухгалтером ОАО «Тельмановский комбикормовый завод», проживающей по адресу:АДРЕСА_1, в
совершении преступления,
предусмотренного ст. 367 ч.
ОСОБА_1 обвиняется в том, что,
работая главным бухгалтером акционерного общества «Тельмановский
комбикормовый завод», являясь
должностным лицом, ненадлежаще выполняла
свои служебные обязанности вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия, причинило существенный вред охраняемым
законам правам и интересам юридического лица,
/город Киев/, при следующих
обстоятельствах: Так, приказом №12 от 28 мая 2001 года ОСОБА_1 принята на должность
главного бухгалтера ОАО «Тельмановский комбикормовый завод». В соответствие с
Положением «О главных бухгалтерах» была обязана обеспечить: полный учет
поступающих товарно-материальных ценностей,
своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; точный учет результатов
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; оформление материалов по
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей и
передачу их в судебные и следственные органы; составление достоверной
бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских
записей, предоставление ее в установленные
сроки соответствующим органам.
ОСОБА_1 ненадлежаще относилась к
выполнению своих служебных обязанностей,
что выразилось в следующем:
ОСОБА_2 действующий по доверенности
от 6.08.02г. частного предпринимателя ОСОБА_3 и наделенный организационно-распорядительными
и административно-хозяйственными функциями,
примерно в июне - июле
2002 года, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 с целью создания организованной преступной группы для последующего
завладения чужим имуществом - денежными
средствами ЗАО «Каргилл AT»
в особо крупных размерах.
Согласно разработанному ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 преступному плану последний
заключил от имени субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 договор с
руководителями ОАО «Тельмановский комбикормовый завод» договор №10/10 от 24.10.02г. на хранение и сушку
семечки подсолнечника урожая 2002 года.
Находясь на территории ОАО «Тельмановский комбикормовый завод» ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 вступил в преступный сговор на завладение денежными
средствами ЗАО «Каргилл AT»
с председателем правления ОСОБА_6.,
весовщицей ОСОБА_7 и
лаборантом ОСОБА_8 и
разработали с ними
единый преступный план с
распределением функций каждого из них.
Согласно преступному плану ОСОБА_4 и
ОСОБА_5, действуя по устному поручению
ОСОБА_2, используя реквизиты СПД
«ОСОБА_3», чистые бланки документов СПД - накладные и доверенности, заранее подписанные ОСОБА_2 и проставленными
на них им оттисками печати СПД, завозили
ночью в период с 12.11 по
01.12.02г. на территорию ОАО «Тельмановский комбикормовый завод» через
неустановленных в ходе следствия лиц сельскохозяйственную продукцию - семечку подсолнечника.
В свою очередь работники ОАО
«Тельмановский комбикормовый завод»,
действуя умышленно, по
предварительному сговору группой лиц,
являясь устойчивым объединением для совершения этого преступления, из корыстных побуждений, распределяя между собой функции, составляли и выдавали заведомо ложные
документы - накладные
и формы № 13 с
завышенным количеством завезенной в ночное время неустановленными в ходе
следствия машинами сельскохозяйственной продукции - семечки подсолнечника от СПД
«ОСОБА_3» для ЗАО «Каргилл AT», а именно:
лаборант ОСОБА_8, работая в ночную смену в период с 12.11 по 01.12.02г., делала усредненный анализ проб семечки
подсолнечника, указывая в рабочем
журнале записи о якобы проведенных анализах: за 12.11.02г. на 8 автомашин семечки подсолнечника;
13.11.02г. на 12 автомашин;
14.11.02г. на 4 автомашины;
15.11.02г. на 9 автомашин;
16.11.02г. на 13 автомашин;
17.11.02г. на 16 автомашин;
22.11.02г. на 14 автомашин;
23.11.02г. на 12 автомашин;
24.11.02г. на 16 автомашин;
25.11.02 на 16 автомашин; 30.11.02г. на 8 автомашин; 01.12.02г. на 15 автомашин, хотя фактически их не проводила в
установленном порядке, тем самым
подтверждая завышенное количество автомашин с сельскохозяйственной
продукцией, прибывших под разгрузку от
весовщицаОСОБА_7, работая в ночную смену в период с 12.11 по 01.12.02г., достоверно зная о преступных действиях
лаборанта ОСОБА_8. в свою очередь не вносила в установленном на заводе порядке
достоверные записи о номерах машин в журнал въезда и выезда автотранспорта и не
проводила фактическое взвешивание всех поступающих машин с сельскохозяйственной
продукцией от СПД «ОСОБА_3», завела по указанию ОСОБА_6. неучтенный черновой
журнал и внесла туда заведомо ложные сведения о приеме 12.11.02г. 8 автомашин с общим весом 104830кг
завезенной семечки подсолнечника; 13.11.02г. 12 автомашин с общим весом 174900кг
завезенной семечки; 14.11.02г. 4 автомашины
завезенной семечки; 16.11.02г. 13 автомашин
с общим весом 186170кг завезенной семечки; 17.11.02г. 16 автомашин с общим весом 212600кг
завезенной семечки; 22.11.02г. 14 автомашин
с общим весом 214310кг завезеннойсемечки; 23.11.02г. 12 автомашин с общим весом 175090кг
завезенной семечки; 24.11.02г. 16 автомашин
с общим весом 227280кг завезенной семечки; 25.11.02г. 16 автомашине общим весом 253040кг
завезенной семечки; 30.11.02г. 8 автомашин
с общим весом 118600кг завезенной семечки; 01.12.02г. 15 автомашин с общим весом 251760кг
завезенной семечки, а после окончания
ночных рабочих смен, совместно с
ОСОБА_5и председателем правления общества ОСОБА_6., оформляли заведомо ложные документы - накладные на получение семечки от СПД
«ОСОБА_3» и формы № 13, указывая в них завышенное количество
поступившей от СПД «ОСОБА_3» для ЗАО «Каргилл AT» семечки подсолнечника.
Так, ОСОБА_7 составлены по
указаниюОСОБА_6 и ОСОБА_5 фиктивные накладные: от 14.11.02г. №14/11-1, №14/11-3,
№14/11-2, №14/11-4, №14/11-5,
№14/11-7, №14/11-6, №14/11-8,
№14/11-9, №14/11-11, №14/11-10; от 15.11.02г. №15/11-1, №15/11-3,
№15/11-2, №15/11-5, №15/11-4,
№15/11-6, №15/11-7, №15/11-8,
№15/11-9, №15/11-10, №15/11-11,
№15/11-12; от 17.11.02г. №17/11-3, №17/11-4,
№14/11-1, №17/11-2, №17/11-1а, №17/11-2а, №17/11-За, №17/11-4а, №17/11-5а, №17/11-7а, №17/11-6а, №17/11-9а, №17/11-8а, №17/11-11а, №17/11-10а, №17/11-12а; от 19.11.02г. №19/11-1, №19/11-3,
№19/11-2, №19/11-5, №19/11-4,
№19/11-6; от 22.11.02г. №22/11-1, №22/11-2,
№22/11-3, №22/11-4; от 25.11.02г. №25/11-1, №25/11-2,
№25/11-3, №25/11-5, №25/11-4,
№25/11-6, №25/11-7, №25/11-8,
№25/11-9, №25/11-10; от 26.11.02г.
№26/11-1,
№26/11-3,
№26/11-2, №26/11-4,
№26/11-5, №26/11-7, №26/11-6,
№26/11-9, №26/11-8, №26/11-Ю; от 27.11.02г. №27/11-1, №27/11-3,
№27/11-2; от 29.11.02г. №29/11-1,
№29/11-2; от 01.12.02г. №1/12-1,
№1/12-3, №1/12-2, №1/12-4,
№1/12-5, №1/12-6, №1/12-7,
№1/12-1, №1/12-2.
Часть фиктивных накладных по указанию
ОСОБА_6. была составлена не осведомленной о планах организованной преступной
группы, временно исполняющей обязанности
весовщика кладовщицей ОСОБА_9: от 5.12.02г. №5/12-1, №5/12-2,
№5/12-3, №5/12-5, №5/12-4,
№5/12-6; от
10.12.02г. №10/12-2,
№10/12-1; от
17.12.02г. №17/12-1,
№17/12-2.
На основании указанных фиктивных
накладных субъекту предпринимательской деятельности ОСОБА_3 через ОСОБА_5 с ОАО
«Тельмановский комбикормовый завод» по указанию ОСОБА_6. выданы фиктивные формы
№13 о приеме
продукции на хранение: №000121 от
14.11.02г. на 266806кг семечки; №000122 от
15.11.02г. на 222395кг семечки; №000123 от
18.11.02г. на 524436кг семечки; № 000124 от
19.11.02г. на 100000кг семечки; №000125 от
604242кг семечки; №000129 от
253416кг семечки; №000130 от
2.12.02г. на 414331кг семечки; №000138 от
ВсегоОСОБА_7 дописано за период с 12.11 по 01.12.02г. 2019241тн семечки
подсолнечника на сумму 2 198809.08 гривен.
ОСОБА_2, получал от ОСОБА_5 заведомо
поддельные документы - накладные
и формы № 13, и достоверно зная о внесенной в них
ложной информации о количестве завезенной на Тельмановский комбикормовый завод
семечки подсолнечника, реализуя
совместный план на завладение денежными средствами ЗАО «Каргилл AT»,
по предварительному сговору со всеми членами организованной преступной
группы, передавал в ЗАО «Каргилл AT» формы № 13, что
являлось подтверждением фактов купли-продажи ЗАО у СПД «ОСОБА_3» семечки
подсолнечника и было основанием для перечисления на счет СПД денежных средств.
Полученные от ЗАО «Каргилл AT»
денежные средства ОСОБА_2 перечислял на счет НОМЕР_1 ЧП «Кронад» в Донецком региональном управлении
КБ «Приватбанк», откуда ОСОБА_4
перечислял денежные средства на домициляционный счет НОМЕР_2 в ООО «Донбиржбанк» г. Донецка, а затем перечислял денежные средства на счета
обналичивающих предприятий.
Всего при вышеописанных
обстоятельствах члены организованной преступной группы, в период с 12.11.2002г. по 19.02.2003г., завладели денежными средствами ЗАО «Каргилл AT» на сумму 2 198809.08 гривен, что является особо крупным размером.
ОСОБА_1, не осведомленная о преступных намерениях
членов организованной преступной группы,
не потребовала в период с 12.11 по
01.12.02г. соблюдения лаборантом ОСОБА_8 установленного порядка отбора проб и
проведения анализов завозимой семечки подсолнечника; регистрации в официальном
журнале весовщицейОСОБА_7 заезжающих на территорию завода автомашин и приема в
установленном порядке на хранение семечки подсолнечника, предоставления от ЧП «ОСОБА_3» первичных
документов, достоверно отражающих
количество завозимой на завод семечки подсолнечника с указанием фамилии, имени и отчества водителя; не потребовала
своевременно проведения инвентаризации находившейся на хранении семечки
подсолнечника, принадлежащей ЗАО
для установления недостачи. Подписывала по указанию председателя правления ОАО
«Тельмановский комбикормовый завод» ОСОБА_6. формы №13 на принятую на хранение семечку
подсолнечника, не удостоверившись в ее
наличии на складе предприятия.
В предъявленном обвинении по ч.2 ст. 367 УК Украины обвиняемая ОСОБА_1
виновной себя признала частично, в
том, что не потребовала в период с
12.11.02г. по 01.12.02г. регистрации в официальном журнале от весовщицыОСОБА_7
заезжающих на территорию завода автомашин и приема в установленном порядке на
хранение семян подсолнечника,
предоставления от ЧП ОСОБА_2 первичных документов, достоверно отражающих количество завозимой на
завод семечки подсолнечника с указанием сведений о водителях.
Семечка подсолнечника завозилась в
ночное время. По указанию председателя правления ОАО «Тельмановский
комбикормовый завод» ОСОБА_6. она подписывала формы №13 на
принятую на хранение семечку, не убедившись в ее наличии на складе
предприятия (т. 1 л.д.
89-91; 192-203; 208-210; т.2л.д.
8-11; 118-125; 153-156; 160-168; 169-179; 181; 215-225).
В судебном заседании обвиняемая вину
в совершении инкриминируемого деяния признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном, просила о применении к ней акта амнистии по
тем основаниям, что её отец достиг
70-летнего возраста и не имеет других трудоспособных детей. Просила освободить
её от уголовной ответственности по
1 п. «г», 6, 8, 12 Закона
Украины «Об амнистии» от 09.06.2007г.
прокурора, полагавшего, что оснований для неприменения акта амнистии
нет, проанализировав материалы дела, суд считает ходатайство обвиняемой подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям:
ОСОБА_1 ранее к уголовной
ответственности не привлекалась, имеет
на иждивении отца, ОСОБА_10, 1936 года
рождения, по месту жительства
характеризуется положительно.
ст. 1 ч. 1 п. «ґ», 6, 12 Закона Украины «Об амнистии» от
09.06.2007г., руководствуясь ст.
УК Украины, ст. 6 ч. 2 п. 4 УПК Украины, суд, -
Производство по уголовному делу по
обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления,
предусмотренного ст. 367 ч.
2 УК Украины, прекратить,
освободив её от уголовной ответственности.
Избранную ранее меру пресечения в
отношении ОСОБА_1 - подписку
о невыезде - отменить.
Постановление может быть обжаловано в
Апелляционный суд Донецкой области в течение семи дней с момента его оглашения
путем подачи жалобы через данный районный суд.