Справа № 219/7777/2013-к
У Х В А Л А

5 вересня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю: слідчого - Гончарова С.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування 11.07.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначається, що 29 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - Банк) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт", (далі - Боржник, Позичальник), уклали кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-4711/07, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 22.04.2008р., № 2 від 12.05.2008р., № 3 від 17.07.2008р„ № 4 від 01.10.2008р., № 5 від 27.02.2009р., № 6 від 31.03.2009р. (далі - Кредитний договір 1).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 1 Банк надав позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов договору 29 550 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 1 визначалось - 25.10.2010р.

Між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "КУА "ТЗІ ЛАЙФ" укладено договір відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 за Кредитним договором 1. Згідно з п. 1.3. договору відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 до Нового Кредитора переходить право вимагати замість Ба&су від ТОВ "Артемівське виробничо-комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" виконання зобов'язань за Кредитним договором 1.

21 лютого 2008 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" (), укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-525/08, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від

21.02.2008, № 2 від 12.05.2008, № 3 від 12.06.2008, № 4 від 01.10.2008, № 5 від

27.02.2009, № 6 від 31.03.2008 (далі - Кредитний договір 2).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 2 банк надав Позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов цього договору 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 2 визначалось -26.01.2011р.

Між Банком та ТОВ "Компанія з управління активами " 131 ЛАЙФ" (далі - Заявник, ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ") укладено договір відступлення права вимоги № 39/34 від 28.07.2010. Згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передав ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ" за Кредитним договором 2 всі без винятку права та обов'язки.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 між Банком та ТОВ "Артемівське ВКО здорового харчування "Еко продукт" були укладені, зокрема, наступні договори забезпечення:

- Іпотечний договір № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу Барановим М. С.. зареєстрований в реєстрі за № 1420. Предметом іпотеки є: комплекс об'єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, який належить Іпотекодавцю на праві власності. Заставна вартість предмету іпотеки складає: 15 227 817,00грн.

- Іпотечний договір № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу Барановим М. С., зареєстрований в реєстрі за № 1422. Предметом іпотеки є: земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73. загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, право власності на яку виникне у Іпотекодавця після одержання Державного акту на право власності на земельну ділянку. Цільове призначення (використання) земельної ділянки - для розміщення та обслуговування виробничої бази заводу по розливу соків. Заставна вартість предмету іпотеки складає:456 538,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-775/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (140 позиції кількістю 1323од.), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського,буд. 73, та належить заставодавцю на праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:4 440 440,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-776/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (комплектна лінія для виробництва соків (Виробник компанія "SIPROТЕСН S.Р.А" Італія); установка зворотного осмосу; газопровід; високовольтна лінія; зовнішнє освітлення), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та належить заставодавцю на праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:54 952 204,00грн.

За вищезазначеними договорами застави між Банком та Новим Кредитором (ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ") укладені відповідні договори відступлення, а саме:

договір відступлення права вимоги № 39/33-1 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ" за Іпотечним договором № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008;

договір відступлення права вимоги № 39/33-2 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ" за Іпотечним договором № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008;

договір відступлення права вимоги № 39/33-3 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ" за Договором застави майна № 15-94/17-775/08 від 21.02.2008;

договір відступлення права вимоги № 39/33-4 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА " 131 ЛАИФ" за Договором застави майна № 15-94/17-776/08 від 21.02.2008.

Згідно з п.1.4. Договорів відступлення права вимоги від 28.07.2010 року № 39/33 та № 39/34 Банк передав ТОВ "КУА "І3І ЛАИФ" за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 всі без винятку права та обов'язки.

Від ПАТ "Промінвестбанк" до ТОВ "КУА "І3І ЛАИФ" надійшло Повідомлення приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Баранова М. С. від 07.06.2013 № 1089/01-16 з якого стало відомо, що зареєстровано припинення обтяження речового права в Державному реєстрі речових прав за Іпотечними договорами № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008р. та № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008р. на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" (), та розташоване за адресою: м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, на підставі постанови господарського суду Донецької області від 29.05.2013 року у справі про банкрутство №905/213/13-г.

Однак, стосовно ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () будь-яка справа про банкрутство відсутня (постанова про визнання його банкрутом не приймалась господарським судом, вказана в листі нотаріуса Баранова М.С. справа №905/213/13-г була порушена відносно іншої юридичної особи, - ОП "Селидівсвітло" (), що підтверджується листом Господарського суду Донецької області від 14.06.2013р. за № 01-39/12, та виходячи з даних внесених в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () не перебуває в процесі припинення, основні зобов'язання не припиненні, договори іпотеки не припиненні, або будь які інші зобов'язання.

ТОВ "КУА "І3І ЛАЙФ" від 13.06.2013р. звернувся до приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Баранова М. Є. з вимогою негайно відновити порушене право ТОВ "КУА "І3І ЛАИФ" на забезпечення вимог до ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () та скасувати вказані записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв'язку з відсутністю законних підстав для вчинення цих дій.

Однак, як стало відомо Заявнику, вже від 06.06.2013р. об'єкти іпотеки, а саме: комплекс об'єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0 кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, були продані ПП "Терра" (), та в подальшому були перепродані ТОВ "Трейд Пром Груп" ().

За банківськими реквізитами ПП "Терра" (), вказаний у договорі купівлі-продажу від 06.06.2013р., зазначений посадовими особами поточний рахунок №6107 у філії "Відділення Промінвестбанку в м. Єнакієве Донецької області" з кодом МФО 334215, не існує.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в вилученні у приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області Бурлак Олександри Володимирівни за адресою: АДРЕСА_1, договору купівлі-продажу № 2518 від 26.06.2013 року укладеного між ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () та ПП "Терра" (), договору купівлі-продажу № 2519 від 26.06.2013 року укладеного між ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () та ПП "Терра" (), звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки розташованої по вул. Корсунського, 73 м. Артемівська Донецької області № НОМЕР_1, виданий фізичною особою - підприємцем Костенюковим Костянтином Євгеновичем, звіт про незалежну оцінку майна - комплекс (будівлі заводу по розливу соків), який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, виданий суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_1.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику співробітників підприємства ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт", та без виклику приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області Бурлак Олександри Володимирівни з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення згаданих документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.4 ст.190 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику співробітників підприємства ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт", та без виклику приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області Бурлак Олександри Володимирівни.

Вислухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 0000079 від 11.07.2013 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000079 від 11.07.2013 року

на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність підприємства ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт", та приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області Бурлак Олександри Володимирівни та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 0000079 від 11.07.2013 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 11.07.2013 року задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, оперуповноваженому СДСБЕЗ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України Кочерзі Вікторії Миколаївні, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити договір купівлі-продажу № 2518 від 26.06.2013 року, укладеного між ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () та ПП "Терра" (), договору купівлі-продажу № 2519 від 26.06.2013 року укладеного між ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () та ПП "Терра" (), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розташованої по вул.. Корсунського, 73 м. Артемівська Донецької області № НОМЕР_1, виданий фізичною особою - підприємцем Костенюковим Костянтином Євгеновичем, звіт про незалежну оцінку майна - комплекс (будівлі заводу по розливу соків), який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул.. Корсунського, 73, виданий суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_1, які знаходяться у приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області Бурлак Олександри Володимирівни за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 3-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову С.В. для пред`явлення оригіналу ухвали директору ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт", та приватному нотаріусу Донецького міського нотаріального округу Донецької області Бурлак Олександрі Володимирівні та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Головуючий суддя І.В.Решетняк