Дело № 1522/2039/11
Производство № 1/1522/163/15
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе
Судьи ОСОБА_1
При секретаре: ОСОБА_2
С участием прокурора ОСОБА_3
Адвоката ОСОБА_4
Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в г. Одессе, уголовное дело по обвинению
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца с. Новые Шамполы Ивановского района Одесская область, гражданина Украины, украинца, женатого, образование высшее, неработающего, проживающего: АДРЕСА_1 , ранее судимого:
- 26.02.2007 г. Коминтерновским районным судом Одесской области по ст. 164 ч.1 УК Украины к 1 году ограничения свободы с применением ст. 75 УК Украины с испытательным сроком на 1 год.
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины
25 ноября 2003 года в Приморской районной администрации Одесского горсовета было зарегистрировано ЧП «Таврида», юридический адрес: г. Одесса пер. Ониловый, 30. С 01.10.2004 обязанности директора в ЧП «Таврида», на основании приказа №7 от 01.10.2004 были возложены на ОСОБА_5 . В соответствии с п.7.4.Устава ЧП «Таврида», зарегистрированном 25.11.2003 с изменениями от 19.04.2005, директор: без доверенности действует от имени предприятия, представляет его интересы в отечественных и зарубежных организациях, учреждениях, предприятиях, открывает начальный счет в национальной и иностранной валюте, и другие счета в учреждениях банков, распоряжается имуществом и деньгами предприятия, единолично заключает договора и внешнеэкономические контракты, подписывает коллективный договор от имени собственника, осуществляет приём на должность и увольняет с должности работников предприятия, выдаёт доверенности, выдаёт приказы и распоряжения, обязанностей для всех работников предприятия, осуществляет другие действия по оперативному управлению предприятия. В период времени с октября 2004 по настоящее время ОСОБА_5 , являясь директором ЧП «Таврида», выполняя организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения кредитов в различных банках на территории г. Одессы, вносил в официальные документы - справки о размере заработной платы, заведомо ложные сведения, которые предоставлял в банки для получения кредитов. Денежные средства, добытые преступным путем, ОСОБА_5 присвоил и растратил.
Так, 27.04.2005 ОСОБА_5 имея умысел направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, с целью получения кредита в АГПТБ «Аваль», злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, заранее зная, что имущество, которое он оформил как залоговое, а именно: мебель и оборудование, 12.04.2005 уже было им заставлено в Кредитном Союзе авиационных работников Министерства Обороны, где им был получен кредит в сумме 10 000 долларов США. ОСОБА_5 , заранее зная, что он предоставил не достоверную информацию, 27.04.2005 мошенническим путем получил в Одесском областном филиале АППБ «Аваль», потребительский кредит в сумме 10 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 50 500 грн, под залог ранее заложенного оборудования и мебели. При этом ОСОБА_5 не имел намерения выполнять взятые на себя обязательства по выплате кредита, а преследовал лишь цель завладения имуществом АППБ «Аваль».
Кроме того, 22 декабря 2005 года ОСОБА_5 , продолжая свою преступную деятельность, повторно, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем находясь в помещении ЮГРУ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г. Одесса, Петровская дорога, 108, оформил кредит на сумму 1018 грн., на приобретение телевизора « Филипс», стоимостью 1132, 95 грн. После получения данного кредита в сумме 1018 грн., ОСОБА_5 внес в кассу первый взнос в сумме 115 грн. Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, заведомо и достоверно зная, что телевизор «Филипс», который им был приобретен в кредит, является залоговым имуществом, ОСОБА_5 нарушил кредитный и залоговый договор, отдав данный телевизор неустановленному следствию лицу по имени «Николай». Впоследствии ОСОБА_5 кредит ЮГРУ «ПриватБанк» не погасил, и распорядился залоговым имуществом по своему усмотрению, причинив ЮГРУ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 1138, 73 гривен.
Кроме того, 22.12.2005 ОСОБА_5 прибыл в помещение ЮГРУ «Приват Банк», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога 108, супермаркет «Семья», где преследуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, подал заявление о предоставлении ему кредита на сумму 1018 грн. сроком на 12 месяцев на приобретение бытовой техники по программе «Рассрочка», а именно телевизор «Филипс» стоимостью 1132, 95 грн., при этом предоставил в банк заведомо поддельные документы. Реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку документа, в декабре месяце 2005, ОСОБА_5 ,. с целью последующего предоставления в ЮГРУ «Приват Банк», нигде официально не работая и не имея постоянного заработка, изготовил фиктивную справку о своих доходах, набрав текст указанной справки на персональном компьютере в которой внес заведомо ложные сведения, о том, что он работает в кафе «Нептун» в должности администратора и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 9000 грн. Далее ОСОБА_5 выполнил подпись от имени директора кафе «Нептун» ОСОБА_6 и собственноручно написал рукописным текстом «Гл. бухгалтер ОСОБА_7 », а так же подпись от имени ОСОБА_7 , которая согласно заключения почерковедческой экспертизы № 294 от 19.04.2006, запись в справке о доходах с места работы выполнена ОСОБА_5 .
Кроме того, в декабре месяце 2005 ОСОБА_5 , подделав справку о доходах с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ 22.12.2004 для получения кредита в ЮГРУ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога 108 супермаркет «Семья», на приобретение телевизора марки «Филипс», стоимость 1132, 95 грн.
Кроме того, 29 декабря 2005 года, ОСОБА_5 , имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 12 от 29.12.2005 о размере заработной платы за период времени с июня 2005 по ноябрь 2005, заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 05.01.2005 в должности начальника сектора по маркетингу и ему была начислена заработная плата за 6 месяцев в сумме 12 789 грн. Далее ОСОБА_5 выполнил подпись от имени директора ЧП «Таврида» ОСОБА_8 , а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_9 », от имени ОСОБА_9 ..
Кроме того, 29 декабря 2005 года ОСОБА_5 , совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в Кредитном Союзе «Добробут», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Новосельского, 94, на приобретение персонального портативного компьютера, стоимость 4948 грн.
Кроме того, ОСОБА_5 , продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, с целью завладения чужим имуществом мошенническим путем, с целью получения кредита, который он погашать не намеривался. 14.03.2006 года ОСОБА_5 находясь в помещении АКБ «Правэкс-Банка», расположенного по адресу: г. Одесса, пл. Екатерининская, 4, предоставил паспорт на свое имя и идентификационный код. Основываясь на документах, представленных ОСОБА_5 , АКБ «Правэкс -Банк» выдал ему кредит в сумме 3907 грн. Полученными денежными средствами ОСОБА_5 распорядился по собственному усмотрению, причинив АКБ «Правэкс-Банк», материальный ущерб на сумму 3907 грн.
Кроме того, 15 мая 2006 года, ОСОБА_5 имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 4 от 12.05.2006 о размере заработной плате за период времени с ноября 2005 по апрель 2006, заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 15.04.2005 в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 14 800 грн. Далее ОСОБА_5 выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_9 », от имени ОСОБА_9 .
Кроме того, 15 мая 2006 года ОСОБА_5 , совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в АБ «Укркоммунбанке», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская, 1, на приобретение персонального, портативного компьютера, стоимость 4610 грн.
Кроме того, 09 июня 2006 года, ОСОБА_5 , имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 3 от 05.06.2006 о размере заработной плате за период времени с декабря 2005 по май 2006, заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 01.10.2004 в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6-ть месяцев в сумме 14 800 грн. Далее ОСОБА_5 выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_10 », от имени ОСОБА_10 .
Кроме того, 26 августа 2006 года, ОСОБА_5 имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит он погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальный документы - справку № 10 от 26.07.2006 о размере заработной плате за период времени с января 2006 по июнь 2006, заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 01.10.2004 в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6 месяцев в сумме 35 900 грн. Кроме того, ОСОБА_5 так же внес в официальный документ - справку № 11 от 26.07.2006 о размере заработной платы за период времени с января 2006 по июнь 2006, заведомо ложные сведения, согласно которых гр. ОСОБА_11 , который выступил поручителем для получения указанного кредита, работал в ЧП «Таврида», с 25.08.2005 в должности водителя и ему была начислена заработная плата за 6 месяцев в сумме 30 810 грн. Далее ОСОБА_5 выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_10 », от имени ОСОБА_10 .
Кроме того, 04 августа 2006 года ОСОБА_5 , совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в ОАО «Морском транспортном банке», расположенном по адресу: г. Одесса, пл. Екатерининская. 7-а, в сумме 10 000 грн.
Кроме того, 11 сентября 2006 года, ОСОБА_5 имея умысел направленный на незаконное присвоение денежных средств, путем получения кредита, заранее зная, что данный кредит н погашать не будет, являясь должностным лицом - директором ЧП «Таврида», внес в официальные документы - справку № 14 от 11.09.2006 года о размере заработной плате за период времени с марта 2006 по август 2006 г., заведомо ложные сведения, согласно которых он работал в ЧП «Таврида» с 15.04.2005 в должности директора и ему была начислена заработная плата за 6 месяцев в сумме 24 000 грн. Далее ОСОБА_5 выполнил подпись от своего имени - директора ЧП «Таврида», а так же собственноручно поставил подпись в графе «главный бухгалтер ОСОБА_9 », от имени ОСОБА_9 .
Кроме того, 11 сентября 2006 года ОСОБА_5 , совершив служебный подлог, то есть внес в официальный документ заведомо ложные сведения о размере заработной платы с места работы, после чего использовал заведомо поддельный документ для получения кредита в АБ «Укркоммунбанке», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская, 1 в сумме 4880 грн.
Кроме того, ОСОБА_5 совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_12 имея умысел направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, примерно в октябре месяце 2006 г., точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_13 путем обмана и злоупотребления доверием ввел ОСОБА_14 в заблуждение и попросил последнего оформить в ОАО «Морской транспортный банк», кредит на свое имя. Убедив его в том, что он выступит поручителем и самостоятельно выплатит данный кредит. ОСОБА_14 согласился оформить кредит на свое имя, а полученные деньги отдать ОСОБА_13 .
Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 вину свою в инкриминируемых преступлениях признал и полностью подтвердил обстоятельства дела, установленные судом, не оспаривая доказательств по настоящему делу, добытых органами досудебного следствия. В содеянном раскаялся, дело просил рассмотреть в порядке ст. 299 ч.3 УПК Украины. При этом он показал, что
в течение 2005-2006 годов он, будучи должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности - директором ЧП «Таврида», преследуя цель получения кредитов путем мошенничества с финансовыми ресурсами, и таким образом завладения имуществом АГПТБ «Аваль», АБ «Укркоммунбанке», ЮГРУ «ПриватБанк», АО «Индекс банке», АКБ «Правэкс-Банк», путем предоставления вышеуказанным банкам заведомо ложной информации, злоупотребляя их доверием, завладел принадлежащим им имуществом путем обмана.
Кроме признательных показаний, вина подсудимого ОСОБА_5 в инкриминированных ему преступлениях по ст.ст. 222 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается доказательствами, исследованными судом в порядке ст. 299 ч.3 УПК Украины:
заявлением директора ОД АО «Индекс-Банк» ОСОБА_15 в Малиновский РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области о завладении имущества банка путем мошенничества Т1.л.д.3
протоколом осмотра вещественных доказательств от и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_5 Т2,л.д.157
протоколом осмотра вещественных доказательств и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: две картонные коробки от мобильного телефона «Motorola Pink Razor V3», семь дискет черного цвета, мини сиди диск в футляре, СД диск белого цвета, принтер серого цвета «hp laserjet 1010», два системных блока персонального компьютера, печать ЧП «Таврида», печать ИКП «Метал» Т6,л.д.42
протоколом осмотра вещественных доказательств и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: автомобиль «Toyota Corolla» Т1,л.д.35
протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_5 от 01.06.2007 года Т1,л.д.120
протоколом выемки кредитного дела № 410705 на ОСОБА_5 из АО «Индекс-Банка» Т1,л.д.37
протоколом выемки кредитного дела № 15/06-22 на ОСОБА_5 из АБ «Укркоммунбанк`Т2,л.д.235
протоколом выемки кредитного дела № ОД 00-0086 на ОСОБА_5 из КС «Добробут» Т2,л.д.334
собственноручной явкой с повинной ОСОБА_5 от 04.06.2007, в которой подсудимый добровольно сознался в совершенном преступлении и изложил обстоятельства его совершения Т2,л.д.204
собственноручной явкой с повинной ОСОБА_5 от 11.06.2007, в которой подсудимый добровольно сознался в совершенном преступлении и изложил обстоятельства его совершения Т3,л.д.4
собственноручной явкой с повинной ОСОБА_5 от 04.06.2007, в которой подсудимый добровольно сознался в совершенном преступлении и изложил обстоятельства его совершения Т3,л.д.
НОМЕР_1 судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 и его защитник адвокат ОСОБА_16 заявили суду ходатайство о прекращении производства по настоящему уголовному делу в отношение ОСОБА_5 и освобождении его от уголовной ответственности по истечению сроков давности, ссылаясь на то, что инкриминируемые подсудимому преступления, предусмотренные ст.ст. 222 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины не является тяжкими и сроки привлечения к уголовной ответственности по ним к настоящему времени истекли, а сам ОСОБА_5 не возражает против прекращения уголовного дела в отношение него по указанным основаниям.
Прокурор и другие участники процесса не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства и прекращения данного уголовного дела.
Рассмотрев ходатайство защитника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_16 , заслушав мнение прокурора, принимавшего участие по настоящему делу и других участников процесса, исследовав доказательства по делу, суд, принимая во внимание, что инкриминируемые подсудимому ОСОБА_5 преступления, предусмотренные ст.ст. 222 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины не является тяжким и сроки привлечения к уголовной ответственности к настоящему времени истекли, а сам ОСОБА_5 не возражает против прекращения уголовного дела в отношении него по указанным основаниям, приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства и необходимости освобождения ОСОБА_5 от уголовной ответственности за истечением сроков давности и прекращении настоящего уголовного дела.
При этом суд исходит из того, что инкриминируемое ОСОБА_5 преступления, предусмотренные ст.ст. 222 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины в соответствии со ст. 12 УК Украины в редакции 2001 года относится к преступлениям средней тяжести, ибо за их совершение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более трех лет.
Согласно ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 5 лет при совершении преступления средней тяжести.
Совершенное ОСОБА_5 преступления датируются октябрем 2006 года и к настоящему времени сроки привлечения к уголовной ответственности истекли.
В соответствии с ч.2 ст. 11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, указанных в части первой ст. 49 УК Украины прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.
При таких обстоятельствах, суд полагает, что в силу ст. 49 УК Украины по делу имеются достаточные основания для освобождения ОСОБА_5 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и прекращения производства по настоящему уголовному делу.
Руководствуясь ст.ст. 49, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ст.ст. 11-1, 282, 296 УПК Украины, суд-
П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство защитника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 - удовлетворить.
ОСОБА_5 от уголовной ответственности освободить в связи с истечением сроков давности.
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 222 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины - прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.
На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через районный суд в течение 7 суток со дня его оглашения.
По делу объявить перерыв до 02 марта 2015 года в 11:00 часов.
Судья местного Приморского
районного суда г. Одессы ОСОБА_1 .