СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2086/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1, ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" (, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94) по поточному рахунку №86 відносно клієнта Банку КДП «Ізумруд» (), та вилучити в оригіналах і повному обсязі наступні документи (здійснити їх виїмку): 1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №86 клієнта КДП «Ізумруд» (), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 13.12.2013 року; 2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №86 КДП «Ізумруд» (); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КДП «Ізумруд» (), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №86 КДП «Ізумруд» (), за період з дати відкриття рахунку по 13.12.2013 року; 3) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" () про зміну залишків на поточному рахунку №86 КДП «Ізумруд» (), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 13.12.2013 року; 4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №86 КДП «Ізумруд» (), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" () або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 13.12.2013 року; 5) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" (), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №86 КДП «Ізумруд» (), за період часу з дати відкриття рахунку по 13.12.2013 року; 5) всі наявні документи стосовно КДП «Ізумруд» () як клієнта банку ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" (), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КДП «Ізумруд» () чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 13.12.2013 року.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2010 року працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (), що призвело до безпідставної невиплати заробітної плати працівникам товариства. Встановлено, що КДП «Ізумруд» () має відкритий поточний рахунок №86 в ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" (, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94).

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №86, відкритого на КДП «Ізумруд» () в ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" (, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення документів необхідне для проведення аналізу руху грошових коштів в період невиплати заробітної плати, проведення почеркознавчої експертизи, позапланової перевірки.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. підтримала клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1, ст. 364-1 КК України. У 2010 року працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на КДП «Ізумруд» (), що призвело до безпідставної невиплати заробітної плати працівникам товариства. Встановлено, що КДП «Ізумруд» () має відкритий поточний рахунок №86 в ПАТ «Банк «Таврика» (, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94).

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні, що свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ