БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1143/15-к
Провадження № 1-кс/497/150/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2015 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
18 травня 2015 року слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Болградського району Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000309 від 20.04.2015 року.

З поданого клопотання вбачається, що 19.04.2015 року до чергової частини Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області з заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 19.04.2015 року невстановлена особа без її відома з належної їй кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно зняла (викрала) грошові кошти у сумі 14 350 грн.

20.04.2015 року СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області за вказаною заявою розпочато кримінальне провадження ЄРДР № 0000309 за ознаками злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

Згідно витягу по карті/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якою користувалася потерпіла ОСОБА_4 , з її вищевказаної карти 19.04.2015 року було здійснено дві операції по списанню грошових коштів з карти на загальну суму 14 351,4 грн., у вигляді покупки товару та оплати за послуги.

З показань потерпілої ОСОБА_4 слідує, що остання ніяких покупок та операцій по свій карті не здійснювала, а отримала лише SMS-повідомлення на свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 про вже проведену операцію по списанню вказаної суми грошових коштів з карти.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в рамках даного кримінального провадження необхідно встановити відомості про носії, на які було перераховано грошові кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 та їх реквізити.

Оскільки вказані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні юридичної особи: відділенні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до названих відомостей та можливість їх вилучення.

В судове засідання старший слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, ОСОБА_2 не прибув, подав заяву, якою підтримав подане клопотання і доводи викладені в ньому, та судове засідання просив провести у його відсутність та у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомялося про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши доводи старшого слідчого ОСОБА_2 , викладені в клопотанні, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване, але підлягає задоволенню, виходячи із наступного:

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо перерахування грошових коштів з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , у період з 18.04.2015 року до 21.04.2015 року, наявність на рахунку грошових коштів та рух зазначених грошових коштів, має істотне значення для цього кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве та особливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вона буде сприяти встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати відомості про перерахування грошових коштів з кредитної карти ОСОБА_4 є неможливим, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготувати на паперовому носії документ, що містить відомості про носії, на які у період часу з 18.04.2015 року по 21.04.2015 року було перераховано грошові кошти з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користувалася потерпіла ОСОБА_4 , та забезпечити до них тимчасовий доступ і можливість їх вилучення старшим слідчим СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , або довіреною ним особою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1