солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

14 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Є.М., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Сурмієвич А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0011167 від 21.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Є.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку №096068 в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мотивуючи це тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0011167 від 21.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 до Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_7 займається сутенерством, щодо двох і більше повій за адресою АДРЕСА_1, розміщуючи оголошення у в всесвітній мережі Інтернет, які закликають скористатися послугами повій та зазначає певні номери телефонів.

Допитана як свідок ОСОБА_5 пояснила, що займається проституцією на території м. Києва. Клієнтів їй підшукує особа на ім'я ОСОБА_7. Година надання сексуальних послуг коштує 400 гривень, з яких 200 гривень вона перераховує на банківський рахунок НОМЕР_1, який повідомила ОСОБА_7.

При перевірці показань ОСОБА_5 органом досудового розслідування було встановлено, що вказаний номер банківського рахунку дійсно належить до банку «Приватбанк» та зареєстрований на ОСОБА_6, про що свідчить квитанція про поповнення рахунку.

В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим вилученням, а саме:

- підписів власника рахунку НОМЕР_1, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку НОМЕР_1;

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку НОМЕР_1;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківських операцій по рахунку НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку НОМЕР_1, та видачі співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- аудіо-відео записи (файли) з банкоматів на території України при використанні власником або іншими особами рахунку (пластикової банківської картки) НОМЕР_1, а також під час оформлення рахунку;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку НОМЕР_1.

Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наполягає на тому, що іншими способами отримати інформацію неможливо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк», що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, СВ Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011167 від 21.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Є.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Євгену Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів в належним чином засвідчених копіях, із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку №096068 в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- підписів власника рахунку НОМЕР_1, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку НОМЕР_1;

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- договори щодо РКО та надання послуг „клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку НОМЕР_1;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківських операцій по рахунку НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку НОМЕР_1, та видачі співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- аудіо-відео записи (файли) з банкоматів на території України при використанні власником або іншими особами рахунку (пластикової банківської картки) НОМЕР_1, а також під час оформлення рахунку;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку НОМЕР_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/22022/13-к(1-кс/760/4149/13)

Примірник 2 - старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Є.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк