П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2012 Справа №1915/4710/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого-судді Базана Л.Т.

за участю секретаря Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання помічника прокурора м.Тернополя ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №1673336, -

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2012 року прокурором м. Тернополя ОСОБА_2 порушено кримінальну справу №1673336 стосовно директора ТОВ "Світ Кераміки" ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи одним із засновників та директором ТОВ «Світ кераміки», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в 2009 році достовірно знаючи показники фінансового стану підприємства, з метою отримання кредитних коштів подав у відділення №13 ВАТ «БМ Банк» в м. Тернополі фінансовий звіт ТОВ «Світ кераміки» форми №1-м та №2-м за 2008 рік, в який вніс завідомо неправдиві відомості в сторону завищення про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції, вчинивши службове підроблення.

У подальшому, ОСОБА_3, знаючи, що у вказаних вище фінансових документах внесено неправдиві відомості про фінансовий стан підприємства, з метою отримання кредитних коштів подав дані документи на розгляд кредитного комітету в ВАТ «БМ Банк».

На підставі розгляду вказаних фінансових звітів та проведеного фінансово-економічного аналізу платоспроможності позичальника, 05.11.2009 року між ТОВ «Світ кераміки» в особі директора ОСОБА_3 та ВАТ «БМ Банк» було укладено кредитний договір №2009-4/13/DS, згідно якого позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 3 615 348,53 грн.

15 березня 2012 року помічник прокурора м. Тернополя ОСОБА_1 звернувся в суд із поданням, яке погоджено із прокурором м. Тернополя, відповідно до якого просить дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні відділення №13 ВАТ «БМ Банк» в м. Тернополі, яке розташоване по вул. Замковій,7 в м. Тернополі оригіналів документів, на підставі яких ТОВ «Світ кераміки» отримало кредит у вищевказаній банківській установі та оригіналів документів кредитної справи.

В обґрунтування вказує, що з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність в проведенні виїмки в приміщенні відділення №13 ВАТ «БМ Банк» в м. Тернополі, яке розташоване по вул. Замковій,7 в м. Тернополі оригіналів документів, на підставі яких ТОВ «Світ кераміки» отримало кредит у вищевказаній банківській установі.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених у поданні документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1673336 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні відділення №13 ВАТ «БМ Банк» в м. Тернополі, яке розташоване по вул. Замковій,7 в м. Тернополі оригіналів документів, на підставі яких ТОВ «Світ кераміки» отримало кредит у вищевказаній банківській установі та оригіналів документів кредитної справи.

Суддя Базан Л.Т.