Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Коваль Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Буткевича Р.В., в рамках кримінального провадження № 0000158 від 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Буткевич Р.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 3 класу Коваль Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання огрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 07.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2011 року ФОП ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні ТОВ «Тіанде-Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 24, з метою здійснення підприємницької діяльності, уклала з останніми, в особі директора ОСОБА_4, договір поставки (предоплата) № 37. Відповідно до вказаного договору ТОВ «Тіанде-Україна» повинно поставляти ФОП ОСОБА_3 товар парфюмерно - косметичну продукцію, засоби гігієни тощо, відповідно до виставленого рахунку - фактури або товарної накладної на умовах 100 % передплати. Так, на виконання договору № 37 ФОП ОСОБА_3, з метою отримання товару, за вказівкою директора ТОВ «Тіанде-Україна» ОСОБА_4 здійснила передплату коштів у сумі 100 000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 відкритий у КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, НОМЕР_2. Після цього, посадові особи ТОВ «Тіанде-Україна» свої зобов'язання не виконали, товар на суму 100 000 грн. до цього часу не поставили, чим завдали потерпілій ОСОБА_3 значної матеріальної шкоди на вказану суму. У зв'язку з викладеним, виникла необхідність дослідити картковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий ОСОБА_4 у КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, для встановлення даних про обставини його відкриття, фактичний руху по ньому коштів, здійсненні операції з ОСОБА_3 та іншими контрагентами, з метою встановлення останніх для подальшого їх допиту, з метою встановлення обставин перерахування останніми коштів на вказаний картковий рахунок та виконання зобов'язань ТОВ «Тіанде-Україна» та ОСОБА_4 Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку№ НОМЕР_2, відкритому ОСОБА_4 у КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, дані про контрагентів мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав.

Представник КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у судовому засідання при вирішенні клопотання послався на розсуд суду.

Заслухавши прокурора, представника особи у якої знаходиться інформація, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Щодо надання доступу на вилучення (виїмку) електронних платіжних документів ОСОБА_4, які надходили в банк іншими засобами, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено яких саме іншими засобами надходили документи, клопотання в цій частині не конкретизоване, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Буткевича Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документації - задовольнити частково;

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Буткевичу Руслану Валерійовичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення в КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7 - 7Б, що стосується ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на відкритий нею рахунок НОМЕР_2, карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб, платіжних доручень ОСОБА_4 на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, складених при отримані від ОСОБА_4 та видачі останній готівкових коштів, банківських чеків на отриманняОСОБА_4 в КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 готівкових коштів, а також роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів, а також електронних платіжних документів ОСОБА_4 (іден.кодНОМЕР_1), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги на підставі яких банком здійснювалися перекази коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по 25.10.2013 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк