ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2012 р. суддя Личаківського
районного суду м. Львова -Леньо С. І. за
участю прокурора Букаловського Р.О.,
розглянувши подання начальника
головного відділу податкової міліції
СДПІ ВПП у м. Львові Петрухова М.В. про
розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В:

Головним відділом податкової
міліції СДПІ ВПП у м. Львові ДПС в
рамках роботи за оперативно-розшуковою
справою № 13-002-010/12-66 від 27.03.2012р.
отримано інформацію щодо можливої
причетності службових осіб ЛУ ЗАТ
«Електро»та їх контрагентів до
проведення фіктивних безтоварних
операцій з купівлі-продажу
товарно-матеріальних цінностей в 2011-2012
роках, за результатами яких ЛУ ЗАТ
«Електро»було безпідставно віднесено
до складу валових витрат підприємства
кошти в сумі 22 463 712 грн., а також
безпідставно сформовано податковий
кредит з податку на додану вартість в
сумі 3 743 953 грн.

З метою документування фактів
протиправної діяльності причетних до
можливого скоєння злочину посадових
осіб, начальник Головного відділу
податкової міліції СДПІ ВПП у м. Львові
звернувся до суду з поданням, в якому
просить надати дозвіл на розкриття у
повному обсязі банківської таємниці в
Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО
325321, м. Львів), стосовно клієнта ЛУ ЗАТ
«Електро», а саме інформації про рух
коштів по рахунках ЛУ ЗАТ «Електро»№
9207 із зазначенням кореспондентів
та призначення платежів за період з
01.01.2011р. по 01.06.2012р.; копій документів
справ з юридичного оформлення рахунків
юридичної особи ЛУ ЗАТ «Електро»,
передбачених інструкцією про порядок
відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженою Постановою
правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, які
надавались для відкриття рахунків та
додавались під час функціонування
вказаних рахунків (включаючи договори
на розрахунково-касове обслуговування
та обслуговування в системі
«клієнт-банк»); копій заявок на
отримання ЛУ ЗАТ «Електро»чекових
книг; копій картки із зразками підписів
та відбитки печатки ЛУ ЗАТ «Електро».
Мотивує тим, що отримана інформаціє
матиме важливе значення для
підтвердження факту вчинення злочину
посадовими особами.

Розглянувши подання начальника
Головного відділу податкової міліції
СДПІ ВПП у м. Львові, заслухавши
висновок прокурора, який подання
підтримав, вважаю, що подання підлягає
до задоволення виходячи з таких
підстав.

Згідно ст. 66 КПК України, особа, яка
проводить дізнання вправі вимагати від
банків інформацію, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб у порядку та обсязі,
встановлених Законом України «Про
банки і банківську діяльність».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 КПК України,
інформація щодо юридичних та фізичних
осіб, яка містить банківську таємницю
розкривається банками за рішенням
суду.

Враховуючи те, що для встановлення
істини по справі та підтвердження
факту вчинення злочину необхідно
отримати інформацію, що містить
банківську таємницю, суд вважає
подання підставним і таким, що підлягає
задоволенню.

На підставі викладеного та
керуючись ст. 66 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62
Закону України «Про банки і банківську
діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника головного
відділу податкової міліції СДПІ ВПП у
м. Львові Петрухова М.В. про розкриття
банківської таємниці задоволити.

Надати дозвіл на розкриття у повному
обсязі банківської таємниці в
Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО
325321, м. Львів), стосовно клієнта ЛУ ЗАТ
«Електро», а саме інформації про рух
коштів по рахунка ЛУ ЗАТ «Електро»№
9207 із зазначенням кореспондентів
та призначення платежів за період з
01.01.2011р. по 01.06.2012р.; копій документів
справ з юридичного оформлення рахунків
юридичної особи ЛУ ЗАТ «Електро»,
передбачених інструкцією про порядок
відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженою Постановою
правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, які
надавались для відкриття рахунків та
додавались під час функціонування
вказаних рахунків (включаючи договори
на розрахунково-касове обслуговування
та обслуговування в системі
«клієнт-банк»); копій заявок на
отримання ЛУ ЗАТ «Електро»чекових
книг; копій картки із зразками підписів
та відбитки печатки ЛУ ЗАТ «Електро»

Контроль за виконанням постанови
покласти на начальника Головного
відділу податкової міліції СДПІ ВПП у
м. Львові Петрухова М.В.

Постанова остаточна та оскарженню не
підлягає.

Суддя
Леньо С. І. ,