Справа № 712/6661/15-к
Провадження №1-кс/712/2726/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002308 від 14.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 13.06.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.06.2015 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами через перерахування з її карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі близько 7900 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.
Слідчий в клопотанні зазначає, що опитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.06.2015 року, близько 15.14 год. вона перебувала за місцем свого проживання як на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що хоче придбати її автомобіль «Мерседес МЛ 350» за 70 000 доларів США оголошення про продаж якого вона розмістила на сайті «Авторіа», також ОСОБА_6 попросив, щоб вона зняла авто з продажу а він в свою чергу надішле їй грошові кошти в сумі 20 000 грн. завдатку на її картку, також попередив, що з нею зв`яжеться працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цього ж дня, 13.06.2015 року, о 20.14 год. на її номер зателефонував НОМЕР_3 , де чоловік назвався ОСОБА_7 та повідомив, що він працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює з віп-клієнтами, фізичними особами підприємцями та сказав, що вона чекає на перевід грошових коштів. Запитав в неї на яку картку вона бажає отримати грошові кошти, вона вибрала на кредитну, так як на інші зі слів ОСОБА_8 їй не могли перерахувати кошти. Вона продиктувала номер рахунку відкритого в відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_9 сказав, щоб вона продиктувала номер коду, який прийде в смс-повідомленні, що вона і зробила. Після чого їй прийшло повідомлення, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 7900 грн. Потім ОСОБА_9 сказав, що їй прийде ще одне повідомлення і вона має знову продиктувати йому код, але засумнівавшись зателефонувала до представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб дізнатись де ділись її грошові кошти, на що їй повідомили, що грошові кошти були зняті з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на оплату товару через інтернет-магазин. Потім ОСОБА_9 знову просив продиктувати пароль, але вона відмовилась, на що він почав їй погрожувати фізичною розправою. Зрозумівши, що її ошукали вона звернулась з заявою в міліцію.
Слідчий в клопотанні зазначає, що таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7900 гривень.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Банківською таємницею, зокрема є:

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність»,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та надати:
- роздруківки руху коштів у період часу з 20.00 год. 13.06.2015 року по 23.00 год. 13.06.2015 року по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , 1985 року народження, мешканці АДРЕСА_2 ;
- у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 20.00 год. 13.06.2015 року по 23.00 год. 13.06.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
- у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 20.00 год. 13.06.2015 року по 23.00 год. 13.06.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 та старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_10 .
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду м. Черкаси