Справа № 4-2609/1569/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

23 жовтня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_1, погоджене із начальником ВРКС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»(МФО 380582), щодо клієнтів банку ДП «Автоскладальний завод № 3»ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан»(), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_1, за погодженням з начальником ВРКС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_2, звернувсь до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»(МФО 380582), щодо клієнтів банку ДП «Автоскладальний завод № 3»ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан»(), з метою виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № 6811 та № 8052, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу з 01.01.11 по 31.12.11; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 6811 та № 8052 з 01.01.11 по 31.12.11; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 6811 та № 8052 з 01.01.11 по 31.12.11; первинних документів щодо взаємовідносин банку з ДП «Автоскладальний завод №3»ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан»().

Свої вимоги мотивує тим, що зазначені документи мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № НОМЕР_1, порушеної за фактом підроблення та використання офіційних документів від імені ТОВ «Богдан- Спецавтотеїхніка», а також вчинення шахрайських дій за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, невстановлені особи в травні 2011 року вчинили шахрайські дії та умисно склали завідомо неправдиві документи від імені ТОВ «Богдан- Спецавтотехніка», а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2011 № ВРК 800389, договір від 19.05.2011 ВРК № 800387 купівлі-продажу нежитлових будівель за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/1, договір від 19.05.2011 ВРК № 800391 купівлі-продажу нежитлових будівель за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60, акт приймання-передачі об'єкту від 19.05.2011 за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/1, акт приймання- передачі обєкту від 19.05.2011 за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60, видаткову накладну № JTHA-000008 від 19.05.201 1, видаткову накладну № JIHA-000009 від 19.05.2011, видаткову накладну № РН-000009 від 19.05.2011, видаткову накладну № JIHA-000010 від 19.05.2011, податкову накладну № 1 від 19.05.2011, податкову накладну № 2 від 19.05.2011 та податкову накладну № 3 від 19.05.2011, які підписали від номінального директора ТОВ «Богдан- Спецавтотехніка»ОСОБА_3, достовірно знаючи, що остання до діяльності товариства не причетна, та в подальшому використали вказані документи для незаконного відчуження майна на користь ТОВ «Стабіліті-Експерт», чим спричинили збитки ТОВ «Богдан- Спецавтотехніка» на суму 82 648 280,17 гривень. Грошові кошти, які ТОВ «Стабіліті-Експерт» () перераховано на банківські рахунки ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»() отримано від ряду СГД, а саме: ДП «Автоскладальний завод №3» ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан»().

Встановлено, що в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»(МФО 380582) відкрито банківські рахунки ДГ «Автоскладальний завод №3»ВАТ «ЛуАЗ»() № 6811 та ТОВ «ЛМК Богдан»() № 8052, які використовувались для досягненні злочинних цілей, а тому в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»(МФО 380582) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, а саме: виписка про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № 6811 та № 8052, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу з 01.01.11 по 31.12.11; платіжні дорученння та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 6811 та № 8052 з 01.01.11 по 31.12.11; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи з рахунків № 6811 та № 8052 з 01.01.11 по 31.12.11; первинні документи щодо взаємовідносин банку з ДП «Автоскладальний завод №3»ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан» (, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», мають істотне значення для розслідування та встановлення обєктивної істини по даній кримінальній справі, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_1задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»(МФ 380582), щодо клієнтів банку ДП «Автоскладальний завод № 3»ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан»() документів, а саме: виписки про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № 6811 та № 8052, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу з 01.01.11 по 31.12.11; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 6811 та № 8052 з 01.01.11 по 31.12.11; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 6811 та № 8052 з 01.01.11 по 31.12.11; первинних документів щодо взаємовідносин банку з ДП «Автоскладальний завод №3»ВАТ «ЛуАЗ»() та ТОВ «ЛМК Богдан»().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: