Справа № 592/6680/15-к
Провадження № 1-кс/592/2178/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000129 від 16.10.2014 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази у даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАН0ВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №00000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми) при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно первинних документів, у 2012-2013 роках роботи на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 ).

При цьому, згідно відомостей про фізичних осіб платників річної податкової декларації ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) у 2012-2014 роках отримував дохід у ІНФОРМАЦІЯ_4 за ознакою «101» (заробітна плата) та у ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознакою «101» (заробітна плата).

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільним телефонним номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою вирішення питання щодо правомірності формування податкового кредиту та валових витрат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми) за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та недопущення втрат бюджету виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_3 та отримання інформації щодо телефонних з`єднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 , за періоди 09.05.2012-20.05.2012, 23.05.2012-28.05.2012, 13.06.2012-18.06.2012, 09.07.2012-16.07.2012, 23.07.2012-31.07.2012, 01.08.2012-06.08.2012, 14.08.2012-31.08.2012, 23.10.2012-31.10.2012, 01.11.2012-03.11.2012, 06.11.2012-20.11.2012, 26.11.2012-28.11.2012, 10.12.2012-21.12.2012, 22.01.2013-31.01.2013, 01.02.2013-06.02.2013, 25.03.2013-29.03.2013, 08.04.2013-11.04.2013, 13.05.2013-16.05.2013, 03.06.2013-13.06.2013, 01.07.2013-17.07.2013, 01.08.2013-19.08.2013, 18.09.2013-30.09.2013.

Інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_4 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ;
1.Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2.Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періоди 09.05.2012-20.05.2012, 23.05.2012-28.05.2012, 13.06.2012-18.06.2012, 09.07.2012-16.07.2012, 23.07.2012-31.07.2012, 01.08.2012-06.08.2012, 14.08.2012-31.08.2012, 23.10.2012-31.10.2012, 01.11.2012-03.11.2012, 06.11.2012-20.11.2012, 26.11.2012-28.11.2012, 10.12.2012-21.12.2012, 22.01.2013-31.01.2013, 01.02.2013-06.02.2013, 25.03.2013-29.03.2013, 08.04.2013-11.04.2013, 13.05.2013-16.05.2013, 03.06.2013-13.06.2013, 01.07.2013-17.07.2013, 01.08.2013-19.08.2013, 18.09.2013-30.09.2013

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою; АДРЕСА_1 .

3.Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя ОСОБА_1