САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/254/15-к
Провадження №1-кс/726/48/15
УХВАЛА

10.02.2015 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 06.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
10.02.2015 року слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В поданні посилається на те, що директор ЧУ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, використовуючи службове становище, через фіктивні фірми, у тому числі ПП « ОСОБА_5 » обготівковував бюджетні кошти з 2008 року по 2012 рік, тим самим заподіяв шкоду охоронюваним правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення та документального підтвердження фінансово-господарської діяльності між ЧУ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ». У відповідності до листа ГУ Міндоходів у Чернівецькій області №3062/9/24-13-18-02-11 від 30.09.2014 року достовірно встановлено, що ЧУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) мало у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкритих в Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 20.08.1999 та закритого 02.09.2011; розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 21.05.2008 та закритого 21.12.2009.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати вказану вище інформацію.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, а саме: до документів, які становлять банківського таємницю, до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), за період з 01.01.2005 року по 03.09.2012 року в Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , головний офіс якої фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ((044) факс 364-67-03), по наступним рахункам ЧУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ):

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 20.08.1999 та закритого 02.09.2011;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 21.05.2008 та закритого 21.12.2009.

Відомості надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1