Справа № 167/1368/14-к
Провадження №1-кс/167/69/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Рожище 07.10.2014 року
Слідчий суддя Рожищенського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю старшого прокурора прокуратури Рожищенського району ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рожищенського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 18.03.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,
- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.321 ч.3 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
Протягом 2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , використовуючи можливості всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, посередництвом розміщення для публічного доступу в соціальній мережі «ВКонтакте» оголошень про збут сильнодіючих лікарських засобів, отримавши від користувачів цієї мережі текстового повідомлення про замовлення необхідної кількості сильнодіючих лікарських засобів, через компанію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, незаконно, повторно, здійснював пересилку та збував медичний препарат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, за що отримував гроші.
В діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та ч. 4 ст. 321 КК України.
Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що під час вчинення правопорушень ОСОБА_5 користувався картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , та картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 . Крім цього, під час санкціонованого обшуку 27.08.2014 року в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 4 платіжних картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме всі наявні дані про осіб на ім`я яких відкриті та які користуються вищевказаними картковими рахунками (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери телефонів, в тому числі мобільних, електронна адреса, наявність підключення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IP-адреса, з якої відбувається вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), наявність карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 і про рух коштів по всіх вищеперерахованих картових рахунках та інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення наявності коштів отриманих злочинним шляхом, місця їх зняття та встановлення співучасників кримінальних правопорушень.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів на карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 та іншими якими він користувався.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тому, з метою отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в період з 1 березня 2014 року по 1 вересня 2014 року, по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також всі наявні дані про особу, на яку відкриті та яка користується вказаними картковими рахунками (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери телефонів, в тому числі мобільних, електронна адреса, наявність підключення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IP-адреса, з якої відбувається вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), наявність карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 і про рух коштів по них, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
1. Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в період з 1 березня 2014 року по 1 вересня 2014 року, по карткових рахунках №№
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
а також всі наявні дані на особу, на яку відкриті та яка користується вказаними картковими рахунками (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери телефонів, в тому числі мобільних, електронна адреса, наявність підключення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IP-адреса, з якої відбувається вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), наявність карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і про рух коштів по них, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
2. Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя: (підпис)

Оригіналу відповідає:
Слідчий суддя
Рожищенського районного суду ОСОБА_1