У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2014 Справа №607/9831/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000792 від 25 березня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,в листопаді 2014 року ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріальну шкоду у розмірі 1350 гривень.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2013 року ОСОБА_7 шукала роботу. Йдучи АДРЕСА_1 , побачила рекламне оголошення, в якому було вказано: «робота для молоді», та зазначений номер мобільного оператора НОМЕР_1 . Зателефонувавши по вказаному номеру, підняв трубку чоловік, який представився ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_7 зустрітися та обговорити умови роботи, на що остання погодилась.
Приблизно 20 - 25 листопада 2013 року ОСОБА_7 зустрілася з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Тернополі. При зустрічі чоловік на ім`я ОСОБА_9 представився ОСОБА_7 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та почав розповідати про умови праці, які він пропонує, а саме: що ОСОБА_11 створює сторінку в соц. мережі «Вконтакте», куди завантажує зображення товару, який начебто замовляє в Китаї, та встановлює ціну за товар. Після того як необхідна інформація буде розміщена на сторінці ОСОБА_11 повідомить ОСОБА_7 логін та пароль до сторінки, на якій остання має додавати друзів та пропонувати їм купувати товар, який знаходиться на сторінці. В свою чергу ОСОБА_7 повинна була зустрічатися з покупцями та отримувати гроші за замовлений товар, після чого перераховувати гроші на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . А ОСОБА_10 після надходження грошових коштів зобов`язаний переслати замовлений товар покупцеві поштою. На вищевказані умови ОСОБА_7 погодилась.
Так пропрацювавши декілька днів, ОСОБА_7 перерахувала за замовлений товар грошові кошти в загальній сумі 1350 гривень, на що ОСОБА_10 жодного товару покупцям поштою не переказував. При телефонних розмовах ОСОБА_11 говорив, що товар відправив. Через декілька днів ОСОБА_7 подзвонила до ОСОБА_11 та попросила, щоб він повернув грошові кошти в сумі 1350 гривень для того, щоб повернути їх замовникам товару, оскільки товару вони не отримали, на що ОСОБА_11 сказав, що в найближчий час грошові кошти поверне, та жодних грошових коштів не повертав. З огляду на це ОСОБА_7 повернула замовникам товару власні грошові кошти
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок НОМЕР_2 , виписку по руху коштів, на який було переведено гроші 31.11.2013 року у сумі 1350 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок НОМЕР_2 , виписку по руху коштів, на який було переведено гроші 31.11.2013 року у сумі 1350 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить рахунок НОМЕР_2 , виписку по руху коштів, на який було переведено гроші 31.11.2013 року у сумі 1350 гривень, а також фото матеріали та відеозапис з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1