Справа № 592/7442/13-к
Провадження № 1-кс/592/1602/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В. , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., представника банку ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: кредитну справу з додатками, по кредитному договору 11/мс-045-08-ФО від 27.06.2008, та зразки почерку та підпису колишнього працівника банку ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» ОСОБА_3.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Марченко О.Ю., -

встановив:

У ході розслідування встановлено, що 27.04.2008 ФОП ОСОБА_4 вступивши у змову з ФОП ОСОБА_5 надав до відділення № 11 «Слобожанське регіональне управління» ВАТ «ОСОБА_2 та Кредит», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 76, завідомо підроблені документи, про укладення між ними договору на придбання верстату СЛП -6,5, рахунку на оплату верстату на суму 68500 грн., квитанція про сплату авансу в розмірі 20555 грн. та 2709 грн., акт приймання передачі товарів та робіт (станку стрічкопильного), свідоцтво про приймання вказаного станку ВТК виробника та інші документи, що підтвердили реальність укладання договору. На підставі наданих документів 27.06.2008 з ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 11/мс-045-08-ФО від 27.06.2008, під заставу верстату стрічкопильного, та перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 42 240,51 грн., за продаж обладнання. Після отримання кредиту ОСОБА_4 погашення заборгованості не здійснював. Крім того, ОСОБА_4 з працівником банку неодноразово перевірялось обладнання, яке не існувало, про що складались відповідні акти.

Також встановлено, що 27.06.2008 в день оформлення та отримання кредиту працівник філії «Слобожанське РУ» ВАТ «ОСОБА_2 та Кредит» ОСОБА_3, перевіряв наявність у ОСОБА_4 вказане обладнання, про що, складено відповідний акт підписаний останнім, хоча ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вказують на зворотне. Відповідно у ході проведення слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3 міг вчиняти підробку документів на користь ОСОБА_4

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: кредитну справу з додатками, по кредитному договору № 11/мс-045-08-ФО від 27.06.2008, зразки почерку та підпису колишнього працівника вказаного банку ОСОБА_3, з можливістю її вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи, а оскільки вказані документи містять в собі банківську таємницю, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: кредитну справу з додатками, по кредитному договору № 11/мс-045-08-ФО від 27.06.2008, зразки почерку та підпису колишнього працівника вказаного банку ОСОБА_3 ( з документів, що мають відношення до трудових стосунків ОСОБА_6 з банком), що зберігається в приміщені філії «Полтавське регіональне управлінні» ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» (), розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 23, з можливістю її вилучення.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів представник ПАТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» ОСОБА_7

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя Б.В. Хитров