16.11.2012 Дело №4/0825/349/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16 ноября 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Салтан Л.Г., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, лейтенанта милиции ОСОБА_1В, согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья ОСОБА_2, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
Старший следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратилась в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, указав следующее: 24.04.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства ООО Евротрейд-Холдингпо признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.
В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО Евротрейд-Холдинг, ООО Бигор, ООО Вершина Мечты, ООО Седьмой континент-5, ООО Буд-Энерго-Стандарт, ООО ТД Финпрофиль, ООО Эккомтех, ЧП Автомарка, ООО Бизнес-Стандарт, ООО Мидек, ООО Фарбегут, ООО Тисаво, ООО Сиурат-2011, ООО Агропром-17, ООО Кристал-МВ, ООО Комсомптпром, ООО Фира-Люкс, ООО Синергия, ООО Галактекс, ЧП Шеду, ТЗОВ Венус Украина, ООО Трейдинг, ООО Евростиль ЛТД, ООО Агроинвест 2009, ООО Саноил Торг, ООО Югукрбизнеси ООО Полюс-Агропром 5Спроведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью всестороннего, полного проведения досудебного следствия по уголовному делу, представление следователя о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, суд,-
П О С Т А Н О В И Л:
Представление СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, лейтенант милиции ОСОБА_1В о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.
1. Разрешить проведение выемки в АО ТАСкомбанкМФО 339500:
2. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Л.Г. Салтан