Справа
№ 4-714
Постанова

10 жовтня 2007 року м. Київ

Оболонський районний суд
м. Києва

в складі головуючого -
судді Тютюн Т.М.

при секретарі Остафійчук
К.В.

за участю прокурора Швацької
СВ.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ
ДІЛ у Оболонському районі м. Києва
Понька СІ., погоджене із заступником
прокурора Оболонського району м.
Києва, про розкриття банківської
таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у ТОВ «Комерційний
банк «Даніель»,

установив:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва перебуває кримінальна справа, порушена за фактом умисного ухилення від
сплати податків ТОВ «Інтерброк плюс» за
ст. 212 ч.3 КК України та за
фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Фірма «Асторія-М» за ст.
205 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Фірма «Асторія-М» було створено ОСОБА_1. на прохання невстановленої особи за
матеріальну винагороду, при цьому
ОСОБА_1. обов'язків директора вказаного товариства фактично не виконувала, ніякої діяльності щодо функціонування
товариства не здійснювала, де знаходять
документи та печатка товариство їй не відомо. ОСОБА_1. було відкрито для ТОВ
«Фірма «Асторія-М» банківський рахунок №01 в ТОВ «Комерційний банк
«Даніель». Вказане товариство було створено з метою прикриття незаконної
діяльності.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття
банківської таємниці клієнта ТОВ «Комерційний банк «Даніель», а саме ТОВ «Фірма «Асторія-М», та надання дозволу на проведення виїмки
документів щодо відкриття та функціонування рахунок №01 в ТОВ
«Комерційний банк «Даніель».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає,
що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в ТОВ «Комерційний банк «Даніель»
знаходяться документи, які становлять
банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній
справі, і без розкриття такої таємниці
отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене,
керуючись ст. ст. 141,
178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та
банківську діяльність», суд

постановив:

Подання старшого слідчого
СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва
Понька СІ. задовольнити.

ТОВ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), що
розташований в м. Києві по вул. Саксаганського, 3-А,
розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Фірма «Асторія-М» () для СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболонському
районі м. Києва Поньку СІ. на проведення
виїмки в ТОВ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), що розташований в м. Києві по вул.
Саксаганського, 3-А, оригіналів,
а за відсутності їх копій,
документів щодо відкриття та подальшого функціонування рахунку
№01 клієнта банку ТОВ «Фірма «Асторія-М» (), а саме юридичної справи, анкет,
заяв, платіжних документів, карток із зразками підписів та відтиском
печатки, інших; роздруківок руху коштів
по рахунку №01 за період часу з відкриття по 12.10.2007 року, в яких відобразити дату надходження коштів на
рахунок №01, суму коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли, назву підприємства, від якого надійшли кошти, дані фізичної особи, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку
№01, суму, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти, назва иідприємства, куди перераховано, дані фізичної особи, код ЄДРПОУ підприємства.

Постанова є обов'язковою
для виконання службовими осооами ТОВ «Комерційний банк «Даніель»

Постанова оскарженню не
підлягає.