н/п 1-кс/640/5213/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 14.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів справи № 922/2459/14 про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити їх копії.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і громадянином ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 204Ф-ІК-400 на суму 771000 гривень для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 . В забезпечення кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 15.07.2008 був укладений договір іпотеки № 204Ф-ІК-400/z1 від 23.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 4290, згідно умов якого в іпотеку Банку була передана зазначена вище квартира.
Одним із засновників вказаної юридичної особи став ОСОБА_6 .
Рішенням загальних зборів учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протокол №3 від 04.03.2014, вирішено: припинити ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом його ліквідації у добровільному порядку, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_5 та доручити їй проведення всіх ліквідаційних дій щодо товариства в строк не менш ніж 2 місяці з дати публікації повідомлення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Загальними зборами учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протокол №4 від 06.06.2014, прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звернутись до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.06.2014 у справі №922/2459/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2014 у справі №922/2459/14 визнано ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_5 - голову ліквідаційної комісії.

Ще ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер. Однак, не зважаючи на вказані обставини, 01.09.2014 зазначена квартира була продана на аукціоні, проведеному ТБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_2 за 202000 гривень, що призвело до завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тільки 29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_5 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із заявленням ліквідатором ОСОБА_5 вимоги до вже померлого ОСОБА_6 як особи, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 , крім ОСОБА_6 також являються наступні громадяни: ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , код НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , код НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , код НОМЕР_12 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Досудове слідство має підстави вважати, що фізичні особи засновники ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створювали зазначену юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою її подальшого припинення через процедуру банкрутства для ухилення від повернення банківських кредитів та уникнення стягнення комерційними банками майна, що перебуває в іпотеці.

29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_5 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належного його засновникам нерухомого майна, саме яке знаходилося в іпотеках в різних банках, у зв`язку із заявою вимоги до вказаних осіб, як осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2015 ухвалу господарського суду Харківської області від 29.09.2014 скасовано та припинено провадження про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися з матеріалами справи № 922/2459/14 про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка перебуває у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищезазначені документи справи про банкрутство, які є в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в цілях повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 16.07.2015 р. до суду надійшли пояснення керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_18 , відповідно до яких господарський суд Харківської області заперечує проти вилучення оригіналу справи та окремих документів у цій справі, та не заперечує проти надання слідчому можливості ознайомитись зі справою та зняти з неї копії. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів справи № 922/2459/14 про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів справи № 922/2459/14 про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1