Провадження №1-кс/592/3006/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., розглянувши клопотання Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження №0000102,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, розпочатому 14.11.2013 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Еллада-Сервіс» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.І КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Еллада-Сервіс» в період 2012-2013 років здійснило експорт овочів та фруктів до Російської Федерації. Проведеними перевірочними заходами працівниками ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області встановлено, що ТОВ «Еллада-Сервіс» фактично експортовано продукцію на суму 5989,5 тис. гри. Згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 12 місяців 2012р. суб'єктом господарювання задекларовано доходів у сумі 1 млн. 447 тис. 245,48 грн. Також, під час розслідування встановлено, що продукція ТОВ «Еллада-Сервіс» оформлювалася як така, що закуплена у підприємства ПП «Селтик» (38209794, м. Донецьк), яке не має виробничих потужностей, найманих працівників для вирощування сільськогосподарської продукції та згідно договору оренди від 01.07.2012 №б/н нібито орендує сади та земельні ділянки у ВАТ «Агрофірма Глобівська» (04412406, Харківська область). Проте зі слів службових осіб ВАТ «Агрофірма Глобівська», дане підприємство не надавало в оренду зазначене нерухоме майно, що підтверджується протоколами допитів директора ПП «Селтик» та заступника директора ВАТ «Агрофірма Глобівська»..

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Еллада-Сервіс» має рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) №5314.

Зазначає, що є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7 і отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Еллада-Сервіс» по вказаному розрахунковому рахунку та її вилучення необхідне для з'ясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ТОВ «Еллада-Сервіс» з наступними підприємствами: ПП «Селтик» (38209794, м. Донецьк), ТОВ «Капіталіст Консалко» (34860785, м. Харків), ТОВ «Меркурий» (инн , РФ с. Стрілецьке, Бєлгородський р-н, Бєлгородська область), ТОВ «Инмар» (инн , РФ м. Бєлгород), тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Васьковського А.О., вважаю клопотання обґрунтованим, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці матеріали неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, та надати можливість їх вилучення, а саме:

документи юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «Еллада-Сервіс», інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства;

роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «Еллада-Сервіс» №5314 за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях;

чеки на видачу готівкових коштів з рахунку №5314, відкритому ТОВ «Еллада-Сервіс».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: службові особи ПАТ «АКТАБАНК»

3. Строк дії ухвали - двадцять п'ять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковському А.О.,

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

З оригіналом згідно:

Суддя: О.М. Катрич