Справа
№ 1-549
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23
жовтня 2008 року. Білоцерківський міськрайонний суд
Київської області

в складі: головуючого - судді Шпак Т.С.

при секретарі - Ткаченко О. В.

з участю прокурора - Лісничої А. А.

адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
в м. Біла Церква справу про
обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Біла Церква Київської
області, українки, громадянки України, освіта вища, неодруженої, не судимої,
жительки АДРЕСА_1, працюючої провідним економістом операційного відділу
«Райффайзен банк Аваль», в скоєнні злочину, передбаченого ст. 197 КК України,-

ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м. Біла Церква Київської області, українки, громадянки
України, освіта середня, неодруженої, не судимої, жительки АДРЕСА_2, працюючої
завідуючою касою віділення ВАТ КБ «Хрещатик» в м. Біла Церква, в скоєнні
злочину, передбаченого ст. 197 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 у період
з 07.10.03р. по 15.08.04р. працювала на посаді касира відділення «Київська
міська дирекція» АТ «Індекс банк» в м. Біла Церква, на яку була призначена
згідно наказу № 108 - к від 06.10.03р. директора філії «Київська міська
дирекція» АТ «Індекс банк», та у період з 16.08.04 по 23.06.05 завідуючою касою
відділення філії «Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк» в м. Біла Церква,
на яку була прийнята згідно наказу № 95 - к від 16.08.04р. директора філії
«Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк», і
відповідно до укладеного 07.10.03р.
керівництвом «Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк» з нею договору
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, являлась матеріально -
відповідальною особою та мала серед обов'язків:

- дбайливе ставлення до переданих їй
для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей банку і вживати заходів
для запобігання шкоди;

- своєчасно
повідомляти адміністрацію банку про обставини, що загрожують забезпеченню
схоронності довірених йому матеріальних цінностей;

- суворо
дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх
зберігання;

- не
розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі їй операції щодо
зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові
доручення щодо каси.

ОСОБА_2 у період
з 24.09.04р. по 22.06.05р. неналежно виконуючи покладені на неї договором про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність обов”язки щодо дбайливого
ставлення до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей
банку і вжиття заходів для запобігання шкоди, суворого дотримання встановлених
правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, через несумлінне ставлення
до них, всупереч вимогам Інструкції про касові операції в банках України
відповідно до вимог, обумовлених договором, затвердженої постановою Правління
Національного банку України № 337 від 14.08.2003р., згідно яких форми
документів, які застосовуються під час
приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу в готівковій
формі, визначаються відповідною платіжною системою і мають містити обов”язкові
реквізити: дата здійснення операції, зазначення платника і отримувача, дані
паспорта особи - отримувача або документа, що його замінює, сума касової
операції, підписи платника або отримувача та працівників банку, уповноважених
здійснювати касову операцію, та всупереч вимогам Інструкції про касові операції
в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України
№ 337 від 14.08.2003, згідно яких у
видаткових касових документах ( заява на видачу готівки, видатковий касовий
ордер, грошовий чек) працівник банку перевіряє: повноту заповнення реквізитів
на документі; належність пред”явленого паспорта або документа, що його замінює,
отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому
документі, приймала касові документи на видачу готівки фізичним особам, в яких
не зазначалось ім”я та по батькові отримувача готівки, дані паспорта особи -
отримувача або документа, що його замінює, та не перевіряла належність
пред”явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу,
відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі. В
результаті неналежного виконання своїх обов”язків охороняти та зберігати чуже
майно ОСОБА_2 видала невстановленим слідством особам з каси відділення філії
«Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк» в м. Біла Церква, яке знаходиться
за адресою: м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 95, грошові кошти на
загальну суму 77100 грн., а саме:

- 03.06.05р. за кредитним договором №
2976-т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_4 суму 6400 грн. не ОСОБА_4, а
невстановленій слідством особі;

- 03.06.05р.
за кредитним договором № 2980 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_5
суму 6400 грн. не ОСОБА_5, а невстановленій слідством особі;

- 22.06.05р.
за кредитним договором № 5309 - т від
22.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_6 суму 6400 грн. не ОСОБА_6, а
невстановленій слідством особі;

- 03.06.05р.
за кредитним договором № 2975 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_7
суму 6400 грн. не ОСОБА_7, а невстановленій слідством особі;

- 24.09.04
р. за кредитним договором №10128 - т від 24.09.04р., оформленим на ім'я ОСОБА_8
суму 12950 грн. не ОСОБА_8, а невстановленій слідством особі;

- 22.06.05р.
за кредитним договором №5312 - т від 22.06.05р., оформленого на ім'я ОСОБА_9
суму 6400 грн. не ОСОБА_9, а невстановленій слідством особі;

- 03.06.05р.
за кредитним договором №2979 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_10
суму 6400 грн. не ОСОБА_10, а невстановленій слідством особі;

- 03.06.05р.
за кредитним договором № 2977 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_11
суму 6400 грн. не ОСОБА_11, а невстановленій слідством особі;

- 07.10.04
р. за кредитним договором № 10138 - т від 07.10.04 р., оформленого на ім'я
ОСОБА_12 суму 12950 грн. не ОСОБА_12, а невстановленій слідством особі;

- 22.06.05р.
за кредитним договором № 5311 - т від 22.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_13 суму
6400 грн. не ОСОБА_13, а невстановлені слідством особі.

Зобов'язання за цими кредитними договорами на цей час
виконані лише частково, а саме:

- за кредитними договором № 2976-т від
03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_4 сплачено 1602 грн., сума неповернутого
кредиту складає 4798 грн.;

- за
кредитним договором № 2980 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_5
сплачено 1602 грн., сума неповернутого кредиту складає 4798 грн.;

- за
кредитним договором № 5309 - т від 22.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_6
сплачено 2670 грн., сума неповернутого кредиту складає 3730 грн.;

- за
кредитним договором № 2975 - т від
03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_7 сплачено 1602 грн., сума неповернутого
кредиту складає 4798 грн.;

- за
кредитним договором №10128 - т від 24.09.04р., оформленим на ім'я ОСОБА_8
сплачено 7560 грн., сума неповернутого кредиту складає 5390 грн.;

- за
кредитним договором №5312 - т від 22.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_9 сплачено 2670 грн., сума
неповернутого кредиту складає 3730 грн.;

- за кредитним
договором №2979 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_10 сплачено 1602
грн., сума неповернутого кредиту складає 4798 грн.;

- за
кредитним договором № 2977 - т від 03.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_11
сплачено 1602 грн., сума неповернутого кредиту складає 4798 грн.;

- за
кредитним договором № 10138 - т від 07.10.04р., оформленим на ім'я ОСОБА_12
сплачено 7020 грн., сума неповернутого кредиту складає 5930 грн.;

- за
кредитним договором № 5311 - т від 22.06.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_13 сплачено
2670 грн., сума неповернутого кредиту складає 3730 грн.

Внаслідок
злочинних дій ОСОБА_2, що виразились у неналежному виконанні обов”язків щодо
охорони та зберігання чужого майна, а саме грошових коштів АТ «Індекс - банк»,
які були їй ввірені і перебували у її віданні, невстановлені слідством особи
незаконно заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства «Індустріально -
експортний банк» у сумі 41702 грн., що, відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК
України, є великим розміром, чим спричинено акціонерному товариству
«Індустріально - експортний банк», як власнику майна, тяжкі наслідки.

Таким
чином, своїми діями, що виразились у неналежному виконанні особою, якій
доручено зберігання та охорона чужого майна, своїх обов'язків, що спричинило
тяжкі наслідки для власника майна, Шевченко Віра Олександрівна вчинила злочин,
передбачений ст. 197 КК України.

ОСОБА_3
у період з 05.07.05р. по 05.12.05р. працювала на посаді завідуючої касою
відділення «Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк» в м. Біла Церква, на яку
була призначена згідно наказу № 106 - к від 05.07.05 директора філії «Київська
міська дирекція» АТ «Індекс банк», і, відповідно до укладеного 05.07.05р.
керівництвом «Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк» з нею договору про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність, являлась матеріально -
відповідальною особою та мала серед обов'язків:

- дбайливе
ставлення до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей
банку і вживати заходів для запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію банку
про обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених йому
матеріальних цінностей;

- суворо дотримуватись встановлених правил
здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

- не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких
обставин відомі їй операції щодо зберігання цінностей, їх відправки,
перевезення, охорони, сигналізації, а
також службові доручення щодо каси.

ОСОБА_3 у період
з 13.07.05р. по 08.09.05р., неналежно виконуючи покладені на неї договором про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність обов”язки щодо дбайливого
ставлення до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей
банку і вжиття заходів для запобігання шкоди, суворого дотримання встановлених
правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, через несумлінне
ставлення до них, всупереч вимогам Інструкції про касові операції в банках
України відповідно до вимог, обумовлених договором, затвердженої постановою
Правління Національного банку України № 337 від 14.08.2003р., згідно яких форми
документів, які застосовуються під час
приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу в готівковій
формі, визначаються відповідною платіжною системою і мають містити обов”язкові
реквізити: дата здійснення операції, зазначення платника і отримувача, дані
паспорта особи - отримувача або документа, що його замінює, сума касової
операції, підписи платника або отримувача та працівників банку, уповноважених
здійснювати касову операцію, та всупереч вимогам Інструкції про касові операції
в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України
№ 337 від 14.08.2003р., згідно яких у
видаткових касових документах ( заява на видачу готівки, видатковий касовий
ордер, грошовий чек) працівник банку перевіряє: повноту заповнення реквізитів
на документі; належність пред”явленого паспорта або документа, що його замінює,
отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому
документі, приймала касові документи на видачу готівки фізичним особам, в яких
не зазначалось ім”я та по батькові отримувача готівки, дані паспорта особи -
отримувача або документа, що його замінює, та не перевіряла належність
пред”явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу,
відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі.

В результаті
неналежного виконання своїх обов”язків охороняти та зберігати чуже майно
ОСОБА_3 видала невстановленим слідством особам з каси відділення філії
«Київська міська дирекція» АТ «Індекс банк» в м. Біла Церква, яке знаходиться
за адресою: м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 95, грошові кошти на
загальну суму на загальну суму 65200 грн., а саме:

- 08.09.05р. за кредитним договором № 5380-т від
08.09.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_14 суму 12000 грн. не ОСОБА_14, а
невстановленій слідством особі;

- 13.07.05р. за кредитним договором № 5328 - т
від 13.07.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_15 суму 6400 грн. не ОСОБА_15, а
невстановленій слідством особі;

- 11.08.05р. за кредитним договором № 5358 - т
від 11.08.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_16 суму 6400 грн. не ОСОБА_16, а
невстановленій слідством особі;

- 14.07.05р. за кредитним договором №5338-т від
14.07.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_17 суму 6400 грн. не ОСОБА_17, а
невстановленій слідством особі;

- 08.09.05р. за кредитним договором №5383-т від
08.09.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_18 суму 12000 грн. не ОСОБА_18, а
невстановленій слідством особі;

- 08.09.05р. за кредитним договором №5381-т від
08.09.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_19 суму 12000 грн. не ОСОБА_19, а невстановленій
слідством особі;

- 11.08.05р. за кредитним договором №5358-т від
11.08.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_20 суму 10000 грн. не ОСОБА_20, а
невстановленій слідством особі;

- 13.07.05р. за кредитним договором №5327-т від
13.07.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_21 суму 6400 грн. не ОСОБА_21, а
невстановленій слідством особі;

Зобов'язання за
цими кредитними договорами на цей час виконані лише частково, а саме:

- за кредитними договором № 5380-т від
08.09.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_14 сплачено 3000 грн., сума неповернутого
кредиту складає 9000 грн.;

- за кредитним договором № 5328 - т від
13.07.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_15 сплачено 2670 грн., сума неповернутого
кредиту складає 3730 грн.;

- за кредитним договором № 5358 - т від
11.08.05р., оформленим на ім'я ОСОБА_16 сплачено 2670 грн., сума неповернутого
кредиту складає 3730 грн.;

- за кредитним договором №5338-т від 14.07.05р.,
оформленим на ім'я ОСОБА_17 сплачено 2670 грн., сума неповернутого кредиту
складає 3730 грн.;

- за кредитним договором №5383-т від 08.09.05р.,
оформленим на ім'я ОСОБА_18 сплачено 3000 грн., сума неповернутого кредиту
складає 9000 грн.;

- за кредитним договором №5381-т від 08.09.05р.,
оформленим на ім'я ОСОБА_19 сплачено 3000 грн., сума неповернутого кредиту
складає 9000 грн.;

- за кредитним договором №5358-т від 11.08.05р.,
оформленим на ім'я ОСОБА_20 сплачено 2502 грн., сума неповернутого кредиту
складає 7498 грн.;

- за кредитним договором №5327-т від 13.07.05р.,
оформленим на ім'я ОСОБА_21 сплачено 2670 грн., сума неповернутого кредиту
складає 3730 грн.;

Внаслідок
злочинних дій ОСОБА_3, що виразились у неналежному виконанні обов”язків щодо
охорони та зберігання чужого майна, а саме грошових коштів АТ «Індекс - банк»,
які були їй ввірені і перебували у її віданні, невстановлені слідством особи
незаконно заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства «Індустріально -
експортний банк» у сумі 49418 грн., що, відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК
України, є великим розміром, чим спричинено акціонерному товариству «Індустріально
- експортний банк», як власнику майна, тяжкі наслідки.

Таким
чином, своїми діями, що виразились у неналежному виконанні особою, якій
доручено зберігання та охорона чужого майна, своїх обов”язків, що спричинило
тяжкі наслідки для власника майна, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ст. 197
КК України.

В
судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 та підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 заявили клопотання про звільнення ОСОБА_2 та ОСОБА_3
від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію» від
19.04.2007 року з зв»язку з тим, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являються потерпілими
від аварії на ЧАЕС.

Суд, вислухавши клопотання адвоката та підсудних, думку
прокурора вважає, що клопотання підлягають задоволенню, оскільки підсудні
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 раніше не судимі, вчинили злочини невеликої тяжкості,
являються потерпілими від аварії на ЧАЕС, що підтверджується копіями
посвідчень, а тому на підставі ст. 1
Закону України «Про амністію» від 19.04.2007 року їх слід звільнити від
кримінальної відповідальності, провадження в справі слід закрити.

На
підставі наведеного, керуючись ст. 6 КПК
України, ст. 1 Закону України “Про
амністію” від 19.04.2007 року суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити. Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної
відповідальності по ст. 197 КК України, звільнити ОСОБА_3 від кримінальної
відповідальності по ст.. 197 КК України, провадження в справі закрити.

Речові
докази залишити при матеріалах справи.

Запобіжний
захід відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3
підписку про невиїзд відмінити.

На
постанову суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області
протягом 15 діб з моменту проголошення
постанови.

СУДДЯ: