печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :
05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки) згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів - НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

· відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2005 по 14.05.2015 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

· оригіналів документів про відкриття рахунків та карток до них;

· оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунків;

· оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на зазначені рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

· відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з вищевказаних рахунків з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались;

· відомостей про оплату товарів, робіт та послуг з використанням карток до даних рахунків з зазначенням місця, дати і часу здійснення операції та суму сплачених коштів;

· фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою карток до зазначених рахунків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000901 за фактом можливого отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди (хабарів) протягом 2010-2014 років та ухилення ним від сплати податків, що входять в систему оподаткування за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, за в період з 21.01.2005 по 19.03.2014 у ОСОБА_5 були відкриті рахунки у наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», а тому їх копії не можуть бути долучені до даного клопотання.

Так, у період з 1992 по 2005 роки ОСОБА_5 проходив військову службу в органах Служби безпеки України. З 2005 по 2010 роки працював директором ІНФОРМАЦІЯ_7 . З квітня 2010 року по лютий 2012 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 . З 3 лютого 2012 року по 9 січня 2013 року Голова Служби безпеки України. З 9 січня 2013 року по 24 лютого 2014 року Радник Президента України.

Крім того, протягом 2010-2014 років ОСОБА_5 був службовою особою та можливо отримував неправомірну вигоду (хабарі), використовуючи надану йому владу та службове становище.

Окрім цього, ОСОБА_5 будучи службовою особою, протягом 2006 -2012 років отримав дохід на суму понад 100 тис. доларів США, можливо ухилився від їх декларування та сплати податків, що входять в систему оподаткування.

Органом досудового розслідування перевіряється наявність рахунків відкритих ОСОБА_5 в банківських установах України за період з 01.01.2005 по цей час.

Так, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у ОСОБА_5 відкрито рахунки та можливо випущені картки до них.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково. Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - руху коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки) згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів - НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2005 по 14.05.2015 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; оригіналів документів про відкриття рахунків та карток до них; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунків; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на зазначені рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з вищевказаних рахунків з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались; відомостей про оплату товарів, робіт та послуг з використанням карток до даних рахунків з зазначенням місця, дати і часу здійснення операції та суму сплачених коштів; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою карток до зазначених рахунків. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19555/15-к

Прим. 2 Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 Копія ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 . 11.05.2015