Справа № 203/144/15-к
У Х В А Л А
іменем України
16 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001951, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:

13 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В поданому клопотанні слідчий зазначив, що 01.06.2011 року ОСОБА_4 уклав договір про додатковий пайовий внесок на участь у програмі на придбання нерухомості із представником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Того ж дня, на виконання умов договору, ОСОБА_4 переказав 80 000,00 гривень на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві.
Умови вказаного договору до цього часу не виконано. Потерпілий ОСОБА_4 вказує, що службові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заздалегідь мали мету заволодіти його грошовими коштами, для чого уклали вказаний договір, умови якого не збирались виконувати.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо руху коштів, власників банківського рахунку № НОМЕР_2 для її використання у доказуванні події кримінального правопорушення., розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 25 червня 2014 року за №0001951.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух 80000 грн., які були перераховані на рахунок квитанцією №487_24 від 01.06.2011 року.
Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на отримання інформації по всіх коштах рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації, а отже і відсутні законні підстави для надання такої інформації.
Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , а саме: справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угоди до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок; інформації (на паперовому та електронному носії) про рух 80000 грн., які були перераховані на рахунок квитанцією №487_24 від 01.06.2011 року, на вказаний рахунок, із зазначенням реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 01.06.2011 року по час проведення виїмки; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху 80000 грн., які були перераховані на рахунок квитанцією №487_24 від 01.06.2011 року по вказаному рахунку (платіжних доручень, чеків на зняття готівки), з 01.06.2011 року по час проведення виїмки.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1