Справа № 1-1/2007
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2007 року Деснянський районний суд м. Чернігова в
складі:

головуючого - судді Малиша
В.В.

при
секретарі - Шидловській О.П.

з участю
прокурора - Міщенко М.В.

захисника - адвоката
ОСОБА_2.

представника
цивільного позивача - ОСОБА_6.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові
справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1року народження,
уродженця м. Чернігова, українця, громадянина України, з незакінченою вищою
освітою, розлученого, не працюючого, раніше не судимого, що проживає в м.
АДРЕСА_1у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В березні 2003
року особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою
заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ
„Надра" Чернігівського регіонального управління шляхом шахрайства,
створила організовану злочинну групу в якій всі його учасники,
підпорядковуючись єдиним правилам поведінки та розпорядженням керівника
угруповання, здійснювали у відносно незмінному складі на протязі триваючого
часу свою діяльність згідно визначеного розподілу ролей за заздалегідь
розробленим планом. До складу вказаної організованої групи увійшли ОСОБА_3.,
яка обіймала посаду провідного економіста сектору кредитних і документарних
операцій служби по роботі з клієнтами філії ВАТ КБ "Надра"
Чернігівського регіонального управління, ОСОБА_4., який працював заступником
директора ПП "Антал Сервіс", ОСОБА_5., який працював оператором
Менського сиркомбінату, а останній в свою чергу, з відома керівника та всіх
членів організованої групи, втягнув у злочинну групу ОСОБА_1.

Особа,
стосовно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, як
організатор та керівник злочинної групи виконував організаційно-розпорядчі
функції стосовно створеного ним злочинного угрупування з метою заволодіння
грошовими коштами, планував та здійснював загальне керівництво, розподіляв ролі
між співучасниками та узгоджував їх дії, надавав вказівки ОСОБА_3. щодо
оформлення кредитів на осіб по за відомо підробленим документам, підшукував
суб'єктів підприємницької діяльності та налагоджував з ними особистий контакт,
на розрахункові рахунки яких в банківські установи м. Чернігова в подальшому
перераховувалися кредитні кошти які він привласнював.

2

ОСОБА_4., ОСОБА_5. та ОСОБА_1., які діяли в
складі організованої групи була відведена роль підшукувати людей, які б за
одноразову грошову винагороду по завідомо підробленим документам оформляли
кредит в банку, використовуючи ксерокопію паспорту на іншу особу з власною
фотокарткою та фіктивну довідку про доходи. Крім цього в їх обов'язки входило
інструктувати осіб перед оформленням кредиту по фіктивним документам, надавати
відповідні документи, а також безпосередньо супроводжувати до банку та
контролювати процес видачі кредитів.

В період з травня по серпень 2003
року за заздалегідь розробленим планом, з розподілом функцій учасників, з
використанням завідомо підроблених документів діючи в складі організованої
групи було оформлено ряд споживчих кредитів на придбання товарно-матеріальних
цінностей.

Так, 30.05.2003 року ОСОБА_7.
будучи підбуреним ОСОБА_1.,
з метою заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ „Надра"
Чернігівського регіонального управління шляхом обману з використанням наданих
йому завідомо підроблених документів та грошей на здійснення першого внеску,
прибув до кредитного відділу вказаного банку де звернувся до ОСОБА_3., яка на підставі
наданих ОСОБА_7. ксерокопії паспорту на ОСОБА_8з фотокарткою ОСОБА_7., довідки
про присвоєння ОСОБА_8. ідентифікаційного коду, фіктивної довідки про доходи №
23 від 28.05.2003 року на ОСОБА_8. від ТОВ "Радіант", рахунку № 3 від
29.05.2003 року від СПД ОСОБА_10. на придбання меблів та власноручно складеної
та підписаної ОСОБА_7. заявки від імені ОСОБА_8. на одержання кредиту,
підготувала необхідний пакет документів та оформила кредитний договір
№02/2003/980-К/104 з філією ВАТ КБ "Надра" в особі в.о. директора
філії Рудницького О.В. на видачу ОСОБА_8. споживчого кредиту в сумі 7200
гривень строком на 24 місяці з виплатою відсотків за користування кредитом з
розрахунку 25% річних, який від імені ОСОБА_8. підписав ОСОБА_7. особисто. Того
ж дня, кредитні кошти в сумі 7200 гривень, як і планувалось відповідно до
меморіального ордеру № 02 від 30.05.2003 року з рахунку НОМЕР_1відкритого на
позичальника ОСОБА_8. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2СПД
ОСОБА_10. в КБ "Демарк" та в подальшому використані іншою особою,
стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження.

04.06.2003 року ОСОБА_9.
будучи підбуреним та проінструктований ОСОБА_1. та з
використанням наданих ОСОБА_4. та ОСОБА_5. завідомо підроблених документів і
грошей на здійснення першого внеску, з метою заволодіння грошовими коштами
філії ВАТ КБ „Надра" Чернігівського регіонального управління шляхом
обману, прибув до кредитного відділу вказаного банку де звернувся до ОСОБА_3.,
яка на підставі наданих ОСОБА_9. ксерокопії паспорту на ОСОБА_11 з фотознімком
ОСОБА_9., ксерокопії довідки про присвоєння ОСОБА_11. ідентифікаційного коду,
фіктивної довідки про доходи №4 від 2.05.2003 року на ОСОБА_11. складену від
ТОВ "Анікс-Чернігів", рахунків №23 та №24 від

3

2.06.2003 року
від СПД ОСОБА_12. та власноручно складеної ОСОБА_9. та підписаної останнім
заявки від імені ОСОБА_11. на одержання кредиту, підготувала необхідний пакет
документів та оформила кредитний договір №02/2003/980-К/110 з філією ВАТ КБ
"Надра" в особі в.о. директора філії Рудницького О.В. на видачу
ОСОБА_11. споживчого кредиту в сумі 5532 гривень строком на 24 місяці з
виплатою відсотків за користування кредитом з розрахунку 25% річних, який від
імені ОСОБА_11. підписав ОСОБА_9. особисто. Того ж дня, кредитні кошти в сумі
5532 гривні відповідно до меморіального ордеру №02 від 04.06.2003 року з рахунку
НОМЕР_5відкритого на позичальника ОСОБА_11. були перераховані на розрахунковий
рахунок НОМЕР_3СПД ОСОБА_12. в ЧФ АКБ "Укрсоцбанк" та в подальшому
використані іншою особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме
провадження.

03.07.2003 року ОСОБА_1. будучи підбуреним та
проінструктованим ОСОБА_5. за допомогою наданих останнім завідомо підроблених
документів та грошей на здійснення першого внеску, з метою заволодіння
грошовими коштами філії ВАТ КБ „Надра" Чернігівського регіонального
управління шляхом обману прибув до кредитного відділу вказаного банку де
звернувся до ОСОБА_3., яка на підставі наданих ОСОБА_1. ксерокопії паспорту
ОСОБА_13з фотокарткою ОСОБА_1., ксерокопії довідки про присвоєння ОСОБА_13.
ідентифікаційного коду, довідки про доходи №14 від 27.07.2003 року на ім'я
ОСОБА_13. від ПП "Сапфир", рахунку №11 від 2.07.2003 року складені
від СПД ОСОБА_12. на придбання будівельних матеріалів та власноручно складеної
та підписаної ОСОБА_1., заявки від імені ОСОБА_13. на одержання кредиту,
підготувала необхідний пакет документів та оформила кредитний договір
№02/2003/980-К/152 з філією ВАТ КБ "Надра" в особі в.о. директора
філії Рудницького О.В. на видачу ОСОБА_13. споживчого кредиту в сумі 7760
гривень строком на 24 місяці з виплатою відсотків за користування кредитом з
розрахунку 25% річних, який від імені ОСОБА_13. підписав ОСОБА_1. особисто.
Того ж дня, кредитні кошти в сумі 7760 гривень відповідно до меморіального
ордеру №19 від 03.07.2003 року з рахунку НОМЕР_4відкритого на позичальника
ОСОБА_13. були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3СПД ОСОБА_12. в ЧФ
АКБ "Укрсоцбанк" та в подальшому використані іншою особою, стосовно
якої матеріали виділені в окреме провадження.

18.07.2003
року ОСОБА_15. будучи підбуреним та проінструктований ОСОБА_1., з метою
заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ „Надра" Чернігівського
регіонального управління шляхом обману з використанням наданих останнім
завідомо підроблених документів та переданих ОСОБА_5. грошей на здійснення
першого внеску, прибув до кредитного відділу вказаного банку де звернувся до
ОСОБА_3., яка на підставі наданих ОСОБА_15. ксерокопії паспорту на ОСОБА_14, на
якій мався фотознімок ОСОБА_15., копії довідки про присвоєння ОСОБА_14.
ідентифікаційного коду, фіктивної довідки про доходи №8 від 16.07.2003 року на
ОСОБА_14. складеної від ПП "Адрон" та рахунку №10 від

4

16.07.2003
року складеного від СПД ОСОБА_16. на придбання ОСОБА_14. меблів та власноручно
складеної і підписаної ОСОБА_15. заявки від імені ОСОБА_14. на одержання
кредиту, підготувала необхідний пакет документів та оформила кредитний договір
№02/2003/980-К/182 з філією ВАТ КБ "Надра" в особі в.о. директора
філії Рудницького О.В. на видачу ОСОБА_14. споживчого кредиту в сумі 7758
гривень строком на 24 місяці з виплатою відсотків за користування кредитом з
розрахунку 25% річних, який від імені ОСОБА_14. ОСОБА_15. підписав особисто.
Того ж дня, кредитні кошти в сумі 7758 гривні відповідно до меморіального
ордеру № 01 від 18.07.2003 року з рахунку НОМЕР_6відкритого на позичальника ОСОБА_14.
були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_7СПД ОСОБА_16. в КБ
"Демарк" та в подальшому використані іншою особою, стосовно якої
матеріали виділені в окреме провадження.

25.07.2003 року ОСОБА_17. будучи підбуреним ОСОБА_1., з
метою заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ „Надра" Чернігівського
регіонального управління шляхом обману з використанням наданих ОСОБА_10. та
ОСОБА_5. завідомо підроблених документів та переданих грошей для здійснення
першого внеску, прибув до кредитного відділу вказаного банку де звернувся до
ОСОБА_3., яка на підставі наданих ОСОБА_17. ксерокопії паспорту на ОСОБА_18з
фотокарткою ОСОБА_17., копії довідки про присвоєння ОСОБА_18ідентифікаційного
коду, фіктивної довідки про доходи №20 від 24.07.2003 року на ОСОБА_18.
складеної від ТД "Тандем", рахунку №25 від 25.07.2003 року від СПД
ОСОБА_10. на продаж будматеріалів ОСОБА_18та власноручно складеної і підписаної
ОСОБА_17. заявки від імені ОСОБА_18. на одержання кредиту, підготувала
необхідний пакет документів та оформила кредитний договір №02/2003/980-К/194 з
філією ВАТ КБ "Надра" в особі в.о. директора філії Рудницького О.В.
на видачу ОСОБА_18. споживчого кредиту в сумі 6569,60 гривень строком на 24
місяці з виплатою відсотків за користування кредитом з розрахунку 25% річних,
який від імені ОСОБА_18. підписав ОСОБА_17. особисто. Того ж дня, кредитні
кошти в сумі 6569,60 гривень відповідно до меморіального ордеру №01 від
25.07.2003 року з рахунку НОМЕР_8відкритого на позичальника ОСОБА_18. були
перераховані на розрахунковий рахунок №НОМЕР_2СПД ОСОБА_10. в КБ
"Демарк" та в подальшому були використані іншою особою, стосовно якої
матеріали виділені в окреме провадження.

30.07.2003
року ОСОБА_19. будучи підбуреним ОСОБА_1., з метою заволодіння грошовими
коштами філії ВАТ КБ „Надра" Чернігівського регіонального управління
шляхом обману з використанням наданих йому ОСОБА_10. та ОСОБА_5. завідомо
підроблених документів та проінструктований останніми, прибув до кредитного
відділу вказаного банку де звернувся до ОСОБА_3., яка на підставі наданих
ОСОБА_19ксерокопії паспорту на ОСОБА_20, в якій мався фотознімок ОСОБА_19.,
копії довідки про присвоєння ОСОБА_20. ідентифікаційного коду, фіктивної
довідки про доходи №83 від 29.07.2003 року на ОСОБА_20. складену від ПП ВКФ
"Анік", рахунку №007/37 від 29.07.2003 року від ПП ВКФ
"Авіс-ЛС" на продаж

5

ОСОБА_20.
будматеріалів та власноручно складеної та підписаної ОСОБА_19. заявки від імені
ОСОБА_20. на одержання кредиту, підготувала необхідний пакет документів та
оформила кредитний договір №02/2003/980-К/200 з філією ВАТ КБ "Надра"
в особі в.о. директора філії Рудницького О.В. на видачу ОСОБА_20. споживчого
кредиту в сумі 7548 гривень строком на 24 місяці з виплатою відсотків за
користування кредитом з розрахунку 25% річних, який від імені ОСОБА_20.
підписав ОСОБА_19. особисто. Того ж дня, кредитні кошти в сумі 7548 гривень, як
і планувалось відповідно до меморіального ордеру №01 від 30.07.2003 року з
позичкового рахунку НОМЕР_9відкритого на позичальника ОСОБА_20. були
перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_10ПП ВКФ "Авіс-ЛС" в ЧФ
"Приватбанк" та в подальшому використані іншою особою, стосовно якої
матеріали виділені в окреме провадження.

8.08.2003 рокуОСОБА_21., справа відносно якого закрита на
підставі п. 8 ст. 6 КПК України щодо померлого, будучи підбуреним та
проінструктований ОСОБА_1., з метою заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ
„Надра" Чернігівського регіонального управління шляхом обману з
використанням наданих ОСОБА_5. завідомо підроблених документів та грошових
коштів на здійснення першого внеску, прибув до кредитного відділу вказаного
банку де звернувся до ОСОБА_3., яка на підставі наданих ОСОБА_21. ксерокопії
паспорту на ОСОБА_22, в якій мався фотознімокОСОБА_21., копії довідки про
присвоєння ОСОБА_22. ідентифікаційного коду, фіктивної довідки про доходи №6
від 06.08.2003 року на ОСОБА_22. складену від ПП "Крапп", рахунку №37
від 08.08.2003 року від ПП ВКФ "Авіс-ЛС" на продаж ОСОБА_22.
побутової техніки та заповненої ОСОБА_10. і власноручно підписаної ОСОБА_20.
заявки від імені ОСОБА_22. на одержання кредиту, підготувала необхідний пакет
документів та оформила кредитний договір №02/2003/980-К/218 з філією ВАТ КБ
"Надра" в особі в.о. директора філії Рудницького О.В. на видачу
ОСОБА_22. споживчого кредиту в сумі 7648 гривень строком на 24 місяці з
виплатою відсотків за користування кредитом з розрахунку 25% річних, який від
імені ОСОБА_22. підписавОСОБА_21. особисто. Того ж дня, кредитні кошти в сумі
7648 гривень відповідно до меморіального ордеру №04 від 08.08.2003 року з рахунку
НОМЕР_11відкритого на позичальника ОСОБА_22. були перераховані на розрахунковий
рахунок НОМЕР_10ПП ВКФ "Авіс-ЛС" в ЧФ "Приватбанк" та в
подальшому використані іншою особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме
провадження.

11.08.2003
року ОСОБА_22. будучи підбуреним та проінструктований ОСОБА_1., з метою
заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ „Надра" Чернігівського
регіонального управління шляхом обману з використанням наданих ОСОБА_5.
завідомо підроблених документів та грошових коштів для здійснення першого
внеску, прибув до кредитного відділу вказаного банку де звернувся до ОСОБА_3.,
яка на підставі наданих ОСОБА_22. ксерокопії паспорту на ОСОБА_23, на якій був
фотознімок ОСОБА_22., копії про присвоєння ОСОБА_23 ідентифікаційного

6

коду,
фіктивної довідки про доходи №7 без дати від серпня 2003 року на
ОСОБА_23складену від ТОВ "Вента", рахунку №26 від 11.08.2003 року від
СПД ОСОБА_10. на продаж ОСОБА_23сантехніки та власноручно складеної та
підписаної ОСОБА_22. заявки від імені ОСОБА_23. на одержання кредиту,
підготувала необхідний пакет документів та оформила кредитний договір
№02/2003/980-К/220 з філією ВАТ КБ "Надра" в особі в.о. директора
філії Рудницького О.В. на видачу ОСОБА_23споживчого кредиту в сумі 7650 гривень
строком на 24 місяці з виплатою відсотків за користування кредитом з розрахунку
25% річних, який від імені ОСОБА_23. підписав ОСОБА_22. особисто. Того ж дня,
кредитні кошти в сумі 7650 гривень, як і планувалось відповідно до
меморіального ордеру №01 від 11.08.2003 року з рахунку НОМЕР_12 відкритого на
позичальника ОСОБА_23. були перераховані на розрахунковий рахунок №НОМЕР_2СПД
ОСОБА_10. в КБ "Демарк" та в подальшому використані іншою особою,
стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження.

13.08.2003 року ОСОБА_15.
будучи підбуреною ОСОБА_1., з метою заволодіння грошовими коштами філії ВАТ КБ
„Надра" Чернігівського регіонального управління шляхом обману, з
використанням наданих ОСОБА_10. та ОСОБА_5. завідомо підроблених документів та
грошових коштів на здійснення першого внеску та проінструктована останніми,
прибула до кредитного відділу вказаного банку де звернулась до ОСОБА_3., яка на
підставі наданих ОСОБА_15. ксерокопії паспорту на ОСОБА_24з фотокарткою
ОСОБА_15., копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_24.,
фіктивної довідки про доходи №4 від 11.08.2003 року на ОСОБА_24., складеної від
ТОВ "Восход", рахунку №11/7 від 11.08.2003 року від СПД ОСОБА_25. на
продаж ОСОБА_24. побутової техніки та власноручно складеної та підписаної
ОСОБА_15. заявки від імені ОСОБА_24. на одержання кредиту, підготувала
необхідний пакет документів та оформила кредитний договір №02/2003/980-К/226 з
філією ВАТ КБ "Надра" в особі в.о. директора філії Рудницького О.В.
на видачу ОСОБА_24 споживчого кредиту в сумі 6750 гривень строком на 24 місяці
з виплатою відсотків за користування кредитом з розрахунку 25% річних, який від
імені ОСОБА_24. підписала ОСОБА_15. особисто. Того ж дня, кредитні кошти в сумі
6750 гривень відповідно до меморіального ордеру №03 від 13.08.2003 року з
рахунку НОМЕР_13відкритого на позичальника ОСОБА_24. були перераховані на
розрахунковий рахунок НОМЕР_14СПД ОСОБА_25. в ЧФ АБ "Синтез" та в
подальшому використані іншою особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме
провадження.

Таким чином організована злочинна група під керівництвом особи, матеріали
стосовно якої виділені в окреме провадження, у складі ОСОБА_3., ОСОБА_4.,
ОСОБА_5. та ОСОБА_1., при вищезазначених обставинах заволоділа грошовими
коштами філії ВАТ КБ "Надра" Чернігівського регіонального управління
на загальну суму 64415,6 гривень.

Вироком
Деснянського районного суду м. Чернігова від 23.11.2005 року ОСОБА_3.
визнано винною за ч. 5
ст. 191 КК
України та засуджено до 5

7

(п'яти)
років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій
та розподілом грошових коштів строком на З роки без конфіскації майна зі
звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з іспитовим
строком 3 роки та покладенням обов'язків відповідно ст. 76 КК України, ОСОБА_4.
визнано винним за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та
засуджено до 3 (трьох) років 10 місяців позбавлення волі без конфіскації майна
зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з
іспитовим строком 2 роки та покладенням обов'язків відповідно ст. 76 КК
України, ОСОБА_5. визнано винним за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК
України та засуджено до 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації
майна, зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з
іспитовим строком 2 роки та покладенням обов'язків відповідно ст. 76 КК
України, ОСОБА_7. визнано винним за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та з
застосуванням ст.. 70 ч. 4 КК України засуджено до 5 (п'яти) років 2 місяців
позбавлення волі з конфіскацією майна яке є його власністю, ОСОБА_9. визнано
винним за ч. 3 ст. 190, ч. 3ст. 358 КК України і засуджено до 4 (чотирьох)
років позбавлення волі, ОСОБА_15., ОСОБА_17., ОСОБА_19., ОСОБА_22., ОСОБА_15.,
ОСОБА_26. визнано винними за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України і засуджено
до 3 (трьох) років позбавлення волі кожного зі звільненням на підставі ст. 75
КК України від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік та покладенням обов'язків
відповідно ст. 76 КК України.

Кримінальну справу щодо ОСОБА_1. було виділено в окреме провадження
оскільки він під час проведення судового слідства в подальші судові засіданні
не з'являвся із зміною щодо нього запобіжного заходу з підписки про невиїзд на
взяття під варту.

Допитаний в ході судового засідання підсудний ОСОБА_1. свою вину у
зміненому прокурором обвинуваченні ч. 3 ст. 28, ч. 1
ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та
цивільний позов визнав повністю, підтвердив викладені обставини справи
погодившись з кількістю епізодів вчинення злочинних дій за його участю та
просив суворо не карати.

На підставі ст. 299 КПК
України судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних
обставин справи, які ніким не оспорюються з учасників судового процесу.

Враховуючи
свідчення підсудного ОСОБА_1. і те, що фактичні обставини справи ніким не
оспорюються, суд знаходить, що його умисні дії правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України як
заволодіння чужим майном -
грошовими коштами філії ВАТ КБ
„Надра" Чернігівського регіонального управління шляхом обману вчинене
в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою, за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України як
використання за відомо підроблених документів у складі організованої групи та
за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України як
підроблення документу з метою його подальшого використання у складі
організованої групи.

8

Обставиною, яка пом'якшує покарання підсудного ОСОБА_1. є щире каяття за
відсутністю обставин, які обтяжують його покарання.

Інкриміновані органами досудового слідства обставини, що обтяжують
покарання підсудному - вчинення злочинів повторно, організованою злочинною
групою, завдання злочином тяжких наслідків необхідно виключити оскільки вони
передбачені в якості кваліфікуючих ознак скоєних підсудними злочину.

Вирішуючи питання про призначення покарання підсудному
ОСОБА_1. суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного - його
вік, раніше не притягувався до кримінальної та адміністративної
відповідальності, формально позитивно характеризується за місцем мешкання і
вважає що є всі підстави обрати покарання в межах санкції статті з прийняттям
рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням та не
призначати підсудному додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна, що
є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Стягнення
матеріальної шкоди підлягає проведенню в солідарному порядку з урахуванням
раніше постановленого вироку відносно ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5 . за
скоєння злочинів, тому як у відповідності з п. 8 Постанови Пленуму Верховного
Суду України від 31.03.1989 року „Про практику застосування судами України
законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і
стягнення безпідставно нажитого майна", у випадку засудження особи,
кримінальна справа відносно якої була виділена в окреме провадження, суд вправі
покласти на неї обов'язок відшкодувати шкоду солідарно з раніше засудженими.

Судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи підлягають стягненню
з підсудного (т.3 а.с. 159-166)

Речові докази:
кредитні справи зберігати при справі.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК
України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним і призначити йому покарання:

·
за ч. 4
ст. 190 КК
України у вигляді 5 (п'яти)
років позбавлення волі без конфіскації майна,

·
за ч. 3 ст. 28,
ч. 1 ст. 358 КК України у
вигляді 1 (одного)
року обмеження волі

- за ч. 3 ст. 28,
ч. 3 ст. 358 КК
України у вигляді 2 (двох)
місяців арешту

Відповідно до ст. 70
КК України остаточно
призначити покарання

ОСОБА_1.
за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим
у вигляді 5 (п'яти)
років позбавлення волі без конфіскації майна.

9

На підставі ст. 75
КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо
він протягом іспитового строку в 2
роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст. 76 КК
України зобов'язати засудженого повідомляти органи кримінально-виконавчої
системи про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися для
реєстрації в органи кримінально-виконавчої Інспекції

Змінити запобіжний захід щодо ОСОБА_1. з взяття під варту на підписку про
невиїзд, звільнивши його з-під варти в залі суду.

Стягнути 26170
грн. 60 коп.
солідарно в рахунок відшкодування матеріальної шкоди на користь ВАТ КБ „Надра" з ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_1.
та ОСОБА_5., в розмірі 18168 грн. стягнути
солідарно в рахунок відшкодування матеріальної шкоди на користь ВАТ КБ „Надра" з ОСОБА_3., ОСОБА_1. та
ОСОБА_5. та в розмірі 4540 грн. з ОСОБА_3. та ОСОБА_1.

Стягнути за проведення почеркознавчої експертизи судові витрати з ОСОБА_1.
в розмірі 476 грн. 00 коп. на користь
держави.

Речові докази по
справі: кредитні справи зберігати при справі.

На вирок
можуть бути подані апеляції до апеляційного суду Чернігівської області протягом
15 діб з моменту
проголошення, а засудженому, який перебуває під вартою в той же строк з моменту
вручення йому копії вироку.