Провадження 1-кс/127/4776/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000878 від 12.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 02.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:33 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі дитячого авто крісла, через кратку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 .
Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено наступне, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », попросила його перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , що в подальшому ОСОБА_3 і зробив через термінал СAVI7973 за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувавши грошові кошти в сумі 5050 гривень, що підтверджується копіями квитанцій від 11.02.2014 року.
З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 необхідно тимчасовий доступ до банківської справи невстановленої слідством особи, (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № № НОМЕР_2 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5050 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », 11.02.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:33 год., кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка № № НОМЕР_2 , дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи невстановленої особи, (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № № НОМЕР_2 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5050 гривень, в період часу з 19:31 год. по 19:33 год., кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції Юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване в АДРЕСА_3 , саме до банківської справи невідомої особи, (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5050 гривень, 11.02.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:33 год., кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: