_______________________________________________________________________________
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
ПОСТАНОВА

03 лютого 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання директора приватного підприємства «Гостинний двір»ОСОБА_1 про скасування постанови суду про накладення арешту на грошові кошти ,

В С Т А Н О В И В :

Постановою судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2011 року за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області по кримінальній справі № НОМЕР_1, накладено арешт на всі грошові кошти , які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 5 відкритий в «Райффайзен банк ОСОБА_2»м.Київ який належить ПП «Гостинний двір»та припинено розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також виплати заробітної плати.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять з рахунку №5 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та з коштами які вже знаходяться на ньому.

Зобов»язано відповідних службових осіб банку розкривати банківську таємницю ПП «Гостинний двір»щодо залишку грошових коштів на рахунку № 5 , дату, час, надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів , документів на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхні коди, номери рахунків контрагентів про що надавати письмові довідки з моменту пред»явлення постанови суду на кожну декаду місяця.

Директор приватного підприємства «Гостинний двір»ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про зняття арешту з рахунків, посилаючись на те, що ОСОБА_3, проти якого порушена кримінальна справа не є і не був засновником ПП»Гостинний двір», а слідчий повідомив неправдиві відомості. Відносно службових осіб ПП «Гостинний двір «не порушено кримінальної справи за фактом ухилення від податків. Просить скасувати дану постанову.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання директора ПП «Гостинний двір»підлягає до задоволення, а постанова суду від 24 січня 2011 року скасуванню.

При винесенні постанови суду був врахований рапорт ст.. оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у м.Черкаси А.В. Руденка, що директор ТОВ «Брілюкс»ОСОБА_3, за фактом якого порушена кримінальна справа про ухилення від податків, є засновником ТОВ Брілюкс. Засновником є і ОСОБА_1, який являється засновником ПП «Гостинний двір», а тому вищевказані особи є пов»язаними між собою як суб»єкти господарської діяльності та використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств.

Враховуючи вищевикладені обставини, клопотання директора ПП «Гостинний двір»вважаю, що постанова про накладення арешту на рахунок та зупинення видаткових операцій від 24 січня 2011 року підлягає до скасування як така, що винесена передчасно.

Керуючись ст. 130 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Скасувати постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2011 року відносно накладення арешту на всі грошові кошти , які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 5, відкритий в ОСОБА_2 у м.Києві вул.. Лєскова, 9, який належить ПП «Гостинний двір» та припинено розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку.

Скасувати постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2011 року відносно зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Гостинний двір»( ) з рахунку № 5 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому та зобов»язання відповідних службових осіб розкривати банківську таємницю ПП «Гостинний двір».

На постанову протягом 7 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.

Суддя :