Дата документу 29.05.2015

Справа № 334/4283/15-к
Провадження № 1-кс/334/986/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 29 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000710 від «21» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя юриста 2-го класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000710 від 21 травня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури м. Запоріжжя надійшло звернення заступника Голови правління Запорізької обласної ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що з 2014 року по теперішній час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти на суму понад 100 000 гривень.
Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року); документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року); документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року); документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року); документів по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_6 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року); документів по взаємовідносинам з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_7 , код НОМЕР_7 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року).
Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000710 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договорів, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року);
· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договорів, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року);

· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (договорів, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року);

· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (договорів, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року);

· документів по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_6 (договорів, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року);

- документів по взаємовідносинам з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_7 , код НОМЕР_7 (договорів, з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по 29 травня 2015 року).
Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29 червня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1