У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/4029/14-к

провадження № 1-кс/0285/305/14

17 жовтня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування за №90000823 від 26.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
15.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.07.2014 року, близько 9.00 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 при купівлі ноутбука через мережу «Інтернет», незаконно заволоділа його грошима в сумі 2 587 грн., які останній перерахував у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , при цьому не надіславши оплаченого товару (ноутбук), тим самим заподіявши потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000823 від 26.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час переписки з невстановленою особою через мережу «Інтернет» вирішив придбати в останньої ноутбук марки «Lenovo G 580», та 07.07.2014 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , перерахував гроші за ноутбук в сумі 2 587 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але оплачений ноутбук до цього часу не отримав.

Копія чеку, надана потерпілим ОСОБА_5 підтверджує той факт, що 07.07.2014 року о 09.00 год. на вказаний рахунок перераховано кошти в сумі 2 600 грн.

Слідчий в судовому засіданні пояснила, що з метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 00.00 годин 07.07.2014 року по 24.00 годину 07.07.2014 року.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, матеріали кримінального провадження №90000823 від 26.07.2014 року, приходжу до наступних висновків.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, протоколу про прийняття заяви про злочин, протоколу допиту потерпілого від 26.07.2014 року, копія чеку від 07.07.2014 року.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 00.00 годин 07.07.2014 року по 24.00 годину 07.07.2014 року.

Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору міліції ОСОБА_8 до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: на чиє ім`я відкритий рахунок, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних анкетних даних власника рахунку із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу) в період з 00.00 годин 07.07.2014 року по 24.00 годину 07.07.2014 року.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1