Справа № 464/3911/15-к
пр.№ 1-кс/464/1145/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.05.2015року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 6 травня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження слугувало повідомлення ОСОБА_4 , 1969 р.н., зазначене в поясненнях останнього від 23.04.2015 р., про те, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване та фактично знаходиться по АДРЕСА_2 , в період 2007-2014 років, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснювали реалізацію квартир в новозбудованих будинках фізичним особам за готівкові кошти, не відображаючи їх по бухгалтерському та податковому обліках в сумі понад 7 000 000 грн., чим ухилились від сплати податків у значних розмірах.

06.05.2015 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення взаєморозрахунків з фізичними особами (покупцями) новозбудованих квартир, використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 протягом 2007-2014 років, відкритий в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2014 р. в електронному та паперовому вигляді;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та чеків по рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1