Справа №592/9604/14-к
Провадження №1-кс/592/2886/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

08.09.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004739 від 01.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 01.09.2014 до СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області з управління ДСБЕЗ УМВС України в Сумській області надійшли матеріали за фактом привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 104800 грн.

Підставою для початку досудового розслідування виступив рапорт оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , в якому зазначається про вчинене кримінальне правопорушення за фактом привласнення майна, а саме заступником начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка маючи умисел на заволодіння коштами банку протягом 2013 2014 років уклала кредитні договори за підробленими документами (паспорт, код, довідка про доходи) виданими на ім`я громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та переводила кредитні кошти в готівку, шляхом фіктивних закупівель товарів за домовленістю з приватним підприємцем ОСОБА_16 , який знімав кошти зі свого рахунку та передавав ОСОБА_4 .

Згдно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані вище особи, на яких оформлювалися кредитні договори на підприємствах згідно довідок про доходи не працювали.

Протягом 2013-2014 року гр-ка ОСОБА_4 , діючи повторно, привласнила кошти банку на загальну суму 104 800 грн., чим завдала шкоду СВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів апорта, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи, які стали підставою для укладання кредитних договорів та отримання грошових кредитів, а саме: довідок про доходи осіб, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, а також фото та відео матеріали, з терміналів та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми.

Документи, які стали підставою для укладання кредитних договорів та отримання кредитів мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На ідставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- матеріали службової перевірки Служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Банку заступником начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а саме: банкомат CASU №8522, дата зняття грошових коштів 01.11.2013, банкомат CASU №7001, дата зняття грошових коштів 23.12.2013, банкомат CASU № 6447, дата зняття грошових коштів 19.10.2013, банкомат CASU № 8413, дата зняття грошових коштів 07.11.2013, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата зняття грошових коштів 08.01.2014 та 01.01.2014, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата зняття грошових коштів 14.10.2013, банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , дата зняття грошових коштів 21.11.2013, а також фото та відео матеріали з Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 роки;

- оригінали довідок про доходи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1