Справа № 592/6184/13-к
Провадження № 1-кс/592/1260/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Магаляса О.М., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Магаляса О.М. про тимчасовий доступ до документів КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Магаляса О.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 28.05.2013 року близько 12:00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн. у ОСОБА_1, які вона перерахувала через «ПриватБанк» завдавши останній матеріального збитку на зазначену суму.

04.06.2013 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0004040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_2.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наступним її вилученням, а саме:

1) Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_2, на яку було здійснено переказ 28.05.2013 року грошових коштів в сумі 2000 грн. з Сумської філії КБ «ПриватБанк»;

2) Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_2 за період часу 27.05.2013 року до 31.05.2013 року;

3) Банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_2;

4) Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_2 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2. під час користування послугами банку;

6) Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_2. з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

7) Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_2 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ «Приватбанк» ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Магалясу О.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров