Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7691/14-к

У Х В А Л А

11 липня 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні № 0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191,ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України,-

встановив:

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.
Клопотання обґрунтовує тим, що TOB «ДШК» (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4 ), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «Д Ш К» в особі директора ОСОБА_4 , Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 2 120 092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «Д Ш К» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1 456 512,91грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «Д ШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», ТОВ «Фасадрем-Сервіс», ТОВ «Київкапіталбуд» та ПП «Експертно-технічний центр», ТОВ «Камелот-Київ». Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року по листопад 2013 рік, після чого роботи були припинені по даний час. Термін виконання вказаних будівельних робіт сплив у грудні 2011 року але по даний час не прийнято жодного акту виконаних робіт по об`єктах реконструкції. Навесні 2013 року ОСОБА_4 надіслав на адресу УЖКГ ЧОДА акти виконання робіт КБ-2 по двох об`єктах, але вони були повернуті керівництвом УЖКГ у зв`язку з невідповідністю виконаних робіт вказаних у актах до фактичних. У вказаних актах були завищені обсяги виконання робіт, та включені роботи не передбачувані проектно-кошторисною документацією.
Таким чином, службові особи ТОВ «Д Ш К», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 19.02.2013 року порушено кримінальне провадження №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДШК» на виконання будівельних робіт залучали субпідрядні організації: ТОВ «Камелот-Київ», ПП «Гарантінвест», ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «ФасадРемСервіс», ТОВ «ГрандІнтерСервіс», ПП «Експертно-технічний центр», між ними було укладено ряд договорів по виконанню різного роду робіт, які пов`язані з реконструкцією будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ «ДШК» ОСОБА_4 , показав, що всі оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт по реконструкції будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 знаходяться в приміщенні його офісу, що розташований по АДРЕСА_3 , і який знаходиться за місцем його фактичного проживання та прописки.
Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДШК» можуть знаходитися фінансово-господарські документи, які підтверджують господарські відносини з ТОВ «Камелот-Київ», ПП «Гарантінвест», ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «ФасадРемСервіс», ТОВ «ГрандІнтерСервіс», ПП «Експертно-технічний центр» які стосуються проведення будівельних робіт по реконструкції будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Посилаючись на вказані обставини, орган досудового розслідування просить дозвіл на проведення обшуку слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДШК» (), а саме: м. Київ, вул. Новодарницька,17, кв.11 первинних документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ДШК» з ТОВ «Камелот-Київ», ПП «Гарантінвест», ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «ФасадРемСервіс», ТОВ «ГрандІнтерСервіс», ПП «Експертно-технічний центр», а саме: проектно-кошторису документацію,тендерну документацію - тендерні заявки та пропозиції ТОВ «ДШК», дозвільні документи на будівництво (ліцензії), акти приймання виконаних будівельних робіт, договори будівельного підряду з додатками до них, договори на виконання субпідрядних робіт, накладні, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, довідки, платіжні доручення, комп`ютерна техніка, печатки та штампи фіктивних контрагентів, та інших документів, підтверджуючих факти виконання будівельних (ремонтних) робіт будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та інших документів, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів в якості оплати (передоплати), що стосуються виконання генеральним підрядником будівельних та інших ремонтних робіт на цих же об`єктах, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий-суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
З доданих до клопотання про обшук житла матеріалів, а саме: витягу з ЄРДР, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 не вбачається що фактичним місцем знаходження ТОВ «ДШК» (), є м. Київ, вул. Новодарницька,17, кв.11.
Крім того, протокол допиту свідка ОСОБА_4 датований 9 жовтня 2013 року, а до клопотання не додано відомості кому на праві власності належить квартира АДРЕСА_4 .
У зв`язку з цим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні № 0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191,ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1