УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8430/13-к

04.07.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Рогожиної О.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ст. ст. 209 ч. 1, 306 ч. 1, 307 ч. 3, 317 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000044 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 209 ч. 1, 306 ч. 1, 307 ч. 3, 317 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території України здійснював збут особливо небезпечних психотропних речовин.

02.04.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.04.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

01.04.2013 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, вилучено копію договору № 44508 про відкриття банківського рахунку від 13.02.2013 відповідно до якого ПАТ «Банк Кіпру» у м. Миколаєві ОСОБА_1 відкрито поточний рахунок № 2620.9.57.66995.02 в національній валюті.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що члени організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для перерахунку грошових коштів отриманих за збут особливо небезпечних психотропних речовин використовували платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Кіпру» та інших банківських установ України.

29.04.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Банк Кіпру» про рух грошових коштів по картковому рахунку № 2620.9.57.66995.02.

03.05.2013 зазначена ухвала слідчого судді направлена для організації виконання до ПАТ «Банк Кіпру».

Строк дії ухвали сплив 29.05.2013, але ПАТ «Банк Кіпру» вказані в ухвалі слідчого судді документи до СУ УМВС не надано, з причини обробки значного обсягу документів зазначених у даній ухвалі слідчого судді.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ «Банк Кіпру», МФО 320940 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Рогожиної О.М., на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів клієнта ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунком (платіжною карткою) № 2620.9.57.66995.02, відкритим у ПАТ «Банк Кіпру», МФО 320940.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 2620.9.57.66995.02 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 2620.9.57.66995.02 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № 2620.9.57.66995.02 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «Банк Кіпру» № 2620.9.57.66995.02, з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6