ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2012 року, Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого

судді Гусача О.М.

при секретарі Поймай Я.А.

з уч. прокурора Некрасова Р.В.

розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ ГУМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Із подання вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 07315185, порушена відносно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що 27.08.1999 року ЗАТ «Злато Скіфів»в особі директора ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 1 27-8 з компанією »(США) на загальну суму 120 тис. доларів США, що є еквівалентом 600 тис. гривень. Згідно умов договору, кредит було надано для поповнення обігових коштів, а також на інші цілі, не заборонені законодавством України терміном на 8 місяців під 12% річних. Кредитний договір зареєстрований Полтавським обласним управлінням Національного Банку України. Отримавши грошові кошти на розрахунковий рахунок службові особи ЗАТ «Злато Скіфів»свої зобовязання не виконали, кредит не повернули, а грошові кошти на загальну суму 120 тис. доларів США, що є еквівалентом 600 тис. гривень, привласнили та безпідставно перерахували на рахунки інших СПД.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що на виконання вимог «Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторі», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.05.97 р. N 144, 15.09.1999 року, а саме: «п.3. Для одержання реєстраційного свідоцтва резиденту-позичальнику необхідно подати до відповідного обласного управління Національного банку України лист- повідомлення за формою додатка N 1»та «п.4. Реєстраційні свідоцтва на одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів надаються обласними управліннями Національного банку України. Управлінням Національного банку України в Полтавській області ЗАТ «Злато Скіфів»було видано реєстраційне свідоцтво №7 від 15.09.1999 року на одержання кредиту в іноземній валюті від іноземного кредитора.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні листа повідомлення з відповідними додатками та реєстраційного свідоцтва виданого Управлінням Національного банку України в Полтавській області.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши подання, приходить до висновку, що в задоволенні подання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Згідно з Роз'ясненням до Положення "Про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів", яке діяло на момент видачі реєстраційного свідоцтва «Оригінал реєстраційного свідоцтва (додатку) обласне управління Національного Банку України направляє резиденту-позичальнику. Копія реєстраційного свідоцтва (додатку) надсилається до уповноваженого банку, який дав згоду на обслуговування кредиту. Копії виданих обласним управлінням за звітний квартал реєстраційних свідоцтв (додатків) разом з примірниками листів-повідомлень надсилаються департаменту валютного регулювання Національного банку України не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом, для обліку заборгованості за іноземними кредитами».

Будь яких даних, які б свідчили, що документи, у виїмці яких виникла нееобхідність, знаходяться саме в управлінні Національного банку України в Полтавській області до матеріалів подання не долучено та слідчим під час розгляду подання не надано.

Враховуючи вищевикладене, подання задоволенню не підлягає.

Керуючись постановою ст. 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання слідчого СВ Кременчуцького МУ ГУМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки - відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя: