Справа № 569/2022/13- к
У Х В А Л А

05 лютого 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Козаченка Т.В., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про проведення обшуку за юридичною адресою ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»: Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувяс в суд із клопотанням про проведення обшуку за юридичною адресою ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»: Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3.

В обгрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»згідно договорів купівлі-продажу майна №10/07/12-А, №10/07/12-Б, №10/07/12-В та №10/07/12-Г від 10.07.12 реалізовано для ТОВ «Екопапір»() активи підприємства на загальну суму 3,9 млн.грн.

Кошти за продаж даних активів надходили на банківський рахунок ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»№4200 відкритий в АТ «УкрСиббанк»в період з 27.07.12 по 30.07.12

Однак ОСОБА_3 достовірно знаючи про заборгованість перед Пенсійним фондом в Березнівському районі, не погасив її, а відповідно до договору постачання №141 від 01.07.12 в період з 27.07.12 по 30.07.12 перерахував дані кошти на рахунок ТОВ «Екопапір»в розмірі 3,7 млн.грн. в рахунок авансового платежу за постачання мокулатури, водночас вказаного постачання мокулатури не було.

Крім того, за заявою Управління Пенсійного фонду України в Березнівському районі до ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»17.08.12 року ухвалою Господарського суду Рівненської області щодо останнього порушено провадження у справі про банкрутство.

Покликаючись викладені обставини, просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки є достатні дані вваажати, що за вищевказаною адресою знаходяться документи та інші речі, у тому числі ком'ютерна техніка, чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТзОВ «Моквинська паперова фабрика», направлену на ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, доведення до банкрутства та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні,клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Козаченка Т.В., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про проведення обшуку за юридичною адресою ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»: Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»: Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак