Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2166/14

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадження № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що в період серпня-вересня 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору купівлі продажу статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеному 16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 здійснили продаж тієї самої частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третій особі, а саме ОСОБА_6 чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_5

16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », президентом якого являється ОСОБА_7 , (місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса АДРЕСА_2 поверх індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , громадянкою РФ, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 . в особі представника ОСОБА_8 жительки АДРЕСА_4 . укладений договір купівлі продажу часки 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За умовами договору ОСОБА_5 09.07.2014 року перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 грн.

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_6 , згідно витягу №4585В/2014 від 29.10.2014 з Єдиного реєстру інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополю, являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, 31.07.2014 ОСОБА_5 стало відомо, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно відповіді податкової інспекції рахується податкова заборгованість по ПДВ в сумі 8 422 543,70 російських рублів.

На даний час згідно умов договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юр.адреса АДРЕСА_2 поверх індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 не виконало свої зобов`язання перед ОСОБА_5 , не надало їй оригінали документів по вказаному договору та всіляко уникає будь-яких зустрічей з нею, тим самим шахрайським шляхом заволоділо її коштами в сумі 2 500 000, 00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », президентом якого являється ОСОБА_7 , (місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса АДРЕСА_2 поверх індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , громадянкою РФ, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 . в особі представника ОСОБА_8 жительки АДРЕСА_4 .

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » президентом якого являється ОСОБА_7 , (місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж частки 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 поверх індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в оригіналах вказані документи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1