Справа № 592/8464/14-к
Провадження № 1-кс/592/2463/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів: роздруківок руху грошових коштів за кожний банківський день по рахункам ПАТ СК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які зберігаються в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Встановив:
СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », фізичними особами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 , м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_8 .
Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_19 ), відкритих також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».
У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_9 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_9 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_9 - ОСОБА_4 .
До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), колишній керівник якого є ОСОБА_10 , товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_11 ), (код НОМЕР_27 ), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Встановлено, що ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до зазначених документів по вказаному розрахунковому рахунку та її вилучення необхідне з метою відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, встановлення джерела походження грошових коштів.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки слідчим в судовому засіданні доведено, що що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення та повідомлення власника документів може негативно вплинути на можливість подальшого проведення процесуальної дії.
Враховуючи викладене, а також те, що неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -
Ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ПАТ СК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по теперішній час.
3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1