Справа № 667/2436/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона, про арешт нерухомого майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000002, звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на ? частину квартири АДРЕСА_1 , власником якої відповідно до довідки № 37-02-14, виданої КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» ХОР, є ОСОБА_3 .

Клопотання вмотивовано тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законодавством порядку ведення, обороту та використання офіційних документів, а також порядку документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбала підроблений документ та у денний час доби 26.03.2004 року надала спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, видану ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно сума заробітної плати була завищена на загальну суму 345 948 076, 15 карбованців (що у перерахунку у гривні відповідно до Указу Президента України від 25.08.1996 № 762 становить 3459, 48 гривень), чим викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії ОСОБА_3 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, шляхом обману, який виразився у наданні нею в денний час доби 26.03.2004 року спеціалісту Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, підробленої довідки про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та за період часу з квітня 2004 року до грудня 2004 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія у розмірі 3 452, 88 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2005 року до грудня 2005 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 3 611, 18 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2006 року до грудня 2006 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 6 174, 56 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2007 року до грудня 2007 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 7 895, 33 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2008 року до грудня 2008 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 11 180, 96 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2009 року до грудня 2009 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 12 330, 84 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2010 року до грудня 2010 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 12 443, 84 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2011 року до грудня 2011 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 13 517, 93 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2012 року до грудня 2012 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 13 658, 76 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також, ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди у вигляді підвищеної пенсії, повторно, шляхом обману, який виразився у неповідомленні спеціалісту Управління пенсійного фонду в Комсомольському районі м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-а, про недостовірність даних, які містяться у довідці про заробіток для обчислення пенсії № 07/01-46 від 26.03.2004, виданої ДП «Судмаш» ОСОБА_3 , яку вона раніше надала до УПФ, та яка містить завідомо неправдиві для неї відомості щодо суми заробітку за період часу з червня 1992 року до червня 1997 року включно, викликала у уповноваженого спеціаліста Управління пенсійного фонду України в Комсомольському районі м. Херсона помилкове враження щодо наявності підстав для підвищення розміру пенсії, у результаті чого відбулося безпідставне перерахування пенсії, та у період часу з січня 2013 року до серпня 2013 року включно ОСОБА_3 нарахована надлишкова пенсія за вказаний період у розмірі 9 416, 59 гривень, якою вона незаконно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила Управлінню Пенсійного фонду України у м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів, матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Загальна сума збитку, завданого ОСОБА_3 Управлінню Пенсійного фонду України в м. Херсоні, як розпоряднику державних коштів становить 93 682, 87 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно даних довідки № 37-02-14, виданої КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» ХОР ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником ? частини квартири АДРЕСА_1 .

ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

З метою забезпечення відшкодування шкоди та можливої конфіскації майна, слідчий просила накласти арешт на ? частки квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

За клопотанням слідчого розгляд проведено відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, учасників провадження з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю клопотання обґрунтованим в його частині та таким, що підлягає задоволенню частково.

Факт завдання шкоди і розмір шкоди підтверджується: довідками-розрахунками переплат пенсійних коштів, які виникли після проведення перерахунку пенсії ОСОБА_3 , актом перевірки достовірності довідки про заробітну плату, протоколами допиту свідка, матеріалами експертизи.

З наданих документів вбачається, що на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , ? квартири АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3 , що також підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а отже арешт необхідно накладати саме на ? вказаної квартири, що належить підозрюваній.

У відповідності до п.10 ч.1 ст. 56 КПК України, потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку передбаченому законом.

Згідно із нормами ч.2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Управління Пенсійного фонду України в м. Херсоні заявили цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження в якому вимагають стягнути з ОСОБА_3 на їх користь грошові кошти у розмірі 93682 грн.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні №0000002, слідчий суддя вважає, що у даному випадку є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного нерухомого майна, а саме: 1/4 квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме 1/4 частини квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити учасникам кримінального провадження та реєстраційну службу Головного управління юстиції у Херсонській області для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1
Суддя ОСОБА_1