Справа № 161/5869/14-к
Провадження № 1-кс/161/1546/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 18 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_5 » придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);? накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно- транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі- Інвестбуд; платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з 1111 «Ком-Інвестбуд; актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 (361), 37, АДРЕСА_7 , 63 (631), 64, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 та 79.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 4 по 12 січня 2007 року, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в м. Луцьк, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення кредитів на підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 млн. грн.

За вказані кошти було придбано нежитлове приміщення, що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , з оформленням права власності за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надалі, зазначене приміщення, яке фактично придбане за кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендувалось указаним банком для здійснення у ньому діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а зазначене вище нежитлове приміщення є об`єктом злочинних дій.

07.03.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин придбання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та проведення розрахунків за приміщення, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », тому, слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_5 » придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);? накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно- транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі- Інвестбуд; платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з 1111 «Ком-Інвестбуд; актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 (361), 37, АДРЕСА_7 , 63 (631), 64, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 та 79.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_5 » придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно - транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі - Інвестбуд;

платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з 1111 «Ком-Інвестбуд;

актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 (361), 37, АДРЕСА_7 , 63 (631), 64 67, 68, 70, 74 та 79.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 12 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1