н/п 1-кс/640/7822/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Кравецького Е.В.,

прокурора - Тубелець О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й підїзд) по кримінальному провадженню №0000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

27.11.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку №4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до 04.10.2013; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року, який відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчий зазначає, що 1 серпня 2013 року приблизно о 23.10 годині, невстановлена особа на території ресторану «Охотничий двор», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 85 А, із застосуванням вогнепальної зброї скоїла умисне вбивство ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вказує, що у ОСОБА_3 було відкрито карточний рахунок № 4041 7024 0003 1658 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4

02.08.2013 року в ході огляду місця події в особистих речах померлого ОСОБА_3 виявлено та вилучено пластикову банківську картку «ПУМБ» Visa Platinum № 4041 7024 0003 1658 на імя YAROSLAV BYSAGA.

З метою встановлення шляху пересування ОСОБА_3 та використання банківської картки для розрахунку, встановлення можливих мотивів скоєного злочину виникла необхідність у вилученні та вивченні руху по поточному рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658.

У звязку із вказаною необхідністю органом досудового розслідування ініційовано проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, на підставі чого Київським районним судом м. Харкова від 10.10.2013 постановлено ухвалу № 640/17358/13-к про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

Зазначає, що вказану ухвалу було надано для виконання представникам юридичної особи ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, якими у тимчасовому доступі відмовлено з тієї причини, що в ухвалі не міститься чіткого зазначення особи, якій надається право доступу до речей і документів, оскільки зазначено лише прізвище та ініціали слідчого. Також ухвала суду міститься на трьох аркушах, проте її сторінки не прошнуровані і не скріплені підписом працівника апарату суду та печаткою суду із зазначенням кількості зшитих аркушів, що передбачено п.18.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 № 68. За таких обставин банк, у своєму листі від 04.11.2013 №19.1/923 вказав, що не має можливості остаточно ідентифікувати особу, яка має здійснити доступ до речей і документів, а сама постанова повинна бути оформлена з дотриманням вимог Інструкції № 68.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000895 від 02.08.2013року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку №4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку по 04.10.2013; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року, який відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку по 2.12.2013 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, доступ до речей і документів, шляхом зняття копій документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку №4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку по 04.10.2013; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09.2013 року, який відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку по 2.12.2013 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 2.01.2014 року.

Розяснити ПАТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.