У Х В А Л А 1-кс/760/3198/156
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Слідчій звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ з вилученням документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять банківську таємницю, у філії ЦРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
-виписок про рух коштів по поточному рахунку № № НОМЕР_2 - українська гривня за період 18.09.2014 року по теперішній час, на магнітних, та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних /фізичних/осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних /фізичних/ осіб контрагентів їх коди ЄДРПОУ.
- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень, та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства, усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів,укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи « Банк-Клієнт», заявок на купівлю іноземної валюти, договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи ,без наміру здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню ряду суб"єктів підприємницької діяльності,зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які направлені на надання послуг щодо незаконного формування валових витрат на додану вартість суб`єктам реального сектору економіки.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників філії ЦРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.. Київ за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Втім, слідчій просить надати доступ до документів та можливість вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що містять банківську таємницю, у філії ЦРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м Київ ( НОМЕР_3 /. Однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.
Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1