Справа № 204/4850/15-к
Провадження № 1-кс/204/462/15
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.02.2013 року до прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) про те, що директор «НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаючи про набрання чинності наказу по справі №11/273-08 від 12.03.2009 року про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області і стягнення з НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 165 690 гривень, умисно не виконав рішення суду.
Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка показала, що 12.03.2009 року Господарський суд Дніпропетровської області видав Наказ по справі № 11/273-08 про примусове виконання рішення суду і стягнення з НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошової суми 165690,58 грн. за фактично виконані й належним чином прийняті у 2005 році будівельні роботи. 15.04.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив перше виконавче провадження на виконання зазначеного вище наказу суду.
Під час ведення фінансово-господарської діяльності у НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) були відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме: р/р. № НОМЕР_3 в філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_4 ; р/р. № НОМЕР_5 в Красногвардіїському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_6 ; р/р. № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза знищення або приховування документів про доступ до яких клопоче слідчий у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий ОСОБА_2 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим доведено, що іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, не вбачається можливим.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме документів НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_4 , по рахунку за № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2009 року по 28.07.2015 року, а саме: Завірені копії юридичної справи, у тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;
Роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по вищевказаним рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на магнітному та паперовому носіях);
Завірені копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1