Справа №4-1690/2008 р.
П О С Т А Н О В А

12 вересня 2008 року Печерський
районний суд м. Києва в складі:

головуючого
- судді
Волкової С.Я.

при
секретарі
Луценко К.Ю.,

за
участю прокурора
Ахсарова М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу
ОСОБА_1 на постанову про порушення кримінальної
справи,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернувся до
суду із
скаргою на постанову прокурора другого наглядового відділу управління
нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури
Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ахсарова М.А. від
29.10.2007 р. про порушення кримінальної справи №49-2254 по факту вчинення
незаконних дій в ході банкрутства ВАТ “Норинський щебзавод” за ознаками
злочину, передбаченого ч.2 ст.366,ст.221 КК України, посилаючись на її незаконність.

Суд,
дослідивши матеріали, на підставі яких було прийнято рішення про порушення
кримінальної справи №49-2254, вислухавши представника заявника ОСОБА_2, який
підтримав скаргу ОСОБА_1, прокурора Ахсарова М.А., який заперечував проти
задоволення скарги, пояснивши, що при порушенні кримінальної справи діяв у
відповідності до ст.ст.94,98 КПК України, вивчивши скаргу ОСОБА_1, прикладені
документи, вважає, що скаргу слід залишити без задоволення
з наступних підстав.

Встановлено, що постановою
прокурора другого наглядового відділу управління нагляду за розслідуванням
кримінальних справ слідчими органів прокуратури Головного слідчого управління
Генеральної прокуратури України Ахсарова М.А. від 29.10.2007 р. порушено кримінальну
справу по факту вчинення незаконних дій в ході банкрутства ВАТ “Норинський
щебзавод” за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366,ст.221 КК України.

В постанові зазначено, що
30.04.2007 р. в КОЗП Овруцької міжрайонної прокуратури зареєстровано звернення
голови Овруцької районної державної адміністрації Клименка І.М. щодо порушень в
діяльності ВАТ “Норинський щебзавод”; 12.10.2006 р. в прокуратуру Житомирської
області надійшла заява Генерального директора інвестиційно-промислової групи “Плато”
Болбата Г.А. про порушення кримінальної справи стосовно керуючого санацією ВАТ
“Норинський щебзавод” ОСОБА_1 Також зазначено, що прокурор, розглянувши
матеріали дослідчої перевірки за фактами порушень законодавства в ході
провадження справи про банкрутство ВАТ “Норинський щебзавод”, встановив, що
ухвалою господарського суду Житомирської області від 13.08.1999 р. за заявою
Овруцької ДПІ (ініціюючий кредитор) порушено справу про банкрутство №14/261Б
про визнання банкрутом ВАТ “Норинський щебзавод”. У відповідно до ст.17 Закону
України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом” ухвалою цього ж суду від 12.01.2001 р. відкрито процедуру санації
боржника, інвестором визначено ТОВ “Мінералінвест”. 24.11.2003 р. керуючим
санацією Григор'євою Н.О. до суду
представлено звіт про виконання плану санації разом з пропозиціями про
припинення процедури санації і затвердженням передачі майна інвестору на суму
інвестицій. Аналогічне клопотання подане до господарського суду Житомирської
області на підставі рішення комітету кредиторів 30.06.2004 р. А 28.12.2004 р.
повноваження керуючого санацією Григор'євої Н.О. припинено на підставі її заяви
в зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, керуючим санацією призначено
ОСОБА_1

Також в постанові про
порушення кримінальної справи зазначено, що процедура санації завершена не
була, а упродовж 2005-2006 рр. боржником укладено низку договорів із ТзОВ
“Дорожник” та іншими суб'єктами
підприємницької діяльності, внаслідок чого кредиторська заборгованість
ВАТ “Норинський щебзавод” станом на 1.08.2006 р. зросла до 2873,6 тис.грн., у
т.ч. перед ТзОВ “Дорожник” - до 3527,8 тис.грн., в результаті чого 19.12.2006
р. постановою господарського суду області, залишеною без змін постановою Вищого
господарського суду України від 1.08.2007 р., боржника визнано банкрутом та
відкрито ліквідаційну процедуру. Станом на день прийняття цього рішення
фактично існувало два комітети кредиторів, створені 5.12.2000 р. та 6.12.2005
р., законність створення і діяльність яких потребує ретельної перевірки.
Підписи учасників зборів кредиторів у окремих протоколах ними заперечуються,
що, в свою чергу, свідчить про внесення в офіційні документи завідомо
неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті п'ятдесят і
більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В постанові про порушення
кримінальної справи зазначено, що однією із підстав для прийняття судом рішення
про визнання ВАТ “Норинський щебзавод” банкрутом стало непогашення інвестором у
процедурі санації вимог конкурсних кредиторів ТОВ “Змієв-Білдінг” в сумі 18856,16 грн. та ТОВ
“ДЛВ” в сумі 249196,94 грн. Водночас, як вбачається з довідки Управління
Федеральної податкової служби по м. Москва, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб запис про реєстрацію
юридичної особи - ТОВ “ДЛВ” відсутній, що вказує на створення фіктивної
заборгованості боржника перед цим кредитором, а також ставить під сумнів
достовірність довіреності, виданої на користь АТЗТ МТФ “Інтермаркет” про право
отримання від імені ТОВ “ДЛВ” 249196,94 грн. від боржника. Заборгованість перед
іншими конкурсними кредиторами, в т.ч. перед ТОВ “Змієв-Білдінг”, погашена, що стверджується,
зокрема, й листом цього товариства на адресу ТОВ “Мінералінвест” від 17.08.2005
р.

Також в постанові про
порушення кримінальної справи зазначено, що вищевикладене, взаємні суперечливі
висновки аудиторських перевірок виконання плану санації, складені аудиторськими
фірмами “СейЯ” та “Аудит-Полісся”, наявність двох комітетів кредиторів боржника
в сукупності із фактичним усуненням інвестора ТОВ “Мінералінвест”, який за
період санації вніс 2052290,05 грн. інвестицій, від управління підприємством,
свідчить про наявність ознак злочинів, передбачених ст.ст.221,366 КК України.
Тому прокурор, приймаючи до уваги викладене, зважаючи, що для встановлення
об'єктивної істини необхідне проведення слідчих дій, неможливих без порушення
кримінальної справи, керуючись ст.98 КПК України, постановив порушити зазначену
кримінальну справу.

Згідно з КПК України: справа може бути
порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність
ознак злочину (ч.2 ст.94); при наявності приводів і підстав, зазначених у ст.94
цього Кодексу, прокурор, слідчий або орган дізнання зобов'язані винести
постанову про порушення кримінальної
справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю
кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її
спрямування (ч.1 ст.98); якщо на момент порушення кримінальної справи
встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу повинно бути порушено
щодо цієї особи (ч.2 ст.98); досудове слідство провадиться лише після порушення
кримінальної справи і в порядку, встановленому цим Кодексом (ч.1 ст.113).

З постанови про порушення
кримінальної справи та матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення про
порушення кримінальної справи №49-2254, вбачається, що на момент порушення
справи по факту вчинення незаконних дій в ході банкрутства ВАТ “Норинський щебзавод”
за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366,ст.221 КК України, у прокурора було достатньо підстав для
винесення відповідної постанови, яку суд знаходить обґрунтованою, оскільки її
винесенню передувало проведення слідчих дій, а саме: проведення перевірок,
досліджень, допит свідків, тому скарга ОСОБА_1 є безпідставною, її слід
залишити без задоволення.

На підставі викладеного,
керуючись ст.ст.94,97,98,236-7,236-8 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Скаргу ОСОБА_1 на постанову прокурора другого наглядового
відділу управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими
органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури
України Ахсарова М.А. від 29.10.2007 р. про порушення кримінальної справи №49-2254
по факту вчинення незаконних дій в ході банкрутства ВАТ “Норинський щебзавод”
за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366,ст.221 КК України, - залишити без
задоволення.

Постанова може бути
оскаржена до Апеляційного суду м. Києва
протягом семи діб з дня її винесення.

СУДДЯ