Справа № 4-164/07 року
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 травня 2007 року
м. Кіровоград
Суддя Кіровського райо
нного суду міста Кіровограда
- Бершадська О.В., розглянувши
подання старшого слідчого п
рокуратури Кіровського рай
ону м. Кіровограда про наданн
я дозволу на проведення виї
мки ,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокура
тури Кіровського району м. Кі
ровограда, за погодженням з п
рокурором цього ж району зве
рнувся до суду з поданням про
проведення виїмки в Кіровог
радському РУ ЗАТ КБ " Приватба
нк" документів, які становлят
ь банківську таємницю віднос
но клієнта банку ПП "Камелот-30
00 ( ).
Зазначає, що досудовим с
лідством у справі встановлен
о, що службовими особами Миро
нівського БМУ було укладено
договір № 10/07-к від 16.06.2005 року на ре
конструкцію житлового будин
ку по вул. Ж.Революції м. Кіров
ограда з ПП «Камелот-3000» (ЄДРПО
У 33254203). За укладеним договором №
10/07-к на розрахунковій рахунок
№ 1743 МФО 323583 якій належить ПП
«Камелот-3000», було перерахова
но грошові кошти в сумі 648 799,80 гр
н., але роботи до даного часу в
иконані у неповному обсязі.

Згідно даних, які було о
тримано в Миронівському БМУ,
на підставі зазначеного дог
овору підряду Миронівським Б
МУ з 17.06.05 по 28.12.05 на поточний рахун
ок № 1743, відкритий ПП Камело
т-3000» в Кіровоградському РУ ЗА
Т КБ «Приватбанк» (МФО 323583) пере
раховано 648 799,80 грн.
Враховуючи що, з метою по
вного всебічного і об'єктивн
ого дослідження обставин та
встановлення повного кола пі
дприємств на які перераховув
ались кошти за нібито викона
ні роботи за договорами підр
яду, документального оформле
ння і проведення фінансово-г
осподарських операцій та лан
цюгу руху коштів між ними, а та
кож встановлення причетних д
о цього осіб, їх повноважень т
а порядку розрахунків при ць
ому, виникла необхідність в п
роведенні виїмки документів
по рахунку ПП «Камелот-3000» № 2643 (в українських гривнях), ві
дкритому в Кіровоградському
РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 32358
3).
Суддя вважає, що вказан
е подання може бути задоволе
но.
В матеріалах кримінал
ьної справи є достатньо підс
тав для проведення виїмки до
кументів, зазначена слідча д
ія є обов'язковим заходом для
повноти і всебічності розсл
ідування справи і можливості
процесуальної фіксації речо
вих доказів .
Обгрунтовано визначен
о місце проведення виїмки, та
к-як зазначене підприємство
обслуговувалось вказаною ба
нківською установою.
Згідно ст. 62 Закону Україн
и "Про банки і банківську діял
ьність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лис
та національного банку Украї
ни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи п
рокуратури мають право отрим
ати будь-яку інформацію, відн
есену законом до банківської
таємниці, на підставі пункті
в 1 (з дозволу власника цієї ін
формації) та 2 (за рішенням суд
у) частини першої статті 62 заз
наченого Закону.
Враховуючи вищевикладе
не, керуючись ст. 62 Закону Укра
їни "Про банки і банківську ді
яльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із з
мінами та доповненнями) та ст
.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

2
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.

Розкрити банківську та
ємницю та дати дозвіл на пров
едення виїмки документів які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку П
П «Камелот-3000» (, м. Кір
овоград) в Кіровоградському
РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583
, м. Кировограда), по рахунку № 26
43 (в українських гривнях) з 1
7.06.2005 року по 08.05.2007 року, а саме:
-роздруківки руху коштів
з магнітного носія інформац
ії серверу банку, з посекундн
ою реєстрацією із зазначення
м часу (год, хвилин, секунд) про
ведення платежів, на паперов
ому носії інформації завірен
і підписом керівника, головн
ого бухгалтера та відбитком
печатки банку за період з 28.09.2005
року по 08.05.2007 року, з розшифровк
ою кореспондентів, дати і час
у проведення та призначення
платежу по вказаному рахунку
ПП «Камелот-3000»;
·заяви про відкриття (з
акриття) рахунку, договір бан
ківського рахунку, корінець
повідомлення від платника по
датків про відкриття рахунку
в установі банку, довідки про
взяття на облік платника под
атків, страхове свідоцтво, за
яв на отримання чекових книж
ок, довіреностей на осіб які м
ають право отримувати роздру
ківки руху коштів по рахунку
ПП «Камелот-3000», статутні доку
менти, копії паспортів засно
вників та директорів підприє
мства, копії довідок фізични
х осіб платників податків, до
відку форми 4-ОПП, накази (розп
орядження) про призначення д
иректорів та головних бухгал
терів на даному підприємстві
;
·карток із зразками під
писів та відбитку печатки ПП
«Камелот-3000», що діяли на момен
т з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а також
наявні копії паспортів осіб
, яким надано право підпису та
розпорядження коштами ПП «К
амелот-3000»;
·чеків на отримання гот
івкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ПП «Камелот-3000»;
·договору, та доповнень
до нього, укладеного з ПП «Кам
елот-3000» про надання банківсь
ких послуг з використанням п
рограмно-технічного комплек
су "Клієнт-Банк", документів як
ими встановлено та обмежуєть
ся коло осіб, що мають доступ д
о даної системи по зазначено
му рахунку з моменту встанов
лення даного комплексу по 08.05.20
07 року, а також документів яки
ми зафіксовано номер телефон
у через який здійснюється зв
'язок з сервером банку, при вик
ористанні програмно-технічн
ого комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими підт
верджується звернення ПП «Ка
мелот-3000» до банківської уста
нови про надання інформації
щодо зміни залишків на рахун
ку підприємства, та документ
ів якими підтверджуються фак
ти передачі (надання) Кіровог
радському РУ ЗАТ КБ «Приватб
анк», по системі "Клієнт-Банк",
інформації про зміну залишк
ів на рахунку даного підприє
мства, з визначенням номера а
бонента, що отримував дану ін
формацію, за період з моменту
встановлення даного програм
но-технічного комплексу "Клі
єнт-Банк" по 08.05.2007 року;
В разі відсутності будь-я
ких з вище перелічених докум
ентів, зобов'язати Кіровогра
дське РУ ЗАТ КБ «Приватбанк»
письмово повідомити, про при
чини їх відсутності та не над
ання даних документів згідно
постанови судді, а також нада
ти інформацію про їх місцезн
аходження на час проведення
виїмки.
Проведення виїмки доручит
и оперативним співробітника
м СВ ДСБЕЗ при УМВС України в К
іровоградській області.
Постанова не оскаржуєть
ся.