Справа № 461/9/14-к
Провадження № 1-кс/461/7/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.01.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №0000938, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ЛФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів:

· юридичної справи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· статутних та установчих документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЛФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

· руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2012 по даний час на паперових і електронних носіях;

· грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку;

· платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ЛФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів:

· юридичної справи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· статутних та установчих документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ЛФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

· руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2012 по даний час на паперових і електронних носіях;

· грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку;

· платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1