У Х В А Л А
16 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла заява про те, що ОСОБА_5 06.06.2008р. з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав кредитний договір № 1701/0608/88-069, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 44 000 доларів США.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи кредитної справи по кредитному договору № 1701/0608/88-069 від 06 червня 2008 року, зокрема:
- кредитний договір № 1701/0608/88-069 від 06 червня 2008 року;
- довідка про доходи № 8 від 03 червня 2008 року;
- заява ОСОБА_5 від 03 червня та 06 червня 2008 року про видачу кредиту та видачу готівки відповідно.
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують факт отримання ОСОБА_5 кредитних коштів за вищевказаних обставин. Крім того, окремі документи можуть містити у собі ознаки підробки та вільні зразки почерку та підпису особи, яка вчинила злочин.
Отже з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, перевірки законності дій ОСОБА_5 та особи, яка виготовляла довідку про доходи, подальшого визнання вищевказаних документів речовими доказами, проведення судово-почеркознавчої експертизи та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в матеріалах кредитної справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по кредитному договору № 1701/0608/88-069 від 06 червня 2008 року, зокрема:
- кредитний договір № 1701/0608/88-069 від 06 червня 2008 року;
- довідка про доходи № 8 від 03 червня 2008 року;
- заява ОСОБА_5 від 03 червня та 06 червня 2008 року про видачу кредиту та видачу готівки відповідно;
- заяви-анкети ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1