У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2014 Справа №607/7875/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001329 від 19 травня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27 квітня 2014 року невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 гривень шляхом зняття із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2014 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення щодо продажі запчастин до сільськогосподарської техніки на загальну суму 4000 гривень.
26.04.2014 року близько 13.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа та під приводом купівлі запчастин до сільськогосподарської техніки домовилась із ОСОБА_6 про купівлю частин на суму 3000 гривень. Далі н/о запитала чи є у користуванні потерпілого картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила назвати її номер та до коли картка дійсна, що потерпілий і зробив, так як замовникам товару ці дані потрібні були для того, щоб перерахувати завдаток за товар, з їх слів. Наступного дня 27.04.2014 року зранку до ОСОБА_6 зателефонувала та ж невідома особа, яка замовляла попередньо товар та повідомила, що вона власне зараз хоче перерахувати кошти і потерпілому повинно прийти смс-повідомлення, в якому має міститись код, який останній має продиктувати для того, щоб на його рахунок потрапили кошти. Коли потерпілому прийшло смс-повідомлення із кодом він відмовився називати його, але йому пояснили, що якщо він не назве код, кошти не зможуть перевести. Тоді ОСОБА_6 назвав код і через певний час, перевіривши свій баланс на картці, зрозумів, що його ошукали на 3000 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), відкритому на ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з подальшим її вилученням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ОСОБА_6 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), відкритому на ОСОБА_6 з 20 квітня 2014 року по 05 травня 2014 року, яка зберігається у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1