Справа № 629/1950/13-к
Номер провадження 1-кс/629/287/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2013 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г. за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісника А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000180 від 05 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1 07.05.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК.

Клопотання слідчий мотивує наступним.

12.03.2012 року посадові особи ТОВ МІТАЛЬЯНС, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ Лозовськой агропромсервіс, розташований за адресою: с. Новаіванівка, вул. Тиха 1, Лозовського району Харківської області, а саме під приводом реалізації КАС 32 (карбомедноаміачной суміші) шляхом обману оволоділи грошовими коштами у розмірі 591600, 00 грн., чим заподіяли ТОВ Лозівський агропромсервіс матеріальний збиток на вище вказану суму.

По даному факту СВ Лозівського МВ Харківської області 27.04.2012 року було порушено кримінальну справу № 86120332 за ознаками ч. 3 ст. 190 УК України.

5.12.2012 року дана кримінальна справа була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180.

В скоєнні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 97, кВ. 5, який на момент вчинення шахрайських дій був директором ТОВ МІТАЛЬЯНС.

Згідно показань свідка ОСОБА_4, який був працівником ТОВ МІТАЛЬЯНС, після того як до ОСОБА_3 почали надходити вимоги від ТОВ Лозівський агропромтехсервіс та інших клієнтів про повернення коштів за оплату поставки мінеральних добрив, то він сказав щоб працівники ТОВ МІТАЛЬЯНС не виходили на роботу, а сам тим часом приїхав до офісу ТОВ МІТАЛЬЯНС, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул.. Челюскінцев, б. 153 а, офіс 2, забрав свої речі та документи, виніс компютерну техніку та зник в невідомому напрямку. На даний момент місце знаходження ОСОБА_5 не відоме.

При виїзді за адресою реєстрації ОСОБА_3 м. Донецьк, вул. Петровського, б. 97, кв. 5, було встановлено, що за даною адресою мешкає колишня дружина ОСОБА_3, ОСОБА_6 яка на протязі 7 років ніяких відносин з ОСОБА_3 не підтримує.

ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_3 вдруге був одружений з ОСОБА_8, та останнім часом вони мешкали за адресою АДРЕСА_2, з їх спільною дитиною ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 При допиті в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що в квітні 2011 року рішенням Калінінського суду в м. Горлівна вона з ОСОБА_3 була розлучена та на даний час з ним ніяких відносин не підтримує. ОСОБА_7 вона пояснила, що в жовтні 2012 року ОСОБА_3 приїжджав до неї додому для того щоб побачитись зі своєю малолітньою донькою.

Крім цього згідно показань свідка ОСОБА_4, при влаштуванні на роботу в ТОВ МІТАЛЬЯНС, в середині лютого 2012 року він проходив співбесіду яку проводив ОСОБА_3, та не встановлений в ході слідства чоловік який представився ОСОБА_3. В ході співбесіди чоловік на імя ОСОБА_3 сказав ОСОБА_4, що у нього є звязки на Горлівському заводі OSTCHEM Стірол (який займається виготовленням добрив), та ОСОБА_3 буде займатися відвантаженням товару з даного заводу. ОСОБА_7 сказав ОСОБА_4, що він прийнятий на роботу та може приступати до своїх обовязків.

На адресу заводу OSTCHEM Стірол було направлено запит, про те чи існували договірні відносини з ТОВ МІТАЛЬЯНС. Згідно відповіді на запит вих. № 8076 від 12.12.2012 року Концерн Стірол повідомив, що у Концерн Стірол ніяких договірних відносин з ТОВ МІТАЛЬЯНС не існує та не існувало.

Згідно з відповіддю на запит Державної податкової інспекції у Київському районі м. Донецьк ТОВ МИТАЛЬЯНС, має банківські рахунки: ФІЛІЇ ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК м. Донецьк номер рахунку 7651; АТ СБЕРБАНК РОСІЇ номер рахунку 7101.

В ході розслідування було встановлено, що згідно з платіжним дорученням № 242 від 12.03.1012 року ТОВ Лозівський агропромтехсервіс перерахувало грошові кошти в сумі 591600, 00 грн. ТОВ МИТАЛЬЯНС на рахунок ПАТ Сбербанк Росії № 7101.

У судове засідання не зявився представник ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0000180 за ст. 190 ч.3 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого Колісника А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000180 задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до документації, ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК (розташований за адресою: 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38), т. 0-800-507-909, а саме виписки про рух грошових коштів з вказанням контрагентів, сум, номерів та дат платіжних документів розрахункових рахунках ТОВ МІТАЛЬЯНС, призначення платежів, оригіналів всіх платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку та всіх документів які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ МІТАЛЬЯНС ( в тому числі карток зі зразками підписів, відтисків печаток, заяв про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів), по наступним розрахунковим рахункам:

- ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК, МФО 335593 р/р 7651, дата відкриття 05.09.2011 р. (валюта: УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити положення ст.. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК, при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г.Попов