Справа №592/7583/14-к
Провадження №1-кс/592/2187/14

УХВАЛА

Про арешт майна

15.07.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000092 від 11 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2014 року ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності придбав ТОВ «Елан» (код 22975848) та переоформив його на ОСОБА_4 , (інд.код НОМЕР_2 ) використовуючи втрачений ним паспорт та в подальшому використовував ТОВ «Елан» для формування незаконного податкового кредиту по ПДВ суб`єктам підприємницької діяльності таким як, ТОВ «Технотрейд» (код 31980412); ТОВ «Ельпіс» (код 38873148); ТОВ «Автобуд 2008» (код 36160752); ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД» (код 38836478); ТОВ «Органік СГБ» (код 38993021); ТОВ «Сітібокс» (код 35534645), а також переведенням безготівкових грошових коштів з рахунків в готівку.

Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ТОВ «Елан» використовувались та використовуються на даний час для акумулювання грошових коштів та подальшого переведення їх в готівку.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Елан», являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення грошових коштів в готівку, ухиленням від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.

Крім того грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «Елан» набуті кримінально протиправним шляхом, згідно ст. 98 КПК України вони являються речовими доказами та є об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ „Елан, відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, що належать ТОВ «Елан» ().

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначене в клопотанні майно є речовими доказами та є об`єктом кримінально протиправних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, що належать ТОВ «Елан» (), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.

2. Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про рух грошових коштів з березня 2014р. по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1