Справа № 696/1019/15-к
УХВАЛА
16 липня 2015 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тамницю . В клопотанні посилається на те, що 5 квітня 2015 року, невідома особа, внаслідок шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1900 грн.. 12.05.2015 року за даним фактом слідчим відділом Камянського РВ УМВС України у Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що 05.04.2015 року потерпілий ОСОБА_5 , в телефонній розмові з ОСОБА_6 , з якою попередньо спілкувався через приватні повідомлення на сайті інтернет-аукціону OLX.UА, домовився що перерахує останній на пластикову картку , кошти в сумі 1900 грн., за придбання у неї нетбука Asus Eee PC 1011 PX, а остання в свою чергу відправить йому ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний нетбук. 04.05.2015 року, Мирославою, через тіж самі приватні повідомлення на сайті інтернет-аукціону було повідомлено ОСОБА_5 картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка відповідно платіжного доручення належить ОСОБА_7 . 05.04.2015 року, ОСОБА_5 перерахував кошти, однак обіцяного Мирославою нетбука не дочекався, та спроби поспілкуватись з останньою також не дали позитивного результату, оскільки її телефон був вимкнутий. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав , просив його задоволити . Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, хоча про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Вислухавши пояснення прокурора , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження , вважаю , що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню . Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнтів становить банківську таємницю.Однак в силу ч.1 п.2 ст.62 Закону України"Про банки та банківську діяльність" та п.6 ч.1 ст.91 КПК України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду, коли обставини , які підтверджують, що гроші, цінності, та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримання в інший спосіб на досудовому слідстві необхідної для слідства інформації про причетність осіб до вказаного кримінального правопорушення на даний час являється неможливим, проте, ця інформація, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового розгляду, знаходжу наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою інформації, яка може знаходитись в банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.Дніпропетровськ можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні справи по факту шахрайства .

Керуючись ст.ст.91, 160, 163 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність ", суд

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю, яка стосується банківського рахунка № НОМЕР_1 , відкритого в приватному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 "м.Дніпропетровськ .

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять :

-відомості про повні анкетні дані особи(власника/ клієнта банку),яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє імя;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу.Окрім цього , вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ,було проведено зміну вказаних даних в період з 01 травня по 10 липня 2015 року , з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 травня по 10 липня 2015 року ;

- матеріали фото, відео -фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01 травня по 10 липня 2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 м.Дніпропетровськ виготовити в паперовому та електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація за вищевказаними запитаннями .

Право на отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді надати слідчому СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення . Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконання. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :