Дата документу 31.07.2015 Справа № 554/9965/15-к
УХВАЛА
31 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю слідчого ОСОБА_4
за участю адвоката ОСОБА_5
за участю підозрюваного- ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 23.01.2015 за ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ПП «БК «Промтехцентр» ОСОБА_6 на суму 683,4 тис.грн. шляхом складання та видачі протягом 2013 2014 років завідомо неправдивих декларацій з податку на додану вартість, внесення до них завідомо неправдивих відомостей та використання податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ «БФ «Укрбуд», ТОВ «Салкон-2012» та ТОВ «Будресурс-К», яких фактично не було.

29.07.2015 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України.

З метою забезпечення цивільного позову прохали накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр» () у Філії Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), а саме № НОМЕР_1 , відкритому 26.03.2015, код валюти: 980 Українська Гривня.
Зобов`язати Філію Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) негайно повідомити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області про всі суми, на які накладний арешт, а також відразу у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр».

Заборонити здійснення платежів з даних рахунків ПП «БК «Промтехцентр» за виключенням виплати заробітної плати, страхових внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування та інших сплат до бюджету, у тому числі сплати податків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Адвокат прохав відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що судом вже заарештовано рахунок ПП «БК «Промтехцентр» № № НОМЕР_2 та коштів там, які там знаходяться достатньо для забезпечення позову.

Прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, адвоката,дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Згідно ст.1172 Цивільного Кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхніми працівниками під час виконання ними своїх службових обов`язків. Збитки державі у даній кримінальній справі завдані внаслідок злочинних дій службової особи ПП «БК «Промтехцентр» ОСОБА_6 . Таким чином, юридична особа ПП «БК «Промтехцентр» несе матеріально-правову відповідальність за злочинні дії своїх працівників.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Враховуючи, що 31.07.2015 р. ПП«БК «Промтехцентр» на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано 690000 тис. грн. в рахунок забезпечення цивільного позову по вказаному кримінальному провадженню, та ухвалою суду від 31.07.2015 р. накладено арешт на дані кошти, то підстав для задоволення клопотання не вбачається.
К еруючись вимогами ст.ст.170, 171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «БК «Промтехцентр» () у Філії Головного Управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), а саме № НОМЕР_1 , відкритому 26.03.2015, код валюти: 980 Українська Гривня, відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1