Провадження № 1/638/34/15
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.15 года г. Харьков
Дзержинский районный суд города Харькова в составе:
Председательствующего: судьи ОСОБА_1
При секретаре: ОСОБА_2
С участием прокурора: ОСОБА_3
Защитника: адвоката ОСОБА_4
Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по обвиннию:
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Краснокутск, Краснокутского района. Харьковской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, имеющего двоих несовершеннолетних детей, временно не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , фактически проживает по адресу: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ,
По ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 365 УК Украины, -
Органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что он, будучи назначенным приказом главы государственной налоговой службы в Харьковской области № 127-0 от 17.03.2011 года на должность старшего оперуполномоченного отделения оперативных мероприятий по сокращению налогового долга отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Дзержинском районе города Харькова, имея специальное звание майора налоговой милиции, являясь, согласно Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» от 04.12.1990 года должностным лицом специального подразделения налоговой милиции органов государственной налоговой службы, будучи согласно ч.1 ст.2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» от 23.12.1993 года, работником правоохранительного органа, совершил преступления в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах:
Согласно положений утвержденной 21.03.2011 года первым заместителем начальника ГНИ - начальником OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова должностной инструкции старшего оперуполномоченного отделения оперативных мероприятий по сокращению налогового долга OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова ОСОБА_5 осуществляет свою деятельность в соответствии с функциями, определенными приказом ГНА Украины №722 от 25.12.2004 года «Об организационной структуре органов государственной налоговой службы». Так, старший оперуполномоченный ОСОБА_5 осуществляет функции взыскания налогового долга, проверки плательщиков налогов, работы с налоговыми рисками, оперативно-розыскной работы в сфере налогообложения.
В соответствии с положениями вышеуказанной должностной инструкции, требованиями ст.22 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» от 04.12.1990 года, старший оперуполномоченный ОСОБА_5 пользуется правами, предусмотренными Налоговым кодексом Украины - правом проведения проверок плательщиков налогов, истребования в ходе проведения проверок копий документов, свидетельствующих о нарушении законодательства; правами, предусмотренными Законом Украины «О милиции» - правом вносить соответствующим государственным органам, общественным организациям и служебным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям обязательные для рассмотрения представления о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций объяснений по фактах нарушений законодательства; правами, предусмотренными Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» - правом при наличии оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности производить контрольную и оперативную закупку и поставки товаров, предметов и веществ, в том числе запрещенных для обращения, у физических и юридических лиц независимо от форм собственности с целью выявления и документирования фактов противоправных деяний, опрашивать лиц при их согласии.
Из изложенного следует, что старший оперуполномоченный ОСОБА_5 наделен правами в пределах компетенции предъявлять требования, а также принимать решения обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами, т.е. наделен властными полномочиями, что свидетельствует об осуществлении им функций представителя власти.
Установлено, что старший оперуполномоченный OHM ГНИ в Дзержинском районе
города Харькова ОСОБА_5 , преследуя цель получения взятки, действуя умышленно и
противоправно. 02 марта 2012 года около 15 час. 00 мин. явился в интернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », расположенный по адресу: город Харьков, АДРЕСА_4 , в помещении которого осуществляла свою предпринимательскую деятельность СПДФЛ ОСОБА_6 .
Согласно требований ст.6 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.1992 года поводами для проведения оперативно-розыскной деятельности являются наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, что требует проверки при помощи оперативно-розыскных мероприятий и средств; запросы полномочных государственных органов, учреждений и организаций о проверке лиц в связи с их допуском к государственной тайне и к работам с ядерными материалами и на ядерных установках; потребность в получении разведывательной информации в интересах безопасности общества и государства; наличие обобщенных материалов центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, полученных в установленном законом порядке. Запрещается принимать решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий при отсутствии вышеуказанных оснований.
В соответствии со ст.9 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» в каждом случае при наличии основания проведения оперативно-розыскной деятельности заводится оперативно-розыскное дело. При наличии достаточных оснований разрешение на проведение оперативно-розыскной деятельности дает руководитель соответствующего оперативного подразделения, который несет ответственность за законность осуществляемых мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Вместе с тем, ОСОБА_5 , в нарушение вышеуказанных требований Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», а также требований ст.ст. 7, 8 указанного Закона Украины, предусматривающих права и обязанности подразделений, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, с целью искусственного создания условий для последующего вымогательства взятки 02 марта 2012 года за счет своих личных денежных средств в сумме 6000 гривен приобрел в качестве контрольной закупки товара в интернет-магазине «Plaza» сотовый телефон марки «Apple» модели «iPhone 4S 16 gb». серийный номер НОМЕР_1 , после чего предъявил служебное удостоверение и представился оперативным работником OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова работникам интернет-магазина «Plaza» ОСОБА_7 и ОСОБА_8 .
При этом, ОСОБА_5 , реализуя ранее разработанный им преступный план, направленный на получение взятки путем вымогательства, превышая предоставленную Законами Украины «О государственной налоговой службе в Украине» и «Об оперативно-розыскной деятельности» власть и служебное положение оперативного работника налоговой милиции с целью убеждения персонала и руководства интернет-магазина «Plaza» в противоправности их деяний, создания условий для последующего вымогательства взятки, а также придания видимости законности его действий, сообщил работникам интернет-магазина ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , якобы, проведении контрольной закупки сотового телефона марки «Apple» модели «iPhone 4S 16 gb». серийный номер НОМЕР_1 , и наличии, якобы, установленного законом запрета на их продажу и пребывание в свободном гражданском обороте.
В связи с изложенным старший оперуполномоченный ОСОБА_5 , используя неосведомленность работников интернет-магазина «Plaza» ОСОБА_7 и ОСОБА_9 с требованиями действующего налогового законодательства Украины, потребовал у последних немедленно связаться с СПДФЛ ОСОБА_6 либо ее представителем для ее явки 02 марта 2012 года в магазин для предоставления правоустанавливающих документов и дачи пояснений.
За время нахождения 02 марта 2012 года в период времени с 15 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. в помещении интернет-магазина «Plaza» старший оперуполномоченный ОСОБА_5 , реализуя свой преступный план, направленный на искусственное создание условий при которых работники и руководство интернет-магазина «Plaza» будут вынуждены передать ему взятку с целью предотвращения негативных последствий для своих прав и законных интересов, умышленно сообщал работникам интернет-магазина «Plaza» ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , о нарушении ими закона и, якобы, наличии оснований для изъятия, находящегося в интернет-магазине товара, привлечения их и СПДФЛ ОСОБА_6 к уголовной и иным видам ответственности, несмотря на то, что в действительности законных поводов и оснований у ОСОБА_5 не имелось.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на получение взятки путем вымогательства, старший оперуполномоченный ОСОБА_5 с целью искусственного создания условий, при которых лицо вынуждено дать взятку с целью предотвращения негативных последствий для своих прав и законных интересов, 02 марта 2012 года в период времени с 16 час. 40 мин. до 18 час. 30 мин. в помещении интернет-магазина «Plaza» и на улице около помещения магазина, умышленно сообщил прибывшему представителю СПДФЛ ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , якобы, наличии у него оснований для изъятия находящегося в интернет-магазине «Plaza» товара, возбуждения уголовного дела в отношении ОСОБА_6 и работников магазина по статье 172 УК Украины, а также в последующем возбуждения еще нескольких уголовных дел, в связи с рассмотрением им жалобы на деятельность интернет-магазина «Plaza», проведением контрольной закупки сотового телефона марки «Apple» модели «iPhone 4S 16 gb», серийный номер НОМЕР_2 , незаконной его продаже, торговлей контрабандными товарами.
Действия старшего оперуполномоченного OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова ОСОБА_5 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 368 УК Украины - покушение на получение взятки, соединенное с вымогательством.
Кроме того, ОСОБА_5 обвиняется в том, что, преследуя цель вымогательства взятки и предъявления незаконных требований к СПДФЛ ОСОБА_6 , ее представителям и работникам, старший оперуполномоченный OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова ОСОБА_5 , 02 марта 2012 года около 15 час. 00 мин. явился в интернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », расположенный по адресу: город Харьков, АДРЕСА_4 , в помещении которого осуществляла свою предпринимательскую деятельность СПДФЛ ОСОБА_6 .
Находясь в помещении интернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , в нарушение вышеуказанных требований ст.ст. 6, 9 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», а также требований ст.ст. 7, 8 указанного Закона Украины, предусматривающих права и обязанности подразделений, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, 02 марта 2012 года за счет своих личных денежных средств в сумме 6000 гривен приобрел при вышеописанных обстоятельствах в качестве контрольной закупки товара в интернет-магазине «Plaza» сотовый телефон марки «Apple» модели «iPhone 4S 16 gb». серийный номер НОМЕР_1 . после чего предъявил служебное удостоверение и представился оперативным работником OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова работникам интернет-магазина «Plaza» ОСОБА_7 и ОСОБА_8 .
При этом, ОСОБА_5 , с целью придания видимости законности его действий, превышая предоставленную Законами Украины «О государственной налоговой службе в Украине» и «Об оперативно-розыскной деятельности» власть и служебное положение оперативного работника налоговой милиции с корыстных мотивов, сообщил работникам магазина ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , якобы, проведении контрольной закупки сотового телефона марки «Apple» модели «iPhone 4S 16 gb». серийный номер НОМЕР_1 . и, якобы, наличии установленного законом запрета на их продажу и пребывание в свободном гражданском обороте.
В связи с изложенным старший оперуполномоченный ОСОБА_5 , используя неосведомленность работников интернет-магазина «Plaza» ОСОБА_7 и ОСОБА_9 с положениями действующего налогового законодательства Украины, потребовал у последних немедленно связаться с СПДФЛ ОСОБА_6 либо ее представителем для ее явки 02 марта 2012 года в магазин для предоставления правоустанавливающих документов и дачи пояснений.
За время нахождения 02 марта 2012 года в период времени с 15 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. в помещении интернет-магазина «Plaza» старший оперуполномоченный ОСОБА_5 , реализуя свой преступный план, направленный на искусственное создание условий при которых работники и руководство интернет-магазина «Plaza» будут вынуждены передать ему взятку с целью предотвращения негативных последствий для своих прав и законных интересов, умышленно сообщал работникам интернет-магазина «Plaza» ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , о нарушении ими закона и, якобы, наличии оснований для изъятия, находящегося в интернет-магазине товара, привлечения их и СПДФЛ ОСОБА_6 к уголовной и иным видам ответственности, несмотря на то, что в действительности законных поводов и оснований у ОСОБА_5 не имелось.
Используя предоставленную власть и служебное положение старшего оперуполномоченного отдела налоговой милиции и находясь 02 марта 2012 года в период времени с 15 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. в помещении магазина ОСОБА_5 , осознавая противоправность своего поведения, своими действиями фактически приостановил деятельность интернет-магазина «Plaza», создав при этом обстановку, которая сделала невозможным выполнение интернет-магазином своих функции по удовлетворению потребительских запросов граждан, препятствовал выполнению работниками магазина своих функциональных обязанностей, направленных на реализацию товара,- что повлекло причинение СПДФЛ ОСОБА_6 ущерба в виде упущенной выгоды в сумме 8000,00 гривен, а также нарушил, закрепленные ст.ст. 41, 42 Конституцией Украины, права гражданина на занятие предпринимательской деятельностью и получение результатов от своей деятельности.
Кроме того, старший оперуполномоченный ОСОБА_5 02 марта 2012 года в период времени с 16 час. 40 мин. до 18 час. 30 мин. в помещении интернет-магазина «Plaza» и на улице около помещения магазина, сообщил прибывшему представителю СПДФЛ ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , якобы, наличии у него оснований для изъятия, находящегося в магазине товара, возбуждения уголовного дела в отношении ОСОБА_6 и работников магазина по статье 172 УК Украины, а также в последующем возбуждения еще нескольких уголовных дел, в связи с рассмотрением ОСОБА_5 жалобы на деятельность интернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведением контрольной закупки сотового телефона марки «Apple» модели «iPhone 4S 16 gb», серийный номер НОМЕР_2 , незаконной его продаже, торговлей контрабандными товарами.
Угрожая наступлением негативных правовых последствий для СПДФЛ ОСОБА_6 , старший оперуполномоченный ОСОБА_5 предъявил доверенному лицу СПДФЛ ОСОБА_6 - ОСОБА_13 требование о немедленной передаче ему денежных средств в сумме 35 ООО гривен в качестве незаконного денежного вознаграждения за непривлечение ОСОБА_6 к уголовной и иным видам ответственности по результатам проведения проверки деятельности интернет-магазина «Plaza».
На выполнение ранее разработанного преступного плана, обусловленного получением незаконного денежного вознаграждения, старший оперуполномоченный ОСОБА_5 02 марта 2012 года в период времени с 18 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин. пригласил ОСОБА_12 в салон автомобиля марки «Skoda», государственный регистрационный номерной знак НОМЕР_3 , для получения от последнего взятки в виде денежных средств в сумме 35 000 гривен.
Находясь в салоне указанного транспортного средства, ОСОБА_5 после получения взятки от ОСОБА_11 , визуально обнаружив в непосредственной близости от его транспортного средства работников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу со взяточничеством, выполнив все действия, которые считал необходимыми для доведения преступного умысла до конца, не желая при этом быть застигнутым на месте совершения преступления, начал движение на автомобиле марки «Skoda», государственный регистрационный номерной знак НОМЕР_3 , по пешеходной дороге по направлению жилого дома № 16 по ул. Новгородской, в городе Харькове, где во время движения автомобиля, вытолкнул из салона транспортного средства ОСОБА_12 , чем причинил последнему согласно заключения судебно-медиицинской экспертизы №1462ая/12 от 02.04.2012 года легкие телесные повреждения.
Своими действиями старший оперуполномоченный OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова ОСОБА_5 причинил существенный ущерб правам и интересам СПДФЛ ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , государственным интересам, выразившийся в наступлении общественно-опасных последствий нематериального характера в виде нарушения нормального функционирования интернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 », создания обстановки, которая сделала невозможным выполнение интернет-магазином своих функции по удовлетворению потребительских запросов граждан, нарушения, закрепленных ст.ст. 41, 42 Конституцией Украины, прав гражданин на занятие предпринимательской деятельностью и получение результатов от своей деятельности, подрыве авторитета и престижа органов налоговой милиции Украины, что привело к искаженному представлению граждан о законности действий системы Государственной налоговой службы Украины в части укрепления ими правопорядка, а также причинения СПДФЛ ОСОБА_6 материального ущерба в виде упущенной выгоды в сумме 8000,00 гривен вследствие препятствования им выполнению работниками интернет-магазина магазина своих функциональных обязанностей, направленных на реализацию товара.
Действия старшего оперуполномоченного OHM ГНИ в Дзержинском районе города Харькова ОСОБА_5 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.1 ст.365 УК Украины - превышение власти и служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законам правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц.
В ходе судебного рассмотрения настоящего уголовного дела прокурором заявлено ходатайство, поддержанное подсудимым и его защитником, о направлении дела для производства дополнительного расследования в связи с существенной неполнотой досудебного следствия, которая не может быть устранена путем выполнения судом требований ст. 315-1 УПК Украины.
Суд, выслушав мнение участников судебного рассмотрения, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что ходатайства прокурора и защитника подсудимого подлежат удовлетворению, а уголовное дело направлению для производства дополнительного расследования в связи с существенной неполнотой досудебного следствия.
В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить следующие следственные действия:
- с целью устранения противоречий в показаниях ОСОБА_5 и ОСОБА_14 провести их одновременный допрос, в ходе которого, в частности, установить, по какой причине ОСОБА_14 не будучи еще осведомленным о причинах и законности проводимой проверки в Интернет-магазине работниками налоговой милиции, не общаясь с ними, принял решение о написании заявления в прокуратуру города Харькова о совершении последними преступных действий;
- провести одновременный допрос ОСОБА_15 и ОСОБА_16 с целью устранения противоречий в их показаниях о времени написания заявления в органы налоговой милиции;
- установить местонахождение цифрового диктофона «Олимпус», на который производилась звукозапись ОСОБА_14 . При необходимости провести дополнительную экспертизу звукозаписи, зафиксированной в его памяти в установленном законом порядке;
- допросить в качестве свидетеля ОСОБА_17 . При необходимости с одновременным допросом ОСОБА_5
- установить весь круг лиц, работавших у ФЛП Постниковой. Проверить, какое фактически количество работников магазина имело место на тот период времени, кто из них был официально трудоустроен, а кто нет. Допросить указанных лиц о событиях, инкриминируемых ОСОБА_5
- допросить старшего уполномоченного ОГСБЭП ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_18 об обстоятельствах, имевших место 02.03.12 года;
- истребовать и осмотреть книгу учета входящей корреспонденции ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области с данными за 02-05 марта 2012 года о получении письма из прокуратуры г. Харькова от 02.03.2012 года № 04-34-1507;
- истребовать и осмотреть книгу учета исходящей корреспонденции прокуратуры г. Харькова с данными за 02-05 марта 2012 года;
- истребовать у мобильных операторов СТУ ПрАТ «МТС», а также ПрАТ «Киевстар» информацию, указанную в постановлении суда от 28.11.14 года (т.6 л.д. 25);
- допросить в качестве свидетелей сотрудников прокуратуры ОСОБА_19 и ОСОБА_20 об обстоятельствах возбуждения уголовного дела, проведения досудебного следствия, допросов свидетелей с учетом их показаний, данных суду. При необходимости указанное следственное действие провести с участием ОСОБА_5
- выполнить иные необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 281 УПК Украины (1960 года), суд
П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 направить прокурору города Харькова для организации дополнительного расследования.
Меру пресечения ОСОБА_5 до вступления постановления в законную силу оставить прежней подписку о невыезде с зарегистрированного места жительства. После вступления постановления в законную силу отменить как не предусмотренную действующим УПК Украины.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 7-ми дней со дня вынесения.
Судья: