Єдиний унікальний номер 722/933/15-к
Номер провадження 1-кс/722/66/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 12.06.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2015 року, близько 19 год. 25 хв., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 отримала доступ до персональних даних належної йому кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого без його дозволу та відома заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11139,44 грн.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 25.02.2015 року на прохання свого товариша ОСОБА_6 , якому повинні були перерахувати грошові кошти в сумі 2015 грн., він надав персональні відомості про свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому, цього ж числа, близько 19 год 15 хв. йому на мобільний телефон зателефонував з номеру НОМЕР_2 чоловік, який представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , назвав номер його ( ОСОБА_5 ) картки та повідомив, що на його картку з рахунку юридичної особи буде перераховано обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2025 грн., однак для цього потрібно підключити відповідну послугу, на що ОСОБА_5 погодився. Далі, вказаний чоловік повідомив, що для підключення даної послуги необхідні додаткові дані, а саме назвати три останні цифри коду, що знаходяться під магнітною плівкою його картки, в тому числі для того, щоб пересвідчитись, що картка дійсно належить йому та є в наявності, що він в подальшому і зробив. В подальшому, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що все установлено і для перерахунку коштів необхідно назвати код із 8 цифр, який вислано на його мобільний телефон, назвавши точний час надіслання смс-повідомлення. Після закінчення вказаної розмови, о 19 год. 25 хв. на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) прийшло смс-повідомлення, що з його картки знято грошові кошти у сумі 10711,00 грн. Перечитавши попередні смс-повідомлення, виявилось, що код з 8 цифр був для оплати невідомої йому покупки, у зв`язку з чим всього разом із комісією з його картки було знято 11139,44 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ згідно ст.161 КПК України, просив надати йому, а також членам групи слідчих - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:
1. інформацію про рух коштів по рахунку - картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу транзакції, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки у період з 20.02.2015 року по 02.03.2015 року;
2. всю наявну інформацію щодо номера рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 25.02.2015 року було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка являється власником такого рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. враховуючи, що банкомати та віділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , починаючи з 09:00:00 год. 25.02.2015 року по 02.03.2015 року.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 19.03.2015 року з кримінального провадження №0000110 встановлено, що 25.02.2015 року о 19 год. 25 хв. невідома особа шахрайським способом, без дозволу та відома ОСОБА_5 зняла з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 10711,00 грн.
18.03.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , номеру банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів та анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:
1. інформацію про рух коштів по рахунку - картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу транзакції, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки у період з 09:00:00 год. 25.02.2015 року по 02.03.2015 року;
2. всю наявну інформацію щодо номера рахунку (картки), на яку 25.02.2015 року було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка являється власником такого рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. враховуючи, що банкомати та віділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , починаючи з 09:00:00 год. 25.02.2015 року по 02.03.2015 року.
Строк дії даної ухвали визначити по 14.07.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1