пр. № 1-кс/759/2243/15
ун. № 759/7974/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України,

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

26.05.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому або за його дорученням співробітникам оперативного управління, що входять до складу слідчо-оперативної групи тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надати можливість вилучити їх в копіях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

· рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 28.07.2006р. по теперішній час;
· документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 28.07.2006р. по теперішній час;
· документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
· документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
· банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
· виписок з номерами телефонів з яких проходило з*єднання системи «Банк-Клієнт» з комп*ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань;
· всієї банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2010р. по 2012р. ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 916 004 грн., шляхом створення видимості проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які мають ознаки фіктивності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори на постачання професійних миючих засобів та виконання робіт з обслуговування пральних машин.
Встановлено, що виробником професійних миючих засобів, які ніби то постачалися підприємствами з ознаками фіктивності є компанія Еколаб (представник в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Відповідно до показань наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що вказані миючі засоби імпортуються в Україну тільки даним підприємством. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відомі та не являються вистриб*юторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_5 » обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 ».

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв*язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам оперативного управління, що входять до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надати можливість вилучити їх в копіях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

· рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 28.07.2006р. по теперішній час;
· документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 28.07.2006р. по теперішній час;
· документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
· документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
· банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
· виписок з номерами телефонів з яких проходило з*єднання системи «Банк-Клієнт» з комп*ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань;
· всієї банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: