Судья Ворошиловского районного суда г.
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области, о
снятии ареста с денежных средства,
находящихся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского
районного суда г.Донецка, в рамках
указанного уголовного дела наложен
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете НОМЕР_1,
открытом ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ
32050875) в АО "Дельта Банк" (МФО 380236).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
указанном расчетном счете, мотивируя
представление тем, что на данный момент
отсутствует необходимость в
пресечении деятельности ООО
"ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875),
связанной с использованием указанного
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о снятии
ареста с денежных средств находящихся
на расчетном счете ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС"
(код ЕГРПОУ 32050875) подлежит
удовлетворению, что обусловлено
необходимостью обеспечения
процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», арест на
текущие счета субъектов
хозяйствования накладываются и
снимается исключительно на основании
решения суда.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК
Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств
находящихся на расчетном счете и
поступающих на расчетный счет НОМЕР_1,
открытый ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ
32050875) в АО "Дельта Банк" (МФО 380236) и
разрешить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
3. Возобновить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ
32050875) со счета НОМЕР_1, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство
должностных лиц АО "Дельта Банк" (МФО
380236) предоставлять письменную
информацию об остатке денежных средств
на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО
"ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) в АО
"Дельта Банк" (МФО 380236);
5. Отменить производство выемки у
должностных лиц АО "Дельта Банк" (МФО
380236) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно оригиналов
документов, находящихся в юридическом
деле на открытие расчетного счета ООО
"ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875),
(заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а также
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетному
счету НОМЕР_1, открытому указанным
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО
банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
Следственное Управление ГУМВД Украины
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: