ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9238/15-к
провадження № 1-кс/201/5875/2015
УХВАЛА
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
04 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У рамках розслідування кримінального провадження отримано дані, що упродовж 2013-2014 р. вказана АГНКС проводило заправку газозаправних автомобілів, хоча відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ця заправна станція у експлуатацію введена не була, постачання газу до ТОВ АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період взагалі не здійснювалось.
У цій незаконній діяльності приймали участь службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_1 , зареєстровано: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі: карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 27.02.2014р. по 01.10.2014р.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі: карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 27.02.2014р. по 01.10.2014р.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1