солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 січня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000126 від 16.10.2014 року, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.356 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили самоправство, шляхом самовільної здачі в суборенду приміщень цілісного майнового комплексу № 1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єктам підприємницької діяльності, що заподіяло значної шкоди інтересам територіальної громади м. Києва. Також слідчий зазначає, що в ході слідства було встановлено, що 01 грудня 2003 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір оренди цілісного майнового комплексу № 1, згідно договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що згідно п. 6.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за згодою Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Солом`янського району міста Києва має право здавати в суборенду частину нерухомого майна за умови, що не суперечить чинному законодавству. Згідно копії договору суборенди № 13/12-4 від 01.12.2013 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здають в суборенду частину приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також та іншим підприємствам, що суперечить умовам договору.

Слідчий зазначає, що згідно листа Державної адміністрації Солом`янського районна в місті Києві № 108-17620/01 від 30.12.2014, ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на здавання в суборенду частини нерухомого майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 не надавався, що свідчить про наявність самоправства та зловживання своїм службовим становищем, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою привласнення грошових коштів за здачу приміщень в суборенду. Також досудовим слідством встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування з метою, перевірки наявних доказів та отримання доказів, встановлення всіх суборендарів, а також проведення судово-економічної експертизи, шляхом встановлення отриманих сум платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від підприємств, яким вони здають приміщення в суборенду, судовопочеркознавчої експертизи з метою встановлення ким укладались договори та отримувались кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням документів, що стосуються банківського рахунку ів № НОМЕР_5 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме :

підписів власників рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/361/15-к; 1-кс/760/48/15.

Примірник 2 старший слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1