Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/783/15-к
У Х В А Л А

21.04.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

встановив:

20 квітня 2015 року слідчий СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.04.2015 року до ЄРДР за №0000193 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 10.04.2015 о 04 год. 03 хв. та о 04 год. 06 хв. з терміналу № 7411 фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі 5000 грн. та 1550 грн., а всього 6550 грн., анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, також зазначити рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, час та фотографію особи, яка знімала кошти.

Клопотання мотивує тим, що 10.04.2015 близько 02:00 год. в АДРЕСА_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що її сина затримали з наркотиками, запропонував для вирішення питання про звільнення сина від відповідальності переказати грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 12000 грн. В зв`язку з цим ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 взявши з собою грошові кошти, власним автомобілем поїхали в м. Красилів, де близько 03:40 год. в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Грушевського через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківський номер, який не запам`ятали, 6300 грн. 17.04.2015 з фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано дві квитанції про перерахунок коштів 10.04.2015 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 04 год. 03 хв. 5000 грн. та о 04 год. 06 хв. 1550 грн. з терміналу №7411, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку.

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого СВ Красилівського РВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому та старшому оперуповноваженому в ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 10.04.2015 о 04 год. 03 хв. та о 04 год. 06 хв. з терміналу № 7411 фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі 5000 грн. та 1550 грн., а всього 6550 грн., анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, також зазначити рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, час та фотографію особи, яка знімала кошти.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали з 21 квітня по 20 травня 2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8