Справа № 461/6496/15-к
Провадження № 1-кс/461/3577/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.06.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області, за погодженням прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , головний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
- юридичної справи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;
- статутних, установчих документів ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- заяви на отримання чекової книжки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01 січня 2013 року по даний час по рахунку № НОМЕР_3 ;
- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період із 01 січня 2013 по даний час по рахунку № НОМЕР_3 ;
- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТзОВ Вестметінвест із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахункових рахунку № НОМЕР_3 ;
- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ Вестметінвест;
- повного руху коштів по рахунку ТзОВ Вестметінвест із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , головний офіс ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
- юридичної справи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;
- статутних, установчих документів ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- заяви на отримання чекової книжки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01 січня 2013 року по даний час по рахунку № НОМЕР_3 ;
- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період із 01 січня 2013 по даний час по рахунку № НОМЕР_3 ;
- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТзОВ Вестметінвест із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахункових рахунку № НОМЕР_3 ;
- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ Вестметінвест;
- повного руху коштів по рахунку ТзОВ Вестметінвест із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/.

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя ОСОБА_1