Справа № 209/4977/14-к
Провадження № 1-кс/209/669/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 вересня 2014 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001632 слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0001632 за ст. 190 ч.1 КК України по факту шахрайства невідомою особою та заволодіння з особового рахунку в КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів які належать ОСОБА_5 .. Під час досудового розслідування встановлено, що 17.08.2014 року до Дніпровського РВ з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 1977 р.н., мешк. АДРЕСА_1 , в якій він просить ОВС вжити заходи до невідомої особи, яка 16.08.2014 року в період часу з 18.00 годин до 18.20 годин, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 7212 гривень, скориставшись банківським переводом за допомогою банківської картки.

За даним фактом 17.08.2014 року відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001632, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстровані на його ім`я. 16.08.2014 року приблизно о 13.00 год. на мобільний телефон що належить, ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік за оголошенням, яке він розмістив в лютому місяці 2014 року через інтернет мережу на сайті Сландо, з метою продажу 4-х колес на автомобіль марки Мазда за оголошенням. В ході з розмовою з невідомим чоловіком, який представився покупцем вони домовилися про продаж вищевказаного майна і обговоривши ціну, домовились, що чоловік переведе грошові кошти в сумі 7000 грн. на кату ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, при цьому ОСОБА_5 назвала йому номер своєї карти. Після чого через декілька хвилин на номер потерпілого з номеру № НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення що з його вищевказаної карти були зняті грошові кошти в сумі 7212 грн. Під час досудового слідства потерпілим була надано чек-квітанція по карті № НОМЕР_1 , згідно якої 16.08.2014 року ним був здійсненний переказ грошових коштів в сумі 7212 гривень на номер картки НОМЕР_3 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вищезазначені карткові рахунки, оскільки отримати вищезазначену інформацію щодо банківського рахунку потерпілої, у іншим чином як за рішенням суду неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка є в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме кредитної справи ОСОБА_5 1977 р.н., відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти ОСОБА_5 , а саме: повну анкетну інформацію отримувача ( ПІБ, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, баланс карти на 16.08.2014 року, зарахування та зняття грошових коштів, місце зняття: (вул.., місто, район, область,), якщо грошові кошти були зняті з банкомату фотозображення особи. Якщо грошові кошти були не зняті з банкомату а переведені через банківську операцію 3700, то зазначити на чий рахунок і повні дані отримувача, документів, що містять інформацію про те, хто отримувач (фізична особа) - а також вказати номер карти/рахунку НОМЕР_3 , баланс карти станом на 16.08.2014 року, повні відомості про власника рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, контактний зв`язок).

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом зняття належно завірених копій вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02.09.2014 року до 02.10.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1