Справа №209/1265/15-к
Провадження №1-кс/209/200/15
25 березня 2015 року м. Дніпродзержинськ
25 березня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 16 березня 2015 року о 14.00 годині невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу з двох карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " скоїла крадіжку грошей в сумі 6000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року ОСОБА_5 розмістив на сайті "OLX" оголошення про продаж ігрового керма "Легі тер Г87" за 4500 гривень. 16 березня 2015 року о 08 годині 43 хвилини ОСОБА_5 з мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував раніше незнайомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 і повідомив, що він хоче купити зазначене ігрове кермо, та що він мешкає в м. Миколаєві і перекаже гроші в сумі 4500 гривень на картку заявника. Для чого ОСОБА_5 необхідно назвати № своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що він погодився та надав номер своєї кредитної картки № НОМЕР_2 . Через 10 хвилин до заявника знов подзвонив ОСОБА_6 та пояснив, що на кредитній картці, яку назвав заявник недостатньо для переводу грошей та попросив заявника назвати № іншої банківської картки. Після цього ОСОБА_5 назвав номер своєї зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на якій були гроші в сумі 3460 грн. Після цього ОСОБА_6 повідомив заявнику, щоб він підійшов до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ввів комбінацію цифр, яку йому скаже ОСОБА_6 . Заявник підійшов до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований по АДРЕСА_1 та ввів комбінацію цифр, яку йому в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , після чого останній попросив ОСОБА_5 почекати надходження грошей. 16 березня 2015 року в 11 годин 30 хвилин ОСОБА_5 повернувся додому та, зайшовши в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дізнався про зняття з його зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошей на загальну суму 6000 гривень.
З метою встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, є необхідність отримати інформацію про рух коштів та стан рахунку зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з яких було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., що оформлені на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.
Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про рух коштів та стан рахунків: зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що оформлені на ім`я ОСОБА_7 , з яких 16 березня 2015 року в період часу з 08 години 43 хвилини до 11 години 30 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., із зазначенням найменування отримувача(ів) та платників грошових коштів;
- відомостей щодо того, кому належить картка (рахунок), на яку з зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що оформлені на ім`я ОСОБА_7 , 16 березня 2015 року в період часу з 08 години 43 хвилини до 11 години 30 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., із зазначенням дати, часу, місця зняття зазначених грошових коштів;
- відео- та фото-файлів зняття грошових коштів з зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з яких 16 березня 2015 року в період часу з 08 години 43 хвилини до 11 години 30 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 березня 2015 року до 25 квітня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1