Справа № 4 117
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, який належить ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в м. Києві, -

В С Т А Н О В И Л А:

21.03.2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» і проведення виїмки документів у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в м. Києві, мотивуючи тим, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 77-1207, порушена 11.03.2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім-Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та ін. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.3 КК України.

Зокрема, в поданні зазначено, що ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 28.04.2006 року по 25.12.2007 року здійснював незаконну підприємницьку діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП «Ексім-Сервіс» № 901, відкритий у Київській філії АКБ «Новий», від суб»єктів господарювання різних форм власності надійшло 320 420 000 грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. В період з 01.01.2006 року по 25.12.2007 року директор ПП «Ексім-Сервіс» ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 перерахував отримані злочинним шляхом кошти за начебто надану поворотну фінансову допомогу в сумі 13 070 473 грн. 45 коп. на рахунок, відкритий на ім»я останнього у Київській філії АКБ «Новий». Отримані кошти ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, зокрема погашення кредиту за кредитним договором на придбання транспортних засобів. Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст. 2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» здійснив фінансові операції з коштами у розмірі 13 070 473 грн. 45 коп., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2, та коштами в сумі 8 832 143 грн. 90 коп., які надійшли з рахунку ПП «Ексім-Сервіс», і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом. У ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2009-2010 р.р. ОСОБА_3 спільно з іншими особами, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності, створили низку підприємств, а саме: ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (), ТОВ «БК» «АРМІС» (), ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України. В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб»єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов»язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівку та подальшої їх злочинної легалізації використовують поточний рахунок № 0801, який належить ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (), відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в м. Києві (МФО 300346). Отримані злочинним шляхом грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ», є предметом злочинної діяльності даної групи осіб, засобами для розкриття злочину і виявлення винних, а також у подальшому можуть бути визнані речовими доказами по кримінальній справі. З метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на належному ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» поточному рахунку № 0801, відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в м. Києві.

В судовому засіданні старший слідчий Усенко Ю.А. подання підтримала, надала суду один том матеріалів кримінальної справи і пояснила, що в минулому розслідувалась кримінальна справа стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 ( матеріали в 30 томах), і в цій справі по окремим епізодам порушувались інші справи та кримінальне переслідування окремих посадових осіб припинялось за певними статтями КК України, прокурор також підтримав зазначене подання.

Вивчивши подання, наданий один том матеріалів кримінальної справи, який не оформлений належним чином, оскільки не містить опису, вислухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали подання, суддя дійшла висновку, що правові підстави для задоволення подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 відсутні, виходячи з наступного.

Із наданого суду об»єму документів неможливо встановити, коли саме та проти яких посадових осіб порушена кримінальна справа, які строки досудового слідства по справі та чи продовжувались вони, а тому не є безсумнівною легітимність проведення на даний час слідчих дій. Також із наданих матеріалів не вбачається, які слідчі документи свідчать про наявність рахунків ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами в повному обсязі є неможливим, оскільки цим будуть порушені конституційні права працівників підприємства на своєчасне отримання заробітної плати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

В задоволенні подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку № 0801, який належить ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» () і відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) відмовити.

Постанова може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя О.Ф. Кічинська