ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №2120/1-201/11

09.07.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі:
головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Херсоні справу за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Іванівка Чаплинського району Херсонської області, українця, громадянина України, не одруженого, освіта середня, не працюючого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 29.01.2004року Чаплинським районним судом Херсонської області за ст.. 185ч.3 КК України до 4 років позбавлення волі; 07.06.2010року Комсомольським райсудом м.Херсона за ст..289ч.2, 185ч.3, 70, 71 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна (покарання не відбуте),

у скоєнні злочину передбаченого ст.ст. 28ч.3, 358ч.1, ст..28ч.3, 358ч.2, ст.ст.28ч.3, 358ч.3, ст. ст. 27ч.4,5 ст. 28ч.3, ст..358ч.1, ст. 27ч.4,5 ст. 28ч.3, 358ч.2, ст. 27ч.4,5 ст. 28ч.3, 358ч.3, ст..190ч.4 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, проживаючого до арешту та зареєстрованого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину передбаченого ст..190ч.4, ст.ст. 28ч.3, 358ч.1, ст..28ч.3, 358ч.2, ст.ст.28ч.3, 358ч.3 КК України, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Генічеськ Херсонської області, громадянки України, проживаючої в АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.190ч.3, 358ч.1, 358ч.2, 358ч.3 КК України,-

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м.Вознесенськ Миколаївської області, громадянки України, має на утриманні 6-х неповнолітніх дітей, проживаючої в АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.190ч.3, 358ч.1, 358ч.2, 358ч.3 КК України,-

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с.Миколаївка Новотроїцького району Херсонської області, громадянина України, зареєстрованого в Херсонській області, Новотроїцькому районі с.Василівка, раніше судимого 19.08.2008року Новотроїцьким районним судом Херсонської області за ст..185ч.3 КК України до 4 років позбавлення волі,

у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.190ч.3, 358ч.1, 358ч.2, 358ч.3 КК України,-

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Херсона, громадянина України, проживаючого в АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.190ч.3, 358ч.1, 358ч.2, 358ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_13 у грудні 2007 року разом із гр. ОСОБА_7 та працівником Херсонської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 попередньо зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів з метою заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ КБ «Приватбанк» шляхом складання фіктивних документів кредитних справ, використання підроблених паспортів громадян і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучи об`єднаними єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 виконували суворо відведену кожному функцію.

Так, ОСОБА_13 здійснював загальне керівництво організованою групою, розподілив функції між членами організованої злочинної групи які спрямовані на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, маючи зв`язки підшукував втрачені паспорти громадян України, організовував вклеювання в ці паспорти невстановленою слідством особою фотокарток підшуканих ним же громадян які погоджувались з використанням наданих ОСОБА_13 підробленим паспортам на чуже ім`я отримувати в установі ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» кредитні кошти і передавати їх ОСОБА_13 за певну грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_13 підроблювати документи кредитних справ, з метою отримання кредитних коштів банку відводив громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 та ОСОБА_7 під чужими документами до працівника ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , організовував підроблення і надавав до ХФ «Приватбанк» підроблені довідки про доходи, організував підроблення невстановленою слідством особою інших документів та документів на неіснуючі транспортні засоби які нібито передавались у заставу банку з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитним договорам і, у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб подавав їх у банк.

ОСОБА_8 , будучи кредитним експертом банку, спеціалістом по кредитуванню «Авто в кредит», будучи обізнаним про те, що громадяни ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 яких привів до нього ОСОБА_13 з метою отримання кредитів звертаються до банку під чужим ім`ям, з використанням підроблених паспортів із переклеєними фотокартками, а представлені ними документи є підробленими, що документи на транспортні засоби які пропонуються у заставу є підробленими, а самі транспортні засоби не існують, приймав у зазначених громадян підписані від чужого ім`я документи, з метою надання викладеній у документах неправдивій інформації правдоподібності, стверджував їх своїм підписом, власноруч підроблював документи і формував з них кредитні справи. Крім того, з використанням фото транспортних засобів в електронному вигляді, з використанням програмного забезпечення редагував номери вузлів і агрегатів транспортних засобів змінюючи їх на неіснуючі і, видаючи зредаговані ним фотографії транспортних засобів за транспортні засоби які нібито передаються у заставу, під своїм логіном і паролем в електронному вигляді за допомогою комп`ютерної техніки відправляв до кредитного центру у м.Дніпропетровськ для проведення оцінки заставного майна. Отримавши звіти про оцінку транспортних засобів із Кредитного центру, формував меморіальні ордери про перерахування кредитних коштів, підписував їх і надавав бухгалтерам-касирам для перерахування на рахунки ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» з яких грошові кредитні кошти готівкою отримувались і передавались ОСОБА_13 та в подальшому розподілялись між членами організованої групи та особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи.

ОСОБА_7 , здійснював підшукання громадян які погоджувались з використанням наданих ОСОБА_13 підробленим паспортам на чуже ім`я із вклеєними в них їхніми фотокартками, із використанням підроблених документів отримувати в установі ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» кредитні кошти і передавати їх ОСОБА_13 , відвозив громадян до фотоательє для здійснення їх фотографування, передавав фотокартки ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_13 підроблював документи кредитних справ, по кредитних справах на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 особисто отримував під іменем ОСОБА_16 кредитні грошові кошти і передавав їх ОСОБА_13 за грошову винагороду.

В період часу з 25.12.07 по 22.05.08 організована злочинна група у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом підробки і використання підроблених документів, незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, зловживаючи довірою працівників банку, керуючись корисливими мотивами, заволоділи чужим майном грошовими кредитними коштами ЗАТ КБ «Приватбанк», без наміру їх повернення, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_13 у період часу з 25.12.07 по 28.12.07, разом із ОСОБА_7 знаходячись у центральному офісі ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташовано за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова,43, надалі банк, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_7 діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_16 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», керуючись корисливими мотивами умисно використав завідомо підроблені невстановленою слідством особою документи, яка підробила документи і передала їх ОСОБА_13 , а саме, надав разом із ОСОБА_7 працівнику банку ОСОБА_8 який також діяв згідно розподілених функцій у складі організованої групи завідомо підроблені документи:

копію підробленого паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області 21.08.98, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 від 27.01.07, довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_16 від 29.01.07., звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_16 від 03.04.07, 04.07.07, 05.10.07, свідоцтво про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 вже за ОСОБА_16 , а ОСОБА_7 власноруч здійснив на зазначених вище підроблених документах які нібито виходили від ОСОБА_16 напис «копія вірна» і підробив в них підпис від імені ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», а також створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад, у вказаний період часу, знаходячись у приміщенні банку, керуючись корисливими мотивами умисно підробив документи, які посвідчуються установою банку яка має право посвідчувати такі документи і які надають права на отримання кредитних коштів, засвідчують факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою подальшого їх використання іншим членом організованої групи - ОСОБА_8 відповідно до розподілених функцій, а саме:

- Анкету-заяву від 25.12.07, в яку ОСОБА_7 згідно із розподіленими функціями у складі організованої групи вніс завідомо неправдиві відомості щодо своїх анкетних даних, представившись як ОСОБА_16 , щодо місця роботи, займаній посаді, сумарного щомісячного доходу і витрат, майнового стану і власноруч підробив у зазначеній анкеті-заяві підпис від імені ОСОБА_16

- Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, в який ОСОБА_8 згідно із розподіленими функціями у складі організованої групи власноруч умисно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_16 який є заставодавцем передав, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_6 2000 року випуску, власноруч підробивши у зазначеному акті підпис від імені ОСОБА_16

- договір застави рухомого майна від 22.06.07, внісши в нього згідно із розподіленими функціями у складі організованої групи завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16 нібито передав в заклад транспортний засіб IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_6 2000 року випуску, власноруч підробивши у зазначеному договорі підпис від імені ОСОБА_16 .

Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

ОСОБА_8 у період часу з 25.12.07 по 28.12.07, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні банку, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_13 привів до нього ОСОБА_7 який діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_16 , з метою формування кредитної справи для подальшої видачі з каси банку кредитних грошових коштів за програмою банку «Авто в кредит», надав ОСОБА_7 анкету-заяву про надання кредиту для написання її від імені ОСОБА_16 і прийняв від ОСОБА_7 та ОСОБА_13 завідомо підроблені документи, а саме:

копію підробленого паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 від 27.01.07, довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_16 від 29.01.07., звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_16 від 03.04.07, 04.07.07, 05.10.07, свідоцтво про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім.»я ОСОБА_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 вже за ОСОБА_16 .

Також ОСОБА_8 , з метою надання поданим ОСОБА_7 документам законності і офіційності, створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору і у зв`язку з цим про можливість видати кредитні грошові кошти, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи у вказаний період часу, знаходячись на своєму робочому місці у банку умисно підробив документ який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який надає права і засвідчує факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою використання його як підроблювачем, а саме: - Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_16 який є заставодавцем передав, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_6 2000 року випуску, власноруч підписав зазначений акт і використав завідомо підроблений ним документ долучивши його до матеріалів кредитної справи на ім`я ОСОБА_16 . Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

Після цього, ОСОБА_8 , з метою отримання висновку про ринкову вартість заставного автомобіля з головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50, для укладання кредитного договору і подальшої видачі кредитних грошових коштів, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи у вказаний період часу знаходячись на своєму робочому місці у банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: використовуючи наявні у нього фото транспортного засобу в електронному вигляді і невстановлену слідством спеціальну комп`ютерну програму для редагування графічних зображень, згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №10188 від 12.01.10 зредагував зображення фото виду спереду та номерний знак автомобіля, фото виду ззаду та номерний знак автомобіля, фото двигуна автомобіля, салону та виду ззовні автомобіля, змінивши їх на неіснуючі, згідно яких на фото нібито зображено автомобіль який буде передано в заклад: IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_5 . Також, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: склав в електронному вигляді службову записку від 25.12.07 №Э.НЕ.0.0.0/2-21645 в яку власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито оглянув оцінюваний автомобіль IVECO 35Е 2000 року випуску, свідоцтво НОМЕР_4 , провів візуальний огляд оцінюваного автомобіля, відсіку двигуна, салону автомобіля, здійснив перевірку ходової частини автомобіля, визначив пробіг автомобіля, провів звірку номерних знаків автомобіля (державного номеру і VIN номеру) на їх відповідність даним свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також що всі реєстраційні дані автомобіля співпали з даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Склавши зазначену службову записку, ОСОБА_8 за допомогою програмного комплексу «Приват ДОК» під своїм логіном і паролем з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) відправив її разом із зредагованими ним вказаними вище фото транспортного засобу до головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50 для проведення оцінки ринкової вартості автомобілю який передається в заклад по наданим ним підробленим фото і неправдивій інформації яка міститься у службовій записці.

Після одержання висновку про ринкову вартість оцінюваного автомобіля IVECO 35Е номер шасі кузова НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, надав керівництву банка перелічені вище підроблені документи які містились у кредитній справі на ім`я ОСОБА_16 і запевнив керівництво банку у необхідності і вигідності підписання з ОСОБА_7 який представлявся ОСОБА_16 кредитного договору і надання останньому кредиту, таким чином зловживаючи довірою ввів керівництво банку в оману.

28.12.07 з ОСОБА_7 який представлявся ОСОБА_16 було укладено кредитний договір про надання кредитних грошових коштів для придбання бувшого у використанні автомобілю.

28.12.07 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», знаходячись у приміщенні каси банку куди його привів ОСОБА_8 , представляючись ОСОБА_16 , використовуючи вищевказаний підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , керуючись корисливими мотивами умисно підробив документ, який видається та посвідчуються установою банку яка має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає право на отримання кредитних грошових коштів, засвідчує факт отримання кредитних грошових коштів певною особою, з метою подальшого його використання, а саме: - заяву на видачу готівки №1 від 28.12.07 на суму 53 126,00 грн., умисно власноруч підробивши у зазначеній заяві підпис від імені ОСОБА_16 і використав завідомо підроблений документ подавши його до каси банку.

Кредитні грошові кошти в сумі 53 126,00 грн. були отримані ОСОБА_7 який представлявся ОСОБА_16 28.12.07 у приміщенні банку з каси, на підставі зазначеного вище кредитного договору і заяви на видачу готівки №1 від 28.12.07. Отримані кредитні грошові кошти в сумі 53 126,00 грн. ОСОБА_7 були передані ОСОБА_13 та в подальшому розподілені між членами організованої групи, чим було завдано матеріальну шкоду ЗАТ КБ «Приватбанк» у великому розмірі, на зазначену суму.

ОСОБА_13 у січні 2008 року, повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та працівником ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», заздалегідь, тобто до початку злочину, домовившись про спільне його вчинення із ОСОБА_11 якого згідно із розподіленими функціями підшукав ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці у м.Херсоні, керуючись корисливими мотивами, разом із ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_11 за винагороду отримати кредитні грошові кошти ЗАТ КБ «Приватбанку» використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_19 , підробити з цією метою документи банку від імені ОСОБА_19 , на що ОСОБА_11 будучи схиленим ОСОБА_7 та ОСОБА_13 до вчинення злочину, погодився. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 не роз`яснювали ОСОБА_11 всього плану організованої злочинної групи.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 привезли ОСОБА_11 до м.Херсона, надали тимчасове житло, придбали йому одяг та надали поради і вказівки щодо його дій у банку з використанням підроблених документів і щодо підроблення банківських документів, тобто підбурили до вчинення злочину і сприяли ОСОБА_11 у його вчиненні.

Так, у період часу з 21.01.08 по 22.01.08 ОСОБА_13 повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», керуючись корисливими мотивами разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_11 до центрального офісу ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташовано за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова,43, надалі банк, де ОСОБА_13 та ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб повторно надали працівнику ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , який діяв згідно розподілених функцій у складі організованої групи, раніше завідомо підроблені офіційні документи, які підробила і передала ОСОБА_13 невстановлена слідством особа, а довідку про доходи ТОВ «Агентство «Атланта» ОСОБА_20 , і які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, метою їх використання а саме:

копію підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_8 , копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_21 від 05.10.07 та 08.01.08, довідка про взяття на облік платника податків від 22.06.06 на ім`я ОСОБА_21 , розписка від імені ОСОБА_19 від 22.01.08, свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.08 на ім`я ОСОБА_21 , свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_21 , оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_19 №5 від 21.01.08, видана ТОВ «Агентство «Атланта», довідку ДАІ від 17.01.08 на ім`я ОСОБА_19

таким чином повторно використав завідомо підроблені документи за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи, а ОСОБА_11 також власноруч написав у перелічених вище підроблених документах які нібито виходять від ОСОБА_19 напис «копія вірна» і власноруч підробив на них підпис від імені ОСОБА_19 .

Крім того, ОСОБА_11 , у зазначений період часу, знаходячись у приміщенні банку, керуючись порадами і вказівками які надали йому ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах, підробив банківські документи, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права на отримання кредиту, засвідчують факт передачі транспортного засобу в заставу банку, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а саме:

-анкету-заяву від 21.01.08, умисно власноруч внісши у неї завідомо неправдиві відомості про те що він є ОСОБА_19 , який нібито працює у ТОВ «Агентство «Атланта», а також щодо щомісячних доходів і витрат родини, щодо майнового стану родини і власноруч підробив підпис від імені ОСОБА_19

-кредитно-заставний договір HECFAA00000119 від 22.01.08, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_19 чим ствердив завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10

-акт передачі транспортного засобу Ford Mondeo в заклад без дати, умисно власноруч підробивши в ньому підпис від імені ОСОБА_19 чим ствердив завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10

і, знаходячись у вказаний період часу у приміщенні банку використав завідомо підроблені ним документи, подавши їх працівнику банку ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 повторно, у період часу з 18.01.08 по 22.01.08, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні банку, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_13 та ОСОБА_7 привели до нього ОСОБА_11 який діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_19 , з метою формування кредитної справи для подальшої видачі з каси банку кредитних грошових коштів ОСОБА_11 за програмою банку «Авто в кредит», надав ОСОБА_11 анкету-заяву про надання кредиту для написання її від імені ОСОБА_19 і прийняв від ОСОБА_13 та ОСОБА_11 завідомо підроблені документи, а саме:

копію підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_8 , копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_21 від 05.10.07 та 08.01.08, довідка про взяття на облік платника податків від 22.06.06 на ім`я ОСОБА_21 , розписка від імені ОСОБА_19 від 22.01.08, свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.08 на ім`я ОСОБА_21 , свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_21 , оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_19 №5 від 21.01.08, видана ТОВ «Агентство «Атланта», довідку ДАІ від 17.01.08 на ім`я ОСОБА_19 .

Також ОСОБА_8 , з метою надання поданим ОСОБА_13 та ОСОБА_11 документам законності і офіційності, створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору і у зв`язку з цим про можливість видати кредитні грошові кошти, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, у вказаний період часу, знаходячись на своєму робочому місці у банку, повторно умисно підробив документ який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який надає права і засвідчує факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою використання його як підроблювачем, а саме: - Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_19 який є заставодавцем передав, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , власноруч підписав зазначений акт і використав завідомо підроблений ним документ долучивши його до матеріалів кредитної справи на ім`я ОСОБА_19 . Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

Після цього, ОСОБА_8 , з метою отримання висновку про ринкову вартість заставного автомобіля з головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50, для укладання кредитного договору і подальшої видачі кредитних грошових коштів, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, повторно, у вказаний період часу знаходячись на своєму робочому місці у банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: використовуючи наявні у нього фото транспортного засобу в електронному вигляді і невстановлену слідством спеціальну комп`ютерну програму для редагування графічних зображень, згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №10188 від 12.01.10 зредагував зображення фото виду спідометру та салону автомобіля, змінивши їх на неіснуючі, згідно яких на фото нібито зображено автомобіль який буде передано в заклад: Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 . Також, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, повторно здійснив на ній незаконні операції, а саме: склав в електронному вигляді службову записку від 18.01.08 №Э.НЕ.0.0.0.0/2-879 в яку власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито оглянув оцінюваний автомобіль Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , провів візуальний огляд оцінюваного автомобіля, відсіку двигуна, салону автомобіля, здійснив перевірку ходової частини автомобіля, визначив пробіг автомобіля, провів звірку номерних знаків автомобіля (державного номеру і VIN номеру) на їх відповідність даним свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також що всі реєстраційні дані автомобілю співпали з даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Склавши зазначену службову записку, ОСОБА_8 за допомогою програмного комплексу «Приват ДОК» під своїм логіном і паролем з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) відправив її разом із зредагованими ним вказаними вище фото транспортного засобу до головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50 для проведення оцінки ринкової вартості автомобілю який передається в заклад по наданим ним підробленим фото і неправдивій інформації яка міститься у службовій записці.

Після одержання висновку про ринкову вартість оцінюваного автомобіля Ford Mondeo Trend 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, надав керівництву банка перелічені вище підроблені документи які містились у кредитній справі на ім`я ОСОБА_19 і запевнив керівництво банку у необхідності і вигідності підписання з ОСОБА_11 який представлявся ОСОБА_19 кредитного договору і надання останньому кредиту, таким чином зловживаючи довірою ввів керівництво банку в оману.

22.01.08 із ОСОБА_11 який представлявся ОСОБА_19 було укладено кредитно-заставний договір №HECFAА00000119 на видачу кредитних грошових коштів під заставу бувшого у використанні автомобілю.

В свою чергу ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, власноруч склав і підписав документ який є підставою для перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок меморіальний валютний ордер №1 від 22.01.08, при цьому незаконно, без будь-яких підстав вказав у зазначеному меморіальному ордері отримувача грошових коштів по вищезазначеному кредитному договору працівника цього ж банку ОСОБА_22 , і подав його без підпису керівника банку до бухгалтерії для здійснення перерахування грошей, запевнивши працівників бухгалтерії що у подальшому керівник банку поставить свій підпис на меморіальному ордері. На підставі вказаного меморіального ордера кредитні грошові кошти були переведені на рахунок ОСОБА_22 .

Кредитні грошові кошти в сумі 88 546,70 грн. 22.01.08 були отримані особисто ОСОБА_8 на підставі зазначеного вище кредитного договору і заяви на видачу готівки від 22.01.08 у приміщенні банку, з каси. Отримані кредитні грошові кошти в сумі 88 546.70 грн. ОСОБА_8 були передані ОСОБА_13 та в подальшому розподілені між членами організованої групи та ОСОБА_11 , чим було завдано матеріальну шкоду ЗАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах, на зазначену суму.

ОСОБА_13 у січні 2008 року, повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та працівником ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», заздалегідь, тобто до початку злочину, домовившись про спільне його вчинення із ОСОБА_14 яку згідно із розподіленими функціями підшукав ОСОБА_13 , у невстановленому слідством місці у м.Херсоні, керуючись корисливими мотивами, разом із ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_14 за винагороду отримати кредитні грошові кошти ЗАТ КБ «Приватбанку» використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_17 , підробити з цією метою документи банку від імені ОСОБА_17 , на що ОСОБА_14 будучи схиленою ОСОБА_7 та ОСОБА_13 до вчинення злочину, погодилась. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 не роз`яснювали ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) всього плану організованої злочинної групи.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_14 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_17 із вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_14 , золоті прикраси, придбали їй новий одяг та надали поради і вказівки щодо її дій у банку з використанням підроблених документів і щодо підроблення банківських документів, тобто підбурили до вчинення злочину і сприяли ОСОБА_14 у його вчиненні.

Так, у період часу з 31.01.08 по 01.02.08 ОСОБА_13 повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_14 до центрального офісу ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташовано за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова,43, надалі банк, де ОСОБА_13 , ОСОБА_7 які діяли згідно розподілених функцій у складі організованої групи та ОСОБА_14 яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , повторно надали працівнику ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , який діяв згідно розподілених функцій у складі організованої групи, раніше завідомо підроблені офіційні документи, які підробила і передала ОСОБА_13 невстановлена слідством особа, а довідку про доходи ТОВ «Агентства «Атланта» ОСОБА_20 , і які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання а саме:

копію підробленого паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 номер кузова НОМЕР_15 серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_15 серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_21 , оригінал завідомо підробленої довідки про доходи №9 від 30.01.08 видана ТОВ «Агентство «Атланта» на ім`я ОСОБА_17 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 за ОСОБА_16 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_16 від 07.01.08, 05.10.07, свідоцтво про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 від 27.01.07, довідку про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, копію підробленого паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , договір оренди транспортного засобу від 01.03.07 на ОСОБА_16

таким чином повторно використав завідомо підроблені документи за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи, а ОСОБА_14 в свою чергу, керуючись порадами і вказівками які надали їй ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб здійснила на перелічених вище підроблених документах які нібито виходять від ОСОБА_17 напис «копія» вірна і підробила у них підпис від імені ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_14 , у зазначений період часу, знаходячись у приміщенні банку, керуючись порадами і вказівками які надали їй ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах, підробила банківські документи, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права на отримання кредиту, засвідчують факт передачі транспортного засобу в заставу банку, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а саме:

-анкету-заяву від 31.01.08, умисно власноруч внісши у неї завідомо неправдиві відомості про те що вона є ОСОБА_17 , яка нібито працює у ТОВ «Агентство «Атланта», а також щодо щомісячних доходів і витрат родини, щодо майнового стану родини і власноруч підробила підпис від імені ОСОБА_17

-кредитно-заставний договір від 01.02.08, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_25 чим ствердила завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 номер кузова НОМЕР_15

-акт передачі транспортного засобу Mitsubishi Outlander в заклад без дати, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_25 чим ствердила завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 номер кузова НОМЕР_15

і, знаходячись у вказаний період часу у приміщенні банку використала завідомо підроблені нею документи, подавши їх працівнику банку ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 повторно, у період часу з 31.01.08 по 01.02.08, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні банку, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_13 привів до нього ОСОБА_14 яка діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_7 який діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_16 і представляється як поручитель ОСОБА_17 , з метою формування кредитної справи для подальшої видачі з каси банку кредитних грошових коштів ОСОБА_14 за програмою банку «Авто в кредит», надав ОСОБА_14 анкету-заяву про надання кредиту для написання її від імені ОСОБА_17 і прийняв від ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та від ОСОБА_7 завідомо підроблені документи, а саме:

копію підробленого паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 номер кузова НОМЕР_15 серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_15 серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_21 , оригінал завідомо підробленої довідки про доходи №9 від 30.01.08 видана ТОВ «Агентство «Атланта» на ім`я ОСОБА_17 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 за ОСОБА_16 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_16 від 07.01.08, 05.10.07, свідоцтво про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 від 27.01.07, довідку про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, копію підробленого паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , договір оренди транспортного засобу від 01.03.07 на ОСОБА_16 .

Також ОСОБА_8 , з метою надання поданим ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 документам законності і офіційності, створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору і у зв`язку з цим про можливість видати кредитні грошові кошти, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи у вказаний період часу, знаходячись на своєму робочому місці у банку повторно умисно підробив документ який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який надає права і засвідчує факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою використання його як підроблювачем, а саме: - Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_17 яка є заставодавцем передала, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 номер кузова НОМЕР_15 , власноруч підписав зазначений акт і використав завідомо підроблений ним документ долучивши його до матеріалів кредитної справи на ім`я ОСОБА_17 . Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

Після цього, ОСОБА_8 , з метою отримання висновку про ринкову вартість заставного автомобіля з головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50, для укладання кредитного договору і подальшої видачі кредитних грошових коштів, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, повторно, у вказаний період часу знаходячись на своєму робочому місці у банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: використовуючи наявні у нього фото транспортного засобу в електронному вигляді і невстановлену слідством спеціальну комп`ютерну програму для редагування графічних зображень, згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №10188 від 12.01.10 зредагував зображення фото виду спереду та номерний знак автомобіля, фото салону та виду ззовні автомобіля, змінивши їх на неіснуючі, згідно яких на фото нібито зображено автомобіль який буде передано в заклад: Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_15 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 . Також, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, повторно здійснив на ній незаконні операції, а саме: склав в електронному вигляді службову записку від 31.01.08 №Э.НЕ.0.0.0.0/2-1759 в яку власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито оглянув оцінюваний автомобіль Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_15 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 , провів візуальний огляд оцінюваного автомобіля, відсіку двигуна, салону автомобіля, здійснив перевірку ходової частини автомобіля, визначив пробіг автомобіля, провів звірку номерних знаків автомобіля (державного номеру і VIN номеру) на їх відповідність даним свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також що всі реєстраційні дані автомобілю співпали з даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Склавши зазначену службову записку, ОСОБА_8 за допомогою програмного комплексу «Приват ДОК» під своїм логіном і паролем з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) відправив її разом із зредагованими ним вказаними вище фото транспортного засобу до головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50 для проведення оцінки ринкової вартості автомобілю який передається в заклад по наданим ним підробленим фото і неправдивій інформації яка міститься у службовій записці.

Після одержання висновку про ринкову вартість оцінюваного автомобіля Mitsubishi Outlander 2.4T 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_15 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, надав керівництву банка перелічені вище підроблені документи які містились у кредитній справі на ім`я ОСОБА_17 і запевнив керівництво банку у необхідності і вигідності підписання з ОСОБА_14 яка представлялась ОСОБА_17 кредитного договору і надання останній кредиту, таким чином зловживаючи довірою ввів керівництво банку в оману.

ОСОБА_7 в свою чергу, у зазначений вище період часу, знаходячись у приміщенні банку, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи, здійснив на перелічених вище підроблених документах які нібито виходили від ОСОБА_16 напис «копія» вірна і підробив у них підпис від імені ОСОБА_16 , а також, керуючись корисливими мотивами, умисно повторно підробив документи, які видаються та посвідчуються установою банку яка має право видавати та посвідчувати такі документи і які засвідчують факт отримання грошових коштів з каси банку певною особою та засвідчують факт поручительства перед банком за позичальника, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а саме:

- договір поруки від 01.02.08 № НЕСFAE 00000155, внісши в нього згідно із розподіленими функціями завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_16 є поручителем ОСОБА_17 , умисно підробив в ньому підпис від імені ОСОБА_16 і використав завідомо підроблений документ, подавши його згідно із розподіленими функціями ОСОБА_8 для подальшого використання.

- заяву на видачу готівки від 01.02.08 на суму 102 717,00 грн., умисно власноруч підробивши у зазначеній заяві підпис від імені ОСОБА_16 і використав завідомо підроблений документ подавши його до каси банку.

01.02.08 із ОСОБА_14 яка представлялась ОСОБА_17 було укладено кредитно-заставний договір №HECFAЕ 00000155 на видачу кредитних грошових коштів для придбання бувшого у використанні автомобілю.

Кредитні грошові кошти в сумі 102 717,00 грн. 01.02.08 були отримані особисто ОСОБА_7 на підставі зазначеного вище кредитного договору і заяви на видачу готівки від 01.02.08 у приміщенні банку, з каси. Отримані кредитні грошові кошти в сумі 102 717,00 грн. ОСОБА_7 були передані ОСОБА_13 та в подальшому розподілені між ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , чим було завдано матеріальну шкоду ЗАТ КБ «Приватбанк» у великому розмірі, на зазначену суму.

ОСОБА_13 у лютому-березні 2008 року, повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та працівником ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», заздалегідь, тобто до початку злочину, домовившись про спільне його вчинення із ОСОБА_12 якого згідно із розподіленими функціями підшукав ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці у м.Херсоні, керуючись корисливими мотивами, разом із ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_12 за винагороду отримати кредитні грошові кошти ЗАТ КБ «Приватбанку» використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_18 , підробити з цією метою документи банку від імені ОСОБА_18 , на що ОСОБА_12 будучи схиленим ОСОБА_7 та ОСОБА_13 до вчинення злочину, погодився. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 не роз`яснювали ОСОБА_12 всього плану організованої злочинної групи.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 сфотографували ОСОБА_12 для використання його фотокартки у підробленому паспорті на ім`я ОСОБА_18 , надали йому тимчасове житло у м.Херсоні, придбали ОСОБА_12 новий одяг та надали поради і вказівки щодо його дій у банку з використанням підроблених документів і щодо підроблення банківських документів, тобто підбурили до вчинення злочину і сприяли ОСОБА_12 у його вчиненні.

Так, у період часу з 05.03.08 по 14.03.08 ОСОБА_13 повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_12 до центрального офісу ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташовано за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова,43, надалі банк, де ОСОБА_13 , ОСОБА_7 які діяли згідно розподілених функцій у складі організованої групи, перебуваючи у автомобілі біля приміщення банку, повторно надали працівнику ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , який діяв згідно розподілених функцій у складі організованої групи, раніше завідомо підроблені офіційні документи, які підробила і передала ОСОБА_13 невстановлена слідством особа і які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання а саме:

копію свідоцтва про сплату єдиного податку серія Е №992632 від 01.01.08 на ім`я ОСОБА_18 , копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В00 №096946 на ім`я ОСОБА_18 , копію довідки про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_18 , звіти суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи платника єдиного податку від 05.10.07, 08.01.08 на ім`я ОСОБА_18 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_26 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 за ОСОБА_16 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_16 від 07.01.08, 05.10.07, свідоцтво про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 від 27.01.07, довідку про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, копію підробленого паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , договір оренди транспортного засобу від 01.03.07 на ОСОБА_16 , копію договору оренди нежитлового приміщення від 11.02.08, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за ОСОБА_18

таким чином повторно використав завідомо підроблені документи за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи, а ОСОБА_12 в свою чергу, керуючись порадами і вказівками які надали йому ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, здійснив на перелічених вище підроблених документах напис «копія» вірна і підробив у них підпис від імені ОСОБА_18 .

Крім того, ОСОБА_12 , у зазначений період часу, знаходячись в автомобілі біля приміщення банку, керуючись порадами і вказівками які надали йому ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах, підробив банківські документи, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права на отримання кредиту, засвідчують факт передачі транспортного засобу в заставу банку, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою ОСОБА_8 , а саме:

-анкету-заяву від 05.03.08, умисно власноруч внісши у неї завідомо неправдиві відомості про те що він є ОСОБА_18 , який нібито працює приватним підприємцем, а також щодо щомісячних доходів і витрат родини, щодо майнового стану родини і власноруч підробив підпис від імені ОСОБА_18

-кредитно-заставний договір №HECFAE00000107 від 14.03.08, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_18 чим ствердив завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_21

-акт передачі транспортного засобу Mersedes-Benz в заклад без дати, умисно власноруч підробивши в ньому підпис від імені ОСОБА_18 чим ствердив завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_21

і, знаходячись у вказаний період часу у автомобілі біля приміщення банку використав завідомо підроблені ним документи, подавши їх працівнику банку ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 в свою чергу, у зазначений вище період часу, знаходячись у автомобілі біля приміщення банку, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи здійснив на перелічених вище підроблених документах які нібито виходили від ОСОБА_16 напис «копія» вірна і підробив у них підпис від імені ОСОБА_16 , а також умисно, керуючись корисливими мотивами, повторно підробив документ, який видається та посвідчується установою банку яка має право видавати та посвідчувати такі документи і який засвідчує факт поручительства перед банком за позичальника, з метою використання його і іншою особою членом організованої групи ОСОБА_8 , а саме:

- договір поруки від 14.03.08 № НЕСFAE 00000107, внісши в нього згідно із розподіленими функціями завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_16 є поручителем ОСОБА_18 , умисно підробив в ньому підпис від імені ОСОБА_16 і використав завідомо підроблений документ, подавши його згідно із розподіленими функціями ОСОБА_8 для подальшого використання.

В свою чергу ОСОБА_8 повторно, у період часу з 05.03.08 по 14.03.08, перебуваючи в автомобілі біля приміщення банку разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_13 привів до нього ОСОБА_12 який діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_7 який діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_16 і представляється як поручитель ОСОБА_12 , з метою формування кредитної справи для подальшої видачі з каси банку кредитних грошових коштів ОСОБА_12 за програмою банку «Авто в кредит», надав ОСОБА_12 анкету-заяву про надання кредиту для написання її від імені ОСОБА_18 і прийняв від ОСОБА_13 та ОСОБА_7 завідомо підроблені документи, а саме:

копію свідоцтва про сплату єдиного податку серія Е №992632 від 01.01.08 на ім`я ОСОБА_18 , копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_18 , копію довідки про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_18 , звіти суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи платника єдиного податку від 05.10.07, 08.01.08 на ім`я ОСОБА_18 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_26 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 за ОСОБА_16 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_16 від 07.01.08, 05.10.07, свідоцтво про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_2 від 27.01.07, довідку про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_16 від 29.01.07, копію підробленого паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , договір оренди транспортного засобу від 01.03.07 на ОСОБА_16 , копію договору оренди нежитлового приміщення від 11.02.08, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за ОСОБА_18 .

Також ОСОБА_8 , з метою надання поданим ОСОБА_13 та ОСОБА_7 документам законності і офіційності, створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору і у зв`язку з цим про можливість видати кредитні грошові кошти, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, у вказаний період часу, знаходячись на своєму робочому місці у банку, повторно умисно підробив документ який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який надає права і засвідчує факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою використання його як підроблювачем, а саме: - Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_18 який є заставодавцем передав, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_25 A126004 реєстраційний номер НОМЕР_21 , власноруч підписав зазначений акт і використав завідомо підроблений ним документ долучивши його до матеріалів кредитної справи на ім`я ОСОБА_18 . Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

Після цього, ОСОБА_8 , з метою отримання висновку про ринкову вартість заставного автомобіля з головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50, для укладання кредитного договору і подальшої видачі кредитних грошових коштів, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, повторно, у вказаний період часу знаходячись на своєму робочому місці у банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: використовуючи наявні у нього фото транспортного засобу в електронному вигляді і спеціальну комп`ютерну програму Adobe Photoshop CS2 Windows для редагування графічних зображень, згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №10188 від 12.01.10 зредагував зображення фото виду двигуна та салону автомобіля, змінивши їх на неіснуючі, згідно яких на фото нібито зображено автомобіль який буде передано в заклад: Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 . Також, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, повторно здійснив на ній незаконні операції, а саме: склав в електронному вигляді службову записку від 12.03.08 №Э.НЕ.0.0.0.0/2-4779 в яку власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито оглянув оцінюваний автомобіль Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 , провів візуальний огляд оцінюваного автомобіля, відсіку двигуна, салону автомобіля, здійснив перевірку ходової частини автомобіля, визначив пробіг автомобіля, провів звірку номерних знаків автомобіля (державного номеру і VIN номеру) на їх відповідність даним свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також що всі реєстраційні дані автомобілю співпали з даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Склавши зазначену службову записку, ОСОБА_8 за допомогою програмного комплексу «Приват ДОК» під своїм логіном і паролем з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) відправив її разом із зредагованими ним вказаними вище фото транспортного засобу до головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50 для проведення оцінки ринкової вартості автомобілю який передається в заклад по наданим ним підробленим фото і неправдивій інформації яка міститься у службовій записці.

Після одержання висновку про ринкову вартість оцінюваного автомобіля Mersedes-Benz 600 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_20 реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 , ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, надав керівництву банка перелічені вище підроблені документи які містились у кредитній справі на ім`я ОСОБА_18 і запевнив керівництво банку у необхідності і вигідності підписання з ОСОБА_12 який представлявся ОСОБА_18 кредитного договору і надання останньому кредиту, таким чином зловживаючи довірою ввів керівництво банку в оману.

14.03.08 із ОСОБА_12 який представлявся ОСОБА_18 було укладено кредитно-заставний договір №HECFAE00000107 на видачу кредитних грошових коштів для придбання бувшого у використанні автомобілю.

В свою чергу ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, власноруч склав і підписав документ який є підставою для перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок меморіальний валютний ордер №1 від 14.03.08, при цьому незаконно, без будь-яких підстав вказав у зазначеному меморіальному ордері отримувача грошових коштів по вищезазначеному кредитному договору невстановлену слідством особу з ініціалами ОСОБА_26 , який нібито виступає продавцем автомобілю, і подав його без підпису керівника банку до бухгалтерії для здійснення перерахування грошей, запевнивши працівників бухгалтерії що у подальшому керівник банку поставить свій підпис на меморіальному ордері. На підставі вказаного меморіального ордера кредитні грошові кошти були переведені на рахунок невстановленої слідством особи з ініціалами ОСОБА_26 .

Кредитні грошові кошти в сумі 120785,90 грн. були отримані невстановленою слідством особою з ініціалами ОСОБА_26 14.03.08 на підставі зазначеного вище кредитного договору і заяви на видачу готівки від 14.03.08 у приміщенні банку з каси. Отримані кредитні грошові кошти в сумі 120 785,90 грн. невстановленою слідством особою з ініціалами ОСОБА_26 були передані ОСОБА_13 та в подальшому розподілені між членами організованої групи та ОСОБА_12 , чим було завдано матеріальну шкоду ЗАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах, на зазначену суму.

ОСОБА_13 у березні 2008 року, повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та працівником ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», заздалегідь, тобто до початку злочину, домовившись про спільне його вчинення із ОСОБА_10 яку згідно із розподіленими функціями підшукав ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці у м.Херсоні, керуючись корисливими мотивами, разом із ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 за винагороду отримати кредитні грошові кошти ЗАТ КБ «Приватбанку» використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_27 , підробити з цією метою документи банку від імені ОСОБА_27 , на що ОСОБА_10 будучи схиленою ОСОБА_7 та ОСОБА_13 до вчинення злочину, погодилась. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 не роз`яснювали ОСОБА_10 всього плану організованої злочинної групи.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 привезли ОСОБА_10 до м.Херсона, сфотографували для використання її фотокартки у підробленому паспорті на ім`я ОСОБА_27 , надали тимчасове житло, придбали їй одяг та парик, надали золоті прикраси та надали поради і вказівки щодо її дій у банку з використанням підроблених документів і щодо підроблення банківських документів, тобто підбурили до вчинення злочину і сприяли ОСОБА_10 у його вчиненні.

Так, у період часу з 26.03.08 по 01.04.08 ОСОБА_13 повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_10 до центрального офісу ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташовано за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова,43, надалі банк, де ОСОБА_13 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб повторно надали працівнику ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , який діяв згідно розподілених функцій у складі організованої групи, раніше завідомо підроблені офіційні документи, які підробила і передала ОСОБА_13 невстановлена слідством особа і які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання а саме:

копію підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_27 , дві копії попередньої ремонтної відомості теплохода «Амур», копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_28 на Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_27 , довідку про взяття на облік платника податку ОСОБА_27 від 23.11.06 №51/29-1079, звіти суб`єкта підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_27 за третій та четвертий квартали 2007 року, свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.08 на ОСОБА_27 , свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_27 від 16.11.06, торговий біржовий контракт купівлі-продажу транспортного засобу №211 від 29.03.08, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_31 на автомобіль Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_26 , довідку «Укрінбанку» про рахунок на ім`я ОСОБА_27 , договір №04-3/22 від 09.02.07, договір №20/05-2007 від 20.05.07, договір №12-04 від 12.04.07, договір №12/05-2007 від 12.05.07.

таким чином повторно використав завідомо підроблені документи за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи, а ОСОБА_10 в свою чергу, керуючись порадами і вказівками які надали їй ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , власноруч написала у перелічених вище підроблених документах які нібито виходять від ОСОБА_27 напис «копія вірна» і власноруч підробила на них підписи від імені ОСОБА_27 .

Крім того, ОСОБА_10 , у зазначений період часу, знаходячись у приміщенні банку, керуючись порадами і вказівками які надали їй ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах, підробила банківські документи, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права на отримання кредиту, засвідчують факт передачі транспортного засобу в заставу банку, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а саме:

-анкету-заяву від 26.03.08, умисно власноруч внісши у неї завідомо неправдиві відомості про те що вона є ОСОБА_27 , яка нібито працює приватним підприємцем, а також щодо щомісячних доходів і витрат родини, щодо майнового стану родини і власноруч підробила підпис від імені ОСОБА_27

-кредитно-заставний договір HECFAE00000216 від 01.04.08, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_27 чим ствердила завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_30

-акт передачі транспортного засобу Mersedes-Benz в заклад без дати, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_27 чим ствердила завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_30

і, знаходячись у вказаний період часу у приміщенні банку використала завідомо підроблені нею документи, подавши їх працівнику банку ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 повторно, у період часу з 26.03.08 по 01.04.08, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні банку, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_13 та ОСОБА_7 привели до нього ОСОБА_10 яка діє з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_27 , з метою формування кредитної справи для подальшої видачі з каси банку кредитних грошових коштів ОСОБА_10 за програмою банку «Авто в кредит», надав ОСОБА_10 анкету-заяву про надання кредиту для написання її від імені ОСОБА_27 і прийняв від ОСОБА_13 та ОСОБА_10 завідомо підроблені документи, а саме:

копію підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_27 , дві копії попередньої ремонтної відомості теплохода «Амур», копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_28 на Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_27 , довідку про взяття на облік платника податку ОСОБА_27 від 23.11.06 №51/29-1079, звіти суб`єкта підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_27 за третій та четвертий квартали 2007 року, свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.08 на ОСОБА_27 , свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_27 від 16.11.06, торговий біржовий контракт купівлі-продажу транспортного засобу №211 від 29.03.08, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_31 на автомобіль Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_26 , довідку «Укрінбанку» про рахунок на ім`я ОСОБА_27 , договір №04-3/22 від 09.02.07, договір №20/05-2007 від 20.05.07, договір №12-04 від 12.04.07, договір №12/05-2007 від 12.05.07.

Також ОСОБА_8 , з метою надання поданим ОСОБА_13 та ОСОБА_10 документам законності і офіційності, створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору і у зв`язку з цим про можливість видати кредитні грошові кошти, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, у вказаний період часу, знаходячись на своєму робочому місці у банку, повторно умисно підробив документ який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який надає права і засвідчує факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою використання його як підроблювачем, а саме: - Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_27 яка є заставодавцем передала, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_25 A146402 реєстраційний номер НОМЕР_30 , власноруч підписав зазначений акт і використав завідомо підроблений ним документ долучивши його до матеріалів кредитної справи на ім`я ОСОБА_27 . Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

Після цього, ОСОБА_8 , з метою отримання висновку про ринкову вартість заставного автомобіля з головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50, для укладання кредитного договору і подальшої видачі кредитних грошових коштів, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, повторно, у вказаний період часу знаходячись на своєму робочому місці у банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: використовуючи наявні у нього фото транспортного засобу в електронному вигляді і невстановлену слідством спеціальну комп`ютерну програму для редагування графічних зображень, згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №10188 від 12.01.10 зредагував зображення фото виду спереду та номерний знак, вид ззовні та вид салону автомобіля, змінивши їх на неіснуючі, згідно яких на фото нібито зображено автомобіль який буде передано в заклад: Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_31 . Також, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, повторно здійснив на ній незаконні операції, а саме: склав в електронному вигляді службову записку від 13.03.08 №Э.НЕ.0.0.0.0/2-4906 в яку власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито оглянув оцінюваний автомобіль Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_31 , провів візуальний огляд оцінюваного автомобіля, відсіку двигуна, салону автомобіля, здійснив перевірку ходової частини автомобіля, визначив пробіг автомобіля, провів звірку номерних знаків автомобіля (державного номеру і VIN номеру) на їх відповідність даним свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також що всі реєстраційні дані автомобілю співпали з даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Склавши зазначену службову записку, ОСОБА_8 за допомогою програмного комплексу «Приват ДОК» під своїм логіном і паролем з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) відправив її разом із зредагованими ним вказаними вище фото транспортного засобу до головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50 для проведення оцінки ринкової вартості автомобілю який передається в заклад по наданим ним підробленим фото і неправдивій інформації яка міститься у службовій записці.

Після одержання висновку про ринкову вартість оцінюваного автомобіля Mersedes-Benz 500 SEL 1998 року випуску номер кузова НОМЕР_29 реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_31 , ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, надав керівництву банка перелічені вище підроблені документи які містились у кредитній справі на ім`я ОСОБА_27 і запевнив керівництво банку у необхідності і вигідності підписання з ОСОБА_10 яка представлялась ОСОБА_27 кредитного договору і надання останній кредиту, таким чином зловживаючи довірою ввів керівництво банку в оману.

01.04.08 із ОСОБА_10 яка представлялась ОСОБА_27 було укладено кредитно-заставний договір №HECFAE00000216 на видачу кредитних грошових коштів для придбання бувшого у використанні автомобілю.

В свою чергу ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у великих розмірах у складі організованої групи, власноруч склав і підписав документ який є підставою для перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок меморіальний валютний ордер №1 від 01.04.08, при цьому незаконно, без будь-яких підстав вказав у зазначеному меморіальному ордері отримувача грошових коштів по вищезазначеному кредитному договору ОСОБА_27 , яка нібито виступає покупцем автомобілю, і подав його без підпису керівника банку до бухгалтерії для здійснення перерахування грошей, запевнивши працівників бухгалтерії що у подальшому керівник банку поставить свій підпис на меморіальному ордері. На підставі вказаного меморіального ордера кредитні грошові кошти були переведені на рахунок ОСОБА_27 .

Кредитні грошові кошти в сумі 95869,20 грн. 01.04.08 були отримані ОСОБА_10 яка представлялась як ОСОБА_27 на підставі зазначеного вище кредитного договору і заяви на видачу готівки від 01.04.08 у приміщенні банку, з каси. Отримані кредитні грошові кошти в сумі 95 869,20 грн. ОСОБА_10 були передані ОСОБА_13 та в подальшому розподілені між членами організованої групи та ОСОБА_10 , чим було завдано матеріальну шкоду ЗАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах, на зазначену суму.

ОСОБА_13 у квітні 2008 року, повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 та працівником ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», заздалегідь, тобто до початку злочину, домовившись про спільне його вчинення із ОСОБА_15 якого згідно із розподіленими функціями підшукав ОСОБА_7 , у невстановленому слідством місці у м.Херсоні, керуючись корисливими мотивами, разом із ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_15 за винагороду отримати кредитні грошові кошти ЗАТ КБ «Приватбанку» використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_28 , підробити з цією метою документи банку від імені ОСОБА_28 , на що ОСОБА_15 будучи схиленим ОСОБА_7 та ОСОБА_13 до вчинення злочину, погодився. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 не роз`яснювали ОСОБА_15 всього плану організованої злочинної групи.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 привезли ОСОБА_15 до м.Херсона, сфотографували у фотоательє для отримання фотокартки ОСОБА_15 для підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_28 , надали тимчасове житло, придбали йому одяг та надали поради і вказівки щодо його дій у банку з використанням підроблених документів і щодо підроблення банківських документів, тобто підбурили до вчинення злочину і сприяли ОСОБА_15 у його вчиненні.

Так, у період часу з 15.04.08 по 22.05.08 ОСОБА_13 повторно, діючи відповідно до розподілених функцій у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_15 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману у вигляді кредитних грошових коштів банку за програмою банку «Авто в кредит», разом із ОСОБА_7 привіз ОСОБА_15 до центрального офісу ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташовано за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова,43, надалі банк, де ОСОБА_13 та ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою групою осіб повторно надали працівнику ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , який діяв згідно розподілених функцій у складі організованої групи, раніше завідомо підроблені офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання а саме:

копію підробленого паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_28 , копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_34 на автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 на ОСОБА_28 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку на ім.»я ОСОБА_28 від 05.10.07, 07.01.08, 15.04.08, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії НОМЕР_37 на ім.»я ОСОБА_28 , свідоцтво про сплату єдиного податку серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_28 , довідку про взяття на облік платника податків від 07.06.06 на ім`я ОСОБА_28 , торгівельний біржовий контракт №4/115 від 17.04.08 купівлі-продажу автомобіля, копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_39 на автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_40 на ОСОБА_29 , розписку від імені ОСОБА_28 , розписку від імені ОСОБА_29 , свідоцтва про реєстрацію на ім.»я ОСОБА_28 автобусів, копію підробленого паспорту на ім.»я ОСОБА_29 , договір оренди транспортного засобу №01/01012 від 01.01.08

таким чином повторно використав завідомо підроблені документи за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи, а ОСОБА_15 у свою чергу, керуючись порадами і вказівками які надали йому ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , власноруч написав у перелічених вище підроблених документах які нібито виходять від ОСОБА_28 напис «копія вірна» і власноруч підробив на них підписи від імені ОСОБА_28 .

Крім того, ОСОБА_15 , у зазначений період часу, знаходячись у приміщенні банку, керуючись порадами і вказівками які надали йому ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з останніми, керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману кредитними грошовими коштами банку, підробив банківські документи, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права на отримання кредиту, засвідчують факт передачі транспортного засобу в заставу банку, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а саме:

-анкету-заяву від 15.04.08, умисно власноруч внісши у неї завідомо неправдиві відомості про те що він є ОСОБА_28 , який нібито працює приватним підприємцем, а також щодо щомісячних доходів і витрат родини, щодо майнового стану родини і власноруч підробив підпис від імені ОСОБА_28

-кредитно-заставний договір HECFAE 00000005 від 17.04.08, умисно власноруч підробивши в ньому підписи від імені ОСОБА_28 чим ствердив завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36

-акт передачі транспортного засобу Mitsubishi Lancer в заклад без дати, умисно власноруч підробивши в ньому підпис від імені ОСОБА_28 чим ствердив завідомо неправдиві відомості про те, що у заставу банку нібито передано транспортний засіб Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36

-заяву на видачу кредитної картки від 17.04.08, умисно власноруч підробивши у ній підпис ОСОБА_28

і, знаходячись у вказаний період часу у приміщенні банку використав завідомо підроблені ним документи, подавши їх працівнику банку ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 повторно, у період часу з 15.04.08 по 22.05.08, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні банку, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи що ОСОБА_13 та ОСОБА_7 привели до нього ОСОБА_15 який діяв з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_28 , з метою формування кредитної справи для подальшої видачі кредитних грошових коштів банку з кредитної картки ОСОБА_15 за програмою банку «Авто в кредит», надав ОСОБА_15 анкету-заяву про надання кредиту для написання її від імені ОСОБА_28 і прийняв від ОСОБА_13 та ОСОБА_15 завідомо підроблені документи, а саме:

копію підробленого паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_28 , копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_34 на автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 на ОСОБА_28 , звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку на ім.»я ОСОБА_28 від 05.10.07, 07.01.08, 15.04.08, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії НОМЕР_37 на ім.»я ОСОБА_28 , свідоцтво про сплату єдиного податку серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_28 , довідку про взяття на облік платника податків від 07.06.06 на ім`я ОСОБА_28 , торгівельний біржовий контракт №4/115 від 17.04.08 купівлі-продажу автомобіля, копію підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_39 на автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_40 на ОСОБА_29 , розписку від імені ОСОБА_28 , розписку від імені ОСОБА_29 , свідоцтва про реєстрацію на ім.»я ОСОБА_28 автобусів, копію підробленого паспорту на ім.»я ОСОБА_29 , договір оренди транспортного засобу №01/01012 від 01.01.08

Також ОСОБА_8 , з метою надання поданим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 документам законності і офіційності, створення впевненості у керівництва банку у фактичній наявності транспортного засобу який передається в заклад з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору і у зв`язку з цим про можливість видати кредитні грошові кошти, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, у вказаний період часу, знаходячись на своєму робочому місці у банку, повторно умисно підробив документ який посвідчується установою банку яка має право посвідчувати такі документи і який надає права і засвідчує факт наявності предмету застави і його передачу в заклад банку, з метою використання його як підроблювачем, а саме: - Акт прийому-передачі транспортного засобу в заклад без дати, власноруч умисно внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_28 який є заставодавцем передав, а банк в особі ОСОБА_8 як заставодержатель прийняв в заклад транспортний засіб Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 , і використав завідомо підроблений ним документ долучивши його до матеріалів кредитної справи на ім`я ОСОБА_28 . Проте, слідством встановлено що вказаний транспортний засіб не існує і у заставу банку не передавався.

Після цього, ОСОБА_8 , з метою отримання висновку про ринкову вартість заставного автомобіля з головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50, для укладання кредитного договору і подальшої видачі кредитних грошових коштів, діючи відповідно до розподілених ролей у складі організованої групи, повторно, у вказаний період часу знаходячись на своєму робочому місці у банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, здійснив на ній незаконні операції, а саме: використовуючи наявні у нього фото транспортного засобу в електронному вигляді і спеціальну комп`ютерну програму для редагування графічних зображень ACD Systems Digital Imaging, згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №10188 від 12.01.10 зредагував зображення фото виду спереду та номерного знаку автомобіля, змінивши їх на неіснуючі, згідно яких на фото нібито зображено автомобіль який буде передано в заклад: Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 . Також, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер) на якій працює, повторно здійснив на ній незаконні операції, а саме: склав в електронному вигляді службову записку від 15.04.08 №Э.НЕ.0.0.0.0/2-7531 в яку власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито оглянув оцінюваний автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 , провів візуальний огляд оцінюваного автомобіля, відсіку двигуна, салону автомобіля, здійснив перевірку ходової частини автомобіля, визначив пробіг автомобіля, провів звірку номерних знаків автомобіля (державного номеру і VIN номеру) на їх відповідність даним свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також що всі реєстраційні дані автомобілю співпали з даними свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Склавши зазначену службову записку, ОСОБА_8 за допомогою програмного комплексу «Приват ДОК» під своїм логіном і паролем з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) відправив її разом із зредагованими ним вказаними вище фото транспортного засобу до головного офісу ЗАТ КБ «Приватбанк» який розташований у м.Дніпропетровську по вул.Набережна Перемоги,50 для проведення оцінки ринкової вартості автомобілю який передається в заклад по наданим ним підробленим фото і неправдивій інформації яка міститься у службовій записці.

Після одержання висновку про ринкову вартість оцінюваного автомобіля Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 , ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у складі організованої групи, надав керівництву банка перелічені вище підроблені документи які містились у кредитній справі на ім`я ОСОБА_28 і запевнив керівництво банку у необхідності і вигідності підписання із ОСОБА_15 який представлявся ОСОБА_28 кредитного договору і надання останньому кредиту, таким чином зловживаючи довірою ввів керівництво банку в оману.

17.04.08 із ОСОБА_15 який представлявся ОСОБА_28 було укладено кредитно-заставний договір №HECFAE00000005 на видачу кредитних грошових коштів для придбання бувшого у використанні автомобілю.

В свою чергу ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до розподілених ролей, керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного заволодіння кредитними грошовими коштами банку у складі організованої групи, у приміщенні банку 17.04.09 передав ОСОБА_15 кредитну картку № НОМЕР_41 на якій містились кредитні грошові кошти банку у розмірі 4 418,75 грн. і пін код до неї. В цей же день ОСОБА_15 передав зазначену кредитну картку і пін код до неї ОСОБА_13 .

Кредитні грошові кошти із вказаної вище кредитної картки в сумі 4 418,75 грн. 17.04.08 та 22.05.08 були отримані ОСОБА_13 в банкоматі САНЕ 4903 який розташовано у м.Херсоні по вул.Димитрова,23 та у банкоматі САНЕ 5961 який розташовано у м.Херсоні, по вул.200 років Херсона.32. Отримані кредитні грошові кошти в сумі 4 418,75 грн. ОСОБА_13 в подальшому були розподілені між членами організованої групи та ОСОБА_15 , чим було завдано матеріальну шкоду ЗАТ КБ «Приватбанк» на зазначену суму.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 частково визнав свою провину в інкримінованих йому злочинах та пояснив, що в 2007році познайомившись із ОСОБА_30 на пропозицію якого заробити гроші шляхом отримання кредиту за підробленими документами він погодився. Після чого ОСОБА_31 надав йому документи на ім`я ОСОБА_32 по яких підсудний отримав банківський кредит в сумі 11000доларів США, за що ОСОБА_31 заплатив йому 1000доларів США. Кредит в банку йому оформляв ОСОБА_8 раніше якого він не знав, якому надавав документи на ім`я ОСОБА_32 , називався ОСОБА_33 та робив всі необхідні підписи виступаючи від імені ОСОБА_32 . ОСОБА_34 роз`яснював йому яким чином та по скільки необхідно погашати кредит. ОСОБА_31 згодом запропонував знайти людей, які б також по підроблених документах отримали банківські кредити у зв`язку з чим підсудний запропонував ОСОБА_12 прийняти участь в отриманні банківського кредиту по підробленому документу, на що ОСОБА_35 погодився. Привізши ОСОБА_36 в м.Херсон ОСОБА_37 все йому пояснив, після чого ОСОБА_7 повіз ОСОБА_36 на ринок де купив останньому пристойну одежу, після чого із ОСОБА_38 по підготовці отримання кредиту займався ОСОБА_37 , а ОСОБА_39 після отримання кредиту лише заплатив ОСОБА_40 зароблені гроші в розмірі 1500грн, які йому передав ОСОБА_41 . Також ОСОБА_7 пояснив, що взагалі він працював в якості водія ОСОБА_42 та виконував його доручення, так за його дорученням він приїздив в банк де знаходилася ОСОБА_23 виконував вказівки ОСОБА_42 , заходив в приміщення банку та ставив де необхідно свої підписи від імені ОСОБА_43 , ходив в касу та отримував там гроші які віддавав ОСОБА_44 . Ніякої участі у роботах по підробці документів не виконував. Щодо інших підсудних пояснив, що підсудного ОСОБА_45 до ОСОБА_42 не привозив а лише за вказівкою ОСОБА_42 купляв одежу для ОСОБА_45 , а також купляв парик для ОСОБА_46 , одежу купляв для ОСОБА_47 , але підсудних ОСОБА_48 та ОСОБА_47 в банк він не возив, себе особисто визнає винним в тому, що один раз отримав кредит в банку від імені ОСОБА_32 а також що двічі виступав в якості поручителя за документами також від імені ОСОБА_32 . ОСОБА_31 при виконанні дій в банку виступав в ролі перекупщика автомобілів, а чи був він особисто знайомий із ОСОБА_8 та чи був обізнаний ОСОБА_8 в тім що кредити оформлялися з використанням підроблених документів не знає.
Щодо своїх показань даних на досудовому слідстві вказав, що таких показань він не пам`ятає щоб давав, а підписані ним показання на слідстві не читав, вважає, що не міг дати таких показань на слідстві які були проголошені в судовому засіданні.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 не визнав себе винним в інкримінованому йому злочині пояснивши, що коли він працював в Херсонській філії Приватбанку він не був знайомим з жодним із підсудних. В його обов`язки входило пошук клієнтів та надання клієнтам допомоги в оформлені кредитів. Він готував документи які надавав до кредитного центру, а кредитний цент давав згоду або відмову в оформленні кредиту, після отримання згоди вони формували договори з клієнтами які клієнти підписували, а згодом керівник підписував договір. Грошові кошти клієнт отримував в касі банку. Автомобіль міг фотографувати любий співробітник кредитного відділу оскільки на той час була велика завантаженість через велику кількість клієнтів. Із ОСОБА_49 він познайомився в 2007році як з одним із клієнтів банку, який представився як перегонник автомобілів. ОСОБА_31 привів до банку ОСОБА_50 , але що вказана особа є насправді ОСОБА_51 дізнався лише на досудовому слідстві, оскільки на той час ОСОБА_39 називався як ОСОБА_32 , та мав документи також на ОСОБА_32 з фотографією ОСОБА_50 . ОСОБА_34 їм роз`яснив умови кредитування. ОСОБА_31 запропонував ввечері з`їздити сфотографувати автомобіль але на цю пропозицію ОСОБА_34 відмовився оскільки був дуже завантажений роботою та не мав на це часу, у зв`язку з цим ОСОБА_31 самостійно сфотографував автомобіль та надав ОСОБА_52 всі необхідні документи, підписав кредитно заставний договір, при цьому ОСОБА_34 автомобіль сам не бачив та сформував кредитну справу довірившись ОСОБА_44 як постійному клієнту. Анкети заповнював ОСОБА_32 яким згодом виявився ОСОБА_39 .
Також пояснив, що ОСОБА_31 до нього звертався разом з ОСОБА_53 для отамання кредиту, при цьому автомобіль Форд Мондео фотографувався на стоянці банку, ОСОБА_54 підписував необхідні документи, а ОСОБА_31 лише був присутнім. Оскільки у ОСОБА_55 не було ідентифікаційного номеру, то керівництво банку прийняло рішення відкрити рахунок на працівника банку ОСОБА_56 , який отримав кредитні грошові кошти і відразу передав їх ОСОБА_57 , а останній написав розписку про отримання грошей.
Щодо епізоду отримання кредитних коштів ОСОБА_17 показав, що ОСОБА_31 приїхав до нього та повідомив що у нього є клієнт на придбання автомобіля з оформленням банківського кредиту, після чого він разом із ОСОБА_49 їздили на Шуменський мікрорайон м.Херсона де у дворі він сфотографував автомобіль Мітсубісіа ОСОБА_31 надав йому документи для їх підготовки на оформлення кредиту. Пізніше до нього звернулася жінка яка на його питання відповіла, що її задовольняють умови кредиту, також з нею був ще і поручитель, які були сфотографовані і був оформлений кредит. Всім їм були роз`яснені умови кредитування з якими вони були згодні. Про те, що від імені ОСОБА_58 виступала по підроблених документах підсудна ОСОБА_9 він не знав та не здогадувався.
Щодо епізоду отримання кредиту ОСОБА_18 також показав, що до нього звернувся ОСОБА_31 з повідомленням що є клієнт який бажає придбати автомобіль Мерседес 600 але автомобіль знаходиться в Криму та запропонував щоб він, тобто ОСОБА_31 сам з`їздив в Крим та сфотографував той автомобіль, а через тиждень надасть ОСОБА_52 фотографії та необхідні документи. Через тиждень ОСОБА_31 прийшов із клієнтом після чого були оформлені договори, потім вони пройшли до автомобіля, в автомобілі були підписані договори, при цьому був присутнім продавець автомобіля, ОСОБА_59 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 який був поручителем. Гроші були передані продавцю автомобіля.
По епізоду пов`язаному з ОСОБА_60 від імені якої діяла ОСОБА_61 пояснив, що даний оформленням цього кредиту він не займався тим паче, що в період з 14 березня по 01 квітня 2008року він знаходився у відпустці, та яким чином на документах вказаного кредиту виявилися його підписи пояснити не може, припускає, що можливо кредитна справа була оформлена кимось із його співробітників відділу які знали його логін та пароль, а він лише вийшовши із відпустки автоматично без перевірки попідписував документи кредитної справи.
Щодо кредиту пов`язаного із ОСОБА_28 пояснив, що ОСОБА_31 приїхав до нього із ОСОБА_62 як клієнтом на отримання кредиту для придбання автомобіля, були надані всі документи, індифікаційний код, документи приватного підприємця, звіти з податкової, договори. Автомобіль ОСОБА_34 не бачив оскільки ОСОБА_31 привіз йому фотографії автомобіля в електронному вигляді, а тому він довіряючи ОСОБА_44 який забезпечував його клієнтами для отримання кредитів, він оформив кредит, попередньо погодивши можливість надання кредиту з керівництвом.
При оформленні всіх кредитів завжди проводилося фотографування клієнтів в приміщенні банку щоб керівництво банку в м.Дніпропетровську могло бачити, що фотографії в паспорті та фотографії клієнтів співпадають. Ніяких сумнівів щодо того, що із ОСОБА_49 були люди із підробленими документами та сумнівів в клієнтах у нього не виникало, оскільки ОСОБА_44 він довіряв тому як останній привів до нього близько п`ятнадцяти клієнтів які отримували кредити та погашали їх. Що підсудні по цій справі надавали йому підроблені документи він не здогадувався в момент оформлення кредитів, ніякої матеріальної винагороди він ОСОБА_42 чи іншої особи за оформлення кредитів з підсудними по кримінальній справі або інших кредитів він не отримував, ніяких зустрічей із ОСОБА_49 та інших відносин окрім при оформленні кредитів не мав.
Підсдний ОСОБА_8 , просив застосувати до нього ч. 2 ст. Закону України «Про амністію в 2014р.»
Підсудна ОСОБА_10 свою вину в інкримінованому їй злочину визнала частково пояснивши, що 23.02.2008року до неї додому приїздив ОСОБА_7 який раніше відбував покарання в одній колонії з її чоловіком та запропонував роботу в м.Херсоні, а згодом вона з чоловіком приїхала в м.Херсона на квартиру де ОСОБА_37 запропонував їй по підробленому паспорту на її ім`я отримати банківський кредит за винагороду, на що вона погодилася, після чого ОСОБА_39 взяв її паспорт, а ОСОБА_31 возив в ательє фотографуватися, також ОСОБА_31 та його дружина купляли їй пристойну одежу, надали прикраси, пізніше ОСОБА_39 привіз їй підроблений паспорт із її фотографією на ім`я ОСОБА_60 . Проживаючи в наданій квартирі із своїм чоловіком та громадянином Наці вона тренувалася ставити підписи від імені ОСОБА_60 . Коли її привезли до банку, то з нею завжди знаходився ОСОБА_31 , попередив, щоб вона там не задавала ніяких питань, вона лише ставила підписи в документах в тих місцях які вказував працівник банку ОСОБА_8 , який їй роз`яснив як платити кредит, вона ставила підписи від імені ОСОБА_60 . Гроші в розмірі 18000доларів США вона отримала в касі особисто і відразу віддала їх ОСОБА_44 який стояв біля неї, за що ОСОБА_31 згодом заплатив їй 200доларів США. Просила застосувати до неї ст.. 1 Закону України «Про амністію в 2014р.», оскільки має на утриманні неповнолітнії дітей.
Підсудний ОСОБА_11 свою вину в інкримінованому йому злочину визнав частково пояснивши, що підсудний ОСОБА_7 з яким він раніше був знайомий оскільки жили в одному селі, запропонував за винагороду в розмірі 200доларів США отримати банківський кредит за людину яка хворіє на що він погодився. Після цього ОСОБА_37 привіз його в м.Херсон, де його вділи та привезли в банк, з ним також був ОСОБА_37 який підвів до працівника банку ОСОБА_8 який став йому пояснювати як необхідно згодом погашати кредит який йому буде надано, але при цьому з`ясувалося що при підсудному не було індифікаційного номера у зв`язку з чим ОСОБА_34 якимось чином зробив щоб кредитні кошти в банку отримав їх співробітник ОСОБА_63 , а ОСОБА_11 написав розписку що він отримав гроші, а ОСОБА_63 отримані в касі банку гроші передав ОСОБА_64
Підсудна ОСОБА_9 свою вину в інкримінованому їй злочину визнала частково пояснивши, що в січні 2008року коли вона розмовляла з ОСОБА_65 який пообіцяв їй допомогти отримати банківський кредит оскільки на її звернення до банків з питання отримання кредиту вона отримувала відмови. Вона передала ОСОБА_64 усі свої документи для вирішення цього питання. Через деякий час ОСОБА_37 надав їй золоті прикрасі, щоб вона їх вділа перед тим як йти до банку та відвів її до банку, де вона заповнювала якісь бланки анкет, при цьому розуміла що надавала працівнику банку підроблені документи для отримання кредиту, підписувала документи, а потім ОСОБА_31 сказав їй щоб зачекала деякий час на вулиці, а коли вони знову зустрілись, то ОСОБА_37 повідомив що і на цей раз банк відмовив їй у видачі кредиту, та повернув їй її документи. Що вона підписувала в приміщенні банку не знає оскільки не читала ті документи, працівник банку який з нею спілкувався та надавав документи не схожий на ОСОБА_8 . Ніяких грошей від ОСОБА_66 чи іншої особи вона не отримувала.
Підсудний ОСОБА_12 свою вину в інкримінованому йому злочину визнав частково пояснивши, що його знайомий ОСОБА_7 запропонував йому отримати банківський кредит за підробленими документами на що він погодився після чого вони приїхали до м.Херсон, де йому надали куплену нову одежу, сфотографували, надали документ з його фото в якому була інше прізвище, він проживаючи на квартирі тренувався ставити підписи від імені іншої особи. Коли вони приїхали до банку то банкір ОСОБА_34 давав йому підписувати документи, він їх підписував не читаючи, при цьому ОСОБА_39 був завжди рядом. За свою роботу отримав за домовленістю 1000грн.
Незважаючи на часткове визнання своєї вини підсудними у скоєнні інкримінованого їм злочину, їх провина підтверджується дослідженими та перевіреними в судовому засідання доказами по справі у їх сукупності.

Показаннями свідка ОСОБА_67 який пояснив, що займає посаду керівника бізнесу «Авто в кредит» ХФ ЗАТ КБ «Приватбанку» з 2005 року. У його права та обов`язки входить організація процесу кредитування фізичних осіб на придбання автомобілів. Процедура кредитування за програмою «Авто в кредит» полягає в наступному: до ОСОБА_8 звертаються громадяни з проханням видати кредит для придбання колишнього у використанні автомобілю. Самое звернення громадянина полягає в заповненні ним анкети-заяви. В анкеті заявою в тому числі вказуються цілі кредитування. До анкетиізаявленія клієнт додає документи що посвідчують особу позичальника, документи, які підтверджують дохід клієнта, документи щодо майбутнього застави (якщо це автомобіль, то додається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію автомобіля). Із зазначених документів, експерт авто в кредит робить копії і завіряє їх своїм підписом. Після цього, експертом «Авто в кредит» інформація про угоду направляється до головного офісу банку який розташовано в м.Дніпропетровську, для прийняття попереднього рішення про можливість кредитування. Після вивчення інформації в м.Дніпропетровську, експерту «Авто в кредит» надсилається «Сертифікат» в якому вказані параметри кредитування (умов, при яких можлива подальша процедура кредитування та перелік документів які додатково повинен надати позичальник). З сертифікатом експерт «Авто в кредит» клієнта ознайомлює під розпис. Після цього, згідно з внутрішніми нормативними актами банку, повинні бути проведена оцінка автомобілю (предмета застави). На рівні ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк» оцінка автомобіля полягає в зборі інформації про нього, на підставі якої фахівцем у м.Дніпропетровську робиться висновок про його ринкової вартості. Так, автомобіль який буде оцінюватися повинні бути доставлений на майданчик ХФ ЗАТ КБ «Приватбанку», де експерт «авто в кредит» фотографує його з чотирьох ракурсів, фотографує державний номер та номер кузова автомобіля. Після цього, експерт «Авто в кредит» в електронному вигляді формує службову записку, в якій вказує що провів огляд автомобіля, сфотографував його, звірів номерні знаки вузлів і агрегатів, перевірив їх на відповідність даним свідоцтва про державну реєстрацію автомобіля. Експерт «Авто в кредит» фотографії оглянутого їм автомобілю в електронному вигляді під своїм логіном і паролем відправляє до г.Дніпропетровска користуючись службовим комп`ютером і використовуючи програму «ПРИВАТ ДОКА». Спеціалістом Приватбанку в м.Дніпропетровську виводиться ринкова вартість автомобіля на підставі наданих експертом «Авто в кредит» вихідних даних (фотографій та службової записки з параметрами автомобілю). Після оцінки, фахівець складає висновок експерта про ринкову вартість автомобілю який в електронному вигляді надсилається до ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Внутрішніми документами банк заборонений передавати свій пароль іншим працівникам банку. Після отримання висновку про ринкову вартість автомобілю, експерт «Авто в кредит» готує кредитно-заставний договір який підписується клієнтом, який разом з іншими матеріалами кредитної справи приносить керівнику (уповноваженій особі яка має ліміт повноважень на підписання кредитного договору. Керівник дивиться матеріали кредитної справи та підписує кредитно-заставний договір. За достовірність фотографій транспортних засобів відповідальність несе експерт «Авто в кредит», який фотографує автомобілі і відправляє фотографії транспортних засобів під своїм логіном і паролем в м.Дніпропетровськ. ОСОБА_8 свідку ніколи не передавав свій логін і пароль, ОСОБА_67 ніколи не здійснював фотографування і відправку фотографій транспортних засобів за ОСОБА_8 .

Показаннями свідка ОСОБА_68 яка пояснила, що займає посаду заступника директора, керівника напряму «роздрібний бізнес» ХФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Підставою для перерахування кредитних коштів на рахунок, з якого клієнт отримує кредитні кошти є меморіальний валютний ордер, який готує і підписує експерт «Авто в кредит». Але, на вказаному меморіальному ордері повинен бути підпис ОСОБА_69 , оскільки в неї є «ліміт повноважень» на підписання таких документів. Тільки при наявності її підпису бухгалтерлкассір може перевести грошові кошти. Меморіальний валютний ордер сформував і підписав ОСОБА_8 . Чому він зауважив отримувача коштів ОСОБА_22 , свідок не знає.

Показаннями свідка ОСОБА_70 , згідно з якими в 2008-2009 роках вона втратила свій паспорт. За цим фактом зверталася в міліцію. Кредити в Приватбанку на своє ім`я ніколи не оформляла. Підписи від її імені, які містяться в матеріалах кредитної справи їй не належать.

Показаннями свідка ОСОБА_71 , з яких вбачається, що він обіймає посаду начальника МРЕВ ДАІ м.Херсона з жовтня 2007 року. Довідку МРЕВ ДАІ від 17.01.08 на ім`я ОСОБА_19 на автомобіль Форд Мондео Тренд пояснив, він не підписував, підпис в довідці ні йому ні його заступникам не належить. Друк на довідці швидше за все виконана за допомогою техніки.

Згідно висновку судово-технічної експертизи, підпис і печатку в довідці виконані за допомогою променевого принтера і не є оригіналами. (Т-9 а.с.203-204)

Показаннями опитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_72 , згідно з якими він є директором ТОВ «Іксора». З ОСОБА_16 не знайома. Договір оренди між ТОВ «Іксора» і ОСОБА_16 транспортного засобу - автобусу «Івеко» державний номер НОМЕР_42 він з ОСОБА_16 не укладав і не підписував.

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_12 впізнає ОСОБА_73 як ОСОБА_74 . При проведенні вказаної слідчої дії ОСОБА_12 пояснив, що саме ОСОБА_75 запропонував йому отримати кредитні кошти банку по підробленому паспорту, саме ОСОБА_75 познайомив ОСОБА_36 із ОСОБА_76 який надав ОСОБА_12 підроблений паспорт та відвів до банкіра ОСОБА_8 . ОСОБА_77 передав ОСОБА_12 1000 грн. за те, що останній отримав кредит в банку по підробленому паспорту.

(Т-10а.с.90)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_12 впізнає ОСОБА_78 як ОСОБА_79 , який разом із ОСОБА_80 запропонували ОСОБА_12 отримати кредит у банку по підробленому паспорту, саме ОСОБА_81 передав ОСОБА_12 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_18 із вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_12 . ОСОБА_81 сказав ОСОБА_12 тренуватись ставити підписи від імені ОСОБА_18 . Саме ОСОБА_81 разом із ОСОБА_80 відвезли його до банку і підвели до банкіра ОСОБА_8

(Т-10а.с.92)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_82 впізнає ОСОБА_73 який саме запропонував ОСОБА_83 отримати кредит у банку по підробленому паспорту. Саме ОСОБА_84 познайомив ОСОБА_85 із ОСОБА_76 який також запропонував отримати кредит у банку по підробленому паспорту. Саме ОСОБА_77 водив ОСОБА_85 до фотоательє для фотографування на підроблений паспорт.

(Т-10а.с.122)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_82 впізнає ОСОБА_78 як ОСОБА_79 , з яким його познайомив ОСОБА_86 . ОСОБА_81 запропонував разом із ОСОБА_7 отримати кредит у банку по підробленому паспорту. ОСОБА_81 надав ОСОБА_83 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_28 із вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_85 і разом із ОСОБА_87 відвіз у банк і підвів до банкира ОСОБА_8 . Отриману від ОСОБА_8 кредитну карту та пін-код до неї ОСОБА_82 передав ОСОБА_88

(Т-10а.с.124)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_10 впізнає ОСОБА_73 як ОСОБА_74 по кличці Леніна. Саме ОСОБА_75 разом із іншим хлопцем - ОСОБА_76 запропонував їй заробити грошейшляхом отримання кредиту у банку по підробленому паспорту. ОСОБА_75 возив ОСОБА_10 у фото ательє для фотографування на підроблений паспорт.

(Т-10 а.с.146)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_10 впізнає ОСОБА_78 як ОСОБА_79 який разом із ОСОБА_89 запропонував їй заробити грошейшляхом отримання кредиту у банку по підробленому паспорту. ОСОБА_81 перед тим як ОСОБА_75 повіз ОСОБА_10 у фото ательє для фотографування на підроблений паспорт, придбав їй парик на надав золоті прикраси.

(Т-10 а.с. 148)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_75 впізнає ОСОБА_78 і пояснює, що він у 2007 році познайомився із ОСОБА_76 , який запропонував отримувати кредитні кошти у Приватбанкум.Херсона по підробленим паспортам. Саме ОСОБА_81 організував отримання кредитних коштів банку по підробленим паспортам та іншим підробленим документам.

(Т-10 а.с. 168)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_78 і пояснила що саме ОСОБА_88 вона віддавала свій паспорт і що саме ОСОБА_81 водив її у приміщення Приватбанку у м.Херсоні. Пояснила, що перед тим як привести її до банку, ОСОБА_81 дав їй одягти шкіряний плащ та золоті прикраси.

(Т-10а.с.197)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_9 вказує на ОСОБА_7 і пояснює, що обличчя цього чоловіка їй знайоме, але вона не пам`ятає де і при яких обставинах його бачила.

На очній ставці між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_7 , і пояснила, що саме він приїздив до неї разом із ОСОБА_76

(Т-10 а.с.201)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_90 впізнає ОСОБА_91 якого описав у протоколі допиту. ОСОБА_77 отримував у банку кредит по паспорту на ім`я ОСОБА_16 . Саме ОСОБА_77 передав ОСОБА_88 кредитні грошові кошти, а ОСОБА_81 передав ОСОБА_92 1 000 доларів

(Т-10 а.с.224)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_90 впізнає ОСОБА_93 . Саме ОСОБА_81 разом із ОСОБА_80 привозили в будинок у м.Херсоні ОСОБА_94 та ОСОБА_10 які отримували кредит у банку по підробленим паспортам.

(Т-10а.с.226)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_11 впізнає ОСОБА_91 як ОСОБА_74 , який запропонував ОСОБА_11 отримати кредитні грошові кошти у Приватбанку по підробленому паспорту, представитись іншим чоловіком та підробити ряд банківських документів.

(Т-10а.с.238)

Протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_11 впізнає ОСОБА_78 як такого, який разом із ОСОБА_80 запропонував ОСОБА_11 отримати кредитні грошові кошти у Приватбанку по підробленому паспорту, надав ОСОБА_11 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_19 із вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_94 , відводив ОСОБА_11 до Приватбанку і підвів до банкира ОСОБА_8

(Т-10а.с.240)

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №1558 від 11.09.09, згідно якої підпис від імені ОСОБА_22 , виконаний у графі підпис отримувачазаяви на видачу готівки від 22.01.08, виконаний ОСОБА_22
(Т-6 а.с.205-211)
Висновком судово-почеркознавчої експертизи №547 від 18.05.10, згідно якої розписка від імені ОСОБА_19 про те що останній претензій до ОСОБА_22 не має виконано ОСОБА_95 (Т-11 а.с.327-332)
Висновком №1991 від 16.11.09 судово-технічної експертизи документів згідно якої зображення круглої печатки у довідці МРЕВ ДАІ м.Херсона яка міститься у кредитній справі на ім`я ОСОБА_19 , нанесена струменевим способом друку, з використанням струменевого кольорового принтеру.
(Т-8 а.с.172-175)
Висновком судово-почеркознавчої експертизи №497 від 30.04.10 згідно якої підписи від імені ОСОБА_17 у кредитній справі на ім`я ОСОБА_17 виконані не ОСОБА_17 , а іншою особою.
Рукописні записи від імені ОСОБА_17 , у кредитній справі на ім`я ОСОБА_17 виконані ОСОБА_9 .
Рукописні записи копія вірнау кредитній справі на ім`я ОСОБА_17 від імені ОСОБА_16 виконані ОСОБА_96 . Зазначена експертиза підтверджує причетність ОСОБА_14 до вчиненого злочину. Крім даної експертизи її вина підтверджується показаннями ОСОБА_97 який показав, що ОСОБА_81 сам знайшов і запропонував ОСОБА_9 отримати кредит у банку по підробленому паспорту. Він надав їй новий одяг, надав золоті прикраси та паспорт на ім`я ОСОБА_17 із вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_9 і відвів її до банкіра Приватбанку ОСОБА_8 . Кредитні грошові кошти з каси банку отримав особисто ОСОБА_86 .. Фотокартка ОСОБА_9 у паспорті на ім`я ОСОБА_17 міститься в матеріалах кредитної справи.
Висновком даної експертизи підтверджується і вина ОСОБА_7 який у кредитній справі на ім`я ОСОБА_17 виступав як поручитель і особисто отримав кредитні кошти які передав ОСОБА_88
(Т-11 а.с.109-183)
Висновком судово-почеркознавчої експертизи №493 від 26.04.10 згідно якої записи від імені ОСОБА_27 у кредитній справі на ім`я ОСОБА_27 виконані ОСОБА_10
(Т-11 а.с.206-224)
Висновком судово-почеркознавчої експертизи №495 від 21.05.10, згідно якого підписи у кредитній справі від імені ОСОБА_18 виконані ОСОБА_12
(Т-11 а.с.246-255)
Висновком судово-почеркознавчої експертизи №494 від 19.05.10, згідно якої рукописні записи у кредитній справі на ім`я ОСОБА_16 виконані ОСОБА_89
(Т-11 а.с.277-281)
Висновком судово-почеркознавчої експертизи №496 від 19.05.10 згідно якої підписи та записи від імені ОСОБА_29 у кредитній справі на ім`я ОСОБА_28 виконані не ОСОБА_29 , а іншою особо.
(Т-11 а.с.303-307)
Протоколом виїмки від 15.06.09, згідно якого із ДПІ м.Херсона не вдалось вилучити документи щодо ГШ ОСОБА_21 , оскільки вони відсутні, ОСОБА_21 як ПП не реєструвався.
У кредитній справі містяться копії документів які виходять нібито від ПП ОСОБА_21 . Виїмка підтверджує той факт, що ОСОБА_21 приватним підприємцем не реєструвався.
(Т-5 а.с.П)
Протоколом виїмки від 17.06.09, згідно якого з приміщення реєстраційної палати м.Херсона не вдалось вилучити реєстраційну справу на ПП ОСОБА_21 .
У кредитній справі містяться копії документів які виходять нібито від ПП ОСОБА_21 . Виїмка підтверджує той факт, що ОСОБА_21 приватним підприємцем не реєструвався.
(Т-5 а.с.96)
Протоколом виїмки від 20.10.09, згідно якого у директора TOB Агентство Атланта ОСОБА_98 вилучаються табеля обліку заробітної плати, відомості нарахування і виплати заробітної плати.
Даними документами підтверджується що ОСОБА_17 та ОСОБА_19 ніколи не були працевлаштовані і не працювали у TOB Агентство Атланта. Між тим, у кредитних справах на ім`я вказаних осіб містяться довідки про їх доходи видані цим товариством.
(Т-7 а.с.2-4)
Протоколом виїмки від 17.03.09, згідно якого з приміщення ХФ ЗАТ КБ Приватбанквилучаються кредитні справи на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , а також заяви на видачу готівки.
(Т-3 а.с.4-5; кредитні справи Т-3-4)
Протоколом виїмки від 08.09.09, згідно якого з приміщення МРЕВ ДАІ м.Херсона вилучаються вільні зразки підпису ОСОБА_22
(Т-6 а.с.155)
Протоколом виїмки від 01.10.09, згідно якого з приміщення Приватбанку вилучаються документи про відкриття рахунку ОСОБА_22
(Т-6 а.с.310)
Лист Приватбанку, згідно якого до прокуратури області надаються копії службових записок складених і відправлених до м.Дніпропетровську ОСОБА_8 із додаванням фотографій транспортних засобів по кредитних справах на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_99
(Т-8 а.с.37-133)
Протоколом виїмки від 23.03.10, згідно якого з приміщення ХФ ЗАТ КБ Приватбанквилучаються: талони на ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , заяви про відкриття поточних рахунків вказаних осіб, договори про відкриття поточних рахунків вказаним особам. (Т-8 а.с.284)
Речовими доказами - вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_9
(Т-10а.с.211)
Листом УДАІ УМВС України в Херсонській області, згідно якого за ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , транспортні засоби не реєструвались.
(Т-2 а.с.174)
Листом УДАІ у м.Севастополі, згідно якого на ім`я ОСОБА_26 транспортний засіб не реєструвався.
(Т-2 а.с.265)
Листом ОРАЦС, згідно якого ОСОБА_27 померла у 2006 році, паспорт не здавався.
(Т-2 а.с.269)
Протоколом огляду вилучених предметів і документів від 03.03.10 та від 18.06.10, згідно яких оглядаються всі раніше вилучені предмети і документи
(Т-12а.с.80-87; 89-90)
Речовими доказами - оглянутими протоколами оглядів від 03.03.10 та від 18.06.10 предмети і документи.
(Т-12а.с.88; 91)
Крім того виновність підсудних підтверджується вироком Дніпровсього районного суду м. Херсона від 28.05.2014р., яким ОСОБА_13 визнаний винним в скоєнні даних злочинів в складі організованої групи.

Суд вважає що дії підсудних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід кваліфікувати за чт. ст.190ч. 4 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, організованою групою, а також за ст. 28 ч.3, 358ч.1 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, а також за 28 ч.3, ст..358ч.2 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також за 28 ч.3, ст.358ч.3 КК України - використання завідомо підробленого документа.
Суд вважає, що кваліфікація дій підсудного ОСОБА_7 через ст..27ч.4,5 358ч.1,2,3 КК України є зайвою оскільки підсудний діяв за попередньою змовою з іншими підсудними за участю який по підроблених документах оформлялися кредити, та які заздалегідь дали свою згоду на вчинення злочину з використанням підроблених документів за винагороду.
Дії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слід кваліфікувати за ст.190ч. 3 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, а також за ст.358ч.1 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, а також за ст..358ч.2 КК України - підроблення документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також за ст.358ч.3 КК України - використання завідомо підробленого документа.

При призначені виду та міри покарання суд враховує ступінь та характер суспільної небезпеки скоєного кожним із підсудних, дані про особу кожного підсудного, що ОСОБА_7 раніше судимий, характеризується посередньо, не працював, відсутні обставини що обтяжують чи пом`якшують його провину, роль у скоєні злочині та суд вважає за необхідне призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі; ОСОБА_11 , раніше також судимий, характеризується негативно, відбув повністю покарання по попередньому вироку, відсутні обставини що обтяжують чи пом`якшують його провину а тому суд вважає за необхідне призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі та обмежитись відбутим покараням; ОСОБА_8 раніше не судимий, характеризується позитивно, преував в СІЗО в період з 22.06.2010р. по 02.07.2012р., тому відповідо до ст.. 2 Закону України «Про амністію в 2014р.» може бути звільнений від покарання як такий,що відбув не менше ? призначеного покарання. ОСОБА_9 раніше не судима, характеризується позитивно, має місце роботи, розкаюється в скоєному, відсутні обставини що обтяжують її провину, та суд вважає за можливе із застосуванням ст.75 КК України відстрочити виконання покарання у вигляду позбавлення волі з іспитовим строком; ОСОБА_10 раніше не судима, характеризується посередньо, має неповнолітніх дітей, не працювала розкаюється в скоєному, відсутні обставини що обтяжують її провину, та суд вважає за можливе із застосуванням ст.75 КК України відстрочити виконання покарання у вигляду позбавлення волі з іспитовим строком, ч. 1 ст. Закону України «Про амністію до неї застосована бути не може, оскільки нею був вчинений тяжкий злочин; ОСОБА_12 не судимий, характеризується посередньо, відсутні обставини що обтяжують чи пом`якшують його провину, має постійне місце проживання та суд вважає за можливе із застосуванням ст.75 КК України відстрочити виконання покарання у вигляду позбавлення волі з іспитовим строком.

Цивільний позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.. 323, 324 КПК України, ст. 2 Закону України «Про амністію в 2014р.» , суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_7 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.190ч.4, ст..28 ч.3, 358ч.1, 28 ч.3, ст.. 358ч.2, ст.. 28 ч.3 ст..358ч.3 КК України та призначити покарання

-за ст.190ч.4 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого,

-за ст.28 ч.3 ст. 358ч.1 КК України у виглядів 2 років обмеження волі,

- за ст. 28 ч.3 ст..358ч.2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі,

- за ст. 28 ч.3 ст..358ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити від відбування призначеного покарання за ст.. 28 ч.3, 358 ч.1,2,3 по закінченню термінів давності.

На підставі ст..70ч.4 КК України до призначеного покарання приєднати частково невідбуте покарання призначене вироком Комсомольського районного суду м.Херсона від 07.06.2010року за злочин вчинений до вказаного попереднього вироку та остаточно призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі з конфіскацією усього майна, яке є у його особисті власності.

Строк відбуття покарання рахувати з 25.06.2010року.
ОСОБА_11 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.190ч.3, ст..358ч.1, ст.. 358ч.2, ст..358ч.3 КК України та призначити покарання

-за ст.190ч.3 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі,

-за ст.358ч.1 КК України у виглядів 2 років обмеження волі,

-за ст..358ч.2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі,

-за ст..358ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити від відбування призначених покарань по ст.. 358 ч.1.2,3 по закінченню термінів давності

На підставі ст..71 КК України до призначеного покарання приєднати частково невідбуте покарання по вироку Новотроїцького районного суду Херсонської області від 18.07.2008року та остаточно призначити покарання у вигляді 5 років 7 місяців 21 днень позбавлення волі, обмежившись відбутим покаранням

ОСОБА_9 визнати винною у скоєнні злочину передбаченого ст.190ч.3, ст..358ч.1, ст.. 358ч.2, ст..358ч.3 КК України та призначити покарання

-за ст.190ч.3 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі,

-за ст.358ч.1 КК України у виглядів 2 років обмеження волі,

-за ст..358ч.2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі,

-за ст..358ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити від відбування призначених покарань по ст.. 358 ч.1.2,3 по закінченню термінів давності

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

На підставі ст..76 КК України зобов`язати не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу підписка про невиїзд залишити до набуття вироком сили.

ОСОБА_10 визнати винною у скоєнні злочину передбаченого ст.190ч.3, ст..358ч.1, ст.. 358ч.2, ст..358ч.3 КК України та призначити покарання

-за ст.190ч.3 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі,

-за ст.358ч.1 КК України у виглядів 2 років обмеження волі,

-за ст..358ч.2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі,

-за ст..358ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити від відбування призначених покарань по ст.. 358 ч.1.2,3 по закінченню термінів давності

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

На підставі ст..76 КК України зобов`язати не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

У разі приведення ОСОБА_10 вироку до виконання зарахувати в строк відбуття покарання строк утримання під вартою з 28.12.2010року по 02.07.2012року

Міру запобіжного заходу підписку про невиїзд залишити до набрання вироком законної сили

ОСОБА_12 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.190ч.3, ст..358ч.1, ст.. 358ч.2, ст..358ч.3 КК України та призначити покарання

- за ст.190ч.3 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі,

- за ст.358ч.1 КК України у виглядів 2 років обмеження волі,

- за ст..358ч.2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі,

- за ст..358ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити від відбування призначених покарань по ст.. 358 ч.1.2,3 по закінченню термінів давності

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

На підставі ст..76 КК України зобов`язати не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу підписка про невиїзд залишити до набуття вироком сили.

ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.190ч.4, ст..28 ч.3, 358ч.1, 28 ч.3, ст.. 358ч.2, ст.. 28 ч.3 ст..358ч.3 КК України та призначити покарання

-за ст.190ч.4 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого,

-за ст.28 ч.3 ст. 358ч.1 КК України у виглядів 2 років обмеження волі,

- за ст. 28 ч.3 ст..358ч.2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі,

- за ст. 28 ч.3 ст..358ч.3 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 49 КК України звільнити від відбування призначеного покарання за ст.. 28 ч.3, 358 ч.1,2,3 по закінченню термінів давності.

На підставі ст. 2 Закону України «Про амністію в 2014р.» звільнити ОСОБА_8 від призначеного покарання по амністії.

Стягнути з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 солідарно на користь ЗАТ КБ Приватбанкв рахунок відшкодування матеріальної шкоди 53126грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 солідарно на користь ЗАТ КБ Приватбанкв рахунок відшкодування матеріальної шкоди 88546грн.70коп.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 солідарно на користь ЗАТ КБ Приватбанкв рахунок відшкодування матеріальної шкоди 102717.00грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 солідарно на користь ЗАТ КБ Приватбанкв рахунок відшкодування матеріальної шкоди 120785грн.90коп.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 солідарно на користь ЗАТ КБ Приватбанкв рахунок відшкодування матеріальної шкоди 95869,20грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 солідарно на користь ЗАТ КБ Приватбанкв рахунок відшкодування матеріальної шкоди 4418грн.75коп.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на користь деожави витрати за проведення експертиз в сумі 625,60 грн. з кожного. (т.11 а.с.326)

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь деожави витрати за проведення експертиз в сумі 625,60 грн. з кожного (т.11 а.с.205)

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь деожави витрати за проведення експертиз в сумі 563,04 грн. з кожного. (т.11 а.с.276)

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь деожави витрати за проведення експертиз в сумі 752 грн. з кожного. (т.11 а.с.108)

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на користь деожави витрати за проведення експертиз в сумі 250,24 грн. з кожного. (т.11 а.с.245)

Стягнути з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на користь деожави витрати за проведення експертиз в сумі 250,24 грн. з кожного. (т.11 а.с.302)

Речові докази по справі: цифровий фотоапарат Canon моделі А400Power Shot з картою пам`яті повернути до Херсонської філії ЗАТ КБ Приватбанк, а інші речові докази залишити при справі.

На вирок може бути подана апеляція в 15 денний строк з дня проголошення, а засудженими що утримуються під вартою в той самий строк з дня отримання копії вироку до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний суд м.Херсона.

СуддяОСОБА_1