Справа № 1-кс/679/281/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 05 червня 2015 року, о 17 год. 50 хв., коли заявник знаходився в с. Вельбівно, Острозького району, Рівненської області, на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обманним шляхом, під приводом виграшу по акції грошових коштів, незаконно заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 3 500 гривень, які були зняті із його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що після спілкування потерпілого із невідомою особою, із його банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 зникли гроші. В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання відомостей про те, хто саме, де та яким чином зняв із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні матеріали, а саме:
? Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
? Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи, фото власника) за № НОМЕР_1 ;
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 04 червня 2015 року по 08 червня 2015 року;
? Матеріали про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 3 500 гривень 05.06.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку, місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти);
? Матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищеназваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні матеріали, а саме:
? Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
? Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи, фото власника) за № НОМЕР_1 ;
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 04 червня 2015 року по 08 червня 2015 року;
? Матеріали про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 3 500 гривень 05.06.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку, місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти);
? Матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1