Дело № 1-148/11
Производство № 1/2033/40/2012

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
06.03.2012 года г. Харьков
Фрунзенский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего судьи - ОСОБА_1
с участием прокурора - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6
защитников - адвокатов ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
защитников - ОСОБА_10 , ОСОБА_11
потерпевшего - ОСОБА_12
секретарь судебного заседания - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_16 , 5 апреля 1962 года рождения, уроженца пгт. Хорошево Харьковского района Харьковской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, не работающего, в силу ст.89 УК Украины не имеющего судимости, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.З ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Лозовая Харьковской области, гражданина Украины, с неоконченным высшим образованием, женатого, не работающего, в силу ст.89 УК Украины не имеющего судимости, проживающего и зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.З ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.5. ст.27, ч.2 ст.364, ч.З ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки г. Тейково Ивановской области Российской Федерации, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужней, не работающей, не имеющей судимости, проживающей по адресу: АДРЕСА_4 , зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_5 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27, ч.З ст.28, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_16 , согласно решения Наблюдательного совета КС Перст№ 04 от
10.02.2009 г. и приказа № 03 от 10.02.2009 г. назначен председателем правления КС Персти с 10 февраля 2009 года, работая председателем правления КС Перст, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно - распорядительных обязанностей на данном предприятии.
ОСОБА_16 , действуя совместно с ОСОБА_18 , имея умысел на противоправное завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, в декабре 2008 года, находясь в г. Севастополе АРК, заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит в сумме 1500000 долларов США из кассы возглавляемого ним кредитного союза Казна-2007, а также то, что предприятие не зарегистрировано в государственном реестре финансовых учреждений и не имеет права заниматься предоставлением финансовых услуг, в том числе выдачей кредитов и займов, не имея намерений на выдачу кредита ОСОБА_19 , ввели ее в заблуждение, сообщив о возможности кредитного союза выдавать кредиты на различные суммы. Далее ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_18 согласно заранее разработанного преступного плана, преследуя цель завладения деньгами ОСОБА_19 , понимая, что ОСОБА_19 , находясь в затруднительном материальном положении, будет выполнять любые условия для получения кредита, заявил, что для выдачи ей кредита необходимо вступить в члены КС Казна-2007, уплатить вступительные взносы в сумме 150 грн и дополнительные проценты в размере 9% от суммы кредита, т.е. 125000 долларов США, при этом заведомо зная, что вступительные взносы составляют 100 грн.
Далее ОСОБА_16 , продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОСОБА_19 , для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности использовал регистрационные документы и печать КС Перст и, реализуя единый преступный умысел, отвел ОСОБА_18 роль бухгалтера.
ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_18 , умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами в особо крупных размерах, используя служебное положение вопреки интересам службы и интересам КС Перст, в нарушение Положения о кредитовании, в котором не предусмотрено обязательное внесение целевого взноса в резервный капитал КС Перстпри выдаче кредита заемщикам, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_19 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_19 и, не имея намерений на выдачу кредита, сообщили неправдивые сведения о возможностях возглавляемого ОСОБА_16 кредитного союза Перствыдавать кредиты физическим лицам на различные суммы и предложили с целью, якобы, выдачи ей кредита из кассы КС Перст, переоформить уплаченные нею денежные средства в виде вступительных взносов в сумме 150 грн и в виде дополнительных процентов в сумме 1044388 грн как внесенные в кассу кредитного союза Перств виде целевого взноса в резервный капитал КС Перст, заведомо зная, что такие взносы являются добровольными невозвратными взносами. ОСОБА_19 , зная ОСОБА_16 как председателя правления КС Перст, а ОСОБА_18 как бухгалтера, доверяя им, будучи уверенной в том, что действует не в ущерб своим интересам, и должностные лица выполнят свои обязательства, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, добровольно дала согласие на оформление уплаченных нею денежных средств через КС Перст.
Затем ОСОБА_16 и ОСОБА_18 приехали с ОСОБА_19 в главный офис КС Перстпо адресу: г. Киев Печерский спуск, 3, где ОСОБА_16 дал указание не осведомленной об их преступных действиях заместителю председателя правления КС Перст ОСОБА_20 составить кассовые документы о внесении ОСОБА_19 денежных средств в КС Перств виде вступительных взносов и целевого взноса в резервный капитал КС Перст, а также предоставить гарантийное письмо о выдаче кредита 24-25.02.2009 г., заведомо зная, что денежные средства от ОСОБА_19 в кассу КС Перстзачисляться не будут. ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_16 выдала ОСОБА_19 приходный кассовый ордер № 131 и квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Перстот 13.02.2009 г. о, якобы, внесении ОСОБА_19 денежных средств в сумме 1044388 грн в виде целевого взноса в резервный капитал, приходный кассовый ордер № 125 и квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Перстот 13.02.2009 о, якобы, внесении ОСОБА_19 в кассу КС Перст45 грн. в виде вступительного взноса, приходный кассовый ордер № 126 и квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Персто, якобы, внесении ОСОБА_19 обязательного паевого взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер № 127 и квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Персто, якобы, внесении ОСОБА_19 целевого взноса в резервный капитал в сумме 100 грн. ОСОБА_16 , создавая видимость законности своих действий, подписал указанные документы, на квитанциях поставил печать КС Персти выдал ОСОБА_19 .
Полученные от ОСОБА_19 денежные средства ОСОБА_16 и ОСОБА_18 присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_19 не выдали. В результате потерпевшей ОСОБА_19 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1044538 грн, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме этого, ОСОБА_16 , продолжая свою преступную деятельность, в начале января 2009 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем совершения умышленных корыстных преступлений, создал и возглавил организованную группу, к участию в которой привлек ОСОБА_17 и ОСОБА_18 .
Основным направлением преступной деятельности организованной группы, созданной ОСОБА_16 , являлось совершение мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом, которые тщательно планировались и согласовывались всеми участниками организованной группы.
В соответствии с разработанным преступным планом, с целью его реализации, ОСОБА_16 распределил функции каждого из участников организованной группы в соответствии с их служебным положением, занимаемой должностью и функциональными обязанностями.
Как организатор и активный участник организованной группы, ОСОБА_16 , в соответствии с разработанным и согласованным с каждым из участников организованной группы планом преступной деятельности:
- распределял и согласовывал с соучастниками функции каждого из участников организованной группы, направляя их деятельность на достижение единого преступного результата;
- лично подыскивал граждан для, якобы, оформления кредита в кредитном союзе, создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия кредитования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза в выдаче кредитов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
- периодически лично подписывал кредитные договора и договора внесения вклада в резервный капитал с целью укрепления у потерпевших уверенности в законности и правильности своих действий;
-подписывал и выдавал гарантийные письма о, якобы, имеющемся решении кредитного комитета на выдачу кредита потерпевшим для убеждения последних в правильности принятого решения об уплате требуемых взносов;
-лично, без подтверждающих нормативных документов, называл потерпевшим размеры уплаты вступительных, страховых, первоначальных взносов, которые они, якобы, обязаны уплатить для получения кредита;
-периодически лично подписывал квитанции к приходным кассовым ордерам, выдаваемые лицам, платившим деньги;
-периодически лично подписывал приходные кассовые ордера на принятые денежные средства;
-осматривал имущество, передаваемое в залог по кредитному договору заемщиком, создавая видимость работы финансового учреждения;
- периодически лично получал от потерпевших денежные средства, якобы, для внесения в кассу кредитного союза;
- давал указания члену организованной группы ОСОБА_17 готовить на компьютере заведомо подложные кредитные договора на, якобы, выдачу кредитов;
- давал указания члену организованной группы ОСОБА_17 готовить и подписывать договора вкладов и выдачи кредитов для создания видимости законной деятельности кредитного союза;
-давал указания членам организованной группы ОСОБА_17 и ОСОБА_18 составлять квитанции к приходным кассовым ордерам и приходные кассовые ордера на принятые от потерпевших денежные средства для создания видимости законной деятельности кредитного союза;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_17 и ОСОБА_18 принимать, пересчитывать денежные средства от потерпевших, вносивших их в виде вступительных, страховых, первоначальных взносов;
- давал незаконные указания членам организованной группы ОСОБА_17 и ОСОБА_18 вносить в кассовые документы неправдивые сведения о назначении платежа, указывая в них как внесение денежных средств в виде добровольного взноса в резервный капитал при уплате потерпевшими страховых и первоначальных взносов.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_17 , выразив желание совершать преступление в ее составе, будучи осведомленным о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ему функцию:
- лично подыскивал граждан для, якобы, оформления кредита в кредитном союзе, создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия кредитования, предъявляемые требования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза в выдаче кредитов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
- лично и по указанию ОСОБА_16 составлял на компьютере заведомо ложные кредитные договора, а также договора вкладов в резервный капитал кредитного союза, создавая видимость законной деятельности кредитного союза;
-лично и по указанию ОСОБА_16 подписывал договора вклада в резервный капитал кредитного союза, содержащие заведомо ложные сведения;
- лично и по указанию ОСОБА_16 подписывал приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении в кассу кредитного союза уплаченных потерпевшими денежных средств;
- лично и по указанию ОСОБА_16 вносил в кассовые документы неправдивые сведения об уплате потерпевшими, якобы, добровольного взноса в резервный капитал кредитного союза;
-лично подписывал и выдавал потерпевшим гарантийные письма о, якобы, решении кредитного комитета о выдаче кредита, преследуя цель вызвать уверенность у потерпевших в правильности принятого решения об оплате требуемых взносов;
-лично принимал денежные средства у потерпевших под видом уплаты ними взносов для получения кредита;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_18 составлять ложные приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении добровольных взносов в резервный капитал кредитного союза.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_18 , выразив желание совершать преступления в ее составе, будучи осведомленной о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ей функцию:
-находясь в офисе, создавала видимость работы бухгалтера кредитного союза, составляя бухгалтерские документы, подготавливая документы для, якобы, оформления сделок;
- получала от ОСОБА_16 и ОСОБА_17 сведения о лицах, на которых необходимо было составлять кассовые документы на принятие денежных средств;
- лично по указанию ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и совместно с ними составляла на своем рабочем компьютере, на основании сведений, полученных от ОСОБА_16 и ОСОБА_21 приходные кассовые ордера о, якобы, внесении в кассу денежных средств, уплаченных потерпевшими;
-лично по указанию ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и совместно с ними составляла на своем рабочем компьютере, на основании сведений, полученных от ОСОБА_16 и ОСОБА_21 квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении в кассу денежных средств потерпевшими;
-лично по указанию ОСОБА_16 принимала денежные средства у потерпевших, пересчитывала их.
Таким образом, ОСОБА_16 была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое объединение трех лиц, специально организовавшихся в устойчивое объединение для совместной преступной деятельности, на постоянной основе, действовавших в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций участников группы, направленных на получение единого преступного результата.
ОСОБА_16 , согласно решения Наблюдательного совета КС Перст№ 04 от 10.02.2009 г. и приказа № 03 от 10.02.2009 г. назначен председателем правления КС Персти с 10 февраля 2009 года, работая председателем правления КС Перст, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии.
ОСОБА_16 , имея умысел на противоправное завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал регистрационные документы и печать № 1 КС Персти, реализуя заранее разработанный преступный план, согласованный со всеми участниками организованной группы, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения вопреки интересам службы, отвел ОСОБА_17 роль менеджера КС Перст, а в последствие согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009г. и приказа № 10 от 11.06.2009. назначил его первым заместителем председателя правления и с 15 июля 2009г. согласно приказа № 12 от 15.07.2009г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, а ОСОБА_18 отвел роль бухгалтера.
ОСОБА_16 , используя служебное положение вопреки интересам службы и интересам КС Перст, действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , 1 января 2009 года, находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: г.Харьков пр. Московский, 273, около 10 часов, действуя из корыстных побуждений, имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_22 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_22 , недобросовестно используя доверие ОСОБА_22 ввели ее в заблуждение, сообщив последней неправдивые сведения о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выплачивать высокие проценты по внесенным на счет кредитного союза денежным средствам в виде займов, и предложили ей не забирать деньги с депозитного счета кредитного союза Казна-2007по законченному депозитному договору, а переоформить договор внесения займа под более высокий процент выплаты в КС Перст.
Астахова Ж... 1 января 2009 года около 10 часов, находясь по адресу г.Харьков пр.Московский, 273, зная ОСОБА_16 как председателя правления КС Персти ОСОБА_18 как бухгалтера КС Перст, доверяя им, будучи уверенной в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, считая, что распоряжается денежными средствами по своей воле, добровольно дала согласие на зачисление принадлежащих ей денежных средств в КС Перстс целью получения 35% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции, желая создать видимость законной деятельности предприятия и убедить ОСОБА_22 в правильности принятого нею решения о передаче денежных средств в КС Перст, в последствие выдал ОСОБА_22 гарантийное письмо КС Перстза исх.№1610/09-01 от 16.10.2009 г. о выдаче денежных средств по ее требованию.
ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, по указанию ОСОБА_16 приняла от ОСОБА_23 денежные средства и выдала ему квитанции об уплате денег в кассу КС Казна-2007.
Далее, ОСОБА_16 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору совместно с ОСОБА_17 , назначенным в последствие согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления и с 15 июля 2009 г. согласно приказа № 12 от 15.07.2009 г. исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, в собственных корыстных интересах, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_23 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, в нарушение Положения о кредитовании КС Перст, утвержденном Наблюдательным советом КС Перстсогласно протокола № 20/2008 от 24.12.2008 г., в котором не предусмотрено обязательное внесение добровольного взноса в резервный капитал КС Перстпри выдаче кредита заемщикам, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_23 , используя регистрационные документы и печать № 1 КС Перстдля создания видимости законной деятельности, не имея намерений на выдачу кредита, заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства, сообщили ОСОБА_23 , неправдивые сведения о возможностях кредитного союза Перствыдавать кредиты физическим лицам на различные суммы, пояснив ему, что внесут уплаченные ним вступительные взносы, а также страховой взнос в виде добровольного целевого взноса в резервный капитал КС Перст, заведомо зная, что такие взносы являются добровольными невозвратными взносами, а после оформления всех документов кредит ему будет выдан из кассы КС Перст. ОСОБА_23 , остро нуждаясь в получении кредита для своих личных целей, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, добровольно дал согласие на оформление уплаченных ним денежных средств через КС Перст.
ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности использовал печать № 1 КС Перст.
29 апреля 2009 года около 10 часов, находясь в офисе КС Перст по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, Абу-Шинди-Осама Ахмад, будучи уверенным в законности и правомерности требований, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам и распоряжается денежными средствами по своей воле, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита для осуществления своей предпринимательской деятельности, добровольно уплатил обязательный вступительный взнос в сумме 145 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5грн, а также не предусмотренный документами кредитного союза как обязательные платежи паевой взнос в сумме 1680грн, а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_16 , тогда как обязательные вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн.
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у Абу-Шинди Осама Ахмада уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные Абу-Шинди Осама Ахмадом, в кассу КС Перстзачислены не будут, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении Абу-Шинди Осама Ахмадом в кассу КС Перстпаевого взноса в сумме 1680грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного вступительного взноса в сумме 145 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн, и передала документы ОСОБА_16 , который, согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил оттиск штампа оплаченои передал квитанции Абу-Шинди Осама Ахмаду.
ОСОБА_17 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции менеджера, предоставил на подпись Абу-Шинди Осама Ахмаду документы о вступлении в члены КС Персти заявление о выдаче ему кредита, которые последний подписал. Полученные от ОСОБА_24 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, кредит Абу-Шинди Осама Ахмау не выдали. В результате указанных действий потерпевшему Абу-Шинди Осама Ахмад причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
Кроме того, ОСОБА_16 , используя служебное положение вопреки интересам службы и интересам КС Перст, действуя в организованной группе и по предварительному
сговору, совместно с ОСОБА_17 , выступавшим в роли менеджера КС Перст, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_25 , недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_25 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_25 , не имея намерений, на выдачу кредита, ввели ее в заблуждение, сообщив неправдивую информацию о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать кредит ОСОБА_25 при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830грн, а также уплате страхового взноса в размере 10% от суммы кредита.
ОСОБА_16 , будучи председателем правления КС Перст, действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
22 июня 2009г. около 10 часов находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, ОСОБА_25 , будучи уверенной в законности и правомерности требований ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , доверяя им, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам, распоряжается денежными средствами по своей воле, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита для осуществления своей предпринимательской деятельности, добровольно уплатила вступительный взнос в сумме 5 грн, обязательный паевой взнос в сумме 45 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006г. составляют 45 грн. и 5 грн.
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции бухгалтера в реализации совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_25 , по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_25 уверенность в правильности принятого им решении, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_25 , в кассу КС Перстзачислены не будут, приняла от ОСОБА_25 денежные средства в сумме 1830грн, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_25 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн. и передала документы ОСОБА_16 , который согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, подписал квитанции, поставил оттиск печати № 1 КС Персти передал квитанции ОСОБА_25 .
ОСОБА_17 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции, предоставил на подпись ОСОБА_25 документы о вступлении в члены КС Персти заявление о выдаче ей кредита, которые последняя подписала.
Полученные от ОСОБА_25 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, кредит ОСОБА_25 не выдали. В результате указанных действий потерпевшей ОСОБА_25 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
Кроме этого, ОСОБА_26 обратилась в КС Перствесной 2009 года, точная дата в ходе следствия не установлена, для получения кредита ОСОБА_27 , который хотел купить пансионат в пос. Кайры Горностаевского района Херсонской области, принадлежащий ее отцу- ОСОБА_12 , однако нуждался в денежных средствах для осуществления покупки.
ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_17 , которого он назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления, а затем согласно приказа № НОМЕР_3 от 15.07.2009 г. исполняющим обязанности председателя правления на время своего отпуска, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_26 в крупных размерах, используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_26 , зная, что не в состоянии выдать кредит в сумме НОМЕР_4 долларов США ОСОБА_27 для приобретения пансионата в пос. Кайры Херсонской области, и что зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства, не имея намерений на выдачу кредита, ввели ее в заблуждение, сообщив неправдивую информацию, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать кредит ОСОБА_27 при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перствсех участников сделки купли-продажи, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн, а также уплате страхового взноса в размере 30% от суммы кредита, тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн., Положение о кредитовании КС Перст, утвержденное Наблюдательным советом протоколом № 20/208 от 24.12.2008 г. не предусматривает обязательного условия в виде уплаты страхового взноса при выдаче кредитов, а согласно п.5.6. Положения в случае страхования залогового имущества заемщик заключает договор со страховой компанией, также при этом ОСОБА_16 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции бухгалтера в реализации совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_26 , по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_26 уверенность в правильности принятого нею решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_26 , в кассу КС Перстзачислены не будут, приняла от ОСОБА_26 денежные средства в сумме 1830 грн в качестве вступительных взносов и составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_26 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного
паевого взноса в сумме 100 грн, и передала документы ОСОБА_16 , который согласно отведенной ему функции подписал документы, на квитанциях поставил оттиск печати № 1 КС Персти предоставил квитанции ОСОБА_26 .
ОСОБА_17 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции, предоставил на подпись ОСОБА_26 документы о вступлении в члены КС Перст, которые последняя подписала.
Полученные от ОСОБА_26 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_27 не выдали. В результате указанных действий потерпевшей ОСОБА_26 причинен материальный ущерб в крупном размере - 205820 грн, что является тяжкими последствиями.
Кроме того, ОСОБА_28 вместе с ОСОБА_29 обратились в КС Перствесной 2009 года, точная дата в ходе следствия не установлена, для получения кредита ОСОБА_29 под залог его недвижимости в целях осуществления предпринимательской деятельности.
После этого ОСОБА_17 , согласно отведенной ему функции, создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_28 и ОСОБА_32 уверенность в правильности решения об уплате денежных средств в КС Перст, вместе с ОСОБА_33 , не осведомленным об их преступных действиях, подготовили и предоставили на подпись ОСОБА_31 документы о вступлении в члены КС Персти заявление на выдачу кредита, которые последний подписал.
ОСОБА_16 , согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил печать № 1 КС Персти передал квитанции ОСОБА_28 . Полученные от ОСОБА_28 денежные
Кроме этого, ОСОБА_12 обратился в кредитный союз Перстчерез ОСОБА_26 для получения кредита ОСОБА_27 , который имел намерение приобрести принадлежащий на праве собственности ОСОБА_12 пансионат в пос. Кайры Горностаевского района Херсонской области.
ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , которого назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления, а с 15 июля 2009 г. своим приказом № 12 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_12 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_12 заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства по выдаче кредита ОСОБА_27 и, не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать кредит ОСОБА_27 в сумме 185000 долларов США при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн. всеми участниками сделки, включая продавцов недвижимости, тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г., а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать .№ 1 КС Перст.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в совместном преступном плане, направленным на умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_12 , желая придать вид законной деятельности КС Перст, предоставил Алееву на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал.
ОСОБА_12 , будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, доверяя им, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита ОСОБА_27 для последующей продажи ему пансионата, 15 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь по адресу г.Харьков пр. 50 лет СССР, 239, добровольно уплатил вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 гр. а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн. дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., передав деньги ОСОБА_18 , которую ОСОБА_16 представил как бухгалтера КС Перст.
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_12 , по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_12 уверенность в правильности принятого ним решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_12 , в кассу КС Перстзачислены не будут, приняла от ОСОБА_12 денежные средства в качестве вступительных взносов и составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_12 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн. а всего на общую сумму 1830 грн. и передала документы ОСОБА_16 , который, согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил оттиск печати № 1 КС Персти передал квитанции ОСОБА_12 .
Далее, ОСОБА_16 , продолжая свою преступную деятельность, направленную на дальнейшее умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_12 , совместно с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , введя потерпевшего в заблуждение путем обмана, сообщили ему заведомо неправдивые сведения о том, что кредит в сумме 185000 долларов США ОСОБА_27 будет выдан из кассы КС Персттолько при условии, что ОСОБА_12 внесет в кассу КС Перстуказанную сумму в качестве гарантии продажи ОСОБА_27 недвижимости по договору вклада в резервный капитал КС Перст, убедив его, что в любой момент он сможет забрать свои деньги, чем вызвал у ОСОБА_12 уверенность в выгодности передачи денег в кассу кредитного союза.
15 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь в помещении офиса КС Перстпо адресу: г. Харьков, пр. 50 лет СССР, 239, ОСОБА_12 , понимая, что без получения кредита ОСОБА_27 не сможет приобрести недвижимость, которую ему необходимо было продать в связи с возникшими семейными обстоятельствами, будучи убежденным, что, внося деньги в кассу кредитного союза Перст, распоряжается своим имуществом по своей воле и в своих интересах, подписал предоставленный ему ОСОБА_17 договор вклада в резервный капитал № 011507/09 от 15.07.2009 г. на сумму 1 424 500 грн., после чего передал ОСОБА_34 денежные средства в сумме 185000 долларов США в качестве гарантии продажи ОСОБА_27 своей недвижимости.
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_12 , по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_12 уверенность в правильности принятого ним решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_12 , в кассу КС Перстзачислены не будут, изготовила на компьютере приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру от 15.07.2009 г., о внесении ОСОБА_12 добровольного целевого взноса в резервный капитал КС Перств сумме 1 424 500 грн., после чего передала квитанцию ОСОБА_16 , который поставил на квитанции оттиск печати № 1 КС Персти предоставил квитанцию ОСОБА_12 , приходный кассовый ордер подписал ОСОБА_17 .
Получив от ОСОБА_12 денежные средства на указанную сумму, ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_18 и ОСОБА_17 деньги в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_27 не выдали. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_12 причинен материальный ущерб в особо крупном размере - 1426330 грн., что является тяжкими последствиями.
Кроме этого, ОСОБА_27 с целью приобретения пансионата в пос. Кайры Горностаевского района Херсонской области, принадлежащего на праве собственности ОСОБА_12 обратился в кредитный союз Перстчерез ОСОБА_26 и ОСОБА_12 для получения кредита.
ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , которого назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст №13/2009 г. от 11.06.2009 г.. и приказа № 10 от 11.06.2009 г.. первым заместителем председателя правления, а с 15 июля 2009 своим приказом № 12 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего оттека, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_27 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_27 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства по выдаче кредита ОСОБА_27 и, не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать кредит ОСОБА_27 в сумме 185000 долларов США при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн всеми участниками сделки, включая продавцов недвижимости, тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г., а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
ОСОБА_27 , будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита для приобретения у ОСОБА_12 пансионата, 15 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь по адресу г.Харьков пр. 50 лет СССР, 239, добровольно уплатил вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., передав денежные средства ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , и не получив при этом от них никаких подтверждающих документов.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, направленного на завладение денежными средствами ОСОБА_27 , создавая видимость законных действий, предоставил на подпись ОСОБА_27 документы о вступлении в члены кредитного союза Перст, которые последний подписал. После этого ОСОБА_17 , совместно с ОСОБА_16 , преследуя цель умышленного противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_27 , заявили, что ему необходимо подписать документы на выдачу кредита в сумме 1 424 500 грн, т.к. без документов правление КС Перств г. Киеве не выдаст денежные средства, после чего ОСОБА_18 составила на компьютере, а ОСОБА_17 , продолжая свои преступные действия, предоставил на подпись Мельнику договор кредита № 1507 от 15.07.2009 г. о выдаче ОСОБА_27 из КС Персткредита на указанную сумму, а также расходный кассовый ордер на, якобы, выдачу из кассы КС Перст ОСОБА_27 денежных средств в сумме 1424500 грн.. ОСОБА_27 , будучи уверенным в законности и правомерности требований, доверяя им, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение действиями ОСОБА_17 и ОСОБА_16 , нуждаясь в получении кредита для приобретения у ОСОБА_12 пансионата, подписал представленные документы, однако денежных средств не получил. ОСОБА_17 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, подписал вышеуказанные документы как исполняющий обязанности председателя правления КС Перст.
Далее, ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , продолжая свою преступную деятельность, направленную на дальнейшее умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_27 , введя потерпевшего в заблуждение путем обмана, 10 августа 2009 года сообщили ему заведомо неправдивые сведения
о необходимости уплаты первого взноса за пользование кредитом по кредитному договору, который он подписал 15.07.2009 г., иначе кредит ему выдан не будет.
ОСОБА_27 , понимая, что без получения кредита не сможет уплатить денежные средства за пансионат ОСОБА_12 , который к тому времени, выполняя требования ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , уже оформил право собственности на пансионат на ОСОБА_27 , внося деньги в кассу кредитного союза Перст, будучи убежденным, что распоряжается своим кугуществом по своей воле, в своих интересах, остро нуждаясь в получении кредита, введенный в заблуждение действиями членов организованной группы, 10 августа 2009 года, примерно в 10 часов, находясь в помещении офиса КС Перст по адресу: г. Харьков, пр. 50 лет СССР, 239, в присутствии ОСОБА_16 передал ОСОБА_17 денежные средства в сумме 8300 долларов США в виде уплаты первого взноса за пользование кредитом, который ему на тот момент не был выдан.
ОСОБА_16 , выйдя из кабинета, дал указание ОСОБА_18 составить квитанцию к приходному кассовому ордеру на внесенную ОСОБА_27 сумму.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , назначенным согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009 г. заседания Наблюдательного совета КС Персти приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления КС Персти ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_35 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_35 , заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит в сумме 20000000 грн, и что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_36 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию, что кредитный союз имеет возможность выдать кредит ОСОБА_37 при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн всеми учредителями ООО Птицекомплекс-Агро, имущество которого передавалось в залог по кредитному договору, тогда как согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006. вступительные взносы составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г., а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
ОСОБА_38 , будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц КС Перст, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита для осуществления своей предпринимательской деятельности, 2 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 добровольно уплатил вступительный взнос в сумме 5 грн. обязательный паевой взнос в сумме 45 грн. а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн. дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 в присутствии ОСОБА_18 и ОСОБА_16 .
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_35 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_36 , в кассу КС Перстзачислены не будут, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_36 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн. и передала документы ОСОБА_16 , который согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил печать № 1 КС Персти передал квитанции ОСОБА_39 .
ОСОБА_17 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции, предоставил на подпись ОСОБА_37 документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал.
Полученные от ОСОБА_35 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне оприходовали, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_37 не выдали. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_37 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , назначенным согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009г. заседания Наблюдательного совета КС Персти приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления КС Персти ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_40 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_40 , заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит ОСОБА_37 в сумме 20000000 грн, и что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_36 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию, что кредитный союз имеет возможность выдать кредит ОСОБА_37 при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн. всеми учредителями ООО Птицекомплекс-Агро, имущество которого передавалось в залог по кредитному договору, тогда как согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006г. вступительные взносы составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г., а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
Иваняс СИ., являсь одним из учредителей ООО Птицекомплекс-Агро, будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц КС Перст, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита ОСОБА_36 для осуществления совместной предпринимательской деятельности, 2 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 добровольно уплатил вступительный взнос в сумме 5 грн, обязательный паевой взнос в сумме 45 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 в присутствии ОСОБА_18 и ОСОБА_16 .
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_40 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_41 , в кассу КС Перстзачислены не будут, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_41 в кассу КС Перст добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн. приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн. и передала документы ОСОБА_16 , который согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил печать № 1 КС Персти передал квитанции ОСОБА_42 .
ОСОБА_17 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции, предоставил на подпись ОСОБА_43 документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал.
Полученные от ОСОБА_44 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне оприходовали, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_37 не выдали. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_43 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , назначенным согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС Персти приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления КС Персти ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_45 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_45 , заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит ОСОБА_37 в сумме 20000000 грн. и что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_36 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию, что кредитный союз имеет возможность выдать кредит ОСОБА_37 при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн. всеми учредителями ООО Птицекомплекс-Агро, имущество которого передавалось в залог по кредитному договору, тогда как согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. вступительные взносы составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г., а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
ОСОБА_46 , являясь одним из учредителей ООО Птицекомплекс-Агро, будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц КС Перст, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита ОСОБА_36 для осуществления совместной предпринимательской деятельности, 2 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 добровольно уплатил вступительный взнос в сумме 5 грн., обязательный паевой взнос в сумме 45 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн. дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 в присутствии ОСОБА_18 и ОСОБА_16
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_45 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_47 , в кассу КС Перстзачислены не будут, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_47 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн и передала документы ОСОБА_16 , который согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил печать № 1 КС Перст и передал квитанции ОСОБА_48 .
ОСОБА_17 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции, предоставил на подпись ОСОБА_49 документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал.
Полученные от ОСОБА_45 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_37 не выдали. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_49 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , которого назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 и приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления, а с 15 июля 2009 своим приказом № 12 от 15.07.2009 назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_50 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_50 , заведомо зная, что не в состоянии выдать ему кредит в сумме 100000 долларов США, и, что не будут выполнять взятые на себя обязательства по выдаче кредита ОСОБА_50 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать кредит ОСОБА_50 в указанной сумме при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн., а также уплате страхового взноса в размере 25% от суммы кредита, тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн., и Положение о кредитовании КС Перст, утвержденное Наблюдательным советом протоколом № 20/208 от 24.12.2008 г. не предусматривает обязательного условия в виде уплаты страхового взноса при выдаче кредитов, а согласно п.5.6. Положения в случае страхования залогового имущества заемщик заключает договор со страховой компанией, а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
ОСОБА_50 , будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 24 июля 2009 года примерно в 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, добровольно уплатил обязательный паевой взнос в сумме 45 грн, вступительный взнос в сумме 5 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_16 в присутствии ОСОБА_17 и ОСОБА_18
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_50 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_50 в кассу КС Перстзачислены не будут, в связи с тем, что кредит должен был быть оформлен на ОСОБА_51 , составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру на имя ОСОБА_52 внесении в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн, затем передала квитанции ОСОБА_16 , который, действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, направленного на завладение денежными средствами ОСОБА_50 , поставил на квитанциях оттиск печати № 1 КС Персти предоставил квитанции ОСОБА_53 .
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, желая создать видимость законной деятельности КС Перст, предоставил ОСОБА_50 на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал. Кроме этого, ОСОБА_17 , желая вызвать у ОСОБА_50 решение об уплате денежных средств в КС Перств виде страхового взноса, заведомо зная, что кредит ОСОБА_50 выдан не будет, предоставил ему гарантийное письмо КС Перстза своей подписью как исполняющего обязанности председателя правления КС Перст за исх. № 27/07 от 27.07.2009 г. о решении кредитного комитета выдать кредит ОСОБА_50 , которого в действительности не было.
Далее, ОСОБА_16 , продолжая свои преступные действия, направленные на умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_50 , желая скрыть свой преступный умысел и придать вид законности деятельности предприятия, подписал от своего имени как председателя правления КС Перстписьмо за исх. № 08/09 от 8.09.2009. КС Перст, уведомляя ОСОБА_51 о явке 18.09.2009 года для получения кредитных денежных средств, однако кредит ОСОБА_50 выдан не был.
Полученные от ОСОБА_50 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_50 причинен материальный ущерб в особо крупном размере - 203580 грн., что повлекло тяжкие последствия.
ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно с ОСОБА_17 , которого назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления, а с 15 июля 2009 г. своим приказом № 12 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, и ОСОБА_18 , которой он отвел роль бухгалтера КС Перст, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение принадлежащим ОСОБА_54 имуществом и денежными средствами, имея умысел на завладение принадлежащим на праве собственности ОСОБА_54 недвижимым имуществом -частью имущественного комплекса ООО Агро-Инвест, расположенного по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с.Русская Лозовая, ул.Белгородская, 1-А, используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_55 , заведомо зная, что не в состоянии приобрести часть имущественного комплекса ООО Агро-Инвест, принадлежащего на праве собственности ОСОБА_54 , пользуясь тем, что ОСОБА_56 хотел продать принадлежащее ему вышеуказанное имущество, ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что кредитный союз Перст имеет возможность приобрести названное имущество за 9 млн. грн. при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн. всеми участниками сделки, тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г.. составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г., а также ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , будучи председателем правления КС Перст, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС Перст.
По требованию участников организованной группы ОСОБА_56 предоставил им правоустанавливающие документы на часть имущественного комплекса ООО Агро-Инвест, расположенного по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с.Русская Лозовая, ул.Белгородская, 1-А, после чего ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_18 и ОСОБА_17 , действуя согласно заранее разработанному и одобренному всеми участниками организованной группы преступному плану, направленному на противоправное завладение имуществом ОСОБА_55 , осмотрели объект продажи, а ОСОБА_18 , согласно отведенной ей функции, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст и выполняя роль бухгалтера, изучила документы финансово-хозяйственной деятельности ООО Агро-Инвестс целью проведения аудита для, якобы, последующей покупки объекта. После этого ОСОБА_16 заявил, что будет покупать часть имущественного комплекса, для чего назначил встречу участникам сделки в офисе КС Перстна пр. 50-летия СССР, 239. По приезду в офис ОСОБА_55 ОСОБА_16 , действуя совместно с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , реализуя преступный план, направленный на завладение имуществом ОСОБА_55 , заявили, что ОСОБА_56 обязан выполнить все условия как указано выше.
ОСОБА_56 , являясь одним из собственников ООО Агро-Инвести желая продать свою часть имущественного комплекса данного предприятия, будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, доверяя им, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 25 августа 2009 года примерно в 17 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г. Харьков, пр.50-летия СССР, 239, добровольно уплатил обязательный паевой взнос в сумме 45 грн, вступительный взнос в сумме 5 грн, а также яе предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_16 в присутствии ОСОБА_17 и ОСОБА_18
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_55 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_57 в кассу КС Перстзачислены не будут, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_57 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн, после чего передала квитанции ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , последний, желая скрыть свои преступные действия, изобразил подпись от имени главного бухгалтера, не похожую на его личную, а ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, направленного на завладение денежными средствами ОСОБА_55 , поставил на квитанциях оттиск печати № 1 КС Персти предоставил квитанции ОСОБА_58 .
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, желая создать видимость законной деятельности КС Перст, предоставил ОСОБА_54 на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал.
После этого, ОСОБА_16 , действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , преследуя цель противоправного завладения имуществом ОСОБА_55 , заявили, что сначала ОСОБА_56 обязан подписать договор купли-продажи части имущественного комплекса ООО Агро-Инвест, расположенного по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с.Русская Лозовая, ул.Белгородская, 1-А, тем самым передав право собственности ОСОБА_16 , а через три дня ему из КС Перстбудут выплачены деньги за проданную часть имущественного комплекса в виде возврата, якобы, вклада в резервный капитал КС Преет.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции, желая убедить ОСОБА_55 в законности их требований по передаче права собственности на часть имущественного комплекса ОСОБА_16 на вышеназванных условиях, по указанию ОСОБА_16 , предоставил на подпись ОСОБА_54 договор вклада в резервный капитал ОСОБА_57 на сумму 9562500 грн. №032508/09 от 25 августа 2009 года, а ОСОБА_18 , согласно отведенной ей функции, по указанию ОСОБА_16 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Перстот 25.08.2009 г. о, якобы, внесении ОСОБА_57 9562500 грн в кассу КС Перст.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, направленного на завладение имуществом ОСОБА_55 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, подписал договор вклада в резервный капитал и квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , находясь в офисе КС Перст, на протяжении длительного времени убеждали ОСОБА_55 , что денежные средства на указанную сумму уже поступили от ОСОБА_16 на счет КС Перст,
однако на требование ОСОБА_55 предоставить ему подтверждающие документы о поступлении денег отвечали отказом.
ОСОБА_56 , заподозрив участников сделки в совершении мошеннических действий, направленных на завладение его имуществом, категорически отказался на таких условиях продавать свое имущество.
Таким образом, ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 выполнили все действия, которые считали необходимыми для умышленного, противоправного завладения частью имущественного комплекса ООО Агро-Инвест, принадлежащим на праве собственности ОСОБА_54 , однако имущество не перешло в собственность ОСОБА_16 , т.к. ОСОБА_56 отказался подписывать договор купли-продажи, т.е. преступление не было окончено по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_16 , ОСОБА_18 и ОСОБА_17 .
Полученные от ОСОБА_55 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_54 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
ОСОБА_16 , согласно протокола № 1 учредительного собрания КС Казна-2007и приказа № 1 от 9.01.2008 г. избран председателем правления КС Казна-2007и с 1 января 2008 года, работая председателем правления КС Казна-2007, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии.
ОСОБА_61 , будучи уверенным в законности и правомерности условий выдачи кредита, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, в апреле 2010 года, точная дата в ходе следствия не установлена, около 10 часов, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_8 , добровольно передал денежные средства в сумме 2000 грн. ОСОБА_16 в присутствии ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в виде вступительных взносов, не получив при этом подтверждающих документов.
ОСОБА_61 , будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам и кредит ему будет выдан, введенный в заблуждение действиями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 относительно правомерности передачи денежных средств, убежденный, что действует с выгодой для себя, 7 апреля 2010 года примерно в 11 часов, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_8 , добровольно уплатил денежные средства в сумме 7000 грн в качестве страхового взноса, передав денежные средства ОСОБА_16 в присутствии ОСОБА_17 и ОСОБА_18 ОСОБА_16 , желая создать видимость готовности выдачи кредита ОСОБА_60 сообщил, что он уплатит недостающие 3000 грн. с условием, что ОСОБА_61 вернет ему долг, потребовав, чтобы ОСОБА_61 написал ему расписку о получении долга.
Также ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации единого преступного плана, заявил ОСОБА_60 , что необходимо дождаться решения кредитного комитета главного офиса в г. Киеве, заведомо зная, что КС Казна-2007, будучи зарегистрированным в с. Лиман Змиевского района Харьковской области, никакого отношения к г. Киеву не имеет.
Полученные от ОСОБА_59 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кассу КС Казна-2007не внесли, а присвоили и распорядились ими по собственному усмотрению, кредит ОСОБА_60 не выдали. В результате потерпевшему ОСОБА_62 причинен материальный ущерб в размере 9000 грн., что является значительным ущербом для потерпевшего.
ОСОБА_65 , будучи уверенным в законности и правомерности требований участников организованной группы, доверяя им, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам и распоряжается своими денежными средствами с выгодой для себя, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 12 апреля 2010 года примерно в 12 часов, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_8 , добровольно передал денежные средства в сумме 2000 грн. ОСОБА_66 как уплату вступительных взносов за себя и 13 апреля 2010 года, находясь в том же офисе, передал ОСОБА_17 2000 грн., как уплату вступительных взносов за свою жену- ОСОБА_67 , являющуюся собственником недвижимости, которую ОСОБА_65 хотел передать в залог при оформлении кредитного договора.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации единого преступного плана, направленного на умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_63 , получив от него денежные средства в сумме 4000 грн., ввел ОСОБА_63 в заблуждение,
сообщив ему неправдивые сведения о том, что правление КС Казна-2007находится в г. Киеве и подтверждающие документы на уплату вступительных взносов он ему выдаст после поездки в г.Киев, куда он едет как представитель для получения разрешения кредитного комитета на выдачу ОСОБА_64 кредита, заведомо зная, что КС Казна-2007не может иметь правление в г. Киеве, т.к. зарегистрирован и состоит на учете в с. Лиман Змиевского района Харьковской области. Через некоторое время ОСОБА_17 , желая создать видимость законности своих действий и вызвать у ОСОБА_63 уверенность в правильности решения о дальнейшей уплате денег, составил и выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007№ 681 от 24.12.2009 г. на сумму 2000 грн на его имя и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 682 от 24.12.2009 г. на сумму 2000 грн., на имя ОСОБА_68 , пояснив, что КС Казна-2007не работает, поэтому документы оформлены числами прошлого года.
Далее, ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции, продолжая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_64 , что разрешение правления КС Казна-2007из Киева на выдачу ему кредита получено, в связи с чем ОСОБА_64 необходимо уплатить страховой взнос в размере 15% от суммы кредита, т.е. 7500 долларов США.
ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного плана, направленного на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_63 , желая скрыть свои преступные действия, умышленно изобразил в квитанции от имени главного бухгалтера подпись, не похожую на его личную, поставил оттиск печати КС Казна-2007, а ОСОБА_17 , желая создать видимость законных действий, выдал квитанцию ОСОБА_64 , пояснив, что КС Казна-2007не работает, в связи с чем документ выписал прошлым годом.
ОСОБА_65 , будучи уверенным в законности и правомерности требований ОСОБА_16 , убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам и распоряжается своими денежными средствами с выгодой для себя, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, остро нуждаясь в получении кредита, 23 апреля
Также ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и ОСОБА_18 помимо преступлений, совершенных в составе организованной ним преступной группы, совершили еще ряд корыстных умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_16 , согласно решения Наблюдательного совета КС Перст№ 04 от 10.02.2009 г.. и приказа № 03 от 10.02.2009 г. назначен председателем правления КС Персти с 10 февраля 2009 года работая в указанной должности, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии.
ОСОБА_16 в декабре 2008 года, находясь в г. Севастополе АРК, действуя по предварительному сговору совместно с ОСОБА_18 , имея умысел на умышленное противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_71 , который для осуществления хозяйственной деятельности обратился к ОСОБА_16 за получением кредита в сумме 200000 грн., путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений на выдачу кредита, заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит в сумме 200000 грн. из кассы возглавляемого ним кредитного союза Казна-2007, а также то, что предприятие не зарегистрировано в государственном реестре финансовых учреждений и не имеет права заниматься предоставлением финансовых услуг, в том числе выдачей кредитов и займов, пригласили ОСОБА_71 в гостиницу Таркар, где ввели его в заблуждение, сообщив о возможности выдать ему кредит в сумме 200000 грн. при условии вступления в члены КС Казна-2007и уплате членских взносов.
ОСОБА_72 , остро нуждаясь в денежных средствах для осуществления хозяйственной деятельности, будучи уверенным в законности и правомерности требований, в декабре 2008 года, находясь в указанной гостинице, подписал предоставленные ОСОБА_16 документы о вступлении в члены КС Казна-2007и передал для уплаты вступительных взносов денежные средства в сумме 150 грн., ОСОБА_18 , получив от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Далее, ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_18 , умышленно, из корыстных побуждений, в собственных корыстных интересах, реализуя единый умысел, направленный на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_71 , используя служебное положение ОСОБА_16 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, в нарушение Положения о кредитовании КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом протоколом № 20/208 от 24.12.2008 г., которое не предусматривает обязательного условия в виде уплаты страхового взноса при выдаче кредитов, а согласно п.5.6. Положения в случае страхования залогового имущества заемщик заключает договор со страховой компанией, не имея намерений на выдачу кредита, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_71 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_75 , под предлогом выдачи кредита, вызвали ОСОБА_71 в г. Харьков, где сообщили неправдивые сведения о готовности кредитного союза Перствыдать ему кредит при условии уплаты страхового взноса в размере 15% от суммы кредита, при этом для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности использовали регистрационные документы и печать КС Перст, ОСОБА_16 отвел ОСОБА_18 роль бухгалтера.
ОСОБА_16 , действуя совместно с ОСОБА_17 , которого он, будучи председателем правления КС Перст и используя печать № 1 КС Перст, назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления кредитного союза, а затем согласно приказа № НОМЕР_3 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, имея умысел на, противоправное завладения денежными средствами и принадлежащим ОСОБА_77 недвижимым имуществом - магазином, расположенным по адресу: АДРЕСА_9 , путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь тем, что ОСОБА_78 хотел продать принадлежащую ему недвижимость за 1200000 грн, ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что ОСОБА_16 покупает магазин и, что для продажи принадлежащего ему недвижимого имущества необходимо вступить в члены кредитного союза Перст, и уплатить обязательные вступительные членские взносы в сумме 1830 грн., тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г.
Выполняя требование ОСОБА_16 , с целью продажи своей недвижимости, ОСОБА_78 предоставил все необходимые копии документов, ОСОБА_16 , осмотрев объект продажи, заявил, что будет покупать магазин, для чего берет кредит в КС Персти назначил встречу участникам сделки в офисе КС Перстпо пр. 50- летия СССР, 239.
По приезду в офис ОСОБА_79 ОСОБА_16 , действуя совместно с ОСОБА_17 , реализуя преступный умысел, направленный на завладение имуществом ОСОБА_79 , сообщили ОСОБА_77 о необходимости выполнения указанных выше условий для осуществления сделки купли-продажи.
ОСОБА_78 , будучи уверенным в законности и правомерности требований ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , желая незамедлительно продать принадлежащий ему на праве собственности магазин по адресу АДРЕСА_9 , убежденный, что распоряжается денежными средствами с выгодой для себя, выполнил все указанные выше условия, так 2 июля 2009 года около 15 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, ОСОБА_78 уплатил вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 в присутствии ОСОБА_16 , который, якобы, являлся покупателем его недвижимости.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_79 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_79 уверенность в правильности принятого им решении, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_80 , в кассу КС Перстзачислены не будут, принял ОСОБА_79 денежные средства в сумме 1830 грн, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_80 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному- кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн. и передал документы ОСОБА_77 , а также предоставил на подпись ОСОБА_77 документы о вступлении в члены КС Перст, которые последний подписал.
После этого, ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_17 преследуя цель противоправного завладения имуществом ОСОБА_79 , заявили, что сначала ОСОБА_81 обязан подписать договор купли-продажи магазина № 54 по АДРЕСА_2 , тем самым передав право собственности ОСОБА_16 , а через три дня ему из КС Перстбудут выплачены деньги за проданный магазин.
ОСОБА_78 , заподозрив участников сделки в совершении мошеннических действий, направленных на завладение его магазином, категорически отказался на таких условиях продавать свое имущество.
Таким образом, ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_17 выполнили все действия, которые считали необходимыми для противоправного завладения принадлежащим ОСОБА_77 магазином, однако магазин не перешел в собственность ОСОБА_16 , т.к. ОСОБА_78 отказался подписывать договор купли-продажи, т.е. преступление не было окончено по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_16 и ОСОБА_17 .
Полученные от ОСОБА_79 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в кассу-КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, в результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_78 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
ОСОБА_16 , действуя совместно с ОСОБА_17 , которого он, будучи председателем правления КС Перст и используя печать № 1 КС Перст, назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления кредитного союза, а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, имея умысел на, противоправное завладения денежными средствами и принадлежащим ОСОБА_82 на праве собственности имуществом - дачным участком, расположенным по адресу: Харьковская область Волчанский район, с. Хотомля, путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь тем, что ОСОБА_83 хотела продать принадлежащую ей недвижимость за 120000 грн., ввели ее в заблуждение, сообщив последней неправдивые сведения о том, что ОСОБА_16 покупает дачный участок и, что для продажи принадлежащего ей недвижимого имущества необходимо вступить в члены кредитного союза Перст, и уплатить обязательные вступительные членские взносы в сумме 1830 грн, тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г.. составляют 45 грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС Персткак следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС Перст, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 20/2008 от 24.12.2008 г..
Выполняя требование ОСОБА_16 , с целью продажи своей недвижимости ОСОБА_83 предоставила все необходимые копии документов, ОСОБА_16 , осмотрев объект продажи, заявил, что будет покупать дачный участок, для чего берет кредит в КС Персти назначил встречу участникам сделки в офисе КС Перстпо пр. 50-летия СССР, 239.
По приезду в офис ОСОБА_82 ОСОБА_16 , действуя совместно с ОСОБА_17 реализуя преступный умысел, направленный на завладение имуществом ОСОБА_82 , сообщили ей о необходимости выполнения указанных выше условий для осуществления сделки купли-продажи.
ОСОБА_83 , будучи уверенной в законности и правомерности требований ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , желая незамедлительно продать принадлежащий ей на праве собственности дачный участок, убежденная, что распоряжается денежными средствами с выгодой для себя, выполнила все указанные выше условия, так, 2 июля 2009 года около 16 часов, находясь в офисе
КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, ОСОБА_83 уплатила вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 грн., а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 в присутствии ОСОБА_16 , который, якобы, являлся покупателем его недвижимости.
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, направленного на противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_82 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у потерпевшей уверенность в правильности принятого им решении, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_82 , в кассу КС Перстзачислены не будут, принял у ОСОБА_82 денежные средства в сумме 1830 грн, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн., и передал документы ОСОБА_82 , а также предоставил на подпись ОСОБА_82 документы о вступлении в члены КС Перст, которые последняя подписала.
После этого, ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_17 , преследуя цель противоправного завладения имуществом ОСОБА_82 , заявили, что сначала она должна подписать договор купли-продажи дачного участка, расположенного по адресу: Харьковская область, Волчанский район, с.Хотомля, тем самым передав право собственности ОСОБА_16 , а через три дня ей из КС Перстбудут выплачены деньги за проданный дачный участок.
ОСОБА_83 , заподозрив участников сделки в совершении мошеннических действий, направленных на завладение ее магазином, категорически отказалась на таких условиях продавать свое имущество.
Таким образом, ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_17 выполнили все действия, которые считали необходимыми для противоправного завладения принадлежащим ОСОБА_82 дачным участком, однако участок не перешел в собственность ОСОБА_16 , т.к. ОСОБА_83 отказалась подписывать договор купли-продажи, т.е. преступление не было окончено по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_16 и ОСОБА_17 .
Полученные от ОСОБА_82 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, в результате указанных действий потерпевшей ОСОБА_82 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору совместно с ОСОБА_17 , которого он, будучи председателем правления КС Персти используя печать № 1 КС Перст, назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления кредитного союза, а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009 года назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_85 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_85 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_85 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели его в заблуждение, сообщив неправдивую информацию, что кредитный союз имеет возможность выдать кредит ОСОБА_86 при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн, тогда как согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. вступительные взносы составляют 45 грн. и 5 грн.
ОСОБА_85 , будучи уверенным в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, распоряжается денежными средствами с выгодой для себя, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, нуждаясь в получении кредита для осуществления своей предпринимательской деятельности, 10 сентября 2009 года около 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, добровольно уплатил вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 в присутствии ОСОБА_16
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_86 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_85 , в кассу КС Перстзачислены не будут, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_86 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн, после чего подписал квитанции, поставил оттиск штампа оплачено и передал ОСОБА_85 , а также предоставил ему на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые ОСОБА_86 подписал.
Полученные от ОСОБА_86 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению, кредит ОСОБА_86 не выдали. В результате указанных действий потерпевшему ОСОБА_86 причинен материальный ущерб в размере 1830 грн.
ОСОБА_88 , будучи уверенной в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 21 сентября 2009 года около 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, добровольно уплатила вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 грн., а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн., дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 .
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_87 уверенность в правильности принятого нею решения о внесении денежных средств в КС Перст, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_87 в кассу КС Перстзачислены не будут, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру на имя ОСОБА_87 о внесении в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 45 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн,, после чего, подписал документы, поставил на квитанциях оттиск штампа оплаченои передал ОСОБА_87 , а также предоставил ОСОБА_87 на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые последняя подписала. Далее, ОСОБА_17 , желая вызвать у ОСОБА_87 решение о дальнейшем внесении денежных средств в КС Перств виде страхового и вступительного взноса, заведомо зная, что кредит ОСОБА_87 выдан не будет, сообщил ей неправдивую информацию, что документы направляет в г. Киев для получения решения кредитного комитета КС Перстна выдачу кредита, после чего выдал ей за исх. № 05/09 от 5.09.2009 г., гарантийное письмо за своей подписью о том, что кредитный комитет КС Перст, якобы, принял решение о выдаче ей кредита в сумме 251000 грн., вызвав у ОСОБА_87 решение о дальнейшей оплате требуемых взносов с целью получения кредита.
2 октября 2009 года ОСОБА_17 , продолжая свои преступные действия, направленные на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_87 , действуя согласно отведенной ему функции, сообщил ОСОБА_87 о том, что принято решение в Киеве о выдаче ей кредита и потребовал оплатить страховой взнос и взнос за кредит.
ОСОБА_88 , будучи уверенной в законности и правомерности требований, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, остро нуждаясь в получении кредита на приобретение квартиры, 2 октября 2009 года, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г. Харьков пр. 50 лет СССР, 239, добровольно передала ОСОБА_17 денежные средства в сумме 3000 долларов США в виде взноса за кредит и 5000 долларов США в виде страхового взноса.
5 октября 2009 года ОСОБА_17 , продолжая свои преступные действия, направленные на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_87 , действуя согласно отведенной ему функции, не имея намерений на выдачу кредита ОСОБА_87 , потребовал оплатить первоначальный взнос за кредит, и ОСОБА_88 , будучи уверенной в законности и правомерности требований, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, остро нуждаясь в получении кредита на приобретение квартиры, добровольно, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г. Харьков пр. 50 лет СССР, 239, передала ОСОБА_17 денежные средства в сумме 5000 долларов США в виде первоначального взноса за кредит.
ОСОБА_16 , согласно отведенной ему функции в реализации единого преступного плана, направленного на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_91 , не имея намерений на выдачу ей кредита, ввел ОСОБА_92 в заблуждение, назначив дату выдачи кредита на 07.10.2009 г.
07.10.2009 г. ОСОБА_17 , продолжая свои преступные действия, не имея намерений на выдачу кредита ОСОБА_87 , действуя совместно с ОСОБА_16 , с целью сокрытия истинных причин невыдачи кредита, безосновательно выдвинул надуманное требование о вступлении в члены КС Персти уплате вступительных взносов продавцами квартиры, которую хотела приобрести ОСОБА_88 , а когда они отказались это сделать, ОСОБА_17 , используя эту причину, отказал ОСОБА_87 в выдаче кредита, желая придать вид законности своим действиям.
ОСОБА_88 , введенная в заблуждение действиями ОСОБА_17 и ОСОБА_16 , остро нуждаясь в получении кредита, уведомила ОСОБА_17 и ОСОБА_16 о том, что она готова приобретать квартиру и продавец квартиры не возражает против вступления в члены КС Перст, после чего ОСОБА_17 и ОСОБА_16 назначили, якобы, выдачу кредита на 11.11.2009.
ОСОБА_88 будучи уверенной в законности и правомерности требований, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 11 ноября 2009 года примерно в 14 часов, находясь в офисе по адресу: г. Харьков, пр. 50 лет СССР, 239, с целью получения кредита в КС Перст, выполняя очередное требования ОСОБА_17 и ОСОБА_16 добровольно передала ОСОБА_17 1830 грн., в виде вступительных взносов, внесенных продавцом квартиры ОСОБА_93 , при этом никаких подтверждающих документов не получила.
ОСОБА_17 , создавая видимость законной деятельности предприятия, предоставил на подпись ОСОБА_93 документы о вступлении в члены КС Перст, которые та подписала. После этого ОСОБА_17 , не имея намерений выдавать кредит ОСОБА_87 , заявил, что продавец обязан подписать договор купли-продажи квартиры, согласно которого он продает квартиру КС Перст, а через три дня продавцу будут выплачены денежные средства со счета КС Перст, после чего ОСОБА_94 отказалась подписывать такие документы и ОСОБА_17 , используя эту причину, отказал ОСОБА_87 в выдаче кредита.
Полученные от ОСОБА_87 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению. В результате указанных действий потерпевшей ОСОБА_95 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 112476 грн, что повлекло тяжкие последстия.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору совместно с ОСОБА_17 , которого он, будучи председателем правления КС Персти используя печать № 1 КС Перст, назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009 г. и приказа № 10 от 11.06.2009 г . первым заместителем председателя правления кредитного союза, а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_96 , используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_96 , не имея намерений на выдачу ей кредита, ввели ОСОБА_97 в заблуждение, сообщив последней неправдивые сведения о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать кредит при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн., а также уплате страхового взноса в сумме 2400 грн., тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г. составляют 45 грн. и 5 грн. и Положение о кредитовании КС Перст, утвержденное Наблюдательным советом протоколом № 20/208 от 24.12.2008 г. не предусматривает обязательного условия в виде уплаты страхового взноса при выдаче кредитов, а согласно п.5.6. Положения в случае страхования залогового имущества заемщик заключает договор со страховой компанией.
ОСОБА_98 будучи уверенной в законности и правомерности требований должностных лиц кредитного союза, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 8 октября 2009 года около 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г. Харьков, пр. 50 лет СССР, 239, добровольно уплатила вступительный взнос в сумме 45 грн., обязательный паевой взнос в сумме 5 грн., а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн., дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., а также уплатив страховой взнос в сумме 2400 грн., передав деньги ОСОБА_17 с ведома ОСОБА_16 .
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_99 уверенность в правильности принятого нею решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_100 , в кассу КС Перстзачислены не будут, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_96 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 45 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн., приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении целевого взноса в резервный капитал на сумму 2400 грн., после чего подписал квитанции, поставил оттиск штампа оплаченои предоставил квитанции ОСОБА_100 , а также предоставил ОСОБА_96 на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые она подписала.
Полученные от ОСОБА_96 денежные средства ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в кассу КС Перстне внесли, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению. В результате указанных действий потерпевшей ОСОБА_96 причинен материальный ущерб в размере 4230 грн., что является значительным ущербом для потерпевшей.
Кроме этого, ОСОБА_16 , действуя по предварительному сговору совместно с ОСОБА_17 , которого он, будучи председателем правления КС Персти используя печать № 1 КС Перст, назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС Перст№13/2009 от 11.06.2009. и приказа № 10 от 11.06.2009 г. первым заместителем председателя правления кредитного союза, а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009 г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна время своего отпуска, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_101 , из корыстных побуждений, используя служебное положение ОСОБА_16 и ОСОБА_17 вопреки интересам службы и интересам КС Перст, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_101 заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_101 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели ее в заблуждение, сообщив последней через ОСОБА_17 , которому ОСОБА_102 позвонила в октябре 2009 года по размещенному им объявлению в газете Премьер, неправдивые сведения о том, что кредитный союз Перстимеет возможность выдать ОСОБА_101 кредит в сумме 1000000 грн., при соблюдении определенных условий: а именно, вступлении в члены кредитного союза Перст, уплате обязательных членских взносов в сумме 1830 грн., тогда как вступительные взносы согласно Положения о финансовом управлении КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006г. составляют 45 грн. и 5 грн.
ОСОБА_101 , будучи уверенной в законности и правомерности требований, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 6 октября 2009 года около 10 часов, находясь в офисе КС Перстпо адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239, добровольно уплатила вступительный взнос в сумме 45 грн, обязательный паевой взнос в сумме 5 грн., а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн., дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн., а всего на общую сумму 1830 грн., передав деньги ОСОБА_17 .
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_16 , создавая видимость законной деятельности КС Перст, желая вызвать у ОСОБА_101 уверенность в правильности принятого нею решении, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_101 , в кассу КС Перстзачислены не будут, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_101 в кассу КС Перстдобровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 45 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн., после чего подписал квитанции, поставил оттиск штампа оплаченои предоставил квитанции ОСОБА_101 , а также предоставил ОСОБА_101 на подпись документы о вступлении в члены КС Перст, которые она подписала.
Далее, ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_17 , не имея намерений на выдачу кредита, введя потерпевшую в заблуждение путем обмана, сообщили ей заведомо неправдивые сведения о том, что кредит в сумме 1000000 грн. ОСОБА_101 будет выдан из кассы КС Персттолько при условии внесения в кассу КС Перстденежных средств в виде страхового взноса в размере 15 % от суммы кредита, убедив ее, что в любой момент она сможет забрать свои деньги в случае неполучения кредита, чем вызвали у ОСОБА_101 уверенность в выгодности передачи денег в кассу кредитного союза, при этом ОСОБА_16 , действуя по заранее разработанному плану, представился ОСОБА_101 председателем кредитного союза Персти в телефонном разговоре неправомерно потребовал от ОСОБА_101 немедленной оплаты страхового взноса в кассу кредитного союза Перст для выдачи ей кредита, тогда как согласно п.5.6. Положения о кредитовании КС Перст, утвержденного Наблюдательным советом КС Перстпротоколом № 20/2008 от 24.12.2008 г. предусмотрено страхование заемщиком имущества путем заключения договора страхования со страховой компанией и не требует в качестве обязательного условия при выдаче кредита уплаты страхового взноса.
Кроме этого, ОСОБА_16 , продолжая свои преступные действия, имея умысел на противоправное завладение имуществом граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, совершил преступление при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_105 , являясь собственником 1/3 части квартиры по адресу: АДРЕСА_10 , предложила передать ее в залог, будучи уверенной в законности требований ОСОБА_16 , заведомо зная, что у нее есть возможность погашать кредит и квартира останется в ее собственности.
ОСОБА_16 , недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_106 , преследуя цель умышленного противоправного завладения названной квартирой путем обмана и злоупотребления доверием, ввел ОСОБА_107 в заблуждение, пояснив, что договор залога они заключат устно, а обязательным условием выдачи денег, для обеспечения возвратности выданной ей суммы, является оформление всеми собственниками квартиры доверенности на его имя с правом распоряжения квартирой по своему усмотрению.
ОСОБА_105 , будучи уверенной в том, что действует в собственных интересах и с выгодой для себя, распоряжается своим имуществом по собственной воле, а также в том, что заем будет погашать своевременно согласно графика погашения и выдача доверенностей является формальной, остро нуждаясь в получении кредита и доверяя ОСОБА_16 , лично, а также брат ОСОБА_108 и сын ОСОБА_109 9 октября 2009 года выдали на имя ОСОБА_16 доверенности на право распоряжаться на его усмотрение принадлежащей им на праве собственности квартирой по адресу: АДРЕСА_10 , которые были удостоверены частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа и зарегистрированы в реестре.
Полученные денежные средства ОСОБА_16 , присвоил и распорядился ними по своему усмотрению, в результате чего причинил потерпевшей ОСОБА_106 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 500000 грн.
Кроме этого, ОСОБА_112 , нуждаясь в жилье и денежных средствах для его покупки, в январе 2010 года обратился к ОСОБА_16 по вопросу приобретения квартиры и получения кредита.
ОСОБА_16 , согласно протокола № 1 учредительного собрания КС Казна-2007и приказа № 1 от 9.01.2008 г. избран председателем правления КС Казна-2007и с 1 января 2008г, работая председателем правления КС Казна-2007, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии.
ОСОБА_16 , действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение принадлежащим ОСОБА_113 имуществом, предложил последнему приобрести квартиру, находящуюся в залоге по кредитному договору, которую владелец имеет желание продать и расплатиться по кредиту. При этом ОСОБА_16 , действуя путем обмана, желая вызвать у ОСОБА_114 решение об уплате ему денежных средств, введя его в заблуждение, показал ОСОБА_113 квартиру АДРЕСА_12 , фактически принадлежащую на праве собственности его теще ОСОБА_115 , которая не имела намерений продавать данную квартиру, о чем ОСОБА_112 не знал. ОСОБА_116 , будучи уверенным, что действует в своих интересах и с выгодой для себя, доверяя ОСОБА_16 , согласился приобрести указанную квартиру, после чего ОСОБА_16 , заведомо зная, что квартира продаваться не будет, желая придать вид законности своих действий и вызвать у ОСОБА_114 решение об уплате денежных средств, 6 января 2010 года как физическое лицо подписал с ОСОБА_117 предварительный договор об отчуждении квартиры через займ, при этом для большей убедительности поставил оттиск имеющейся у него печати КС Казна-2007, заверил его от имени юриста ОСОБА_118 , подделав подпись последнего.
союза Казна-2007, уплате обязательных вступительных членских взносов в сумме 2000 грн и уплате взноса за квартиру, тогда как вступительные взносы в КС Казна-2007предусмотрены в сумме 100 грн.
ОСОБА_116 , будучи уверенным в законности и правомерности требований ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , доверяя им, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 30 марта 2010 года, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_8 , добровольно передал ОСОБА_16 в присутствии ОСОБА_17 в виде вступительных взносов 2000 грн., после чего ОСОБА_16 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007№ 328 от 30.03.2010 г. о внесении добровольного паевого взноса в резервный капитал в сумме 1850 грн., и квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007о внесении обязательного паевого взноса в сумме 150 грн., подписал их, поставил оттиск печати КС Казна-2007и передал ОСОБА_119 .
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации совместного преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ОСОБА_120 , заявил, что вместе с документами едет в головной офис в г. Киеве для получения разрешения кредитного комитета на выдачу кредита ОСОБА_119 .
Далее, ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ему функции, в реализации единого преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ОСОБА_120 , злоупотребляя доверием, заявил, что ОСОБА_112 обязан оплатить услуги нотариуса при последующем заключении договора купли-продажи ему квартиры в сумме 9760 грн.
ОСОБА_116 , будучи уверенным в законности и правомерности требований ОСОБА_16 , доверяя ему, убежденный в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 3 июня 2010 года, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_8 , по требованию ОСОБА_16 добровольно передал ему в присутствии ОСОБА_17 денежные средства в сумме 9760 грн, после чего ОСОБА_16 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007№ 223 от 3.06.2010 г. о внесении дополнительного добровольного взноса в резервный капитал, подписал их, поставил оттиск печати КС Казна-2007и передал ОСОБА_119 .
Кроме этого, ОСОБА_16 , будучи согласно протокола № 1 учредительного собрания КС Казна-2007и приказа № 1 от 09.01.2008 г. председателем правления КС Казна-2007, имея функции, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии, продолжая свои преступные действия, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_121 , путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений на выдачу кредита, заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит из кассы возглавляемого ним кредитного союза Казна-2007, а также то, что предприятие не зарегистрировано в государственном реестре финансовых учреждений и не имеет права заниматься предоставлением финансовых услуг, в том числе выдачей кредитов и займов и с января 2010 года не ведет никакой финансово-хозяйственной деятельности, ввел ОСОБА_122 в заблуждение, сообщив последней неправдивые сведения о том, что кредитный союз Казна-2007имеет возможность выдать кредит при соблюдении определенных условий, а именно: вступлении в члены кредитного союза Казна-2007, уплате обязательных вступительных членских взносов в сумме 2000 грн., тогда как вступительные взносы в КС Казна-2007предусмотрены в сумме 100 грн.
ОСОБА_123 , будучи уверенной в законности и правомерности требований ОСОБА_16 , убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, в мае 2010 года, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_8 , добровольно передала ОСОБА_16 в виде вступительных взносов 2000 грн, не получив при этом никаких подтверждающих документов, а также по требованию ОСОБА_16 передала копии документов на принадлежащее ей недвижимое имущество, которое собиралась передавать в залог по кредитному договору.
Полученные от ОСОБА_121 денежные средства ОСОБА_16 присвоил и распорядился ними по своему усмотрению, кредит ОСОБА_121 не выдал. В результате указанных действий потерпевшей ОСОБА_121 причинен материальный ущерб в размере 2000 грн.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_16 виновным себя по предъявленному обвинению признал частично, в части злоупотребления служебным положением, пояснив, что будучи председателем правления КС Перст, находившегося и зарегистрированного в г. Киеве, не имеющего официального филиала в г. Харькове, используя служебное положение, незаконно принимал деньги и выдавал кредиты в офисе указанного кредитного союза, который находился в г. Харькове, хотя выдавать кредиты КС Перстимел право, но по месту регистрации в г. Киеве. В остальной части виновным себя по предъявленному обвинению не признал и пояснил следующее. Будучи председателем правления КС Казна-2007, который не имел право заниматься выдачей кредита, поскольку не имел лицензии на этот вид деятельности, заключал от имени КС Казна-2007, как юридического лица с клиентами договора о выдаче непосредственно займа, что не противоречило закону. ОСОБА_124 работала в КС Казна-2007на должности бухгалтера, в ее обязанности входило ведение бухгалтерских отчетностей, заполнение квитанций приходных и расходных ордеров. Таким образом, считает, что КС Казна-2007осуществляла законную деятельность по выдаче клиентам займа, все обязательства со стороны КС Казна-2007перед потерпевшими, обратившимися в указанный союз, были выполнены и никаких претензий с их стороны быть не могло. С целью расширения своей деятельности, в начале 2009 года он был назначен председателем правления КС Перст, для оживления деятельности которого им было внесено в кассу кредитного союза около 8 миллионов гривен, таким образом, передав в займ КС Перстуказанную сумму. ОСОБА_17 был назначен первым заместителем правления КС Перст, который также с 15 июля 2009 года был назначен исполняющим обязанности председателя правления КС Перст, о деятельности КС Перств этот период времени он ничего сказать не может, т.к. находился в отпуске. ОСОБА_124 никакого отношения к деятельности КС Перстне имела, будучи бухгалтером КС Казна-2007, офис которого находился в одном здании с офисом КС Перст, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. 50-летия СССР, 239 в случае необходимости, предоставляла помощь в виде консультаций, касающихся бухгалтерской деятельности указанных предприятий. Потерпевшим, которые хотели получить кредит в КС Перстпредварительно он разъяснял, что вступительные взносы в резервный капитал КС Перст являются добровольными, однако не возвратными платежами, после чего председатель наблюдательного совета КС Перст ОСОБА_125 принимал решение о выдаче кредита либо об отказе в выдаче кредита, о чем сообщал ему по телефону либо по электронной связи, кроме того последним также устанавливался размер вступительных взносов в резервный капитал и других платежей, поэтому самостоятельных решений по выдаче кредита он не принимал, деньги, внесенные потерпевшими в КС Перст он не присваивал, поскольку считал, что они идут в накопительный резервный капитал КС Перст, кроме того был заинтересован в дальнейшей деятельности КС Перст, Все денежные средства, которые поступали в КС Перств г.Харькове выдавались другим лицам в течении одного банковского дня по кредитной линии, как предусмотрено законодательством либо оформлялись расходным ордером КС Перстна имя ОСОБА_16 как возврат долга последнему, поэтому необходимости переводить их на счет банковских учреждений не было. ОСОБА_16 считает, что всем потерпевшим не был выдан кредит по их собственной вине, а также отношения, которые сложились со всеми потерпевшими, носят исключительно гражданско-правовой характер.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_19 пояснил, что ОСОБА_19 внесла в КС Казна-2007деньги в сумме 1443880 грн., с целью получения кредита, при этом, в качестве залога предложила 2 принадлежащих ей дома в центре г. Одесса, в связи с тем, что было установлено, что указанные дома ей не принадлежали - в выдаче кредита в КС Казна-2007ей было отказано, и все деньги ей были возвращены. Затем ОСОБА_19 внесла указанную сумму в КС Перстнепосредственно в г. Киеве, при этом она общалась с ОСОБА_125 и все решения по поводу выдачи либо отказа в выдаче кредита принимал последний.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_106 пояснил, что он, как физическое лицо заключил с ОСОБА_106 договор займа, согласно которого он занял ей сумму денег под залог квартиры, которую впоследствии он вынужден был продать по причине не возврата долга в установленный срок.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_87 , пояснил, что ОСОБА_88 внесла вступительные взносы в резервный капитал, которые являются не возвратными платежами, однако в выдаче кредита ей было отказано по причине того, что ею не была приобретена квартира, которую она хотела заложить для получения кредита.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_63 , пояснил, что ОСОБА_65 взял заем в КС Казна-2007и не вернув его, обратился с просьбой выдать дополнительный кредит, оплатив при этом вступительные взносы в резервный капитал, однако в выдаче дополнительного займа ему было отказано, а денежные средства, внесенные в КС Казна-2007в качестве взносов в резервный капитал пошли на погашение основного займа.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_59 , пояснил, что ОСОБА_61 внес вступительные взносы в резервный капитал, которые являются не возвратными платежами, однако в выдаче кредита ему было отказано по причине того, что у него уже имелась задолженность по другому кредитному договору.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_121 , пояснил, что ОСОБА_123 внесла вступительные взносы в резервный капитал, которые являются не возвратными платежами, однако в выдаче кредита ей было отказано по причине того, что ее имущество, предлагаемое ею в качестве залога, уже находилось в залоге у частного лица.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_120 , пояснил, что с ОСОБА_117 все договора были расторгнуты по обоюдному согласию, остался частный заем, согласно которого ОСОБА_16 должен ему сумму денег и в настоящий момент не возражает ее вернуть.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_101 , пояснил, что ОСОБА_101 внесла вступительные взносы в резервный капитал, которые являются не возвратными платежами, и целевой взнос в резервный капитал, который ей был возвращен, в выдаче кредита было отказано, поскольку имущество, которое она предлагала в качестве залогового не подошло по причине нахождения его в Полтавской области.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_85 , пояснил, что ОСОБА_86 обратился в просьбой выдать кредит, однако никаких взносов в резервных капитал и иных платежей в КС Перстон не вносил, поскольку в наличии не имеется квитанций об оплате указанных сумм, в выдаче кредита было отказано по вине потерпевшего.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_50 , пояснил, что ОСОБА_50 представившись своим братом близнецом ОСОБА_126 , обратился с просьбой в КС Персто выдаче кредита под залог имущества, оплатив вступительные взносы в резервный капитал, которые являются не возвратной суммой, и целевой взнос в резервный капитал, часть которого была возвращена по просьбе последнего.
Однако, узнав, что человек, получающий кредит выдает себя за другого, в выдаче кредита было отказано, оставшаяся сумма целевого взноса не была возвращена по просьбе самого потерпевшего, который до сих пор сотрудничает с КС Перст.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_96 , пояснил, что ОСОБА_98 внесла вступительные взносы в резервный капитал и целевой взнос в резервный капитал, которые являються не возвратными платежами, в выдаче кредита ей было отказано по причине того, что ею не были предоставлены все необходимые правоустанавливающие документы на залоговое имущество.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_55 , пояснил, что это были гражданско-правовые отношения по приобретению сельскохозяйственного комплекса, однако сделка не состоялась по причине обмана и мошеннических действий со стороны потерпевшего, по поводу которых он обращался в правоохранительные органы. Вступительные взносы, которые внес потерпевший в КС Перстявляются не возвратными платежами, кроме того он остался должен как физическое лицо ОСОБА_54 денежные средства, который последний давал для оформления сделки у нотариуса и вернуть их не возражает.
По эпизодам в отношении потерпевших ОСОБА_127 , ОСОБА_38 , ОСОБА_46 , пояснил, что речь шла о договоре купли-продажи корпоративных прав на агрокомплекс, однако сделка не состоялась по вине потерпевших, которые сами отказались от заключения сделки.
По эпизодам в отношении потерпевших ОСОБА_78 и ОСОБА_82 , пояснил, что также шла речь о договоре купли продажи недвижимости, принадлежащей потерпевшим, соответственно магазина и дачи, однако сделки не состоялись по причине того, что они не сошлись в цене, кроме того потерпевшие отказались оформлять сделки нотариально, при этом ими были внесены не возвратные вступительные взносы в резервный капитал.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_128 , пояснил, что ОСОБА_76 было отказано в выдаче кредита, поскольку он не предоставил все необходимые правоустанавливающие документы на залоговое имущество, а деньги, уплаченные в качестве не возвратных вступительных взносов в резервный капитал пошли на погашение задолженности по кредиту, полученного его сыном ранее, как взаимозачет и в настоящее время сын потерпевшего остался должен денежную сумму кредитному союзу.
По эпизоду в отношении потерпевшего Абу-Шинди Осама Ахмад, пояснил, что последний внес не возвратные вступительные взносы в резервный капитал КС Перст, однако в выдаче кредита ему было отказано, поскольку он не предоставил все необходимые правоустанавливающие документы на залоговое имущество.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_23 , пояснил, все деньги, внесенные ОСОБА_23 в КС Казна-2007были возвращены ему в полном объеме, после чего в тот же день эта сумма была внесена им лично в КС Перст, где ими распорядился ОСОБА_129 .
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_22 , пояснил, что все денежные средства, внесенные ОСОБА_22 в КС Казна-2007были возвращены ей в полном объеме, после чего она внесла вступительные взносы в резервный капитал в КС Перст, где ей было выплачено вознаграждение, судьба оставшейся суммы ему не известна, поскольку деньги остались в Киеве.
По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_25 , пояснил, что ОСОБА_25 внесла вступительные взносы в резервный капитал, которые являются не возвратными суммами, о чем ей было разъяснено в г. Киеве ОСОБА_125 , однако в выдаче кредита ей было отказано, поскольку ею не были предоставлены необходимые правоустанавливающие документы на залоговое имущество, кроме того, имелась информация о ее судимости за мошеннические действия с банковскими операциями.
По эпизодам в отношении потерпевших ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , пояснил, что они обратились в КС Перстс просьбой выдать кредит и внесли не возвратные вступительные взносы в резервный капитал и другие необходимые платежи, после чего было принято положительное решение о выдаче кредита ОСОБА_27 , который тут же передал данную сумму под расписку ОСОБА_12 в счет покупки недвижимости, у них не было претензий к КС Перст, все обязательства перед указанными лицами он выполнил, их деньги не присваивал. Кроме того, как позже стало известно, потерпевшие ОСОБА_12 и ОСОБА_26 были судимы за мошеннические действия с недвижимостью.
По эпизоду в отношении потерпевшего ОСОБА_28 считает, что он вообще не может быть потерпевшим по данному уголовному делу, поскольку потерпевший имеет долг перед ним.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_17 виновным себя по предъявленному обвинению признал частично, в части злоупотребления служебным положением, пояснив, что будучи исполняющим обязанности председателя правления КС Перст, находившегося и зарегистрированного в г. Киеве, не имеющего официального филиала в г. Харькове, используя служебное положение, незаконно принимал деньги и выдавал кредиты в офисе указанного кредитного союза, который находился в г. Харькове по пр. 50 лет СССР, 239. В остальной части виновным себя по предъявленному обвинению не признал и пояснил, что в начале июня 2009 года он был принят в КС Перстна должность первого заместителя председателя правления, а 15 июля 2009 года был назначен исполняющим обязанности председателя правления КС Перст на время нахождения ОСОБА_16 в отпуске. На протяжении всего этого периода самостоятельных решений по выдаче кредита он не принимал, исполнял распоряжения председателя наблюдательного совета ОСОБА_125 и ОСОБА_16 , находящегося в отпуске формально, однако всегда присутствующего при выдаче кредитов, оформлял квитанции приходных и расходных кассовых ордеров, разъяснял потерпевшим условия вступления в члены КС Персти получения кредита, подготавливал необходимые документы для выдачи кредита, и лишь в некоторых случаях, по указанию ОСОБА_125 либо ОСОБА_16 , принимал незначительные суммы от потерпевших, которые в течении одного банковского дня передавал в распоряжение ОСОБА_16 , либо, в исключительных случаях, выдавал по кредитной линии другим клиентам по распоряжению ОСОБА_129 . Размер вступительных взносов в резервный капитал КС Персти других платежей, необходимых для вступления в члены КС Перст, устанавливал ОСОБА_125 , передавая распоряжения с указанием данных сумм по электронной связи. Кроме того, за весь период работы в КС Перстзарплаты он не получал, однако продолжал работать, надеясь на карьерный рост и получение опыта в банковской деятельности. Принимая денежные средства от потерпевших и разъясняя им условия вступления в члены КС Перст, он не предполагал, что нарушал закон, поскольку действовал согласно указаним ОСОБА_16 и распоряжениям ОСОБА_125 , которые его уверили, что вся деятельность КС Перстзаконна, соответственно никаких денежных средств он не присваивал.
Допрошенная в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_124 виновной себя по предъявленному обвинению не признала, пояснила, что 01.07.2007 года была принята на должность главного бухгалтера КС Казна-2007, где выполняла свои обязанности согласно должностной инструкции, а именно: сдавала бухгалтерские отчетности, заполняла квитанции приходных и расходных ордеров, принимала денежные средства и тут же передавала их ОСОБА_16 , который дальше ими распоряжался. Никакого отношения к деятельности КС Перстона не имела, по просьбе ОСОБА_16 могла заполнить квитанции приходного либо расходного ордеров, просмотреть уставные документы предприятия и высказать свое мнение, также по его просьбе ездила в Крым, но никакого участия в совершении сделки она не принимала. Таким образом, денежные средства ни у кого из потерпевших она не принимала, не выдавала и не присваивала, при переговорах с ними не присутствовала, подписи и печати в кассовых ордерах не ставила, потерпевшие могли ее видеть в здании, расположенном в АДРЕСА_13 находились по одному адресу в соседних помещениях.
Не смотря на не признание вины по предъявленному обвинению подсудимыми, их вина в фактически содеянном полностью подтверждается исследованными в ходе судебного следствия следующими доказательствами в их совокупности.
Показаниями подсудимого ОСОБА_16 в ходе судебного следствия в той части, что он не имел права совершать финансовые операции от имени КС Перстна территории г.Харькова.
Показаниями подсудимого ОСОБА_17 в ходе судебного следствия в той части, что он не имел права совершать финансовые операции от имени КС Перстна территории г.Харькова, все действия по оформлению кредитных договоров и совершению финансовых операций совершал по распоряжению ОСОБА_16 и по согласованию с последним, принятые от потерпевших денежные средства передавал ОСОБА_16 .
Показаниями подсудимой ОСОБА_18 в ходе судебного следствия в той части, что принятые нею денежные взносы от потерпевших в КС Казна-2007она передавала ОСОБА_16 .
Также будучи допрошенным в ходе судебного следствия ОСОБА_132 пояснил, что денежные средства в сумме 1000 грн., ему заплатил уже на вокзале мужчина по имени ОСОБА_133 .
Показаниями свидетеля ОСОБА_134 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ее должностные обязанности входит осуществление государственного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями по предоставлению ими финансовых услуг в соответствии с законодательством в сфере финансовых услуг, в том числе и кредитными союзами. Контроль осуществляется только за теми юридическими лицами, которые внесены в государственный реестр финансовых учреждений с выдачей им свидетельств о финансовом учреждении. Если кредитный союз не внесен в этот реестр, то он не может предоставлять никаких финансовых услуг. Кредитные союзы имеют право предоставлять финансовые услуги только в национальной валюте Украины, т.е. в гривне, для предоставления услуг в иной валюте кредитный союз обязан получить лицензию на проведение операций в иностранной валюте в Национальном банке Украины. Кредитный союз при внесении его в реестр финансовых учреждений может предоставлять финансовые услуги по выдаче кредитов членам кредитного союза только за счет собственных средств, а именно вступительных взносов, обязательных взносов и дополнительных взносов, полученных от членов кредитного союза. Кредитный союз может привлекать взносы на депозитные счета от члена кредитного союза только после получения лицензии на этот вид деятельности в Госфинуслуг, а также может предоставлять кредиты за счет заемных средств от не членов кредитного союза и иных юридических лиц также при наличии лицензии. Кредитный союз имеет право предоставлять финансовые услуги только по адресу местонахождения, указанном в свидетельстве финансового учреждения или по другому адресу при условии, что по этому адресу кредитным союзом создано отдельное подразделение, филиал, отдел, представительство, которое внесено в государственный реестр финансовых учреждений и выдано Госфинуслуг справку о внесении этого отделения с указанием конкретного адреса. Согласно государственному реестру финансовых учреждений данный кредитный союз мог предоставлять финансовые услуги через свои отдельные подразделения только в Мелитополе и Херсоне, которые внесены в государственный реестр. Согласно действующего законодательства кредитный союз может предоставлять финансовые услуги за другими адресами, кроме адреса его местонахождения при условии внесения этого иного адреса в государственный реестр /т. 14 л.д. 7-10/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_135 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он являлся одним из основателей кредитного союза Перст, который зарегистрирован в г.Березань Барышевского района Киевской области. Никаких положений о выездном офисе КС Перстне существует, в г. Харькове никаких филиалов, отделений КС Перстне зарегистрировано. Ни ОСОБА_16 , ни ОСОБА_17 за решением о выдаче кредитов гражданам в Наблюдательный совет КС Перстне обращались. Обсуждался вопрос о выдаче кредита ОСОБА_19 в ходе чего ОСОБА_16 сказал, что обеспечит внесение в кассу КС Перстсуммы, необходимой для выдачи этого кредита, однако таких денег не поступило и кредит не был выдан, договор страхования между страховой компанией Укрэксимстрахи КС Перстподписан не был /т. 15 л.д.213-217/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является исполняющей обязанности председателя правления КС Перст. При выдаче кредита члену КС нет требования страхования кредита, обязательным условием для выдачи кредита заемщику является членство в кредитном союзе и обеспечение кредита в виде залога или поручительства, согласно Положения о кредитовании КС Перст. Решений кредитного комитета КС Персто выдаче кредитов ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_50 , ОСОБА_87 , ОСОБА_96 , ОСОБА_101 не было, документы на выдачу кредита этим лицам в кредитном комитете не рассматривались. Положения о выездном офисе в КС Перстне имеется, такого понятия нет вообще в КС Перст, имеется Положение о безбалансовом отделении, кроме того, в КС Перстимелось несколько филиалов, которые были зарегистрированы в реестре Госкомуслуг, в настоящее время все филиалы уже закрыты. В г.Харькове не было зарегистрировано никакого филиала или безбалансового отделения /т.16л.д.202-205/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_136 , данным в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она являлась бухгалтером КС Перст. Непосредственно от ОСОБА_16 и ОСОБА_17 какие-либо денежные средства для внесения в кассу КС Перстне принимала, могла принять от ОСОБА_16 кассу по акту приема-передачи. Непосредственно по приходным кассовым ордерам у них денег не принимала. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ни каких-либо документов о получении наличных денежных средств от физических лиц в г. Харькове до сентября 2009г., ни денег, ни каких-либо документов о внесении денежных средств в кассу КС Перстне привозили. После того, как в кредитный союз приехал сотрудник милиции из Харькова и потребовал документы о принятии денег от ОСОБА_12 , а их не было, т.к. денежных средств в кассу КС Перстот него не поступало, то недели через две приехали ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и привезли приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ОСОБА_12 , а также еще приходные ордера о принятии денег от иных лиц, фамилий она не помнит, и потребовали, чтобы она оприходовала эти документы по кассе, однако ОСОБА_137 отказалась это делать, т.к. имелось решение Наблюдательного совета КС Перстс июля 2009г. о том, что все финансовые денежные операции обязаны происходить только в офисе КС Перств г. Киеве, и ОСОБА_16 знал об этом, кроме того, ОСОБА_16 предоставил только приходные кассовые ордера на внесенные деньги, самих денежных средств он не привозил /т. 16 л.д. 198-201/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_125 и ОСОБА_16 , в ходе проведения которой ОСОБА_125 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т. 15 л.д.218-221/.
Вещественными доказательствами:
-протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 04/2009 от 10.02.2009 г., согласно решения которого ОСОБА_16 назначен председателем правления КС Перст/т.3 л.д. 157.,
-протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 05/2009 от 10.02.2009 г.. согласно решения которого ОСОБА_16 назначен председателем кредитного комитета КС Перст /т.3 л.д. 15 8/,
-протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 13/2009 от 11.06.2009 г. о назначении ОСОБА_17 первым заместителем председателя правления КС Перст/т.3 л.д. 159/,
-приказом № 10 от 11.06.2009 г. о назначении ОСОБА_17 на должность первого заместителя председателя правления КС Персти заявлением ОСОБА_17 /т.3 л.д. 175-177, л.д. 196/,
-документами о вступлении в члены КС Перст ОСОБА_17 и трудовым контрактом от 11.06.2009 г. между КС Персти ОСОБА_17 /т.3 л.д.180-185, л.д.194/,
-протоколом заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 18/2009 от 15.07.2009 г., согласно решения которого ОСОБА_17 назначен исполняющим обязанности председателя правления КС Перстна срок с 15.07.2009 до 28.08.2009. /т.3 л.д. 161/,
-приказом № 03 от 10.02.2009. о назначении ОСОБА_16 председателем правления КС Перст /т.3 л.д. 174/,
-протоколами заседания Наблюдательного совета КС Перст№ 19/2009 от 23.07.2009 г., № 23/2009 от 23.10.2009 г. о заслушивании работы КС Перстза отчетные периоды, из которых следует, что ОСОБА_16 как председатель правления отчитывался о проведенной работе, что опровергает его показания о том, что с 15 июля 2009 г. он не имел отношения к деятельности КС Перст /т.3 л.д. 162-164/,
-приказом № 04 от 10.02.2009 г., согласно которого ОСОБА_16 назначен ответственным за ведение кассовых операций с правом подписи главного бухгалтера на кассовых документах с 10.02.2009 г /т.3 л.д. 172/,
-документами о выдаче кредита ОСОБА_16 от 06.03.2009 г., согласно которых ОСОБА_16 выдан кредит в сумме 1500000 грн. /т.3 л.д. 186-193/,
-документами о вступлении в члены КС Перст ОСОБА_18 от 03.01.2009 г, что опровергает показания ОСОБА_18 о том, что она не имела никакого отношения к деятельности КС Перст /т.3 л.д.201-205/,
-бухгалтерскими ведомостями КС Персто выдаче кредитов КС Перстза период 2009 г., откуда следует, что кредиты потерпевшим по данному уголовному делу не выдавались /т.З л.д.218-231/,
-регистрационными документами КС Перст, согласно которых филиала КС Перств г. Харькове не существует /т.3 л.д.241/,
-уставом КС Перст, утвержденным решением внеочередного общего собрания согласно протокола № 2 от 23.09.2008 г., в соответствии с требованиями ст. 14.3 которого уплата вступительного и обязательного взноса осуществляется только после принятия Наблюдательным советом решения о принятии в члены кредитного союза. Согласно требований ст. 19.3 резервный капитал предназначен для погашения возможных убытков кредитного союза и решение об использовании резервного капитала принимается Наблюдательным советом. Согласно требований ст. 21.1 устава кредитный союз принимает решение о выдаче кредита только после решения кредитного комитета /т.3 л.д.242-256/,
-положением о кредитовании КС Перст, утвержденным Наблюдательным советом согласно протокола № 20/208 от 24.12.2008 г, в соответствии с п.5.6. которого страхование залогового имущества осуществляется путем заключения договора со страховой компанией /т.3 л.д.270-278/.
-положением о финансовом управлении КС Перст, утвержденным Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006 г, в соответствии с которым при вступлении в члены КС оплачивается обязательный паевой взнос в сумме 5 грн. и вступительный взнос в сумме 45грн. /т.3 л.д.279-284/,
-положением о финансовых услугах КС Перст, утвержденным решением Наблюдательного совета согласно протокола № 20/2008. от 24.12.2008 г . /т.3 л.д. 285-298/,
Содержанием протокола осмотра документов, изъятых в ходе проведения обыска в офисных помещениях КС Перстпо адресу: г.Киев, Печерский спуск, 3 и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 15.07.2010. /т.3 л.д.303-310/.
Вещественными доказательствами - кассовыми книгами кредитного союза Перстза период 2009 года, состоящими из приходных и расходных кассовых ордеров, сводных ежедневных бухгалтерских ведомостей. Вещественными доказательствами:
-отчетными документами КС Казна-2007за весь период деятельности, из содержания которых следует, что последний отчет по деятельности КС Казна-2007подан в январе 2010 года за 2009 год /т. 16 л .д. 107-169/.
Содержанием письма КС Перст№ 1/16-09 от 16.09.2010 г., согласно которого кредитный комитет КС Перстрешений о выдаче кредитов потерпевшим не принимал /т.16л.д.206-207/.
Содержанием протокола осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств - печати №1 КС Перст /т.2 л.д.216-221, л.д.353-354/.
Протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств - рекламно-информационный еженедельник Премьер дайджест№ 66 за 17-23 марта 2009 года, в содержании которого имеется объявление о предоставлении банковского кредита до 25 лет, срок кредитования до 10 дней и под 22% годовых, в объявлении указан номер мобильного телефона, принадлежащий ОСОБА_17 , и номер свидетельства и лицензии НБУ /т. 14 л.д. 49-50/.
Содержанием письма Управления Нацбанка Украины в Харьковской области от 17.09.2010, согласно которого указанная в объявлении лицензия выдана ПАО Альфа-банк, указанное свидетельство не выдавалось / т.18 л.д.79/.
Вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе проведения обыска в офисе КС Перстпо адресу: г. Харьков, пр. Московский, 199-а ком.322:
- распечатка движения денежных средств по кассе за период с 10.06.2009 по 12.11.2009, где имеются данные о внесении сведений о денежных средствах, полученных от ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_87 , ОСОБА_138 , ОСОБА_101 , указанные денежные средства выданы ОСОБА_132 или ОСОБА_16 /т.5 л.д. 170-184/,
-документы о получении ОСОБА_132 денежных средств по распискам и расходным кассовым ордерам в связи с оформлением на него кредитных линий /т.6 л.д.244-264/.
Содержанием протокола проведения обыска в офисном помещении КС Перстпо адресу: г.Харьков, просп. 50-летия СССР, 239 и протокола осмотра информации, содержащейся на жестком накопителе системного блока персонального компьютера, изъятого в ходе проведения обыска /т. 6 л.д. 24-26/.
Заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов №2763 от 18.08.2010 года согласно выводам которой на системном блоке №1, изъятом в ходе проведения обыска в офисном помещении КС Перст, содержатся файлы, содержащие ключевые последовательности КС Перст, КС Казна-2007, Ши-Дай, БудМет (в том числе договора, бухгалтерская документация, отчетные документы, отписки печати, информация по взаимоотношениям между КС Персти КС Казна-2007, в частности бухгалтерские документы, информация по выдаче денежных средств по расходным кассовым ордерам и приходным кассовым ордерам физических лиц, информация о заключенных договорах между КС Персти физическими лицами, между КС Казна-2007и физическими липами (т.6 л.д 39-44).
Заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов №2764 от 20.08.2010 года, согласно выводам которой на системном блоке №2, изъятого в ходе проведения обыска в офисном помещении КС Перст, содержатся файлы, содержащие ключевые последовательности КС Перст, КС Казна-2007, Ши-Дай, БудМет (в том числе договора, бухгалтерская документация, отчетные документы, оттиски печати, информация по взаимоотношениям между КС Персти КС Казна-2007, в частности бухгалтерские документы, информация по выдаче денежных средств по расходным кассовым ордерам и приходным кассовым ордерам физических лиц, информация о заключенных договорах между КС Персти физическими лицами, между КС Казна-2007и физическими лицами ( т.6 л.д. 49-54).
Заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов № 2765 от 20.08.2010 года согласно выводам которой на ноутбуке, изъятом по месту жительства ОСОБА_139 , содержатся файлы, содержащие ключевые последовательности КС Перст, КС Казна-2007, Ши-Дай, БудМет (в том числе договора, бухгалтерская документация, отчетные документы, оттиски печати, информация по взаимоотношениям между КС Персти КС Казна-2007, в частности бухгалтерские документы, информация по выдаче денежных средств по расходным кассовым ордерам и приходным кассовым ордерам физических лиц, информация о заключенных договорах между КС Персти физическими лицами, между КС Казна-2007и физическими лицами (т.6 л.д.59-64).
Содержанием протокола осмотра предметов - ноутбук Самсунги два системных блока и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств(т.6 л.д. 68-69).
Содержанием протокола осмотра предметов - лазерный накопитель информации модель Плеомаксформат ДВД-Р и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.6 л.д. 70-71).
Содержанием протокола осмотра документов, изъятых у ОСОБА_16 16.08.2010 года и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.6 л.д. 261-264).
Содержанием акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности КС Перст за период с 01.01.2008 года по 01.04.2010 года от 13.06.2010 года (т.6 л.д. 268-295).
Заключением судебной экономической экспертизы №6466 от 03.09.2010 года, согласно выводов которой денежные средства, внесенные гражданами ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_57 , ОСОБА_87 , ОСОБА_51 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_100 , ОСОБА_85 , ОСОБА_75 , ОСОБА_78 , ОСОБА_46 , ОСОБА_38 , ОСОБА_127 , ОСОБА_82 , ОСОБА_140 , ОСОБА_25 , ОСОБА_101 , по кассе КС Перстне оприходованы. Возврат денежных средств ОСОБА_126 и ОСОБА_101 в кассовой книге КС Перстне отражен. Исходя из свободных остатков денежных средств в кассе, КС Перст не имело финансовой возможности в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года произвести выдачу кредитов вышеуказанным лицам, а также ОСОБА_19 (т. 14 л.д. 66-106).
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия, судебный эксперт ОСОБА_141 поддержала выводы вышеуказанной судебной экономической экспертизы в полном объеме, пояснив, что все данные по движению денежных средств по кассе КС Перстза указанный период отражены в таблицах-приложениях к заключению экспертизы. Экспертиза была проведена на основании предоставленных финансово-бухгалтерских документов, никаких расхождений в суммах и ошибок заключение экспертизы не имеет.
Помимо вышеуказанных доказательств, вина подсудимых в совершении преступлений в отношении потерпевших по данному уголовному делу подтверждается следующими доказательствами.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_19 :
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_148 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании /т.9 л.д.64-66/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_149 в ходе судебного следствия о том, что с ОСОБА_16 он познакомился в 2008 году. ОСОБА_16 предложил ему работу по определению платежеспособности одного из клиентов КС Казна-2007, для чего он приехал в Одессу, где встретился с Загоровой и ее мужем, они предоставили все необходимые документы, посмотрел недвижимость, все было в порядке, за исключением того, что на один земельный участок не было государственного акта, о чем им и сказал, также он им объяснил, что его задачей была только проверка имущественного состояния, а все вопросы по выдаче кредита не к нему.
Показаниями свидетеля ОСОБА_150 в ходе судебного следствия в судебном заседании о том, что он являлся страховым агентом, в декабре 2009 года по просьбе ОСОБА_16 он консультировал ОСОБА_19 по поводу страхования в связи с выдачей кредита, полис страхования она не подписывала, никаких денег ему не передавала, он только помог заполнить ей заявление о страховании, в его присутствии ОСОБА_16 сообщил ОСОБА_19 о необходимости страхования жизни при получении кредита в кредитном союзе.
Показаниями свидетеля ОСОБА_151 , данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что она работает в отделении № 751 АО УкрСиббанк15 июня 2007 г. По факту проведения по банку платежного поручения № 56 от 25.12.2008г. кредитного союза Казна-2007на сумму 600 грн. поясняет следующее: эта организация является постоянным клиентом банка, она знает директора ОСОБА_16 , платежное поручение в банк приносил ОСОБА_16 , дата принятия и проведения по банку стоит 30 декабря 2008г., значит в один день приняла и провела это поручение по банку, на платежном поручении имеется ее подпись. Она провела поручение на 600 грн., как указано цифрами и прописью. Почему в ксерокопии платежного поручения указана сумма 600000 грн. ей неизвестно /т.9 л.д.55-57/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, в той части, что за весь период деятельности ОСОБА_16 один раз был добровольный взнос в резервный капитал от ОСОБА_19 в сумме 1044388грн, который является невозвратным, она видела приходный кассовый ордер, как ОСОБА_152 вносила деньги, она не видела, возможно, что ОСОБА_16 сам принимал у нее деньги. ОСОБА_18 выполняла у ОСОБА_16 обязанности бухгалтера, хотя официально не числилась бухгалтером КС Перст /т.6 л.д.73-80, т. 16 л.д.202-205/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_135 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что в период деятельности ОСОБА_34 был только один член кредитного союза Перст- ОСОБА_19 , ОСОБА_34 ему объяснил, что за счет внесения личных средств собирается выдать кредит ОСОБА_153 , однако он личные средства не внес, поэтому кредит ОСОБА_153 выдан не был. ЗАО Украинский золотой резерв ОСОБА_154 не страховало /т.6 л.д.81 -86/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_19 дала показания, аналогичные ее показаниям изложенным выше /т.9 л.д.70-75/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_18 , в ходе которой ОСОБА_19 дала показания, аналогичные ее показаниям изложенным выше /т.9 л.д.67-69/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_16 и ОСОБА_155 , в ходе которой ОСОБА_156 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.9 л.д. 62-63./
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_18 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_18 пояснила, что она принимала денежные средства от ОСОБА_19 , оприходовала их в кассе КС Перст, а затем по расходному ордеру выдала ОСОБА_16 /т. 16 л.д. 245-246/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы №457 от 13.09.2010 г., согласно выводов которой подпись в строке главный бухгалтерв квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 13.02.2009 на имя ОСОБА_19 на сумму 1044388 грн. выполнена ОСОБА_16 /т.9 л.д.82-86/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010г., согласно выводов которой, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ ТаврикаКС Перстне имело финансовой возможности в период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г. произвести выдачу кредита ОСОБА_19 на требуемую ею сумму /т. 14 л.д.66-106/.
Вещественными доказательствами / т.13 л.д. 251-255, т.3 л.д. 299-302, т.9 л.д.36-45/:
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 13.02.2009 г. на имя ОСОБА_19 , согласно которой она внесла в кассу 1044388 грн;
-гарантийное письмо КС Перст№ 1/19-02 от 19.02.09 г. на имя ОСОБА_19 о выдаче ей кредита 24-25 февраля 2009 года;
-заявление на страхование жизни б/н от 29.12.09 г. от имени ОСОБА_19 в ЗАО Украинский золотой резерв;
-копия гарантийного письма КС Казна-2007 от 19.12.2008 г. о выдаче кредита ОСОБА_19 до 26.12.2008 г., подписано ОСОБА_16 ;
-копия платежного поручения КС Казна-2007от 25.12.2008 о перечислении на счет ОСОБА_19 в АБ Пивденныйг.Одесса 600000 грн, подписанного ОСОБА_16 ; -копии квитанции к приходным ордерам КС Казна-2007на имя ОСОБА_19 на сумму 896750 грн., 150 грн., 147638 грн.;
-оригинал платежного поручения № 56 от 25.12.2008г. КС Казна-2007о перечислении ОСОБА_19 в АБ Пивденныйв г. Одесса 600 грн, подписанное ОСОБА_16 ;
-приходные кассовые ордера на имя ОСОБА_19 внесении денежных средств в кассу КС Перст.
Осмотренными в ходе судебного следствия вещественными доказательствами - кассовыми книгами кредитного союза Перстза февраль 2009 года, в которых имеются приходные кассовые ордера о принятии от ОСОБА_19 денежных средств в суммах 45 грн., 5 грн., 100 грн., 1044388 грн.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_22 :
Показаниями потерпевшей ОСОБА_22 в ходе досудебного следствия, которые она полностью подтвердила, будучи допрошенной в судебном заседании, где, кроме обстоятельств указанных выше, ОСОБА_22 пояснила, что ОСОБА_18 также убеждала ее в том, что деятельность КС Перстявляется законной и ей обязательно возвратят принадлежащие ей деньги /т.9 л.д.2/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_22 и ОСОБА_18 , в ходе которого ОСОБА_22 дала показания, аналогичные ее показаниям в ходе судебного следствия /т.9 л.д. 13-15/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_22 и ОСОБА_16 в ходе которого ОСОБА_22 дала показания, аналогичные ее показаниям в ходе судебного следствия /т.9 л.д 11-12/.
Содержанием акта ревизии от 13.06.2010г., из которого следует, что денежные средства от ОСОБА_22 , а также от КС Казна-2007в КС Перстне поступали /т.6 л.д.268-295/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010г., согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_22 в кассе КС Перств период 2009г. не оприходованы /т.14 л.д.66-106/.
Вещественными доказательствами /т.9 л.д.7-10, т.13 л.д. 251-255/:
-письмо КС Перст№ 1610/09-01 от 16.10.09 на имя ОСОБА_22 за подписью ОСОБА_17 о выдаче ОСОБА_22 23.10.09г. денежных средств.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_23 :
12 750 грн. Он обратил внимание ОСОБА_131 , что в договоре указан срок окончания договора в 2014 году, на что ОСОБА_131 ответил, что это типовой договор, даже показал подшивку договоров, они все были до этого срока, а деньги может получить по первому своему требованию. Также ОСОБА_131 забрал квитанции о внесении денег в КС Казна-2007и выдал квитанции о внесении сумм в КС Перст, подписав лично эти квитанции и поставив штамп Оплачено, при этом сказал, что он сейчас за бухгалтера. Он сразу написал заявление о возврате денег, затем он неоднократно звонил ОСОБА_131 , а тот попросил перезвонить через несколько дней под различными предлогами. Потом ОСОБА_131 попросил написать еще одно заявление о возврате денег без даты, т.к. не знает, когда попадет в Киев и попросил снова перезвонить через две недели, ближе к концу сентября, однако в указанный срок деньги ему не вернули /т.9 л.д. 91-94/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_18 , в ходе которой ОСОБА_23 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.9 л.д. 120-122/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_23 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.9 л.д. 126-128/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_23 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.9л.д.123-125/.
Содержанием акта ревизии от 13.06.2010г., из которого следует, что денежные средства от ОСОБА_23 , а также из КС Казна-2007в КС Перстне поступали /т.6 л.д. 268-295/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010, согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_23 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009. произвести выдачу кредита ОСОБА_23 на требуемую им сумму /т.14 л.д. 66-106/.
Вещественными доказательствами /т.9 л.д.99-102, т.13 л.д. 251-255, т.4 л.д.128-136, т.5 л.д. НОМЕР_6 /:
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 19.08.09 на имя ОСОБА_23 , согласно которой он внес 100 грн. в виде добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал;
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 19.08.09 г. на имя ОСОБА_23 , согласно которой он внес 5 грн. в виде обязательного паевого взноса;
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 19.09.09 г. на имя ОСОБА_23 ... согласно которой он внес 45 грн. в виде вступительного взноса;
-документы на имя ОСОБА_23 вступлении в члены КС Перст.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_71 :
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010, согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_71 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009 г.. произвести выдачу кредита ОСОБА_76 на требуемую им сумму /т.14 л.д. 66-106/.
Вещественными доказательствами /т.9 л.д.136, т. 13 л.д. 251-255/:
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами Абу Шнндп Осама Ахмад:
Показаниями потерпевшего Абу-Шинди Осама Ахмад, данными в ходе досудебного следствия и оглашенними в судебном заседании о том, в начале 2009 года для осуществления предпринимательской деятельности ему понадобились кредитные средства, и его знакомый посоветовал обратиться в кредитный союз Перст, адрес кредитного союза дала ОСОБА_25 , он подъехал по указанному адресу, где познакомился с руководителем КС Перст ОСОБА_16 , который подтвердил, что его организация может выдать ему кредит в сумме 40 тысяч долларов США под залог принадлежащего потерпевшему имущества , однако он объяснил, что этого сделать не сможет, т.к. нет документов на все принадлежащее ему недвижимое имущество. Другим условием выдачи кредита ОСОБА_34 назвал уплату страхового взноса в размере определенного процента от суммы кредита - 6000 долларов США, вычесть сумму страхового взноса из суммы кредита ОСОБА_34 не согласился. Он написал заявление о вступлении в члены КС Перст, уплатил вступительные взносы в сумме 5 грн., 145 грн., 1680 грн., т.к. ОСОБА_34 сказал, что обязательное условие выдачи кредита - членство в кредитном союзе Персти уплата вступительных взносов. Деньги по вступительным взносам передавал лично ОСОБА_34 , квитанции на указанные суммы выдала присутствующая здесь же девушка - бухгалтер, в квитанциях расписался ОСОБА_34 и эта девушка, тут же присутствовал парень по имени ОСОБА_168 , который также принимал участие в разговоре о получении кредита. Затем Абу Шинди Осама Ахмад принес 6000 долларов США и передал ОСОБА_34 в виде страхового взноса, бухгалтер выдала квитанцию к приходному ордеру на эту сумму, в квитанции сумма была указана в гривнах. После этого ОСОБА_34 сказал, что вопрос выдачи кредита будет решен через 3 недели, т.к. это все решается через Киев, в указанный срок кредит выдан не был, ОСОБА_34 неоднократно откладывал выдачу кредита под различными предлогами. Через некоторое время ОСОБА_169 вернул деньги в сумме 6000 долларов США, сумму вступительных взносов не вернули /т.9 л.д. 161-163/.
Содержанием акта ревизии от 13.06.2010г, согласно выводов которого денежные средства от ОСОБА_170 -Шинди Осама Ахмад в кассу КС Перстне поступали /т.6 л.д. 268-295/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010, согласно выводов которой денежные средства от Абу-Шинди Осама Ахмада в КС Перст не поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009 г. произвести выдачу кредита Абу-Шинди Осама Ахмад на требуемую им сумму /т.14л.д. 66-106/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 449 от 13.09.2010 г., согласно выводов которой подписи в строке ОСОБА_171 в квитанции к приходному кассовому ордеру КС Перстот 29.04.2009 г. на сумму 5 грн, в квитанции к приходному кассовому ордеру КС Перстот 29.04.2009 г. на сумму 145 грн, в квитанции к приходному кассовому ордеру КС Перстот 29.04.2009 г. на сумму 1680 грн. выполнены ОСОБА_16 /т.9 л.д. 176-180/.
Вещественными доказательствами /т.9 л.д.168-170, т.13 л.д. 251-255, т.4 л.д. 181-198, т.5 л.д. 185-210/:
- квитанция к приходному кассовому ордеру КС Перстот 29.04.2009 г. на сумму 5 грн.,
- квитанция к приходному кассовому ордеру КС Перстот 29.04.2009. г. на сумму 145 грн.,
- квитанция к приходному кассовому ордеру КС Перстот 29.04.2009 г. на сумму 1680 грн.,
- приходные кассовые ордера на имя Абу-Шинди Осама Ахмад;
- документы о вступлении в члены КС Перстна имя Абу-Шинди Осама Ахмад;
- заявление о выдаче кредита на имя Абу-Шинди Осама Ахмад;
-копии правоустанавливающих документов на имущество, принадлежащее Абу-Шинди Осама Ахмад.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_25 :
Содержанием акта ревизии от 13.06.2010 г., согласно которого денежные средства в кассу КС Перстот ОСОБА_25 не поступали /т.6 л.д. 268-295/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 03.09.2010 г., согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_25 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009г., произвести выдачу кредита ОСОБА_25 на требуемую ею сумму /т. 14 л.д. 66-106/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 460 от 14.09.2010 г., согласно выводов которой подписи в строке ОСОБА_171 в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.06.2009 г. на имя ОСОБА_25 на сумму 45 грн., в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.06.2009 г. на имя ОСОБА_25 на сумму 5 грн., в квитанции к приходному кассовому ордеру от 22.06.2009. на имя ОСОБА_25 на сумму 1680 грн., в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.06.2009 на имя ОСОБА_25 на сумму 100 грн., выполнены ОСОБА_16 /т.9 л.д.211-215/.
Содержанием протокола предъявления лица для опознания от 17.08.2010 года, в ходе которого ОСОБА_25 опознала ОСОБА_18 как бухгалтера КС Перст/т.9 л.д.200/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_25 и ОСОБА_18 , в ходе проведения которой ОСОБА_25 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.9 л.д.201-202/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_25 и ОСОБА_16 , в ходе проведения которой ОСОБА_25 дала показания, аналогичные показаниям, изложенным выше /т.9 л.д.203-204/.
Вещественными доказательствами /т.9 л.д. 196-199, т.13 л.д. 251-255, т.4 л.д. 199-219, т.5 л.д.185-210/:
- квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.06.2009 г. на имя ОСОБА_25 на сумму 45 грн.;
- квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.06.2009 г. на имя ОСОБА_25 на сумму 5 грн.;
- квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.06.2009 г. на имя ОСОБА_25 на сумму 1680 грн.;
- квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.06.2009 г. на имя ОСОБА_25 на сумму 100грн.;
- приходный кассовый ордер КС Перстот 22.06.09 о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн.;
- приходный кассовый ордер КС Персто внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100грн.;
- приходный кассовый ордер КС Перстот 22.06.09 о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн;
- приходный кассовый ордер КС Перстот 20.04.09 о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн.;
- документами о вступлении в члены КС Перстна имя ОСОБА_25 ;
- заявление ОСОБА_25 на выдачу кредита.
По эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_26 , ОСОБА_12 и ОСОБА_27 :
Показаниями потерпевшего ОСОБА_12 в ходе досудебного следствия, которые он полностью подтвердил, будучи допрошенным в ходе судебного следствия в судебном заседании, о том, что примерно в апреле 2009 года он решил продать ОСОБА_27 принадлежащую ему недвижимость в Херсонской области Горностаевский район с.Каиры, который согласился ее приобрести, однако пояснил, что у него имеется только часть денежных средств, остальные деньги он хочет взять в кредит. Его дочь ОСОБА_173 сообщила, что по совету своей знакомой ОСОБА_181 она нашла кредитный союз Перст, который согласился кредитовать ОСОБА_27 . Учитывая, что он взял задаток у ОСОБА_27 за недвижимость, ему необходим был кредит на сумму 185 тысяч долларов США, практически всеми вопросами занималась ОСОБА_182 . В условленное время он вместе с ОСОБА_183 приехали в офис кредитного союза Перст, где он познакомился с ОСОБА_16 , как он отрекомендовался, член правления, ОСОБА_172 , как его представили директор, и ОСОБА_184 , бухгалтером. Всеми вопросами по кредитованию занимался только ОСОБА_34 , ОСОБА_131 выполнял его указания. ОСОБА_34 сказал, что он выдаст кредит ОСОБА_178 при условии, что он переоформит всю недвижимость до выдачи кредита на ОСОБА_27 , а также он должен внести в кассу кредитного союза денежные средства в сумме предоставляемого кредита в виде вклада в резервный капитал как гарантию того, что он не продаст недвижимость иным лицам, в случае неисполнения условий кредитования ОСОБА_34 сказал, что кредит не выдаст. Он переоформил на Мельника недвижимость по договору купли-продажи, а также оформил на него аренду земельного участка, все документы предоставили ОСОБА_16 . Затем занял сроком на одну неделю денежные средства в сумме 185000 долларов США у своего знакомого ОСОБА_185 и 15 июля 2009 года приехал в офис к ОСОБА_16 , где лично ему в руки передал указанные деньги в качестве, как он понимал, гарантии для выдачи кредита. ОСОБА_34 сказал, что все это он оформит договором внесения вклада в резервный капитал КС Перст, однако он в любой момент сможет деньги забрать, если сделка не состоится, а когда оформится договор ипотеки с ОСОБА_27 и ему выдадут кредит, то внесенные деньга сразу ему вернут. Квитанцию к приходному кассовому ордеру на переданную ним сумму по указанию ОСОБА_34 выписывала ОСОБА_174 , сумму в квитанции она указала в гривнах, и также указала назначение платежа как добровольный целевой взнос в резервный фонд. Затем он подписал предложенный ОСОБА_131 договор от 15 июля 2009 г. В этот же день ОСОБА_27 подписал договор кредита о том, что ему выдан кредит, ОСОБА_34 пояснил, что это необходимо сделать, чтобы утвердить документы в Киеве, чтобы там видели, что сделка прошла, но денег Мельнику никто не выдал, как пояснил ОСОБА_34 , деньги Мельнику выдадут после подписания договора ипотеки, и в это же время ему возвратят уплаченные деньги. Он знает, что ОСОБА_182 также платила какие-то суммы в кассу и без квитанций в виде взносов и страховки. После подписания договоров ОСОБА_16 назначил день совершения сделки у нотариуса, в этот день он с Кариной приехали к 10 часам в офис, а Мельник поехал сразу к нотариусу. В офисе были ОСОБА_131 и ОСОБА_174 , оформление сделки затягивалось по различным причинам. Когда, наконец, приехали к нотариусу, то оказалось, что у ОСОБА_131 не было доверенности на право подписывать документы, нотариус отказалась оформлять сделку. Затем под различными предлогами ОСОБА_34 отказывался оформлять сделку, а через некоторое время ОСОБА_34 исчез. До настоящего времени кредит ОСОБА_27 никто не выдал, ему денежные средства никто не возвратил /т.10 л.д. 143-146/.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_27 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он имел намерение приобрести у ОСОБА_12 недвижимость за 185000 долларов США, но необходимой суммы у него не было, в связи с чем он по совету дочери ОСОБА_186 обратился в кредитный союз Перст. Он приехал в офис по адресу пр. 50 лет СССР, где познакомился с ОСОБА_16 и ОСОБА_172 , в офисе еще была бухгалтер ОСОБА_162 и молодой человек по имени Денис. Он назвал сумму, которую хотел бы взять в кредит, пояснил, что хочет приобрести недвижимость, разговор происходил где-то в июне 2009 года. ОСОБА_34 сказал, что он должен проконсультироваться в Киеве и через несколько дней сказал, что они готовы дать такой кредит на определенных условиях: нужно было вступить в члены кредитного союза, уплатить вступительные взносы, потом нужно было уплатить страховой взнос в размере определенных процентов от суммы кредита. Учитывая, что фактически сумма по кредиту передавалась сразу ОСОБА_187 как продавцу недвижимости, то выполнением условий в основном занималась ОСОБА_182 , дочь ОСОБА_188 . Он уплатил вступительные взносы в ОСОБА_189 , страховой взнос платила ОСОБА_182 , также она уплатила вступительные взносы за себя и за отца. После этого под различными предлогами со стороны ОСОБА_34 выдача кредита затягивалась. 15 июля 2009 года в назначенный день он приехал в офис, где подписал предложенный ОСОБА_131 кредитный договор между ним и кредитным союзом Перстна сумму 1 424 500 грн., после этого ОСОБА_131 передал на подпись расходный кассовый ордер о том, что он, якобы, получил из кассы КС Перст названную в договоре сумму денег, указав, что без этого сделка не состоится, он вынужден был согласиться, чтобы не отменилась сделка. После подписания документов ОСОБА_131 не выдал ни оригиналы подписанных ним документов, ни графика погашения кредита. ОСОБА_34 в это время находился в офисе, о том, что он подписывает документы, знал, но был в другом кабинете. После этого сначала ОСОБА_34 , а затем ОСОБА_131 сказали, что для подписания договора ипотеки необходимо переоформить недвижимость на него, о чем знал и ОСОБА_190 . В этот же день ОСОБА_190 также подписал какой-то договор и уплатил в кассу 1 424 500 грн., что также было требованием к выплате кредита. После чего на него была переоформлена принадлежащая ОСОБА_187 недвижимость. 10 августа 2009 года ему на телефон позвонил ОСОБА_34 и сказал, что он обязан уплатить первый платеж за кредит по договору, который он подписал, т.к. у них до 10 числа производятся все расчеты и ему необходимо приехать в офис и внести в кассу 8300 долларов США, позже также звонил по этому вопросу и ОСОБА_131 , уточнял, когда приедет. Он привез в офис кредитного союза указанную сумму денег, которую лично передал ОСОБА_131 , ОСОБА_34 в это время находился в соседнем кабинете, при этом ОСОБА_131 пояснил, что без этого платежа кредит выдаваться не будет и сделка не состоится. После уплаты взноса по кредиту неоднократно договаривались на оформление договора ипотеки, но никак не могли собраться по различным причинам, которые называл ОСОБА_34 . 21 августа 2009 года у нотариуса оформление сделки не состоялось, т.к. у ОСОБА_131 отсутствовала доверенность на право подписи документов. После этого ОСОБА_34 пропал, дозвониться к нему было невозможно, ОСОБА_131 говорил, что без ОСОБА_34 сделать ничего не может. До настоящего времени денег по кредиту не получил /т. 11 л.д.74-76/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_175 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что по просьбе ОСОБА_191 с целью получения кредита познакомила последнюю с ОСОБА_34 и ОСОБА_131 . ОСОБА_173 начала договариваться с ОСОБА_34 за кредит, ОСОБА_34 объяснил ей условия кредитования, сказал, что они готовы им прокредитовать сумму 185000 долларов США при соблюдении определенных условий. Она с ОСОБА_183 неоднократно ездила в офис кредитного союза, где ОСОБА_182 уплатила по квитанциям 24 тысячи долларов США страхового взноса по требованию ОСОБА_34 , затем еще дала ему 3000 долларов США для передачи в виде вознаграждения директору страховой компании для снижения страхового взноса. Потом отец ОСОБА_192 уплатил ОСОБА_34 185000 долларов США как гарантию выдачи кредита. Потом ОСОБА_34 по различным причинам начал всячески стягивать оформление сделки, несмотря на то, что отец ОСОБА_192 и ОСОБА_182 выполнили все условия. Никакого кредита Мельник не получил, хотя кредитный договор он подписал, более того, по требованию ОСОБА_193 уплатил первый платеж в сумме 8300 долларов США по кредиту, которого не получал, отцу ОСОБА_192 также уплаченные в виде гарантии деньги возвращены не были /т. 10 л.д.10-13/.
Показаниями ОСОБА_28 данными им в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ему известно, что его знакомая ОСОБА_194 решает вопрос о получении кредита в кредитном союзе Перст, кредит ей не был выдан /т. 10 л.д. 75-78/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 не являлись членами кредитного союза, вступительные взносы в кассу не оплачивали, никаких денежных средств в кассу кредитного союза не вносили / т.6 л.д. 73-77/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_195 в ходе судебного следствия о том, что своему товарищу ОСОБА_12 он занял 185000 долларов США для предоставления в кредитный союз в обеспечение выдачи кредита с целью оформления сделки купли-продажи, о чем ОСОБА_12 была составлена расписка, через неделю в связи с невозвратом денег ОСОБА_196 они поехали в офис кредитного союза, расположенный по проспекту 50-летия СССР, где ОСОБА_197 посмотрев, приходный кассовый ордер, убедился, что ОСОБА_190 внес указанную сумму в кредитный союз, до настоящего времени ОСОБА_190 долг ему не возвратил.
Показаниями свидетеля ОСОБА_198 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенном в судебном заседании о том, что она является нотариусом, в начале осени ей позвонил ОСОБА_131 и сказал, что у них будет договор купли-продажи недвижимости, и договор ипотеки. ОСОБА_173 передала необходимые документы для оформления сделки, в условленное время в офис приехал ОСОБА_131 вместе с ОСОБА_196 как продавцом, ОСОБА_199 как покупателем недвижимости, они оформили договор купли-продажи недвижимости. Далее она объяснила, что для оформления договора ипотеки необходимо извлечение из реестра на нового собственника, она попросила привезти документы кредитного союза, т.к. эта организация выступала, стороной в договоре. Через некоторое время ОСОБА_131 и стороны сделки приехали в офис, но у ОСОБА_131 не было доверенности на право подписи документов, она хотела проверить их полномочия но ОСОБА_200 . По телефону она пыталась объяснить ОСОБА_16 , что если они выступают как самостоятельное юридическое лицо, то у них должен быть документ, подтверждающий статус юридического лица, если они выступают как представители другого юридического лица, то у них должна быть доверенность. ОСОБА_34 сначала сказал, что он самый главный в этом кредитном союзе, потом говорил, что они работают по доверенности и у них она есть, то он говорил, что доверенность на него, потом сказал, что есть доверенность на ОСОБА_201 , но ничего они не предоставили, в связи с чем она отказалась от оформления сделки /т.11 л.д.176-179/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_202 в ходе досудебного следствия, которые он полностью подтвердил будучи допрошенным в ходе судебного следствия в судебном заседании о том, что в конце мая 2009 года его знакомый ОСОБА_203 хотел купить пансионат у его знакомого ОСОБА_204 , какую-то часть денег ОСОБА_205 уплатил, а на остальную часть хотел взять кредит в кредитном союзе Перст, который находится по адресу г. Харьков пр. 50 лет СССР. Одним из условий выдачи кредита, со слов ОСОБА_180 , было переоформление владельцем недвижимости на ОСОБА_180 . После этого через некоторое время Мельник перезвонил пожаловался, что выдача кредита затягивается, чуть позже перезвонил и сказал, что нужно заплатить первый взнос за кредит и потом ему выдадут всю сумму кредита, они с Мельником приехали вместе в офис кредитного союза, где находился ОСОБА_169 , который пояснил, что пока не будет первого взноса, кредит выдан не будет. После этого Мельник передал лично ОСОБА_131 в его присутствии денежные средства в сумме 8300 долларов США в качестве первого платежа за кредит. Диденко забрал деньги и выдал Мельнику квитанцию к приходному ордеру. Он дважды ездил с Мельником для оформления договора ипотеки и получения кредита, однако сделка оформлена не была /т. 10 л.д.82-85/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_26 и ОСОБА_18 , в ходе которой ОСОБА_26 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т. 10 л.д.20-21/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_26 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_26 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т. 10 л.д.25-30/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_26 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_206 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т. 10 л.д. 22-24/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_12 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10л.д.183-187/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_207 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_12 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т. 10 л.д. 181-182/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_207 и ОСОБА_18 , в ходе которой ОСОБА_208 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т. 10 л.д. 179-180/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_209 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_197 дал показания, аналогичные его показаниям в ходе судебного следствия /т. 10л.д,188-189/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_27 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.86-89/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_27 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.90-92/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_202 и ОСОБА_17 в ходе которой ОСОБА_210 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.93-95/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010 г., согласно выводов которой денежные средства в КС Перстот ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 не поступали, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г. произвести выдачу кредита ОСОБА_27 на требуемую им сумму /т. 14 л.д. 66-106/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 456 от 15.09.2010 г., согласно выводов которой подписи в строках главный бухгалтери получил кассирв приходных кассовых ордерах и квитанциях к приходным кассовым ордерам на имя ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_211 и ОСОБА_17 /т.10 л.д.52-58/.
Заключением почерковедческой экспертизы № 458 от 11.09.2010 г., согласно выводов которой подписи в строках главный бухгалтери получил кассирв приходном кассовом ордере б/н от 15.07.2009. на имя ОСОБА_12 на сумму 1424500 грн, подписи от имени ОСОБА_17 в договоре вклада в резервный капитал № 011507/09 от 15.07.2009. между КС Перст и ОСОБА_12 выполнены ОСОБА_17 /т.10 л.д.208-212/.
Вещественными доказательствами /т.10 л.д.16-19, л.д. 163-167, т. 13 л.д. 251-255, т.5 л.д. 88-101, л.д. 127-136, 1 85-210, т.6 л.д.187-197, л.д.261-264/:
-квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 5 грн,45 грн, 100 грн, 1680 грн.;
-приходные кассовые ордера КС Персто внесении добровольных целевых взносов в резервный
капитал в сумме 72 540 грн, 62 240 грн, 46 320 грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 22.06.09 г. о внесении вступительного взноса в сумме 5грн,
-приходный кассовым ордер КС Перстот 22.06.09 г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 22.06.09 г. о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн.
- приходный кассовый ордер КС Перстот 22.06.09 г. о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн
Вещественными доказательствами /т.10 л.д.163-171, т.13 л.д. 251-255, т.10 л.д. 175, т.4 л.д. 200-317, т.6 л.д. 198-243, л.д. 261-264/:
-договор вклада в резервный капитал № 011507/09 от 15.07.2009 г. между КС Персти ОСОБА_12 на сумму 1 424 500грн.,
-квитанция к приходному кассовому ордеру КС Перстот 15.07.2009 г. на сумму 1424500грн, в которой указано, что сумма принята от ОСОБА_12 как добровольный целевой взнос в резервный капитал,
-копия расписки ОСОБА_12 от 12.07.2009 г. о получении в долг от ОСОБА_195 185000
долларов США на 10 дней;
-приходный кассовый ордер КС Перстот 15.07.09 г. о внесении вступительного взноса в сумме 45грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 15.07.09 г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 15.07.09 г . о внесении добровольного целевого взноса в резервный капитал по договору № 011507/09 от 15.07.09 г. в сумме 1 424 500грн.,
-договор вклада в резервный капитал № 011507/09 от 15.07.2009 г. на сумму 1 424 500грн,
-копии документов на принадлежащее ОСОБА_12 недвижимое имущество,
-копии документов о вступлении в члены КС Перстна имя ОСОБА_12 .
Вещественными доказательствами /т.5 л.д. 72-85, л.д. 185-210, т.10 л.д. 163, т.13 л.д. 251-255, т.6 л.д. НОМЕР_7 , л.д.261-264/:
По эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_212 и ОСОБА_213 и покушения на завладение принадлежащим ОСОБА_214 и ОСОБА_82 имущества.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_215 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что возникла необходимость в продаже принадлежащего ему магазина по адресу АДРЕСА_9 , стоимость магазина составляла порядка 160000 долларов США, поручил заниматься данным вопросом маклеру ОСОБА_216 , который дал объявление в газету Премьеро продаже магазина и по этому объявлению, со слов ОСОБА_217 , пришел мужчина, заинтересовался покупкой магазина, попросил предоставить ему копии документов на магазин. Через некоторое время ОСОБА_218 позвонил и сказал, что необходимо подъехать в офис кредитного союза Персти вступить в члены этого кредитного союза, т.к. потенциальный покупатель будет брать кредит в этом кредитном союзе, а ему необходимо быть членом кредитного союза. Он вместе с Колядинским подъехали в офис кредитного союза по адресу пр. 50 лет СССР, где, как он понимал, руководитель кредитного союза объяснил, что нужно уплатить вступительные взносы и подписать, документы о вступлении в кредитный союз Перст. Он уплатил в общей сумме, которую назвал молодой человек, 1830 грн. взносов, подписал предоставленные ему документы. Тут же он познакомился с потенциальным покупателем магазина, которого увидел впервые. Он с покупателем ни о чем не договаривался, так как это была работа маклера. Через некоторое время
ОСОБА_219 сказал, что покупатель предлагает оформить договор купли-продажи магазина сразу, а через три дня деньги перечислит кто-то на счет кредитного союза Перст, после чего выдадут деньги в оплату за магазин, на что ОСОБА_78 отказался /т.10 л.д.95-96/.
Показаниями потерпевшей ОСОБА_220 , данными ею в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июне 2009г. имела намерение продать свою дачу в Волчанском районе, помогал ей в этом родственник ОСОБА_221 . Он нашел покупателя, который посмотрел дачу и сказал, что будет покупать, но для этого ему нужен кредит. Мужчина пояснил, что кредит он берет в КС Перст, для этого она должна стать членом КС Персти уплатить взносы. Она уплатила взносы в сумме 1830 грн в офисе кредитною союза, после чего мужчина и парень по имени ОСОБА_168 , которому она передавала деньги, сказали, что она должна подписать договор купли-продажи, а через три дня ей заплатят деньги. На таких условиях она отказалась продавать дачу, больше покупатель к ней не обращался /т.10 л.д. 114-116/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_222 , данными в ходе досудебного следствия и
оглашенными в судебном заседании о том, что он помагал своей родственнице ОСОБА_82
продать принадлежащую ей дачу в Волчанском районе с. Хотомля, также весной 2009 г. к нему
обратился ОСОБА_78 с просьбой продать принадлежащий ему магазин. О продаже магазина и
дачи он дал объявление, через некоторое время ему позвонил мужчина по поводу дачи, а позже этот мужчина обратился к нему с намерением приобрести магазин. Данный мужчина посмотрел магазин и дачу, и документы на них, а спустя время сказал, что будет приобретать
принадлежащий ОСОБА_77 магазин и принадлежащую ОСОБА_223 дачу, для чего будет брать
кредит в кредитном союзе Перст. Кроме этого, мужчина пояснил, что для получения кредита,
продавцам недвижимости необходимо вступить в члены КС Перст, в связи с этим с ним
договорились встретиться в офисе КС Перстна пр. 50 лет СССР. Он вместе с Ежиковой и
Дудник подъехал в офис кредитного союза, где находился потенциальный покупатель, и молод парень, представившийся сотрудником КС Перст ОСОБА_224 . Он сказал, что необходимо оформить документы по вступлению в КС Персти Ежикова с Дудником подписали какие-то документы. Потом ОСОБА_168 сказал, что для вступления в члены КС Перстнеобходимо уплатить вступительные взносы в сумме около 2000 грн. В результате ОСОБА_225 и ОСОБА_226 уплатили эти деньги, передали их ОСОБА_227 , на что он выписал им квитанции к приходным кассовым ордерам. После того, как вступительные взносы были уплачены, покупатель и ОСОБА_168 стали говорить о том, что сначала оформляют с покупателем договора купли-продажи объектов, а через три дня продавцам будут выплачены деньги за объекты, что сразу насторожило, объяснения ОСОБА_201 по этому поводу уверенности не вызвали. В результате продавцы не согласились на таких условиях оформлять сделку купли-продажи, больше покупатель по вопросу приобретения недвижимости не звонил /т.10 л.д. 106-109/.
Содержанием протокола предъявления лица для опознания, в ходе которого ОСОБА_78 опознал ОСОБА_16 как потенциального покупателя принадлежащего ему магазина /т.10 л.д.99/.
Содержанием протокола предъявления лица для опознания, в ходе которого ОСОБА_78 опознал ОСОБА_17 как сотрудника КС Перст /т.10 л.д. 103/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_80 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_228 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10 л.д. 100-102/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_80 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_78 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10 л.д. 104-105/.
Содержанием протокола предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель ОСОБА_229 опознал ОСОБА_16 как потенциального покупателя принадлежащего ОСОБА_82 и ОСОБА_78 имущества /т.10 л.д. 110/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_230 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_231 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10л.д 111-113/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 03.09.2010 г., согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_82 и ОСОБА_78 в КС Перстне поступали /т.14 л.д. 66-106/.
Вещественными доказательствами - документами на имя ОСОБА_82 /т.4 л.д. 168-180, т.5 л.д. 185-210/:
- приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн,.
- приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении добровольного невозвратного целевого взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн,
- приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн.,
-копии документов на принадлежащий ОСОБА_82 земельный участок;
Вещественными доказательствами - документами на имя ОСОБА_78 /т.4 л.д.92-112, т.5 л.д. 185-210/:
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении добровольного невозвратного взноса в резервный капитал в сумме 100 грн.,
-документы о вступлении в члены КС Перст,
- копии документов на принадлежащий ОСОБА_78 магазин № 54 по пр. Ленина в г. Харькове.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_38 , ОСОБА_127 , ОСОБА_232 ..
Показаниями потерпевшего ОСОБА_233 , данными им в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2009 г. они с ОСОБА_127 , ОСОБА_46 начали интересоваться, кто может помочь с получением кредита, знакомый из Харькова предложил людей, занимающихся выдачей кредита. В результате в Симферополь приехал мужчина по имени ОСОБА_234 , который согласился выдать кредит под залог имущества. Алексей объяснил, что обязательным условием выдачи кредита является вступление в члены кредитного союза и уплата вступительных взносов, и пригласил их в Харьков. Они приехали в ОСОБА_166 в офис кредитного союза, где заполнили документы по вступлению в члены КС Перст, уплатили вступительные взносы по 1830 грн каждый, при этом квитанции к приходным кассовым ордерам выдала бухгалтер ОСОБА_162 , Также ОСОБА_234 познакомил с ОСОБА_235 , представив его как руководителя КС Перст. Деньги передавали ОСОБА_227 в присутствии всех остальных названных лиц. После этого они приехали в Симферополь, где смотрели принадлежащее им имущество - ООО Птицекомплекс-Агро, вечером ОСОБА_38 высказал им свое мнение о том, чтобы они не думали его обмануть, после чего ОСОБА_234 , ОСОБА_168 , ОСОБА_162 быстро вышли и сразу уехали /т.10 л.д. 134-137/.
Аналогичными показаниями потерпевшего ОСОБА_236 , данными им в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании /т.10 л.д.128-131/.
Аналогичными показаниями потерпевшего ОСОБА_237 , данными им в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании /т.10 л.д.122-125/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_238 в ходе судебного следствия о том, что его знакомый ОСОБА_38 попросил дать в Харькове объявление о продаже земельного участка в Крыму, по данному объявлению позвонил ОСОБА_16 , после переговоров с ОСОБА_36 по телефону они вместе с ОСОБА_16 и молодым человеком ездили в Крым на встречу с ОСОБА_36 , где ОСОБА_16 осмотрел принадлежащее ОСОБА_37 имущество -сельскохозяйственное предприятие, после чего ОСОБА_38 приезжал в ОСОБА_166 и встречался с ОСОБА_16 .. Примерно через пару недель ОСОБА_38 сообщил ему, что вступил в члены кредитного союза, уплатив вступительные взносы в размере около 5000 гривен, которые ему никто возвращать не собирается. О чем разговаривали ОСОБА_16 и ОСОБА_38 , ОСОБА_239 не известно.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 03.09.2010 г, согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_35 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в AБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г.
произвести выдачу кредита ОСОБА_37 на требуемую сумму / т.14л.д. 66-106/.
Содержанием протокола осмотра ноутбука, изъятого у ОСОБА_18 , в ходе проведения которого обнаружена сканированная печать ООО Птицекомплекс Агро т. 6 л.д. 3-6,л.д. 68-69/.
Вещественными доказательствами - документами на имя ОСОБА_35 / т.4 л.д.145-158, т.5 л.д. 185-210/:
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн.
-копии документов на принадлежащее ОСОБА_37 имущество ООО Птицекомплекс-Агро;
-документы о вступлении в члены КС Перст.
Вещественными доказательствами - документами на имя ОСОБА_44 /т.4 л.д. 159-167, т.5 л.д. 185-210/:
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн.,
-документы о вступлении в члены КС Перст.
Вещественными доказательствами - документами на имя ОСОБА_45 / т.4 л.д. 137-149, т.5 л.д. 185-210/:
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн.
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 02.07.09 г., о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн.
-документы о вступлении в члены КС Перст.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_28 .
Показаниями свидетеля ОСОБА_261 , данными в ходе досудебного следствия, которые он полностью подтвердил, будучи допрошенным в ходе судебного следствия о том, что его знакомый ОСОБА_256 в 2009 г. сказал, что ОСОБА_241 хочет взять кредит и по условиям необходимо уплатить страховой взнос порядка 8500 долларов США, он занял часть денег ОСОБА_262 , чтобы тот уплатил взнос. Через некоторое время ОСОБА_263 сказал, что кредит ОСОБА_245 не получил и возникли проблемы с возвратом внесенного взноса. В июле 2009 г. он с Бровковым поехали в офис кредитного союза, где он познакомился с ОСОБА_16 . Часть денег ОСОБА_34 на его требование возвратил. Потом он опять занял у него деньги, расписка при этом не составлялась /т.10 л.д. 71-74/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_264 и ОСОБА_18 в ходе которой ОСОБА_28 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10л.д.82-84/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_28 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_28 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10 л.д 85-87/
Содержанием протокола очной ставки между Бровковым и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_28 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10 л.д 88-90/
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_265 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_265 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.10 л.д.91-93/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010, согласно которого денежные средства от ОСОБА_265 , ОСОБА_28 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009 г. произвести выдачу кредита ОСОБА_31 на требуемую им сумму /т. 14 л.д. 66-106/.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_50 :
Показаниями свидетеля ОСОБА_272 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что по адресу АДРЕСА_15 , он познакомился с председателем правления кредитного союза Перст ОСОБА_16 , который сообщил, что они занимаются выдачей кредитов через Киев. Мацаренко объяснял, что каждую среду он ездит в Киев и на совете докладывает все материалы по выдаче кредитов, объясняет, какое имущество в залог предоставляется заемщиками, и наблюдательный совет принимает решение о выдаче или невыдаче кредита. Зная со слов ОСОБА_34 , что КС Перствыдает кредиты, он сообщил об этом ОСОБА_273 , с которым они ездили в КС Персти договорились о выдаче кредита, но впоследствии оказалось, что дом, который ОСОБА_273 хотел передать в залог, оформлен на его брата, дальнейшим развитием событий он не интересовался /т. 11 л.д.20-22/.
Также будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ОСОБА_276 пояснила, что осенью 2009 года она получила от ОСОБА_16 по доверенности 5000 долларов США, оставшуюся сумму им не вернули, более никаких выплат не было.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_50 и ОСОБА_16 , в ходе которого ОСОБА_50 дал показания, аналогичные показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.34-38/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_50 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_50 дал показания, аналогичные показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.31-33/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_50 и ОСОБА_18 , в ходе которой ОСОБА_50 дал показания, аналогичные показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.29-30/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6664 от 3.09.2010, согласно которой денежные средства от ОСОБА_51 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009 г. произвести выдачу кредита ОСОБА_50 на требуемую сумму /т. 14 л.д.66-106/.
Заключением судебно-трассологической и судебно-технической экспертизы документов № 6481/6482 от 26.08.2010., согласно выводов которой приходный кассовый ордер и квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_51 , на сумму 1680 грн.. приходный кассовый ордер и квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_51 на сумму 100 грн, приходный кассовый ордер и квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09г. на имя ОСОБА_51 на сумму 45 грн., приходный кассовый ордер и квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_51 на сумму 5 грн, приходный кассовый ордер и квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_51 на сумму 201750 грн. ранее составляли единое целое и отпечатаны на одном и том же лазерном принтере / т.11 л.д.44-54/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 448 от 14.09.2010 г., согласно выводов которой подпись в строке главный бухгалтерв квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 24.07.2009 г. на имя ОСОБА_126 на сумму 201750 грн и подписи от имени ОСОБА_16 в письме КС Перстисх. № 08/09 от 8.09.2009 выполнены ОСОБА_16 ..
Подпись от имени ОСОБА_17 в письме КС Перстисх. № 27/07 от 27.07.2009. выполнена ОСОБА_17 /т. 11 л.д.63-69/.
Вещественными доказательствами /т. 13 л.д. 251-255, т.4 л.д. 9-65, т.5 л.д. 185-210/
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_271 согласно которой он внес в кассу 1680 грн в виде добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал,
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_126 , согласно которой он внес в кассу 100 грн в виде дополнительного паевого взноса.
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_126 , согласно которой он внес в кассу 45 грн в виде обязательного паевого взноса,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_126 , согласно которой он внес в кассу 5 грн в виде вступительного взноса,
-письмо КС Перст№ 08/09 от 8.09.09. на имя ОСОБА_51 , подписанное ОСОБА_16 , согласно которого ОСОБА_51 должен 17.09.09 явиться для получения денег;
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 24.07.09 г. на имя ОСОБА_126 , согласно которой он внес в кассу 201750 грн в виде добровольного целевого взноса в резервный капитал,
-письмо КС Перст№ 27/07 от 27.07.09 г. на имя ОСОБА_51 , согласно которого на заседании кредитного комитета принято решение о выдаче ему кредита, письмо подписано ОСОБА_131 ,
-приходный кассовый ордер от 29.07.09 г. о внесении добровольного целевого взноса в резервный капитал в сумме 201750 грн,
-приходный кассовый ордер от 24.07.2009 г. о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн,
- приходный кассовый ордер от 24.07.09 г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45 грн,
-приходный кассовый ордер от 24.07.09 г. о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100 грн,
-приходный кассовый ордер от 24.07.09 г. о внесении вступительного взноса в сумме 5 грн,
-копии документов на принадлежащее на праве собственности недвижимое имущество ОСОБА_126 ,
-документы о вступлении в члены КС Перст.
По эпизоду покушения на завладение принадлежащим ОСОБА_277 имуществом и завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_278 .
Показаниями потерпевшего ОСОБА_279 , данными в ходе досудебного следствия, в той части, которую он полностью подтвердил, будучи допрошенным в ходе судебного следствия в судебном заседании, о том, что в начале 2009 года им как собственником части имущественного комплекса (строения птицефабрики) ООО Агро-Инвестбыло принято решение о его продаже, в связи с чем он встретился по этому поводу с ОСОБА_16 как потенциальным покупателем и показал ему все необходимые документы на имущество, после чего между ними была достигнута договоренность о приобретении ОСОБА_16 имущественного комплекса, куда входили строения, 400 голов крупного рогатого скота, переуступка прав по владению имуществом ООО Агро-Инвест, поля, а так же урожай за 2009 год.
Показаниями свидетеля ОСОБА_281 , данными в ходе досудебного следствия, которые она полностью подтвердила, будучи допрошенной в ходе судебного следствия в судебном заседании, о том, что она является частным нотариусом, в августе 2009 года ей позвонил юрист по поводу оформления предварительного договора купли-продажи корпоративных прав и имущественного комплекса. После этого в офис приехали этот юрист, его клиент ОСОБА_56 с женой, еще один клиент с их стороны с женой и ОСОБА_34 с женой. Она составила предварительный договор, спросила, какую сумму ставить в договоре, ОСОБА_34 сказал, что сумма должна быть 4 млн. долларов США. Она высчитала полагаемую оплату, выходило, что оплата как нотариусу должна составить порядка 40 тысяч долларов США, обсуждался вопрос оплаты поровну с обеих сторон. Насколько она поняла, продавцы приехали уже с деньгами, но ОСОБА_34 сказал, что ему такую сумму необходимо снять со счета, что он оплатит в этот же день, но ближе к 17 часам. Мацаренко начал говорить, что можно сделку оформлять в реестре, но она настояла, что сделку оформит только после оплаты. На следующий день юрист позвонил и попросил не отдавать ОСОБА_34 их экземпляр договора, что они сами его заберут, на что она ответила, что никакого договора нет в связи с тем, что никто оплату не произвел и она аннулировала бланки как испорченные, сделка в реестр внесена не была /т. 11 л.д. 137-140/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ОСОБА_56 не является членом ОСОБА_189 , вступительных взносов не платил, никаких денежных средств в кассу ОСОБА_189 не вносил Іт.в л.д.73-80/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_57 и ОСОБА_16 , в ходе которого ОСОБА_56 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше т.11 л.д.145-147/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6466 от 3.09.2010г., согласно выводов которой денежные средства от ОСОБА_55 в КС Перстне поступали /т.14л.д. 65-106/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 450 от 16.098.2010г., согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_16 в расписке от имени ОСОБА_16 выполнена ОСОБА_16 . Подписи от имени ОСОБА_17 в договоре вклада в резервный капитал № 032508/09 от 25.08.2009г. выполнены ОСОБА_17 . Подписи в строке кассирв квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.08.2009г. на имя ОСОБА_55 на сумму 9562500 грн, в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.08.2009г. на имя ОСОБА_55 на сумму 1680 грн, в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.08.2009г. на имя ОСОБА_55 на сумму 45 грн, в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.08.2009г. на имя ОСОБА_55 на сумму 100 грн, в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.08.2009г. на сумму 5 грн на имя ОСОБА_55 выполнены ОСОБА_17 т. 11 л.д.155-162/.
Вещественными доказательствами /т.11 л.д.129-136, т.13 .т.д. 210-255/:
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 25.08.2009г. на имя ОСОБА_55 , согласно которого он внес в кассу добровольный целевой взнос в резервный капитал в сумме 9562500грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 25.08.09г. на имя ОСОБА_55 ,
согласно которой он внес в кассу дополнительный паевой взнос в сумме 100 грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 25.08.2009г. на имя ОСОБА_55 ,
согласно которой он внес в кассу обязательный паевой взнос в сумме 45грн.;
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 25.08.09г. на имя ОСОБА_55 ,
согласно которой он внес в кассу добровольный безвозмездный целевой взнос в резервный
капитал в сумме 1680грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 25.08.09г. на имя ОСОБА_55 , согласно которой он внес в кассу вступительный взнос в сумме 5 грн.,
-договор взноса в резервный капитал № 032508/09 от 25.08.09 г. между КС Перств лице ОСОБА_17 и ОСОБА_57 , согласно которого ОСОБА_287 внес наличными в кассу КС Перст9562500грн,
-расписка ОСОБА_16 на имя ОСОБА_55 от 05.11.09.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_90 .
/т. 11 л.д. 190-191/.
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_302 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании /т. 11 л.д. 192-193/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_303 , данными в ходе досудебного следствия, которые она полностью подтвердила, будучи допрошенной в ходе судебного следствия в судебном заседании о том, что в 2009 году она хотела продать квартиру покупателю по имени ОСОБА_304 , которая сказала, что возьмет кредит в кредитном союзе и оплатит им стоимость квартиры, через некоторое время ОСОБА_304 позвонила и попросила подъехать в офис кредитного союза по адресу пр. 50-летия СССР, как она пояснила, сотрудники кредитного союза хотят убедиться в действительности продажи квартиры. В офисе кредитного союза находились двое молодых людей, одного из них звали ОСОБА_160 . Они начали говорить, что она должна как продавец вступить в члены кредитного союза и уплатить членские взносы в сумме 1680 гривен, она начала возмущаться, в это время подъехала покупатель квартиры ОСОБА_304 и сказала, что самостоятельно уплатит за нее необходимые взносы. Она объяснила им, что видит из представленных ей документов суммы вступительных взносов в размере 5грн, 45грн, а сумм, какие они называли, в предъявленных документах не было, в связи с чем она отказалась вступать в члены кредитного союза и подписывать какие-либо документы, хотя ОСОБА_304 заплатила вступительные взносы по их требованию, но квитанции никто не выдал. Сделка по продаже квартиры ОСОБА_305 не состоялась, т.к. кредитный союз не выдал кредит на приобретение квартиры /т. 11 л.д. 194-196/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ОСОБА_88 не является членом ОСОБА_189 , вступительные взносы не платила, никаких денежных средств в кассу ОСОБА_189 не вносила /т.6 л.д. 73-80/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_306 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_88 дала показания, аналогичные показаниям, изложенным выше /т. 11 л.д.200-203/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_87 и ОСОБА_307 , в ходе которой ОСОБА_88 дала показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т. 11 л.д. 204-205/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_298 , в ходе которой ОСОБА_298 дал показания, аналогичные показаниям, изложенным выше /т. 11 л.д. 197-199/.
Содержанием акта ревизии от 13.06.2010 г., из выводов которого следует, что в КС Перстденежные средства от ОСОБА_87 в КС Перстне поступали /т.6 л.д.268-295/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6664 от 03.09.2010г., согласно которой, денежные средства от ОСОБА_87 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перст не имел финансовой возможности в период с 1.01.2009 по 31.12.2009 г. произвести выдачу кредита ОСОБА_87 на требуемую сумму /т. 14 л.д.66-106/.
Вещественными доказательствами /т.13 л.д.251-255, т.5 л.д. 21-52, л.д. 185-210/:
-письмо КС Перст№05/09 от 05.09.09г. на имя Нехорошевой, из которого следует, что на заседании кредитного комитета принято позитивное решение о выдаче ей кредита в сумме 251000грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 21.08.09г. на имя ОСОБА_87 , согласно которой она внесла в кассу добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 100 грн,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 21.09.09г. на имя ОСОБА_87 , согласно которой она внесла в кассу вступительный взнос в сумме 45 грн,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 21.09.09г. на имя ОСОБА_308 , согласно которой она внесла в кассу добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 21.09.09г. на имя ОСОБА_87 , согласно которой она внесла в кассу обязательный паевой взнос в сумме 5грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 21.09.09г. о внесении вступительного взноса в сумме 45грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 21.09.09г. о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680 грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 21.09.09г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 21.08.09г. о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 100 грн,
-документы о вступлении в члены КС Перст,
-документы по оформлению кредита.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_96 :
Показаниями ОСОБА_310 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он работал юристом у ОСОБА_311 и познакомился с ОСОБА_16 , руководителем кредитного союза Казна-2007, который снимал офис у ОСОБА_311 по адресу АДРЕСА_7 . Со слов ОСОБА_16 , кредитный союз занимался заключением депозитных договоров и выдачей кредитов физическим лицам, он лично приводил в этот кредитный союз несколько человек, которые договаривались с Мацаренко о получении кредита. Потом при изучении регистрационных документов КС Казна-2007узнал, что у них нет лицензий на занятие такой деятельностью, дополнительно перезвонил в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в Украине и там подтвердили, что такой кредитный союз у них на учете не состоит и лицензии ему не выдавались. Он сказал об этом ОСОБА_312 , после чего ОСОБА_16 съехал с этого офиса в новый офис по адресу пр. 50 лет СССР, 239. Через некоторое время он позвонил ОСОБА_34 и поинтересовался, получил ли он лицензии, на что ОСОБА_34 ответил, что он приобретает новый кредитный союз Перст, у которого будут все лицензии. Осенью 2009 года к нему обратилась ОСОБА_313 , которая хотела заключить договор на оказание ей услуг в суде, однако денег для оплаты у нее не было. Он позвонил ОСОБА_34 и поинтересовался, сможет ли он предоставить женщине кредит в размере 20 000грн, на что ОСОБА_34 ответил, что кредит он ей выдаст на указанную сумму при условии оплаты необходимых вступительных взносов, страхового взноса всего на общую сумму 4500грн, а также предоставить оригиналы документов на квартиру, которая должна выступать залогом при заключении кредитного договора. Он с ОСОБА_100 . И ее внуком по имени ОСОБА_314 приехали в офис к мацаренко, где ОСОБА_315 . Уплатила по разным квитанциям денежные средства на общую сумму 4230 грн, деньги передавались лично ОСОБА_17 , который выдал соответствующие квитанции. В указанный срок кредит ОСОБА_100 . Не выдали, дату выдачи кредита постоянно переносили под различными предлогами. Это все длилось до 17 ноября 2009 года, после чего они отказались от кредита и потребовали вернуть деньги и документы, в этот день приехали в офис и забрали оригиналы документов на квартиру. Они требовали возврата денег, но присутствовавший в офисе ОСОБА_160 начал говорить, что они на заседании комиссии вынесли вопрос возврата денег, потом он дозвонился до ОСОБА_131 , который сказал, чтобы приехали за деньгами 30 декабря 2009 года, но в этот день в офисе никого не было. Через некоторое время ему удалось дозвониться до ОСОБА_16 , который ответил, что отдал деньги ОСОБА_131 . До настоящего времени ОСОБА_100 . Никто денежных средств не вернул и кредит она не получила /т.11 л.д.239-242/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_316 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_316 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.247-249/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_316 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_316 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.11 л.д. 244-246/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6664 от 03.09.2010г., согласно которой, денежные средства от ОСОБА_96 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 01.01.2009 по 31.12.2009г. произвести выдачу кредита ОСОБА_96 на требуемую сумму /т. 14 л.д.65-106/.
Заключением судебно-трассологической и судебно- технической экспертизы документов № 6491/6492 от 25.08.2010г., согласно выводов которой, приходный кассовый ордер КС Перстна имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 100 грн и квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.10.2009г. на сумму 100 грн, приходный кассовый ордер КС Перстна имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 1680грн и квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.10.2009г. на сумму 1680грн, приходный кассовый ордер КС Перстот 08.10.2009г. на имя ОСОБА_96 на сумму 45грн. и квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.10.2009г. на сумму 45грн., приходный кассовый ордер КС Перстна имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 5грн и квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.10.2009г. на сумму 5грн., приходный кассовый ордер КС Перстна имя ОСОБА_96 № 08-10/09 от 08.10.2009г. на сумму 2400грн и квитанция к приходному кассовому ордеру № 08-10/09 от 08.10.2009г. на сумму 2400грн ранее составляли единое целое и отпечатаны на одном и том же лазерном принтере /т.11 л.д.255-263/.
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 444, 445, 447, 451 от 10.09.2010г. согласно выводов которой подписи в строке главный бухгалтер и касирв квитанции к прихоному кассовому ордеру КС Перстна имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 100 грн, квитанции к приходному кассовому ордеру КС Перстна имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 1680грн, квитанции к приходному кассовому ордеру КС Перстна имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 45грн., квитанции к приходному кассовому ордеру на имя ОСОБА_96 от 08.10.2009г. на сумму 5грн., квитанции к приходному кассовому ордеру на имя ОСОБА_96 № 08-10/09 от 08.10.2009г. на сумму 2400грн, выполнены ОСОБА_17 /т.11 л.д.306-312/.
Вещественными доказательствами /т.11 л.д.231-237, т. 13 л.д. 251-255, т.4 л.д. 9-22, л.д. 77-91, т.5 л.д. 185-210/:
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 8.10.09 на имя ОСОБА_100 , согласно которой она внесла в кассу обязательный паевой взнос в сумме 5 грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 08.10.09г. на имя ОСОБА_100 , согласно которой она внесла в кассу вступительный взнос в сумме 45 грн.,
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 08.10.09г. на имя ОСОБА_96 согласно которой она внесла в кассу добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 100 грн.,
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 08.10.09г. на имя ОСОБА_100 , согласно которой она внесла в кассу добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн.,
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру № 08-10 09 от 08.10.09г. на имя ОСОБА_100 „ согласно которой она внесла в кассу добровольный целевой взнос в резервный капитал в сумме 2400 грн.,
-приходный кассовый ордер от 08.10.2009г. о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 100грн.,
-приходный кассовый ордер от 08.10.2009г. о внесении вступительного взноса в сумме 45грн.,
-приходный кассовый ордер от 08.10.2009г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5 грн..
-приходный кассовый ордер от 08.10.2009г. о внесении добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн.,
-приходный кассовый ордер от 08.10.2009г. о внесении добровольного целевого взноса в резервный капитал в сумме 2400грн.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_101 :
Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ОСОБА_101 не является членом КС Перст, никаких денежных средств она в кассу не вносила. Ткаченко действительно звонила и она ей сообщила, что КС Перстне имеет права работать в г. Харькове /т.6 л.д. 73-80/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_101 и ОСОБА_17 , в ходе которой ОСОБА_101 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.11 л.д.280-283/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_101 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_101 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.11 л.д. 284-285./
Содержанием акта ревизии от 13.06.2010г., согласно выводов, которого денежные средства от ОСОБА_101 в КС Перстне поступали /т.6 л.д. 265-292/.
Заключением судебно-экономической экспертизы № 6664 от 03.09.2010г., согласно которой, денежные средства от ОСОБА_101 в КС Перстне поступали и, исходя из свободных остатков денежных средств в кассе и на текущем счету в АБ Таврика, КС Перстне имел финансовой возможности в период с 01.01.2009 по 31.12.2009г. произвести выдачу кредита ОСОБА_101 на требуемую сумму /т. 14 л.д.66-106/.
Вещественными доказательствами /т.11 л.д.273-279, т.13 л.д. 251-255/:
-квитанция КС Перстк приходному кассовому ордеру от 06.10.2009г. на имя ОСОБА_101 , согласно которой она уплатила обязательный паевой взнос в сумме 5 грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 06.10.2009г. на имя ОСОБА_101 , согласно которой она уплатила вступительный взнос в сумме 45 грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 06.10.2009г. на имя ОСОБА_101 , согласно которой она уплатила добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 100 грн.,
-квитанция КС Перст к приходному кассовому ордеру от 06.10.2009г. на имя ОСОБА_103 согласно которой она уплатила добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680 грн.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_86 :
ОСОБА_16 . Олег сказал, что обязательным условием выдачи кредита является вступление в члены кредитного союза, кроме того, кредиты выдаются под залог недвижимости. Он написал заявление о вступлении в кредитный союз Перст, уплатил по требованию ОСОБА_201 вступительные взносы, в размере 5 грн, 15 грн. и 2000 грн., деньги передавал лично ОСОБА_227 , который выдал ему соответствующие квитанции, при этом ОСОБА_168 сказал, что в случае отказа в выдаче кредита деньги в сумме 2000 грн возвращаются. После этого он написал заявление на выдачу кредита. ОСОБА_168 , а также присутствовавший здесь же ОСОБА_34 сказали, что вопрос выдачи кредита необходимо согласовать в Киеве в главном управлении. Через несколько дней ОСОБА_168 перезвонил и сказал, что получен положительный ответ из Киева на выдачу кредита. Далее ОСОБА_34 и ОСОБА_168 сказали, что необходимо провести оценку недвижимости, которую он будет передавать в залог по кредитному договору, оценку необходимо проводить только у их оценщика, фамилия его Бондарев. Он выполнил все условия, произвел оценку своей квартиры, которую собирался передавать в залог, за оценку уплатил 700 гривен. Затем показал документы по оценке квартиры ОСОБА_34 и ОСОБА_227 , после чего они сказали, что необходимо уплатить страховой взнос, т.е. застраховать кредит, сумма страхового взноса составляла какой-то процент от суммы кредита, была названа сума 8000 долларов США, при этом они требовали уплатить им эту сумму лично в долларах, названия страховой компании они не называли. Он начал задавать им вопросы, какие документы они выдадут при уплате этой суммы, попросил предоставить их регистрационные документы. Документы предоставила женщина, которая также находилась в офисе. Когда спрашивал у них, как будет оформлено внесение 8000 долларов США, ОСОБА_16 сказал ОСОБА_227 , чтобы он оформил эту сумму как беспроцентный депозитный вклад, якобы внесенный на счет КС Перст. Предоставленные документы вызвали у него подозрения, в связи с чем он отказался получать кредит и просил вернуть уплаченные 2000 грн. Мацаренко и ОСОБА_168 сказали, что вернут деньги чуть позже, потом неоднократно им перезванивал, но деньги так никто и не вернул /т. 12 л.д.55-56/.
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_320 в ходе судебного следствия.
Содержанием протокола предъявления лица для опознания от 22.09.2010г., в ходе которого ОСОБА_86 опознал ОСОБА_17 как сотрудника КС Перст /т.16 л.д.238/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_86 и ОСОБА_17 , в ходе которого ОСОБА_321 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т. 16 л.д.239-240/.
Содержанием акта ревизии от 12.06.2010г., согласно выводов которого, денежные средства в кассу КС Перстот ОСОБА_86 не поступали /т.6 л.д. 265-292/.
Вещественными доказательствами /т.4 л.д. 113-127, т.5 л.д. 185-210/:
-приходный кассовый ордер КС Перстот 10.09.09г. о внесении вступительного взноса в сумме 45грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 10.09.09г. о внесении добровольного невозвратного взноса в резервный капитал в сумме 100 грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 10.09.09г. о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5грн.,
-приходный кассовый ордер КС Перстот 10.09.09г. о внесении добровольного невозвратного
целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн.,
-документы на имя ОСОБА_322 вступлении в члены КС Перст,
-копии документов на принадлежащее ОСОБА_86 недвижимое имущество.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами и имуществом ОСОБА_106 :
Показаниями потерпевшей ОСОБА_106 в ходе досудебного следствия, которые ОСОБА_105 полностью подтвердила, будучи допрошенной в судебном заседании, где, кроме обстоятельств, изложенных выше, она пояснила, что после продажи ее квартиры она встретилась с ОСОБА_16 и потребовала от него объяснений по факту продажи квартиры, на что он пояснил, что ОСОБА_17 ему подсунул документы о том, что она не выполняет условия договора займа и обманул его, а он все подписал, потому что у него много документов на квартиры, которые находятся в залоге. Потом ОСОБА_34 сказал, что даст гарантийное письмо о том, что после погашения кредита он вернет квартиру и действительно выдал такое гарантийное письмо с печатью кредитного союза Казна-2007 /т. 12 л.д.65-67, л.д. 126-128/.
Показаниям свидетеля ОСОБА_110 , который является братом жены ОСОБА_16 , данными в ходе досудебного следствия, которые он полностью подтвердил, будучи допрошенным в ходе судебного следствия в судебном заседании, о том, что по просьбе ОСОБА_16 ездил с ним в БТИ для оформления договора купли-продажи квартиры на его имя. На его вопрос ОСОБА_16 пояснил, что квартиру у людей он забирает за долги и нужно ее оформить на его имя. У нотариуса подписал договор купли-продажи квартиры, согласно которого, со слов ОСОБА_34 , стал собственником квартиры, документы на квартиру не читал, т.к. доверял ОСОБА_34 как родственнику. Затем через некоторое время по просьбе ОСОБА_34 подписал у нотариуса доверенность /т. 12 л.д. 103-106/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_335 данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он познакомил ОСОБА_107 с ОСОБА_34 , и она взяла кредит у ОСОБА_34 под залог своей квартиры, впоследствие ОСОБА_34 продал принадлежащую ей квартиру без ее ведома /т.12 л.д.84-86, т.16 л.д.175-181/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_106 и ОСОБА_16 , в ходе которого ОСОБА_105 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.12 л.д.111-114/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_106 и ОСОБА_17 , в ходе которого ОСОБА_105 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.12 л.д. 119-121/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_111 и ОСОБА_16 , в ходе которой ОСОБА_336 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.12 л.д. 115-118/.
Вещественными доказательствами / т.12 л.д. НОМЕР_8 ,т.4 л.д. 66-76, т.5 л.д. 185-210, т.13 л.д.251-255, т.12 л.д.74-83/:
-договор займа, расписки о выплате займа с процентами, расписка ОСОБА_16 от КС Казна-2007,в которой он указывает, что обещает вернуть квартиру ОСОБА_106
-копия договора купли-продажи квартиры от 29.12.2009г, согласно которого ОСОБА_337 от имени которого действует ОСОБА_16 передал в собственность ОСОБА_111 квартиру АДРЕСА_11 .
Содержанием протокола осмотра вещественного доказательства - компакт диска CD-R № 158 для лазерных систем считывания с аудио файлами и текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_16 , где имеются разговоры ОСОБА_16 с ОСОБА_106 , ОСОБА_111 с приложением распечатки разговоров, имеющихся на диске, и постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства - указанного компакт диска т.14л.д.118-165 .
Заключением судебной фоноскопической экспертизы № 66 от 24.09.2010г., согласно которой на диске обнаружены файлы аудиозаписи разговоров, признаков монтажа на диске не обнаружено т.14 л.д.175-193/.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_338 :
Показаниями свидетеля ОСОБА_345 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является собственником квартиры АДРЕСА_12 , квартиру приобрела за собственные деньги в 2004г. для дочери, которая является женой ОСОБА_16 Квартира никогда в залоге не находилась, она никогда никаких кредитов не брала, продавать квартиру не собиратась и не собирается /т.12 л.д. 108-110 .
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_117 и ОСОБА_16 в ходе проведения которой ОСОБА_112 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д. 170-173/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_346 и ОСОБА_16 в ходе проведения которой ОСОБА_347 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д.134-137/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_346 и ОСОБА_17 , в ходе проведения которой ОСОБА_348 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д.138-140/.
Вещественными доказательствами /т.12 л.д.153-158, т.13 л.д.251-255/:
-предварительный договор об отчуждении квартиры от 06.01.2010г., между ОСОБА_16 и ОСОБА_349 , согласно которому что ОСОБА_16 продает ОСОБА_350 квартиру, находящуюся по адресу: АДРЕСА_1 , принадлежащую ОСОБА_115
-копия квитанции к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007№ 327 от 30.03.2010г. на имя ОСОБА_114 на сумму 150грн. на внесение в кассу обязательного паевого взноса;
-копия квитанции к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007№ 328 от 30.03.2010г. на имя ОСОБА_114 на сумму 1850грн. на внесение в кассу добровольного паевого взноса в резервный капитал;
-копия квитанции к приходному кассовому ордеру КС Казна-2007№ 223 от 03.06.2010г. на имя ОСОБА_114 на сумму 9760грн. на внесение в кассу добровольного паевого взноса к резервному капиталу;
Содержанием протокола осмотра вещественного доказательства - компакт диска CD-R № 158 для лазерных систем считывания с аудио файлами и текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_16 , где имеются разговоры ОСОБА_16 с ОСОБА_117 с приложением распечатки разговоров, имеюппгхся на диске, и постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства - указанного компакт диска / т. 14 л .д. 118-165/.
Заключением судебной фоноскопической экспертизы № 66 от 24.09.2010г., согласно которой на диске обнаружены файлы аудиозаписи разговоров, признаков монтажа на диске не обнаружено /т. 14 л.д.174-193/.
Содержанием протокола осмотра документов - материалов приватизационного дела по квартире АДРЕСА_12 , из которого следует, что квартира приобретена ОСОБА_115 в 2004 году согласно договора купли-продажи, при этом кредитный договор не оформлялся, и постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 14 л.д. 112-113).
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_352 :
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_361 в ходе судебного следствия.
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_362 , данными в ходе досудебного следствия, которые она полностью подтвердила, будучи допрошенной в ходе судебного следствия в судебном заседании /т.12 л.д.20-24/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_363 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с ОСОБА_34 познакомился примерно в октябре 2009 года, периодически встречался или общался по телефону № НОМЕР_9 , потом этот телефон был отключен /т. 13 л.д. 187-190/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_364 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что он давно знаком с ОСОБА_34 , периодически с ним общался, одним из мобильных телефонов, которым пользовался ОСОБА_34 , был № НОМЕР_9 . Кроме того, он периодически общался с его бухгалтером ОСОБА_184 , ее телефон НОМЕР_10 /т. 13 л.д. 191-197/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_69 и ОСОБА_17 , в ходе проведения которой ОСОБА_65 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д. 33-36/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_69 и ОСОБА_16 , в ходе проведения которой ОСОБА_65 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12л.д.37-38/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_69 и ОСОБА_18 , в ходе проведения которой ОСОБА_65 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д.25-26/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_365 и ОСОБА_17 , в ходе проведения которой ОСОБА_366 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д.30-32/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_367 и ОСОБА_17 , в ходе проведения которой ОСОБА_368 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т.12 л.д.27-29/.
Вешественными доказательствами /т.12 л.д. 10-15, т.13 л.д.251-255/:
-квитанция КС Казна-2007к приходному кассовому ордеру № 682 от 24.12.2009г. на имя Сутык Елены Александровны, согласно которой она внесла в кассу добровольный целевой взнос в резервный капитал в сумме 2000грн,
-квитанция КС Казна-2007к приходному кассовому ордеру № 681 от 24.12.2009г. на имя ОСОБА_63 , согласно которой он внес в кассу добровольный целевой взнос в резервный капитал в сумме 2000грн,
Информацией с каналов связи - мобильного телефона № НОМЕР_9 , принадлежащего ОСОБА_16 , из которой следует, что с этого номера велись разговоры с ОСОБА_69 и ОСОБА_17 в период апреля 2010 г. и за пределы Харьковской области абонент не выезжал, в том числе во время разговоров с потерпевшим ОСОБА_69 / т. 13 л.д. 151-186/.
Вещественными доказательствами /т. 13 л.д.113-146/:
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_59 :
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_332 , данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании /т.12 л.д. 129-133/.
Показаниями свидетеля ОСОБА_374 в ходе судебного следствия о том, что он является работником фирмы Автоком, к нему обратился ОСОБА_61 по вопросу приобретения автомобиля, при этом он имел при себе письмо КС Казна-2007с решением выдать кредит ОСОБА_60 на приобретение автомобиля. После этого с ОСОБА_375 на основании письма был заключен договор купли-продажи и выдана справка-счет, но деньги из КС Казна-2007перечислены не были, в связи с чем автомобиль ОСОБА_60 не выдали /т.12 л.д.204/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_375 и ОСОБА_16 , в ходе проведения которой ОСОБА_61 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12л.д.199-201/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_375 и ОСОБА_17 , в ходе проведения которой ОСОБА_61 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше /т.12 л.д. 197-198/.
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_375 и ОСОБА_18 , в ходе проведения которой ОСОБА_61 дал показания, аналогичные его показаниям, изложенным выше, а также пояснил, что квитанцию составляла женщина бухгалтер /т.12 л.д.202-203/.
Вещественными доказательствами /т.12 л.д.196, т. 13 л.д. 251-255, т.16 л.д.97-103/:
-письмо КС Казна-2007№ 0604/10 от 06.04.2010г. за подписью ОСОБА_16 о выдаче кредита ОСОБА_62 .
Содержанием протокола осмотра вещественного доказательства - компакт диска CD-R № 158 для лазерных систем считывания с аудио файлами и текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_16 , где имеются разговоры ОСОБА_16 с ОСОБА_375 , ОСОБА_16 с ОСОБА_17 , где последние договариваются, что ОСОБА_17 выдаст себя за представителя головного офиса в ОСОБА_376 и будет говорить о невозможности выдать кредит ОСОБА_371 в присутствии ОСОБА_377 , с приложением распечатки разговоров, имеющихся на диске, и постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства - указанного компакт диска /т.14.л.д.118-165/.
Заключением судебной фоноскопической экспертизы № 66 от 24.09.2010г., согласно которой на диске обнаружены файлы аудиозаписи разговоров, признаков монтажа на диске не обнаружено /т. 14 л.д. 174-193/.
По эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_121 :
Содержанием протокола очной ставки между ОСОБА_121 и ОСОБА_16 , в ходе проведения которой ОСОБА_123 дала показания, аналогичные ее показаниям, изложенным выше /т. 16 л.д.243-244/.
Содержанием протокола осмотра вещественного доказательства - компакт диска CD-R № 158 для лазерных систем считывания с аудио файлами и текстовыми файлами, являющимися результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_16 , где имеются разговоры ОСОБА_16 с ОСОБА_121 с приложением распечатки разговоров, имеющихся на диске, и постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства -указанного компакт диска / т. 14 л.д. 118-165/.
Заключением судебной фоноскопической экспертизы № 66 от 24.09.2010г., согласно которой на диске обнаружены файлы аудиозаписи разговоров, признаков монтажа на диске не обнаружено /т. 14 л.д. 174-193/.
Оценив исследованные в ходе судебного следствия по делу доказательства в их совокупности и обстоятельства дела, действия подсудимых суд квалифицирует в пределах предъявленного обвинения следующим образом.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_18 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_19 суд квалифицирует, как указано органом досудебного следствия, по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Действия подсудимого ОСОБА_16 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_19 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции от 15.08.2008 г. как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения потерпевшей ущерба в особо крупных размерах.
Действия подсудимой ОСОБА_139 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_19 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции от 15.08.2008 г. как соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения потерпевшей ущерба в особо крупных размерах.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_18 по эпизоду завладения мошеническим путем денежными средствами ОСОБА_22 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой.
Действия подсудимого ОСОБА_17 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_22 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения ОСОБА_16 и ОСОБА_17 по вышеуказанному эпизоду, указанные органом досудебного следствия, как квалифицирующие признаки состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и совершение преступления в особо крупных размерах, как необоснованные и излишне вмененные, поскольку действия подсудимых квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц, учитывая, что размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступления составлял 302,5 грн., то размер ущерба, причиненного ОСОБА_22 не является особо крупным.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 по эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_23 , ОСОБА_380 , ОСОБА_27 , ОСОБА_59 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой, причинившее значительный ущерб потерпевшему.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения подсудимым по вышеуказанным эпизодам, указанные органом досудебного следствия, как квалифицирующий признак состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, как необоснованно и излишне вмененное, поскольку действия подсудимого квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц. Учитывая, что размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял 302,5 грн., то размер причиненного ущерба является не особо крупным, а значительным для потерпевших в соответствии с п. 2 примечания к ст. 185 УК Украины по размеру, а также с учетом материального положения потерпевших ОСОБА_23 и ОСОБА_59 , которые являются ФЛП, имеют на иждивении жен и несовершеннолетних детей.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами Абу-Шинди Асама Ахмад суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения подсудимым по вышеуказанному эпизоду, указанные органом досудебного следствия, как квалифицирующие признаки состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и совершение преступлений в крупных размерах, как необоснованно и излишне вмененные, поскольку действия подсудимых квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц, учитывая, что размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступления составлял 302,5 грн., то размер ущерба, причиненного Абу-Шинди Асама Ахмат не является крупным. Учитывая материальное положение потерпевшего, который является ФЛП, суд не признает сумму причиненного ущерба 1830 грн. значительной для потерпевшего, как указывает последний в своих показаниях.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_25 , ОСОБА_38 , ОСОБА_127 , ОСОБА_46 , ОСОБА_55 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения подсудимым по вышеуказанным эпизодам, указанные органом досудебного следствия, как квалифицирующие признаки состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и совершение преступлений в крупных размерах, как необоснованно и излишне вмененные, поскольку действия подсудимых квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц, учитывая, что размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступления составлял 302,5 грн., то размер ущерба, причиненного ОСОБА_25 , ОСОБА_38 , ОСОБА_127 , ОСОБА_46 , не является крупным.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_381 , ОСОБА_63 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой в крупных размерах.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения подсудимым по вышеуказанным эпизодам, указанные органом досудебного следствия, как квалифицирующий признак состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, как необоснованное и излишне вмененное, поскольку действия подсудимых квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц. Учитывая, что размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял в 2009 году 302,5 грн., в 2010 году - 372 грн., то размер причиненного ущерба является не особо крупным, а крупным для потерпевших в соответствии с п. 3 примечания к ст. 185 УК Украины по размеру.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 по эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_12 , ОСОБА_50 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой в особо крупных размерах.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения подсудимым по вышеуказанным эпизодам, указанные органом досудебного следствия, как квалифицирующий признак состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, как необоснованное и излишне вмененное, поскольку действия подсудимого квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц.
Квалификацию органов досудебного следствия действий подсудимого ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_71 , ОСОБА_101 , ОСОБА_96 , ОСОБА_114 по ч. 4 ст. 190 УК Украины по квалифицирующему признаку указанного состава преступления - совершения преступления в особо крупных размерах суд считает неправильной, поскольку размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял в 2008 году - 257, 5 грн., в 2009 году - 302,5 грн., в 2010 году - 372 грн., то размер причиненного ущерба является не особо крупным, а значительным для потерпевших, в соответствии с п. 2 примечания к ст. 185 УК Украины по размеру, а также с учетом материального положения потерпевших ОСОБА_71 и ОСОБА_382 , последняя является пенсионером, инвалидом третьей группы.
Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_139 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_71 , по ч. 2 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему.
Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_101 , ОСОБА_96 , ОСОБА_114 по ч. 2 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему.
Квалификацию органов досудебного следствия действий подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_78 , ОСОБА_82 по ч. 3 ст. 190 УК Украины по квалифицирующему признаку указанного состава преступления - совершения преступления в крупных размерах суд считает неправильной, поскольку размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял 302,5 грн., то размер причиненного ущерба является не крупным.
Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_78 , ОСОБА_82 по ч. 2 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Квалификацию органов досудебного следствия действий подсудимого ОСОБА_16 , по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_86 по ч. 3 ст. 190 УК Украины по квалифицирующему признаку указанного состава преступления - совершения преступления в крупных размерах суд считает неправильной, поскольку размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял 302,5 грн., то размер причиненного ущерба не является крупным.
Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_86 по ч. 2 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. Учитывая материальное положение потерпевшего, который является ФЛП, суд не признает сумму причиненного ущерба 1830 грн. значительной для потерпевшего, как указывает последний в своих показаниях.
Квалификацию органов досудебного следствия действий подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_87 по ч. 4 ст. 190 УК Украины по квалифицирующему признаку указанного состава преступления - совершение преступления в особо крупных размерах суд считает неправильной, поскольку размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял 302,5 грн., то размер причиненного ущерба является не особо крупным, а в соответствии с п. 3 примечания ст. 185 УК Украины - крупным.
Суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_383 по ч. 3 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах.
Действия подсудимого ОСОБА_16 , по эпизоду завладения мошенническим путем принадлежащей ОСОБА_106 квартирой, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно в особо крупных размерах.
Квалификацию органов досудебного следствия действий подсудимого ОСОБА_16 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_121 по ч. 3 ст. 190 УК Украины по квалифицирующему признаку указанного состава преступления - совершения преступления в крупных размерах суд считает неправильной, поскольку размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял 372 грн., то размер причиненного ущерба не является крупным.
Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_16 по эпизоду завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_384 по ч. 2 ст. 190 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизоду покушения на завладение мошенническим путем принадлежащего ОСОБА_385 недвижимого имущества, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины как покушение на мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Квалификацию органов досудебного следствия действий подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизоду покушения на завладение мошенническим путем принадлежащего ОСОБА_82 недвижимого имущества по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины по квалифицирующему признаку указанного состава преступления - совершение преступления в особо крупных размерах суд считает неправильной, поскольку размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан при квалификации преступлений на момент совершения преступлений составлял 302,5 грн., то с учетом указанной органом досудебного следствия стоимости имущества - дачного участка, размер ущерба является не особо крупным, а крупным, в соответствии с п. 3 примечания ст. 185 УК Украины.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по эпизоду покушения на завладение мошенническим путем принадлежащего ОСОБА_82 недвижимого имущества, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины как покушение на мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах.
Действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по эпизоду покушения на завладение мошенническим путем принадлежащего ОСОБА_54 недвижимого имущества, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины как покушение на мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, организованной группой в особо крупных размерах.
При этом, суд исключает из объема предъявленного обвинения по вышеуказанному эпизоду, указанный органом досудебного следствия, как квалифицирующий признак состава преступления, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, как необоснованно и излишне вмененный, поскольку действия подсудимого квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой, что исключает квалификацию по признаку квалификации преступления по предварительному сговору группой лиц.
Действия подсудимого ОСОБА_16 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_26 , ОСОБА_65 , ОСОБА_12 , ОСОБА_50 , суд квалифицирует по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.
Действия подсудимого ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_50 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.
Действия подсудимого ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_65 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.
Действия подсудимой ОСОБА_18 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_26 , ОСОБА_65 , ОСОБА_12 , ОСОБА_50 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.
Органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_16 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_386 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_387 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_59 квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в крупных и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимого по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_16 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_386 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_387 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_59 по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года как злоупотребление служебным положением т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, совершенное организованной группой.
Органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_387 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в крупных и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимого по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_387 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как злоупотребление служебным положением т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, совершенное организованной группой.
Органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_59 , ОСОБА_388 квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в крупных и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимого по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_59 и ОСОБА_388 по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, совершенное организованной группой.
Органом досудебного следствия действия подсудимой ОСОБА_18 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_386 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_127 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_59 квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в крупных и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимой по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_18 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_386 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_387 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_59 по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, совершенное организованной группой.
Органом досудебного следствия действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_78 , ОСОБА_82 , ОСОБА_85 , ОСОБА_96 , ОСОБА_101 , по ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в крупных и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимых по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_78 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , по ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008., как умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы.
Органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_16 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_71 , ОСОБА_114 , ОСОБА_121 квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в крупных и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимого по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_16 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_71 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 по ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы.
Органом досудебного следствия действия подсудимых ОСОБА_17 .. ОСОБА_139 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_71 , ОСОБА_114 , квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины по квалифицирующему признаку состава преступления - причинение тяжких последствий.
С учетом исключения судом квалифицирующего признака - совершение преступления в круптых и особо крупных размерах при квалификации действий подсудимого по эпизодам мошеннических действий в отношении указанных потерпевших, суд квалифицирует действия подсудимых ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по факту использования служебного положения при совершении мошеннических действия в отношении ОСОБА_71 , ОСОБА_114 по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., как соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы.
Учитывая, что на момент совершения ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 вышеуказанных преступлений санкцией ч.1 ст.364 и ч.2 ст.364 УК Украины в редакции 15.04.2008г., было предусмотрено более мягкое наказание, в соответствии с требованиями ст.5 УК Украины об обратном действии во времени закона, смягчающего уголовную ответственность, действия подсудимых в пределах предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.364 УК Украины, суд квалифицирует по соответствующим статьям уголовного кодекса с применением редакции ст.364 УК Украины от 15.04.2008 года.
Суд исключает из объема предъявленного обвинения ОСОБА_139 указание о том, что ОСОБА_124 как активный участник организованной группы выполняла следующую функцию - лично по указанию ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и совместно с ними с целью придания вида правомерности кассовым документам и сокрытия своих преступных действий подписывала квитанции к приходным кассовым ордерам, имитируя подпись главного бухгалтера или кассира, не похожую на ее собственную, а также о том, что при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_22 изобразила от имени главного бухгалтера подпись не похожую на ее личную в квитанции к приходному кассовому ордеру КС Перст, при совершении мошеннических действий в отношении Абу-Шинди Асама Ахмад, ОСОБА_25 , ОСОБА_381 , ОСОБА_12 , ОСОБА_50 , ОСОБА_59 , изобразила от имени главного бухгалтера подпись не похожую на ее личную в приходных кассовых ордерах и квитанциях к приходным кассовым ордерам на внесенные указанными потерпевшими денежными средствами в связи со следующим.
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия ОСОБА_18 отрицала, что ею были выполнены подписи в кассовых документах от имени главного бухгалтера или кассира. Потерпевшие ОСОБА_389 , ОСОБА_25 , ОСОБА_381 , ОСОБА_12 , ОСОБА_50 , ОСОБА_61 , ОСОБА_22 в своих показаниях не указывают о том, что именно ОСОБА_18 была выполнена подпись в квитанциях, а говорят лишь о том, что ОСОБА_18 выдала им квитанции. Согласно выводов судебных почерковедческих экспертиз по делу установить, кем выполнены подписи от имени главного бухгалтера и кассира в вышеуказанных кассовых документах не представляется возможным. Таким образом, исходя из принципа презумпции невиновности, все сомнения суд истолковывает в пользу подсудимой.
Вину подсудимого ОСОБА_16 в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364 суд считает доказанной.
Вину подсудимого ОСОБА_17 , в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 суд считает доказанной.
Вину подсудимой ОСОБА_18 в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 суд считает доказанной.
Непризнание вины по фактическим обстоятельствам совершения преступлений подсудимыми ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в ходе судебного следствия, суд расценивает как попытку избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку их показания полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей по данному уголовному делу, содержаниями протоколов очных ставок, вещественными доказательствами.
Показания ОСОБА_16 о том, что в КС Перстимелись достаточные денежные средства для выдачи кредита потерпевшим, поскольку он внес в резервный капитал КС Перст личные денежные средства в размере около 8 млн. грн. опровергаются бухгалтерскими документами, исследованными в ходе судебного следствия и заключением судебной экономической экспертизы о том, что указанные денежные средства ему же и были выданы в виде кредитов. Показания ОСОБА_16 в той части, что находясь в отпуске с 15.07.2009 года вопросами о выдачи кредитов и ведением переговоров с потерпевшими занимался ОСОБА_17 , поэтому в деятельность КС Перств это период он не вникал, опровергаются показаниями подсудимого ОСОБА_17 в ходе судебного следствия о том, что в указанный период все полученные от потерпевших денежные средства он передавал ОСОБА_16 для дальнейшей передачи их в г. Киев, а также показаниями потерпевших.
Показания ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_38 , ОСОБА_127 , ОСОБА_46 не имели намерения получения кредита в кредитном союзе, а речь шла о купле-продаже принадлежавшего им имущественного комплекса и корпоративных прав опровергается показаниями указанных потерпевших, допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_390 указал, что ОСОБА_38 попросил дать объявление о продаже земельного участка, однако о чем в дальнейшем велись переговоры между ОСОБА_16 и ОСОБА_36 ему неизвестно.
Показания ОСОБА_16 о том, что все действия он совершал по указанию ОСОБА_125 , опровергается показаниями самого ОСОБА_125 в качестве свидетеля, свидетеля ОСОБА_20 , письменные распоряжения ОСОБА_125 о выдаче кредитов потерпевшим, которые якобы поступали по электронной связи в материалах уголовного дела, а том числе в протоколах обыска и изъятия документов в офисе КС Перст, не имеется.
Показания ОСОБА_18 в ходе судебного следствия о том, что она не имеет никакого отношения к деятельности КС Перстполностью опровергаются показаниями потерпевших ОСОБА_391 , ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_188 , ОСОБА_180 , ОСОБА_127 , ОСОБА_396 , ОСОБА_46 , ОСОБА_397 , ОСОБА_273 и свидетеля ОСОБА_398 , содержанием протокола предъявления лица для опознания, в ходе которого Вовк опознала ОСОБА_18 как бухгалтера КС Перст, а также заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов о наличии в изъятом по месту жительства ОСОБА_18 ноутбуке файлов, содержащих бухгалтерскую документацию КС Перст.
Показания потерпевшего ОСОБА_55 в ходе судебного следствия о том, что не составлялся договор о внесении в кассу КС Перст 9 млн. грн. суд оценивает критически, поскольку данные пояснения опровергаются вещественными доказательствами - договором взноса в резервный капитал №032508/09 от 25.08.2009 года, а также показаниями потерпевшего ОСОБА_55 в ходе досудебного следствия.
Расхождения в показаниях свидетеля ОСОБА_132 в ходе досудебного и судебного следствия о том, кто передавал ему деньги в сумме 1000 гривен, расхождения в показаниях потерпевшей ОСОБА_106 в ходе судебного и досудебного следствия о том, что она имела намерение подписать договор займа или договор кредита, расхождения в показаниях свидетеля ОСОБА_202 в ходе судебного и досудебного следствия о присутствии ОСОБА_16 , расхождения в показаниях свидетеля ОСОБА_399 в ходе судебного и досудебного следствия о месте проведения консультации ОСОБА_400 , расхождения в показаниях потерпевшей ОСОБА_381 в ходе досудебного и судебного следствия о том, кому она передавала деньги ОСОБА_16 либо ОСОБА_18 являются не существенными, не влияющими на выводы суда о виновности подсудимых и квалификацию их действий.
Оценивая обстоятельства совершения преступлений в отношении потерпевших ОСОБА_392 , ОСОБА_401 , ОСОБА_395 , ОСОБА_177 , ОСОБА_402 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_188 , ОСОБА_404 , по факту завладения денежными средствами в сумме 1830 грн. и покушение на завладение имуществом, ОСОБА_405 , ОСОБА_394 , ОСОБА_397 , ОСОБА_273 , ОСОБА_406 , ОСОБА_407 и характер психологических связей между подсудимыми, суд считает, что в действиях подсудимых, при совершении вышеуказанных преступлений, присутствуют признаки организованной группы, предусмотренные ч. 3 ст. 28 УК Украины - предварительная соорганизованность, стойкость группы, единый, известный всем участникам группы план совершения преступлений с распределением функций участников группы, о чем свидетельствует организационный характер действий ОСОБА_16 , иерархичность взаимоотношений между подсудимыми, стабильность функционирования, которая выражается в длительности периода совершения преступлений участниками группы, подчинение организатору ОСОБА_16 других участников группы и четкое распределение функций между участниками организованной преступной группы.
Органом досудебного следствия ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_16 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , продолжая свои преступные действия, имея умысел на легализацию доходов, полученных вследствие совершения общественно опасного деяния, обратили в свою пользу денежные средства, похищенные у граждан путем обмана и злоупотребления доверием, а затем легализовали их при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_16 , совместно с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, согласно разработанного ним плана совершения преступления, использовали для совершения мошенничества регистрационные документы, печать № 1 кредитного союза Перст, желая создать вид законной деятельности и вызвать у потерпевших уверенность в правильности своего решения об уплате требуемых денежных средств.
ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ему функции, использовал свою должность председателя правления кредитного союза Персти кредитного союза Казна-2007и, распределив между остальными членами организованной преступной группы функции, назначил своим приказом на должность своего заместителя, а потом и исполняющего обязанности председателя правления КС Перст ОСОБА_17 , а ОСОБА_18 отвел роль бухгалтера.
Находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_15 , а затем по адресу: АДРЕСА_8 , под видом выдачи кредитов гражданам, нуждающимся в кредитных деньгах, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 требовали уплаты различных, не предусмотренных нормативными документами, сумм денежных средств под видом уплаты взносов и оформляли кассовые документы на, якобы, внесение потерпевшими денежных средств в кассу кредитного союза в виде вступительных, страховых, первоначальных взносов для получения в дальнейшем кредитов, принимали денежные средства от граждан, после чего полученные денежные средства присваивали и распоряжались по своему усмотрению, кредиты по надуманным причинам не выдавали.
В результате, в период с 1 января 2009 года по 3 июня 2010 года ОСОБА_16 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 путем обмана и злоупотребления доверием умышленно завладели денежными средствами граждан на общую сумму 2 199 914 грн, чем причинили потерпевшим ущерб в особо крупных размерах на вышеуказанную сумму.
ОСОБА_16 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , достоверно зная, что денежные средства получены вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а именно-умышленного противоправного завладения денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения в корыстных целях, вопреки интересам службы, причинившего ущерб в особо крупных размерах потерпевшим, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовали их путем совершения официальной сделки по предоставлению займа.
Подсудимые по сути предъявленного им обвинения по ч. 3 ст. 209 УК Украины виновными себя не признали.
Подсудимый ОСОБА_16 пояснил, что денежные средства, которые он передал по договору займа ОСОБА_408 принадлежат ему лично и никакого отношения к кассе кредитного союза не имеют.
Определяя обоснованность квалификации действий подсудимых по ч. 3 ст. 209 УК Украины, суд исходил из того, что согласно диспозиции данной статьи, преступлением считается совершение финансовой операции, заключение сделки со средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие либо маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества либо владение ими, прав на такие средства или имущество, источники их происхождения, место нахождения, перемещение, а также приобретение, владение либо использование средств или иного имущества полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов.
Для квалификации действия лица по ст. 209 УК Украины необходимо установление первичного факта получения определенного имущества в результате совершения предикатного преступления предусмотренного в примечании к ст. 209 УК Украины и затем совершение легализации именно этого, полученного в результате совершения предикатного преступления, имущества, т.е. совершение действий предусмотренных в диспозиции ст. 209 УК Украины. Доказательств, подтверждающих, что по договору займа ОСОБА_106 были переданы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений подсудимыми и опровергающих показания ОСОБА_16 о том, что Тупиковой он передал принадлежащее ему лично денежные средства, не связанные с деятельностью кредитного союза, в материалах уголовного дела не имеется.
Доказательств того, что ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 совершали с денежными средствами, полученными в результате совершения мошеннических действий, сделки, финансовые операции, либо совершали действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения денежных средств, прав на них, источников их происхождения, местонахождение перемещения, либо приобрели, владели или использовали данные средства с целью легализации - в уголовном деле не добыто.
Таким образом, исходя из принципа презумпции невиновности, суд пришел к выводу о необходимости оправдания подсудимых ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_139 по предъявленному обвинению по ч. 3 ст. 209 УК Украины в связи с недоказанностью вины подсудимых в совершении преступления.
Изучением в процессе судебного рассмотрения данных о личности подсудимого ОСОБА_16 , установлено, что он в силу ст. 89 УК Украины не имеет судимости, не работает, имеет высшее образование, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: ОСОБА_409 , 12 сентября 1994 года рождения и ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а также мать преклонного возраста - ОСОБА_411 , 1938 года рождения, имеющую диагноз: гипертония 2 степени, атеросклеротический кардиосклероз, согласно выводов заключения повторной комиссионной судебно - медицинской экспертизы установлено, что подсудимый ОСОБА_16 страдает рядом хронических заболеваний, а именно: ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия 2 функциональный класс, атеросклеротический аортокардиосклероз, недостаточность митрального клапана (регургитация 1 ст.), гипертоническая болезнь 3 ст., сердечная недостаточность 2 А, ожирение 2 степени алиментарного генеза, хронический гепатит с гепатоспленомегалией, хронический холецистит, стадия ремиссии, сахарный диабет, тип 2 средней тяжести, субкомпенсированный, диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей, дистальная сенсорная полинейропатия, также у него имеет место последстия нарушения мозгового кровообращения(14.06.2011г.) и спинального кровообращения (2001г.) без наличия очагового поражения головного и спинного мозга по данным МРТ и КТ, с тетрапарезом, элементами дизартрии, дисциркуляторная гипертонко-дисметаболическая энцефалопатия с ликворно-венозной гипертензией, псевдобульбарный синдром, распространенный остеохондроз поясничного отдела позвоночника со стенозом позвоночного канала на поясничном уровне и множественными грыжами ОСОБА_412 в телах позвонков.
Изучением в процессе судебного рассмотрения данных о личности подсудимого ОСОБА_17 установлено, что он силу ст. 89 УК Украины не имеет судимости, не работает, имеет неоконченное высшее образование, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения, по месту жительства характеризуется положительно.
Изучением в процессе судебного рассмотрения данных о личности подсудимой ОСОБА_18 установлено, что она ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, не работает, имеет высшее образование, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка - ОСОБА_413 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , который состоит на Дучете в Харьковской городской детской поликлинике №15, согласно выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния является одинокой матерью, по месту жительства характеризуется положительно.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в соответствии со ст.66 УК Украины, судом не установлено.
Причинение преступлением тяжких последствий, указанное органом досудебного следствия как обстоятельство, отягчающее наказание подсудимым, суд таким обстоятельством не признает, так как указанное обстоятельство является квалифицирующим признаком состава преступления, предусмотренного ст.364 УК Украины.
При определении подсудимому ОСОБА_16 вида и меры наказания за совершенные преступления суд учитывает степень тяжести и общественную опасность совершенных преступлений, цель и мотивы совершения преступлений, роль ОСОБА_16 среди соучастников, его поведение во время совершения преступлений, данные о личности подсудимого, а также его состояние здоровья. Суд считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения новых преступлений назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона в соответствии со ст. 70 УК Украины с применением принципа поглощения менее строгого наказания болем строгим.
При определении подсудимому ОСОБА_17 вида и меры наказания за совершенные преступления суд учитывает степень тяжести и общественную опасность совершенных преступлений, цель и мотивы совершения преступлений, роль ОСОБА_17 среди соучастников, его поведение во время совершения преступлений, данные о личности подсудимого. Суд считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения новых преступлений назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона в соответствии со ст.. 70 УК Украины с применением принципа поглощения менее строгого наказания болем строгим.
При определении подсудимой ОСОБА_18 вида и меры наказания за совершенные преступления суд учитывает степень тяжести и общественную опасность совершенных преступлений, цель и мотивы совершения преступлений, роль ОСОБА_18 среди соучастников, ее поведение во время совершения преступлений, данные о личности подсудимой.
Суд считает необходимым и достаточным для исправления подсудимой и предупреждения новых преступлений назначить наказание в виде лишения свободы ближе к минимальному сроку в пределах санкции статьи уголовного закона в соответствии со ст. 70 УК Украины с применением принципа поглощения менее строгого наказания болем строгим.
Учитывая, что подсудимая ОСОБА_18 не работает, имеет малолетнего ребенка 2011 года рождения и в соответствии с требованиями ч.З ст.60, ч. 3 ст.61, ст.57 УК Украины, к ней не может быть применено ни одно из наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст.364 УК Украины, в связи с чем суд считает необходимым подсудимую ОСОБА_18 освободить от наказания по ч.5 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, по ч.5 ст.27 ч.1 ст.364 УК Украины в редакции 15.04.2008 г.
Гражданский иск ОСОБА_12 о возмещении материального ущерба на сумму 1445351 грн. подлежит частичному удовлетворению в размере соответствующему размеру фактически причиненного материального ущерба согласно предъявленного обвинения в размере 1426330 грн.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_86 о возмещении материального ущерба в размере 2000 грн. подлежит частичному удовлетворению в размере соответствующему размеру фактически причиненного материального ущерба согласно предъявленного обвинения в размере 1830 грн.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_106 на сумму 500000 грн. подлежит оставлению без рассмотрения в связи с отказом потерпевшей от иска.
Гражданский иск ОСОБА_96 на сумму 4430 грн. подлежит оставлению без рассмотрения в связи со смертью потерпевшей.
Судебные издержки - стоимость проведения судебных экспертиз по делу - суд взыскивает с подсудимых.
Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_16 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины, ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года и назначить наказание:
по ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества,
по ч. 3 ст. 190 УК Украины - в виде пяти лет лишения свободы,
по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде трех лет лишения свободы,
по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества,
по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины - в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы,
по ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года,
по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года.
по ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года,
по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года.
В соответствии ч.1 ст.70, ст. 72 УК Украины назначить ОСОБА_16 окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим - в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года.
Начало срока отбытия наказания осужденному ОСОБА_16 , исчислять с момента их фактического задержания - с 09.08.2010 года.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_16 до вступления приговора в законную силу оставить ранее избранную - содержание под стражей в СИЗО УГДУ ВИН в Харьковской области.
ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года и назначить наказание:
по ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества,
по ч. 3 ст. 190 УК Украины - в виде шести лет лишения свободы,
по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде трех лет лишения свободы,
по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества,
по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины - в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы, по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде трех лет
лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три
по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года,
по ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде одного года и трех месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года,
по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года,
по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде одного года и пяти месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года,
по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственньгх и организационно-распорядительных функций сроком на два года.
В соответствии ч.1 ст.70, ст. 72 УК Украины назначить ОСОБА_17 окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим - в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года.
Начало срока отбытия наказания осужденному ОСОБА_17 , исчислять с момента их фактического задержания - с 10.08.2010 года.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_17 до вступления приговора в законную силу оставить ранее избранную - содержание под стражей в СИЗО УГДУ ВИН в Харьковской области.
ОСОБА_18 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года, и назначить наказание:
по ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества,
по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде четырех лет лишения свободы,
по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества,
по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года,
по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года.
В соответствии ч.1 ст.70 УК Украины назначить ОСОБА_18 окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим - в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года.
ОСОБА_18 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть и месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года.
ОСОБА_18 от назначенного наказания по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - освободить.
ОСОБА_18 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года.
ОСОБА_18 от назначенного наказания по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 УК Украины в редакции 15.04.2008 года - освободить.
Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_18 время содержания в условиях лишения свободы с 11 августа 2010 года по 20 августа 2010 года.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_18 до вступления приговора в законную силу оставить ранее избранную - подписку о невыезде.
ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 по ч. 3 ст.209 УК Украины - оправдать в связи с недоказанностью участия подсудимых в совершении преступления.
Гражданские иски ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_71 , ОСОБА_388 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_121 , ОСОБА_28 , ОСОБА_78 , ОСОБА_50 , ОСОБА_27 , ОСОБА_101 удовлетворить полностью.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_19 1044538 грн - материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу Абу-Шинди Асама Ахмад 1830 грн. - материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_25 1830 грн. - материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_26 182780 грн. -материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_266 203580 грн. -материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в пользу ОСОБА_417 1830 грн. - материальный ущерб.
Взыскать с ОСОБА_16 в пользу ОСОБА_378 2000 грн. - материальный ущерб.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_22 , ОСОБА_418 , ОСОБА_55 , ОСОБА_85 , ОСОБА_419 , ОСОБА_63 , ОСОБА_114 удовлетворить частично.
В удовлетворении исковых требований ОСОБА_22 в части взыскания морального вреда - отказать.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_279 1830 грн -материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_279 1500 грн - моральный вред.
Взыскать с ОСОБА_16 в пользу ОСОБА_279 5000 грн. - моральный вред.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в пользу ОСОБА_319 1830 грн. - материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_419 9000 грн. - материальный ущерб.
Взыскать солидарно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в пользу ОСОБА_353 182350 грн. -материальный ущерб.
В удовлетворении исковых требований ОСОБА_353 в части взыскания морального вреда - отказать.
В удовлетворении исковых требований ОСОБА_421 в части взыскания морального вреда - отказать.
Гражданский иск ОСОБА_323 оставить без рассмотрения.
Гражданский иск ОСОБА_422 оставить без рассмотрения.
Взыскать с осужденных ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в доход государства 6192 грн. с каждого в счет возмещения судебных расходов по проведению за счет бюджетного финансирования судебно-трассологических и судебно-технических экспертиз документов.
Взыскать с осужденных ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в доход государства 1935 грн. с каждого в счет возмещения судебных расходов по проведению за счет бюджетного финансирования судебных экспертиз компьютерной техники и программных продуктов.
Взыскать с осужденных ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в доход государства 3230 грн. с каждого в счет возмещения судебных расходов по проведению за счет бюджетного финансирования судебной экономической экспертизы.
Вещественные доказательства - денежные чеки на выдачу ОСОБА_16 денежных средств в количестве 31 штук, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить ПАО Райфайзен банк Аваль.
Вещественное доказательство - печать №1 КС Персткод 26408307, находящаяся на хранении в УБОП ГУМВДД Украины в Харьковской области, по вступлению приговора в законную силу возвратить КС Перст.
Вещественные доказательства кассовые книги КС Перстза 2009 год, находящиеся при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить КС Перст.
Вещественные доказательства - документы, указанные в протоколе осмотра документов от 15.07.2010 года, находящиеся на хранении в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить КС Перст.
Вещественное доказательство - журнал Премьер-дайджест№66 за период 17 по 23 марта 2009 года, находящийся на хранении в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - диск CD-R №158, находящийся на хранении в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - документы, изъятые в ООО Автокоми указанные в протоколе осмотра документов от 22.09.2010 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить ООО Автоком.
Вещественные доказательства - документы, указанные в протоколе осмотра документов от 22.09.2010 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную оставить в материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - документы, указанные в протоколе осмотра документов от 22.07.2010 года и постановлении о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 22.09.2010 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную оставить в материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - документы, изъятые в ГНИ Змиевского района Харьковской области и указанные в протоколе осмотра документов от 22.09.2010 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить в ГНИ Змиевского района Харьковской области.
Вещественное доказательство - ноутбук SamsungR60, находящийся на хранении в УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, по вступлению приговора в законную силу возвратить ОСОБА_18 .
Вещественные доказательства - системный блок в корпусе черного цвета, системный блок LG, находящиеся на хранении в УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, по вступлению приговора в законную силу возвратить КС Перст.
Вещественное доказательство - лазерный накопитель информации модели РLЕОМАХформата DVD-R, обозначенный как приложение Ак заключениям компьютерных экспертиз №2763, №2764, №2565, находящееся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - документы КС Перст, указанные в протоколе осмотра документов от 16.07.2010 года, находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения путем подачи на него апелляции через Фрунзенский районный суд г. Харькова, а осужденными - в тот же срок с момента получения копии приговора.
СУДЬЯ: