Справа № 0614/288/2012
П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

30 січня 2012 року м. Малин

Суддя Малинського районного суду Житомирської області Міхненко С.Д. , розглянув подання слідчого прокуратури Малинського району ОСОБА_1 по кримінальній справі № 147013 /11 про проведення виїмки ,- .

ВСТАНОВИВ :

30 січня 2012 року слідчий прокуратури Малинського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів , які містять банківську таємницю з Малинського відділення № 261 Житомирського регіонального управління ПАТ УкрСиббанк м. Малин вул. Гагаріна , 17-а. , а саме

- належним чином завірену ксерокопію банківської картки про право підпису банківських документів службовими особами ТОВ Малинська промислово фінансова компанія

- письмових відомостей про усі відкритті ТОВ Малинська промислово фінансова компанія у ПАТ УкрСиббанк рахунків та наявність на них грошових коштів

- письмові відомості про те на які саме рахунки ТОВ Малинська промислово фінансова компанія накладено арешт на яких саме підставах та чи маються на цих рахунках грошові кошти

- хто, коли і де саме із службових осіб ТОВ Малинська промислово фінансова компанія відкривав наступні рахунки у АТ УкрСиббанк № 1400 , № 1400 ; письмові відомості про рух коштів ( належним чином оформлені роздруківки ) по наступним рахункам № 1400 , № 1400 ТОВ Малинська промислово фінансова компанія протягом періоду з 07 липня 2011 року по 18 листопада 2011 року із відображенням підстав проведення операцій , контрагентів по таким операціям та їх мети

- оригінали платіжних документів ТОВ Малинська промислово фінансова компанія , які були підставою до проведення банківських операцій по наступним рахункам № 1400 , № 1400 в період часу з 07 липня 2011 року по 18 листопада 2011 року

Зазначив , що в ході розслідування кримінальної справи встановлено , що відділом ДВС Малинського РУЮ з початку 2010 року здійснюється зведене виконавче провадження за виконавчими документами про стягнення з ТОВ Малинська промислово фінансова компанія заборгованості до бюджетів.

Службовими особами відділу ДВС допущена службова недбалість в ході здійснення виконавчих дій по даному провадженню.

По даному факту 18.11.2011 року прокурором Малинського району порушені кримінальні справи за ознаками злочинів передбачених ст.382 , ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено , що ТОВ Малинська промислово фінансова компанія мало та має відкритті рахунки у Малинському відділенні № 261 Житомирського регіонального управління ПАТ УкрСиббанк , що підтверджує відповідь Малинської МДПІ..

З метою повного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність проведення виїмки вищезазначених документів .

Вважаю, що дане подання є обґрунтованим , яке підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розслідування були одержані точні дані про те, що в Малинському відділенні № 261 Житомирського регіонального управління ПАТ УкрСиббанк відкритті рахунки ТОВ Малинська промислово фінансова компанія , про що вказують наявні у справі відомості, а саме письмова відповідь в.о. голови комісії з проведення реорганізації Малинської МДПІ від 20.01.2012 року за № 488 на запит слідчого прокуратури Малинського району ОСОБА_1

На підставі викладеного керуючись ст. 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ :

Провести виїмку з Малинського відділення № 261 Житомирського регіонального управління ПАТ УкрСиббанк м. Малин вул. Гагаріна , 17-а. , а саме :

- належним чином завірену ксерокопію банківської картки про право підпису банківських документів службовими особами ТОВ Малинська промислово фінансова компанія

- письмових відомостей про усі відкритті ТОВ Малинська промислово фінансова компанія у ПАТ УкрСиббанк рахунків та наявність на них грошових коштів

- письмові відомості про те на які саме рахунки ТОВ Малинська промислово фінансова компанія накладено арешт на яких саме підставах та чи маються на цих рахунках грошові кошти

- хто, коли і де саме із службових осіб ТОВ Малинська промислово фінансова компанія відкривав наступні рахунки у АТ УкрСиббанк № 1400 , № 1400 ; письмові відомості про рух коштів ( належним чином оформлені роздруківки ) по наступним рахункам № 1400 , № 1400 ТОВ Малинська промислово фінансова компанія протягом періоду з 07 липня 2011 року по 18 листопада 2011 року із відображенням підстав проведення операцій , контрагентів по таким операціям та їх мети

- оригінали платіжних документів ТОВ Малинська промислово фінансова компанія , які були підставою до проведення банківських операцій по наступним рахункам № 1400 , № 1400 в період часу з 07 липня 2011 року по 18 листопада 2011 року

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2