Провадження № 1-кс/643/4182/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000971 від 14.04.2026, внесеним до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000971 від 14.04.2026, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 13.04.2026 до ХРУП № 2 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0306/2026/ДСК від 20.02.2026.

Відповідно до зазначеної інформації, вбачається, що громадянин іноземної держави ОСОБА_4 , який є власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 займаючись будівництвом, повідомив поліції Кіпру, що в серпні 2025 року замовив будівельні форми у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка базується на території України та 09.09.2025 з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (Bank of Cyprus), перерахував двома платежами кошти на рахунки, один з яких був рахунком юридичної особи в Україні, на суму 8345 євро (що на момент переказу еквівалентно 400 000 грн.), натомість 16.11.2025 на Кіпр було доставлено контейнер з продукцією з «Сoca Cola» тобто, шахрайство вчинене у великих розмірах.

ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_2 на який перераховані грошові кошти громадянином іноземної держави належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, імовірно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 може видавати себе за реальну діючу українську компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказані кошти перераховані як оплата за будівельні форми, однак у подальшому ОСОБА_4 отримав товар, який не відповідає умовам замовлення, а саме продукцію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що свідчить про можливі ознаки шахрайських дій, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене у великих розмірах.

Отримана від ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація є конфіденційною, підтверджує факт проведення зазначених фінансових операцій та свідчить про можливе використання рахунку вказаного Товариства у схемі незаконного заволодіння коштами.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також визначення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні банківської інформації щодо зазначеного рахунку.

Враховуючи, що зазначені відомості щодо банківського рахунку становлять банківську таємницю та можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, іншим способом отримати їх неможливо.

Отримання цієї інформації є необхідним для забезпечення ефективного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідно отримати по рахунку IBAN НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю наступну інформацію за період з 01.08.2025 по 20.05.2026.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Таким чином вказана інформація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення місцезнаходження особи, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку з IBAN НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по 20.05.2026, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-чи надходили до банку ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів або інші процесуальні рішення правоохоронних органів України та/або запити (доручення) компетентних органів іноземних держав щодо зазначеного рахунку (із зазначенням дати, органу та суті запиту);

-стан рахунку та залишок коштів на рахунку на дату надання відповіді.

Строк дії ухвали до 27.07.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1