Справа № 308/2666/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000176 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при реєстрації матеріалів кримінального провадження вбачалось, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № НГ-267 від 04.08.2022 затверджено річний план (перелік та обсяги) закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік.

Також, вказаним наказом визначено службами державного замовника підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноважено їх на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

У додатку до згаданого наказу міститься річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022 рік з переліком найменувань предметів закупівлі, серед яких захисний хімічний костюм багаторазового використання з чоботами та рукавицями.

Протоколом робочої групи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2022 затверджено Технічні вимоги на закупівлю спеціальних індивідуальних комплектів РХБ захисту рятувальника СІКЗР-ІІ в комплекті (захисний хімічний костюм, рукавиці захисні, чоботи захисні, транспортна валіза для комплекту).

У зазначених Технічних вимогах для захисного хімічного костюму встановлено, серед іншого, наступні характеристики: категорія захисту ІІІ; тип захисту 3В. 4. 5. 6; щільність матеріалу 130 г/м2; відповідність стандартам ЕN 14605, ЕN ІSО 13982-1, ЕN 14126, ЕN 1149-1, ЕN 1073-2.

У подальшому, на виконання плану річних закупівель, 31.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , укладено договір про закупівлю № 129.

Предмет договору спеціальний індивідуальний комплект РХБ захисту рятувальника СІКЗР-ІІ в комплекті (захисний хімічний костюм ProChem II CLF, рукавиці захисні, чоботи захисні, транспортна валіза (сумка)) (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 35113410-6 Спеціальний одяг для біологічного та хімічного захисту). Кількість товару 332 шт., вартість за одиницю з ПДВ 8100 грн, ціна договору 2 689 200 грн, у тому числі ПДВ 448 200 грн.

Згідно Додатку 1 до Договору № 129 від 31.08.2022 «Специфікація на продукцію, що поставляється», заявлено виробника та країну походження для хімічного костюму ProChem II CLF Protek System, Польща.

Згідно Додатку 2 до Договору № 129 від 31.08.2022 «Технічні характеристики до предмета закупівлі..», захисний хімічний костюм ProChem II CLF, у тому числі, повинен відповідати: ЕN 14605; ЕN ІSО 13982-1; ЕN 14126; ЕN 1149-1; ЕN 1073-2; ДСТУ ЕN 14605:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з`єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ [3] та РВ (4]) (ЕN 14605:2005 + А1:2009, IDТ); ДСТУ ЕN ІSО 13982-1:2009 Одяг захисний від твердих частинок. Частина 1. Експлуатаційні вимоги до протихімічного одягу для захисту від аерозолю (одяг типу 5) (ЕN 1SО 13982-1:2004/А1:2010, IDT; ІSО 13982-1:2004/Аmd 1:2010, IDТ). Зміна № 1:2015; ДСТУ ЕN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6]) (ЕN 13034:2005 + А1:2009, IDТ); ДСТУ ЕN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування (ЕN 14126:2003, IDT); ДСТУ ЕN 1073-1:2019 Одяг захисний від твердих часток у повітрі, які є радіоактивно забрудненими. Частина 1. Вимоги та методи випробувань вентильованого стисненим повітрям захисного одягу, що захищає тіло та дихальні шляхи (ЕN 1073-1:2016 + А1:2018, IDТ); ДСТУ ЕN 1149-1:2017 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробування та вимоги) (ЕN 1149-1:2006, IDT).

На виконання пункту 2.2 Договору № 129 від 31.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок від 31.08.2022 № 165 на оплату 806 760,00 грн (з ПДВ), як попередньої оплати за продукцію.

Згідно платіжного доручення від 01.09.2022 № 905 (внутрішній номер 226129368) здійснено 06.09.2022 перерахування коштів у сумі 806 760,00 грн із Р/Р: НОМЕР_3 , належного ІНФОРМАЦІЯ_2 на Р/Р: НОМЕР_4 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, згідно Акту приймання-передачі основних засобів від 25.11.2022 № А-613/52 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано, а ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято 68 комплектів захисних хімічних костюмів на суму 550 800,00 грн.

Згідно Акту приймання-передачі основних засобів від 30.11.2022 № А-616/52 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано, а ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято 264 комплекти захисних хімічних костюмів на суму 2 138 400 грн.

Згідно платіжного доручення від 02.12.2022 № 1265 (внутрішній номер 241931750) здійснено 05.12.2022 перерахування коштів у сумі 385 560,00 грн із Р/Р: НОМЕР_3 , належного ІНФОРМАЦІЯ_2 на Р/Р: НОМЕР_4 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно платіжного доручення від 02.12.2022 № 1266 (внутрішній номер 241931751) здійснено 05.12.2022 перерахування коштів у сумі 1 496 880 грн із Р/Р: НОМЕР_3 , належного ІНФОРМАЦІЯ_2 на Р/Р: НОМЕР_4 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення аналітичного дослідження встановлено, що при укладанні договору №129 від 31 серпня 2022 року про закупівлю згідно з ДК 021:2015 код 35810000-5 індивідуальне обмундирування спеціальний індивідуальний комплект РХБ захисту рятувальника СІКЗР-ІІ між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завищено ціну угоди щонайменше на 1072327,01 гривень.

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, які підпадають під сферу порушень норм чинного законодавства України, передбаченого статтею 209 Розділу VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» КК України: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Клопотання мотивоване тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, у тому числі шляхом перерахування на інші розрахункові рахунки, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковими та картковим рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим та картковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також є необхідність в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені економічної експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просила задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

У межах даного провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого слідчим клопотання та надання тимчасового доступу до запитуваної інформації.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_6 , слідчому Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , старшому слідчому Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , слідчому Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_9 , слідчому Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_10 , старшому слідчому Шостого слідчого відділу (з дислокаціє у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковими рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, зокрема:

- виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів в електронному та роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта), а також місця зняття готівки, за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- оригіналів документів ( в тому числі і нотаріальних доручень), в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зміну залишків на рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , по системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1