Справа 749/415/26
Номер провадження 1-кс/749/60/26
У Х В А Л А

31 березня 2026 року місто Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Сновськ клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000039 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2026 р. слідчий у кримінальному провадженні № 0000039 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області від 30.03.2026 р. прийнято клопотання слідчого до розгляду та призначено розгляд справи на 31.03.2026 р.

Клопотання мотивоване тим, що 19.02.2026 р. до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Встановлено, що потерпіла розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячої спортивної стінки. У месенджері «Viber» з нею зв`язалася невідома особа (номер телефону НОМЕР_1 ), яка повідомила про оформлення замовлення та оплату товару через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для отримання коштів зацікавлена особа надіслала ОСОБА_4 фішингове посилання (ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Після переходу за вказаним посиланням, що мало місце 19.02.2026 р. близько 16 год 00 хв, невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 14 700,00 грн з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 20.02.2026 р. розпочато кримінальне провадження № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з випискою по банківській картці НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 19.02.2026 р. встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 декількома транзакціями перераховані на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

На переконання слідчого, інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ключовою для встановлення об`єктивної істини. Оскільки грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на вказаний рахунок безпосередньо після вчинення шахрайських дій, дані про власника цього рахунку, час та місце переведення або переказу коштів дозволять ідентифікувати особу, причетну до вчинення злочину.

Враховуючи, що дані документи можуть бути використані як докази для доведення вини конкретних осіб, а також з метою запобігання їх знищенню або зміні у банківських реєстрах, слідство вбачає за необхідне отримати доступ до вказаних відомостей за період з 15.02.2026 р. по 26.02.2026 р.».

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої заявлено клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ дізнавачі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць, а саме до 04 квітня 2026 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_3 про:

- банківський рахунок НОМЕР_3 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана фізична картка, назва, вид та призначення вказаної картки;

- про рух коштів у період часу з 15 лютого 2026 року до 26 лютого 2026 року, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочим шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів, відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15 лютого 2026 року по 26 лютого 2026 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, у яких здійснювався розрахунок, його номера, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачу та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

- з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу Міністерства фінансів України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення Національного банку України про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію, що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаній картці; окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на фінансовий номер клієнта (або інший номер, який клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 19 лютого 2026 року; у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн-банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вилучити завірені належним чином копії усіх перелічених вище документів та задокументованої інформації у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (на оптичних носіях для одноразового запису CD-R або DVD-R).

Строк дії ухвали: з 31 березня 2026 року до 30 квітня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1