Справа № 211/1539/26
Провадження № 1-кс/211/239/26
У Х В А Л А

27 лютого 2026 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19.02.2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий мотивував наступним. У провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 02.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.12.2025 приблизно о 14:40 годин невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом шахрайських дій з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 10285 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що приблизно з 2010 року являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має картковий рахунок для виплат (номер не пам`ятає), та кредитну карту «ІНФОРМАЦІЯ_10» НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 з фінансовим номером НОМЕР_4 .

28.12.2025 приблизно о 14:47 годин, вона перебувала на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в загальній групі спілкування «Урологія» в додатку «Viber» надійшло повідомлення від колеги про отримання коштів від держави у сумі 6500 гривень. Дана інформація стала цікава, після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі перейшовши за посиланням, в Інтернет браузері запросило два рази мобільний номер телефону, який вона ввела, після чого було інформаційне повідомлення про необхідність ввести останні 4 цифри номеру з якого надійшов дзвінок НОМЕР_5 , після чого ввела дані цифри « НОМЕР_6 ». Далі надійшов запит на банк користувача, де необхідно ввести велику першу літеру назви банку «П».

Далі надійшло сповіщення на сайті про схвалення заявки та необхідність обробки інформації. О 14:38 годин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , розмову вів «робот», було запропоновано надати дозвіл на переказ 400 гривень, відразу поклала слухавку, після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввела два рази ПІН-код, але зайти у додаток не вдалося. Зателефонувавши за номером « НОМЕР_8 » їй заблокували карткові рахунки. Загальна сума збитку складає 4895 гривень 99 копійок.

Відповідно до виписки про рух коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.01.2026, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на картковий рахунок якої було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації з Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 відкритого на ОСОБА_7 , 28.12.2025 о 14:46:00 годин було здійснено подальший переказ грошових коштів на суму 905 гривень на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , відкритий на невстановлену слідством особу, яка не виключено, що може бути причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_10 в період часу з 00:00:00 годин 01.12.2025 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон).

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий правом на участь у судовому засіданні не скористався, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо повних анкетних даних особи, якій належить рахунок за картою № НОМЕР_10 , відомостей щодо руху коштів по цьому рахунку, час доступу, інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансовий до цього рахунку, виписку про рух коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття грошових коштів.

Слідчим суддею установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого частково лише в частині надання інформації, за період часу з 28 грудня 2025 (коли саме відбулось заволодіння коштами потерпілої), по 20 лютого 2026 року (дата звернення слідчого з клопотанням до суду) оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення слідчої групи для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 16.02.2026 року, визначено слідчих СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про надання інформації, оскільки останній не надав доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19.02.2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_10 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 в період часу в період з 00:00:00 годин 28.12.2025 по 20 лютого 2026 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з рахунку карти № НОМЕР_10 в період з 00:00:00 годин 28.12.2025 по 20 лютого 2026 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_10 в період з 00:00:00 годин 28.12.2025 по 20 лютого 2026 року;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00:00 годин 28.12.2025 по 20 лютого 2026 року з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_10 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1