УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000395 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000395 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 приблизно о 13 годині 47 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав смс-повідомлення у мобільному додатку від наглядно знайомої « ОСОБА_6 », яка повідомила, що їй потрібно у борг грошові кошти у сумі 17500 гривень, на що ОСОБА_5 погодився надати грошові кошти в борг та з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку з № НОМЕР_2 . Після чого вирішив набрати ОСОБА_6 та запитати для чого їй кошти та в телефонній розмові стало відомо, що невідома особа зламала аккаунт ОСОБА_6 та від її імені позичала кошти. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останнього, завдавши останньому матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 10.03.2025 перебував за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи месенджер «Telegram» отримав повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила що їй необхідні 9500 грн на три години, які вона в подальшому поверне потерпілому. ОСОБА_6 надіслала банківську картку з № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 одразу погодився і перевів вищевказану суму на вищевказану банківську картку зі своєї банківської картки з № НОМЕР_1 . Одразу після цього ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 чи потрібні їй ще кошти? Вона відповіла так, а саме: грошові кошти у розмірі 8000 гри. Тому ОСОБА_5 одразу перевів цю суму на картку ОСОБА_6 .

10.03.2025 року приблизно о 18 год 00 хв ОСОБА_5 перебував за адресою: м. Київ, вул. Ризька та помітив, що кошти через три години так і не повернули, тому ОСОБА_5 зателефонував знайомій на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінкою у месенджері «Telegram» заволоділи невідомі особи та грошові кошти вона не потребувала і не отримувала.

Отже, шахрайськими діями останньому було завдано матеріального збитку на суму 17 500 грн.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, до якого випущена картка з номером: № НОМЕР_2 , яку відкрито у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: номер рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 08.03.2025 по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 08.03.2025 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: для документування злочинних дій невідомої особи, яка незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого, здобутих від шахрайських дій у банківських установах.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відкриття рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРГІОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі службових осіб та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, які є засобом вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000395 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю зробити копії документів та вилучити їх, а саме щодо: номеру рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 08.03.2025 по теперішній час, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 08.03.2025 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: