Справа № 202/956/26
Провадження № 1-кс/202/1902/2026
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000432 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000432 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу в м. Кривому Розі),а саме відносно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_8 , а саме до документів, які містять інформацію про: спосіб, дати та часу оформлення кредиту, повні дані клієнта, засоби зв`язку з клієнтом (номери телефонів, адреса електронної пошти), в тому числі до кредитних договорів про надання коштів з усіма наявними додатками, укладених з клієнтами; анкетні дані особи позичальника чи інших третіх осіб (за наявності таких), які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів), засоби зв`язку з ними; фото особи позичальника чи третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів); ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід та/чи які використовувалися при оформленні кредитів (онлайн кредитів); номери розрахункових рахунків (банківські картки) на які зараховувались грошові кошти після погодження у наданні кредиту (онлайн кредиту) відносно вищевказаних клієнтів; аудіозаписів телефонних розмов щодо оформлення договорів з зазначеними клієнтами, а також інших викликів, в ході яких здійснювалися підтвердження операцій, звернення, тощо за кредитними договорами з вищезазначеними клієнтами; інших документів наданих в ході укладання кредитних договорів з клієнтами; спосіб погашення кредитів, наданих відповідно до кредитних договорів укладених з клієнтами.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, скільки слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні документи, що містять інформацію відносно клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_8 , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000432 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу в м. Кривому Розі) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000432, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів, що містять інформацію відносно клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_8 , а саме:

1) спосіб, дати та часу оформлення кредиту, повні дані клієнта, засоби зв`язку з клієнтом (номери телефонів, адреса електронної пошти), в тому числі до кредитних договорів про надання коштів з усіма наявними додатками, укладених з клієнтами;

2) анкетні дані особи позичальника чи інших третіх осіб (за наявності таких), які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів), засоби зв`язку з ними;

3) фото особи позичальника чи третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

4) ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід та/чи які використовувалися при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

5) номери розрахункових рахунків (банківські картки) на які зараховувались грошові кошти після погодження у наданні кредиту (онлайн кредиту) відносно вищевказаних клієнтів;

6) аудіозаписів телефонних розмов щодо оформлення договорів з зазначеними клієнтами, а також інших викликів, в ході яких здійснювалися підтвердження операцій, звернення, тощо за кредитними договорами з вищезазначеними клієнтами;

7) інших документів наданих в ході укладання кредитних договорів з клієнтами;

8) спосіб погашення кредитів, наданих відповідно до кредитних договорів укладених з клієнтами.

Строк дії ухвали встановити по «19» квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1