Справа № 950/895/26
Номер провадження 1-кс/950/244/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 травня 2026 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000185 від 14.11.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : оригінали документів, що містять власноручні підписи та рукописні записи (почерк) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: анкети-заяви на відкриття/обслуговування рахунків; договори банківського обслуговування та додаткові угоди до них; заяви на видачу/перевипуск банківських карток; заяви на зняття готівки, платіжні доручення, касові документи (за наявності); картки зі зразками підписів клієнта; інші документи, що містять власноручні підписи або рукописні записи зазначеної особи; опитувальників клієнтів (анкет); згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них.

Клопотання мотивує тим, що у секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 14.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 13.11.2025 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту того, що невстановлена особа підробила підпис у договорі купівлі-продажу земельної ділянки :02:002:0008 від 13.02.2022 року від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2025 року за № 0000185.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0008 з 2016 року була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0008 від 13.02.2022. Відповідно до акту приймання-передачі від 13.02.2022 продавець вказаної земельної ділянки ОСОБА_5 передала покупцеві ОСОБА_7 у відповідності з умовами Договору купівлі-продажу земельну ділянку площею 3,8293 га, кадастровий номер :02:002:0008, яка розташована на території Рябушківського старостинського округу Лебединської ТГ, Сумського району, Сумської області від 13.02.2022 року. 13.08.2024 ОСОБА_5 померла (відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 ). Як вважає ОСОБА_8 підпис у договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 13.02.2022 не схожий на підпис покійної ОСОБА_5 , що вказує на те, що його можливо виконано іншою особою.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати оригінали документів, які містять вільні зразки підпису та почерку померлої ОСОБА_5 .

З метою отримання доказів у вчиненні правопорушення, необхідно отримати документи, що містять власноручні підписи (анкети клієнта, договори, картки зі зразками підписів тощо).

Без отримання документів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 14.11.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : оригінали документів, що містять власноручні підписи та рукописні записи (почерк) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: анкети-заяви на відкриття/обслуговування рахунків; договори банківського обслуговування та додаткові угоди до них; заяви на видачу/перевипуск банківських карток; заяви на зняття готівки, платіжні доручення, касові документи (за наявності); картки зі зразками підписів клієнта; інші документи, що містять власноручні підписи або рукописні записи зазначеної особи; опитувальників клієнтів (анкет); згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 14.11.2025 року задовільнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : оригінали документів, що містять власноручні підписи та рукописні записи (почерк) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-анкети-заяви на відкриття/обслуговування рахунків;

-договори банківського обслуговування та додаткові угоди до них;

-заяви на видачу/перевипуск банківських карток;

-заяви на зняття готівки, платіжні доручення, касові документи (за наявності);

-картки зі зразками підписів клієнта;

-інші документи, що містять власноручні підписи або рукописні записи зазначеної особи.

-опитувальників клієнтів (анкет).

-згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/244/26

Примірник 2 старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3