Номер провадження:1-кп/521/1082/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2026 року Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000868 від 03.06.2025, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дрогобич, Львівської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинувачуваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , про звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду на розгляді під головуванням судді ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин.

Так, ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 10.12.2010, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що не проходив відповідного навчання та не здавав іспитів для отримання права керування транспортними засобами, звернувся до невстановлених осіб, які працювали у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали право видавати офіційні документи відповідно до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.12.2009 №515т, зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 22.01.2010 № 74/17369, під анкетними даними як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання посвідчення водія категорії «В».

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 10.12.2010, у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №340 від 08.05.1993 (в редакції зі змінами від 23.12.2009 №1371) «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску до керування транспортними засобами», без проведення відповідного навчання та здачі ОСОБА_3 , іспитів для отримання права керування транспортними засобами, протиправно прийняла рішення про видачу водійського посвідчення серії та номеру НОМЕР_1 від 10.12.2010 у ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , протиправно склали та видали 10.12.2010 завідомо підроблений офіційний документ, водійське посвідчення серії та номеру НОМЕР_1 від 10.12.2010 у ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 у період часу з 19.03.2011 по 25.03.2011, діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у ІНФОРМАЦІЯ_8 та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу обміну паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 , виданого Красногвардійським РВ в Дніпропетровській області, не вказавши жодних причин у заяві про видачу паспорта (додаток 1 до пункту 3 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України).

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у період часу з 19.03.2011 по 25.03.2011, отримавши від ОСОБА_3 заяву про оформлення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», «Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.06.2006, №600, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 07.06.2006 за №804/12678, із змінами і доповненнями, внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 29.12.2006 №1262, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 , виданого Красногвардійським РВ в Дніпропетровській області, протиправно прийняла рішення про обмін зазначеного паспорта громадянина України на паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_3 від 25.03.2011, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , склала та видала 25.03.2011 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_3 від 25.03.2011, виданий Соснівським Р УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 06.05.2011,діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у відділі оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, під анкетними даними, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , не пізніше 06.05.2011, отримавши від ОСОБА_3 заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 у порушення вимог «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, «Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 №231, «Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 21.12.2004 №1603 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 20.01.2005 за №68/10348, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_3 від 25.03.2011, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який був наданий ОСОБА_3 , прийняла заяву-анкету на вигадану особу ОСОБА_5 , та в подальшому без проведення відповідних перевірочних дій, передбачених вищевказаними «Порядком» та «Правилами» усі надані ОСОБА_3 документи, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_4 від 06.05.2011, виданий відділом оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , склала та видала 06.05.2011 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_4 від 06.05.2011, виданий відділом оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 11.05.2017, діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановлених осіб, які працювали у ІНФОРМАЦІЯ_10 та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із заявою про оформлення нового паспорта громадянина України у зв`язку із начебто поверненням в Україну на постійне місце проживання.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 11.05.2017, отримавши від ОСОБА_3 заяву про оформлення нового паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням підстави - повернення в Україну на постійне місце проживання, у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 745, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого закордонного паспорта АК614277, виданого 09.04.2004, органом 1400 на ім`я ОСОБА_6 , протиправно прийняла рішення на підставі зазначеного закордонного паспорта про видачу паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Далі, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , без здійснення відповідної ідентифікації особи, що назвала себе ОСОБА_6 , а також без проведення необхідних перевірок 11.05.2017 оформила та видала паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , склали та видали 11.05.2017 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 22.07.2017,діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у секторі централізованого оформлення документів № 1 відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, під анкетними даними, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 22.07.2017, отримавши від ОСОБА_3 заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , у порушення вимог «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 1001, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017, виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який був наданий останнім, внесла персональні дані на вигадану особу ОСОБА_6 до Єдиного державного демографічного реєстру, на підставі якого оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_6 від 22.07.2017, виданий сектором централізованого оформлення документів № 1 відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , склала та видала 22.07.2017 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_6 від 22.07.2017, виданий сектором централізованого оформлення документів № 1 відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 , 04.09.2019 о 13 год. 35 хв., перебуваючи в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_6 від 22.07.2017, виданий сектором централізованого оформлення документів № 1 відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, з метою подальшого перетину державного кордону України, умисно використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на виїзд, перед посадкою на авіарейс.

Також, ОСОБА_3 , 04.09.2019 о 23 год. 34 хв., перебуваючи в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_6 від 22.07.2017, виданий сектором централізованого оформлення документів №1 відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого перетину державного кордону України, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на в`їзд.

Крім того, ОСОБА_3 , 22.10.2019 перебуваючи у м. Києві у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », більш точної адреси не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017, виданий Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого відкриття банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітнику банківської установи, для оформлення та відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 26.12.2019, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017, виданий Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення для оформлення водійського посвідчення серії та номеру НОМЕР_7 від 26.12.2019 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 26.12.2019, діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що не проходив відповідного навчання та не здавав іспитів для отримання права керування транспортними засобами, звернувся до невстановлених осіб, які працювали у ІНФОРМАЦІЯ_18 , які мали право видавати офіційні документи відповідно до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.12.2009 № 515т ( в редакції від 23.12.2019 №1084), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 22.01.2010 № 74/17369, під анкетними даними як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання посвідчення водія категорії «В».

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 26.12.2019, отримавши від ОСОБА_3 необхідні документи паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є підроблений, у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №340 від 08.05.1993 (в редакції зі змінами від 23.12.2009 №1371) «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску до керування транспортними засобами», без проведення відповідного навчання та здачі ОСОБА_3 , іспитів для отримання права керування транспортними засобами, протиправно прийняла рішення на підставі зазначеного паспорта громадянина України про видачу водійського посвідчення серії та номеру НОМЕР_7 від 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , протиправно склали та видали 26.12.2019 завідомо підроблений офіційний документ, водійське посвідчення серії та номеру НОМЕР_7 від 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 , 11.12.2020 перебуваючи у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017, виданий Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого відкриття банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітнику банківської установи, для оформлення та відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_3 , 08.03.2021, знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_7 від 26.12.2019 дійсне до 26.12.2049, видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості щодо особи, умисно, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення для реєстрація акаунту id: НОМЕР_8 на біржі ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ).

Крім того, ОСОБА_3 , 09.09.2021 перебуваючи у м. Одеса в установі Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого відкриття банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітнику банківської установи, для оформлення та відкриття банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_3 , 01.09.2022, перебуваючи у м. Одеса в установі Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 від 11.05.2017 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого відкриття банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітнику банківської установи, для оформлення та відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 .

Дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковано

- за ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення з метою використання посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі особистих документів особи, за попередньою змовою групою осіб.

- за ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення з метою використання посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі особистих документів особи, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- за ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням, передбачених ст. 49 КК України, строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Згідно зі ст. 44 КК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Виходячи з положень ст. 12 КК України:

- кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст. 358 КК України, вчинені ОСОБА_3 віднесені кримінальним законом до нетяжких злочинів, санкцією ч.3 ст. 358 КК України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

- кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст. 358 КК України, вчинені ОСОБА_3 віднесені кримінальним законом до кримінальних проступків, санкцією ч.4 ст. 358 КК України передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Судом в даному випадку не встановлено обставин, з якими закон пов`язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення обвинуваченого ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 49 КК України, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що обвинувачений ухилявся від слідства або суду чи вчинив новий злочин в період з 10.12.2010 року по 01.09.2022 року та по даний час.

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Також суд зазначає, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого, що є недопустимим.

Крім цього, така відмова може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку, що є також неприйнятним.

За частиною 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року, висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 12 листопада 2019 року у справі № 566/554/16-к звільнення від кримінальної відповідальності відбувається незалежно від визнання обвинуваченим вини. Визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України.

Така правова позиція узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема сформульованою у рішенні по справі «Грабчук проти України» від 26 вересня 2006 року, відповідно до змісту якого у разі закриття провадження по справі з нереабілітуючих обставин, питання про доведеність вини особи не вирішується. У вказаній справі Європейський Суд зазначив, що «презумпція невинуватості порушена, якщо посадова особа висловлює думку про винність особи, обвинуваченої у вчиненні злочину, коли цього не було доведено відповідно до закону. Момент, з якого особа вважається винуватою, є саме той час, коли вина особи доведена в законному порядку, тому альтернативна процедура встановлення винуватості особи є неприпустимою».

Як встановлено ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені в обвинувальному акті, подія кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 КК України мала місце 10.12.2010 року, 25.03.2011 року, 06.05.2011 року, 11.05.2017 року, 22.07.2017 року, 26.12.2019 року, кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України мала місце 04.09.2019 року, 22.10.2019 року, 26.12.2019 року, 11.12.2020 року, 08.03.2021 року, 09.09.2021 року, 01.09.2022 року, з урахуванням відсутності обставин, з якими закон пов`язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення обвинуваченого ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що на даний час сплинув передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України п`ятирічний строк притягнення обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 358 КК України, та п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трирічний строк притягнення обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 49 КК України, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Процесуальні витрати на залучення експерта під час досудового розслідування склали:

- 3183 гривні 60 копійок за проведення судової портретної експертизи висновок експерта №СЕ-19/116-24/23982-ФП від 18.11.2024 року.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 11.09.2022 року по справі №203/241/17 зазначено, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, то процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язанні зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави Україна.

Враховуючи зазначене, процесуальні витрати за проведення вказаної експертизи, підлягають стягненню за рахунок держави Україна.

Цивільний позов по справі заявлений не був.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України та ст. ст. 100, 124, 284, 285, 286, 288, 369, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , про звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.3 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 358 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000868 від 03.06.2025 р. відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України - закрити, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази, а саме:

- картко тримач із номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_12 ; картко тримач із номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_13 ; картко тримач із номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_14 ; картко тримач із номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_15 ; картко тримач із номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_16 ; сім карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у кількості 3 шт.; картко тримач із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » номером телефону НОМЕР_17 ; сім карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у кількості 3 шт.; картко тримач із номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_18 ; стартовий пакет оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » із номером телефону НОМЕР_15 ; стартовий пакет оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » із номером телефону НОМЕР_14 ; стартовий пакет оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із номером телефону НОМЕР_19 ; стартовий пакет оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із номером телефону НОМЕР_18 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_20 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_22 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_23 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_24 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_25 - знищити,

- DVD-R диск з інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », DVD-R диск з інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », DVD-R диск з інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

- вилучені на підставі ухвали №521/9356/25, провадження №1-кс/521/2168/25 від 13.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до постанови слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області від 18.06.2025 року - зберігати при матеріалах кримінального провадження,

- вилучені на підставі ухвали №521/9356/25, провадження №1-кс/521/2371/25 від 26.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до постанови слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області від 14.07.2024 року - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати за проведення судової портретної експертизи №СЕ-19/116-24/23982-ФП від 18.11.2024 року - віднести на рахунок держави Україна.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Хаджибейський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя ОСОБА_1