Дата документу 17.03.2026Справа № 554/2465/26
Провадження № 1-кс/554/3733/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 19 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВнП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: Задовольнити клопотання і надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ст. дізнавачу ОСОБА_8 , начальник СД ОСОБА_9 ,, в кримінальному провадженні №0000008 від 19.01.2026тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб. копію кредитного договору украденого з вищевказаними особами. відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів. документи на особу котра склала кредитний договір в період часу з 16.01.2026 по 19.01.2026 ; у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.) яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи яка звернулася; в разі телефонного звернення прошу надати номер моб. тел., та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою котра звернулася; в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа яка надавала документи являється власником наданих документів, для укладення кредитного договору; надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином; у випадку надсилання документів зазначити від кого дані документи надходили (номер моб. тел.), адрес звідки надсилалися дані документи; у випадку підпису документів прошу зазначити яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів; надати повну інформацію про особу яка являється поручителем згідно кредитного договору від 16.01.2026 по 19.01.2026; надати повний номер банківської картки на котру було нараховано грошові кошти, та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: 02081, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та/або електронному вигляді інформацію/відомості відповідно до наведених вище вимог про надання грошових коштів в сумі 600 гривень гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 року до дати виконання ухвали суду про тимчасовий доступ. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам зазначених кредитних установ,що особа, вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні Підрозділу дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000008 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2026 до чергової частини ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на сайті знайомст " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в застосунку телеграм познайомилася із невідомим чоловіком котрий під приводом заробітнку шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволодів доступом до банківського рахунку заявниці та перерахував з нього кошти на картку невідомої особи НОМЕР_2 в сумі 5694 грн. належних заявниці. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 16.01.2026 року надала доступ до акаунту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 особі на ім`я ОСОБА_11 з котрим познайомилась на сайті знайомств « ОСОБА_12 » та скориставшись доступом до банків оформив кредити в кредитних установах на ім`я ОСОБА_10 та в подальшому здійснив зарахування грошових коштів на банківську картку потерпілої№ НОМЕР_3 , а саме: 16.01.2026 о 14:36 в сумі 10 000 грн.16.01.2026 о 15:30 в сумі 10 000 грн., 16.01.2026 о 18:18 в сумі 23 000 грн., 16.01.2026 о 22:07 в сумі 5 500 грн., 16.01.2026 о 23:28 в сумі 500 грн., 17.01.2026 о 05:05 в сумі 5 694 грн., 17.01.2026 о 17:10 в сумі 500 грн., 17.01.2026 о 17:41 в сумі 600 грн., 17.01.2026 о 17:50 в сумі 320 грн., 17.01.2026 о 17:56 в сумі 1 000 грн., 17.01.2026 о 18:09 в сумі 500 грн., 17.01.2026 о 18:12 в сумі 1 000 грн., 17.01.2026 о 18:16 в сумі 1 500 грн., 17.01.2026 о 18:35 в сумі 2 000 грн. та під час зарахування були наступні перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: 16.01.2026 о 14:39 в сумі 10 000 грн., 16.01.2026 о 15:35 в сумі 10 000 грн., 16.01.2026 о 18:30 в сумі 23 000 грн., 16.01.2026 о 22:10 в сумі 5 500 грн., 16.01.2026 о 23:30 в сумі 500 грн., 17.01.2026 о 05:06 в сумі 5 694 грн., та наступні перерахування грошових коштів на не встановлену банківську картку (рахунок), а саме: 17.01.2026 о 17:47 в сумі 602,82 грн., 17.01.2026 о 17:59 в сумі 1 205,64 грн., 17.01.2026 о 18:13 в сумі 534 грн., 17.01.2026 о 17:56 в сумі 1 000 грн., 17.01.2026 о 20:04 в сумі 4 983,72 грн. Та 19.01.2026 року ОСОБА_10 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 де надали інформацію що в період часу з 16.01.2026 року по 18.01.2026 рік було відкрито близько 13 кредитів на різні суми грошових коштів, які ОСОБА_10 не відкривала, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» 17.01.2026 в сумі 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.01.2026 в сумі 600 грн., «Оптимальні Кредити» 17.01.2026 в сумі 1500 грн., «1 Безпечне Агенство Необхідних Кредитів» 17.01.2026 в сумі 1000 грн., «Селфі Кредит» 17.01.2026 в сумі 500 грн., «Споживчий Центр Швидко Гроші» 17.01.2026 в сумі 10000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 16.01.2026 в сумі 5500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 16.01.2026 в сумі 10000 грн., «Бізпозика» 16.01.2026 в сумі 23000 грн. З метою отримання інформації щодо схеми та механізми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення , їх ролі враховуючи, що іншим шляхом отримати таку інформацію неможливо, виникла необхідність у отриманні інформації у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всих документів, що до особи котра звернулася до кредитної установи в період часу з 16.01.2026 з 00:00 год. по 19.01.2026 рік 23:59 год. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про надання грошових коштів в сумі 600 гривень гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 року до дати виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме: відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб; копію кредитного договору украденого з вищевказаними особами; відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів; документи на особу котра склала кредитний договір в період часу з 16.01.2026 по 19.01.2026 ; у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.) яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи яка звернулася; в разі телефонного звернення прошу надати номер моб. тел., та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою котра звернулася; в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа яка надавала документи являється власником наданих документів, для укладення кредитного договору; надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином; у випадку надсилання документів зазначити від кого дані документи надходили (номер моб. тел.), адрес звідки надсилалися дані документи; у випадку підпису документів прошу зазначити яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів; надати повну інформацію про особу яка являється поручителем згідно кредитного договору від 16.01.2026 по 19.01.2026;надати повний номер банківської картки на котру було нараховано грошові кошти, та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: 02081, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про надання грошових коштів в сумі 600 гривень гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 року до дати виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме: відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб; копію кредитного договору украденого з вищевказаними особами; відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів; документи на особу котра склала кредитний договір в період часу з 16.01.2026 по 19.01.2026 ; у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.) яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи яка звернулася; в разі телефонного звернення прошу надати номер моб. тел., та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою котра звернулася; в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа яка надавала документи являється власником наданих документів, для укладення кредитного договору; надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином; у випадку надсилання документів зазначити від кого дані документи надходили (номер моб. тел.), адрес звідки надсилалися дані документи; у випадку підпису документів прошу зазначити яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів; надати повну інформацію про особу яка являється поручителем згідно кредитного договору від 16.01.2026 по 19.01.2026;надати повний номер банківської картки на котру було нараховано грошові кошти, та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: 02081, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВнП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 19 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 17 березня 2026 року по 17 травня 2026 року групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_13 , ст. дізнавачу ОСОБА_8 , начальник СД ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про надання грошових коштів в сумі 600 гривень гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 року до дати виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме: відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб; копію кредитного договору украденого з вищевказаними особами; відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів; документи на особу котра склала кредитний договір в період часу з 16.01.2026 по 19.01.2026 ; у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.) яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи яка звернулася; в разі телефонного звернення прошу надати номер моб. тел., та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою котра звернулася; в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа яка надавала документи являється власником наданих документів, для укладення кредитного договору; надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином; у випадку надсилання документів зазначити від кого дані документи надходили (номер моб. тел.), адрес звідки надсилалися дані документи; у випадку підпису документів прошу зазначити яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів; надати повну інформацію про особу яка являється поручителем згідно кредитного договору від 16.01.2026 по 19.01.2026;надати повний номер банківської картки на котру було нараховано грошові кошти, та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: 02081, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати з 17 березня 2026 року по 17 травня 2026 року групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_13 , ст. дізнавачу ОСОБА_8 , начальник СД ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про надання грошових коштів в сумі 600 гривень гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 року до дати виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме: відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб; копію кредитного договору украденого з вищевказаними особами; відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів; документи на особу котра склала кредитний договір в період часу з 16.01.2026 по 19.01.2026 ; у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.) яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи яка звернулася; в разі телефонного звернення прошу надати номер моб. тел., та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою котра звернулася; в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа яка надавала документи являється власником наданих документів, для укладення кредитного договору; надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином; у випадку надсилання документів зазначити від кого дані документи надходили (номер моб. тел.), адрес звідки надсилалися дані документи; у випадку підпису документів прошу зазначити яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів; надати повну інформацію про особу яка являється поручителем згідно кредитного договору від 16.01.2026 по 19.01.2026;надати повний номер банківської картки на котру було нараховано грошові кошти, та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: 02081, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 березня 2026 року.

Повний текст ухвали складено 17 березня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1