Справа № 577/1190/26
Провадження № 1-кп/577/272/26
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2026 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000066 від 02.04.2025 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянина України, працює водієм-експедитором Сумської харчової компанії, одруженого, освіта середня, раніше не судимого,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

За положеннями ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (надалі Закон), незаконний обіг спирту етилового та алкогольних напоїв це ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання.

Спирт етиловий це спирт, що класифікується в товарних позиціях 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та вироблений із сільськогосподарської продукції або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Місце зберігання це приміщення, що використовується для зберігання алкогольних напоїв відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру місць зберігання.

Місце роздрібної торгівлі це місце реалізації товарів (продукції), у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, в якому проводяться розрахункові операції, або місце реалізації товарів (продукції), з якого здійснюється їх відвантаження для подальшої доставки до кінцевих споживачів.

Проведення розрахункових операцій у такому місці роздрібної торгівлі здійснюється через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, програмні реєстратори розрахункових операцій із створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у передбачених законодавством випадках із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок, в яких фіксується виручка від продажу тютюнових виробів незалежно від того, чи оформлюється через них продаж інших товарів.

Роздрібна торгівля це діяльність з продажу товарів (у тому числі з їх відвантаженням для подальшої доставки) кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив без фактичного споживання у місці продажу або на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування.

За змістом ст. 13 Закону роздрібна торгівля спиртом етиловим забороняється.

Статтею 14 Закону визначено, що зберігання спирту етилового здійснюється суб`єктом господарювання у місцях зберігання, внесених до Єдиного реєстру місць зберігання.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 16 Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин), а для малих виробників виноробної продукції алкогольними напоями без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових), у тому числі через мережу Інтернет, може здійснюватися суб`єктами господарювання, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Зберігання алкогольних напоїв здійснюється суб`єктом господарювання у місцях зберігання алкогольних напоїв, які внесені до Єдиного реєстру місць зберігання, на підставі однієї з таких ліцензій: на право виробництва алкогольних напоїв або на право оптової торгівлі алкогольними напоями, або на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру місць зберігання, крім випадків, визначених цим Законом.

Статтею 17 Закону визначено, що суб`єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, має право зберігати алкогольні напої за місцем роздрібної торгівлі, без внесення таких місць зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання.

Відповідно до ст. 62 Закону алкогольні напої, що виробляються в Україні, та алкогольні напої, що ввозяться на митну територію України, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законом.

Оскільки більшість видів діяльності з обігу підакцизних товарів підлягають ліцензуванню, то їх здійснення можливе лише особами, які зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності і мають ліцензію на здійснення таких видів діяльності. Зокрема, оптова чи роздрібна торгівля спиртом етиловим та алкогольними напоями є видами діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Проте, порушуючи встановлений законодавством порядок, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, умисно вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв за наступних обставин.

ОСОБА_5 не зареєстрований в органах Державної податкової служби України як суб`єкт господарської діяльності і відповідно не має ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями та спиртом етиловим.

У точно невстановлені день та час, на початку квітня 2025 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання і подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та спирту етилового на території м. Конотоп Сумської області.

Реалізуючи задумане ОСОБА_5 , на початку квітня 2025 року, через мережу Інтернет здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи 25 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна зі спиртом етиловим, а також 20 тетрапаків ємністю по 10 літрів кожен із алкогольним напоєм, а саме горілкою, які не марковані марками акцизного податку.

Доставку незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 замовив до відділення № 3 поштового оператора «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 8, де і отримав це замовлення.

09.05.2025 року, ОСОБА_5 , перебуваючи біля ринку «Невський» за адресою: Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, буд. 83, збув ОСОБА_6 одну пластикову пляшку зі спиртом етиловим ємністю 5 літрів за ціною 700 грн, шляхом перерахування даних коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ «Укрсиббанк» та емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, 21.07.2025 року біля відділення № 3 «Нова Пошти», за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 8, ОСОБА_5 збув ОСОБА_7 за 1400 грн. один тетрапак ємністю 10 літрів із алкогольним напоєм, а саме горілкою, що не маркований маркою акцизного податку, та одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів зі спиртом етиловим.

Також 21.10.2025 року ОСОБА_5 , біля ринку «Невський», за адресою:

Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, б. 83, збув ОСОБА_8

за 4500 грн. 10 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна зі спиртом етиловим.

28.11.2025 року було проведено обшук у транспортному засобі марки «Hyundai Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_4 , під час якого виявлено та вилучено 1 тетрапак ємністю 10 літрів із алкогольним напоєм, а саме горілкою, що не маркований маркою акцизного податку та 4 пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна зі спиртом етиловим, які ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту.

Вчиняючи дії, пов`язані із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, ОСОБА_5 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під фінансово-господарською операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу (Банку).

У травні 2025 року у ОСОБА_5 , який отримував як в готівковій, так і безготівковій формі кошти на банківську картку за № НОМЕР_3 від покупців за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, виник протиправний умисел, направлений на набуття, володіння, використання коштами, одержаними внаслідок скоєння суспільно-небезпечного діяння, а саме збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі вчинення із ними фінансових операцій.

Як зазначалося вище, 09.05.2025 року ОСОБА_5 отримав на банківську картку за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 700 грн від ОСОБА_6 за реалізований їй незаконно виготовлений спирт етиловий, таким чином, набув та почав володіти грошима, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

У подальшому 20.05.2025 ОСОБА_5 , діючи з метою легалізації протиправного доходу, перебуваючи в м. Конотоп Сумської області здійснив грошовий переказ, тобто фінансову операцію, з карткового рахунку

№ НОМЕР_3 на картку іншого банку в сумі 1798,40 грн, у тому числі 700 грн, які одержав від ОСОБА_6 за збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Крім того, 21.07.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи біля відділення «Нова Пошта» № 3, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 8, отримав від ОСОБА_7 1400 грн. за збуті останньому незаконно виготовлені алкогольні напої, таким чином набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Після цього, 21.10.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи біля ринку «Невський» за адресою: Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, буд. 83, отримав від ОСОБА_8 4500 грн. за реалізований незаконно виготовлений спирт етиловий, таким чином набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

У подальшому 10.12.2025 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою легалізації протиправного доходу, перебуваючи за адресою: Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, буд. 61, шляхом здійснення фінансової операції використав кошти в сумі 15000 грн, у тому числі 5900 грн. отриманих від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за збуті незаконно виготовлені підакцизні товари, тобто завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одержані злочинним шляхом, а саме в результаті незаконного збуту зазначеним особам алкогольних напоїв та спирту етилового, ОСОБА_5 набув, володів та у подальшому використав гроші в загальній сумі 6600 грн, які були одержані ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Отже, ОСОБА_5 скоїв наступні кримінальні правопорушення, передбачені:

- ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння та використання коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансової операції, що вчинені особою, яка знала, що такі кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

31.03.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості, яку представлено суду для затвердження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пропонує затвердити угоду.

ОСОБА_5 вину визнав повністю, підтвердив обставини скоєння кримінального правопорушення, зазначені в обвинувальному акті, щиро розкаявся у вчиненому і просить затвердити угоду про визнання винуватості.

Адвокат ОСОБА_4 також наполягає на затвердженні угоди.

Оскільки обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю правопорушень, відсутні тяжкі наслідки, раніше не судимий, шляхом грошових переказів здійснює матеріальну допомогу ЗСУ, що є пом`якшуючими відповідальність обставинами, відсутні обтяжуючи відповідальність обставини, то сторони погоджуються на призначення такого покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 77 КК України,

у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною зі збутом підакцизних товарів строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв,

з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною зі збутом підакцизних товарів строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку, тривалість якого визначить суд, та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Згідно положень ст.ст. 96-1 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом конфіскації у ОСОБА_5 грошових коштів у сумі

6 600 грн, що відповідають сумі легалізованих ним коштів.

ОСОБА_5 роз`яснені наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України та умисного невиконання угоди встановлені ст. 389-1 КК України.

Обвинувачений підтвердив, що цілком розуміє роз`яснені права та наслідки затвердження угоди, згідно вимог ст. 474 КПК.

В угоді зазначені права і обов`язки прокурора щодо її укладення.

Суд вважає, що зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК, укладена з додержанням визначеного порядку і добровільно без будь-якого примусу, про що запевнив підсудний у судовому засіданні, узгоджена сторонами міра покарання визначена в межах закону.

З огляду на викладене, угода підлягає затвердженню судом.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись: ст.ст. 368, 370, 371, 475 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31.03.2026 року укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України і призначити наступне покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною зі збутом підакцизних товарів строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною зі збутом підакцизних товарів строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком на один рік.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

Згідно положень ст.ст. 96-1 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом конфіскації у ОСОБА_5 6600 грн., що відповідають сумі легалізованих ним коштів (гроші знаходяться у ОСОБА_5 ).

Речові докази: мобільний телефон Samsyng Galaxy A3 model SM-A305 FN/DS з сім-картою НОМЕР_5 , який перебуває на зберіганні у ОСОБА_5 , залишити останньому; поліетиленову ємність (тетра пак) ємністю 10 літрів, в середині якого знаходиться рідина з характерним запахом спирту, чотири пластикові ємності кожна з яких ємністю 5 літрів, наповнені спиртовмісною рідиною, а також пластикову пляшку об`ємом 5 літрів із спиртовмісною рідиною, тетра пак з алкогольним напоєм (горілкою) об`ємом 10 літрів та пластикову ємність із спиртом етиловим об`ємом 5 літрів, що були вилучені у свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_7 знищити; шість банківських карток, гроші в сумі 27050 грн. та 20750 грн., що перебувають на збереженні у ОСОБА_5 залишити останньому.

Скасувати арешт накладений на майно, вилучене 28.11.2025 року під час обшуку автомобіля марки «Hundai Santa Fe», н.з. НОМЕР_4 , а також на майно вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , накладені за ухвалами слідчого судді від 03.12.2025 року у справі № 591/12695/25.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення через Конотопський міськрайонний суд з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1