Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

селище Романів 17 березня 2026 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 00000005,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Баранівського районного суду Житомирської області з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000005 від 04 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 11 березня 2026 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 17 березня 2026 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2026 близько 19 год. невстановлена особа під приводом купівлі на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перукарського манекена, який розмістила ОСОБА_3 відправила у месенджері «Viber» смс-повідомлення, у якому зазначалося, що вказаного манекена вона бажає придбати та вже оплатила вартість і скинула посилання за яким заявниці треба було перейти для отримання коштів, яка назвалася ОСОБА_4 НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_3 перейшла за вказаним посиланням та їй відкрилася веб- сторінка ніби-то чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному діалоговому вікні заявниця ввела дані своєї банківської картки, пін-код, CVV-код, пароль, після чого зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з її кредитної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 19:49 годині цього ж дня списано грошові кошти в сумі 7763,63 грн.

Відповідно до виписки по банківській карті потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7763,63 грн. були переказані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 що належить невідомій особі.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення копій документів (як на паперових носіях так і на електронних носіях у форматі EXEL), які містять інформацію, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , в період з 00 годин 10 хвилин 03.01.2026 по 00 годин 00 хвилин 07.01.2026, із зазначенням даних про рух коштів по наявному банківському рахунку, номери розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, час операції, повну розшифровку даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також інформацію про місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з використанням вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в зазначений період часу, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 17 травня 2026 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1