Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/1984/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1. Установчі та організаційно-розпорядчі документи Департаменту

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- Статут / регламент (за наявності).

- Колективний договір, що діяв у період з 01.03.2024 року по теперішній час.

- Штатні розписи Департаменту (із зазначенням посад та ПІБ працівників) за період з 01.03.2024 року по теперішній час, з усіма змінами.

- Положення про розподіл функціональних обов`язків між директором та заступниками.

2. Кадрові документи керівництва

- Накази (розпорядження) про призначення: директора Департаменту ОСОБА_5 ; заступника директора ОСОБА_6 ; головного бухгалтера.

- Контракт директора Департаменту.

- Накази про призначення виконувачів обов`язків директора (за період з 01.03.2024 року по теперішній час).

- Посадові інструкції: директора Департаменту; заступника директора; головного бухгалтера.

3. Документи щодо службових відряджень за кордон (за період з 01.01.2023 року по теперішній час):

- Накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи про направлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у службові відрядження за межі України.

- Службові записки, подання, клопотання, на підставі яких приймались рішення про відрядження.

- Службові завдання на відрядження.

- Програми відряджень, плани заходів, конференцій, форумів, зустрічей.

- Листи-запрошення іноземних установ, організацій, органів влади, міжнародних організацій.

- Листування (у тому числі електронне), пов`язане з організацією та підготовкою відряджень.

- Інші документи, що стали підставою для оформлення службових відряджень за кордон.

4. Документи щодо погодження виїзду за кордон

- Документи щодо погодження виїзду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за межі України в умовах воєнного стану.

- Листування з органами державної влади щодо погодження таких відряджень.

- Документи щодо включення зазначених осіб до списків на виїзд за кордон.

- Документи, які подавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

5. Фінансові документи, пов`язані з відрядженнями

- Авансові звіти про використання коштів, виданих на відрядження.

- Документи щодо нарахування та виплати добових, витрат на проживання та транспорт.

- Платіжні доручення щодо перерахування коштів.

- Кошториси відряджень.

- Інші фінансові документи, що підтверджують фінансування зазначених поїздок.

6. Документи щодо результатів відряджень

- Звіти про результати службових відряджень.

- Доповідні записки за результатами відряджень.

- Службові листи щодо виконаних завдань.

- Документи, що підтверджують участь у заходах (сертифікати, програми, реєстраційні матеріали тощо).

7. Документи обліку робочого часу (за період з 01.01.2023 року по теперішній час):

- Табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6

- Графіки відпусток.

- Накази про надання відпусток.

- Заяви про надання відпусток.

- Листки тимчасової непрацездатності (у разі наявності).

8. Документи щодо преміювання та матеріального заохочення

- Положення про преміювання та матеріальне заохочення, що діяло з 01.03.2024 року по теперішній час.

- Накази про виплату премій, надбавок, доплат та інших заохочень за період з 01.03.2024 року по теперішній час.

- Усі документи, що стали підставою для таких виплат (подання, рапорти, службові записки, протоколи засідань комісій, клопотання тощо).

- Документи щодо преміювання директора Департаменту (за наявності).

9. Документи з питань запобігання корупції

- Інформація (довідка) про надходження повідомлень щодо реального або потенційного конфлікту інтересів.

- Копії таких повідомлень та рішень про способи їх врегулювання (за наявності).

- Документи, що підтверджують ознайомлення працівників з Законом України «Про запобігання корупції».

10. Інші документи, які містять відомості щодо підстав, організації, погодження, фінансування та результатів службових відряджень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

У період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства, з корисливих мотивів, уклали ряд договорів із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для управління відходами розташованими на території полігону ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та у ході виконання вказаних договорів перерахували близько 30 млн грн на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито за послуги по утриманню вищевказаного полігону твердих побутових відходів.

Надалі, з метою заволодіння вищевказаними грошовими коштами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання послуг з оренди спеціальної техніки.

Одночасно з цим, було встановлено, що вищевказані послуги з оренди спеціальної техніки надаються не у повному обсязі, або не надаються взагалі, спеціальна техніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території полігону жодних робіт не виконує, а грошові кошти, нібито за надання вищевказаних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переводяться на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у подальшому оготівковуються через так званий «конвертаційний центр», тобто групу підконтрольних підприємств та організацій, шляхом оформлення завідомо неправдивих офіційних документів про вчинені «фіктивні» господарські операції із закупівлі товарів та послуг, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами та їх легалізації шляхом перетворення у готівкову форму.

Після чого вказані грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної схеми, в залежно від ролей та функцій кожного.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2024 року також надавалися послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ДМР з «Сортуванню змішаних побутових відходів 4-го класу небезпеки». Одночасно з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює сортування пластику, але у подальшому відвантажує вказану сировину іншим підприємствам, за готівкові грошові кошти, при цьому не декларуючи факт отримання прибутку з вказаної діяльності. Крім того, для здійснення вказаної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовують автоматизовану смугу, які нібито орендує в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибуток від вказаної діяльності.

Також, встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_7 », функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та його заступник ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, систематично здійснюють виїзди за межі території України, які оформлюються як службові відрядження.

Разом з тим, у ході перевірки отриманої інформації з`ясовано, що фактична мета вказаних поїздок може не відповідати зазначеній у службових документах, а перебування зазначених службових осіб за кордоном має ознаки приватних поїздок (відпочинку), що не пов`язано з виконанням службових обов`язків.

При цьому, задля створення видимості законності виїзду за кордон, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 могли складатися та видаватися офіційні документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме накази про направлення у службові відрядження, службові записки, листи-запрошення та інші документи, на підставі яких оформлювався виїзд за межі України.

Слідчий вказує, що метою встановлення фактичних обставин направлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у службові відрядження за межі України, перевірки підстав таких відряджень, джерел їх фінансування, а також підтвердження або спростування факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи в володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігти знищенню чи псування документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що отримана інформація може мати істотне значення для кримінального провадження.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які необхідні для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239, ч. 1 ст. 366 КК України.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.03.2024 року до часу звернення з клопотанням, до 17.03.2026 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

1. Установчих та організаційно-розпорядчих документів Департаменту:

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- Статут / регламент (за наявності).

- Колективний договір, що діяв у період з 01.03.2024 року по 17.03.2026.

- Штатні розписи Департаменту (із зазначенням посад та ПІБ працівників) за період з 01.03.2024 року по 17.03.2026, з усіма змінами.

- Положення про розподіл функціональних обов`язків між директором та заступниками.

2. Кадрових документів керівництва:

- Накази (розпорядження) про призначення: директора Департаменту ОСОБА_5 ; заступника директора ОСОБА_6 ; головного бухгалтера.

- Контракт директора Департаменту.

- Накази про призначення виконувачів обов`язків директора (за період з 01.03.2024 року по 17.03.2026).

- Посадові інструкції: директора Департаменту; заступника директора; головного бухгалтера.

3. Документів щодо службових відряджень за кордон (за період з 01.01.2023 року по 17.03.2026):

- Накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи про направлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у службові відрядження за межі України.

- Службові записки, подання, клопотання, на підставі яких приймались рішення про відрядження.

- Службові завдання на відрядження.

- Програми відряджень, плани заходів, конференцій, форумів, зустрічей.

- Листи-запрошення іноземних установ, організацій, органів влади, міжнародних організацій.

- Листування (у тому числі електронне), пов`язане з організацією та підготовкою відряджень.

- Інші документи, що стали підставою для оформлення службових відряджень за кордон.

4. Документів щодо погодження виїзду за кордон:

- Документи щодо погодження виїзду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за межі України в умовах воєнного стану.

- Листування з органами державної влади щодо погодження таких відряджень.

- Документи щодо включення зазначених осіб до списків на виїзд за кордон.

- Документи, які подавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

5. Фінансових документів, пов`язаних з відрядженнями:

- Авансові звіти про використання коштів, виданих на відрядження.

- Документи щодо нарахування та виплати добових, витрат на проживання та транспорт.

- Платіжні доручення щодо перерахування коштів.

- Кошториси відряджень.

- Інші фінансові документи, що підтверджують фінансування зазначених поїздок.

6. Документів щодо результатів відряджень:

- Звіти про результати службових відряджень.

- Доповідні записки за результатами відряджень.

- Службові листи щодо виконаних завдань.

- Документи, що підтверджують участь у заходах (сертифікати, програми, реєстраційні матеріали тощо).

7. Документів обліку робочого часу (за період з 01.01.2023 року по 17.03.2026):

- Табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6

- Графіки відпусток.

- Накази про надання відпусток.

- Заяви про надання відпусток.

- Листки тимчасової непрацездатності (у разі наявності).

8. Документів щодо преміювання та матеріального заохочення:

- Положення про преміювання та матеріальне заохочення, що діяло з 01.03.2024 року по 17.03.2026.

- Накази про виплату премій, надбавок, доплат та інших заохочень за період з 01.03.2024 року по 17.03.2026.

- Усі документи, що стали підставою для таких виплат (подання, рапорти, службові записки, протоколи засідань комісій, клопотання тощо).

- Документи щодо преміювання директора Департаменту (за наявності).

9. Документів з питань запобігання корупції:

- Інформація (довідка) про надходження повідомлень щодо реального або потенційного конфлікту інтересів.

- Копії таких повідомлень та рішень про способи їх врегулювання (за наявності).

- Документи, що підтверджують ознайомлення працівників з Законом України «Про запобігання корупції».

10. Інших документів, які містять відомості щодо підстав, організації, погодження, фінансування та результатів службових відряджень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1