Справа №705/839/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22 .02.2024,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.02.2024, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 до чергової частини ВПД № 1 Броварського РУП надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого ОСОБА_5 про те, що при розгляді матеріалів було встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому від його дівчини ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про прохання перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , на яку 23.01.2024 ОСОБА_6 перерахував 14 500 грн. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що акаунт ОСОБА_7 зламали невідомі особи.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що він 23.01.2024 перерахував грошові кошти в сумі 14 500 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 . Також потерпілий додав, що шахраї підтримували зв`язок через месенджер «Телеграм» від імені ОСОБА_7 .

28.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 . Також встановлено, що із вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів 23.01.2024 в сумі 15 979, 50 грн на банківську картку № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 3450 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

Крім того, із виконання доручення дізнавача у даному кримінальному провадженні встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківська картка № НОМЕР_4 належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні та встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Тому дізнавач з даним клопотанням звернулася до слідчого судді.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.02.2024, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000088 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 23.01.2024 по 31.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 23.01.2024 по 31.01.2024;

- копій документів особи/осіб, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 з відображенням змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, зазначенням дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначивши МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 23.01.2024 по 31.01.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентського номеру відомостей про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 23.01.2024 по 31.01.2024.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1