КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9075/25
Провадження № 1-кс/552/354/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на речі, предмети, чорнові записи, копії документів, грошові кошти, отримані від такої діяльності, незаконно виготовлене пальне та обладнання, виявлені та вилучені 27.02.2026 під час проведення обшуку автозаправної станції, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 100-Г.

Клопотання обґрунтував тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000146 від 03.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2025-2026 років здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

У відповідності до листа від 20.02.2026 за вих. № 23.14/05-14/23.14/05-14/21-26, що надійшов з Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області на виконання раніше наданого доручення детектива (слідчого) встановлено, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 100-Г невстановленими особами організовано незаконну діяльність автозаправної станції, що надає послуги з продажу різних видів неякісного палива та скрапленого газу населенню за готівковий розрахунок, без будь-яких дозвільних ліцензій, а також без відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків, з використанням реквізитів фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

27.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2026 проведено обшук автозаправної станції, розташованої на території за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 100-Г, під час якого встановлено, що на вказаній території здійснюється господарська діяльність, пов`язана із наданням послуг населенню з реалізації дизельного пального та скрапленого газу, з використанням двох металевих бочок білого кольору з рекламними надписами «Дизельне паливо» та «Пропан-бутан», орієнтованим об`ємом по 10 000 літрів кожна, з приєднаним до них відповідним обладнанням (паливно-роздавальними колонками, пістолетами для заправлення, сполучувальними шлангами та ін.), в одній з яких містилось дизельне паливо, в іншій скраплений газ, а також невеликої будки, де розміщено робоче місце заправника.

На початок проведення обшуку у вказаній адресі перебував громадянин ОСОБА_7 , який з його слів деякий час працює в ФОП ОСОБА_6 на посаді заправника, а також на вимогу надати дозвільні документи останнім було пред`явлено наступні копії, зокрема: копію дозволу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 0170.20.12 від 29.01.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 щодо дозволу проводити газонебезпечні роботи на 1 арк.; копію дозволу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 0171.20.12 від 29.01.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 щодо дозволу на експлуатацію обладнання та захисні системи на 1 арк.; копія листа Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 11.12.2024 # ПС/1/22173-24 на 2 арк.; копія листа Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 11.12.2024 # ПС/1/22169-24 на 2 арк.; копія витягу з Єдиного реєстру ліцензіатів № 2501224 від 21.03.2025 по ТОВ «НІКОС-ПАРТНЕР» код 40242483, терміном дії до 28.03.2025, щодо зберігання пального на 1 арк.; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі № 2000205, видана 01.04.2020 ФОП ОСОБА_6 терміном дії до 01.04.2025 з додатками платіжною інструкцією від 26.06.2025 та переліком реєстраторів розрахункових операційна 3 арк.; копія додатку до ліцензії № 2000205 на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_6 терміном дії з 01.04.2020 до 01.04.2025 з переліком реєстраторів розрахункових операцій на 1 арк.

Під час попереднього огляду наданих копій документів, встановлено відсутність продовження термінів дії дозволів на проведення господарських операцій щодо реалізації пального.

Також ОСОБА_7 запропоновано надати підтверджуючі документи на придбання пального, на що останнім було надано дві копії сертифікатів, зокрема: копію сертифікату від «HELLENIQ Petroleum», датований 12.10.2025 на 1 арк., копію сертифікату «SGS», датований 15.10.2025-17.10.2025 на 1 арк.

Будь-яких інших документів, підтверджуючих придбання та якість пального в ході обшуку не виявлено.

Також під час проведення обшуку у вказаному приміщенні виявлено: чорнові записи, виконані від руки з зазначенням сум коштів, дат, літражу на 7 аркушах різного розміру; зошит з коричневою обкладинкою та надписом «Еко зошит» з записами, виконаними від руки, що містять дати, суми коштів, літраж на 6 арк.; копія сертифікату «PETCOM» від 03.04.2025 на 1 арк.; готівкові кошти, що перебували в трьох невеликих коробках, різним номіналом, перемотані гумовими резинками з аркушами паперу різним форматом, з записами, виконаними від руки щодо сум, імен, автомобілів, тощо в кількості 5 шт. наступним номіналом: номіналом 10 грн. - 1 шт.; номіналом 20 грн. - 4 шт.; номіналом 50 грн. - 31 шт.; номіналом 100 грн. - 28 шт.; номіналом 200 грн. - 73 шт.; номіналом 500 грн. - 39 шт.; номіналом 1000 грн. - 12 шт.

Водночас із цим під час проведення обшуку зафіксовано знаходження реєстратору розрахункових операцій «АЗС POS MINI», зазначеного у вищевказаних копіях дозвільних документів з останньою фіксацією на фіскальному чеку датованою 11.01.2026 о 14:16:08, з зазначенням: «автогазозаправка ФОП ОСОБА_6 , м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 100-Г» в кількості 1 шт.

Під час проведення обшуку відібрано зразки пального у три скляних банки об`ємом півтора літри кожна, опечатані паперовими бірками з підписами учасників слідчої дії, одну з яких залишено ОСОБА_7 .

Також під час обшуку вилучено: бочку наземну білого кольору без будь-яких інформаційних шилдіків, орієнтованим об?ємом 10 000 л, яка складається з двох секцій орієнтовно по 5000 л кожна, в якій міститься пальне висотою близько 15 см., орієнтованим об?ємом всього близько 1000 л, разом з паливно-роздавальною колонкою зеленого кольору, з шлангом та пістолетом для заправлення; бочку наземну білого кольору з інформаційним шилдіком «ПАО КРАПТ «Емкость для СУГ V = 9.9 м3 наземная» з газом, внутрішній об?єм якого встановити на момент проведення обшуку не представляється можливим у зв`язку із відсутністю будь яких вимірювальних датчиків або наявних даних, з роздавальною колонкою для заправки з надписом НВТОВ «Астрон», м. Харків, , електричним двигуном «BROOK», та відповідними сполучувальними шлангами і трубками.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі, предмети, чорнові записи, копії документів, грошові кошти, отримані від такої незаконної діяльності, пальне, а також обладнання, задіяне під час здійснення такої злочинної діяльності являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Встановлені в ході обшуку обставини та відомості можуть вказувати на факти незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального.

Водночас із цим встановлені під час обшуку обставини та відомості можуть вказувати на факти невідображення у звітних документах, які подаються (або не подаються) до податкових органів, будь-яких із цих об`єктів - доходу (прибутку), доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо, фактів приховування об`єктів оподаткування, фактів заниження сум податків, зборів, інших обов`язкових платежів, а також фактів неподання документів, пов`язаних із обчисленням і сплатою податків, зборів, інших обов`язкових платежів до органів державної податкової служби в установлений строк, та фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок.

Виявлені документи, блокноти, зошити та інші предмети, паливно-мастильні матеріали містять інформацію та відомості щодо фактично проведених операцій, розрахунків та інших відомостей.

Постановою детектива від 27.02.2026 виявлені та вилучені речі, предмети, грошові кошти, копії документів, чорнові записи, пальне та обладнання, задіяне у вказаній злочинній діяльності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, предмети, грошові кошти, копії документів, чорнові записи, пальне та обладнання, задіяне у вказаній злочинній діяльності, виявлені та вилучені під час обшуку автозаправної станції, розташованої на території за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 100-Г, до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

Представник володільця майна в задоволенні клопотання просив відмовити надав суду письмові заперечення, та зазначив, що детективами безпідставно було демонтовано обладнання, яке було перевезено для зберігання на склад конкурента, дії детективів були незаконними, що призвело до зупинення законної діяльності автозаправної станції.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 03.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України ( а.с.20,21).

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2025-2026 років здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Зокрема, встановлено, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 100-Г невстановленими особами організовано незаконну діяльність автозаправної станції, що надає послуги з продажу різних видів неякісного палива та скрапленого газу населенню за готівковий розрахунок, без будь-яких дозвільних ліцензій, а також без відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків, з використанням реквізитів фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) ( а.с.14-31).

27.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.02.2026 проведено обшук автозаправної станції, розташованої на території за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 100-Г, під час якого було вилучено копію дозволу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 0170.20.12 від 29.01.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 щодо дозволу проводити газонебезпечні роботи на 1 арк.; копію дозволу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 0171.20.12 від 29.01.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 щодо дозволу на експлуатацію обладнання та захисні системи на 1 арк.; копію листа Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 11.12.2024 # ПС/1/22173-24 на 2 арк.; копію листа Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 11.12.2024 # ПС/1/22169-24 на 2 арк.;

копію витягу з Єдиного реєстру ліцензіатів № 2501224 від 21.03.2025 по ТОВ «НІКОС-ПАРТНЕР» код 40242483, терміном дії до 28.03.2025, щодо зберігання пального на 1 арк.; копію ліцензії на право роздрібної торгівлі № 2000205, видана 01.04.2020 ФОП ОСОБА_6 терміном дії до 01.04.2025 з додатками платіжною інструкцією від 26.06.2025 та переліком реєстраторів розрахункових операційна 3 арк.; копію додатку до ліцензії № 2000205 на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_6 терміном дії з 01.04.2020 до 01.04.2025 з переліком реєстраторів розрахункових операцій на 1 арк.; копію сертифікату від «HELLENIQ Petroleum», датований 12.10.2025 на 1 арк.; копію сертифікату «SGS», датований 15.10.2025-17.10.2025 на 1 арк., чорнові записи, виконані від руки з зазначенням сум коштів, дат, літражу на 7 аркушах різного розміру; зошит з коричневою обкладинкою та надписом «Еко зошит» з записами, виконаними від руки, що містять дати, суми коштів, літраж на 6 арк.; копія сертифікату «PETCOM» від 03.04.2025 на 1 арк.; готівкові кошти, що перебували в трьох невеликих коробках, різним номіналом, перемотані гумовими резинками з аркушами паперу різним форматом, з записами, виконаними від руки щодо сум, імен, автомобілів, тощо в кількості 5 шт. наступним номіналом: номіналом 10 грн. - 1 шт.; номіналом 20 грн. - 4 шт.; номіналом 50 грн. - 31 шт.; номіналом 100 грн. - 28 шт.; номіналом 200 грн. - 73 шт.; номіналом 500 грн. - 39 шт.; номіналом 1000 грн. - 12 шт.; фіскальний чек з останньою фіксацією, датованою 11.01.2026 о 14:16:08, з зазначенням: « автогазозаправка ФОП ОСОБА_6 , м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 100-Г в кількості 1 шт.; три скляні банки об`ємом півтора літри кожна із зразками, відібраними з бочки за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 100-Г, в якій містилось пальне, опечатані паперовими бірками з підписами учасників слідчої дії; бочку наземну білого кольору без будь-яких інформаційних шилдіків, орієнтованим об?ємом 10 000 л, яка складається з двох секцій орієнтовно по 5000 л кожна, в якій міститься пальне висотою близько 15 см., орієнтованим об?ємом всього близько 1000 л, разом з паливно-роздавальною колонкою зеленого кольору, з шлангом та пістолетом для заправлення; бочку наземну білого кольору з інформаційним шилдіком «ПАО КРАПТ «Емкость для СУГ V = 9.9 м3 наземная» з газом, внутрішній об?єм якого встановити на момент проведення обшуку не представляється можливим у зв`язку із відсутністю будь яких вимірювальних датчиків або наявних даних, з роздавальною колонкою для заправки з надписом НВТОВ «Астрон», м. Харків, , електричним двигуном «BROOK», та відповідними сполучувальними шлангами і трубками ( а.с.34-74).

Постановою детектива від 27.02.2026 вищезазначені виявлені та вилучені речі, предмети, грошові кошти, копії документів, чорнові записи, пальне та обладнання, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.75-80).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі, предмети, грошові кошти, пальне та обладнання являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на речі, предмети, чорнові записи, копії документів, грошові кошти, пальне та обладнання, виявлені та вилучені 27.02.2026 під час проведення обшуку автозаправної станції, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 100-Г, а саме:

- копію дозволу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 0170.20.12 від 29.01.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 щодо дозволу проводити газонебезпечні роботи на 1 арк.;

- копію дозволу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 0171.20.12 від 29.01.2020, виданого ФОП ОСОБА_8 щодо дозволу на експлуатацію обладнання та захисні системи на 1 арк.;

- копію листа Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 11.12.2024 # ПС/1/22173-24 на 2 арк.;

- копію листа Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці від 11.12.2024 # ПС/1/22169-24 на 2 арк.;

- копію витягу з Єдиного реєстру ліцензіатів № 2501224 від 21.03.2025 по ТОВ «НІКОС-ПАРТНЕР» код 40242483, терміном дії до 28.03.2025, щодо зберігання пального на 1 арк.;

- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі № 2000205, видана 01.04.2020 ФОП ОСОБА_6 терміном дії до 01.04.2025 з додатками платіжною інструкцією від 26.06.2025 та переліком реєстраторів розрахункових операційна 3 арк.;

- копію додатку до ліцензії № 2000205 на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_6 терміном дії з 01.04.2020 до 01.04.2025 з переліком реєстраторів розрахункових операцій на 1 арк.;

- копію сертифікату від «HELLENIQ Petroleum», датований 12.10.2025 на 1 арк.;

- копію сертифікату «SGS», датований 15.10.2025-17.10.2025 на 1 арк.

- чорнові записи, виконані від руки з зазначенням сум коштів, дат, літражу на 7 аркушах різного розміру;

- зошит з коричневою обкладинкою та надписом «Еко зошит» з записами, виконаними від руки, що містять дати, суми коштів, літраж на 6 арк.;

- копія сертифікату «PETCOM» від 03.04.2025 на 1 арк.;

- готівкові кошти, що перебували в трьох невеликих коробках, різним номіналом, перемотані гумовими резинками з аркушами паперу різним форматом, з записами, виконаними від руки щодо сум, імен, автомобілів, тощо в кількості 5 шт. наступним номіналом:

- номіналом 10 грн. - 1 шт.;

- номіналом 20 грн. - 4 шт.;

- номіналом 50 грн. - 31 шт.;

- номіналом 100 грн. - 28 шт.;

- номіналом 200 грн. - 73 шт.;

- номіналом 500 грн. - 39 шт.;

- номіналом 1000 грн. - 12 шт.;

- фіскальний чек з останньою фіксацією, датованою 11.01.2026 о 14:16:08, з зазначенням: автогазозаправка ФОП ОСОБА_6 , м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 100-Г в кількості 1 шт.;

- три скляні банки об`ємом півтора літри кожна із зразками, відібраними з бочки за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе 100-Г, в якій містилось пальне, опечатані паперовими бірками з підписами учасників слідчої дії;

- бочку наземну білого кольору без будь-яких інформаційних шилдіків, орієнтованим об?ємом 10 000 л, яка складається з двох секцій орієнтовно по 5000 л кожна, в якій міститься пальне висотою близько 15 см., орієнтованим об?ємом всього близько 1000 л, разом з паливно-роздавальною колонкою зеленого кольору, з шлангом та пістолетом для заправлення;

- бочку наземну білого кольору з інформаційним шилдіком «ПАО КРАПТ «Емкость для СУГ V = 9.9 м3 наземная» з газом, внутрішній об?єм якого встановити на момент проведення обшуку не представляється можливим у зв`язку із відсутністю будь яких вимірювальних датчиків або наявних даних, з роздавальною колонкою для заправки з надписом НВТОВ «Астрон», м. Харків, , електричним двигуном «BROOK», та відповідними сполучувальними шлангами і трубками.

Вилучені бочку наземну білого кольору без будь-яких інформаційних шилдіків, орієнтованим об?ємом 10 000 л, яка складається з двох секцій орієнтовно по 5000 л кожна, в якій міститься пальне висотою близько 15 см., орієнтованим об?ємом всього близько 1000 л, разом з паливно-роздавальною колонкою зеленого кольору, з шлангом та пістолетом для заправлення, а також бочку наземну білого кольору з інформаційним шилдіком «ПАО КРАПТ «Емкость для СУГ V = 9.9 м3 наземная» з газом, внутрішній об?єм якого встановити на момент проведення обшуку не представляється можливим у зв`язку із відсутністю будь яких вимірювальних датчиків або наявних даних, з роздавальною колонкою для заправки з надписом НВТОВ «Астрон», м. Харків, , електричним двигуном «BROOK», та відповідними сполучувальними шлангами і трубками передати на відповідальне зберігання ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані (код 39974165) та зберігати за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Піщана, 22 до подальшого вирішення питання по суті.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1