Справа № 304/369/26 Провадження № 1-кс/304/255/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000034 від 18 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000034 від 18 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання йому та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо змісту особистого листування та іншої кореспонденції, що підтверджують факт незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих в період з 18 липня 2024 року по 12 лютого 2026 року наступними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_21 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж», з можливістю вилучення такої інформації, у тому числі в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку.

Детектив вказує, що на виконання доручення оперативними співробітниками Закарпатського управління ДВБ НП України отримано відомості про осіб причетних до незаконного виготовлення тютюнових та алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку та встановлено контактні номери телефонів, які останні використовують під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту і збуту незаконно виготовленої тютюнової та алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку.

Так, орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 , якими також користуються під час отримання компонентів для незаконного виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, а також для відправлення готової незаконно виготовленої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку.

Відтак отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні у володінні служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, оскільки містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо службових осіб суб`єктів господарювання та уповноважених осіб на вчинення певних правочинів, обставин їх призначення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204, 199 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 січня 2026 року видно, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом функціонування на території Ужгородського району Закарпатської області групи осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що марковані підробленими марками акцизного податку України.

Вісімнадцятого липня 2025 року відомості про вказані кримінальні правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000034 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Вказані обставини встановлені органом досудового розслідування на підставі рапорту заступника начальника ВПК Закарпатського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_24 від 11 липня 2025 року, згідно з яким працівниками Управління встановлено групу осіб, які здійснюють виготовлення, зберігання, продаж підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Закарпатської області.

Крім цього орган досудового розслідування встановив ряд осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює виготовлення фальсифікату у будівлі, розміщеній на земельній ділянці у селі Концово, та який веде перемовини про способи вчинення злочину по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , який здійснює виготовлення та збут фальсифікованих коньячних і тютюнових виробів, та який веде перемовини про способи вчинення злочину зокрема по мобільному номеру телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює виготовлення фальсифікованих коньячних виробів та який веде перемовини про способи вчинення злочину по мобільному номеру телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює виготовлення фальсифікованих коньячних виробів та який веде перемовини про способи вчинення злочину по мобільному номеру телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який спільно із ОСОБА_5 здійснює виготовлення, транспортування та збут фальсифікату, та який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовуючи доступ до заводських виробничих і складських приміщень коньячних виробів, здійснює систематичне незаконне викрадення, а у подальшому реалізацію коньячного спирту, в тому числі готового коньяку, за готівкові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовуючи доступ до заводських виробничих і складських приміщень коньячних виробів, здійснює систематичне незаконне викрадення, а у подальшому реалізацію коньячного спирту, в тому числі готового коньяку, за готівкові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснює постачання сировини для ОСОБА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка постійно перебуває на складі зі зберігання підакцизного фальсифікату у будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює охорону, та яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який організовує підбір складських приміщень на території міста Ужгорода для подальшого зберігання фальсифікату, його переміщення та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який постачає тару (каністри для співучасника ОСОБА_10 ) та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який отримує фальсифіковані тютюнові вироби від ОСОБА_10 та здійснює їх реалізацію на території ринків Ужгорода, та який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 .

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які стосуються здійснених поштових відправлень вказаними вище особами та стосуються фактів незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях тих, чи інших осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи є необхідними для проведення слідчих дій та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000034 від 18 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо змісту особистого листування та іншої кореспонденції, що підтверджують факт незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих в період з 18 липня 2024 року по 12 лютого 2026 року наступними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_21 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/отримувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж», з можливістю вилучення такої інформації, у тому числі в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали до 20 травня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1