Справа № 485/427/26
Провадження № 1-кс/485/96/26
УХВАЛА

іменем України

12 березня 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 24 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

11 березня 2026 року старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від старшого дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 24 лютого 2026 року внесено до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 15 по 16 лютого 2026 року шахрайським шляхом за допомого соціальної мережі додатку «Тік-Ток», використовуючи мобільний термінал НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 134 700 грн, які заявник самостійно перераховував з своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківські карти невстановлених осіб № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з метою придбання транспортного засобу «MitsubishiPajeroSport», який на даний час так і не отримав.

24.02.2026 в період часу з 13:40 год. по 18:53 год. було проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , а саме Galaxy A24 SM-Z245F/DSN, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , в якому знаходиться сім-картка із мобільним номером НОМЕР_11 .

В ході огляду виявлено встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді потерпілому було запропоновано ввести особистий пароль, після чого було здійснено вхід в додаток. Оглядом встановлено, що відповідно за 15 лютого 2026 року наявні перекази коштів, а саме:

- 15.02.2026 о 13:28 год з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_6 у сумі 25 000 UAH; Отримувач: ОСОБА_6 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_12 ;

- 15.02.2026 о 13:29 год з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_6 у сумі 25 000 UAH; Отримувач: ОСОБА_6 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_12 ;

- 15.02.2026 о 14:54 год з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_7 у сумі 11 000 UAH;

- 15.02.2026 о 14:55 год з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_7 у сумі 11 350 UAH;

- 15.02.2026 о 15:37 год з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_7 у сумі 22 350 UAH.

При огляді мобільного телефону в додатку «Галерея» було виявлено скріншот, на якому зображена сторінка з ім`ям ОСОБА_7 « ОСОБА_8 », та містяться фото автомобілів.

При перегляді мобільного телефону встановлено, що у ньому наявний мобільний додаток «Viber», де є мобільний контакт « ОСОБА_9 » із мобільним номером НОМЕР_2 . У період з 15.02.2026 по 21.02.2026 виявлено листування з вказаним користувачем на ім`я « ОСОБА_9 ».

При огляді мобільного телефону виявлено додаток «Telegram», при огляді даного додатку виявлено особисті листування потерпілого з користувачем на ім`я « ОСОБА_10 » із мобільним номером НОМЕР_3 .

В ході огляду телефону виявлено встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При огляді потерпілому було запропоновано ввести особистий пароль, після чого було здійснено вхід в додаток. Оглядом встановлено, що у ОСОБА_5 є картка для виплат № НОМЕР_5 . За допомогою меню «Історія» було відкрито історію банківських операцій, та відповідно за 16 лютого 2026 року наявні перекази коштів, а саме:

- 16.02.2026 о 09:48 год платіж на картку № НОМЕР_8 у сумі 28 140 гривень, з них 140 грн комісії;

- 16.02.2026 о 09:57 год платіж на картку № НОМЕР_8 у сумі 12 060 гривень, з них 60 грн комісії.

Далі, було оглянуто телефонну книгу, та відповідно від 15.02.2026 по 21.02.2026 наявні дзвінки з контактним номером НОМЕР_2 , який записаний як « ОСОБА_9 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_7 відкрита (емітована) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , у тому числі, інформації в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку/картці за період із 00:00 год. 16.02.2026 по дату винесення ухвали, що мають значення для подальшого досудового розслідування. Крім того, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, існує необхідність в отриманні копій документів клієнта, на ім`я якого відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , зокрема копій заяви на відкриття рахунку та документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, інформація щодо фінансового номеру телефону та відомості про зміну фінансового номеру телефону, які будуть використані органом досудового розслідування з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, належним чином завірені копії документів, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про клієнта, на ім`я якого відкрито картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта; інформацію про первинний фінансовий номер телефону, зазначений клієнтом при відкритті рахунку, а також відомості про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період часу із 00:00 год. 15.02.2026 по 12.03.2026, із вказанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період часу із 00:00 год. 15.02.2026 по 12.03.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв`язку, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту (у разі проведення службового розслідування).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1