Справа №191/1802/26
Провадження № 1-кс/191/171/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2026 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000025 від 05.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі змістом клопотання встановлено, що у провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.02.2026 приблизно о 11:40 годині, в ході спілкування з невстановленою особою, в соціальній мережі "Телеграм" від імені ОСОБА_6 , під приводом надання грошових коштів для допомоги, зловживаючи довірою, заявник ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 17 000 гривень зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 (ЄО 1883 від 04.02.2026).

20.01.2026 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР №0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 04.02.2026, знаходячись за місцем мешкання, отримав повідомлення в мережі «Телеграм» від раніше знайомої ОСОБА_6 , про надання їй у борг коштів у сумі 17000 грн. Потерпілий почав запитувати жінку про обставини, що в неї трапились та навіщо їй така сума грошей, на що жінка повідомила, що їй терміново потрібно сплатити якийсь платіж, на який в неї зараз немає коштів. Далі потерпілий намагався зателефонувати ОСОБА_7 через «Телеграм», але жінка не відповідала. Далі жінка на ім`я ОСОБА_7 наполягала, аби чоловік позичив їй кошти. Далі потерпілий погодився відправити кошти та попередив, що буде переказувати кошти з кредитної карти та попрохав ОСОБА_7 повернути кошти якнайшвидше, на що остання погодилась.

У подальшому, потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснив один грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 17000 грн. Далі потерпілий зателефонував жінці на ім`я ОСОБА_7 через соціальну мережу «Вайбер», на що та відповіла, що ніяких коштів вона не просила та її «Телеграм» зламали. Після чого потерпілий зрозумів, що відправив кошти шахраям.

Таким чином, дізнавач вважає, що у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якого 04.02.2026 переведено потерпілим ОСОБА_5 грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію по картці № НОМЕР_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком за період часу з 04.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської картки;

- документи про відкриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у період з 04.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України: «до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю» у зв`язку з чим єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 - покласти на керівника (або особи яка виконує його обов`язок).

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 05.02.2026 року у підрозділі дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2026 року приблизно о 11:40 годині, в ході спілкування з невстановленою особою, в соціальній мережі «Телеграм» від імені ОСОБА_6 , під приводом надання грошових коштів для допомоги, зловживаючи довірою, заявник ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 17000 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 ( ЄО 1883 від 04.02.2026).

У ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, слідчий суддя зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

частково задовольнити клопотання дізнавача.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000025 від 05.02.2026 року ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- повний рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком за період часу з 04.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти;

- документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти № НОМЕР_2 у період з 04.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1