БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/608/26
Провадження №1-кс/497/103/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.03.2026 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Болград клопотання дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2026 за ст.190ч.1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

06.03.2026р. до суду надійшло вищевказане клопотання, яким слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, - що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 до 05.03.2026. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.02.2026 до 14.02.2026 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом віддаленої роботи (перекладати текст) через оголошення в мессенджері «Telegram», заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 8550,02грн. - які вона самостійно, під неправомірним впливом тієї невстановленої особи перерахувала на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , - що належать тій невстановленій особі, - чим невстановлена особа завдала матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вказану суму, за наступних обставин. Так, потерпіла ОСОБА_3 , у період часу з 11.02.2026 до 14.02.2026 зайшла на Інтернет-сторінку через свій мобільний телефон в додаток «Telegram» у пошуках роботи і побачила оголошення з приводу віддаленої роботи (перекладати текст) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Unwork Support | Тех. поддержка», та, у подальшому, через листування з невстановленою особою, яка надіслала номери вищевказаних банківських карт НОМЕР_3 і НОМЕР_2 , - потерпіла, не маючи наміру на добровільне перерахування зі своєї банківської картки грошей, під впливом тієї невстановленої особи на вказані картки кошти в сумі 8550,02грн.

Дізнавач подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, та, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання здійснити без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2ст.163 КПК України. Так, згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши викладені слідчим обставини та підстави, а також надані суду матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пунктом 5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих слідчому судді відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження № 0000013 від 16.02.2026р., а тому є необхідність в них для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування і встановлення причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення певних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, - про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.п.1,7 ст.164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,167,170,171 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати Акціонерне товаривство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) надати тимчасовий доступ до документів посадовим особам, що злійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 16.02.2026р., а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 - що є оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області, а також дізнавачу Болградського РВП ГУНП в Одеській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , - про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 до 05.03.2026, - з наданням їм можливості вилучення цієї інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з зазначенням контрагентів - в роздрукованому та електронному виді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта станом на теперішній час) - що був відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.02.2026 до 05.03.2026;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківській карті № НОМЕР_2 , з 11.02.2026 до 05.03.2026;

- всі документи, що є в розпорядженні - стосовно власника банківської карти № НОМЕР_2 - клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 , з 11.02.2026 до 05.03.2026;

- інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів, за допомогою яких, з моменту реєстрації банківських карток до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської карти № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, - про місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ з 11.02.2026 до 05.03.2026.

Встановити строк виконання ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1