Справа № 201/2223/26
Провадження № 1-кс/201/578/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 30 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УКР ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла інформація відносно того, що невстановлена група осіб за попередньою змовою на території міста Дніпра, за неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди від осіб, які знаходяться в розшуку надають допомогу в проходженні ВЛК.

Працівниками відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження внесеними Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра до ЄРДР № 0000076 від 30.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України отримано інформацію щодо групи осіб, які за неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди від осіб, які знаходяться в розшуку надають допомогу в проходженні ВЛК, з подальшим зняттям з розшуку і оновленням даних з позначкою «обмежено придатний, служба в підрозділах забезпечення», присвоївши попередньо фіктивний діагноз.

Було встановлено, що до вказаних протиправних дій може бути причетний: староста ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_5 .

Зазначена особа, за попередньою змовою із посадовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запропонували свідку та ще двом особам за грошову винагороду в розмірі 3 500 доларів США (с кожного) зняти з активного розшуку та пройти ВЛК з подальшим оновленням даних та внесенням відповідних відомостей до системи «Оберіг» із позначкою «обмежено придатний, служба в підрозділах забезпечення», присвоївши попередньо фіктивний діагноз.

17.10.2025 року в ході проведеної зустрічі особи, яка надала згоду на співробітництво із гр. ОСОБА_5 , останньому було передано оригінали документів осіб, яким потрібно поновити дані, зняти розшук та пройти ВЛК. Також в ході бесіди повідомив що в цей же день зустрінеться із особою, яка проконсультує щодо подальших дій.

Після проведеної зустрічі до приміщення сільської ради, за адресою:

АДРЕСА_1 на транспортному засобі Toyota приїхав: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі громадянин ОСОБА_7 )

Після недовготривалої зустрічі останній поїхав у невстановленому напрямку. 20.10.2025 року гр. ОСОБА_5 зателефонував особі, яка надала згоду на співробітництво та повідомив, що о 16:00 буде зустріч із особою, якій передадуть документи для врегулювання вказаних питань щодо ТЦК та СП.

О 15:55 відбулась зустріч гр. ОСОБА_5 із особою на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій було показано та передано в салоні транспортного засобу Audi папку із невстановленими документами. Особу встановлено як: гр. ОСОБА_8

03.11.2025 гр. ОСОБА_5 зателефонував особі, яка надала згоду на співробітництво та повідомив, що для подальшого оновлення даних потрібно оформити документи тимчасово переміщеної особи та видав від свого ім`я «Довідку №755 від 03.11.2025 щодо проживання» та потрібно передати додаткові фотографії для оновлення даних та можливого бронювання на підприємстві.

В подальшому, в ході проведення оперативних заходів на зустрічі із ОСОБА_5 при передачі фотографій був присутній гр. ОСОБА_9 .

Останній повідомив, що передасть документи для оновлення та тепер потрібно просто очікувати.

02.12.2025 було повідомлено, що дані оновлено, особа «фіктивно» працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та в цей же день було нарахування заробітної платні з підприємства у розмірі 15 400 грн., які в подальшому було переведено на рахунок ОСОБА_5 (попередньо обумовлено про повернення коштів). Директор підприємства: ОСОБА_10 . Особа стосовно якої були проведені вказані заходи та фіктивно працевлаштовано без його участі на підприємстві встановлено як ОСОБА_11

20.12.2025 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оновились дані щодо відстрочки останнього від мобілізації, а саме бронювання до 01.05.2026 року.

03.12.2025 року після оновлення даних в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулася зустріч із гр. ОСОБА_5 та особою, яку встановлено, як гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі громадянин ОСОБА_13 ).

В ході бесіди ОСОБА_5 та гр. В взяли документи іншої особи та пообіцяли зробити відстрочку від мобілізації у вигляді бронювання на іншому підприємстві за 1 500 доларів США. Останнім було передано фотографії та копії особистих документів.

04.02.2026 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Після затримання останнього грошові кошти, отримані в якості заробітної плати перераховувались на інший рахунок, не ОСОБА_5 , а ОСОБА_14 , картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи виявлені обставини, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в банківській установі з можливість їх вилучення (виїмки), а саме документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 , а також у разі наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) руху грошових коштів за наявними рахунками зазначених осіб за період з 01 січня 2025 року та по теперішній час.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що вищевказана інформація необхідна для повного досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила дане клопотання розглянути без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, існування реальної загрози зміни або знищення, в разі отримання особою, в володінні якої знаходиться інформація, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчою суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, отже клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим слідчим, які не входять до складу групи слідчих, відповідно до постанови про зміну групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування від 02 лютого 2026 року, не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 30 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме інформації у вигляді копій: документів щодо руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, час, дата відкриття, документи надані для відкриття, фото клієнту, що відкрив рахунок, виписок до платіжних карток, інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карт у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату та наданням фотознімків з відповідних банкоматів під час такого зняття інформації стосовно переказів грошових коштів з карток на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 та у разі наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) по наявними рахунками вищевказаних осіб за період з 01 січня 2025 року по теперішній час, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до речей і документів надати групі слідчих СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1