Справа № 712/2241/26
Провадження № 1-кс/712/1056/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2026 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000227 від 23.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.03.2024 в період часу з 17:00 по 20:30, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електро-обчислювальної техніки, за допомогою недійсного посилання на здійснення покупки на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа даними банківської картки заявника банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та в подальшому шляхом переказів здійснила несанкціоновані перекази на загальну суму 95 000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який показав, що 22.03.2024 року він у Всесвітній мережі Інтернет на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікував оголошення про продаж належного йому холодильника, вказавши свої контактні дані, а також номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Приблизно о 16 годині 45 хвилин йому у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» написав користувач на ім`я ОСОБА_5 . У профілі останнього був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час подальшого листування особа на ім`я ОСОБА_5 зацікавився придбанням вище вказаного холодильника, а після цього з`ясування його технічного стану погодився оформити придбання товару за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мотивуючи це тим, що зазначений спосіб легший та зручніший. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився, після чого особа на ім`я ОСОБА_5 надіслала йому у месенджері гіперпосилання, по якому з його слів потрібно було перейти та заповнити всі необхідні поля для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за посиланням потерпілий ОСОБА_4 ввів персональні дані своєї банківської карти, зокрема її номер НОМЕР_1 , строк дії та ССV-код. Після цього з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 до якого прив`язана банківська карта з вище вказаним номером, були здійснені несанкціоновані фінансові операції по безготівковому перерахуванню грошових коштів на загальну суму 95000 гривень.

Під час проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_1 належить потерпілому та емітована в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), до якого було проведено тимчасовий доступ.

Аналізом отриманої інформації встановлено, що з банківської картки з номером НОМЕР_1 були здійснені серед іншого, наступні фінансові операції по безготівковому переказу грошових коштів, а саме:

1)22.03.2024 17:51:29 переказ грошових коштів у суму 15000 гривень на банківську карту з номером НОМЕР_4 ;

2)22.03.2024 15:53:00 переказ грошових коштів у суму 29000 гривень на банківську карту з номером НОМЕР_4 ;

3)22.03.2024 20:26:13 переказ грошових коштів у суму 25000 гривень на банківську карту з номером НОМЕР_4 ;

4)22.03.2024 20:26:49 переказ грошових коштів у суму 23500 гривень на банківську карту з номером НОМЕР_4 .

Вказана банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що з неї 22.03.2024 о 18:03:07 був здійснений, серед інших, безготівковий переказ грошових коштів у сумі 43900 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Під час огляду отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, інформації 08.01.2025 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі по банківському рахунку, до якого закріплена банківська картка з номером НОМЕР_5 , було встановлено, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за допомогою вищевказаної банківської картки здійснені, у тому числі, наступні фінансові операції по зняттю готівки, зокрема:

1)22.03.2024 18:05:30 зняття грошових коштів у сумі 5000 гривень в банкоматі АТМСR201, FUIB-CHERKASSY A 10;

2)22.03.2024 18:06:18 зняття грошових коштів у сумі 5000 гривень в банкоматі АТМСR201, FUIB-CHERKASSY A 10;

3)22.03.2024 19:00:06 зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень в банкоматі АТМСR201, FUIB-CHERKASSY A 10;

4)22.03.2024 19:41:19 зняття грошових коштів у сумі 20000 гривень в банкоматі 02300070, BRANCH 10023-058 A 10.

В ході подальшого аналізу фотозображень отриманих із камер відеоспостережень, якими обладнані вище вказані банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Достовірно встановлено, що даною особою являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Черкаси, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.01.2026, на підставі якої 17.02.2026 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» модель «15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картками НОМЕР_9 в прозорому чохлі, банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 мобільний телефон марки «Iphone» модель «16 Plus» IMEI1: НОМЕР_53 , ІМЕІ2: НОМЕР_54 із сім-картками НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

17.02.2026вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.01.2026 року, 17.02.2026 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» модель «15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картками НОМЕР_9 в прозорому чохлі, банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 мобільний телефон марки «Iphone» модель «16 Plus» IMEI1: НОМЕР_53 , ІМЕІ2: НОМЕР_54 із сім-картками НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Постановою слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 17.02.2026 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені 17.02.2026 року в ході обшуку речі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000227 від 23.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 17.02.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуженняа саме: мобільний телефон марки «Iphone» модель «15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картками НОМЕР_9 в прозорому чохлі, банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , мобільний телефон марки «Iphone» модель «16 Plus» IMEI1: НОМЕР_53 , ІМЕІ2: НОМЕР_54 із сім-картками НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1