Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2301/26
Провадження № 1-кс/644/353/26
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000233 від 21.02.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний номер НОМЕР_2 ), а саме: інформації відносно переказу на невідомі банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2026 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 19.02.2026 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді; № НОМЕР_4 в період часу з 19.02.2026 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 19.02.2026 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000233 від 21.02.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 19.02.2026 року о 18:06 їй надійшов телефонний дзвінок від раніше невідомого абоненту з номеру НОМЕР_5 . В ході розмови вона почула чоловічий голос, який повідомив, що у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був здійснений вхід нібито іншою людиною та, що потерпілій зараз перетелефонують з юридичного відділу. Через пару хвилин потерпілій знову зателефонували та повідомили, що потрібно здійснити переказ коштів з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_6 , на що потерпіла погодилась та за вказівками невідомого чоловіка перерахувала зі своєї банківської картки кошти чотирма платежами на загальну суму 93513 грн., а саме: 19.02.2026 о 18:16 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 29371 грн.; 19.02.2026 о 18:17 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 25123 грн.; 19.02.2026 о 18:19 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 20000 грн.; 19.02.2026 о 18:20 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 15423 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних на рахунок якої банківської картки було здійснено перекази коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000233 від 21.02.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 , з коротким викладом обставин: 20.02.2026 до ЧЧ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.02.2026 року приблизно о 18:06 за попередньою змовою групою осіб невстановлені особи зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 представившись співробітниками банку шахрайським шляхом, а саме переконавши заявницю діяти за їхніми вказівками, яка зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахувала кошти на наступні банківські картки які їй повідомили невстановлені особи, а саме № НОМЕР_3 на суму 29371 грн., № НОМЕР_4 на суму 25123 грн., № НОМЕР_7 на суму 20000 грн., № НОМЕР_8 на суму 15423 грн., тим самим заволоділи коштами заявниці на загальну суму 93513 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останній. Слідчі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала покази з приводу обставин вчинення щодо неї шахрайських дій в результаті яких остання здійснила переказ власних грошових коштів на банківські картки шахраїв , а саме: 19.02.2026 о 18:16 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 29371 грн.; 19.02.2026 о 18:17 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 25123 грн.; 19.02.2026 о 18:19 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 20000 грн.; 19.02.2026 о 18:20 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 15423 грн.

До матеріалів справи долучено квитанції, якими підтверджується здійснення переказів з картки потерпілої на суму 20000,00 грн., 15423,00 грн., 29371,00 грн., 25123,00 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000233 від 21.02.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний номер НОМЕР_2 ), а саме: інформації відносно переказу на невідомі банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2026 по 11.03.2026 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 19.02.2026 по 11.03.2026 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді; № НОМЕР_4 в період часу з 19.02.2026 по 11.03.2026 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 19.02.2026 по 11.03.2026 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1