Справа № 171/650/26
У х в а л а

іменем України

16 березня 2026 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000061 від 17.02.2026 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

7.02.2026 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 13.02.2026 близько 09:00 в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 , та представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 підтвердити авторизацію в додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з належних ОСОБА_5 карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , заволоділа належними грошовими коштами на загальну суму 47141 гривень 75 копійок. ЄО № 942 від 17.02.2026

За вказаним фактом 17.02.2026 внесено відомості до ЄРДР № 0000061 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.02.2026 ОСОБА_5 на мобільний телефон, що є фінансовим в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала невстановлена особа в ході розмови яка представилась представником служби безпеки банку та в ході діалогу, здійснила авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила списання грошових коштів на загальну суму 47141 гривень 75 копійок, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на раніше зазначену суму.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_4 , в період часу з 08.02.2026 по 18.02.2026;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_4 , в період часу з 08.02.2026 по 18.02.2026;

3.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_4 ,- 13.02.2026;

4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_4 , - 13.02.2026;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_4 , - 13.02.2026, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1