Справа № 626/3214/23
Провадження № 1-кс/626/159/2026
УХВАЛА

24.02.2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000078 від 02.10.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання ВП N?1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000078 від 02.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

02.10.2023 року до СД ВП № l Красноградського РВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування з Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження № 000078 від 02.10.2023 за ч.1 ст. 190 КК України, про те, що під час перевірки законності прийнятого рішення по матеріалу ЖЄЕО № 2023 від 19.08.2023 було виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 . Сума матеріальних збитків становить 9450 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 ОСОБА_5 близько 13:00 у соціальній мережі «facebook» під час перегляду публікацій спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про те, що ОСОБА_6 приймає замовлення на доставку твердопаливної деревини, та для пільгових категорій осіб діє знижка в розмірі 10% від суми. Автором якого являвся користувач « ОСОБА_7 ». Потерпілу зацікавила дана пропозиція, тому вона вирішила зв?язатися з продавцем, для уточнення відомостей. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився працівником ОСОБА_8 , якого саме не сказав. В ході подальшої телефонної розмови ОСОБА_5 домовилась про купівлю деревини.

Після чого, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в розмірі 9450 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після успішної оплати ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та повідомила про оплату, на що так званий працівник ОСОБА_8 пообіцяв доставити замовлену деревину 19.08.2023 в період часу з 09:00 по 10:00. Станом на теперішній час сплачений товар не доставлено, кошти не повернуто.

16.10.2023 дізнавачем СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 до Красноградського районного суду Харківської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у банківській таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

28.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду № 626/3214/23 від 30.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в банківській таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення тимчасового доступу, було вилучено зазначену в ухвалі інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 . Під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 являється ОСОБА_10 .

Встановлено, що 18.08.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 надійшов платіж в сумі 9400,00 гривень. В подальшому кошти в сумі 9400,00 гривень було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за банківським рахунком НОМЕР_4 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст.190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , або у інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків, а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаних банківських карток;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних банківських картках.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявностіматеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1