Справа № 462/421/26
провадження 1-кс/462/133/26
У Х В А Л А

17 березня 2026 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001236 від 16.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001236 від 16.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 : інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_2 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0001236 від 16.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 14.12.2025 року близько 10:00 години заволоділа її грошовими коштами у розмірі 29 000 гривень із її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в її володінні перебуває банківський рахунок № НОМЕР_2 тривалий період часу та ніяких надзвичайних подій не ставалося.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 : інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_2 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1