Справа № 643/4946/26
Провадження № 1-кс/643/2214/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія МАГНАТ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000236 від 21.01.2026, -

встановив:

13.03.2026 до Салтівського районного суду міста Харкова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія МАГНАТ», в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 30.01.2026.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області, за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 21.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України .

21.01.2026 року ТОВ «Фінансова компанія МАГНАТ» постановою слідчого було визнано потерпілим по кримінальному провадженню.

23.01.2026 слідчим ХРУП №2 ГУНП в Харківській області на підставі ст. 233 КПК України було проведено обшук автомобіля Nissan Almera з д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема: грошові купюри номіналом по 200 грн. у кількості 49 купюр, серійні номери яких: БМ 7447438, ЄЗ 3339806, ЄЄ 9314943, ЗА 1375756, БУ 6684219, БМ 4901519, ВМ 5727617, АР 6565442, АС 8096924, АУ 1111442, ВН 3764374, ВК 5316117, ЯВ 2770547, ВЛ 3929841, БС 7629058, ВН 8659160, БК 2336281, БС 2917973, БС 5456111, АР 0028475, ЄВ 3068816, БМ 8913575, АМ 7511422, БС 1589936, ЗГ 3261241, БН 1371240, ЕИ 8633929, ВК 0773115, ВЛ 7262864, ЄГ 9491930, ВР 8037724, АР 3609471, АР 1282271, БС 2740229, АС 6199205, ВМ 7908390, ЕЕ 0753743, ЗА 9747265, БМ 1509414, ЕЗ 7492946, ВМ 1749847, ГЖ 6744891, ЕЗ 8621123, ЗБ 1085266, ЄЄ 8799559, ЕВ 9216268, АП 3967890, БС 9672928, ЄВ 3314044.; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 84 купюри, серійні номери яких: QF 10990676B, QF 51322878 B, QF 51322879 B, QF 51322880 B, QF 51322881 B, QF 51322882 B, QF 51322883 B, QF 51322884 B, QF 51322885 B, QF 51322886 B, QK 93664150 B, QK 09675701 C, QK 09676661 C, QK 09676668 C, QK 93616288 B, QK 93664149 B, QF 10990699 B, QF 10990679 B, QF 10990678 B, QF 10990675 B, MJ 41971813 A, MG 18878812 A, PE 72725964 C, MB 91029153 K, MB 20390953 C, PF 58103113 I, PI 05384204 B, QF 10990671 B, QF 10990669 B, QF 10990670 B, QF 51322720 B, QF 51322721 B, PK 23386689 C, PB 83607044 A, PK 49007434 A, JJ 34404676 A, QE 01249426 A, PG 32545594 C, LB 78066090 T, LB 78066091 T, QF 51322729 B, QF 51322730 B, QF 51322731 B, QF 51322732 B, QF 51322733 B, QF 16278346 B, QF 16278353 B, QF 16278352 B, QF 16278356 B, QF 16278355 B, QF 51322725 B, QF 51322726 B, QF 51322727 B, QF 51322728 B, QF 51322722 B, QF 51322723 B, QF 51322889 B, QF 51322724 B, QF 51322887 B, QF 51322888 B, QF 51322890 B, QF 51322891 B, QF 51322892 B, QF 00170562*, QF 51322894 B, QF 51322897 B, QF 51322898 B, QF 51322899 B, QF 51322900 B, QF 51322745 B, QF 51322744 B, QF 51322735 B, QF 51322734 B, QF 51322520 B, QF 51322710 B, QF 51322712 B, QF 51322519 B, QF 51322701 B, QF 51322711 B, QF 51322714 B, QF 51322717 B, QF 51322713 B, QF 51322718 B, QF 51322719 B.

30.01.2026 ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду м. Харків у справі №643/1185/26 було накладено арешт на вказані грошові кошти.

Вилучені в автомобілі ОСОБА_4 грошові кошти, на які згодом було накладено арешт, є власністю ТОВ «Фінансова компанія МАГНАТ».

На сьогоднішній день в рамках кримінального провадження проведено всі необхідні слідчі дії щодо арештованого майна, на стадії досудовому розслідуванні заплановано ознайомлення з матеріалами справи сторін вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, адвокат зазначає, що на даний час всі слідчі дії проведено, і потреби в подальшому дослідженні грошових коштів немає, а також враховуючи, що заявник, який є потерпілим у кримінальному провадженні, позбавлений можливості використовувати належні йому на праві власності грошові кошти, потреба в подальшому арешті зазначених в клопотанні грошових коштів відсутня.

Ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 13.03.2026 за клопотанням відкрито провадження, призначено дату та час судового розгляду, витребувано матеріали кримінального провадження № 0000236 від 21.01.2026.

Від прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 16.03.2026 надійшли заперечення на клопотання щодо скасування арешту майна, в яких зазначив, що вказані грошові кошти постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути предметом кримінально протиправних дій або містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. На теперішній час кримінальне провадження по суті не розглянуте, судове слідство не завершене, а тому необхідність у збереженні речових доказів не відпала. У ході судового розгляду може виникнути необхідність безпосереднього огляду зазначених грошових коштів судом, дослідження їх серійних номерів та інших обставин, що мають значення для встановлення фактичних даних у справі. Підстави, які були покладені в основу накладення арешту на майно, на даний час не відпали, а його скасування може створити ризик втрати або неможливість дослідження речових доказів під час судового розгляду. Також зазначив, що розгляд вказано клопотання просить проводити без його участі.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав. В порядку долучення просив приєднати до матеріалів клопотання копію протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, ознайомившись з позицією органу досудового розслідування, дійшов до наступного висновку.

Кримінальний процесуальний кодекс України як кримінальне процесуальне законодавство є систематизованим зведенням кримінальних процесуальних норм, які регулюють порядок досудового розслідування та судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його подальшому застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Статтями 7, 16 КПК України передбачено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК, у випадку, арешт вилученого майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При розгляді клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 30.01.2026 накладено арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000236 від 21.01.2026, а саме на -грошові купюри номіналом по 200 грн. у кількості 49 купюр, серійні номери яких: БМ 7447438, ЄЗ 3339806, ЄЄ 9314943, ЗА 1375756, БУ 6684219, БМ 4901519, ВМ 5727617, АР 6565442, АС 8096924, АУ 1111442, ВН 3764374, ВК 5316117, ЯВ 2770547, ВЛ 3929841, БС 7629058, ВН 8659160, БК 2336281, БС 2917973, БС 5456111, АР 0028475, ЄВ 3068816, БМ 8913575, АМ 7511422, БС 1589936, ЗГ 3261241, БН 1371240, ЕИ 8633929, ВК 0773115, ВЛ 7262864, ЄГ 9491930, ВР 8037724, АР 3609471, АР 1282271, БС 2740229, АС 6199205, ВМ 7908390, ЕЕ 0753743, ЗА 9747265, БМ 1509414, ЕЗ 7492946, ВМ 1749847, ГЖ 6744891, ЕЗ 8621123, ЗБ 1085266, ЄЄ 8799559, ЕВ 9216268, АП 3967890, БС 9672928, ЄВ 3314044.; грошовими купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 84 купюри, серійні номери яких: QF 10990676B, QF 51322878 B, QF 51322879 B, QF 51322880 B, QF 51322881 B, QF 51322882 B, QF 51322883 B, QF 51322884 B, QF 51322885 B, QF 51322886 B, QK 93664150 B, QK 09675701 C, QK 09676661 C, QK 09676668 C, QK 93616288 B, QK 93664149 B, QF 10990699 B, QF 10990679 B, QF 10990678 B, QF 10990675 B, MJ 41971813 A, MG 18878812 A, PE 72725964 C, MB 91029153 K, MB 20390953 C, PF 58103113 I, PI 05384204 B, QF 10990671 B, QF 10990669 B, QF 10990670 B, QF 51322720 B, QF 51322721 B, PK 23386689 C, PB 83607044 A, PK 49007434 A, JJ 34404676 A, QE 01249426 A, PG 32545594 C, LB 78066090 T, LB 78066091 T, QF 51322729 B, QF 51322730 B, QF 51322731 B, QF 51322732 B, QF 51322733 B, QF 16278346 B, QF 16278353 B, QF 16278352 B, QF 16278356 B, QF 16278355 B, QF 51322725 B, QF 51322726 B, QF 51322727 B, QF 51322728 B, QF 51322722 B, QF 51322723 B, QF 51322889 B, QF 51322724 B, QF 51322887 B, QF 51322888 B, QF 51322890 B, QF 51322891 B, QF 51322892 B, QF 00170562*, QF 51322894 B, QF 51322897 B, QF 51322898 B, QF 51322899 B, QF 51322900 B, QF 51322745 B, QF 51322744 B, QF 51322735 B, QF 51322734 B, QF 51322520 B, QF 51322710 B, QF 51322712 B, QF 51322519 B, QF 51322701 B, QF 51322711 B, QF 51322714 B, QF 51322717 B, QF 51322713 B, QF 51322718 B, QF 51322719 B.

З наданих суду відомостей вбачається та у судовому засіданні встановлено, що грошові кошти продовжують перебувати в статусі речових доказів, що свідчить про те, що на даний час в подальшому застосуванні арешту майна потреба не відпала.

У наданих слідчому судді стороною захисту матеріалах клопотання про скасування арешту майна немає доказів на підтвердження відсутності підстав подальшого арешту майна, рівно як і доказів необґрунтованості його застосування.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А №296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, п.п. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98).

У своїй постанові від 05.04.2022 у справі № 554/2506/22 ОП ККС Верховного Суду зазначила про те, що верховенство права (правовладдя) як одна із засад демократичного суспільства, притаманна всім статтям Конвенції. Отже питання про те, чи було досягнуто справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та потребою захисту фундаментальних прав особи набуває значення лише після того, як буде встановлено, що втручання, про яке йдеться, відповідало вимозі правомірності і не було свавільним [рішення у справі Iatridis v. Greece від 25.03.1999 (заява № 31107/96), § 58; рішення у справі Frizen v. Russia від 24.03.2005 (заява № 58254/00), § 33].

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства» від 24.10.1986, заява N 9118/80). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, заявником клопотання не надано та слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено, потерпілий не позбавлений права заявити цивільний позов.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів кримінального провадження не вбачається, що завдання, з метою виконання якого накладено арешт, досягнуто. Слідчий суддя вважає, що обставини, які стали підставою для накладення арешту на майно, продовжують існувати, необхідність накладення арешту є об`єктивно необхідною для досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчому судді не надано відомостей, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно оскаржувала ся в апеляційному порядку.

На сьогоднішній день досудове розслідування триває з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Відтак говорячи про баланс пцблічного і приватного інтересів у кожному окремому випадку, слідчий суддя звертає увагу на те, що тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, з урахуванням чого слідчий суддя погоджується з висновком, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя при розгляді даного клопотання наразі вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі скасування арешту майна.

Нормою ч. 1 ст. 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно норм ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, органом досудового розслідування спростовано наявність підстав для скасування арешту майна та доведено, що для проведення ефективного досудового розслідування є необхідність у збереженні арешту вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, при вирішенні питання про скасування арешту майна, слідчий суддя також бере до уваги той факт, що на даному етапі слідства обмеження права власності (володіння) є розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене, у зв`язку із відсутністю правових підстав для скасування арешту майна на даний час, керуючись загальними засадами кримінального провадження, з метою досягнення його завдань, в тому числі в рамках належної правової процедури, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 16, 23, 26, 98, 170, 174, 309 КПК

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія МАГНАТ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000236 від 21.01.2026, накладеного ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 30.01.2026 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1