Справа№639/1031/26
Провадження №1-кс/639/426/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000037 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до До ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 08.02.2026 під приводом працівника банку та захисту персональних даних заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, у загальній сумі 29 515 гривень, які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 25 125 гривень, та у сумі 4390 гривень на банкіську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що останній має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Так, 08.01.2026 ОСОБА_5 надійшов дзвінок у мессенджері «Телеграм» від нібито працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому в ході телефонної розмови, працівник банку повідомив, що потерпілому необхідно пройти верифікацію інакше його банківська картка буде заблокована, на що потерпілий погодився, слідкував інструкціями нібито працівника банку.

Таким чином, ОСОБА_5 перерахував з банківської картки грошові кошти у сумі 25 125 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та у подальшому здійснив переказ грошових коштів на інший рахунок у сумі 4390 гривень на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілий з`ясував, що вказаний чоловік не є офіційним працівником банку, та що він натрапив на шахраїв.

Так, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НПУ з метою встановлення руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно рапорту старшого інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , встановлено подальший рух коштів, а саме: відбувся переказ 08.02.2026 на банківську картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено подальший рух коштів, а саме: 08.02.2026 відбувся переказ на банківську картку НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ; в період з 07.02.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований на території міста Харкова.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000037 від 10.02.2026 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 в період з 07.02.2026 по 24.03.2026, а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 07.02.2026 по 24.03.2026;

- відомостей про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 в період з 07.02.2026 по 24.03.2026;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1