Справа № 712/2027/26
Провадження № 1- кс/712/997/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.10.2025 за № 0003280, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП надійшло повідомлення від працівників УСБУ в Черкаській області про те, що в ході здійснення закупівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до договору № 119 від 18.03.2025 на закупівлю апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, службовими особами підприємства здійснено розтрату бюджетних коштів під час воєнного стану. (ЄО 89028 від 03.10.2025).

Так, за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_2 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та єдиним учасником торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 18.03.2025 № 119 на закупівлю медичного обладнання, а саме апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії загальною вартістю 24 300 000 грн.

Згідно специфікації товару визначено конкретні характерезуючі дані зазначеного медичного обладнання, що підлягає поставці, а також його вартість.

Так, при порівнянні цін на аналогічне медичне обладнання у відкритих джерелах інформації встановлено, що ціна, визначена сторонами в договорі № 119 від 18.03.2025 є завищеною.

По зазначеній закупівлі допущено завищення, яке складає близько 20% від ринкової ціни товару.

На виконання умов договору 18.03.2025 № 119 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 бюджетні кошти в сумі 24 300 000 грн. Вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому встановити коли та за які кошти було закуплено медичне обладнання апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, яке в подальшому було поставлене КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР на виконання умов договору від 18.03.2025 № 119, а також дослідити подальший рух коштів після перерахунку коштів за поставлений товар.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та користування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку, прикріплених до нього пластикових банківських карток та розшифровки зняття грошових коштів із них в період часу з 18.03.2025 по 14.11.2025 з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів за умовами договору 18.03.2025 № 119.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме відкриття та користування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаному рахунку (з метою встановлення чи були перераховані гроші від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР за придбання товару), випуску пластикових карток, які прикріплені до згаданого рахунку, рух коштів по них з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Встановлено, що вище вказані документи знаходяться у працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про його розгляд без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 03.10.2025 за № 0003280 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.10.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП надійшло повідомлення від працівників УСБУ в Черкаській області про те, що в ході здійснення закупівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до договору № 119 від 18.03.2025 на закупівлю апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, службовими особами підприємства здійснено розтрату бюджетних коштів під час воєнного стану. (ЄО 89028 від 03.10.2025)» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , виготовити належним чином завірені копії наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 18.03.2025 по 14.11.2025;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 18.03.2025 по 14.11.2025;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 18.03.2025 по 14.11.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 18.03.2025 по 14.11.2025, та виписки за такими рахунками за період з 18.03.2025 по 14.11.2025.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1