Справа № 671/1197/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначила, що 01.10.2024 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 07.09.2024 року в період з 12 год. 05 хв. по 12 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , випитавши персональні дані банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 59806 грн., внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

01.10.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Слідчий зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі ій обставини протиправного заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 59806 грн. із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що з інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яку отримано 29.08.2025 року із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду встановлено, що вище зазначені грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Зазначає, що відповідно до інформації із сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними. На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

Зазначає, що на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області (адресою: АДРЕСА_2 ).

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо інформації про надходження коштів загальною сумою 59806 грн. 50 коп. 07.09.2025 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, у період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 15.09.2024 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Львівській області, зокрема, у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 15.09.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 15.09.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 15.09.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за в період 00 год. 00 хв. 07.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 15.09.2024 року;

Строк дії даної ухвали до 27 травня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: