Справа № 932/2448/26
Провадження № 1-кс/932/1294/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001959 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001959 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.09.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, про те, що в ході досудового розслідування за №0002511 від 13.12.2024, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речовину сіро-зеленого кольору, загальною вагою 2 кг. (ЄО № 34139 від 18.09.2025)

21.10.2025 до слідчого відділення ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження № 0001959 від 14.10.2025 порушені за ч. 3 ст. 309 КК України.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження №0001959 від 14.10.2025 року були виділені з кримінального провадження №0002511 від 13.12.2024 року, які на теперішній час розслідуються у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області. Підставою виділення матеріалів та направлення їх за підслідністю стало місце вчинення кримінального правопорушення, а саме: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що в рамках кримінально провадження №0002511 від 13.12.2024 року були вилучені речові докази, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001959 від 14.10.2025, що розслідуються СВ ВП №4 Дніпровського РУП № 1 та передані з метою забезпечення належного досудового розслідування Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у встановлений спосіб, згідно квитанцій, з метою їх використання в рамках кримінального провадження № 0001959 від 14.10.2025.

18.09.2025 у проміжок часу з 07.36 год. до 10.10 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення (серед іншого) системний блок «LG Fujitsu», мобільний телефон «Redmi» з чохлом чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон «Iphone 16 Pro Max» з чохлом чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nomi i1890», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написом « НОМЕР_5 », мобільний телефон «Nokia» у вимкненому стані, мобільний телефон «Tecno» в корпусі чорного кольору у вимкненому стані з наліпкою на корпусі з написом «Pin1 0000, Pin2 2596, Puk1 55204763, Puk2 82176221», три пакети оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які визнано речовим доказом, про що 24.11.2025 винесено відповідну постанову.

У ході досудового розслідування, за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження та відомостей, отриманих під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_6 підтримував зв`язок із ОСОБА_5 та може бути причетний до обставин, пов`язаних з використанням сервісів доставки, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

У органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені речі, які знаходилися у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувався ним для підтримки зв`язку (дзвінків, листування) з іншими співучасниками кримінальних правопорушень, особи яких на теперішній час органами досудового розслідування не встановлено, а також з особами - постачальниками та особами покупцями вищезазначеної речовини, передачі та отримання інформації щодо ходу скоєння, скоєння кримінальних правопорушень. Тобто, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які нададуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей та документів відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які необхідні для перевірки джерел їх доходів, офіційного працевлаштування та відповідності задекларованих доходів фактичним фінансовим операціям, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0001959 а саме до:

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2020 по теперішній час;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 01.01.2020 по теперішній час;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформації з центральних баз даних щодо джерел доходу, з 01.01.2020 по теперішній час.

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження/спростування факту існування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (внаслідок скоєння кримінальних правопорушень проти моральності) та, як наслідок, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення; виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; тощо.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися, надали клопотання про розгляд справи без їх участі, в якому підтримала вимоги клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, проти задоволення вимог заперечував.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП 34 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001959 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо працевлаштування та доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Прокурором та слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , маоть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ) з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копії документів, а саме які стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 :

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2020 по теперішній час (з помісячною розбивкою);

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 01.01.2020 по теперішній час (з помісячною розбивкою);

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 01.01.2020 по теперішній час (з помісячною розбивкою);

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2020 по теперішній час (з помісячною розбивкою);

- інформації з центральних баз даних щодо джерел доходу, з 01.01.2020 по теперішній час (з помісячною розбивкою).

Строк дії ухвали до 09 травня 2026 року.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1