Справа № 548/519/26
Провадження №1-кс/548/109/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2026 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 09.03.2026 до чергової частини ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 08.03.2026 по 09.03.2026, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у загальній сумі 9950 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2026 за № 0000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що має у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та якою користуюся лише він та на мобільному телефоні має встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пароль входу у додаток (rm1981), даний пароль збережений, що не потрібно постійно вказувати коли здійснюється вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.03.2026 прийшов знайомий ОСОБА_5 та сіли випивати алкоголь та через свій сильний стан алкогольного сп`яніння, потерпілий заснув, а ОСОБА_6 залишився сам у будинку. Близько 15:00 год потерпілого розбудила дружина ОСОБА_7 та потім потерпілий із дружиною хотів поїхати у магазин скупити продукти харчування та перевіривши баланс грошових коштів на банківській картці становив близько 3000 гривень, але потерпілий повідомив, що мало бути більше 10 000 гривень. Після чого потерпілий на наступний день звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хорол, Лубенського району Полтавської області та взяв виписку по своєму банківському рахунку та в ході якого було встановлено, що 08.03.2026 із моєї банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено два платежа на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 у сумі (6000 08.03.2026 о 10:42 год ) та (2000 08.03.2026 о 10:46 год) також малися зарахування (поповнення мобільних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) по 300 грн на кожний номер телефону.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 по теперішній час.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса АДРЕСА_2 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.

Слідчим доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ):

- інформацію по картковому рахунку №НОМЕР_1 , а саме щодо зафіксованих операцій по вище вказаному рахунку за 18.01.2026, їх характер, чи є вказані операції наслідком стороннього втручання та отримання неправомірного доступу до банківського рахунку третіми особами, транзакції які були виконані 18.01.2026, ір-адреси входу за 18.01.2026, місця проведення операцій по виведенню та зняттю готівкових коштів, переведень з рахунку потерпілого, вказати який прив`язаний фінансовий номер до вказаного рахунку та чи він змінювався;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці №НОМЕР_10 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.03.2026 по кінцеву дату дії ухвали;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються по банківській картці №НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за яким вони закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою №НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 08.03.2026 по кінцеву дату дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.03.2026 по кінцеву дату дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.03.2026 по кінцеву дату дії ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківських картках №НОМЕР_1 за період часу з 08.03.2026 по кінцеву дату дії ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківської картки №НОМЕР_1 за період часу з 08.03.2026 по кінцеву дату дії ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1