Справа № 127/6718/26
Провадження № 1-кс/127/2757/26
У Х В А Л А

Іменем України

09 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000045 від 17.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000045 від 17.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2026 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2026 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 24 700 гривень.

Вказані кошти ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄО № 4741).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000045 від 17.02.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.належним чином завірених копій документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотознімків особи, зроблених під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних номерів телефонів, прив`язаних до зазначеного рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-інформації щодо руху коштів із повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів із зазначенням дати і часу операцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття або перерахування грошових коштів по даному картковому рахунку; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися кошти з указаного карткового рахунку, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які в подальшому були перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів коштів обов`язково зазначити повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача) за період з 01 лютого 2026 року по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення або зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та в приміщеннях касових залів із зазначенням часу, дати та адреси терміналу, банкомату або відділення банку, де була здійснена операція по зазначеному картковому рахунку, за період з 01 лютого 2026 року по дату винесення ухвали;

2.інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати і часу змін. Крім того, необхідно зазначити, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місцезнаходження, а також з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

1.документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотознімків особи, зроблених під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних номерів телефонів, прив`язаних до зазначеного рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-інформації щодо руху коштів із повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів із зазначенням дати і часу операцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття або перерахування грошових коштів по даному картковому рахунку; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися кошти з указаного карткового рахунку, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які в подальшому були перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів коштів обов`язково зазначити повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача) за період з 01 лютого 2026 року по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення або зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та в приміщеннях касових залів із зазначенням часу, дати та адреси терміналу, банкомату або відділення банку, де була здійснена операція по зазначеному картковому рахунку, за період з 01 лютого 2026 року по дату винесення ухвали;

2.інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати і часу змін. Крім того, необхідно зазначити, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місцезнаходження, а також з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя