Справа № 639/1388/26
Провадження № 1-кс/639/312/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 14.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025час надання інформації (або до моменту закриття банківського рахунку), на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2025 по час надання інформації;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянина України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках громадянина України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по час надання інформації (або до моменту закриття банківського рахунку), на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів громадянином України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2025 по час надання інформації;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету громадянина ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 14.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , укладено низку договорів (№ ПР-4678/25 від 26.09.2025, № ПР-4669/25 від 26.09.2025) на виконання робіт з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Новобаварського та Холодногірського районів м. Харкова на суму понад 7 млн. грн.

Окрім того, відповідно до локальних кошторисів на будівельні роботи № 02-01-01 до вказаних договорів, складених нібито в поточних цінах станом на 25.09.2025, виконання робіт передбачає улаштування профнастилу, в т.ч. фарбованого, ПК-35, країна походження: Україна за ціною 524,15 грн. за м.кв.

Разом з тим, моніторингом мереж іІнтернет встановлено, що вартість профнастилу фарбованого ПК-35 виробництва Україна становить в середньому 270 грн. за м.кв.Таким чином, переплата за вказаними договорами може складати понад 700 тис. грн.

З метою отримання інформації яка має доказове значення за вказаними договорами на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скерований запит (52-106-7226вих-25 від 18.11.2025), на який ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомило, що ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 має наступні банківські рахунки:

- банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 14.10.2025 у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 28.01.2022 у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 09.02.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 26.11.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 14.12.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 20.12.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування наявна необхідність у підтвердженні проведення розрахунку між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 та громадянина України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 - які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів з моменту відкриття за розрахунковими рахункамиФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб`єктом господарювання у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судових експертиз.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Слідчий на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 14.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , укладено низку договорів (№ ПР-4678/25 від 26.09.2025, № ПР-4669/25 від 26.09.2025) на виконання робіт з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Новобаварського та Холодногірського районів м. Харкова на суму понад 7 млн. грн.

Окрім того, відповідно до локальних кошторисів на будівельні роботи № 02-01-01 до вказаних договорів, складених нібито в поточних цінах станом на 25.09.2025, виконання робіт передбачає улаштування профнастилу, в т.ч. фарбованого, ПК-35, країна походження: Україна за ціною 524,15 грн. за м.кв.

Разом з тим, моніторингом мережі Інтернет встановлено, що вартість профнастилу фарбованого ПК-35 виробництва Україна становить в середньому 270 грн. за м.кв. Таким чином, переплата за вказаними договорами може складати понад 700 тис. грн.

З метою отримання інформації яка має доказове значення за вказаними договорами на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скерований запит (52-106-7226вих-25 від 18.11.2025), на який ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомило, що ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 має наступні банківські рахунки:

- банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 14.10.2025 у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 28.01.2022 у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 09.02.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 26.11.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 14.12.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 20.12.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування наявна необхідність у підтвердженні проведення розрахунку між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 та громадянина України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 - які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів з моменту відкриття за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також рух коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб`єктом господарювання у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судових експертиз.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу групі слідчих, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по 02.03.2026(або до моменту закриття банківського рахунку), на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2025 по 02.03.2026;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси НОМЕР_11 , дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянина ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках громадянина України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по 02.03.2026 (або до моменту закриття банківського рахунку), на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів громадянином України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2025 по час надання інформації;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету громадянина України ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2025 по 02.03.2026.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 02.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/1388/26;

провадження № 1-кс/639/312/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1