Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/192/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2024 за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження від 08.02.2024 за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.02.2024 приблизно о 10.40 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому ОСОБА_5 повідом невідомій особі номер своє карти та код-пароль. Коли ОСОБА_5 звернувся до відділення банку йому повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму 35000 грн. Чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.02.2024 перебував за місцем свого проживання. В цей час близько 10.00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома потерпілому особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилось службою безпеки ощадбанку, та повідомила, що картка заблокована. Говорила особа з чоловічим голосом. В подальшому повідомив невідомій особі номер своєї картки, через декілька хвилин на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з код-паролем, який також повідомив невідомій особі. Код-пароль повідомив два рази. Сказали, що карту розблокують та потерпілий завершив розмову. 07.02.2024 прийшло повідомлення з банку, а саме зарахувалась заробітна плата, однак останній виявив, що на карточці не вистачає коштів, після чого звернувся до відділення банку де повідомили ОСОБА_5 ошукали шахраї, а саме з карти шахрайським шляхом зняли грошові кошти загальною сумою 35000 грн., а саме два платежі на суму 24500 грн. та 10500

У ході проведення досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та встановлено що кошти у розмірі 29000 гривень були перераховані, з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 )

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження від 08.02.2024 за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000025 від 08 лютого 2024 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 .

Документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період з 02.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_6 у період з 02.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу(дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти № НОМЕР_6 у період з 02.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 13.03.2026