Справа № 524/7293/23
Провадження № 1-кс/524/633/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002406 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002406 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилається на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судове засідання старший слідчий не з`явилася, клопотання підтримала, про що надала письмову заяву.

Клопотання підлягає розгляду слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 0002406 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За інформацією, наявною у Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчим суддею встановлено таке:

09.10.2023 слідчим суддею Автозавосдького районного суду міста Кременчука по справі № 524/7293/23, провадження № 1-кс/524/2645/23, наданий старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відмінний ніж, зазначене у клопотанні, поданому 11.03.2026,

24.01.2024 слідчим суддею Автозавосдького районного суду міста Кременчука по справі № 524/7293/23, провадження № 1-кс/524/391/24, наданий старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення аналізу отриманої слідчим інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 58856,42 грн переказані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002406 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до банківських документів, а саме:

до документів щодо власника картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання),

до документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифровкою кредитових, дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з 14 год 27.09.2023 по 00 год 29.09.2023,

до документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина Україн / інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП, ін.), заяв, анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

до документів з інформацією про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зазначеній банківській картці, проведені транзакції із зазначенням дати, часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатора пристрою, який входив до банківських програмних комплексів, його найменування, тип, ІР-, МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснений вхід до системи з 14.00 годин 27.09.2023 року по 00.00 годин 29.09.2023 року;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14 год 27.09.2023 по 00 год 29.09.2023.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 24.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1