Справа 611/267/26
Провадження № 1-кс/611/27/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника органу дізнання - начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2026 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження керівника органу дізнання - начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 30.01.2026 на платформі «Facebook» він знайшов оголошення з продажу автомобіль Honda CR-V за 1800 доларів. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 та домовившись за ціну з продавцем, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 переказав кошти в розмірі 24500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 переказав кошти 3 платежами загальною кількістю 51000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . На теперішній час продавець на дзвінки не відповідає та кошти не повернув.

Даний факт внесено 05 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що частина коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 переказав кошти, в подальшому були переказані на банківську картку: № НОМЕР_5 , а також його банківська картка № НОМЕР_2 емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що слідчий суддя вважає за можливе.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копій його особової справи;

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 27.02.2026 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), з допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтвердження операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 з 28.01.2026 по 27.02.2026;

- інформація відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web- банкінгу, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2026 по 27.02.2026;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу дізнання - начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000011 від 05 лютого 2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в м. Харкові, а саме:

- хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копій його особової справи;

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 27.02.2026 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), з допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтвердження операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 з 28.01.2026 по 27.02.2026;

- інформація відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web- банкінгу, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2026 по 27.02.2026;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1