Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 09.04.2026. Зареєстровано: 11.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 14.04.2026.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002065 від 12.10.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, встановлено діяльність організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 , який спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідування особами, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння коштами банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення фіктивних операцій купівлі-продажу та повернення з використання еквайрингових терміналів (далі - POS-термінали).

Так, учасники організованої групи, будучи усвідомленими про наявність в системі автоматичної обробки транзакцій банківських установ вразливості під час обробки операцій повернення коштів держателям платіжних карток по транзакціях, оплачених відповідно до договорів купівлі-продажу товару у суб`єкта господарювання з використанням POS-терміналу, підшукували осіб, які погодяться за винагороду здійснити реєстрацію у якості суб`єкта господарювання - фізичної особи - підприємця без фактичного здійснення господарської діяльності, в подальшому здійснювали оформлення POS-терміналів, які встановлювалися в заздалегідь підготовлене господарське приміщення.

Надалі, члени злочинного угрупування підшукували осіб, які передавали у користування платіжні засоби у вигляді платіжних карток та/або дані авторизації для доступу в сервіси онлайн банкінгу, та з використанням яких здійснювали платіжні операції у вигляді безготівкових розрахунків з використанням отриманого POS - терміналу, згідно фіктивних договорів купівлі-продажу неіснуючих товарів та послуг. Надалі, учасники організованої групи ініціювали платіжні операцій повернення по вказаних транзакціях, завчасно переказуючи залишкові кошти з розрахункового рахунку ФОП на підконтрольні рахунки, а саме після підтвердження автоматизованою системою банківської установи операцій повернення, але до фактичного стягнення коштів з рахунку суб`єкта господарювання за вказаними операціями, тим самим здійснюючи заволодіння коштами банківської установи.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей щодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися під час заволодіння коштами, а також подальшої легалізації, зокрема, відкритих на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП: НОМЕР_18 .

Разом з цим, під час виконання операцій повернення, грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися з банківських рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, а саме:

1. Документів, що стосуються банківських рахунків (в тому числі банківських рахунків ФОП), відкритих на наступних осіб:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП: НОМЕР_18 ,- зокрема:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків, (справ з юридичного оформлення рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- рух коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.06.2023 по 31.12.2023;

- залишок коштів по вище зазначеним рахункам станом на дату виконання ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, геолокацію пристроїв, в період часу з 01.06.2023 по 31.12.2023;

- відомості щодо надання послуги еквайрингу (документів щодо надання послуги, рух коштів по POS-терміналах, відомостей щодо сім-карток, які працювали у терміналах, геолокацію пристроїв, акти прийому-передачі обладнання, інструкції касирів тощо).

2. Документів щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , в частині здійснення транзакцій відшкодування (повернення) у ФОП « ОСОБА_9 ».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15802/26-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...