Справа № 493/670/26
Провадження № 1-кс/493/43/26
УХВАЛА

06 травня 2026 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Під час розслідування даної справи слідчий відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках за номерами (ІВАN) НОМЕР_1 , (ІВАN) НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.02.2026 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 12.02.2026 року до відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.02.2026 року невідома особа оформила кредит на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 13000 гривень та здійснила переказ коштів на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого оформила кредит на суму 50000 гривень на її ім`я у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ коштів на іншу банківську карту, внаслідок чого таємно викрала грошові кошти в сумі понад 50000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона не здійснювала жодних фінансових операцій, не передавала персональні дані третім особам, а також не оформлювала кредитні зобов`язання, які були виявлені на її ім`я, 05.02.2026 року їй надійшло повідомлення від мобільного оператора щодо перезапуску номера мобільного зв`язку, після чого вона виявила списання коштів.

В ході досудового розслідування отримані виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких невстановлені особи здійснили несанкціоноване списання грошових коштів з рахунків потерпілої та їх подальше перерахування на інший банківський рахунок.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з доданими до клопотання документами, дійшла висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація може бути використана в якості доказів, а оскільки в іншій спосіб встановити фактичні дані та отримати інформацію, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу, не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дозвіл на тимчасовий доступ надається слідчим, які мають повноваження на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , начальнику відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках за номерами (ІВАN) НОМЕР_1 , (ІВАN) НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати:

- інформацію про всі фінансові операції по вказаних рахунках за період з 00:00 год. 05.02.2026 року до 23:59 год. 13.02.2026 року із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювались перекази грошових коштів, а також анкетних даних власників зазначених рахунків;

- відомості про всі платіжні картки, прив`язані до вказаних рахунків, із зазначенням їх номерів (за можливості - частково маскованих) та анкетних даних власника;

- інформацію про власника рахунків (ПІБ, дата народження, РНОКПП, фінансовий номер телефону), відомості про дати, час та суми зняття грошових коштів;

- інформацію про місця зняття грошових коштів (адреси банкоматів та відділень, номери банкоматів і платіжних терміналів);

- копії фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів і відділень банку під час здійснення операцій по вказаних рахунках за зазначений період з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1