провадження № 1-кс/208/573/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001748 від 02.12.2025 за ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , які було здійснено з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

- інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 у мобільному інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01.12.2025 року до Кам`янського РУП з заявою звернулась гр. ОСОБА_33 про те, що невідома особа в період часу з 12.11.2025 року по 13.11.2025 року викрала банківську картку її померлого брата ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з банківської картки грошові кошти на приблизну сум 51000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що було допитано у якості потерпілого гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка під час допиту пояснила наступне: «Я мала брата ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав 3 групу інвалідності. Останній був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Останній нещодавно їздив у гості до Шотландії до наших з братом родичів до дружини нашого спільного двоюрідного брата ОСОБА_36 ОСОБА_37 , та нашої племінниці ОСОБА_38 , звідки повернувся 09.11.2025 додому на вказану вище адресу. Можу зазначити, що ОСОБА_39 зі своєю донькою ОСОБА_40 проживають в Шотландії протягом останніх приблизно 2-3 роки, але самі родом з міста Кам`янського Дніпропетровської області. Двоюрідний брат ОСОБА_41 також уродженець міста Кам`янського Дніпропетровської області, але де наразі він проживає, мені не відомо, із ним ні я, ні мій брат ОСОБА_42 спілкування останніми роками не підтримуємо. 12.11.2025 приблизно о 12:00 я надіслала брату ОСОБА_43 якусь картинку, він прочитав, але ніяк на неї не відреагував. Наші батьки ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_4 та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_5 , проживають за адресою: АДРЕСА_3 , розмовляли з братом здається зранку 12.11.2025, розмова була звичайною, брат ні на що не скаржився. О 18:00 мій брат зазвичай лягає спати, а о 21:00 зазвичай мої батьки дзвонять моєму брату, щоб дізнатись, як він себе почуває, як минув його день. Так, 12.11.2025 приблизно о 21:00 наші з братом батьки подзвонили моєму брату, але він не відповідав на дзвінки. 13.11.2025 о 08:49 я написала ОСОБА_46 , повідомила, що ми з батьками не можемо додзвонитись до мого брата ОСОБА_47 . Остання повідомила, що попрохає когось набрати його, а якщо він не візьме слухавку, то хтось із друзів заїде до ОСОБА_47 , перевірить, чи все в порядку. Брат перебував на інсуліновій програмі, тому ми завжди хвилювались, що із ним може щось трапитись, та брат залишив про всяк випадок дублікат ключів від своєї квартири своїм друзям. Пізніше ОСОБА_39 попрохала ОСОБА_48 , 1977 р.н. де саме він проживає у м. Кам`янському, мені не відомо, м.т. НОМЕР_6 , перевірити адресу мого брата ОСОБА_47 . Приблизно о 11:55 я передзвонила ОСОБА_46 , оскільки я ще не мала номеру телефону Захара, запитала ОСОБА_49 , чи все в порядку з ОСОБА_50 , та остання повідомила, що ОСОБА_51 вияв ОСОБА_47 мертвим у ліжку в спальній кімнаті його квартири. Вона також повідомила, що ОСОБА_51 викликав поліцію. Брата забрали до моргу. А ми з моїм чоловіком та мамою пізніше приїхали до міста Кам`янського. Приблизно о 20:32 13.11.2025 ми утрьох приїхали на квартиру мого брата. Захар віддав нам дублікат ключів при вході до під`їзду, де розташована квартира брата. Коли ми підійшли до квартири брата, двері до його квартири були зачинені. Зайшовши до квартири брата, я оглянула кімнату, де помер мій брата. Слідів насилля відносно брата я не виявила, все начебто було на своїх місцях, нічого не розтрощено, нічого не зламано. Я поставила телефон брата на зарядку, щоб перевірити, можливо він намагався викликати допомогу. Коли я увімкнула телефон брата, на його аккаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали надходити сповіщення про те, що його банківською карткою, скоріше за все пенсійною або кредитною, точно не знаю, номер картки не знаю, розрахувались у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Кам`янське, на суму приблизно 480 гривень та ще раз приблизно на суму 480 гривень. При цьому пам`ятаю, що оплата була здійснена 13.11.2025 року, хоча у цей день мій брат вже був мертвим, і не міг самостійно розрахуватись своєю карткою. Тому я одразу подзвонила з телефону брата на номер НОМЕР_7 , щоб повідомити банк про смерть брата та заблокувати його картку. Потім я оглянула квартиру свого брата, намагалась знайти його гаманець шкіряний світло-коричневого кольору ручної роботи, я оглянула полиці, шафи, курточки інші особисті речі брата, але так і не знайшла гаманець. Можу додати, що імовірно у гаманцю було приблизно 1000 злотих, оскільки брат збирався навідати мого сина у Польщі, були також фунти, оскільки він нещодавно повернувся з Шотландії та, наскільки я знаю, фунти не міняв, точну суму фунтів назвати не можу, та приблизно 20000 гривень, номінал купюр даних грошових коштів я назвати не можу, оскільки точно не знаю. Також можу зазначити, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мого брата могла знаходитись як у гаманці, так і у паспорті брата. Захар повідомляв, що паспорт брата залишився у морзі разом з тілом. 14.11.2025 я забрала висновок судово-медичного експерта у морзі, де повідомлялось, що брат помер ненасильницькою смертю. Також у морзі я забрала паспорт свого брата. Банківську картку у паспорті я не виявила. Також, при перегляді аккаунту брата у додатку «Телеграм», 12.11.2025 о 19:22 вбачаються коди верифікації, але в який саме додаток, не зрозуміло. При перегляді вкладки в телефоні «Повідомлення», вбачається, що 12.11.2025 о 15:30 брату надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: «Ваші кредитні ліміти підвищено. Карта Універсальна. 49000 гривень. 51000 гривень. Кредит готівковий. 51000 гривень». Коли саме зник гаманець брата, грошові кошти та банківські картки, я достовірно не можу знати, оскільки проживаю у іншому місті, а брат проживав самостійно».

Отже, для проведення подальшого досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001748 від 02.12.2025 за ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , які було здійснено з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

- інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 у мобільному інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_2 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 14.11.2025 року;

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1