Справа № 729/394/26
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 березня 2026 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження за № 0000031 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернувся слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.02.2026 року до відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що 04.02.2026 року працівником вказаного ТОВ ОСОБА_6 , який відповідає за забезпечення постачання підприємства, з метою придбання автомобільних шин для телескопічного подовжувача «MANITU», на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено оголошення про продаж 8 автомобільних шин MICHELIN BIBLOAD SURFACE 159F8/159B 18PR TL 2024 та при спілкуванні з особою продавцем на ім?я ОСОБА_7 (абонентський номер телефону НОМЕР_2 ) відбулася домовленість про придбання вказаних автомобільних шин, та після чого невідомою особою продавцем, через мобільний додаток (Viber) було надано рахунок на оплату по замовленню, а саме: НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 , на який 06.02.2026 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ коштів у сумі 200 000 гривень, як оплату за придбання товару, однак особа замовлення так і не відправила та перестала виходити на зв`язок.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 06.02.2026 року працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який відповідає за забезпечення підприємства, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ коштів у сумі 200 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 , як оплату по замовленню №1708 від 04.02.2026 року по придбанню восьми автомобільних шин MICHELIN BIBLOAD SURFACE 159F8/159B 18PR TL 2024 для телескопічного подовжувача «MANITU», та після того як було здійснено переказ коштів, невідома особа продавець на ім`я ОСОБА_7 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 та з яким відбувалося спілкування в мобільному додатку Viber, замовлення не відправив та перестав виходити на зв`язок, у зв`язку з чим ТОВ було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Про даний факт було повідомлено керівництво та після узгодженням всіх питань з даного факту, 19.02.2026 року до відділення поліції було подано заяву про кримінальне правопорушення з метою встановлення особи яка шахрайським способом заволоділа коштами підприємства.

Згідно наданого представником потерпілого ОСОБА_5 , електронного платіжного документа від 06.02.2026, встановлено, що 06.02.2026 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено грошовий переказ у сумі 200 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), як оплата по замовленню №1708 від 04.02.2026 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення власника рахунку на який 06.02.2026 року виведено грошові кошти, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище банківським рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаному вище рахунку.

Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів, а також банківський рахунок на який було перераховано грошові кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З огляду на наявність підстав, що існує загроза вчинення дій із документами, які знаходяться в розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З урахуванням вищезазначеного, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділення поліції Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000031 від 19.02.2026дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

-документів про власника рахунку НОМЕР_5 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

-документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 з 00:00 год. 04.02.2026 по 00:00 год. 05.02.2026 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.02.2026 до 05.02.2026.

Строк дії даної ухвали до 16.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1