Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4748/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що вилучене під час огляду майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, у якому клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, викликався до суду в порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого, власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому, з урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі таких осіб та, з урахуванням ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України відповідно.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви директора ТОВ «ТД Клімат Країни» (код 40468632) ОСОБА_4 від 07.05.2025 про привласнення/розтрату майна та грошових коштів ТОВ «ТД Клімат Країни» (код 40468632) попереднім директором ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що до 14.01.2025 директором ТОВ «Торговий дім Клімат Країни» був ОСОБА_5 . Протоколом загальних зборів учасників Товариства №7 від 13.01.2025 ОСОБА_5 відсторонено від виконання своїх обов`язків. Протоколом загальних зборів учасників Товариства №8 від 11.03.2025 звільнено ОСОБА_5 з посади директора Товариства. Водночас, ОСОБА_5 не було передано ОСОБА_4 первинної документації щодо діяльності товариства, статутних документів з печаткою, кадрової документації, електронних ключів від банківських рахунків.

На підставі документів та інформації, що стала доступна під час проведення огляду документації товариства, відомостей отриманих з публічних реєстрів, соціальних мереж та баз даних, проведення консультацій з бухгалтерами, які ведуть бухгалтерський облік в юридичних компаніях, аудиторами, представниками правоохоронних органів, адвокатами, державними реєстраторами було встановлено наступне.

За словами заступника директора ОСОБА_6 усі працівники, починаючи з січня 2025 року, переведені на віддалену роботу, а деякі працівники фактично не працювали на товаристві, оскільки виїхали за межі території України, проте отримували зарплату. Місячний фонд заробітної плати станом на грудень 2024 року складав 715 620,00 грн. Протягом січня-лютого 2025 року вся попередня команда ОСОБА_5 написала заяви про звільнення за власним бажанням.

ОСОБА_5 не проведено інвентаризацію основних засобів та товару на складах за 2024 рік, не подано фінансовий річний звіт (балансовий) за 2024 рік, декларацію з податку на прибуток за 2024 рік, звіт по Єдиному соціальному внеску, Податку на доходи фізичних осіб, військовому збору за 4-й квартал 2024 року та січень 2025 року, не подано Декларацію з податку на додану вартість за грудень 2024 року - січень 2025 року, що в свою чергу підтверджує умисні дії ОСОБА_5 по ухиленню від сплати податків, порушення ведення бухгалтерського обліку.

Із виписок про рух коштів по розрахункових рахунках підприємства встановлено, що ОСОБА_5 до 14.01.2025 з підконтрольними працівниками товариства ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші) та з юридичними особами (ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР», ТОВ «ВЕКТОР-ЛОГИСТИК», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС») укладались договори про надання послуг. На підставі цих договорів, актів приймання-передачі наданих послуг та виставлених рахунків, товариством сплачувались грошові кошти таким фізичним та юридичним особам, для штучного збільшення витрат товариства та перераховування коштів на підконтрольні ОСОБА_5 рахунки.

Так, за період з 22.06.2023 по 26.12.2024 товариством сплачено грошові кошти на поточний рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 за начебто надані послуги в загальному розмірі 7 950 000,00 грн. Водночас, первинні документи, які б підтверджували реальність надання таких послуг, відсутні.

Також, за період з 15.11.2024 по 05.01.2025 товариством сплачувались грошові кошти на поточний рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за начебто надані послуги в загальному розмірі 1 540 000,00 грн. Водночас, первинні документи, які б підтверджували реальність надання таких послуг, відсутні.

За період з 21.12.2023 по 30.12.2024 товариством сплачувались грошові кошти за послуги, які не підтверджені жодним первинним документом, надані ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР» в загальному розмірі 16 783 230,00 грн.

За період з 14.11.2024 по 09.12.2024 товариство також сплатило за бездокументарні послуги ТОВ «ВЕКТОР-ЛОГИСТИК» в загальному розмірі 2 470 000,00 грн.

За період з 27.12.2024 по 13.01.2025 товариством сплачувались грошові кошти ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» за договором відступлення права вимоги №171224/01-В від 17.12.2024 в загальному розмірі 8 700 000,00 грн. Будь-які документи, що підтверджують реальність вказаної заборгованості товариства перед третіми особами, відсутні, так само, як і документи, що підтверджують підстави для сплати боргу ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС».

Також, у відповідності до даних бухгалтерського обліку з системи «1С», залишки товару в грошовому еквіваленті на складах становлять: в місті Чернівці 97 181 457 грн. 24 коп та в місті Києві 47 666 797,83 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, діючи від імені ТОВ «Торговий дім Клімат Країни», уклав договори №1707/23 від 17.07.2023 та №б/н від 20.05.2024, відповідно до умов яких ТОВ «ТД Клімат Країни» зобов`язувалось поставити товар, а ТОВ «КЛІМАТЛЕНД ІНЖИНІРИНГ» прийняти його та оплатити.

В подальшому ОСОБА_5 забезпечив передачу та відгрузку товарно-матеріальних цінностей за договорами №1707/23 від 17.07.2023 та №б/н від 20.05.2024 на користь ТОВ «КЛІМАТЛЕНД ІНЖИНІРИНГ» без фактичного отримання грошових коштів на загальну суму 71 234 423,48 гривень, що підтверджується актом про результати проведення інвентаризації ТОВ «Торговий дім Клімат Країни» від 26.05.2025, тим самим завдавши шкоду підприємству на вказану суму.

Вказана інформація підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення, матеріалами виконання доручення слідчого, які надійшли від ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві, показаннями представника юридичної особи - потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що виконуючи обов`язки комерційного директора ТОВ «ТД «Клімат Країни», здійснював пошук товарів, що були викрадені з підприємства за час управління ОСОБА_5 , в ході чого, виявлено, що пов`язані з останнім особи здійснюють продаж аналогічного товару. В подальшому здійснено замовлення 100 обігрівачів у вказаних осіб, що були доставлені на автомобілі Газель д.н.з. НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що має у власності автомобіль Газель д.н.з. НОМЕР_1 та з метою підзаробітку здійснює виконання замовлень з доставки. Наприкінці вересня 2025 року ОСОБА_10 через ОЛХ отримав замовлення щодо доставки техніки кліматичної техніки, яку йому було завантажено з першого складу на логістичному центрі «Rhenus», що розташований у АДРЕСА_2, після чого вона була доставлена на склад по АДРЕСА_1.

З метою уточнення показань свідка ОСОБА_10 11.12.2025 здійснено виїзд за місцем завантаження та вигрузки товарно - матеріальних цінностей зазначених останнім у своїх показаннях.

Водночас встановлено, що завантаження ТМЦ відбувалося із складського приміщення № 1 логістичного центру «Rhenus», що розташований у АДРЕСА_2.

Відповідно до довідки ДРРП складське приміщення на праві приватної власності належить ТОВ «Ренус Фрайт Логістик», перебуває в оренді ТОВ «Ренус Менеджмент Україна» та ТОВ «Ренус Ревайвел».

18.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2, під час якого виявлено: PIT012029, GD8058, 6 шт., PIT012033, GD3000A, 8 шт., PIT012037, EP0138B, 1шт., PIT012041, EP0138, 1шт., PIT012045, GD8017MUSIK, 2шт., PIT012049, GD8006A, 1 шт., PIT012053, GDlite 3 PLUSE, 1 шт., PIT012057, GD8017A, 1 шт., PIT012061, JA899LedBuild, 52 шт., PIT012065, LX8017, 15 шт., PIT012069, GD1000A, 91 шт., PIT012073, AST8017, 10 шт., PIT012077, FD3600+ATS220V 3kw - два короби, 25 шт., PIT012081, FD 3000 2.8 kw, 25 шт., HC-1116367, ECH/AGI-1500, 194 шт., HC-1116367, ECH/AGI-1500, 6 шт., HC-1116368, ECH/AGI-2000, 530 шт., HC-1116368, ECH/AGI-2000, 20 шт., HC-1133333, EOH/M-7157 1500W, 12 шт., HC-1133333, EOH/M-7157 1500W, 88 шт., HC-1133336, EOH/M-7209 2000W, 20 шт., HC-1133336, EOH/M-7209 2000W, 380 шт., HC-1133337, EOH/M-7221 2200W, 11 шт., HC-1133337, EOH/M-7221 2200W, 89 шт., HC-1165963, Радіатор Zanussi ZOH/CS-09W, 40 шт., HC-1165963, Радіатор Zanussi ZOH/CS-09W, 360 шт., HC-1187237, Zanussi GWH 10 Senso, 48 шт., HC-1187237, Zanussi GWH 10 Senso, 1 шт., HC-1237176, Zanussi ZWH/S 80 Azurro, 80 шт., HC-1237178, Zanussi ZWH/S 100 Azurro, 34 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 6 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 18 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 19 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 157 шт. , HC-1284408, ECH/AG-1500 PI, 1 шт., HC-1284408, ECH/AG-1500 PI, 59шт., HC-1344706, EMHP-14Y/N8, 3шт., HC-1344707, EMHP-16Y/N8, 16 шт., HC-1344715, EHB-160/N8 in, 23 шт., HC-1344717, EMHP-16Y/N8 Out, 4 шт., HC-1433116, EHB-100/N8 EEC, 2 шт., HC-1433117, EMHP-10V/N8 EEC, 2 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 135 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 5 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 348 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 12 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 980 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 259 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 50 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 11 шт., HC-1448669, ECH/ECN-2000 M, 75 шт., HC-1448669, ECH/ECN-2000 M, 952 шт.

Постановою старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 від 25.02.2026 усе вказане вище майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що перелічені вище речі, які були вилучені в ході проведення огляду, відповідають критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, яке було виявлене та вилучене під час проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0001173 від 07.05.2025, а також збереження його як речових доказів, слідчий суддя вважає вірним застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який суттєво не позначиться на інтересах підозрюваного та інтересах інших осіб, із встановленням заборони розпоряджатись (вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження майна) та користуватись вказаним майном задля забезпечення можливості органам досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході огляду, проведеного 18.02.2026 за адресою АДРЕСА_2, а саме на: PIT012029, GD8058, 6 шт., PIT012033, GD3000A, 8 шт., PIT012037, EP0138B, 1шт., PIT012041, EP0138, 1шт., PIT012045, GD8017MUSIK, 2шт., PIT012049, GD8006A, 1 шт., PIT012053, GDlite 3 PLUSE, 1 шт., PIT012057, GD8017A, 1 шт., PIT012061, JA899LedBuild, 52 шт., PIT012065, LX8017, 15 шт., PIT012069, GD1000A, 91 шт., PIT012073, AST8017, 10 шт., PIT012077, FD3600+ATS220V 3kw - два короби, 25 шт., PIT012081, FD 3000 2.8 kw, 25 шт., HC-1116367, ECH/AGI-1500, 194 шт., HC-1116367, ECH/AGI-1500, 6 шт., HC-1116368, ECH/AGI-2000, 530 шт., HC-1116368, ECH/AGI-2000, 20 шт., HC-1133333, EOH/M-7157 1500W, 12 шт., HC-1133333, EOH/M-7157 1500W, 88 шт., HC-1133336, EOH/M-7209 2000W, 20 шт., HC-1133336, EOH/M-7209 2000W, 380 шт., HC-1133337, EOH/M-7221 2200W, 11 шт., HC-1133337, EOH/M-7221 2200W, 89 шт., HC-1165963, Радіатор Zanussi ZOH/CS-09W, 40 шт., HC-1165963, Радіатор Zanussi ZOH/CS-09W, 360 шт., HC-1187237, Zanussi GWH 10 Senso, 48 шт., HC-1187237, Zanussi GWH 10 Senso, 1 шт., HC-1237176, Zanussi ZWH/S 80 Azurro, 80 шт., HC-1237178, Zanussi ZWH/S 100 Azurro, 34 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 6 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 18 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 19 шт., HC-1272208, ECH/AGI-3000, 157 шт. , HC-1284408, ECH/AG-1500 PI, 1 шт., HC-1284408, ECH/AG-1500 PI, 59шт., HC-1344706, EMHP-14Y/N8, 3шт., HC-1344707, EMHP-16Y/N8, 16 шт., HC-1344715, EHB-160/N8 in, 23 шт., HC-1344717, EMHP-16Y/N8 Out, 4 шт., HC-1433116, EHB-100/N8 EEC, 2 шт., HC-1433117, EMHP-10V/N8 EEC, 2 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 135 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 5 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 348 шт., HC-1448634, ECH/ECN-1000 M, 12 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 980 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 259 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 50 шт., HC-1448667, ECH/ECN-1500 M, 11 шт., HC-1448669, ECH/ECN-2000 M, 75 шт., HC-1448669, ECH/ECN-2000 M, 952 шт.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з ч.1, ч.2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1