УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/303/26

Провадження № 1-кс/486/44/2026

18 лютого 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024,

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2026 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2026 року, у період часу з 15:17 год. по 15:28 год., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення підвищеної безпеки банківського рахунку, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 та здійснила електронне переведення наявних там коштів в загальній сумі 240626,26 гривень трьома транзакціями, зокрема: 15:17 - в розмірі 99950 гривень, 15:23 99900 гривень, 15:28 40776,26 гривень. В результаті ОСОБА_5 завдано майнову шкоду.

Надані ОСОБА_5 свідчення підтверджуються виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи, які містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 02 лютого 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин 02 лютого 2026 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02 лютого 2026 року, у період часу з 14:48 год. до 15:30 год., невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, умисно, шляхом обману, шляхом зловживання довірою, під приводом підвищення безпеки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 240626,26 грн, які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 трьома транзакціями, а саме, о 15:18 год., о 15:23 год., о 15:29 год., чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .

Постановою від 03 лютого 2026 року визначено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Постановою від 31 лютого 2026 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, до матеріалів клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2026 року кримінального провадження за №0000024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Тобто правова кваліфікація кримінального правопорушення зазначена у клопотанні не відповідає зазначеній у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Даних, які б свідчили про зміну кваліфікації даного кримінального правопорушення з ч. 3 на ч. 4, до клопотання не долучено.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, що перешкоджає його повному та об`єктивному розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Слідчому СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженому прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2026 року за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1