Справа № 209/275/26
Провадження № 1-кс/209/235/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2026 внесеного до ЄРДР старшим дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000009 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 09.01.2026 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 06.01.2026 по 08.01.2026 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 434178 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки номер НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані невстановленою особою у повідомленні під час листування банківські картки, а саме: переказ у сумі 23800 гривень на банківську картку номер НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 23618 гривень на банківську картку номер НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

09.01.2026 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 .В ході допиту потерпіла пояснила, що в період з 06.01.2026 по 08.01.2026 невстановлена особа, спілкуючись із нею за допомогою месенджера «Telegram», під приводом пропозиції заробітку шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. Зі слів потерпілої, діючи за вказівками невстановленої особи, вона самостійно та добровільно здійснила два грошові перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: переказ у сумі 23 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказ у сумі 23 618 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після здійснення вказаних переказів обіцяний заробіток їй нарахований не був, грошові кошти повернуті не були, у зв`язку з чим їй було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 43 418 гривень.

27.02.2026 згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 від 30.01.2026 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.01.2026 о 09:08:54 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_6 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 23618 гривень. 08.01.2026 о 09:37:26 з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_6 здійснено переказ (Р2Р дебет) грошових коштів у сумі 13005 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 (Р2Р кредит), яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 09:41:27 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4250 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 09:41:46 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2654 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відомості щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків/карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:-банківських справ на кого зареєстровані банківські рахунки/картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням номерів основних та додаткових карток зареєстрованих на її ім`я, рух грошових кошів власників карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картки/рахунки власників, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власникам банківських рахунків/карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 08.01.2026 по теперішній час. Фотознімки власників карток/рахунків. Вказати адреси місць реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактні зв`язки; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на які рахунки та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувачів, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 08.01.2026 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 квітня 2026 року до 01 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1