Номер провадження 1-кс/754/516/26
Справа № 754/3516/26
У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 04.03.2026 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002053 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що на території міста Києва група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 , займається розповсюдженням психотропних речовин та наркотичних засобів.

Так, 21.01.2026 року в період часу з 06.30 год. по 10.46 год. за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наркотичний засіб кокаїн, загальною масою 17,226 грам, що є особливо великим розміром, які ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_4 використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримував кошти за збуті наркотичні засоби.

З метою об`єктивного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення та перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та інформації по даним рахункам за період часу з 00.00 год. 01.12.2025 року по 23.59 год. 21.01.2026 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002053 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 01.12.2025 року по 23.59 год. 21.01.2026 року, а саме до:

- копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежів, ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення операцій;

- копій документів, які містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вказаний період часу;

- копій документів, які містять інформацію про номер телефону, який заявлений користувачем та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення та зняття коштів з платіжної картки;

- копій документів, які містять відомості про повні анкетні дані (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номери рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття коштів з вказаної картки готівкою через платіжні термінали;

- копій документів, які містять відомості про повні анкетні дані (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номери рахунків та ІР-адрес осіб, які здійснювали вхід до онлайн-сервісу та здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказаної платіжної картки, а також ІР-адрес осіб, які здійснювали вхід до онлайн-сервісу, які отримували грошові кошти з вказаної банківської картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -