Провадження № 1-кс/554/3305/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000703 від 04.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

03.03.2026 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 року до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області, діє група осіб, котрі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

Слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що існує функціонування call-центрів шахрайського спрямування на території Полтавської області, організатори та співробітники яких налагодили протиправний механізм заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри.

Зокрема встановлено, що на 8 (восьмому) поверсі бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується для розміщення осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, злочинна діяльність організованої групи здійснюється за двома напрямками: шахрайський call-центр та офіс залучення клієнтів до «фінансової піраміди». Встановлено, що для залучення осіб до «фінансової піраміди» використовується інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою пошуку нових співробітників для роботи за напрямком call-центру використовується телеграм акаунт з ім`ям « ОСОБА_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також вказаний акаунт веде групу в телеграмі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в ході досудового розслідування було допитано особу в якості свідка, котра надала наступні покази, що в одному із полтавських пабліків в додатку «Telegram» помітив рекламу, де висвітлювалась вакансія для роботи в call-центрі з посиланням на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході бесіди в додатку «Telegram» запропонували співбесіду, яку повинні були провести на 8 (восьмому) поверсі бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому свідок дізнавшись про сферу діяльності даної роботи call-центру вирішив про це розповісти правоохоронним органам.

В подальшому було проведено санкціонований обшук нежитлових приміщень, а саме офісних приміщень № 803 та № 815 на 8 поверсі БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 14.08.2025, в ході якого було виявлено та вилучено речові докази. Під час обшуку було залучено низку учасників, які безпосередньо працювали в даних офісних приміщеннях.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що деякі особи, які були присутні під час проведення обшуку та безпосередньо працюючі у вище вказаних офісних приміщеннях користуються банківськими картками в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які ймовірно отримували/отримують грошову винагороду за протиправні дії.

Таким чином було встановлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та володільцем інформації щодо банківських карток і банківських рахунків є Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У банківських рахунках може міститися інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься у вищевказаній банківській установі неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо.

З огляду на обставини розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання проводиться без виклику володільця інформації, речей та документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-166, 167, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000703 від 04.08.2025 року, в складі: слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та служби безпеки банку, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2024 року по 24.02.2026 року, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- IP-адреси з яких був здійснено вхід в додаток;

- виписки по платіжній картці, а також по рахунку прив`язаної до даної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та службу безпеки банку, надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у вищезазначеному складі тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи слідчих у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12