пр. № 1-кс/759/2353/26
ун. № 759/6811/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, діє група осіб, які з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобілів для Збройних сил України заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків відкрити в установах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото - і відео - спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000289 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків відкрити в установах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото - і відео - спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1