ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5865/26
провадження № 1-кс/753/819/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000679 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання без виклику представників установи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000679 від 03.03.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 до Дарницького УП звернувся ОСОБА_5 , 1942 року народження, який повідомив, що приблизно 27.02.2026 йому на мобільний телефон НОМЕР_2 у месенджері «Viber» зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками НАБУ, зокрема полковником ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , телефонуючи з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Зазначені особи повідомили заявнику, що щодо нього нібито відкрито кримінальне провадження у зв`язку з тим, що він замовляв лікарські засоби, а кошти, передані за ці ліки, могли бути використані для фінансування збройних сил російської федерації.

Ввівши потерпілого в оману, невстановлені особи переконали його передати грошові кошти для перевірки. Перебуваючи під психологічним впливом зловмисників, за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий передав невідомій жінці, яка назвала пароль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 22 200 доларів США та 5 000 гривень.

Крім того, 02.03.2026 потерпілий отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 у месенджері «Viber» від невідомого чоловіка, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що для повернення коштів необхідно перерахувати 99 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_6 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а також перевірки руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що такі документи перебувають у володінні певної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та іншим способом отримати їх неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим способом неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати можливість ознайомитися та вилучити копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , а саме: особової справи клієнта щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку, включаючи документи щодо оформлення рахунку та довіреності на право користування рахунком; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку із зазначенням суми, валюти, дати та часу проведення операцій, типу платіжної операції; відомостей щодо IP-адрес, геолокаційних даних, адрес доступу до систем дистанційного банківського обслуговування; інформації про використані платіжні пристрої, банкомати або каси банку із зазначенням їх адрес; фото- та відеоматеріалів з камер спостереження під час здійснення операцій (за наявності); ідентифікаційних даних платників та отримувачів коштів. Інформацію надати за період з 24.02.2026 по 16.03.2026.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали та надати можливість вилучення копій відповідних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1