Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
755/3161/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 20.03.2026. Зареєстровано: 21.03.2026. Забезпечено надання загального доступу: 23.03.2026.
Дата набрання законної сили: 09.03.2026
Номер судового провадження: 1-кс/755/947/26
Справа №:755/3161/26
Провадження №: 1-кс/755/947/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2026 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до банківських установ для підтвердження проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у тому числі, але не виключно документів, що стали підставою для перерахування коштів, договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції. Документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_13 (978-ЄВРО), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_16 (978-ЄВРО), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (978-ЄВРО), НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_20 (978-ЄВРО), НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_23 (978-ЄВРО), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_24 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (978-ЄВРО), НОМЕР_30 (978-ЄВРО), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США) за період з 01.01.2016 по 31.01.2026.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи.

Детектив у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник у володіння кого знаходяться документи, повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить

охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000075 від 20.10.2025 - детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до банківських установ для підтвердження проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у тому числі, але не виключно документів, що стали підставою для перерахування коштів, договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції. Документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ір-адрес, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_13 (978-ЄВРО), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_16 (978-ЄВРО), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (978-ЄВРО), НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_20 (978-ЄВРО), НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_23 (978-ЄВРО), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_24 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (978-ЄВРО), НОМЕР_30 (978-ЄВРО), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США) за період з 01.01.2016 по 31.01.2026.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...