Справа № 357/3664/26
У Х В А Л А

13 квітня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 01.10.2025 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа абонентського номера, який не зберігся та шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа в подальшому оформила кредитні зобов`язання в банківських установах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволодівши грошовими коштами перераховала на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що має будинкову група у Вайбері « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона побачила оголошення з приводу допомоги особам, які не виїздили за межі України під час війни, а саме допомога від міжнародної організації в розмірі 10000,00 гривень. Дане оголошення побачила 01.10.2025 вранці. Після чого перейшла за посиланням, але ні яких особистих даних не заповнювала, банківських реквізитів чи номерів банківських карток вона не вводила. В подальшому цього ж дня у вечірній час, точної години не пам`ятає її зателефонували, номер телефону не зберігся. Розмову ввів чоловік, спочатку він свого імені не називав, в подальшому чоловік сказав, що його ім`я ОСОБА_6 . Даний чоловік почав її розпитувати чи робила заявку на отримання матеріальних коштів в сумі 10000,00 гривень, вона повідомила, що так. В подальшому вона виконувала все, що говорив даний чоловік, але на даний час не пам`ятає, які саме комбінації та які саме дані надавала даному чоловіку. Розмова тривала близько 3 години. Потім її мобільний телефон вимкнувся та його не можливо було увімкнути. На наступний день вона звернулась до майстерні так як не могла ввімкнути телефон, від майстра дізналась, що її телефон «обнулився» до заводських налаштувань. Як потім стало відомо, що її телеграм канал було зламано і за допомогою його зайшли в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в неї був закордонний паспорт, та за допомогою якого на її ім`я були взяті банківські кредити в таких банках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 18000,00 гривень, але списались кошти лише в сумі 1400,00 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок отримувача НОМЕР_1 , а саме поповнення мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Коли вона звернулась до банку, то погасила вказану заборгованість за заблокувала банківську карту. Всі інші кошти залишились на рахунку. Наступним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 50000,00 гривень, які були списані із її банківського рахунку, але куди саме не відомо так як банк ні яких виписок їй не надав. Наступним банком, в якому від її імені було відкрито кредит, був банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 30000,00 гривень, з якого було списані кошти в сумі 9929,51 грн, всі інші кошти залишились на рахунку, вказану банківську карту заблокувала. Також в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я було взято кредит в сумі 40000,00 гривень, які в подальшому були списані на невідомий їй рахунок. Також, на її ім`я було взято кредит в сумі 7000,00 гривень у «Власний рахунок» (банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які також були списані на невідомий рахунок.

Так, 09.03.2026 отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «Додаток № 1 ОСОБА_5 ». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 було перераховано 01.10.2025 в період часу з 19:44 год по 19:48 год на банківську карту № НОМЕР_4 та використовувалися невідомою особою в тому числі для вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення в зазначеному у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_5 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт, що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо. З метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи; повної інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріалів щодо зняття коштів з рахунку), відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адреси, марки та моделі пристроїв, їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, а тому просить надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме до: документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи; повної інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріалів щодо зняття коштів з рахунку), відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адреси, марки та моделі пристроїв, їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку. Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , нададуть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме до:

документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

повної інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріалів щодо зняття коштів з рахунку), відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адреси, марки та моделі пристроїв, їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1