Провадження № 1-кс/714/118/26
У Х В А Л А

"30" березня 2026 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №000009 від 14 лютого 2026 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 14.02.2026 р. до поліції звернулася ОСОБА_5 , мешканека с.Луковиця Чернівецької області, яка повідомила, що 13.02.2026 р. о 11.45 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження коштів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 67 202 грн., які вона самостійно перерахувала з власної емітованої банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківські катки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома транзакціями: 1. на суму 8 749 грн. 13.02.2026 р. о 12 год. 12 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 2. на суму 29 316 грн. 13.02.2026 р. о 12 год. 04 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 3. на суму 29 135 грн. 13.02.2026 р. о 12 год. 08 хв. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо банківських карток з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та їх карткових рахунків.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від ньогодо суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити в філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківських карток з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківських карток з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 13 лютого 2026 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку банківських карток з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 13 лютого 2026 р. по дату постановлення ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя