Справа № 541/207/26
Провадження № 1-кс/541/239/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21.01.2026 до ЄРДР за №0000010 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2026 дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 20.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18:09 год 17.01.2026 по 15:10 год 18.01.2026 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 111 000 грн, які остання перерахувала на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 21.01.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, отримано тимчасовий доступ до речей та документів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в ході огляду яких встановлено наступне:

1) банківська картки № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно виписки по рахунку встановлено, що по ньому проведено наступні транзакції:

- 18.01.2026 о 12:44:07 год надходження грошових коштів в сумі 15 000 грн;

- 19.01.2026 о 21:39:58 год переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 27 072 грн з коментарем «Рахунок-фактура 21001».

Крім того, під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, 04.03.2026 проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 / рахунку НОМЕР_11 , в ході огляду якого встановлено, що вищезазначена банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до виписки встановлено, що по ньому проведено наступні транзакції:

- 17.01.2026 о 18:53 год відбулося зарахування грошових коштів на суму 22 000 грн;

- 17.01.2026 о 19:26 год відбувся переказ грошових коштів на суму 4000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також осіб, які заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_5 , не виявилося можливим.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунках карток НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власники яких невідомі, за період часу з 20.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власників банківських карток, дати народження, місця проживання, коли і де були відкриті картки, номера мобільних телефонів, серії та номера паспортів, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та старшим дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.12.2025 до 24.03.2026, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 20.12.2025 до 24.03.2026;

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особі, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 20.12.2025 до 24.03.2026;

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.12.2025 до 24.03.2026;

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 20.12.2025 до 24.03.2026;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/ секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 20.12.2025 до 24.03.2026.

Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 24 травня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1