Провадження №: 1-кс/752/7627/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання правової допомоги у кримінальній справі № 00018,

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Казахстан правової допомоги у кримінальній справі № 00018, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів клопотання слідує, що У відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 00018.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що слідчим департаментом МВС Республіки Казахстан здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що 14 січня 2025 року в м. Астана ОСОБА_5 на «WhatsApp» зателефонувала невстановлена особа та представившись колишньою колегою по роботі - головним бухгалтером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-АТ) ОСОБА_6 , повідомила про порушення кримінальної справи за фактом витоку персональних даних працівників АТ та фінансуванні тероризму.

Також невстановлена особа попередила, що з ОСОБА_5 зв`яжуться співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В період з 14 по 30 січня 2025 року ОСОБА_5 після дзвінків шахраїв, побоюючись розкрадання заощаджень та можливого фінансування тероризму, зняв з особистого депозитного рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 495 тис. 200 доларів США та 64 млн. тг, які частинами передав кур`єрам.

1 квітня 2025 року ОСОБА_5 під впливом обману через ріелторів продав свою ІНФОРМАЦІЯ_8 квартиру в мкр. Самал м. Астана за 35 млн. 500 тис. тг., які також передав шахраям через кур`єра.

9 квітня 2025р. в ході оперативних заходів встановлено таксисти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за заявкою невідомої особи забрали посилку (муляж грошових коштів) у Черепанова та в м. Астана передали громадянинові Узбекистану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При затриманні у ОСОБА_10 вилучено муляж грошових коштів та його стільниковий телефон марки «Redmi», в якому виявлено листування з куратором щодо ОСОБА_5 .

ОСОБА_11 був поміщений до ІТТ і показав, що діяв за вказівкою куратора під нікнеймом « ОСОБА_12 », з яким познайомився на початку квітня 2025 року у м. Доштобот Республіки Узбекистан. Він же інструктував його та оплачував усі витрати. Роль ОСОБА_10 полягала у прийомі та надсиланні викрадених коштів.

10 квітня 2025 року в м. Алмати затримано ще одного співучасника шахрайства громадянина Узбекистану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , роль якого полягала в перевезенні та відправленні викрадених грошових коштів куратору.

ОСОБА_14 також був поміщений до ІТТ, дав аналогічні свідчення.

Особу куратора під ніком « ОСОБА_12 » встановлено як ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_16 визнаний підозрюваним у кримінальній справі.

11.04.2025р. відносно ОСОБА_16 судом санкціоновано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

Допитаний як свідок ОСОБА_16 на підставі доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Казахстан пояснив, що в період часу з 2020-2024 р.р. перебував у Туреччині на заробітках, де через месенджер «Телеграм» познайомився з невідомою особою, з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який запропонував роботу кур`єра для перевезення грошових коштів на території РК, чим останній згодом і займався.

У ході вивчення матеріалів справи встановлено, що проведеними оперативними заходами співробітниками правоохоронного органу Республіки Казахстан по абонентському номеру телефону потерпілого ОСОБА_5 8-701-111-80-02 встановлені наступні ІР-адреса, які відображались при зв`язку засобом «WhatsApp» та відносяться до провайдерів України, а саме:

Дата та час ( UTC+5 )ІР-адресаПровайдерНомер порта абонента
15.01.2025 21:09:48НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2
15.01.2025 21:09:54НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_3
15.01.2025 22:27:37НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_5
15.01.2025 22:28:00НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_5
17.01.2025 08:45:11НОМЕР_6 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_7
22.01.2025 14:44:25НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_9
22.01.2025 14:46:34НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_10
22.01.2025 14:47:01НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_11
22.01.2025 14:47:18НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_12
22.01.2025 14:47:34НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_13
22.01.2025 14:48:58НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_14
22.01.2025 14:48:17НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_15
22.01.2025 14:49:04НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_14
07.02.2025 09:11:38НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_17
11.02.2025 15:08:46НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_19
11.02.2025 16:49:30НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_20
11.02.2025 16:49:42НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_20
11.02.2025 16:54:04НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_21
18.02.2025 20:23:28НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_23
27.02.2025 10:20:48НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_25
27.02.2025 10:25:42НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_26
27.02.2025 10:32:49НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_27
20.03.2025 20:15:51НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_29
20.03.2025 20:16:01НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_29
20.03.2025 20:16:23НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_30
20.03.2025 20:16:54НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_31
20.03.2025 20:18:33НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_32
20.03.2025 20:18:41НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_32
20.03.2025 20:19:21НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_32
20.03.2025 20:22:17НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_33
20.03.2025 20:22:51НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_34
20.03.2025 20:24:01НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_33
21.03.2025 15:24:43НОМЕР_35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_60
21.03.2025 15:29:06НОМЕР_35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_61
25.03.2025 17:50:16НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_37
25.03.2025 19:04:48НОМЕР_38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_39
25.03.2025 19:04:52НОМЕР_38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_39
25.03.2025 19:49:33НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_40
25.03.2025 19:54:29НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_41

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінальної справи № 00018 виникла необхідність в отримані інформації про власників або орендарів (МАС - адреси, які використовувалися користувачем, для підключення до мережі Інтернет, номери телефонів, поштові електронні адреси, платіжні інструменти за допомогою яких здійснювалось оплата послуг та іншу наявну інформацію) зазначених IP-адрес.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, що буде отримана від операторів телекомунікаційних послуг, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме про власників або орендарів (МАС - адреси, які використовувалися користувачем, для підключення до мережі Інтернет, номери телефонів, поштові електронні адреси, платіжні інструменти за допомогою яких здійснювалось оплата послуг та іншу наявну інформацію) IP-адреси НОМЕР_6 , номер порта абонента НОМЕР_7 за 17.01.2025 08:45:11 по всесвітньому координованому часу ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме про власників або орендарів (МАС - адреси, які використовувалися користувачем, для підключення до мережі Інтернет, номери телефонів, поштові електронні адреси, платіжні інструменти за допомогою яких здійснювалось оплата послуг та іншу наявну інформацію) по всесвітньому координованому часу UTC+5 наступних IP-адрес:

Дата та час (UTC+5)ІР-адресаНомер порта абонента
15.01.2025 21:09:48 НОМЕР_42
15.01.2025 21:09:54 НОМЕР_43
15.01.2025 22:27:37 НОМЕР_44
15.01.2025 22:28:00 НОМЕР_44
22.01.2025 14:44:25 НОМЕР_45
22.01.2025 14:46:34 НОМЕР_46
22.01.2025 14:47:01 НОМЕР_47
22.01.2025 14:47:18 НОМЕР_8 НОМЕР_12
22.01.2025 14:47:34 НОМЕР_8 НОМЕР_13
22.01.2025 14:48:58 НОМЕР_8 НОМЕР_14
22.01.2025 14:48:17 НОМЕР_8 НОМЕР_15
22.01.2025 14:49:04 НОМЕР_8 НОМЕР_14
07.02.2025 09:11:38 НОМЕР_48
11.02.2025 15:08:46 НОМЕР_49
11.02.2025 16:49:30 НОМЕР_50
11.02.2025 16:49:42 НОМЕР_50
11.02.2025 16:54:04 НОМЕР_51
18.02.2025 20:23:28 НОМЕР_22НОМЕР_23
27.02.2025 10:20:48 НОМЕР_24НОМЕР_25
27.02.2025 10:25:42 НОМЕР_24НОМЕР_26
27.02.2025 10:32:49 НОМЕР_24НОМЕР_27
20.03.2025 20:15:51 НОМЕР_52
20.03.2025 20:16:01 НОМЕР_52
20.03.2025 20:16:23 НОМЕР_53
20.03.2025 20:16:54 НОМЕР_54
20.03.2025 20:18:33 НОМЕР_55
20.03.2025 20:18:41 НОМЕР_55
20.03.2025 20:19:21 НОМЕР_55
20.03.2025 20:22:17 НОМЕР_56
20.03.2025 20:22:51 НОМЕР_57
20.03.2025 20:24:01 НОМЕР_56
21.03.2025 15:24:43 НОМЕР_35 НОМЕР_60
21.03.2025 15:29:06 НОМЕР_35 НОМЕР_61
25.03.2025 17:50:16 НОМЕР_58
25.03.2025 19:49:33 НОМЕР_59
25.03.2025 19:54:29 НОМЕР_36 НОМЕР_41

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1