Справа № 203/1341/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002789,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0002789, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що на підставі довіреності від 05.12.2025 року він представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 19.11.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки №НС 19/11-25 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно, до вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 200000 кілограм насіння соняшника у строк з 24 до 28 листопада 2025 року. Місце поставки: АДРЕСА_1 . Загальна сума контракту склала 5480000 грн.

На виконання частини контракту, логістом компанії ОСОБА_5 із використанням інтернет-ресурсу «Ларді» підібрано перевізника, який запропонував свої транспортні засоби. Домовленості відбувались у телефонному режимі за номером НОМЕР_3 , яким в дійсності користувалися не перевізники, а зловмисники.

28.11.2025 року на місці зберігання зерна, за адресою Харківська область, Печенізький район, с.Артемівка, у автомобілі НОМЕР_4 з причепом НОМЕР_5 ; AX2446КІ з причепом НОМЕР_6 , було завантажено 49,26 тон насіння соняшнику. Водіям, які здійснювали перевезення, видано товаро-транспортні накладні та видаткові накладні, відповідно до яких у останніх повинні були прийняти зерно за адресою: АДРЕСА_1 .

Як, в подальшому, стало відомо, вказані транспортні засоби до місця вигрузки не доїхали, та здійснили розгрузку за адресою: АДРЕСА_2 , на території олійниці, що підтверджено показами свідків.

Зі слів водіїв, допитаних у якості свідків, у місці вигрузки, без надання будь-яких розрахунково-касових документів, з ними розрахувались готівкою у сумі 26000 доларів, які були передані незнайомій особі, яка назвалась представником замовника, однак у дійсності не мала відношення до підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час спілкування з особами, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, використовувався номер телефону - НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що директор підприємства, куди доставлено зерно, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_6 , користується номером телефону НОМЕР_9 .

Також встановлено, що основний абонентський номер, який використовувався особами під час вчинення кримінального правопорушення, 31 перебував в терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 з 26.11.2025 по 01.12.2025, в той же час у вказаному мобільному терміналу працював абонентський номер НОМЕР_11 (з 17.11.2025 по 20.11.2025).

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу, отриманих на виконання доручення слідчого, встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентскими номерами - НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 користується абонентськими номерами - НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , користується абонентськими номерами - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Посилаючись на вказані обставини, а також з метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, з огляду на обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, усіх осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, їх зв`язок між собою.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002789 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0002789, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення (виїмки) на паперових та/або на оптичному носіях для лазерних системи зчитування, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період часу з 01.11.2025 по теперішній час, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»).

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1