Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/2266/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2026 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування обов`язків, покладених на підозрювану при застосуванні запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянка України, яка перебуває на посаді директора відділення №6 АТ «Сенс Банк», зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 06.10.2023, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 06.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_8 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 06.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_10 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015, де стягувачем зазначений ОСОБА_10 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_10 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) про стягнення з боржника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 06.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_8 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

12.10.2023 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів № вп72978229/1 вiд 06.10.2023 (залишок 6012,82 доларів США) стягнення за вп№72978229 з примусовим виконанням №202/8202/15-ц від 19.01.2016 Індустріальний районного суду м. Дніпропетровська, 40177,12 доларів США з ОСОБА_12 )» з рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 462 045, 40 грн., які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього ж дня 13.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 132 867, 76 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.10.2023 року ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 328 677, 64 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_14 , ІПН , № АСВП 72978229 без ПДВ».

13.10.2023 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_8 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_10 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 1 537 317, 95 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2023, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 25.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_15 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 25.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_10 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_10 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_10 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_15 на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 25.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_15 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №73673953 від 25.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_15 на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

29.12.2023 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів за № 73673953/1 вiд 25.12.2023 стягнення за вп № 73673953 з примусового виконання виконавчого листа № 201/5667/13-ц вiд 29.07.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ( ОСОБА_16 )» з рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумім1 513 758, 33 грн., які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Цього ж дня 29.12.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 137 568, 94 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 29.12.2023 року ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 375 689, 39 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_16 , №АСВП 73673953 без ПДВ».

29.12.2023 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_15 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_10 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 2 903 706, 66 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 21.05.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 21.05.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_18 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 21.05.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_19 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_19 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_19 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) про стягнення з боржника ОСОБА_18 на користь ОСОБА_20 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 21.05.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_18 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_18 на користь ОСОБА_20 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв за № 75084934/1 вiд 21.05.2024 стягнення за вп № 75084934 з вик. вд: виконавчий лист № 209/1852/13-ц, №2/209/847/13 від 29.04.2013, документ видав: Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська з рахунку НОМЕР_4 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 259 903, 15 грн., які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня, 21.05.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 61 403, 15 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 21.05.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 164 444, 13 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_18 »

21.05.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_19 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_18 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_19 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 1 259 903, 15 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 20.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 20.06.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_21 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 20.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_22 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_22 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_22 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 грошових коштів в розмірі 1 203 475, 41 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 20.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_21 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 заборгованості за договором позики в розмірі 1 203 475, 41 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

12.07.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв, за №75362763/1 вiд 05.07.2024 на суму 32680,94 доларів США, стягнення за вп №75362763 з примусовим виконанням виконавчого листа № 201/4229/13 вiд 03.05.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, про стягнення з боржника ОСОБА_21 (залишок до сплати 6574, 56 доларів США)» з рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 069 839, 45 грн., які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Цього ж дня, 12.07.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 97 212, 68 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.07.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , емітованого в АТ «АБАНК» в сумі 972 126, 77 грн., з описом транзакції «погашення заборгованості, боржник ОСОБА_21 , №АСВП 75362763».

13.07.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_22 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_21 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_22 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_22 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 1 203 475, 41 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 05.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 05.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_23 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 05.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_24 , у якої за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_26 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_23 на користь ОСОБА_27 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_26 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_24 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 05.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_23 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_23 на користь ОСОБА_28 заборгованості за договором позики в розмірі 3 114 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA0000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_23 , №АСВП 75981515, без ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 175 971, 81 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цього ж дня, 24.10.2023, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 175 97, 19 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

24.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник головинськан.п., iпн , № асвп 75981515 без ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 160 000, 00 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 24.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 16 000, 00 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024, на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_23 , №АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 312 727, 27 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 25.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 31 272, 32 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_23 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 29 399, 20 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 25.10.2024, року на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 3 008, 91 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_22 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_23 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_24 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 3 479 291,89 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 30.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 30.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_29 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 30.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_30 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_26 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_29 на користь ОСОБА_32 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_26 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_30 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_29 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 30.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_29 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_29 на користь ОСОБА_33 заборгованості за договором позики в розмірі 2 139 500, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA0000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

04.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024, залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп№ 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусомІвано-Франкiвського міського нотаріального округу ОСОБА_26 » з рахунку НОМЕР_8 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 17 255, 51 грн., які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024 залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусомІвано-Франкiвськогомiськогонотарiального округу ОСОБА_26 » з рахунку НОМЕР_8 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 334 623, 74 грн., які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 07.10.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_34 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 319 435, 69 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник КорякiнаНiнаОлексiївна, № АСВП 76167413 без ПДВ».

Цього ж дня, 07.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 31 943, 57 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

07.10.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_30 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_29 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_35 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_36 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 351 879, 25 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 16.10.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, не пізніше 16.10.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_37 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_9 , не пізніше 16.10.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_38 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_26 ; виконавчого напису від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_41 на користь стягувача ОСОБА_42 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_26 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_9 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_38 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_43 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 16.10.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_44 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_37 на користь ОСОБА_45 заборгованості за договором позики в розмірі 5 564 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.2024, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп № 76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_26 » з рахунку НОМЕР_10 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 160 997, 13 грн., які належать ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.24, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп №76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_26 » з рахунку НОМЕР_11 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 550 000, 00 грн., які належать ОСОБА_46 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 .

17.10.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 64 590, 65 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця. В подальшому, 17.10.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_47 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 645 906, 48 грн. з описом транзакції «заборгованiсть боржник ОСОБА_48 , № АСВП 76323235, без ПДВ».

17.10.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_38 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_5 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_44 з каси відділення банку, а ОСОБА_9 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_38 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_38 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_9 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 710 997, 13 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

17.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

26.12.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпра відмовлено у задоволенні клопотання про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 22.01.2026 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 22.03.2026 та покладено обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий підтримала клопотання, просила задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що відповідних доказів стороною обвинувачення не надано, ризики необґрунтовані. Зазначив, що більше 3 місяців підозрювана ОСОБА_5 не викликалась для проведення слідчих дій або ж надання особистих пояснень.

Підозрювана підтримала позицію, викладену її захисником в судовому засіданні.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваної та її захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитами потерпілих, які підтвердили факт заволодіння їх грошовими коштами; допитами свідків, які повідомили обставини вчинення злочину;протоколами оглядів матеріалів тимчасових доступів до банківських рахунків у банківських установах, стосовно здійснених розрахункових операцій;протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;виконавчими провадженнями; відповідями з судів, відповідно до яких зазначено, що рішень на підставі яких відкрито виконавчі провадження не існує;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, які було покладено на підозрювану закінчився 22.03.2026 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпра від 12 лютого 2026 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 5 місяців, тобто до 17 травня 2026 року.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 4, ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких та особливо злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Також слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик підтверджується тим, що знаходячись на свободі, будучи обізнаною у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками, а також використовуючи моральний, фізичний тиск, підозрювана ОСОБА_5 може допомогти іншим учасникам злочину, у т.ч. тим, яких до кримінальної відповідальності ще не притягнуто, а також особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено, ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваною більш м`якого покарання.

Ризики, передбачені п.2, 3, 5 ч.1ст.177 КПК України слідчий суддя вважає такими, що недоведені стороною обвинувачення ані в судовому засіданні, ані матеріалами клопотання.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою Дніпровського апеляційного суду міста Дніпра закінчився, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування обов`язків, покладених на підозрювану при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

-за викликом прибувати до слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим, іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування, до 17 травня 2026 року.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1