Справа № 206/1813/26
Провадження № 1-кс/206/606/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2026 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшогослідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001239, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що Постановою першого заступника Генерального прокурора від 17.12.2025, на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України, подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001239 від 10.11.2025 доручено Головному управлінню Національної поліції в Луганській області.

Таким чином, слідчими СУ ГУНП в Луганській області на законній правовій підставі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001239 від 10.11.2025 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, за попередньою змовою групою осіб на території міста Дніпра, Дніпропетровської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.04.2026 у кримінальному провадженні №0001239 від 10.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60 95-ВР (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями) визначено правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлено порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідно до ст. 1 вказаного Закону визначено, що наркотичні засоби - це речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 770, психотропні речовини це речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Згідно списку № 2 таблиці № 1 вказаного Переліку, РVР віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Згідно списку № 2 таблиці № 2 вказаного Переліку, метамфетамін віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за ст. 307, 309 КК України, у невстановлений в ході досудового розслідування час, при невстановлених обставинах достовірно знаючи про вартість психотропних речовин - PVP і постійний попит на них серед осіб, які вживають психотропні речовини, вирішив здійснювати незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

В першій половині березня 2026 року, більш точний час в ході досудового розслідування за об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи обізнаним в тому, що РVР відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, придбав при невстановлених обставинах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку став зберігати з метою збуту у гаражі № НОМЕР_1 , що розташований на території гаражно будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в районі вулиць Д. Нечая та Чорних Запорожців, міста Дніпра.

16 березня 2026 року ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_6 , стосовно якого прийняті заходи безпеки, про продаж останній особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

З метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме викриття ОСОБА_5 в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_6 приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 500 гривень, 17 березня 2026 року зустрілася із ОСОБА_5 на ділянці місцевості біля гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований зі сторони АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 збув останній зіп пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною за грошові кошти у сумі 500 гривень.

Після незаконного збуту громадянином ОСОБА_5 особливо небезпечної психотропної речовини гр. ОСОБА_6 , остання прибула за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході огляду місця події вилучена придбана у ОСОБА_5 речовину, яка згідно висновку експерта містить PVP, який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, маса речовини 0,3181 гр.

Крім того, на початку квітня 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування за об`єктивних причин встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел па незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, у тому числі предметом яких є особливо небезпечна психотропна речовина, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, придбав при невстановлених обставинах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та психотропну речовину - метамфетамін, які став незаконно зберігати з метою збуту у приміщення гаражу № НОМЕР_1 , що розташований в на території гаражно будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в районі вулиць Д. Нечая та Чорних Запорожців, міста Дніпра.

06 квітня 2026 року ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_6 стосовно якої прийняті заходи безпеки, про продаж останній особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та психотропної речовини - метамфетамін.

З метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме викриття ОСОБА_5 в незаконному придбанні, зберіганні та у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та психотропної речовини - метамфетаміну, ОСОБА_6 , приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 2500 гривень, зустрілася із ОСОБА_5 в гаражі № НОМЕР_1 , розташований на території зазначеного гаражно будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 , збув ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину та психотропну речовину, що перебувала у двох zip пакетах за грошові кошти у сумі 2200 гривень.

Після незаконного збуту громадянином ОСОБА_5 психотропних речовини гр. ОСОБА_6 , остання прибула за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході огляду місця події, працівниками поліції вилучено придбану у ОСОБА_5 речовину, яка згідно висновку експерта містить PVP, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, маса речовини 0,0760 гр. та психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, маса метафематміна у речовини складає 0,06703 гр.

07.04.2026 під час проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до розсекречених протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України стосовно ОСОБА_5 останній отримував грошові кошти від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на банківську картку, яка перебувала у володінні його сина ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що йому відомо що його батько ОСОБА_5 зловживає наркотичні засоби та іноді казав про те що на його картку будуть перераховувати грошові кошти.

З метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 спрямовано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно відповіді в отриманні зазначених відомостей відмовлено, оскільки запитувана інформація стосовно руху грошових коштів відноситься до банківської таємниці вилучення якої передбачено діючим законодавством.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів отримання ОСОБА_7 грошових коштів від незаконного збуту його батьком ОСОБА_5 психотропної речовини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЕРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів.

Старший слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просив його задовільнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЕРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку за можливістю за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківським карткам№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про унікальні ідентифікатори та номери емісійних платіжних інструментів, залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку), номеру рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, за період часу з 10.11.2025 по 07.04.2026 включно.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1