Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/1292/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, встановлено використання рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

На даний час, з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення, забезпечення у подальшому проведення судових експертиз, розмір збитків, встановлення винних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, містять інформацію стосовно вищевказаних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, у тому числі рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту вчинення протиправної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених їх копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме документів по банківським рахункам:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),

а саме:

- документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформації, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформації про всі наявні рахунки у вказаних осіб, ТОВ та ФОП, а також оренду сейфів, сховищ, банківських комірок тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.04.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17