У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

20 березня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 01.12.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2025 невстановлена особа, шляхом обману, через соціальну мережу «Телеграм» під приводом заробітку, а саме виконувати завдання онлайн-ритейлері « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 30382 гривень, які вона перерахувала із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на карткові рахунки Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , Allianсe банк НОМЕР_3 , в наслідок чого останній було заподіяно шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 01 грудня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000120 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З поданого клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , що 05.11.2025 їй в меседжер «Телеграм», надійшло повідомлення від імені інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було запрошення щодо заробітку, а саме виконуючи різного роду завдання за які ОСОБА_5 отримуватиме гроші. ОСОБА_5 відписала, що погодилася, після чого її номер телефону було меседжері «Телеграм» добавлено в групу «С461 розподіл завдань». В даній групі необхідно було виконувати завдання, а саме переходити за посиланням на товар, добавляти даний товар в обране, далі зробити скріншот для підтвердження виконання завдання, що ОСОБА_5 і зробила. ОСОБА_5 виконала таких п`ять завдань після чого їй було нараховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , яку вона надіслала адміністратору групи який був підписаний « ОСОБА_6 », грошові кошти в сумі 1500 грн.

У клопотанні слідчим зазначено, що 06.11.2025 ОСОБА_5 контактний номер було перекинуто в іншу групу меседжері «Телеграм» «VIP681 розподіл завдань». В даній групі їй було надіслано перелік завдань із різними сумами від меншої до більшої, і вході виконання завдань суми мали збільшуватись на 15%. ОСОБА_5 необхідно було виконувати завдання, а саме переходити за посиланням на товар, добавляти даний товар в обране, далі зробити скріншот для підтвердження виконання завдання, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому необхідно було купувати товар і з даного товару отримувати прибуток. ОСОБА_5 в особисті повідомлення було надіслано повідомлення від особи під ніком « ОСОБА_7 » було надіслано номер картки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) , на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 346 грн., що вона і зробила, з своєї картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Цього ж дня ОСОБА_5 виконуючи завдання знову перерахувала грошові кошти в сумі 864 із своєї картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), і подальші транзакції нею були виконані в такому самому форматі.

В подальшому, 07.11.2025 о 12.04 год., ОСОБА_5 знову виконуючи завдання за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 5123 грн., із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та 07.11.2025 о 11.53 год., із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 25259, 67 грн., № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Після перерахування останньої суми коштів зі нею перестали зв`язуватись.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , для перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , а також з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, отримання інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки в період з 06.11.2025 по 06.12.2025.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що запитувана інформація знаходиться у розпорядженні голови правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 06.11.2025 по 06.12.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.11.2025 по 06.12.2025 в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.11.2025 по 06.12.2025, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період 06.11.2025 по 06.12.2025, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період 06.11.2025 по 06.12.2025.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю вилучення даної документації у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 або відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1