Справа № 732/174/26
Провадження № 1-кс/732/32/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 лютого 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000028 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо операцій із банківською карткою № НОМЕР_3 .

Також слідчий просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо операцій із банківською карткою № НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчими відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 04.02.2026 за ознаками кримнінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2026 року близько 20 години 02 хвилини невстановлена особа невстановленим способом, таємно викрала із банківської кредитної картки № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ), відкритої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 гроші в сумі 34000,00 грн, які без її відома перерахувала на невстановлені банківські картки.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 і користувалася банківською кредитною карткою № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ), відкритою у вказаному банку. Станом на 31 січня 2026 року на картці малися кредитні кошти в сумі 34000 грн. 31.01.2026 близько 19:00 години вона намагалася встановити на свій мобільний телефон „Xiaomi HuperOS з номером НОМЕР_9 додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Додаток намагалися встановити з сайту „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Через нестабільну роботу мобільної мережі додаток не встановлювався і встановити його не вдалося. Гроші з кредитної картки після цього вона не знімала. 03 лютого 2026 року, у вечірній час, встановити додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_7 на вказаний телефон все таки вдалося. Коли вона відкрила додаток то виявила, що з її рахунку знято кошти в сумі 34000 грн. Гроші знімалися двома транзакціями 31.01.2026, а саме о 20:01 знято 27000 грн, які перераховано через „ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 та о 20:02 знято кошти в сумі 7000 грн, які перераховано через „ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 . Хто зняв кошти та яким чином їй невідомо. Нікому інформації про номери, паролі, пін-коди кредитної картки та своїх рахунків вона не надавала і до цієї інформації має доступ тільки вона. Картку не втрачала. Ніяких замовлень в мережі інтернет вона не робила та ніхто сторонній їй не телефонував. Вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 та заблокувала свою картку.

У діях невстановлених осіб, які викрали грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 вбачається ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином встановлено, що гроші з банківського рахунку потерпілої перераховувалися шляхом здійснення двох транзакцій. Так, 31.01.2026 о 20:01 перераховано гроші в сумі 27000 грн, які перераховано через „ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 та 31.01.2026 о 20:02 перераховано кошти в сумі 7000 грн, які перераховано через „ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 .

Відповідно до інформації, отриманої з листа відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області ДКП Національної поліції України встановлено, що гроші з банківського рахунку потерпілої (картка № НОМЕР_7 , відкритої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , перераховувалися шляхом здійснення двох транзакцій, а саме:

- 31.01.2026 о 20:01:06 з картки НОМЕР_7 сума 27000,00 грн на картку НОМЕР_6 ;

- 31.01.2026 о 20:02:05 з картки НОМЕР_7 сума 7000,00 грн на картку НОМЕР_6 .

Банківська картка № НОМЕР_6 відкрита та обслуговується акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ).

Також відповідно до інформації, наданої працівниками ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ, 31.01.2026 о 20:23:20 гроші в сумі 20120,00 грн з картки НОМЕР_6 перераховані на картку № НОМЕР_3 , що випущена та обслуговується АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , документів щодо операцій із банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме до:

- всіх документів, які містяться у спраі, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується вказаною банківською карткою;

-виписок щодо руху коштів по рахунку, який обслуговується вказаною банківською карткою за період часу із 31.01.2026 по 23.02.2026, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що містять повні дані про отримувачів коштів з вказаного рахунку, який обслуговується вказаною банківською карткою за період часу із 31.01.2026 по 23.02.2026 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаної банківської картки за період із 31.01.2026 по 23.02.2026;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки зі вказаного карткового рахунку за період із 31.01.2026 по 23.02.2026.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , документів щодо операцій із банківською карткою № НОМЕР_6 , а саме до:

- всіх документів, які містяться у спраі, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується вказаною банківською карткою;

-виписок щодо руху коштів по рахунку, який обслуговується вказаною банківською карткою за період часу із 31.01.2026 по 23.02.2026, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що містять повні дані про отримувачів коштів з вказаного рахунку, який обслуговується вказаною банківською карткою за період часу із 31.01.2026 по 23.02.2026 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаної банківської картки за період із 31.01.2026 по 23.02.2026;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки зі вказаного карткового рахунку за період із 31.01.2026 по 23.02.2026.

Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1