Справа№751/3111/26
Провадження №1-кс/751/1053/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання старшої слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002103 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана як свідок ОСОБА_5 вказала, що в середині липня 2025 року вона отримала в поштовій скриньці лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Це була вимога від даної установи про погашення заборгованості за кредитним договором №1221-8037 від 13.06.2023, який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 01.07.2025 заборгованість не погашена. Жодних кредитів вона не отримувала, у той період користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », жодних сумнівних зарахувань не отримувала, тому хто без її дозволу відкрив на її ім`я кредит не відомо, вказану заборгованість наразі час не погашала.

Відповідно до інформації отриманої від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що з банківської карти № НОМЕР_1 наявні наступні перекази коштів, які здійснені 18.06.2023 о 19.16 год в сумі 12 225 грн, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.05.2023 о 10.54 год в сумі 11 000 грн, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 0002103 від 20.07.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документів, які містять інформацію про повний номер рахунку отримувача грошових коштів, відповідно до проведених операцій переказу коштів з карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: 18.06.2023 о 19.16 год в сумі 12 225 грн, банк отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.05.2023 о 10.54 год в сумі 11 000 грн банк отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) отримувача грошових коштів та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) отримувача грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 01.04.2023 до 01.01.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1