Справа № 277/174/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"19" лютого 2026 р. селище Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у селищі Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ємільчинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй, заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 години 01 хвилину 01.12.2025 по 00 години 01 хвилину 09.12.2025 в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в період часу з 02.12.2025 по 08.12.2025 невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом отримання виграшу за проведення ставок на спортивні події на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 109 тисяч гривень з банківської картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку останньому.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000194 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження було опитано потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 01.12.2025 у «Вайбер» йому надійшло повідомлення з невідомого номера про можливість заробітку. Також було наявне посилання за яким він перейшов. Посилання було на телеграм канал невідомої особи, який був підписаний ОСОБА_9 . Після чого відразу почали надходити повідомлення з питаннями чи дійсно він хоче заробити. Суть заробітку полягала у здійсненні ставок на спортивні події. Вказана пропозиція його зацікавила. Після чого він перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де пройшов реєстрацію. В подальшому зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 300 гривень на електронний гаманець. Також невідома особа зазначила, що з кожного виграшу 20% йому потрібно буде виплачувати, на що він погодився. Після чого зробив ставку на спортивну подію. 01.12.2025 близько21 год йому надійшло повідомлення про те, що його ставка зіграла та він виграв 22500 гривень, однак за їх виведення він повинен буде сплатити 1000 гривень, на що він погодився, після чого перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок який йому вказав невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 .

На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він завантажив квитанцію. Після чого він почав виводити вказаний виграш, а саме 20000 гривень на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через добу він побачив, що грошові кошти йому на картковий рахунок так і не надійшли, а його заявка на виведення залишається в обробці, про це він написав в телеграмі ОСОБА_9 , який пояснив, що потрібно вивести всю суму, а тому необхідно повторити операцію. Після чого він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагався вивести вказані грошові кошти, але не зміг. 08.12.2025 року йому надійшло посилання по якому він перейшов та де було зазначено про те, що його мобільний номер НОМЕР_2 зареєстровано на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований АДРЕСА_2 . Приблизно о 16 год. 35 хв в нього на мобільному телефоні зник зв`язок. На той час він знаходився на роботі та додому повернувся лише в 21 год та коли зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » то виявив, що з його кредитної банківської картки, яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 - 08.12.2025 в банкоматі по АДРЕСА_3 було знято декількома транзакціями грошові кошти в сумі 109 тисяч гривень.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , було знято в банкоматі по АДРЕСА_3 декількома транзакціями грошові кошти в сумі 109 тисяч гривень.

Старший слідчий зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 .

Сарший слідчий СВ ВП №1 Звягельського РВП подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином судовою повісткою.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2025 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про те, що в період часу з 02.12.2025 по 08.12.2025 невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом отримання виграшу за проведення ставок на спортивні події на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 109 тисяч гривень з банківської картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку останньому.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 ., погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 години 01 хвилину 01.12.2025 по 00 години 01 хвилину 09.12.2025 в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1