Справа № 216/934/26
провадження 1-кс/216/198/26
УХВАЛА

23 лютого 2026 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000025 від 06.02.2026 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів про:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 03.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками | № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 03.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 в період часу 3 00:00 годин 03.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 03.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 05.02.2026 о 22:17 годині до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила, що в період часу за 03.02.2026 по 05. 02.2026 в месенджері телеграм вона зареєструвалась у групі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де з метою отримання додаткового заробітку почала виконувати надані їй | завдання з приводу просування готелів, під час виконання яких невстановлена особа запропонувала їй здійснити грошовий переказ для подальшого отримання нових завдань на виконання, в результаті чого ОСОБА_5 , добровільно перевела грошові кошти на загальну суму в розмірі 18 000 гривень на банківські карти з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , однак після цього кошти не були повернуті, а подальший заробіток через сайт став неможливим.

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки дізнавачем не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілої від 09.02.2026;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, містить інформацію, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є достатні підстави вважати, що відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та іншими способами вказані обставини довести неможливо.

Дізнавач просить надати доступ до документів та інформації з 04.09.2025 року по час виконання ухвали, разом з тим слідчий суддя вважає, що така конструкція вимоги не відповідає вимогам ст. 163 КПК України оскільки тимчасовий доступ надається до речей і документів, про які є достатні відомості про можливість їх перебування у особи, що підлягає доведенню дізнавачем, тобто такі речі і документи повинні бути у володінні особи на момент звернення до клопотання до слідчого судді. Таким чином надання доступу до речей та документів, які на момент звернення з клопотанням до слідчого судді не існували, а отже не могли перебувати у володінні відповідної особи, нормами КПК не передбачено, з огляду на вказане клопотання слід задовольнити частково.

Окрім того, дізнавач в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання дізнавача задовольнити частково.

2. Надатиправо на проведення тимчасового доступу: ст. дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Криворізького РУГП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Криворізького PУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити копії наступних документів та даних:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 в період часу 00:00 годин 03.02.2026 по 11.02.2026 ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при тназакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками НОМЕР_4 в період часу з 03.02.2026 по 11.02.2026 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карток № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 03.02.2026 по 11.02.2026

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 в період часу 00:00 голин 03.02.2026 по 11.02.2026

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток М» НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 03.02.2026 по 11.02.2026 з можливістю отримання зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття копій у відділенні філіалу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_10