Справа № 462/8981/25
провадження 1-кс/462/2057/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 00279 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 00279 від 16 листопада 2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до: документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у

м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00279 від 16 листопада 2023 року за фактом організації незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, з корисливих мотивів організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Надалі з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою вжиття заходів щодо осіб, причетних до даного злочину.

03.03.2025 до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконання доручення, у відповідності до яких досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано додаткову інформацію щодо громадянки України, яка причетна до вказаної протиправної діяльності, а також обізнана у її вчиненні іншими фігурантами кримінального провадження. Зокрема, у відповідності до наявних даних фігуранти кримінального провадження (диспетчери) на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » під час організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України на ТОТ України та у зворотному напрямку (всупереч розпорядження КМУ №188-р від 26.02.2022 року «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю»), використовують абонентські номери українських операторів мобільного зв`язку. Вказані особи до здійснення протиправної діяльності в якості «диспетчера» залучили громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , уродженку н.п. Липівка, Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл., яка фактично проживає та перебуває за адресою: АДРЕСА_3 ).

З метою пошуку клієнтів та формування замовлень на здійснення пасажирських перевезень на/з тимчасово окупованої території України ОСОБА_5 використовує номер оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , останній із яких вказаний в рекламі надання таких послуг в мессенджері «Телеграм».

При цьому, переписка в месенджерах «Телеграм», «Вайбер» та «Вотцап» за номером телефону НОМЕР_7 здійснюється фігурантами кримінального провадження на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », які знаходяться в м. Києві, а спілкування з клієнтами з використанням звичайної телефонної мережі за номером телефону НОМЕР_7 здійснює ОСОБА_5 , яка фактично перебуває в м. Івано-Франківськ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обгрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , 1984 р.н., яка фактично проживає та перебуває за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України у Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано письмовий запит щодо отримання інформації (без розкриття змісту банківської таємниці) про те, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка фактично проживає та перебуває за адресою: АДРЕСА_3 клієнтом відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вказаний запит із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що гр.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідження інформації про рух коштів на рахунках гр-ки ОСОБА_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для органу досудового розслідування для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки у разі отримання дозволу на вилучення такої інформації, доступ до неї надасть можливість дослідити рух коштів по таких рахунках в період з 01.01.2025 та по 12.11.2025, а також встановити та перевірити інформацію щодо перерахування коштів, що необхідно для розслідування вказаного кримінального провадження та водночас надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримана банківська документація надалі може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування, незважаючи на вжиті самостійно заходи, отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №00279 від 16 листопада 2023 року, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, зокрема матеріали виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ознайомившись із змістом відповіді, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого щодо надання інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчим банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 00279 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим з групи слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні відділення за адоресою: АДРЕСА_2 , або іншому відділенні вказаної фінансовової установи у м. Львові, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунків відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/8981/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1