683/3749/25

Справа № 683/3749/25

1-кс/683/37/2026

У Х В А Л А

16 січня 2026 року м. Старокостянтинів

В С Т А Н О В И В:

На виконання доручення надійшов рапорт з 1-го відділу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України відповідно до якого встановлено, що УПК у Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що 07.11.2025 о 13:51:51 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 28 тис. 500 грн з рахунку потерпілого на картковий рахунок № 5232 4410 2594 2652, емітований в АТ «Банк Альянс».

- 07.11.2025 о 14:58:47 год. здійснено переказ на суму 4 тис. грн на картковий рахунок №4441 1110 7494 0275, емітований в АТ «Універсалбанк»;

- 07.11.2025 о 15:10:48 год. здійснено переказ на суму 6 тис. 100 грн на картковий рахунок №4441 1110 5473 2379, емітований в АТ «Універсалбанк»;

- 07.11.2025 о 15:13:46 год. здійснено переказ на суму 1 тис. 93 грн на картковий рахунок №4441 1111 4251 9903, емітований в АТ «Універсалбанк»;

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Універсал Банк».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ «Універсал Банк», у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов'язати АТ «Універсал Банк» надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку АТ «Універсал Банк» № 4441 1110 7494 0275, а саме: про рух коштів у період часу з 07.11.2025 року по 15.01.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 16 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Є.М. Андрощук