Провадження №1-кс/523/1411/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, що після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянки України ОСОБА_4 , яка усвідомлювала, що Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв`язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом передачі активів грошових коштів представникам держави-агресора, з метою досягнення нею поставлених цілей повалення державної влади в Україні, приєднання частини або всієї території України до Російської Федерації або створення на її території проросійського псевдодержавного утворення (утворень), влада у якому мала підпорядковуватись вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації і бути керованою ним. При цьому, ОСОБА_4 також керувалась корисливим мотивом особистого збагачення внаслідок здійснення господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора Російської Федерації.

Способом пособництва державі-агресору Російській Федерації ОСОБА_4 обрала передачу представникам держави-агресора Російської Федерації грошових коштів в якості оплати за газоподібне паливо, вироблене на території Російської Федерації російськими суб`єктами господарювання і придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співзасновником і директором якого вона являлась.

Так, 23.10.2000 ОСОБА_4 спільно з громадянином Республіки Молдови ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , утворено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; статутний капітал 5 012 000 грн., розподілений між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в рівних частках; основний вид економічної діяльності за КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Станом на 2022 рік ОСОБА_4 у встановленому законом порядку була призначена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), була уповноважена здійснювати загальне оперативне керівництво господарською діяльністю підприємства, укладати господарські договори, керувати фінансовою діяльністю підприємства, здійснювати інші повноваження.

01.07.2023 ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу Договір про продаж суміші LPG (зрідженого нафтового газу) № 01-07/2023 від 01.07.2023 з австрійським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ; VAT Number: ATU69613279; Tax Identification Number: 09 251/6392; Registration Number: 4336081). Згідно з вказаним договором, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 як Продавець продавало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як Покупець придбавало зріджені гази, умови поставки і номенклатура яких узгоджувались сторонами в додаткових угодах до Договору.

При цьому, укладаючи і в подальшому виконуючи вказаний Договір про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, ОСОБА_4 достовірно знала, що країною походження зрідженого нафтового газу, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з вказаним договором, була держава-агресор Російська Федерація; зріджений нафтовий газ, країною походження якого є держава-агресор Російська Федерація, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 в свою чергу придбавало у російського підприємства рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_2 , КПП 772401001, почтовый адрес АДРЕСА_3 ); директором австрійського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 і російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була одна особа громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 (рос. ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; грошові кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) австрійському підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за зріджений нафтовий газ, будуть перераховані вказаним підприємством російському підприємству ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, як наслідок, увійдуть у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприятиме їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійдуть до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Крім того, для приховування своєї протиправної діяльності, в Договорі про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_7 в п. 2 «Продукт» зазначеного договору вказала, що походженням газу є: «ПО ВСЕМУ МИРУ, КРОМЕ РОССИИ».

Реалізуючи власний злочинний умисел, протягом 2023 року ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахувала з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 на банківські розрахункові рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у загальній сумі, щонайменше 2 059 350 доларів США та 731 017 євро.

За даним фактом, 16.08.2023р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000323 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1112 КК України.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають реєстраційні справи юридичних осіб, зокрема:

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстроване 23.10.2000;

-Приватне підприємство « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстроване 21.01.2002;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстроване 26.07.2001;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зареєстроване 07.07.2021;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зареєстроване 05.10.2018.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження документи, протоколи, заяви та інші документи, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для призначення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення в повному обсязі завіреного належним чином копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 , з метою вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1