Провадження № 1-кс/635/64/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року с-ще Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000352 від 12.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_9 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під№ НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та отримати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 12.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що 11.11.2025 до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невідома, використовуючи мобільний телефон під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.07.2024 о 17:45:27 години та 20.07.2024 о 13:11:17 години, зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7000,00 грн., які він за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування своїх грошових коштів зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок під № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 19.07.2024 о 17:45:27 години у розмірі 4200,00 грн., та 20.07.2024 о 13:11:17 годині у розмірі 2800,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_8 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості 100% оплати товару, а саме нових автомобільних «докаток».

Допитаний при проведенні досудового розслідування потерпілий пояснив, що приблизно у середині липня 2024 року, точного часу він не пам`ятає, йому на його робочий номер мобільного телефону який вказаний в його оголошеннях на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером мобільного телефону під № НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру мобільного телефону під № НОМЕР_4 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов вхідний дзвінок від невідомого чоловіка, який під час телефонної розмови повідомив потерпілому, що він є представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та раніше він співпрацював з потерпілим ОСОБА_10 та здійснював покупку у нього та продавав йому автомобільну резину та різноманітні автомобільні запчастини, з зв`язку з чим у нього є пропозиція до нього про продаж потерпілому нових автомобільних докатів марки «Volkswagen» та марки «Aydi» за ціною 1000,00 грн. за одне колесо, у кількості семи коліс, загальною вартістю 7000,00 грн., при цьому однією з умов є їх повна оплата у розмірі 100%, куди буде включено і їх доставка до потерпілого.

В подальшому потерпілому ОСОБА_10 надійшло «SMS - повідомлення» у якому був вказаний картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_8 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку йому необхідно було здійснити перерахування своїх грошових коштів за товар.

Так, як ціна потерпілого ОСОБА_10 зацікавила то на пропозицію невідомого чоловіка він погодився та 19.07.2024 о 17:45:27 години та 20.07.2024 о 13:11:17 години, він за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільного телефону під № НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунка під № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 100% оплати товару, тобто у повному обсязі двома платежами на загальну суму 7000,00 грн., а саме 19.07.2024 о 17:45:27 години у розмірі 4200,00 грн., та 20.07.2024 о 13:11:17 годині у розмірі 2800,00 грн., на банківську карту під № НОМЕР_8 , ємітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме нових автомобільних «докаток» та їх транспортування.

Але після перерахування грошових коштів двома платежами у розмірі 7000,00 грн., на картковий рахунок під № НОМЕР_8 , ємітованую в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продавець перестав брати слухавку, а у подальшому відключив свій номер телефону.

Під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження з достовірною точністю було встановлено, що після отримання шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України, частина з них перераховувалась на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 ємітованую АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так з метою розкриття вказаного злочину та встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000352 від 12.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_9 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до 09.02.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під№ НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та отримати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 09 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1