провадження № 1-кс/753/3437/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004149 від 16.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 , щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 11.11.2025 року по день винесення ухвали.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004149 від 16.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 12.11.2025 року у період часу з 14:12 год. по 15:25 год. невстановлена особа чоловічої статі, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_6 , представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увівши ОСОБА_9 в оману, вчинила шахрайство відносно останньої з використанням ЕОТ.

Під час спілкування з заявницею не встановлені особи без її згоди та відома підвищили кредитний ліміт по банківській картці та в подальшому заволоділи грошовими коштами, що були перераховані чотирма переказами на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- на 100 000 гривень (отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_7 );

- на 100 000 гривень (отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_8 );

- на 90 000 гривень (отримувач ОСОБА_7 , код отримувача, рахунок отримувача НОМЕР_9 );

- на 82 000 гривень (отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ).

Загальна сума збитку становить 372 000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 12 листопада 2025 року приблизно о 12:40, їй зателефонували з номера НОМЕР_11 , який використовується КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа чоловічої статі представилася ОСОБА_10 , працівником банку, та повідомила, що банківський аккаунт потерпілої знаходиться в небезпеці, оскільки невідомі особи здійснили спробу входу до нього з пристрою з програмним забезпеченням «Android», територіально в м. Чернівці, (також уточнювали чи можу заявниця знати хто міг здійснити вхід до мого додатку).

Після цього потерпілій повідомили, що з нею зв`яжеться «служба безпеки банку».

Через декілька хвилин відбувся дзвінок через застосунок Telegram,

(закінчувався дзвінок з телеграму відразу передзвонював НОМЕР_6 , який відбувався синхронно з дзвінками з вказаного номера - що створювало враження справжнього зв`язку з банком.

Під час цих дзвінків потерпілій повідомили, що для «захисту коштів» необхідно вивести гроші на «безпечні рахунки», реквізити яких в подальшому надали в чаті мессенжеру «Telegram».

Під час спілкування та виконання вказівок потерпіла виявила, що в акаунті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без її згоди та не нею особисто змінено кредитний ліміт по картці до 200 000 грн. Жодних офіційних сповіщень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підозрілі дії чи зміну ліміту вона не отримувала.

З метою збереження коштів, після того як повідомили про загрозу «служба безпеки» потерпілій зазначили, що тільки перерахування коштів на інші рахунки допоможе вберегти її грошові кошти. Після цього повідомили, що кошти потрібно перерахувати з її власного рахунку на рахунок їїФОПу і після вже на інший рахунок. Всього було чотири перекази на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- на 100 000 гривень (отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_7 );

- на 100000 гривень (отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_8 );

- на 90 000 гривень (отримувач ОСОБА_7 , код отримувача, рахунок отримувача НОМЕР_9 );

- на 82 000 гривень (отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ).

Загальна сума збитку становить 372 000 гривень.

В подальшому листування в месенджері Telegram, було видалено.Також на підтвердження показів потерпіла надала копії платіжних інструкцій про здійснення грошових переказів.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

Розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить, належним чином повідомлена про час та місце його проведення, не з`явилась.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0004149 від 16.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме тих, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, щодо інформації по банківським рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, щодо інформації по банківським рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 , щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками тощо, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 , щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками тощо, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню), за період часу з 11.11.2025 по 15.11.2025 року, який пов`язується із готуванням до злочину та вчинення злочину, інший (більший) період, зокрема, по дань постановлення ухвали 09.12.2025 року, слідчим не обгрунтований, й оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам ВКП не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Так, положення ст.3 КПК України містить визначення основних термінів цього Кодексу, а саме у п.19 міститься визначення, хто є стороною кримінального провадження, з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, надання тимчасового доступу до документів слідчим, які не входять до складу групи слідчих, також не надає право тимчасового доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004149 від 16.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківським рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 , оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних данихплатника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номерурахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 11.11.2025 року по 15.11.2025 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: