Справа № 344/2363/26
Провадження № 1-кс/344/1268/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000352 від 07.11.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період з жовтня 2024 по даний час на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали несанкціоноване втручання в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому здійснювали викрадення коштів із їх рахунків.

Так, встановлено, що до відкриття карткових рахунків у банківських установах учасники зазначеної злочинної групи залучили наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Окрім цього встановлено, що в ході своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовували наступні карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 .

У зв`язку з вище наведеним, з метою встановлення інших потенційних потерпілих та подальшого руху викрадених коштів, а також підтвердження систематичності злочинної діяльності вище вказаної групи осіб, виникла необхідність звернутись із клопотаннями до суду на отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , про всі відкриті рахунки та руху коштів по них наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , а також карткових рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2026, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 березня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1