Справа № 274/7496/25
Провадження № 1-кс/0274/106/26
У Х В А Л А

Іменем України

"26" січня 2026 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , межах кримінального провадження №0001024 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

15.01.2026 слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, який належить даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належна вище вказана банківська картка) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, мобільний номер телефону який прив`язаний до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 18.10.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001024 від 21.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2025 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_6 , з метою отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у месенджері "Вайбер" перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ). Цього ж дня, до ОСОБА_6 , зателефонували невідомі особи із номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання натиснула для підтвердження своїх даних «1», та з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 48957 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що із її банківської картки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 )., 19.10.2025 року о 12:07 було перераховано грошові кошти в сумі 29 547 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка імітована на прізвище ОСОБА_6 , також 19.10.2025 о 12:11 було перераховано грошові кошти в сумі 18 090 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка імітована на прізвище ОСОБА_6 . Після чого із банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), 19.10.2025 о 12:14 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн, також 19.10.2025 о 12:15 було перераховано грошові кошти в сумі 26 500 грн, 19.10.2025 о 12:19 було перераховано грошові кошти в сумі 225 грн на невстановлений банківський рахунок. Встановити подальший рух грошових коштів потерпілої не представилось можливим.

Після чого слідчим було отримано ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (банківському рахунку НОМЕР_3 ), які належні потерпілій ОСОБА_6 .

При детальному огляді дати - 19.10.25 встановлено наступне: о 12:14:20 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 .

19.10.25 о 12:15:17 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 26 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі за період з 18.10.2025 по 01.12.2025.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001024 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001024 - 19.10.2025 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_6 , з метою отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у месенжері "Вайбер" перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ). Цього ж дня, до ОСОБА_6 зателефонували невідомі особи із номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання натиснула для підтвердження своїх даних «1», та з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 48957 грн (ЄО - 25079).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 ; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.10.2025; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 21.10.2025; копії банківської картки потерпілої з реквізитами; виписки по банківському рахунку потерпілої; ухвали слідчого судді від 04.11.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2025; опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей і документів від 13.01.2026; інформації щодо банківської установи за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, який належить даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належна вище вказана банківська картка) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, мобільний номер телефону який прив`язаний до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 18.10.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1