У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3647/25

провадження № 1-кс/0285/1434/25

10 листопада 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 02 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 28.06.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою представившись службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 70346,60 грн, котрі він перерахував на різні банківські картки, чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має у власності кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , 28 червня 2025 року близько 13:55 він отримав дзвінок у застосунку «Viber» на свій номер телефону від невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа повідомила, що його банківські картки заблоковані, та запропонувала для їх розблокування переказати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він здійснив два грошові перекази з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суми 29160,07 грн та 7135,50 грн. Після цього невідома особа, продовжуючи шахрайські дії, надиктувала потерпілому номери карток, на які необхідно переказати кошти з «МоnоВаnк»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Під час подальшої розмови він здійснив ще чотири перекази на загальну суму 70 346,60 грн (29015 грн, 15331,60 грн, 15600 грн, 10400 грн). Після завершення розмови потерпілий звернувся до служби підтримки банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому заблокували банківські картки.

У межах досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема до інформації по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В ході опрацювання було встановлено, що зазначені банківські картки були видані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після зарахування коштів на зазначені картки встановлено факти здійснення переказів: з картки № НОМЕР_6 - на картку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 8 111 грн; з картки № НОМЕР_5 - на картку № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 18 905 грн.

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 була видана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після зарахування коштів на цю картку встановлено факти подальших переказів на: картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 8 317 грн; картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 20 700 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 02 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківським каркам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для від до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 14 год. 30 хв. 28.06.2025 до 00 год. 00 хв. 03.11.2025, із зазначенням також документів, що містять інформацію про ІР- адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяць з дня постановлення - до 10 січня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1