Справа № 274/3011/25
Провадження № 1-кс/0274/1552/25
У Х В А Л А

Іменем України

"29" вересня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16.09.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (особи, якій належна вище вказаний банківський рахунок), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку, які номера телефонів були прив`язанні до вище вказаного банківського рахунку, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаному рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 27.04.2025 до 00 год 00 хв 01.09.2025.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000434 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що на банківську картку будуть зараховані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 допомоги, для проведення транзакцій потрібно було підтвердити коди підтвердження та повідомити номер банківської картки, що останній і зробив. Після вказаних дій, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_6 були списані грошові кошти в загальній сумі 5 406 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_6 , який імітований на потерпілого ОСОБА_6 .

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт від працівника ВПК в Житомирській області ОСОБА_7 про те, що у ході проведення аналізу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка належна ОСОБА_6 , встановлено, що 28.04.2025 о 15:48 грошові кошти в сумі 2703,45 грн., та 28.04.2025 о 15:49 в сумі 2703,45 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_9 .

У подальшому слідчим було проведено огляд речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , та встановлено, що 28.04.2025 о 15:48:21 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 703,45 грн, із банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_8 , який імітований на ОСОБА_5 .

Також встановлено, що 28.04.2025 о 15:49:31 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 703,45 грн. із банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , на банківський рахунок НОМЕР_8 , який імітований на ОСОБА_5 .

В подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку, який належний ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період 3 27.04.2025 до 01.09.2025.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000434 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000434: 28.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що на банківську картку будуть зараховані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 допомоги, для проведення транзакцій потрібно було підтвердити коди підтвердження та повідомити номер банківської картки, що останній і зробив. Після вказаних дій, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 5 406 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО - 11342).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000434; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.04.2025; протоколу допиту потерпілого від 30.04.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвалою слідчого судді від 08.05.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; матеріалів виконаного доручення слідчого; протоколу огляду речей та документів від 08.09.2025; відомостей про банківську установу за номером банківського рахунку вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (особи, якій належна вище вказаний банківський рахунок), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку, які номера телефонів були прив`язанні до вище вказаного банківського рахунку, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаному рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 27.04.2025 до 00 год 00 хв 01.09.2025.

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1