УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2026 Справа №607/247/26 Провадження №1-кс/607/295/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Тернополі клопотання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 26 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 січня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 26 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання ВІ N? 2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу із 21.04.2025 по 23.04.2025, невідома особа (акаунт телеграм « ОСОБА_5 ), яка представилася працівником компанії криптовалютних трейдерів, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 22639 грн., належні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , переказ яких вона самостійно здійснила, кількома переказами перебуваючи по місцю свого проживання, на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 26.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які в подальшому були перераховані грошові кошти, щодо руху коштів по них в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по дату постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Дізнавач дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане нею клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 26.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже саме на вказані картки були перераховані грошові кошти належні ОСОБА_6 , що в подальшому стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 року по дату постановлення ухвали. Однак, клопотання дізнавача не містить належного обґрунтування вимоги щодо надання відповідної інформації за такий значний період часу, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що у цій частині клопотання слід відмовити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у період з 00:00:01 год. 22.04.2025 року по дату звернення з клопотанням до суду, що не суперечитиме потребам досудового розслідування.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 26 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП N?2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальникові сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026 в паперовому та електронному вигляді

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 22.04.2025 по 06.01.2026, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1