Справа № 732/1819/23
Провадження № 1-кс/732/25/26
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

18 лютого 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

старший дізнавач у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.02.2023 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

Дізнавач, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000024 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 невідома особа під приводом надання інвестувальних послуг через месенджер "Телеграм" шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував невідомій особі. Матеріальний збиток від цього кримінального правопорушення завдано на суму 48170 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїх показаннях розповів, що 22.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання серед оголошень у Телеграмі знайшов оголошення про "Трудинг". Почав переписуватися із дівчиною, яка була підписана в каналі як „ ОСОБА_6 , і остання описала, чим саме вона займається, що дуже зацікавило потерпілого ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_6 написала, що для того, щоб він став учасником, йому необхідно вкласти грошові кошти, на що потерпілий погодився та зі своєї карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 здійснив три грошові перекази невстановленій особі на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , який є філіалом банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 48170 грн, за що було обіцяно прибуток на загальну суму 171000 грн, однак не перерахувавши "прибуток" дівчина заблокувала свою сторінку у телеграм-каналі.

Достовірно встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що приблизно рік тому їй потрібні були термінові кошти на власні потреби. В мережі Інтернет за допомогою мобільного телефону вона знайшла оголошення про те, що можливо оформити електронну банківську картку та продати її за 200 грн. Таким чином, ОСОБА_7 оформила електронну банківську картку в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме надала свої реквізити та завантажила свою фотокартку, після чого отримала реквізити банківської картки та пін-код до неї. Вказані реквізити з пін-кодом вона переслала за посиланням, яке було вказане в оголошенні, після чого їй на банківську картку надійшли кошти в сумі 200 грн. Про те, що її банківською карткою скористалися шахраї, остання дізналася від працівників поліції.

Таким чином банківською карткою ОСОБА_7 користується невстановлена особа, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_5 здійснювався на інші банківські карти, в тому числі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до іншої додаткової інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернувся старший дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу дізнання для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 документів щодо операцій із рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме:

-копій всіх документів із справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 31.01.2023 по 27.01.2025;

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 31.01.2023 по 31.01.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 31.01.2023 по 31.01.2024;

-номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-інформацію про користування обліковим записом клієнта „ ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 електронного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису клієнта у сервісі „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІР адрес, з який здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали встановити до 18 березня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1