СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/504/26
ун. № 759/1565/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001040 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що жительки смт. Козелець, Чернігівської області спільно із іншими невстановленими особами можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами під виглядом надання послуг по списанню осіб призивного віку з військового обліку (виключення) за станом здоров`я.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході побутової розмови зі своєю знайомою ОСОБА_4 отримав пропозицію про можливість сприяння йому у оформленні звільнення з військової служби за станом здоров`я через третю особу ОСОБА_5 , яка працює у органах РТЦК та СП, за грошові кошти. Так, як останній мав проблеми зі здоров`ям вирішив скористатись послугами та погодився на пропозицію.

В ході спілкування, у період часу з весни 2024 по зиму 2025 року ОСОБА_6 та користувачі електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично повідомляли про необхідність внесення платежів для закриття різного роду «питань», які виникали в ході надання послуг останньому (оформлення документів, проведення медичних досліджень, передачу коштів третім особам, тощо).

В період з весни 2024 року по січень 2025 року ОСОБА_3 здійснив низку грошових переказів на ряд наданих йому реквізитів банківських карток, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які надсилали йому у листуванні із ОСОБА_6 в мессенджері «Viber» (аккаунт зареєстровано на номер телефону НОМЕР_5 ) та на електронну пошту із адрес « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транзакції останній здійснював із використанням власного онлайн-банкінгу та терміналу самообслуговування. Загальна орієнтовна сума переказаних коштів становить близько 650 000 гривень.

Разом з тим, останній вказаних послуг не отримав та грошові кошти йому не повернули.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні, зокрема:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , уродженка смт. Козелець, Чернігівської області, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , уродженка с. Сивухи, Козелецького району, Чернігівської області, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", банківська картка № НОМЕР_2 , що емітована в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківська картка № НОМЕР_3 , що емітована в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківська картка № НОМЕР_4 , що емітована в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Код банку (МФО) НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів потерплим, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ НУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести неможливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001040 від 15.12.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Код банку (МФО) НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) із банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 за період з 01.03.2024 по 31.01.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 за період з 01.03.2024 по 31.01.2025;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.03.2024 по 31.01.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 за період з 01.03.2024 по 31.01.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 за період з 01.03.2024 по 31.01.2025;

- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період за період з 01.03.2024 по 31.01.2025.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа

Слідчий суддя ОСОБА_9