У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксува ння судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до Покровського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, яке погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Невстановлена особа в період часу з 15.12.2022 по 15.02.2024 таємно, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., які нараховувались ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок померлого, отримувача виплат на проживання внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування втсановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка платника податків РНОКПП НОМЕР_1 , який перебував на обліку щодо виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Згідно наданої інформації від УСВП Костянтинівської міської ради встановлено, що після смерті ОСОБА_5 з належного йому рахунку, а саме: з № НОМЕР_2 , яким володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2023 по 31.07.2023 року було знято невідомою особою грошові кошти загальною сумою 14 000,00 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 за період часу з «00» години «00» хвилин 01.01.2023, по «23» годину «59» хвилин 20.12.2023, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання про розгляд подання про тимчасовий доступ до документів без його участі та участі слідчого, додатково зазначив, що клопотання слдічого підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, щодо руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період часу з «00» години «00» хвилин 01.01.2023, по «23» годину «59» хвилин 20.12.2023.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.06.2025: слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , начальнику СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо; інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з «00» години «00» хвилин 01.01.2023, по «23» годину «59» хвилин 20.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення прозрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет -сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_29