ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/3809/2025 У Х В А Л А
22.09.2025 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що громадяни України вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків.
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що за результатами аналізу інформації, отриманої органом Державного фінансового моніторингу України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено співпадіння по device-id пристроїв з яких здійснювався вхід у нову версію мобільного додатку FLUMO від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистих кабінетів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , банківські рахунки яких є такими що можуть бути спрямовані на фінансування тероризму. Більша частина підключень до вказаних рахунків та більша частина підключень до рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , здійснено через спільну ІР-адресу, що розташована на тимчасово окупованій території України (151.0.25.249 м. Макіївка, Донецька обл.).
Таким чином, таке співпадіння по device-id пристроїв вказує на те, що гр. ОСОБА_13 самостійно, або за участі інших осіб може мати віддалений доступ до рахунків вищевказаних осіб та використовувати наявні на них кошти, зокрема, для фінансування протиправних дій.
Крім цього, встановлено, що до вчинення умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків може бути причетний громадянин України, мешканець м. Херсон ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Херсон, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер м.т.: НОМЕР_6 ).
Так, за наявною інформацією, на власний рахунок ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , до якого емітована платіжна картка № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснювали перекази коштів інші учасники схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 .
В подальшому вищевказані кошти обготівковані через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Херсон.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 з правом вилучення в м. Миколаєві копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками, номери банківських карток, які прив`язані до них, дати їх відкриття та заміни, тощо);
- документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський НОМЕР_9 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , за період з дати відкриття по 22.09.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , на дату надання інформації.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1