СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6095/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період їх відкриття, по теперішній час,

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період їх відкриття, по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння невстановлених в ході досудового розслідування посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, ухвалюють рішення про надання компенсації для відновлення об`єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, умисно завищуючи масштаби пошкоджень (руйнувань) та, відповідно суму компенсації, отримуючи частку з нарахованих коштів за державною програмою «Євідновлення» від власників пошкоджених об`єктів нерухомого майна, привласнюючи таким чином бюджетні кошти у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Крім цього, ряд приватних підприємців вимагають грошові кошти у розмірі від 10 до 30 відсотків суми виконаних робіт у мешканців громади за проведення конкретним особами, на конкретних об?єктах відновлювальних робіт пошкодженого нерухомого майна, здобуті злочинним шляхом грошові кошти розподіляються в подальшому між представниками комерційних структур та посадовими особами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, чим систематично завдається матеріальна шкода бюджету Держави.

Разом з цим встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення пошкоджених об`єктів, залучили до протиправної діяльності підконтрольні приватні підприємства та фіктивних фізичних осіб-підприємців, які залучаються до комісійних технічних обстежень, розрахунків об`ємів відновлювальних робіт, т.д.

Так, відповідно до Акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації №668 від 02.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також Технічного звіту від 07.06.2024 Шифр №04/06-1 Т/З 04062024, затвердженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватний будинок, за адресою: АДРЕСА_2 має такий ступень та характер пошкоджень, що свідчить про повне руйнування будинку внаслідок влучання боєприпасів, що мало місце у березні 2022 року.

У подальшому, рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 №1213/3 від 05.12.2024, власнику об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надано грошову компенсацію на суму 6 743 491, 13 гривень.

Відповідно до матеріалів УСБУ у м. Києві та Київській області об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 станом на березень 2022 року є недобудованим житловим будинком, який не зазнавав пошкоджень внаслідок збройної агресії рф проти України.

Окрім цього, встановлено відповідно до відомостей з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України від 21.03.2025, а також Технічного звіту від 03.06.2024 Шифр №30/05-2 Т/З 30052024, затвердженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватний будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 має такий ступінь та характер пошкоджень, що свідчить про пошкодження будинку 81-100% внаслідок влучання боєприпасів, та непридатність для використання за цільовим призначенням, повністю втратили свою економічну цінність що мало місце у березні 2022 року.

В подальшому, Рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 №913/3 від 04.06.2024, власнику об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надано грошову компенсацію на суму 6 011 822, 34 гривень.

Також, відповідно до відомостей з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України від 06.05.2025, а також Технічного звіту від 10.12.2024 Шифр №06/12-1, затвердженого ФОП « ОСОБА_4 » приватний будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: житловий будинок літ. «А», прибудова літ. «а», прибудова літ. «а1», ганок, сарай літ. «Б», погріб літ. «В» від розривів боєприпасів, осколків та пожежі повністю знищені та не підлягають відновленню, руйнування утворились внаслідок збройної агресії рф проти України, при бойових діях безпосередньо на території ділянки та вулиць, приймаючих до ділянки у березні 2022 року.

Крім цього, відповідно до акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого, внаслідок збройної агресії рф ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2025 №704, приватний будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 пошкоджено внаслідок бойових дій на території Гостомельської об`єднаної територіальної громади Бучанського району Київської області та на дату обстеження ступінь та характер пошкоджень свідчить про повне руйнування будинку.

У подальшому, рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 №1286/3 від 03.02.2025, власнику об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надано грошову компенсацію на суму 1 881 434, 03 гривень.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітниками УСБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 умисно завищують категорію руйнувань об`єктів нерухомого майна у технічних звітах та актах комісійного обстеження, зазначивши, що такі об`єкти знищені повністю та не підлягають відновленню, на підставі чого, всупереч передбаченим нормам, приймають рішення про виділення коштів особам у значно більшій сумі, ніж за пошкоджене майно, внаслідок чого спричиняють збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись запити на отримання інформації та копій документів у порядку ст. 93 КПК України, на що посадові особи відповідного органу надавали копії документів не у повному обсязі по кожному із запитуваних об`єктів, а у деяких випадках, вибірково відповідали на запитання, зазначені у запитах.

Також встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.06.2023 №298 «Про затвердження персонального складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації для відновлення об?єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації», до складу вищевказаної комісії входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші. Разом з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення пошкоджених об?єктів, залучили до протиправної діяльності підконтрольні приватні підриємства та фіктивних фізичних осіб-підприємців, до числа яких входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - директор ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_4 .

Разом з цим, 27.08.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (членам комісії) - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. 27.08.2025 ОСОБА_12 - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, на підставі відповідної ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, 27.08.2025 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 (згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.04.2025 вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ОСОБА_13 ).

В ході проведення обшуку в останнього, серед іншого, було вилучено договір оренди нерухомого майна №01/01/24-О від 01.01.2024, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 винаймає нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , належне дружині підозрюваного ОСОБА_8 - ОСОБА_13 .

Водночас, в ході проведення зазначеного обшуку було вилучено рід документів, що стосуються як фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і особисто керівників/власників зазначених суб`єктів господарювання.

Відтак, в ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які також можуть бути причетними до описаних вище протиправних дій, а саме:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уродженець с. Гонорівка Піщанського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.04.2025 вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ОСОБА_13 );

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізична особа-підприємець, уродженець с. Городище Піщанського району Вінницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 (згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.09.2025 вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ОСОБА_13 ).

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 за період їх відкриття, по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5

ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період їх відкриття, по теперішній час,

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період їх відкриття, по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період їх відкриття, по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1