Провадження № 1-кс/202/9198/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 09.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

17.12.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 27.11.2023 наказом командира військової частини НОМЕР_1 майора ОСОБА_5 призначено на посаду начальника штабу заступника командира військової частини НОМЕР_1 , поклавши на нього посадові обов`язки, визначені ст.ст. 68, 69 Закону України від 24.03.1999 № 548-XIV яким затверджено Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

25.11.2025 наказом командира військової частини НОМЕР_1 капітана ОСОБА_6 переміщено на посаду командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини НОМЕР_1 , поклавши на нього посадові обов`язки, визначені ст.ст. 111, 112 Закону України від 24.03.1999 № 548-XIV яким затверджено Статут внутрішньої служби Збройних Сил України

Відповідно до покладених Законом України від 24.03.1999 № 548-XIV яким затверджено Статут внутрішньої служби Збройних Сил України обов`язків, начальник штабу заступник командира військової частини майор ОСОБА_5 та командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів капітан ОСОБА_6 наділені адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ч. 1 ст. 364 КК України є службовими особами.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування день, однак не раніше лютого 2025 у начальника штабу заступника командира військової частини майора ОСОБА_5 виник злочинний умисел на особисте незаконне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, керуючись корисливим мотивом останній розробив злочинний план. Усвідомлюючи, що самостійна реалізація розробленого ним плану не можлива начальник штабу заступник командира військової частини майор ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з раніше знайомим йому командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів капітаном ОСОБА_6 , з котрим підтримує тісні товариські відносини.

В свою ОСОБА_6 являючись прямим начальником усього особового складу роти, являючись відповідальним за бойову готовність роти, усвідомлюючи, що окрім нього в роті ніхто не наділений повноваженнями на формування списків (переліку) військовослужбовців задіяних до участі у бойових діях, контролем за підпорядкованим особовим складом, перевірці та складанні документів які є підставами для виплат грошового забезпечення та додаткового грошового забезпечення, з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконне збагачення, шляхом привласнення бюджетних коштів підшукав серед підлеглого особового складу військовослужбовців, які за грошову винагороду для ОСОБА_6 та ОСОБА_5 погодяться прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення, тобто бути безпідставно внесеними до переліку осіб які перебували в районах ведення активних бойових дій та в подальшому отримати додаткову грошову винагороду.

Далі, ОСОБА_6 реалізуючи їх спільний з ОСОБА_5 умисел на незаконне збагачення починаючи щонайменше з лютого 2025 до теперішнього часу почергово безпідставно вносили до рапортів про виплату додаткової грошової винагороди за участь у активних бойових діях ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .. В подальшому на підстві даних рапортів формувався наказ на виплату, та вказаним особам здійснювалдась виплата додоткової грошової винагороди у пропорційнму відншенні до кількості днів зазанчених у наказі. З метою конспірації своєї щлочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з зазстосуванням поргроз надавали вказівку про щоденне внесення вище вказних військовослужбовців роти ударних безпілотних авіаційних комплексів до Журналу ведення бойових дій.

Вище вказані дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 унеможливлюють викриття їх злочинної діяльності, оскільки відповідно до норм Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 280 від 15.09.2022 « Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 » особовий склад задіяний у бойових діях фіксується лише у рапортах безпосереднього командира та у Журналі ведення бойових дій.

В свою чергу, ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з метою конспірації їх спільної діяльності з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 покидають місце тимчасовї дислокації роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини НОМЕР_1 , та перебувають у тилових регіонах, а після отримання безпідставної додотвоої грошової винагороди відповідно до попередньої домовленості передають грошові кошти ОСОБА_6 або ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000549, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

- документів на підставі яких був відкрито банківські рахунки (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі , договір ті інші документи)на ім`я наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП- НОМЕР_5 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_17 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківьких рахунків,а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів)відкритих на і`мя вище вказаних осіб.

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів відкритих на на і`мя вище вказаних осіб.

- довідки-інформації про операції по банківським рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції) відкритих на і`мя вище вказаних осіб. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

- усієї наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації щодо використання банківських рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час систем міжнародних грошових переказів ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)відкритих на і`мя вище вказаних осіб;

- фотознімків з банкоматів, касси банку, тощо, під час зняття грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час відкритих на ім`я вище вказаних осіб, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, інформації, відомостей доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000549, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , с слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_38 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити інформацію за вказаними вище анкетними даними осіб, відомостями та проміжком часу на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування у строк протягом 15 днів з моменту отримання ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 17.01.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1