Справа № 203/2126/25
Провадження № 1-кс/0203/4373/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.03.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що організована група осіб шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу Інтернет товарів, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих. Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправну діяльність члени групи здійснюють з використанням ряду підконтрольних юридичних осіб, які зареєстровані на підставних осіб, в тому числі, але не виключно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , від імені яких, надсилали офіційні реквізити вказаних підконтрольних юридичних осіб для оплати, на які потерпілі переводили свої кошти. Одразу після цього, грошові кошти з рахунків вищевказаних ТОВ акумулювалися на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з якого в подальшому перераховувались на численні ФОП та ТОВ, зокрема на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 . З відповідної юридичної особи грошові кошти перераховувались на численних ТОВ та ФОП, зокрема на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з яких, переводились на рахунки численних фізичних осіб, які, в свою чергу, знімали їх з банкоматів: ATM00284, ATM00146, CTM00012, CTM00007, ATM00147. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідними особами, які знімали грошові кошти з банкоматів є: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_27 . Також, досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені банкомати розташовані у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які містять банківську таємницю, по вищевказаним фізичним та юридичним особам, які знімали грошові кошти з банкоматів, та які розташовані у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000024 від 19.03.2025, копії протоколів оглядів та інші докази.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000024, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, відносно наступних фізичних та юридичних осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів:

1. ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Номер банківської картки: НОМЕР_29 :

- 08.04.2025 о 20:12:36, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00284.

- 08.04.2025 о 20:12:55, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 08.04.2025 о 20:13:33, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00284.

- 08.04.2025 о 20:13:52, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00146.

- 09.04.2025 о 13:23:13, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 09.04.2025 о 13:23:31, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00012.

- 09.04.2025 о 13:24:01, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 09.04.2025 о 13:24:20, сума: 15000 грн, банкомат: CTM00012.

- 10.04.2025 о 13:30:29, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00284.

- 10.04.2025 о 13:30:46, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 10.04.2025 о 13:31:26, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00284.

- 10.04.2025 о 13:31:45, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00146.

- 11.04.2025 о 11:50:12, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 11.04.2025 о 11:50:42, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 11.04.2025 о 11:51:10, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 11.04.2025 о 11:51:54, сума: 15000 грн, банкомат: CTM00007.

- 14.04.2025 о 16:47:02, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 14.04.2025 о 16:47:20, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 14.04.2025 о 16:47:47, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 14.04.2025 о 16:48:08, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00147.

2. ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Номер банківської картки: НОМЕР_30

Номер банківської картки: НОМЕР_31 :

- 28.04.2025 о 16:29:41, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 28.04.2025 о 16:30:01, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 28.04.2025 о 16:30:52, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 28.04.2025 о 16:31:08, сума: 15000 грн, банкомат: CTM00007.

- 29.04.2025 о 14:52:35, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00284.

- 29.04.2025 о 14:52:55, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 29.04.2025 о 14:53:32, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00284.

- 29.04.2025 о 14:53:53, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00146.

- 30.04.2025 о 13:48:46, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 30.04.2025 о 13:49:05, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 30.04.2025 о 13:49:29, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 30.04.2025 о 13:49:54, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00147.

- 01.05.2025 о 14:05:07, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00004.

- 01.05.2025 о 14:06:00, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00004.

- 01.05.2025 о 14:06:49, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00004.

- 01.05.2025 о 14:07:43, сума: 15000 грн, банкомат: CTM00004.

- 02.05.2025 о 14:55:39, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 02.05.2025 о 14:56:07, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 02.05.2025 о 14:56:23, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 02.05.2025 о 14:56:54, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00147.

- 03.05.2025 о 11:15:27, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00007.

- 03.05.2025 о 11:15:46, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00147.

- 03.05.2025 о 11:16:17, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00004.

- 03.05.2025 о 11:16:40, сума: 15000 грн, банкомат: ATM00147.

- 04.05.2025 о 12:22:22, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00004.

- 04.05.2025 о 12:22:46, сума: 20000 грн, банкомат: CTM00007.

- 04.05.2025 о 12:23:18, сума: 25000 грн, банкомат: CTM00004.

- 04.05.2025 о 12:23:39, сума: 20000 грн, банкомат: CTM00007.

- 05.05.2025 о 15:57:01, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 05.05.2025 о 15:57:20, сума: 20000 грн, банкомат: CTM00012.

- 05.05.2025 о 15:57:49, сума: 25000 грн, банкомат: ATM00146.

- 05.05.2025 о 15:58:09, сума: 20000 грн, банкомат: CTM00012.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13

Номер банківської картки: НОМЕР_32 .

4. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_14

Номер рахунку: НОМЕР_33

Номер банківської картки: НОМЕР_34

5. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_15

Номер рахунку: НОМЕР_35

Номер банківської картки: НОМЕР_36

6. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_16

Номер рахунку: НОМЕР_37

Номер банківської картки: НОМЕР_38

Номер рахунку: НОМЕР_39

Номер банківської картки: НОМЕР_40

7. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17

Номер рахунку: НОМЕР_41

Номер банківської картки: НОМЕР_42

8. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_18

Номер рахунку: НОМЕР_43

Номер банківської картки: НОМЕР_44

9. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_19

Номер рахунку: НОМЕР_45

Номер банківської картки: НОМЕР_46

10. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_20

Номер рахунку: НОМЕР_47

Номер банківської картки: НОМЕР_48

11. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_21

Номер рахунку: НОМЕР_49

Номер банківської картки: НОМЕР_50

12. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_22

Номер рахунку: НОМЕР_51

Номер банківської картки: НОМЕР_52

13. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_23

Номер рахунку: НОМЕР_53

Номер банківської картки: НОМЕР_54

Номер рахунку: НОМЕР_55

Номер банківської картки: НОМЕР_56

14. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_24

Номер рахунку: НОМЕР_57 .

Номер банківської картки: НОМЕР_58

15. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_25

Номер рахунку: НОМЕР_59

Номер банківської картки: НОМЕР_60

16. ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_26

Номер рахунку: НОМЕР_61

Номер банківської картки: НОМЕР_62

17. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_27

Номер рахунку: НОМЕР_63

Номер банківської картки: НОМЕР_64 , та які розташовані у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації у відділенні банку та банкоматів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) у період з 01.01.2025 по 25.08.2025;

- Відомості щодо зняття готівки в інших банкоматах та з інших банківських карток вищевказаних осіб разом з даними систем відео-спостереження і фото-фіксації у відділенні банку та з банкоматів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , МФО: НОМЕР_65 , адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , МФО: НОМЕР_65 , надати у кримінальному провадженні вказані документи для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , МФО: НОМЕР_65 , яке знаходиться у м. Дніпро.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1