Провадження № 1-кс/727/2902/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000205 від 11.03.2025 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах ОСОБА_4 зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповерненні тимчасово вилученого майна.

Посилався на те, що 26.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2025 в справі № 757/13143/25-к (пр. 1-кс-133) старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНІ в Чернівецькій області ОСОБА_7 проведено обшук в житловому приміщенні, нібито за місцем проживання ОСОБА_8 , що належить на праві власності її чоловіку ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого, тимчасово вилучено належні ОСОБА_4 грошові кошти у гривнях номіналом: по 200 грн. в кількості 2020 на суму 404000 грн., по 500 грн. в кількості 3076 шт. на суму 1538000 грн., по 1000 грн. в кількості 1243 шт. на суму 1243000 грн., по 100 грн. в кількості 22 шт. на суму 2200 грн., що в загальній кількості становить 3 187 200 грн.

Вказує, що вилучені грошові кошти, які були набуті ОСОБА_4 законним шляхом, у результаті здійснення ним правомірної господарської діяльності, не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, а тому вважаються тимчасово вилученим майном.

В протоколі обшуку від 26.03.2025 року не міститься жодних відомостей про те, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що свідчить про безпідставність такого вилучення, натомість містить зауваження зазначені ОСОБА_4 , що вказані кошти набуті внаслідок здійснення правомірної підприємницької діяльності, вони є задекларованими, з них сплачені встановлені законом податки.

Зазначає, що тимчасово вилучені грошові кошти в ході проведення обшуку від 26.03.2025 року належать ОСОБА_4 , вони не мають відношення до жодного кримінального правопорушення, та мають законне походження, оскільки отримані ним, як прибуток від законної господарської діяльності як ФОП, арешт на вказані грошові кошти не накладався, а тому подальше утримання їх органом досудового розслідування є протиправним, оскільки суперечить завданням та меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку із вищевикладеним, просить зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області або іншого слідчого органу досудового розслідування у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 11.03.2025 року, негайно повернути ОСОБА_4 та/або його представнику за договором про надання правничої допомоги, майно тимчасово вилучене в кримінальному провадженню № 0000205 від 11.03.2025 року, під час проведення обшуку у житловому приміщенні належному ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у гривнях номіналом: по 200 грн. в кількості 2020 шт., на суму 404000 грн., по 500 грн. в кількості 3076 шт., на суму 1538000 грн., по 1000 грн. в кількості 1243 шт., на суму 1243000 грн., по 100 грн. в кількості 22 шт., на суму 2200 грн., на загальну суму 3 187 200 грн.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, просив задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні не заперечували проти задоволення скарги.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Із вказаних норм слідує, що під час проведення обшуку, окрім предметів, які вилучені законом з обігу, слідчий і прокурор мають право вилучати речі та документи - які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також мають право вилучати речі та документи - які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Крім того вилученню підлягають предмети, які вилучені законом з обігу, незалежно від їх відношення до кримінального провадження. При цьому статус «тимчасово вилучене майно» мають лише ті речі та документи, що вилучені під час обшуку слідчим або прокурором, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що 11.03.2025 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем можливого проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, документів (оригінали, копії та чорнові записи), що стосуються проходження пацієнтів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) військово-лікарської комісії, а також магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім-картки, а також інші пристрої, що використовувались під час вчинення злочинів та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо, грошові кошти отримані від протиправної діяльності, банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

З протоколу обшуку встановлено, що 26 березня 2025 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук, під час якого, було вилучено грошові кошти по 200 грн. в кількості 2020 шт., на суму 404000 грн., по 500 грн. в кількості 3076 шт., на суму 1538000 грн., по 1000 грн. в кількості 1243 шт., на суму 1243000 грн., по 100 грн. в кількості 22 шт., на суму 2200 грн., на загальну суму 3 187 200 грн.

З протоколу обшуку також вбачається, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 було зауважено, що вилучені грошові кошти були здобуті в результаті здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_4 останні 5 років, займається підприємницької діяльністю, саме вирощенням та реалізацією сільськогосподарської продукції, доходи отримані в результаті підприємницької діяльності, все задекларовано, окрім цього була продана сільськогосподарська продукція, та два транспортні засоби.

Отже, під час обшуку вилучено майно, яке не підпадає до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку: грошові кошти у розмірі 3 187 200 грн.( по 200 грн. в кількості 2020 шт., на суму 404000 грн., по 500 грн. в кількості 3076 шт., на суму 1538000 грн., по 1000 грн. в кількості 1243 шт., на суму 1243000 грн., по 100 грн. в кількості 22 шт., на суму 2200 грн.), тобто є тимчасово вилученим майном.

Арешт на тимчасове вилучене майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України не накладався.

Речовим доказом вказані кошти не визнані.

Вказане свідчить про те, що вилучення та утримування вказаного майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та його вилучення.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування грошових коштів, правомірно належних особі на праві власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні з`ясовано, що з моменту проведення обшуку по даний час жодній особі не було повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження, орган досудового розслідування з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна: грошових коштів у розмірі 3 187 200 грн.( по 200 грн. в кількості 2020 шт., на суму 404000 грн., по 500 грн. в кількості 3076 шт., на суму 1538000 грн., по 1000 грн. в кількості 1243 шт., на суму 1243000 грн., по 100 грн. в кількості 22 шт., на суму 2200 грн.) до слідчого судді не звертався, вказане майно не має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, вказані гшрошові кошти на даний час утримується без будь-яких, передбачених діючим КПК України, підстав і бездіяльність слідчого щодо неповернення даного майна не грунтується на вимогах закону, а тому скаргу слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 167-169, 304, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000205 від 11.03.2025 року, повернути ОСОБА_4 , вилучені 26.03.2025 року під час обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 3 187 200 грн.( по 200 грн. в кількості 2020 шт., на суму 404000 грн., по 500 грн. в кількості 3076 шт., на суму 1538000 грн., по 1000 грн. в кількості 1243 шт., на суму 1243000 грн., по 100 грн. в кількості 22 шт., на суму 2200 грн.).

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 23 жовтня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1