Справа № 462/7807/25
провадження 1-кс/462/1727/25
У Х В А Л А

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000995 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.09.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом представившись працівником банку, увійшовши в довіру до потерпілого, надіслала на його мобільний телефон НОМЕР_1 сповіщення, яке потерпілий підтвердив, після чого з його валютного рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , о 16.00 та 16.01 год двома незаконними транзакціями з використанням ЕОТ були списані кошти в розмірі 2424 доларів США та 2427 доларів США відповідно, чим заподіяла ОСОБА_4 загальної матеріальної шкоди в сумі 4851 долар США, що в перерахунку на українські гривні станом на 22.09.2025 становить 200 103, 75 грн.

З показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що у його користуванні є валютний рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), номер рахунку НОМЕР_2 . Станом на 22.09.2025 на його рахунку були кошти в сумі 6907 доларів США. 22.09.2025 о 15.57 год на його мобільний телефон НОМЕР_3 через месенджер «Телеграм» зателефонували з невідомого номеру, він не звернув увагу, яке зображення було на екрані під час дзвінку. Чоловічим голосом представилися менеджером підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та вони почали з ним розмову стосовно депозиту. В якийсь момент менеджер повідомив, що зараз на номер його мобільного телефону в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійде сповіщення про вхід в особистий кабінет ФОП, яке він має підтвердити, щоб менеджер міг оцінити стан його рахунку. О 16.00 год йому таке сповіщення надійшло в застосунок, не пригадує, що саме там було зазначено, він його підтвердив і після цього даний чоловік запитав залишок на його валютній картці. ОСОБА_4 насторожило таке питання і він відмовився відповідати, після чого їхню розмову було завершено. Відразу ж після даної розмови о 16.00 год в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що з його валютного рахунку списано кошти в розмірі 2424 доларів США і відразу ж о 16.01 год знову списання коштів в розмірі 2427 доларів США. ОСОБА_4 зрозумів, що він став жертвою шахрая і відразу ж здійснив переказ залишку на рахунку в сумі 1556 доларів США на свою фізичну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже заблокована та поміняна. Після цього він подзвонив в службу підтримки банку і заблокував всі картки та рахунки, повідомивши проте, що сталося. Загальна сума, яка була списана з його рахунку становить 4851 доларів США, що в перерахунку на українські гривні станом на 22.09.2025 становить 200 103, 75 грн.

В подальшому було додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 , який зазначив, що він звертався у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про знаття грошових коштів з його карточки, які було знято 22.09.2025 без його згоди та його підтвердження. При спілкуванні із працівниками банку йому було надано пораду написати заяву по даному факту. Після написання заяви в поліцію та відкриття кримінального провадження, він надіслав витяг ЄРДР на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.09.2025 о 13.13 год на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 прийшло повернення коштів в сумі 2427,17 доларів США, що становить 99999 гривень одним платежем, що є половиною викрадених коштів. ОСОБА_4 жодних підтверджень не здійснював щодо переказу грошових коштів, жоден товар не оформляв та жодних покупок не здійснював в інтернет-магазинах.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 22.09.2025 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 22.09.2025 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.09.2025 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 22.09.2025 по термін виконання ухвали, - інформацію за період з 22.09.2025 по термін виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за адресою представництва: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 22.09.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.08.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.09.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 22.09.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформацію за період з 22.09.2025 по термін дії ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: