Справа № 375/2763/25
Провадження № 1-кс/375/233/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської областіклопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 листопада2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 литопада 2025 року до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 листопада2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4статті 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 листопада2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи в АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно від оточуючих, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, дію якого продовжено відповідно до Указу Президента України № 478/2025 від 14.07.2025 здійснив крадіжку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 володільцем якої є ОСОБА_6 , після чого здійснив зняття з неї грошових коштів в сумі 15000 тисяч гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 4 жовтня 2025 року перевіряючи наявність грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зателефонувавши на телефон гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо що з його рахунку 30 вересня 2025 року було знято грошові кошти в сумі 5000,00 тисяч гривень та 2 жовтня 2025 року знято грошові кошти в сумі 10000,00 тисяч гривень, після чого ОСОБА_6 виявив відсутність своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в СДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які формують банківську справу за картковими рахунками, № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 30 вересня 2025 року по 00.00годин 3жовтня 2025 року;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30 вересня 2025 року по 03 жовтня 2025року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі, клопотання повністю підтримує. Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділеннмя відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за за №0000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 листопада2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4статті 185 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Щодо встановлення для володільця AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строку для виконання ухвали слідчого судді, то в цій частині клопотання задоволене бути неможе, оскільки статтею 165КПК України не передбачає встановлення строку виконання ухвали.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись статтями 131,132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у складі: заступника начальника СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП№1 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковими рахунками, № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 30 вересня 2025 року по 00.00годин 3жовтня 2025року;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковим рахунках № НОМЕР_1 , за період з 30 вересня 2025 року по 03 жовтня 2025року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9