КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/907/25
Провадження № 1-кс/552/2434/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії всіх документів, щодо приводів та підстав, процедури та результатів проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , № ІНФОРМАЦІЯ_5 , № ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству можливість вилучити письмову інформацію та підтверджуючі витяги із баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 про всі випадки митного оформлення ввезення на територію України сканеру ультразвукового діагностичного виробника «Samsung Medison Co., Ltd.» моделі «HERA W10» за період часу із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею; ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість вилучити засвідчені копії всієї податкової звітності, які подавалися до органів податкового контролю вказаними підприємствами, а також актів перевірок податкового законодавства, які складалися за результатами перевірки їх діяльності за період 2020-2025 років; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання користувачів абонентських номерів; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 , у м. Полтаві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 ), а також відділення банку по АДРЕСА_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 ), а також відділення банку по АДРЕСА_17 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтував тим, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 06.12.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України за відомостями про те, що проведеним Відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДПК НП України моніторингом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виявлено факт можливого протиправного проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , назва із 20.06.2023: КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") закупівлі медичного обладнання за завищеною ціною (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 ), а саме на підставі укладеного із ФОП ОСОБА_5 договору № 82 від 06.06.2023 придбано сканер ультразвуковий діагностичний «HERA W10» за ціною в 6 982 000 грн, який у свою чергу 12.06.2023 придбано постачальником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (дистриб`ютора виробника продукції торговельної марки «SAMSUNG» в Україні) за ціною в 6 348 030 грн.

Так за результатами проведеного комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у т.ч. обшуку за місцем проживання фігуранта, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 , який, для заволодіння бюджетними коштами комунального підприємства, під час закупівлі медичного обладнання (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 ) використав для участі у публічній закупівлі ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_13 .

Також виявлено відомості, які вказують на використання ОСОБА_6 за аналогічною схемою, з метою заволодіння бюджетними коштами медичних установ м. Полтави, низки інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, товариств та приватних підприємств, для участі та перемозі в публічних закупівлях, зокрема: ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_20 ), та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_21 ).

Відповідно дослідженням вебпорталу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_18 виявлено відомості про можливі закупівлі тими ж посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за завищеними цінами таких товарів і у постачальників, які пов`язані із ФОП ОСОБА_5 особою ОСОБА_6 , який, імовірно, фактично керував їхньою діяльністю: 1) ІНФОРМАЦІЯ_4 із ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо cвітильника операційного Medifa HiLight - договір №163 від 23.10.2023 на суму 792 977 грн; 2) ІНФОРМАЦІЯ_5 із ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо апарату штучної вентиляції легень для новонароджених та дітей - договір № 193 від 12.12.2023 на суму 2 659 913 грн з ПДВ; 3) ІНФОРМАЦІЯ_6 із ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , щодо УЗД V8 Samsung Medison Co., Ltd Комплект датчика CO2 P910A cap ONE TG-980P - договір № 78 від 25.05.2023 на суму 4 450 000 грн.

З огляду на викладене для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оцінки дотримання визначеної законом процедури публічних закупівель, забезпечення можливості експертного дослідження відповідності закупівельних цін предметів розслідуваних закупівель їх ринковій вартості, слідство потребує можливості вилучити із володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до якої на даний час приєднано припинене КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") засвідчені копії всіх документів, щодо приводів та підстав, процедури та результатів проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , № ІНФОРМАЦІЯ_5 , № ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: 1) службових (доповідних) записок, клопотань, протоколів та рішень оперативних нарад, якими зафіксовано потребу у проведенні відповідної закупівлі (1.1), адресованих уповноваженим органам місцевого самоврядування та державної влади листів комунального підприємства про необхідність виділення бюджетних коштів для закупівлі відповідних товарів (1.2); 2) запитів на отримання комерційних пропозицій від постачальників для визначення очікуваної вартості закупівель (2.1), комерційні пропозиції від постачальників для визначення очікуваної вартості закупівель (2.2), засвідчені витяги із журналів реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції із відомостями про реєстрацію зазначених запитів та отриманих на них відповідей (2.3, 2.4); 3) всіх прийнятих у ході підготовки та проведення відповідної закупівлі рішень уповноваженої особи та матеріалів, на підставі яких їй прийнято (3.1), тендерної документації у повному обсязі, опублікованих оголошень (3.2), тендерних пропозицій та всіх інших матеріалів, поданих учасниками закупівлі (3.3), протоколів розкриття тендерних пропозицій (3.4); 4) договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") №163 від 23.10.2023, № 193 від 12.12.2023, № 78 від 25.05.2023 та укладених до них додаткових угод; 5) товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання передачі товарів, актів введення в експлуатацію та проведення навчання працівників, інших документів, що фіксують стан виконання цих договорів, матеріалів листування з контрагентом; 6) розрахунково-платіжних документів, що підтверджують факт перерахунку грошових коштів на рахунок переможця процедури закупівлі; 7) письмову інформацію про назви державних чи місцевих програм фінансування, в межах яких, проводилося виділення бюджетних коштів по закупівлі відповідних товарів із зазначенням кодів програмної та функціональної класифікації видатків відповідно до напрямів використання коштів.

Крім цього для дослідження питань координації дій фігурантів при виконанні розслідуваних закупівель, встановлення ланцюгу виведення отриманих внаслідок закупівель грошових коштів слідство потребує реалізації тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів зв`язку (до з`єднань номерів телефонів, пов`язаних з вказаними суб`єктами господарської діяльності) та банківських установ (до руху коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарської діяльності): 1) до номерів телефонів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та його рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2) до номерів ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), її директорів та засновників: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_33 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_34 та рахунку підприємства НОМЕР_35 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 3) до номерів ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та рахунків ФОП НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_40 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 4) до номерів ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_41 та рахунків ФОП НОМЕР_42 , відкритого в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та НОМЕР_43 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 5) до номерів ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_17 ) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та рахунку НОМЕР_46 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; 6) до номерів ФОП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_18 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та рахунку ФОП НОМЕР_49 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 7) до номерів ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ) НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та рахунків ФОП НОМЕР_52 , відкритого в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_53 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 8) до номерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) її директорів та засновників: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_56 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_57 , та рахунку ТОВ НОМЕР_58 відкритого в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 9) до номерів ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_20 ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 та рахунку ФОП НОМЕР_61 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 10) до номерів ФОП ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_21 ) НОМЕР_62 .

Також для встановлення ринкової вартості сканеру ультразвукового діагностичного виробника «Samsung Medison Co., Ltd.» моделі «HERA W10» слідством потребує можливості вилучити із володіння ІНФОРМАЦІЯ_37 ( АДРЕСА_2 ) письмову інформацію про всі випадки митного оформлення ввезення на територію України вказаного обладнання за період часу із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням даних суб`єкта декларування, обставин такого декларування, митної вартості зазначеного товару, включно із підтверджуючими витягами із баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , копіями митних декларацій та документів, поданих для митного оформлення.

Насамкінець, з метою перевірки відомостей про можливу пов`язаність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 , м. Київ), комерційні пропозиції яких вилучено серед тендерної документації за закупівлею № ІНФОРМАЦІЯ_19 , зміст яких може свідчити про заздалегідь узгоджений характер дій останніх, слідство потребує можливості вилучити із володіння ІНФОРМАЦІЯ_40 засвідчені копії всієї податкової звітності, які подавалися до органів податкового контролю вказаними підприємствами, а також актів перевірок податкового законодавства, які складалися за результатами перевірки їх діяльності за період 2020-2025 років.

Запитувані документи можуть бути використані як докази наявності в діях фігурантів об`єктивної та суб`єктивної сторін складу розслідуваного заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, витребування частини з них в оригіналі необхідно для використання їх у ході проведення об`єктивно необхідних при розслідуванні кримінальних проваджень вказаної категорії експертних досліджень.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб володільців інформації, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 06.12.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.3-12).

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового слідства встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_42 , уклали договір про постачання сканеру ультразвукового діагностичного марки Samsung HERA W10 по (постачальником якого був ФОП ОСОБА_5 відповідно договору №82 від 06.06.2023), з ознаками безпідставного завищення вартості. ( а.с.12).

Під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 який, для заволодіння бюджетними коштами комунального підприємства, під час закупівлі медичного обладнання (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 ) використав для участі у публічній закупівлі ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_13 . Також виявлено відомості, які вказують на використання ОСОБА_6 за аналогічною схемою, з метою заволодіння бюджетними коштами медичних установ м. Полтави, низки інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, товариств та приватних підприємств, для участі та перемозі в публічних закупівлях, зокрема: ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_20 ), та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_21 ) ( а.с.13-24).

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оцінки дотримання визначеної законом процедури публічних закупівель, забезпечення можливості експертного дослідження відповідності закупівельних цін предметів розслідуваних закупівель їх ринковій вартості, слідство потребує можливості вилучити із володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до якої на даний час приєднано припинене КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") засвідчені копії всіх документів, щодо приводів та підстав, процедури та результатів проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); для дослідження питань координації дій фігурантів при виконанні розслідуваних закупівель, встановлення ланцюгу виведення отриманих внаслідок закупівель грошових коштів слідство потребує реалізації тимчасових доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів зв`язку (до з`єднань номерів телефонів, пов`язаних з вказаними суб`єктами господарської діяльності) та банківських установ (до руху коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарської діяльності); для встановлення ринкової вартості сканеру ультразвукового діагностичного виробника «Samsung Medison Co., Ltd.» моделі «HERA W10» слідством потребує можливості вилучити із володіння ІНФОРМАЦІЯ_37 ( АДРЕСА_2 ) письмову інформацію про всі випадки митного оформлення ввезення на територію України вказаного обладнання за період часу із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею; з метою перевірки відомостей про можливу пов`язаність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 , м. Київ), комерційні пропозиції яких вилучено серед тендерної документації за закупівлею № ІНФОРМАЦІЯ_19 , зміст яких може свідчити про заздалегідь узгоджений характер дій останніх, слідство потребує можливості вилучити із володіння ІНФОРМАЦІЯ_40 засвідчені копії всієї податкової звітності, які подавалися до органів податкового контролю вказаними підприємствами, а також актів перевірок податкового законодавства, які складалися за результатами перевірки їх діяльності за період 2020-2025 років.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні № 0000081 від 27.06.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії всіх документів, щодо приводів та підстав, процедури та результатів проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_4 , № ІНФОРМАЦІЯ_5 , № ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

1) службових (доповідних) записок, клопотань, протоколів та рішень оперативних нарад, якими зафіксовано потребу у проведенні відповідної закупівлі (1.1), адресованих уповноваженим органам місцевого самоврядування та державної влади листів комунального підприємства про необхідність виділення бюджетних коштів для закупівлі відповідних товарів (1.2);

2) запитів на отримання комерційних пропозицій від постачальників для визначення очікуваної вартості закупівель (2.1), комерційні пропозиції від постачальників для визначення очікуваної вартості закупівель (2.2), засвідчені витяги із журналів реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції із відомостями про реєстрацію зазначених запитів та отриманих на них відповідей (2.3, 2.4);

3) всіх прийнятих у ході підготовки та проведення відповідної закупівлі рішень уповноваженої особи та матеріалів, на підставі яких їй прийнято (3.1), тендерної документації у повному обсязі, опублікованих оголошень (3.2), тендерних пропозицій та всіх інших матеріалів, поданих учасниками закупівлі (3.3), протоколів розкриття тендерних пропозицій (3.4);

4) договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") №163 від 23.10.2023, № 193 від 12.12.2023, № 78 від 25.05.2023 та укладених до них додаткових угод;

5) товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання передачі товарів, актів введення в експлуатацію та проведення навчання працівників, інших документів, що фіксують стан виконання цих договорів, матеріалів листування з контрагентом;

6) розрахунково-платіжних документів, що підтверджують факт перерахунку грошових коштів на рахунок переможця процедури закупівлі;

7) письмову інформацію про назви державних чи місцевих програм фінансування, в межах яких, проводилося виділення бюджетних коштів по закупівлі відповідних товарів із зазначенням кодів програмної та функціональної класифікації видатків відповідно до напрямів використання коштів;

ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству можливість вилучити письмову інформацію та підтверджуючі витяги із баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 про всі випадки митного оформлення ввезення на територію України сканеру ультразвукового діагностичного виробника «Samsung Medison Co., Ltd.» моделі «HERA W10» за період часу із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням даних суб`єкта декларування, обставин такого декларування, митної вартості зазначеного товару, включно із копіями митних декларацій та документів, поданих для митного оформлення;

ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість вилучити засвідчені копії всієї податкової звітності, які подавалися до органів податкового контролю вказаними підприємствами, а також актів перевірок податкового законодавства, які складалися за результатами перевірки їх діяльності за період 2020-2025 років;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_66 , НОМЕР_57 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_36 , НОМЕР_59 , НОМЕР_54 , НОМЕР_26 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_13 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

3) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_18 , у т.ч. як фізичної особи підприємця НОМЕР_49 ;

4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

5) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

6) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

7) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

8) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

9) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

10) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

11) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

12) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

13) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

14) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_9 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про :

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_16 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_43 ;

3) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_20 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_61 ;

4) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , у т.ч. як фізичної особи підприємця№ НОМЕР_53 ;

5) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

6) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

7) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

8) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

9) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

10) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

11) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

12) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_16 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_42 ;

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у т.ч. № НОМЕР_58 ;

4) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_52 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_13 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_17 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_67 ;

3) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

4) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

5) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

6) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_43 .

7) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_33

8) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_44 .

9) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

10) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

11) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

12) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

13) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

14) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 ), а також відділення банку по АДРЕСА_15 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2) ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_35 та інших рахунках вказаного підприємства у цьому банку;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 ), а також відділення банку по АДРЕСА_17 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик таip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_13 , у т.ч. як фізичної особи підприємця № НОМЕР_40 .

Виконання ухвали доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1