Справа №345/7127/25
Провадження № 1-кс/345/1059/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000405 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.07.2025 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2025 року в період часу з 14:00 по 16:20 год., під приводом продажу костюму для танців на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням ЕОМ проведено операції щодо перерахунку грошових коштів в сумі 77 000 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та випущений на ім`я ОСОБА_5 .

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілої гр. ОСОБА_4 , повідомила, Протягом тривалого часу особа користується банківськими картками, емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 (перевипущена № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 .

Зазначені картки використовувалися для оплати товарів і послуг в мережі Інтернет, а також для зарахування заробітної плати.

29 липня 2025 року, близько 14:00, за допомогою мобільного пристрою марки SamsungGalaxy A16 (IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ), із SIM-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_8 , було розміщено оголошення про продаж костюма для східних танців за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6

У відповідь на оголошення звернулася особа, підписана в мобільному додатку Viber та на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 як « ОСОБА_6 », з вказаним місцем перебування м. Луцьк. Листування велося з номера телефону НОМЕР_9 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході спілкування через мобільний додаток Viber « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 пояснивши, що за допомогою цього посилання представник платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 нібито допоможе з оформленням продажу. Після переходу за цим посиланням було розпочато комунікацію через мобільний додаток Telegram з особою, яка мала ім`я « ОСОБА_7 » та представлялася працівником зазначеної платформи.

Після отримання дзвінка в Telegram, особі були надані інструкції, відповідно до яких було оформлено віртуальну банківську картку № НОМЕР_5 , яка є діючою кредитною карткою. З цієї картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 72 000,00 грн на картку № НОМЕР_1 (перевипущена - № НОМЕР_4 ).

Згодом представник, що діяв від імені платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 , надав інші реквізити для переказу коштів на рахунок особи, яку він назвав «директором» платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 . Банківський рахунок - НОМЕР_10 , отримувач - ОСОБА_5 , банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього було здійснено два банківські перекази з картки № НОМЕР_1 на вказаний рахунок: о 16:21:01 - 70 000,00 грн (власні кошти - 5 000,00 грн); о 16:21:04 - 7 000,00 грн (власні кошти - 7 000,00 грн).

Загальна сума переказаних коштів становить 77 000,00 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 20 (двадцять) днів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, однак подала клопотання, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інформацію та копії документів, що стосуються платіжної операції зі списання коштів з карткового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 77 000, 00 грн., здійсненої 29.07.2025 о 16:21:01 - 70 000,00 грн (власні кошти - 5 000,00 грн) та о 16:21:04 - 7 000,00 грн (власні кошти - 7 000,00 грн).

Інформацію щодо фінансової претензії потерпілої до банку-еквайєра АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поданої у зв`язку зі списанням зазначених коштів.

- довідку про назву та ідентифікатор банку-еквайєра, через якого було проведено вказану платіжну операцію.

- копії платіжних доручень або інших підтвердних документів, що підтверджують: повернення банком-еквайєром коштів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; зарахування відповідних коштів на рахунок клієнта.

- довідку щодо використання клієнтом права не застосовувати процедуру посиленої автентифікації під час здійснення платежу (якщо таке право було реалізоване).

- довідку про заходи, упроваджені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при застосуванні процедури посиленої автентифікації під час здійснення зазначеної платіжної операції на суму 77 000, 00 грн. о 16:21 год.

- довідку про використання пристрою або програмного забезпечення, призначеного для автентифікації користувача під час виконання цієї платіжної операції, із зазначенням технічних параметрів та протоколів автентифікації.

- довідку про унікальний ідентифікатор сеансу електронної взаємодії, номер операції, точну позначку часу та іншу технічну інформацію, що дозволяє здійснити контроль та перевірку обставин проведення платежу.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя