печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000166 від 09.03.2017,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000166 від 09.03.2017.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166, зареєстрованому 09.03.2017 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

07.02.2017 в кримінальному провадженні № 0000215 повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

09.03.2017 кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 виділено з кримінального провадження № 0000215 в окреме провадження.

Виділеному провадженню присвоєно № 0000166.

14.03.2018 в кримінальному провадженні № 0000166 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

24.03.2017 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

10.04.2017 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

08.06.2017 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

21.06.2017 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

10.08.2017 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

19.01.2018 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

14.03.2018 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

16.07.2025 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 відновлено, кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України виділено в окреме провадження.

16.07.2025 подальше здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, проте закінчити досудове розслідування (досудове слідство) до 22.07.2025 - дати закінчення строку досудового розслідування, з об`єктивних причин неможливо, так як для його закінчення, з метою повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, необхідно провести велику кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

- звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Князівства Монако з метою встановлення місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .;

- після встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання останніх;

- звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Князівства Монако з метою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 з метою вилучення мобільного телефону, комп`ютерної техніки, документів.

- провести огляди вилучених мобільних телефонів, речей та документів за результатами проведених обшуків;

- за результатами проведення обшуків призначити проведення необхідних судових експертиз (комп`ютерно-технічна, почеркознавча) щодо вилученої у ОСОБА_10 техніки, документів.

- звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Князівства Монако з метою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 з метою вилучення мобільного телефону, комп`ютерної техніки, документів;

- провести огляди вилучених мобільних телефонів, речей та документів за результатами проведених обшуків;

- за результатами проведення обшуків призначити проведення необхідних судових експертиз (комп`ютерно-технічна, почеркознавча) щодо вилученої у ОСОБА_10 техніки, документів.

- за результатами здобутих доказів прийняти рішення щодо достатності підстав для притягнення до відповідальності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- призначити симантико-текстуальну (лінгвістичну) експертизу відеозапису негласних слідчих (розшукових) дій, проведених 09.03.2017 в місті Києві;

- звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_11 та його допиту щодо діяльності компанії «Unifront Impex LLP» та зв`язку цієї компанії зі службовими особами ПАТ «ДПЗКУ»;

- звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Білорусь з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_12 та його допиту щодо відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати як свідка ОСОБА_13 щодо відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати як свідка ОСОБА_14 щодо відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати як свідка ОСОБА_15 щодо відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- за необхідності провести одночасні допити раніше допитаних осіб;

- з урахуванням показань ОСОБА_16 провести додатковий допит ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

- провести комплекс заходів з метою встановлення усіх активів, власником яких є ОСОБА_21 та які знаходяться на території України;

- звернутися до органів фінансового контролю з метою встановлення активів, власником яких є підозрюваний ОСОБА_21 та які знаходяться за територією України;

- звернутися до слідчого судді з клопотаннями про заходи забезпечення кримінального провадження з метою конфіскації майна як виду покарання;

- за необхідності підготовити та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допит підозрюваних;

- провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування

- надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваної, встановлення міри вини кожного із них, забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, судового розгляду даного кримінального провадження.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо внаслідок виняткової складності провадження, оскільки фактичні обставини свідчать, що для закінчення досудового розслідування необхідне проведення значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення та перевірку всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх вчинення, а відтак необхідний додатковий строк становить 12 місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Зазначив, що необхідні слідством дії проводяться за декілька днів і шести місяців було більш ніж достатньо для цього.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування стороною обвинувачення обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій необхідний значний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування об`єктивно необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166 від 09.03.2017 до дванадцяти місяців, тобто до 16 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1