САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/663/25
Провадження №1-кс/726/1126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000105 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Берегомет Чернівецької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором МПП Красток, раніше не судимого;

з участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників-адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ :

05.11.2025 року до слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці з клопотанням звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження № 0000105 від 18.06.2024, щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання вказують, що ТУ БЕБ у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є одноособовим засновником та директором МПП «Красток» (), основний вид діяльності якого є: лісозаготівля, лісопильне та стругальне виробництво; закупівля і переробка деревини; надання послуг у лісовому господарстві; виготовлення та реалізація всіх видів продукції деревообробки, і який протягом тривалого періоду часу здійснює господарську діяльність, пов?язану із придбанням та подальшою реалізацією за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів та пиломатеріалів, на підставі самостійно укладених зовнішньоекономічних договорів.

Особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів визначається Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб?єктів підприємницької діяльності, пов?язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV (далі також - Закон України).

Положеннями ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов?язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» передбачено, що тимчасово, з 1 січня 2017 року, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених деревних порід (код 4403 УКТЗЕД).

У відповідності до п. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб?єктів підприємницької діяльності, пов?язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб?єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених ст. ст. 2 та 2-1 Закону України, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Під час здійснення господарської діяльності між МПП «Красток» ОСОБА_4 укладено із SC «PROLISOK» S.R.L. ud. Suceava, local. Scheia, stradaHumorului, 39 (Республіка Румунія) зовнішньоекономічний контракт № 957 від 19.10.2023 щодо постачання МПП «Красток» «Деревини дровяної НП, хвойних порід (ялина, ялиця)».

При виконанні контракту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.02.2025 у ОСОБА_4 виник умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах. Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_4 був обізнаним із вищеописаними положеннями чинного законодавства України, у першу чергу тими, якими законодавчо встановлено заборону вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених деревних порід хвойних порід (ялина, ялиця) (код 4403 УКТЗЕД).

З метою приховування вивезення за межі митної території України заборонених до експорту лісоматеріалів та надання видимості легальності її походження, у період з 13.11.2024 по 30.01.2025 здійснено придбання у ДП «Ліси України» дров?яної деревини та отримано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 0316, № 0325, № 0335 від 30.01.2025, № 0025, № 0192 від 31.01.2025, № 0014, № 0147 від 03.02.2025.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації зазначеного злочинного умислу, у невстановлений у ході досудового розслідування час (але не пізніше 07.02.2025), за допомогою працівників МПП «Красток» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не були обізнаними про злочинну діяльність останнього, на території залізничної станції «Берегомет», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, селище Берегомет, вул. Центральна, 32, забезпечив здійснення навантаження у залізничні вагони № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 «деревину дров?яну для промислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця)», серед якої приховав заборонені до експорту лісоматеріали круглі хвойних порід (ялина, ялиця) (код 4403 УКТЗЕД).

Крім того ОСОБА_4 підготував та подав засобами електронного зв?язку до Чернівецької митниці Держмитслужби електронну митну декларацію ЕК 10 АА № 25UA77U3 від 05.02.2025, у відповідності до якої залізничними вагонами № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 від імені МПІ «Красток» на адресу SC «PROLISOK» S.R.L. ud. Suceava, local. Scheia, stradaHumorului, 39, (Республіка Румунія) буде експортуватися «Деревина дров`яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця) ялина різних довжин (від 1,49 м до 3,2 м) та діаметрів (від 6 см до 98 см) у вигляді колод (допускається тверда гниль, тріщини, перезрілість, навалом) загальним об?ємом 660,93 кубічних метра, вагою брутто 229195 кг», до якої, з метою приховування від співробітників Чернівецької митниці заборонених до експорту лісоматеріалів та уникнення від митного контролю, додав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 0316, № 0325, № 0335 від 30.01.2025, № 0025, № 0192 від 31.01.2025, № 0014, № 0147 від 03.02.2025.

У подальшому, ОСОБА_4 , 07.02.2025 у пункті пропуску «Вадул-Сірет-Вікшани» м/п «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби до митного контролю було подано товар «Деревина дров`яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця) ялина різних довжин (від 1,49 м до 3,2 м) та діаметрів (від 6 см до 98 см) у вигляді колод (допускається тверда гниль, тріщини, перезрілість, навалом) загальним об?ємом 660,93 кубічних метра, вагою брутто 229195 кг», який переміщується у залізничних вагонах № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 за електронною митною декларацією оформленою Чернівецькою митницею типу ЕК 10 AA № 25UA77U3 від 05.02.2025.

Як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначеного товару митному органу ОСОБА_4 були подані наступні товаросупровідні документи: залізнична накладна ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE Рахунок №1, №2, №3, №4, №5, №б, №7 від 29.01.2025; специфікація №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0316, №0325, №0335 від 30.01.2025, №0025, №0192 від 31.01.2025, №0014, №0147 від 03.02.2025.

Разом з тим, у період з 11.02.2025 по 20.02.2025 співробітниками Чернівецької митниці Держмитслужби проведено митний огляд вищезазначених товарів, за результатами якого встановлено, що у залізничних вагонах № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 фактично переміщується: ділова деревина хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об?ємом - 30,241 м. куб, (код згідно УКТ ЗЕД 4403), відомості про яку не були зазначені у митній декларації та товаросупровідних документах; деревина дровяна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина,ялиця), загальний об?єм - 630,689 м. куб., (код згідно УКТ ЗЕД 4401), відомості про яку були заявлені у митній декларації та товаросупровідних документах.

За результатами проведеного митного огляду співробітниками Чернівецької митниці Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил №0080/UA408000/2025 від 21.02.2025, а також вилучено виявлену ділову деревину хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об?ємом 30,241 м. куб. Проведеним у подальшому оглядом вилученої ділової деревини хвойних порід класу D в кількості 329 колод встановлено, що її фактичний об?єм становить 32,720 м. куб.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 09.05.2025 № 46/25-29, виявлена співробітниками Чернівецької митниці Держмитслужби деревина у кількості 329 колод, загальним об?ємом 32,720 м. куб., експорт якої здійснювався 07.02.2025 МПП «Красток», є діловою деревиною хвойних порід класу D.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 09.09.2025 СЕ/126-25/10772-ТВ ринкова вартість вилученої лісодеревини загальним об?ємом - 32,720 м. куб, станом на 07.02.2025 становить 94 669 грн 73 коп, що у 62 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 до ст. 201-1 КК України є особливо великим розміром.

З урахуванням наведеного, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Так, 10.09.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, а саме закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, в особливо великому розмірі.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про порушення митних правил №0080/UA408000/2025 від 21.02.2025; протоколом огляду від 14.04.2025; висновком за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №46/25-29 від 09.05.2025; висновком товарознавчої експертизи СЕ/126-25/10772-ТВ від 09.09.2025; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 15.07.2025; протоколом проведення слідчого експерименту від 26.08.2025; протоколом допиту спеціаліста ОСОБА_9 від 01.09.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 15.09.2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися замежі області, в якій проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із неможливістю закінчення слідства у двомісячний строк внаслідок складності кримінального провадження, першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури 05.11.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 18.06.2024 до трьох місяців, а саме до 10.12.2025.

Зважаючи на обставини викладені в клопотанні прокурор клопоче про продовження підозрюваному ОСОБА_4 до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строку виконання обов`язків, визначених в ухвалі Садгірського районного суду м. Чернівці від 15.09.2025.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд продовжити строк дії обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки ризики, які стали підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, не зменшилися та продовжують існувати.

Захисники підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні проти продовження строку запобіжного заходу не заперечували, однак просили суд дозволити ОСОБА_4 виїхати за кордон для лікування, оякільки він лікується вже давно, що підтверджується відповідними документами.

Підозрюваний ОСОБА_4 думку захисників підтримав, просив суд дозволити йому виїхати за кордон для лікування. Пояснив, що вже неодноразово виїжджав на лікування і до вручення підозри та повертався назад, тікати не меє наміру тому, що хоче довести свою невинність.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Встановлено, що 10.09.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 15.09.2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися замежі області, в якій проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із неможливістю закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин вчинення злочину у двомісячний строк внаслідок складності кримінального провадження, постановою

Слідчим суддею встановлено, що постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_10 від 05.11.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 18.06.2024 до трьох місяців, а саме до 10.12.2025.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовженим за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, впливу на свідків у кримінальному провадженні та іншим ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, прокурором згідно клопотання доведено наявність існування ризиків, визначених ст. 177 КПК України щодо підозрюваного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 3 ст.201-1 КК України, що підтверджується письмовими доказами, долученими до клопотання і даним обставинам надавалась оцінка при застосуванні запобіжного заходу.

Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості доказів, долучених до матеріалів клопотання на підтвердження вини особи, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрюваний може бути причетний до вчинення злочину і його подальше переслідування та проведення досудового розслідування є виправданим.

При вирішенні клопотання щодо наявності підстав для продовження покладених на підозрюваного обов`язків крім наявності обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, раніше не судимий. Також судом береться до уваги те, що ОСОБА_4 має хронічну хворобу після отримання травми хребта та колінного суглоба та неодноразово проходив лікування та згідно рекомендацій лікаря повинен продовжити лікування у відділенні реабілітації. Однак суд не знаходить достатніх підстав для того, щоб дозволити підозрюваному виїхати за кордан для лікування, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також підставність наведених прокурорм у клопотанні ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Звертаючись до суду, як на підставу для продовження покладених обов`язків прокурор посилається на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які існували на момент застосування даного виду запобіжного заходу і не зменшились на час розгляду клопотання, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України) та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження триває та є необхідність у проведенні всіх необхідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з цим, у даному кримінальному провадженні встановлена наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, зокрема щодо того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому, враховуючи, що кримінальні правопорушення, у яких повідомлено про підозру ОСОБА_4 відносяться до категорії особливо тяжких, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, є достатньою та співрозмірною для продовження обов`язків.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження строку виконання покладеного обов`язку на підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 183, 193-196, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 15.09.2025 у межах строку досудового розслідування, тобто до 10.12.2025 року, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися замежі області, в якій проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 10.11.2025 року.

Слідчий суддяОСОБА_1