УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2025 Справа №607/26133/25 Провадження №1-кс/607/7377/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , шляхом подання 11.12.2025 у відділення АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 16.12.2025, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України, у якому просить накласти арешт, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 10.12.2025.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що дане майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з ним необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, та з врахуванням того, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна. З огляду на зазначене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, заяв та клопотань не подали, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України.

10.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.12.2025 (справа № 607/25048/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: поліетиленове упакування на застібку із написами «ФОП» в якому знаходилися сім картки операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; банківські картки: АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_20 , ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_21 ; три сім картки; два блокноти (чорного та сірого кольору); мобільний телефон «iPhone»; мобільний телефон «Motorola» із сім карткою НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Oppo»; ноутбук «Macbook», серійний номер: С1МТН63FH3QD; мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_23 із сім карткою НОМЕР_24 .

Також, 10.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.12.2025 (справа № 607/25038/25) проведено обшук у автомобілі марки «Mersedes-Benz E270» н.з. НОМЕР_25 , яким користується та який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_26 .

Крім цього, 10.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.12.2025 (справа № 607/25033/25) проведено обшук в офісних приміщеннях №303, 304, які розміщенні на третьому поверсі БЦ «Аурум», що у м. Рівне, вул. 16 Липня, буд.42, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 9 100 гривень (8 купюр номіналом по 1000 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень); блокнот із чорновими записами «Мілітарі маркет»; договір анкета №5800 з додатками на 12 арк., №4000 з додатками на 9 арк., картка з реквізитами на ОСОБА_6 , картка розрахунку на 1 арк.; тримачі сім карт операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; п`ять пустих зіп пакетів; одна сім картка стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»; вісім пустих тримачів для сім карток ПрАТ «Київстар» та два пустих тримача для сім картки ПрАТ «ВФ Україна»; сім картка оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_67 ; три блокноти, два зошита із чорновими записами, три аркуші паперу із чорновими записами; банківські картки: АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_68 ; АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_71 ; два зіп пакет із нашаруванням порошкоподібної речовини зеленого кольору; електронні ваги із залишками порошкоподібної речовини зеленого кольору; Ipad сірого кольору; Ipad Air2, ІМЕІ1: НОМЕР_72 у чорному чохлі; мобільний телефон «Moto G05» ІМЕІ1: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 із сім карткою НОМЕР_75 .

Також, 10.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.12.2025 (справа № 607/25042/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: поліетиленове упакування із порошкоподібною речовиною;

мобільний телефон «Samsung G1», ІМЕІ1: НОМЕР_76 , ІМЕІ2: НОМЕР_77 із сім картками: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , «Монобанк» № НОМЕР_82 , «А-Банк» № НОМЕР_83 .

Окрім цього, 10.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.12.2025 (справа № 607/25037/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: три банківських картки: «EXIM BANK» № НОМЕР_84 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_86 .

Також, 10.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.12.2025 (справа № 607/25045/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у квартирі АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Tecno Spark» ІМЕІ1: НОМЕР_87 , ІМЕІ2: НОМЕР_88 із сім карткою НОМЕР_89 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», ІМЕІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 із сім карткою НОМЕР_92 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 10.12.2025 вищезазначене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що майно, яке було вилучене 10.12.2025 під час проведення обшуків, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення на зазначене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Разом з тим, слідчим суддею не встановлено та до матеріалів клопотання не долучено відповідних доказів, які б підтверджували, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мають статус підозрюваного (підозрюваної) у кримінального провадження за №0000708 від 08.04.2025, а тому клопотання про арешт майна, з підстав можливої конфіскації майна, як виду покарання не підлягає до задоволення.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин клопотання про арешт майна підлягає до часткового задоволення, відмовивши в частині накладення арешту на майно, з підстав можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, на:

1)майно вилучене 10.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-поліетиленове упакування на застібку із написами «ФОП» в якому знаходилися сім картки операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-банківські картки: АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_20 , ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_21 ;

-три сім картки;

-два блокноти (чорного та сірого кольору);

-мобільний телефон «iPhone»;

-мобільний телефон «Motorola» із сім карткою НОМЕР_22 ;

-мобільний телефон «Oppo»;

-ноутбук «Macbook», серійний номер: С1МТН63FH3QD;

-мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_23 із сім карткою НОМЕР_24 .

2)майно вилучене 10.12.2025 в ході обшуку у автомобілі марки «Mersedes-Benz E270» н.з. НОМЕР_25 , яким користується та який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-банківську картку «Monobank» № НОМЕР_26 .

3)майно вилучене 10.12.2025 в ході обшуку в офісних приміщеннях №303, 304, які розміщенні на третьому поверсі БЦ «Аурум», що у м. Рівне, вул. 16 Липня, буд.42, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти у сумі 9 100 гривень (8 купюр номіналом по 1000 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень);

-блокнот із чорновими записами «Мілітарі маркет»;

-договір анкета №5800 з додатками на 12 арк., №4000 з додатками на 9 арк., картка з реквізитами на ОСОБА_6 , картка розрахунку на 1 арк.;

-тримачі сім карт операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

-п`ять пустих зіп пакетів;

-одна сім картка стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-вісім пустих тримачів для сім карток ПрАТ «Київстар» та два пустих тримача для сім картки ПрАТ «ВФ Україна»;

-сім картка оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_67 ;

-три блокноти, два зошита із чорновими записами, три аркуші паперу із чорновими записами;

-банківські картки: АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_68 ; АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_71 ;

-два зіп пакет із нашаруванням порошкоподібної речовини зеленого кольору;

-електронні ваги із залишками порошкоподібної речовини зеленого кольору;

-Ipad сірого кольору;

-Ipad Air2, ІМЕІ1: НОМЕР_72 у чорному чохлі;

-мобільний телефон «Moto G05» ІМЕІ1: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 із сім карткою НОМЕР_75 .

4)майно вилучене 10.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

-поліетиленове упакування із порошкоподібною речовиною;

-мобільний телефон «Samsung G1», ІМЕІ1: НОМЕР_76 , ІМЕІ2: НОМЕР_77 із сім картками: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

-банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , «Монобанк» № НОМЕР_82 , «А-Банк» № НОМЕР_83 .

5)майно вилучене 10.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі АДРЕСА_3 , а саме:

-три банківських картки: «EXIM BANK» № НОМЕР_84 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_86 .

6)майно вилучене 10.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у квартирі АДРЕСА_4 , а саме:

-мобільний телефон марки «Tecno Spark» ІМЕІ1: НОМЕР_87 , ІМЕІ2: НОМЕР_88 із сім карткою НОМЕР_89 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11», ІМЕІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 із сім карткою НОМЕР_92 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали надіслати начальнику відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для організації її виконання, із покладенням обов`язку сповістити власників майна про накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1