Провадження № 1-кс/591/239/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000502 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування об`єднаному кримінальному провадженні №0000502 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000502 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000502 від 09.05.2025, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- рух грошових коштів з 01.01.2025 до 28.01.2026 по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2025 по 28.01.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 року по 28.01.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільця вказаних рахунків в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.01.2025 по 28.01.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2025 до 28.01.2026 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

-відомості про номер рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер банківської картки, до якої він підв`язаний, з якого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 06.06.2025 в 11:06:10 перераховані грошові кошти в сумі 7970 грн (інформація, надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської операції: RRN 75; SOURCE_REG_NUM P15753IVK6U1; TRANS_DETAILS MONO*TATAROV SERHII; ADD INFO RA_SCORE=1200;CPCN=804;VPD=09;FNW=V;CPAD=Ukraine, region Kharkivska, distric;RA_CODES=000000;BCURR=UNKNOWN;DE19=804;CPRN=75;CSOF=04;RPBA=PP;CPCY=Borova;DE22=012;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=N1C;CARD_AFS=C;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CIID=393457720;FX_S_N=00988;CPRT=W04;CPNA=TATAROV SERHII;RPNA=TATAROV/SERHII;T_USG=CKR;S_USG=KCR), анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту та фінансовий номер телефону;

- рух грошових коштів з 01.01.2025 до 28.01.2026 по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 06.06.2025 в 11:06:10 перераховані грошові кошти в сумі 7970 грн (інформація, надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської операції: RRN 75; SOURCE_REG_NUM P15753IVK6U1; TRANS_DETAILS MONO*TATAROV SERHII; ADD INFO RA_SCORE=1200;CPCN=804;VPD=09;FNW=V;CPAD=Ukraine, region Kharkivska, distric;RA_CODES=000000;BCURR=UNKNOWN;DE19=804;CPRN=75;CSOF=04;RPBA=PP;CPCY=Borova;DE22=012;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=N1C;CARD_AFS=C;CARD_PTI=1;SRCCC=UKR;CIID=393457720;FX_S_N=00988;CPRT=W04;CPNA=TATAROV SERHII;RPNA=TATAROV/SERHII;T_USG=CKR;S_USG=KCR), із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2025 по 28.06.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1