Справа № 588/2089/25
провадження № 1-кс/588/400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 26.11.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 19.11.2025, за ознаками складу кримінального проступку, відповідальність за який передбачена частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж зимової куртки, одразу після чого в месенджері «Viber» абонент зазначений як « ОСОБА_6 » почала переписку з приводу купівлі вказаного товару. В ході переписки « ОСОБА_6 » надіслала номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати кошти для завершення оформлення покупки. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської платіжної картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську платіжну картку НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти трьома транзакціями по 1638,15 грн., 2442,15 грн. та 2449,19 грн., на загальну суму 6529,49 грн. За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, відомості про анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рух коштів по даній картці, а також про пристрої, які використовувались під час проведення операцій перерахунку коштів потерпілої по даній картці, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач посилався на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській платіжній картці, а також про пристрої та їх місце знаходження, які використовувались під час проведення операцій перерахунку коштів потерпілої по даній банківській картці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, та відповідно до п.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, яка є банківською таємницею дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; руху коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; відомостей про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по дату винесення ухвали судом.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити. Разом з тим у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.3, 10).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що вона в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж зимової куртки, одразу після чого в месенджері «Viber» абонент зазначений як « ОСОБА_6 » почала переписку з приводу купівлі вказаного товару. В ході переписки « ОСОБА_6 » надіслала номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати кошти для завершення оформлення покупки. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської платіжної картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську платіжну картку НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти трьома транзакціями по 1638,15 грн., 2442,15 грн. та 2449,19 грн., на загальну суму 6529,49 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківських рахунках на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з яких були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6-9).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по 00 год. 00 хв. 02 грудня 2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по 00 год. 00 хв. 02 грудня 2025.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 лютого 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1