Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5024/25
номер провадження 1-кс/695/1376/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївсбкого відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Золотоніського РВП надійшло зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій, які потягли за собою фінансування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на час формування медичних висновків категорії «Вагітність та пологи», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебували у трудових відносинах за основним місцем роботи та були застрахованими особами, адже були ідентифіковані в Реєстрі застрахованих осіб. Зазначені листки непрацездатності профінансовано за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі на підставі поданих страхувальниками (роботодавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заяв-розрахунків, які приймалися спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 за екстериторіальним принципом. Формально документи, подані страхувальниками, оформлені належним чином. Водночас характерна короткостроковість трудових відносин, завищені розміри заробітної плати та кількість подібних випадків дають підстави припускати, що незаконно заволоділи грошовими коштами Пенсійного фонду у великих розмірах.

За даним фактом 08.10.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Головним управлінням в межах своєї компетенції проведено моніторинг заяв-розрахунків, поданих у 2024-2025 роках страхувальниками для отримання коштів на оплату листків непрацездатності.

Одним з критеріїв для проведення моніторингу заяв-розрахунків є здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день.

За результатами аналізу Електронного реєстру листків непрацездатності виявлено листки непрацездатності застрахованих осіб за категорією «Вагітність та пологи», які профінансовані в межах максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску, а саме:

1) листки непрацездатності № 8185719-1 за період із 07.08.2023 до 10.12.2023, № 8185120-1 за період із 11.12.2023 до 24.12.2023, сформовані ОСОБА_5 на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДОПОУ НОМЕР_6 ), профінансовано на суму 408 366,00 грн та 45 374,00 грн;

2) листок непрацездатності № 20784785-1 за період із 15.02.2024 до 19.06.2024, сформований ОСОБА_10 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 432 870,48 грн;

3) листки непрацездатності № 20892478-1 за період із 19.02.2024 до 23.06.2024, № 22273804-1 за період із 24.06.2024 до 07.07.2024, сформовані ОСОБА_6 на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 432 870,48 грн та 48096,72 грн;

4) листок непрацездатності № 21670550-1 за період із 20.03.2024 до 23.07.2024, сформований ОСОБА_9 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 430 920,00 грн;

5) листок непрацездатності № 23960166-1 за період із 01.07.2024 до 03.11.2024, сформований ОСОБА_7 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Золотоніської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), профінансовано на суму 485 730,00 грн;

6) листок непрацездатності № 26481385-1 за період із 22.10.2024 до 24.02.2025, сформований ОСОБА_8 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Золотоніської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), профінансовано на суму 487 368,00 грн;

7) листок непрацездатності № 28440975-1 за період із 13.01.2025 до 18.05.2025, сформований ОСОБА_11 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 642 600,00 грн.

Загальна виплачених бюджетних коштів сума коштів становить 3 414 195,68 грн.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 Закону № 1105 та Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185, відділом перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності управління контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірки з питань обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності даним застрахованим особам.

На момент формування медичних висновків категорії «Вагітність та пологи», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вже перебували у трудових відносинах за основним місцем роботи та були застрахованими особами, адже були ідентифіковані в Реєстрі застрахованих осіб.

В ході перевірок встановлено, що будучи вагітними, всі особи проживали на території Чорнобаївської селищної громади Золотоніського району Черкаської області ( ОСОБА_5 в селищі Чорнобай; ОСОБА_6 в с. Малі Канівці; ОСОБА_7 в с. Богодухівка;

ОСОБА_8 в с. Богодухівка; ОСОБА_9 в селищі Чорнобай; ОСОБА_10 в с. Богодухівка; ОСОБА_11 в селищі Чорнобай).

Зазначені листки непрацездатності профінансовано за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі на підставі поданих страхувальниками (роботодавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заяв-розрахунків, які приймалися спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 за екстериторіальним принципом.

За даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі Реєстр застрахованих осіб) та Електронного реєстру листків непрацездатності встановлено відомості про трудові відносини даних застрахованих осіб з такими страхувальниками (роботодавцями):

1) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийнято на роботу за основним місцем ОСОБА_5 із 04.08.2023 та звільнено 25.12.2023. Проте, первинний листок непрацездатності № 8185719-1 із 07.08.2023 та продовжений листок непрацездатності № 8185120-1 до 24.12.2023. Попередньо, ОСОБА_5 працювала із 29.06.2023 до 03.07.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ОСОБА_6 прийнято на роботу за основним місцем із 08.02.2024 та звільнено 08.07.2024. Проте, первинний листок непрацездатності № 20892478-1 із 19.02.2024 та продовжений листок непрацездатності № 22273804-1 до 07.07.2024. Попередньо, ОСОБА_6 працювала із 03.10.2023 до 31.01.2024 в Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

2) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийнято на роботу за основним місцем ОСОБА_7 із 24.06.2024 та звільнено 04.11.2024. Проте, листок непрацездатності № 23960166-1 із 01.07.2024 до 03.11.2024. Попередньо, ОСОБА_7 працювала із 20.02.2024 до 31.05.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ОСОБА_8 прийнято на роботу за основним місцем із 23.09.2024 та звільнено 25.02.2025. Проте, листок непрацездатності № 26481385-1 із 22.10.2024 до 24.02.2025. Попередньо, ОСОБА_8 працювала із 24.04.2024 до 10.09.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

3) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) прийнято на роботу за основним місцем ОСОБА_9 із 12.03.2024 та звільнено 24.07.2024. Проте, листок непрацездатності № 21670550-1 із 20.03.2024 до 23.07.2024. Попередньо, ОСОБА_9 працювала у ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) до 11.01.2024.

4) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) прийнято на роботу за основним місцем ОСОБА_10 із 08.02.2024 та звільнено 20.06.2024. Проте, листок непрацездатності № 20784785-1 із 15.02.2024 до 19.06.2024. Попередньо, ОСОБА_10 працювала із 25.09.2023 до 02.01.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

5) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) прийнято на роботу за основним місцем ОСОБА_11 із 07.01.2025 та звільнено 19.05.2025. Проте, листок непрацездатності № 28440975-1 із 13.01.2025 до 18.05.2025. Попередньо, ОСОБА_11 працювала із 23.09.2024 до 10.12.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виявлено, що страхувальники (роботодавці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були зареєстровані в м. Києві. Однак, особливу увагу варто звернути на те, що у більшості страхувальників вже змінено назви, юридичні адреси та керівників.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Юридична адреса змінилася на Кіровоградську область, м. Кропивницький. Керівник змінився з ОСОБА_13 на ОСОБА_14 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Юридична адреса змінилася на Черкаську область, м. Черкаси. Керівник змінився з ОСОБА_15 на ОСОБА_16 . Протягом 2024 2025 років на підприємстві працювало в різний час тільки три особи, які на момент зарахування на роботу були вагітними та через декілька робочих днів отримували листки непрацездатності за категорією «Вагітність та пологи».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Юридична адреса змінилася на Житомирську область, м. Житомир. Керівник змінився з ОСОБА_17 на ОСОБА_18 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Юридична адреса змінилася на Черкаську область, м. Черкаси. Керівник змінився з ОСОБА_13 на ОСОБА_19 .

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) змінився керівник з ОСОБА_20 на ОСОБА_21 .

Згідно із поданими страхувальниками звітами (Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) середньооблікова чисельність працівників вищезазначених підприємств складала 1-2 особи.

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що зазначені суб`єкти господарювання систематично працевлаштовували осіб на короткий термін, при цьому нараховувалася заробітна плата у максимально можливих розмірах. Після цього страхувальники отримували фінансування у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності через територіальні органи уповноваженого органу управління в порядку, встановленому правлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами. Варто звернути увагу, що всі наймані працівники звільнені на наступний день після закінчення періоду листка непрацездатності за категорією «Вагітність та пологи».

Формально документи, подані страхувальниками, оформлені належним чином. Водночас характерна короткостроковість трудових відносин, завищені розміри заробітної плати та кількість подібних випадків дають підстави припускати наявність ознак фіктивності трудових відносин та можливого заволодіння бюджетними коштами.

26.09.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою отримання інформації, а на підтвердження копії документів, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата бюджетних коштів у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності (заяви-розрахунки, листки непрацездатності, платіжні інструкції про перерахування бюджетних коштів, тощо), особам, вказаним у зверненні: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , чи надходили заяви, скарги від ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11

30.09.2025 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_17 . В ході аналізу отриманих документів встановлено, що:

1) в період роботи ОСОБА_9 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 12.03.2024 по 24.07.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_17 на рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що належить вище зазначеній установі, надійшло коштів в сумі 430 920,00 грн.

07.11.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 з проханням надати інформацію та документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р., а саме:

- документи облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності;

- розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства;

- юридичну та фактичну адреси;

- податкову звітність, яку підприємство подавало протягом 2024 року, в тому числі з ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

- інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність протягом 2024 року;

- інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

09.12.2025 року тримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_19 , в якій зазначено, що запитувану інформацію зможуть надати в рамках тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Так як іншим чином отримати запитувану інформацію неможливо, слідчий за згодою з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 4 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості містять конфіденційну інформацію, то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, інформацію та документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із 01.01.2024 по 31.12.2024 року, а саме:

- документи облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності;

- розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства;

- юридичну та фактичну адреси;

- податкову звітність, яку підприємство подавало протягом 2024 року, в тому числі з ЄСВ, ПДФО та ВЗ;

- інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність протягом 2024 року;

- інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 29.01.2026 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1