Справа № 635/7404/25
Провадження по справі №1-кс/635/1649/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 листопада 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 03 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 03 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано грошові кошти в сумі 23000 гривень, 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків на яку було перераховано грошові кошти в сумі 23000 гривень, 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 23000 гривень, 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31 серпня 2025 року та до теперішнього часу; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31 серпня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти які були перераховані в сумі 23000 гривень, 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 31 серпня 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за період часу з 31 серпня 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач посилалась на такі обставини.

03 вересня 2025 року до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 23000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29 серпня 2025 року вона знайшла об`яву в додатку «Інстаграм» про продаж мобільного телефону Айфон 15 Pro, 128 GB. ОСОБА_5 стала вести переписку в додатку «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ким саме їй не відомо. 31 серпня 2025 року ОСОБА_5 перейшла за посиленням на офіційний чат - бот в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вибрала мобільний телефон, а саме Айфон 15 Pro на 128 GB, який коштує 23000 гривень. Через «Пром оплату» безпечна оплата карткою їй висвітилось оформлення замовлення та введення її персональних даних та яким саме банком буде сплачувати грошові кошти. Після того, як ОСОБА_5 заповнила свої анкетні дані, далі потрібно було заповнити дані своєї банківської карти, а саме номер карти, термін дії банківської карти та СVV2. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 23000 гривень. На яку саме банківську карту чи розрахунковий рахунок вона перерахувала грошові кошти їй не відомо. Далі ОСОБА_5 через мережу «Інстаграм» відправила скрін шот квитанції про оплату товару, її було повідомлено, що вони бачать її оплату, але так, як вже пізно і відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 не працює, то відправка буде наступного дня з ранку, тобто 01 вересня 2025 року, Смс з повідомленням про відправку товару ОСОБА_5 не надходило. ОСОБА_5 стала знову писати повідомлення в «Інстаграм», але на її повідомлення ніхто не відповідав, товар не був відправлений. ОСОБА_5 отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанцію про відправку грошових коштів до « ІНФОРМАЦІЯ_6».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000273 від 03 вересня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовільнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 03 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України до таких документів: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині перераховано грошові кошти в сумі 23000 гривень, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків на яку було перераховано 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині грошові кошти в сумі 23000 гривень, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 23000 гривень, 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31 серпня 2025 року до 18 листопада 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31 серпня 2025 року по 18 листопада 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти які були перераховані в сумі 23000 гривень, 31 серпня 2025 року о 20 годині 01 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 31 серпня 2025 року по 18 листопада 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за період часу з 31 серпня 2025 року по 18 листопада 2025 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2026 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1