Справа № 191/5163/25
Провадження № 1-кс/191/749/25
У Х В А Л А

іменем України

08 жовтня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000012 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що до Синельниківської окружної прокуратури 07.02.2025 від УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення в якому містяться відомості про вчинення дій пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану посадовими особами Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до інформації УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що протягом 2024 року посадовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд тендерів на закупівлю електрощіток типу ЕГ-61А 2, ЕГ-2А, ЕГ - 61,74,2, ЕГ - 14, ЕГ - 4, що використовуються для ремонту двигунів електропотягів. За результатами проведення тендерів, перемогу отримали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими укладено 4 договори на загальну суму 7,1 млн.грн, а саме договори: №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024, №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024, №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024, №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025). За отриманими даними, під час процедур закупівель вказана комерційна структура використовує документи щодо якості та технічних характеристик продукції, що фактично не відповідають характеристикам та якості поставленими за укладеними договорами. В той же час встановлено, що вартість вказаної продукції завищена понад 35% від середньоринкової, в результаті чого завдано збитків на загальну суму понад 2 млн. грн. В подальшому встановлено, що вказана продукція фактично поставлена до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаним фактом Синельниківською окружною прокуратурою 07.02.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копії договорів укладених між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по поставці електрощіток типу ЕГ-61А 2, ЕГ-2А, ЕГ - 61,74,2, ЕГ - 14, ЕГ 4, інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 з якої вбачається, що під час процедур закупівель вказана комерційна структура використовує документи щодо якості та технічних характеристик продукції, що фактично не відповідають характеристикам та якості поставленими за укладеними договорами.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному провадженні є потреба у підтвердженні/спростуванні завданих збитків під час виконання вищевказаних договорів. Своєю чергою, слідчим підтверджено необхідність проведення під час досудового розслідування відповідних судових почеркознавчих, судово-економічних, судово-товарознавчих експертиз, що вимагає надання експертам оригіналів документів (договорів з усіма додатками та специфікаціями, додаткових угод, тендерної документації, актів наданих послуг (товарів), накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортними накладних, сертифікатів відповідності та інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали договорів: №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024, №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024, №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024, №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025, з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаних договорів, виписки по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в яких відображено взаєморозрахунки (послуги та оплата) за договорами №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024, №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024, №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024, №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років, оригінали посадової інструкції директора та головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років, оригінали штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років., мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення виїмки документів, а саме: оригіналу договору №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; оригіналу договору №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; оригіналу договору №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; оригіналу договору №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; документи, які містять інформацію про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електрощіток типу ЕГ-61А 2, ЕГ-2А, ЕГ - 61,74,2, ЕГ - 14, ЕГ 4 у інших суб`єктів господарювання, у тому числі договори купівлі-продажу, накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, та інші документи, що стосуються таких договорів; виписки по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в яких відображено взаєморозрахунки (послуги та оплата) за договорами №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024, №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024, №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024, №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років; оригіналів посадової інструкції директора та головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років; оригіналів штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для для проведення судових почеркознавчих, судово-економічних, судово-товарознавчих експертиз.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати, слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000012, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу договору №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; оригіналу договору №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; оригіналу договору №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; оригіналу договору №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, тендерною документацією, актами наданих послуг (товарів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатів відповідності, або інших документів, які підтверджують якість та інші технічні характеристики поставлених товарів та іншими документами, що стосуються вказаного договору; документи, які містять інформацію про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електрощіток типу ЕГ-61А 2, ЕГ-2А, ЕГ - 61,74,2, ЕГ - 14, ЕГ 4 у інших суб`єктів господарювання, у тому числі договори купівлі-продажу, накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, та інші документи, що стосуються таких договорів; виписки по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в яких відображено взаєморозрахунки (послуги та оплата) за договорами №ПР/НХ-24362/НЮ від 25.06.2024, №ПР/НХ-24629/НЮ від 21.10.2024, №ПР/НХ-24761/НЮ від 11.12.2024, №ПР/НХ-25152/НЮ від 02.04.2025; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років; оригіналів посадової інструкції директора та головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років; оригіналів штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2025 років, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1