ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/663/25 Провадження№ 1-кс/636/170/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному проваджені за № 0000002 від 12.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Т.в.о. начальника СД ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по момент винесення ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 09.01.2025 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в с-ще. Великий Бурлук, Куп`янського р-ну., Харківської обл. в інтернет мережі знайшов оголошення з продажу автомобілів для військовослужбовців в оголошені також було вказано номер телефону контактної особи НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . За умовою продавця ОСОБА_4 09.01.2025 року переказав передоплату, за вище вказаний автомобіль, на картку НОМЕР_3 в розмірі 38500 грн., але до теперішнього часу автомобіль не доставлено, гроші не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2025 р., ОСОБА_4 , здійснив грошовий перекази в сумі 38500 грн., на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 24.03.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 38000 грн. з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.01.2025 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному проваджені за № 0000002 від 12.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по момент винесення ухвали, а саме:

завірені копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по момент винесення ухвали, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1