Провадження № 1-кс/592/8531/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003153 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2025, у точно не встановлений час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою допомогти своєму батьку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вивести грошові кошти з криптогаманця на банківські рахунку, за вказівкою свого батька розпочала спілкування з невстановленою особу в месенджері «Телеграм» з ніком ОСОБА_6 . Під час спілкування, невстановлена особа з ніком ОСОБА_6 повідомив, що треба зробити перерахунки грошових коштів, тому ОСОБА_4 перерахувала зі свої банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з картки (номер невідомий) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на банківські картки свого батька ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 166759 грн. Потім невстановлена особа, невстановленим способом отримала віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 9998 грн., на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 50000 грн., інші банківські рахунки та банківські картки на даний час невідомі. (ЖЄО №112245 від 11.12.2025).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотання просила справу розглядути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_5 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.10.2025 по 01.12.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих №0003153 від 12.12.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9