Справа № 676/7248/25
Провадження № 1-кс/676/1875/25
УХВАЛА

25 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.02.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.02.2025 в період часу з 21 год. 11 хв. по 21 год. 18 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 під час листування в мобільному додатку «Viber» із використанням електронно обчислювальної техніки, не маючи наміру на придбання будь якого товару, ввела в оману ОСОБА_4 , повідомивши неправдиві дані щодо покупки підгузків шляхом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслала заявниці посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження продажу товару, яка перейшовши за вказаним посиланням, де надала свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , ПІН-код та номер свого телефону НОМЕР_3 , після чого з вказаної картки було знято грошові кошти в розмірі 6000,00 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.02.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що було допитано як потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 16.02.2025 остання близько 20 год. 55 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виставила оголошення з продажу підгузників. Того ж дня о 21 год. до потерпілої в мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, про те, що вказана особа готова придбати виставлений товар «Підгузники» та бажає це зробити за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла погодилася, при цьому жодного разу раніше таким чином товар не продавала. Тоді, невідома особа у мобільний додаток «Вайбер» надіслала посилання для оформлення доставки вказаного товару, куди перейшла потерпіла і ввела свої банківські дані своєї картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Через декілька хвили, потерпіла зрозуміла, що надала вказані дані шахраям та в подальшому з її рахунку було знято грошові кошти в розмірі 6000 грн.

Так, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками ВПК в Хмельницькі області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти трьома транзакціями були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме: 16.02.2025 о 21.18 год. в розмірі 2000 грн., 16.02.2025 о 21:19 год. в розмірі 2000 грн. та 16.02.2025 о 21:19 год. в розмірі 1950 грн.

В подальшому, з вказаної картки було здійснено переказ в розмірі 5950 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 .

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .) № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 по 23 год. 59 хв. 22.09.2025, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) групі слідчих СВ Кам`янець- Подільського РУН ГУНП в Хмельницькій області у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення в період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 по 23 год. 59 хв. 22.09.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя