Справа № 642/134/26
Провадження № 1-кс/642/66/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001776 від 04.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.09.2025 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.05.2025 року, невстановлені особи, під приводом продажу прикрас із золота, використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 8690 грн. через рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.05.2025, остання побачила оголошення з продажу золотих виробів в продавця на ім?я « ОСОБА_5 », в його асортименті були кільця, кулони, ланцюжки, сережки, тобто вибір в нього великий, так ОСОБА_4 побачила в нього сережки котрі їй сподобались.

Вона написала йому 26.05.2025 року о 14 год. 14 хв. та спитала чи є в наявності сережки, котрі їй сподобались, та чи є накладний платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що «Продавец» відповів, що відправка здійснюється « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що наявна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставка та накладений платіж, ОСОБА_4 погодилась та попрохала відправку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та накладний платіж, вказала дані, а саме місто Харків, НП №82, прізвище та ім?я ОСОБА_6 та мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

В оголошенні було фото сережок, та опис до них, було вказано, що сережки золоті, з пробою 585, вагою 4,1 гр., в новому стані та вартість 8690,00 грн.

Так, в той же самий день, а саме: 26.05.2025 року о 14 год. 51 хв. відправлено посилку по ІНФОРМАЦІЯ_7 з відділення Харкова № НОМЕР_2 , накладна № 9162 відправником на ім?я « ОСОБА_7 », де вказаний був його номер телефону НОМЕР_3 .

На наступний день, тобто 27.05.2025 року о 13 год. 48 хв. сережки прибули до відділення № НОМЕР_4 , крім того, остання додала, що предоплату вона ніяку не відправляла. О 19 год. 51 хв. ОСОБА_4 забрала та оплатили сережки в сумі 8690 грн. готівкою та за доставку оплатила 102 грн. 50 коп., перед цим дивилась сережки на них стоїть проба золота 585 з двома буквами RG, виглядали так нібито вони золоті, що за каміння в цих сережках не питала продавця.

Після того, ОСОБА_4 носила сережки місяць не знімаючи, але потім в неї почали боліти вуха, знявши сережки та побачила, що з них облізло «золото», вони почорніли та позеленіли, її вуха набрякли, так як остання має алергію на біжутерію, і тут вона зрозуміла, що це не золотий виріб, а проста неякісна біжутерія, і просто придбала «ювелірний виріб» у шахраїв.

Враховуючи той факт, що для подальшого досудового розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо особи ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 , руху грошових коштів рахунку на його ім?я, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.05.2025 по час надання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також особи, яка могла отримати грошові кошти замість нього, з можливістю вилучення у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у м. Харкові.

У зв?язку з цим, для встановлення особи, яка отримала грошові кошти за вказане замовлення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор та слідчий подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 та йогоструктурних підрозділах, з можливістю вилучення у м. Харків, копій на паперовому та електронному носії наступної інформації:

- щодо клієнта ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 , (копії експрес накладних, інших номерів телефонів, які останній вказував при отриманні або відправленні посилок), а також контактні данні осіб, яким останній відправляв посилки, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, контактний телефон, адресу відділення з якого здійснювалась відправка в період часу з 20.05.2025 по теперішній час, а також адреси відділень в яких здійснювалось отримання посилок;

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 20.05.2025 по час надання інформації;

первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 за період з 20.05.2025 по час надання інформації;

інформацію отриману банком під час обслуговування по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 ;

ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки на ім?я ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- щодо особи, яка отримала грошові кошти за посилку №9162, яка була відправлена о 14:51 год. 26.05.2025 ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_5 ), з відділення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка була отримана 27.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (к.т. НОМЕР_7 ), у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , здійснивши оплату на суму 8690 грн 00 копійок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення на території м. Харкова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1