Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8404/25
Провадження № 1-кс/644/1097/25
24.09.2025
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000981 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інформації про підключення картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про IP-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах), інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах), інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

У клопотанні зазначено, що 02.07.2024 о 10:50 та о 10:54 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) емітовану на ім`я ОСОБА_4 від ОСОБА_5 надійшли два перекази в сумі 5500 грн. та 1200 грн. Цього ж дня, о 19:07 та о 19:08 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 з номером НОМЕР_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали надходити смс-повідомлення про переказ грошових коштів на картку іншого банку в розмірі 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн та 1000 грн.

04.07.2024 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000981 винесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З підстав викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) емітовану на ім`я ОСОБА_4 , з якої було викрадено 70000,00 грн. в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, задля повнити, всебічності та неупередженості досудового розслідування задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціллю отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів з банківської картки потерпілої особи.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданої до клопотання виписки по картковому рахунку вбачається, що рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 02.07.2024 здійснено переказ коштів о 19:07 в сумі 2000,00 грн., о 19:08 в сумі 2000,00 грн., о 19:08 в сумі 2000,00 грн., о 19:08 в сумі 1000,00 грн.,

Відповідно до витягу з ЄРДР № 80000981 від 04.07.2024 за вказаним фактом СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Отже, на думку суду, клопотання слідчого є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя потерпілого, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права потерпілого.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000981 від

04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформації про підключення картки № НОМЕР_1 (рахунок

№ НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про IP-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії ухвали до 24.10.2025 року.

Роз`яснити представникам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1