Справа № 671/2297/24
Провадження № 1-кс/671/8/2026
У Х В А Л А

08 січня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000468 від 20.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографії власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 18.11.2024 по 23 год 59 хв 20.11.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 19.11.2024 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , про те. що 18.11.2024 близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 55400,00 грн., які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму;

-20.11.2024 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 вказав, що у його користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитна картка «Все можу» № НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім?я. На балансі банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , знаходились грошові кошти в сумі 57112.52 UA. Вказаною кредитною банківською карткою потерпілий користувався періодично, так як розраховувався за товари та послуги. Вказана банківська кредитна картка завжди знаходилась при ньому;

-так, 18.11.2024 близько 15.00 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , із номера телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який повідомив про те, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припиняє свою роботу. Натомість нова назва його буде « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому потерпілому необхідно видалити із мобільного телефону мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зайти у месенджер «Вайбер», де кваліфікований спеціаліст банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому буде вказувати подальші дії. Далі, ОСОБА_11 не клавши слухавки видалив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого почав діяти за вказівкою, а саме, на його номер мобільного телефону, у месенджері «Вайбер» приєднався користувач із назвою « НОМЕР_5 », зайшовши на вказаного користувача, я почав переписку, а саме: вводити номера цифр, які надходили зокрема: «1», далі « НОМЕР_6 », «5040», «2024», «1395» та « НОМЕР_7 ». Після чого, вказана особа в телефоні повідомила потерпілому, що через декілька хвилин необхідно скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поклав слухавку. Через деякий час у месенджері «Вайбер» останньому прийшло смс повідомлення про списання коштів в сумах 25000 грн., 23000 грн., та 7400 грн. Після чого, поетрпілий зайшов у додаток «Плей маркет», та при спробі скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявилось що його не існує. Далі ОСОБА_11 зателефонував на телефон гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , де повідомив що відносно нього вчинено шахрайські дії, та працівники банку заблокували її, та порадили звернутися з даного приводу до поліції;

-19.11.2024 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий отримав виписку по кредитній банківській картці № НОМЕР_1 , та помітив що із вказаної картки 18.11.2024 о 15:16:27 год. здійснюється операція по списанню коштів в сумі 25000 грн., о 15:16:57 год. здійснюється операція по списанню коштів в сумі 23000 грн., та о 15:17:35 год. здійснюється операція по списанню коштів в сумі 7400 грн. Дані кошти у нього застраховані не були;

-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення не виявилось можливим;

-в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними;

-на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографії власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 18.11.2024 по 23 год 59 хв 20.11.2024.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1