Провадження №1-кс/712/4595/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003033 від 19.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003033 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.06.2024 невстановлена особа, видаючи себе за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за допомогою Інтернет мережі з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , відкрила банківський рахунок та отримала кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22 000,00 грн., який було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та в подальшому перераховано двома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив наступне, що в ході виконання функціональних обов`язків йому стало відомо про те, що 03.05.2017 до торгової точки РІП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів зверталася особа з ІПН НОМЕР_1 (далі ІПН - 1) на ім`я ОСОБА_6 та паспортом НОМЕР_5 (далі паспорт 1, за даними ДМСУ є дійсним). Документи прийняті та перевірені співробітниками. Було оформлено:

- Картка Універсальна, угода SAMABWFC6 від 03.05.2017 (виписка) (довідка про закриття);

- Кредит Розстрочка, угода № договору ABH0RG57 від 10.05.2018 (виписка) (довідка про закриття);

- Кредит Розстрочка, угода № договору ABH0RG48 від 08.06.2017 (виписка) (довідка про закриття);

- Кредит Розстрочка, угода № договору № ABH0RG162050127 від 07.07.2016 (виписка) (довідка про закриття).

Збитків немає.

03.06.2024 на віддалену валідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потрапила особа з ІПН - 1 на ім`я ОСОБА_6 , та паспортом - 1. Але при оформленні картки було пропущене селфі 2024-06-03 02:12:44 (не клієнта) на питання «Коректне фото?» була надана відповідь «Так». Причиною є те, що після зміни пін-коду та селфі клієнта не було додаткової ідентифікації для актуалізації даних клієнта. Є припущення, що номер телефону НОМЕР_2 був не дійсний, але залишався фінансовим в банку під клієнтом. Клієнт довгий час не користувався рахунками та раніше закрив їх.

Невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування намагалася відкрити рахунок, змінила пін-код, пройшла селфі та відновила доступ з відкриттям картки. Документи були перевірені співробітником сектора валідації. Було оформлено: (довідка)

- Картка Зелена віртуальна, угода SAMABWFC0 від 2024-06-03 (виписка);

- Картка АТБ, угода SAMABWFC0 від 2024-06-03;

- Картка Вигода, угода SAMABWFC0 від 2024-06-03;

- Кредит Швидка готівка, угода № ABH0CT70317906 від 03.06.2024 (виписка). Борг станом на 27.02.2025 13:36 36 595,04 грн.

Загальний борг станом на 27.02.2025 13:36 становить 36 595,04 грн.

У процесі перевірки було виявлено, що на селфі 2024-06-03 02:12:44 була особа з ІПН НОМЕР_6 (далі ІПН - 2) на ім`я ОСОБА_7 . Фото особи з ІПН - 2, на ім`я ОСОБА_7 (id НОМЕР_7 ) було додано до fraudPerson.

Після запиту фотографії особи з ІПН - 1 на ім`я ОСОБА_6 в УБКІ отримали інформацію, згідно якої схожість складає 91,2%.

На підставі викладеного було встановлено, що особа з ІПН - 2 причетна до шахрайських дій, які проводила для оформлення картки під ІПН - 1 на ім`я ОСОБА_6 . Банком прийнято рішення: договори SAMABWFC0, ABH0CT70317906 визнати шахрайськими, оформленими під ІПН 1 на ім`я ОСОБА_6 клієнтом з ІПН 2 ОСОБА_7 .

Унаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 завдано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків у розмірі 36 595,04 грн.

Відповідно матеріалів виписки за картою НОМЕР_8 ОСОБА_8 отримані грошові кошти за кредитним продуктом «Швидка готівка» у сумі 22 000 грн. були зараховані на картку 03.06.2025 о 02:21 та переказані з картки НОМЕР_8 на банківську картку іншого банку двома платежами: № НОМЕР_9 - 22:10:01 05.06.2024 7 000 грн.; № НОМЕР_9 - 02:24:18 03.06.2024 15 000 грн.

Під час телефонної розмови з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що вона тривалий час проживає в Чеській Республіці та користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

У рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , раніше судима.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , яким користувалась особа причетна до шахрайських дій, НОМЕР_14 , яким користувалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003033 від 19.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2024 року по 29.09.2025 з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи, за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 29.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1