Провадження №1-кс/523/5382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000166 від 07.05.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду місто Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 06.05.2025 приблизно о 17 год. 28 хв., невставлена особа шляхом обману, під виглядом купівлі товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 9565 гривень. Матеріальний збиток становить 9565 гривень.

Під час допиту ОСОБА_3 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 06.05.2025 остання за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розповсюдила оголошення щодо продажу свого майна, а саме стільця-горщика для дорослих. Цього дня, одразу ж після розповсюдження оголошення, приблизно о 16 год. 01 хв. до неї у месенджері «Вайбер» звернувся контакт з іменем користувача « ОСОБА_4 » із номером телефону « НОМЕР_3 » із запитанням чи ще продає ОСОБА_3 вищезазначений стілець-горщик, на що остання відповіла, що так, після чого « ОСОБА_4 » запитала її чи може вона оформити замовлення за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додала, що при цьому кур`єрська служба забере посилку у потерпілої з будинку, на що ОСОБА_3 погодилась. Далі, користувач « ОСОБА_4 » надіслала заявниці повідомлення з номером замовлення та відомостями щодо його оплати та повідомила, що для того щоб отримати кошти, ОСОБА_3 необхідно було перейти за посиланням зазначеному у повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_5 що остання і зробила. Після того як заявниця перейшла за посиланням їй відкрився сайт із фотографією товару та даними на покупця, а саме « ОСОБА_5 » (номер телефону був прихований). Також, на зазначеному сайті ОСОБА_3 запропонували вибрати спосіб отримання коштів, а саме на банківську картку або інтернет-банк ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Спочатку, потерпіла обрала спосіб інтернет-банку, оскільки має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поки ОСОБА_3 намагалась увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на цьому ж сайті, з нею спілкувалась якась особа, яку остання прийняла як менеджера або оператора з підтримки цього сайту, який дізнавшись, що у неї не виходить увійти в свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запропонував інший спосіб отримання коштів, для цього він перерахує будь-яку суму грошових коштів на банківську картку потерпілої, а потім їй необхідно буде переказати ці гроші на картку, що він наддасть у ході листування, для того щоб налагодити зв`язок, на що ОСОБА_3 погодилась, оскільки увійти в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї не виходило.

Далі, вищенаведена особа повідомила, що на картку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, для того щоб перевірити цю інформацію ОСОБА_3 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де дійсно побачила, що у неї на картці № НОМЕР_1 додалась вищезазначена сума грошових коштів. Потім, переконавшись, що кошти потрапили на картку вказана особа надала ОСОБА_3 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку остання повинна була повернути кошти у розмірі 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, що вона і зробила 06.05.2025 о 17 год. 28 хв.

Після переказу грошових коштів, зазначена вище особа повідомила, що кошти йому так і не надійшли, тому він запропонував заявниці провести дану операцію ще раз, на що остання повідомила про неможливість здійснення такої операції, у зв`язку з відсутністю грошових коштів, що останній перерахував раніше. Далі, зазначена особа запитала чи є в ОСОБА_3 інша банківська картка, на що остання повідомила, що іншої картки немає, після чого листування з ним одразу ж зникло і заявниці відкрилась інша сторінка, яка саме вона не пам`ятає.

Після того, як зникло листування з вищенаведеною особою, у ОСОБА_3 виникли підозри щодо проведеного нею переказу грошових коштів, у зв`язку з чим остання вирішила звернутись до працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що на її раніше відкритій картці № НОМЕР_4 де був кредитний ліміт у розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень є заборгованість у розмірі 9901 (дев`ять тисяч дев`ятсот одна) гривня, у зв`язку з чим ОСОБА_3 зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на загальну суму 9565 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень.

Надалі, сектором дізнання у рамках досудового розслідування кримінального правопорушення проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізуючи надану банківською установою інформацію стало відомо, що грошові кошти потерпілої 06.05.2025 о 17 год. 32 хв. у розмірі 9565 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відриту в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до клопотання речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: роздруківка на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_5 за період з 06.05.2025 по 06.08.2025 (включно) із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 06.05.2025 по 06.08.2025 (включно); документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення банківської картки; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Речі і документи містять інформацію необхідну для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 10.06.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя