Номер провадження 1-кс/754/3444/25
У Х В А Л А

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 10.10.2025 року за ч.5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

17.10.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000200 від 10.10.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи двох суб`єктів господарювання за попередньою змовою з невстановленими особами, привласнили заставне та іпотечне майно, у результаті чого державному банку заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Представник потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на підставі ордеру про надання правничої допомоги від 03.06.2025 р. № 03/06/25-12 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показав, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Поручителі), укладено Генеральну кредитну угоду від 17.11.2008 року № 151308N, у рамках якої укладено кредитні договори від 19.09.2014 року № 151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ, від 21.08.2013 року № 151213К17 та від 10.06.2014 року № 151214К12.

Для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами були укладені: іпотечний договір від 31.07.2014 року № 151214Z33, договір застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договір застави від 30.07.2014 року № 151214Z28.

Не бажаючи виконувати свої договірні зобов`язання за кредитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з арбітражним керуючим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , торгівельною організацією Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розробили алгоритм, який включав фактичне порушення зобов`язань за кредитними договорами шляхом порушення графіку погашення щомісячних платежів; порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оцінку заставного майна по завідомо занижених цінах; реалізацію заставного майна на користь підконтрольних юридичних осіб; задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна, вартість якого занижена в декілька десятків разів.

Починаючи з 2015 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало ухилятися від виконання своїх зобов`язань за кредитними договорами, в результаті чого утворилася заборгованість на суму більше 4 млрд.грн., у зв`язку із чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

У свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_14 із заявою про банкрутство, оскільки саме відкриття такого провадження автоматично зупиняє проведення виконавчих дій в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01.11.2016 р. порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство, визнано та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 348 378 312,16 грн.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.09.2018 року № 914/2618/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 , який замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » звіт про оцінку іпотечного та заставного майна, який, за попередньою домовленістю, мав бути заниженим орієнтовно в декілька десятків разів.

У судових засіданнях по справі про банкрутство арбітражний керуючий ОСОБА_7 уникав надання звітів та рецензій на проведені оцінки іпотечного та заставного майна, оскільки знав, що вони завідомо не відповідають середнім ринковим цінам та є значно заниженими.

29.08.2019 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 оприлюднено інформаційне повідомлення (далі - Оголошення) про проведення Українською Універсальною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » аукціону з продажу майна Боржника, до складу якого увійшло і вищезазначене майно.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.09.2019 року №914/2618/16 клопотання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 про вжиття заходів забезпечення задоволено. Заборонено ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » арбітражному керуючому ОСОБА_7 та Українській Універсальній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо проведення аукціону (ів) із продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 року № 151214Z33, договором застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 року № 151214Z28, а саме: нерухомого майна - комплексу будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

27.09.2019 року відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отже, після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.09.2019 року № 914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_7 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов`язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною 51 664 255, 50 грн.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.10.2019 року № 752/14399/19 у рамках кримінального провадження № 0001085 накладено арешт на майно в кількості 73 одиниць, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яке розташоване в комплексі будівель загальною площею 14215,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (у тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися вказаним майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

На виконання вищезазначеної ухвали, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 24.10.2019 р. було внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 27144114 про публічне обтяження.

01.11.2019 р. о 21 год. 13 хв., діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою суду, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесла до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про припинення публічного обтяження (арешту), накладеного ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва.

Підставою припинення для приватного нотаріуса публічного обтяження (арешту), внесеного в рамках кримінального провадження, стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.09.2018 р. у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою, зокрема, визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, яка в свою чергу була надана Ліквідатором разом із заявою про припинення публічного обтяження. Проте, в самій постанові не зазначено, про скасування обтяжень, арештів, що накладено на майно банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та будь-які інші обмеження щодо розпорядження його майном.

Необхідність припинення обтяження у протиправний спосіб була викликана потребою укладення 01.11.2019 року, за результати проведеного аукціону, Договору купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство між ліквідатором Банкрута ОСОБА_7 та переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », без попереднього отримання від переможця аукціону повної оплати вартості придбаного лоту.

Таким чином, у результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », арбітражного керуючого ОСОБА_7 , а також керівників та засновників торгівельної організації Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГО ІНФОРМАЦІЯ_13 , які виявилися у привласненні заставного та іпотечного майна, державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно багатомільйонні збитки, в особливо великому розмірі.

Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано майновий комплекс, який перебував у іпотеці Банку, як заставного кредитора, без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в користування третіх осіб, які є пов`язаними з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », його засновником ОСОБА_11 , а також переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яким прямо володіє той же ОСОБА_11 , за принципом давальницької сировини, що підтверджується фактичними обставинами, встановленими постановою ІНФОРМАЦІЯ_20 від 03.03.2020 року у справі №640/14067/19, де розглядався спір між Позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_21 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.04.2019 року №2, №2, №, №.

Також встановлено, що 03.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , було проведено оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року та згідно висновку, ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 03.07.2019 року становить: 50916162,00 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні) 00 копійок без урахування ПДВ, із яких вартість: майна, що включається в ліквідаційну масу банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу якого входять виробничі запаси (726 позицій), транспортні засоби в кількості 9 штук та плющильний станок ОLFВ-816(1), розрахована порівняльним та витратним підходами, заокруглена до цілих гривень, становить 3129792,0 (три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дві гривні) 00 копійок; майна, переданого в заставу (іпотека) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до складу якого входять основні засоби в кількості 414 штук та 1 об`єкт капітальних інвестицій, розрахована дохідним підходом, заокруглена до цілих гривень, становить 47786370,0 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень) 00 копійок.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.11.2024 року № 35/37/6/13-01-54-01 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), код банку (МФО) НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по банківських рахунках № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 - за період часу 01.01.2016 року по 05.08.2019 року, № НОМЕР_7 за період з 01.07.2016 року по 19.01.2019 року, НОМЕР_6 за період часу з 05.10.2020 року по дату постановлення ухвали суду, а саме: копій документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття банківських рахунків, у тому числі, заяв на відкриття?рахунку, картки, зі зразками підписів та відбитками печатки, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, копій паспортів громадян України, карток платників податків; копій договорів про відкриття і обслуговування банківських рахунків; копій документів щодо використання системи «Клієнт-Банк»: договорів, заявок на надання зазначеної послуги, заявок на формування сертифіката відкритого ключа/створення електронного цифрового ключа користувачів, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», у тому числі, які містять посилання на ідентифікатор користувача; відомостей щодо підключення до системи «Клієнт-Банк» із використанням електронного ключа, включаючи дату та час з`єднань (години, хвилини, секунди), електронне ім`я користувача, назву операції, ІР-адресу, МАС-адресу, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних клієнтів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, із доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, в електронному вигляді; платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, на паперових та електронних носіях, із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків на які відправлено та з яких надійшли кошти.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), код банку (МФО) НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по банківських рахунках № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 - за період часу 01.01.2016 року по 05.08.2019 року, № НОМЕР_7 за період з 01.07.2016 року по 19.01.2019 року, НОМЕР_6 за період часу з 05.10.2020 року по дату постановлення ухвали суду, а саме: копій документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття банківських рахунків, у тому числі, заяв на відкриття?рахунку, картки, зі зразками підписів та відбитками печатки, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, копій паспортів громадян України, карток платників податків; копій договорів про відкриття і обслуговування банківських рахунків; копій документів щодо використання системи «Клієнт - Банк»: договорів, заявок на надання зазначеної послуги, заявок на формування сертифіката відкритого ключа/створення електронного цифрового ключа користувачів, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», у тому числі, які містять посилання на ідентифікатор користувача; відомостей щодо підключення до системи «Клієнт-Банк» із використанням електронного ключа, включаючи дату та час з`єднань (години, хвилини, секунди), електронне ім`я користувача, назву операції, ІР-адресу, МАС-адресу, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних клієнтів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, із доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, в електронному вигляді; платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, на паперових та електронних носіях, із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків на які відправлено та з яких надійшли кошти.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -