Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8483/25
Провадження № 1-кс/644/1102/25
У Х В А Л А

24 вересня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по картках/рахунках в період з 02.09.2025 по 12.09.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_2 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 02.09.2025 по 12.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.09.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом , під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 15750 грн.

За даним фактом 04.09.2025 року до ЄРДР за № 0000483 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.09.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шахрайським шляхом, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 15750 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала на платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , надала показання, що 02.09.2025 вона перебувала вдома та в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила рекламу на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в якому мається інформація про можливість заробити пасивний дохід. Потерпіла особисто в телеграм каналі написала на нік-аккаунт « ОСОБА_15 », що хоче спробувати заробити гроші на інвестиціях в її команді, на що невстановлена особа потерпілій в голосових повідомленнях пояснила як вони працюють, алгоритм роботи та запевнила її в тому, що якщо невдалі торги, то гроші повертають в повному обсязі.

В подальшому, виконуючи команди невстановленої особи потерпіла особисто 02.09.2025 о 17:58 із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 перевела кошти в сумі 2000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , який їй надіслала невстановлена особа в месенджері «Телеграм». Від вказаної особи надходили повідомлення, що гроші в роботі. В подальшому невстановлена особа написала потерпілій, що її дохід склав 55 000 гривень та необхідно оплатити мито в розмірі 10 процентів, щоб отримати виплату, і надіслала реквізити рахунку. Потерпіла погодилась, та 02.09.2025 о 21:19 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5500 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілій надійшло повідомлення, що вона повинна ще заплатити 15 відсотків «гаранту», який надає гарантії на отримання коштів, який складає 8250 грн. Потерпіла погодилась та 03.09.2025 о 14:00 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8250 гривень зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на платіжну картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала невстановлена особа. Після чого потерпілій надходили ще прохання здійснити переказ грошових коштів, для того щоб вивести нібито заробіток, але потерпіла не погодилась та вимагала повернення своїх грошових коштів, однак грошові кошти повернуто не було.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_14 надала квитанції про переказ грошових коштів на загальну суму 15750 гривень, а також знімки екранів з зображенням переписки з невстановленою особою.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що платіжна картка НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_14 02.09.2025 о 21:19 переказала кошти у розмірі 5500 гривень емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по картках/рахунках в період з 02.09.2025 по 12.09.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_2 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 02.09.2025 по 12.09.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 31 жовтня 2025 року.

Роз`яснитиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1