Справа №534/28/26
Провадження №1-кс/534/17/26
У Х В А Л А

13 січня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000815 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.12.2025 року до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.12.2025 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку отримала доступ до банківського (карткового) рахунку заявника, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого в подальшому було списано грошові кошти у сумі 290 000 грн, чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що 30.12.2025 в період часу з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00хв. на абонентський номер потерпілого, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 почали надходити виклики з абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , під час розмови невідомі особи повідомили потерпілому, що вони являються співробітниками банку та на його банківський рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 взяли кредит на суму 290 000 .

Згідно виписки з банківського рахунку яку долучив до матеріалів кримінального провадження потерпілий НОМЕР_3 :

30.12.2025 року о 13 год. 46 хв. на банківський рахунок потерпілого НОМЕР_3 надійшло зарахування грошових коштів з деталями операції (видача кредиту по КД 014/MR/82/19880 від 30.12.2025) на суму 100 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 02 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів з деталями переказу (пераз коштів з карти на карту ОСОБА_14 ) на суму 50 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 05 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів з деталями переказу (пераз коштів з карти на карту ОСОБА_14 ) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 07 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів з деталями переказу (пераз коштів з карти на карту ОСОБА_14 ) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 14 хв. на банківський рахунок потерпілого НОМЕР_3 надійшло зарахування грошових коштів з деталями операції (видача кредиту по КД 014/MR/82/7976 від 30.12.2025) на суму 100 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 24 хв. на банківський рахунок потерпілого НОМЕР_3 надійшло зарахування грошових коштів з деталями операції (видача кредиту по КД 014/MR/82/7371 від 30.12.2025) на суму 90 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 33 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів з описом операції (Банкомат ZAPORIZHYA 96/SOBORNYY AVE.) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 34 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів з описом операції (Банкомат ZAPORIZHYA 96/SOBORNYY AVE.) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 35 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів з описом операції (Банкомат ZAPORIZHYA 96/SOBORNYY AVE.) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 36 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів з описом операції (Банкомат ZAPORIZHYA 96/SOBORNYY AVE.) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 36 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів з описом операції (Банкомат ZAPORIZHYA 96/SOBORNYY AVE.) на суму 20 000 гривень;

30.12.2025 року о 14 год. 52 хв. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів з описом операції (Розрахунок в інтернеті LIQPAY*PMDM*comfy) на суму 99 698 гривень;

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілого, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого, які було перераховано з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000815 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15