Справа № 739/2017/25
Провадження № 1-кс/739/548/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 вересня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000063 від 13 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000063 від 13 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 22 вересня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 13 лютого 2025 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 12 лютого 2025 року на його мобільний телефон зателефонували невстановлені особи з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови невстановлені особи повідомили, що на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 відбулося зарахування пенсійної виплати та субсидії. Після чого повідомили, що банківською карткою ОСОБА_4 намагаються скористатися шахраї, але щоб цього не відбулося, то ОСОБА_4 попросили підтвердити дійсний номер банківської картки, а також попросили назвати код для підтвердження, який прийде в смс повідомленні. Після виконаних дій невстановленої особи банківської картки № НОМЕР_8 було списано грошові кошти у сумі 10 150 грн.

21 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 12 лютого 2025 року в період часу з 19:09:28 по 19:15:27 було здійснено шість переказів грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , а саме о 19:07:41 грошові кошти у сумі 2 200 грн., о 19:09:28 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:07:48 грошові кошти у сумі 2 100 грн., о 19:11:32 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:11:25 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:15:27 грошові кошти у сумі 2 150 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком

№ НОМЕР_10 , що відповідає банківській карті

№ НОМЕР_9 встановлено, що:

1)12 лютого 2025 року о 19:07 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 100 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

2)12 лютого 2025 року о 19:09 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

3)12 лютого 2025 року о 19:11 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

4)12 лютого 2025 року о 19:09 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

5)12 лютого 2025 року о 19:09 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

6)12 лютого 2025 року о 19:16 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7)12 лютого 2025 року о 19:17 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8)12 лютого 2025 року о 19:17 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9)12 лютого 2025 року о 19:18 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10)12 лютого 2025 року о 19:18 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ліцензія НБУ № 204 від 18.10.2011, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 лютого 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063.

Згідно обставин справи 13 лютого 2025 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 12 лютого 2025 року на його мобільний телефон зателефонували невстановлені особи з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови невстановлені особи повідомили, що на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 відбулося зарахування пенсійної виплати та субсидії. Після чого повідомили, що банківською карткою ОСОБА_4 намагаються скористатися шахраї, але щоб цього не відбулося, то ОСОБА_4 попросили підтвердити дійсний номер банківської картки, а також попросили назвати код для підтвердження, який прийде в смс повідомленні. Після виконаних дій невстановленої особи банківської картки № НОМЕР_8 було списано грошові кошти у сумі 10 150 грн.

21 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 12 лютого 2025 року в період часу з 19:09:28 по 19:15:27 було здійснено шість переказів грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , а саме о 19:07:41 грошові кошти у сумі 2 200 грн., о 19:09:28 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:07:48 грошові кошти у сумі 2 100 грн., о 19:11:32 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:11:25 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:15:27 грошові кошти у сумі 2 150 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком

№ НОМЕР_10 , що відповідає банківській карті

№ НОМЕР_9 встановлено, що:

1)12 лютого 2025 року о 19:07 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 100 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

2)12 лютого 2025 року о 19:09 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

3)12 лютого 2025 року о 19:11 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

4)12 лютого 2025 року о 19:09 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

5)12 лютого 2025 року о 19:09 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 150 грн., опис транзакції «переказ між власними картками НОМЕР_8 ».

6)12 лютого 2025 року о 19:16 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7)12 лютого 2025 року о 19:17 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8)12 лютого 2025 року о 19:17 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9)12 лютого 2025 року о 19:18 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10)12 лютого 2025 року о 19:18 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на карту « НОМЕР_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ліцензія НБУ № 204 від 18.10.2011, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 22 вересня 2025 року,яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000063 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000063дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 :

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 22 вересня 2025 року;

- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані карткові рахунки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 22 вересня 2025 року;

- інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з моменту відкриття рахунку до 22 вересня 2025 року;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалося знаття коштів за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту відкриття рахунку до 22 вересня 2025 року;

- будь-якої іншої наявної інформації щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1