Справа № 487/6478/23
Провадження № 1-кс/487/3674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000530 від 11.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по карткову рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 09.05.2023 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 09.05.2023 по час виконання ухвали, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 09.05.2023 по час виконання ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 09.05.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, перерахованих 09.05.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000530 від 11.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що

11.05.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка 09.05.2023 приблизно о 19:00, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, зловживаючи довірою, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської карти НОМЕР_5 в сумі 46 580 гривень.

У клопотанні слідчий зазначив, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що місять відомості про рух грошових коштів по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої. Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть доказове значення, за допомогою яких можливо встановити факти та обставини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000530 від 11.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка 09.05.2023 приблизно о 19:00, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, зловживаючи довірою, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської карти НОМЕР_5 в сумі 46 580 гривень.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, для підтвердження або спростування вказаних вище обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку, з який були списані грошові кошти.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по карткову рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.05.2023 по 18.09.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 09.05.2023 по 18.09.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 09.05.2023 по 18.09.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 09.05.2023 по 18.09.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 09.05.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, перерахованих 09.05.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1