У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000038 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом неналежного виконання обов`язків посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов Акт проведеної позапланової перевірки виконання умов договорів у відділі організації виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.08.2024, відповідно до якого здійснювався огляд обладнання після виконаного ремонту на території заводу ЗЗБК ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами № УЗ/ЦБМЕС-23465/Ю від 24.11.2023, УЗ/ЦБМЕС-23467/10 від 24.11.2023, УЗ/ЦБМЕС-23466/1 від 24.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23483 від 11.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23484 від 11.12.2023 УЗ/ЦБМЕС-23482 від 11.12.2023 з додатковою угодою Л УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю-д-1 від 29.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23505 від 20.12.2023 та УЗ/ЦБМЕС-23534 від 26.12.2023, наданих послуг з ремонту відповідно до проведених в електронний системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , де переможцем було визначено ФОП « ОСОБА_5 »

При чому, перевіркою виконаних робіт було встановлено, що деталі, які було замінено, як дефективні, мають ознаки застарілості, що ставить під сумнів їх заміну під час надання послуг; відсутні документи з якості (сертифікати якості), які підтверджують якість використаних матеріалів під час надання послуг з ремонту; дефекти, визначені у технічному завданні не відповідають дійсності, оскільки не передбачені конструкцією верстату.

Під час Перевірки встановлено, що відсутні матеріали від проведеного ремонту станків: висадки стержнів термічно напруженої арматури цеху залізобетонних виробів по договору від 24.11.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23465/Ю; станка гідравлічного для різки арматурної сталі СМЖ-133А по договору від 24.11.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23467/Ю; автомата ручного точкового зварювання МТ2827УХЛ4 по договору від 24.11.2023 № У3/ЦБМЕС-23466/Ю; вібростолів по договору від 11.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23484/Ю; напівавтомата точкового зварювання МТМС-10-354 по договору від 11.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю та додаткової угоди від 29.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю-д-1, що ставить під сумнів надання послуг в об`ємах передбачених ТЗ до Договорів та фактичне виконання робіт Виконавцем - ФОП « ОСОБА_5 » на загальну суму 4 159 000,00 грн.

Варто зазначити наступне: в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить у своїй структурі ЗЗБК ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (де було надано послуги за вищевказаними договорами ФОП « ОСОБА_5 » для вилучення технічних паспортів на верстати, на яких було виконано роботи та іншої технічної документації. Однак, під час тимчасового доступу представниками філії не було надано паспорта на обладнання, яке підлягало ремонту, експлуатаційну документацію (настанови) з експлуатації, інструктажі з монтажу пусконалагоджувальних робіт на обладнання, мотивуючи відсутністю вказаних документів у володінні філії, хоча, відповідно до умов тендерних закупівель, саме філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була замовником виконання робіт на майданчику для публічних закупівель, у зв`язку із чим, саме службові особи філії є відповідальними за перевірку достовірності внесеної у технічне завдання інформації, а також її завантаження на майданчик.

Таким чином, є підстави вважати, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на теперішній час перешкоджають проведенню повного та об`єктивного досудового розслідування, а також утримують необхідні органу досудового розслідування документи, було здійснено внесення недостовірних відомостей у технічне завдання під час проведення тендерних закупівель, для збільшення обсягів робіт, а також наявність необхідності їх проведення для отримання грошових коштів на оплату послуг заздалегідь визначеному учаснику закупівель - ФОП « ОСОБА_6 ».

Причому, сам суб`єкт господарської діяльності - ФОП « ОСОБА_6 » (яка є донькою начальника цех З/Б виробів ОСОБА_7 ) було зареєстровано 08.08.2022. З початку 2023 по 2024 роки ФОП не здійснював жодної фінансово-господарської діяльності, окрім як за співпрацею із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - як до такої співпраці, так і після.

Проведеним оглядом банківського рахунку ФОП було встановлено, що після отримання грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 здійснювала виведення грошових коштів на інші рахунки власного ФОП, а також особисто свої рахунки, що свідчить лише про те, що вказаних суб`єкт господарської діяльності було створено лише для проведення однієї фінансової оборудки - отримання грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із подальшим їх розподіленням між службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗЗБК ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 . Крім цього, оглядом іншого рахунку ФОП було встановлено, що окрім виведення грошових коштів із рахунків, ФОП « ОСОБА_5 » здійснювала фінансово-господарську взаємодію із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку із чим, органу досудового розслідування необхідно отримати первинну документацію за вищевказаними фінансово-господарськими взаємовідносинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказана документація має значення для подальшого аналізу та винесення процесуальних рішень відносно осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 08.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000038 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів, укладених із вищевказаним підприємством; у випадку проведення робіт - анкетні дані виконавців робіт зі сторони товариства, письмові рознарядки на поставку товару, документи, які були надані до ФОП « ОСОБА_5 » під час поставки товарів/виконання робіт за договорами для підтвердження якості товару; договори із виробниками, (якими було вироблено продукцію, поставлену до ФОП « ОСОБА_5 » із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договору, сертифікати якості на товар за договорами, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів - щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 »; а також статут товариства, наказ про призначення директора.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1