Справа № 464/2481/25
пр.№ 1-кс/464/1274/25
У Х В А Л А

20 жовтня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районногосуду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 09.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 08.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 08.04.2025 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 08.04.2025 по дату виконання ухвали. В обгрунтування клопотання покликається на те, що 09.04.2025 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.04.2025 року близько 12:34 год. невідома особа, яка користується сторінкою в соціальній мережі інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару, а саме ноутбуку фірми Apple заволоділа його грошовими коштами у розмірі 23400,00 грн, які останній добровільно перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 перебуваючи за адресою : АДРЕСА_2 . З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 08.04.2025 року у соціальній мережі Інстаграм він знайшов сторінку користувача із ім`ям : « ОСОБА_6 » де здійснювався продаж техніки фірми Apple. Після цього з асортименту магазину ним був вибраний товар, а саме це був макбук еір М1 2020 року випуску. Домовившись із продавцем про купівлю даного товару йому було запропоновано скинути повну передоплату за товар, оскільки так буде дешевше на, що останній погодився. Надалі 08.04.2025 року о 18:28 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 здійснив переказ на банківський рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 на суму 18 000,00 грн. та після цього 09.04.2025 року о 12:34 год. із вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив ще один переказ на банківську карту платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на суму 5 400,00 грн. Після цього, продавець попросив скинути ще кошти та потерпілий зрозумів, що потрапив на шахраїв. 16.06.2025 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_4 у сумі 18 000, 00 грн. були вподальшому перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 09.04.2025 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 08.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 08.04.2025 по дату виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 08.04.2025 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1