Справа № 171/2409/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання Т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000140 від 03.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 р. Т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 31.05.2025 р., близько 16-50, невідома особа, через додаток «Telegram» надіслала ОСОБА_4 повідомлення з посиланням, з невстановленого номеру з невстановленим змістом, та шляхом обману під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем змусили ОСОБА_4 , здійснити авторизацію за допомогою електронного ключа на невстановленому сайті, чим останній надав доступ до особистих кабінетів банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 належних ОСОБА_4 , здійснено списання грошових коштів на загальну суму 10500 грн. на невстановлений банківський рахунок, чим останньому завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону потерпілого та за наявними банківськими виписками по рахункам потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти різними сумами та в різний час на загальну суму 10500 грн., були переведенні на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів, які містять в собі інформацію про:

- Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 31.05.2025 р. по 14.10.2025 р.;

- ІР та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 31.05.2025 р. по 14.10.2025 р.;

- файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 31.05.2025 р. по 14.10.2025 р.;

- відомості про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 31.05.2025 р. по 14.10.2025 р.;

- відомості про банк, в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 31.05.2025 р. по 13.10.2025 р., або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

- відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується банківською карткою № НОМЕР_3 (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, за усіма наявними операціями, з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується банківською карткою № НОМЕР_3 ., в період часу з 31.05.2025 р. по 14.10.2025 р..

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або електронних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: