Справа № 439/2506/25
Провадження №1-кс/439/485/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

30 грудня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 24 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

30 грудня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: - інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) на банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 24 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 грудня 2025 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 24 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 грудня 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідча зазначає, що 24 листопада 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 24 листопада 2025 року в період часу з 12:39 год по 12:55 год невідомі особи, в шахрайський спосіб шляхом зловживання довірою, представившись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи її грошовими коштами в сумі 78 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 та грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 в сумі 39 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди.

Слідча звертає увагу, що в ході досудового розслідування з показів потерпілої встановлено, що вона проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У її власності перебуває кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_3 . Також у її чоловіка наявна платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 . На її кредитній картці був встановлений кредитний ліміт 70 000 гривень. А у чоловіка на платіжній карті перебували його особисті кошти в сумі 39 200 гривень. 24 листопада 2025 року о 12:10 годині до неї на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив що по її банківських рахунках проводиться верифікація. В подальшому невідомий назвав їй повністю номер банківської картки, пін-код до неї. Невідомий називав такі персональні дані, які б міг знати лише працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови із невідомим до неї кілька разів телефонували так звані працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 із наступних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Кожен хто до неї телефонував просив слідувати його інструкції. В подальшому їй почали приходити коди від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона на прохання «працівників служби безпеки» їм називали. Невідомі повідомили номер карти чоловіка та сказали, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім цього вони також називали персональні дані її чоловіка. За деякий час спілкування, невідомий чоловік повідомив їй що вона пройшла верифікацію, та потрібно дочекатися смс-повідомлення від банку, що з картками все в порядку. Закінчивши розмову, вона запідозрила що щось не так та почала зразу ж телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Її довго з`єднували із оператором. В ході розмови із оператором вона заблокувала свої банківські картки, кредитку заблокувала останньою. У свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 вона зайти не могла. В подальшому вона побачила із смс-повідомлень, що її кредитний ліміт було збільшено до 87 000. Вона зразу ж після цього пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили що грошові кошти в сумі 78 005 гривень із її кредитної карти списані на невідомий рахунок. Окрім цього грошові кошти в сумі 39 191 гривень були списані із платіжної карти її чоловіка також на невідомий рахунок.

В подальшому, згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_14 було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а із банківської карти № НОМЕР_15 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: за №0000388 від 24 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 листопада 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 24 листопада 2025 року в період часу з 12:39 год по 12:55 год невідомі особи, в шахрайський спосіб шляхом зловживання довірою, представившись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи її грошовими коштами в сумі 78 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 та грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 в сумі 39 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ході досудового розслідування з показів потерпілої встановлено, що вона проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У її власності перебуває кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_3 . Також у її чоловіка наявна платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 . На її кредитній картці був встановлений кредитний ліміт 70 000 гривень. А у чоловіка на платіжній карті перебували його особисті кошти в сумі 39 200 гривень. 24 листопада 2025 року о 12:10 годині до неї на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив що по її банківських рахунках проводиться верифікація. В подальшому невідомий назвав їй повністю номер банківської картки, пін-код до неї. Невідомий називав такі персональні дані, які б міг знати лише працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови із невідомим до неї кілька разів телефонували так звані працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 із наступних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Кожен хто до неї телефонував просив слідувати його інструкції. В подальшому їй почали приходити коди від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона на прохання «працівників служби безпеки» їм називали. Невідомі повідомили номер карти чоловіка та сказали, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім цього вони також називали персональні дані її чоловіка. За деякий час спілкування, невідомий чоловік повідомив їй що вона пройшла верифікацію, та потрібно дочекатися смс-повідомлення від банку, що з картками все в порядку. Закінчивши розмову, вона запідозрила що щось не так та почала зразу ж телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Її довго з`єднували із оператором. В ході розмови із оператором вона заблокувала свої банківські картки, кредитку заблокувала останньою. У свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 вона зайти не могла. В подальшому вона побачила із смс-повідомлень, що її кредитний ліміт було збільшено до 87 000. Вона зразу ж після цього пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили що грошові кошти в сумі 78 005 гривень із її кредитної карти списані на невідомий рахунок. Окрім цього грошові кошти в сумі 39 191 гривень були списані із платіжної карти її чоловіка також на невідомий рахунок.

В подальшому, згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_14 було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а із банківської карти № НОМЕР_15 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити істотні обставини, які є необхідними для цього розслідування цього кримінального провадження. Зокрема, отримання банківської інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість слідчому встановити наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції № 1 - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) на банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 24 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 грудня 2025 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 24 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 грудня 2025 року.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1