Провадження № 1-кс/592/8223/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001432 від 08.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.12.2025 до ЧЧ ВП №4 Сумського РУП надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 07.12.2025 близько 15:00 год на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з його карткою відбуваються шахрайські дії. В ході розмови ОСОБА_4 повідомив невідомому персональні дані, після чого з банківської картки останнього переведені грошові кошти в сумі 92400 грн різними платежами на банківську картку № НОМЕР_3 . (ЄО 38178).

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого, було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

-руху грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по теперішній час;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по теперішній час;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по теперішній час.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки № НОМЕР_3 щодо:

-відомості щодо власника банківської картки;

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по 18.12.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по 18.12.2025;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по 18.12.2025;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по 18.12.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих №0001432 від 08.12.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14