Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1368/25
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001560 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001560 від 10.11.2025 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано розрахунковий рахунок ПА8404963 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 07.02.2024 по 10.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу з 07.02.2024 по 10.11.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001560 від 10.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що у вересні 2025 року, через фінансові складнощі, він вирішив взяти грошові кошти у кредит в банку. Для цього він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в нього відкритий рахунок, але там йому відмовили у підвищенні кредитного ліміту до бажаного, мотивуючи тим, що він маю кредитну заборгованість у іншому банку. На його прохання, співробітниками банку було зроблено виписку за наявними у нього кредитними зобов`язаннями через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою йому стало відомо про відкритий на його ім`я банківський рахунок НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за яким він маю кредитну заборгованість на той час близько 16799 грн.

Приблизно з початку 2024 року потерпілий мав відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але він фактично не використовувався з самого початку. Фізичної карточки в нього не було, лише віртуальна (він розрахувався декілька разів за допомогою мобільного телефону, де інстальовано мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після того, як він використав наявні на рахунку особисті грошові кошти, більше послугами банку не користувався, тобто в нього були відсутні надходження на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, він не мав та не розпочинав будь-які кредитні зобов`язання перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділах, їх послугами не користувався, та само по собі кредити не оформлював.

У подальшому відвідавши відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від співробітників банку йому стало відомо, що угода між ним та банком розірвана, через підозрілі транзакції, але кредитне зобов`язання наявне.

Тоді він зрозумів, що став потерпілим від дії шахрая. Доступ до свого мобільного телефону, його номеру та своїх персональних даних жодним чином будь-якими особами не передавав та дозволу на відкриття на його ім`я кредитного зобов`язання у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав.

Повідомив, що у травні 2024 року відпочивав у колі своїх знайомих, серед яких був ОСОБА_6 , який тоді попросив мобільний телефон для нібито того, щоб поспілкуватися з кимось. ОСОБА_5 передав йому свій мобільний телефон, який перебував у нього у користуванні разом з сім карткою близько години. В той час, коли мобільний телефон перебував у ОСОБА_7 , останній цікавився яким банком він користується та попросив його увійти в інстальований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб він міг подивиться наскільки він зручний у порівнянні з іншими застосунками банків, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що ним і було зроблено, після чого ОСОБА_6 повернув мені мобільний телефон.

Він вважає, що ОСОБА_6 за цей час міг змінити його фінансовий номер у встановленому мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій, після чого оформити на його ім`я кредити. Від наших спільних знайомих, йому відомо, що останній таким чином обманював громадян України, з метою заволодіння їх грошовими коштами. Мобільний телефон, разом з встановленою до нього сім-картою оператора мобільного зв`язку, які ним використовувались у той час коли був встановлений мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінився. Тоді це був мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Мах з номером телефону НОМЕР_4 . Наразі він користується мобільним телефоном Apple iPhone 7 Plus imei 1- НОМЕР_5 , актуальний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .Мобільний номер телефону НОМЕР_4 я перестав використовувати наприкінці 2024 року(листопад-грудень). З мобільного телефону Apple iPhone 12 Pro Мах на мобільний телефон Apple iPhone 7 Plus він перейшов наприкінці жовтня 2025 року, але попередній (iPhone 12 Pro Max) в нього зберігся (не функціонує батарея).

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що розрахункові рахунки із кодом ГО-НАБУ НОМЕР_7 емітовані АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тобто AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001560 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано розрахунковий рахунок ПА8404963 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 07.02.2024 по 10.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу з 07.02.2024 по 10.11.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1