Справа № 671/1794/25
30 вересня 2025 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000502 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000502 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 17.12.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 17.12.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 37700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, окрім того повідомленням особистих даних в телефонному режимі, в потерпілої відбулось списання грошових коштів на невстановлений рахунок.

18.12.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та кредитна банківська картка № НОМЕР_2 на якій було встановлено кредитний ліміт 30000 грн., 17.12.2024 близько 13 год. 00 хв. у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи під нікнеймом « ОСОБА_6 » прийшло повідомлення «Про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 7400 грн.», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела свій пароль. Також потерпіла додала, що після цього на її номер прийшло смс-повідомлення з чотирьохзначним кодом, та на її номер НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що для підтвердження оформлення заявки на виплату коштів необхідно продиктувати чотирьохзначний код, продиктувавши код, через деякий час не змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувавши на гарячу лінію, дізналась, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази на іншу картку декількома транзакціями на суму 37700 грн., після того як вона заблокувала картку, на неї було повернуто кошти в сумі 5920,79 грн., тобто сума завданих збитків становить 31478,21 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно ОСОБА_5 , яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про перерахунок та зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Слідчий на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 17.12.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 17.12.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 37700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, окрім того повідомленням особистих даних в телефонному режимі, в потерпілої відбулось списання грошових коштів на невстановлений рахунок.

18.12.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та кредитна банківська картка № НОМЕР_2 на якій було встановлено кредитний ліміт 30000 грн., 17.12.2024 близько 13 год. 00 хв. у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи під нікнеймом « ОСОБА_6 » прийшло повідомлення «Про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 7400 грн.», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела свій пароль. Також потерпіла додала, що після цього на її номер прийшло смс-повідомлення з чотирьохзначним кодом, та на її номер НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що для підтвердження оформлення заявки на виплату коштів необхідно продиктувати чотирьохзначний код, продиктувавши код, через деякий час не змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувавши на гарячу лінію, дізналась, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази на іншу картку декількома транзакціями на суму 37700 грн., після того як вона заблокувала картку, на неї було повернуто кошти в сумі 5920,79 грн., тобто сума завданих збитків становить 31478,21 грн.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно ОСОБА_5 , яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Правова кваліфікація передбачає юридичну оцінку діяння чи бездіяльності особи тій чи іншій диспозиції статті кримінального закону.

Частина 4 статті 190 КК України передбачає самостійні склади кримінального правопорушення, які передбачають кримінальну відповідальність, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вимога законодавця вказувати в клопотаннях про тимчасовий доступ до речей і документів правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність є важливим елементом для судового контролю слідчого судді у кримінальному провадженні, який дає змогу слідчому судді під час розгляду клопотання з`ясувати відношення тих чи інших речей і документів до кримінального правопорушення.

В той же час, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_3 не вказано правову кваліфікацію кримінального правопорушення, яка відповідає диспозиції ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, та відсутність повноважень слідчого судді повертати на доопрацювання клопотання даної категорії, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000502 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя