Справа № 589/4391/25
Провадження № 1-кс/589/1076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001204 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001204 від 02.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2023 між ФОП ОСОБА_5 , який займається виготовленням корпусних меблів під індивідуальні замовлення, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір про спільну господарську діяльність. Після чого, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було обумовлено, що останній займається розробленням проекту меблів та її установкою. Для виконання робіт ОСОБА_6 було надано всі необхідні інструменти, які були придбані ФОП ОСОБА_5 за власні грошові кошти.

На початку січня 2025 року ОСОБА_6 , перебуваючи у складському приміщенні, яке за усною домовленістю орендує ФОП ОСОБА_5 для здійснення своєї підприємницької діяльності та яке знаходиться на території індустріального парку за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив викрасти належні ФОП ОСОБА_5 інструменти, які використовував для установки меблів. На виконання задуманого, ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел спрямований на таємне, з корисливих мотивів викрадення чужого майна, в умовах воєнного стану, переслідуючи мету незаконного збагачення, в період часу з середини січня 2025 року по кінець липня 2025 року з цього складського приміщення, до якого він мав доступ, викрав майно, яке належить ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 53 557 грн.

На початку січня 2025 року у ОСОБА_6 , який працював на той час з ФОП ОСОБА_5 , та який усвідомлював свої посадові обов`язки щодо консультації покупців, оформлення замовлення з клієнтами, розроблення проектів, супроводження та реалізації замовлення, до яких не входить обов`язок отримання грошових коштів від клієнтів за надані послуги ФОП ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами без оприбуткування їх у ФОП ОСОБА_5 , невизначеної кількості громадян на території м. Шостка та Шосткинського району, Сумської області, під приводом виготовлення та встановлення меблевої продукції.

Так, на початку 2025 року ОСОБА_6 , діючи повторно, шляхом зловживання довірою, а саме під приводом закупівлі та установки меблів, заволодів грошовими коштами у сумі 35820 грн., які належать ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

11.09.2025 до чергової частини Шосткинського РУП звернувся ОСОБА_8 та повідомив про те, що він вирішив встановити новий умивальник в ванну кімнату та для цього запросив додому ОСОБА_9 - представника ФОП ОСОБА_10 , який шляхом зловживання довірою, діючи повторно заволодів грошовими коштами на суму 27000 грн, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, 11.09.2025 до чергової частини Шосткинського РУП звернувся ОСОБА_11 та повідомив про те, що він в ході ремонту кухні вирішив встановити нову побутову техніку та для цього запросив додому ОСОБА_9 - представника ФОП ОСОБА_10 , який займався ремонтом його кухні. Останній шляхом зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошовими коштами останнього на суму 40 000 грн, чим спричинив ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

11.09.2025 до чергової частини Шосткинського РУП звернулася ОСОБА_12 та повідомила про те, що вона вирішила встановити шафу в лоджії та для цього звернулась до ОСОБА_9 - представника ФОП ОСОБА_10 , який раніше займався ремонтом її кухні. Останній 31.01.2025 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошовими коштами останньої на суму 17 000 грн., чим спричинив ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

12.09.2025 до чергової частини Шосткинського РУП звернувся гр. ОСОБА_13 та повідомив проте, що він вирішив придбати меблі для кухні та для цього звернулась до ОСОБА_9 - представника ФОП ОСОБА_10 , який раніше займався ремонтом в квартирі. ОСОБА_14 20.06.2025 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошовими коштами останнього на суму 12 300 грн., чим спричинив ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.

15.09.2025 до чергової частини Шосткинського РУП звернулася ОСОБА_15 та повідомила про те, що в період часу з 17.06.2025 по 21.07.2025 вона домовилась з ОСОБА_6 - представником ФОП ОСОБА_10 про встановлення фурнітури для меблів, останній шляхом зловживання довірою, діючи повторно заволодів грошовими коштами останньої на суму 4192 грн, чим спричинив ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, 15.05.2025 ОСОБА_16 вирішив замовити виготовлення меблів у ФОП ОСОБА_5 . Після укладення договору на виготовлення меблів, ОСОБА_16 передав ключі від квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , який в подальшому їх передав ОСОБА_6 . Під час виконання обумовлених договором робіт, ОСОБА_6 , перебуваючи у належній ОСОБА_16 квартирі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , викрав належну останньому побутову техніку, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 23714 грн.

22.09.2025 до Шосткинського РУП звернулась з заявою ОСОБА_17 про те, що в лютому 2025 року ОСОБА_14 - представник ФОП ОСОБА_10 по виготовленню меблів, шляхом зловживання довірою та обманом заволодів грошовими коштами в розмірі 35000 грн. під час придбання заявницею меблів (стінки у вітальню) у вищевказаного представника.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по фінансовим операціями по рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти потерпілих, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.12.2023 року по 26.09.2025 року, а також іншої пов`язаної з цим інформації, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001204 від 02.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України, за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 05.09.2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання показала, що 21.06.2024 року уклала договір з ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_6 щодо виготовлення меблів та встановлення їх в квартиру за адресою її мешкання. На початку січня 2025 року, ОСОБА_6 на запрошення ОСОБА_7 для проведення відповідних замірів, необхідних для виготовлення та встановлення меблів, прибув до квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де шляхом обману, переконавши ОСОБА_7 в істинності своїх намірів та в можливості виготовити для останньої 4 дзеркал та 2-х пуфіків, 1 скла в ванну, з подальшим їх встановленням у квартирі, ОСОБА_6 , перебуваючи в зазначений час у вказаному місці, уклав з потерпілою усний догорів на замовлення та встановлення 4 дзеркал та 2-х пуфіків, 1 скла в ванну, та отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 35 820 гривень, які були переведені на надані ним рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 в період з січня 2025 по травень 2025, в якості передоплати за вказаним договором. При цьому роботу ОСОБА_18 до кінця не виконував, замовлення перестав виготовляти, гроші не повернув, чим завдав потерпілій ОСОБА_7 шкоду на суму зазначену вище.

Крім того, як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 , 31.01.2025 у денний час, ОСОБА_6 на запрошення ОСОБА_12 для проведення відповідних замірів, необхідних для виготовлення та встановлення меблів, прибув до квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , де шляхом обману, переконавши ОСОБА_12 в істинності своїх намірів та в можливості виготовити для останнього шафи на лоджию, з подальшим її встановленням у квартирі, ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи в зазначений час у вказаному місці, уклав з потерпілою усний догорів на замовлення та встановлення шафи на лоджию, та отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 17 400 гривень, які остання перерахувала на наданий ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_1 , в якості передоплати за вказаним договором, при цьому не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, чим завдав їй матеріального збитку на вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 15.12.2023 по 26.09.2025 включно; інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли особі, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора - інформації про такий номер та інформації про клієнта, за яким такий номер значиться; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ім`я особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно; інформації про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 ,у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику начальника слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 (старшому групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 15.12.2023 по 26.09.2025 включно;

- інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли особі, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ім`я особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою у період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно;

- інформацію про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису особи, котрій належить рахунок № НОМЕР_1 , у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 15.12.2023 по 23:59 годину 26.09.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1076/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3