Справа № 559/4304/24
Провадження № 1-кс/559/710/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000698 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 05.11.2024 о 16:30 год ; 16:31 год і 06.11.2024 о 14:38 год; 14:39 год, невідома особа при невідомих обставинах отримавши доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 "АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 11300 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 о 16:30:28 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1999 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 (що належить потерпілому ОСОБА_5 ) на банківську карку № НОМЕР_2 ; 05.11.2024 о 16:30:39 переказано грошові кошти в сумі 1999 гривень із банківської картки НОМЕР_1 на банківську карку № НОМЕР_2 ; 05.11.2024 о 16:30:51 у сумі 1999 гривень переказано з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карку № НОМЕР_2 ; 05.11.2024 о 16:31:09 - у сумі 1999 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карку № НОМЕР_2 ; 06.11.2024 о 14:38:30 - у сумі 1999 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карку № НОМЕР_3 ; 06.11.2024 о 14:39:02 - в сумі 1300 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку було перераховано кошти з картки потерпілого за період часу з 04.11.2024 до 07.10.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000698 від 07.11.2024 за ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що 05.11.2024 та 06.11.2025 з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 "АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно перераховано кількома переказами грошові кошти в загальній сумі 11300 грн, зокрема, на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Слідча просить надати доступ до документів за 11 місяців. Оскільки подія мала місце 05-06 листопада 2024 року, то слідча суддя вважає, що достатньо надати тимчасовий доступ до банківських рахунків строком за 3 місяці.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2024 до 04.02.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2.До інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2024 до 04.02.2025.

3.До повних даних власників банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).

4.До повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власників банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 .

5.До інформації про історію авторизації, при користуванні банківським картками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.11.2024 до 04.02.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1