Провадження № 1-кс/750/5037/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від 18.09.2025, -

в с т а н о в и в:

14.11.2025 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням від 30.09.2025, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.09.2025 приблизно о 21 год. 30 хв. 22 год. 00 хв. їй у застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що термін дії її номеру телефону НОМЕР_1 закінчується; для його продовження необхідно перейти за посиланням та підтвердити свою електронну адресу, що вона і зробила. Після цього їй зателефонував робот-автовідповідач, який повідомив, що для підтвердження дії необхідно натиснути цифру «1», що вона також зробила. Приблизно через 3-5 хв. її мобільний телефон перезапустився, після чого його було скинуто до заводських налаштувань, а її сім-картка НОМЕР_1 була неактивна. У подальшому, вона виявила, що невідома особа, скориставшись її обліковими записами, розсилала її знайомим прохання щодо позики грошових коштів на суму 6000-8000 грн. Пізніше, вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку з руху коштів по своєму картковому рахунку, та виявила, що 13.09.2025 з її рахунку перераховано грошові кошти на суму 4723,62 грн та 5025,13 грн. Остання транзакція була здійснена на користь її знайомої ОСОБА_6 , після чого шахраї намагались переконати останню, що операцію здійснила потерпіла випадково, а «повернути» грошові кошти необхідно на інший картковий рахунок НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від 18.09.2025, не уповноважені на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді з повними номерами рахунків контрагентів) за період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний картковий рахунок; залишок грошових коштів на картковому рахунку; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 перераховувалися кошти з карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на які перераховувалися кошти з карткового рахунку (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку у період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку, у період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до карткового рахунку, у період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 01.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1