Справа № 715/3286/25
Провадження № 1-кс/715/354/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2025 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділенням №3 (селище Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі групи слідчих з СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003881, внесеного 25.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи єдиним засновником, учасником (100% частка) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, розробив та реалізував злочинну схему заволодіння грошовими коштами фізичних осіб (інвесторів) шляхом обману та зловживання їхньою довірою.

Використовуючи сформовану репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забудовника, ОСОБА_5 організував на території Чернівецької області (с. Великий Кучурів) діяльність, пов`язану із залученням коштів громадян у будівництво об`єктів житлової нерухомості (таунхаусів та квартир). Для цього було створено відділ продажу ( АДРЕСА_1 ) та розгорнуто рекламну кампанію.

Злочинний умисел ОСОБА_5 полягав у тому, що він, достовірно усвідомлюючи відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього особисто будь-яких правових підстав (права власності, користування чи договорів з власниками) на земельні ділянки, де планувалось будівництво, а також не отримавши у встановленому законом порядку необхідної дозвільної містобудівної документації, свідомо вводив інвесторів в оману.

Під час особистих зустрічей у відділі продажу, ОСОБА_5 переконував потерпілих у законності будівництва, демонструючи рекламні проєкти під виглядом затвердженої документації та посилаючись на раніше збудовані об`єкти. З метою підтримання у інвесторів хибного уявлення про реальність виконання зобов`язань, він організовував на будівельних майданчиках виконання окремих демонстраційних робіт.

З метою приховування протиправної діяльності, уникнення нотаріального посвідчення та державної реєстрації правочинів, ОСОБА_5 розробив та укладав з потерпілими договори підряду. Вказані договори за своєю суттю прикривали фактичні правочини з продажу майнових прав на майбутні, не зареєстровані об`єкти нерухомості, що прямо суперечить вимогам ст. 5 Закону України «Про гарантування речових прав на об`єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Грошові кошти від потерпілих ОСОБА_5 отримував особисто, у готівковій формі, про що видавав розписки. Отримані кошти умисно не оприбутковувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відображались у бухгалтерському обліку, а привласнювались директором, який розпоряджався ними на власний розсуд, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Унаслідок вказаних умисних шахрайських дій, у період з 01 червня 2021 року по теперішній час, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами громадян (зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших) на загальну суму 25 768 695 гривень, чим спричинив потерпілим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, перевірки показань підозрюваного та потерпілих, а також встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Зокрема, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дозволять підтвердити факт відсутності на балансі підприємства земельних ділянок, основних засобів та будівельної техніки, встановити розбіжності між реально отриманими готівковими коштами від потерпілих та офіційно задекларованим доходом підприємства, що підтвердить корисливий мотив та факт привласнення коштів, перевірити офіційне працевлаштування осіб, які виконували будівельні роботи, та здійснювали іншу діяльність на підприємствах, Проаналізувати рух коштів та ланцюги постачання для встановлення реальності господарських операцій.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить суд надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з документами та отримання належним чином завірених копій (у паперовому та, за наявності технічної можливості, в електронному вигляді) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації юридичних осіб по 25.11.2025, а саме до:

? Документів щодо взяття на податковий облік, реєстраційних даних платника, відомостей про керівників та засновників, змін до облікових даних;

? Звітності про об`єкти оподаткування, відомостей про наявність або відсутність власних або орендованих земельних ділянок, офісних приміщень, будівельної техніки та інших основних засобів, необхідних для ведення будівництва.

? Фінансової та податкової звітності: податкових декларацій з податку на прибуток, Балансів (Звіт про фінансовий стан), Звітів про фінансові результати з усіма додатками;

? Відомостей про банківські рахунки, довідок про всі відкриті/закриті банківські рахунки із зазначенням дат відкриття та назв банківських установ;

? Податкової звітності з ПДВ та реєстру податкових накладних (ЄРПН): декларацій з ПДВ, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

? Звітності про найманих працівників, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб;

? Матеріалів перевірок, актів (довідок) документальних планових/позапланових перевірок, матеріалів щодо порушень податкового законодавства, зокрема в частині дотримання касової дисципліни та обігу готівки.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з документами та отримання належним чином завірених копій (у паперовому та, за наявності технічної можливості, в електронному вигляді) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації юридичних осіб по 25.11.2025, а саме до:

Документів щодо взяття на податковий облік, реєстраційних даних платника, відомостей про керівників та засновників, змін до облікових даних;

Звітності про об`єкти оподаткування, відомостей про наявність або відсутність власних або орендованих земельних ділянок, офісних приміщень, будівельної техніки та інших основних засобів, необхідних для ведення будівництва.

Фінансової та податкової звітності: податкових декларацій з податку на прибуток, Балансів (Звіт про фінансовий стан), Звітів про фінансові результати з усіма додатками;

Відомостей про банківські рахунки, довідок про всі відкриті/закриті банківські рахунки із зазначенням дат відкриття та назв банківських установ;

Податкової звітності з ПДВ та реєстру податкових накладних (ЄРПН): декларацій з ПДВ, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

Звітності про найманих працівників, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб;

Матеріалів перевірок, актів (довідок) документальних планових/позапланових перевірок, матеріалів щодо порушень податкового законодавства, зокрема в частині дотримання касової дисципліни та обігу готівки.

Попередити ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема, про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: