Справа № 361/701/26
Провадження № 1-кс/361/131/26
У Х В А Л А

28.01.2026 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002230 від 30.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 27.01.2026 надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, яке погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002230 від 30.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2025 до ЧЧ Броварського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 28.11.2025 під час моніторингу мережі інтернет в месенджері "Телеграм" знайшов чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де звернувся для підвищення кредитного ліміту, після чого надав конфіденційні дані та близько 20 год. 10 хв. виявив що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів в сумі 31 600 грн. ЄО55921.

У ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 28 листопада 2025 року приблизно о 20 год. 00 хв. він вирішив замовити доставку продуктів через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого намагався здійснити оплату за товар, але банк відхилив транзакцію. Подумавши, що це сталось через ліміт, встановлений банківською картою, він вирішив зняти його через Телеграм бот, який знайшов в пошуку та користувався ним вперше, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, він пройшов авторизацію, відповідно до інструкції, встановленої в даному Телеграм каналі, а саме: необхідно вказати свої банківські реквізити (номер банківської картки). Після чого на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого йому раніше номеру - НОМЕР_3 , та йому повідомили код, який необхідно було вказати у вищевказаному Телеграм-чаті. Ввівши код, наданий при телефонному дзвінку, він далі слідував інструкції, а саме вказав пін-код від власної банківської картки. Після чого пройшов авторизацію через смс-коди, які надходили йому від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вводив їх у Телеграм-чат. В подальшому з його банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось списання грошових коштів, а саме: перше списання - 28.11.2025 о 20 год. 17 хв. на суму 27200 грн. 00 коп., друге списання - 28.11.2025 о 20 год. 18 хв. на суму 4 400 грн. 00 коп. на невідомі йому банківські картки. Після чого він заблокував картку та звернувся на гарячу лінію служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому заблокували рахунок та сказали звернутись до працівників поліції. Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 32 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002230 від 30.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 27.11.2025 по 00:00 годин 30.11.2025;

відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 27.11.2025 по 00:00 годин 30.11.2025;

фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 27.11.2025 по 00:00 годин 30.11.2025;

також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяці, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_10