Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6404/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001526 від 09 вересня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0001526 від 09 вересня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2025 близько 11 годин 30 хвилин невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, створила фішінгове посилання в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80000 грн, які були переведені з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Крім того в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 яка повідомила, що в мережі інтернет знайшла службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на сайт потерпілу одразу переправлено за посиланням. Далі, направлено до чатботу в «Телеграм». Після цього на мобільний телефон потерпілої зателефонував раніше невідомий чоловік та представився робітником банка та повідомив, що на даний час в банку введені нові правила, а саме: мається доступний кредитний ліміт в сумі 80000 грн. (даний кредит потерпіла не оформляла та заявки в ІНФОРМАЦІЯ_4 не подавала), який нарахований всім клієнтам банку. Та дійсно зайшовши в додаток в розділ «Мої кредити» вона побачила, що в неї на картці маються кошти в сумі 80000 грн. Також невстановлена особа повідомила, що за правилами банку для того щоб на її рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 були зараховані кошти (перевод), то потерпілій потрібно активувати карку «Є-відновлення», номер котрої №506157 (надіслана в додатку невстановленою особою). Тому потерпіла за вказівкою невстановленої особи перевела кошти в сумі 80000 грн., на № НОМЕР_2 , будучи впевненою, що це картка, яку вона сама за вказівкою невстановленої особи обновила дані та активувала новий рахунок. Після чого невстановлена особа (менеджер банку) на питання потерпілої не відповідав впевнено, та в подальшому кинув слухавку, а коли потерпіла перетелефонувала, то зрозуміла що її було заблоковано. В подальшому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила, що в неї дійсно активовано картковий рахунок з № НОМЕР_3 , на якому коштів не було та будь-які транзакції не проводились.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в м. Одесі, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, за 06 вересня 2025 року:

- про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінгу, інтернет-банкінгу, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення карток;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів, із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1