У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до оприлюднених щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та 2024 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_5 не були зазначені відомості щодо набуття ним та членами його сім`ї майнових прав на нерухоме майно та грошові активи.

У подальшому до Вінницького міського суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання копій матеріалів проведеної перевірки способу життя дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), та висновку за результатами проведення моніторингу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ухвалою слідчого судді від 09.10.2025 (справа №127/30440/25) надано дозвіл на тимчасовий доступ.

На підставі ухвали №127/30440/25 проведено виїмку матеріалів перевірки способу життя ОСОБА_6 (дружини ОСОБА_5 ).

Провівши аналіз отриманої інформації, встановлено, що у період з 01.01.2022 по 21.10.2022 на платіжну картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , надійшло 2 597 902,04 грн. Зокрема: 502 846,44 грн заробітна плата та соціальні виплати, цільові зарахування, 1 731 218,07 грн грошові перекази від трьох осіб, 50 426 грн перекази, 313 411,53 грн поповнення готівкою через термінали самообслуговування, 387 900 грн знято готівки, 293 306,06 грн перекази на рахунок дружини, 1 971 775 грн витрачено на придбання товарів та послуг, у тому числі 964 678 грн витрачено на ігрових веб-сайтах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У період з 01.01.2023 по 31.12.2023 на платіжну картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , надійшло 4 682 045 грн. Вказані кошти надходили у вигляді заробітної плати та грошових переказів від третіх осіб. При цьому: знято готівкою 611 300 грн, 3 553 488 грн витрачено на придбання товарів, послуг, грошові перекази, 2 180 039 грн витрачено на платформах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У період з 01.01.2024 по 31.03.2024 на платіжну картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , надійшло 672 181,55 грн, з яких: 126 111,66 грн заробітна плата, 75 652 грн поповнення готівки через термінал самообслуговування, 473 417,39 грн грошові перекази від третіх осіб.

Крім того, з вказаної банківської картки витрачено 467 610 грн на платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000144 від 03.09.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про акаунт та особові рахунки, прикріплені до зазначеного акаунта, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 );

-повної історії транзакцій у період з 01.01.2022 по теперішній час (поповнення із зазначенням місць (IP-адрес), депозити, виведення грошових коштів, ставки та бонуси);

-даних про активність входів у акаунт (дата, час, IP-адреси);

-налаштувань акаунта, прив`язаних способів оплати, копій документів, наданих для верифікації;

-інших наявних у технічній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

-відомостей про акаунт та особові рахунки, прикріплені до зазначеного акаунта, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 );

-повної історії транзакцій у період з 01.01.2022 по теперішній час (поповнення із зазначенням місць (IP-адрес), депозити, виведення грошових коштів, ставки та бонуси);

-даних про активність входів у акаунт (дата, час, IP-адреси);

-налаштувань акаунта, прив`язаних способів оплати, копій документів, наданих для верифікації;

-інших наявних у технічній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя