Номер провадження 1-кс/725/1692/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців: ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000168 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні прокурор посилається на те, що В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи в силу здійснення своєї громадської (релігійної) діяльності знайомства серед широкого кола населення, в тому числі за межами Чернівецької області, в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , внутрішньо переміщеної особою, жителем м. Тернопіль Тернопільської області, яка мала місце 29.07.2025, домовились про очну зустріч для обговорення питання можливості набуття останнім громадянства Румунії (останній залучений до конфіденційного співробітництва для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні).

Познайомившись та зустрівшись вперше із ОСОБА_5 30.07.2025 в м. Чернівці, ОСОБА_4 в загальних рисах описав процедуру отримання громадянства Румунії, вказав, що він надає оплатні послуги щодо збору, перевірки, відправки необхідних документів до уповноважених органів Румунії для розгляду питання набуття громадянства цієї держави.

Також, під час цієї розмови ОСОБА_4 вказав ОСОБА_5 орієнтовний перелік документів, які останньому необхідно зібрати, а також надав контактний номер оператора мобільного зв`язку Румунії, який перебуває у його користуванні для їх подальшого спілкування - НОМЕР_1 .

В подальшому, в ході телефонної розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка місце 06.09.2025, ОСОБА_4 повідомив останнього про можливість організації ним переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску, в межах Чернівецької області, за грошову винагороду, яка буде залежати від кількості осіб, які будуть переправляться через державний кордон поза межами пункту пропуску, назвавши ціну такої послуги для однієї особи.

Цей намір було висловлено ОСОБА_4 за власною ініціативою, без впливу на його поведінку насильством, погрозами, шантажем. На що особою, якою було залучено до конфіденційного співробітництва, було повідомлено ОСОБА_4 про те, що він має знайомство з 2 особами чоловічої статі, які проживають у м. Тернополі, які б бажали, щоб їх переправили через державний кордон поза межами пункту пропуску, та які готові сплатити за це грошові кошти.

В наступних телефонних розмовах між вказаними особами, які мали місце з 23.09.2025, негласне фіксування яких було здійснено в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, здійснюваного з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_4 та інших на той момент невстановлених осіб, а також отримання відомостей про факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було остаточно узгоджено, що переправлятись через державний кордон України будуть 2 особи чоловічої статі, які знаходяться в м. Тернопіль. Такі дії будуть здійснюватися на відтинку державного кодону з Румунією поза межами пункту пропуску.

Також, в ході телефонних розмов було узгоджено, що ціна такої послуги буде становити 13 тисяч євро з однієї особи, тобто загалом 26 тисяч євро, яка має бути сплачена в готівковій формі єдиним платежем.

Передача грошових коштів має бути здійснена ОСОБА_5 безпосередньо ОСОБА_4 в м. Чернівці, після того як 2 осіб, які будуть переправлятися через державний кордон поза межами пункту пропуску, виїдуть з м. Тернополя в автомобілі особи, яка буде їх супроводжувати з м. Тернополя в напрямку Чернівецької області.

З приводу узгодження інших організаційних питань, пов`язаних із такою діяльністю, ОСОБА_4 було повідомлено, що найближчим часом на абонентський номер мобільного зв`язку однієї із осіб, яка має намір перетнути державний кордон - ОСОБА_6 (особа також залучена до конфіденційного співробітництва), який надав ОСОБА_5 , буде здійснено дзвінок іншою особою, яка буде займатися організацією їх перевезення на територію Чернівецької області.

Для організації перевезення вказаних осіб з м. Тернополя на територію Чернівецької області з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, ОСОБА_4 залучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Банчени Чернівецького району Чернівецької області, який усвідомлював характер, значення та мету своєї співучасті у наступній діяльності.

28.09.2025 ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, який перебував у користуванні ОСОБА_6 , наданий йому ОСОБА_4 , та в розмові із ОСОБА_6 в загальних рисах описав йому порядок їх перевезення на територію Чернівецькою області та подальше їх переправляння через державний кордон України.

Також вказав про необхідність сплати грошових коштів по приїзду у м. Чернівці, мати при собі паспорти громадянина України (внутрішнього та для виїзду за кордон), невеликого рюкзака, в якому повинні бути теплі речі.

Далі, 02.10.2025 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови ним було повідомлено останнього про необхідність бути готовим наступного дня для виїзду, конкретні деталі якого йому буде повідомлено телефонним дзвінком 03.10.2025 року.

При цьому у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, для виконання безпосереднього перевезення вказаних осіб з м. Тернополя на територію Чернівецької області, ОСОБА_7 було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Чернівці, якому ОСОБА_7 було доведено до відома необхідність його прибуття на автомобілі до м. Тернопіль, контактування за допомогою абонентського номеру телефонного зв`язку, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , із останнім по прибуттю до м. Тернополя, з подальшим перевезенням 2 осіб на територію Чернівецької області.

Наступного дня, у другій половині доби на абонентський номер телефонного зв`язку, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_8 та повідомив останнього, що ним буде здійснюватися його та іншої особи перевезення на територію Чернівецької області та надав вказівки про час та місце їх зустрічі в у м. Тернопіль.

Після чого, цього ж дня вказані особи на керованому ОСОБА_8 , автомобілем марки «Мазда 6», з державним номерним знаком України НОМЕР_2 , виїхали з м. Тернополя та прибули на територію Чернівецької області.

В ході здійснення контролю за вчиненням злочину, на підставі положень ст. 208 КПК України, слідчими органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні прийнято рішення про затримання:

- ОСОБА_4 о 21.03 год. 03.10.2025 в м. Чернівці після передачі йому обумовленої суми грошових коштів (26 тис. євро) ОСОБА_5 ,

- ОСОБА_7 о 01.42 год. 04.10.2025 в с. Банчени після передачі ОСОБА_4 обумовленої суми грошових коштів (26 тис. євро) ОСОБА_5 та прибуття о 21.53 год 03.10.2025 на територію Чернівецької області керованого ОСОБА_8 автомобіля з особами щодо яких організовувалось їх незаконне переправляння через державний кордон України поза пунктами пропуску.

04 жовтня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України, а саме організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, та за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 17.10.2025 року ОСОБА_4 після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає як обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна, здійснив відчуження майна, а саме квартири загальною площею (кв.м) 59, 6, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладання договору дарування зі своєю донькою ОСОБА_9 .

Такі дії підозрюваного ОСОБА_4 спрямовані на приховування належного йому майна, щодо якого судом, у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, може бути застосовано конфіскацію.

З цією ж метою ОСОБА_4 17.10.2025 р. здійснив відчуження нежитлового приміщення, ХХІІ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , уклавши договір дарування із ОСОБА_9 .

Враховуючи, викладене прокурор просила накласти арешт на зазначене нерухоме майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила накласти арешт.

Розгляд клопотання проводився за клопотанням прокурора без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Встановлено, що 05.10.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. При цьому відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як встановлено згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені у клопотанні квартира та нежитлове приміщення перебували у власності ОСОБА_4 з 20.12.2021 року та 17.10.2025 року право власності на них перейшло на підставі договорів дарування до ОСОБА_9 , яка є донькою підозрюваного ОСОБА_4 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Отже конфіскації у випадку призначення такого виду покарання підлягає лише майно перебуває у власності засудженої особи.

Поряд з цим майно на яке просить накласти арешт не належить на праві власності ОСОБА_4 ..

При цьому доводи прокурора, що перехід права власності не був законним та укладення до горову дарування не було направлено на досягнення істинної мети договору дарування нічим не підтверджені.

Також слідчий суддя звертає увагу, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України не передбачено застосування спеціальної конфіскації.

Враховуючи викладене у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000168 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чернівецького

районного суду міста Чернівців ОСОБА_1