Справа № 481/1176/23
Провадж.№ 1-кс/481/516/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000115 від 22.02.2023 року.

З клопотання слідує, що 21.02.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.03.2022 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн., знявши грошові кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки № НОМЕР_1 .

22.02.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в січні місяці 2023 року під-час сплати за комунальні послуги в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , під час сплати, останній побачив, що на його банківській карткі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти в сумі 4000 грн, які він не знімав. Після цього ОСОБА_5 взяв виписку по картковому рахунку в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що по картці здійснювалися операції які він не робив, та знімалися грошові кошти, в період часу з 09.03.2022 по січень 2023 року.

12.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 14.11.2023 року (справа № 481/1176/23, провадж. № 1-кс/481/803/2023), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено оптичний диск з написами «вх. 12080204-КБ», на якому міститься інформація в рамках кримінального провадження № 0000115 від 22.02.2023, а саме відповідно вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.03.2023 здійснено видачу готівки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000 грн. та 15.03.2023 в сумі 4000 грн..

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та містять інформацію, зокрема:

1. Оригінали квитанції щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № l Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 т.в.о. начальнику СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю виїмки документів та містять інформацію:

1. Оригінали квитанції щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - до 02.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19