Провадження № 1-кс/524/2984/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002374 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0002374 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 05.12.2025 до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 02.12.2025 перейшовши за посилання в мессенжері «Viber» для отримання допомоги, де ввела свій номер телефону, номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 13850 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , чим було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомив: « 3 2022 року в мене відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який зараховується моя заробітна плата. Даною карткою користуюсь тільки я ( пароль нікому не повідомляю) та в користування ніколи нікому не передавав. Також в мене на телефоні марки «Redmi Note 8 Pro » IP 2a02:2378:12a9:2fdb:: 1192:0.0.4 імей НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в яких були номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в який в заходжу не часто. На моєму телефоні встановлений мессенджер «Viber» та мається спільнота з числа моїх колег. 02.12.2025 близько 13:00 год в спільноту прийшло повідомлення про можливість отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6500 грн та для цього необхідно пройти за посиланням зазначеного в повідомленні. Я прочитавши це повідомлення не стала нікуди переходити, але через 5-10 хвилин стали приходити повідомлення в спільноту від колег, про те що вони вже отримали допомогу. Я також вирішила перейти за посилання ( посилання я не зберегла), де мені висвітився перелік банків, серед яких я вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела свій номер телефону та дату народження, після чого почалася загрузка даних, але потім висвітилося повідомлення про можливість підтримання цієї допомоги лише через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Я вибрати в переліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в формі ввела номер телефону, номер картки ( номер не вкажу, оскільки картка вже заблокована), пін-код та почалася загрузка, а потім повернуло на екран телефону. Мене це насторожило, тому я вирішила звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де консультанти мені повідомлено про здійснення переказів 02.12.2025 о 13:24 на суму 13000 грн та о 13:26 на суму 850 грн, які я не здійснювала, однак зрозуміла, що це відбулося після введення мною всіх даних. 04.12.2025 мені в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про вдячність за відкриття «Картка Універсальна ( кредитна), тому я відразу заблокувала всі рахунки та будь-яких коштів в мене з рахунку не знято.».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу з 00.00 годин 02.12.2025 теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002374 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу з 00.00 годин 02.12.2025 до18.12.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1