УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/493/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000679 від «11» вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів здобутих шахрайським шляхом здійснюється в терміналах розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей, серед яких зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2025, згідно ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 15.09.2025, справа № 145/1313/25, у період часу з 07:14 год. по 11:16 год. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Дві пошкоджені карти АТ «Ощадбанк», які перерізані навпіл з залишками номерів « НОМЕР_1 » та НОМЕР_2 » та банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 (упаковано до спец пакету CRI 1006072);

2) Мобільний телефон «Ірhone» 15 Pro, у корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_31 , imei2: НОМЕР_32 (упаковано до спец пакету CRI 1005904);

3) Мобільний телефон «Ірhone» XS, у корпусі чорного кольору, з невстановленими паролем, без зовнішніх маркувань (упаковано до спец пакету CRI 1005902);

4) Банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 (упаковано до спец пакету CRI 1006073);

5) Три ваучери до віртуальних номерів eSIM «VODAFONE» з наступними серійними номерами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

П`ять тримачів сім карт з наступними серійними номерами: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Паперова упаковка до стартового пакету «VODAFONE» з абонентським номером НОМЕР_48 .

Тримачі сім-карт «Lifecell» з наступними номерами телефонів НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та один тримач з серійними номером 067596304 (номер телефону не вказаний).

Три сім карти «Lifecell» з наступним маркуванням: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .

Паперова упаковка до стартового пакету Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_51

(упаковано до спец пакету CRI 2273666)

6) Банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 (упаковано до спец пакету CRI 1006076);

7) Червоний блокнот з написом на обкладинці «Випускнику 2017» з черновими записами (упаковано до спец пакету RIC 2273667)

8) Банківські документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія паспорта громадянина України з картою платників податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (упаковано до спец пакету RIC 2273659).

9) Ноутбук MacBook Pro 16-inch з серійним номером L9QTFNJ7RV моделі №А2485 (упаковано до спец пакету PSP 4117426).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, просить накласти арешт шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

В судове засідання ОСОБА_7 (особа, що використовувала майно) не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлявся соєчасно, за наданою слідчим інформацією повістка про виклик до суду на розгляд клопотання вручена йому особисто.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття заінтересованих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: а саме:

1) Дві пошкоджені карти АТ «Ощадбанк», які перерізані навпіл з залишками номерів « НОМЕР_1 » та НОМЕР_2 » та банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 (упаковано до спец пакету CRI 1006072);

2) Мобільний телефон «Ірhone» 15 Pro, у корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_31 , imei2: НОМЕР_32 (упаковано до спец пакету CRI 1005904);

3) Мобільний телефон «Ірhone» XS, у корпусі чорного кольору, з невстановленими паролем, без зовнішніх маркувань (упаковано до спец пакету CRI 1005902);

4) Банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 (упаковано до спец пакету CRI 1006073);

5) Три ваучери до віртуальних номерів eSIM «VODAFONE» з наступними серійними номерами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

П`ять тримачів сім карт з наступними серійними номерами: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Паперова упаковка до стартового пакету «VODAFONE» з абонентським номером НОМЕР_48 .

Тримачі сім-карт «Lifecell» з наступними номерами телефонів НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та один тримач з серійними номером 067596304 (номер телефону не вказаний).

Три сім карти «Lifecell» з наступним маркуванням: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .

Паперова упаковка до стартового пакету Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_51

(упаковано до спец пакету CRI 2273666)

6) Банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 (упаковано до спец пакету CRI 1006076);

7) Червоний блокнот з написом на обкладинці «Випускнику 2017» з черновими записами (упаковано до спец пакету RIC 2273667)

8) Банківські документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія паспорта громадянина України з картою платників податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (упаковано до спец пакету RIC 2273659).

9) Ноутбук MacBook Pro 16-inch з серійним номером L9QTFNJ7RV моделі №А2485 (упаковано до спец пакету PSP 4117426).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1