печерський районний суд міста києва
Примірник №___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Республіки Індія, а саме: у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (далі - Офіс) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого 16.09.2022 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, 28.06.2023 виділено в окреме кримінальне провадження № 0001197 від 28.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000313 до 16.09.2024 установлено, що ОСОБА_6 , у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на закупівлю товарів військового призначення.

Органом досудового розслідування установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні:

директор Товариства - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_2 , виданим 16.10.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспортами для виїзду за кордон: НОМЕР_3 , виданим 20.05.2021, дійсним до 20.05.2031; НОМЕР_4 , виданим 06.06.2016, дійсним до 06.06.2026; НОМЕР_5 , виданим Посольством України в Грецькій Республіці 05.01.2023, дійсний до 05.01.2033; 13.11.2023 затримано в місті Афіни Грецької Республіки та триває процедура екстрадиції;

засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_6 , документованим паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , виданим 10.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортами для виїзду за кордон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , наявна інформація про перебування в ОАЕ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), наявна інформація про перебування в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ФОП, які нібито у 2022 році надавали послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), який нібито надавав послуги у сфері інформатизації, інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, розробку та підтримку ПЗ та сайту товариства; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), яка нібито надавала бухгалтерські та консультаційні послуги; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), який нібито надавав послуги з податкових та бухгалтерських питань; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), яка нібито надавала консультаційні послуги з управління та комерційної діяльності, управління підприємством, та інші;

працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), заступник директора, яка відповідала за зовнішньо-економічну діяльність Товариства, у тому числі безпосередньо контактувала з іноземними постачальниками (контрагентами), вела з ними переговори, пересилала їм документи від Товариства та отримувала від них документи, а також супроводжувала виконання договорів та працювала перекладачем для ОСОБА_6 ; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), яка працювала бухгалтером, та фактично займалася усіма фінансовими питаннями як Товариства так і ОСОБА_7 . За вказівками ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 здійснювала переказ коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), відповідала за прийняття поставленого товару на склад Товариства, та ймовірно оформлювала пов`язані з цим документи, наприклад акт прийняття товару; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ), заступник директора з виробничих питань, який нібито, як ОСОБА_21 , працював на складі у Чернівецькій області та виконував ймовірно ті ж функції, що і ОСОБА_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_21 ), який працював юристом, та займався усіма юридичними питаннями Товариства, в тому числі щодо підготовки усіх договорів, пов`язаних з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також офіційно перебував на посаді юрисконсульта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де офіційно була працевлаштована ОСОБА_8 на посаді головного бухгалтера, зокрема у Товаристві підконтрольному ОСОБА_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНКОПП НОМЕР_24 ),

та їх довірені особи, зокрема: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), який працював водієм ОСОБА_7 та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27 ), яка познайомила ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), який згідно пояснень ОСОБА_7 є його представником у Демократичній республіці Конго, та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ОСОБА_32 (ТТ НОМЕР_29 ), який отримував ОСОБА_7 кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або представники МОУ: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), який у 2022 році перебував на посаді тимчасово виконуючий обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , від імені якого укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_31 ), який у 2022 році перебував на посаді начальника управління контролінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , з лютого 2023 року виконував обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який приймав участь в укладанні ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), який у 2022 році перебував на посаді заступника ОСОБА_35 , який приймав рішення щодо укладання ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_9 договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_33 ), будучи адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_28 , перебував на посаді радника заступника ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_36 та забезпечував укладання договорів поставки між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 ;

Крім того, з метою приховання майна, здобутого злочинним шляхом, до злочинної схеми вищевказані особи долучали членів своєї родини та /або родичів (оформлювали на них нерухомість та/або транспортні засоби та/або перераховували кошти зі своїх рахунків на їх рахунки), а також знайомих, у тому числі: ОСОБА_6 - ОСОБА_37 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), дочку; ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_7 - ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_17 - ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_10 - ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , (громадянку РФ), ОСОБА_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт НОМЕР_43 ) та ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт гр. ОСОБА_50 , а також громадянка рф) та інших.

Також, за отриманими в ході розслідування провадження даними директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом використовує рахунки:

Благодійної релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_32 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Україна), а саме наступні розрахункові рахунки: JSC CB «ІНФОРМАЦІЯ_51» swift code - ІНФОРМАЦІЯ_52, IBAN CODE - НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 account in the correspondent bank - 001-1-000080, swift code - chas us 33; ІНФОРМАЦІЯ_33 account in the correspondent bank - НОМЕР_46 , swift code -irvt us 3n;

підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ) - банківські реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_47 ;

власні рахунки на своє ім`я ОСОБА_51 НОМЕР_48 .EUR та НОМЕР_53.EUR;

розрахункові рахунки довіреної особи ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_37 (Греція) ОСОБА_54 та ІНФОРМАЦІЯ_38 (Греція) НОМЕР_55.EUR та НОМЕР_54.EUR.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 під виглядом отримання агентських відрахувань отримав від ІНФОРМАЦІЯ_39 (Турецька Республіка) відповідно до АДРЕСА_1 на власні рахунки грошові кошти у розмірі 200 тис. євро.

Також установлено, що відповідно до бази даних звітів про валютні операції встановлено, що у березні 2022 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_40 (IBAN НОМЕР_49 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_41 (рахунок № НОМЕР_50 ) переказано 9000000 дол. США. При цьому установлено, що ОСОБА_55 є дочірньою компанією ІНФОРМАЦІЯ_42 , і кошти нібито отримані за продаж військового спорядження в Україну.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_43 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_44 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_45 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 - ОСОБА_3 та іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи та/або працівникам компетентних органів Республіки Індія дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді) з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, щодо усіх відкритих банківських рахунків наступними юридичними та фізичними особами, тобто документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel, зокрема банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 01.01.2021 по 09.10.2025), а також усі наявні документи, що підтверджують підстави оплати/переведення/зарахування коштів, у тому числі такі як: договори щодо поставки товару та/або надання послуг; документи, що підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами; платіжні документи щодо проведення розрахунків по таким договорам (платіжні доручення, прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції), що підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз) по усім наявним банківським рахункам вказаних громадян України; усю аналогічну наявну інформацію по банківським карткам, наданим цим особам в користування, а також рух коштів по рахункам та карткам у період часу з 01.01.2021 по 09.10.2025, які перебувають у володінні банківських установ Республіки Індія, у тому числі, однак не обмежуююсь, у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по усім наявним розрахунковим/депозитним банківським/картковим рахункам, відкритих: підприємствами нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_46 (Ізраїль); ІНФОРМАЦІЯ_47 (США), ОСОБА_56 (Республіка Індія), у тому числі по рахунку № НОМЕР_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 (Нова Зеландія); ІНФОРМАЦІЯ_48 (Туреччина); ІНФОРМАЦІЯ_54; ІНФОРМАЦІЯ_49 (Туреччина); ІНФОРМАЦІЯ_50 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Україна); підозрюваними та пов`язаними особами: ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 , Україна); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , Україна); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_11 , Україна); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 , Україна); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_14 , Україна); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 , Україна) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_16 , Україна); ОСОБА_59 та ОСОБА_46 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_33 , Україна) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП: НОМЕР_30 , Україна), ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_31 , Україна), а також Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , Україна).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_61