Справа № 405/5954/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року № 0000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників операторів телекомунікацій, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 17.11.2022 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 назвавшись працівником банку ввела ОСОБА_4 в оману та з застосуванням електронно-обчислювальної техніки в наслідок заволоділа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 10800 гривень.

Крім того, 25.11.2022 року до ЧЧ ВП №31 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа по телефону НОМЕР_1 зателефонувала йому на мобільний телефон та представившись працівником банку та шляхом обману отримала реквізити його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та з застосуванням інформаційних технологій заволоділа його коштами в сумі 17000 гривень

Крім того, 02.12.2022 о 16:57 з канцелярії ВП № 1 (м. Долинська) за вх. N° 2294 від 02.12.2022 з відділу протиди кіберзлочинам в Кіровоградський область надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 16.11.2022 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що його картка блокується , та для її розблокування потрібно здійснити переказ коштів на іншу карту, після розблокування кошти повернуться назад. Заявник здійснив перекази коштів в сумі 180 000 грн. на чотири банківські карти які йому вказала невстановлена особа, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами чим завдала значної шкоди потерпілому.

Крім того, 29.11.2022 невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 " телефонувала з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн з банківської картки, які було перераховано на номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.11.2022 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_10 , під час розмови назвавшись працівником банку ввела ОСОБА_4 в оману та з застосуванням електронно-обчислювальної техніки в наслідок заволоділа з її банківської картки НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 10800 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 25.11.2022 року до ЧЧ ВП №31 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа по телефону НОМЕР_1 зателефонувала йому на мобільний телефон - НОМЕР_11 та представившись працівником банку та шляхом обману отримала реквізити його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та з застосуванням інформаційних технологій заволоділа його коштами в сумі 17000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 16.11.2022 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону - НОМЕР_12 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що його картка блокується , та для її розблокування потрібно здійснити переказ коштів на іншу карту, після розблокування кошти повернуться назад. Заявник здійснив перекази коштів в сумі 180 000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 на чотири банківські карти які йому вказала невстановлена особа, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами чим завдала значної шкоди потерпілому.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 13.06.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_14 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувала на мобільний номер телефону - НОМЕР_15 , далі під час розмови шахрайським шляхом, з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що інформація по використанню вищевказаних абонентських номерів стільникового зв`язку та мобільних терміналів з ІМЕІ знаходиться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Документи необхідно надати за період з 01.06.2022 по 30.12.2022, при цьому обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільнихтелефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Строк дії ухвали визначити до 21.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_14