Провадження № 1-кс/756/2966/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1, ст. 356 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлені особи, які представляються співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самоправно користуються земельною ділянкою з кадастровим номером :78:504:0002, на якій облаштували паркувальний майданчик із назвою «м. Київ, Оболонський р-н, перетин просп. Оболонського та вул. Вербової (розподільча смуга)», без будь-яких на це правових підстав та здійснюють господарську діяльність.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 , показав, що працює паркувальником за адресою: м. Київ, Оболонський район, на розподільчій смузі у місці перетину проспекту Оболонського та вулиці Вербової. За його словами, частина водіїв здійснює оплату за паркування транспортних засобів шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , інша частина - сплачує готівкою, яку він передає директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_7 , показав, що працює паркувальником за адресою: м. Київ, Оболонський район, на розподільчій смузі у місці перетину проспекту Оболонського та вулиці Вербової. За його словами, грошові кошти, отримані за день від паркування транспортних засобів, останній за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Оскільки на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи власника рахунку, для встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Учасники справи, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідчий та прокурор подали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1, ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 25.08.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам, за період часу з 25.08.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 25.08.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 25.08.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським платіжним карткам за період часу з 25.08.2023 по дату винесення ухвали суду.

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 25.08.2023 по дату винесення ухвали суду.

Тимчасовий доступ надається шляхом можливості огляду оригіналів документів з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя