УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0001687 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0001687 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб здійснили підробку платіжних документів, а саме внесли неправдиві відомості до спеціальної комп`ютерної програми та змінили призначення платежу в чеку про оплату послуг.

Проведеним оглядом наявних даних в ІТС «Податковий блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником підприємства є ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Керівником підприємства є ОСОБА_6 , основний вид діяльності: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , резидент Республіки Кіпру). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Оглядом даних ІКС Податковий блок, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало наявні об`єкти оподаткування: ресторан, бар, готель, спортивний комплекс, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, відповідно до даних ІКС Податковий блок, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні реєстри розрахункових операцій (далі за текстом - РРО).

В свою чергу, оглядом даних ІКС Податковий блок встановлено, що вказані об`єкти оподаткування відображаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: оздоровчий комплекс, спортивний зал, готель, магазин, ресторан. В період вересня 2022-січня 2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає реєстрацію реєстрів розрахункових операцій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:5083, на якій розташовані готельно-оздоровчий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та набута на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, укладеного з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва та організаційно-правова форма - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), іпотекодержателем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу огляду речей та документів, від 11.08.2023, предметом огляду якого є чек № 000010137, встановлено, що чек містить напис «ІНФОРМАЦІЯ_9», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , дата 31.07.23, час 9:36:58, клієнт ОСОБА_8 , дитячий табір 9360,00, исполнитель ОСОБА_9 , всього на суму 9360,00, сплачено 9360,00, наличними, оператор ОСОБА_9 , напечатан 31.07.2023 9:37:47.

Разом з тим, відповідно до протоколу огляду речей та документів від 11.08.2023, предметом огляду якого є спеціальний пакет «Національна поліція України» № WAR1156344, в якому містяться речі та документи, вилучені під час обшуку 03.08.2023 в АДРЕСА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так оглядом встановлено чек № 000010137, який містить напис «ІНФОРМАЦІЯ_9», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , дата 31.07.23, час 9:36:58, клієнт ОСОБА_8 , послуги харчування та хостела 9360,00, исполнитель ОСОБА_9 , всього на суму 9360,00, сплачено 9360,00, наличними, оператор ОСОБА_10 , напечатан 03.08.2023 19:45:31.

Також, предметом огляду є чек про оплату тренажерного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 03.08.2023 19:31:53.

З метою встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначення кола осіб причетних до вчинення злочину та розміру завданих збитків та отримання даних, які можуть бути використані як доказ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 .

Детектив у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про дату та час судового засідання, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001687 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язк: витяг з ЄРДР а.с. 7, протокол допиту свідка потерпілого (додатковий) ОСОБА_11 , від 04 серпня 2023 року (а.с. 13-17); протокол допиту свідка потерпілого (додатковий) ОСОБА_12 , від 04 серпня 2023 року (а.с. 18-22); протокол огляду речей та документів від 11 серпня 2023 року (а.с. 24-26); протокол огляду від 05 серпня 2023 року (а.с. 27); протоколи огляду від 05 серпня 2023 року з дод. (а.с. 29-33); протокол огляду речей та документів від 11 серпня 2025 року (а.с. 34-38); протокол огляду від 24 вересня 2025 року з дод. (а.с. 39-67) та інші матеріали клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0001687 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001687 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття, обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної справи) по рахунку:

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти 980).

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти 980) за весь період фінансово-господарської діяльності товариства,на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі щодо руху коштів по кореспондентським рахункам, Лоро-рахункам;

- документів кредитної справи (за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками;

- заявок на видачу готівки (заяв на отримання чекових книжок);

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

- заявки на купівлю та продаж валюти, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), документів проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 № 7 та Закону України «Про валюту та валютні операції», зовнішньоекономічні договори, які надавались підприємством;

- документів, щодо надання банківських гарантій, відкриття банком акредитива та його супроводження;

- документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу валюти: зовнішньоекономічні угоди, інвойси, проформи, заявки на купівлю-продаж валюти;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, засобів на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1