УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2025 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про вчинення злочину громадянина ОСОБА_5 , притягнути до кримінальної відповідальності осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які за попередньою змовою між собою, переслідуючи корислиі цілі та корисливі мотиви, 04.01.2025 у АДРЕСА_4 шахрайсьим шляхом заволоділигрошовими коштами в сумі 4 578 000, 00 грн.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_10 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 136 300 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_13 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі в сумі 90 000 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_15 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 648 000, 00 гривень, що є особливо великими розмірам.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м.Кам`янець - Подільський Хмельницької області, проживаючий в м. Хмельницький у котеджному масиві «Перший Парковий» котедж №53, моб.тел: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м.Кам`янець - Подільський Хмельницької області, проживає в АДРЕСА_5 , моб.тел: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженкас. Чорнокозинці, Хмельницької області, проживає в АДРЕСА_6 моб.тел: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка с.Зіньківці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , моб.тел: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , моб.тел: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , моб.тел: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 , уродженець м.Тернопіль, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , моб.тел: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , уродженець м.Зборів Тернопільської області,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , уродженець м.Будапешт Угорщини,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , моб.тел: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженка м.Харків, НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_25 , уродженка м.Старокостянтинів Хмельницької області,зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , моб.тел: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,РНОКПП НОМЕР_28 , уродженець с. Пилява Старосинявського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , моб.тел: НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрований в АДРЕСА_15 , НОМЕР_32 ;

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 в період часу з 01.01.2022 по 05.12.2025 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши, надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_16 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в періоди часу з 01.01.2022 по 05.12.2025 року, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_17 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в періоди часу з 01.01.2022 по 05.12.2025 року, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_18 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в періоди часу з 01.01.2022 по 05.12.2025 року, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 09 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя