Справа № 643/1589/26
Провадження № 1-кс/643/1248/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2026 Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 114-1, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 30.01.2026 надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 114-1, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 369-2 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з травня 2024 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, організував протиправну схему перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Зазначена діяльність полягала у внесенні медичними працівниками та службовими особами ТЦК та СП завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо стану здоров`я осіб призовного віку, оформленні документів про непридатність до військової служби, виключення з військового обліку, а також отриманні посвідчень інвалідів ІІ групи. Крім того, ОСОБА_4 за грошову винагороду пропонував військовозобов`язаним особам здійснити незаконний вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухвалення рішень в інтересах таких осіб, у тому числі щодо не призову на військову службу та подальшого бронювання. Також встановлено, що під виглядом офіційних платежів та благодійних внесків ОСОБА_4 обіцяв здійснити вплив на посадових осіб підприємств, медичних закладів, МСЕК та ВЛК з метою працевлаштування з подальшим бронюванням, а також оформлення інвалідності та визнання непридатності до військової служби. 07.08.2024 у межах контролю за вчиненням злочину проведено спеціальний слідчий експеримент, під час якого під виглядом благодійного внеску перераховано грошові кошти в сумі 13 130 грн на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що для проведення перевірки зазначених відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами банківського рахунку, здійснення грошових операцій у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка становить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Володілець документів про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином. У судове засідання представник не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їхнім вилученням, в копіях (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Встановити термін дії ухвали до 03.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1