Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2817/23
Номер провадження1-кс/173/476/2025
УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2025 року до суду звернулася старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що упровадженні СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 05.09.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2023 близько 16:00 год., перебуваючи за місцем несення служби у військовій частині в АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з метою отримання грошової допомоги він особисто натиснув на значок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його перенаправило до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він особисто ввів пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зайшовши в нього одна його банківська картка зникла та з`явилася інша його зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з якої відразу в період часу з 15:54 год. до 15:57 год. було списано грошові кошти у сумі 22271,93грн. шістьма транзакціями на рекламні послуги «Facebook», в зв`язку з чим йому було заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудовогорозслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook».

Відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотанні речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса мовою оригіналу:1601 WillovRoadMenloPark CA 94025 United StatesofAmerica).

За результатами аналізу отриманих матеріалів, що надійшли засобом електронного зв`язку від компетентного органу Сполучених Штатів Америки на виконання відповідного запиту встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у відповідь на запит надано записи лише для ідентифікатору транзакцій у Facebook 72LQCRFMK2, тобто запит виконано частково.

За результатами виконання доручення слідчого від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію про те, що було виявлено користувача « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Facebook» з ідентифікатором « НОМЕР_4 ». За вказаним ідентифікатором відкривається посилання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Додаток). Акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстровано 25.10.20110 19:33:14 (UTC). Також вказано 3 електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 та не повний номер кредитної банківської картки типу «VISA» із зазначенням бін-номера картки НОМЕР_5 та її 4 останні цифри НОМЕР_6 та ідентифікатор платіжного рахунку НОМЕР_7 . За вказаним біном картки встановлено, що вказана картка з номером НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановити більш точну інформацію щодо встановленого користувача «SebastianInsuasti», руху коштів, отримувача коштів, банківських реквізитів не виявилося можливим.

В зв`язку з чим, з метою отримання більш детальної інформації за встановленою банківською карткою, її власника, а також інформації щодо здійснення транзакцій за відповідний період часу щодо перерахування коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відповідно необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання учасники не з`явились. Прокурором та слідчим надані заяви про розгляд клопотання без їх участі. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 06.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405_від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,а саме даних щодо банківської картки№ НОМЕР_1 (ідентифікатор платіжного рахунку НОМЕР_7 )за період часу з 00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 год. 30.07.2023 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківської картки№ НОМЕР_1 (ідентифікатор платіжного рахунку НОМЕР_7 )- (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 год. 30.07.2023(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним картковим рахункам із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 год. 30.07.2023;

- розкрити повні реквізити картки (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку з банківської картки№ НОМЕР_1 (ідентифікатор платіжного рахунку НОМЕР_7 )з00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 год. 30.07.2023;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом крадіжки грошових коштів за вказаною карткою, копії матеріалів службової перевірки за фактом крадіжки відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаною карткою у сервісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 год. 30.07.2023;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в друкованому вигляді та можливість зробити зняття з інформації копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 19 лютого 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2817/25 (провадження 1-кс/173/476/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1