Справа № 457/1254/25
провадження №1-кс/457/454/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000076 від 06 серпня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 06 серпня 2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 26.06.2025 та 27.06.2025 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , грошовими коштами на загальну суму 92 475 гривень, які останній самостійно перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він натрапив на оголошення про продаж автомобіля яке його зацікавило. Так, 26.06.2025 він почав вести переписку із автором оголошення по додатку «Воцап» з приводу придбання автомобіля по номеру телефону НОМЕР_5 . В ході переписки автор оголошення повідомив, що для перевезення авто в Україну та за послуги брокера йому необхідно оплатити відповідну суму грошей, на що останній погодився. Далі автор оголошення скинув йому картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на який він 26.06.2025 о 18:44 год переказав гроші в сумі 29600 грн., та о 19:43 год він переказав на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 гроші в сумі 26500 грн. та 20000 грн. В подальшому наступного дня. Тобто 27.06.2025 автор оголошення скинув йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на який він переказав гроші в сумі 16375 грн. Далі на протязі двох тижнів він переписку у додатку «Воцап» із автором оголошення про те, коли йому буде доставлено замовлений ним автомобіль та щоразу автор оголошення не давав конкретної відповіді, окрім цього повідомив, що грошей за автомобіль він повертати не буде. 07.10.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що 26.06.2025 о 19:43 та о 19:44 год год із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснюється переказ коштів в сумі 26 500 гривень та 20 000 гривень відповідно на картковий рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, із карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень о 20:20:18 перераховуються на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_7 , в тому числі особи власника банківської карти НОМЕР_6 , на рахунок якої надійшли грошові кошти в сумі 10 000 гривень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: - відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_6 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; - який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 ; - виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 у період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті (картковому рахунку), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку TAS2U, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_6 , яка належить в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , в період часу з 23.06.2025 року по день надходження ухвали до володільця документів, - інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів та інформації у них щодо банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_6 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 у період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті (картковому рахунку), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку TAS2U, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_6 , яка належить в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , в період часу з 23.06.2025 року по день надходження ухвали до володільця документів,

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1