У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/742/25

Номер провадження 1-кс/348/37/26

21 січня 2026 року м.Надвірна

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 13.03.2025 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 13.03.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., АДРЕСА_1 , про те, що заявниця натрапила на оголошення про роботу онлайн, робота полягала у купівлі тарифу за різною вартістю та переходу на посилання із офіційними сайтами готелю, виконавши всі необхідні дані заявниця повинна була отримувати за виконану роботу кошти в розмірі 800 грн, таким чином за вище вказані послуги заявниця шляхом обману та зловживання довірою шахрайським способом здійснила переказ коштів на загальну суму 82490 грн на наступні банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 :

11.03.2025 о 13:03 год. на суму 1006 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 13:21 год. на суму 631 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 13:38 год. на суму 703 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_9 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.03.2025 о 15:23 год. на суму 2588 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_7 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 16:26 год. на суму 7969 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 16:57 год. на суму 9777 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_10 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 16:57 год. на суму 10407 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_10 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 18:04 год. на суму 4000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.03.2025 о 19:14 год. на суму 17000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.03.2025 о 09:48 год. на суму 14000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.03.2025 о 10:08 год. на суму 14000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківських карток № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Банківська карта № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 11.03.2025 о 19:14:49 год. на суму 17000 грн. Після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів наступними платежами:

11.03.2025 о 23:27:58 год. на суму 1000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_12 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримувач ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_13 .

12.03.2025 о 15:47:28 год. на суму 1200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_14 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримувач ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_13 .

12.03.2025 о 23:20:46 год. на суму 5000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_12 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримувач ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_13 .

Банківська карта № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. Луганської області м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна. Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 12.03.2025 о 10:08:10 год. на суму 14000 грн. Після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 12.03.2025 о 12:26:16 год. на суму 4200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_15 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_16 .

11.03.2025 о 21:01:51 год. на суму 8000 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Банківська карта № НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 .

Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від ОСОБА_6 , 11.03.2025 о 21:01:51 год. на суму 8000 грн, після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів двома платежами:

12.03.2025 о 17:16:12 год. на суму 3500 грн та 12.03.2025 о 17:54:45 год на суму 5000 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_18 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті: № НОМЕР_18 , в період часу з 12.03.2025 по строк дії ухвали включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄРДПОУ: НОМЕР_19 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським (картковим) рахункам, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору служби освітньої безпеки уповноваженому на здійснення досудових розслідувань кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у м. Івано-Франківську, а саме до оригіналів документів, а у їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 в період часу з 11.03.2025 по строк дії ухвали включно із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) надати наступну інформацію:

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 12.03.2024 по строк дії ухвали включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документи, які надані для відкриття та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписка по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації та таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Івано-Франківськ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 60 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1