Справа № 559/2822/24
Провадження № 1-кс/559/55/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 29.07.2024 року ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет-майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж дисків на автомобіль, та 29.07.2024 року о 13:48 год. йому в месенджер "Вайбер" написали повідомлення з а.н. НОМЕР_1 під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та домовилися про продаж. В подальшому, заявник перейшов за посилання, яке йому надіслали на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввів свої банківські дані, після чого було списано грошові кошти з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 29.07.2024 о 14:34 год. в сумі 29000 грн., о 14:35 год. в сумі 7900 грн., о 14:36 год. в сумі 390 грн., та з банківської картки № НОМЕР_3 29.07.2024 о 14:37 год. в сумі 1390 грн. Загальна сума завданої шкоди становить 38 680 гривень.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила крадіжку грошових коштів, встановлення де саме можуть знаходитись грошові кошти, або на які рахунки були перераховані виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за 29.07.2024 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власників банківської картки із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону), повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , до відеозаписів при користуванні даною карткою (із банкоматів, відділень банків) за 29.07.2024, інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 29.07.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000467 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було списано грошові кошти в сумі 36680 грн. з банківської картки потерпілого, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

До деталізованої інформації про рух коштів по банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за 29.07.2024 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

До повних даних власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власників банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

До відеозаписів при користуванні банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (із банкоматів, відділень банків) за 29.07.2024.

До інформації про історію авторизації, при користуванні даними картками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 29.07.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1