Справа № 626/3086/25
Провадження № 1-кс/626/1732/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погодженен з прокурором клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 26.09.2025 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 23.09.2025 та 24.09.2025 невідомі особи, за попередньої змови, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи коштами в сумі 105 048 грн., не надавши обумовлений товар - трактор.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 26.09.2025 внесено до ЄРДР відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України за № 0000930. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 вказав, що по оголошенню знайденому в мережі «Інтернет», домовився з невідомою особою про купівлю трактору. В якості передплати 23.09.2025 переказ 8 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 24.09.2025 через касу банку 96 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . Обіцяного трактору не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що в подальшому частина коштів потерпілого ОСОБА_4 була зарахована на банківську картку № НОМЕР_3 (банком-емітентом картки являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 та банківським рахункам відкритим ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

-про власника банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 );

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 );

-в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ).

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені документи, які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), можуть сприяти у встановленні обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виступати доказами по кримінальному провадженню та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000930 від 26.09.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000930 від 26.09.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до :

1) завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 )із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.09.2025 по 11.12.2025, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 11.12.2025 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 та рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 )за період часу з 23.09.2025 по 11.12.2025;

4)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_3 інших банківських карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Строк дії ухвали до 18.02.2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1