Справа № 950/3873/25
Номер провадження 1-кс/950/13/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000402 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у вечірній час 19.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час продажу речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перейшла за посиланням, яке надійшло їй у додатку "Viber" з невідомого номера телефону (яке не збереглося), ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме її номер та термін дії. Після чого їй надійшов телефонний дзвінок у чаті Телеграму від абонента « НОМЕР_2 », який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона виконала вказівки та в подальшому виявила, що зникли грошові кошти з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в сумі близько 77 000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 19000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 14 976,00 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 19 759 грн., перекази яких були здійснені на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів пов`язаних із відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_9 ), руху коштів на них у період з 00 год. 01 хв. 19.12.2025 до 23 год. 59 хв. 20.12.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнтам банку було відкрито рахунки, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000402, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів пов`язаних із відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_9 ), руху коштів на них у період з 00 год. 01 хв. 19.12.2025 до 23 год. 59 хв. 20.12.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, персональні дані та копії документів на підставі яких клієнтам банку було відкрито банківські рахунки (картки).

Строк дії ухвали до 07.03.2026 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11