Справа №949/107/26
Провадження №1-кс/949/10/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

29 січня 2026 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітанa поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та відомості про зняття, перерахування, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток/рахунків, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті 20 січня 2026 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 21 січня 2026 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня 2026 року надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що того ж дня з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 невідомою особою було списано грошові кошти в загальному розмірі 82 500 гривень, після того як вона перейшла за невідомим фішинговим посиланням в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела інформацію про свою банківську картку.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 20 січня 2026 року приблизно о 16:30 годині, перебуваючи за місцем проживання, у месенджері «Viber» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від невідомої особи, у якому зазначалося, що вона нібито отримала грошову допомогу у зв?язку з відключенням електроенергії, а саме що ІНФОРМАЦІЯ_6 виділила кошти на підтримку у розмірі 4200 гривень, та було вказано інтернет-посилання, за яким необхідно перейти для отримання зазначеної допомоги. Не усвідомлюючи шахрайського характеру вказаного повідомлення, вона перейшла за наданим посиланням, де ввела номер свого мобільного телефону та реквізити банківської картки. Після цього їй надійшло SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження, який вона ввела. Аналогічні дії виконала декілька разів. Згодом встановила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти, а саме: о 16:37 27 500 грн; о 16:38 27 500 грн; о 16:39 9 500 грн; о 16:42 18 000 грн. Загальна сума матеріальної шкоди становить 82 500 гривень.

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, однак за їх результатами не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з цим, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до відомостей та повних анкетних даних особи, за якою зареєстровано вказаний банківський рахунок, а також до відомостей про зняття, перерахунок та рух грошових коштів з зазначеного рахунку у період з 19 січня 2026 року по 23 січня 2026 року, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Зазначені речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, адже містять у собі інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з якого були списані грошові кошти потерпілої. При цьому на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 20 січня 2026 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що того ж дня з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомою особою було списано грошові кошти на загальну суму 82 500 гривень шляхом використання фішингового інтернет-посилання.

20 січня 2026 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих у ході досудового розслідування відомостей, виникла обґрунтована необхідність у отриманні доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до вищевказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню за № 0000014 від 21 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160164, 309, 395 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітанa поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах;

відомості про зняття, перерахування, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток/рахунків, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті 20 січня 2026 року.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1