УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 від 17.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 8 141 доларів США, чим завдали матеріального збитку її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що її мама ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приблизно з червня 2022 року проживає в Ірландії, м. Дублін, користується мобільним номером телефону - НОМЕР_2 . 09.07.2025 приблизно о 19 год. 00 хв. до неї зателефонувала її мама та повідомила, що цього числа приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи у

м. Дублін, їздила по власним справам на трамваї. В подальшому, приблизно о 18 год. 00 хв, прибувши до готелю за місцем свого мешкання, виявила відсутність гаманця, в якому була її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (валютний рахунок) НОМЕР_4 , а також відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її рахунку в період часу з 15 год. 40 хв. по 16 год. 29 хв. 09.07.2025 за допомогою 120 транзакцій було списано грошові кошти на загальну суму 8 186,80 доларів США (в еквіваленті 342 586,47 гривень). Після чого її мама вказану картку відразу заблокувала. Слід зазначити, що до її мами ніхто не телефонував, номер картки та пароль нікому не повідомляла.

Таким чином її мамі було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 342 586,47 гривень.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме: по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 від 17.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 08.07.2025 по 31.10.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 08.07.2025 по 31.10.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 08.07.2025 по 31.10.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 08.07.2025 по 31.10.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 08.07.2025 по 31.10.2025, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 08.07.2025 по 31.10.2025.

-надати інформацію з приводу того, хто саме здійснював підтвердження зняття готівки, яким чином та скільки разів, що мало місце 09.07.2025 в період часу з 15 год. 40 хв. по 16 год. 29 хв. по вказаному банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.10.2025по 31.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1