Провадження № 1-кс/742/1752/25
Єдиний унікальний № 742/4919/25
УХВАЛА

24 грудня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1 Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі дізнавачів в кримінальному провадженні №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2025 по теперішній час, а також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів дізнавачам в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у будь-якому відділенні банку у м. Київ.

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 154 885 грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , із використанням електронних платіжних систем та мобільного банкінгу, що свідчить про можливе несанкціоноване втручання у процес дистанційного обслуговування рахунку.

1.3 Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до цих відомостей.

ІІ. Процедура.

2.1 У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без його участі.

2.2 Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1 В судовому засіданні встановлено, що СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться кримінальне провадження №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначених у клопотанні рахунках: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000255 від 16.08.2025 р.; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази.

Отримання зазначеної інформації є єдиним можливим способом встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами, оскільки банківська установа є виключним володільцем відомостей про операції, технічні параметри з`єднань, пристрої користувачів та інші електронні сліди, що можуть ідентифікувати осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Таким чином, надання тимчасового доступу є необхідним і пропорційним заходом, який відповідає меті кримінального провадження, не порушує прав власника інформації та сприятиме встановленню істини у справі.

4.3 Вимоги клопотання в частині зобов`язання відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів дізнавачам саме в приміщенні відділення банку за відповідною адресою задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, самостійно визначає місце надання тимчасового доступу до зазначеної в ухвалі інформації.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у будь-якому відділенні банку у м. Київ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2025 по 23.12.2025 р. а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 25.07.2025 по 23.12.2025 р.;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2025 р. по 23.12.2025 р. із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 25.07.2025 р. по 23.12.2025 р.;

- інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Строк дії ухвали становить до 23.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1