Провадження №1-кс/523/6115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001411 від 22.08.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: електронних копій реєстрів, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товарів/робіт/послуг щодо фінансової діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- інформації та документів щодо видачі ліцензій на фізичну особу підприємця: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- персональних даних на фізичну особу підприємця: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- реєстраційної та облікової справи вищевказаних ФОПза період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- інформації щодо електронних адрес та ІР-адрес, з яких надсилалась податкова звітність від вищевказаних ФОП за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів та інформації;

- документів (інформації) щодо уповноважених осіб (директорів, бухгалтерів), якими подавалася звітність від імені вищезазначеної ФОП (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі, в тому числі документи щодо оформлення/надання їм електронно-цифрових підписів чи інших засобів засвідчення чи подання звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені вищезазначеної ФОП (логін, пароль, тощо) за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2025 до відділу поліції № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 за фактом того, що 20.08.2025 близько о 14 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_4 в месенджер "Вайбер" під приводом перевірки джерела походження грошей та їх декларування, представилась працівником СБУ та в результаті розмови увійшовши у довіру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в іноземній валюті на загальну суму 31 940 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 20.08.2025 року еквівалентно 1 320 719 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства додатково встановлено, що 06.08.2025 року о 11 год. 21 хв. ОСОБА_6 ,ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер НОМЕР_3 отримала посилку на відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФОП « ОСОБА_7 », яка була відправлена з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, абонентський номер відправника НОМЕР_6 . У посилці знаходилися пігулки у вигляді капсул з біологічно активними добавками, що не є ліками і не призначені для лікування захворювань.

19.08.2025 року в 11 год. 08 хв. на абонентський номер потерпілої ОСОБА_6 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 на «Вайбер» від невідомої жінки, яка назвалася ОСОБА_8 . Під час розмови остання повідомила, що потерпіла ОСОБА_6 фінансує країну - агресор і перебуває в списках неблагонадійних людей, оскільки пігулки які вона придбала нібито походять від російського виробника. У ході розмови ОСОБА_8 передала телефон чоловікові, який представився як ОСОБА_9 тастав розповідати про те, що дані пігулки у своєму складі мають спеціальні датчики, які притягують БПЛА країни агресора.

Після чого, ОСОБА_9 передзвонив на «Вайбер» з іншого номеру НОМЕР_4 (в подальшому дзвонив ще з декількох номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) та запитав чи маються у потерпілої грошові кошти, на що остання відповіла що має, але не вказала конкретну суму яку має в наявності.

В подальшому ОСОБА_9 наказав потерпілій перерахувати всі грошові кошти, які знаходяться в квартирі та задекларувати їх.

20.08.2025 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_6 прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 де зустрілася з невідомим хлопцем та передала йому пакет з грошима для декларування, в якому знаходилося 1 320 719 гривень в іноземній валюті, тобто 31840 доларів США.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснювала замовлення «бадів», які виробляються ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Основним видом діяльності юридичної особи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 являється виробництво інших харчових продуктів та надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань, засновником та уповноваженою особою компанії являється ОСОБА_10 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Зокрема, основним видом діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 являється діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, засновником та уповноваженою особою компанії являється ОСОБА_11 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно наявної інформації, подальшою реалізацію за згодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займаються наступні фізичні особи - підприємці: ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_23 , Харківська область, РНОКПП: НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ФОП ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_35 .

Вказані ФОП не являються самостійними реалізаторами продукції, тобто створені та контролюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ймовірно, з метою зменшення плати податків.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у групі слідчих: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 та прокурорам, які перебувають у групі прокурорів по кримінальному провадженню № 0001411 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, а саме:

- електронних копій реєстрів, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товарів/робіт/послуг щодо фінансової діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- інформації та документів щодо видачі ліцензій на фізичну особу підприємця: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- персональних даних на фізичну особу підприємця: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- реєстраційної та облікової справи вищевказаних ФОПза період з моменту їх реєстрації по теперішній час;

- інформації щодо електронних адрес та ІР-адрес, з яких надсилалась податкова звітність від вищевказаних ФОП за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів та інформації;

- документів (інформації) щодо уповноважених осіб (директорів, бухгалтерів), якими подавалася звітність від імені вищезазначеної ФОП (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі, в тому числі документи щодо оформлення/надання їм електронно-цифрових підписів чи інших засобів засвідчення чи подання звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені вищезазначеної ФОП (логін, пароль, тощо) за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1