Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1837/2025 Справа № 641/8935/25
УХВАЛА
05 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 451272 заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4635 грн., а саме ОСОБА_5 перебуваючі у Швейцарії, в соціальній мережі «TikTok» побачила оголошення з приводу перевезення та в подальшому спілкування відбувалось за допомогою месенджера «Viber» з мобільним номером НОМЕР_1 . В ході розмови було обговорено, що ОСОБА_5 відправить 50% від вартості квитка та 15.10.2025 ОСОБА_5 з власного банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 4635 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4635 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, перебуваючи у Швейцарії 13.09.2025 приблизно о 19:00 гортаючи стрічку в соціальній мережі «TikTok» побачила коротке відео в якому розповідалось про пасажирське перевезення. Перейшовши на сторінку автора потерпіла побачила назву профілю « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В описі на зазначеному профілі було вказано, що в них найкращі ціни та вказаний номер телефона НОМЕР_1 . Та в цей момент ОСОБА_5 в особисті повідомлення написала особа із вище вказаного профілю. В повідомленні особа зазначила, що для більш детальної інформації необхідно звернутись за мобільним номером НОМЕР_1 за допомогою месенджерів: Telegram, Viber, WhatsApp. Після чого потерпіла спитала яка вартість квитків, на що особа повідомила, що до Києва 170 евро а до Харкова 190 евро. Після чого ОСОБА_5 за допомогою месенджера Viber написала повідомлення особі за мобільним номером НОМЕР_1 (назва профілю ОСОБА_7 ). Та в ході розмови потерпілій запропонували оплатити повну вартість квитка або 50% від вартості та надіслали реквізити для переказу грошових коштів. В реквізитах було зазначено ім`я отримувача, а саме ОСОБА_8 та сума сплати 9270 грн. Після чого ОСОБА_5 зазначила, що зробить оплату в розмірі 50% від вартості квитка та 15.10.2025 о 14:21 з власного банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 4635 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого потерпіла надіслала квитанцію про переказ грошових коштів. Та в подальшому на її запитання з приводу поїздки особа з аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше не відповідала.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 15.10.2025 по 05.12.2025, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 січня 2026 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1