Справа № 346/444/25
Провадження № 1-кс/346/997/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 18.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на до чергової частини Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , про те, що 14.01.2025 до нього зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови він надав свої особисті дані та реквізити своїх банківських рахунків. В подальшому з банківських карток ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , декількома транзакціями були зняті грошові кошти в загальній сумі 79400 гривень.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 у своїх показаннях повідомив, що він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у його користуванні перебували дві банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (на даний час це рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ).

Так, 14.01.2025 перебуваючи за місцем свого проживання близько 16.24 год. надійшов записаний голосовий телефонний дзвінок із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення підтвердження якоїсь операції. Так як на передодні мала прийти заробітна плата він підтвердив операцію, натиснувши цифру 1. На цьому телефонний дзвінок було завершено.

На наступний день, 15.01.2025 зранку не зміг мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити чи поступили грошові кошти (заробітна плата) оскільки мобільний застосунок був заблокований. В подальшому відновивши мобільний застосунок я побачив 14.01.2025 о 22.45 год. та о 22.45 год. списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 двома сумами по 29.000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , та 14.01.2025 о 22.47 год. з банківського рахунку НОМЕР_8 відбулось списання грошових коштів в сумі 21400 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо банківських рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів потерпілого. В ході виконання якого було встановлено: що банківська картка № НОМЕР_9 належить клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт громадянина України у формі картки НОМЕР_10 , виданий 3514, 08.08.2022р., зареєстрований: АДРЕСА_2 . Станом на 18.02.2025р. в Банку на ім`я клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 зареєстровано наступний номер телефону: НОМЕР_12 .

Так, 14.01.2025 о 22.47 год., на банківську картку № НОМЕР_9 надійшли грошові кошти в сумі 21400 грн., із банківського рахунку НОМЕР_6 . В подальшому на банківську картку окрім даного надходження відбуваються зарахування різними сумами (5000 грн., 2000 грн., та інші).

Так, 15.01.2025 о 00.07 год., із банківської картки № НОМЕР_13 відбувається операція щодо переказу грошових кошті в сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_14 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 15.01.2025 о 00.08 год., відбувається операція щодо переказу грошових коштів сумі 5000 грн., на банківську картку № НОМЕР_15 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 15.01.2025 о 02. 12 год відбувається переказ грошових коштів в сумі 24111 грн., на банківську картку № НОМЕР_16 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також в ході проведення тимчасового доступу встановлено, що Так, банківська картка № НОМЕР_17 випущена на імя ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 , Паспорт громадянина України у формі картки НОМЕР_19 , виданий 3213, 05.09.2023р. Зареєстрований: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 01.01.1900р. Станом на 18.02.2025р. в Банку на ім`я клієнта ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 зареєстровано наступний номер телефона : НОМЕР_20 . Карта № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 заблокована 17.01.2025 по підозрі у шахрайстві.

Так, 14.01.2025 о 22.45 год., на банківську картку № № НОМЕР_17 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн., та о 22.044 год., зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого в сумі також 29000 грн.

В подальшому: 14.01.2025 о о 23.35 год відбувається переказ грошових коштів в сумі 10180 грн на банківську картку № НОМЕР_21 емітовану АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , 14.01.2025 о 23.33 год відбувається переказ грошових коштів в сумі 19819 грн на банківську картку № НОМЕР_22 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.01.2025 о 22.51 год., з банківської картки № НОМЕР_17 відбувається операція з переказу грошових коштів в сумі 29999 грн., на банківську картку № НОМЕР_23 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.01.2025 о 02.29 год переказ грошових коштів в сумі 4007 грн на банківську картку № НОМЕР_24 емітовану АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та, 15.01.2025 о 02.31 год, переказ грошових коштів в сумі 6564 грн на банківську картку НОМЕР_25 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 банківська картка (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію про рух коштів банківських карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 14.01.2025 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за 14.01.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами вищевказаних банківських карток та рахунку.

- чи є дані банківські картки заблоковані, якщо так, то з яких причин.

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток та рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань 0000089 від 18.01.2025 року; копію ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 28.01.2025 року по справі № 346/444/25; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2025 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 27.02.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 30.06.2025 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 банківська картка (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію про рух коштів банківських карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 14.01.2025 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за 14.01.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами ви щевказаних банківських карток та рахунку.

- чи є дані банківські картки заблоковані, якщо так, то з яких причин.

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток та рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1