Справа №:755/4126/25
Провадження №: 1-кс/755/3958/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000610 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000610 від 21.02.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, нібито під виглядом запису на прийом для надання лікувальних послуг методами нетрадиційної медицини, використовують відеоролики, що створені із застосуванням технології діпфейк за участю ОСОБА_4 .

До Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт оперативного працівника Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, яким встановлено банківські картки, які особи, що представляються ОСОБА_5 , зазначають у листуванні з «клієнтами» для отримання коштів, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 ;банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 .

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Більше того, оперативним шляхом встановлено, що оперативним шляхом встановлено, що вищезазначені особи використовують в своїй діяльності наступні банківські картки: банківська картка з номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківська картка з номером НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківська картка з номером НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківська картка з номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківська картка з номером НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківська картка з номером НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківська картка з номером НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунках, до яких прив`язані картки з номерами: - НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 01.09.2024 по 10.09.2025; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період часу з 01.09.2024 по 10.09.2025; - НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2024 по 10.09.2025; - НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2024 по 10.09.2025; НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2024 по 10.09.2025; НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 за період часу з 01.09.2024 по 10.09.2025.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_6 , а саме до: інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківські картки НОМЕР_6 , дати і часу їх відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківські картки, інформації про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.09.2024 року до 10.09.2025, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаних банківських карт, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківські картки та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткових рахунків послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карт;

-до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме до: інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , дати і часу їх відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківські картки, інформації про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.09.2024 року до 10.09.2025, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними банківськими картками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківські картки та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткових рахунків послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карт;

-до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_10 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_10 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківську карту, інформації про рух коштів за вказаною банківською картою з 01.09.2024 року до 10.09.2025, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською картою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську карту та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської карти;

-до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_18 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_18 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківську карту, інформації про рух коштів за вказаною банківською картою з 01.09.2024 року до 10.09.2025, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською картою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську карту та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської карти;

-до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_7 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_7 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківську карту, інформації про рух коштів за вказаною банківською картою з 01.09.2024 року до 10.09.2025, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською картою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську карту та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської карти;

-до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_11 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_11 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківську карту, інформації про рух коштів за вказаною банківською картою з 01.09.2024 року до 10.09.2025, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською картою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську карту та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської карти.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: