Справа № 171/4413/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 04.12.2025, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. В провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.09.2025, за фактом того, що 25.09.2025 до ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, у період військового стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпілий самостійно перевів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 25.09.2025 року о 10.00 годині він перебував вдома та в цей час йому зателефонувала невідома особа, голос був чоловічий, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Невідома особа телефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови останній повідомив, що шахраї намагаються заволодіти його кредитними грошовими коштами. На питання що робити, чоловік вказував йому дії по телефону, щоб уникнути спроби заволодіння грошовими коштами. Хоч сумніви з даного приводу в нього були, однак він все рівно довірився чоловіку, так як останній чітко останнього називав по його анкетним даним та бачив його дії по рахункам. Виконуючи вказівки оператора, той пояснив, що необхідно «прибрати» суму 15000 гривень з кредитної картки, щоб там були нулі і щоб ними ніхто не зміг заволодіти. По телефону надиктував йому номер банківської картки на яку треба було перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_4 , що він і зробив, перерахувавши вказану суму зі своєї власної банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому він відмовився виконувати далі будь-які вказівки, так як почав здогадуватись, що натрапив на шахраїв, після того як він відмовився виконувати подальші вказівки оператор кинув слухавку. Звернувшись на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався, що йому телефонували шахраї та повідомили, щоб він звертався до поліції. Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 15 000 гривень. До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про персональні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на котрий було здійснено переказ грошових коштів 29.04.2025 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання.

Дізнавач надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, а також зазначив, що підтримує подане ним клопотання та просить його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000046 від 26.09.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції. Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнвавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні дізнавачем доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до групи дізнавачів для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1) інформацію про персональні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на котрий було здійснено переказ грошових коштів 29.04.2025 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 29.04.2025 по 23.59 год. 29.04.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. по 23:59 год. 25.09.2025.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1