Справа № 717/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , подала клопотання до суду про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, представившись як така, що пропонує додатковий заробіток у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 63 105 грн, які належали мешканцю с. Вовчинець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 03.06.2025 року останній, вводячи в оману, здійснив декілька платежів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунки, відкриті в інших банках, а саме:

? о 11 год. 04 хв. перерахував 1 800 грн (комісія 0,96 грн) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ,

? о 12 год. 57 хв. перерахував 9 925 грн (комісія 397 грн) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

? о 14 год. 57 хв. перерахував 25 690 грн (комісія 1 027,6 грн) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ,

? о 16 год. 56 хв. перерахував 25 690 грн (комісія 1025,76 грн) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

18.06.2025 року ухвалою суду № 717/1225/25 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте інформацію було отримано лише з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а одержати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося через об`єктивні труднощі, зумовлені військовою агресією російської федерації.

В Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у встановленому законом порядку має можливість надавати інформацію про рух коштів клієнтів, а також фото- та відеозаписи операцій зі зняття готівки з банкоматів із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, зафіксованих на внутрішніх і зовнішніх камерах відеоспостереження.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів, відомостей про зняття готівки із зазначенням адрес установ, де такі операції проводилися (за наявності), а також про інші операції з коштами за картковим рахунком № НОМЕР_3 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання зазначеної інформації дозволить органу досудового розслідування ідентифікувати власника карткового рахунку та встановити обставини здійснення фінансових операцій. Відомості щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 03.06.2025 року по теперішній час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин події. Довести відповідні обставини іншим способом неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України. Слідчий або дізнавач має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірці можливої причетності інших осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі ст.ст. 159, 160, 162166, 369372 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, а також IP-адрес, з яких проводилися фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) за період з 03.06.2025 року по 17.08.2025 року;

- щодо осіб, які є власниками банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, анкету, заповнену працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку).

3.Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя