ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/1108/25
Номер провадження 1-кс/184/714/25
Клопотання дізнавач СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 19.05.2025 року невстановлена особа, під виглядом продажу басейну на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4800 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , однак товар не отримано, грошові кошти потерпілій повернуто не було.
08.07.2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом вилученої інформації, встановлено що маються документи з інформацією щодо відомості про власника карткового рахунку - НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України (пластик) - НОМЕР_4 , виданий 13.08.2022, місце видачі 3246, № мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , наданий клієнтом при відкритті рахунку, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
При проведенні аналізу виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 встановлено, що:
19.05.2025 здійснено операцію щодо зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Р24 *Boiko Liudmyla 474752 в сумі 800 гривень;
19.05.2025 здійснено операцію щодо зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Р24 *Boiko Liudmyla 474747 в сумі 3500 гривень;
19.05.2025 здійснено операцію щодо зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Boiko Liudmyla 474745 в сумі 500 гривень.
Кошти з рахунку ОСОБА_5 19.05.2025 перераховувалися на картки:
19/05/25 09:06 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 на суму 500 гривень;
19/05/25 09:09 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на суму 1000.00 гривень;
19/05/25 09:12 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 на суму 2500.00 гривень;
19/05/25 17:36 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 4000.00 гривень.
Всі перекази були проведені на карту НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Інформація, вилучена від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином, без проведення даного виду заходу отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Начальник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
1) Абонентів оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація про яких знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення інформації, у друкованому та електронному вигляді, про абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_13 за період часу з 01.05.2025 року по теперішній час, до часу проведення тимчасового доступу до речей і документів з вказівкою вхідних та вихідних зв`язків, тривалості розмов, а також нульових з`єднань вказаного абонента, прив`язки до базових станцій та встановлення ІМЕІ даних телефонів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1