Справа № 592/2452/26
Провадження № 1-кс/592/1316/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001150 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и л а :

12.02.2026 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2025 року, о 16:30 годині в чергову частину відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, українця, громадянина України, солдата, стрільця, в/ч НОМЕР_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04.06.2025 близько 21:30 годин в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, невідомим способом, керуючись користливим мотивом, таємно, під час дії на території України воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 34987 гривень, які були знаті з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час огляду інформації, вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що 04.06.2025 о 21:30 год. та о 21:31 год. здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого на картку № НОМЕР_3 в загальній сумі 34987 грн.

Оперативними заходами встановлено, що грошові кошти 04.06.2025 дійсно зараховувалися на вищевказану банківську картку двома транзакціями на загальну суму 34987 грн., після чого кошти було перераховано на іншу баніквську кратку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 18.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих в кримінальному провадженні №0001150 від 18.06.2025 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у яких міститься наступна інформація за період часу - з 01.05.2025 по 01.02.2026 включно :

- Інформацію про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати (ATM) i відділення банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.05.2025 по 01.02.2026.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.05.2025 по 01.02.2026.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 01.05.2025 по 01.02.2026.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.05.2025 по 01.02.2026 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.03.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_7