Справа № 404/8289/25
Номер провадження 1-кс/404/3201/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000108 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів:старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

1. Документ про відкриття банківської картки/рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Відомості чи підключена банківська карта/рахунок№ НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

3. Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

5. Повні номери банківських карток, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09.07.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній в месенджері телеграм на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з невідомого аканту з пропозицією заробити кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому невідома особа шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, 11.07.2025 почала надавати ОСОБА_8 завдання, які остання виконувала та в ході виконання даних завдань декількома платежами з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1680 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 9687 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та грошові кошти в загальній сумі 19688 грн плюс комісія 787,80 грн на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів:

1. Документ про відкриття банківської картки/рахунку(анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Відомості чи підключена банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год.01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

3. Документи про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5. Повні номери банківських карток, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду в якості доказів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000108 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_8 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 10.07.2025 року, ОСОБА_8 зі своєї картки НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 30681 грн. на картку НОМЕР_6 ». Дані обставини підтверджуються: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Ухвалою слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького від 03.09.2025 клопотання задоволено та надано дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

Відповідно до витягу з наказу №735 о/с від 08.09.2025 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 наразі призначено на посаду інспектора сектору закупівель управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Кіровоградській області.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 09.07.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів:старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківської картки/рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключена банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 09.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 00:00 год. 09.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номери банківських карток, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 09.07.2025 до 00:00 год. 06.08.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1