Номер провадження 1-кс/754/3410/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2025 за №0002005за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002005від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що що невстановлена досудовим слідством особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, при наступних обставинах: 19.06.2025 року, користуючись інтернет мережою «Фейсбук» громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Volvo xc 60», з номерним знаком « НОМЕР_11 ». В подальшому ОСОБА_5 звязався з продавцем ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив, що дане авто є в наявності, та його можна буде привезти через таможню, на що громадянин ОСОБА_5 погодився. Продавець повідомив, що потрібно буде сплатити кошти за залог брокеру, штраф за розмитнеїшя, штраф за налог, оплата евакуатора та митну декларацію, загальна сума - 336353 гривні. Після сплати за зазначені операції, продавець почав вимагати сплати інших послуг, але ОСОБА_5 відмовився, підозрюючи, що його обманюють. Згодом ОСОБА_5 усвідомив, що шахрайським шляхом йому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме квитанції щодо здійснення переказів на рахунки, а саме, що:21.06.2025 о 15:53 год. було здійснено переказ на суму 6000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_7 .

Далі, 21.06.2025 о 20:47 год. кошти сумою 14000 грн. було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі,24.06.2025 о 14:33:27 год. кошти сумою 29999 грн., о 14:35:47 год. кошти сумою 6001 грн., о 14:36 год. кошти сумою 5000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_8 , також о 16:45:57 год. кошти сумою 20000 грн. та о 16:47:47 год. кошти сумою 21000 гри. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 .

Далі, 25.05.2025 о 11:42:46 год. кошти сумою 29999 грн. та о 11:51:29 год. кошти сумою 29999 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . отримувач ОСОБА_10 . Також, того ж дня, о 16:18:30 год. кошти сумою 20000 грн. та о 16:21:03 год. кошти сумою 14000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 28.06.2025 о 12:50:34 год. кошти сумою 29000 грн. та о 12:53:17 год. кошти сумою 25000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . отримувач ОСОБА_11 . Також, того ж дня, о 15:40 год. кошти сумою 20000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

У подальшому, 01.07.2025 о 12:45:40 год. кошти сумою 29000 грн. та о 12:47:33 год. кошти сумою 2000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . отримувач ОСОБА_12 . Також, того ж дня, о 12:50:43 год. кошти сумою 29000 грн. та о 12:52:24 год. кошти сумою 2000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_13

Таким чином, потерпілим ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій було перераховано грошові кошти на невідомі картки на загальну суму 331 998 гривень 00 копійок.

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002005від 06.07.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках та призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунківбуло перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме:прізвище, ім`я, по-батькові, місцереєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- уразіякщогрошовікошти іззазначенихбанківськихрахунківперераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);;

- уразі,якщо грошові коштиіззазначенихбанківськихрахунківперераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказатитакий абонентський номер та відомості про оператора;

- уразі,якщогрошовікоштиіззазначених банківськихрахунківготівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку,терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, сумивиданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвапідприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеррахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуютьсядля ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначеннямвхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежіввключаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/,на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіггрошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою таклієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, щопідлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів,документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документівідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставоюдля видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою дляруху коштів по зазначених банківських рахунках ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведеннябанківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванняДержавного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовихоперацій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі іматеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до зазначених банківських рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повнуінформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначенимибанківськими рахунками, надати інформацію про номер та/або адресу, за якимиздійснюється інформування.

за період з 00.00 год. 20.06.2025 по 15.10.2025.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1