Провадження № 1-кс/750/5202/25
У Х В А Л А

28 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0001766 від 14.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у Чернігівському відділенні (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001766 від 14.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом незаконного збуту через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього встановлено, що особи використовуючи «Telegram-bot» незаконно збувають особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та МДМА (3,4-метилендіоксиметафетамін). Переважними отримувачами та споживачами є наркозалежні особи, жителі Чернігівської та інших областей України.

Також, в ході виконання доручень слідчого, співробітниками УБН ГУНП України в Чернігівській області встановлено, що особи збувають вказані речовини шляхом таємних кладів у парках, скверах, під`їздах будинків, дитячих та спортивних майданчиках, електрощитових тощо.

Дані, особи створили схему з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, де залучили у свою незаконну діяльність, для виводу грошових коштів, можливості сервісів з обміну криптовалют тощо, а задля легалізації грошових коштів використовують електронні гаманці та банківські рахунки різних банків України.

З метою перевірки на причетність до вказаного злочину осіб, які можуть бути причетні до адміністрування інтернет магазину з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, безпосередньо збувають їх, налагоджують роботу по їх збереженню, логістиці та пакування, а також особи, які здійснюють вивід коштів здобутих злочинним шляхом від їх збуту, зокрема:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у Чернігівському відділенні (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24