Провадження № 1-кс/344/6868/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000440 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом розкрадання впродовж 2023-2024 років бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні робіт з капітального ремонту укриття пульмонологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Зазначено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори: № 6вТ від 18.12.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захист укриття в пульмонологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № 56оП від 23.12.2024 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття пульмонологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Додаткові роботи».

Вартість договору № 6вТ від 18.12.2023 становила 14 283 007 грн. На зазначену суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт. По договору № 56оП від 23.12.2024 виконано та профінансовано робіт на суму 4 585 547 грн.

Відповідно до отриманої від оперативного підрозділу - УСР в Івано-Франківській області інформації, об`єкт - споруда цивільного захисту - укриття пульмонологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не входить до фонду захисних споруд цивільного захисту, не підлягала огляду та технічному обстеженню для встановлення можливості використання для укриття населення як найпростішого укриття.

Відповідно до п. 7 ПОРЯДКУ створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об`єктів до складу та виключення таких об`єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 № 138, для встановлення можливості використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів підлягають огляду, а у разі потреби - технічному обстеженню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: підвальні та цокольні поверхи об`єктів цивільного і промислового призначення; інші об`єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.

Вказане може свідчити що про те, що об`єкт - споруда цивільного захисту - укриття пульмонологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») не є захисною спорудою цивільного захисту, не підлягало огляду чи технічному обстеженню, та не внесено до фонду захисних споруд цивільного захисту, відповідно до ВИМОГ щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09 липня 2018 року № 579. Вказане може свідчити про незаконні витрати з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вкзується на те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено моніторинг процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за висновком якого було виявлено порушення: не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону. Виявлені порушення не були усунуті замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, від оперативного підрозділу УСР в Івано-Франківській області отримано інформацію про те, що під час проведення вказаних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищували вартість матеріальних ресурсів та обсяги виконаних робіт.

З огляду на викладені обставини вбачаються факти розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану за участі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчою вказано, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та отримати можливість тимчасового їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Як вказується у клопотанні, у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) використовує рахунок: НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » філія в м. Івано-Франківську (МФО НОМЕР_4 ). Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом їх вилучення за період 01.01.2023-30.12.2024 років, оскільки необхідно встановити фактичних постачальників будівельних матеріалів, а також ціну поставки. Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Слідча просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі її участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000440 від 17.07.2025 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2023 31.12.2024 років по рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- копій сторінок паспорта та індивідуального податкового номера осіб, які надавалися останніми для відкриття рахунку;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунку;

- договорів про відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів;

- картки зі зразками підписів і відбитка печатки;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1