Справа № 304/24/26 Провадження № 1-кс/304/130/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

12 січня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 14.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.01.2026 року старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи у змові з суб`єктами господарської діяльності, шляхом обману та зловживаючи довірою закордонних донорів заволоділи чужим майном, а саме здійснили привласнення коштів в умовах воєнного стану, під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі школи початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках виконання благодійної програми «ІНФОРМАЦІЯ_21» БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вносячи до офіційних документів завідома неправдивих відомостей, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великих розмірах. При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення коштів благодійних донорів.

Встановлено органом досудового розслідування, що директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей під час виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт школи початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим поселенням на тимчасове проживання до 100 внутрішньо переміщених осіб» заволоділи ввіреними їм коштами закордонних благодійних донорів, при цьому за період з 25.08.2022 року по 31.12.2023 отримали на розрахункові рахунки 13,8 млн. грн., шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 судовим експертом ОСОБА_9 проведено будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу.З висновку експерта від 29 травня 2025 року №743/05-25 вбачається, що вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт з «Капітального ремонту будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконувались в рамках виконання благодійної програми «ІНФОРМАЦІЯ_21 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає вартості, що зазначена у відповідних Актах про надані послуги та виконані роботи, які складались між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрядними організаціями, які виконували вказані роботи з капітального ремонту, а саме із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 .

В Актах про надані послуги та виконані роботи, що були підписані Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначено, що вартість ремонтно-будівельних робіт становить 13 422 451,93 грн. (тринадцять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі чотириста п`ятдесят одна гривня 93 копійки), тоді як фактично їх вартість є меншою і становить 10 728 709,20 грн. (десять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч сім дев`ять гривень 20 копійок). Тобто, завищення вартості виконаних робіт становить 2693742,73 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто три тисячі сімсот сорок дві гривні 73 копійки).

Також слідчий зазначає, що під час оперативного супроводу по матеріалах вказаного кримінального провадження до слідчого відділення відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_10 , де проведеними заходами було встановлено, що директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за місцем проживання та за місцем реєстрації БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати та переховувати документацію щодо виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі школи початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках виконання благодійної програми «Проект ІНФОРМАЦІЯ_6 » БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори з надання фінансової благодійної допомоги, звіти по використанню коштів закордонних донорів, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене майно перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 . Окрім того, за вказаною адресою зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.08.2022 року та інші, зазначені у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, а отже необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володіння Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 12.01.2026 року письмову заяву, в якій слідчий просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити клопотання за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

В судове засідання уповноважений представник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, проте до суду подано 12.01.2026 року керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 письмову заяву, в якій останній просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання слідчого заперечень не має.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання старшим слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 14.01.2025 року за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України (а.с.7-9); постанова про доручення проведення досудового розслідування від 14.01.2025 року (а.с.10-12); постанова про створення групи слідчих від 14.01.2025 року (а.с.13); постанова про призначення групи прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.02.2025 року (а.с.14-15); постанова про призначення групи прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.01.2026 року (а.с.16-17); супровідний лист №338-25 від 13.01.2025 року (а.с.18); рапорт від 13.01.2025 року (а.с.19); меморандум про співпрацю від 25 серпня 2022 року (а.с.20-23); меморандум про співпрацю від 25.08.2022 року (а.с.24-28); Договір безоплатного користування майном №2/м від 25.08.2022 (а.с.29-31); Акт приймання-передачі безоплатного користування майном, об`єктом (а.с.32); Додаткова угода до договору №2/м від 25.08.2022 (а.с.33); Акт приймання-передачі безоплатного користування майном, об`єктом від 01.09.2022 року (а.с.34); Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.07.2022 року (а.с.35-36); копія рішення №104 від 08.07.2022 року (а.с.37); договір підряду від 29 серпня 2022 року (а.с38-41); акт №01 про надані послуги та виконані роботи від 08 вересня 2022 року (а.с.42); акт №02-01 про виконані роботи від 16 жовтня 2022 року (а.с.43); акт №03-01 про виконані роботи від 04 жовтня 2022 року (а.с.44); акт № 04 про виконані роботи від 24 жовтня 2022 року (а.с.45); акт №04-01 про виконані роботи від 13 жовтня 2022 року (а.с.46); акт № 06-01 про виконані роботи від 22 жовтня 2022 року (а.с.47); акт № 07-01 про виконані роботи (а.с.48); Договір підряду №02/ПН від 16 вересня 2022 року (а.с.49-52); акт № 02-01 про виконані роботи (а.с.53); Договір підряду №03/ПН від 14 жовтня 2022 року (а.с.54-57); акт № 03-01 про виконані роботи (а.с.58); акт № 03-02 про виконані роботи (а.с.59); Договір підряду №04/ПН від 02 листопада 2022 року(а.с.60-63); акт № 04-01 про виконані роботи (а.с.64); акт № 04-02 про виконані роботи (а.с.65); Договір підряду №05/ПН від 27 січня 2023 року (а.с.66-69); акт № 05-01 про виконані роботи від 30 березня 2023 року (а.с.70); висновок експерта №743/05-25 від 29 травня 2025 року (а.с.71-99); інформація на особу (а.с.100); відомості з державного реєстру речових прав від 05.01.2026 року (а.с.101-102); Статут благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.103-113); рішення засновника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 29 червня 2022 року (а.с.114).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання, подане старшим слідчим ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший слідчий ОСОБА_3 , знаходиться безпосередньо у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання органом досудового розслідування зазначених у клопотанні документів неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 0000001.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, які визначені у групі слідчих, згідно постанови про створення групи слідчих від 14.01.2025 та доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025, сформованим станом на 07.01.2026.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Ужгородського РУН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Ужгородського РУН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Ужгородського РУН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Ужгородського РУН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 -тимчасовий доступ документів та інформації, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25 серпня 2022 року;

- Меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_9 та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25 серпня 2022 року;

- Договір безоплатного користування майном (позички) №2м від 25.08.2025 року;

- додаткові угоди до договору безоплатного користування майном (позички) №2м від 25.08.2025;

- Акти приймання-передачі безоплатного користування майном, об`єктом;

- Договори щодо надання фінансової благодійної допомоги, а саме: Благодійний договір № 01/UA від 25.08.2022, укладений із « ОСОБА_14 », неприбуткова корпорація, зареєстрована в штаті Массачусетс, США (EIN 88-2708507), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , заснована з метою здійснення благодійних неоподатковуваних цілей 08 червня 2022 року, в особі Президента ОСОБА_15 , яка діє на підставі Статуту Організації та Положення (надалі - «Благодійник») (мовою оригіналу: Project Nadiya Incorporated, a Massachusetts USA non-profit corporation (EIN 88-2708507), located at 70 Main Street, Montague, MA 01351, USA, formed for tax-deductible charitable purposes on June 8th 2022, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ));

- Благодійний договір №02/UA від 04.10.2022 року, укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_13 », неприбуткова корпорація, зареєстрована у відповідності до законодавства США (EIN 81-1031686), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в особі Виконавчого директора ОСОБА_16 , яка діє на підставі Статуту Організації (надалі - «Благодійник») (мовою оригіналу: ІНФОРМАЦІЯ_14 (EIN НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_4 , USA, ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- Договір про надання фінансової благодійної допомоги від 05.06.2023 року, укладений із «ІНФОРМАЦІЯ_23», адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (надалі - «Благодійник»), в особі директора ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_4 , Identification No: НОМЕР_5 , hereinafter referred as the "Benefactor", represented by: ОСОБА_18 );

- Договір із благодійною організацією ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_5 ;

- договори підряду, укладені між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- Акти про виконані будівельні роботи до договорів підряду; квитанцій та платіжних доручень,

- з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1