Справа №484/151/26
Провадження №1-кс/484/28/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.01.2026 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 07.01.2026, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, повні відомості картки на котру були перераховані кошти) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 01:00 год. 02.01.2026 по 01:00 год. 06.01.2026.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2026 до Первомайського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.01.2026 в його робочій чат групі в застосунку «Вайбер», від невідомої особи, надійшло фішингове посилання на реєстрації у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (більш точні дані даного сайту не пам`ятає) про яку він мав уяву, що це посилання має значення для його роботи, однак після натискання на посилання, він ввів своє анкетні відомості та відразу, отримав повідомлення на мобільний телефон з приводу блокування його банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер картки не пам`ятає) та застосунок Вайбер автоматично був видалений. Після чого він прибув до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та перевипустив картку на нову з номером НОМЕР_2 . Працівники банку повідомили йому, що з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер котрої він не пам`ятає) було знято грошові кошти декількома платіжками на загальну суму 46,863 грн. Таким чином невідома особа, шляхом використання інформацино телекомунікаційних систем заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Під час розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що дійсно має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (кредитна). Також має у мобільному телефоні застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому була прив`язана вищевказана банківська карта. Так, 03.01.2026 близько о 09:40 години йому у робочу групу в месенджері «Вайбер» надійшло посилання від невідомої особи, на реєстрацію у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він відразу перейшов за вищевказаним посиланням та потрапив на сайт назву якого не пам`ятає. Так, перейшовши за посиланням, необхідно було зареєструватись на вказаному сайті, для реєстрації він ввів свої особисті дані, а саме: ПІБ, дату народження та місце проживання, даних щодо банківської картки не вводив та іншу інформацію з приводу паролю до банківської карти та номер банківської карти не вводив. Відразу після реєстрації на вищевказаному сайті йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з приводу того, що його банківську карту заблоковано, номер якої не може надати слідчому з приводу заміни старої карти на нову та номер банківської карти старої у нього не зберігся, котра була призначена для отримання заробітної плати. Також він виявив, що був заблокований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повністю видалений застосунок «Вайбер». Того ж дня він відразу приїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Первомайськ для отримання нової карти для отримання заробітної плати за № НОМЕР_2 так, як попередня була заблокована. Отримавши нову карту він запитав у працівника банку щодо залишку грошових коштів у на банківських рахунках (тому що застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано та не міг самостійно перевірити залишок на банківських рахунках). Працівник банку повідомила, що всі грошові кошти на місці та їх знаття не було. Також працівник банку попередила, що протягом декількох днів повинні зателефонувати працівники банку та сказати код для повторної реєстрації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 06.1.2026 року близько 09:00 годин йому зателефонували працівники банку та сказали код для повторної реєстрації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши у застосунок відразу вирішив перевірити залишок грошових коштів на банківських рахунках. Так він виявив на банківській картці з кредитними коштами нестачу грошових коштів у сумі 46 863,00 гривень, котрі були зняті 03.01.2026 того ж дня коли реєструвався за невідомим посиланням у месенджері «Вайбер». Зняття грошових коштів відбулось трьома транзакціями, а саме 03.01.2026 о 09:40 - 29963 грн 00 коп., 03.01.2026 o 09:41 - 14400 грн 00 коп. та 03.01.2026 о 09:42 - 2500 грн 00 коп. Дані грошові кошти не були застраховані. В результаті вищевказаних дій йому спричинено матеріального збитку на загальну суму 46863 грн 00 коп.

Слідчий вважає, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які таємно викрадені у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не прийшли, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, повні відомості картки на котру були перераховані кошти) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 01:00 год. 02.01.2026 по 01:00 год. 06.01.2026.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1