Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6223/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

26 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні №0000176 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на вилучене майно,

в с т а н о в и в:

24 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До суду надійшла заяви від захисника адвоката ОСОБА_6 про незгоду із клопотанням та його розгляд у відсутність сторони захисту. Про зазначене також просили слідчий та прокурор. У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві розслідується кримінальне №0000176 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ №290-ОС від 15 травня 2025 року ОСОБА_5 призначено на посаду старшого офіцера відділення інженерного забезпечення НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ.

В липні 2025 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення громадян через державний кордон України на території Одеської області за грошову винагороду, реалізуючи який, усвідомлюючи вимоги законодавства щодо порядку перетинання державного кордону України громадянами України, будучи обізнаним із способами та порядком здійснення охорони державного кордону України, місцями дислокації мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, ОСОБА_5 вирішив використати відомі йому, як службовій особі ДПСУ відомості щодо ділянок державного кордону України, де можливо здійснити незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, приблизно в серпні 2025 року, точного часу органом досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадян України чоловічої статі, виїзд яких обмежений у зв`язку із веденням на території України воєнного стану, вступив у злочинну змову із військовослужбовцем вч/ НОМЕР_2 ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами.

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 в середині серпня 2025 року, але не пізніше 29 серпня 2025 року, шляхом умовлянь та погроз, схилили до участі у вказаній незаконній діяльності співробітника ПДРУ ДПС України ОСОБА_8 , якому надавали вказівки та інструкції щодо обсягу та порядку виконання дій, спрямованих на виконання вищезазначеного спільного злочинного умислу. Одночасно ОСОБА_7 підшукав не менше трьох осіб чоловічої статі, які бажають незаконно перетнути кордон та отримав від них частину грошових коштів за організацію незаконного перетину ними кордону.

Надалі ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 29 серпня 2025 року, передав ОСОБА_5 у якості авансу за перетин кордону чотирма особами частину грошових коштів у сумі 6000 доларів США для вирішення організаційних питань, спрямованих на реалізацію їх спільного злочинного плану.

На виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами злочинного умислу ОСОБА_5 , розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дії та бажаючи настання їх результатів, близько 18:30 год. 16 вересня 2025 року, у м. Білгород-Дністровський, Одеської області, неподалік від території розташування 25 Прикордонного загону ДПСУ, по вул. Військової слави, буд.№14, надав ОСОБА_8 заздалегідь пристосований ОСОБА_5 транспортний засіб марки «TOYOTA» моделі «Land CRUISER 200», н/з НОМЕР_3 , а також вказівку зустріти на території АЗС «WOG», за межами с. Маяки, Біляївського району, Одеської області підшуканих ОСОБА_7 чотирьох осіб чоловічої статі, отримати від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 18000 доларів США, перевезти вказаних осіб транзитною ділянкою Республіки Молдова в районі контрольно-пропускного пункту «Маяки-Удобне» до м. Білгород-Дністровський, де передати їх невстановленій на даний час особі, для подальшого незаконного перетину ними кордону України та частину грошових коштів у сумі 14 000 доларів США.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, злочинного умислу, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дії та бажаючи настання їх результатів, близько 19:00 год. 16 вересня 2025 року, перебуваючи у м. Одесі, точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, на заздалегідь підшуканому транспортному засобі «Mercedes-Benz В-180», н/з НОМЕР_4 , відправив групу з 4 осіб у складі: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до АЗС «WOG», за межами с. Маяки, Біляївського району, Одеської області для передачі їх ОСОБА_8 , та доставки їх на виконання вказівок ОСОБА_5 до невстановленої особи у м. Білгород-Дністровський для подальшого незаконного перетину ними кордону України на території Одеської області.

При цьому водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 залучено ОСОБА_13 , який ймовірно не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_7 у м. Одесі, точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, отримано від невстановленої особи другу частину грошових коштів у сумі 18000 доларів США за організацію незаконного перетину кордону ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Таким чином загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими особами за організацію незаконного перетину кордону ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 складає 24 000 доларів США, (що відповідно до курсу НБУ станом на 16 серпня 2025 року становило 988658,40 грн).

Під час передачі ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 вказаних осіб ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , яка відбулась о 21:00 год. 16 вересня 2025 року на території АЗС «WOG», за межами с. Маяки, Біляївського району, Одеської області, злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлених на теперішній час осіб викрито та припинено співробітниками правоохоронних органів.

О 22 годині 17 хвилин 16 вересня 2025 року ОСОБА_5 було затримано, а 17 вересня 2025 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У затриманого ОСОБА_5 слідчим було вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S21», серійний номер НОМЕР_5 , з цифровим паролем «4650», який поміщено до сейф-пакету №S001326;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №S001328;

- аркуші паперу, зовні схожі на долари США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, у кількості 20 штук, на загальну суму 2000 доларів США, з наступними серійними номерами: QL07642423С, QL0764245С, QL07642447С, QL07642444С, QL07642440С, QL07642439С, QL07642434С, QL07642433С, РК72617726Н, QL07642456С, РА79171380А, РА79171379А, МВ80504778R, РВ35551208К, QL07642445С, QL07642446С, РF65988562J, QІ26986422А, LВ86028558Р, РF33487003С, які поміщено до сейф-пакету №S001327.

Постановою слідчого від 17 вересня 2025 року вилучене майно було долучено до провадження в якості речових доказів.

Прокурор просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його у відповідному статусі.

Слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання вилучені:

- мобільний телефон може містити наявну та видалену інформацію про спілкування чи листування між учасниками розслідуваних подій, що має доказове значення в провадженні, а відтак потребує детального огляду, з можливим використанням спеціального обладнання, який до теперішнього часу не здійснено;

- банківські картки може бути засобами, на які надходили безготівкові грошові кошти від вміненої підозрюваному злочинної діяльності;

- аркуші паперу, зовні схожі на долари США, можуть бути грошима, набутими злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, необхідно дійти загального висновку, що накладення арешту на видане майно обумовлюється необхідністю збереження засобів вчинення злочину, а також предмету що відповідає вимогам пунктів 1 та 4 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

Керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пунктів 1 та 4 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження засобів вчинення злочину та грошей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на вилучене у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №0000176 від 29 серпня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, наступне майно:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S21», серійний номер НОМЕР_5 , з цифровим паролем «4650», який поміщено до сейф-пакету №S001326;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №S001328;

- аркуші паперу, зовні схожі на долари США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, у кількості 20 штук, на загальну суму 2000 доларів США, з наступними серійними номерами: QL07642423С, QL0764245С, QL07642447С, QL07642444С, QL07642440С, QL07642439С, QL07642434С, QL07642433С, РК72617726Н, QL07642456С, РА79171380А, РА79171379А, МВ80504778R, РВ35551208К, QL07642445С, QL07642446С, РF65988562J, QІ26986422А, LВ86028558Р, РF33487003С, які поміщено до сейф-пакету №S001327.

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1