Справа № 346/6636/25
Провадження № 1-кс/346/1347/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 15.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 15.12.2025 року на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що рішенням Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 29.08.2025 року визнано недієздатною його сестру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а потерпілого призначено її опікуном.

13.12.2025 року потерпілому стало відомо від його вказаної сестри про те, що 07.12.2025 року о 18 год. 23 хв. на її абонентським номер « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа з абонентського номеру « НОМЕР_2 » та запропонувала заробіток, а саме займатися криптовалютою, на що зазначена сестра потерпілого погодилася. Потерпілий вказав, що у його зазначеної сестри наявна банківська картка № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», на яку вона отримує соціальну допомогу.

В подальшому ця сестра потерпілого виконувала вказівки невідомих осіб, а саме укладала кредитні договори та отримала банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого з даної карти здійснила перекази на картки, які їй надали невідомі особи, які з нею спілкувалися за допомогою мобільного телефону, а саме:

-08.12.2025 о 22 год. 14 хв. перерахувала грошові в сумі 22 115 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ;

-08.12.2025 о 22 год. 18 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 25 175 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ;

-08.12.2025 о 22 год. 21 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1 710 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 .

Надалі вказана сестра потерпілого завантажила мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого емітувала банківську картку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 10.12.2025 о 12 год. 33 хв. згадана сестра потерпілого здійснила переказ кредитних коштів в сумі 19 200 грн. із зазначеної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 .

В період часу з 08.12. по 10.12.2025 року вказана сестра потерпілого зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснила перекази грошових коштів на банківські карти, які їй надавали невідомі особи, а саме:

-08.12.2025 р. о 15 год. 38 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ;

-09.12.2025 р. о 16 год. 46 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 406 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;

-09.12.2025 р. о 17 год. 10 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;

-09.12.2025 р. о 17 год. 27 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 594 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;

-10.12.2025 р. о 12 год. 45 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 5 074 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

-10.12.2025 р. о 12 год. 46 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 573 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 ;

-10.12.2025 р. о 12 год. 54 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 5 353 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 .

В подальшому потерпілий також виявив, що його вказана сестра отримувала кредитні кошти на Інтернет-платформах: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сумами: 1 501 грн., 1 000 грн. та 37 000 грн. Ця сестра потерпілого також повідомила, що за вказівками невідомих осіб вона завантажила мобільний застосунок «AnyDesk», за допомогою якого вони невідомі особи допомагали їй перераховувати грошові кошти на вищевказані картки через віддалений доступ.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стосуються банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в період з 08.12.2025 року по даний час (18.12.2025 року)

Відомості, які планується отримати дізнавачем, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 32).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в період часу з 08.12.2025 року по 18.12.2025 року включно;

-завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.12.2025 року по 18.12.2025 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 08.12.2025 року по 18.12.2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 08.12.2025 року по 18.12.2025 року включно;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1