справа № 362/6687/23
провадження № 1-кп/362/237/25
ВИРОК

Іменем України

13.10.2025

Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові об`єднане кримінальне провадження №№ 0000643, 0000192, 0000442 щодо

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Прип`ять Київської області, українець, громадянин України, із середньою освітою, неодружений, має на утриманні одну малолітню дитину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:

- 04 листопада 2004 року Дарницьким районним судом міста Києва за частиною 2 статті 186 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі; звільнений від відбування покарання на підставі статті 75 КК України з іспитовим строком 2 роки 6 місяців;

- 25 жовтня 2005 року Дарницьким районним судом міста Києва за статтею 71, частиною 2 статті 186 КК України до покарання у виді 4 років 10 місяців позбавлення волі; звільнений 27 квітня 2010 року у зв`язку з відбуттям строку покарання;

- 19 січня 2011 року Дарницьким районним судом міста Києва за частиною 2 статті 186 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі; звільнений 24 вересня 2015 року у зв`язку з відбуттям строку покарання;

- 26 квітня 2017 року Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за частиною 3 статті 190 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі; звільнений від відбування покарання на підставі статті 75 КК України з іспитовим строком 2 роки;

- 22 червня 2023 року Святошинським районним судом міста Києва за частиною 2 статті 190 КК України до покарання у виді 3 років позбавлення волі; звільнений від відбування покарання на підставі статті 75 КК України з іспитовим строком 1 рік;

- 30 червня 2023 року Васильківським міськрайонний судом Київської області за частиною 2 статті 190 КК України до покарання у виді 3 років обмеження волі; звільнений від відбування покарання на підставі статті 75 КК України з іспитовим строком 1 рік;

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190, частинами 1, 2 статті 209 КК України.

У судовому розгляді взяли участь:

прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

обвинувачений ОСОБА_10 ;

захисник ОСОБА_11 .

Суд установив:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом недоведеним

ОСОБА_10 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 КК України, а саме у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за таких обставин. Згідно з обвинувальним актом (т.1 а.с.6) ОСОБА_10 в період часу з 08:27-08:30 год. 07 березня 2023 року, більш точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 53, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 4969,75 гривень, які ним набуті в період часу з 07:10 - 07:38 год. 07.03.2023, шляхом перерахування грошових коштів, отримавши доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 4969,75 грн., а саме здійснив видачу готівки через ATM «UKR Vasylkiv DN00 280937 CAKI7939» на суму 4969,75 грн., реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 209 КК України, а саме у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому повторно, за таких обставин:

- згідно з обвинувальним актом (т.1 а.с.8) ОСОБА_10 в період часу з 12 березня 2023-17 березня 2023 року, більш точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 48, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 51658 гривень, які ним набуті в період часу з 12 березня 2023 року 17 березня 2023 року, шляхом перерахування грошових коштів, отримавши доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації, діючи повторно, під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 51658 грн., а саме здійснив видачу готівки через «ATM 8311 VASYLKIVSKE RB 280952 A0108311» на суму 51658 грн., реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- згідно з обвинувальним актом (т.1 а.с.11) ОСОБА_10 в період часу з 16:38- 18:00 год. 15 березня 2023 року, більш точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 53, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 5020 гривень, які ним набуті в період часу з 16:09 17:48 год. 15.04.2023, шляхом перерахування грошових коштів, отримавши доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації, діючи повторно, під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 5020 грн., а саме здійснив видачу готівки через ATM «UKR Vasylkiv DN00 281000 CAKI7939» на суму 5020, реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- згідно з обвинувальним актом (т.1 а.с.13) ОСОБА_10 в період часу з 21 квітня 2023 року - 22 квітня 2023 року, більш точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 53, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 4200 гривень, які ним набуті в період часу з 21квітня 2023 року 22 квітня 2023 року, шляхом перерахування грошових коштів, отримавши доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації, діючи повторно, під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 4200 грн., а саме здійснив видачу готівки через ATM «UKR Vasylkiv DN00 281016 CAKI7939» на суму 4200, реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- згідно з обвинувальним актом (т.1 а.с.16) ОСОБА_10 о 19:42 год. 24 квітня 2023 року, більш точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Грушевського, 8, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 4949, 55 гривень, які ним набуті 24 квітня 2023 року, шляхом перерахування грошових коштів, отримавши доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації, діючи повторно, під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 4949,55 грн., а саме здійснив видачу готівки через «ATM UKR VASYLKIV ATM 4967 VASYLKIVSKE RB 281019 A0104967» на суму 4949,55 грн., реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- згідно з обвинувальним актом (т.1 а.с.79) ОСОБА_10 о 16 год. 35 хв. 05 травня 2023 року, знаходячись за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 53, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 2000 гривень, які ним набуті о 16 год. 22 хв. 05.05.2023, шляхом перерахування грошових коштів, отримавши доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх обернення на готівку, а саме: здійснив видачу готівки з банківської картки № НОМЕР_1 через ATM «UKR Vasylkiv DN00 281036 CAKI7939» на суму 2000 грн., реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

07 березня 2023 року у ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство). З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_10 , 07 березня 2023 року близько 07 год. 10 хв., перебуваючи в м. Василькові по вул. Декабристів, 43, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та шляхом обману, представившись внуком на ім`я ОСОБА_14 , повідомив про необхідність у перерахуванні 5000 грн. на лікування у зв`язку з перебуванням його у лікарні, вказавши при цьому номер свого банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_13 , будучи введеною в оману в період часу з 07:10 07:34 год. 07.03.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 4969,75 грн. на банківський рахунок вказаний ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощад Банк». У подальшому ОСОБА_10 заволодів та розпорядився на власний розсуд вказаними коштами, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 майнової шкоди на загальну суму 4969,75 грн.

12 березня 2023 року у ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_10 , 12 березня 2023 року, близько 15 год. 38 хв., перебуваючи в м. Василькові по вул. Декабристів, 43, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , і шляхом обману, представившись товаришем на ім`я ОСОБА_16 , повідомив про необхідність у перерахуванні 51658 грн. на лікування у зв`язку з перебуванням у лікарні, вказавши при цьому номер банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, період часу з 12.03.2023-17.03.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 51658 грн. і попросила свого сина на ім`я ОСОБА_17 перерахувати грошові кошти у сумі 51658 грн. на банківський рахунок, вказаний ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». У подальшому ОСОБА_18 заволодів та розпорядився на власний розсуд вказаними коштами, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 51658 грн.

15 березня 2023 року у ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_10 15 березня 2023 року близько 16 год. 09 хв., перебуваючи в м. Василькові по вул. Декабристів, 43, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , та шляхом обману, представившись товаришем сина, повідомив про необхідність перерахування 5020 грн. на лікування у зв`язку з перебуванням у лікарні, вказавши при цьому номер банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, в період часу з 16:09 17:48 год. 15.04.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 5020 грн. на банківський рахунок, вказаний ОСОБА_10 , № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». У подальшому ОСОБА_18 заволодів та розпорядився на власний розсуд вказаними коштами, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_19 майнової шкоди на загальну суму 5020 грн.

21 квітня 2023 року у ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_10 21 квітня 2023 року близько 13 год. 29 хв., перебуваючи в м. Василькові по вул. Декабристів, 43, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , та шляхом обману, представившись знайомим на ім`я ОСОБА_21 , повідомив про необхідність у перерахуванні 4200 грн. на лікування у зв`язку з перебуванням у лікарні, вказавши при цьому номер банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, в період часу з 21.04.2023 року - 22.04.2023 року перерахував грошові кошти у сумі 4200 грн. на банківський рахунок, вказаний ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». У подальшому ОСОБА_18 заволодів та розпорядився на власний розсуд вказаними коштами, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_20 майнової шкоди на загальну суму 4200 грн.

24 квітня 2023 року у ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_10 24 квітня 2023 року близько 19 год. 12 хв., перебуваючи в м. Василькові по вул. Декабристів, 43, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , та шляхом обману, представившись знайомим чоловіком онучки на ім`я ОСОБА_16 , повідомив про необхідність у перерахуванні 5000 грн. на лікування у зв`язку з перебуванням у лікарні, вказавши при цьому номер банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 4949,55 грн. на банківський рахунок, вказаний ОСОБА_10 , № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». У подальшому ОСОБА_10 заволодів та розпорядився на власний розсуд вказаними коштами, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_22 майнової шкоди на загальну суму 4949,55 грн.

25 серпня 2023 року у ОСОБА_10 , виник умисел у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайства). З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_10 25 серпня 2023 року о 16 год. 28 хв., перебуваючи в м. Василькові по вул. Гетьмана Сагайдачного, 46, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_9 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перебував за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_8 , і шляхом обману, представившись другом на ім`я ОСОБА_24 , повідомив про необхідність у перерахуванні 11 000 грн. на лікування, у зв`язку з перебуванням його у лікарні, вказавши при цьому номер свого банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, в період часу з 16 год. 55 хв. до 16 год. 59 хв. 25 серпня 2023 року перерахував грошові кошти у сумі 11 000 грн., на банківський рахунок, указаний ОСОБА_10 , № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». У подальшому ОСОБА_10 заволодів та розпорядився на власний розсуд вказаними коштами, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 майнової шкоди на загальну суму 11 000 грн.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин і їх оцінка

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 вину у вчиненні інкримінованих правопорушень визнав, не заперечував фактичні обставини інкримінованих кримінальних правопорушень і надав показання, згідно з якими дійсно тривалий час займався телефонним шахрайством, яке полягало в тому, що він телефонував з мобільного телефону на випадкові номери телефонів і вводив в оману людей, назвавшись випадковими іменами та представляючись родичем (сином, онуком) тощо, та просив перевести йому грошові кошти, вигадуючи різні приводи. У випадках, коли людина вірила йому та погоджувалась перевести кошти, він називав реквізити карткового рахунку, після чого знімав відповідні грошові кошти в банкоматах для власних потреб.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_12 надав показання, відповідно до яких, він давно знайомий із обвинуваченим. Не так давно він (свідок) на прохання обвинуваченого надав останньому свою банківську карточку «Ощадбанку». При цьому обвинувачений пояснював, що картка потрібна йому, оскільки йому мали перевести грошові кошти за оренду квартири.

Потерпілі ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , в судове засідання не прибули, направили заяви в яких просять провести розгляд справи без їх участі, при призначенні покарання обвинуваченому поклались на розсуду суду, повідомили, що завдана шкода їм не відшкодована.

З-поміж іншого, під час судового розгляду безпосередньо досліджені такі надані стороною обвинувачення письмові докази:

- витяг з ЄРДР у КП № 0643 (т.1 а.с 44-50);

- витяг з ЄРДР у КП № 000192 (т.1 а.с 163-164);

- протокол огляду предмету від 21 серпня 2023 року (т.1, а.с 167-168);

- протокол огляду предмету від 21 серпня 2023 року (т.1, а.с 169-170);

- протокол огляду предмету від 21 серпня 2023 року (т.1, а.с 171-173);

- витяг з ЄРДР у КП № 0001045 (т.1 а.с 176);

- протокол слідчого експерименту від 08 грудня 2023 року (т.1 а.с 177-180);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000643 (т.1 а.с 182);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.214-215);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с 216-217);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000865 (т.1 а.с 222);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.227-228);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.229-230);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000866 (т.1 а.с, 231);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.232-233);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.234-235);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000885 (т.1 а.с. 236);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с. 241-242);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с. 243-244);

- витяг з ЄРДР у кп № 0000867 (т.1 а.с. 245);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.246-247);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.1, а.с.248-249);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000886 (т.1 а.с. 250);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.2, а.с.1-2);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000887 (т.2 а.с. 3);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.2, а.с.4-5);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000888( т.2 а.с. 6);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.2, а.с.7-8);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000889 ( т.2 а.с. 9);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.2, а.с.10-11);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000890( т.2 а.с. 12);

- протокол огляду предмету від 28 вересня 2023 року (т.2, а.с.13-14);

- протокол слідчого експерименту від 16 жовтня 2023 року (т.2 а.с. 15-18);

- витяг з ЄРДР у КП № 0000442 ( т.2 а.с. 19);

- протокол огляду предмету від 03 листопада 2023 року (т.2, а.с.31-44);

- протокол обшуку від 7 грудня 2023 року ( т.2, а.с.52-57);

- протокол огляду предмету від 30 квітня 2024 року (т.2, а.с.93-100);

- протокол огляду предмету від 17 травня 2024 року (т.2, а.с.114-129);

- виписка з карткового рахунку (т.2 а.с. 130-198);

- протокол слідчого експерименту від 17 травня 2024 року (т.2 а.с. 199-203).

Проаналізувавши надані стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження на предмет дотримання вимог закону, суд констатує, що при отриманні та фіксації доказів у даному кримінальному проваджені порушень вимог кримінального процесуального закону чи іншого законодавства не допущено; суттєві протиріччя в них відсутні, що свідчить про їх об`єктивність і правдивість.

Суд вважає зібрані по справі та представлені докази належними, допустимими, достовірними і достатніми у взаємозв`язку для правильного вирішення справи по суті.

Підстави для виправдання обвинуваченого в частині обвинувачення, пред`явленого за частинами 1, 2 статті 209 КК України

Як вже зазначено, діяння ОСОБА_10 , які полягали у видачі готівки з банківської картки щодо отриманих ним злочинним шляхом грошових коштів, кваліфіковані стороною обвинувачення за частиною 1 статті 209 КК України як набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (за епізодом від 07 березня 2023 року), та за частиною 2 статті 209 КК України як набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене повторно, відповідно (за іншими епізодами).

Частиною 1 статті 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Частиною 2 цієї ж статті передбачена кримінальна відповідальність за дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі.

За змістом пунктів 11, 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 209 КК України можливе як за умови, що факт одержання нею коштів або іншого майна внаслідок вчинення предикатного діяння встановлено судом у відповідних процесуальних документах (вироку чи постановах, ухвалах про звільнення від кримінальної відповідальності, про закриття справи з нереабілітуючих підстав тощо), так і в разі, коли вона не притягувалася до кримінальної відповідальності за предикатне діяння. В останньому випадку особа одночасно притягується до кримінальної відповідальності за предикатний злочин та за легалізацію (відмивання) коштів або іншого майна, одержаних унаслідок його вчинення, тобто за сукупністю цих злочинів, оскільки вона усвідомлює, що вчиняє легалізацію таких коштів (майна).

Для вирішення питання про наявність складу злочину, передбаченого статтею 209 КК України, необхідно встановити, що особа вчинила одну з дій, зазначених у частині 1 цієї статті, з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню ними, їх використанню, набуттю або приховання чи маскування їх незаконного походження чи володіння ними, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або ж вчинила щодо них фінансову операцію чи уклала угоду.

У контексті пред`явленого обвинувачення суд зазначає, що під набуттям майна, одержаного унаслідок вчинення предикатного діяння, потрібно розуміти отримання такого майна винною особою, яка усвідомлює його відповідне походження, тим чи іншим оплатним чи безоплатним способом (купівля, отримання в обмін на інші предмети, прийняття як оплата за надані послуги або виконану роботу, одержання як подарунок або як плата за борг тощо). Розпорядження майном, одержаним унаслідок вчинення предикатного злочину, це можливість визначати фактичну долю майна, наприклад, у вигляді передачі іншій особі.

При цьому суд зазначає, що ключовою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 КК України легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, є його мета надати відповідним активам видимість законності та легальності, щоб їх можна було вільно використовувати.

У даному кримінальному провадженні суд не вбачає складу легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у діяннях обвинуваченого, які полягали виключно у видачі готівки з банківської картки щодо отриманих ним злочинним (шахрайським) шляхом грошових коштів.

За приписами пунктів 1, 2 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення .

Якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, виявляються під час судового розгляду, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок (абзац перший частини 7 статті 284 КПК України).

Згідно з частиною 1 статті 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що:

1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа;

2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим;

3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Виправдувальний вирок також ухвалюється при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 284 цього Кодексу.

За таких обставин суд визнає недоведеним обвинувачення ОСОБА_10 за частинами 1, 2 статті 209 КК України, а саме у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому повторно.

Отже, у цій частині обвинуваченого належить виправдати.

Висновки суду щодо обвинувачення за частиною 2 статті 190 КК України

Суд вважає доведеним «поза розумним сумнівом» пред`явлене ОСОБА_10 обвинувачення за частиною 2 статті 190 КК України та кваліфікує його діяння як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за всіма епізодами обвинувачення.

Мотиви суду щодо призначення покарання

Керуючись приписами статей 50-52, 65-67 КК України, суд виходить із такого.

Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України, є нетяжким злочином.

Обвинувачений за місцем проживання характеризується посередньо, неодружений, офіційно не працевлаштований, має на утриманні одну малолітню дитину, на обліку лікарів нарколога чи психіатра не перебуває, раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, в тому числі за аналогічні кримінальні правопорушення.

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив.

Підстави для застосування статей 69, 69-1 КК України відсутні.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про призначення ОСОБА_10 покарання в межах санкції частини 2 статті 190 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки.

При цьому суд бере до уваги, що ОСОБА_10 був засуджений:

- 22 червня 2023 року Святошинським районним судом міста Києва за частиною 2 статті 190 КК України до покарання у виді 3 років позбавлення волі; звільнений від відбування покарання на підставі статті 75 КК України з іспитовим строком 1 рік;

- 30 червня 2023 року Васильківським міськрайонний судом Київської області за частиною 2 статті 190 КК України до покарання у виді 3 років обмеження волі; звільнений від відбування покарання на підставі статті 75 КК України з іспитовим строком 1 рік.

Тобто, ОСОБА_10 вчинив передбачені частиною 2 статті 190 КК України кримінальні правопорушення як до ухвалення попередніх вироків, якими його засуджено за частиною 2 статті 190 КК України, так і після їх ухвалення.

Відповідно до частини 4 статті 70 КК України за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 71 КК України якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив нове кримінальне правопорушення, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

За приписами частини 3 статті 78 КК України у разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового кримінального правопорушення суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 цього Кодексу.

У постанові від 08 лютого 2021 року у справі № 390/235/19 Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду зробила висновок, згідно з яким якщо в діях особи має місце повторність кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 32 КК, і ця особа засуджується за вчинення кількох тотожних кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК, і при цьому одне або кілька з них були вчинені до ухвалення попереднього вироку, а ще одне або декілька після його ухвалення, то спеціальні правила ч. 4 ст. 70 КК не застосовуються. У такому випадку суд кваліфікує зазначені кримінальні правопорушення за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК та призначає покарання, передбачене її санкцією, а остаточне покарання визначає за правилами ст. 71 КК за сукупністю вироків.

Відтак, у даному випадку відсутні підстави для застосування спеціальних правил, визначених частиною 4 статті 70 КК України.

Таким чином, на підставі частини 1 статті 71 КК України шляхом часткового приєднання до покарання, призначеного цим вироком, невідбутої частини покарання за вироком Святошинського районного суду міста Києва від 22 червня 2023 року та за вироком Васильківського міськрайонного суду Київської області від 30 червня 2023 року ОСОБА_10 належить остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

Суд вважає, що таке покарання відповідатиме особі обвинуваченого, буде необхідним і достатнім для його виправлення і тим самим сприятиме досягненню визначеної у статті 50 КК України мети загальної і спеціальної превенції.

Підстав для застосування статті 75 КК України суд не вбачає.

Інші питання, які вирішуються судом під час ухвалення вироку

Процесуальні витрати відсутні.

Питання щодо речових доказів і документів суд вирішує відповідно до статті 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження на застосовувались.

Відповідно до частини 15 статті 615 КПК України в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Керуючись статтями 100, 369-371, 373, 374, 615 КПК України, суд

ухвалив:

1. Виправдати ОСОБА_10 та визнати його невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 209 КК України, у зв`язку з недоведеністю наявності у його діяннях складу кримінальних правопорушень.

2. Визнати ОСОБА_10 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

3. На підставі частини 1 статті 71 КК України шляхом часткового приєднання до покарання, призначеного цим вироком, невідбутої частини покарання за вироком Святошинського районного суду міста Києва від 22 червня 2023 року та за вироком Васильківського міськрайонного суду Київської області від 30 червня 2023 року, визначити ОСОБА_10 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

4. Обчислювати ОСОБА_10 строк відбування покарання з дня приведення вироку до виконання.

5. Речові докази та документи:

- мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «МІ МАХ 2» номер SIM карти НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який знаходиться в камері схову Обухівського РУП ГУНП України в Київській області, повернути ОСОБА_12 ;

- пластикову банківську картку № НОМЕР_1 , який знаходиться в камері схову Обухівського РУП ГУНП України в Київській області, - повернути ОСОБА_12 ;

- чекові квитанції з інформацією щодо відправки грошових коштів на картку № НОМЕР_12 зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана до Київського апеляційного суду через Васильківський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасники судового провадження мають право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження, обвинувачений і захисник подати клопотання про помилування. Копію вироку негайно після його проголошення вручити присутнім учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1