печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа таємним шляхом, без відома останнього 17.09.2024 року багаторазовими переказами викрала грошові кошти у загальній сумі 313 663 грн., з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , останній дані своєї карти нікому не передавав , по будь-яким посиланням не заходив, інші особи доступу до його карти не мали.

В ході допиту ОСОБА_5 , встановлено, що останній в період часу з 16.09.2024 по 18.09.2024 перебував на бойовій позиції в Донецькій області. В подальшому, в ніч з 18.09.2024 на 19.09.2024 після повернення з позицій, на мобільний телефон, а саме на електронну пошту надійшло повідомлення про нетиповий вхід в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_6 , який був зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 та останній здійснив намагання ввійти в систему онлайн банкінгу, але не вдалося вчинити вказану дію. Далі, доступ було відновлено та здійснено зміну фінансового номеру телефону на НОМЕР_8 , та в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено переказ коштів на рахунку невідомих осіб на суму 336 637 грн. Також встановлено, що невідомі особи уклали кредитні договори на суму 8000 грн., (Швидко гроші) та 3000 грн. Фінансова компанія ТОП1.

В подальшому, в ході аналізу руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , встановлено:

З банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 здійснено платежі:

- на суму 10 000 грн., 25 000 грн., 29 999 грн., 75 000 грн., які надіслано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ;

- на суму 15 075 грн., 30 149 грн., 30 149 грн., 28 743 грн., які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 та на суму 30 149 грн., 28 743 грн., 29 798 грн., 27 637 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ;

- на суму 30 149 грн, які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 .

З банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 здійснено платежі:

- на суму 1 989 грн., 15 075 грн., 19 647 грн., які надіслані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 .

Крім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зателефонувавши ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , з номеру який не зберігся, шахрайським шляхом представившись співробітником банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомивши останній про нібито заблокування картки у зв`язку з підозрілими операціями, заволоділа коштами ОСОБА_7 з п`яти банківських карток: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інших, на загальну суму 554 639 гривень.

В подальшому допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила про те, що 03.11.2024 року разом з чоловіком ОСОБА_8 знаходилась за кордоном, а саме в Албанії та цього дня дізналась про те, що з її банківського рахунку зняли кошти невідомі особи.

У своєму користуванні має:

1. Основна банківська картка № НОМЕР_14 , банківський рахунок НОМЕР_16 , який був прив`язаний до фінансового номеру телефону НОМЕР_17 ;

2. Сімейна банківська картка зі спільним доступом № НОМЕР_15 ;

3. Скарбничка гривнева, на яку зараховувалися грошові кошти після здійснення транзакцій;

4. депозитний рахунок в євро, код 978, № НОМЕР_18 .

5. робоча картка № НОМЕР_19 ;

Перебуваючи в Албанії, зв`язок був нормальним і українська сім-карта добре уловлювала сигнал, однак у період з 02.11.2024 по 03.11.2024 сім-карта була без сигналу і на телефон почали приходити різні смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про підозрілі операції. Після чого, 03.11.2024 в обідній час, увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявила операції в банківській системі, які не вчиняла.

Таким чином, шахрайським шляхом невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 554 630 грн., з яких 295 503 гривні 83 копійки є кредитними.

Крім того, на ім`я ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито три мікрозайми трьома операціями: 03.11.2024 -6000 грн.;, 05.11.2024 -6000 грн. та 9000 грн.

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 встановлено платіж в сумі 141600 грн. (03.11.2024 о 08:05:04), який надіслано на рахунок ОСОБА_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 (картка НОМЕР_21 ).

Крім того, встановлено що у ОСОБА_9 відкритті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

В подальшому з рахунку ОСОБА_9 здійснено платежі:

1.1. на суму 16 236 грн. з карти ОСОБА_10 ( НОМЕР_25 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_26 ;

1.2. на суму 50 000 грн. з карти ОСОБА_9 ( НОМЕР_27 ) на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_28 ( ОСОБА_11 ) та з карти ОСОБА_10 ( НОМЕР_29 ) на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_30 ;

1.3. на суму 6000 грн. з карти ОСОБА_9 ( НОМЕР_29 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_31 , на суму 2400 грн. з картки ОСОБА_10 ( НОМЕР_32 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_33 ;

1.4. на суму 1200 грн. з карти ОСОБА_9 ( НОМЕР_29 ) на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_4 НОМЕР_35 ;

1.5. на суму 16 000 грн. з картки ОСОБА_9 ( НОМЕР_32 ) на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_36 ;

Крім того, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 № НОМЕР_14 встановлено платіж в сумі 22 100 грн. (03.11.2024 о 08:28:39), який надіслано на рахунок ОСОБА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_37 , з якого в подальшому здійснено платежі:

2.1. на суму 21 500 грн. на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2.2. на суму 450 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_5 , НОМЕР_39 ;

Також, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 № НОМЕР_14 платежі на суму 23100 грн. та 123100 грн., які надіслано на рахунок ОСОБА_13 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_40 , з якого в подальшому здійснено платежі:

3.1. На суму 99 000 на рахунок ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_28 .

3.2. перекази на суму 700 грн., 2 000 грн., 22 000 грн. на рахунок НОМЕР_39 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в сумі 7 670 грн. на рахунок НОМЕР_41 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на суму 14 513 на рахунок НОМЕР_42 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3.3. здійснено оплату товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », 10:15:56 05.11.2024;

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платежі на суму 1 909 грн. та 1507 грн. які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_43 ;

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платіж на суму 29 949 грн. який надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_44 ;

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платіж в сумі 130 100 грн. який надіслано на рахунок ОСОБА_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_45 , з якого в подальшому здійснено платежі:

- на суму 7 060 грн на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_31 , на суму 2 000 грн., на карту НОМЕР_33 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- на суму 300 грн. на карту ОСОБА_9 , відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_46 ;

- на суму 17 801 грн. та 29 999 грн. на картку відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_47 та на суму 12 000 грн. та 29 999 грн. № НОМЕР_48 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платежі на суму 1909 грн., 1758 грн., 4120 грн., 7035 грн., 30149 грн., 15075 грн., 20100 грн., які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », № НОМЕР_49 .

Крім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло звернення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що 26.10.2024, в період часу з 12:26 год. До 12:28 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_50 грошові кошти в сумі 107 000 грн.

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_15 , по картці ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_50 , встановлено платежі, які надіслано на рахунок НОМЕР_51 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та належить ОСОБА_16 , з якого в подальшому здійснено платежі:

- на суму 200 грн., 29 000 грн., 29 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_52 , а також здійснено зняття грошових коштів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », № НОМЕР_53 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

- на суму 47 000 грн., 300 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ОСОБА_16 ) картка № НОМЕР_54 рахунок НОМЕР_55 , з якого здійснено зняття грошових коштів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- на рахунок ОСОБА_16 надходили грошові кошти в сумі 1 970 грн., 29 999 грн., 29 999 грн., 27 000 грн., 17 000 грн., з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_56 .

У ході здійснення досудового розслідування, отримано інформацію, про те, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 та мобільним терміналом зв`язку з ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_61 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 19.09.2024, слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

Наступні відомості про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_57 а також мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_62 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Адреса розташування базової станції.

2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/42818/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.09.2025