Провадження № 1-кс/638/2499/25
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001091 від 09.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

25 вересня 2025 року слідча відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Виписка руху грошових коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 07.09.2025 по 23.59 08.09.2025

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу станом на 07.09.2025 та 08.09.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 .

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_4 .

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_4 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_4 .

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 .

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_5 .

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_5 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_5

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява він гр. ОСОБА_5 в якій він прохає вжити заходів до невідомої особи, котра в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 вчинила крадіжку 2300 гривень а також з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 скоїла крадіжку 1500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001091 від 09.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має в користуванні картку для виплат та кредитну картку. 07.09.2025 року о 15.16 йому зателефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та чат бот запитав чи підтверджує він вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий з власної необережності підтвердив вхід, натиснувши «1». В подальшому потерпілий виявив крадіжку 2300 гривень з карти для виплат та 1500 гривень з кредитної карти. При цьому надав роздруківку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 07.09.2025 о 15.29 та 0 15.30 відбулося перерахування грошових коштів на загальну суму 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (Власник ОСОБА_6 ) Крім цього, з банківського рахунку НОМЕР_2 07.09.2025 в період часу з 22.36 до 22.47 відбулося перерахування грошових коштів 5 транзакціями 6а загальну суму 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (Власник ОСОБА_6 ) та 08.09.2025 в період часу з 11.12 по 11.15 відбулося перерахування грошових коштів 6 транзакціями на загальну суму 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 (Власник ОСОБА_6 ) та об 11.18 відбулося перерахування 100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 )

Слідчий зазначає, що потреба у тимчасовому доступі до інформації виникла з метою встановлення осіб, причетних до крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 в отриманні інформації, даних, які знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є, що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а також зумовлена тим, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використане як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001091 від 09.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до ВП №1 Ізюмського РУП надійшла заява про те, що 05.02.2025 року, невідома особа в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 вчинила крадіжку 2300 гривень а також з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 скоїла крадіжку 1500 гривень, чим завдала шкоду ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001091 від 09.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме:

-Виписку руху грошових коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 07.09.2025 по 23.59 08.09.2025

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу станом на 07.09.2025 та 08.09.2025.

-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 .

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_4 .

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_4 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_4 .

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 .

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_5 .

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_5 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.

-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали до 25 листопада 2025 року.

Роз`яснити уповноважентм особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1