УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/13472/25

Провадження № 1-кс/712/4713/25

07 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004224 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 близько 15 години, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 894 км. ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

Також, у період часу з 15.01.2024 по 24.01.2024, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 898 км. ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

На даний час, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

Зокрема, встановлено, що з криптогаманця громадянки рф ОСОБА_6 , кошти було переведено на банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 . Перекази були здійснені 28.12.2023 в сумі 8028,32 грн., 29.12.2023 в сумі 1523,3 грн., 15.01.2024 в сумі 7500,18 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В ході огляду відомостей, що були отримані в результаті здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ОСОБА_5 отримав 28.12.2023 о 15 год. 17 хв. грошові кошти в сумі 8028,32 грн. (вісім тисяч двадцять вісім гривень 32 копійки), з рахунку НОМЕР_5 , з унікальним ідентифікатором НОМЕР_6 на власну картку НОМЕР_4 , а також 29.12.2023 о 13 год. 03 хв. зараховано грошові кошти в сумі 1523,30 грн. (одна тисяча п`ятсот двадцять три гривні тридцять копійок), з даного рахунку НОМЕР_5 на картку НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 . Окрім цього, 14.01.2024 о 19 год. 00 хв. зараховано грошові кошти в сумі 2600 грн. (дві тисячі шістсот), з рахунку НОМЕР_5 на картку НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_5 .

В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо операцій грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_5 за період з 26.12.2023 по 30.12.2023 та з 13.01.2024 по 16.01.2024, в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких та на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказана інформація міститься у банківських установах та, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних документів неможливе без відповідної ухвали слідчого судді.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації відсутня, а вилучення указаних документів та речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, врегульовано спеціальною нормою КПК України, а саме ч. 6 ст. 163 глави 15 КПК України.

Згідно змісту пункту 18 листа Вищого Спеціалізованого Суду України розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" беручи до уваги зміст положень частини 1 статті 86, частин 2, 3 статті 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (частини 7 статті 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Отже, враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що зазначена інформація (відомості), містить охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, просить суд клопотання задоволити.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0004224 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення встановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0004224, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- електронних копій документів, які містять відомості щодо особи, власника рахунку НОМЕР_5 ;

- електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо операцій грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_5 за період з 26.12.2023 по 30.12.2023 та з 13.01.2024 по 16.01.2024 в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких та на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004224, зокрема: слідчому капітану юстиції ОСОБА_3 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 ; слідчому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_11 ; начальнику відділу підполковнику юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС - криміналісту підполковнику юстиції ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_22