Провадження № 1-кс/204/3503/25
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000049 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000049 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. До окружної прокуратури міста Дніпра, надійшло інформування із Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, про те, що службові особи одного із комунальних підприємств міста Дніпра за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинили розтрату та привласнення чужого майна, грошових коштів, що належать територіальній громаді міста Дніпра, за фактично не виконані роботи які не відповідають технічному завданню, використані матеріали нижчого гатунку, ніж передбачено договором, а частина договорів укладено на усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, які на теперішній час не відбулися, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного або надзвичайного стану. Так, за наявною інформацією, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів з виконання робіт/надання послуг у сфері ЖКХ на території м. Дніпра, у тому числі на території Чечелівського району, а саме: договір № 197 від 12.12.2024 «Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання (аварійне обслуговування)», на загальну суму 304 млн грн, термін виконання робіт до 31.12.2025, станом на теперішній час на рахунки ТОВ вже перераховано авансовий платіж у розмірі 102 млн грн; договір №196 від 24.12.2024 «Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішньобудинкових мереж теплопостачання (аварійне обслуговування)», на загальну суму 64 млн грн, термін виконання робіт до 31.12.2025, станом на теперішній час на рахунки ТОВ вже перераховано авансовий платіж у розмірі 20,6 млн грн; договір №133 від 21.07.2025 «Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків», на загальну суму 15 млн грн, термін виконання робіт до 15.12.2025. На теперішній час, роботи, які вже виконані, не відповідають технічному завданню, використані матеріали нижчого ґатунку, ніж передбачено договором, а частина договорів укладено на усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, які на теперішній час не відбулися. Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов?язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Враховуюче викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме до належним чином завірених копій наступних документів: картка обліку платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.06.2024 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з баз даних ЄРПН за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; документів, на підставі яких керівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по теперішній час. Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000049 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих (згідно витягу з ЄРДР), прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим прокурорам у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме до належним чином завірених копій наступних документів: картка обліку платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.06.2024 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з баз даних ЄРПН за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; документів, на підставі яких керівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1