Провадження № 1-кс/243/824/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001396 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001396 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 09.11.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2025 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2025 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 29999 грн з його бaнківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.11.2025 з 08:00 години він знаходився на околицях м. Слов`янська Краматорського району Донецької області, де виконував роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд. Перед виконанням робіт він поклав власний мобільний телефон «Samsung A17», в якому знаходилась сім-карта з номером НОМЕР_3 , у бліндаж, при цьому він його не вимикав, а просто заблокував. Для того, щоб розблокувати його телефон, необхідно ввести графічний ключ.

Так, близько о півдні, під час обідньої перерви він прийшов у бліндаж, де взяв телефон до рук, з того місця, де він його залишив, а саме - з ліжка біля старлінк, написав повідомлення своїй дружині ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , після чого, заблокувавши телефон, поклав його назад на ліжко.

04.11.2025, близько 17:00 год, ОСОБА_5 закінчив роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд, після чого направився до міста Слов`янська, щоб придбати продукти у магазині.

Так, прибувши до міста Слов`янська, він зайшов до бургерної, де придбавши собі їжі та розрахувавшись карткою, йому прийшло повідомлення про оплату W Burger на суму 235 грн., при цьому, також було зазначено, що залишок коштів на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 становив 13 404 грн. 55 коп., хоча вранці баланс на картці був 42 491 грн. 64 коп. Після того ОСОБА_5 одразу зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до онлайн-банкінгу та виявив, що 04.11.2025 о 09:02 годині з його банківської картки були переведені грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 30 149 грн., з яких 150 грн - сума комісії за переказ.

Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вказану картку.

Хто і яким чином міг здійснити переказ з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 не відомо. Під час зазначеного переказу грошових коштів так і до його переказу, йому ніхто під приводом оператора банку, інших установ тощо не телефонував, паролі та коди ніхто не вимагав, за посиланнями ніякими ОСОБА_5 не переходив, номер своєї картки ніде не зазначав. Окрім цього, графічний ключ від телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знав тільки він.

Показання потерпілого ОСОБА_5 підтверджені також випискою по картковому рахунку останнього, згідно якої з банківського рахунку потерпілого, дійсно, невідомою особою було здійснено перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території міста Слов`янська, Краматорського району, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, так як в зазначеному кримінальному провадженні потерпілий підозрює у скоєному співробітників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетній до цього співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, рух коштів в період з 04.11.2025 по 05.11.2025 по картковому рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На території Краматорського району Донецької області розташована Краматорська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Відповідно до ст. ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч.2 ст.93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст.159 КПК України.

Крім того, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий вважає за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, слідчий просить:

1) надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001396 від 09.11.2025, а саме: слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

- зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетні до цього співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- руху коштів в період з 04.11.2025 по 05.11.2025 по картковому рахунку НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунку потерпілого в період з 04.11.2025 по 05.11.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 04.11.2025 з рахунку потерпілого, при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск);

2) розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищеозначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку з загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів;

3) відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення такої ухвали.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, заявлені вимоги підтримали.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені слідчим доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001396 від 09.11.2025, 08.11.2025 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2025 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 29999 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.11.2025 з 08:00 години він знаходився на околицях м. Слов`янська Краматорського району Донецької області, де виконував роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд. Перед виконанням робіт він поклав власний мобільний телефон «Samsung A17», в якому знаходилась сім-карта з номером НОМЕР_3 , у бліндаж, при цьому він його не вимикав, а просто заблокував. Для того, щоб розблокувати його телефон, необхідно ввести графічний ключ. Близько о півдні, під час обідньої перерви він прийшов у бліндаж, де взяв телефон до рук, з того місця, де він його залишив, а саме - з ліжка біля старлінк, написав повідомлення своїй дружині ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , після чого, заблокувавши телефон, поклав його назад на ліжко. 04.11.2025, близько 17:00 год, ОСОБА_5 закінчив роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд, після чого направився до міста Слов`янська, щоб придбати продукти у магазині. Так, прибувши до міста Слов`янська, він зайшов до бургерної, де придбавши собі їжі та розрахувавшись карткою, йому прийшло повідомлення про оплату W Burger на суму 235 грн., при цьому, також було зазначено, що залишок коштів на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 становив 13 404 грн. 55 коп., хоча вранці баланс на картці був 42 491 грн. 64 коп. Після того ОСОБА_5 одразу зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до онлайн-банкінгу та виявив, що 04.11.2025 о 09:02 годині з його банківської картки були переведені грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 30 149 грн., з яких 150 грн - сума комісії за переказ. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вказану картку. Хто і яким чином міг здійснити переказ з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 не відомо. Під час зазначеного переказу грошових коштів так і до його переказу, йому ніхто під приводом оператора банку, інших установ тощо не телефонував, паролі та коди ніхто не вимагав, за посиланнями ніякими ОСОБА_5 не переходив, номер своєї картки ніде не зазначав. Окрім цього, графічний ключ від телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знав тільки він.

Доводи ОСОБА_5 підтверджуються випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про рух коштів по картці/рахунку потерпілого № НОМЕР_11 ( НОМЕР_6 ) за період з 01.11.2025 по 08.11.2025, згідно якої, дійсно, 04.11.2025 о 09-02 год з рахунку потерпілого було списано грошову суму 30149,00 грн, переказ якої здійснено отримувачу 556690, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Що стосується заявлених вимог про зобов`язання департаменту відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провести службове розслідування за обставинами, зазначеними в клопотанні, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, згідно вимог статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Тобто, вирішення питання про зобов`язання тих чи інших осіб вчинити певні дії, як в цьому випадку - зобов`язання департаменту відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провести службове розслідування, в рамках розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не передбачено КПК України, а слідчий суддя не може діяти поза межами кримінального процесуального Закону.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001396 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001396 від 09.11.2025, а саме: слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

- руху коштів в період з 04.11.2025 по 05.11.2025 по картковому рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунку потерпілого в період з 04.11.2025 по 05.11.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 04.11.2025 з рахунку потерпілого, при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

В задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1