Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/51/2026 Справа № 641/7601/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 11.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.09.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8700 грн., а саме ОСОБА_5 надійшло повідомлення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомої особи яка підписана як « ОСОБА_6 ». В ході переписки невідома особа повідомила, що бажає купити авторські права на фотографію заявниці та натомість отримає грошові кошти. Після чого заявниці надійшло повідомлення, що через порушення безпеки необхідно надіслати залог та внаслідок чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 8700 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8700 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 11.08.2025 потерпілій в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала невідома особа яка підписана як « ОСОБА_6 » « ОСОБА_7 » та ця особа спитала чи може вона використати одну з фотографій ОСОБА_5 як полотно так як вона працює над проектом і їй заплатять за це. На що потерпіла погодилась. Після чого ця особа надіслала посилання на її аккаунт в «Telegram» « ОСОБА_8 ». Перейшовши в «Telegram» ОСОБА_5 знайшла вищевказаний профіль, також було вказано ім`я цієї особи « ОСОБА_9 ». Пізніше потерпіла надіслала одну з своїх фотографій та попрохала щоб потім показали результат. На що ця особа погодилась. Також ця особа зазначила, що ОСОБА_5 отримає 500 доларів як компенсаційну оплату. В ході спілкування з « ОСОБА_9 » останній попрохав потерпілу надіслати пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. Після чого « ОСОБА_9 » надіслав скріншот на якому було зазначено начебто потерпілій було відправлено 509 доларов. Також пізніше « ОСОБА_9 » ще раз надіслав скріншот на якому було зазначено, що він начебто відправив 200 доларов. Після чого ОСОБА_5 надіслали повідомлення в якому було вказано, що їй необхідно надіслати 8700 грн використовуючи власну банківську карту. Та коли потерпіла це зробить то отримає 700 доларів. Пізніше ОСОБА_5 надіслали номер банківської карти НОМЕР_1 . Та вона 10.09.2025 о 14:45 з власного банківського рахунку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 8700 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї та звернулась до поліції.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7601/25, номер провадження № 1-кс/641/1504/2025) на підставі якої проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 10.09.2025 о 14:45:12 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ) перераховані грошові кошти у розмірі 8700 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 та 10.09.2025 о 20:16:24 з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 , Номер/Код НОМЕР_4 ) перераховані грошові кошти у розмірі 7500 грн на рахунок НОМЕР_5 (Номер/Код НОМЕР_6 ). Після чого на підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7601/25, номер провадження № 1- кс/641/1504/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 11.09.2025 о 10:03:35 з банківського рахунку НОМЕР_5 (Номер/Код НОМЕР_6 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1300 грн на рахунок НОМЕР_7 (Номер/Код НОМЕР_8 ) та 13.09.2025 о 20:22:45 з банківського рахунку НОМЕР_5 (Номер/Код НОМЕР_6 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1500 грн на рахунок НОМЕР_9 (Номер/Код НОМЕР_10 ).

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Банку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (Номер/Код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 (Номер/Код НОМЕР_10 ) а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 (Номер/Код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 (Номер/Код НОМЕР_10 ) а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 07.09.2025 по 14.01.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії зазначеної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1