Справа № 676/7946/25
Номер провадження 1-кс/676/2355/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 03 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію в електронному та/або паперовому вигляді, що містить відомості про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 06 серпня 2025 року невстановлена особа не маючи намір виконувати зобов`язання, під приводом продажу лісоматеріалів, зловживаючи довірою заволоділа коштами в сумі 110952 гривень, які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський із банківського рахунку НОМЕР_2 переказав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Вище вказаними діями невстановлена особа завдала збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 03 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що 05.08.2025 з метою придбання лісоматеріалів (брусу та дошки обрізної) для покрівлі підприємства, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 діючи добросовісно в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж лісоматеріалів, оголошення про що було розміщено від фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 . У вказаному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . На підставі досягнутих домовленостей подальше спілкування з постачальником здійснювалося через застосунок «Вайбер» по номеру НОМЕР_1 . Від товариства із постачальником спілкувалася ОСОБА_8 працівник по забезпеченню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постачальником виявилася особа, яка представилася, як ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_7 із постачальником спілкувалася через застосунок «Вайбер», а також здійснювала через даний застосунок листування із останнім. По суті усіх домовленостей, ОСОБА_8 отримала від постачальника рахунок на оплату, який становив 110 952 грн. 00 коп. На наступний день 06.08.2025 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено перерахунок на суму 110 952 грн. 00 коп. на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який належить ФОП ОСОБА_7 . Вказана оплата була здійснена за вартість лісоматеріалів та їх доставку. Після оплати згідно домовленості із постачальником лісоматеріали на наше товариство мали бути доставлені на протязі 3-5 днів. Зі сплином цього часу, товариство отримали відповідь від постачальника про затримку доставки. Зрештою постачальник почав не відповідати на повідомлення та не підіймав слухавку. Не отримавши свого замовлення, товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду на суму 110 952 грн. 00 коп. Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулося до поліції.

Крім того допитана в якості свідка організатор з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що 05.08.2025 року їй у застосунку «Вотсап» надійшло повідомлення від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 в якому останній надав їй номер мобільного телефону особи, яка здійснювала продаж та поставку лісоматеріалів. ОСОБА_10 повідомила, що в товаристві виникла необхідність у ремонті даху складського приміщення, яке знаходиться в м. Кам`янці-Подільський, для цього комерційний директор самостійно знайшов постачальника із яким просив її зв`язатися для купівлі лісоматеріалів. Так як у м. Кам`янці-Подільському перебував бригадир будівельної бригадир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , він самостійно зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був наданий ОСОБА_13 комерційним директором. Слухавку від ОСОБА_6 підійняв чоловік, суть розмови вона не чула. Після їхнього спілкування ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 , що даний чоловік є постачальником лісоматеріалів та знаходиться в м. Івано-Франківськ. За вказівкою комерційного директора ОСОБА_8 здійснила замовлення лісоматеріалів у вказаного постачальника. Листування по факту замовлення із постачальником вона здійснювала у застосунку «Вайбер» із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , а постачальник здійснював листування із номеру НОМЕР_1 . 06.08.2025 від постачальника вона отримала рахунок на оплату, вартість замовлення становила 110952 грн. 00 коп. Внаслідок даного отриманий рахунок на оплату ОСОБА_8 надала бухгалтеру, яка в подальшому здійснила грошовий переказ на рахунок постачальника. Після здійсненого переказу від бухгалтера вона отримала платіжну інструкцію про оплату, яку надіслала постачальнику. Після вказаного від постачальника ОСОБА_8 отримала відповідь про те, що поставка буде здійснена на протязі 3-5 днів. Через тиждень, а саме 12.08.2025 поставки не було, ОСОБА_8 написала повідомлення постачальнику, на що останній відповів, що поставка планується на 19.08.2025 у першій половині дня. 18.08.2025 від постачальника ОСОБА_8 отримала повідомлення про те, що доставка переноситься на 5-6 днів. Також постачальник повідомив, що вони можуть повернути кошти за замовлення, написавши заяву на ім`я ОСОБА_7 . Про дане ОСОБА_8 повідомила комерційного директора, який від імені генерального директора надіслав їй відповідну заяву про повернення коштів. Вказану заяву 19.08.2025 ОСОБА_8 надіслала постачальнику. З рештою коштів товариству так і ніхто не повернув та товар не поставили. На повідомлення постачальник вже не відповідав, додзвонитися до нього ОСОБА_8 не могла. Внаслідок того, що товариству було задано матеріальну шкоду, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішило звернутися до поліції.

Відповідно до кодів оператора мобільного зв`язку України - « НОМЕР_6 », який є кодом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та враховуючи вище викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального провадження, дізнавач ОСОБА_14 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказана в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особм, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 03 вересня 2025 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Поряд із цим, у матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази того, що невстановлена особа, яка можливо причетна до заволодіння шахрайським способом належними потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 110952 грн. на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , інформація про який міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач у своєму клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 03 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1