Справа № 592/206/26
Провадження № 1-кс/592/269/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивує тим, що 05.03.2024 приблизно о 12 год. 48 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 81 000 грн.

05.03.2024 приблизно о 13 год. 50 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 236 500 грн.

Грошові кошти потерпілих було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківськими картками.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000695 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; відомості щодо місць та часу зняття з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2024 по 20.03.2024 включно.

Строк дії ухвали до 06.03.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.