Провадження №: 1-кс/752/7838/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000125, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000125 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, розпочатого за повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 раку протягом 2021-2022 років закупили медичні препарати за завищеними цінами.

Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 03.05.2022 оприлюднено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про тендерну закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_5 , специфікацією якого є код ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали, а саме рукавички «МЕDICARE» з різними характеристиками та в розмірах S, M, L. Очікувана вартість закупки 3 154 652 грн.

Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір № 83 від 02.05.2022 про поставку вказаного товару. Вартість договору склала 3 154 652,00 грн.

Системним аналізом закупівель, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що в цей же період між товариством та замовниками укладались договори поставки аналогічного товару за значно нижчою ціною за одиницю.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 24.06.2022 оприлюднено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про тендерну закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_7 , специфікацією якої являється код ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція, (Aciclovir, Clindamycin, Imipenem and cilastatin, Colistin, Levofloxacin, Linezolid, Norepinephrine, Cefepime, Fluconazole, Cefazolin, Ceftriaxone, Ciprofloxacin) Очікувана вартість закупки 3 244 300,40 грн.

Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір № 113 від 10.06.2022 про поставку вказаного товару. Вартість договору склала 3 244 300,40 грн.

Вивченням вказаного договору та специфікації до нього встановлено, що ціна за одиницю товару, що є предметом договору, є необґрунтовано завищеною.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 23.05.2022 оприлюднено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про тендерну закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_9 , специфікацією якої являється код ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали, (34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів). Очікувана вартість закупки 24 475 680,00 грн.

Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір № 88 від 11.05.2022 про поставку вказаного товару. Вартість договору склала 24 475 680,00 грн.

Вивченням вказаного договору та специфікації до нього встановлено, що ціна за одиницю товару, що є предметом договору, є також необґрунтовано завищеною.

В рамках даного кримінального провадження було проведено товарознавчу експертизу та встановлено, що ринкова вартість товарів зазначених у специфікації додатку №1 до договору №88 від 11.05.2022 могла становити 19918267,63 грн. без ПДВ або 21312546,37 грн. з ПДВ; ринкова вартість товарів зазначених у специфікації додатку №1 до договору №113 від 10.06.2022 могла становити 3203833,43 грн. без ПДВ або 3283096,35 з ПДВ; ринкова вартість товарів зазначених у специфікації додатку №1 до договору №83 від 02.05.2022 могла становити 851214,76 грн.

30.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що під час своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що містять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме:

?детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?роздруківки про рух коштів часу з коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, розпочатого за повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Моніторингом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи Національного інституту раку протягом 2021-2022 років закупили медичні препарати за завищеними цінами.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполконику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що містять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме:

?детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?роздруківки про рух коштів часу з коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 29.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1