Справа № 683/3232/25
УХВАЛА
03 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
24 жовтня 2025 року т.в.о. начальника СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування, встановлено, допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що невідомими особами було запропоновано роботу на ринку біржі, яка полягає у виведенні коштів, так, з метою накопичення вказаних грошових коштів та подальшого їх отримання, їй було запропоновано невідомими особами, поповнити баланс особистого кабінету, та надано реквізити на які потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на які потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 31 500 грн. 01.09.2025.
Слідчий вказує, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по теперішній час.
Слідча у клопотанні просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також,
інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 40, 159 КПК України, ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по термін дії ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по термін дії ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація через обмеженні строки зберігання.
Ухвала діє до 03 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя