Справа № 615/2528/25
Провадження № 1-кс/615/400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000155 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до наступних рахунків: № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД відділенням поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом перерахування 01 липня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахувала невстановленій особі на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 98 000,00 грн за товар, однак була обманута зловмисником і товар не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що протягом 4-х місяців назад познайомилась із військовослужбовцем на ім?я ОСОБА_6 , з його слів перебуває в ОСОБА_7 . Потім після спілкування ОСОБА_6 повідомив, що його відправляють на бойове завдання і додав, що відправить потерпілій деякі речі, але що саме не повідомив, і повідомив нібито в посилці можуть бути грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що перевізником даної посилки буде виступати Турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі після чого вище вказана компанія написала потерпілій, що ОСОБА_8 відправляє посилку на її ім?я через компанії і потрібно заплатити грошові кошти за доставку в розмірі 45 000 гривень. 01 липня 2025 року прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_9 і після чого потерпілій повідомлено, що посилку відправлено. 07 липня 2025 року потерпілій знову написав перевізник і повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти за доставку, щоб не їхати до м. Миколаїв, де потерпіла знову прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахувала грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_10 . Після чого 16 липня 2025 року знову написала компанія і повідомила, що потрібно скинути грошові кошти в сумі 23 000 гривень у зв?язку з тим, що виникла заминка в порту м. Миколаєва, на що потерпіла знову відправилась в відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахувала грошові кошти в сумі 23 000 гривень на банківській рахунок НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_11 .

Дізнавач вказав, що завдяки вказаній інформації можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , приймаючи до уваги встановлені досудовим розслідуванням обставини, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Подав заяву, у якій клопотання підтримав та просить розглядати клопотання без його участі.

Представники Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились. Причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СД відділенням поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом перерахування 01 липня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахувала невстановленій особі на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 98 000,00 грн за товар, однак була обманута зловмисником і товар не отримала.

У протоколі допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що вона здійснювала переказ коштів зі своєї банківської карти на наступні рахунки: № НОМЕР_5 у розмірі 45 000,00 грн; № НОМЕР_6 у розмірі 30 000,00 грн; № НОМЕР_2 у розмірі 23 000,00 грн.

Долучені до клопотання виписки з карткових рахунків потерпілої не містять відомостей щодо перерахування грошових коштів на рахунки, які зазначені потерпілою у протоколі допиту, враховуючи, що потерпілою зазначалось, що вона перераховувала кошти саме зі своєї банківської карти.

Окрім того, дізнавач просить тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в тому числі до рахунку: № НОМЕР_1 , у свою чергу потерпілою у протоколі допиту зазначено номер рахунку на який нею здійснено переказ кошів № НОМЕР_6 .

Узагальнюючи викладене, неможливо дійти висновку на підставі яких саме відомостей дізнавачем встановлено рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи до яких дізнавач просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані документи можуть бути використані як докази.

Виходячи з викладеного, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000155 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000155 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1