Справа № 144/1432/25
Провадження № 1-кс/144/410/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 с-ще Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000100 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому зазначив, що 01.08.2025 року надійшов рапорт співробітника про те, що під час розгляду звернення ЄО 3085 від 24.07.2025, яке надійшло від гр. ОСОБА_5 , по факту шахрайських дій відносно неї було встановлено, що невідома особа, зламавши мобільний додаток «Телеграм» на телефоні гр. ОСОБА_6 надіслали повідомлення заявниці позичити грошові кошти у сумі 4000 тис. грн., після чого заявниця перерахувала кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 01.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримує заробітну плату. 24.07.2025 ОСОБА_5 знаходилась по місцю своє роботи, після обіду до неї на мобільний телефон прийшло повідомлення в «Телеграм» від її куми, жительки с. Залужжя Гайсинського району ОСОБА_6 , з проханням, щоб ОСОБА_5 їй позичила грошові кошти в сумі 15 000 гривень, потерпіла відповіла, що таких грошей у неї немає, та повідомила, що може позичити чотири тисячі гривень. Після чого прийшло повідомлення, що вона може скинути чотири тисячі гривень, та скинули їй банківську карту № НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_5 скинула квитанцію, але побачивши, що повідомлення було непрочитане, через 15 хвилин вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , на що остання відповіла, що це не вона писала, а її сторінку в Телеграм було пошкоджено, та від її імені писали шахраї. Зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_5 на офіційному сайті Кібер поліції сформувала заяву, про вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який здійснено перерахунок грошових коштів належить Публічному Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити відомості про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові. число, місяць, рік народження, місце

проживання, контактні телефони, паспортні дані,) якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); - руху коштів за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти; відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали; - фото-відеоматеріалів з банкоматів (ATM) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 24.07.2025 по дату виконання ухвали; - інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали; - параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали, повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні банку.

Старший слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні поданому до суду надав заяву про розгляд без його участі клопотання, яке просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, неприбуття якого не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить старший слідчий СВ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, відомості про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); - руху коштів за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти; відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали; - фото-відеоматеріалів з банкоматів (ATM) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 24.07.2025 по дату виконання ухвали; - інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 24.07.2025 по дату виконання ухвали; - параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 24.07.2025 по дату виконання ухвали, повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 з 09 год. 00 хв. 24.07.2025 по дату виконання ухвали, які зберігаються в Публічному Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї у відділенні вказаного банку в м. Вінниця.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя