490/2826/25 10.12.2025
н/п 1-кс/490/4798/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000127 від 14.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309, ч.1 ст.310 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 14.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309, ч.1 ст.310 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 вилучених у підозрюваних під час проведення слідчих (процесуальних) дій та відкритих у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час отримання, надсилання та розподілу грошової винагороди від злочинної діяльності.

Слідчий, пославшись на те, що зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309, ч.1 ст.310 КК України.

Встановлено, що на початку березня 2025 року, не працюючий мешканець м. Одеса Одеської області ОСОБА_5 , не маючи постійного місця роботи та законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), ігноруючи вказані норми закону, вирішив обрати в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин та прекурсорів засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всій території України.

З метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення злочинного результату ОСОБА_5 вирішив створити на території Миколаївської та Одеської областей стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, з якими він підтримував довірчі стосунки, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та прекурсорів, які визнаватимуть його авторитет як керівника організованої групи, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час вчинення вказаних злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Діючи з указаною метою ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який довів до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та розподілив ролі і функції кожного учасника організованої групи, а також правила поведінки та обумовленої конспірації.

Очолювана ОСОБА_5 організована група мала чіткий розроблений план з розподілом обов`язків та функцій кожного з її учасників, об`єднаних єдиною метою незаконним збагаченням за рахунок вчинення злочинів, пов`язаних зі збутом психотропних речовин.

Грошові кошти, які надходили від продажу психотропних речовин розподілялись ОСОБА_5 між членами керованої та організованої ним групи у визначених організатором частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили ряд умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин за наступних обставин.

Так, члени вказаної організованої групи, об`єднані єдиним умислом в досягненні злочинного результату, будучи обізнаними про роль кожного співучасника, у період часу з 04.03.2025 по 10.10.2025 вчинили 13 епізодів кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням психотропної речовини в спеціально орендованому та обладнаному для цього житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини шляхом здійснення поштових відправлень через поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, члени організованої групи, у вказаний період, виготовили, зберігали, пересилали з метою збуту, а також здійснили збут не менше 13,2 кг. психотропної речовини «амфетамін».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 вилучених у підозрюваних під час проведення слідчих (процесуальних) дій та відкритих у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час отримання, надсилання та розподілу грошової винагороди від злочинної діяльності.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ;слідчому СВ Баштанського РВПСУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;старшого слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; старшого слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчому СУГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; слідчому СУГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ; слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ;старшому слідчому СВ МРУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ;слідчому СВ ВП №2 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ;слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ; слідчому СВ Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ;слідчому СВ Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ;старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ;слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ;слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 , які здійснюють досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 10.10.2025;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ), із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 10.10.2025;

-інформації, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 10.10.2025;

-повної інформації стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Строк дії ухвали по 10 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1