УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002286 від 20.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002286 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307КК України.

19.07.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт заступника начальника СРЗПВ ВКП Хмельницького РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те що, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 спільно із невстановленими особами, перебуваючи в невідомому місці, здійснють збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, шляхом розкладання «закладок».

17.10.2025 до чергової частини Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт від оперативних працівників про те, що в ході контролю за вчиненням злочину у гр. ОСОБА_6 було проведено оперативну закупку психотропної речовини «Альфа PVP».

27.10.2025, близько 19:30 год., працівниками поліції Хмельницького РУП за адресою: АДРЕСА_4 при перевірці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено невідомі речовини, схожі на наркотичні, у великих розмірах, які останній зберігав при собі з метою збуту.

Зокрема, в ході досудового розслідування проведено дві закупки психотропних речовин, а саме особа під легендованими даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.09.2025 здійснив транзакцію в сумі 2420 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 у вигляді розрахунку за купівлю психотропної речовини «Альфа ПВП» вагою 5г. Окрім цього, 15.10.2025особа під легендованими даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив транзакцію в сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 у вигляді розрахунку за купівлю психотропної речовини «Альфа ПВП» вагою 5г.

Враховуючи вище викладене, з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові).

Для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002286.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію по картковому рахунку: НОМЕР_4 , зокрема, щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, рух коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів, фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адреси мобільних терміналів, з яких здійснювались фінансові операції та проводилась авторизація в застосунку інтенет банкінгу по банківській карті, із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )), а саме до документів, які містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , зокрема, щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, рух коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів, фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адреси мобільних терміналів, з яких здійснювались фінансові операції та проводилась авторизація в застосунку інтенет банкінгу по банківській карті, із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 19 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя