СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1758/25
Провадження № 1-кс/306/375/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000309 від 15.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 14.08.2025 о 12:39 годині до заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , надійшло «смс» повідомлення від абонента НОМЕР_1 надійшло повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким заявниця перейшла та у відкрившійся вкладці ввела свої дані, а саме поштовий індекс, домашню адресу, номер карткового рахунку та CVV код, після чого о 13:20 год., відбулись трансакції з переводу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 в сумі 5661 грн., 5649 грн. та 5638 грн. на невстановлений рахунок особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з адресою терміналу «Dubai», чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 16 949,67 гривень. Вказує, що в ході досудового розслідування, 15.08.2025, було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка в ході допиту показала що 14.08.2025 близько 12:39 години до неї на мобільний телефон від абонента НОМЕР_1 , повідомлення посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким потерпіла перейшла та у відкритій вкладці ввела поштовий індекс та адресу, а також номер карткового рахунку та CVV код, після чого о 13:20 години відбулось списання грошових коштів в сумі 5661 гривень, 5649 гривень та 5638 гривень, чим саме було завдано потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 16948 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також без участі прокурора та слідчого які клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити (а.с.4).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000309 від 15.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 14.08.2025 року надана потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та рапорт інспектора-чергового ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в яких детально описані обставини вищевказаної події (а.с.5,6,7-8).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.08.2025 року, убачається, що остання детально описала обставини вищевказаної події (а.с.9-10).

З квитанцій №8876-ТНВМ-92М6-ССР5; №ЕА9Н-79С1-32К3-105Е; №К8АС-В3Н7-ВРА1-АН93 від 14.08.2025 року наданих " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 вбачається рух грошових коштів в сумі 5661 гривень, 5649 гривень та 5638 гривень, чим саме було завдано потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 16 948,00 гривень. (а.с.11-13).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НІЇ в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКІ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунка НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунка НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.08.2025 по 00 год. 01 хв. 31.08.2025;.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1