Номер провадження:1-кс/521/4139/25
У Х В А Л А

20 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000109 від 11.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіпід процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час судового розгляду у кримінальному провадженні №0000887 від 28.06.2024, за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, встановлені достатні підстави для висунення йому додаткового обвинувачення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурором Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси внесені відомості до ЄРДР за № 0000109 від 11.11.2025 та розпочато процедуру висунення додаткового обвинувачення за ч. 2 ст. 209 КК України, оскільки в ході судового розгляду кримінального провадження №0000887 від 28.06.2024, за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме, у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великому та особливо великому розмірі, вчиненому повторно, встановлено що грошові кошти набути ним в ході злочинної діяльності, невстановлені особи, за попередньою домовленістю з ним, завчасно отримавши адресу його крипто гаманця, перераховували ОСОБА_5 .

Зазначені грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом.

Відповідно до показів наданих суду, обвинувачений за одну відправку психотропної речовини отримував від 10 до 40 доларів США.

Джерелами доходу обвинуваченого з січня 2024 до 12.10.2024 (дата затримання на підставі 208 КПК України), за його показами, були заробітна плата у ветеринарній клініки 8 тисяч гривень на місяць та грошові кошти здобуті в ході його злочинної діяльності. Інших додаткових джерел прибутку обвинувачений не мав. Батьки пенсіонери. Дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Відповідно до дослідженого у судовому засіданні протоколу огляду мобільних телефонів обвинуваченого, встановлені листування у додатку Telegram, де він надає невстановленим особам адресу криптогаманця на який вони пересилають грошові кошти за збут психотропних речовин ОСОБА_5 , зазначені грошові кошти виводились ним як прибуток отриманий від злочинної діяльності.

Також встановлено, що в ході допиту обвинуваченого ОСОБА_5 , у судовому засіданні, кримінального провадження №0000887, яке відбулось 29.10.2025, встановлено, що він використовував у своїй кримінально протиправній діяльності власний автомобіль BMW X5 днз НОМЕР_1 , з метою перевезення та зберігання, з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а отже зазначений автомобіль є засобом вчинення кримінального правопорушення та підлягає спеціальній конфіскації.

У своїх показах ОСОБА_5 зазначив, що безпосередньо на своєму автомобілі BMW X5 днз НОМЕР_1 , перевозив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP:

- 04.05.2024, з адреси свого проживання: АДРЕСА_1 , до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 11.10.2024, , з адреси свого проживання: АДРЕСА_1 , до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Обвинувачений ОСОБА_5 зазначив, що у всіх випадках перевезення з метою отримання та/або відправлення, з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своїй кримінально протиправній діяльності використовував власний автомобіль BMW X5 днз НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 підтвердив, що безпосередньо у своєму автомобілі BMW X5 днз НОМЕР_1 здійснював фасування психотропної речовини розподіляючи її на менші дози та здійснював пакування у завчасно придбані пакувальні коробки та пакети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого збуту.

Зазначені покази також узгоджуються із дослідженими доказами у судовому засіданні, зокрема протоколом обшуку від 12.10.2024 та додатками до нього, відповідно до якого ОСОБА_5 самостійно дістав з автомобілю BMW X5 днз НОМЕР_1 , два пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та приладдя яке використовував для її фасування.

З урахуванням наявності в санкціях ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України обов`язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна та можливості спеціальної конфіскації автомобіля як засобу вчинення кримінального правопорушення, процесуальним керівником, вживаються заходи щодо накладення арешту на належне обвинуваченому майно.

Таким чином, автомобіль BMW X5 днз НОМЕР_1 , є засобом вчинення кримінального правопорушення та відповідно до ст. 96-2 КК України підлягає спеціальній конфіскації.

Водночас, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортний засіб BMW X5 днз НОМЕР_1 , 2000 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_4 , вартістю 206 000 грн, перереєстрований 25.10.2024 на підставі операції «Перереєстрація ТЗ із укладенням договору купівлі-продажу через електронні сервіси та зовнішні ресурси» через єдиний державний вебпортал електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нового власника ОСОБА_6 , який отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 .

Виходячи з викладеного, достовірно знаючи про існування кримінального провадження та факт повідомлення про підозру, що може привести до обмежень права власності внаслідок арешту, а також подальшої конфіскації майна за вироком суду на користь держави, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вжито умисні дії щодо відчуження та перереєстрації вказаного автомобіля.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000887, встановлено, що у власності обвинуваченого ОСОБА_5 перебувало, зокрема, майно, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 90.7 м.кв., за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, дата державної реєстрації 20.11.2020, з забороною відчуження, оскільки приміщення перебуває в іпотеці під договір позики у суммі 690 794 гривень 05 копійок.

У зв`язку з викладеним та для забезпечення виконання вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано відповідне клопотання про накладення арешту на майно обвинуваченого ОСОБА_5 .

Наразі, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення, загальною площею 90.7 м.кв., за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що належало обвинуваченому ОСОБА_5 ним відчужено на підставі договору дарування від 24.10.2024, ОСОБА_7 .

Відповідно до актового запису № 1755 від 12.10.1989, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстрації актів цивільного стану складеного на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , його батьком є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Виходячи з викладеного, достовірно знаючи про існування кримінального провадження та факт повідомлення про підозру, що може привести до обмежень права власності внаслідок арешту, а також подальшої конфіскації майна за вироком суду на користь держави, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вжито умисні дії щодо відчуження нежитлового приміщення загальною площею 90.7 м.кв., за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

За таких умов правочин вчинений між обвинуваченим ОСОБА_5 та його батьком ОСОБА_8 засвідчують про вжиття ними заходів, спрямованих на зменшення майна ОСОБА_5 з метою приховування його від звернення стягнення, та мають за мету завдати шкоди майновим інтересам держави.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до джерел доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні вищевказаних документів, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, що у подальшому може бути використано як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України,

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 7 статі 165 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказу по кримінальному провадженні, а отримання необхідних відомостей в інший спосіб неможливо, на підставі чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000109 від 11.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

1)інформацію, щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );

2)інформацію, щодо джерел доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) з січня 2023 року по січень 2025;

3)інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );

4)інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ) з січня 2023 року по січень 2025;

5)інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 );

6)інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) з січня 2023 року по січень 2025;

7)інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 );

8)інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ) з січня 2023 року по січень 2025;

9)інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

10)інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) з січня 2023 року по січень 2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1