Справа №766/5484/25
н/п 1-кс/766/7784/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000060 від 22.03.2025 року, старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000060 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.03.2025 по строк дії ухвали слідчого судді. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківськім рахункам на підставі яких видано банківську картку НОМЕР_1 . Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку НОМЕР_1 .

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки НОМЕР_1 та анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000060 від 22.03.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено, що 21.03.2025 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.03.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перераховувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 32243 грн., на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 20273 грн., а також зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 10478 грн. та на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 1550 грн., чим спричинила матеріальний збиток заявниці на загальну суму 64544 гривні.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 64544 гривень чим спричинила останній майнової шкоди.

29.05.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківський рахунок невідомої особи, а саме 21.03.2025 року о 10:15 годині грошові кошти у розмірі 4900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 .

15.07.2025 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківський рахунок невідомої особи, а саме 21.03.2025 року о 10:46 годині грошові кошти у розмірі 5100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 .

08.09.2025 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківський рахунок невідомих осіб, а саме 21.03.2025 року о 10:58:12 годині грошові кошти у розмірі 800 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 та 21.03.2025 року о 11:40:00 годині грошові кошти у розмірі 1000 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_11

В ході перегляду в мережі інтернет веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , на який зараховано грошові кошти потерпілої, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка можу містити банківську таємницю та перебуває у володінні вищевказаної банківської установи.

Роздруківка руху коштів по даним банківським рахунках дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилаючись на викладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.03.2025 по строк дії ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.03.2025 по 06.11.2025, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки НОМЕР_1 та анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1