Справа №345/5978/25
Провадження № 1-кс/345/876/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000541 від 18.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Монастирець, Стрийського району, Львівської області, про те що , в період часу з 06.10.2025 року до 14.10.2025 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома потерпілої не відомими особами із використанням електронно-обчислювальної техніки створена банківська картка з номером № НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в подальшому з новоствореної банківської картки та особистої банківської картки гр. ОСОБА_4 з номером № НОМЕР_4 ( на даний час перевипущена з № НОМЕР_1 ) не відомими особами було проведено підозрілі транзакції зокрема: 06.10.2025 о 14:40 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перерахування коштів у сумі 500 , 00 грн. з деталями транзакції ( переказ на свою «Скарбничку» НОМЕР_5 . 500 UAH від надходжень);13.10.2025 о 20:34 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перерахування коштів у сумі 6 , 00 грн. з деталями транзакції (GOOGLE*VYG 938562, СС ІНФОРМАЦІЯ_3 );13.10.2025 о 20:34 год. на банківську карту № НОМЕР_4 зарахування коштів у сумі 10 837, 00 грн. з деталями транзакції (суми вкладу з «Скарбнички»);13.10.2025 о 20:35 год. з банківської карти № НОМЕР_4 перерахування коштів у сумі 11 800, 00 грн. з деталями транзакції (GOOGLE*ADS,CC GOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 13.10.2025 о 20:36 год. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахування коштів у сумі 6 , 00 грн. з деталями транзакції (GOOGLE*HWA 755129, ССGOOGLE.COM);13.10.2025 о 20:36 год. з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахування коштів у сумі 3 000, 00 грн. з деталями транзакції (Google ADS, Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 );13.10.2025 о 20:42 год. на банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) зарахування коштів у сумі 6 , 00 грн. з деталями транзакції (GOOGLE*HWA 755129, ССGOOGLE.COM);13.10.2025 о 23:32 год. на банківську карту № НОМЕР_4 зарахування коштів у сумі 6 , 00 грн. з деталями транзакції (GOOGLE*VYG 938562, ССGOOGLE.COM); 4.10.2025 о 01:45 год. на банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) зарахування коштів у сумі 0, 34 грн. з деталями транзакції (Зарахування процентів за вкладом з «Скарбничка»); Відтак, матеріальна шкода становить 15 396, 93 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: впродовж тривалого часу вона користується банківськими картками, емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема карткою № НОМЕР_4 (на даний час перевипущеною під № НОМЕР_1 ), на яку регулярно надходить пенсія.

У її користуванні перебуває мобільний телефон марки HUAWEI P30 Lite, модель MAR-LX1A, з ІМЕЙ-кодами:

IMEI 1: НОМЕР_6 ,

IMEI 2: НОМЕР_7 ,

а також фінансовий номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

З 28 серпня 2025 року вона перебуває в Україні за місцем реєстрації АДРЕСА_1 , оскільки періодично відвідує своїх дітей, які проживають у Франції.

17 жовтня 2025 року вона прибула до м. Калуш до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою зняття пенсійних коштів.

У відділенні їй повідомили, що на її ім`я відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), про існування якого вона дізналася вперше та не надавала згоди на його відкриття.

На прохання пояснити ситуацію, працівники банку не змогли надати вичерпної інформації, натомість повідомили, що в період з 06.10.2025 по 14.10.2025 з її основної банківської картки, а також з вищезгаданого нового рахунку, були здійснені такі транзакції:

06.10.2025 о 14:40 переказ 500,00 грн з карти № НОМЕР_4 на «Скарбничку» ( НОМЕР_5 );

13.10.2025 о 20:34 списання 6,00 грн на GOOGLE*VYG 938562 (СС GOOGLE.COM);

13.10.2025 о 20:34 зарахування 10 837,00 грн з «Скарбнички» на карту № НОМЕР_4 ;

13.10.2025 о 20:35 списання 11 800,00 грн на GOOGLE*ADS (CC GOOGLE.COM, оплата з подвійною конвертацією);

13.10.2025 о 20:36 списання 6,00 грн з карти № НОМЕР_2 на ІНФОРМАЦІЯ_6 (СС GOOGLE.COM);

13.10.2025 о 20:36 списання 3 000,00 грн з карти № НОМЕР_2 на ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Дублін, оплата з подвійною конвертацією);

13.10.2025 о 20:42 зарахування 6,00 грн на карту № НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 *HWA 755129;

13.10.2025 о 23:32 зарахування 6,00 грн на карту № НОМЕР_4 від GOOGLE*VYG 938562;

14.10.2025 о 01:45 зарахування 0,34 грн на карту № НОМЕР_2 як проценти за вкладом з «Скарбнички».

Загальна сума завданої матеріальної шкоди, за словами громадянки, становить 15 396,93 грн.

Також заявниця зазначила, що її банківська карта № НОМЕР_4 (перевипущена під № НОМЕР_1 ) була застрахована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і щомісячно з неї автоматично списувалася плата за страховку.

У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй порадили звернутись до поліції, що вона і зробила. Безпосередньо у відділку поліції за допомогою працівників поліції було направлено електронну скаргу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної пошти її сина, доступ до якої вона має. Скаргу зареєстровано за вхідним номером 17988278-ВБ.Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , терміном на 1 (один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 05.10.2025 по 15.10.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , терміном на 1 (один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 05.10.2025 по 15.10.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 05.10.2025 по 15.10.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure»;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя