Справа № 185/487/26
Провадження № 1-кс/185/60/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів

15 січня 2026 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2026 року внесено відомості про те, що 04 січня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 військовий ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 знято кошти невідомою особою на загальну суму 60 000 грн.

Номер кримінального провадження 0000015, правова кваліфікація кримінального правопорушення частина 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на лікуванні у Юр?ївський лікарні за адресою АДРЕСА_1 , хотів купити собі одяг у магазині та виявив, що коштів на його банківські карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 немає, після чого у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 перевірив перекази своїх грошових коштів та виявив, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 невідома особа зняла грошові кошти, а саме 29 грудня 2025 року на суму 40 000 грн та 02 січня 2026 на суму 20 000 грн.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з 29 грудня 2025 року по 03 січня 2026 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період.

Інформація, що містить банківську таємницю і стосується руху коштів по банківській картці, з якої невідома особа здійснила декілька переказів грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме:

1. Документів, що стосуються відкриття та використання банківській картці № НОМЕР_1 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. Роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з 29 грудня 2025 року по 03 січня 2026 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції з 29 грудня 2025 року по 03 січня 2026 року по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю вилучення їх завірених копій (у разі неможливості надання оригіналів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1