печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2758/26-к
пр. № 1-кс-2098/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001431,

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів судової справи № 914/466/23, яка розпочата за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, що діяв на момент вчинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є кінцевими бенефіціарними власниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_1, АДРЕСА_3), за попередньою змовою з директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (АДРЕСА_4, засновником якої, у свою чергу, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 , АДРЕСА_3) (далі - компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 або Позичальник) ОСОБА_9 , генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікайний код юридичної особи НОМЕР_2 , має засновника - ІНФОРМАЦІЯ_10, засновником якої, у свою чергу, є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 (був генеральним директором з 19.12.2017 по 26.08.2022) з 28.01.2021 по 24.03.2023 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання підроблених документів, а саме кредитними коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 20 млн. доларів США.

Також в ході слідства встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), будучи службовою особою товариства, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно не виконала у період з 28.04.2023 по 05.06.2023 ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 914/466/23, якою встановлений мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - Кредитори) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13, позичальник), а також дочірніми компаніями позичальника, укладений кредитний договір, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_13 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі 75 000 000 доларів США та нараховані на нього відсотки.

ІНФОРМАЦІЯ_13 є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", засновником якого є компанія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ІНФОРМАЦІЯ_10) АДРЕСА_4, (бенефіціари: ОСОБА_10 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_11 ) та ОСОБА_5 . Водночас, засновником ІНФОРМАЦІЯ_10 є компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до умов Кредитного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виступило поручителем перед ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_12 за зобов`язаннями ІНФОРМАЦІЯ_8 . Станом на 17.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 повністю не виконали свої зобов`язання перед ІНФОРМАЦІЯ_7 з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Разом з тим, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виступило іпотекодавцем за передекспортним кредитним договором укладеним компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 з ІНФОРМАЦІЯ_6 r.l на суму 20 млн. доларів США та зберігачем рухомого майна переданого позичальником в заставу кредитору, як забезпечення виконання зобов`язань.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитний агент в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_6) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Введено мораторій на задоволення кредиторських вимог та призначено арбітражного керуючого ОСОБА_14 .

Відповідно до звіту розпорядника майна - арбітражного керуючого ОСОБА_14 № 01-32/12-11 від 07.11.2024 за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану інвестиційної та іншої діяльності та становища на ринках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, зокрема встановлено, що боржник, починаючи з 2021 року, знаходиться у кризовому фінансовому стані, не отримував чистого прибутку; протягом досліджуваного періоду (2020-2023 роки) відстежується кризова неплатоспроможність та кредитоспроможність, значна сума кредиторської заборгованості, спадання власних оборотних засобів та власного капіталу; господарський стан підприємства характеризується критичним рівнем ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності; протягом 2020 І кв. 2023 р.р. відбулися зміни необоротних активів боржника, шляхом їх зменшення на 529 002 тис. грн., що відбулось за рахунок спадання основних засобів; встановлені ознаки дій з доведення до банкрутства та його приховування.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: матеріалів судової справи № 914/466/23, яка розпочата за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи ОСОБА_3 в судовому засіданні в режимі відеоконференції, щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити, вказує, що кінцевого рішення по даній справі ще немає.

Слідчий суддя, заслухавши учасника процесу, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, відповідно до рішення Ради суддів України № 68 від 03.11.2017 року, зазначено, що не може бути виправданим потреби досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами, не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні суду задоволенню не підлягає, оскільки не завершений розгляд справи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001431 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1