Справа № 216/8936/25
провадження 1-кс/216/2740/25
УХВАЛА

іменем України

29 грудня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000168 від 20.02.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000201 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023, у невстановлений час ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефона НОМЕР_1 та із невстановленим чоловіком домовилась про продаж дитячого батута та перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4500 грн., проте товару не отримала.

Крім того, 05.05.2023 року близько 15 год. 00 хв., гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення з продажу «басейну». В подальшому зв`язавшись із продавцем та домовившись про купівлю вищевказаного "басейну" гр. ОСОБА_6 .0 перерахував із свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на банківську картку продавця № НОМЕР_4 грошові кошти за товар в сумі 7500 грн., та в подальшому, останній ще раз перерахував грошові кошти у сумі 850 грн, після чого, продавець на зв`язок не виходить, та товар не надіслав. Таким чином, гр. ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 8350 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, до СВ Криворізького РУП надійшов рапорт начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те, що ними при виконанні доручення у рамках даного кримінального провадження встановлено, що мешканець м. Кривий Ріг займається розміщенням оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж різноманітних товарів за цінами нижче середньо ринкових, по передплаті на різні банківські картки. Для реалізації протиправної діяльності, а саме отримання грошових переказів, зловмисник використовує заздалегідь підготовлені картки та особисті кабінети банківських додатків, які скуповують у осіб з важким матеріальним становищем серед кола друзів та знайомих мешканців м. Кривого Рогу. В подальшому отримані грошові кошти переводяться в готівку шляхом зняття в банкоматах міста та розрахунків в магазинах.

В ході виконання доручення встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний мешканець м. Кривого Рогу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно якого, за вчинення аналогічних злочинів 28.09.2023 року скеровано обвинувальний акт до ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000201 від 01.02.2023.

Крім того, встановлено зо слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 01.02.2023 проведено обшуки в автомобілі та за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, саме: мобільні телефони та банківські картки, серед яких є банківська картка № НОМЕР_2 на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти за оплату замовленого товару та банківська картка № НОМЕР_4 на яку потерпілим ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти за оплату замовленого товару. Які у подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та накладено арешт.

28.09.2023 матеріали кримінального провадження № 0000201 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, скеровано до Криворізької центральною окружної прокуратури Дніпропетровської області та прокурором направлені спільно з обвинувальним актом до Центрально-Міського районного суду м. Кривого рогу обвинуваченого.

Отже, з метою підтвердження або спростування інформації щодо можливого вчинення злочину під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які будуть використанні з метою досягнення цілей кримінального провадження та у подальшому стануть підставою для призначення відповідної експертизи.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідча надала копії наступних документів:

- Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000168 від 20.02.2023;

- Протоколи прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

- Протоколи допитів потерпілих;

- обвинувальний акт у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000201;

- Рапорт.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості зазначені у клопотанні мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000201 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8