Справа № 750/5152/25
Провадження № 1-кс/750/5019/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 12.04.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона користується двома банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна). 10.04.2025 о 10 год. 00 хв. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представились працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що її банківську картку для виплат заблоковано та вона повинна повідомити код, який було надіслано в смс-повідомленні, що вона і зробила. Після проведених маніпуляцій їй почали надходити різного роду смс-повідомлення з інформацією щодо її карткових рахунків, тому вона вирішила піти до банкомату та зняти грошові кошти. Однак, у проведенні операції банкомат їй відмовив, надавши повідомлення про невірний пін-код. Потім вона пішла у відділення банку, де їй повідомили, що на банківській картці № НОМЕР_2 було змінено кредитний ліміт до 10900 грн, вказану суму переказано на іншу її картку № НОМЕР_1 , з якої грошові кошти в сумі 18500 грн перераховано на невідому банківську картку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.04.2025 по 01.06.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.04.2025 по 01.06.2025 спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.04.2025 по 01.06.2025 спроби зміни пін-кодів доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.04.2025 по 01.06.2025 спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про пристрої, з яких здійснювався за період часу з 07.04.2025 по 01.06.2025 вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_1 ; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався за період часу з 07.04.2025 по 01.06.2025 вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1