Справа № 610/3538/25
Провадження № 1-кс/610/615/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2025 за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") у паперовому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.09.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківську виписку з платіжного рахунку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку вказаної картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріали фото- і відеозйомки особи, а також відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 08.09.2025-09.09.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 107 670 гривень, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до документів та інформації, якою володіє банківська установа. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2025 за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 від 11.09.2025 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000113 у період 08.09.2025-09.09.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 107 670 гривень, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.09.2025 він вирішив придбати Міні-трактор марки "Yanmar F18", бувший у користуванні, з фрезою і плугом, загальною вартістю 107 670 гривень. О 15:47 год він здійснив передплату у сумі 13 048 гривень, перерахувавши через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказану суму на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 . У подальшому 09.09.2025 після домовленості з продавцем він здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_2 : о 16:04 год - 29 622 грн, 16:07 год - 29 000 грн, о 16:16 год - 20 000 грн. Оскільки потерпілий вичерпав свій ліміт на перекази між картками, він попросив свою знайому ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів у сумі 16 000 грн, яка 09.09.2025 о 17:08 год зі свого рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Проте трактор він так і не отримав, а згодом помітив, що оголошення про продаж трактору на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за яким він звертався, зникло. Номери продавців були відключені або на дзвінки ніхто не відповідав. Після чого він звернувся до поліції з приводу вчинення шахрайських дій щодо нього.

Наведене вище підтверджується також випискою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та скріншотами переписки з мобільного телефону потерпілого (а.с. 15-23).

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2025 за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса відділення: АДРЕСА_2 ) у паперовому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.09.2025 до 25.09.2025, а саме:

- банківську виписку з платіжного рахунку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку вказаної картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріали фото- і відеозйомки особи, а також відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.11.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1