Провадження № 1-кс/554/1376/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначила, що в провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000359 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської окружної прокуратури Полтавської області про те, що 18.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 установлені факти можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше, ніж за один місяць.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якої в період з 2019 по 2025 рік ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

Казначейство України НОМЕР_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

З метою перевірки вище вказаних банківських рахунків, підтвердження або спростування можливості виплати заробітної плати, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківських рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 2019 року по дату винесення ухвали.

До клопотання дізнавачем долучено службову записку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої вбачається, що згідно даних інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 по території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 по ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.05.2024 року обліковувався податковий борг в сумі 86905,85 грн, заборгованість з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування відсутня, станом на 01.01.2025 року обліковувався податковий борг в сумі 72130,44 грн та заборгованість з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 203489,37 грн та станом на 05.11.2025 року обліковувався податковий борг в сумі 495014,96 грн та заборгованість з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 488664,09 грн (а.с.13).

З урахуванням даних відомостей, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених відомостей за період часу з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 21.01.2026 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000359 від 09.07.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківських рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 21.01.2026 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів, а також інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківських рахунках, які належать ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю виготовлених на паперових та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, по банківським рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 21.01.2026 року.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 березня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1