Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/12/2026 Справа № 641/9528/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.12.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що у період часу з 04.04.2025 по 06.04.2025 невстановлена особа користувалась кредитними грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 після його смерті, а саме після 03.04.2025, тим самим заволоділа грошовими коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 26 417,03 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 03.12.2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вона дійсно являється провідним експертом відділу по роботі з проблемними активами по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та також представляє інтереси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх органах державної влади і управління.

Так, 12.05.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано в одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові свідоцтво про смерть клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого стало відомо, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . З ОСОБА_5 30.08.2021 було укладено кредитний договір SAMDNWFC0 на отримання кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_1 , зі змінюваним кредитним лімітом, який з 28.06.2024 року складав 35 000 грн. Хто приніс свідоцтво про смерть до відділення банку не відомо, так як така статистика не ведеться та вказана інформація про особу не фіксується.

Після отримання свідоцтва про смерть стало відомо про те, що після смерті клієнта, а саме після 03.04.2025 невстановлена особа використовувала кредитні кошти померлого ОСОБА_5 у період часу з 04.04.2025 по 06.04.2025, хоча будь-яких операцій по карті він самостійно виконувати не міг.

Таким чином, 31.08.2025 року ОСОБА_6 на виконання надійшли матеріали проблемної заборгованості стосовно клієнта ОСОБА_5 . Вказану перевірку проводила ОСОБА_6 особисто, у зв`язку з тим, що керівництво банку самостійно обирає осіб по яким необхідно здійснити певні дії. По картці ОСОБА_5 така ситуація виникла, через те, що тривалий проміжок часу не відбувалось погашення кредиту. В ході вказаної перевірки було встановлено, що ОСОБА_5 згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та після дати смерті клієнта виявлено заборгованість по картці «Універсальна» № НОМЕР_1 (тобто кредитна) на суму 26 417,03 гривень. Крім того, при аналізі рахунку ОСОБА_5 було встановлено, що з його універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою на його ж дебетову банківську картку (для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що унеможливлює здійснення переказу особисто ОСОБА_5 у зв`язку зі смертю, а саме: 04.04.2025 переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 4 140,70 грн.

Крім того, при аналізі виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що з вказаної картки також було здійснено наступні перекази грошових коштів, а саме: 1) 05.04.2025 здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою з банківської картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 4 140,60 грн.; 2) 05.04.2025 здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою з банківської картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 5 175,75 грн.; 3) 06.04.2025 здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою з банківської картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на суму 2 070,30 грн.; 4) 06.04.2025 здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою з банківської картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 10 869,08 грн.; 5) 06.04.2025 здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою з банківської картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 20,60 грн.

Крім того, при аналізі руху коштів по дебетовій банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено 04.04.2025 наступні операції: 1) 04.04.2025 здійснено оплату в торгово-сервісній мережі SHOP Delta SPORT K30 Kharkiv з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 2 930 грн.; 2) 04.04.2025 здійснено зняття готівки в банкоматі з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 000 грн.; 3) 04.04.2025 здійснено зняття готівки в банкоматі з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 7 000 грн. (у вказану суму входить 70 гривень, які були отримані на банківську картку «для виплат» з банківської карти «універсальна»).

Крім того, встановлено, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на які було здійснено перекази грошових коштів померлого ОСОБА_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється дружиною померлого ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 09.12.2025, однак період, який був наданий ухвалою не становить інтересу для досудового розслідування, так як перекази грошових коштів відбувались у період часу з 04.04.2025 по 06.04.2025, а період наданий ухвалою складає час з 01.12.2025 по 09.12.2025, що не дає можливості провести огляд вилученої інформації та об`єктивно оцінити увесь рух грошових коштів та притягнути до відповідальності особу.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити її клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме до інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 по 00:00 01.12.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06.02.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1