Справа № 366/3351/25
Провадження № 1-кс/366/650/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих-слідчий відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 15.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації щодо рахунків, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказаний рахунок був перевипущен, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

-документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карт, номерів телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, аутентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації щодо рахунків;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації щодо рахунків.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2025за №0000079за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вишгородської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_11 на суму 9 816 000 грн.

25.08.2025 на адресу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло доручення на представництво інтересів потерпілого у кримінальному проваджені, відповідно до якого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_11 доручено здійснення представництва в рамках кримінального провадження №0000079 від 15.08.2025.

В якості представника потерпілого допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що на початку червня 2025 до підрозділу безпеки звернувся, заступник генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) по виробництву ОСОБА_12 , до нього як до голови підрозділу з питань безпеки та автоматизації, з приводу його підозри щодо вчинення шахрайских дій зі сторони ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ). При цьому ОСОБА_12 пояснив, що 02.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) було укладено договір підряду №2/24-10 (надалі Договір), щодо будівництва зварювального цеху на території виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ). Також ОСОБА_12 додав, що підприємством було перераховано грошові кошти загальною сумою 9 816 000 (дев`ять мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч) гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), тобто ОСОБА_13 . Після перерахування коштів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), а саме ОСОБА_13 зазначені в договорі обов`язки не виконав, постійно переносив терміни виконання робіт, посилаючись на виконання підготовчих робіт з його сторони, котрі з його слів полягали в проведенні закупівель матеріалу. Крім того, ОСОБА_13 на прохання продемонструвати будь які підтверджуючі документи щодо виконання останнім робіт, або ж хоча б продемонструвати закупленні матеріали, він почав уникати зустрічей з працівниками нашого підприємства.

В подальшому, у зв`язку із зверненням ОСОБА_12 підрозділом безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), було ініційовано та проведено перевірку з даного факту, та в подальшому, встановлено, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 вбачались ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства, по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), на підставі чого підрозділом безпеки було прийнято рішення, щодо звернення до правоохоронювальних органів з відповідною заявою, про вчинення кримінального правопорушення.

Коли ОСОБА_13 дізнався, що про намір звернення до правоохоронювальних органів, останній здійснив завезення арматури на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), для створення видимісті наміру виконання робіт. В той же час ОСОБА_13 запевнив, що на рахунку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після здійснення оплати матеріалів, підрядникам залишилось лише близько 1 500 000 (півтора мільйони) гривень.

Тоді ж, в кінці травня, після численних вимог, нарад та обіцянок з боку ОСОБА_13 , останній врешті надав «пакет документів», які начебто мали б підтвердити те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), використало отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), кошти на закупівлю матеріалів для виконання Договору.

Проте, аналіз наданого «пакету документів» свідчить про його відверто фіктивний характер.

Так, як було зазначено, Договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), було укладено 02.12.2024 року.

В «пакеті документів», який мав би підтвердити слова ОСОБА_13 , наявні ТРИ договори. Перший датований ще листопадом 2024 року, другий травнем 2025 (однак не підписаний сторонами). Третій договір взагалі відсутній, лише платіжні документи до нього.

Як свідчить тільки поверхове вивчення наданих ОСОБА_13 договорів та документів, одразу після отримання авансового платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), почало здійснювати активні платежі, характер яких (періодичність, відсутність актів, суми тощо) відверто виглядають як «обнальні» операції.

Окрім того, в наданому ОСОБА_13 «пакеті документів» прослідковуються платежі на загальну суму 3 657 491 (три мільйонни шістсот п`ядесят сім тисяч чотириста дев`яносто одна) гривня 61 (шістдесят одна) копійка. Як зазначалось вище, ОСОБА_13 заявляв, що на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), залишилось лише 1 500 000 (півтора мільйони) гривень. Де поділася різниця в майже 6 000 000 (шість мільйонів) гривень між отриманим авансом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) та витраченими коштами + коштами що залишились невідомо.

Не маючи можливості хоч якось логічно пояснити, куди були витрачені отримані кошти і розуміючи, що шахрайська поведінка ОСОБА_13 розкрилася, в червні 2025 року ОСОБА_13 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) з листами про те, що начебто не отримав по акту приймання-передачі проектну документацію і внаслідок цього не може приступити до виконання умов Договору.

Також, представник потерпілого підкреслив, що про надуманість цієї перешкоди, а саме відсутність акту приймання-передачі проектної документації ОСОБА_13 підняв питання лише в червні 2025 року, більше ніж через 6 місяців після підписання Договору та отримання авансового платежу та лише після того, як йому було повідомлено про підготовку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) відповідного звернення до правоохоронних органів. В той же час, безпідставно списувати отримані грошові кошти на незрозумілі юридичні особи ОСОБА_13 почав прямо в день отримання авансового платежу. Це йде в розріз з заявами ОСОБА_13 , щодо неможливості приступити до виконання умов Договору. Адже без проектної документації підрядник не може знати скільки та які матеріали закуповувати.

28.08.2025 слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

22.09.2025 слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо неможливості виконання запитів.

Крім того, 22.09.2025 слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області скеровано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

03.10.2025 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якої встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 .

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 , які зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в прохальній частині клопотання просили розглянути клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000079.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000079 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації щодо рахунків, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказаний рахунок був перевипущен, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

-документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карт, номерів телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, аутентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації щодо рахунків;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації щодо рахунків.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 грудня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1