Справа № 182/689/26
Провадження № 1-кс/0182/99/2026
У Х В А Л А

Іменем України

13.02.2026 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням банківського рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2026 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2026 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2026 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 16 січня 2026 року розпочато кримінальне провадження №0000013 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 15.01.2026 року до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 15.01.2026 року приблизно о 09:20 годин, шляхом обману, під приводом купівлі ліків для хворого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 4000 гривень, які в подальшому зняла з банківської картки заявника та розпорядилась ними на власний розсуд. Банківські картку, грошові кошти не повернуто та ліки не отримано.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомив, що 15.01.2026 року приблизно о 08.00 год. до нього додому, а саме по АДРЕСА_2 прийшов в гості знайомий на ім?я ОСОБА_6 , який мешкає по АДРЕСА_3 , точної адреси не пам`ятає. В ході розмови з останнім, потерпілий розповів ОСОБА_7 , що йому потрібно купити ліки та їжу для тварин, однак він самостійно добратися до аптеки не може через стан здоров`я, на що останній запропонував йому свою допомогу. Оскільки грошові кошти в потерпілого були лише на банківській картці, він передав ОСОБА_7 свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомив останньому пін-код від неї. З ОСОБА_7 вони домовились, що покупка має складати загальну приблизну вартість до 500 грн., на що ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що він все зрозумів та після покупок одразу принесе товар та поверне банківську картку разом із квитанцією. Після чого ОСОБА_7 пішов до аптеки, а через деякий час на номер телефону потерпілого НОМЕР_3 до якого підв`язаний Інтернет-банкінг почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів, на загальну суму 4000 гривень.. Банківську картку потерпілому останній не повернув, грошові кошти також, чим спричинив матеріальну шкоду. Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і може містити інформацію, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.01.2026 року розпочато кримінальне провадження №0000013 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 15.01.2026 року приблизно о 09:20 годин, невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі ліків для хворого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 4000 гривень, які в подальшому зняла з банківської картки заявника та розпорядилась ними на власний розсуд. Банківські картку, грошові кошти не повернуто та ліки не отримано (а.п.7). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, 15.01.2026 року приблизно о 08.00 год. до нього додому прийшов в гості знайомий на ім?я ОСОБА_6 , під час розмови з яким він повідомив, що почуває себе погано і вони домовились, що останній купить йому ліки та їжу для тварин, а оскільки грошових коштів не було в нього то він надав йому картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомив пін код від неї. ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що він все зрозумів та після покупок одразу принесе товар та поверне банківську картку разом із квитанцією. Після чого ОСОБА_7 пішов до аптеки, а через деякий час на номер телефону потерпілого НОМЕР_3 почали надходити смс про зняття грошових коштів, на загальну суму 4000 гривень. (а.п.11-12.). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням банківського рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2026 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2026 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2026 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1