Справа № 645/6385/25
Провадження № 1-кс/645/1274/25
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса - АДРЕСА_1 та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: 04136. Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у їх відділеннях у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.09.2025 до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи його грошовими коштами у розмірі 21342 грн. (ІКС ІПНП 21426 від 08.09.2025).

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що наприкінці лютого місяця 2025 року в мережі Інтернет він знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном у вигляді співробітника на завод парфюмерії в м.Кельн, Німеччина. Зв`язавшись по мобільному який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 ОСОБА_6 , через месенджер «Ватсап» почав спілкуватися з менеджером ОСОБА_6 (як він представився) з агентства по працевлаштуванню. Під час спілкування ОСОБА_6 пояснив умови працевлаштування та повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 250 євро у вигляді послуг які надає агентство з яких, 100 євро є аванс при укладанні договору з агентством та 150 євро треба буде оплатити по готовності документів. На що потерпілий погодився та перерахував 100 євро у розмірі 4300 гривень 07.02.2025 о 11-15 годині за реквізитами які йому надали в переписці, а саме на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 банківська картка НОМЕР_4 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на ФОП ОСОБА_7 . Після чого потерпілий ще перерахував грошові кошти у розмірі 6560 грн 24.02.2025 о 17-54 годині за реквізитами які йому надали, а саме на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на ФОП ОСОБА_7 зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 зі своєї картки НОМЕР_9 . власні Після цього за вказівками менеджера 26.02.2025 о 21-12 год. потерпілий перерахував гроші у сумі 10 482 грн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на рахунок зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ФОП ОСОБА_7 . Після даної події вищезазначені особи перестали виходити на зв`язок, та відповідати на повідомлення.

Дізнавачем зазначено, що володільцем інформації яку необхідно вилучити належить " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), розташований за адресою: 04136. Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 , та просить надпти дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_7 із зазначенням адреси проживания, паспортних даних особи, мобільного телефону;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб, кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ІБ, адрес місць проживання, дата народження).ІP-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 року по теперішній час.

А також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Харків, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до по банківській картці НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 року по теперішній час

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, слідчий вказав, що службові особи банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ та потерпіий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001242 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 06.02.2025 по «по теперішній час».

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації лише за період з 06.02.2025 по 13.02.2025 включно, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та ґрунтується на припущеннях всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України. Суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0001242 від 09.09.2025.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурних підрозділів юридичних осіб: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Харків, у яких слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у відділеннях зазначених банківських установ на території м. Харкова, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовані відділення банків, не доведено, що така інформація перебуває саме у їх володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса АДРЕСА_1 та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у межах, що зазначені вище.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_7 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському НОМЕР_7 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 по 13.02.2025 включно (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ІБ, адрес місць проживання, дата народження).ІP-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 по 13.02.2025 включно.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, датанародження).ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до по банківській картці НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 06.02.2025 по 13.02.2025 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 23.11.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1