УХВАЛА

15.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000058 від 30.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Одеським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0000058, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлені на даний час службові особи Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неналежно виконали свої службові обов`язки в сфері проведення публічних закупівель під час укладення наступних договорів: №№19-Т від 13.02.2024, 20-Т від 13.02.2024, 21-Т від 13.02.2024, 22-Т від 13.02.2024, 23-Т від 13.02.2024, 24-Т від 13.02.2024, 26-Т від 13.02.2024, 27-Т від 13.02.2024, 28-Т від 13.02.2024 з ФОП ОСОБА_4 про закупівлю відповідних товарів за завищеними цінами, що завдало істотної шкоди у вигляді безпідставного перерахування грошових коштів.

У межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні низки експертних досліджень на підставі наявних документів з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового розслідування, а також для забезпечення повноти, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення та збору доказів.

З метою перевірки факту цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації, а саме до:

- до завірених копій юридичної та/або податкової справи Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також до завірених копій всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа;

інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2024 по 10.10.2025 стосовно Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

деталізовану інформацію по платнику Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);

податкову звітність за формою 1-ДФ відносно Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2024 по 10.10.2025, обліковуються (обліковувались) рахунки Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів поміщених на паперовий та/або цифровий носій інформації.

Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту ухилення від сплати податків.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме:

- до завірених копій юридичної та/або податкової справи Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також до завірених копій всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа;

інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2024 по 10.10.2025 стосовно Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

деталізовану інформацію по платнику Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);

податкову звітність за формою 1-ДФ відносно Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2024 по 10.10.2025, обліковуються (обліковувались) рахунки Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів поміщених на паперовий та/або цифровий носій інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1