Справа № 216/8086/25
провадження 1-кс/216/2586/25
УХВАЛА

02 грудня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000168 від 18.10.2025 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наступні документи та дані:

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 : з 17.10.21 19.10.21 0000000 зняття Витрати: готівки в банкоматі - 165812 ATMB5315, KRIVOY ROG, UKR 10000,00 UAH -10000,00 UAH

- 17.10.21 19.10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі - 166728 ATMBS5315, KRIVOY ROG, UKR 8000,00 UAH -8000,00 UAH

- 17.10.21 19.10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі - 167368 ATMBS5315, KRIVOY ROG, UKE UAH -1900,00 UAH 1900,00

- 17.10.21 19:10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі - 172896 ATMB5315, KRIVOY ROG, UKF UAH -8000.00 UAH 8000,0

- 17.10.21. 19.10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі 173660 A7MBS5315, KRIVOY ROG, UKR UAH -100.00 UAH 100,00 , що перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно у вказаний вище час. А також отримати зазначену вище інформаціюу письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 18.10.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Слідчий зазначає, що 17.10.2021 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 16.10.2021 року по 17.10.2021 року невідома особа, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа мобільним номером телефону заявниці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та внаслідок чого у невідомий спосіб за допомогою кредитної картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 оформила на ім`я останньої кредити у кількох кредитних установах на загальну суму близько 62000 грн., які після цього у кілька транзакцій було перераховано із банківської картки заявниці на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 . В ході опрацювання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці № НОМЕР_1 встановлено, шо власником банківської картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, житель АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , фінансовий номер НОМЕР_7 , окрім того, було встановлено, що протягом 17.10.2021 відбулося зняття коштів з вищевказаної банківської картки 5-ма транзакціями на загальну суму 28 000 грн. з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення с аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкомату належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за вищезазначеними операціями.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Заява потерпілої

-Протокол допиту потерпілого;

-Виписки по по рахунку НОМЕР_9

-Виписки по рахунку НОМЕР_10

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, іншим чином їх отримати неможливо.

З огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

1П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНІЇ в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо - оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанта поліпшії ОСОБА_6 , капітан поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , , старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , майор поліції ОСОБА_14 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 : з 17.10.21 19.10.21 0000000 зняття Витрати: готівки в банкоматі - 165812 ATMB5315, KRIVOY ROG, UKR 10000,00 UAH -10000,00 UAH

- 17.10.21 19.10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі - 166728 ATMBS5315, KRIVOY ROG, UKR 8000,00 UAH -8000,00 UAH

- 17.10.21 19.10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі - 167368 ATMBS5315, KRIVOY ROG, UKE UAH -1900,00 UAH 1900,00

- 17.10.21 19:10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі - 172896 ATMB5315, KRIVOY ROG, UKF UAH -8000.00 UAH 8000,0

- 17.10.21. 19.10.21 0000000 Зняття готівки в банкоматі 173660 A7MBS5315, KRIVOY ROG, UKR UAH -100.00 UAH 100,00 , що перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно у вказаний вище час, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 січня 2026

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_15