Справа№751/8190/25
Провадження №1-кс/751/2100/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до декларацій з 2022 по 2024 роки має у власності квартиру 43,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 (адреса реєстрації місця проживання). Однак, за наявною інформацією, він фактично проживає в трикімнатній квартирі загальною площею 103.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 , (середня вартість якої становить близько 100 000 доларів США), яка на праві власності належить його матері ОСОБА_6 , (відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно її прізвище зазначена як « ОСОБА_7 ») та не зазначена в жодній з декларацій ОСОБА_5 .

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 2020 року користується автомобілем Toyota RAV4 Hybrid 2019 р.в. д.н.з. НОМЕР_6 , (вартість аналогічного автомобіля становить 29 000 33 900 доларів США), який на праві власності до 02.11.2024 належав рідній сестрі ОСОБА_5 .

Водночас ОСОБА_5 постійно користується машиномісцем № 1-14 площею 14.3 кв.м за адресою: АДРЕСА_9 , вартість якого орієнтовно становить понад 800 тис грн. Дане майно оформлене на рідну сестру ОСОБА_8 , на яку також оформлено: житловий будинок загальною площею 63 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 ; житловий будинок загальною площею 58,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 .

Встановлено, що фактично даним майном користується ОСОБА_5 . На даний час за вказаними адресами проводиться будівництво житлового будинку. Ціни на земельні ділянки коливаються від 500 тис грн до 1 500 000 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 внесено недостовірні відомості до декларації на загальну суму понад 4 млн грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту користування незадекларованим майном, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.

Слідчий у судове засідання не зявилась, клопотання просить розглядати у відсутність слідчого.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

Слідчим суддею у відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України здійснюється розгляд клопотання слідчого у відсутності осіб, які не з`явились у судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Перевіривши наявність підстав для тимчасового доступу, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи слідчого про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000080 від 20.08.2025, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

- місцязнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1