УХВАЛА

Справа № 569/7864/25

1-кс/569/613/26

23 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за

додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду № 24 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », із ціною предмету договору, визначеною на підставі динамічної договірної ціни, що становить 7 262 244,00 грн (з ПДВ), в т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ) (далі Договір підряду).

26.12.2023 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 3 до договору підряду №24 від 10.07.2023, відповідно до якої ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2023 рік 6 430 996 грн 00 коп. (з ПДВ)».

Також, 28.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 4 до договору підряду № 24 від 10.07.2023, відповідно до якої ціна предмета Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2024 рік - 371 396 грн 40 коп. (з ПДВ)».

На виконання Договору підряду № 24 від 10.07.2023 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.07.2023 перераховано 2 178 000,00 грн як аванс на придбання будівельних матеріалів.

В подальшому, на підставі поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 документів, ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплата за виконання комплексу робіт, перераховано кошти на загальну суму 4 624 392,4 грн як оплата за будівельні роботи та товарно-матеріальні ресурси.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ №64011 ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були поставлені матеріали та обладнання, придбані у ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 по завищених цінах.

Так, на виконання постанови слідчого, експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу, за результатами якої встановлено, що загальна сума різниці вартості товарно-матеріальних цінностей зазначених у актах виконаних робіт та середньо ринковими вартостями станом на дати актів КБ-2в становить 1 020 533,54 грн. з ПДВ, розмірзавданихматеріальнихзбитківскладає1 020 533,54 грн. з ПДВ(висновок експертів № 25-110/КСЕТЕ від 18.09.2025).

Разом з тим, на даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації / документів щодо здійснення господарської діяльності: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 );ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 );ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

інформація (документи) щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 );ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 );ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по даний час, а саме:інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання; інформація щодо інших осіб (працівників), які перебувають / перебували у трудових відносинах (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів / угод)вказаних ФОП, а також інформація щодо сплачених за них єдиного соціального та страхових внесків, поданих звітів, інші наявні дані, що стосуються вказаного суб`єкта господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період; висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податку, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період; інформація про отримані доходи, а також суб`єктів господарювання, з якими перебували у трудових / цивільно-правових відносинах, та від яких отримували такі доходи за період з 2023 року по теперішній час наступні особи: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Підстави, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки та здобуття доказів для прийняття законного процесуального рішення, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 ,слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: інформації (документів) щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по даний час, а саме: інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання; інформація щодо інших осіб (працівників), які перебувають / перебували у трудових відносинах (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів / угод)вказаних ФОП, а також інформація щодо сплачених за них єдиного соціального та страхових внесків, поданих звітів, інші наявні дані, що стосуються вказаного суб`єкта господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період; висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податку, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період; інформації про отримані доходи, а також суб`єктів господарювання, з якими перебували у трудових / цивільно-правових відносинах, та від яких отримували такі доходи за період з 2023 року по теперішній час наступні особи: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14