УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 18.02.2025,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 18.02.2025.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 18.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, які всупереч законодавчій забороні на імпорту товарів з російської федерації організували канал незаконного переміщення на митну територію України базових та технічних олив виробництва російської федерації, з підміною документів про їх походження та виробництво.

Так, під час аналізу товаросупровідних документів, зокрема, сертифікатів якості (стосовно основних характеристик), найменувань, модифікацій та об`ємів, імпортованих олив, які надаються такими суб`єктами господарювання резидентами митним органам України, вбачаються ознаки виробництва та виготовлення їх з російських нафтопродуктів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні власники та службові особи ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «БЕСТТЕРРА ОЙЛ» () та інші, які організували канал незаконного переміщення на митну територію України базових та технологічних олив виробництва рф, здійснюючи підміну документів про їх походження, зазначивши, що виробниками такої продукції є компанії Турецької Республіки, а саме: «AKTAS KIMYA DIS TIC. LTD. STI», «ALKIM PETROKIMYA SAN. VE TIC. A.S.», «REKSOIL PETROKIMYA SAN. VE TIC. A.S.».

Згідно аналізу імпортних операцій на адресу ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН» у період з початку 2024 року по теперішній час, останнім імпортовано наступне:

- від компанії нерезидента Турецької Республіки AKTAS KIMYA DIS TIC. LTD. STI товару на суму 278 млн. грн, у кількості 6871 т. з номенклатурою: BASE OIL ARAMCO PRIMA 110 (BASE OIL GII N110); BASE OIL SN-150; BASE OIL ARAMCO PRIMA 230 (BASE OIL GII N220 (N230); BASE OIL SN-500; BASE OIL SN600 (HEAVY NEUTRAL SN500;

- від компанії нерезидента Турецької Республіки ALKIM PETROKIMYA SAN. VE TIC. A.S. товару на суму 277 млн. грн, у кількості 4073 т., з номенклатурою: ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 1900; ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 1500; ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 1150; ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 1350; ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 24; ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 400; ТЕХНОЛОГІЧНА ОЛИВА AKSOIL PRO 26;

- від компанії нерезидента Турецької Республіки REKSOIL PETROKIMYA SAN. VE TIC. A.S. товару на суму 66 млн. грн, у кількості 1732 т., з номенклатурою: базова олива CORE 600 (BASE OIL SN500.

Встановлено, що вказані вище компанії-нерезиденти Турецької Республіки є виробниками ряду готової продукції, проте не тієї, яка фактично реалізовується на адресу ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН» та ТОВ «БЕСТТЕРРА ОЙЛ».

Крім того, вказані компанії-нерезиденти Турецької Республіки не мають потужностей та об`ємів базових і технологічних олив, які імпортовані на адресу ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН», у період з 01.01.2024 року у кількості 13 000 т. на суму близько 650 млн. грн., оскільки виробником такої продукції є фактично компанії країни-агресора рф.

Так, під час аналізу товаросупровідних документів, зокрема, сертифікатів якості (стосовно основних характеристик), найменувань, модифікацій та об`ємів, імпортованих ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН» олив вбачаються ознаки їх виробництва та виготовлення з російських нафтопродуктів.

Крім того встановлено, що Турецька компанія нерезидент «AKTAS KIMYA DIS TIC. LTD. STI» є офіційним дистриб`ютором російських нафтопродуктів, вироблених підсанкційною компанією «ПАО «ЛУКОЙЛ». Також встановлено, що базові та технічні оливи, які реалізовані на адресу ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН» та ТОВ «БЕСТТЕРРА ОЙЛ» можуть бути виготовлені російськими нафтопереробними заводами, які є структурними підрозділами «ПАО «ЛУКОЙЛ», а саме: «ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ООО «ЛЛК-Интернешнл», «АО «РН-Транс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні наступні громадяни України, які обізнані про протиправну діяльність, а саме: ОСОБА_4 , який контролює діяльність ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН»), ОСОБА_5 , яка являється бухгалтером ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН», ОСОБА_6 , яка являється головним логістом ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН»,ОСОБА_7 , який є бухгалтер ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН», ОСОБА_8 , який є логістом на ТОВ «ЕКО ОІЛ ПРОДАКШН», ОСОБА_9 , який є власником ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» та ТОВ «БЕСТТЕРРА ОЙЛ», ОСОБА_10 , який є представник криворізького заводу ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН», керівник ТОВ «БЕСТТЕРРА ОЙЛ».

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу СБ України від 13.11.2025 №14/1/2-15696 встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає на даний час у домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070.

Згідно вказаного повідомлення, серед іншого, отримано інформацію, що за вказаною адресою у домоволодінні, в якому знаходиться та проживає ОСОБА_9 зберігаються речі, предмети та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та у подальшому бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000193 від 18.02.2025.

Також, у повідомленні оперативного підрозділу СБ України зазначено, що вказаному вище фігуранту провадження ОСОБА_9 стало відомо про здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000193 від 18.02.2025 де останній є фігурантом, у зв`язку з чим ним планується знищити предмети, речі та документи, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному вище кримінальному провадженні.

Тобто, із повідомлення оперативного підрозділу СБ України встановлено, що у домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070, знаходяться речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000193 від 18.02.2025.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :90:034:0070, на якій розташоване домоволодіння, у якому проживає ОСОБА_9 , на праві власності належить ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_1 .

Беручи до уваги достатності підстав вважати, що речі, предмети та документи, які знаходяться у домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070, де фактично проживає ОСОБА_9 зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000193 від 18.02.2025, а також те, що вказане майно, може бути знищене, 13.11.2025 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, у вказаному кримінальному провадженні слідчим ГСУ СБ України, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук домоволодіння, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070, де знаходився та проживав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон «iPhone 12 Pro» із серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

В ході обшуку під час поверхневого огляду встановлено, що на вказаному вище мобільному телефоні містяться відомості, що є предметом розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ обставин вчинення протиправної діяльності, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000193 від 18.02.2025. Крім того, у вказаному вище мобільному телефоні також можуть бути видалені та знищені відомості, файли та документи, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу вказаного приладу.

13.11.2025 вилучений вище мобільний телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000193 від 18.02.2025.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна.

Прокурор про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився, при цьому звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність. Крім того, на обґрунтування клопотання про арешт майна долучив протокол огляду вилученого майна.

Власник вилученого майна в судове засідання не прибув, при цьому, прокурором надано відомості про те, що було повідомлено ОСОБА_9 про день та час судового розгляду клопотання прокурора про арешт майна.

В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді документів, долучених до клопотання.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 18.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.11.2025 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 в домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 12 Pro» із серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

Постановою слідчого від 13.11.2025 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000193 від 18.02.2025.

17.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 в домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 18.02.2025, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 13.11.2025 за місцем проживання ОСОБА_9 , в домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :90:034:0070, а саме на: мобільний телефон «iPhone 12 Pro» із серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя