Справа № 484/286/26
Провадження № 1-кс/484/64/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.01.2026 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000246 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 11.12.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.10.2025 о 08:00 годині невідома особа, під приводом продажу дров на сайті Фейсбук, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника, які останній самостійно перерахував двома транзакціями через мобільний банкінг банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної банківської НОМЕР_2 на Р/Р НОМЕР_3 в сумі 4000 та на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 2000 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 6000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 12 грудня 2025 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 27.10.2025 року потерпілий знайшов на сайті Фейсбук оголошення про продаж дров де був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем щоб придбати дров останній повідомив, що працює на фермі та необхідно внести передоплату в сумі 4000 на Р/Р НОМЕР_3 . Потерпілий одразу перерахував завдаток на вказаний рахунок, після чого продавець попрохав надіслати на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після переказу продавець повідомив, що дрова скоро привезуть, але згодом на зв`язок виходити перестав.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 2000 гривень, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , Т.в.о. начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 за період з 09 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного карткового рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . У випадку перевипущення даного карткового рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: