Справа № 750/7944/25
Провадження № 1-кс/750/4124/25
У Х В А Л А

24 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000629 від 08.06.2025,

в с т а н о в и в:

17.09.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що стосується рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що під приводом заробітку в інтернеті невідома особа заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 75125 грн, які були перераховані декількома транзакціями, а саме: 07.06.2025 о 18 год. 27 хв. переказала кошти в розмірі 2500 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 07.06.2025 о 19 год. 11 хв. надіслала кошти в розмірі 716 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 08.06.2025 о 09 год. 44 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_6 в розмірі 7878 гривень; 08.06.2025 о 10 год. 29 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_6 в розмірі 18878 гривень; 08.06.2025 о 12 год. 06 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_7 в розмірі 18878 гривень; 08.06.2025 о 12 год. 06 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_8 в розмірі 18878 гривень.

11.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської карти НОМЕР_7 та встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Під час аналізу руху коштів встановлено надходження коштів 08.06.2025 о 12 год. 06 хв. в розмірі 18878 гривень. В подальшому, дані кошти 08.06.2025 о 12 год. 11 хв. в розмірі 8254 гривень на банківську карту НОМЕР_1 та 08.06.2025 о 12 год. 12 хв. в розмірі 7594 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

12.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської карти НОМЕР_5 та НОМЕР_8 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів 07.06.2025 о 19 год. 11 хв. в розмірі 716 гривень та 07.06.2025 о 18 год. 27 хв. кошти в розмірі 2500 гривень. В подальшому дані коши 07.06.2025 о 18 год. 32 хв. переказано на банківську карту НОМЕР_9 в розмірі 2000 гривень та 07.06.2025 о 19 год. 19 хв. переказано на банківську карту НОМЕР_3 в розмірі 1071,21 гривень. Також під час аналізу руху коштів по банківській карті НОМЕР_8 встановлено зарахування коштів 08.06.2025 о 12 год. 51 хв. в розмірі 18878 гривень. В подальшому дані кошти 08.06.2025 о 13 год. 00 хв. переказано на банківську карту НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 05.07.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 05.07.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 05.07.2025;

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 05.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1