Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/94/2026 Справа № 641/7642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000218 від 18.07.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого остання посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1993?р.н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 40000 грн., а саме: 17.07.2025 заявниця в мобільному додатку Табор познайомилась з чоловіком, який представився інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий чоловік зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 і повідомив, щоб уникнути списання процентів при знятті грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно їх перерахувати на інші банківські картки, увійшовши в довіру, ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти, декількома транзакціями в терміналі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (магазин Клас) на банківські картки та мобільні номери, які їй диктував невідомий чоловік при розмові по телефону (номери встановлюються). Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, невідомий чоловік на зв`язок не виходить, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що у червні 2025 року ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті знайомств ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ввечері 13.07.2025 їй надійшло повідомлення від чоловіка, який був підписаний як ОСОБА_6 , з пропозицією познайомитись. 15.07.2025 о 15:56 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та між ними зав`язалось спілкування, на протязі кількох днів, останній повідомив потерпілій, що хоче створити сім`ю, любить дітей і т.д. Також зі слів ОСОБА_7 він мешкає у м. Києві та 22.07.2025 планував приїхати у м. Харків з робочою поїздкою, так як він працював у інспекції по банкам, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мали зустрітися. 17.07.2025 року о 17:36 потерпілій зателефонував ОСОБА_6 з номера НОМЕР_1 та запропонував схему заробітку, відповідно до якої у ІНФОРМАЦІЯ_1 кешбек, роблячи оплати товарів, покупки на протязі місяця, грошові кошти мали би повернутися через місяць назад ОСОБА_5 на картку. Для цього потерпілій потрібно переказати грошові кошти на надані ОСОБА_7 картки, перекази ОСОБА_5 мала зробити через термінал. Після чого потерпіла направилась до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при вході в який розташовані термінали для переказів, ОСОБА_5 підійшла до терміналу Ізіпростір № НОМЕР_2 та зробила 8 платежів кожен з яких по 5 000 грн на надані ОСОБА_7 у телефонній розмові банківські картки. ОСОБА_8 про перекази грошових коштів ОСОБА_5 у терміналі не брала, так як ОСОБА_6 повідомив, що кожен чек буде коштувати 50 грн. Номери банківських карт на які потерпіла зробила перекази грошових коштів загальною сумою 40 000 грн остання не записувала та не пам`ятає. Після того як ОСОБА_5 зробила перекази, зв`язок з ОСОБА_7 обірвався. Переписка видалена. Загальна сума завданих потерпілій збитків склала 40 000 гривень.

Під час досудового розслідування було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , під час якого остання повідомила наступне: ОСОБА_5 в повному обсязі підтримує надані нею показання під час допиту в якості потерпілого 19.07.2025 в період часу з 12:50 по 13:59. Під час переказів грошових коштів раніше невідомий ОСОБА_5 чоловік, який представився на ОСОБА_7 , з яким потерпіла познайомилася на сайті знайомств, у телефонній розмові по мобільному телефону називав дані, які потерпіла мала вводити в термінал. ОСОБА_5 підійшла до платіжного терміналу Ізіпростір №1044208 за адресою АДРЕСА_1 , та за вказівками ОСОБА_7 приклала свою банківську картку(номер картки вона не пам`ятаю, на даний час картка перевипущена, номер рахунку потерпілої НОМЕР_3 ), після чого ввела свій номер телефону НОМЕР_4 . При кожному переказі потерпіла вводила у графі Платник номер банківської картки, номер телефону, та номер рахунку на який переказувала гроші, всі дані ОСОБА_5 диктував ОСОБА_6 . Таким чином за вказівками ОСОБА_7 потерпілою було зроблено 9 переказів загальною сумою 40 000 грн, а саме: 1) Дата операції: 17.07.2025 18:08:15; Платник № НОМЕР_5 , та номер телефону НОМЕР_6 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_7 ; 2) Дата операції: 17.07.2025 18:10:59; Платник № НОМЕР_8 , та номер телефону НОМЕР_9 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_10 ; 3) Дата операції: 17.07.2025 18:13:38; Платник № НОМЕР_11 , та номер телефону НОМЕР_12 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_13 ; 4) Дата операції: 17.07.2025 18:15:45; Платник № НОМЕР_14 , та номер телефону НОМЕР_15 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: UA1702001; 5) Дата операції: 17.07.2025 18:17:55; Платник № НОМЕР_16 , та номер телефону НОМЕР_17 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: UA0009812; 6) Дата операції: 17.07.2025 18:19:57; Платник № НОМЕР_18 , та номер телефону НОМЕР_19 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: UA0009812; 7) Дата операції: 17.07.2025 18:22:16; Платник № НОМЕР_20 , та номер телефону НОМЕР_21 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_10 ; 8) Дата операції: 17.07.2025 18:24:33; Платник № НОМЕР_22 , та номер телефону НОМЕР_23 ; Сума переказу: 4 500 грн; Отримувач: НОМЕР_24 ; 9) Дата операції: 17.07.2025 18:33:44; Платник № НОМЕР_25 , та номер телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; Сума переказу: 1 500 грн; Отримувач: НОМЕР_28 . Після зроблених потерпілою переказів грошових коштів зв`язок з ОСОБА_7 обірвався, при повторних дзвінках телефон був вимкнений. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманюють та звернулася до поліції. На зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходив, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків склала 40 000 гривень.

В ході досудового розслідування 08.11.2025 від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані ФСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ ФК ІНФОРМАЦІЯ_5 у кількості 9 штук.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/7642/25 номер провадження № 1-кс/641/1788/2025 від 24.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 17.12.2025. Згідно згідно якого рахунок НОМЕР_28 не закріплений за клієнтами банку, це транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У наданій потерпілої квитанції до платіжної інструкції №20286-13 вазано: дата операції: 17.07.2025 18:33:44; сума переказу: 1 500 грн; Номер рахунку/унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер електронного гаманця отримувача: НОМЕР_29 ; платежу: Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_25 .

Досудовим рахунок розслідуванням встановлено, Призначення що банківський НОМЕР_29 ( НОМЕР_25 ) є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14

тимчасовий доступ до документів, а саме можливість отримання інформації, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_29 ( НОМЕР_25 ), яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00.00 17.07.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 15.01.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя- ОСОБА_1