Справа № 372/1560/20
Провадження 1-кс-1302/25
ухвала

Іменем України

13 жовтня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області під процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції закону № 530-IX від 17.03.2020).

Досудовим слідством встановлено, що 19.03.1998 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 «Про оформлення права постійного користування землею» Державному проектно-вишукувальному інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») затверджено технічну документацію та передано у постійне користування 0,59 га забудованих земель для бази відпочинку.

18.09.1998 на підставі вказаного вище рішення Державному проектно-вишукувальному інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано державний акт на право постійного користування землею серія ІІ-КВ № 000439.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 394 від 28.11.2006 базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовану в смт. Козин Обухівського району, за балансовою вартістю будівель і споруд 298 138 грн., передано з балансу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та закріплено за останнім на праві господарського відання.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.02.2007 № 9 право постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельною ділянкою площею 0,59 га припинено, надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для обслуговування існуючої бази відпочинку» площею 0,59 га.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.08.2007 № 8 Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджено розроблену технічну документацію із землеустрою та передано у постійне користування земельну ділянку площею 0,59 га для обслуговування існуючої бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в смт. Козин.

20.07.2008 на підставі вказаного вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 151027 площею 0,59 га в смт. Козин Обухівського району Київської області для обслуговування існуючої бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відмітки на зворотньому боці державного акту, земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :05:042:0034.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 276 від 01.09.2008 об`єкт нерухомого майна - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за первісною вартістю 298 138 грн., передано з балансу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві господарського відання.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2014 № 8 об`єкту нерухомості - базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, Обухівською окружною прокуратурою встановлено, що у державній власності перебуває об`єкт житлової нерухомості - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загально площею 764,1 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:042:0034.

Власником бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а балансоутримувачем на праві господарського відання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, статтею 12 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» установлено, що Єдиний реєстр об`єктів державної власності є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу, державних підприємств, установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарських структур. Реєстр формується ІНФОРМАЦІЯ_9 на базі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень за участю центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших уповноважених органів управління на єдиних методологічних засадах інформаційних систем в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При зміні керівника об`єкта державної власності передача майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання-передачі. Дані Реєстру є державною власністю.

Відповідно до п. п. 2, 3, 6, 7 Положення про Єдиний реєстр об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467, Реєстр формується ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою ведення обліку об`єктів державної власності, здійснення контролю за ефективним використанням об`єктів державної власності. До Реєстру вносяться відомості на підставі бухгалтерської та статистичної звітності підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких акції (частки, паї) належать державі, та балансоутримувачів. Реєстр складається з адресно-довідкової та інформаційної частини. Дані про об`єкти державної власності, внесені до Реєстру, поновлюються щокварталу ІНФОРМАЦІЯ_13 . Під час ведення Реєстру забезпечується відображення вартісних і кількісних показників щодо об`єктів державної власності в галузевому та територіальному розрізі у динаміці за роками.

Об`єкт нерухомого майна - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 02.04.2015 було зареєстровано в Єдиному реєстрі об`єктів державної власності, який формується ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою ведення обліку об`єктів державної власності та право державної власності на даний об`єкт в установленому законом порядку не припинялось.

У подальшому, 02.04.2015 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено державну реєстрацію права власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з 04.01.2023 перебуває у стані припинення, правонаступник - ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 31 з назвою «База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований по АДРЕСА_2 , складовими частинами якого визначено 30 об`єктів (27 літніх будинків загальною площею 565,3 кв.м, склад балонів площею 14,2 кв.м, вбиральня площею 6,6 кв.м та клуб площею 178 кв.м) загальною площею 764,1 кв.м.

Підставою для реєстрації об`єкта нерухомого майна (з відкриттям розділу) з реєстраційним номером 31 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стали: витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна від 11.12.2014 № 10-15-17259, технічний паспорт від 24.11.2014 № б/н.

Підставою для прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію права власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 стало свідоцтво про право власності № 36438011 від 17.04.2015.

Право господарського відання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на указане державне майно зареєстровано 06.07.2015 (на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.09.2008 № 276), а також 01.07.2016 внесено дані про його обтяження у вигляді арешту нерухомого майна на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.06.2016 у справі № 761/19919/16-к, яке діє до цього часу.

З`ясовано, що з 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходилось у процедурі банкрутства. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 05.02.2019 закрито провадження у справі № Б8/132-12.

15.07.2019 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 254К про покладення виконання обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_4 , та на виконання вимог абз. 4 п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_17 від 02.09.2014 № 879 щодо обов`язкового проведення інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальних осіб, зміни керівника колективу, на вказаному вище державному підприємстві розпочато інвентаризацію майна.

Встановлено, що попередня інвентаризація нерухомого майна - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт. Козин проводилась в 2014 році. Відповідно до інвентаризаційного опису основних засобів № 1 від 01.10.2014, до складу нерухомого майна, включено 26 дерев`яних літніх будинків, одну цегляну будівлю клубу, склад балонів, туалет, огорожу із сітки-рабиці, доріжку із бетонної плитки, балансовою вартістю 298 137,95 грн.

За результатами проведеної інвентаризації бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`ясовано, що станом на 03.02.2020 на її території встановлено огорожу, невідомими особами, які представились співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », проводиться демонтаж дерев`яних літніх будинків. Представники компанії повідомили, що база відпочинку належить вказаному вище товариству та надали для ознайомлення копію витягу з реєстру, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є власником нерухомого майна, але за адресою:

АДРЕСА_3 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом від 03.02.2020 № 03/02/20-01 повідомило прокурора Київської області про виявлений факт заволодіння державним майном. За результатами опрацювання вказаної інформації 24.03.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 № 910-р «Деякі питання управління об`єктами державної власності» на підставі Акту приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_9 отримав зі сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) до сфери управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ІНФОРМАЦІЯ_20 на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.04.2025 № 10-72-2-8689 здійснено перевірку стану ефективного використання та збереження державного майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами візуального обстеження встановлено, що воно знаходиться у незадовільному стані: частина об`єктів пошкоджена, інша частина знищена, частково зруйнована огорожа, про що складено акт від 10.04.2025.

Разом з тим установлено, що 09.08.2019 здійснено реєстрацію об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 231 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з відкриттям розділу) під назвою «будівля», загальною площею 627 кв.м, адреса: АДРЕСА_2 , складовими частинами якого визначено 27 об`єктів - одна будівля площею 141,4 кв.м, один басейн площею 16,3 кв.м, та 25 будинків літніх загальною площею 469,3 кв.м.

Цього ж дня, 09.08.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі архівної довідки КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 23.07.2019 № 547/1 (про те, що станом на 29.12.2012 за адресою: АДРЕСА_2 право власності не зареєстровано), біржового контракту № 1109 від 21.07.2003 про куплю-продаж нерухомості, укладеного на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (реєстровий номер № 976-3847) за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно з реєстраційним номером 231.

14.08.2019 на підставі рішення єдиного учасника (засновника) ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено державну реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

23.08.2019, тобто через 14 днів після реєстрації права приватної власності на нерухоме майно з реєстраційним номером 231 за ОСОБА_5 , та через 9 днів після реєстрації нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі майна б/н від 22.08.2019 до статутного капіталу вказаного товариства від ОСОБА_5 , рішення засновника (власника - ОСОБА_5 ) № 1 від 14.08.2019, право власності на нерухоме майно з реєстраційним номером 231 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Надалі, 08.09.2019 та 10.09.2019 видалено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_5 , змінено юридичну адресу товариства, та змінено керівника (директора) даної юридичної особи.

Серед долучених в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно документів до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виявлено технічний паспорт на громадські будівлі за вищевказаною адресою, виготовлений 18.07.2019 інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 , у якому міститься схема розташування будівель та споруд та експлікація до неї (26 літніх будинків, 1 вбиральня та 1 будівля клубу з ганком), яка за зовнішніми параметрами є подібною до схеми розташування будівель - складових частин бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа адвоката ОСОБА_7 від 04.05.2020 № 071 на запит слідчого у кримінальному провадженні № 0000161 від 24.03.2020, ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на момент складання адвокатом листа), ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не набували права власності на земельну ділянку по АДРЕСА_2 .

Листом ІНФОРМАЦІЯ_24 від 24.04.2025 № 10-10-0.331-3963/2-25 Обухівську окружну прокуратуру Київської області повідомлено про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_25 обліковується земельна ділянка з кадастровим номером :05:042:0034.

Надано копію щодо складання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою з метою обслуговування існуючої бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт Козин Обухівського району Київської області.

Так, копія технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:042:0034 площею 0,59 га містить документи попередніх років, що посвідчують право користування землею державними підприємствами, а також:

?акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (будинків літніх однокімнатних, будівлі клубу) від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального Інституту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

?схему розміщення, абрис та кадастровий план земельної ділянки з кадастровим номером :05:042:0034 (з відображенням розташованих на ній будівель і споруд), що є подібною до схеми розташування будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (відображеної у технічному паспорті від 18.07.2019, складеному на замовлення ОСОБА_5 );

?рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2014 № 8 про присвоєння адреси нерухомому майну, розташованому на вказаній земельній ділянці ( АДРЕСА_2 ).

06.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000161 від 24.03.2020 проведено огляд місця події - земельної ділянки, що розташована у АДРЕСА_2 (з кадастровим номером :05:042:0034). Встановлено, що дерев`яні споруди, розташовані на вказаній земельній ділянці, пошкоджено.

12.09.2025 у кримінальному провадженні № 0000161 від 24.03.2020 проведено огляд місця події - АДРЕСА_2 , поряд з будинками № 9а та 60.

Встановлено, що земельна ділянка з географічними координатами ІНФОРМАЦІЯ_42, розташована навпроти будинку АДРЕСА_4 , та безпосередньо з південної сторони межує із домоволодінням з адресою АДРЕСА_5 , та з північної сторони - міським пляжем, на земельній ділянці перебувають невідомі особи, які відмовились представитись, надати покази та дозвіл на огляд території працівниками поліції. По всьому периметру земельної ділянки встановлено огорожу, вільний доступ до неї відсутній. На земельній ділянці наявні шезлонги, дитячий майданчик та 2 цегляні будівлі.

Таким чином, під час огляду місця події достеменно підтверджено факти, викладені у листах ІНФОРМАЦІЯ_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.12.2024 вих. № 10-72-2-34449 та 03.02.2020 № 03/02/20-01, стосовно того, що на об`єкт нерухомого майна, який перебуває у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 31 зайнято іншими особами, та зареєстровано право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » як на «будівлю» з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 231, з адресою АДРЕСА_2 .

При цьому, об`єкти нерухомого майна з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 31 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 231 зареєстровані за різними поштовими адресами, але фактично розташовані на одній і тій самій земельній ділянці.

За договором купівлі-продажу № 1109 від 21.07.2003 про купівлі-продажу нерухомості, укладеного на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (реєстровий № 976-3847) одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 656 ЦК України предметом договору купівлі-продажу може бути майно (товар), яке є у продавця на момент укладення договору або буде створене (придбане, набуте) продавцем у майбутньому.

Вказане кореспондується з нормами Цивільного кодексу Української РСР, що діяв станом на момент укладення біржового контракту №1109 про купівлю-продаж нерухомості від 21.07.2003.

Так, відповідно до ст., 224, 225 ЦК УРСР, за договором купівлі-продажу продавець зобов`язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Право продажу майна, крім випадків примусового продажу, належить власникові. Якщо продавець майна не є його власником, покупець набуває права власності лише в тих випадках, коли згідно з статтею 145 цього Кодексу власник не вправі витребувати від нього майно.

Згідно зі ст. 49 ЦК УРСР якщо угода укладена з метою, завідомо суперечною інтересам соціалістичної держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання угоди обома сторонами - в доход держави стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання угоди однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все одержане нею і все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності ж умислу лише у однієї з сторін все одержане нею за угодою повинно бути повернуто другій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного стягується в доход держави.

Відповідно до ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним в силу закону.

Однією з підстав державної реєстрації права приватної власності

ОСОБА_5 на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 231 під назвою «будівля» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, став біржовий контракт № 1109 від 21.07.2003 про куплю-продаж нерухомості, укладений на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (реєстровий номер біржі - № 976-3847).

Так, відповідно до наявної в електронній реєстраційній справі копії біржового контракту № 1109 від 21.07.2003, останній укладено між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) щодо купівлі-продажу нерухомого майна, складовими частинами якого є 28 об`єктів (26 літніх будівель, 1 будівля клубу та 1 туалет), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Біржовий контракт № 1109 посвідчено заступником Генерального директора Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - начальником юридичного відділу ОСОБА_9 .

Разом з цим, листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2025 вих. № 938/09-06/05-2025 ІНФОРМАЦІЯ_26 повідомлено про те, що ані ІНФОРМАЦІЯ_27 , ані її виконавчим комітетом рішення про присвоєння будь-якому об`єкту нерухомого майна поштової адреси АДРЕСА_2 , не приймалось.

Згідно вимог Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_28 07.02.2002 р. N 7/5 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_28 18.02.2002 за № 157/6445, чинного на момент укладення біржового контракту № 1109 від 21.07.2003 про купівлю-продаж нерухомого майна, державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна в підприємствах бюро технічної інвентаризації була на той час обов`язковою для усіх власників, незалежно від форми власності (п. п. 1.2., 1.3., 1.5. Тимчасового положення).

Разом з цим, у біржовому контракті від 21.07.2003 № 1109 відсутні будь-які відомості як стосовно первинної реєстрації права продавця на нерухоме майно, так і щодо здійснення державної реєстрації переходу права власності на нього до ОСОБА_5 в підприємстві бюро технічної інвентаризації.

За інформацією КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № 276 від 24.04.2025, станом на 31.12.2012 право власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровано в КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_29 », інформація про власників відсутня.

Також за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_30 від 06.05.2025 № 109/12-20-04, архівні документи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » містять:

- протокол загальних зборів члені Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 21.01.2002 (вирішено розпочати процес ліквідації біржі з 28.01.2002, затвердити склад ліквідаційної комісії, скласти та подати на затвердження Ради біржі ліквідаційний баланс);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва складений станом на 20.11.2002;

- протокол засідання Ради Біржі про затвердження ліквідаційного балансу № 30 від 18.11.2002;

- повідомлення про скасування державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_7 ) від 29.10.2003.

Зважаючи на надані ІНФОРМАЦІЯ_31 документи по Біржі за 2002-2003 роки, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. ст. 26, 27 Цивільного кодексу Української РСР (в редакції від 30.10.1999, чинній на момент прийняття рішення про ліквідацію Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та скасування її державної реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності), правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження її статуту або положення, а у випадках, коли вона повинна діяти на підставі загального положення про організації даного виду, - з моменту видання компетентним органом постанови про її утворення. Юридична особа припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу або приєднання). Порядок ліквідації і реорганізації юридичних осіб визначається законодавством Союзу РСР і постановами Ради Міністрів Української РСР.

У 2002-2003 роках скасування державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності проводилось відповідно до Положення про державну реєстрацію суб`єктів господарювання, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740 (далі - Положення), а також на підставі ст. 8 Закону України «Про підприємництво».

Відповідно до п. 33 Положення, скасування державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органів, а також на підставі рішення господарського суду

Згідно з п. 34 Положення, скасування державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб`єктів підприємницької діяльності після проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб`єкта підприємницької діяльності і подання до органу державної реєстрації

Таким чином, стан припинення юридичної особи - це особливий правовий статус, який набуває суб`єкт господарювання після ухвалення рішення про його ліквідацію. У цей час припиняється звичайна господарська діяльність, юридична особа зберігає свою правоздатність виключно для здійснення дій, необхідних для завершення процесу ліквідації.

Також зі змісту протоколу загальних зборів члені Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 21.01.2002 вбачається, що станом на вказану дату членом ліквідаційної комісії Біржі - заступником Генерального директора, начальником юридичного відділу був ОСОБА_10 , а не ОСОБА_9 , яка начебто від імені Біржі посвідчила контракт № 1109, та була присутня під час його підписання сторонами.

Опрацюванням відкритих джерел інформації, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_32 , виявлено інтерв`ю ОСОБА_9 газеті « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за 2009 рік, в якому остання повідомляє, що «після реєстрації товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яку очолив ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 , я стала заступником генерального директора та одночасно начальником юридичного відділу… У 2002 році з`явився приватний нотаріат. Тоді я зробила другий ризикований крок - звільнилась. Створила об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_33 », а зараз, у змінених обставинах, займаюсь реєстрацією нового професійного об`єднання ріелторів».

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_34 від 08.09.2025 № 2600-0604-5/159555 відповідно до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, єдиним страхувальником, що в період з 01.01.2003 по 31.12.2003 здійснював сплату страхових внесків на ОСОБА_9 був ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Наведене підтверджує, що біржовий контракт № 1109 від 21.07.2003 не міг бути посвідчений ОСОБА_9 , оскільки остання в трудових відносинах із Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_22 » станом на 21.07.2003 не перебувала.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_35 від 09.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_26 повідомлено про те, що до вказаного архіву надійшли на зберігання документи фонду Р-1606 «Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за 1991-2002 рік, у зв`язку з чим копія біржового контракту № 1109 від 21.07.2003 відсутня.

Відсутність в ІНФОРМАЦІЯ_36 договорів купівлі-продажу нерухомого майна у період з 28.01.2002 по 29.10.2003 та, зокрема, біржового контракту № 1109 від 21.07.2003 (після прийняття рішення про початок ліквідаційної процедури та до скасування державної реєстрації суб`єкта господарювання), укладених на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (далі - Біржа) лише підтверджує той факт, що в цей період будь-які біржові угоди на Біржі не укладались, оскільки звичайна господарська діяльність Біржі з 28.01.2002 була припинена.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки факту укладення біржового контракту було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_37 з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, а саме:

?щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу, джерела доходів, інформацію щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_37 перерахувань із заробітної плати із зазначенням місця роботи та суми перерахувань за період 24.08.1991 по теперішній час відносно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_9 );

?щодо індивідуальних відомостей про застрахованих осіб, інформації щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_37 перерахувань із заробітної плати осіб від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відомості про який видалені з ЄДРПОУ у зв`язку з ліквідацією у жовтні 2003 року), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням суми перерахувань за період 24.08.1991 по теперішній час відносно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

У відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_39 частково відмовлено у наданні запитуваної інформації посилаючись на те, що відповідно до пункту 8 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування сформовано на базі системи персоніфікованого обліку внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Поетапне впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування розпочато з 1998 року відповідно до Указу Президента України від 04.05.1998 № 401 «Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов`язкового державного пенсійного страхування» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 832 «Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування».

Склад відомостей реєстру, визначений статтею 20 зазначеного Закону, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З вищенаведених підстав, ІНФОРМАЦІЯ_40 може надавати інформацію про застрахованих осіб в порядку, передбаченому вищезазначеними законодавчими нормами.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

?інформацію та належним чином завірені копії документі щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу, джерела доходів, інформацію щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_37 перерахувань із заробітної плати із зазначенням місця роботи та суми перерахувань за період 24.08.1991 по теперішній час відносно громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 24.08.1991 р.н. по теперішній час;

?інформацію та належним чином завірені копії документів щодо індивідуальних відомостей про застрахованих осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відомості про який видалені з ЄДРПОУ у зв`язку з ліквідацією у жовтні 2003 року), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначенням повних даних (п.і.б., РНОКПП тощо), інформації щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_37 перерахувань із заробітної плати осіб від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відомості про який видалені з ЄДРПОУ у зв`язку з ліквідацією у жовтні 2003 року), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням суми перерахувань, за період 24.08.1991 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 24.03.2020, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_15 та слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП у Київській області, яким доручено здійснювати досудове розслідування слідчою групою - лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та начальнику відділення СВ Обухівського РУП ГУНП у Київській області капітану поліції ОСОБА_17 у кримінальному провадженні

№ 0000161 від 24.03.2020 на тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

?інформацію та належним чином завірені копії документі щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу, джерела доходів, інформацію щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_37 перерахувань із заробітної плати із зазначенням місця роботи та суми перерахувань за період 24.08.1991 по теперішній час відносно громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 24.08.1991 р.н. по теперішній час;

?інформацію та належним чином завірені копії документів щодо індивідуальних відомостей про застрахованих осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відомості про який видалені з ЄДРПОУ у зв`язку з ліквідацією у жовтні 2003 року), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначенням повних даних (п.і.б., РНОКПП тощо), інформації щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_37 перерахувань із заробітної плати осіб від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відомості про який видалені з ЄДРПОУ у зв`язку з ліквідацією у жовтні 2003 року), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням суми перерахувань, за період 24.08.1991 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1