Справа № 589/2686/25
Провадження № 1-кс/589/1102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 рокум. Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000807 від 06.06.2025,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000807 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, у матеріалах справи міститься заява про проведення судового розгляду за відсутності слідчого, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи (інформація) належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин свого представника до залу суду не направила, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності останнього на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000807 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Згідно з матеріалів клопотання, у період часу з 15.05.2025 по 05.06.2025, невстановлена особа, користуючись месенджером "WhatssApp" під номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом погрози притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час спілкування через вказаний месенджер запропонувала виплатити штраф, після чого потерпіла добровільно через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованих в м. Шостка перерахувала за цей проміжок часу грошові кошти в сумі 595 000 грн. Таким чином ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Отже із аналізу досліджений доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (аккаунт ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_4 , ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_5 ;- ПІБ: ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_6 , ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_8 ), а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам, відкритих в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому під час досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, а саме:

- виписки по переказам коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:- аккаунт ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_4 , ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_5 ;- ПІБ: ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_6 , ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_8 . (інформація у період часу з 00:00 год 15.05.2025 по 23:59 год 05.06.2025 включно);

- копії особових (юридичних) справ вищезазначених осіб, та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 00:00 год 15.05.2025 по 23:59 год 05.06.2025 включно.

- інформації щодо руху грошових коштів вищезазначених осіб у період часу з 00:00 год. 15.05.2025 по по 23:59 год 05.06.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться.

- інформацію про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікових записів вищезазначених користувачів у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 15.05.2025 по 23:59 год 05.06.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1