Справа № 686/431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795,

установила:

01.12.2025 слідча ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса АДРЕСА_8 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницьких філіях указаних установ.

15.12.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до слідчого ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи органів місцевого самоврядування на території Хмельницької області, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які слугують підставою для виїзду у службове відрядження за межі державного кордону України, при цьому такі службові особи вирішують особисті справи або відвідують курортні країни.

Так, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених ПКМ України від 27.01.1995 № 57, у разі введення в Україні воєнного стану, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування, мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.03.1998 року № 59, службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця - за розпорядженням керівника державної служби), підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі - підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв`язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено представників органів місцевого самоврядування Хмельницької області, які виїжджали за межі кордону України у службові відрядження, серед яких:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , (дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_2 ), який перебував за кордоном у період з 09.05.2023 по 14.05.2023, при цьому згідно листа мав перебувати на території Федеративної Республіки Німеччина, однак фактично перебував у Республіці Мальта та згідно оперативної інформації, дані особи користуються банківськими платіжними картками виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ), який перебував за кордоном у період з 29.05.2023 по 12.06.2023, при цьому згідно листа-запрошення мав перебувати на території Республіки Польща, однак фактично перебував у Казахстані та Грецькій Республіці та згідно оперативної інформації, ОСОБА_7 користується банківською платіжною карткою виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дружина ОСОБА_9 користується банківською платіжною карткою виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , який перебував за кордоном у період з 29.04.2023 по 09.05.2023, при цьому згідно листа мав перебувати на території Республіки Польща, однак фактично перебував на території Французької Республіки, спільно із своєю сім`єю та згідно оперативної інформації, користується банківськими платіжними картками виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , (дружина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ), який перебував за кордоном у періоди з 04.05.2023 по 16.05.2023 та з 26.05.2023 по 07.07.2023,при цьому згідно листа мав перебувати на території Республіки Польща, однак фактично перебував на території Французької Республіки та Швейцарії та згідно оперативної інформації, дані особи користуються банківськими платіжними картками виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ,згідно оперативної інформаціїкористується банківською платіжною карткою виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , яка перебувала за кордоном у період часу з 09.09.2023 по 15.09.2023 та у період з 11.11.2023 по 19.11.2023, відповідно до розпорядженняголови ІНФОРМАЦІЯ_18 від 04.09.2023 щодо відрядження за кордон у період часу з 09.09.2023 по 14.09.2023, для участі в Урочистому підписанні угоди про партнерство між містами Вісбаден та Кам`янець-Подільський для налагодження міжнародної співпраці, можливого залучення інвестицій та можливих благодійних, меценатських проектів в рамках міжнародного співробітництва між Федеративною Республікою Німеччина та Україною, також відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.11.2023 щодо відрядження за кордон у період часу з 11.11.2023 по 20.11.2023 до Данії, для участі у заходах в рамках Меморандуму про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_19 . При цьому, у відповідності до листа заступниці директора програми, для участі у вказаних заходах запрошувались ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_14 у вказаному листі не вказана,та згідно оперативної інформації остання користується банківськими платіжними картками виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення доказів причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії, пов`язані із отриманням відомостей, які становлять банківську таємницю, зокрема для встановлення місця знаходження власників рахунків у момент здійснення банківських операцій, для підтвердження чи спростування факту перебування вищевказаних осіб за кордоном, в тому числі не у місці службового відрядження.

Необхідно отримати рух коштів, анкетні дані особи, на яку реєструвалась картка з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, дані осіб з прив`язкою до картки, яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, банківські картки, щодо осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Отримати інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Встановлено, що рахунки на вказаних осіб відкриті в наступних банківських установах, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(адреса АДРЕСА_8 )».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації та у закритому судовому засіданні.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх заперечень не надали.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Ураховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку, що розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000795 від 15.12.2023, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів:

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію відносно осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дату, час та фотознімки, відеозаписи з камер банкоматів під час зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , із можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію по особам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дату, час та фотознімки, відеозаписи з камер банкоматів під час зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) та містять інформацію відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дату, час та фотознімки, відеозаписи з камер банкоматів під час зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) та містять інформацію відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дату, час та фотознімки, відеозаписи з камер банкоматів під час зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ) та містять інформацію відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунку із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_8 , із можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ) та містять інформацію відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дату, час та фотознімки, відеозаписи з камер банкоматів під час зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків НОМЕР_9 , із можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ) та містять інформацію відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , зокрема щодо здійснення банківських операцій, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дату, час та фотознімки, відеозаписи з камер банкоматів під час зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 01.12.2024, та інформацію щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків НОМЕР_9 , із можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ), Хмельницьких філій указаних установ забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 07 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя