Справа № 404/8788/25
Номер провадження 1-кс/404/2907/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001924 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.00 год, 23.07.2025 року до 20.00 год, 23.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.00 год, 23.07.2025 року до 20.00 год, 23.07.2025 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 18.00 год, 23.07.2025 року до 20.00 год, 23.07.2025 року, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 18.00 год, 23.07.2025 року до 20.00 год, 23.07.2025 року, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001924 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 23.07.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 23.07.2025 року в період часу з 19:00 год. по 19:10 год невідома особа представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 34 320, 00 грн та з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 5025,00 грн. Внаслідок чого заявниці було завдано матеріальних збитків на загальну суму 45 576,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта, № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0001924 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «23.07.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 23.07.2025 року в період часу з 19:00 год. по 19:10 год невідома особа представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 34 320, 00 грн. та з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5025,00 грн. Внаслідок чого заявниці було завдано матеріальних збитків на загальну суму 45 576,00 грн.». Дані обставини підтверджуються також: рапортом, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.00 год. 23.07.2025 року до 20.00 год. 23.07.2025 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 18.00 год. 23.07.2025 року до 20.00 год. 23.07.2025 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 18.00 год. 23.07.2025 року до 20.00 год. 23.07.2025 року, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 18.00 год. 23.07.2025 року до 20.00 год. 23.07.2025 року, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали визначити до 12.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1