У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

26.11.2025 року дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000442 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2025 року до чергової частини РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 08.09.2025 року близько 15 години 12 хвилин невстановлена особа видаючи себе за її знайомого на ім`я ОСОБА_6 під приводом взяття коштів в борг шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 8800 гривень які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , чим їй було спричинено матеріального збитку на вище вказану суму.

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти потерпіла гр. ОСОБА_5 в сумі 8800 гривень 08.09.2025 о 15:12 год. перерахувала зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку за № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після зарахування коштів, гр. ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 8800 гривень 08.09.2025 о 15 годині 15 хвилин 14 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_7 на його банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.09.2025 року о 15 годині 14 хвилин 29 секунд від невідомої особи з банківської картки за № НОМЕР_4 були нараховані кошти в сумі 8900 гривень. Після зарахування коштів було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5890 гривень на його банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.09.2025 о 15 годині 16 хвилин 59 секунд.

Окрім того було встановлено, що після зарахування коштів гр. ОСОБА_7 від невідомої особи що мало місце 08.09.2025 о 15 годині 16 хвилин 59 секунд на його банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також були перераховані кошти в сумі 1800 від невідомої особи 08.09.2025 року о 15 годині 18 хвилин 35 секунд з банківської картки за № НОМЕР_5 .

Після зарахування коштів від невідомої особи з банківської картки за № НОМЕР_5 що мало місце 08.09.2025 року о 15 годині 18 хвилин 35 секунд ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 8900 гривень 08.09.2025 о 15 годині 19 хвилин 49 секунд на банківську картку за № НОМЕР_6 імітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 08.09.2025 року о 15 годині 21 хвилину 55 секунд невідомій особі кошти в сумі 7690 гривень на банківську картку за № НОМЕР_7 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час продовження огляду цифрового носія було додатково встановлено, що гр. ОСОБА_7 на його банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.09.2025 року о 15 годині 32 хвилини 12 секунд від невідомої особи було також здійснено грошовий переказ в сумі 5400 гривень з банківської картки за № НОМЕР_8 .

Також додатково було встановлено, що гр. ОСОБА_7 на його банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.09.2025 року о 15 годині 34 хвилини 32 секунди від невідомої особи було також здійснено грошовий переказ в сумі 7200 гривень з банківської картки за № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вище вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »..

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000442 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено слідчим суддею.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за період з 00:00 год. 08.09.2025 року по кінець строку дії ухвали по рахункам, які належать (належали) невідомим особам в тому числі по рахункам банківських карток : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

2) договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

3) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

4) фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

5) та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за період з 00:00 год.08.09.2025 року по кінець строку дії ухвали по рахунку, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

2) договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

3) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

4) фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати можливість вилучити вище зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати можливість вилучити вище зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8