ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1286/24
Номер провадження №1-кс-678-30/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 13 січня 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2024 близько 19 год. 10 хв. невстановлена особа із мобільним номером телефону НОМЕР_1 зателефонувала через мобільний додаток Viber на мобільний номер телефону НОМЕР_2 неповнолітньої ОСОБА_5 та представившись оператором служби підтримки веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом отримання коштів за продаж товару на даному веб-сайті, оголошення про яке ОСОБА_5 розмістила того ж дня, надіслала на вказаний номер неповнолітної, у мобільний додаток Viber посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела номер належної її матері ОСОБА_6 кредитної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , з якої того ж дня у період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 46 хв., сімома платежами, невідома особа перерахувала грошові кошти у розмірі 106900 гривень, чим ОСОБА_6 завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 29.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 27 серпня 2024 року близько 19 год. 10 хв. невстановлена особа із мобільним номером телефону НОМЕР_1 зателефонувала через мобільний додаток Viber на мобільний номер телефону НОМЕР_2 неповнолітньої ОСОБА_5 та представившись оператором служби підтримки веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом отримання коштів за продаж товару на даному веб-сайті, оголошення про яке ОСОБА_5 розмістила того ж дня, надіслала на вказаний номер неповнолітної, у мобільний додаток Viber посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела номер належної її матері ОСОБА_6 кредитної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , з якої того ж дня у період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 46 хв., сімома платежами, невідома особа перерахувала грошові кошти у розмірі 106900 гривень, чим ОСОБА_6 завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду 28 жовтня 2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , про рух коштів по даному рахунку за серпень 2024 року.

06 листопада 2024 року проведено огляд інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході огляду встановлено, що грошові кошти перераховано на три банківські рахунки, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду 10 січня 2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучено інформацію про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , про рух коштів по даному рахунку за серпень 2024 року.

31 березня 2025 року проведено огляд інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючому АДРЕСА_1 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_7 та 27 серпня 2024 року з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 о 19 год. 26 хв. здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2 400 грн., використовуючи банкомат/термінал, №31000883, зі змістом операції, переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883, НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 ,KYI 31000883 АДРЕСА_2 Отримувач: НОМЕР_9 .

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, що стосуються руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01 години 00 хвилин 27 серпня 2024 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції ОСОБА_9 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Голова Летичівського

районного суду ОСОБА_16