Провадження № 1-кс/466/3308/25
У Х В А Л А

05 грудня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001290 від 13.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

03 грудня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001290 від 13.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001290 від 13.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.11.2025 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 22:00 год. по 22:08 год. 05.11.2025 шахрайським способом, шляхом зловживання довіри, з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 9600 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 05.11.2025, близько 21:30 год., коли збиралася до магазину за покупками, її подруга на ім`я ОСОБА_6 , з якою вони разом проживають, запропонувала заробити гроші шляхом надання в оренду банківської онлайн-карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за винагороду у розмірі 2 000 грн. Подруга переконала її тим, що раніше аналогічним чином свої картки вже надавали інші одногрупники та отримували кошти. Потерпіла погодилася, після чого ОСОБА_6 (акаунт у «Instagram» під назвою « ОСОБА_7 ») надіслала їй посилання на Instagram-акаунт особи, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким, зі слів ОСОБА_8 , вона вже працювала, а також отримувала винагороду по 1 000 грн за кожного залученого учасника. Після отримання посилання потерпіла особисто написала вказаній особі повідомлення зі змістом: «я від ОСОБА_8 ». Коли останній відповів, він почав ставити їй запитання: «скільки тобі років?», «яким банком користуєшся?», «чи користуєшся ОСОБА_9 ?». Потерпіла відповіла, що їй 18 років і ОСОБА_9 вона не користується. На додаткове запитання, чи була вона раніше зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що так. Згодом невідома особа почала розпитувати про « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: чи реєструвала вона там картку та чи має її на даний час. Потерпіла відповіла, що ні. Після цього їй надіслали посилання на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із інструкціями щодо реєстрації. Встановлено, що потерпіла завантажила застосунок, виконала інструкції, зареєструвала акаунт та створила банківську картку. На її мобільний телефон надійшов SMS-код, який вона переслала невідомій особі, після чого отримала вказівку видалити застосунок. Після завершення цих дій невідома особа попросила потерпілу надіслати номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 для перерахування винагороди. Близько 22:08 год. 05.11.2025 на вказану картку надійшла сума у розмірі 1 000 грн. Як зазначила потерпіла, вже 06.11.2025, близько 22:00 год., вона виявила, що Instagram-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував її та видалив усі надіслані нею повідомлення. Після цього вона повторно встановила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що на її ім`я оформлено кредит у сумі 9 600,00 грн. У відділенні банку, отримавши інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , у валюті ЦАН, за період з 05.11.2025 по 07.11.2025 вона встановила такі транзакції:

1. 2025-11-05 22:00:12, надходження 9 600,00 грн (деталі операції: переказ між власними рахунками);

2. 2025-11-05 22:01:39, списання 7 597,45 грн (деталі операції: Account 3107, картка *8071);

3. 2025-11-05 22:07:25, списання 1 000,00 грн (деталі операції: переказ коштів на картку НОМЕР_3 );

4. 2025-11-05 22:08:52, списання 1 000,00 грн (деталі операції: Account 3107, картка *3911).

Потерпіла зазначила, що будь-яких кредитних коштів не оформлювала та доступу стороннім особам до своїх персональних даних не надавала, окрім випадку, описаного вище, за наполяганням знайомої та за інструкціями невідомої особи в Instagram.

Відтак, встановлено, що у подальшому відбувався рух грошових коштів між низкою банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_6 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_2 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; а також рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усі зазначені картки та рахунок фігурують у встановлених операціях із зарахуванням та подальшим списанням кредитних коштів, отриманих шляхом незаконного оформлення фінансових зобов`язань на ім`я потерпілої.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 05.11.2025 по 10.11.2025.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить розгляд цього клопотання проводити без участі, виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до поданого клопотання долучив заяву, у якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001290 від 13.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у місті Львові, у зв`язку із введенням в України воєнного стану, а саме: копій документів (анкети клієнтів, установчих документів юридичних осіб, статутів, виписок з ЄДРПОУ, довіреностей, протоколів рішень учасників, копій паспортів та РНОКПП фізичних осіб, що відкривали рахунки) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.11.2025 по 10.11.2025; виписок по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.11.2025 по 10.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення кожного платежу; інформації про зняття та переказ коштів (дата, час, місце, спосіб проведення операції, повні номери карткових рахунків), у тому числі з наданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів чи відділень, де здійснювалося зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.11.2025 по 10.11.2025; документів щодо стану кредиту по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 05.11.2025 по дату винесення ухвали; будь-яких внутрішніх документів банку (заяви клієнтів, листування, розпорядження, постанови державних виконавців), що стосуються операцій із банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 05.11.2025 по 10.11.2025 та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Надати ІР-адреси входів у інтернет-банкінг та мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точної дати, часу, IMEI пристрою (у десятковій системі), моделі пристрою, мобільного номера, що використовувався для авторизації, по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.11.2025 по 10.11.2025. Надати координати місцезнаходження пристроїв (геолокацію) при вході в інтернет-банкінг або мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.11.2025 по 10.11.2025. Надати аудіозаписи телефонних звернень та комунікацій із контакт-центром банку, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.11.2025 по 10.11.2025, із зазначенням дати, часу та номера телефону, з якого здійснювалось звернення. Надати інформацію про всі зміни паролю доступу до інтернет-банкінгу (мобільного банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.11.2025 по 10.11.2025, із зазначенням дати, часу, пристрою та джерела зміни паролю. Надати інформацію про всі зміни ПІН-коду банківських карток, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.11.2025 по 10.11.2025, із зазначенням дати, часу та способу зміни. Надати інформацію про фінансовий номер телефону, що був зареєстрований у банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 05.11.2025 по 10.11.2025, із зазначенням усіх змін такого номера.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1