Справа № 457/402/25
провадження №1-кс/457/474/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000067 від 26.02.2025 та яке надійшло до суду 31.10.2025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000067 від 26.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 25.02.2025 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 22.02.2025, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 74944,87 грн, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду заявниці на вказану суму. У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що їй належить універсальна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до якої прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_6 . 22.02.2025 в денний час доби близько 17:48 год до неї на мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 , відповівши на дзвінок з нею спілкувався чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що з її картки намагаються списати грошові кошти, та для їх збереження треба вивести їх з картки на інший рахунок. Даний чоловік сказав зателефонувати на номер НОМЕР_8 , що вона і зробила, оскільки знала, що даний номер належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому слухавку взяв чоловік та представився працівником банку, та пояснив, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на її мобільний телефон прийшло два повідомлення з кодами, один з яких вона продиктувала вказаному чоловіку. У цей момент вона побачила, що відбуваються списання з її рахунку, а саме: здійснено три перекази на невідомий їй рахунок. В телефонному режимі даний працівник повідомив, що її кошти збережені, і після цих операцій їй необхідно три години не заходити в додаток. 24.02.2025 вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Трускавці, де їй повідомили, що вона розмовляла не з працівником банку, а це були шахраї, які заволоділи належними їй грошовими коштами в загальній сумі 74 944 грн. Внаслідок вчинення шахрайських дій невідомою особою, з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти на невідомі рахунки наступними операціями: 1) 22.02.2025 о 18:09 год перераховано грошові кошти в сумі 20237,18 гривень; 2) 22.02.2025 о 18:15 год перераховано грошові кошти в сумі 20599,49 гривень; 3) 22.02.2025 о 18:21 год перераховано грошові кошти в сумі 20547,73 гривень; 4) 22.02.2025 о 18:24 перераховано грошові кошти в сумі 13560,47 грн на невідомий рахунок. Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, зокрема: 1) 22.02.2025 о 18:09 год перераховано грошові кошти в сумі 20237,18 грн; 2) 22.02.2025 о 18:15 год перераховано грошові кошти в сумі 20599,49 грн; 3) 22.02.2025 о 18:21 год перераховано грошові кошти в сумі 20547,73 грн; 4) 22.02.2025 о 18:24 год перераховано грошові кошти в сумі 13560,47 грн на невідомий рахунок. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 чотирма транзакціями переказувались на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). 21.05.2025 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 07.05.2025 справа № 457/402/25, провадження № 1-кс/457/199/25, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У ході проведення огляду CD-R диску було встановлено, що 22.02.2025 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 2 транзакціями у сумі 19550 гривень та 19800 гривень були переказані на банківську карту № НОМЕР_10 та 2 транзакціями у сумі 20000 гривень та 19850 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі слідчої, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за період з 22.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів по банківських картках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ,ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис мобільного додатку по картках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 22.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів рахунків за якими рахується вказана картка, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас),з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_12 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носійу відділенні № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 10.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1