Справа № 369/2359/26
Провадження №1-кс/369/430/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 25165 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 06.01.2026 року перебуваючи в месенджерi Instagram отримала повідомлення з посиланням на Телеграм приводу заробітку в Тік Ток. Перейшовши за посиланням, ознайомилась умовами заробітку та здійснила реєстрацію. В подальшому їй почали надходити різні завдання протягом дня відповідно до них, вона повинна була ставили лайки після чого скинути скрін шот і потім їй мали сплачувати кошти. Здійснивши вимоги заробітку ОСОБА_6 повинна була перерахувати грошові кошти у розмірі 800 грн. Після чого їй було повернуто 800 грн., та плюс процент 240 грн. Після надіслали завдання з Тік Ток та вимоги перерахувати грошові кошти у розмірі 2000 грн, на що остання погодилась та перерахувала вище вказану суму, але ОСОБА_6 вона не повернулась та далі надійшла вимога перерахувала кошти у розмірі 5200 грн, але після отримала повідомлення що попередні перераховані кошти заблоковані і для їх розблокування їй потрібно перерахувати суму 17000 грн.

Далі після ще перерахування коштів, ніяка сума більше не повернулась, але було отримано ще одне повідомлення в якому було вказано, що для отримання коштів необхідно перерахувати кошти у розмірі 37000 грн., але остання вказані кошти не перерахувала та зрозуміла що потрапила на шахраїв.

В загальному шахраям було перераховано кошти в розмірі 25165 грн. Перекази здійснювались на банківські картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перекази здійснювала з банківських карток чоловіка ОСОБА_5 .

На підставі наведеного дізнавач просив слідчого суддю надати групі дізнавачів, а саме: надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СВГ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.01.2026 року по 00:00 год. 22.01.2026 року., а саме інформацію про:

- власника банківської карти НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату (-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.

- чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- Детальну технічну інформацію щодо IP - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- Детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківською картою НОМЕР_1 .

- Параметри електронних відбитків пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карки.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, у клопотанні вказали, що просять розгляд справи проводити без їх участі, підтримують його у повному обсязі та просять задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СВГ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме до банківської карти НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.01.2026 року по 00:00 год. 22.01.2026 року., а саме інформацію про:

- власника банківської карти НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату (-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.

- чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- Детальну технічну інформацію щодо IP - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- Детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківською картою НОМЕР_1 .

- Параметри електронних відбитків пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10