Справа № 286/3957/25
Провадження № 1-кс/286/659/25
У Х В А Л А

03.11.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 .

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно. Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 23.10.2025 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.10.2025 о 14 годині 17 хвилин до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_2 , з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що сторонні особи отримали доступ до належної ОСОБА_9 банківської картки, після чого остання відповідно до наданих невстановленою особою вказівок встановила додаток «FreeBank» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в якому оформила кредит та в подальшому з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала власні кредитні кошти в сумі 45760 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (двома транзакціями), яка належить невстановленій особі. Таким чином, ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 45760 грн..

24.10.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого банківського рахунку (який вона відкрила за допомогою мобільного додатку «FreeBank», відповідно до наданих невстановленою особою вказівок, де оформила кредит) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 оформлений на її ім`я та перерахувала перерахувала власні кредитні кошти в сумі 45760 грн (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (двома транзакціями), яка належить невстановленій особі.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 оформлений на ім`я потерпілої ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000191 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 23.10.2025 о 14 годині 17 хвилин до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_2 , з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що сторонні особи отримали доступ до належної ОСОБА_9 банківської картки, після чого остання відповідно до наданих невстановленою особою вказівок встановила додаток «FreeBank» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в якому оформила кредит та в подальшому з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала власні кредитні кошти в сумі 45760 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (двома транзакціями), яка належить невстановленій особі. Таким чином, ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 45760 грн..

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 24.10.2025 видно, що 23.10.2025 о 14 год. 17 хв. з мобільного номера НОМЕР_2 їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що сторонні особи отримали доступ до належної їй банківської картки, після чого остання відповідно до наданих невстановленою особою вказівок встановила додаток «FreeBank» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в якому оформила кредит та в подальшому з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала власні кредитні кошти в сумі 45760 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (двома транзакціями), яка належить невстановленій особі.

Зі скриншоту мобільного телефону видно, що з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.10.2025 перераховані грошові кошти в сумі 45760 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (двома транзакціями).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 .

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 за період з 22.10.2025 по 03.11.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 03 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1