Провадження № 1-кс/522/6475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001451 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.10.2023 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту та ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП НОМЕР_1 укладено договір постачання 0104/2023 згідно якого постачальник поставляє, а покупець купує запчастини до електротранспорту.

В той же день та час, а саме 01.04.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту та ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_2 укладено договір постачання 0104/2023 згідно якого постачальник поставляє, а покупець купує запчастини до електротранспорту.

У травні 2023 року потерпілий перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на банківські реквізити підприємства IBAN № НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , кошти в еквіваленті 72 002,10 USD для повної оплати інвойсу № 2002-TP компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та покриття логістичних витрат. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало постачальнику лише близько 17 000 USD, після чого представники компанії припинили комунікацію. Щоб не допустити зриву поставки, заявник був змушений напряму оплатити постачальнику залишок (~55 000 USD). кошти в еквіваленті 72 002,10 USD для повної оплати інвойсу № 2002-TP, контракту № 2002/2023 від 20.02.2023 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Limited та покриття логістичних витрат. Транспортні дані B/L SZX230268246, контейнер CAAU5283622, судно ІНФОРМАЦІЯ_5 , порт завантаження Нінбо, КНР, порт розвантаження Гданськ, Польща, пакувальний лист: 876 коробок + 1 палета; вага: 21 390 кг; UN 3171, клас 9. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало постачальнику лише близько 17 000 USD, після чого представники компанії припинили комунікацію. Щоб не допустити зриву поставки, потерпілий був змушений напряму оплатити постачальнику залишок (~55 000 USD).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами потерпілого в особливо великому розмірі.

Викладене дає підстави вважати, що в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває інформація про відомості про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), IBAN НОМЕР_6 ; виписок за рахунками із зазначенням контрагентів, призначення платежів, залишків; платіжних доручень та SWIFT/MT-повідомлень, пов`язаних з оплатою інвойсу № 2002-TP; документів фінмоніторингу, заяв на платежі, карток зі зразками підписів. Такі дані, згідно положення ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок наддасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001451 від 28.10.2023, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (у паперовій та електронній формі) вилучення (виїмки) копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні м. Одеси, а саме до:

-відомості про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN НОМЕР_6 ;

-виписок за рахунками із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік, призначення платежів, залишків;

-платіжних доручень та SWIFT/MT-повідомлень, пов`язаних з оплатою інвойсу № 2002-TP;

-документів фінмоніторингу, заяв на платежі, карток зі зразками підписів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.11.2025