провадження № 1-кс/361/2059/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 21 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

18 листопада 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 від 18 листопада 2025 року, погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 21 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 21 вересня 2024 року до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що в період часу з 25 листопада 2023 року по 27 березня 2024 року невстановлена особа під приводом надання послуг заявниці, діючи в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займається виготовленням модульних будинків під замовлення. 25 листопада 2023 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір будівництва, відповідно до якого постачальник зобов`язаний у строк 130 календарних днів після надходження передоплати за будинок поставити товар покупцю. Того ж дня ОСОБА_5 здійснила розрахунок готівковими коштами у сумі 460 000 грн, які віддала директору товариства ОСОБА_6 , про що він написав розписку. В подальшому 28 грудня 2023 року ОСОБА_5 здійснила перерахунок наступної частини грошових коштів у сумі 120 000 грн на розрахунковий рахунок, вказаний у договорі будівництва, НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого між потерпілою т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір будівництва № 28122023 із збереженням умов, вказаних у попередньому договорі. 27 березня 2024 року ОСОБА_5 була запрошена до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та після проведення показу каркасу її майбутнього будинку остання здійснила оплату готівковими коштами у сумі 290 000 грн ,однак після сплати грошових коштів потерпіла замовлений модульний будинок так і не отримала.

Крім того, допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що аналогічним чином уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21 листопада 2023 року уклала договір будівництва модульного будинку № 23112023, після чого передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 937 000 грн ,про що були внесені відповідні записи до договору завдатку, засвідчені підписами ОСОБА_7 і ОСОБА_6 . Після чого, 03 лютого 2024 року під час наступної зустрічі ОСОБА_7 передала готівкові кошти в сумі 500 000 грн як другий внесок відповідно до договору, однак у подальшому ОСОБА_6 не виконав умови договору, спираючись на затримку поставки матеріалів у зв`язку з військовим положенням у країні.

На даний час із метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, ПК, ПЗ, податку на прибуток, єдиний податок, військовий збір, ЄСВ), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01 січня 2023 року по час дії ухвали, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, ІР адрес, моделі пристрою, електронних пошт, з яких звітували засобами електронного зв`язку, в тому числі про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період 01 січня 2023 року по час дії ухвали, інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам), відомості з РРО перелічених вище СГД за період 01 січня 2023 року по час дії ухвали, а також до реєстраційних документів облікової справи платників податків, в тому числі заяв, довіреностей, інших наявних в ній документів, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

У судове засідання старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до клопотання долучена заява старшого слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002256 від 21 вересня 2024 року, можуть бути використані як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за запитуваний період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), зокрема до інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, ПК, ПЗ, податку на прибуток, єдиний податок, військовий збір, ЄСВ), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01 січня 2023 року по час дії ухвали, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, ІР адрес, моделі пристрою, електронних пошт, з яких звітували засобами електронного зв`язку, в тому числі про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період 01 січня 2023 року по час дії ухвали, інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам), відомості з РРО перелічених вище СГД за період 01 січня 2023 року по час дії ухвали, а також до реєстраційних документів облікової справи платників податків, в тому числі заяв, довіреностей, інших наявних в ній документів.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 запитуваної інформації в електронному вигляді шляхом зняття її копії та в паперовому вигляді шляхом вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1