Провадження № 1-кс/592/6753/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000063 від 19.03.2025 за ч.4 ст.191 КК України,

установив:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №0000146 від 03.11.2023 за ч.4 ст.191 КК України звернувся з зазначеним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Сумської обласної прокуратури з Офісу Генерального прокурора надійшла заява Народних депутатів України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо неправомірних дій посадових осіб КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні закупівель товарів за завищеними цінами за договорами №251 від 25.08.2025 на суму 678542.51 грн. та № 252 від 25.08.2025 на суму 398676.10 грн., тим самим завдали збитків підприємству на суму 100000 грн.

В межах згаданого вище кримінального провадження досліджуються серед іншого обставини укладання, підписання та безпосереднього виконання договору поставки № 251 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору постачальник зобов`язується поставити (передати) Покупцю ДК 021:2015 код 14620000-3- сплави (листи), а Покупець-прийняти і оплатити такий товар, в строк визначені даним Договором на загальну суму - 398 676,19 (триста дев`яносто вісім тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок).

Крім того в межах згаданого вище кримінального провадження досліджуються серед іншого обставини укладання, підписання та безпосереднього виконання договору поставки № 252 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору - постачальник зобов`язується поставити (передати) Покупцю ДК 021:2015 код 44330000-2 - будівельні прути, стрижні, дроти та профілі, а Покупець- прийняти і оплатити такий товар, в строк визначені даним Договором на загальну суму - 678 542,51 (шістсот сімдесят вісім тисяч п`ятсот сорок дві гривні 51 копійок).

Аналіз цінових пропозицій з відкритих джерел продавців аналогічних товарів станом на 25.09.2025 свідчить про орієнтовне завищення цін під час даних закупівель приблизно на 100 тис. грн.

Вказаний факт може свідчити про домовленість між замовником та постачальником, де фактично товар буде поставлений не в повному об`ємі та по завищеній вартості, а фактично ремонт буде виконуватися силами комунального підприємства з використанням частково запасних частин що вже були в використанні та зберігаються на підприємстві.

Зазначене може свідчити, що в діях посадових осіб КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на підставі вказаного вище, на даний час, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у призначенні ряду судових експертиз, в тому числі комплексних (судової товарознавчої експертизи, судової економічної експертизи/тощо) до відповідних експертних установ, передбачених ст. 7 ЗУ «Про судові експертизи» з метою підтвердження або/чи спростування факту завищення цін під час купівлі товару з боку КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїх постачальників, зокрема у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак за умови наявності/надання судовим експертам відповідних документів по факту дослідження останніми, тому є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) Комунального підприємства Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів, а саме:

-документи, що слугували підставою для проведення тендерної процедури закупівлі в результаті якого укладено договір поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025 (службові записки, листи, пояснення, запити, закінчення попереднього договору/тощо). Документи подані учасниками публічної закупівлі в результаті якого укладено договорів поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-наказу/ів про створення тендерного комітету КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), або інші/ої документи/ації про створення тендерного комітету згаданого вище підприємства, № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-протоколу/ів засідання тендерного комітету КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким визначено посади членів тендерного комітету та їх обов`язки діючий/дійсний на період укладання (кінець строку дії) договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-тендерної документації, а яка слугувала для подальшого укладання договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025 , укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (додатковими угодами, специфікаціями/довідками/тощо);

-документів, складених в результаті товару: ДК 021:2015 код 14620000-3- сплави (листи), на підставі договору № 251 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (актів приймання - передачі наданих послуг/товарів, актів прийняття, актів наданих послуг, актів доставки, довідок, тощо);

-документів, складених в результаті товару: ДК 021:2015 код 44330000-2 - будівельні прути, стрижні, дроти та профілі, на підставі договору № 252 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (актів приймання - передачі наданих послуг/товарів, актів прийняття, актів наданих послуг, актів доставки, довідок, тощо);

-статуту КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець, строку ді) договору поставки №251 від 21.08.2025;

-статуту КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець, строку ді) договору поставки № 252 від 21.08.2025;

-положення КП CMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.08.2025;

-положення КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець строку дії) договору поставки № 252 від 21.08.2025;

-штатного розпису КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець строку дії) по договору поставки № 251 від 21.08.2025;

-штатного розпису КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець строку дії) по договору поставки № 252 від 21.08.2025;

-заяву про прийняття на роботу (переведення, звільнення/тощо) до КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки № 251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025.

-наказу/розпорядження/тощо про призначення/переведення/звільнення/тощо директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025;

-посадової інструкції/контракту/тощо: директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025;

-матеріалів особової справи директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 : (форма П- 2ДС); текст Присяги, скріплений підписом посадової особи місцевого самоврядування (для осіб, уперше прийнятих на службу в ОМС); документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації; військового квитка (у разі наявності); документів про надані пільги; письмова згода на проведення спецперевірки (за необхідності проведення): довідка про результати спецперевірки (за необхідності проведення) або довідки; заява про призначення на посаду, наказ, розпорядження про призначення на посаду; заява про участь у конкурсі; протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі); указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством); біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби); погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів) та інші сукупні документи з даного приводу;

-іншої документації/документів (відомостей, інформації, даних/тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )/КГ1 СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка стосується факту укладання, підписання і безпосереднього виконання договору поставки № 251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025, та може мати суттєве значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та яка прямо не зазначена, однак прямо або опосередковано стосується обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи зберігаються (перебувають) у віданні (володінні) Комунального підприємства Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема організаційно - розпорядчі, фінансово - господарські документи по факту підписання, укладання та фактичного виконання умов договорів між КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виключно лише на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, згідно вимог чинного Кримінально процесуального кодексу України.

Вилучення необхідне для призначення необхідних комісійних та комплексних судових експертиз призначених до відповідних експертних установ.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 19.03.2025 за ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи необхідність проведення у кримінальному провадженні експертних досліджень з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи, що слугували підставою для проведення тендерної процедури закупівлі в результаті якого укладено договір поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025 (службові записки, листи, пояснення, запити, закінчення попереднього договору/тощо). Документи подані учасниками публічної закупівлі в результаті якого укладено договорів поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025; наказ/и про створення тендерного комітету КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), або інші/ої документи/ації про створення тендерного комітету згаданого вище підприємства, № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025; протокол/и засідання тендерного комітету КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким визначено посади членів тендерного комітету та їх обов`язки діючий/дійсний на період укладання (кінець строку дії) договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025; тендерна документація, а яка слугувала для подальшого укладання договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025; договір поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025, укладений між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (додатковими угодами, специфікаціями/довідками/тощо); документи, складені в результаті товару: ДК 021:2015 код 14620000-3- сплави (листи), на підставі договору № 251 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (актів приймання - передачі наданих послуг/товарів, актів прийняття, актів наданих послуг, актів доставки, довідок, тощо); документи, складені в результаті товару: ДК 021:2015 код 44330000-2 - будівельні прути, стрижні, дроти та профілі, на підставі договору № 252 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (актів приймання - передачі наданих послуг/товарів, актів прийняття, актів наданих послуг, актів доставки, довідок, тощо); статут КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець, строку ді) договору поставки №251 від 21.08.2025; статут КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець, строку ді) договору поставки № 252 від 21.08.2025; заяву про прийняття на роботу (переведення, звільнення/тощо) до КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки № 251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025; наказу/розпорядження/тощо про призначення/переведення/звільнення/тощо директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025; посадова інструкція/контракту/тощо: директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025; інша документація/документи (відомостей, інформації, даних/тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )/КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка стосується факту укладання, підписання і безпосереднього виконання договору поставки № 251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025, можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Будь-яких доводів, що інші зазначені у клопотанні слідчого документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 19.03.2025 за ч.4 ст.191 КК України, клопотання не містить, а тому в частині клопотання слідчогого про надання тимчасового доступу до чорнових записів та інші документів слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання заступника слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000063 від 19.03.2025 за ч.4 ст.191 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні Комунального підприємства Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, що слугували підставою для проведення тендерної процедури закупівлі в результаті якого укладено договір поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025 (службові записки, листи, пояснення, запити, закінчення попереднього договору/тощо).

-документів подані учасниками публічної закупівлі в результаті якого укладено договорів поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-наказів про створення тендерного комітету КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), або інші/ої документи/ації про створення тендерного комітету згаданого вище підприємства, № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-протоколу/ів засідання тендерного комітету КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким визначено посади членів тендерного комітету та їх обов`язки діючий/дійсний на період укладання (кінець строку дії) договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-тендерної документації, яка слугувала для подальшого укладання договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025;

-договору поставки № 251 від 21.08.2025, № 252 від 21.08.2025, укладений між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (додатковими угодами, специфікаціями/довідками/тощо);

-документів, складених в результаті товару: ДК 021:2015 код 14620000-3- сплави (листи), на підставі договору № 251 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (актів приймання - передачі наданих послуг/товарів, актів прийняття, актів наданих послуг, актів доставки, довідок, тощо);

-документів, складених в результаті товару: ДК 021:2015 код 44330000-2 - будівельні прути, стрижні, дроти та профілі, на підставі договору № 252 від 21.08.2025, укладеного між Комунальним підприємством Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма наявними додатками (актів приймання - передачі наданих послуг/товарів, актів прийняття, актів наданих послуг, актів доставки, довідок, тощо);

-статуту КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець, строку ді) договору поставки №251 від 21.08.2025;

-статуту КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючого/дійсного на період укладання (кінець, строку ді) договору поставки № 252 від 21.08.2025;

-заяви про прийняття на роботу (переведення, звільнення/тощо) до КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки № 251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025; наказу/розпорядження/тощо про призначення/переведення/звільнення/тощо директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025;

-посадової інструкція/контракту/тощо: директора - СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на період укладання (кінець кінець строку дії) договору поставки №251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025;

- іншої документації/документи (відомостей, інформації, даних/тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )/КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка стосується факту укладання, підписання і безпосереднього виконання договору поставки № 251 від 21.03.2025, № 252 від 21.03.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати Комунального підприємства Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 16.11.2024 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1