Справа № 464/8708/24
пр.№ 1-кс/464/109/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2026 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання (вилучення) таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 30.10.2024 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 30.10.2024 у період часу з 02:00 год. по 03:00 год., невідома особа, використала конфіденційну інформацію про заявника (персональні дані), в результаті чого оформлено кредитний договір з фінансовою установою від імені на загальну суму 12 000 грн.

Допитана як свідок ОСОБА_5 надала показання про те, що 29.10.2024 о 18:30 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_5 , яка представишсь працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що в них нібито стався збій даних та необхідно такі дані оновити, а також те, що їй на телефон прийде смс повідомлення з кодом, який небідно повідомити. В ході телефонної розмови на її телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом « НОМЕР_6 », який свідок повідомила невідомій особі, оскільки була впевнена що це працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закінчила розмову. Надалі, в неї ще був пропущений дзвінок із номеру НОМЕР_7 . 30.10.2024 вранці ОСОБА_5 помітила декілька пропущених дзвінків та смс повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зміни паролю. Після чого, остання намагалась зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла цього зробити. Надалі ОСОБА_5 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з її рахунку НОМЕР_8 списані коштів у сумі 18 000 грн. на її власну картку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). Особисто ОСОБА_5 цього не робила. Невідомі особи хотіли списати із її картки НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 18000 грн, однак їм не вдалось цього зробити, оскільки вони не змогли отримати доступ до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даний час грошові кошти на її рахунку. Після чого, ОСОБА_5 побачила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » декілька сповіщень, а саме запит з метою видачі кредиту від кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 30.10.2024 близько 01:56, другий запит на видачу кредиту від кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30.10.2024 близько 01:57 та третій запит з метою видачі кредиту кредитором « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 30.10.2024 близько 02:15 год. Надалі, з`явився запис в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про новий кредит, оформлений на її ім`я від 30.10.2024 о 08:19 год., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого з`явився ще один запис від 30.10.2024 о 23:23 год., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про оформлений кредит та третій запис кредиту на її ім`я від 31.10.2024 о 09:41 год., кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 почала телефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для блокування рахунків та з`ясування ситуації. Після чого, остання телефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою повідомлення, що дані кредити були оформлені не нею а шахраями, які невідомим їй чином отримали доступ до її номеру мобільного телефону та прийняття запиту про анулювання вищевказаних кредитів. Оператор прийняла її заявку на скасування кредиту. Остання повідомила, що вищевказаних кредитів не оформляла.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до документів. З отриманої інформації встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_5 укладено кредитний онлайн-договір №30.10.2024-100000101 від 30.10.2024 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », sidBi: 3b4b942a-e509-4890-b102-62cd533e816e. Відповідно до умов зазначеного договору на платіжну картку НОМЕР_3 було успішно перераховано кошти в сумі 8000 грн. Також встановлено, що 30.10.2024 користувач підключився з ІР-адреси НОМЕР_11 .

Так, з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 , на яку переведено кредитні кошти в сумі 8000 грн., належна (відкрита) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, відтак дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам/старшим дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання (вилучення) таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 30.10.2024 по 31.10.2024; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по 31.10.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11