Справа № 671/1271/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
03 жовтня 2025 року м. Волочиськ
02.10.2025 уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
10.09.2025 старшим дізнавачем ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та встановлено, що після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 , відбувались транзакції по переказу даних коштів на номера банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ДОП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06:00 год. 04.02.2025 до 23:00 год. 17.02.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 06:00 год. 04.02.2025 до 23:00 год. 17.02.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 06:00 год. 04.02.2025 до 23:00 год. 17.02.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 06:00 год. 04.02.2025 до 23:00 год. 17.02.2025.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих у м. Хмельницький.
Строк дії даної ухвали до 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1