Справа № 404/7612/25
Номер провадження 1-кс/404/3221/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження № 0001351 від 14.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001351 від 14.05.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 08.05.2025 по 12.05.2025;

- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також марку (модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІР-адреси в період з 08.05.2025 по 12.05.2025;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 08.05.2025 по 12.05.2025.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 08.05.2025 по 12.05.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 13.05.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.05.2025 близько 16:50 год. їй зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 , з приводу підтвердження чи скасування здійснення фінансових операцій. ОСОБА_6 не будучи обізнаною в злочинних діях невстановленої особи, виконала дії, які їй були повідомлені, а саме натиснула необхідну літеру на мобільному терміналі. В подальшому невстановлена особа, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши відповідні дані, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 20000 грн., шляхом їх списання з банківського рахунку за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «13.05.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.05.2025 близько 16:50 год. їй зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 , з приводу підтвердження чи скасування здійснення фінансових операцій. ОСОБА_6 не будучи обізнаною в злочинних діях невстановленої особи, виконала дії, які їй були повідомлені, а саме натиснула необхідну літеру на мобільному терміналі. В подальшому невстановлена особа, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши відповідні дані, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 20000 грн., шляхом їх списання з банківського рахунку за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ». Дані обставини слідчий підтверджує: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілої; виписками по картці/рахунку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 08.05.2025 по 12.05.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 10.05.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001351 від 14.05.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_2

- відомості чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 08.05.2025 по 12.05.2025 року.

- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також марку (модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІР-адреси в період з з 08.05.2025 по 12.05.2025 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_2 в період з 08.05.2025 по 12.05.2025 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_2 в період з 08.05.2025 по 12.05.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1