У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та до документів, які пере бувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000089 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате в зв`язку із надходженням ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, використовуючи особисті дані заявника, оформила кредитну позику на суму 6000 грн у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в ході слідства ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 21 по 28 серпня 2024 року о 03:54 години, невідома особа шляхом обману, отримала доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила укладення кредитного договору від його імені у фінансовій кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6000 гривень та заволоділа ними.

Додатково було направлено запит згідно статті 93 КПК України з метою отримання документів, в ході чого завірених копій запитуваних документів не надано.

З метою отримання інформації щодо схеми та механізму протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх ролі, враховуючи, що іншим шляхом отримати таку інформацію неможливо, в органу дізнання виникла необхідність у отриманні інформації у кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема всіх документів, щодо особи, котра звернулася до кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 03:00 по 04:00 год., 22.08.2024 року та відповідно до даного звернення, було складено договір від 22.08.2024 року о 03:54 год за №22.08.2024-100000160, та всіх документів, які належать до даного договору.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме на їх підставі можливо встановити обставини що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказані речі і документи, після проведення відповідних експертних досліджень, можуть бути використані як докази фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000089 від 26.06.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачем документів (інформації) по кредитному договору № 22.08.2024-100000160 від 22.08.2024 року на суму 6000 гривень, укладеного ім`я на ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України: дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , ст. дізнавачу ОСОБА_8 , начальнику СД ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію/відомості по кредитному договору № 22.08.2024-100000160 від 22.08.2024 року на суму 6000 гривень, укладеного на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб;

- копію кредитного договору украденого з вищевказаними особами;

- відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів;

- документи на особу котра склала кредитний договір від 22.08.2024 року о 03:54 год за №22.08.2024-100000160;

- у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.) яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи яка звернулася;

- в разі телефонного звернення прошу надати номер моб.тел., та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою котра звернулася;

- в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа яка надавала документи являється власником наданих документів, для укладення кредитного договору;

- надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином;

- у випадку надсилання документів зазначити від кого дані документи надходили (номер моб.тел.), адрес звідки надсилалися дані документи;

- у випадку підпису документів прошу зазначити яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів;

- надати повну інформацію про особу яка являється поручителем згідно кредитного договору від 22.08.2024 року о 03:54 год за №22.08.2024-100000160;

- надати повний номер банківської картки № НОМЕР_2 на котру було нараховано грошові кошти в сумі 6000 грн., та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 грудня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1