Справа № 542/40/26
Провадження № 1-кс/542/15/26
У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2026 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.01.2025 слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000006 за ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку грошових коштів з її банківського рахунку.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , згідно показань якої встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ньому відкритий банківський рахунок у: НОМЕР_1 . До вказаного банківського рахунку була прив`язана банківська карта «універсальна» № НОМЕР_2 . Повного номеру вказаної картки потерпіла не пам`ятає, оскільки 05.01.2026 замінила вказану банківську картку на іншу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.01.2026 близько о 15:00 год., на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на її банківській карті недостатньо грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що їй необхідно звернутись до відділення банку для заміни банківської карти. 05.01.2026, замінивши стару банківську карту, потерпіла отримала виписку за її банківським рахунком, згідно якого виявила, що невідомим чином, з її картки списано грошові кошти на суму 11329 гривень. Яким чином сталось заволодіння грошовими коштами, потерпілій не відомо, оскільки доступу до банківської карти ніхто не мав, банківських даних вона нікому не повідомляла.

Згідно виписки про рух коштів наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , у період із 19:58 годин 24.12.2025 до 04:47 годин 29.12.2025, грошові кошти потерпілої кількома транзакціями перераховано на «Facebk».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 16).

Представники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.17-18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 05 січня 2026 року до відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 24.12.2025 по 01.01.2026, невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 6).

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, 05.01.2026 інспектор служби освітньої безпеки відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , прийняв усну заяву від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої, остання просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її коштами на суму 11 807,63 грн з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 24.12.2025 по 01.01.2026 (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.01.2026 (а.с. 8) вбачається, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вона має відкритий рахунок НОМЕР_1 . До даного рахунку прив`язана «універсальна» банківська карта № НОМЕР_2 . 04.01.2026 близько 15:00 год, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення, що на вказаній банківській карті недостатньо грошей. Після чого ОСОБА_5 спробувала зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він був заблокований. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй повідомили, що б вона з`явилася до відділення банку. 05.01.2026 ОСОБА_5 приїхала до відділення банку у селищі Нові Санжари, де перевипустила банківську картку та отримала довідку про рух коштів за вказаною картою. Згідно наданої виписки, гроші з кредитної карти у сумі 11329,00 грн були невідомим чином перераховано на застосунок «Facebok» (а.с. 8).

Згідно з випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDN8506 від 14.04.2008 за період 24.12.2025-05.01.2026, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_5 із 24.12.2025 по 29.12.2025 на «Fasebk» були перераховані кошти в загальному розмірі 11329 гривень (а.с. 11-13).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 05.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

розкрити та надати інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакній з 24.12.2025 по 05.01.2026, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 11.02.2026, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1