Справа № 559/802/23
Провадження № 1-кс/559/86/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"06" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000178 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 24 червня 2022 року під час замовлення квитків в інтернет мережі ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввів дані своєї картки і підтвердження, після чого з його рахунку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 25000 гривень через торгову організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.11.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки потерпілого, в ході чого встановлено, що кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2

20.04.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 , після чого встановлено, що останній здійснив перерахунок коштів потерпілого на банківську картку НОМЕР_3

01.06.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , в ході чого встановлено, що він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , крім того встановлено, що останній здійснив перерахунок коштів потерпілого на банківський рахунок № НОМЕР_4 імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 .

16.09.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 імітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що останній здійснив перерахунок коштів потерпілого, які надійшли від ОСОБА_7 на банківські карткові рахунки №: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які імітовані в АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 `

- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 які імітовані в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `

- НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які імітовані в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 `

- НОМЕР_14 , який імітований в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `

- НОМЕР_15 , який імітований в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 `

А також на банківські рахунки які імітовані в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_11 `: № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_19

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів потерпілого, встановлення особи правопорушника, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рахунки зазначених осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення. Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000178 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки належні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ":

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та вилучення у:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `), код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 `), Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_5

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6

деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_9 , ІПН № НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІПН № НОМЕР_19 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_27 , а також власників карткових рахунків №: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які імітовані в АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 `; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які імітовані в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які імітовані в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 `; НОМЕР_14 , який імітований в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `; НОМЕР_15 , який імітований в АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 ` в період з 20.06.2022 по 31.08.2022, в тому числі про:

персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів;

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) в тому числі невдалі та заблоковані спроби входу;

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск)

Встановити строк дії ухвали до 06.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1