н/п 1-кс/766/8030/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2025 року Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001298 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- документів про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомостей щодо підключення банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

- документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), за період з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для документування злочинної діяльності вказаних осіб, здобуття доказів їх причетності до вказаного кримінального правопорушення та інших фактів незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, належного іншим потерпілим, вчиненим протягом 2018 2025 років, підтвердження стійкості зв`язку між фігурантами, перерахунку коштів між вказаними особами та ймовірними потерпілими, сум таких перерахунків та призначення платежу, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001298 від 16.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 16.10.2025 про те, що невстановлені особи, знаходячись у м. Херсоні, намагаються заволодіти об`єктом нерухомого майна заявника, а саме незаконно, під приводом його згоди, переоформити документи на право власності на помешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001298 від 16.10.2025 за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 о 02:50 год. до чергової частини Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який просить прийняти міри до невстановлених осіб, які намагаються у м. Херсоні, заволодіти нерухомим майном, а саме незаконно, під приводом згоди, переоформити документи на право власності, помешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , після смерті своєї матері повинен був вступити в спадщину та отримати квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала його матері.

Приблизно в серпні 2024 року ОСОБА_15 , познайомився з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому навесні 2025 року стало відомо, що ОСОБА_15 хоче вступити у спадщину та оформити право власності на вказану квартиру, тому ОСОБА_8 запропонував останньому укласти договір пожиттєвої опіки, взамін на вказану квартиру.

17.09.2025 ОСОБА_15 перебуваючи у м. Львів (нотаріус ОСОБА_16 ) видав довіреність на ім`я ОСОБА_8 з метою надання допомоги останнім в оформленні спадщини.

В кінці вересня 2025 року гр. ОСОБА_8 , зателефонував своєму знайомому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому розповів за ОСОБА_15 та бажання останнього на пожиттєву опіку. У подальшому, за пропозицією ОСОБА_12 , ОСОБА_8 разом з ОСОБА_15 прибули до м. Києва.

25.09.2025 гр. ОСОБА_8 разом з гр. ОСОБА_15 прибули до м.Київ, де останніх зустріли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який з метою ухилення від відповідальності представлявся потерпілому ім`ям ОСОБА_17 ).

Під час перебування у м. Києві ОСОБА_8 , переслідуючи особисті інтереси, повідомив потерпілого, що того хочуть ошукати та переконав його разом з ним ( ОСОБА_8 ) поїхати у м. Херсон. При цьому, на вимогу ОСОБА_12 , ОСОБА_8 залишив у того частину документів на спадщину ОСОБА_15 . Разом з ними ( ОСОБА_8 та ОСОБА_15 ) у м. Херсон поїхав знайомий ОСОБА_12 ОСОБА_14 .

Переїзди, проживання у м. Києві та м. Херсоні сплачував ОСОБА_8

10.10.2025, знаходячись у м. Херсоні, за пропозицією ОСОБА_8 , у приватного нотаріуса Херсонського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується транспортними засобами та номерами мобільного зв`язку, належними його помічниці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 видав довіреність, на підставі якої ОСОБА_8 має право представляти інтереси потерпілого та розпоряджатися усім майном потерпілого. При цьому ОСОБА_15 вважав, що видає довіреність лише для оформлення спадщини, продавати самостійно від його імені квартиру ОСОБА_8 не уповноважував.

14.10.2025 ОСОБА_8 , залишивши ОСОБА_15 у м. Херсоні, прибув до м. Львів, де, на підставі отриманої від потерпілого довіреності від 10.10.2025, оформив спадщину та право власності на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я потерпілого. Після чого 15.10.2025 повернувся у м. Херсон.

Починаючи з 15.10.2025 ОСОБА_12 почав неодноразово телефонувати та надсилати повідомлення ОСОБА_8 , однак останній на дзвінки та повідомлення не відповідав.

Того ж дня ОСОБА_14 (знайомий ОСОБА_12 ) повідомив правоохоронні органи про незаконне утримання ОСОБА_8 ОСОБА_15 .

Зазначене підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_18 від 16.10.2025, свідка ОСОБА_8 від 16.10.2025 та рапортом від 15.10.2025 за повідомленням ОСОБА_14 .

Крім того, під час оперативного супроводження кримінального провадження одержано фактичні дані щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб протягом 2018-2025 років, які за попередньою змовою вчиняли та продовжують вчиняти дії пов`язані з незаконним заволодінням об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом відносно інших потерпілих, шляхом введення їх в оману, та під приводом їх згоди, переоформлення прав власності на помешкання на третіх осіб без виплати грошових коштів отриманих від продажу реальним власникам (потерпілим).

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено реєстраційні номери облікової картки платника податків (РНОКПП):

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме стосовно банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для документування злочинної діяльності вказаних осіб, здобуття доказів їх причетності до вказаного кримінального правопорушення та інших фактів незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, належного іншим потерпілим, вчиненим протягом 2018 2025 років, підтвердження стійкості зв`язку між фігурантами, перерахунку коштів між вказаними особами та ймовірними потерпілими, сум таких перерахунків та призначення платежу, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч.1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- документів про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомостей щодо підключення банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

- документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1