Провадження 1-кс/524/2284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000154 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

29.09.2025 дізнавач СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що у провадженні СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000154 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 21.09.2025 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В результаті чого потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на суму 59081 грн.

Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 21.09.2025 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В результаті чого потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на суму 59081 грн.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22.09.2025 року; протоколом огляду мобільного телефону від 22.09.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 26.09.2025; копією виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації за період з 20.09.2025 по 29.09.2025.

Сторона кримінального провадження може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право отримати доступ до конкретних речей або документів, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших невизначених рахунків задоволенню не підлягає.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів щодо власника банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи);

- до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків з зазначенням дати, часу та місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 20.09.2025 року по 29.09.2025 року;

- до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням в тому числі операцій які проводилися за допомогою програми дистанційного доступу, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ по вказаній картці за період з 20.09.2025 року по 29.09.2025 року,

з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1