Справа № 366/2996/25
Провадження № 1-кс/366/593/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2025 с-ще Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000289, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містить відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 01.01.2025 до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій цих документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні ВРЗЗКС СВ перебуває зазначене кримінальне провадження, яке проводиться за фактом того, що до чергової частини ВП № 1 надійшов рапорт про те, що особи, умовно зазначені під індексами «С» та «М», за попередньою змовою здійснюють збут наркотичного засобу канабісу в с-щі Іванків Вишгородського району Київської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010, внесеного в ЄРДР 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 3 ст. 321 КК України, яке 14.08.2025 скеровано з обвинувальним актом в суд, стало відомо про те, що до вчинення зазначених злочинів можу бути причетна інша особа (відомості про яку слідчий суддя не зазначає, оскільки це підпадає під критерії таємниці досудового розслідування та на цій стадії може мати негативні наслідки).

Саме відносно цієї особи з матеріалів кримінального провадження № 0000010 виділено матеріали в кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000289.

Під час здійснення досудового розслідування первинного кримінального провадження, 23.05.2025 проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_2 , в ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що одним з кримінальних правопорушень, за наслідками розслідування якого скеровано обвинувальний акт до суду є ч. 2 ст. 307 КК України (зберігання наркотичних речовин з метою їх подальшого збуту), слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів по зазначеній банківській картці надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, які імовірно причетні до покупки наркотичних засобів, що матиме позитивний вплив на проведення досудового розслідування. В інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України доведено з високою імовірністю те, що виклик такого представника може спричинити ризик знищення, приховування чи спотворення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Перелік інформації, яка є банківською таємницею наведений в ч. 2 ст. 60 цього Закону та враховуючи прохальну частину клопотання, орган досудового розслідування має намір отримати інформацію, яка становить банківську таємницю.

За положеннями п.п 1, 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Враховуючи те, що вилучена банківська картка належить особі, яка імовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, слідчий суддя приходить до обґрунтованого переконання про те, що особа-власник банківської картки з метою не викриття імовірно вчинених нею діянь, які містять ознаки кримінального правопорушення не надасть органу досудового розслідування інформацію, яка є необхідною стосовно її банківської таємниці.

Тому, орган досудового розслідування може отримати таку інформацію, без шкоди для досудового розслідування, шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим слідчим доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення кола осіб, які могли перераховувати грошові кошти на рахунок особи, імовірно причетної до вчинення кримінального правопорушення за купівлю наркотичних речовин.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 1 місяць.

Слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ собі, іншим слідчим групи слідчих та працівникам оперативного підрозділу, однак, співробітники оперативних підрозділів не є тією стороною кримінального провадження, яка може бути уповноважена слідчим суддею на проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки отриманні працівниками оперативних підрозділів речі і документи в порядку тимчасового доступу можуть будуть визнані судом недопустимими доказами.

Такий висновок узгоджується із правовими позиціями, наведеними у постанові ОП ККС ВС від 06.12.2021 у справі № 663/820/15-к та постанові ККС ВС від 21.03.2023 у справі № 336/941/19.

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме: начальнику ОСОБА_5 ; слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містить відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 01.01.2025 до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій цих документів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним у другому абзаці резолютивної частині цієї ухвали слідчим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 19.11.2025.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1