Справа № 373/1969/25
Номер провадження 1-кс/373/426/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

21 жовтня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000274 від 05.06.2025 за ч.3 ст. 190 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

14.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , в якому він просить надати йому та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу: з 08:00 год. 19.05.2025 по 08:00 год. 22.05.2025;

2) копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08:00 год. 19.05.2025 по 08:00 год. 22.05.2025.

Клопотання умотивоване тим, що слідчі СВ ВП №1 Бориспільського РУП, у тому числі ОСОБА_3 здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені до ЄРДР 05.06.2025 за №0000274 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 про те, що вона у період з 19.05.2025 по 27.05.2025 спілкувалась з продавцем автомобіля «Dacia Dokker Stepway» по номеру його телефону НОМЕР_3 та з метою покупки автомобіля на прохання продавця здійснювала перекази грошових коштів в рахунок оплати вартості цього автомобіля на рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ФОП ОСОБА_6 . Після останнього платежу продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував вхідні дзвінки потерпілої. Загальна сума, яку було переведено становить 264457,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти дійсно були перераховані потерпілою на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та, отримавши тимчасовий доступ до вказаного рахунку було встановлено, що у майже одразу гроші, які надійшли від потерпілої були перераховані на інші рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дві транзакції) НОМЕР_5 в сумі 28200,00 грн та 45900,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в сумі 48000,00 грн; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 30000,00 грн; та на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 72758,00 грн та НОМЕР_8 в сумі 40503,00 грн.

В клопотанні зазначається, що тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення, однак отримати її іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні відповідних банківських установ, у тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий не може.

Тимчасовий доступ надасть можливість задокументувати факт незаконного заволодіння грошовими коштами зловмисником, з використанням відповідного банківського рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Згідно постанови начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 10.07.2025 визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000274 у складі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , майора поліції ОСОБА_9 , рядової поліції ОСОБА_10 . Старший групи слідчих ОСОБА_3 .

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю документів, які долучені до клопотання: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.06.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією договору №47 про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг від 16.05.2025.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю документів, які долучені до клопотання: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.06.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією договору №47 про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг від 16.05.2025.

17.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та вилучено компакт-диск DVD-R з написом «3163».

18.09.2025 під час огляду оптичного носія компакт-диску DVD-R з написом «3163», слідчий виявив, що під час огляду третього файлу за назвою «Виписка», на якому знаходиться виписка карткового рахунку НОМЕР_4 встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 і саме на цей рахунок надійшли кошти від потерпілої ОСОБА_5 19.05.2025 двома переказами 28200,00 грн; 75941,00 грн (усього 104160,00 грн). Після цього, того ж дня 19.05.2025 кошти були переведенні на такі рахунки: НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_11 у сумі 74100,00 грн; НОМЕР_2 ( ОСОБА_12 ) у сумі 30000,00 грн. Також 27.05.2025 на картковий рахунок НОМЕР_4 від потерпілої ОСОБА_5 надійшли кошти у сумі 158797,00 грн та того ж дня дану суму було переведено трьома платежами на номери інших рахунків: НОМЕР_7 ( ОСОБА_13 ) у сумі 72758,00 грн; НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) у сумі 40503,00 грн; НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_15 ). Загальна сума переказів 262957грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком: НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згідно протоколу огляду речей та документів (DVD-R з написом «3163») від 18.09.2025 слідчий встановив, що саме на цей рахунок 19.05.2025 були переказані грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , на який потерпіла за вимогою зловмисника перерахувала власні грошові кошти як плату за авто.

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000274: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_8 , рядовому поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах на паперовий та/або електронний носій, а саме до:

1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 08:00 год. 19.05.2025 по 08:00 год. 22.05.2025;

2) копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08:00 год. 19.05.2025 по 08:00 год. 22.05.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 19 грудня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1