Справа № 740/6017/25
Провадження № 1-кс/740/896/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

30 жовтня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000419 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

17.10.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 30.05.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2025 близько 12 години 34 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про блокування банківських карток. Після чого зловживаючи довірою невідома особа отримала паролі доступу до мобільного банкінгу та отримавши доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами на суму близько 37 499 гривень. Двома платежами, а саме 1) 29 999 грн.: 2) 7500 грн. Чим завдано матеріальних збитків. ІПНП № 9825 від 30.04. 2025.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000419 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено. що 30.05.2025 близько 12 години 34 хвилини до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про блокування банківських карток. Для розблокування карток та отримання доступу до коштів мені необхідно виконати інструкції. Після чого ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що картки дійсно заблоковано. В подальшому в ході розмови згідно інструкцій невідомої особи надав відомості про останні 4 цифри номеру банківської картки та передав одноразовий пароль цій особі, після чого дзвінок закінчився.

Через деякий час потерпілий побачив, що з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 невідома особа перерахувала грошові кошти 37 499 гривень двома платежами.

19.06.2025 та 20.09.2025 згідно постанови прокурора Ніжинської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу було отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , котрий належить потерпілому та встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав інформацію про подальший рух грошових коштів та про кінцевого їх отримувача.

З метою встановлення особи, що здійснила зняття у готівку злочинно добутих грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відео та фото зображенням осіб, які здійснили зняття грошових коштів у банкоматі, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000419 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 03.06.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_6 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

? документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку по банківського рахунку НОМЕР_3 інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_3 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, які обов`язково містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

? щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів;

? щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

? щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів

банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 30.05.2025 до моменту витребування відповідних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1