СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/99/26
Провадження № 1-кс/306/35/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388 від 22 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те,що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Мукачівського РУПГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР № 0000388 від 22.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. В обгрунтування доводів посилається на те, що у ході досудового розслідування об?єднаного кримінального провадження за № 0000005 від 24.01.2024 року встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із за вказівкою ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, у період з 17.08.2023 року по 19.12.2023 року, вчинив активні дії з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння (а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) та, усвідомлюючи незаконність походження частини отриманих доходів, перевів кошти у сумі 445199 грн. у готівку, тобто використав їх для власних потреб, легалізувавши їх таким чином, діючи умисно, виконуючи роль співвиконавця у складі організованої групи, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, у період з 17.08.2023 року по 19.12.2023 рік, вчинив активні дії з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння (а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах) та, усвідомлюючи незаконність походження частини отриманих доходів, перевів кошти у сумі 445199 грн. у готівку, тобто використав їх для власних потреб, легалізувавши їх таким чином. Зазначає, що згідно до витягів з ЄРСР №0000388 від 22.11.2025 року та №0000005 від 24.01.2024 року органом досудового розслідування є слідче відділення ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області. Вказує, що під час проведення досудового розслідування, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали об?єднаного кримінального провадження за №0000005 від 24.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст.209, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, по якому 15.01.2026 року у порядку ст. 291 КПК України відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , скеровано обвинувальний акт до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вимоги мотивує тим, що існує необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів об?єднаного кримінального провадження №0000005 від 24.01.2024 року, з можливістю їх копіювання. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи (зазначені у клопотанні).

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та слідчого СВ.

Слідчий СВ вимоги у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000388 підтримує у повному обсязі, просить задовольнити з підстав зазначених у клопотанні (вх.№ 475).

Слідчим суддую скеровано повідомлення керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 про розгляд клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання за ч.2 ст.209 КК України, слідчий суддя доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні старшого слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження, необхідно для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000388 за ч.2 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а. саме: набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та частково одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства для забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів об?єднаного кримінального провадження за №0000005 від 24.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст.209, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

1. копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 24.01.2024;

2. копії договору №1 від 17.08.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_10 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) по об?єкту «45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, з додатками та додатковими угодами до нього;

3. копії договору №1 від 24.08.2023 року на ведення технічного нагляду з додатками і угодами укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі начальника відділу ОСОБА_10 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 », (Виконавець) по об?єкту «45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація;

4. копій 5 (п?яти) довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3 за період з вересня по грудень 2023 року) та 5 (п?яти) актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в, а саме: № 1 за вересень 2023 року, № 2 за вересень 2023 року, № 3 за жовтень 2023 року, № 4 за листопад 2023 року, № 5 за грудень 2023 року, на загальну суму 2 668 246 грн., по об?єкту «45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація;

5. копій платіжних доручень, згідно яких у десять стапів проведено оплату на загальну суму 2668246 грн., шляхом перерахування грошових коштів через ДКСУ в м. Києві розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 ;

6. копії супровідного листа судовому експерту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

7. копії постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 23.07.2025;

8. копії супровідного листа від судового експерта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

9. копії висновку експерта по результатам проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні від 11.09.2025 під №57/25;

10. к??опії супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

????11. копії постанови про призначення судової економічної експертизи від 27.09.2025;

12. к??опії супровідного листа від ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

????13. копії висновку експерта за результатами судової економічної експертизи від 13.10.2025 під №CE-19/107-25/12111-ЕК;

14. копії листа із ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_12 за №119267 від 21.10.2025;

15. копії листа із ІНФОРМАЦІЯ_12 за № 10715//5/07/-16-08-00-04 від 04.11.2025;

16. копії висновку аналітичного дослідження №28/07-16-08-00-11/33266067 від 05.11.2025;

17. к???опій характерезуючих матеріалів зібраних на ОСОБА_5 ;

18. к??опії постанови про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 12.11.2025;

19. копії повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 12.11.2025

20. копії обвинувального акту відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 від 15 січня 2026 року;

21. к????опії супровідного листа №1389 вих. 25 від 23.12.2025;

22. к????опії клопотання про надання дозволу на використання результатів негласної слідчої (розшукової) дії у іншому кримінальному провадженні № 931т від 12.11.2025;

23. копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 № 06378 від 12.11.2025;

24. к??опії супровідного лист №1294 вих.25 від 02.12.2025;

25. к????опії клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №175 від 03.03.2025;

26. копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 № 01279 від 03.03.2025;

27. копії протоколу за результатами проведення НСРД N? 1831 від 09.06.2025 на «18» аркушах;

28. копії аудіо-записів із оптичного диску «Verbatim», DVD+R, ємністю 4.7 gb, інв.. № 353 від 14.03.2025;

29. копії клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №177 від 03.03.2025;

30. копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 № 01281 від 03.03.2025;

31. копії протоколу за результатами проведення НСРД № 1829 від 09.06.2025;

32. копії аудіо-записів із оптичного диску «Verbatim», DVD+R, ємністю 4.7 gb, інв.. № 355 від 14.03.2025;

33. копії клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №518 від 19.05.2025;

34. копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 №03050 від 19.05.2025;

35. копії протоколу за результатами проведення НСРД № 2522 від 01.08.2025;

36. копії аудіо-записів із машинного носія марки «Goodram», ємністю 32 gb, інв.. № 1122 від 18.07.2025 та оптичного диску «Verbatim», DVD+R, ємністю 4.7 gb, інв.. № 900 від 12.06.2025 для ознайомлення та виготовлення копій.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до вищевказаних документів у кримінальному провадженні покласти на керівництво (уповноважену, відповідальну особу) ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресорю: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язанний пред`явити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_14 оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Керівник ІНФОРМАЦІЯ_14 (як володілець документів) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1