Справа № 671/2268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000551 від 08 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000551 від 08 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

07.11.2025 до слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції цього ж підрозділу про те, що за результатами проведення заходів, спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету встановлено факт незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» протягом 01.01.2022 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 коштів державного бюджету, передбачених Постановою КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».

Проведеною перевіркою встановлено, що між фізичною особою ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 6/2 від 01.01.2022 про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до якого остання мала надавати послуги по догляду за дітьми ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання бюджетних коштів у вигляді компенсаційних виплат послуги по догляду за дитиною «Муніципальна няня» уклали завідомо підроблений офіційний документ договір про надання таких послуг, після чого на виконання вказаного вище договору ОСОБА_5 , розуміючи, що будь-які послуги не надавалися, щомісячно протягом січня 2022 року січня 2023 року подавала до структурного підрозділу соціального захисту населення через власний електронний кабінет квитанції про «нібито» оплату послуг ФОП ОСОБА_6 по догляду за малолітніми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак як встановлено оперативним шляхом вказані вище фіктивні квитанції ОСОБА_5 в електронному вигляді надсилала ФОП ОСОБА_6 без фактичної оплати послуг.

Поряд із цим, під час проведення бесід з жителями с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (чи будь-хто інший від неї) жодного разу протягом січня 2022 року січня 2023 року в с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області не приїжджала та будь-яких послуг по догляду за вищевказаними дітьми не надавала.

На підставі поданих ОСОБА_5 до місцевого підрозділу соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблених квитанцій про нібито оплату послуг з догляду за дітьми «Муніципальна няня», які фактично не надавалися, остання незаконно отримала кошти державного бюджету на загальну суму близько 50 000 грн.

Враховуючи вищевикладене в діях ОСОБА_5 та невстановленої на даний час особи, які діяли за попередньою змовою вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

08.11.2025 за вказаним фактом СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Із пояснень ОСОБА_5 стало відомо, що частину отриманих з відділу УСЗН Хмельницької РВА грошових коштів вона перераховувала ФОП ОСОБА_6 з розрахункового банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Станом на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування цього кримінального правопорушення, виникла необхідність перевірки всіх обставин його вчинення, зокрема законності отримання ОСОБА_5 компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» за рахунок коштів державного бюджету, з`ясуванні (підтвердженні або спростуванні) факту надання ФОП ОСОБА_6 таких послуг та відповідно законності отримання останньою грошових коштів від ОСОБА_5 в якості оплати нею послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років, що можливо встановити шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винних осіб до вчиненого кримінального правопорушення (злочину).

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000551 від 08 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, 07.11.2025 до слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції цього ж підрозділу про те, що за результатами проведення заходів, спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету встановлено факт незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» протягом 01.01.2022 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 коштів державного бюджету, передбачених Постановою КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня».

Проведеною перевіркою встановлено, що між фізичною особою ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 6/2 від 01.01.2022 про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до якого остання мала надавати послуги по догляду за дітьми ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання бюджетних коштів у вигляді компенсаційних виплат послуги по догляду за дитиною «Муніципальна няня» уклали завідомо підроблений офіційний документ договір про надання таких послуг, після чого на виконання вказаного вище договору ОСОБА_5 , розуміючи, що будь-які послуги не надавалися, щомісячно протягом січня 2022 року січня 2023 року подавала до структурного підрозділу соціального захисту населення через власний електронний кабінет квитанції про «нібито» оплату послуг ФОП ОСОБА_6 по догляду за малолітніми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак як встановлено оперативним шляхом вказані вище фіктивні квитанції ОСОБА_5 в електронному вигляді надсилала ФОП ОСОБА_6 без фактичної оплати послуг.

Поряд із цим, під час проведення бесід з жителями с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (чи будь-хто інший від неї) жодного разу протягом січня 2022 року січня 2023 року в с. Юхимівці Наркевицької селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області не приїжджала та будь-яких послуг по догляду за вищевказаними дітьми не надавала.

На підставі поданих ОСОБА_5 до місцевого підрозділу соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблених квитанцій про нібито оплату послуг з догляду за дітьми «Муніципальна няня», які фактично не надавалися, остання незаконно отримала кошти державного бюджету на загальну суму близько 50 000 грн.

08.11.2025 за вказаним фактом СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Із пояснень ОСОБА_5 стало відомо, що частину отриманих з відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів вона перераховувала ФОП ОСОБА_6 з розрахункового банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Станом на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування цього кримінального правопорушення, виникла необхідність перевірки всіх обставин його вчинення, зокрема законності отримання ОСОБА_5 компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» за рахунок коштів державного бюджету, з`ясуванні (підтвердженні або спростуванні) факту надання ФОП ОСОБА_6 таких послуг та відповідно законності отримання останньою грошових коштів від ОСОБА_5 в якості оплати нею послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років, що можливо встановити шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000551 від 08 листопада 2025 року; поясненнями ОСОБА_5 ; довідкою № 169 від 27.05.2025 про склад сім`ї ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Також, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а й за їх письмовим дорученням іншій уповноваженій службовій особі, що є порушенням КПК України.

Так, відповідно до ст. 40 КПК України слідчий не має права передоручати виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією або негласною слідчою (розшуковою) дією (лише останні можуть бути правомірно передоручені оперативним підрозділам).

Таким чином, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконано лише слідчими та/або процесуальними прокурорами, які вказані в самій ухвалі.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримання їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації щодо перерахування грошових коштів в період з 01.01.2022 по 01.02.2023 з банківського розрахункового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відомостей про те, куди саме були перераховані чи зняті перераховані грошові кошти.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12.02.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя