КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9084/25
Провадження № 1-кс/552/2232/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтувала тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 08.10.2024 за ст. 219 КК України, по факту доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване на підставі заяви розпорядника майна арбітражного керуючого.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір №0111/1 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Пунктом 2.1. договору передбачено, що поворотна фінансова допомога надається частинами в національній валюті України в межах суми 200 000 000,00 грн. без ПДВ.

Згідно ухвали суду, на виконання умов договору № 0111/1 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.11.2019 ФОП ОСОБА_6 отримав поворотну фінансову допомогу у розмірі 102 020 000,00 грн., з них частково повернув отриману поворотну фінансову допомогу у сумі 2 500 00,00 грн. Таким чином сума поворотної фінансової допомоги, яка підлягає поверненню ФОП « ОСОБА_6 » складає 99 520 000,00 грн.

01.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_7 01.11.2019 був укладений договір поруки. Відповідно до п. 1.1. договору поруки в порядку та умовах, передбачених цим договором, Поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати в повному обсязі перед Кредитором за порушення зобов?язань ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що виникли з Договору №0111/1 від 01.11.2019 та додаткових угод до нього, який був укладений між Кредитором та ФОП ОСОБА_6 .

Пунктом 1.3. договору поруки встановлено, що поручитель відповідає за виконання зобов`язань Боржника що виникли з Основного договору в межах суми, встановленої п. 2.1 Основного договору в розмірі 200.000 000,00 грн. без ПДВ.

Пункт 1.4. договору поруки передбачає, що строк виконання Поручителем зобов?язання за цим договором наступає у семиденний строк від дня пред?явлення вимоги Кредитора.

У зв`язку з тим, що ТОВ Дорожньо-будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не мало можливості сплатити кредитору грошові кошти та мало заборгованість на суму 99 670 000,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулося до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Дорожньо-будівельна компанія "Профіт".

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.11.2023 (справа №922/4391/23) відкрито провадження у справі про банкрутство за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та визнано розмір вимог ініціюючого кредитора в сумі 99 757 140,00 грн. (99 520 000,00 грн. основний борг).

Крім того, жодних розрахунків ТОВ Дорожньо-будівельна компанія "Профіт" з ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських рахунках не здійснювалося, також не зареєстровано жодних податкових накладних між вказаними суб`єктами господарської діяльності.

В ході проведення аналізу щодо виявлення ознак неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, були виявлені економічні ознаки дій з доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: не подання річної звітності за 2021-2023 роки, відсутність будь-яких активів та обсяг існуючої кредиторської заборгованості.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.є11.2025 в діях керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки дій з доведення до банкрутства.

При складанні даного висновку здійснено аналіз Договору поруки укладеного в листопаді 2019, оскільки з наданої копії Балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2020 вбачається, що загальна сума активів Підприємства є значно меншою сумою від суми укладеного Договору поруки, а тому є підстави вважати про укладення керівником підприємства завідомо невигідного договору для підприємства, оскільки показники діяльності Підприємства за весь аналізований період свідчать про неможливість його виконання навіть за рахунок всієї сукупності активів.

Таким чином, підписання керівником Підприємства завідомо невигідного для Підприємства договору дає підстави для висновку про наявність ознак дій з доведення до банкрутства керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит про надання документів та інформації про виконання договору, нащо жодної відповіді не надійшло.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документації щодо виконання договору №0111/1 від 01.11.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного з ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та договору поруки від 01.11.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за порушення зобов`язань ФОП « ОСОБА_6 » по договору №0111/1 від 01.11.2019, укладання інших договорів щодо додаткових грошових вимог, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; документи, які підтверджують надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (квитанції, платіжні інструкції, банківські виписки, розписки, касові квитанції); документи, які підтверджують повернення грошових коштів, вимоги, листування, документи, які стали підставою укладання вищевказаних договорів; акти звірки; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку на яких відображено взаєморозрахунки; розрахунки щодо нанесеного збитку підприємству; резерв сумнівних боргів, відомості по бухгалтерському рухунку №38; відомості про те, чи списана заборгованість на інші операційні витрати, якщо ак то відомості по бухгалтерських рахунках №944, 949.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може в повній мірі встановити обставини кримінального правопорушення та надати належну оцінку діям причетних осіб, зокрема дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від детектива надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 08.10.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, по факту здійснення дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення госпорадської діяльності, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ( а.с.4-20,23-25).

В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит про надання документації щодо виконання договору №0111/1 від 01.11.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного з ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та договору поруки від 01.11.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за порушення зобов`язань ФОП « ОСОБА_6 » по договору №0111/1 від 01.11.2019, укладання інших договорів щодо додаткових грошових вимог, нащо жодної відповіді не надійшло ( а.с.21,22).

Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, встановлення обставини його вчинення необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, необхідна для проведення судових експертиз, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання договору №0111/1 від 01.11.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного з ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та договору поруки від 01.11.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за порушення зобов`язань ФОП « ОСОБА_6 » по договору №0111/1 від 01.11.2019, укладання інших договорів щодо додаткових грошових вимог, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; документи, які підтверджують надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (квитанції, платіжні інструкції, банківські виписки, розписки, касові квитанції); документи, які підтверджують повернення грошових коштів, вимоги, листування, документи, які стали підставою укладання вищевказаних договорів; акти звірки; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку на яких відображено взаєморозрахунки; розрахунки щодо нанесеного збитку підприємству; резерв сумнівних боргів, відомості по бухгалтерському рухунку №38; відомості про те, чи списана заборгованість на інші операційні витрати, якщо ак то відомості по бухгалтерських рахунках №944, 949.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1