Справа № 357/8040/25
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001178 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшов рапорт старшого інспектора ОД ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , в якому зазначено, що за результатами перевірки виявлено звернення ОСОБА_6 , про те, що 28.04.2025 близько 22 год. 30 хв. на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона здійснювала продаж товару, після чого в меседжері «Телеграм» їй написала невідома особа, яка повідомила, що здійснила оплату та для отримання грошових коштів необхідно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснивши авторизацію надала код який прийшов в смс, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які було перераховано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 47000 грн.

10.07.2025 було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що відбувся незаконний рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме 28.05.2025 о 21:56 в сумі 27 000 гривень та о 21:58 в сумі 21 000 гривень на невстановлену банківську карту № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду вилученої інформації встановлено незаконний рух грошових коштів, а саме 28.04.2025 о 22 годині 10 хвилин на невстановлену банківську карту № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

24 жовтня 2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час огляду виписки встановлено, що 28.04.2025 о 22:16 на банківську карту яка належить ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 29 999 гривень, в подальшому виявлено незаконний рух грошових коштів 29.04.2025 о 09:50 в сумі 5 725 гривень на невстановлену банківську карту № НОМЕР_5 , о 09:58 в сумі 5 000 гривень на невстановлену банківську карту № НОМЕР_6 , о 10:01 в сумі 8 599 гривень на невстановлену банківську карту № НОМЕР_7 , о 11:03 в сумі 6 252 гривні на невстановлену банківську карту № НОМЕР_8 та о 11:57 в сумі 5 200 на невстановлену банківську карту № НОМЕР_9 .

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0001178 від 15.05.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківської картки № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні центрального офісу Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001178.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_5 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене в період часу 28.04.2025 року - 29.04.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з початку відкриття рахунку по день внесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № № 0001178 від 15.05.2025 року тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки № НОМЕР_5 , а саме повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 15.04.2025 року по 15.05.2025 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9