УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні дізнавача знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 03.10.2025 до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.10.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «IPHONE 16 PRO MAX», використовуючи акаунт у соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його коштами в сумі 42500 грн., які потерпілий перерахував через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000189 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 29.09.2025 шляхом вільного пошуку у соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно оформлення якого потерпілий дійшов до висновку, що даний акаунт займається продажем техніки. Переглядаючи даний акаунт потерпілий помітив оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE 16 PRO MAX», яке його зацікавило, у зв`язку із чим він розпочав листування із даним акаунтом з приводу купівлі даного товару. Далі невідома особа надіслала потерпілому умови купівлі товару, а саме у разі повної передплати йому мала надатись знижка в сумі 3000 грн., а у випадку придбання без повної передплати все одно необхідно було здійснити передплату в розмірі 30% від суми товару. В подальшому, 02.10.2025 ОСОБА_4 повідомив невідомій особі про своє бажання придбати зазначений товар із повною передплатою, після чого невідома особа надіслала потерпілому реквізити для оплати, а саме на ім`я ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_4 попрямував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , де в якості оплати за зазначений мобільний телефон о 09:42 год. здійснив переказ коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 42500 грн. ОСОБА_4 сфотографував квитанцію даної банківської операції та надіслав її вказаній невідомій особі, на що остання повідомила, що невдовзі вишле товар, після чого заблокувала акаунт потерпілого.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: 1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку; 2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; 3) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); 4) входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); 5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; 7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); 8) детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; 9) фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись, - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000189 від 04.10.2025 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: 1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку; 2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; 3) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); 4) входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); 5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; 7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); 8) детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; 9) фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись, - за період часу з дня відкриття рахунку по 08.10.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя