Провадження № 1-кс/592/7627/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.02.2024 року о 13:15 годині в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто.

23.10.2024 проведено проведення тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді та встановлено, що 19.02.2024 о 15:31 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 20 000 гривень та о 15:53 год. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Крім того, 18.02.2024 о 20:00 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 21000 гривень зараховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та о 20:05 год. перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Також встановлено, що 19.02.2024 о 17:35 год. грошові кошти потерпілого зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_6 ) в сумі 15 000 гривень та о 17:41 год. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , які о 19:07 год. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки № НОМЕР_9 , на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 19.02.2024 о 20:09 годин грошові кошти потерпілого в сумі 6296 гривень перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

При огляді руху коштів по рахунку НОМЕР_11 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 21000 грн. надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .

При огляді руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_8 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 16732,3 грн. перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000277 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , із зазначенням банківського рахунку (номеру картки) до якого відкрито вказану картку/рахунок, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024 року, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки / рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці/рахунку № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024 року.

Строк дії ухвали до 18.01.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.