УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000047 від 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 13.02.2025 за ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК КК України з обставин складання завідомо підроблених офіційних документів, договорів купівлі-продажу від 15.03.2002, 01.03.2018, 02.03.2018, 14.01.2020 (№№ 71, 73, 75 і 79), які не були спрямовані на реальне настання обумовлених ними правових наслідків про купівлю-продаж об`єктів нерухомості літ. «Б-1», «В-1», «Г-1», «Д-1», «Е-1» та «Ж-1» по АДРЕСА_2 , оскільки вказані будівлі фізично не існували на момент укладення цих правочинів. Крім того, до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація за фактом того, що виявлено факт вчинення невстановленою групою осіб підроблення висновку про знищення майна з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо знищення об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . (ЖЄО 32467).

Слідча до судового засідання не з`явилась, про дату час та місце судового розгляду повідомлена належним чином.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки про виклик в електронному вигляді на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 13.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, проведено вивчення законності передачі земельної ділянки з кадастровим номером проведено вивчення питання законності передачі земельної ділянки з кадастровим номером :08:004:0019, розташованої по АДРЕСА_2 , в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесення відомостей про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Здобута органом досудового розслідування інформація у сукупності з наявними відомостями у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Публічній кадастровій карті, генеральному плані м. Харкова, Єдиному адресному реєстрі міста Харкова тощо, свідчить про факт фізичної відсутності перелічених б нежитлових будівель на момент укладення договорів купівлі-продажу та подання документів, що дозволяли право на будівництво за декларативним принципом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні відповідної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, а саме до:

1) відомостей з центральної бази даних про суми виплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доходів фізичним особам за період за період з 01.01.2016 до 05.01.2026 за формою 1 ДФ;

2) витягу з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 до 05.01.2026;

3) належним чином завіреної копії облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4) копій податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та наявні відомості щодо вказаного Товариства, в тому числі податкову картку, реєстр податкових накладних, розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларації з податку на додану вартість з додатком № 5, декларації на прибуток товариства за період з 01.01.2016 до 05.01.2026;

5) номерів рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків, за час існування;

6) належним чином завірені повідомлення від роботодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття та роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу, тощо;

7) відомостей, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді;

8) уставних реєстраційних документів, накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були подані до контролюючого органу з метою підтвердження повноважень;

9) реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою призначення платежів, найменування контрагентів, найменувань, об`ємів та кількості товарів, у електронному вигляді за період з 01.01.2016 до 05.01.2026;

10) документів та додатків до них, на підставі яких до ЄРДПОУ було внесено записи про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1