Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/441/26
номер провадження 1-кс/695/107/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 26.12.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

До Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Заявник повідомив, що 23 листопада 2025 року в соціальній інтернет-мережі «Instagram» він виявив оголошення про продаж автомобільних шин. Після спілкування з невідомою особою, яка розмістила вказане оголошення, заявник перерахував грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, проте товар так і не отримав.

26.12.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , який повідомив що станом на 23.12.2025 року він являється військовослужбовцем та у зв`язку з службовою необхідністю а саме заміни автомобільних шин на військовому авто, він переглядаючи соціальні мережі «Instagram» натрапив на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу автомобільних шин та в подальшому списавшись з продавцем та узгодивши всі питання про покупку автомобільних шин за 6 000грн, продавець скинув номер банківського рахунку НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_6 та після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 о 12годині 38 хвилин 23.11.2025 перерахував кошти у сумі 6000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після оплати заявник надіслав квитанцію про оплату товару на що продавець відповів що чекайте товаротранспортну накладну. В подальшому заявник товару так і не отримав та зрозумів що став жертвою шахраїв.

В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період надходження грошових коштів від ОСОБА_5 , а саме в період часу з 23.11.2025 по 24.11.2025 ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) розміщене за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

1.Роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 23.11.2025 по 24.11.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2.Інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 .

4. Виписки про рух коштів по банківському рахунку:

- особи за номером банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_3 .

6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 за період 23.11.2025 по 24.11.2025.

7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період 23.11.2025 по 24.11.2025.

9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) розміщене за адресою: АДРЕСА_2 ., та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 23.11.2025 по 24.11.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях - за період часу 23.11.2025 року.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000582 від 26.12.2025, вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Натомість дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , який не зазначений у витягу з ЄРДР № 0000582, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 26.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу - 23.11.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

2.інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

3.ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу - 23.11.2025;

4. інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період часу - 23.11.2025;

5.інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу - 23.11.2025;

6.фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу - 23.11.2025;

7.документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч;

8.фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу - 23.11.2025;

9.якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за період часу - 23.11.2025, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1