Справа № 487/8059/24
Провадження № 1-кс/487/531/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України,покладених при застосуванні запобіжного заходу у особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України,покладених при застосуванні запобіжного заходу у особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25 листопада 2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків, передбачених, ч. 5 ст. 194 КПК України до 24.12.2025 включно. Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 16.12.2025 року ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25 листопада 2025 року було залишено без змін. Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22 грудня 2025 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених, ч. 5 ст. 194 КПК України до 24.01.2026 включно. 21.01.2026 року слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва постановлено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 24.02.2026 року. Строк дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу спливає 24.01.2026 року, однак звернутися до суду з обвинувальним актом та призначити судовий розгляд в суді до вказаного часу не представляється можливим. Ризики, що існували на час обрання запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати. З урахуванням викладеного, прокурор просила продовжити стосовно підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання, просила його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 07.03.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

За версією сторони обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи обізнаними з вимогами Податкового кодексу України (розділ VI «Акцизний податок») щодо платників акцизного податку, об`єктів оподаткування та обов`язкового маркування підакцизних товарів марками акцизного податку встановленого зразка, Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», яким визначено обов`язковість ліцензування виробництва та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а також Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 218, усвідомлюючи, що тютюнові вироби є підакцизним товаром, підлягають обов`язковому державному контролю та не можуть виготовлятися і реалізовуватися без відповідної державної реєстрації, ліцензій і марок акцизного податку, а також усвідомлюючи, що виготовлення цигарок у кустарних умовах із сировини невідомого походження із застосуванням несертифікованого обладнання без контролю якості створює небезпеку для життя і здоров`я людей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у кінці липня на початку серпня 2024 року створили та очолили на території м. Херсона злочинне угрупування.

Організаторами вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому їхні функції у складі організованої групи були розподілені між собою.

ОСОБА_5 виконував функції організатора незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а саме організував підбір та використання складських приміщень, у яких було створено так звані «цехи» з незаконного виготовлення сигарет за адресами: м. Херсон, Миколаївське шосе 4 км. та у подальшому (з 26.09.2024) у м. Миколаєві, по вул. Дмитра Яворницького 2, забезпечив приймання та подальше транспортування до місця функціонування «цеху» сировини й матеріалів, що надходили через канали служби доставки ТОВ «Нова пошта» (порожні пачки під сигарети, сигаретні гільзи, тютюнова сировина, автоматичний станок для виготовлення сигарет «HVK Makina»), а також організував роботу виконавців у «цеху», розподілив між ними функції з незаконного виготовлення, фасування, підготовки до подальшого транспортування тютюнових виробів та їх зберігання з метою збуту.

Водночас ОСОБА_6 виконував функції організатора незаконного придбання сировини та матеріалів, забезпечення їх фінансування, а також подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема здійснював оплату придбаної для «цеху» сировини, матеріалів та обладнання (тютюнової сировини в мішках, сигаретних гільз, картонних пачок, пакувальних матеріалів, у тому числі пакетів типу «Zip-lock», автоматичного станка «HVK Makina») шляхом безготівкових банківських переказів із використанням власних банківських рахунків та реквізитів підконтрольних йому осіб, використовуючи для розрахунків різні банківські картки та рахунки, а також операції з криптовалютою USDT (мережа TRC20) із оформленням внесення коштів через так звані «розписки», організував збут незаконно виготовлених тютюнових виробів через підконтрольні йому торговельні точки на території м. Херсона, а також залучив до виконання окремих завдань у фінансово-логістичній ланці ОСОБА_7 , якому доручив здійснення перевезень тютюнових виробів, передачу продукції до місць збуту, збір звітності від продавців та технічний супровід частини фінансових операцій.

Розуміючи, що одноособово не можуть забезпечити систематичне незаконне виготовлення значних обсягів тютюнових виробів, їх зберігання, фасування, транспортування та реалізацію кінцевим споживачам, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про залучення до злочинної діяльності додаткових учасників.

При цьому, ОСОБА_6 безпосередньо залучив до складу організованої групи свого брата ОСОБА_7 , якому відвів роль виконавця у ланці транспортування тютюнових виробів, контролю товарних залишків, збору звітності від реалізаторів та участі у фінансових операціях пов`язаних з налагодженням каналів придбання сировини та обладнання, а також зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_5 , у свою чергу, з метою організації процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів, залучив з кола особисто знайомих йому осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , роз`яснив їм їхні функції у злочинному об`єднанні та організував їх роботу із виготовлення, фасування, зберігання та підготовки до транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Організатори врахували особисті якості зазначених осіб, їх наявні навички, можливість діяти узгоджено в групі, що забезпечувало злагоджене функціонування всіх ланок злочинної діяльності від виготовлення до збуту тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи узгоджено, залучили вказаних осіб до спільної діяльності в межах єдиної організованої групи, забезпечивши безперервний ланцюг від незаконного виготовлення тютюнових виробів до їх збуту кінцевим споживачам.

З цією метою організатори розробили, відомий усім учасникам, організованої групи єдиний план злочинної діяльності, який включав у себе: незаконне придбання через мережу Інтернет і служби доставки (зокрема, інтернет-магазин «Fresh», оголошення на ресурсі «OLX») порожніх пачок, гільз, тютюну та обладнання; доставку цієї сировини і матеріалів до складського приміщення; незаконне виготовлення тютюнових виробів на автоматичних станках; фасування у картонні пачки та поліетиленові пакети типу «Zip-lock»; зберігання готової продукції; її подальше транспортування та збут через підконтрольні торговельні точки на території м. Херсона.

У межах цього плану визначено функції кожного учасника групи, зокрема: ОСОБА_11 відведено роль виконавця, який здійснював зберігання, виготовлення тютюнових виробів та їх транспортування, контроль та нагляд за діями інших виконавців за відсутності ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 функції виготовлення цигарок на автоматичному станку, їх фасування по пачках і блоках та зберігання, охорона складського приміщення у денний час; ОСОБА_9 фасування і зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів по пачках і блоках; ОСОБА_10 виготовлення тютюнових виробів на автоматичному станку, їх фасування по пачках і блоках, а також зберігання; ОСОБА_7 контроль залишків тютюнових виробів і підготовку звітів про продаж, приймання замовлень, транспортування продукції, її зберігання та реалізація.

З метою конспірації та забезпечення стійкості функціонування організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановили правила безпечного спілкування та взаємодії: учасники групи використовували для комунікації мобільні месенджери «WhatsApp» та «Viber», оформляли замовлення сировини і матеріалів на різних осіб, застосовували декілька банківських рахунків і платіжних карток для проведення оплат, а також різні транспортні засоби для доставки сировини та вивезення готової продукції до місць реалізації. З метою постійного контролю за діяльністю виконавців у складському приміщенні, де здійснювалось виготовлення, фасування та зберігання тютюнових виробів, ОСОБА_5 встановив камеру відеоспостереження, доступ до якої мав зі свого мобільного терміналу, що дозволяло йому здійснювати дистанційний контроль за процесом виготовлення і дисципліною виконавців.

Виконавши усі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени організованої групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

У силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами нормативно-правових актів у сфері обігу підакцизних товарів.

Проте, ігноруючи такі нормативні акти, ОСОБА_5 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою забезпечення незаконного виготовлення тютюнових виробів, незаконного зберігання з метою збуту і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, у період з серпня 2024 року по 02.10.2024 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , переслідуючи єдиний злочинний намір з іншими членами організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану, у невстановлений точний період часу, але не пізніше початку серпня 2024 року, для незаконного виготовлення і зберігання тютюнових виробів, сировини та обладнання для їх виготовлення, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, досяг домовленості із ОСОБА_8 про використання з цією метою нежитлового приміщення, розташованого на території земельної ділянки за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4км., яке перебувало у користуванні останнього на підставі договору оренди № 65Е000-225/21, укладеного із АТ «Укртелеком» 23.04.2021.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період функціонування організованої групи, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбав обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме: компресор KCJ2070-100L, компресор 2A 65-100, два станки для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA», один станок для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19», а також сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме висушений та подрібнений тютюн, сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу, порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору, прозорі поліетиленові ZIP-lock пакети для фасування цигарок.

Оплату придбаних для незаконного виготовлення тютюнових виробів обладнання, сировини та фурнітури, здійснював ОСОБА_6 , шляхом безготівкових банківських переказів грошових коштів на рахунки продавців, а також операцій з криптовалютою USDT (мережа TRC20) із оформленням внесення коштів через так звані «розписки», за реквізитами, які останньому надавав ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення тютюнових виробів, з порушенням вимог ст.ст. 213, 215, 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 8, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше кінця липня початку серпня 2024 року, розпочали незаконно виготовляти тютюнові вироби на території міста Херсон.

Так, у період з серпня 2024 року по 2 жовтня 2024 року ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за вказівками та під контролем ОСОБА_5 , відповідно до визначеної ролі кожного та спільного плану злочинної діяльності, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів.

З цією метою у нежитловому приміщенні, розташованому на території земельної ділянки за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км, використовуючи спеціально пристосоване обладнання компресор KCJ2070-100L, компресор 2A 65-100, два станки для автоматичного виготовлення сигарет із маркуванням «HVK MAKINA», ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діючи за вказівками та під контролем ОСОБА_5 здійснювали наповнення сигаретних гільз тютюном, виготовляючи таким чином тютюнові вироби.

Надалі зазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби, за допомогою пакувального станка «NITTO M-19» ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за вказівками та під контролем ОСОБА_5 фасували по 20 штук у картонні пачки з нанесенням позначень тютюнових виробів «MELBERA», а також у прозорі поліетиленові ZIP-lock пакети. Вказані тютюнові вироби не були марковані марками акцизного податку встановленого зразка та зберігалися у зазначеному приміщенні з метою їх подальшого збуту.

З метою приховування своєї незаконної діяльності від сторонніх осіб та уникнення викриття правоохоронними органами, 19.09.2024 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перевезли обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, сировину та фурнітуру до господарської споруди за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 .

У зазначеному приміщенні ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до визначеної ролі кожного та спільного плану злочинної діяльності, налаштували обладнання та продовжили незаконне виготовлення тютюнових виробів. Незаконно виготовлені таким чином тютюнові вироби ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , незаконно зберігали у вказаному приміщенні до моменту їх вилучення працівниками поліції.

Так, 02.10.2024 в ході обшуку господарської споруди, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: компресор сірого кольору з маркуванням KCJ2070-100L; компресор червоного кольору з маркуванням 2A 65-100; станки жовтого кольору, для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA» - 2 штуки; станок білого кольору, для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19» - 1 штука; мішки з тютюном 18 штук; коробки розміром 72х42х22 см., повністю наповнені тютюном 6 коробок; коробка розміром 71х42х40 см., повністю наповнена тютюном 1 штука; коробки розміром 45х34х46 см., повністю наповнені цигарками у зіп-пакетах 3 коробки, загальною кількістю 1475 пакетів по 20 цигарок в кожному; сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу 53 коробки по 550 «гільз» у кожній; порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 204 штуки; коробки розміром 30х32х30 см., повністю наповнені порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 4 коробки; коробка, наполовину наповнена порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 1 коробка; коробки розміром 31х26х31 см., повністю наповнені порожніми зіп-пакетами 3 коробки; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились у станку «HVK MAKINA» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились біля станку «NITTO M-19» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено п`ять пачок цигарок «MELBERA», що знаходились біля пакувального станка.

Відповідно до висновків судових біологічних експертиз №1534 від 14.02.2025, №1596 від 18.02.2025, №1533 від 24.02.2025 та №1614 від 17.02.2025, проведених експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса», встановлено, що рослинні частки у зразках, наданих на дослідження, зокрема цигарках, відібраних з трьох коробок розміром 45?34?46 см, повністю наповнених цигарками у ZIP-lock пакетах, є фрагментами листя, що належать до рослин роду Тютюн, виду тютюн справжній.

Відповідно до висновків судових товарознавчих експертиз №3288-34-25 від 21.10.2025, 3291-34-25 від 19.09.2025, проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, надані на дослідження вироби у ZIP-lock пакетах та у пачках з маркуванням «MELBERA» належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром, відповідають товарній підкатегорії 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - ZIP-lock пакети без маркування із тютюновими виробами, пачки із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Таким чином, у період з серпня 2024 по 2 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_6 , незаконно виготовив точно невстановлену досудовим розслідуванням кількість тютюнових виробів, але не менше 32483 цигарок.

Вчинивши в складі організованої злочинної групи дії, пов`язані із незаконним виготовленням тютюнових виробів ОСОБА_5 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Крім того, незаконно виготовлені організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тютюнові вироби у пачках з маркуванням «MELBERA» та у ZIP-lock пакетах, не марковані марками акцизного податку, у точно не встановленій загальній кількості у період часу з серпня по 19 вересня 2024 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , з метою подальшого збуту зберігали у нежитловому приміщенні, розташованому на території земельної ділянки за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4км.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби у ZIP-lock пакетах, не марковані марками акцизного податку, у точно не встановленій загальній кількості, але не менше 2978 цигарок, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час протягом серпня-жовтня 2024 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , використовуючи транспортний засіб NISSAN PATHFINDER НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , незаконно, з метою збуту транспортували до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та передали останньому для забезпечення їх подальшого збуту.

Решту незаконно виготовлених тютюнових виробів загальною кількістю 29505 цигарок у пачках з маркуванням «MELBERA» та у ZIP-lock пакетах ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , з метою подальшого збуту зберігали у господарській споруді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 19.09.2024 до моменту вилучення в ході обшуку 02.10.2024 року.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , відповідно до визначеної ролі кожного та спільного плану злочинної діяльності, використовуючи транспортні засоби RENAULT KANGOO д.н.з. НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_3 , RENAULT TRAFIC д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно, з метою збуту транспортували незаконно виготовлені організованою групою тютюнові вироби у точно не встановленій загальній кількості, але не менше 2978 цигарок, з місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 до магазину тютюнових виробів «ДимОК» за адресою: АДРЕСА_3 , та до кіоску за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, такі незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , незаконно, з метою збуту зберігали у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 у кількості 2380 цигарок, та у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_4 у кількості 478 цигарок, до моменту вилучення в ході обшуку 02.10.2024 року.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, перебуваючи у місті Херсоні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , умисно, незаконно, з метою реалізації злочинного плану, узгодженого з усіма учасниками організованої групи, направленого на незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та особистого збагачення, попередньо домовилися із ОСОБА_12 про незаконний збут останньою незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Херсона та отримання неконтрольованого прибутку, залучивши останню як реалізатора таких товарів.

На виконання єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, частину незаконно виготовлених учасниками організованої групи тютюнових виробів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 10.09.2024 перемістили до підконтрольного їм торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_4 та передали реалізатору ОСОБА_12 для подальшого зберігання з метою збуту та збуту.

У подальшому, ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи з ОСОБА_5 , здійснювала збут таких незаконно виготовлених тютюнових виробів жителям м. Херсона.

Так, 10.09.2024 ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: АДРЕСА_4 збула ОСОБА_13 незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 6 ZIP-lock пакетів з 20 цигарками в кожному, за ціною 270 грн.

Вказані 6 ZIP-lock пакетів з 20 цигарками в кожному ОСОБА_13 добровільно видав співробітникам поліції.

Відповідно до висновків судових товарознавчих експертиз №3288-34-25 від 21.10.2025, 3291-34-25 від 19.09.2025, проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, надані на дослідження вироби у ZIP-lock пакетах (вилучені в ході обшуку за адресами: м. Миколаїв, вул. Яворницького Дмитра, буд. 2, м. Херсон, вул. Некрасова, 2, м. Херсон, вул.Миру, 19 та придбані в ході проведення НСРД контроль за вчиненням злочину), та у пачках з маркуванням «MELBERA» (вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром, відповідають товарній підкатегорії 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - ZIP-lock пакети без маркування із тютюновими виробами, пачки із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне виготовлення тютюнових виробів, яке вчинене організованою групою та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які вчиненні організованою групою.

06.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25 листопада 2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків, передбачених, ч. 5 ст. 194 КПК України до 24.12.2025 включно.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 16.12.2025 року ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25 листопада 2025 року було залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22 грудня 2025 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених, ч. 5 ст. 194 КПК України до 24.01.2026 включно.

За змістом до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , передбачених ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264, 267, 269 КПК України, в ході яких зафіксовано факти незаконного виготовлення ОСОБА_5 та іншими особами тютюнових виробів (зокрема виявлено інформацію на мобільному телефоні ОСОБА_5 , щодо фіксації виготовлення тютюнових виробів у складському приміщенні), незаконних придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовлених тютюнових виробів; протоколом обшуку від 02.10.2024 господарської споруди, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Яворницького Дмитра, буд. 2, за результатами якого вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, сировину, обладнання для їх виготовлення, засоби зв`язку; протоколами обшуку від 02.10.2024 торгівельного кіоску за адресою АДРЕСА_4 , магазину «ДимОК», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2 за результатами яких вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, засоби зв`язку; висновками судових біологічних експертиз №1534 від 14.02.2025, №1596 від 18.02.2025, №1533 від 24.02.2025 та №1614 від 17.02.2025, проведених експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса», відповідно до яких рослинні частки у зразках, наданих на дослідження, зокрема цигарках, відібраних з трьох коробок розміром 45?34?46 см, повністю наповнених цигарками у зіп-пакетах (вилучених під час обшуку складського приміщення за адресою м. Миколаїв, вул. Яворницького Дмитра, буд. 2), є фрагментами листя, що належать до рослин роду Тютюн, виду тютюн справжній; висновками судових біологічних експертиз №1611 від 11.02.2025, №1610 від 12.02.2025, №1607 від 11.02.2025, №1608 від 12.02.2025, №1609 від 13.02.2025, №1532 від 19.02.2025, №1615 від 18.02.2025, №1613 від 11.02.2025, №1597 від 13.02.2025, №1599 від 12.02.2025, №1612 від 12.02.2025, №1598 від 13.02.2025, №1605 від 13.02.2025, №1606 від 11.02.2025, №1601 від 14.02.2025, №1538 від 17.02.2025, проведених експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса», відповідно до яких рослинні частки у зразках, наданих на дослідження цигарок, належать до рослин роду Тютюн, виду тютюн справжній, вказані експертні дослідження проводились щодо вилучених тютюнових виробів у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; - висновками № СЕ-19/122-24/6079-ДД від 11.12.2024, № СЕ-19/122-24/5814-ДД від 08.11.2024, № СЕ-19/122-24/5813-ДД від 18.11.2024, № СЕ-19/122-24/5820-ДД від 22.11.2024, № СЕ-19/122-24/5817-ДД від 22.11.2024, № СЕ-19/122-24/5824-ДД від 25.11.2024, № СЕ-19/122-24/5818-ДД від 26.11.2024, № СЕ-19/122-24/5819-ДД від 27.11.2024 судових технічних експертиз документів, проведених експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України, відповідно до яких, марки акцизного податку, якими марковано пачки із тютновим виробами, вилучені в ході обшуку від 02.10.2024 магазину «ДимОК», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, не відповідають відповідним марками акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу; висновками № 3288-34-25 від 21.10.2025, № 3289-34-25 від 03.10.2025 № 3291-34-25 від 19.09.2025, №3290-34-25 від 15.10.2025, №3292/34-25 від 29.09.2025 судових товарознавчих експертиз, проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, відповідно до яких надані на дослідження вироби у пачках та у ZIP-lock пакетах належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром та сигарети без фільтра, відповідають товарним підкатегоріям 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром) та 2402 20 90 10 УКТ ЗЕД (сигарети без фільтра). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - пачки із тютюновими виробами та тютнові вироби у ZIP-lock пакетах, не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , яким зафіксовано факти та обставини придбання та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме листування із постачальниками тютнових виробів, не маркованих марками акцизного податку з приводу придбання таких товарів, листування із роздрібними покупцями таких товарів з приводу їх продажу, листування з іншими співучасниками злочину з приводу придбання та збуту таких товарів; висновками судових експертиз звукозапису, відповідно до яких голос і мовлення, зафіксовані на матеріальних носіях інформації, отриманих в результаті проведення НСРД, належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , про їх знайомство зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх обізнаність про причетність останніх до незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних із ними осіб; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що містится в банківських установах, щодо руху коштів по рахункам фігурантів у кримінальному провадженні.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Щодо ризиків, зазначених у клопотанні.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Прокурором доведено, що ризики, передбачені пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання продовжують існувати.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання (§ 76 рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000).

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. У зв`язку з чим, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування.

Отже, з урахуванням наведених обставин обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, а також враховуючи тяжкість інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та даних про особу обвинуваченого, слідчий суддя вважає доведеним, що з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може переховуватись від суду, а тому продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також прокурором у судовому засіданні доведено продовження існування ризику, передбаченого пунктом 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на свідків та інших обвинувачених у даному кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує, що за змістом ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, а відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Тобто ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ризику впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. За таких умов слідчий суддя доходить висновку про достатню вірогідність ризику впливу на свідків та інших обвинувачених, оскільки не будучи обмеженим у вільному спілкуванні з вказаними особами ОСОБА_5 може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

Прокурором в судовому засіданні ризики, передбачені п.п. 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не доведені, а отже судом до уваги не беруться.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до обвинуваченого бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України слідчий суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, в разі визнання винуватим йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Також слідчим суддею враховуються: вік та стан здоров`я обвинуваченого ОСОБА_5 , який народився у 2000 році; на обліку за станом здоров`я у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, інвалідність не встановлювалась. Крім того, слідчим суддею враховуються: міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, а саме: ОСОБА_5 одружений, має дитину 2019 року народження, яка перебуває на його утриманні. ОСОБА_5 має постійне місце проживання, за яким проживає сам, навчається на 3 курсі університету, офіційне джерело доходу відсутнє, раніше не засуджувався, повідомлень про підозру у вчиненні інших кримінальних правопорушень не має.

21.01.2026 року слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва постановлено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 24.02.2026 року.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України слідчим у клопотанні та прокурором доведено обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, оскільки необхідно: отримати висновок судової експертизи звукозапису відносно ОСОБА_9 , дорученої експертам Миколаївського НДКЦ МВС України; отримати висновок судової експертизи звукозапису відносно ОСОБА_10 , дорученої експертам Миколаївського НДКЦ МВС України; отримати висновок судової портретної експертизи відносно ОСОБА_11 , проведення якої доручено кспертам Одеського НДКЦ МВС України; встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; пред`явити свідкам для впізнання осіб за фотознімками; вжити заходів до розсекречення матеріальних носіїв інформації, як законних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого, ухвал слідчого судді; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином для проведення всього обсягу слідчих дій, а також забезпечення об`єктивного досудового розслідування, наслідком якого є прийняття відповідного процесуального рішення необхідний значний обсяг часу.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до переконання, що ризики зменшились, але не перестали існувати, та підлягають врахуванню, а за такого, клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наявні підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання. Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 199, 200, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити до 24.02.2026 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, суду за першої вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, а саме: міста Херсона, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця роботи та проживання;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити та попередити ОСОБА_5 що за невиконання процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, на підозрюваного може бути накладено грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду; а також може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий згідно ч. 3 ст. 179 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді діє до 24.02.2026 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 23.01.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1