УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «так, відповідно до матеріалів, які стали підставою внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 06.11.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , укладено 2 договори на проведення робіт, а саме: Договір №417 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення приміщень Староушицького відділення стаціонарного догляду Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 3 309 188,09 грн.

Замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Договір №25 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво блочно- модульної котельні на твердому паливі та монтаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 .» на суму - 3 961 500,49 грн.

Замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході проведення перевірки встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами комунальних установ, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт щодо об`ємів проведеного будівництва та вартості витрачених матеріалів, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-200 «OVK-KZOT» - К-200» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 422 241 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-200 «OVK-KZOT» - К-200» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 020 200 грн. Різниця по двох об`єктах становить 804 082 грн.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , власниками в рівних частках - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В свою чергу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , засновником та представником товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних частках. Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло ТМЦ у ФОП ОСОБА_7 , який являється сином власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціни вказані у накладних завищені.

Таким чином, виявлено імовірне привласнення бюджетних коштів виділених на проведення нового будівництва модульних котельнь на твердому паливі для опалення приміщень на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівлі, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 06.11.2024 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян і держави, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні з ІНФОРМАЦІЯ_9 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 , КУ Китайгородський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 06.11.2024 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя