Справа №: 398/3084/25
провадження №: 1-кс/398/1411/25
УХВАЛА

Іменем України

"06" жовтня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год 00хв 14.05.2025 року до 00год 00хв 14.06.2025 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 19.05.2025 року до ЄРДР за №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №80000115, 19.05.2025 року до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.05.2025 року в додатку «Телеграм» невідома особа запропонувала їй заробіток, на що вона погодилась та здійснила переказ коштів у сумі 1 538,00грн на картку № НОМЕР_3 та переказ коштів у сумі 8 194,00 грн на картку № НОМЕР_4 . Після цього з нею на зв`язок ніхто не виходить, грошові кошти їй не повернуто.

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області від 09.06.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні відділу №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до банківської картки № НОМЕР_4 , під час якого встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду банківської виписки було встановлено, що 15.04.205 року від потерпілої ОСОБА_5 на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 8 194,00 грн. Після чого з банківської картки № НОМЕР_4 14.05.2025 року о 18год 42хв та о 18год 46 хв було здійснено перекази грошових коштів в сумі по 5 100,00 грн кожен на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 19.05.2025 року №12909; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 19.05.2025 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.05.2025 року; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 14.05.2025 до 15.05.2025 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2025 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого суді від 20.06.2025 року; копією повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2025 року №КНО-07.8.5/8059БТ стосовно транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ; копією звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК по рахунку № НОМЕР_5 за період з 14.05.2025 до 22.05.2025; цифровою копією документів ОСОБА_6 ; копією протоколу огляду речей від 25.07.2025 року; копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 25.07.2025 року.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год 00хв 14.05.2025 року до 00год 00хв 14.06.2025 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00хв 14.05.2025 року до 00год 00хв 14.06.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 14.05.2025 року до 00год 00хв 14.06.2025 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 14.05.2025 року до 00год 00хв 14.06.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1