УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2026 Справа №607/1757/26 Провадження №1-кс/607/876/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 10 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 січня 2026 року прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000052 від 10 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно вилучене 22.01.2026 під час проведення обшуків, а саме на: мобільний телефон марки Samsung S23 імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_4 ; 26 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л. кожна, із етикетками різних торгових марок горілчаних виробів, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, однак без марок акцизного податку; відеореєстратор HDYR Partizan s/n 20190425.44.1159.490; банківську картку № НОМЕР_5 терміном дії 07/30 АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон Iphone 12, імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 ; пляшку коньяку «AZNAURI» 0,5 л. із наявною маркою акцизного податку серії ВЕ799949; картонне упакування з вмістом рідини з різким запахом спирту із написом «Ізабелла» без марок акцизного податку в кількості 8 шт.; картонне упакування з вмістом рідини з різким запахом спирту із написом «Южное Крепкое» без марок акцизного податку в кількості 5 шт.; пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» - в кількості 16 шт. які опечатано биркою; пластикові ємності об`ємом 6 л. з вмістом рідини коричневого кольору з різким запахом спирту в кількості 3 шт. які опломбовано; пляшки з вмістом рідини коричневого кольору з написом «Aznauri» з наявною маркою акцизного податку - в кількості 3 шт.; пляшки з вмістом рідини коричневого кольору з написом «Ай-Петрі» з наявною маркою акцизного податку - в кількості 4 шт.; пляшка з вмістом рідини «Fragolino», об`ємом 1,5 л. без марки акцизного податку - в кількості 1 шт.; цигарки «KANSAS» - 60 шт. (пачок); «Manchester» - 220 шт., «Прима» 80 шт., без марок акцизного податку, які поміщені в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Richmond» - 457 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в паперовий ящик та опечатано; пляшки з вмістом невідомої рідини «Fragolino», без марки акцизного податку - в кількості 11 шт. які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marshall» - 450 шт. без марок акцизного податку які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 550 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 450 шт., «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 170 шт.; цигарки «Marshall» - 370 шт., «Regina» - 10 шт., «Two Cap» - 10 шт., «Oscar» - 30 шт., «Rothmans» - 10 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Desert» - 190 шт., «Kansas» - 100 шт., «821» - 60 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Kansas» - 500 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marlboro» - 60 шт., «Compliment» синього кольору - 180 шт., «Compliment» червоного кольору - 60 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marlboro» - 660 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору - 510 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору - 560 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Manchester» - 60 шт., «Rothmans» - 6 шт., «Oscar» - 80 шт., «Compliment» синього кольору - 20 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Astra» без марок акцизного податку 650 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; носії інформації micro SD «Kingston» 128 Gb s/n:31690-024.A00LF та micro SD «Kingston» 128 Gb s/n:31690-023.A00LF, які поміщено в сейф-пакет WAR1236038; цигарки «Marshall» - 20 шт., «821» - 10 шт., «Rothmans» - 13 шт., «Compliment» синього кольору - 2 шт., «Richmond» - 3 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в сейф-пакет NPU6412268; цигарки «Richmond» без марок акцизного податку 30 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 440 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано (2 ящика по 500 шт.); цигарки «King» без марок акцизного податку 430 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Козацька рада» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (3 упаковки по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Kalganoff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (5 упаковок по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Nemiroff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (5 упаковок по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Хлібний дар» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (2 упаковки по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» з наявними марками акцизного податку - в кількості 16 шт. які опечатано биркою; пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Кагор» з наявними марками акцизного податку - в кількості 12 шт. які опечатано биркою; каністри ємністю 20л. з вмістом рідини з різким запахом спирту які опломбовано (4 шт.); пластикові ємності об`ємом 5 л. з вмістом рідини з різким запахом спирту які опломбовано (6 шт.); блокнот коричневого кольору з рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет CRI1241694; листок паперу з рукописними записами; пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Хлібний дар» з наявними марками акцизного податку - в кількості 7 шт.; пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Kalganoff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 3 шт.; пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» з наявними марками акцизного податку - в кількості 2 шт., які упаковано в паперовий ящик та опечатано биркою; каністра ємністю 20л. з вмістом рідини з різким запахом спирту яку опломбовано; пляшку пластикова об`ємом 1,5 л. з вмістом рідини з різким запахом спирту яку опломбовано; блокнот з рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет NPU5201274; цигарки «Compliment» червоного кольору - 30 шт., «Compliment» білого кольору - 8 шт., «Compliment» синього кольору - 17 шт., «Astra» - 8 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в сейф-пакет NPU6412269; автомобіль «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_8 та ключі до нього; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 12, ІМНІ НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 ; полімерна пляшка об`ємом близько 6л. з надписом на корку: «Карпатська джерельна», полімерна пляшка об`ємом 1,5 л на якій наявна етикетка з надписом «ІСЕ ТІА», полімерна пляшка об`ємом 2л, на якій наявна етикетка з надписом «Живчик ІСЕ ТІА», дві полімерні пляшки об`ємом по 1,5 л. на яких наявні етикетки з надписом «Моршинська», в яких наявна безбарвна рідина з запахом спирту; одинадцять скляних пляшок, на поверхні яких наявний надпис «Хортиця», на горловинах яких наявні паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку », які наповнені безбарвною рідиною; одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «Хортиця», на горловині якої наявна паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку », яка наповнена безбарвною рідиною та одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «HLIBNY DAR», на горловині якої наявна паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку »; одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «ADJARI», на горловині якої наявна паперові стрічка схожа на марку акцизного податку з надписом «серії ВЕ668536», яка наповнена рідиною коричневого кольору; вісім скляних пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні яких наявний надпис «ADJARI», на горловині яких наявні паперові стрічки, схожі на марки акцизного податку, які наповнені рідиною коричневого кольору; горілка «Козацька рада» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 20 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 9 шт.; горілка «Козацька рада» ємністю 500 мл. в поліетиленовій упаковці 16 пляшок.; горілка «Хлібний дар» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 20 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 2 шт.; коньяк «Аджарі 3 зірки» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 10 шт.; коньяк «Азнаурі еспресо» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 2 шт.; коньяк «Ароні» ємністю 500 мл. в поліетиленовій упаковці по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 1 шт.; 2 каністри спирту об`ємом по 30 л. кожна; сервер відео спостереження «Digital video recorder»; мобільний телефон «Sigma» із сім-картою НОМЕР_10 ; упакування мобільного оператора «Life cell» - 4 шт.; упакування до мобільних телефонів «Redmi Note 8,9,10,11»; вимкнений (не робочий) мобільний телефон «Xiomi» чорного кольору без сім-карти; вимкнений (не робочий) мобільний телефон «Xiomi» білого кольору без сім-карти.

Дане клопотання мотивує тим, що зазначені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні №0000052 від 10 березня 2025 року.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення розгляду у його відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею з`ясовано, що мешканець с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення у вигляді отримання неконтрольованого державою та незаконного прибутку, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, у порушення вимогп.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. п. 226.1, 2.26.9 ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст. ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вирішив організувати у с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області злочинну діяльність з метою здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, а також з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які посягають на порушення встановленого порядку обігу алкогольних напоїв та акцизного оподаткування, а також небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який передбачав систематичне незаконне придбання у великому обсязі незаконно виготовленого спирту етилового з метою збуту, транспортування такого виробу з цією метою від місць придбання до місць зберігання, подальше його використання для незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв та подальший роздрібний і оптовий продаж вказаної продукції на території Тернопільської та Львівської областей.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 налагодивши канал безперебійної поставки сировини (незаконного виготовленого спирту) організував та обладнав за місцем свого проживання в підвальному приміщенні підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизної продукції (алкогольних напоїв торгових марок «Хлібний дар», «Немирів», «Козацька рада», «Медофф», «Азнаурі» та ін.) із підробленими марками акцизного податку.

Водночас, усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови об`єднання зусиль кількох осіб, створення внутрішньо стійкого об`єднання осіб, спрямування зусиль такого об`єднання на систематичне вчинення тривалого злочину, до якого входить необхідність скоординованих дій з незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_7 вирішив створити та очолити організовану групу, у складі якої в якості виконавців повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, а також здатні зберігати таємницю щодо злочинних дій.

Так, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, підібрав та залучив до участі в організованій групі ОСОБА_8 та особу, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, які погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді який їм запропонував ОСОБА_7 , зокрема, діючи за вказівками останнього та працюючи позмінно, три дні через три, в період з березня 2025 року по теперішній час, перебуваючи у підвальному приміщенні домоволодіння ОСОБА_7 , використовуючи спеціальне обладнання, шляхом змішування води і спирту незаконно виготовляти алкогольні напої (горілку), після цього розливати в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою різних відомих торгових марок підакцизних товарів алкогольних напоїв та їх виробників, при цьому на горловину такої пляшки наклеювати заздалегідь підроблені марки акцизного податку та розфасовувати по 20 пляшок в поліетиленові ящики, з метою подальшого зберігання та збуту споживачам.

Окрім цього, ОСОБА_7 не пізніше березня 2025 року, підібрав та залучив до участі в організованій групі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді який їм ОСОБА_11 , зокрема, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи у власності автомобілі марки «CITROEN BERLINGO», н.з. НОМЕР_11 та марки «PEUGEOT 308», д.н.з. НОМЕР_12 отримують незаконно виготовлену підакцизну алкогольну продукцію оптом та транспортують її до місць подальшого зберігання, а саме ОСОБА_9 до місця свого проживання в АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 до гаражних приміщень №6 та № НОМЕР_13 , які знаходяться на території КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів та гаражних приміщень Бережанської станції Е(Ш)МД Зборівської підстанції, що за адресою вул. Б. Хмельницького, № 41, м. Зборів, де зберігають її та здійснюють подальший збут у роздріб кінцевим споживачам.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення на території Тернопільської та Львівської областей злочинів з метою особистого незаконного збагачення за рахунок протиправного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, а також з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, а також марок акцизного податку, яка діє по теперішній час.

Утворена ОСОБА_7 не пізніше березня 2025 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено організована група, діє на території села Озерна Тернопільського району Тернопільської області, у складі п`яти осіб, а саме його, як організатора, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, як виконавців, які відповідно до попередньо узгодженого плану дій вчиняють тривалі умисні злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, реалізовуючи свій спільний злочинний намір, 17.06.2025 о 15 год. 32 хв., ОСОБА_7 не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_14 приїхав за адресою АДРЕСА_2 , де з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у ОСОБА_12 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у п`яти пластикових каністрах, які надалі, того ж дня, 17.06.2025 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_7 , на вказаному вище автомобілі, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , де зберігав з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Надалі, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та працюючи позмінно, три дні через три, у період з 17.06.2025 по 01.07.2025, перебуваючи у домоволодінні ОСОБА_7 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовили алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, розлили в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувавши по 20 пляшок в поліетиленові ящики, незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, 01.07.2025 о 15 год. 56 хв. на автомобілі марки «TOYOTA HI ACE», д.н.з. НОМЕР_15 приїхав за адресою вул. Незалежності, 1, с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області, де отримав від ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді 7 ящиків по 20 пляшок в кожному.

В подальшому, 03.07.2025 о 14 год. 15 хв., ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи на вул. Тернопільська м. Зборів неподалік центрального стадіону Тернопільського району Тернопільської області, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти в сумі 1 000 гривень, незаконно збув ОСОБА_14 20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Хлібний Дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 10 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

За аналогічних обставин задокументовано 9 фактів злочинної діяльності організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 .

Крім цього, він же, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі незаконно виготовленими спиртом етиловим та алкогольними напоями, вступив у злочинну змову, яка направлена на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, із мешканцем с. Суходоли Золочівського району Львівської області ОСОБА_12 .

Так, 17.06.2025 о 15 год. 32 хв., ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_12 , не маючи при цьому ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_14 приїхав за адресою АДРЕСА_2 , з метою придбання незаконно виготовленого спирту етилового. В цей час за даною адресою, ОСОБА_12 з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 збув останньому, за невстановлені досудовим розслідуванням кошти, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у п`яти пластикових каністрах, який ОСОБА_7 того ж дня, 17.06.2025 о 17 год. 40 хв. транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 з метою зберігання та подальшого збуту.

Крім цього, 04.07.2025 близько 15 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_14 приїхав за адресою АДРЕСА_2 , з метою придбання незаконно виготовленого спирту етилового. В цей час за даною адресою, ОСОБА_12 з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 збув останньому, за невстановлені досудовим розслідуванням кошти, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який ОСОБА_7 того ж дня, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 з метою зберігання та подальшого збуту.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір, 15.07.2025 о 14 год. 48 хв. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_14 приїхав за адресою АДРЕСА_2 , з метою придбання незаконно виготовленого спирту етилового. В цей час за даною адресою, ОСОБА_12 з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 збув останньому, за невстановлені досудовим розслідуванням кошти, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у п`яти пластикових каністрах, який ОСОБА_7 того ж дня о 17 год. 12 хв., транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 з метою зберігання та подальшого збуту.

Крім цього, 22.08.2025 близько 19 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі, приїхав за адресою АДРЕСА_2 , з метою придбання незаконно виготовленого спирту етилового. В цей час за даною адресою, ОСОБА_12 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 збув останньому, за невстановлені досудовим розслідуванням кошти, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який ОСОБА_7 того ж дня, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 з метою подальшого зберігання та збуту.

Водночас, цього ж дня, 22.08.2025 за викладених вище обставин, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», незаконно збув ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, з етикетками горілки «Медофф» та «Прайм» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Надалі, 04.09.2025 о 15 год. 50 хв., ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв отриманих від ОСОБА_7 , перебуваючи на узбіччі автодороги Київ-Чоп, а саме при в`їзді в м. Броди, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти в сумі 6 000 гривень, незаконно збув ОСОБА_15 100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Прайм» та «Медофф» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 50 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також за грошові кошти в сумі 1 000 гривень, незаконно збув ОСОБА_15 10 л. незаконно виготовленого спирту етилового, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 13.11.2025, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі, приїхав за адресою АДРЕСА_2 , з метою придбання незаконно виготовленого спирту етилового. В цей час за даною адресою, ОСОБА_12 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 збув останньому, за невстановлені досудовим розслідуванням кошти, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який ОСОБА_7 того ж дня, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 з метою подальшого зберігання та збуту.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.11.2025, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі, приїхав за адресою АДРЕСА_2 , з метою придбання незаконно виготовленого спирту етилового. В цей час за даною адресою, ОСОБА_12 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 збув останньому, за невстановлені досудовим розслідуванням кошти, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який ОСОБА_7 того ж дня, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 з метою подальшого зберігання та збуту.

Надалі, цього ж дня, 29.11.2025 за викладених вище обставин, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», незаконно збув ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, з етикетками горілки «Калганоф» та «Хлібний дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

В подальшому, 29.11.2025 о 16 год. 45 хв., ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв отриманих від ОСОБА_7 , перебуваючи на узбіччі автодороги Київ-Чоп, а саме при в`їзді в м. Броди, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти в сумі 7 000 гривень, незаконно збув ОСОБА_15 100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Калганофф» та «Хлібний Дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 50 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 10 л. незаконно виготовленого спирту етилового, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Поряд з цим, він же, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовленого спирту етилового, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

При цьому, з метою надання вигляду справжності незаконно виготовленому підакцизному товару у ОСОБА_7 виник умисел на систематичне вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме шляхом незаконного виготовлення, зберігання та перевезення з метою використання при продажу товарів, марок акцизного податку, маркуючи їх на кожну скляну пляшку з незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

Так, ч. 16 ст. 62 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024 передбачено, що алкогольні напої, що виробляються в Україні, та алкогольні напої, що ввозяться на митну територію України, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законом.

У відповідності до п. 20 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251, маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Відповідно до ст. 14.1.107 Податкового кодексу України від 02.12.2010№ 2755-VI (із змінами та доповненнями) марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно зі ст. 226.1 Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Статтями 226.3, 226.7, 226.9 Податкового кодексу України передбачено, що виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць та рік випуску марки, та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Вважаються такими, що не марковані, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.

Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України № 3817-IX від 18.06.2024 маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 , в порушення вказаних вимог законодавства, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання та перевезення з метою використання при продажу товарів (алкогольних напоїв) підроблених марок акцизного податку, з корисливих мотивів, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою свого проживання в по АДРЕСА_3 , використовуючи при цьому у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням пристрій, почав виготовляти та зберігати підроблені марки акцизного податку з єдиним для всіх позначенням «AGYC132677, 23 05/24 26,662 грн.».

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, надав вказівку ОСОБА_8 та особі, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, після розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв в заздалегідь підготовлену тару, здійснювати поклейку попередньо виготовлених ОСОБА_7 підроблених марок акцизного податку на горловини даних пляшок.

В подальшому, переслідуючи мету незаконного збагачення та подальшого продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою надання виду законності їх походження, перебуваючи за місцем власного проживання, а саме за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_7 особисто, а також ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, після розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв та їх виробників, на горловини даних пляшок, здійснювали поклейку підроблених марок акцизного податку з єдиним на всіх позначенням «AGYC132677, 23 05/24 26,662 грн.», які виготовлені не на підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск та зображення на них нанесені струменевим способом друку.

Таким чином ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, незаконно виготовляв, зберігав та перевозив з метою використання при продажу товарів (незаконно виготовлених алкогольних напоїв), марки акцизного податку жителям Тернопільської та Львівської областей. При цьому, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 , упродовж березня 2025 року по січень 2026 року, здійснював жителям Тернопільської та Львівської областей на автомобілях марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_14 та марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_16 .

Водночас, у вказаний період часу ОСОБА_7 , в результаті незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення марок акцизного податку, транспортував та збув 867 пляшок різних торгових марок алкогольної продукції, з 433,5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд санкціонованих обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_4 за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung S23 імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_4 .

Також 22.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук в приміщенні магазину, що за адресою АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_4 за результатами якого Прінь добровільно видав та вилучено: 26 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л. кожна, із етикетками різних торгових марок горілчаних виробів, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, однак без марок акцизного податку та відеореєстратор HDYR Partizan s/n 20190425.44.1159.490.

Також, 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_5 терміном дії 07/30 АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_5 , мобільний телефон Iphone 12, імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , пляшка коньяку «AZNAURI» 0,5 л. із наявною маркою акцизного податку серії ВЕ799949.

Також, 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого виявлено та вилучено: картонне упакування з вмістом рідини з різким запахом спирту із написом «Ізабелла» без марок акцизного податку в кількості 8 шт.; картонне упакування з вмістом рідини з різким запахом спирту із написом «Южное Крепкое» без марок акцизного податку в кількості 5 шт.; пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» - в кількості 16 шт. які опечатано биркою; пластикові ємності об`ємом 6 л. з вмістом рідини коричневого кольору з різким запахом спирту в кількості 3 шт. які опломбовано; пляшки з вмістом рідини коричневого кольору з написом «Aznauri» з наявною маркою акцизного податку - в кількості 3 шт.; пляшки з вмістом рідини коричневого кольору з написом «Ай-Петрі» з наявною маркою акцизного податку - в кількості 4 шт.; пляшка з вмістом рідини «Fragolino», об`ємом 1,5 л. без марки акцизного податку - в кількості 1 шт.; цигарки «KANSAS» - 60 шт. (пачок); «Manchester» - 220 шт., «Прима» 80 шт., без марок акцизного податку, які поміщені в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Richmond» - 457 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в паперовий ящик та опечатано; пляшки з вмістом невідомої рідини «Fragolino», без марки акцизного податку - в кількості 11 шт. які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marshall» - 450 шт. без марок акцизного податку які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 550 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 450 шт., «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 170 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marshall» - 370 шт., «Regina» - 10 шт., «Two Cap» - 10 шт., «Oscar» - 30 шт., «Rothmans» - 10 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Desert» - 190 шт., «Kansas» - 100 шт., «821» - 60 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Kansas» - 500 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marlboro» - 60 шт., «Compliment» синього кольору - 180 шт., «Compliment» червоного кольору - 60 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Marlboro» - 660 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору - 510 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору - 560 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Manchester» - 60 шт., «Rothmans» - 6 шт., «Oscar» - 80 шт., «Compliment» синього кольору - 20 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Astra» без марок акцизного податку 650 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; носії інформації micro SD «Kingston» 128 Gb s/n:31690-024.A00LF та micro SD «Kingston» 128 Gb s/n:31690-023.A00LF, які поміщено в сейф-пакет WAR1236038; цигарки «Marshall» - 20 шт., «821» - 10 шт., «Rothmans» - 13 шт., «Compliment» синього кольору - 2 шт., «Richmond» - 3 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в сейф-пакет NPU6412268; цигарки «Richmond» без марок акцизного податку 30 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 440 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано (2 ящика по 500 шт.); цигарки «King» без марок акцизного податку 430 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано; пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Козацька рада» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (3 упаковки по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Kalganoff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (5 упаковок по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Nemiroff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (5 упаковок по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Хлібний дар» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (2 упаковки по 20 шт.); пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» з наявними марками акцизного податку - в кількості 16 шт. які опечатано биркою; пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Кагор» з наявними марками акцизного податку - в кількості 12 шт. які опечатано биркою; каністри ємністю 20л. з вмістом рідини з різким запахом спирту які опломбовано (4 шт.); пластикові ємності об`ємом 5 л. з вмістом рідини з різким запахом спирту які опломбовано (6 шт.); блокнот коричневого кольору з рукописними записами.

Крім цього, 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук у автомобілі марки «DACIA», модель «LOGAN» реєстраційний номер НОМЕР_17 VIN ТЗ НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_12 за результатами якого виявлено та вилучено листок паперу з рукописними записами.

Крім цього, 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук у автомобілі марки «FIAT», модель «DOBLO» реєстраційний номер НОМЕР_19 VIN ТЗ НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_12 за результатами якого виявлено та вилучено пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Хлібний дар» з наявними марками акцизного податку - в кількості 7 шт., пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Kalganoff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 3 шт., пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» з наявними марками акцизного податку - в кількості 2 шт., які упаковано в паперовий ящик та опечатано биркою; каністра ємністю 20л. з вмістом рідини з різким запахом спирту яку опломбовано; пляшку пластикова об`ємом 1,5 л. з вмістом рідини з різким запахом спирту яку опломбовано; блокнот з рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет NPU5201274; цигарки «Compliment» червоного кольору - 30 шт., «Compliment» білого кольору - 8 шт., «Compliment» синього кольору - 17 шт., «Astra» - 8 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в сейф-пакет NPU6412269; автомобіль «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_8 та ключі до нього, вилучено та поміщено на майданчик для тимчасово тримання транспортних засобів, на території ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 44.

Також 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за адресою: у будинку №11, а також в усіх допоміжних та підвальних приміщеннях, що по вулиці Смеречки в с. Богданівка, Тернопільського району, Тернопільської області, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 12, ІМНІ НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 ; полімерна пляшка об`ємом близько 6л. з надписом на корку: «Карпатська джерельна», полімерна пляшка об`ємом 1,5 л на якій наявна етикетка з надписом «ІСЕ ТІА», полімерна пляшка об`ємом 2л, на якій наявна етикетка з надписом «Живчик ІСЕ ТІА», дві полімерні пляшки об`ємом по 1,5 л. на яких наявні етикетки з надписом «Моршинська», в яких наявна безбарвна рідина з запахом спирту; одинадцять скляних пляшок, на поверхні яких наявний надпис «Хортиця», на горловинах яких наявні паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку », які наповнені безбарвною рідиною; одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «Хортиця», на горловині якої наявна паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку », яка наповнена безбарвною рідиною та одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «HLIBNY DAR», на горловині якої наявна паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку »; одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «ADJARI», на горловині якої наявна паперові стрічка схожа на марку акцизного податку з надписом «серії ВЕ668536», яка наповнена рідиною коричневого кольору; вісім скляних пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні яких наявний надпис «ADJARI», на горловині яких наявні паперові стрічки, схожі на марки акцизного податку, які наповнені рідиною коричневого кольору.

Крім цього, 22.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук у будинку АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено: горілка «Козацька рада» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 20 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 9 шт.; горілка «Козацька рада» ємністю 500 мл. в поліетиленовій упаковці 16 пляшок.; горілка «Хлібний дар» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 20 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 2 шт.; коньяк «Аджарі 3 зірки» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 10 шт.; коньяк «Азнаурі еспресо» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 2 шт.; коньяк «Ароні» ємністю 500 мл. в поліетиленовій упаковці по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 1 шт.; 2 каністри спирту об`ємом по 30 л. кожна; сервер відео спостереження «Digital video recorder»; мобільний телефон «Sigma» із сім-картою НОМЕР_10 ; упакування мобільного оператора «Life cell» - 4 шт.; упакування до мобільних телефонів «Redmi Note 8,9,10,11»; вимкнений (не робочий) мобільний телефон «Xiomi» чорного кольору без сім-карти; вимкнений (не робочий) мобільний телефон «Xiomi» білого кольору без сім-карти.

23.01.2026 постановою слідчого вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні і долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У клопотанні наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.

Крім цього, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність у накладені арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення такого майна чи знищення слідчої інформації на ньому.

Одночасно роз`яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене 22.01.2026 під час проведення обшуків, а саме на:

- мобільний телефон марки Samsung S23 імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

- банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_4 ;

- 26 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л. кожна, із етикетками різних торгових марок горілчаних виробів, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, однак без марок акцизного податку;

- відеореєстратор HDYR Partizan s/n 20190425.44.1159.490;

- банківську картку № НОМЕР_5 терміном дії 07/30 АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Iphone 12, імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 ;

- пляшку коньяку «AZNAURI» 0,5 л. із наявною маркою акцизного податку серії ВЕ799949;

- картонне упакування з вмістом рідини з різким запахом спирту із написом «Ізабелла» без марок акцизного податку в кількості 8 шт.;

- картонне упакування з вмістом рідини з різким запахом спирту із написом «Южное Крепкое» без марок акцизного податку в кількості 5 шт.;

- пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» - в кількості 16 шт. які опечатано биркою;

- пластикові ємності об`ємом 6 л. з вмістом рідини коричневого кольору з різким запахом спирту в кількості 3 шт. які опломбовано;

- пляшки з вмістом рідини коричневого кольору з написом «Aznauri» з наявною маркою акцизного податку - в кількості 3 шт.;

- пляшки з вмістом рідини коричневого кольору з написом «Ай-Петрі» з наявною маркою акцизного податку - в кількості 4 шт.;

- пляшка з вмістом рідини «Fragolino», об`ємом 1,5 л. без марки акцизного податку - в кількості 1 шт.;

- цигарки «KANSAS» - 60 шт. (пачок); «Manchester» - 220 шт., «Прима» 80 шт., без марок акцизного податку, які поміщені в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Richmond» - 457 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- пляшки з вмістом невідомої рідини «Fragolino», без марки акцизного податку - в кількості 11 шт. які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Marshall» - 450 шт. без марок акцизного податку які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 550 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 450 шт., «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 170 шт.;

- цигарки «Marshall» - 370 шт., «Regina» - 10 шт., «Two Cap» - 10 шт., «Oscar» - 30 шт., «Rothmans» - 10 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Desert» - 190 шт., «Kansas» - 100 шт., «821» - 60 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Kansas» - 500 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Marlboro» - 60 шт., «Compliment» синього кольору - 180 шт., «Compliment» червоного кольору - 60 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Marlboro» - 660 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» синього кольору - 510 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» синього кольору - 560 шт. без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Manchester» - 60 шт., «Rothmans» - 6 шт., «Oscar» - 80 шт., «Compliment» синього кольору - 20 шт., без марок акцизного податку, які упаковано в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Astra» без марок акцизного податку 650 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- носії інформації micro SD «Kingston» 128 Gb s/n:31690-024.A00LF та micro SD «Kingston» 128 Gb s/n:31690-023.A00LF, які поміщено в сейф-пакет WAR1236038;

- цигарки «Marshall» - 20 шт., «821» - 10 шт., «Rothmans» - 13 шт., «Compliment» синього кольору - 2 шт., «Richmond» - 3 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в сейф-пакет NPU6412268;

- цигарки «Richmond» без марок акцизного податку 30 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» синього кольору без марок акцизного податку 440 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- цигарки «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку 500 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано (2 ящика по 500 шт.);

- цигарки «King» без марок акцизного податку 430 шт., які поміщено в паперовий ящик та опечатано;

- пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Козацька рада» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (3 упаковки по 20 шт.);

- пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Kalganoff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (5 упаковок по 20 шт.);

- пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Nemiroff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (5 упаковок по 20 шт.);

- пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Хлібний дар» з наявними марками акцизного податку - в кількості 20 шт. які опечатано биркою (2 упаковки по 20 шт.);

- пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» з наявними марками акцизного податку - в кількості 16 шт. які опечатано биркою;

- пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Кагор» з наявними марками акцизного податку - в кількості 12 шт. які опечатано биркою;

- каністри ємністю 20л. з вмістом рідини з різким запахом спирту які опломбовано (4 шт.);

- пластикові ємності об`ємом 5 л. з вмістом рідини з різким запахом спирту які опломбовано (6 шт.);

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет CRI1241694;

- листок паперу з рукописними записами;

- пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Хлібний дар» з наявними марками акцизного податку - в кількості 7 шт.;

- пляшки з вмістом рідини прозорого кольору з написом «Kalganoff» з наявними марками акцизного податку - в кількості 3 шт.;

- пляшки з вмістом рідини темного кольору з написом «Aznauri» з наявними марками акцизного податку - в кількості 2 шт., які упаковано в паперовий ящик та опечатано биркою;

- каністра ємністю 20л. з вмістом рідини з різким запахом спирту яку опломбовано;

- пляшку пластикову об`ємом 1,5 л. з вмістом рідини з різким запахом спирту яку опломбовано;

- блокнот з рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет NPU5201274;

- цигарки «Compliment» червоного кольору - 30 шт., «Compliment» білого кольору - 8 шт., «Compliment» синього кольору - 17 шт., «Astra» - 8 шт., без марок акцизного податку, які поміщено в сейф-пакет NPU6412269;

- автомобіль «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_8 та ключі до нього;

мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 12, ІМНІ НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 ;

- полімерна пляшка об`ємом близько 6л. з надписом на корку: «Карпатська джерельна», полімерна пляшка об`ємом 1,5 л на якій наявна етикетка з надписом «ІСЕ ТІА», полімерна пляшка об`ємом 2л, на якій наявна етикетка з надписом «Живчик ІСЕ ТІА», дві полімерні пляшки об`ємом по 1,5 л. на яких наявні етикетки з надписом «Моршинська», в яких наявна безбарвна рідина з запахом спирту;

- одинадцять скляних пляшок, на поверхні яких наявний надпис «Хортиця», на горловинах яких наявні паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку », які наповнені безбарвною рідиною;

- одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «Хортиця», на горловині якої наявна паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку », яка наповнена безбарвною рідиною та одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «HLIBNY DAR», на горловині якої наявна паперові стрічка з надписом «Марка акцизного податку »;

- одна скляна пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні якої наявний надпис «ADJARI», на горловині якої наявна паперові стрічка схожа на марку акцизного податку з надписом «серії ВЕ668536», яка наповнена рідиною коричневого кольору;

- вісім скляних пляшка об`ємом 0,5 л, на поверхні яких наявний надпис «ADJARI», на горловині яких наявні паперові стрічки, схожі на марки акцизного податку, які наповнені рідиною коричневого кольору;

- горілка «Козацька рада» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 20 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 9 шт.;

- горілка «Козацька рада» ємністю 500 мл. в поліетиленовій упаковці 16 пляшок.;

- горілка «Хлібний дар» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 20 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 2 шт.;

- коньяк «Аджарі 3 зірки» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 10 шт.;

- коньяк «Азнаурі еспресо» ємністю 500 мл. в поліетиленових упаковках по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 2 шт.;

- коньяк «Ароні» ємністю 500 мл. в поліетиленовій упаковці по 16 пляшок в упаковці. Кількість упаковок 1 шт.;

- 2 каністри спирту об`ємом по 30 л. кожна; сервер відео спостереження «Digital video recorder»;

- мобільний телефон «Sigma» із сім-картою НОМЕР_10 ; упакування мобільного оператора «Life cell» - 4 шт.;

- упакування до мобільних телефонів «Redmi Note 8,9,10,11»;

- вимкнений (не робочий) мобільний телефон «Xiomi» чорного кольору без сім-карти;

- вимкнений (не робочий) мобільний телефон «Xiomi» білого кольору без сім-карти.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1