УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001012 від 06.07.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001012 від 06.07.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати у тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух коштів за картковими рахунками невстановленої слідством особи, яка користується (користувалась) банківськими картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувачів та відправників грошових коштів здійснених транзакцій (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо - в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2025 по дату винесення ухвали судом, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних.

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0001012 від 06.07.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01.07.2025 по 04.07.2025, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, користуючись номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 95 000 грн, які належать ОСОБА_5 та які останній самостійно перерахував з різних банківських карток на різні банківські карти в різних проміжки часу, а саме: 01.07.2025 о 14:38 із банківської банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка видана на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_8 в сумі 20000 на банківську карту НОМЕР_2 ; 02.07.2025 о 10:21 здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ; 02.07.2025 о 10:28 здійснив переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ; 03.07.2025 о 13:42 здійснив перерахунок на суму 15000 грн., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та 03.07.2025 о 13:47 в сумі 5 000 грн на банківську картку банку НОМЕР_3 ; 04.07.2025 о 17:26 із власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 в сумі 20 000 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; 04.07.2025 о 17:28 із власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 в сумі 5 000 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) роздруківок про рух коштів за картковим рахунком невстановленої слідством особи, яка користується (користувалась) банківськими картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувачів та відправників грошових коштів здійснених транзакцій (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо - в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2025 по дату винесення ухвали судом, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаних осіб, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні котрого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості про рух коштів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , щодо кримінального провадження № 0001012 від 06.07.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 та дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості про про рух коштів за картковими рахунками невстановленої слідством особи, яка користується (користувалась) банківськими картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувачів та відправників грошових коштів здійснених транзакцій (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо - в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2025 по дату винесення ухвали судом, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: