Справа № 286/2607/25
Провадження № 1-кс/286/647/25
У Х В А Л А

29 жовтня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 року по 26.10.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 року за № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 16.07.2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 належної ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 32 000 грн., в кількості 2-х транзакцій: 16.07.2025 о 06:37:12 в сумі 30 000 грн. та 16.07.2025 о 06:38:08 в сумі 2000 грн. на належну останній банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 31320 грн., в кількості 2-х транзакцій: 16.07.2025 о 06:42:10 в сумі 25 255 грн. та 16.07.2025 о 06:42:38 в сумі 6065 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якими заволоділа невідома особа, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду.

02.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 22.07.2025 (справа №286/2607/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) наявні транзакції:

16.07.2025 о 06:37:12 переказ грошових коштів в сумі - 30 000.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 (переказ між власними картками);

16.07.2025 о 06:38:08 переказ грошових коштів в сумі - 2000.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 (переказ між власними картками).

Відповідно до виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) наявні транзакції:

16.07.2025 о 06:37:12 зарахування грошових коштів в сумі 30 000.00 грн.;

16.07.2025 о 06:38:08 зарахування грошових коштів в сумі 2000.00 грн.;

Також, наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

16.07.2025 о 06:42:10 в сумі 25 255.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4

16.07.2025 06:42:38 в сумі 6 065.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

23.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 04.09.2025 (справа №286/2607/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно представленої інформації на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські картки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_8 .

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів в загальній сумі 31 000 грн.:

16.07.2025 о 06:42:10 в сумі 25 000.00 грн., залишок на рахунку 25006,65 грн.

16.07.2025 06:42:38 в сумі 6 000.00 грн., залишок на рахунку 31006,65 грн.

Також, відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів на інші картки:

16.07.2025 о 06:54:40 в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , залишок коштів на рахунку: 11006,65 грн.;

16.07.2025 о 06:56:41 в сумі 11 000 грн. на банківську картку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку: 6,65 грн.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що одержувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 року по 26.10.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 16.07.2025 по 26.10.2025 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «29» грудня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1