печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001710 від 13.09.2023 за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших органів і організацій, що діяли спільно та в результаті дій яких на підставі підроблених документів із державної власності вибули особливо-цінні землі лісового та природо-заповідного фонду на користь підконтрольних фізичних осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Також є необхідність дослідити реальність ведення фінансово-господарської діяльності (хто був відповідальний за прийняття тих чи інших управлінських рішень, факти перерахування коштів власникам земельних ділянок а також сплати чи повноти сплати обов`язкових платежів та податків. Враховуючи викладене є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю по фігуруючому підприємству. Вивчення таких документів дасть змогу зробити висновок щодо зв`язків службових осіб та власника юридичної особи. Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. Без фактичної наявності у органу досудового розслідування відомостей та документів, витребуваних у банківських установах, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей витребуваних в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкрито банківські рахунки у:

у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки, а саме:

- № НОМЕР_4 (українська гривня);

- № НОМЕР_5 (українська гривня);

у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито розрахункові рахунки, а саме:

- № НОМЕР_8 / НОМЕР_9 (українська гривня).

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що на даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно дослідити документи, які зберігаються у володінні банків у тому числі і використати їх під час проведення ряду судових-почеркознавчих, бухгалтерських та економічних експертиз. Є необхідність дослідити рух коштів по рахунках відкритих вищевказаним підприємством в банку за період їх обслуговування з метою встановлення факту використання, надходження, списання, зарахування, коштів, дати, часу та підстав для перерахування, а також встановити отримувачів таких коштів. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншими слідчими слідчої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), а також у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які стосуються розрахункових рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня) з можливістю вилучення таких у будь-якому територіальному відділені цього банку у м. Києві, а саме:

- завірених належним чином копій анкет клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), по банківським рахункам за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- завірених належним чином копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- завірених належним чином копій платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших розпоряджень (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження (зарахування) та використання (списання) коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- завірених належним чином копій документів як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- завірених належним чином копій документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до вимог діючого законодавства та відповідних положень, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення/закриття, а також по банківських рахунках, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») має право користуватися, розпоряджатися наявними на них коштами, тощо;

- завірених належним чином копій заяв на зняття коштів (переведення на інші рахунки в тому числі в інших банківських установах), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з всіх наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1