Провадження № 1-кс/592/8238/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001793 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 01.07.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ТОВ) із зазначенням факту того, що з банківських рахунків даної ТОВ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 2023 по 2025 рік фактично зникли кошти на суму 5 704 500,00 гривень, без наявності підтверджуючих документів на реальні господарські чи фінансові витрати.

Встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетна головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у період часу з 2023 року по 2025 рік, була наділена повноваженнями відповідальної особи за забезпечення фінансово-господарської діяльності товариства, подання документів для відкриття рахунків в банківських установах, а також мала право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за банківськими рахунками товариства.

Слід зауважити, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було встановлено, що призначення значної кількості фінансових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснювала під приводом «заробітної плати» та «витрати на відрядження», однак відповідно до показань представника потерпілої сторони директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-яких наказів про відрядження та наказів про позапланові виплати заробітної плати за вищевказаний не період не складалися.

З огляду на вищевикладене, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема встановлення обставин та хронології вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою отриманням наступної інформації:

-Інформація про те, чи відкритий/відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок/рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 )?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-Роздруківку руху грошових коштів за картками, пов`язаними до рахунку/рахунків ОСОБА_4 за період з 01.01.2023 по 01.07.2025, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток за вказаний період, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату за період з 01.01.2023 по 01.07.2025.

-IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій по рахунку/рахункам ОСОБА_4 при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період з 01.01.2023 по 01.07.2025.

-Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по 01.07.2025 у якості фінансових.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12