Справа № 459/4376/25
Провадження № 1-кс/459/1246/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

10.12.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що з заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2025 невідома особа взламала застосунок «Телеграм» у подруги та повідомила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що можна отримати гроші, але для цього їй потрібно переслати власні кошти на відповідні картки. Після чого 03.04.2025 в період часу з 20:49 год. по 21:04 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за межами України, а саме у Республіці Польща (м. Лодзь), здійснила переказ власних коштів, декількома транзакціями, з своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 16 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: з заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами.

Із рапорту старшого інспектора - чергового СМ Шептицького РВП від 04.04.2025 встановлено, ОСОБА_6 здійснила переказ власних коштів, декількома транзакціями, з своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_2 в сумі 16 000 гривень, на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів із рахунку потерпілої, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні слідчий СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 не включений, а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Також слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 00:00 години 03.04.2025 по 00:00 годину 03.05.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 04.04.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 04.04.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1)відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

2)руху коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у період часу з 00:00 години 03.04.2025 по 00:00 годину 04.04.2025;

3)відомостей про операції по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 03.04.2025 по 00:00 годину 04.04.2025;

4)копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 03.04.2025 по 00:00 годину 04.04.2025;

5)повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 03.04.2025 по 00:00 годину 04.04.2025.

6)інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період з 00:00 години 03.04.2025 по 00:00 годину 04.04.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1