Справа № 202/9287/25
Провадження № 1-кс/202/7035/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу за попередньою змовою групою осіб вніс зміну до відомостей ро юридичну особу (зміну відомостей про засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Так встановлено, що ОСОБА_5 є учасником (90% частки в статутному капіталі) та відповідно кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; також ОСОБА_6 обіймає посаду директором вказаного Товариства.

09.09.2025 року о 13:32:57 ОСОБА_7 зробив запит щодо отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» за кодом доступу 63, з якого ОСОБА_6 дізнався, що державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_8 08.09.2025 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису 005099294. Внаслідок такої дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника, а саме:

Перелік засновників (учасників) юридичної особи: ПІБ: ОСОБА_9 , Громадянство: Україна,Адреса: АДРЕСА_1 Телефон: НОМЕР_2 .

Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 450000,00

Так, до реєстрації державному реєстратору було подано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , згідно якого 04.09.2025 року ОСОБА_10 , від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 29.08.2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за N?217, передав ОСОБА_12 належну ОСОБА_6 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 90% статутного капіталу, підписи на якому засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за N?232, 233.

Також долучено нотаріальну копію довіреності від 29.08.2025 року, виданої нібито від ОСОБА_11 на представника ОСОБА_13 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за N?217.

Також до реєстрації поданий Протокол N?04/09 Загальних зборів учасників Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.09.2025 року, підписаний вже «новим» учасником - ОСОБА_14 , щодо звільнення директора ОСОБА_11 та призначення на посаду директора ОСОБА_15 з 09.09.2025 року. Підпис на цьому протоколу посвідчено тим самим нотаріусом - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за N?244.

Проте, ОСОБА_7 не мав та не має наміру відчужувати (продавати) належну йому частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , жодних договорів купівлі-продажу частки або інших правочинів не укладав, хто такий ОСОБА_16 йому не відомо, звільнятися з посади директора Товариства ОСОБА_6 так само не має наміру.

Крім того, ОСОБА_7 НЕ ВИДАВАВ довіреності ОСОБА_17 з повноваженнями щодо розпорядження належної йому частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; підпис на довіреності від 29.08.2025 року, виданої нібито від імені ОСОБА_11 , посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за N?217, є ПІДРОБЛЕНИМ, не належить ОСОБА_6 , підпис відрізняється від оригінального.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось злочинне заволодіння майном - корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Оригінали документів необхідні для призначення та проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано листа про надання можливості проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальних провадженнях за копіями документів, в якому зазначено, що почеркознавче дослідження/експертиза проводиться виключно при наявності оригіналів документів (досліджувальних та порівняльних), відповідно до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи та Методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», оскільки у технічному зображенні (ксерокопії) документа неможливо встановити наявність або відсутність факту монтажу цього документу та застосування технічних засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів).

У зв`язку із чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 ,з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є зразки крові, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1