УХВАЛА

08 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000032 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України про застосування продовження заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИЛА:

В обґрунтування клопотання вказав, що здійсненні умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів автомобілів, за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконної діяльності із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.

Для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , організовували придбання в країнах ЄС транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), їх транспортування та ввезення, у тому числі особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на митну територію України з приховуванням від митного контролю, під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_5 до Державної митної служби України завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації "Благодійний фонд "За перемогу", ЄРДПОУ 45268853, адреса реєстрації м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 10 та благодійної організації "Благодійний фонд «За віру», ЄРДПОУ 45580347, адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6, наступні транспортні засоби:

- 12.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки JEEP моделі CHEROKEE, номер кузова - НОМЕР_1 , об`єм двигуна - 2776 см3, тип палива дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 113 382, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 192 710, 96 грн.;

- 16.02.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі SUPERB, номер кузова - НОМЕР_2 , об`єм двигуна - 1798 см3, тип палива бензин, 2008 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 119 257, 52 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 104 139, 33 грн.;

- 02.03.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Superb, номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, обєм двигуна - 1598 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 263 001,94 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 271, 26 грн.;

- 03.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки Nіssan моделi X-trail, номер кузова НОМЕР_4 , 2005 року випуску, об`єм двигуна - 2184 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 97 800, 33 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 945, 02 грн.;

- 06.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки FIAT моделі DUCATO, номер кузова - НОМЕР_5 , об`єм двигуна - 2500 см3, тип палива - дизель, 1996 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 264 419, 54 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 211 659, 75 грн.;

- 01.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SUZUKI моделі GRAND VITARA, номер кузова - НОМЕР_6 , обєм двигуна - 1997 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 81 814, 24 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 140 392, 05 грн.;

- 27.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки TOYOTA моделі RAV 4, номер кузова - НОМЕР_7 , об`єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 99 222, 32 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 148 883, 27 грн.;

- 28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, номер кузова - НОМЕР_8 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 115 468, 02 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 164 776, 76 грн.;

- 28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_9 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 210 261, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 242 460, 55 грн.;

- 05.07.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X3, номер кузова - НОМЕР_10 , обєм двигуна - 1998 см3, тип палива дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 154 694, 28 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 167 593, 74 грн.;

- 13.08.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Vаuxhall моделі Vivaro, номер кузова НОМЕР_11 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 210 493, 73 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 341, 27 грн.;

- 09.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_12 , 2005 року випуску, об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 291 567, 36 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 277 378, 51 грн.;

- 14.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки CHEVROLET моделі CAPTIVA, номер кузова - НОМЕР_13 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1991 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 121 024, 56 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 160 916, 18 грн.;

- 15.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HYUNDAI моделі SANTA FE, номер кузова - НОМЕР_14 , 2005 року випуску, об`єм двигуна 1991 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 55 309, 06 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 139 887, 22 грн.;

- 18.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC90, номер кузова - НОМЕР_15 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2401см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 144 139, 05 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 630, 15 грн.;

- 04.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_16 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2010 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 464 340, 72 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 308 004, 02 грн.;

- 07.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Audi моделі Q7, номер кузова НОМЕР_17 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 2967 см-3, тип палива дизельне паливо, ринкова вартість якого становить 208 094, 43 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 248 566, 61 грн.;

- 11.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SSANGYONG моделі REXTON, номер кузова - НОМЕР_18 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2696см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 93 344, 25 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 825, 77 грн.;

- 18.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HONDA моделі CR-V 220MLL, номер кузова - НОМЕР_19 , об`єм двигуна - 2204 см3, тип палива дизель 2006 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 126 126, 97 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 173 639, 81 грн.;

- 18.11.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_20 , об`єм двигуна - 2401 см3, тип палива дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 136 765, 48 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 185 260, 26 грн.;

- 06.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки LAND ROVER моделі DISCOVERY 3, номер кузова - НОМЕР_21 , об`єм двигуна - 2720 см3, тип палива - дизель, 2007 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 956, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 215 593, 29 грн.;

- 22.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_22 , об`єм двигуна - 2401 см3, тип палива дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 375, 18 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 768, 36 грн.;

- 23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_23 , об`єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 45 360, 64 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 125 887, 18 грн.;

- 23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_24 , об`єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 54374, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 128 771, 71 грн.;

- 26.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Octavia, номер кузова НОМЕР_25 , 2002 року випуску, об`єм двигуна - 1984 см3, тип палива - бензин, ринкова вартість якого становить 23 991, 71 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 85 379, 34 грн.;

- 04.01.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_26 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 168 213, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 229 088, 48 грн.;

- 06.03.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Subaru моделі Forester, номер кузова НОМЕР_27 , 2008 року випуску, об`єм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, ринкова вартість якого становить 119 144, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 157 479, 91 грн.;

Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів складає 4 122 945, 03 грн, що є великим розміром.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також запобігання спробам:

-переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Ризик обґрунтовується тим, що являється те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких, у тому числі, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років із конфіскацією майна.

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_4 займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для неї.

-незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні: являється те, що оскільки судом будуть братися до уваги лише показання, дані лише під час судового розгляду і є всі підстави вважати, що у випадку застосування до останньої іншого запобіжного заходу, ОСОБА_4 буде чинити тиск на свідків для зміни показів останніх, або відмови від дачі них.

Покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 11.07.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України повідомлено ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

11.07.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

14.07.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України повідомлено ОСОБА_4 .

14.07.2025 ОСОБА_4 на підставі ухвали Рівненськогго міського суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави та покладено на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.08.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити запобіжний захід у виді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.10.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Хрінники, Демидівського району, Рівненської області, українку, громадянку України, зареєстровану та фактично проживаючу у с. Бодячів, Ківерського району, Волинської області, не працюючу, раніше не судиму, у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.10.2025 року.

Покласти на обвинувачену ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого або прокурора.

- повідомляти слідчого, або прокурора про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_8