справа № 362/247/26
провадження № 1-кс/362/31/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2026 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000809 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, й

установив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, відповідно до якого слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000809 від 28.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 27.11.2025 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2025 близько о 18 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання, перейшов за отриманим посиланням у месенджері Viber, з метою отримання компенсації за відключення світла, здійснивши авторизацію з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок якого з пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів в сумі 28 500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.11.2025 близько о 18 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання у месенджері Viber з мобільного номеру НОМЕР_2 , із значком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він отримав повідомлення про можливість отримання компенсації за відключення світла. Від вказаного абонента, ОСОБА_5 отримав посилання, здійснив на нього перехід та авторизацію з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ОСОБА_5 зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який продиктував код з чотирьох цифр, який ОСОБА_5 увів в отриманому посиланні.

27.11.2025 о 18 год. 32 хв., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснений несанкціонований переказ на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 28 500 грн., комісія 290 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування наявності підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий зазначив, що відповідно до інформації 2-го відділу УПК в Київській області ДКП НП України здійснено запит через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_1 та отримано наступну інформацію:

27.11.2025 о 18:32:11 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 28 500 грн.

27.11.2025 о 18:34:48 здійснений переказ з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 28 300 грн.

27.11.2025 о 19:25:48 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в сумі 4340 грн.

27.11.2025 о 19:12:12 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 в сумі 4050 грн.

27.11.2025 о 18:53:54 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 в сумі 4329 грн.

27.11.2025 о 18:50:13 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 в сумі 4627 грн.

27.11.2025 о 18:49:26 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 в сумі 4329 грн.

27.11.2025 о 18:47:29 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 в сумі 4329 грн.

27.11.2025 о 20:01:39 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 в сумі 9000 грн.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківських карток / рахунків.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з дня відкриття по 13.01.2026 з надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 25.11.2025 по 13.01.2026.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1