Справа№751/215/26
Провадження №1-кс/751/52/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За версією органів досудового слідства, на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває група з ознаками організованості, учасники якої, вчинюють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки. До складу вказаної групи входять особи, що утримуються в камері №49 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 .

На даний час, органом досудового розслідування перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ).

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ).

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.07.2025 по фактичний момент виконання вимог ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.07.2025 по фактичний момент виконання вимог ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , що стосується банківського рахунка № НОМЕР_12 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.07.2025 по фактичний момент виконання вимог ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.07.2025 по фактичний момент виконання вимог ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у Чернігівському відділенні за адресою: АДРЕСА_8 , що стосується банківських рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.07.2025 по фактичний момент виконання вимог ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у Чернігівському відділенні за адресою: АДРЕСА_9 , що стосується банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000677 від 19.09.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.07.2025 по фактичний момент виконання вимог ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у Чернігівському відділенні за адресою: АДРЕСА_10 , що стосується банківських рахунків № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1