Справа № 724/2845/25
Провадження № 1-кс/724/221/25
У Х В А Л А

15 жовтня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 28.02.2025 по 20.05.2025, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2017 по 31.12.2024 (акт ревізії №07-33/9 від 27.05.2025) під час якої виявили ряд порушень законодавства, допущених службовими особами НПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема:

1. В порушення вимог абз. 2 ч.3 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», зайво нараховано та виплачено заробітної плати, внаслідок безпідставного збільшення підсумків нарахованої заробітної плати за відповідний місяць у меморіальних ордерах №5 на протязі 2017-2023 років та січні-травні 2024 року, на загальну суму 472017,70 грн.

3 вказаної суми, відповідно до наданих до ревізій відомостей зарахування заробітної плати на картрахунки, в червні 2020 року, липні-вересні і листопаді 2021 року, липні-вересні 2022 року, серпні-листопаді 2023 року, лютому і березні 2024 року зайво перераховано на картрахунок головного бухгалтера Парку ОСОБА_4 237283,97 гривень.

Також, відповідно до платіжних інструкцій, у квітні 2017 року, листопаді, грудні 2018 року, березні, червні, липні 2019 року, травні 2020 року безпідставно перераховано до установ банків для зарахування коштів на карткові рахунки працівників коштів в сумі 115779,86 грн.

На суми зайво нарахованої заробітної плати зайво нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок 103843,89 гривень.

2. Ревізією дотримання законодавства при встановленні працівникам надбавки за вислугу років встановлено, що в порушення п.3 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду. затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 №686, встановлено надбавку за вислугу років 9-ом працівникам (бухгалтерам, економістам, юристу, фахівцю з кадрів, начальнику та провідному інженеру відділу господарського забезпечення), які фактично не виконували природоохоронні, науково-дослідні, еколого-освітні, рекреаційні функції, а також функції з охорони території та об`єктів природно-заповідного фонду, також виконання таких функції не передбачено і в їх посадових інструкціях. Зазначене призвело до зайвого нарахування надбавки за вислугу років в сумі 258633,38 грн., на яку нараховано ЄСВ в сумі 56899,34 грн.

3. В порушення п.1.4 Положення про порядок преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат працівникам Парку, який є додатком до Колективного договору на 2020-2024 роки, затвердженого загальними зборами трудового колективу 31.01.2020 року, в червні 2023 року Парком зайво нараховано та виплачено премії за ІІ квартал 2023 року в загальній сумі 127349,00 грн., на яку нараховано та сплачено єдиний соціальних внесок (8,41 та 22 відсотки) в сумі 26919,93 грн.

4. В порушення п.1.4 Положення про порядок преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат працівникам Парку, яке є Додатком до №8 до Колективного договору на 2020-2024 роки, в грудні 2023 року Парком зайво нараховано та виплачено премії за IV квартал 2023 року і за 2023 рік в загальній сумі 257707,00 грн., на яку нараховано та сплачено єдиний соціальних внесок (8,41 та 22 відсотки) в сумі 54501,84 гривень.

Згідно платіжної інструкції від 30.05.2024 №126 НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано в дохід державного бюджету кошти, що надійшли на відновлення видатків за минулий рік в сумі 257707,00 гривень.

Однак, з нарахованих доходів працівників, на суму зайво нарахованої премії за грудень 2023 року, Парком у 2024 році не проводилось зменшення і відповідно не проведено коригування ЄСВ, що призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ в сумі 54501,84 грн., які не відкориговано.

5. В порушення п.2.1 Цивільно-правового договору від 01.12.2019 №11, ревізією встановлено безпідставне нарахування винагороди ОСОБА_5 на суму 20540,82 грн., та як наслідок зайво перерахованого ЄСВ 22% - 4518,98 гривень.

6. В порушення п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», без наявності будь-якого первинного документа, який би підтверджував використання паливно-мастильних матеріалів для поїздок виробничого та службового характеру, за період з 01.10.2022 по 01.06.2024 Парком списано пального в кількості 2510 літрів на суму 126 232,69 грн.

7. Внаслідок накладок в графіках роботи годин роботи за основним місцем роботи та сумісництвом та невиконання роботи за сумісництвом, ОСОБА_6 проведено нарахування заробітної плати зовнішнім сумісникам за період з 01.01.2020 року по 31.12.2024 року в загальній сумі 98137,98 грн. на яку нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в сумі 21049,95 грн. чим недотримано вимоги ст. 1 Закону України від 24.03.1995 №108/95 «Про оплату праці» та ст.94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII.

07.08.2025 у кримінальному провадженні призначено судові-економічні експертизи проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі від експертів надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів у оригіналах або завірених належним чином копіях, необхідних для подальшого виконання експертизи, у тому числі виписки з банків в розрізі виплати заробітної плати та додатки до неї в розрізі кожного працівника за 2017-2023 роки.

02.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хотинського районного суду Чернівецької області від 26.09.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, у НПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_1 , проведено виїмку оригіналів та копій документів відповідно до клопотань експертів.

Разом із тим, представником НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано виписку банку в розрізі виплати заробітної плати та додатки до неї в розрізі кожного працівника за 2017 рік з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з 2017 по 2019 роки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки, відповідно до пояснень представника НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час вищезазначеної перевірки, здійсненої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , банки на запит працівників НПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їх не надали.

Зважаючи на вищевикладене, на даний час у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення, оригіналів або завірених належним чином копій вищезазначених документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні в подальшому, як речові докази.

Таким чином отримання тимчасового доступу до інформації якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про те, що в період часу з 28.02.2025 по 20.05.2025, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2017 по 31.12.2024 (акт ревізії №07-33/9 від 27.05.2025) під час якої виявили ряд порушень законодавства, допущених службовими особами НПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000046 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також начальнику СВ ВП №2 м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , а також начальнику СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

- виписок банку в розрізі виплати заробітної плати та додатки до неї в розрізі кожного працівника за 2017, 2018 та 2019 роки (зведена відомість сум для зарахування на картрахунки, відомість зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії), тощо) Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_14