Справа №573/642/25
Номер провадження 1-кс/573/35/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000041 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України яким встановлено, що 24.03.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 92000 грн., які було перераховано на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після спілкування з продавцем, який користується номером телефону НОМЕР_3 за придбання автомобіля «Кіа Соренто».

Крім того, 31.03.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом того 27.03.2025 в мобільному додатку Тік Ток знайшов оголошення про продаж автомобіля та зв`язавшись з продацем за мобільним номером телефона НОМЕР_3 оговоривши умови придбання перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 143660 грн. (ЄО3 31949 від 31.03.2025, 31558).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11.03.2025 у мобільному додатку Тік Ток отримав повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 який займається продажею автомобілів для військових та запитав чи бажаю він придбати автомобіль, на що потерпілий відповів шо так. Після чого невідомий чоловік запропонував перевести спілкування у Вотсап, ОСОБА_7 надав свій номер мобільного телефону ? НОМЕР_5 ? та 12.03.2025 в мобільному додатку вотсап йому надійшов дзвінок з номеру телефону ? НОМЕР_3 ? від невідомого чоловіка який представився ОСОБА_8 . В ході розмови оговоривши автомобілі, я повідомив ОСОБА_8 про те шо ОСОБА_7 подумає з приводу придбання. ?????????????????? 18.03.2025 він попрохав надіслати мені якісь підтверджуючі документи про особу, на що невідомий надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_9 . 26.03.2025 ОСОБА_7 написав ОСОБА_8 та повідомив шо хоче придбати автомобіль Nissan X-Trail за 90000 грн. та потім поцікавився ОСОБА_10 за 2500 доларів на шо йому відповіли що він в наявності та зателефонувавши ОСОБА_8 в телефонній розмові було обговорено умови придбання автомобіля, після чого ОСОБА_7 попросили надіслати данні особи на яку буде оформлюватися автомобіль. 27.03.2025 він надіслав власні данні та адресу куди потрібно пригнати автомобіль. Йому було надіслано реквізити для оплати: Одержувач: ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 12915 грн. 27.03.2025 о 12:47 год. ОСОБА_7 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 надіслав грошові кошти у сумі 12915 грн. після оплати ОСОБА_7 надіслав фото квитанції ОСОБА_8 в переписці. На запитання як ОСОБА_7 надішлють документи на автомобіль, відповіли що передадуть через водія який пригоне мені автомобіль. 27.03.2025 з мобільного номеру телефона ? НОМЕР_8 ? йому написав невідомий після чого зателефонував в ході телефонної розмови повідомив що потрібно додатково заплатити 16600 грн. за зелену карту щоб пригнали автомобіль через кордон.????????? О 13:31 год. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 y сумі 16600 грн, після оплати ОСОБА_7 надіслав фото квитанції в переписку з номером телефону ? НОМЕР_8 ?, В повідомленні йому було надіслано новий банківський рахунок для подальшої оплати оскільки попередньо він перерахував не всю суму. Одержувач платежу-ФОП ОСОБА_12 ,. ЄДРПОУ/ІПН одержувач НОМЕР_9 , Рахунок НОМЕР_10 , назва банку одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку- НОМЕР_11 .????????? 27.03.2025 о 14:24 год. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_12 . Пізніше потерпілому прислали нові реквізити оплати на ім`я: ОСОБА_13 , банківський рахунок НОМЕР_13 , ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_14 та повідомили, що треба оплатити повну ціну за автомобіль. 27.03.2025 о 16:01 ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_13 у сумі 44085 грн. та 30000 грн. Після цього потерпілому повідомили, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 48500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_6 надіслав грошові кошти в сумі 10000 грн. та 30000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_13 . Авто заявнику не пригнали, грошові кошти не повернули. Сума збитку становить 143660 грн.

Проведено огляд предмету, а саме інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено, що відразу після зарахування грошових коштів від ОСОБА_14 (№ НОМЕР_7 ) , ОСОБА_11 (№ НОМЕР_6 ) здійснював переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_15 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_15 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 23 березня 2025 року по 13 серпня 2025 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000041 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_15 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 23 березня 2025 року по 13 серпня 2025 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дати її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя