Справа № 588/2176/25
Провадження № 1-кс/588/48/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 02.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000098 від 02.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в с. Гребениківка Охтирського району Сумської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході переписки через месенджер Телеграм з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 домовився про придбанням автомобіля Ауді А6, після чого як платіж за автомобіль перерахував власні грошові кошти чотирма транзакціями: 22000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; 35500 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 35500 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ; 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Автомобіль переданий так і не був, а загальна сума збитків становить 113000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 35500 грн. 16.10.2025 о 14:02 надійшли з банківського платіжного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому 16.10.2025 о 14:45 були перераховані у сумі 13900 грн. на банківську платіжну карту НОМЕР_7 , 16.10.2025 о 18:31 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 4000 грн. емітованої на ім`я ОСОБА_6 , а також було заволодіння даними коштами шляхом розрахування в магазинах у м. Київ, сплати кредитного договору та внесення платежів по депозиту та інших установ придбання послуг та/або товарів у м. Київ, у різних сумах.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка НОМЕР_7 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку дізнавача інформація про анкетні дані власника та рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю їх вилучення та отримання у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної карти № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 16.10.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.10.2025 по дату винесення ухвали судом.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 02.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що, перебуваючи в с. Гребениківка Охтирського району Сумської області в месенджері Телеграм знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході переписки з невідомою особою домовився про придбанням автомобіля Ауді А6, після чого, як платіж за автомобіль, перерахував 15.10.2025 власні грошові кошти чотирма транзакціями: 22000 грн на банківську картку НОМЕР_2 ; 35500 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 35500 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; 20000 грн на банківську картку НОМЕР_5 . Автомобіль переданий так і не був, а загальна сума збитків становить 113000 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 (а.с. 5-9).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номери банківських карток на які він здійснював перерахунок коштів та надав відповідні квитанції (а.с. 10-14).

03.02.2026 було проведено огляд інформації на оптичному диску, яка була вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, зокрема, встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 35500 грн. 16.10.2025 о 14:02 надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому 16.10.2025 о 14:45 були перераховані у сумі 13900 грн. на банківську платіжну карту НОМЕР_7 (а.с. 21-26).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю їх вилучення та отримання у Сумському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної карти № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 16.10.2025 по 13 год. 20 хв. 13.02.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.10.2025 по 13 год. 20 хв. 13.02.2026.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1