Дата документу 12.01.2026Справа № 554/223/26
Провадження № 1-кс/554/949/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачаСД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000373 від 29 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавачаСД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів секторудізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення даної інформації, саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти 26.12.2025 о 13:51 в сумі 6000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 06.01.2026.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування під №0000373 від 29.12.2025, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2025 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся мешканець АДРЕСА_2 ОСОБА_13 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. 29.12.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000373з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що з метою покупки гуми до автомобіля в мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж б/у гуми. Перейшовши за посиланням, яке було вказане в оголошенні, ОСОБА_13 розпочав переписку в чаті компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході переписки останньому було надано реквізити на оплату гуми і 26.12.2025 о 13:51 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ІВАN: НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_2 . З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 26.12.2025. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, зокрема: інформацію про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти 26.12.2025 о 13:51 в сумі 6000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 06.01.2026, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, зокрема: : інформацію про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти 26.12.2025 о 13:51 в сумі 6000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 06.01.2026, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавачаСД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000373 від 29 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 12 січня 2026 року до 12 березня 2026 року дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей, що містять дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 12 січня 2026 року до 12 березня 2026 року групі дізнавачів секторудізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів до : відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, зокрема: інформацію про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти 26.12.2025 о 13:51 в сумі 6000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 06.01.2026, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 12 січня 2026 року до 12 березня 2026 року групі дізнавачів секторудізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, зокрема: : інформацію про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти 26.12.2025 о 13:51 в сумі 6000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 26.12.2025 по 00 год. 00 хв. 06.01.2026, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкритий банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 06.01.2026, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 січня 2026 року.

Повний текст ухвали складено 12 січня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1