Справа №760/177/26 1-кс/760/488/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000557 від 27.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000557 від 27.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення відкритих торгів за процедурою закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №66 від 07.06.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на надання послуг з поточного ремонту відстійника дощової каналізації по АДРЕСА_1 . Згідно з пунктом 3.1 вказаного договору, договірна ціна становить 5 084 854,28 грн (п`ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят чотири гривні 28 копійок). Відповідно до пункту 4.3 договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі: акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), з урахуванням положень Загальних умов договору.

Термін виконання робіт, передбачений пунктом 2.1 договору, визначений у період з 07.06.2024 по 31.12.2024. У подальшому термін дії договору було продовжено додатковою угодою до 31.04.2025.

Аналізом локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01, який є додатком до зазначеного договору, виявлено можливі ознаки штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, що планувалося використати для виконання робіт. Зокрема, викликає сумнів економічна обґрунтованість обсягів витрат та цін на ресурси, що може свідчити про надмірну розтрату бюджетних коштів. Також, згідно з кошторисною документацією, передбачено вивезення понад 21 000 тонн ґрунту на відстань до 10 км, на що передбачено фінансування у розмірі 2 489 400 грн. При цьому слід зазначити, що мова йде про розчищення водойми, тобто підняття ґрунтів з дна. За характером робіт та природними умовами йдеться, найімовірніше, про чорноземні ґрунти, які відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №245 від 06.10.2003 віднесені до категорії "особливо цінних ґрунтів".

Разом з тим, ані в умовах договору, ані в локальному кошторисі чи інших обов`язкових додатках не визначено подальшу долю вилучених ґрунтів, що створює передумови для їх несанкціонованого використання або незаконного продажу. Згідно з моніторингом відкритих джерел, середня ринкова вартість 1 тонни чорнозему на дату укладення договору становила близько 300 грн, що дає підстави оцінити можливу вартість вивезених ґрунтів у понад 6 000 000 грн.

В подальшому, на виконання умов вказаного договору щодо підтвердження обсягу та якості наданих робіт/послуг, замовник робіт, в особі ОСОБА_5 та виконавець робіт, в особі ОСОБА_6 , підписали та затвердили відтисками гербових печаток 07.08.2024 Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 за серпень 2024 року; 15.08.2024 Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 за серпень 2024 року; 29.08.2024 Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 за серпень 2024 року; 09.10.2024 Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 за серпень 2024 року.

На підставі вказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт, на виконання умов договору № 66 від 07.06.2024, ІНФОРМАЦІЯ_1 09.08.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснено наступні платежі: 09.08.2024 на суму 2 004 363, 86 грн., 23.08.2024 на суму 1 503 975, 40 грн., 31.08.2024 на суму 1 000 214, 32 грн., 10.10.2024 на суму 500 713, 75 грн., 02.05.2025 на суму 75 586, 95 грн.

Разом з тим, у ході досудового розслідування достовірно встановлено, що фактичні роботи з поточного ремонту відстійника дощової каналізації по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45230000-8: будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) взагалі не здійснювались.

В ході досудового розслідування також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір «Про надання послуг будівельної техніки» від 03.01.2024 №03/01-ОБТ, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендує будівельну техніку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання речей та документів, що містять інформацію про підстави перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підряднику - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх рахунки, також встановлення осіб, які проводили експертні звіти по об`єктах проведення робіт, були залучені до проведення субпідрядних робіт, розробки та зміни (коригування) проектно-кошторисної документації, відслідковування інформації про дату й час перерахування коштів, складання документів щодо підстав їх перерахунку, місця проведення фінансових операцій за ip-адресами, логінів користувачів, які зазначалися у бухгалтерських, фінансових, документах, податкових звітах юридичних осіб, відслідковування подальшого руху грошових коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування та отримання й оцінки доказів є необхідність у отриманні такої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ) щодоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації.

Інформація, що знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_6 є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення експертних досліджень.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ), з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Детектив у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про дату та час судового засідання, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000557 від 27.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 7-9).

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: договір № 66 від 07.06.2024 (а.с.10-17), протокол огляду від 24.09.2025 (а.с.18-21), акт перевірки закупівель №262627-30/256 від 03.09.2025 (а.с.22-48), протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 04.12.2025 (а.с.76-79) та інші матеріали клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ), може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

У той же час, детективом не обґрунтовано відповідно до клопотання необхідності вилучення саме оригіналів документів, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій таких документів, що буде відповідати меті отримання тимчасового доступу.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000557 від 27.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій, а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-Акти складені за результатами проведених документальних планових виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2018 по 31.12.2024, валютного - за період з 01.01.2018 по 31.12.2024, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 24.02.2015 по 31.12.2024 та іншого законодавства за відповідний період;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за період з 1 кварталу 2023 по 3 квартал 2025 років.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1