Справа №592/2244/26
Провадження №1-кс/592/1238/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 30.09.2025 р. по 27.11.2025 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в додатку «Фейсбук» побачила публікацію про можливість заробітку в Інтернеті за допомогою купівлі акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому в ході листування невідома особа представляючись працівником даної компанії надсилала банківські рахунки на які ОСОБА_3 , здійснювала переказ із своїх особистих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на загальну суму 371013 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період 3 01.09.2025 по 10.12.2025.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4