Провадження № 1-кс/344/8523/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000582 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 09.12.2025 року звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП), у змові зі службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПФ), організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, шляхом реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричинили шкоду комунальному підприємству.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3223-39/2018 від 13.12.2018 надано в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з 26.08.2024 змінено назву на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») земельні ділянки загальною площею 707,84 га, в районі об`їзної дороги м. Коломия.

На вказаних земельних ділянках, згідно договорів на виконання сільськогосподарських робіт (надання послуг): №12/08-22-2П від 12.08.2022 року, №02/09-24-3П від 02.09.2024, укладених між директором КП ОСОБА_4 (Замовник) та директором ПФ ОСОБА_5 (Виконавець), у період 2024-2025 р. приватною фірмою проведено комплекс агротехнічних робіт з вирощування сільськогосподарської продукції, яку в подальшому продано комунальним підприємством вказаному суб`єкту господарської діяльності за заниженими цінами.

Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) у період 2024-2025 р. укладено договори купівлі-продажу та реалізовано сільськогосподарську продукцію за заниженими цінами, а саме: №01/08-24-П від 01.08.2024 пшениця вагою 560,000 т вартістю 3 472 000 грн. з ПДВ (фактично реалізовано 564,500 т на суму 3499 900 грн з ПДВ); №15/10-24-С від 15.10.2024 соняшник вагою 600,000 т вартістю 10 800 000 грн. з ПДВ; №20/10-24-С2 від 20.10.2024 соя вагою 450,000 т вартістю 6 750 000 грн. з ПДВ; №08/07-25-Я від 08.07.2025 ячмінь вагою 190000 кг вартістю 1 520 000 грн. з ПДВ; №14/11-25-С від 14.11.2025 соя вагою 300000 кг вартістю 4 680 000 грн. з ПДВ; №05/11-25-П від 05.11.2025 пшениця вагою 976000 кг вартістю 8 296 000 грн. з ПДВ (фактично реалізовано 976200 т на суму 8 297 700 грн з ПДВ).

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення відповідності документів фінансово-господарської діяльності фактичним обсягу/вартості, визначення розміру матеріальних збитків, є дослідження документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначені ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Продавця та Покупця на договорах купівлі-продажу.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Відповідно до вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку, за можливістю, повинні надаватися не менше ніж у 15 документах.

Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є об`єктами дослідження та які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку особи продавця та покупця, що знаходяться у різнохарактерних офіційних документах (договори, угоди, накази, посадові інструкції, доручення, відомості, листування, статути, протоколи тощо), провести аналіз вичерпних повноважень керівників, оплати договорів, обсягу наданих послуг та вартості поставленої продукції, а саме отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Підприємства.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий у поданому клопотанні просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з можливістю вилучення їх оригіналів, в електронному та друкованому вигляді, а саме: договори на виконання сільськогосподарських робіт (надання послуг): №02/09-20-1П від 02.09.2020, №12/08-22-2П від 12.08.2022, №02/09-24-3П від 02.09.2024 з усіма додатками та додатковими угодами (договорами), письмові Завдання Замовника щодо робіт (послуг), письмові повідомлення, акти виконання робіт (надання послуг) та акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до вказаних договорів; платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори складського зберігання, акти передачі-приймання продукції на/з зберігання, документи щодо закупівлі посівного матеріалу, мінеральних добрив та ЗЗР (договори, накладні, акти), акти на списання та акти про використання за 2024-2025, договори перевезення вантажу, договори купівлі-продажу та видаткові накладні до них, рахунки-фактури, якісне посвідчення на реалізовану продукцію врожаю 2024-2025 р. (сертифікати, складські квитанції, картки аналізу, аналізи акредитованих лабораторій, посвідчення, клас відповідно до ДСТУ, базис постачання тощо), акти звірки взаємних розрахунків за 2024-2025 р., документи щодо визначення вартості продукції, оборотно-сальдові відомості, письмові повідомлення сторін договору листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо), довідка про відкриті/закриті рахунки в банківських установах; документи щодо руху коштів по всіх рахунках, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, за період з 12.08.2022 по 10.12.2025 з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); установчі та дозвільні документи КП, чинні станом на 2022 - 2025 р., розпорядження про призначення на посаду, контракт, посадова інструкція та договір про матеріальну відповідальність, особова справа директора ОСОБА_4 , документи щодо права користування земельними ділянками з кадастровими номерами :01:003:0029, :01:001:0009, документи, що містять зразки почерку (підпису) ОСОБА_4 , виконані у період 2024-2025 р. (накази по працівникам (про прийняття/звільнення на роботу, відпустки, преміювання тощо), листи, повідомлення, штатні розписи, договори, накладні, акти тощо), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_6