Справа№ 693/188/26
УХВАЛА

Іменем України

16.02.2026 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні № 0000062 від 20.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України начальником сектору дізнання ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000062 від 20.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Начальник сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, зокрема щодо:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, установчих документів товариства (статут), протокол про обрання директора, наказ про призначений, його копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник сектору дізнання вказує, що відповідно до Договору №03195903/Р/24/22 від 09.08.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реабілітаційною установою нібито надано реабілітаційні послуги малолітньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 19.08.2024 по 31.08.2024, на загальну суму 25 000 грн, що підтверджено актом №13 від 02.09.2024.

Разом з тим, фактичні обставини, встановлені під час досудового розслідування, спростовують можливість надання таких послуг у зазначений період та час.

Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 встановлено, що:

у період з 2016 року до кінця вересня 2024 року він фактично проживав разом із ОСОБА_7 та малолітнім сином за адресою: АДРЕСА_1 ;

у серпні 2024 року саме він щоденно забирав дитину із закладу дошкільної освіти та перебував з нею до вечора;

будь-які поїздки до м. Київ для проходження реабілітаційних заходів у вказаний період не здійснювалися;

транспортний засіб та право керування ним мав виключно він, тоді як ОСОБА_7 на той момент не мала водійського посвідчення.

Зазначені показання узгоджуються з іншими зібраними доказами, а саме:

довідками ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких малолітній ОСОБА_5 у період з 19.08.2024 по 31.08.2024 фактично відвідував дитячий заклад 9 днів з 10 робочих;

показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили щоденне перебування дитини разом із батьком за місцем проживання у дні, коли згідно із документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито проводилися реабілітаційні заходи;

відомостями ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до яких ОСОБА_7 у частині зазначеного періоду перебувала у щорічній відпустці, а з 26.08.2024 на роботі, що також не узгоджується з необхідністю щоденного супроводу дитини до м. Київ.

Крім того, під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , яка безпосередньо ініціювала отримання реабілітаційних послуг, відмовилася надавати будь-які пояснення, скориставшись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, що в сукупності з іншими доказами свідчить про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні обґрунтовані підстави вважати, що:

реабілітаційні послуги малолітньому ОСОБА_5 у фактичному розумінні не надавалися;

акти виконаних робіт та інші документи, на підставі яких здійснено оплату, містять завідомо неправдиві відомості;

бюджетні кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без реального надання послуг.

Згідно з платіжною інструкцією №15 від 02.09.2024, грошові кошти у сумі 25 000 грн перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням викладеного, встановлення подальшого руху коштів, способів їх використання, можливого зняття готівки, перерахування третім особам, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком, має вирішальне значення для:

підтвердження або спростування версії про фіктивність реабілітаційних заходів;

встановлення кола причетних осіб;

визначення ролі кожного з учасників можливого кримінального правопорушення.

Отримати зазначені відомості іншим шляхом, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю та перебувають виключно у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на цифровий характер запитуваної інформації (лог-файли, відео- та фотоматеріали, IP-адреси, дані авторизацій), існує реальна загроза її втрати, зміни або знищення, що є підставою для розгляду клопотання без виклику представника банківської установи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 є обґрунтованим, необхідним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, без застосування якого неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, а також досягти дієвості кримінального провадження.

З урахуванням вказаного, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000062 від 20.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000062 від 20.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, установчих документів товариства (статут), протокол про обрання директора, наказ про призначення, його копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.09.2024 по 31.12.2024.

Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. ДОП СП (уповноваженому на здійснення дізнання) ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12