Справа № 274/8401/25
Провадження № 1-кс/0274/1886/25
У Х В А Л А

іменем України

17.12.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000386 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов?язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год 08.12.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год 08.12.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год 08.12.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000386 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що в період часу з 01.12.2025 по 03.12.2025 під приводом працевлаштування, шляхом зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона самостійно перерахувала на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 109 000 грн. (ЄО 27310).

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 01.12.2025 в мережі Тік-Ток знайшла відео легкого заробітку яке, полягало в ставленні лайків на сторінках, тим самим піднімаючи рейтинг відео та в ході цього натиснула на рекламу та її перенесло в месенджер Телеграм на сторінку із ім`ям Natalya. Та після цього, їй було виплачено на її банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 100 гривень за виконані лайки та було запропоновано такий заробіток. 02.12.2025 їй прийшло повідомлення в месенджер Телеграм із сторінки з ім`ям ОСОБА_8 про продовження виконання завдань по ставленню лайків у відео в тік-току та надійшло послання на певні відео, на яких вона ставила лайки та скріншоти виставлених лайків вона показувала в телеграмі та їй було виплачено грошові кошти в сумі 300 гривень. Після цього, 03.12.2025 їй прийшло повідомлення в месенджер Телеграм із сторінки з ім`ям ОСОБА_8 про продовження виконання завдань по ставленню лайків у відео та в подальшому потерпілій було виплачено на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку вона надала в переписці, грошові кошти 300 гривень за виконані лайки. Далі, їй було надано завдання, за виконання якого ОСОБА_7 перахувала на рахунок № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 5000 грн., після цього, вона перерахувала грошові кошти в сумі 14 000 на вказаний рахунок -№ НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , після цього перерахувала далі грошові кошти в сумі 29 999 грн на картку- ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому провела три платежі по 20 000 грн. на три різні карткові рахунки, а саме 20 000 грн. на № НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20 000 грн. на № НОМЕР_7 - ОСОБА_9 , та 20 000 грн. на № НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загального збитку було завдано на суму 109 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з картки потерпілої № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 01.12.2025 по теперішній час за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000386 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР за №0000386 : 03.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що в період часу з 01.12.2025 по 03.12.2025 під приводом працевлаштування, шляхом зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона самостійно перерахувала на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 109 000 грн. (ЄО 27310).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.12.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.12.2025, копії протоколу допиту потерпілого від 05.12.2025, скріншоту переписки потерпілої з невстановленою особою, відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год 08.12.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год 08.12.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 01.12.2025 по 00:00 год 08.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10