Провадження № 1-кс/202/9395/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001921 від 16.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2025 до ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 19:46 13.12.2025 до 19 год. 50 хв. 13.12.2025 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Вайбер», шляхом створення фейкового оголошення «Зимова допомога 1000 грн.» заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 31920 гривень, що належить заявнику, чим останньому було завдано майнову шкоду.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_5 має у своїй власності пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .

Тому, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки мають фактичні данні щодо зарахування грошових коштів, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських карток, котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , у тому числі копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток; деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу 12.12.2025 по 14.12.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на котрі було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через котрі було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 12.12.2025 по 14.12.2025, до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 12.12.2025 по 14.12.2025.; до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 12.12.2025 по 14.12.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, розміру збитків, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001921 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , у тому числі копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток; деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу 12.12.2025 по 14.12.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на котрі було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через котрі було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 12.12.2025 по 14.12.2025, до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 12.12.2025 по 14.12.2025.; до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 12.12.2025 по 14.12.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою.

Строк виконання ухвали до 25 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1