Провадження №1-кс/523/1676/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 25.06.2025 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 22.06.2025, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у розмірі 84300 гривень. Матеріальний збиток становить 84300 гривень

26.06.2025, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 09.06.2025 побачив відео в мережі «Тік-ток» про продаж автомобілів, далі він перейшов у профіль користувача, який опублікував вказане відео, де побачив багато оголошень про продаж автомобілів, в тому числі і для ЗСУ, та де знайшов оголошення про продаж автомобіля «Jeep Grand Cheroke», вартістю 78000 гривень, для зв`язку було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

В подальшому потерпілий зайшов у мобільний додаток «Viber» та написав користувачу за номером телефону НОМЕР_4 , про те, що хоче придбати автомобіль. В ході розмови потерпілий повідомив що є військовослужбовцем. В подальшому продавець сказав, що машина знаходиться на території Європи, після чого потерпілий запитав, які умови доставки в Україну та які були гарантії доставки автомобіля.

Продавець написав, що для замовлення автівки необхідно:

1)Паспортні дані військового;

2)Підтвердження, що є дійсно військовим(фото військового квитка);

3)Місто та адреса куди потрібно буде доставити автомобіль;

4)Аванс у розмірі 21000 гривень;

Також продавець написав, що надає гарантії, а саме:

1)Надає свої паспортні дані(фото с документами);

2)Надає номер особистої банківської картки, на яку необхідно здійснити передоплату за автомобіль;

3)Надає відео-відгуки від інших покупців.

В подальшому було обговорено всі деталі, щодо придбання автомобілю та його оформлення, на що потерпілий погодився. Надалі продавець надіслав відео та фото своєї волонтерської діяльності, а також фото, де стоїть чоловік на фоні паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото посвідчення військового капелана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Після чого потерпілий надіслав фото свого паспорту та військового квитка.

Надалі 22.06.2025 потерпілий зв`язався із продавцем, та попросив реквізити для переказу авансу. В подальшому продавець надав номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів в розмірі 21000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_1 . Надалі 22.06.2025 приблизно о 14:44 год. надійшло повідомлення від продавця, а саме номер банківської картки НОМЕР_3 , сума 27000 гривень, через що потерпілий вирішив зателефонувати продавцю. В ході телефонної розмови продавець пояснив, що потрібно надіслати 27000 гривень, для того, щоб він зміг ввести автомобіль на територію України, на що потерілий погодився та здійснив переказ грошових коштів в розмірі 27000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 та надіслав квитанцію. Після чого, цього ж дня приблизно о 15:15 год. продавець надіслав фотографію документів та автомобільного номеру НОМЕР_5 іншу частину номеру на фотографії не видно. Також продавець надіслав фото документу на польській мові та написав що потрібно оформити на українській митниці, тобто потрібно надіслати ще 20000 гривень. Потерпілий повідомив продавця, що має тільки 19000 гривень на картці, на що продавець відповів, що цього буде достатньо. В подальшому продавець надав номер банківської картки НОМЕР_6 на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів в розмірі 19000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_1 .

Надалі цього ж дня, приблизно о 20:36 год. знову пише продавець та каже, що потрібно зробити сертифікацію екології та страховий поліс та для цього потрібно надіслати ще 17300 гривень, на що потерпілий погодився. Надалі було надано номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потерпілий 23.06.2025 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 17300 гривень з власної банківської картки, але вже. В подальшому продавець написав, що дооформлює документи та передзвонить, однак цього не сталося та на повідомлення і дзвінки більше не відповідав.

Крім того до сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов матеріал виконаного доручення з УПК в Одеській області, згідно якого було встановлено рух грошових коштів які належать потерпілому, а саме, перекази було здійснено на наступні банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

За даним фактом, 26.06.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000199 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківським карткам шахрая НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 22.06.2025 по 22.07.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період з 22.06.2025 по 22.07.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунків; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 22.06.2025 по 22.07.2025:

- про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунків;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1