справа № 166/1762/25
провадження № 1-кс/166/797/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000126 від 12 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 жовтня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 11 жовтня 2025 року в період з 11 год. 40 хв. до 17 год. 24 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 91238 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власного рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в соціальній мережі "Телеграм" 09 жовтня 2025 року вона отримала повідомлення від невідомого користувача " ОСОБА_6 " з пропозицією взаяти участь в роботі компанії та можливості заробітку грошей, шляхом виконання скріншотів. Для участі необхідно було внести грошові кошти і з кожним завданням сума збільшувалася. Для виконання наступного завдання 11 вересня 2025 року користувач " ОСОБА_6 ", запропонував переказати 9800 грн. Після виграшу, їй обіцяли повернути цю ж суму та 4000 грн прибутку. Об 11 год. 42 хв. 11 жовтня 2025 року з картки № НОМЕР_1 потерпіла переказала 9528 грн на картку № НОМЕР_2 . Після цього " ОСОБА_6 " написав, що залишилося ще одне завдання для виконання якого потрібно було переказати 25000 грн. Потерпіла погодилася на пропозицію та 11 жовитня 2025 року о 13 год. 51 хв. переказала зі своєї картки 25828 грн на картку № НОМЕР_3 . Вказане завдання потерпіла не виконала, а тому отримала ще одне завдання, для виконання якого 11 жовтня 2025 року о 15 год. 31 хв. переказала 25838 грн на картку № НОМЕР_4 , о 17 год. 24 хв. 30044 грн на картку № НОМЕР_5 . У результаі гроші повернуто не було, виграш не отримано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 . Проте відомості по вказаній картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Зазначила, що документи, і повні відомості по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 11.10.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 11 жовтня 2025 року в період з 11 год. 40 хв до 17 год. 24 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання онлайн заробітку, грошовими коштами заявниці в сумі 91238 грн, які остання самостійно переказала з власного рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000126 від 12.10.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.10.2025, протоколом огляду предметів від 12.10.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайських дій під приводом онлайн заробітку.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2025 року дотепер, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати начальнику СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшій дізнавачці СД відділення поліції № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачці СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.10.2025 з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2025 року до 00 год. 00 хв. 27 жовтня 2025 року, а саме:

відомостей про власників банківських карток інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до них;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 27 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1