ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2617/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002775, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні № 0002775, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 22 липня 2025 близько о 23 год. 10 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом покупки товару в інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитна картка № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), кредитної картки АТБ № НОМЕР_7 (IBAN НОМЕР_1 ) на загальну суму 100 394 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що має в користуванні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_1 ) та кредитну картка № НОМЕР_7 (IBAN НОМЕР_1 ), на якій відкрито кредитний ліміт у сумі 150 000 грн.

22 липня 2025 року вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , де вона вирішила скористатися інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з метою продажу піджака, якого собі нещодавно придбала, про те він не підійшов їй по розміру. Використовуючи свій мобільний телефон з сім картою НОМЕР_8 , близько 13 год. 00 хв. вона виклала оголошення щодо його продажу за 900 грн., після чого їй в телефон прийшло повідомлення у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_3» з номеру телефону НОМЕР_9 від контакта на ім`я ОСОБА_6 , яка пропонувала купити піджак, на що ОСОБА_5 погодилась. ОСОБА_6 запропонувала оформити послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_5 знов погодилась.

У подальшому ОСОБА_6 переслала ОСОБА_5 посилання на оформлення даної послуги, за яким вона перейшла та побачила, що потрібно було обрати банк та пройти аутентифікацію. А саме, в телефон ОСОБА_5 прийшов 4-ох значний пароль, який вона ввела, потім вона ввела номер своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль до неї. Після чого, їй почала писати зі служби підтримки ОСОБА_7 , яка повідомила, що потрібно чекати поки пройде аутентифікацію, на що ОСОБА_5 погодилась. Через декілька хвилин їй надійшов дзвінок через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4», номер був підписаний як « ОСОБА_8 », профіль в соцмережах НОМЕР_10 . Взявши слухавку гр. ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який повідомив, що їй потрібно ввімкнути камеру та щось натиснути, але гр. ОСОБА_5 цього не зробила. Коли вона відкрила додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений в її телефоні, то побачила, що з карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_11 в період часу з 23 год. 06 хв. до 23 год. 11 хв. знято грошові кошти шістьма транзакціями на загальну суму 100 394 грн., а також залишилось ще більше 40 000 грн., які шахраї намагались зняти, про те не встигли.

Як вказує слідчий, з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , його відділах та/або філіях,

(1) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 22 липня 2025 року по 17 вересня 2025 року;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою картки банківський рахунок НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування;

- інформацію щодо дати відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

(2) щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01 січня 2025 року по 17 вересня 2025 року;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою картки банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування;

- інформацію щодо дати відкриття та закриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - до 17 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1