Провадження № 1-кс/591/4256/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000608 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України з приводу того, що група осіб, діючи в умовах воєнного стану, шляхом погроз застосування насильства, здійснюють вимагання грошових коштів у мешканця м. Суми за відшкодування неіснуючого боргу. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000608 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документівАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Київському відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація про банківську операцію «перекидки» залишку згідно розпорядження №294 (56) документ № 1055892 для подальшого закриття рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, часу, місяця проведення транзакції, відомостей про рух грошових коштів в сумі 91586,36 грн., отримувача, рахунок отримувача, у випадку зняття грошових коштів в банківському терміналі, касі, зазначити місце, адресу номер таких та надати копію квитанції про отримання грошових коштів, копію розпорядження №294 (56), підстави закриття рахунку .

Встановити строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дати постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1