Справа № 487/3291/23
Провадження № 1-кс/487/5499/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 17.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 17.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, звернулась до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 на вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: установчих та реєстраційних документів благодійного фонду (статут, рішення (протокол) засновника про створення фонду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, реєстраційна заява платника податків); документи, що підтверджують керівні органи фонду (протокол загальних зборів засновників, рішення про призначення директора (керівника) фонду, наказ про вступ керівника на посаду, контракт або трудовий договір з керівником, посадову інструкцію директора); документи щодо працівників благодійного фонду (штатний розпис, накази про прийняття на роботу, трудові договори чи контракти, посадові інструкції працівників, особові справи працівників, табелі обліку робочого часу, накази про відпустки, відрядження, звільнення); документи щодо залучення волонтерів (договори про волонтерську діяльність, реєстр волонтерів, накази чи розпорядження про залучення волонтерів, посвідчення волонтера, акти виконаних робіт (волонтерської допомоги)); документи, що підтверджують підпорядкованість працівників (статут фонду, штатний розпис); фінансові та бухгалтерські документи (акти приймання-передачі благодійної допомоги, договори про надання благодійної допомоги, фінансові звіти) за період з 24.02.2022 по 31.12.2025, які знаходяться у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за вх.№5921 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 «Щодо розгляду питання про внесення в систему «Шлях» в якому міститься інформація про те, що до них надійшло звернення голови БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням посприяти виїзду за кордон водіїв - волонтерів для перевезення гуманітарного вантажу для цивільного населення та військових через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому встановлено, що відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно 4 осіб інформація щодо повернення на територію України відсутня: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону 11.12.2022 11:25 год. п/п «Маяки-Удобне» в напрямку Республіки Молдова на автобусі SETRA д.н.з. НОМЕР_2 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , здійснив перетин державного кордону 11.12.2022 11:43 год. п/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в напрямку Республіки Молдова на автобусі SETRA д.н.з. НОМЕР_2 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , здійснив перетин державного кордону 11.12.2022 13:20 год. п/п «Маяки-Удобне» в напрямку Республіки Молдова на легковому автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_5 . ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , здійснив перетин державного кордону 14.12.2022 11:14 год. п/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в напрямку Республіки Молдова на автобусі SETRA д.н.з. НОМЕР_2 .

Також встановлено, що з пропозицій які були додані до листа благодійної організації дві особи взагалі не отримували водійське посвідчення, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також встановлено, що Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, а саме пунктом 28, визначено, що рішення про виїзд за межі України приймається обласними військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів, а саме: установчих та реєстраційних документів благодійного фонду (статут, рішення (протокол) засновника про створення фонду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, реєстраційна заява платника податків); документи, що підтверджують керівні органи фонду (протокол загальних зборів засновників, рішення про призначення директора (керівника) фонду, наказ про вступ керівника на посаду, контракт або трудовий договір з керівником, посадову інструкцію директора); документи щодо працівників благодійного фонду (штатний розпис, накази про прийняття на роботу, трудові договори чи контракти, посадові інструкції працівників, особові справи працівників, табелі обліку робочого часу, накази про відпустки, відрядження, звільнення); документи щодо залучення волонтерів (договори про волонтерську діяльність, реєстр волонтерів, накази чи розпорядження про залучення волонтерів, посвідчення волонтера, акти виконаних робіт (волонтерської допомоги)); документи, що підтверджують підпорядкованість працівників (статут фонду, штатний розпис); фінансові та бухгалтерські документи (акти приймання-передачі благодійної допомоги, договори про надання благодійної допомоги, фінансові звіти) за період з 24.02.2022 по 31.12.2025.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 на вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: установчих та реєстраційних документів благодійного фонду (статут, рішення (протокол) засновника про створення фонду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, реєстраційна заява платника податків); документи, що підтверджують керівні органи фонду (протокол загальних зборів засновників, рішення про призначення директора (керівника) фонду, наказ про вступ керівника на посаду, контракт або трудовий договір з керівником, посадову інструкцію директора); документи щодо працівників благодійного фонду (штатний розпис, накази про прийняття на роботу, трудові договори чи контракти, посадові інструкції працівників, особові справи працівників, табелі обліку робочого часу, накази про відпустки, відрядження, звільнення); документи щодо залучення волонтерів (договори про волонтерську діяльність, реєстр волонтерів, накази чи розпорядження про залучення волонтерів, посвідчення волонтера, акти виконаних робіт (волонтерської допомоги)); документи, що підтверджують підпорядкованість працівників (статут фонду, штатний розпис); фінансові та бухгалтерські документи (акти приймання-передачі благодійної допомоги, договори про надання благодійної допомоги, фінансові звіти) за період з 24.02.2022 по 31.12.2025, які знаходяться у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна 17.02.2026 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1