УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність невстановлена група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Зазначені товари відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних. Порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», учасники групи організували злочинну схему, спрямовану на отримання грошових коштів злочинним шляхом внаслідок зайняття незаконною господарською діяльністю та вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.

Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.

У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» жодним чином не відображається.

На сайті https://sites.google.com/view/vapehub2021 зазначено, що «Vape Hub» надійний магазин вейпінгу у Вінниці та області, який працює з 2021 року та пропонує широкий вибір POD-систем, самозамісів та аксесуарів від перевірених виробників, а також наведено перелік магазинів «Vape Hub».

У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Vape Hub» є ОСОБА_4 , який організував протиправну схему зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, до якої залучив низку осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб.

З метою надання такій діяльності законного вигляду ОСОБА_4 та інші учасники схеми зареєструвались як фізичні особи підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «Vape Hub».

У подальшому, в ході розслідування встановлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.

Детективами проведено огляди торгових точок, оформлених у стилі бренду «Vape Hub» із використанням логотипів та корпоративних кольорів. Встановлено, що в усіх брендованих магазинах господарську діяльність здійснюють виключно вказані ФОП, які користуються одними й тими самими IP-адресами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що збігаються з IP-адресою, яку використовує ОСОБА_4 для подання звітності.

Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.

Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

16.09.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщенні роздрібної торгівлі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження та які 17.09.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

16.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 08.09.2025 проведено обшук приміщення роздрібної торгівлі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, які в подальшому постановою детектива визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 16.09.2025 року в ході проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а, для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які 16.09.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі магазині Vape Hub за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чорнові записи продавців магазину на зошитових аркушах у кількості 6 шт.;

- аркуші паперу зовні схожі на банкноти української гривні, а саме купюри номіналом 50 грн 8 шт; купюри номіналом 100 грн -10 шт; купюри номіналом 200 грн -28 шт; купюри номіналом 500 грн -2 шт; купюри номіналом 1000 грн -1 шт;

- мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max білого кольору, номер моделі MQ9Q3ZD/A, серійний номер: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 1 шт (пароль НОМЕР_9 );

- ароматизатор торгової марки Lucky, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 58 шт.;

- ароматизатор торгової марки FL 350, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 36 шт.;

- ароматизатор торгової марки Flavorlab Puff, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 5 мл у кількості 28 шт.;

- ароматизатор торгової марки Flavorlab Octobar, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 17 шт.;

- ароматизатор торгової марки Flavorlab Lady, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 14 шт.;

- ароматизатор торгової марки Flavorlab TWINS, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 13 шт.;

- ароматизатор торгової марки FL 350 mini, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 7 мл у кількості 21 шт.;

- ароматизатор торгової марки Flavorlab Octobar, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 7,5 мл у кількості 30 шт.;

- ароматизатор торгової марки Hupe black, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 16 шт.;

- ароматизатор торгової марки Punch, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 14 мл у кількості 42 шт.;

- ароматизатор торгової марки Chaser, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 4 мл у кількості 30 шт.;

- ароматизатор торгової марки Chaser, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 33 шт.;

- гліцерин торгової марки Flavorlab, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 47 шт.;

- гліцерин торгової марки Flavorlab, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 8 мл у кількості 18 шт.;

- гліцерин торгової марки Lucky, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 55 шт.;

- гліцерин торгової марки Octobar, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 7 мл у кількості 27 шт.;

- гліцерин торгової марки Octobar, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 30 шт.;

- гліцерин торгової марки Punch, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 13 мл у кількості 27 шт.;

- гліцерин торгової марки Chaser, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 5 мл у кількості 30 шт.;

- гліцерин, який знаходиться у Саше - пакеті об`ємом 15 мл у кількості 19 шт.;

- гліцерин торгової марки Hupe, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 17 мл у кількості 15 шт.;

- нікотин торгової марки Lucky, який знаходиться в пластикових пляшках з капельницею об`ємом 3,75 мл у кількості 55 шт.;

- нікотин торгової марки Punch великий, який знаходиться в ампулі пластиковій об`ємом 3 мл у кількості 30 шт.;

- нікотин торгової марки Chaser, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 1 мл у кількості 29 шт.;

- нікотин торгової марки Hupe, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 3 мл у кількості 13 шт.;

- нікотин торгової марки Octobar, який знаходиться в пластикових пляшках об`ємом 3 мл у кількості 80 шт.;

- нікотин торгової марки Puff і Р1, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 1 мл у кількості 32 шт.;

- нікотин торгової марки FL mini, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 1,5 мл у кількості 20 шт.;

- нікотин торгової марки Chaser, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 3 мл у кількості 29 шт.;

- нікотин торгової марки Octobar, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 15 мл у кількості 27 шт.;

- підсилювач холоду торгової марки Ice shat, який знаходиться в пластикових ампулах об`ємом 1 мл у кількості 17 шт.;

- картриджі для куріння різних торгових марок у кількості 71 шт.;

- под-система для куріння різних торгових марок в асортименті у кількості 34 шт.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя