Справа № 202/866/25
Провадження № 1-кс/202/254/2026
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07.01.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 2 429 913, 9 грн. (з ПДВ), тим самим завдали державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

17.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця Житомирської області, м. Бердичів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), раніше не судимого, раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

17.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, Покровського району, с.Гаврилівка, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника Нікопольського УЗМДВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що у рамках кримінальних проваджень № 0000043 від 11.01.2024 за ч.4 ст.191 та № 0000045 від 11.01.2024 за ч.2 ст.366, Кропивницькою окружною прокуратурою ОСОБА_7 15.01.2024 було вручено повідомлення про підозри у скоєнні злочину. Після отримання повідомлення про підозру ОСОБА_5 в період часу з 16.03.2024 по 16.04.2024 призначив директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передав 100% частки статутного капіталу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Крім цього встановлено, що 14.05.2024 ОСОБА_5 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 де і є директором по сьогоднішній час. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , є торгівля електроенергією.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження перерахування грошових коштів у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,та перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів у вигляді завірених належним чином копій реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 14.05.2024 по теперішній час; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 по теперішній час ; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 14.05.2024 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 14.05.2024 по теперішній час; податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 по теперішній час; балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 14.05.2024 по теперішній час ; звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 14.05.2024 по теперішній час; відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 14.05.2024 по теперішній час ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам); реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 14.05.2024 по теперішній час.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, та/або прокурорам групи прокурорів,тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів у вигляді завірених належним чином копій реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 14.05.2024 по теперішній час; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 по теперішній час ; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 14.05.2024 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період часу з 14.05.2024 по теперішній час; податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 по теперішній час; балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 14.05.2024 по теперішній час ; звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 14.05.2024 по теперішній час; відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 14.05.2024 по теперішній час ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам); реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 14.05.2024 по теперішній час.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 13.02.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1