Справа № 136/68/26
провадження № 1-кс/136/22/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 14.01.2026 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 11 січня 2026 року, приблизно о 16:00 годині, невстановлена особа, з корисливих мотивів, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , яка під час телефонної розмови представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом перенесення абонентського номера до іншого оператора незаконно заволоділа персональними та конфіденційними даними потерпілої. У подальшому, використовуючи незаконно отримані дані, невстановлені особи оформили кредитні зобов`язання на ім`я потерпілої, а саме: кредитні кошти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 45 300 гривень, а також кредит у сервісах швидкого кредитування на суму 6 800 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 52 100 гривень.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що має у користуванні банківську картку № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11 січня 2026 року, приблизно о 16:00 годині, невстановлена особа, з корисливих мотивів, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , яка під час телефонної розмови представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом перенесення абонентського номера до іншого оператора незаконно заволоділа персональними та конфіденційними даними потерпілої.

У подальшому, використовуючи незаконно отримані дані, невстановлені особи оформили кредитні зобов`язання на ім`я потерпілої, а саме: кредитні кошти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 45 300 гривень, а також кредит у сервісах швидкого кредитування на суму 6 800 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 52 100 гривень.

14 січня 2026 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування обставин по даному приводу. Під час перевірки працівники банку повідомили, що на ім`я останньої та на номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 було взято кредитні грошові кошти у сумі 45 332 грн. та перераховано на інший номер рахунку НОМЕР_4 , звідки переведено у готівку.

Підставою для задоволення даного клопотання є те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 , а також наданою нею випискою про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритим у зазначеній фінансовій установі. Достовірність реквізитів банківського рахунку була додатково перевірена за допомогою офіційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.

У ході перевірки встановлено, що інформація щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , а саме відомості про здійснення операцій за останнім рахунком, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та підлягає подальшому вилученню в установленому законом порядку.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , а також начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та банківського рахунку особи, на яку з карти потерпілої було здійснено переказ коштів НОМЕР_4 , стосовно вилучення копії інформації (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 00:00 год. 10 січня 2026 року по день винесення ухвали, а саме:

- детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14