КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8755/25
Провадження № 1-кс/552/2301/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

представників володільця майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 12.11.2025 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, розпочатого стосовно групи осіб, яка в період з 2023 року по теперішній час здійснюючи фінансово-господарську діяльність від ряду підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Перемога 7» (), ТОВ «Смачне м`ясне» (), ТОВ «Петриківський м`ясокомбінат» (), ТОВ «ДК Смачне м`ясне» (), ПП «Колос» () та фізичних осіб-підприємців під торгівельною маркою «Фермерська гастрономія Петриківка», умисно ухиляються від сплати податків, шляхом заниження в бухгалтерському та податковому обліках вказаних СГД показників виробленої та реалізованої продукції, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Згідно висновків аналітичних досліджень №137/04-36-08-01-06/45101844 від 11.11.2024 та № 147/04-36-08-01-06/45101844 від 28.11.2024 складених ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що службові особи ТОВ «Перемога 7», ТОВ «ДК Смачне м`ясне» через фізичних осіб-підприємців під торгівельною маркою «Фермерська гастрономія Петриківка» здійснюють реалізацію населенню ковбасних виробів виробництва ТОВ «Смачне м`ясне» на території Дніпропетровської області.

Також встановлено, що ТОВ «Смачне м`ясне» є виробником м`ясних продуктів та здійснює їх виробництво на орендованих у ПП «Колос» виробничих потужностях. Крім того, ТОВ «Смачне м`ясне» та ПП «Колос» є пов`язаними особами та мають спільного засновника ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ).

Основним покупцями ковбасних виробів у ТОВ «Смачне м`ясне» є ТОВ «Перемога 7» (, адреса реєстрації у м. Дніпро) та ТОВ «ДК Смачне м`ясне» (, до 17.09.2024 адреса реєстрації у м. Дніпро, з 18.09.2024 м. Хмельницький), які є пов`язаними особами, мають спільних засновників/директорів ( ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_2 , м. Дніпро), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 , м. Дніпро), подають податкову звітність з IP адрес, що перетинаються між собою, тощо.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перемога 7» та ТОВ «ДК Смачне м`ясне» встановлено, що основним покупцями ковбасних виробів, виробництва

ТОВ «Смачне м`ясне», є ФОП неплатники податку на додану вартість, які в подальшому реалізують продукцію населенню через мережу магазинів під торговою маркою «Петриківка - фермерська гастрономія». Власником торгової марки «Петриківка - фермерська гастрономія» є ТОВ «Петриківський м`ясокомбінат» (), засновником якого також є ОСОБА_7 .

Проведеним аналізом з використанням інформаційних баз даних податкової служби, встановлено 695 фізичних осіб підприємців, що використовують спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку 2 групи (не платники ПДВ), якими надавалась звітність з IP адреси спільної із ТОВ «Перемога 7», ТОВ «ДК Смачне м`ясне», ТОВ «Смачне м`ясне» та встановлено фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), що ними використовуються.

Під час співставлення кількості реалізованої продукції підконтрольними ФОП та фактично поставлених товарів ТОВ «Смачне м`ясне» через ТОВ «Перемога 7» та ТОВ «ДК Смачне м`ясне», встановлено приховування реальних обсягів продажу товару, отриманого доходу та як наслідок заниження сплати податку на прибуток та податку на додану вартість до бюджету.

Факти приховування реальних об`ємів продажу товару виявлені, зокрема, за наступними товарними позиціями «Сардельки Швейцарські в/с Колос», «Сардельки з м`яса птиці вищого сорту з вершками в/с Колос», «Салямі Валенсія», «Зельц М`ясний 1с Колос», «Ковбаса Куряча з філе (батон) н/к в/с Колос», «Ковбаса вар з вершками в/с Колос», «М`ясо запечене Фермерське в/с Колос», «Сардельки Гурман 1с Колос», «Сосиски Делікатні 1с Колос», «Салямі з яловичиною н/к Колос», «Салямі Гранд н/к 1с Колос», «Ковбаса вар Дитяча ДСТУ в/с Колос», «Ковбаса вар Філейна Колос», «Ковбаса вар Молочна в/с ДСТУ Колос», «Ковбаса вар Лікарська в/с ДСТУ Колос», що ймовірно призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 9 292 630,21 грн., та заниження податку на додану вартість у сумі 10 325 145,90 грн.

12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 101Б, в приміщеннях що використовуються ТОВ «Петриківський м`ясокомбінат» () у присутності власника підприємства ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено:

ноутбук MacBook Pro 16 Apple M2 Max срібного кольору серійний J25K2MWF16, який захищений паролем назвати який ОСОБА_7 відмовився;

документи з митного декларування коштів при перетині державного кордону на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по банківських рахунках всього на 75 арк. в пластиковій папці синього кольору;

документи з митного декларування коштів при перетині державного кордону на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по банківських рахунках всього на 31 арк. в пластиковій папці чорного кольору;

візитна картка директора з логістики «Петриківка Фермерська гастрономія» ОСОБА_9 ;

жорсткий диск персонального комп`ютера марки Kingston 240Gb (який було вилучено з системного блоку у зв`язку із відмовою ОСОБА_9 назвати пароль до нього).

розписки на про отримання заробітної платні від різних осіб на 17 аркушах;

планшет Lenovo TB350XU sHVA5A58V (36) сірого кольору захищений паролем який власник не повідомив;

жорсткий диск PNY 240Gb CS900 SSD, жорсткий диск Dato SSD 240 Gb; жорсткий диск Apacer 240Gb вилучені із персональних комп`ютерів з паролями які власник не повідомив;

ноутбук Asus X515E срібного кольору серійний номер NAN0CV10566843G, який захищений паролем, який власник не повідомив;

планшет Samsung SM-T500 sR9WNA10WFTJ срібного кольору захищений паролем який власник не повідомив;

Списки працівників з зазначенням посад на 8 арк. та картонним конвертом від імені ОСОБА_7 ;

Атестація працівників «Петриківка Фермерська гастрономія» з анкетами на 139 арк.

Жорсткий диск Goodram SSD 240Gb sGX1074810, жорсткий диск Goodram SSD 240Gb sG2F012118, жорсткий диск Kingston 120 Gb №50026B7782E09AE6, жорсткий диск Kingston 120 Gb №50026B7282494BBE, жорсткий диск Patriot 120 Gb P-1937, жорсткий диск Toshiba PC P300 1 Tb вилучені із персональних комп`ютерів з паролями, які власник не повідомив;

а також виявлено та вилучено синю папку скорозшивач із документами щодо вчинення правопорушень працівниками магазинів «Петриківка Фермерська гастрономія», а також щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно майна зазначених магазинів (заяви до правоохоронних органів, інвентаризації, витяги з ЄРДР тощо);

Жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 09 та жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 25 вилучені із персональних комп`ютерів з паролями, які власник не повідомив;;

Відомості із записами прізвищ, сумами та підписами про отримання готівки та аркуші із переліками працівників на 13 арк.;

Ноутбук Lenovo ThinkBook сірого кольору sPW0A0G0L з зарядним пристроєм у сумці синього кольору;

Грошові кошти в поліетиленовому пакеті із надписом «Шошова Тетяна» в загальній сумі 50000 грн. купюрами 1000 гривень 50 шт., 20000 гривень купюрами 1000 грн. 20 шт. скріплені резинкою, паперовий пакет із надписом «Голець» із грошовими коштами в сумі 100000 грн. (купюрами 1000 грн. 50 шт., 500 грн. 100 шт.);

Жорсткий диск Kingston 120Gb №50026B72822C81B3 (який вийнято із комп`ютера у зв`язку із тим що власник не повідомив пароль);

Відеореєстратор Hikvision модель DS-7616NI-Q1 чорного кольору;

Відеореєстратор Hikvision модель DS-7108HQHI-K1 білого кольору;

Блокнот блакитного кольору Delta Medical в якому містяться чорнові записи з інформацією що має доказове значення для кримінального провадження (виявлений за робочим місцем ОСОБА_10 );

Жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 16 з комп`ютера;

Блокнот темно рожевого кольору ОСОБА_11 в якому містяться чорнові записи з інформацією що має доказове значення для кримінального провадження;

Жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 09 з комп`ютера;

візитну катку фінансового директора «Петриківка Фермерська гастрономія» ОСОБА_12 (яка в ході обшуку пояснювала що вона не має відношення до діяльності цього підприємства);

жорсткий диск Patriot 240Gb Burst Elite, жорсткий диск XPG 256Gb s2L0329A27HJR (які були вилучені із персональних комп`ютерів з паролями які власник не повідомив);

видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункова відомість ТОВ «ДК Смачне М`ясне» на 22 арк.;

В приміщенні каси до якої власником надано доступ вилучено:

чеки від магазинів різних ФОП на 97 арк.;

канцелярський файл з чеками МТБ Банку з надписами кульковою ручкою різних прізвищ, щодо зняття готівки;

згорнуті банківські аркуші із пін-кодами від пластикових банківських карт на ім`я різних ФОП у кількості 143 шт.;

жорсткий диск Apacer 120Gb pAP120GAS340G (вилучений з комп`ютеру у зв`язку наявністю пароля, який власник не повідомив);

картонні конверти з пластиковими банківськими картками «Восток Банк» у кількості 13 шт., банківські пластикові картки «Укргазбанк» (іменні та безіменні) у кількості 94 шт., банківські пластикові картки «Ощадбанк» у кількості 4 шт., банківські пластикові картки «ПриватБанк» 1 шт., банківські пластикові картки у паперових банківських конвертах на ім`я різних осіб (ФОП) від «ОТП Банк» у кількості 194 шт., банківські пластикові картки у паперових банківських конвертах на ім`я різних осіб (ФОП) від «МТБ Банк» у кількості 223 шт. (всього 529 банківських пластикових карток).

грошові кошти у сумі 304 280 грн., а саме купюрами: номіналом 1000 грн. у кількості 68 шт., всього на суму 68 000 грн., номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., всього на суму 34 000 грн., номіналом 200 грн. у кількості 17 шт., вього на суму 3400 грн., номіналом 100 грн. у кількості 54 шт., всього на суму 5400 грн.,номіналом 50 грн. у кількості 608 шт., всього на суму 30 400 грн, номіналом 20 грн. у кількості 7979 шт., всього на суму 159 580 грн., металеві монети номіналом 1 грн. в кількості 3500 шт., на суму 3500 грн., грошові кошти у сумі 11 680 доларів США, а саме купюрами: номіналом 100 доларів США у кількості 91 шт., всього на суму 9100 доларів США; номіналом 50 доларів США 47 шт., всього на суму 2350 доларів США; номіналом 20 доларів США 11 шт., всього на суму 220 доларів США; номіналом 10 доларів США 1 шт.; мобільні телефони марки із наклеєними на зворотних кришках аркушами із ПІБ різних осіб та сім картами мобільних операторів, а саме: Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_4 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_5 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_6 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_7 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_8 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_9 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_10 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_11 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_12 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_13 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_14 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_15 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_16 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_17 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_18 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_19 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_20 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_21 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_22 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_23 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_24 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_25 , Nokia бірюзового кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_26 , Nokia чорного кольору модель TA1174 IMEI1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 ; Nokia білого кольору модель RM-1035 IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , Samsung сірого кольору модель GT-C3322i IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 ,Samsung сірого кольору модель GT-C3322i IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , Nokia сірого кольору модель TA1557 IMEI1: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_36 ,

пластикові картки з під сім карт мобільних операторів із зазначенням номерів телефонів, пін кодами та рукописними записами імен різних осіб, всього у кількості 12 карток.

Планшети із наклейками із надрукованими іменами та РНОКПП різних осіб, а саме: марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_37 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_38 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_39 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_40 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_41 , марки Samsung SM-T515 темно сірого кольору imei НОМЕР_42 . На планшетах виявлено інформацію у вигляді повідомлень з онлайн-банкінгу про здійснення операцій із грошовими коштами та інше.

Під час обшуку приміщення каси ОСОБА_7 не пояснив походження виявлених грошових коштів, банківських карток на сторонніх осіб, мобільних телефонів тощо.

Постановою слідчого (детектива) від 13.11.2025 вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України та мають істотне значення для доказування обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, можливості проведення із ними судових експертиз, виникла необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, представника володільця майна, яка проти задоволення клопотання заперечила, надавши письмові заперечення та зазначивши, що обшук проведено з порушеннями, саме клопотання є невмотивованим та необґрунтованим, викладені в ньому обставини є виключно припущеннями та жодним належним доказом не підтверджені, крім того, вилучені гроші належать різним особам, та зберігалась у ОСОБА_7 , оскільки тільки в нього є сейф, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 03.12.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, розпочатого стосовно групи осіб, яка в період з 2023 року по теперішній час здійснюючи фінансово-господарську діяльність від ряду підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Перемога 7» (), ТОВ «Смачне м`ясне» (), ТОВ «Петриківський м`ясокомбінат» (), ТОВ «ДК Смачне м`ясне» (), ПП «Колос» () та фізичних осіб-підприємців під торгівельною маркою «Фермерська гастрономія Петриківка», умисно ухиляються від сплати податків, шляхом заниження в бухгалтерському та податковому обліках вказаних СГД показників виробленої та реалізованої продукції, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах ( а.с.9-56).

12.11.2025, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.10.2025, в рамках вищезазначеного провадження, проведено обшук за адресою за адресою м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 101Б, в приміщеннях що використовуються ТОВ «Петриківський м`ясокомбінат» () у присутності власника підприємства ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук MacBook Pro 16 Apple M2 Max срібного кольору серійний J25K2MWF16, який захищений паролем назвати який ОСОБА_7 відмовився; документи з митного декларування коштів при перетині державного кордону на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по банківських рахунках всього на 75 арк. в пластиковій папці синього кольору; документи з митного декларування коштів при перетині державного кордону на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по банківських рахунках всього на 31 арк. в пластиковій папці чорного кольору; візитна картка директора з логістики «Петриківка Фермерська гастрономія» ОСОБА_9 ; жорсткий диск персонального комп`ютера марки Kingston 240Gb (який було вилучено з системного блоку у зв`язку із відмовою ОСОБА_9 назвати пароль до нього); розписки на про отримання заробітної платні від різних осіб на 17 аркушах; планшет Lenovo TB350XU sHVA5A58V (36) сірого кольору захищений паролем який власник не повідомив; жорсткий диск PNY 240Gb CS900 SSD, жорсткий диск Dato SSD 240 Gb; жорсткий диск Apacer 240Gb вилучені із персональних комп`ютерів з паролями які власник не повідомив; ноутбук Asus X515E срібного кольору серійний номер NAN0CV10566843G, який захищений паролем, який власник не повідомив; планшет Samsung SM-T500 sR9WNA10WFTJ срібного кольору захищений паролем який власник не повідомив; Списки працівників з зазначенням посад на 8 арк. та картонним конвертом від імені ОСОБА_7 ; Атестація працівників «Петриківка Фермерська гастрономія» з анкетами на 139 арк.; Жорсткий диск Goodram SSD 240Gb sGX1074810, жорсткий диск Goodram SSD 240Gb sG2F012118, жорсткий диск Kingston 120 Gb №50026B7782E09AE6, жорсткий диск Kingston 120 Gb №50026B7282494BBE, жорсткий диск Patriot 120 Gb P-1937, жорсткий диск Toshiba PC P300 1 Tb вилучені із персональних комп`ютерів з паролями, які власник не повідомив; а також виявлено та вилучено синю папку скорозшивач із документами щодо вчинення правопорушень працівниками магазинів «Петриківка Фермерська гастрономія», а також щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно майна зазначених магазинів (заяви до правоохоронних органів, інвентаризації, витяги з ЄРДР тощо); Жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 09 та жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 25 вилучені із персональних комп`ютерів з паролями, які власник не повідомив; Відомості із записами прізвищ, сумами та підписами про отримання готівки та аркуші із переліками працівників на 13 арк.; Ноутбук Lenovo ThinkBook сірого кольору sPW0A0G0L з зарядним пристроєм у сумці синього кольору; Грошові кошти в поліетиленовому пакеті із надписом «Шошова Тетяна» в загальній сумі 50000 грн. купюрами 1000 гривень 50 шт., 20000 гривень купюрами 1000 грн. 20 шт. скріплені резинкою, паперовий пакет із надписом «Голець» із грошовими коштами в сумі 100000 грн. (купюрами 1000 грн. 50 шт., 500 грн. 100 шт.); Жорсткий диск Kingston 120Gb №50026B72822C81B3 (який вийнято із комп`ютера у зв`язку із тим що власник не повідомив пароль); Відеореєстратор Hikvision модель DS-7616NI-Q1 чорного кольору; Відеореєстратор Hikvision модель DS-7108HQHI-K1 білого кольору; Блокнот блакитного кольору Delta Medical в якому містяться чорнові записи з інформацією що має доказове значення для кримінального провадження (виявлений за робочим місцем ОСОБА_10 ); Жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 16 з комп`ютера; Блокнот темно рожевого кольору ОСОБА_11 в якому містяться чорнові записи з інформацією що має доказове значення для кримінального провадження; Жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 09 з комп`ютера; візитну катку фінансового директора «Петриківка Фермерська гастрономія» ОСОБА_12 (яка в ході обшуку пояснювала що вона не має відношення до діяльності цього підприємства); жорсткий диск Patriot 240Gb Burst Elite, жорсткий диск XPG 256Gb s2L0329A27HJR (які були вилучені із персональних комп`ютерів з паролями які власник не повідомив); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункова відомість ТОВ «ДК Смачне М`ясне» на 22 арк. В приміщенні каси до якої власником надано доступ вилучено: чеки від магазинів різних ФОП на 97 арк.; канцелярський файл з чеками МТБ Банку з надписами кульковою ручкою різних прізвищ, щодо зняття готівки; згорнуті банківські аркуші із пін-кодами від пластикових банківських карт на ім`я різних ФОП у кількості 143 шт.; жорсткий диск Apacer 120Gb pAP120GAS340G (вилучений з комп`ютеру у зв`язку наявністю пароля, який власник не повідомив); картонні конверти з пластиковими банківськими картками «Восток Банк» у кількості 13 шт., банківські пластикові картки «Укргазбанк» (іменні та безіменні) у кількості 94 шт., банківські пластикові картки «Ощадбанк» у кількості 4 шт., банківські пластикові картки «ПриватБанк» 1 шт., банківські пластикові картки у паперових банківських конвертах на ім`я різних осіб (ФОП) від «ОТП Банк» у кількості 194 шт., банківські пластикові картки у паперових банківських конвертах на ім`я різних осіб (ФОП) від «МТБ Банк» у кількості 223 шт. (всього 529 банківських пластикових карток); грошові кошти у сумі 304 280 грн., а саме купюрами: номіналом 1000 грн. у кількості 68 шт., всього на суму 68 000 грн., номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., всього на суму 34 000 грн., номіналом 200 грн. у кількості 17 шт., вього на суму 3400 грн., номіналом 100 грн. у кількості 54 шт., всього на суму 5400 грн., номіналом 50 грн. у кількості 608 шт., всього на суму 30 400 грн, номіналом 20 грн. у кількості 7979 шт., всього на суму 159 580 грн., металеві монети номіналом 1 грн. в кількості 3500 шт., на суму 3500 грн.; грошові кошти у сумі 11 680 доларів США, а саме купюрами: номіналом 100 доларів США у кількості 91 шт., всього на суму 9100 доларів США; номіналом 50 доларів США 47 шт., всього на суму 2350 доларів США; номіналом 20 доларів США 11 шт., всього на суму 220 доларів США; номіналом 10 доларів США 1 шт.; мобільні телефони марки із наклеєними на зворотних кришках аркушами із ПІБ різних осіб та сім картами мобільних операторів, а саме: Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_4 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_5 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_6 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_7 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_8 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_9 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_10 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_11 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_12 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_13 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_14 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_15 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_16 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_17 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_18 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_19 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_20 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_21 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_22 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_23 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_24 , Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_25 , Nokia бірюзового кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_26 , Nokia чорного кольору модель TA1174 IMEI1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 ; Nokia білого кольору модель RM-1035 IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , Samsung сірого кольору модель GT-C3322i IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , Samsung сірого кольору модель GT-C3322i IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , Nokia сірого кольору модель TA1557 IMEI1: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_36 ; пластикові картки з під сім карт мобільних операторів із зазначенням номерів телефонів, пін кодами та рукописними записами імен різних осіб, всього у кількості 12 карток; Планшети із наклейками із надрукованими іменами та РНОКПП різних осіб, а саме: марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_37 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_38 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_39 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_40 , марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_41 , марки Samsung SM-T515 темно сірого кольору imei НОМЕР_42 .

На планшетах виявлено інформацію у вигляді повідомлень з онлайн - банкінгу про здійснення операцій із грошовими коштами та інше. Під час обшуку приміщення каси ОСОБА_7 не пояснив походження виявлених грошових коштів, банківських карток на сторонніх осіб, мобільних телефонів тощо ( а.с.67-86).

Постановою детектива від 13.11.2025 вилучений вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.87-95).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 12.11.2025 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

ноутбук MacBook Pro 16 Apple M2 Max срібного кольору серійний J25K2MWF16;

документи з митного декларування коштів при перетині державного кордону на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по банківських рахунках всього на 75 арк. в пластиковій папці синього кольору;

документи з митного декларування коштів при перетині державного кордону на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по банківських рахунках всього на 31 арк. в пластиковій папці чорного кольору;

візитна картка директора з логістики «Петриківка Фермерська гастрономія» ОСОБА_9 ;

жорсткий диск персонального комп`ютера марки Kingston 240Gb;

розписки на про отримання заробітної платні від різних осіб на 17 аркушах;

планшет Lenovo TB350XU sHVA5A58V (36) сірого кольору захищений паролем який власник не повідомив;

жорсткий диск PNY 240Gb CS900 SSD, жорсткий диск Dato SSD 240 Gb; жорсткий диск Apacer 240Gb;

ноутбук Asus X515E срібного кольору серійний номер NAN0CV10566843G;

планшет Samsung SM-T500 sR9WNA10WFTJ срібного кольору;

списки працівників з зазначенням посад на 8 арк. та картонним конвертом від імені ОСОБА_7 ;

атестація працівників «Петриківка Фермерська гастрономія» з анкетами на 139 арк.

жорсткий диск Goodram SSD 240Gb sGX1074810, жорсткий диск Goodram SSD 240Gb sG2F012118, жорсткий диск Kingston 120 Gb №50026B7782E09AE6, жорсткий диск Kingston 120 Gb №50026B7282494BBE, жорсткий диск Patriot 120 Gb P-1937, жорсткий диск Toshiba PC P300 1 Tb;

синю папку скорозшивач із документами щодо вчинення правопорушень працівниками магазинів «Петриківка Фермерська гастрономія», а також щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно майна зазначених магазинів (заяви до правоохоронних органів, інвентаризації, витяги з ЄРДР тощо);

жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 09 та жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 25;

відомості із записами прізвищ, сумами та підписами про отримання готівки та аркуші із переліками працівників на 13 арк.;

ноутбук Lenovo ThinkBook сірого кольору sPW0A0G0L з зарядним пристроєм у сумці синього кольору;

грошові кошти в поліетиленовому пакеті із надписом «Шошова Тетяна» в загальній сумі 50000 грн. купюрами 1000 гривень 50 шт., 20000 гривень купюрами 1000 грн. 20 шт. скріплені резинкою, паперовий пакет із надписом «Голець» із грошовими коштами в сумі 100000 грн. (купюрами 1000 грн. 50 шт., 500 грн. 100 шт.);

жорсткий диск Kingston 120Gb №50026B72822C81B3 (який вийнято із комп`ютера у зв`язку із тим що власник не повідомив пароль);

відеореєстратор Hikvision модель DS-7616NI-Q1 чорного кольору;

відеореєстратор Hikvision модель DS-7108HQHI-K1 білого кольору;

блокнот блакитного кольору Delta Medical в якому містяться чорнові записи з інформацією що має доказове значення для кримінального провадження (виявлений за робочим місцем ОСОБА_10 );

жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 16 з комп`ютера;

блокнот темно рожевого кольору ОСОБА_11 в якому містяться чорнові записи з інформацією що має доказове значення для кримінального провадження;

жорсткий диск Apacer PAP256GAS2280P4 серійний номер 09 з комп`ютера;

візитну катку фінансового директора «Петриківка Фермерська гастрономія» ОСОБА_12 ;

жорсткий диск Patriot 240Gb Burst Elite, жорсткий диск XPG 256Gb s2L0329A27HJR;

видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункова відомість ТОВ «ДК Смачне М`ясне» на 22 арк.;

чеки від магазинів різних ФОП на 97 арк.;

канцелярський файл з чеками МТБ Банку з надписами кульковою ручкою різних прізвищ, щодо зняття готівки;

згорнуті банківські аркуші із пін-кодами від пластикових банківських карт на ім`я різних ФОП у кількості 143 шт.;

жорсткий диск Apacer 120Gb pAP120GAS340G (вилучений з комп`ютеру у зв`язку наявністю пароля, який власник не повідомив);

картонні конверти з пластиковими банківськими картками «Восток Банк» у кількості 13 шт., банківські пластикові картки «Укргазбанк» (іменні та безіменні) у кількості 94 шт., банківські пластикові картки «Ощадбанк» у кількості 4 шт., банківські пластикові картки «ПриватБанк» 1 шт., банківські пластикові картки у паперових банківських конвертах на ім`я різних осіб (ФОП) від «ОТП Банк» у кількості 194 шт., банківські пластикові картки у паперових банківських конвертах на ім`я різних осіб (ФОП) від «МТБ Банк» у кількості 223 шт. (всього 529 банківських пластикових карток).

грошові кошти у сумі 304 280 грн., а саме купюрами:

номіналом 1000 грн. у кількості 68 шт., всього на суму 68 000 грн.,

номіналом 500 грн. у кількості 68 шт., всього на суму 34 000 грн.,

номіналом 200 грн. у кількості 17 шт., вього на суму 3400 грн.,

номіналом 100 грн. у кількості 54 шт., всього на суму 5400 грн.,

номіналом 50 грн. у кількості 608 шт., всього на суму 30 400 грн,

номіналом 20 грн. у кількості 7979 шт., всього на суму 159 580 грн.,

металеві монети номіналом 1 грн. в кількості 3500 шт., на суму 3500 грн.

грошові кошти у сумі 11 680 доларів США, а саме купюрами:

номіналом 100 доларів США у кількості 91 шт., всього на суму 9100 доларів США;

номіналом 50 доларів США 47 шт., всього на суму 2350 доларів США;

номіналом 20 доларів США 11 шт., всього на суму 220 доларів США;

номіналом 10 доларів США 1 шт.;

мобільні телефони марки із наклеєними на зворотних кришках аркушами із ПІБ різних осіб та сім картами мобільних операторів, а саме:

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_4 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_5 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_6 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_7 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_8 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_9 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_10 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_11 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_12 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_13 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_14 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_15 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_16 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_17 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_18 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_19 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_20 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_21 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_22 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_23 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_24 ,

Nokia сірого кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_25 ,

Nokia бірюзового кольору модель TA1569 IMEI: НОМЕР_26 ,

Nokia чорного кольору модель TA1174 IMEI1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 ,

Nokia білого кольору модель RM-1035 IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 ,

Samsung сірого кольору модель GT-C3322i IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 ,

Samsung сірого кольору модель GT-C3322i IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 ,

Nokia сірого кольору модель TA1557 IMEI1: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_36 ,

пластикові картки з під сім карт мобільних операторів із зазначенням номерів телефонів, пін кодами та рукописними записами імен різних осіб, всього у кількості 12 карток.

планшети із наклейками із надрукованими іменами та РНОКПП різних осіб, а саме:

марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_37 ,

марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_38 ,

марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_39 ,

марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_40 ,

марки Samsung SM-T585 темно сірого кольору imei НОМЕР_41 ,

марки Samsung SM-T515 темно сірого кольору imei НОМЕР_42 .

Після проведення всіх необхідних слідчих дій мобільні телефони, жорстки диски, ноутбуки, планшети, відеореєстратори повернути власникам.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1