Номер провадження 1-кс/211/1859/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000778 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо документів згідно з переліком зазначеним у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000778, внесеного 02.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21 серпня 2025 року в період часу з 18 години 45 хвилин по 01 годину 08 хвилин 22 серпня 2025 року, заволоділи належними заявнику грошовими коштами з банківських карток: картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 87 949,88 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що відповідно до виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по йому особистому рахунку НОМЕР_2 , було встановлено наступні невідомі йому платежі:

- 21 серпня 2025 року, об 18 годині 45 хвилин 27 секунд, мається платіж в розмірі 37 106,25 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 21 серпня 2025 року, об 18 годині 50 хвилин 12 секунд, мається платіж в розмірі 9 286,55 гривень « ОСОБА_6 »;

- 21 серпня 2025 року, об 19 годині 38 хвилин 57 секунд, мається платіж в розмірі 1 664,00 гривень « ОСОБА_7 »;

- 21 серпня 2025 року, об 23 годині 33 хвилин 56 секунд, було взято розстрочку на картку в розмірі 35 000,00 гривень;

- 21 серпня 2025 року, об 23 годині 42 хвилин 53 секунд, мається платіж в розмірі 27 845,08 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 21 серпня 2025 року, об 23 годині 45 хвилин 58 секунд, мається платіж в розмірі 5 000,00 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 21 серпня 2025 року, об 23 годині 46 хвилин 10 секунд, мається платіж в розмірі 5 200,00 гривень « ОСОБА_8 »;

- 22 серпня 2025 року, об 00 годині 57 хвилин 33 секунд, мається платіж в розмірі 1 248,00 гривень «Поповнення на мрію»;

- 22 серпня 2025 року, об 01 годині 00 хвилин 16 секунд, мається платіж в розмірі 312,00 гривень « ОСОБА_9 »;

- 22 серпня 2025 року, об 01 годині 08 хвилин 56 секунд, мається платіж в розмірі 416,00 гривень « ОСОБА_9 ».

Також, згідно з квитанції наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по його картці НОМЕР_1 , було встановлено наступний невідомий йому платіж: 21 серпня 2025 року об 22 годині 35 хвилин 42 секунди, було здійснено переказ в розмірі 1 100,00 гривень на картку НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які шляхом крадіжки заволоділи грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти на клієнта, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по картці НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21.08.2025 по 23.08.2025;

- до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких з 21.08.2025 по 23.08.2025 здійснювалося підключення до Інтернет - банкінгу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати, підтвердження оплати, переказу коштів з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. місять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному проваджені є потреба в отримані (вилучені) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялася належним чином, надала до суду заяву про розгляд зазначеного клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000778 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000778 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо:

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти на клієнта, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по картці НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21.08.2025 по 23.08.2025;

- до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких з 21.08.2025 по 23.08.2025 здійснювалося підключення до Інтернет - банкінгу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати, підтвердження оплати, переказу коштів з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1