Справа № 761/3462/24
Провадження № 1-кс/761/2846/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004284 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004284 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 жовтня 2023 року з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 18 жовтня 2023 року о 11 год. 30 год. з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився СБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив що з карткою заявника технічні негаразди і потрібно провести певні дії які в подальшому забезпечать нормальне функціонування картки. Також телефонували з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та повідомили що на мобільний телефон заявника потрібно встановити додаток який надає змогу управляти дистанційно телефоном заявника, що він і зробив. Після всіх маніпуляцій заявник виявив що з банківської картки було списано 62000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18 жовтня 2023 року орієнтовно о 10 год. 02 хв., йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представились працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкрито кредит та повідомили, що йому зателефонує особа на ім`я ОСОБА_5 , яка займається його справою. В подальшому йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , він повідомив що на його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкрито кредит на суму 126000 гривень та вказала на необхідність закрити кредит. В подальшому особа, яка представилась ОСОБА_5 , попросила його скачати мобільний додаток «Anydesk» та вказати код, який йому буде вказано у мобільному додатку. Він скачав мобільний додаток «Anydesk», у ньому були вказані певні цифри, які він назвав особі на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому о 11 год. 31 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у розмірі 58050 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому о 12 год. 43 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у розмірі 29145 гривень на рахунок № НОМЕР_7 та о 12 год. 48 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у розмірі 18090 гривень на рахунок № НОМЕР_7 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій необхідно отримати в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості по рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004284 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004284 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

-відомості про банківський рахунок НОМЕР_6 , а саме номери карток, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дата створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2023р. по 23 год. 59 хв. 17 жовтня 2023р., із здійсненням їх розшифровки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: