УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором, у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25.

Під час слідства встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 та щонайменше двоє інших невідомих, в період 19.09.2022 по 09.11.2022, керували платформою під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», на якій надавали іншим невідомим шахраям можливість продавати товари, отримані шляхом шахрайства.

Для здійснення продажів оператори платформи, що предметом цього розслідування, надавали в розпорядження товарних агентів (на веб-сайті вони називаються « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яких вони попередньо залучили. Неідентифіковані шахраї (на веб-сайті вони називаються «ІНФОРМАЦІЯ_8») ініціювали відправлення товарів різного роду, які були замовлені з використанням даних кредитних карток потерпілих, а їх доставка була організована агентом з продажу товарів, який контролюється операторами платформи. За це «ІНФОРМАЦІЯ_8» отримували від операторів платформи винагороду переважно в криптовалюті. Покупці (на веб-сайті позначені як « ОСОБА_5 ») могли переглянути на платформі, які товари на той момент перебували в обігу, і придбати їх, сплативши операторам платформи необхідну суму грошей за відповідний товар, що перебував в обігу.

Серед іншого, були вчинені такі дії:

1.09.11.2022 були викрадені дані кредитної картки потерпілого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , його Mastercard з номером картки: НОМЕР_1 , шляхом перенаправлення дружини потерпілого за посиланням на вебсайт, де її попросили ввести дані своєї кредитної картки,Обвинувачена ОСОБА_8 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у Пірні, район Саксонська Швейцарія - Східні ОСОБА_9 нібито для здійснення операції купівлі-продажу через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом дані кредитних карток, отримані таким чином невідомими особами, були використані для здійснення чотирьох несанкціонованих списань на загальну суму 4 200,91 євро. Серед них було два замовлення товарів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , які були доставлені свідку ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), адреса: АДРЕСА_4 , яка виступала агентом з приймання товарів для оператора платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Йшлося про замовлення одного Apple iPhone 14 (IMEI: НОМЕР_2 ) вартістю 1 129,00 євро, а також про ще одне замовлення двох Apple iPhone 13 Pro (IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 ) загальною вартістю 2411,72 євро. Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму.

2.У період з 19.09.2022 по 16.10.2022 з рахунку потерпілого ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 IBAN НОМЕР_5 , загальною сумою 1 339,26 євро. Невідомі злочинці, зловживаючи особистими даними потерпілого, відкрили клієнтський рахунок у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 , і зробили там дев'ять замовлень, які були відправлені різним свідкам, що виступають агентами з приймання товарів для операторів платформи «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Зокрема, йдеться про такі замовлення:

1.19.09.2022 о 19:19:47 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 161,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ),

АДРЕСА_16. 2 .22.09.2022 0 18:29:55 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 172,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, яка виступала як агент із приймання товару, ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ),

АДРЕСА_17. 3 .26.09.2022 о 17:23:05 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 163,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, яка виступала як агент із приймання товару, ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ),

АДРЕСА_17. 4 .29.09.2022 0 13:08:50 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, який виступав як агент із приймання товару. ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ),

Brambacher Str. 73, 04207 Leipzig, Німеччина. 5 .03.10.2022 0 11:08:51 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ),

АДРЕСА_18. 6 .06.10.2022 0 11:45:20 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 160,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, який виступав як агент із приймання товару. ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ),

АДРЕСА_19. 7 .09.10.2022 0 12:31:26 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 167,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ),

АДРЕСА_19. 8 .12.10.2022 0 12:12:02 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім'я свідка, яка виступала як агентка із приймання товару. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), АДРЕСА_14 .

9.16.10.2022 0 12:57:18 було здійснено ще одне онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 160.47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Як адресу доставки було вказано адресу свідка, яка виступала як агентка платформи з приймання товару, ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 ), АДРЕСА_15 . Однак доставка товару не відбулася, оскільки замовлення було скасоване компанією.

Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму. Існує підозра, що було вчинено ще багато аналогічних злочинів. При цьому було встановлено, що отримані кошти були переказані на 137 рахунків у банках України, які пов`язані з кредитними картками.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно карткових рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власників карткових рахунків, всіх документів про відкриття карткових рахунків (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідних кредитних карток за визначений період та транзакцій, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

№КарткаПеріод часу
1.НОМЕР_6 22.12.2021- 22.02.2022
2.НОМЕР_7 25.11.2021- 25.01.2022
3.НОМЕР_8 23.11.2021- 23.01.2022
4.НОМЕР_9 23.11.2021- 23.01.2022
5.НОМЕР_10 19.11.2021- 19.01.2022
6.НОМЕР_11 01.11.2021- 02.01.2022
7.НОМЕР_12 02.06.2021- 26.12.2021
8.НОМЕР_13 13.10.2021- 13.12.2021
9.НОМЕР_14 02.10.2021- 02.12.2021
10.НОМЕР_15 22.08.2021- 07.11.2021
11.НОМЕР_1629.08.2021- 29.10.2021
12НОМЕР_1703.06.2021- 03.08.2021

Отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації стосовно карткових рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власників карткових рахунків, всіх документів про відкриття карткових рахунків (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідних кредитних карток за визначений період та транзакцій, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

№КарткаПеріод часу
1.НОМЕР_6 22.12.2021- 22.02.2022
2.НОМЕР_7 25.11.2021- 25.01.2022
3.НОМЕР_8 23.11.2021- 23.01.2022
4.НОМЕР_9 23.11.2021- 23.01.2022
5.НОМЕР_10 19.11.2021- 19.01.2022
6.НОМЕР_11 01.11.2021- 02.01.2022
7.НОМЕР_12 02.06.2021- 26.12.2021
8.НОМЕР_13 13.10.2021- 13.12.2021
9.НОМЕР_14 02.10.2021- 02.12.2021
10.НОМЕР_15 22.08.2021- 07.11.2021
11.НОМЕР_1629.08.2021- 29.10.2021
12НОМЕР_1703.06.2021- 03.08.2021

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1