Справа № 544/2877/25
пров. № 1-кс/544/385/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000150 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 07.08.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 24.07.2025 невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 представившись «Служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під приводом атаки на грошові кошти ОСОБА_5 сторонніми особами, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 29000грн, які останній перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 25.07.2025 близько 12год 28хв, знаходячись за місцем несення служби у ВЧ НОМЕР_5 у АДРЕСА_2 , на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_6 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 , та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши, що у особистому кабінеті банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належному ОСОБА_5 , стороння особа намагається зняти кошти з заробітної банківської картки НОМЕР_3 , та потрібно перевипустити нову картку задля запобігання шахрайським діям. Для цього потерпілому випустять віртуальну банківську картку, куди потрібно буде перевести усі кошти на період часу, поки вони виконають відповідні заходи щодо забезпечення безпеки його коштів. Таким чином 24.07.2025 о 13:09 невстановлена особа у телефонному режимі вже з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_7 , продиктувала номер банківського рахунку НОМЕР_4 , на який потерпілий перевів 29000 гривень власних коштів. Також після того, як він перевів кошти, невстановлена особа повідомила, що також потрібно перевести кошти з кредитної картки останнього на власну грошову банківську картку у повному обсязі. Коли потерпілий зробив вказані дії, невстановлена особа почала говорити, що йому на вище вказаний рахунок потрібно перевести, то 5000 гривень, то 4000 гривень, але сам фактичний перевід не виходив та скасовувався. На що невстановлена особа проінструктувала, що необхідно видалити зі свого телефону мобільний стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення робіт задля захисту, що потерпілий і зробив. Після чого останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповів про обставини переказу власних коштів, на що йому одразу повідомили, що це шахраї та заблокували банківську картку ОСОБА_5 . Розуміючи вже, що став жертвою шахрайських дій, потерпілий завантажив мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернувся до поліції.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29000 гривень.

З огляду на зазначене, з метою встановлення подальшого руху коштів та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, дізнавач вказує на те, що необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 22.07.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес, які використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000150 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.07.2025 по 18.11.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.07.2025 по 18.11.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.07.2025 по 18.11.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.07.2025 по 18.11.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 18 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1