Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/6476/25
Провадження № 1-кс/279/1401/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 від 25.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000545 від 25.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 23.07.2025 близько 12:30 невідома особа шляхом шахрайських дій із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 28508 гривень, що належить ОСОБА_5 , які було перераховано на дві банківські кратки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 25 липня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000545 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.07.2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив, що він користується постійно мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . Він є діючим військовослужбовцем та на даний час перебуває у відпустці після поранення. 15-16 липня 2025 року в соціальній мережі «Faceebok» він побачив оголошення про отримання допомоги та посилання (на даний час посилання у нього не зберіглося), де був перелік банківських карток, на яку можна було отримати грошові кошти, та посилання на останні, він вибрав посилання на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та натиснув на останнє.

Перейшовши за посиланням він ввів номер своєї картки № НОМЕР_6 , свій номер телефону НОМЕР_4 (він також є фінансовим номером в ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Однак, після цього будь-яких зарахувань у нього не було, однак він не міг зайти в мобільний банкінг, бо писалось, що технічна помилка через шахрайство.

В подальшому 23.07.2025 року о 12:25:44 йому на банківську картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 23529,78 (грошове забезпечення) та того ж дня о 12:25:45 надійшли грошові кошти в сумі 4925 (додаткова винагорода). Про те, що грошові кошти надійшли СМС йому не надходили, йому надійшло CMC про запит на кредитну історію, він зателефонував до банку та запитав, що це за CMC, а також запитав чи не надходили йому грошові кошти, на що на гарячій лінії банку повідомили, що грошові кошти надійшли та були перераховані на дві банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 14000 грн (23.07.2025 о 12:30) та на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 (23.07.2025 о 12:32).

Банківська картка особи, на картку якої було перераховано грошові кошти потерпілого, має номер НОМЕР_3 та відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 00:00 15.07.2025 по 00:00 24.07.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 14:00 год. 28.10.2025 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 в період з 00:00 15.07.2025 по 00:00 24.07.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за з 00:00 15.07.2025 по 00:00 24.07.2025. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, із можливістю отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16