ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7317/25 Провадження № 1-кс/636/1264/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000072 внесеному 29.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000072 внесеному 29.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 28.01.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 26.01.2025 по 27.01.2025 шляхом вільного доступу, скоїв крадіжку мобільного телефону ТМ "Samsung A41" коричневого кольору, який на праві власності належить заявнику.

Окрім того, встановлено, що 28.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від керівника СіЗ ДВКР СБ України ОТУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підполковника ОСОБА_7 про те, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2024 року він являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 як особа, яка була умовно-достроково звільнена з місць позбавлення волі. На теперішній час підрозділ дислокується в с. Бугаївка Чугуївського району Харківської області. 25.01.2025 до заявника в будинок підселили військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови з ОСОБА_8 заявнику стало відомо, що останній нещодавно був в СЗЧ, через те, що він ошукав своїх побратимів, але зазначив, що на даний час все їм повернув. Також, ОСОБА_8 розповів, що заробив грошові кошти за допомогою онлайн казино і завдяки саме цьому повернув борги. Потім, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_8 , про те, щоб останній за допомогою телефону заявника зробив йому аккаунт та поповнив рахунок і для цього повідомив ОСОБА_8 пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вранці 27.01.2025 заявник виявив, що відсутній його мобільний телефон ТМ "Samsung A41" коричневого кольору з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 (ІМЕІ НОМЕР_3 ), разом з мобільним телефоном зник Денис. Через деякий час заявник відновив свою сім-карту та виявив, що з його банківського рахунку було списано грошову суму у розмірі 55000 грн, а саме перераховано декількома платежами на сайт 777.ua

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 26.01.2025 по 23 год 59 хв 28.02.2025 про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунка НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 26.01.2025 по 23 год 59 хв 28.02.2025 про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунка НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя