Номер провадження 1-кс/754/135/26
Справа № 754/89/26
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 від 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2026 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення, належним чином завірених копій усіх матеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001464 від 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 28 листопада 2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману під приводом закупівлі генераторів та комплектуючих до них для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Так, для забезпечення на території України реалізації генераторів 28 листопада 2022 року було укладено договір купівлі-продажу № 2811-2/2022 між юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер платника ПДВ: НОМЕР_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства України, в особі директора ОСОБА_6 .

Протягом 2022 pоку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постановило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло генераторів та запчастини до них на підставі договору купівлі-продажу № 2811-2/2022 на загальну суму 5885 753,73 доларів США в свою чергу за умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09 березня 2023 року перерахувало « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в розмірі 60 980,00 доларів США, однак більше жодних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перераховувало.

З метою маскування свого умислу та імітації добросовісної поведінки спрямованої на виконання договору, протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховували незначну частину коштів, які були отримані від контрагентів в рахунок оплати реалізованих генераторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кінці 2022 року здійснено капітальні ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 700 тисяч доларів США та закупівлю сільськогосподарської техніки на суму понад 300 тисяч доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 навмисно не виконував умови договору, щодо сплати юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів за закупівлю генераторів та комплектуючих до них, в цей час успішно реалізовуючи поставлену його товариству вказану продукцію ОСОБА_7 за отримані грошові кошти, які здобуті шахрайським шляхом здійснив капітальні ремонті роботи за адресою: АДРЕСА_3 , та відкрив ресторан під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість яких складає 700 тисяч доларів США, крім того за вказані грошові кошти останній створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та закупив сільськогосподарську техніку на суму понад 300 тисяч доларів США.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що працювала в період часу з травня 2023 року по листопад 2024 року на посаді помічника бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення своєї діяльності вказане товариство здійснювало закупівлю і продаж генераторів відповідно до договору з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». № 2811-2/2022, власник вказаного товариства ОСОБА_7 . Крім того під час здійснення своєї професійної діяльності, як помічника бухгалтера свідок надавала послуги іншим товариствам власником, яких також є ОСОБА_7 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до показів свідка всі грошові кошти функціонували між вказаними товариствами та перераховувалися у вигляді поворотної/безповоротної фінансової допомоги, всі перерахування здійснювалися за вказівкою ОСОБА_9 , крім того свідок зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові надходження та займалося будівництвом ресторану за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також під час досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 надходив запит про надання належним чином завірених усіх матеріалів реєстраційної справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), однак запитуваних документів надано не було із посиланням на ст. 159 КПК України.

Слідчий зазначає в клопотанні, що для встановлення обставин у кримінальному провадженнів ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи та інформація, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 від 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :