Справа № 676/5690/24
Номер провадження 1-кс/676/2138/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 00:00 год. 14 липня 2024 року по 00:00 год. 18 липня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17 липня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 16.07.2024 о 15:46 години в АДРЕСА_1 невстановлена особа із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення даних клієнта, шахрайським шляхом під час воєнного стану, скориставшись ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 19000 гривень, з яких 3500 грн. було списано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 двома транзакціями та 15500 грн. було списано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_5 , на невідомий рахунок. В результаті чого останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 18 липня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що має у володінні банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_7 ). 16.07.2024 о 15 год. 46 хв., перебуваючи за місцем власного проживання, на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 від невідомої особи чоловічої статті, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про необхідність оновлення персональних даних потерпілої та також зазначив, що на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення із кодом, яке необхідно буде продиктувати, що в результаті ОСОБА_5 зробила. Після виконаної дії, потерпіла помітила сповіщення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 було здійснено списання грошових коштів на суму 15 500 грн 16.07.2024 о 15:47, а також з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 о 15:47 було здійснено списання грошових коштів на суму 2 000 грн та о 15:48 на суму 1 500 грн., у деталях про транзакцій вказано, що дані перекази було здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомий рахунок отримувача. Після перегляду повідомлень ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала вищевказані банківські рахунки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпілою ОСОБА_5 в межах кримінального провадження було надано виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_7 ), де зазначено, що 16.07.2024 о 15:47 було здійснено переказ грошових коштів на суму 15 000 грн., а також з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_6 ) о 15:47 було здійснено списання грошових коштів на суму 2 000 грн та о 15:48 на суму 1 500 грн., у деталях про транзакцій зазначено, що було здійснено переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума переказу становила 19 000 грн.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_7 ), були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . За допомогою сайту з визначення банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що обслуговуваня даної картки здійснює « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, причетних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 18 липня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по рахунку картки № НОМЕР_1 , на який з відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_7 ) 16 серпня 2024 року о 15 год. 47 хв. та о 15 год. 48 хв. було перераховано трьома транзакціями належні останній грошові кошти на загальну суму 19000 гривень, що підтверджується долученими до клопотання слідчого протоколом огляду документів від 27.09.2024 року та протоколом додаткового огляду від 30.09.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку картки № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 14 липня 2024 року по 00:00 год. 18 липня 2024 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1