Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4751/25
Провадження №: 1-кс/332/350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000572 від 02 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000572 від 02 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2025 до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.08.2205 року біля будинку по АДРЕСА_1 , він віддав свій мобільний телефон, до якого прив`язанні належні йому банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Звернувшись 02.09.2025 до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому стало відомо, що невстановлена особа в період часу з 20:34 30.08.2025 по 08:25 02.09.2025 з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Діючи таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, провівши 20 транзакцій, а саме - зняття готівки в банкоматах, оплатою послуг в мережі інтернет та оплатою товарів, чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЄО - 14570 від 02.09.2025).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, має у своєму користуванні мобільний телефон марки «РОСО», моделі «М7» в корпусі сіро-зеленого кольору. На вказаному телефоні встановлено мобільні додатки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілого відкрито 2 картки, а саме: зарплатна картка з № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , а також кредитна картка з № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Так, 30.08.2025 приблизно о 18:00 останній разом зі своїм другом ОСОБА_6 , випивали біля 1-го під`їзду будинку АДРЕСА_1 . Приблизно о 19:00 годині вечора до них підійшов його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та почав розпивати алкогольні напої разом з ними. О 20:00 годині ОСОБА_6 , пішов додому, а ОСОБА_4 , залишився разом с ОСОБА_5 . Як зазначив потерпілий, що починаючи приблизно з 19:30 години вечора він добре випив, а також через перенесену контузію у нього маються певні вади з пам`яттю, то ж у той період часу він доволі часто роняв належний йому мобільний телефон з рук на підлогу. В той час ОСОБА_7 , запропонував забрати мобільний телефон потерпілого нібито щоб той його не розбив, на що потерпілий погодився і віддав йому телефон, та вони продовжили випивати.

Приблизно о 23:30 годині останнього біля будинку по АДРЕСА_2 знайшла його матір та відвела додому.

31.08.2025 прокинувшись ближче до обіду він виявив відсутність свого телефону, але не звернув на це особливої уваги, через те, що пригадав учорашню розмову з ОСОБА_7 та був впевнений, що його телефон знаходиться у нього на зберіганні. Він вирішив, що забере свій телефон у ОСОБА_8 при зустрічі з ним. Так 31.08.2025 увесь день він провів вдома, тому ОСОБА_8 так і не зустрів, теж саме було і 01.09.2025. Після чого ввечері 01.09.2025 приблизно о 17:30 до нього додому прийшов його знайомий ОСОБА_9 , який повідомив, що йому відомо про те, що телефон останнього знаходиться в ломбарді.

Після цієї розмови потерпілий згадав, що до його телефону прив`язані його банківські картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_7 міг отримати доступ до них. Тоді з ранку 02.09.2025 він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав виписку руху коштів по своєму рахунку, звідки йому стало відомо, що з його карток - зарплатної та кредитної були списані грошові кошти, а саме: з зарплатної картки в період часу з 20:34 30.08.2025 по 08:25 02.09.2025, 20 транзакцій, а також з кредитної картки у період часу з 09:13 31.08.2025 по 08:27 02.09.2025, 11 транзакцій. На загальну суму 64 673.36 гривень. Свій мобільний телефон потерпілий оцінює в 4500 гривень.

Таким чином останньому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 69 173.36 грн.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступних документів та інформації.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст.163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапорт про реєстрацію ЄО за № 14570, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.09.2025, рапорти та інші документи.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000572 від 02.09.2025, а саме:

слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення огляду та вилучення інформації у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок, за період з 20 годин 34 хвилини 30.08.2025 до 08 години 25 хвилин 02.09.2025;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 20 годин 34 хвилини 30.08.2025 до 08 години 25 хвилин 02.09.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 20 годин 34 хвилини 30.08.2025 до 08 години 25 хвилин 02.09.2025.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали протягом місяця з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1