Провадження № 1-кс/369/3291/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000024 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000024 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових рішень №0000024 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом вчинення шахрайських дій, а саме відносно злочинної групи, яка вчиняє шахрайські дії відносно осіб похилого віку, видаючи себе за кваліфікованих лікарів та пропонують "чудодійні ліки " від різних захворювань, які нібито гарантують миттєве покращення здоров`я. Учасники злочинної групи використовують бази даних клієнтів здійснюючи дзвінки з продажу спеціалізованих ліків вузького напрямку для людей похилого віку (60-80 років).

В своїй злочинній діяльності також використовують соціальну мережу "Facebook" де на сторінці під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розміщене посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 де можна залишити свої анкетні дані та номер телефону на який в подальшому телефонує "оператор", який використовує ІР-телефонію, яка працює в односторонньому порядку, тим самим "клієнти" потрапляють до "воронки продажів".

Телефонують з колл-центрів в декілька змін з 09:00 до 21:00, де використовують номер гарячої лінії НОМЕР_1 , яким користуються невстановлені на даний час особи- оператори.??????????

З метою конспірації група "операторів" (більше 50 осіб) працює віддалено від офісних приміщень, знаходячись за адресами свого проживання.

Замовлення клієнтам здійснюють шляхом відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що дасть можливість встановити інформацію про карткові рахунки осіб на які здійснюється оплата за отриманий товар та вказана інформація може бути використана у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та яка матиме вагоме значення для розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно наявності рахунків в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказаний вище речовий доказ, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, тобто може бути використаний як докази, а отриману інформацію в інший спосіб не представляється можливим, існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення речового доказу а саме:

- номери рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- документів про власників рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти, за період з 01.01.2025 по теперішній час , із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

?інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

?фото та відео з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно наявності рахунків в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- номери рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- документів про власників рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти, за період з 01.01.2025 по теперішній час , із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно наявності рахунків в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- номери рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- документів про власників рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти, за період з 01.01.2025 по теперішній час , із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із рахунків, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти по рахунках, які прив`язані до мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1