Справа № 946/6695/25
Провадження № 1-кс/946/1759/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 18.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2024 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за участю ФОП « ОСОБА_4 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе або інших осіб, використовуючи своє службове становище, вчинили дії, що явно суперечать інтересам служби, внаслідок чого завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, внаслідок розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту, а саме капітального ремонту найпростішого укриття (підвальне приміщення) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявною інформацією, у грудні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю без використання електронної системи ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами якої укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ).

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №168 від 12.12.2024 щодо виконання роботи для підготовки для підготовки об`єкту до опалювального сезону, а саме: ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт найпростішого укриття (підвальне приміщення) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 )» на загальну суму 1 332 956 грн. без ПДВ.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , 25.12.2024 укладено додаткову угоду №1 до договору №168 від 12.12.2024, яким:

Пункт 3.1 договору викладено у новій редакції: «загальна сума договору складає 1 210 501 грн. без ПДВ»

При візуальному огляді найпростішого укриття (підвального приміщення) в будівлі комунального закладу дошкільної освіти ясла-садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що капітальний ремонт виконаний не у повному обсязі.

Однак, при вивченні Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за вищевказаними договорами, ІНФОРМАЦІЯ_1 двома транзакціями грошові кошти у сумах: 532 181 грн. та 678 320 грн. перераховані ФОП ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно проведених робіт за відповідним договором за платіжною інструкцією № 3, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача ФОП ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_3 , який обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ cтаршому слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , начальнику відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000005 від 18.03.2025 до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про відкриті, закриті, діючі банківські рахунки (поточні, депозитні, карткові та інші) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку, його номера, валюти рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з 12.12.2024 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel) із зазначенням з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- анкетних даних клієнта (ФОП ОСОБА_4 ), копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (заяви, картки із зразками підписів, копії паспорта, РНОКПП, витяг з ЄДР тощо).

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункамбанківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_4 за період з 12.12.2024 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1