КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6033/25
Провадження № 1-кс/552/1484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції скаргу представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 17.07.2025 про відмову у визнанні потерпілим,

встановив:

До Київського районного суду м. Полтави 29.07.2025 надійшла скарга представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 17.07.2025 про відмову у визнанні потерпілим, за змістом якої скаржник просить постанову детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про відмову у визнанні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Черемушки-2017" () потерпілим від 17.07.2025 у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України, скасувати та зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025, виконати вимоги частини статті 55 КПК України щодо вирішення питання про визнання Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Черемушки-2017" () потерпілим в цьому кримінальному провадженні.

За наслідками автоматичного визначення слідчого судді відповідна скарга передана слідчому судді ОСОБА_1 .

Скарга подана представником Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 у межах строків визначених ч. 1 ст. 304 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 29.07.2025 відкрито провадження за вказаною скаргою та призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні.

Скарга обґрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 04 червня 2025 року у справі № 552/4545/25 провадження № 1-кс/552/1132/25 скаргу представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ у Полтавській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 18.05.2025 задоволено та зобов`язано уповноважену особу Територіального управління БЕБ у Полтавській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Голови правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» ОСОБА_6 від 18 травня 2025 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України та розпочати досудове розслідування.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області 16.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови правління ОСББ «Черемушки 2017» () ОСОБА_6 від 18.05.2025, відповідно до якої ОСОБА_7 набув можливості володіти та користуватися грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, тим самим легалізував вказані доходи та відповідно до витягу присвоєно № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України.

14 липня 2025 року представник Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 звернувся до Територіального управління БЕБ у Полтавській області із заявою (клопотанням) про визнання потерпілим в якій просив визнати Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» () потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України та вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки.

24 липня 2025 року надійшла постанова детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про відмову у визнанні потерпілим від 17.07.2025 обґрунтовуючи тим, що в ході досудового розслідування не встановлено розмір істотної шкоди про який йдеться у вищевказаній заяві, а саме 745 047,71 грн завданої ОСББ «Черемушки-2017» (), не надано підтверджуючих документів щодо вказаного розміру шкоди. Також виходячи зі змісту заяви ТОВ «Дякуємо за боротьбу» помилково зарахувало вказані кошти в адресу ОСББ «Черемушки-2017» та в подальшому приватним виконавцем ОСОБА_8 списано зазначені кошти. Таким чином, враховуючи той факт, що ОСББ «Черемушки-2017» не є фактичним отримувачем коштів від своєї діяльності, а лише отримало їх помилково, фактично вказані кошти не належали ОСББ «Черемушки-2017», як наслідок за результатами списання коштів, організації не завдано майнової шкоди.

Вважає, що постанова детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про відмову у визнанні потерпілим від 17.07.2025 є незаконною та невмотивованою, тому просить слідчого суддю постанову детектива від 17.07.2025 скасувати.

Представник Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив суд задовольнити.

Детектив ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив слідчого суддю відмовити в задоволенні скарги.

Дослідивши матеріали скарги в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Саттею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 ст. 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Главою 26 КПК України передбачений інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності на стадії досудового розслідування, який служить вихідною гарантією захисту прав учасників кримінального провадження і є однією із засад кримінального провадження.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України. Зокрема, у відповідності до 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

У відповідності до ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 16.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України, за заявою голови правління ОСББ «Черемушки 2017» () ОСОБА_6 від 18.05.2025, відповідно до якої ОСОБА_7 набув можливості володіти та користуватися грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, тим самим легалізував вказані доходи.

Із заяви представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 про визнання потерпілим вбачається, що ОСОБА_7 за сприянням пов`язаних з ним осіб ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "Дякуємо за боротьбу", приватного виконавця ОСОБА_13 ) умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За таких обставин ОСББ «ЧЕРЕМУШКИ-2017» завдано істотну шкоду у розмірі 745047,71 грн.

14 липня 2025 року представник Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 звернувся до Територіального управління БЕБ у Полтавській області із заявою (клопотанням) про визнання потерпілим в якій просив визнати Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» () потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України та вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 від 17.07.2025 відмовлено Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» у визнанні потерпілим та встановлено, що підстави для визнання ОСББ «ЧЕРЕМУШКИ-2017» відсутні.

Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Таким чином, кримінальним процесуальним законодавством визначена особлива правова конструкція виникнення прав потерпілого, або з моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, або подання заяви про залучення як потерпілого.

Лише за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.06.2025 за заявою представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 від 18.06.2025.

Визначення розміру завданої шкоди встановлюється в ході проведення повного, всебічного проведення досудового розслідування, однак з матеріалів скарги не вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 належним чином проведено дослідження всіх обставин провадження, зокрема того, що рішенням господарського суду Харківської області від 16.08.2022 року у справі №922/204/22 позов задоволено повністю та стягнуто з Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Черемушки-2017" () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дякуємо за боротьбу» () грошові кошти набуті без достатньої правової підстави у розмірі 744000 грн та 11160 грн судового збору. Натомість ухвалою Господарського суду Харківської області від 22 липня 2024 року у справі № 922/2516/24 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дякуємо за боротьбу" та відкрито провадження у справі про банкрутство ОСББ "Черемушки-2017" щодо стягнення 1162413,59 грн, з яких: 744000,00 грн основна заборгованість у вигляді повернення безпідставно набутих коштів, 294170,88 грн інфляційні втрати та 59527,35 грн - 3% річних; 11160,00 грн - витрати зі сплати судового збору у справі №922/204/22; 37200,00 грн - витрати на правничу допомогу у суді першої інстанції, 4994,23 грн - інфляційні втрати та 2311,16 грн - 3% річних; 8000,00 грн - витрати на правничу допомогу в суді апеляційної інстанції, 695,26 грн - інфляційні втрати та 354,71 грн - 3% річних.

Суд звертає увагу, що рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Європейська ліга правових інновацій» від 28 серпня 2017 року у справі № 01/08/2017 у справі за позовом ОСОБА_7 до ОСББ "Черемушки-2017" про стягнення збитків на загальну суму 1 424 822,10 грн, на підставі якого або на виконання якого, вчинені подальші юридичні дії та господарські операції скасовано.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 17.07.2025 про відмову у визнанні потерпілим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 55, 303, 304, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Скаргу представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕРЕМУШКИ-2017» ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 17.07.2025 про відмову у визнанні потерпілим, задовольнити.

Постанову детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про відмову у визнанні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Черемушки-2017" () потерпілим від 17.07.2025 у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України, скасувати.

Зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025, з урахуванням висновків викладених у мотивувальній частині цієї ухвали, виконати вимоги статті 55 КПК України щодо вирішення питання про визнання Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Черемушки-2017" () потерпілим у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений судом 07.08.2025 о 16 год 30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1