єдиний унікальний номер справи 531/1148/25
номер провадження 1-кс/531/282/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000261 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:

-копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 08.05.2024 р. по 09.05.2025 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 08.05.2025 р. по 09.05.2025 р.;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 08.05.2025 р. по 09.05.2025 р.;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, що 08.05.2025 до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 08.05.2025 у період часу із 19:27 по 20:00, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , невідома особа використовуючи онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману за допомогою посилання невідомого походження, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 149 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2025 року за № 0000261.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 розповіла детально про всі обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошових коштів, шахрайським шляхом, на загальну суму 149 000 грн. із банківських рахунків останньої, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Відповідно квитанцій щодо здійснення незаконних операцій відносно банківських рахунків потерпілої, наданих останньою, встановлено, що грошові кошти 7-ма транзакціями було переведено на наступні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , на яку були перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000261 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:

-копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 08.05.2024 р. по 09.05.2025 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 08.05.2025 р. по 09.05.2025 р.; відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 08.05.2025 р. по 09.05.2025 р.;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 серпня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1