Справа №: 398/2589/23
провадження №: 1-кс/398/925/25
УХВАЛА

Іменем України

"24" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001086 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ

Прокурор Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій, а саме: інформації про доходи, які були отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ї їх джерела; копії паспорта громадянина України, яку він надавав для отримання РНОКПП (або інформацію про серію, номер паспорту, дата видачі, ким виданий); інформації, до складу яких підприємств, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 як засновник; інформації про рахунки фізичної особи, відкриті в установах банку протягом 2014-2025 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання прокурора мотивоване тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні даних, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 та у інший спосіб отримати інформацію та документи є неможливим, а також у інший спосіб довести обставини кримінального провадження є також неможливим, що в подальшому унеможливить виконання органом досудового розслідування покладених на нього ст.2 КПК України завдань кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В частині 1 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001086 від 04 серпня 2022 року за фактом неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ймовірно розкрадає державні кошти шляхом проведення прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території РФ), без сплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до юридичних осіб РФ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до статуту, зареєстрованого 19.03.2008 за №8000642 входить громадянин РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також зареєстрований на території РФ як приватний підприємець, крім цього, займає посади генерального директора та прямо чи опосередковано входить до складу учасників/засновників 9 підприємств в РФ. Разом з цим, як вбачається з інформації УСБУ в Кіровоградській області від 09.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має також і громадянство України, має РНОКПП НОМЕР_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання: копією витягу з ЄРДР від 12 червня 2025 року; копією Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостями, наданими УСБ України в Кіровоградській області від 09.06.2025 на виконання доручення прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального провадження, а саме: виявлення наявності чи відсутності прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації), здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без сплати відповідних податків з одночасним виведенням їх до юридичних осіб Російської Федерації, що можливо лише при вивчені даних, якими володіє податкова служба України.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001086 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- інформації про доходи, які були отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2014 по 31.03.2025, та їх джерела;

- копії паспорта громадянина України, яку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавав для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (або інформації про серію, номер паспорту, дату та орган видачі);

- інформації, до складу яких підприємств, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як засновник;

- інформації про рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які відкриті в установах банків протягом 2014-2025 років.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1