Справа № 214/5257/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000671 від 24.05.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000671 від 24.05.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації по усім наявним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та вказуванням повних номерів карток, розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділені, за факсом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 23.05.2025 по 24.05.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, 23.05.2025 о 22:11 год. до ВП №4 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, що 23.05.2025 з його банківської картки здійснено крадіжку грошових коштів в розмірі 9 000 гривень. Заявник за шахрайськими посиланнями не переходив, свої дані стороннім особам не повідомляв, операції не підтверджував. Обставини події встановлюються.

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту надав наступні свідчення «...23.05.2025 я знаходився біля зупинки по вул. Володимира Великого у Саксаганському районі м. Кривого Рогу. В мене у користуванні с банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повний номер картки я не знаю). В цей час я виявив, що з моєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списані грошові кошти о 18:36 годині у сумі 10 583,33 гривень ( з яких 1490,00 гривень мої власні кошти, інші кредитні кошти). Після того як я виявив списання коштів я заблокував банківську картку. Доступ до банківської картки є тільки в мене, за шахрайськими посиланнями я не переходив. Дані стороннім особам не повідомляв...»

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування. З метою встановлення учасники кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- інформації по усім наявним рахункам, які відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та вказуванням повних номерів карток, розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівок ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувались), зміни облікових клієнтських даних, входи-видохи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 23.05.2025 по 24.05.2025.

- до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також до фактичних фінансових номерів за допомогою яких отримують банківські послуги.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до виконання вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищезазначені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000671 від 24.05.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 4), виписка з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000671 від 24.05.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, ознайомлення та вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації по усім наявним рахункам, які відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та вказуванням повних номерів карток, розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівок ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувались), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 23.05.2025 по 24.05.2025.

Право тимчасового доступу до вищезазначених речей АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 25.08.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1