Справа № 676/4955/25
Провадження № 1-кс/676/1315/25
УХВАЛА

08 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.05.2025 від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява, про те, що в період часу з 05.08.2024 по 05.09.2024 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши доступ до мобільного телефону, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформила кредитний договір № 20.30. та заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000902, відповідно до якого 06.05.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 05.08.2024 о 9 год. потерпілий під`їхав до будинку матері, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Припарковавши своє авто на парковці біля будинку він побачив, що на лавці біля парковки сиділи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Побачивши авто потерпілого до нього підійшов ОСОБА_4 та попросив підвезти по власним справам. Потерпілий відповів, що зможе через 15-20 хвилин оскільки приїхав відвідати матір. Далі ОСОБА_4 попросив зачекати на потерпілого у його авто, на що останній дав згоду. Також потерпілий повідомив, що телефон залишив на зарядці в автомобілі. Повернувшись до автомобіля через 20 хвилин потерпілий, що в авто та біля парковки нікого не було, нічого підозрілого не помітив та поїхав по власним справах.

05.09.2024 потерпілому надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що потрібно здійснити перший платіж по кредиту в сумі близько 2500 гривень. Загальна суму кредиту становить 25000 гривень. Після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався номер кредитного договору. Відкривши договір через додаток він дізнався, що номером платіжної карти, що є доступом до поточного рахунку на який зараховується сума кредиту є карта під № НОМЕР_1 . В подальшому для того, щоб дізнатися кому належить дана карта потерпілий спробував створити платіжний переказ в результаті чого він дізнався, що карта оформлена на «Заплощад». Це дало зрозуміти потерпілому, що карта належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2025,а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому .

Слідчий суддя