Справа № 953/1106/25
н/п 1-кс/953/5057/25
"11" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.07.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківськи картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в період часу з 28.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківськи картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ,з прив`язкою до GPRS координат.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківським карткам №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які випущено, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2025 по теперішній час.
У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 в якості потерпілого, який повідомив, що приблизно о 11:13 на його мобільний номер телефону НОМЕР_10 в мобільному додатку «Телеграм» надійшов виклик від користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зображенням логотипу банку, який зареєстрований як користувач ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомого раніше йому чоловіка, який спілкувався з ним державною мовою та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чоловік запитав у ОСОБА_4 чи робив він заявку на переказ грошових коштів у місті Чернівці, чи робив він запит що оформлено в даному місці, що банк погодив дану транзакцію і чи підтверджує її ОСОБА_4 . ОСОБА_4 сказав, що дану заявку він не оформлював і чоловік повідомив йому, що допоможе скасувати дані дії. Для цього ОСОБА_4 необхідно було здійснити вхід до ІНФОРМАЦІЯ_5 та начебто анулювати дану заявку.
В результаті чого 28.01.2025 о 16:18 оператором банку було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень та комісія за послугу банку в сумі 500 гривень на вищевказані реквізити. Після чого ОСОБА_4 направився додому та відправив фото квитанції в мобільному додатку «Телеграм» користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підтвердження того, що операція була проведена. Вищевказаний чоловік весь час був на телефонному зв?язку з ОСОБА_4 та просив його не роз?єднувати дзвінок. Однак , через те, що були проблеми зі з?єднанням, виклик було завершено, та декілька разів чоловік знову телефонував ОСОБА_4 , та сказав, що заявку він скасував, що до 20:00 повинно все бути налаштовано та грошові кошти будуть поверненуті ОСОБА_5 на його картковий рахунок, а банківські картки я маю оновити наступного дня вранці. Однак, о 20:00 ОСОБА_4 зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не виявив грошових коштів на рахунку. Після чого він намагався зв?язатись з даним чоловіком, але на виклик ніхто не відповідав. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що це був шахрай і він заблокував свої банківські картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому за рекомендацією співробітників банку, ОСОБА_4 звернувся з даного приводу до поліції.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до Київської окружної прокуратури, було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було направлено до Київського районного суду м. Харкова та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , було встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 було переведено на рахунок НОМЕР_13 , який також знаходться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де-кількома транзакціями та за даним рахунком також за ухвалою Київського районного суду м. Харкова було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів ,згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в період часу з 28.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з прив`язкою до GPRS координат;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківським карткам №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які випущено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.01.2025 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_7