Справа № 152/1154/25
УХВАЛА

29 серпня 2025 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

26 серпня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу та доставки дров заволоділи її грошовими коштами у сумі 11000 гривень, які остання самостійно перевела на банківську карту № НОМЕР_1 . При спілкуванні із потерпілою ОСОБА_4 стало відомо, що гортаючи сторінку соціальної мережі «Фейсбук», знайшла оголошення з приводу продажу дров. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , на який зателефонувавши слухавку підійняв невідомий чоловік. При спілкуванні ОСОБА_4 домовилася щоб дрова привезли їй 12 серпня 2025 року. Цього ж дня, о 10:40 год. знову зателефонував невідомий чоловік, який повідомив ОСОБА_4 про те, що дрова потрібно вписувати офіційно через лісництво і для того щоб їх виписати-потрібно приїхати самостійно, а якщо немає можливості самостійно приїздити, то можна повністю усю суму, а саме 11000 грн. оплатити на картковий рахунок на що потерпіла дала згоду. О 13:18 год. із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 вже зателефонувала жінка, яка представилася як бухгалтер та надала номер карткового рахунку для оплати - НОМЕР_1 . Здійснивши повну оплату, а саме 11000 грн., дров ОСОБА_4 ніхто не привіз та даний абонент перестав виходити на зв`язок.

Для визначення зарахування та зняття грошових коштів та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти у період часу з 13 серпня 2025 року по теперішній час з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та для встановлення власника цього рахунку, слідчий СВ просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просила в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, однак разом з клопотанням подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутність у зв`язку із зайнятістю в проведені слідчих діях, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

13 серпня 2025 року до ЄРДР за №0000180 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме про те, що надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу та доставки дров заволоділи її грошовими коштами у сумі 11000 гривень, які остання самостійно перевела на банківську карту № НОМЕР_1 (а.с.4).

Допитана потерпіла вказала, що переказ грошових коштів в сумі 11000 грн перерахувала на вказану картку НОМЕР_1 , що підтверджується також фото таблицею до протоколу огляду предмету (а.с.8-9, 12-13).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про власника рахунку у період часу з 13 серпня 2025 року по 26 серпня 2025 року з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його особисті дані; інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 13 серпня 2025 року по 26 серпня 2025 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, з можливістю вилученням цієї інформації у Вінницькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1