Справа № 487/4842/25
Провадження № 1-кс/487/3365/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001606 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених копій договорів про відкриття та обслуговування всіх карткових (банківських) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів по всім картковим (банківським) рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема карткових (банківських) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, за період часу з моменту створення таких рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на вилучення вказаних документів та даних. Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначені в ухвалі документи та речі до тимчасового доступу та вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних, встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в банківській установі, а саме АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні судових експертиз та слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001606 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 11.07.2025 до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі надійшли заява військовослужбовця однієї з військових частини, яка дислокується на території Херсонської області громадянина ОСОБА_14 , про те, що начальник штабу військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, у період часу з лютого 2025 року по теперішній час, перевищує свої службові повноваження, тобто вчиняє дії, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що виражається у вимаганні від військовослужбовців грошових коштів за включення їх до бойових розпоряджень та подальшого безперешкодного отримання відповідних виплат, що заподіює істотну шкоду.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_14 повідомив, що особисто він, зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вимогу ОСОБА_5 здійснював грошові перекази на вказані останнім рахунки. Зокрема, 21.02.2025 ОСОБА_14 перерахував зі свого карткового рахунку грошові кошти в загальній сумі 36180 гривень на рахунок банки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_14 також здійснював перекази на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створену ОСОБА_5 .. Також ОСОБА_14 в ході допиту повідомив, що способи переказу грошових коштів кожного разу йому повідомляв його безпосередній командир ОСОБА_15 , якому, в свою чергу, вказану інформацію доводив ОСОБА_5 .

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_14 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насправді було виявлено вищевказані грошові перекази, проте не всі вони містили відомості про картковий рахунок, на який здійснювалися такі перекази, а лише містили позначку «MONODirect, KYIV».

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_15 підтвердив показання ОСОБА_14 та пояснив, що кожного місяця ОСОБА_5 , після нарахування додаткової грошової винагороди, повідомляв йому суму грошових коштів та спосіб, у який вони повинні були бути йому переведеними військослужбовцем ОСОБА_14 ..

Проведеним огляд мобільного телефона ОСОБА_15 встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою месенджеру «SIGNAL», кожного місяця надсилав йому повідомлення, в якому вказував номер карткового рахунку чи посилання на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення грошових переказів.

Так, 23 січня 2025 року ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_15 повідомлення, яке містило посилання для переказу коштів на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаний номер карткового рахунку № НОМЕР_2 .

23 квітня 2025 року користувач ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_15 повідомлення, яке містило посилання для переказу коштів на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 без зазначення карткового рахунку.

Таким чином, беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення банківських та (або) карткових рахунків, на які могли бути здійснені грошові перекази ОСОБА_14 , та, можливо, іншими військовослужбовцями, на вимогу ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування виникла потреба дослідити документи, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття та обслуговування всіх карткових (банківських) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів по всім картковим (банківським) рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема карткових (банківських) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, за період часу з моменту створення таких рахунків по дату винесення ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених копій договорів про відкриття та обслуговування всіх карткових (банківських) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів по всім картковим (банківським) рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема карткових (банківських) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, за період часу з моменту створення таких рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.09.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1