Справа № 355/1348/25
Провадження № 1-кс/355/305/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 17 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, які становлять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 17 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 01 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. 16.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила таємне викрадення майно та грошових коштів, належне ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.06.2025 року приблизно в обідній час поїхав до свого друга ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі на 1-ому поверсі, але номер квартири не пам`ятає. ОСОБА_5 перебував там та спілкувався з своїм другом, у вечірній час до ОСОБА_6 завітали гості, це були сусіди з 4 поверху, яких потерпілий наглядно знав. Прийшли ОСОБА_7 та її діти (неповнолітні). Після чого ОСОБА_7 , її діти та його друг ОСОБА_8 пішли у кімнату, в цей час потерпілий вирішив лягти відпочивати. 15.06.2025 зранку близько 09 год. 30 хв. прокинувся, та не виявив свого гаманця, одразу попросив свого друга ОСОБА_6 допомогти в пошуках, але це не призвело до результату. Зазначив, що гаманець коричневого кольору, шкіряний, на якому була емблема, в якому знаходились: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 для виплат на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пенсійна, також інші документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме документи видані у Німеччині (медична страхова та посвідчення інваліда). 16.06.2025 в обідній час приблизно о 12 год. 00 хв. в своєму мобільному телефоні виявив повідомлення, про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняті грошові кошти 15.06.2025 в загальній сумі 18 200 грн. 3-ома транзакціями, зняття коштів сталось у м. Березань, у банкоматі ATM1808 в період часу з 20:38 по 20:42. Також, зняті грошові кошти 16.06.2025 в загальній сумі 17 500 грн. 3-ома транзакціями, зняття коштів сталось у м. Березань, у банкоматі ATM1808 в період часу з 04:44 по 04:47. Також, 17.06.2025 року приблизно в обідню пору в своєму мобільному телефоні побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його банківської картки були зняті грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн., зняття сталось 16.06.2025 приблизно з 04:40 по 05:00 ранку у м. Березань, у банкоматі ATM1808.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_6 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 17 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , по кримінальному провадженню № 0000285 від 17 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , за період часу з 22:00 години 14.06.2025 року по 19:00 години 16.06.2025 року;

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , за період часу з 22:00 години 14.06.2025 року по 19:00 години 16.06.2025 року;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22:00 години 14.06.2025 року по 19:00 години 16.06.2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1