У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/229/25

провадження № 1-кс/0285/708/25

13 травня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у тому числі: про осіб одержувачів грошових коштів, місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з защначеної картки, фото/відео файлів, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, про особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше даній картці, у період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2025 по 06.01.2025, як на паперових такі на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обгрунтування клопотання посилалась на те, що 05.01.2025 близько 14 год. невстановлена особа, під час військового стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4800 грн. з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виданої ОСОБА_4 , мешканцю м. Звягель, шляхом переказу на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у своєму користуванні дві банківські картки, а саме картку, на яку отримує соціальні виплати та кредитну банківську картку № НОМЕР_2 з встановленим кредитним лімітом 5000 гривень, якою не користувався.

05.01.2025 в обідню пору доби потерпілий отримав повідомлення «здійснено вхід в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо це не Ви, то зателефонуйте на номер контакт- центру», що потерпілий в подальшому і зробив. ОСОБА_4 зв`язався з оператором та повідомив, що не входив в особистий кабінет, на що оператор повідомив, що необхідно заблокувати картку. Потерпілий назвав останні цифри банківської картки для виплат, після чого надійшло повідомлення, що банківська картка заблокована.

В подальшому через 10 хвилин потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення про списання коштів трьома транзакціями на зальну суму 4800 гривень. Останній відразу зателефонував на гарячу лінію де йому повідомили, що знялися грошові кошти з кредитної картки. Пізніше потерпілий увійшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив по транзакціям, що грошові кошти перераховано на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_5 , призначення платежу: «Отдаю долг». Однак потерпілий даного чоловіка не знає та боргів перед ним ніяких немає.

Згідно з випискою по картковому рахунку з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) було здійснено три несанкціоновані перекази: о 14 год. 12 хв. 05.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2000 гривень, о 14 год. 12 хв. 05.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2000 гривень, о 14 год. 13 хв. 05.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 800 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано та оглянуто інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) та встановлено, що грошові кошти потерпілого зарахувалися на банківський рахунок НОМЕР_4 , з якого здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 о 16:34:22 05.01.2025 в сумі 6417,24 гривень.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та отримання інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у тому числі: про осіб одержувачів грошових коштів, місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з защначеної картки, фото/відео файлів, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, про особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше даній картці, у період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2025 по 06.01.2025, як на паперових такі на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам: слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці до 13.07.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1