КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6445/25
Провадження № 1-кс/552/1671/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024,

В С Т А Н О В И В:

21.08.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024.

З клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000010 від 03.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, невстановлені особи в період 2023-2024 років на території України організували протиправну діяльність з незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх збуту, а також збуту тютюнових виробів відомих марок, в тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Встановлено, що до вищевказаної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вищевказані особи, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Збут незаконно виготовлених сигарет та алкогольних виробів здійснюється використовуючи телеграм-канал за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Зокрема, встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:0313, організоване підпільне виробництво (цех) підакцизних товарів алкогольних напоїв, також за вказаною адресою здійснюється зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, для їх подальшої реалізації, склотари та сировини для виготовлення алкогольних напоїв.

19.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.08.2025 проведено обшук комплексу будівель та споруд розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0313, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Distil #9», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Grey Goose», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 2 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Oakheart Spiced», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 2 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Charles House», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Vat 69 whisky», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Beefeater», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Lauders Whisky», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Monkey Shoulder», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Bacardi Spiced», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Capitan Morgan », без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 4 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Makers Mark», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Chatean Montifand Cognac», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Bailes», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Jack Daniels Honey», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Thorn Gin», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Hennessy Cognac», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Dewars», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,5 л з етикеткою «Jack Daniels», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Wilton House», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Hankey Bannister», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Koskenkorva Vodka», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Jameson», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Hankey Bannister», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Olmeca altos tequila», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 2 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Chivas Regal», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Finlandia», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Absolut Pears», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 1 л з етикеткою «Absolute Citron», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 3 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною на половину з характерним запахом спирту у кількості 5 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору на половину з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.; телефон Samsung Galaxy A32, модель SM-A25F/DS, серійний номер RF8T40EGPLX, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.; пусті пляшки з під алкогольних виробів з написом Whiteley Neill gin, Jack Daniel's, St Germain, Patron tequila, Hendricks gin різного об`єму та різших світових марок алкоголю - 143 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 10 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 7 шт.

Вищезазначені предмети та речі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 .

20.08.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку речей, предметів та документів.

Відшукані та вилучені речі, предмети мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених алкогольних виробів, просив накласти арешт на вилучене майно.

Детектив у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, та просить задовольнити.

Від адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 надійшло клопотання, в якому остання просить клопотання розглянути без їх участі, заперечувала проти задоволення клопотання, вказує, що обшук, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді, в результаті якого вилучені зазначені в клопотанні речі, був проведений з низкою грубих порушень закону, а саме: обшук був проведений неуповноваженими на те особами, не зазначеними в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_9 , наявність такої кількості осіб, що проводили обшук одночасно, унеможливило спостерігання за їх діями, як власників будинку, так і понятих, які приїхали разом з слідчою оперативною групою та практично не слідкували за тим, що відбувається, обшук проводився не тільки в спорудах та будівлі, що зазначена в ухвалі слідчого судді, але і в приміщеннях, яке належить іншій особі - ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:0455, зазначені обставини були зазначені Бачевськими з додаванням підтверджуючих документів, але не були прийняті до уваги детективом, працівники правоохоронних органів в кількості 5 осіб зайшли на подвір`я ОСОБА_11 ще до початку слідчої дії та до початку відеофіксації.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що 03.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Судом встановлено, що відповідно протоколу обшуку 19.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 04.08.2025 проведено обшук комплексу будівель та споруд розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0313, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вище вказані речі.

В подальшому постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 20.08.2025 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя вбачає, що вилучені предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть містити в собі докази, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024, задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення 19.08.2025 обшуку комплексу будівель та споруд розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0313, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Distil #9», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Grey Goose», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 2 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Oakheart Spiced», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 2 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Charles House», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Vat 69 whisky», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Beefeater», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Lauders Whisky», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Monkey Shoulder», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Bacardi Spiced», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Capitan Morgan», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 4 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Makers Mark», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Chatean Montifand Cognac», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Bailes», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Jack Daniels Honey», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Thorn Gin», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Hennessy Cognac», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Dewars», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 л з етикеткою «Jack Daniels», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Wilton House», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Hankey Bannister», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Koskenkorva Vodka», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Jameson», без марки акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Hankey Bannister», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Olmeca altos tequila», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 2 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Chivas Regal», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Finlandia», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л з етикеткою «Absolut Pears», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 1 л з етикеткою «Absolute Citron», з маркою акцизного податку, з прозорою рідиною у кількості 1 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 3 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною на половину з характерним запахом спирту у кількості 5 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору на половину з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.;

- Телефон Samsung Galaxy A32, модель SM-A25F/DS, серійний номер RF8T40EGPLX, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- пусті пляшки з під алкогольних виробів з написом Whiteley Neill gin, Jack Daniel's, St Germain, Patron tequila, Hendricks gin різного об`єму та різших світових марок алкоголю - 143 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 10 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 7 шт.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню детективом.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1