печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.10.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.10.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період 2022-2024 років умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , на запит детектива в порядку ст. 93 КПК України, підрозділами податкового аудиту у 2022 - 2025 роках проведено документальні позапланові виїзні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 6 розділу V Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727

(зі змінами), один примірник акта (довідки) документальної перевірки та інших матеріалів перевірки зберігається в контролюючому органі, який здійснював перевірку.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у розумні строки, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації та копій відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.10.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження у електронному або друкованому вигляді, а саме:

1) акта (довідки) документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розпочалася 30.06.2022 та закінчилася - 06.07.2022, інших матеріалів вказаної перевірки;

2) акта (довідки) документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розпочалася 11.11.2022 та закінчилася - 21.11.2022, інших матеріалів вказаної перевірки;

3) акта (довідки) документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розпочалася 06.01.2023 та закінчилася - 12.01.2023, інших матеріалів вказаної перевірки;

4) акта (довідки) документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розпочалася 23.02.2023 та закінчилася - 01.03.2023, інших матеріалів вказаної перевірки;

5) акта (довідки) документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розпочалася 24.01.2025 та закінчилася - 30.01.2025, інших матеріалів вказаної перевірки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1