Справа № 697/1229/25
Провадження № 1-кс/697/233/2025
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000124 від 15.04.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період з 05.03.2025 по 06.03.2025, невстановлена особа, через месенджер «Facebook» виклала оголошення, під приводом заробітку он-лайн, «гра на трейдинговій біржі», зловживаючи довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 110700 грн., які було перераховано заявником з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на два рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.04.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні в отриманні роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 04 березня 2025 року по 30 квітня 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000124 від 15.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 14.05.2025) встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , показав, що в період часу з 05.03.2025 по 06.03.2025 користуючись мобільним телефоном, а саме додатком «Facebook», побачив рекламу з посиланням про можливість отримання додаткового заробітку «гра на трейдинговій біржі». Після чого залишивши заявку, ознайомився з умовами сайту. Вказані умови його влаштували та зацікавили. У подальшому на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок від менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією заробітку та роз`ясненням умов отримання грошової винагороди, що передбачало внесення суми еквівалентної 500 доларів США для купівлі електронної валюти. В подальшому менеджер запропонувала придбати за кредитні кошти картки золото, яке повинно було вирости в ціні та окупитись. У зв`язку із чим, потерпілий погодився на ці умови та в подальшому ним було здійснено 05.03.2025 о 11:38 годині перерахунок грошових коштів в сумі 23000 грн. із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку іншого банк, що також належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , пізніше із картки ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 20700 грн. на карту НОМЕР_1 . Після чого на пошту було скинуто номера рахунків на які потрібно перераховувати кошти, але вказані рахунки останніми були видалені, а тому вони не збереглись. 05.03.2025 о 16:21 годині потерпілим з ІНФОРМАЦІЯ_6 кредитна карта НОМЕР_5 було здійснено перерахунок коштів на отримувача ОСОБА_6 номер рахунка НОМЕР_2 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 в грошовій сумі 40000 грн. Після чого на наступний день 06.03.2025 о 14:54 годині потерпілий з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 здійснив перерахунок коштів на отримувача ОСОБА_7 номер рахунка НОМЕР_3 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 в грошовій сумі 50000 грн. Через деякий час останні стали говорити, що кошти не можливо вивести, а тому потрібно почекати, у зв`язку із чим останній чекав, але в подальшому зрозумів що його ошукали шахраї, а тому вирішив звернутись до поліції.

Згідно платіжних інструкцій від 05.03.2025, 06.03.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів на загальну суму 90700,00 грн. в тому числі на картковий рахунок, який перебуває на обслуговуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (а.с.9-12).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську карту № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 04 березня 2025 по 30 квітня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 04 березня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 04 березня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 04 березня 2025 року по 30 квітня 2025 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1