Справа № 646/3925/25
№ провадження 1-кс/646/1076/2025
УХВАЛА

09 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря cудового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, де слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.02.2025 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 265000 гривень.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.03.2025 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази: в період часу з 07.02.2025 по 08.02.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , місце дислокації військової частини НОМЕР_1 , він намагався придбати автомобіль, загально оплативши 265000 грн. зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на наступні банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 але автомобіль він так і не отримав і невідома особа, яка його нібито продавала не відповідає на дзвінки. Спілкування з продавцем відбувалось через месенджер «Viber» з номеру телефона потерпілого № НОМЕР_8 на номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 .

Слідчий зазначила, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції,повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: з банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2025.

Прокурор у судове засідання не прибула, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 06.02.2025 по 09.02.2025, якою володіє невідома особа, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за значний проміжок часу, тобто з 00:01 год. 01.02.2025 по 00:01 год. 23.04.2025 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до документів за такий період.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі доручення слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України нормами цього Кодексу не передбачений, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією.

За вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копій на паперовому та електронному носії таких документів:

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 01 хв. 06 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 09 лютого 2025 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Надання вказаної інформації покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 09.07.2025 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1