Справа №: 630/244/25 Провадження № 1-кс/630/616/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000067 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2025 невстановлена особа, яка представилась співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 70358 гривень, яка остання самостійно переказала з особистого рахунку для збору допомоги на IBAN НОМЕР_1 (ЖЄО №2492 від 04.02.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що під час збирання коштів для постраждалих внаслідок атаки БПЛА, потерпіла зібрала на банку 70358 гривень ,яка була відкрита на її ім`я та під`єднана до IBAN НОМЕР_2 . Після цього до потерпілої у застосунку телеграм написав користувач з ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що усі кошти, які були зараховані як допомога можуть повернутися усім користувачам хто їх надсилав та щоб уникнути цього потерпілій необхідно буде відкрити білу картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати грошові кошти на рахунок, який наддасть працівник банку та після проведення цієї операції вони повернуть кошти на білу картку, яку відкрила потерпіла, із цією метою потерпіла перерахувала грошові кошти зі свого IBAN IBAN НОМЕР_2 на IBAN НОМЕР_1 , який надіслав працівник банку у сумі 70358 гривень. Після переведення гроші ніхто не повернув. Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування наявні підстави у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , за для встановлення обставин перерахунку грошових коштів.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з 03.02.2025 по теперішній час, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1