"13" травня 2025 р. Справа № 363/2506/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 29.04.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000101 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що останній надійшло повідомлення у додаток «Телеграм» від знайомої ОСОБА_5 , з проханням позичити 22 тисячі гривень, однак заявниця не маючи такої суми на карті, добровільно, перерахувала з картки чоловіка ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень, після чого з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що перебуває в шлюбі із ОСОБА_7 , який має рахунок у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 має банківський рахунок розміщений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 .

28.04.2025 близько о 14:39 у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 отримала текстове повідомлення від своєї подруги ОСОБА_8 , яка проживає у м. Луцьк із проханням позичити кошти у сумі 22 000 гривень, оскільки даної суми у ОСОБА_4 на рахунку не було, остання їй повідомила, що може позичити 9 000 гривень, на, що ОСОБА_9 погодилась та надала банківську картку для переведення коштів ( НОМЕР_6 ). Цього ж дня о 14:47 без жодного примусу ОСОБА_4 добровільно із банківської карти чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 здійснила перерахунок на картку НОМЕР_6 у сумі 5000 гривень, а також із власної банківської картки о 14:48 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 перерахувала на картку № НОМЕР_6 у сумі 4000 гривень. ОСОБА_4 зазначила, що перерахунок коштів був добровільним. Згодом їй стало відомо, що подруга ОСОБА_9 не може здійснити вхід у мережі «Telegram» у свій акаунт, та зрозуміла, що перерахувала гроші шахраям.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.04.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 28.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінального провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану полції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.04.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 28.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1