Справа № 712/8493/25
Провадження № 1-кс/712/3202/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в соціальній мережі «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 16 000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 09.01.2024 потерпілий познайомився в мережі «Інстаграм» з дівчиною, яка представилася йому ОСОБА_6 . 10.01.2025 дівчина розповіла, що знає про чат-бота в мережі «Телеграм», який за допомогою «NFТ» діяльності приносе їй кошти, та запропонувала ОСОБА_7 підзаробити грошей, на що останній погодився, але після того як йому нарахують заробітну плату.

15.01.2025 дівчина надіслала ОСОБА_8 посилання на Телеграм-бота, на повідомлення якого він повинен був здійснити переказ коштів для подальшого заробітку. Коли потерпілий отримав від бота реквізити картки: № НОМЕР_2 , то здійснив перший переказ у розмірі 12 000 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Діючи за вказівками Софії, бот в Телеграмі запевнив ОСОБА_9 в тому, що його гроші збільшилися до 100 000 гривень. Після такого збільшення коштів потерпілий хотів вивести кошти, але дівчина вмовила його здійснити подібну операцію на збільшення грошей. Другий переказ від ОСОБА_5 у сумі 4 000 гривень був здійснений з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

Після успішного збільшення своїх грошових збережень на балансі в особистому кабінеті чат-бота, потерпілий мав намір завершити заробіток та вивести кошти, але під час операція виникла затримка. Звернувшись за допомого, Софія порадила звернутися до технічної підтримки чат-бота, але останні повідомили ОСОБА_5 , що кошти не підлягають виведенню без сплати податку на той самий рахунок. Однак у потерпілого вже не було коштів, а дівчина, яка запропонувала такий заробіток перестала відповідати на його повідомлення.

27.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідний номер телефону: НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, з 13.01.2025 року по 24.01.2025, абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в соціальній мережі «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 16 000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 09.01.2024 потерпілий познайомився в мережі «Інстаграм» з дівчиною, яка представилася йому ОСОБА_6 . 10.01.2025 дівчина розповіла, що знає про чат-бота в мережі «Телеграм», який за допомогою «NFТ» діяльності приносе їй кошти, та запропонувала ОСОБА_7 підзаробити грошей, на що останній погодився, але після того як йому нарахують заробітну плату.

15.01.2025 дівчина надіслала ОСОБА_8 посилання на Телеграм-бота, на повідомлення якого він повинен був здійснити переказ коштів для подальшого заробітку. Коли потерпілий отримав від бота реквізити картки: № НОМЕР_2 , то здійснив перший переказ у розмірі 12 000 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Діючи за вказівками Софії, бот в Телеграмі запевнив ОСОБА_9 в тому, що його гроші збільшилися до 100 000 гривень. Після такого збільшення коштів потерпілий хотів вивести кошти, але дівчина вмовила його здійснити подібну операцію на збільшення грошей. Другий переказ від ОСОБА_5 у сумі 4 000 гривень був здійснений з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

Після успішного збільшення своїх грошових збережень на балансі в особистому кабінеті чат-бота, потерпілий мав намір завершити заробіток та вивести кошти, але під час операція виникла затримка. Звернувшись за допомого, Софія порадила звернутися до технічної підтримки чат-бота, але останні повідомили ОСОБА_5 , що кошти не підлягають виведенню без сплати податку на той самий рахунок. Однак у потерпілого вже не було коштів, а дівчина, яка запропонувала такий заробіток перестала відповідати на його повідомлення.

27.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідний номер телефону: НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карти, переадресація повідомлень з номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 в період часу з 13.01.2025 року по 24.01.2025;

- надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки НОМЕР_5 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », контактні дані працівника який проводив перевипуск сім картки з номером телефону НОМЕР_5 , вказати точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 13.01.2025 року по 24.01.2025;

- надати інформацію чи проводився не санкціонований доступ до системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, в період часу з 13.01.2025 року по 24.01.2025;

- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений;

- інформація про будь-які маніпуляції з вказаним номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 13.01.2025 року по 24.01.2025;

- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань в період часу з 13.01.2025 року по 24.01.2025, з вказанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів;

- інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, в період часу з 13.01.2025 року по 24.01.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали до 26 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1