УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2025 р. Справа № 597/552/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000163 від 17.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 17.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 16.11.2024 року до відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №3208 від 31.10.2024 ро?у за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель?и с.Поділля, Товстенсь?ої ТГ, виявлено фа?т шахрайства, а саме остання під приводом отримання матеріальної допомоги перерахувала невідомій особі близь?о 26022 грн.

17.11.2024 ро?у за даним фа?том відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 за озна?ами ?римінального проступ?у, передбаченого ч.1 ст.190 КК У?раїни.

В ході досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що 29.10.2024 ро?у о 12.10 год. до неї зателефонували із н.т. НОМЕР_1 представившись працівни?ом служби безпе?и «ПриватБан?» та повідомили про виплати грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6600 грн. В подальшому під даним приводом ОСОБА_8 перерахувала невідомій особі о 12:48 год. 4550 грн. на рахуно? № НОМЕР_2 , о 13:43 год. 5050 грн., о 14:01 год. 9900 грн. та о 14:07 год. 147,06 Євро (6532,43 грн.) на рахуно? № НОМЕР_3 . Внаслідо? шахрайсь?их дій ОСОБА_9 завдано матеріальної ш?оди на суму 26022,43 грн.

Бан?ом емітентом ?арт?ового рахун?у №390473, на я?ий були перераховані ?ошти, є Публічне а?ціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищев?азане є достатньо підстав вважати, що до вчинення в?азаного правопорушення може бути причетний власни? ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_2 на я?ий були перераховані ?ошти, тому з метою отримання до?азів у ?римінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по в?азаному ?арт?овому рахун?у, а саме: прізвища, ім`я, побать?ові власни?а рахун?у та місця його проживання, номер ?онта?тного телефону, рух ?оштів по бан?івсь?ому рахун?у з 00.00 год. 28.10.2024 ро?у по 00.00 год. 28.01.2025 ро?у; номера рахун?ів на я?і було здійснено перевід грошових ?оштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених ?оштів на ?інцевих рахун?ах або дати та місця зняття ?оштів з долученням фото та відео фі?сації, що не можливо здійснити іншим чином, о?рім я? отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальни?у СД відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_11 , начальни?у СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ на інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у Публічному а?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про ?арт?овий рахуно? № НОМЕР_2 з розшифров?ою ?онтрагентів та завірених ?опій наступних до?ументів: ан?ети заяви про приєднання до умов і правил надання бан?івсь?их послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо від?риття ?арт?ового рахун?у, паспорту громадянина У?раїни, ідентифі?аційного ?оду власни?а ?арт?ового рахун?у та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових ?оштів по ?арт?овому рахун?у № НОМЕР_2 з 00.00 год. 28.10.2024 ро?у по 00.00 год. 28.01.2025 ро?у із зазначенням суми валюти операції, залиш?ів ?оштів після здійснення бан?івсь?ої операції, адресатів бан?івсь?их терміналів та відділень бан?ів;

- інформацію про прив`яз?у номерів мобільних телефонів до ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_2 з моменту реєстрації в?азаного рахун?у до моменту бло?ування бан?івсь?ої ?арточ?и;

- інформацію про IP та МАС адреса ?омп`ютерів за допомогою я?их в період з 00.00 год. 28.10.2024 ро?у по 00.00 год. 28.01.2025 ро?у здійснювався доступ через мережу інтернет до ?арт?ового рахун?у №390473, а саме бан?івсь?і онлайн-програми, а та?ож у випад?у наявності технічної можливості, місце знаходження ?омп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про бан?івсь?і термінали, з я?их здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайсь?им способом ?оштів із ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_2 з 00.00 год. 28.10.2024 ро?у по 00.00 год. 28.01.2025 ро?у, а та?ож ?опії записів (фото, відео) з ?амер відео спостереження бан?оматів, з я?их здійснювались в?азані операції, в?азавши при цьому юридичну адресу бан?івсь?их терміналів;

- у випад?у здійснення бан?івсь?их операцій по в?азаному рахун?у в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ?опії відеозаписів із ?амер відео спостереження в момент здійснення бан?івсь?их операцій;

- інформацію про здійснення будь-я?ого виду оплат з ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_2 з 00.00 год. 28.10.2024 ро?у по 00.00 год. 28.01.2025 ро?у, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати ?омунальних послуг, послуг зв`яз?у, тощо із розшифров?ою наявних даних щодо отримувачів ?оштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м.Львів.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15