Справа № 344/8677/25
Провадження № 1-кс/344/3760/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території Івано-Франківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), причетних до незаконної діяльності, пов`язаної із застосуванням у господарській діяльності юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;ПП « ОСОБА_20 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ПП « ОСОБА_20 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) так званого механізму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою ухилення від сплати податків через залучення фізичних осіб-підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей та даних з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідно отримати наявні інформаційні дані щодо зазначених суб`єктів господарювання, зокрема : їх анкетні дані; інформацію щодо системи оподаткування; кількості працевлаштованих осіб; рахунки, відкриті у банківських установах; перевірки, що проводились у продовж з 2020 року по 2024; наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також відомості про отримані упродовж 2023-2024 років доходи наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ).

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідча подала клопотання, у якому просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до відомостей (інформаційних даних) наявних в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх щодо наступних осіб (ФОП) та СГД : ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;ПП « ОСОБА_20 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

ПП « ОСОБА_20 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зокрема :

- про доходи отримані за період 2023-2024 років;

- повні анкетні дані щодо СГД ФОП, ТОВ, ПП;

- відомості щодо реєстрації фізичної особи підприємця;

- інформацію щодо системи оподаткування;

- кількість працевлаштованих осіб;

- рахунки, відкриті у банківських установах;

- перевірки, що проводились у продовж з 2020 року по 2024;

- наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1