Справа № 712/8115/25
Провадження № 1-кс/712/3027/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0001506 від 29.12.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001506 від 29.12.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 28.12.2024 заяви від ОСОБА_6 заяви про те, що 26.12.2024 близько 14 год 26 хв. невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм», шляхом обману під приводом продажу криптовалюти заволоділа коштами потерпілої в сумі 24 740 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного криміннального правопорушення причетна невстановлена особа, яка у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 27.12.2024 до 10.10.2025 по вищевказаній банківській картці необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення та перевірки отриманої інформації, що можливо зробити лише шляхом проведення аналізу руху котшів, іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки вона відноситься до банківської таємниці.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити в паперовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття такого рахунку та інших банківських карторк та рахунків, відкритих на цю особу;

- про рух коштів за період з 27.12.2024 до 10.01.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів з розшифруванням, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео матеріалів щодо зняття грошових коштів із зазначенням фактичного місцерозташування банкомату із банківської картки № НОМЕР_1 заперіод з 27.12.2024 до 10.01.2025;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернен-банкінгу за період з 27.12.2024 до 10.01.2025;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, даних про котрагентів, фактичних адрес банківських установ за період з 27.12.2024 до 10.01.2025;

- висновку службової перевірки за результатом можливих повідомлено про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток та рахунків власника рахунку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1