Провадження № 1-кс/161/4539/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 08 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення обшуку.

Слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000454 від 23.05.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.07.2025 старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, за результатами якого було вилучено:

- ноутбук марки hp, ім`я комп`ютера Win-UKHG00SS00L із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, належний ОСОБА_6 ;

- блокнот синього кольору ОСОБА_6 та виписка по банківському рахунку ОСОБА_6 ;

- банківську картку Укргазбанк за номером НОМЕР_1 та банківська картка Укрексімбанк за номером НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8500 грн (4 купюри номіналом по 1000 грн., 9 купюр номіналом по 500 грн.), які знаходились у червоному гаманці, що лежав у сейфі ОСОБА_6 ;

-поліетиленовий прозорий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 75 доларів США (75 купюр номіналом по 1 долару), що лежав у сейфі ОСОБА_6 ;

-поліетиленовий пакет, що лежав у сейфі ОСОБА_6 , в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 1555 євро, 1405 доларів США, 35 фунтів стерлінгів, зокрема: 12 купюр номіналом по 100 євро, 1 купюра номіналом 50 євро, 8 купюр номіналом 20 євро, 9 купюр номіналом 10 євро, 11 купюр номіналом 5 євро, 13 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів, 3 купюри номіналом 5 фунтів стерлінгів, паперовий згорток паперу із записами цифер та надписом «КОЛ» в якому знаходилась 1 купюра 5 доларів США;

- поліетиленовий пакет, що лежав у сейфі ОСОБА_6 , в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 573 долара США та 145 євро, зокрема: 5 купюр по 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США, 1 купюра 20 доларів США, 3 купюри по 1 долару США, паперова квитанція видана ОСОБА_6 від 14.03.23, в яку були загорнуті наступні кошти: 1 купюра номіналом 50 євро, 3 купюри номіналом по 20 євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро;

- жорсткий диск сірого кольору Seagate, що лежав у сейфі ОСОБА_6 ..

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 31.07.2025 вищевказані вилучені документи, речі та предмети визнані речовими доказами, оскільки, зберегли на собі сліди злочину та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речового доказу та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник- адвокат ОСОБА_7 подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, щодо накладення арешту на майно заперечували. Захисник підозрюваної ОСОБА_7 вказав, що грошові кошти в розмірі 8500 грн., які знаходились у червоному гаманці в сейфі, належать ОСОБА_8 , грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 1555 євро, 1405 доларів США та 35 фунтів стерлінгів, на яких наявна паперова записка із записами цифр та надписом «КОЛ» належать ОСОБА_9 , які останній передавав на зберігання ОСОБА_6 , оскільки сам перебуває у зоні бойових дій. Також гроші в іноземній валюті в сумі 573 долари США та 145 євро належать ОСОБА_10 , тому просив відмовити в арешті майна грошових коштів, які підозрюваній не належать.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведеного обшуку 30.07.2025 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, бульвар Івана Газюка (бульвар Дружби Народів), 1а/100, клопотання подано до суду 31.07.2025, що стверджується трекінг-номером, зазначеному на поштовому конверті, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Постановою слідчого від 31.07.2025 вказані у клопотанні речі визнані речовими доказами.

Також судом встановлено, що 05.08.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України. Санкція останньої передбачає покарання у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання встановлено, що в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:

?ноутбук марки hp, ім`я комп`ютера Win-UKHG00SS00L із зарядним пристроєм до нього;

?мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, належний ОСОБА_6 ;

?блокнот синього кольору ОСОБА_6 та виписка по банківському рахунку ОСОБА_6 ;

?банківська картка Укргазбанк за номером НОМЕР_1 та банківська картка Укрексімбанк за номером НОМЕР_2 , поліетиленовий прозорий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 75 доларів США (75 купюр номіналом по 1 долару), що лежав у сейфі ОСОБА_6 ;

жорсткий диск сірого кольору Seagate, що лежав у сейфі ОСОБА_6 ,

Зазначене майно, могло зберегти на собі сліди протиправної діяльності та може містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, забезпечення проведення органом досудового розслідування відповідних експертиз, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації та можливої конфіскації майна клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на вказане майно.

Щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 8500 грн (4 купюри номіналом по 1000 грн., 9 купюр номіналом по 500 грн.), які знаходились у червоному гаманці, що лежали у сейфі ОСОБА_6 ; поліетиленовий пакет, що лежав у сейфі ОСОБА_6 , в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 1555 євро, 1405 доларів США, 35 фунтів стерлінгів, зокрема: 12 купюр номіналом по 100 євро, 1 купюра номіналом 50 євро, 8 купюр номіналом 20 євро, 9 купюр номіналом 10 євро, 11 купюр номіналом 5 євро, 13 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів, 3 купюри номіналом 5 фунтів стерлінгів, паперовий згорток паперу із записами цифер та надписом «КОЛ» в якому знаходилась 1 купюра 5 доларів США; поліетиленовий пакет, що лежав у сейфі ОСОБА_6 , в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 573 долара США та 145 євро, зокрема: 5 купюр по 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США, 1 купюра 20 доларів США, 3 купюри по 1 долару США, паперова квитанція видана ОСОБА_6 від 14.03.23, в яку були загорнуті наступні кошти: 1 купюра номіналом 50 євро, 3 купюри номіналом по 20 євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро слід відмовити, оскільки вказані кошти не належать підозрюваній ОСОБА_6 , що підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.110, 170-173, 369-372, 395, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, вилучене під час проведення обшуку 30.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :

- ноутбук марки hp, ім`я комп`ютера Win-UKHG00SS00L із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, належний ОСОБА_6 ;

- блокнот синього кольору ОСОБА_6 та виписка по банківському рахунку ОСОБА_6 ;

- банківська картка Укргазбанк за номером НОМЕР_1 та банківська картка Укрексімбанк за номером НОМЕР_2 ,

- поліетиленовий прозорий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 75 доларів США (75 купюр номіналом по 1 долару), що лежав у сейфі ОСОБА_6 ;

-жорсткий диск сірого кольору Seagate, що лежав у сейфі ОСОБА_6 .

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 8500 грн (4 купюри номіналом по 1000 грн., 9 купюр номіналом по 500 грн.), які знаходились у червоному гаманці, що лежали у сейфі ОСОБА_6 ; поліетиленовий пакет, що лежав у сейфі ОСОБА_6 , в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 1555 євро, 1405 доларів США, 35 фунтів стерлінгів, зокрема: 12 купюр номіналом по 100 євро, 1 купюра номіналом 50 євро, 8 купюр номіналом 20 євро, 9 купюр номіналом 10 євро, 11 купюр номіналом 5 євро, 13 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів, 3 купюри номіналом 5 фунтів стерлінгів, паперовий згорток паперу із записами цифер та надписом «КОЛ» в якому знаходилась 1 купюра 5 доларів США; поліетиленовий пакет, що лежав у сейфі ОСОБА_6 , в якому знаходяться грошові кошти загальною сумою 573 долара США та 145 євро, зокрема: 5 купюр по 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США, 1 купюра 20 доларів США, 3 купюри по 1 долару США, паперова квитанція видана ОСОБА_6 від 14.03.23, в яку були загорнуті наступні кошти: 1 купюра номіналом 50 євро, 3 купюри номіналом по 20 євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро - відмовити.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1