Справа № 732/333/25
Провадження № 1-кс/732/93/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000027 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді, а саме щодо всіх операцій за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2025 року близько 15:00 години невстановлений чоловік здійснив телефонний дзвінок з абонентського телефонного номеру НОМЕР_3 на абонентський телефонний номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 та, представившись консультантом ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману останньої отримав повний доступ до її вище вказаного телефонного номеру, використовуючи який, у подальшому, без відома потерпілої ОСОБА_5 оформив на її ім`я кредити в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 56440 грн, в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 2253,00 грн, в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2272 грн, в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1000 грн, в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 5000 грн, а всього на загальну суму 64920 грн, чим завдав матеріальних збитків на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.02.2025 близько 15:00 години на вказаний номер телефону зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_3 . Він представився як консультант оператора мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що у сім- карти закінчився термін придатності і щоб продовжити користуватися нею потрібно набрати код в телефоні, який він продиктував. Після вводу вказаної комбінації цифр і символів на телефон надійшло смс-повідомлення від компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 із наступним текстом: „Заявку на заміну SIM- прийнято. Незнайомий чоловік знову передзвонив і потерпіла продиктувала вказаний код із СМС-повідомлення. Приблизно о 18:30 ОСОБА_5 взяла телефон до рук та виявила, що сім- карта НОМЕР_4 не працює. Також у додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_7 почали приходити повідомлення про запити на видачу кредитних коштів, а також повідомлення про створення нового запису про кредит на ім`я ОСОБА_5 . Кредити були оформлені без її згоди та без її відома. Наступного дня було оформлено кредити на ім`я ОСОБА_5 в „ ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 56440 грн. Ці кошти надійшли на банківську пенсійну картку „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 та потім були перераховані на інші невідомі рахунки. Крім того були отримані кредити в різних мікрокредитних установах, таких як „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , „ ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму близько 10525 грн.

02.04.2025 проведено виїмку про рух грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення огляду виїмки було встановлено, що АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 недостатньо надав інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо всіх операцій за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків;

-виписок щодо руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у період із 15.02.2025 по 20.02.2025;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) у період із 18.02.2025 по 19.02.2025;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 18.02.2025 по 19.02.2025;

-інформацію про те чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 18.02.2025 по 19.02.2025;

-інформації про те чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період із 18.02.2025 по 19.02.2025;

-інформації про те чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , прив`язаного до банківського рахунку за період із 18.02.2025 по 19.02.2025;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , прив`язаного до банківських рахунків у період із 18.02.2025 по 19.02.2025;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, із датами та часом проведення вказаних з`єднань у період із 18.02.2025 по 19.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1