У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3427/25

провадження № 1-кс/0285/901/25

26 червня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами до № 0000008 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.06.2025 року близько 00 год. 01 хв. невстановлена особа з банківської карти НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 30150,00 грн., які згідно виписки з банку були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме здійснено переказ грошових коштів в сумі 30 000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.06.2025 року на власному мобільному телефоні побачила повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її картки № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ в сумі 30000 гривень на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто здійснено операцію, яку вона не проводила. Вона зателефонувала до ОСОБА_6 , син якого напередодні, 21.06.2025 року встановлював на її телефоні додаток «Тік ТоК» і повідомила йому про цю ситуацію та повідомила номер банківської картки , на яку були перераховані кошти. ОСОБА_6 сказав, що вказана картка належить йому. Зустрівшись, ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і оператор підтвердив переказ коштів 21.06.2025 року на суму 30000 гривень, та повідомила, що кошти перебувають на картці. ОСОБА_6 передав свою банківську карту ОСОБА_5 , щоб в подальшому вона зняла належні їй кошти. Однак, 23.06.2025 ОСОБА_5 кошти не змогла зняти, ОСОБА_6 перетелефонував оператору та дізнався, що гроші в сумі 27500 гривень переведені 22.06.2025 на іншу картку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний свідок ОСОБА_6 повідомив, що 22 червня 2025року, йому зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що з її банківської карти було здійснено грошовий переказ у розмірі 30000 гривень на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевіривши свою картку, він зрозумів, що переказ здійснено на його картку. Одразу після цього він поїхав до ОСОБА_5 де подзвонив на гарячу лінію банку та оператор підтвердив, що 21.06.2025 року було здійснено переказ коштів у розмірі 30000 гривень із карти ОСОБА_5 , кошти на той час перебували на рахунку. Він передав картку ОСОБА_5 , аби вона могла зняти з неї кошти. Однак 23 червня 2025 року, ОСОБА_5 повідомила, що кошти на картці відсутні. У оператора він з`ясував, що кошти в розмірі 27500 грн., були переведені з його картки 22 червня 2025 року у денний час на іншу банківську карту НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що отримана ОСОБА_6 інформація про рух коштів по рахунку не містить достатньо інформації про особу- власника карткового рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., подальший рух коштів, одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути такі докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, окрім як у зверненні до слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи та містять банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_4 за період з 21.06.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею, а саме анкетних даних власника карткового рахунку, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, якими користувалась особа для входу до кабінету користувача та надання фотографії вказаної особи, інформації про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та способу авторизації доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

ОСОБА_3 просила у клопотанні розгляд справи проводити у його відсутність та у відсутність прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами до № 0000008 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СВ №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , а також за їхнім дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_4 за період з 21.06.2025 року до 26.06.2025 року, а саме: анкетних даних власника карткового рахунку, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, якими користувалась особа для входу до кабінету користувача та надання фотографії вказаної особи, інформації про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та способу авторизації доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення до 26.08.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1