Справа № 202/92/25
Провадження № 1-кс/202/4028/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 24.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.12.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2024 до СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі №202/14738/24 про зобов`язання внести відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_5 , про те, що в ході здійснення останнім аналізу фінансово-господарського стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було виявлено факт зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам вищевказаної юридичної особи приватного права своїх повноважень, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ознаки приховування стійкої фінансової неспроможності та привласнення грошових коштів вказаного підприємства.

Окрім того, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2025 до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 2021 по 2024 рік директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом незаконно законно заволодів транспортними засобами, які перебували на балансі вищевказаного підприємства, а саме: MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2017 р.в., н.з. НОМЕР_2 , vin НОМЕР_3 ; TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., н.з. НОМЕР_4 , vin НОМЕР_5 ; MINI COOPER SD COUNTRYMAN, 2021 р.в., н.з. НОМЕР_6 , vin НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN AMAROK, 2016р.в., vin НОМЕР_8 ; MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2018 р.в., vin НОМЕР_9 .

17.01.2025 вищевказані кримінальні провадження були об`єднанів одне кримінальне провадження за №0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2015 року є ОСОБА_6 . Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 (частка 45%) і ОСОБА_7 (частка 55%), які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 19.06.2024 у справі №904/2204/24 ухвалив рішення відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визнав грошові вимоги кредиторів, в тому числі зобов`язав розпорядника майна провести в строк до 19.08.2024інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Встановлено, що боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 по 2023 рік здійснювалися перекази значних грошових коштів з рахунків підприємства на рахунки пов`язаних осіб, а саме: ОСОБА_6 (код контрагента НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_6 (код контрагента НОМЕР_13), ОСОБА_7 (код контрагента НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_7 (код контрагента НОМЕР_14), ОСОБА_8 (код контрагента НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_8 (код контрагента НОМЕР_17), ОСОБА_9 (код контрагента ).

Крім вказаного провадженні ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала суду Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу шахрайських дій невстановленими особами.

В ході допиту як представника потерпілого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » показав, що 14.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як цесіонарій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як цедент уклали договір про відступлення прав вимоги (цесії) від 14.10.2024, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частково відступило право вимоги щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості у розмірі 50 921 194,16 грн, визнаних ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових вимог у справі №904/2204/24, 20 378,44 грн., сплаченого судового збору, 48 456,00 грн., сплаченого авансового платежу винагороди арбітражному керуючому.Справа Господарського суду Дніпропетровської області №904/2204/24 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на стадії ліквідації.

Протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало ряд договорів фінансового кредиту із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до яких на умовах зокрема зворотності та терміновості отримало грошові кошти на суму понад 82 655 661,25 грн.

Внаслідок несплати боргу позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №904/9875/21), в результаті чого було укладено мирову угоду, відповідно до якої ОСОБА_6 визнав заборгованість на загальну суму в гривні, що є еквівалентом 3 739 803,17 доларів США.

Враховуючи, що боржники усіляко ухилялися від виконання зобов`язань, від перемовин з приводу погодження плану погашення боргу ухилялися, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулося до суду із заявою про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом (справа №904/2204/24), під час провадження за якою стало відомо про те, що, отримавши грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновники підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_10 здійснювали дії, спрямовані на виведення грошових коштів з підприємства за фіктивними угодами на пов`язаних та підконтрольних їм осіб, а також переоформлювали майно, належне підприємству без достатніх правових підстав, на цих же осіб.

Таким чином, стало зрозуміло, що вказані особи, з самого початку не мали на меті виконання договірних зобов`язань та повернення грошових коштів, натомість усіляко затягували судові справи та процеси примусового стягнення боргу. При цьому використовуючи законну процедуру банкрутства як спосіб списання заборгованості.

Крім того, з відкритих джерел в мережі інтернет стало відомо, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не вперше реалізовують подібний план. Так, ОСОБА_6 був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке провадило діяльність з 2000 року і було припинене в процедурі банкрутства у 2013 році.

Вже створивши умови для банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продовження злочинної діяльності.

З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2011 році ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира первісно належала ОСОБА_6 на праві приватної власності, однак у подальшому у 2006 році ОСОБА_6 передав право власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_7 .

Приблизно з 2014 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 змінили зареєстроване місце мешкання: АДРЕСА_3 . Цей будинок та земельна ділянка, на якій він розташований, належать на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Крім того, у квітні 2023 року на підставі договору купівлі-продажу автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2015 року випуску (vin НОМЕР_11 ) було перереєстровано з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 готувалися до вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заздалегідь, розподіливши ролі, організувавши збереження набутого майна від процедур примусового стягнення заборгованості шляхом оформлення права власності на ОСОБА_7 та не допускаючи укладання нею будь-яких забезпечувальних чи зобов`язальних правочинів.

У подальшому вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000277.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000277 встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перераховували грошові кошти на свої рахунки та рахунки підконтрольних їм осіб, в тому числі членів сім`ї, зокрема дітей ОСОБА_7 - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні банківських установ щодо зазначених осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.12.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )або його відокремленому підрозділі (філії, відділенні, представництва), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування або інших носіях інформації, щодо вказаних осіб за переліком, які мають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські рахунки як фізичні особи та як фізичні особи-підприємці:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 ,

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ,

4 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ,

а саме:

- перелік банківських рахунків, відкритих вказаними особами як фізичними особами та як фізичними особами-підприємцями із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, дати закриття рахунку,

- документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам з моменту їх відкриття та по теперішній час або до їх закриття з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв контрагентів, коду ЄРДПОУ/РНОКПП та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахункових рахунках на кожний день;

- документів, які стали підставою для відкриття зазначених банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також інших документів, укладених зазначеними особами та/або наданих банку;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по платіжним карткам вказаних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу таких з`єднань, ідентифікаційних ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу, а також адреси зняття готівки;

- номери телефонів, які використовуються вказаними особами як фінансові та інші засоби зв`язку (номери телефонів, адреси електронних скриньок);

- інформації, отриману банком під час обслуговування вказаних осіб, зокрема, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформації про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа (скриньки) вказаними особами із наданням відповідного договору найму (оренди) та обов`язковим зазначенням місцезнаходження такого сейфу, інформації щодо осіб які мають доступ до індивідуального банківського сейфа (скриньки), з наданням документів та інформації про дату та час відвідування/отримання доступу до індивідуального банківського сейфа (скриньки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1