Справа № 632/1298/25
провадження № 1-кс/632/113/25

У Х В А Л А

Іменем України

26 серпня 2025 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Златопіль клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000196 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 21.05.2025 по 21.06.2025 (включно); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.05.2025 по 21.06.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначається, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000196 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2025 в період часу з 15 год 00 хв до 16 год 41 хв невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у сумі 5536 гривень, чим

завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в ході досудового розслідування - потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що є клієнткою банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується універсальною (кредитною) банківською карткою № НОМЕР_2 з кредитним лімітом близько 6000 гривень. Зазначена картка прив`язана до мобільного телефону НОМЕР_3 . 21.05.2025 о 15:04, перебуваючи вдома, потерпіла отримала вхідний дзвінок з невідомого номера телефону: НОМЕР_4 . Хто саме телефонував їй невідома, оскільки особа не представилася. Невстановлена особа попрохала підтвердити вхід (авторизацію), натиснувши на цифру «1» на телефоні. Після цього дзвінок завершився. На початку червня 2025 року (точну дату не пам`ятає) потерпіла вирішила перевірити наявність грошових коштів. Для цього звернулася до одного з автоматичних касових апаратів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Златопіль. Під час перевірки її було повідомлено, що картку заблоковано. 04.06.2025 потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Златопіль та повідомила про вищевказану подію. Менеджер банку проінформував її, що з картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 5536 гривень. Зокрема, 21.05.2025 о 15:09 було здійснено два перекази: - на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 » у сумі 4590 гривень та - оплата товару «Wolt, Warszawa» у сумі 946 гривень. Потерпіла повідомила менеджеру, що зазначені транзакції вона не здійснювала.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.07.2025 надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як доказ.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, причин поважності неприбуття суду не повідомив, відтак, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України розгляд відбувся за його відсутністю.

Враховуючи неявку визначених слідчим суддею учасників провадження з боку сторони обвинувачення, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000196 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить подальшого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні №№ 0000196 від 08.06.2025, тому слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи приходить до думки, що воно підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчий просив слідчого суддю надати йому право доступу до документів з можливістю їх пере направлення для подальшого вилучення інформації, що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Задовольнити вказану вимогу слідчий суддя не може, оскільки відповідно до вимог частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, слідчим не наведено належних доводів про необхідність вилучення оригіналів речей і документів у її володільця не надав, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ч.2 ст.93, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, п. 1 ч. 1 ст. 167, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000196 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовользадовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, у яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 21.05.2025 по 04.06.2025 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.05.2025 по 04.06.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

З можливістю вилучення належно завірених копій, зазначених вище документів, без надання права вилучення оригіналів цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 26.09.2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/1298/25 (пр. № 1-кс/632/113/25)

Примірник 2 - слідчому по кримінальному провадженню ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1