справа № 619/2140/25
провадження № 1-кс/619/557/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2025 о 18 год. 24 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою дошки оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 самостійно переказав з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за придбання ігрової приставки.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.04.2025 близько 15:40 знайшов на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення (ID: НОМЕР_2 ) про продаж ігрової приставки «Sony Playstation 4» за 3500 грн. У листуванні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продавцем на ім`я ОСОБА_6 той підтвердив, що товар у наявності та в гарному стані. Через проблеми з оплатою через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 попрохав продавця надіслати номер банківської картки. Продавець надав реквізити № НОМЕР_1 , на які того ж дня ОСОБА_5 о 18:24 перерахував 3500 грн. Після надсилання скріншота переказу продавець обіцяв відправити товар після 19:00, однак згодом перестав виходити на зв`язок, а приставка на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надійшла. Усвідомивши, що став жертвою шахрайства, 07.04.2025 ОСОБА_5 звернувся до поліції.

Відповідно до квитанції № 2А2М-TX6M-E26K-XE6B від 03.04.2025 по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 03.04.2025 о 18:24 здійснив переказ на суму 3500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення дізнання отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено, що картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з якої відбувся переказ коштів 03.04.2025 о 18:50 у сумі 3500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, дійшов до наступного.

Слідчий суддя встановив, що дізнавач сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 01.04.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 01.04.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2025.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1