Справа № 577/1034/25
Провадження № 1-кс/577/924/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст. дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2025 р. невстановлена особа, під проводом продажу крипто валюти на біржі ОКХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн. належними ОСОБА_4 , яка перерахувала їх зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення до УПК в Сумській області ДКП НП України. Після виконання отримано рапорт в якому зазначено, що з банківської картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перераховані на картки інших банків: 07.02.2025 р. о 13:16 год. в сумі 11141 грн. на картку НОМЕР_2 та 07.02.2025 р. о 13:36 год. у сумі 3500 грн. на картку НОМЕР_3 . В подальшому обготівкування відбувалося в АДРЕСА_1 . Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та грошові кошти з цієї картки одразу були переведені в іноземну валюту та переказані через систему SWIFT в м. Бостон (штат Массачусетс США).

Встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , яким користувалася, що заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів та їх зняття, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківський рахунок, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 06.02.2025 р. по 00:00 год. 09.02.2025 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, з наступною інформацією: щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 06.02.2025 р. по 24.00 год. 09.02.2025 р.; щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунки грошових коштів 07.02.2025 р. з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення; заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 отримувача коштів; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1