Справа № 487/3549/25
Провадження № 1-кс/487/2846/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000740 від 21.05.2025 за підозрюваною ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_5 за погодженням з заступником керівника Херсонської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000740 від 21.05.2025 за підозрюваною ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 11 серпня 2025 року включно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою заступника керівника Херсонської обласної прокуратури від 09.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 11.06.2025. Проте завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо через особливу складність провадження та необхідність проведення ряду процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, а саме: витребувати із Державної служби фінансового моніторингу України інформацію щодо результатів проведення фінансового моніторингу; вилучення в АТ «А-БАНК» засвідчених належним чином копій юридичних (банківських) справ та руху коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , та в АТ «Таскомбанк» - аналогічних банківських документів щодо ОСОБА_8 ; встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_9 та допитати його щодо обставин провадження, а при необхідності, звернутися до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва щодо отримання дозволу на проведення обшуку за місцем його проживання з метою виявлення та вилучення відомостей, що вказують на причетність до вчинення вказаного злочину; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатньо часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий вважає, що виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного до вчинення злочину.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з положеннями ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000740 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

11.03.2025 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майором поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.01.2024 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Цього ж дня у порядку ст. 135 та ч. 1 ст. 278 КПК України, шляхом здійснення відповідних публікацій у газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

09.05.2025 заступником керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, до 11.06.2025.

21.05.2025 постановою заступника керівника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 виділено з кримінального провадження № 0000012 від 25.01.2024 матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , із присвоєнням в Єдиному реєстрі досудових розслідувань реєстраційного № 0000740 від 21.05.2025.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).

Частинами 4, 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні прокурором доведено, що існують достатні підстави вважати, що сталась подія кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 2 ст. 16, ч. ч. 1, 2 ст. 18, ч. ч. 1, 5 ст. 28, ч. ч. 2, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу ОСОБА_12 , здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 52716071.

У результаті умисних дій ОСОБА_6 , спрямованих на розтрату грошових коштів стягувача ОСОБА_12 , 18.07.2023 у виконавчому провадженні № 52716071 на підставі платіжної інструкції № 2437 з рахунку Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні № UA0700442, відкритого в Державній казначейській службі України у місті Херсон за адресою: пров. Козацький, 10, м. Херсон, за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів, незаконно перераховано грошові кошти у сумі 72103,46 грн на рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_9 , якими у подальшому розпорядились невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. ч. 1, 2 ст. 15, ч. ч. 3, 4 ст. 16, ч. ч. 1, 2 ст. 18, ч. ч. 3, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу ТОВ Факторингова компанія «ГЛОБАЛ ФІНАНС», здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 51919518.

У результаті умисних дій ОСОБА_6 , спрямованих на розтрату коштів стягувача ТОВ Факторингова компанія «ГЛОБАЛ ФІНАНС» у виконавчому провадженні № 51919518 на підставі платіжних інструкцій перераховано грошові кошти на загальну суму 54 842 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 16, ч. 2, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. 10, 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу ОСОБА_13 , здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 62613026.

У результаті умисних дій ОСОБА_6 , спрямованих на розтрату коштів стягувача ОСОБА_13 , 23.10.2023 у виконавчому провадженні № 62613026, на підставі платіжної інструкції № 9556, з рахунку Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсон № UA0761312, відкритого в філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», незаконно перераховано грошові кошти у сумі 27 068,60 грн на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_8 .

Також ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. ч. 1, 2 ст. 15, ч. 1, 3, 4 ст. 16, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. п. 10, 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу Головному управлінню Держпраці у Херсонській області, здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 62594799.

У результаті умисних дій ОСОБА_6 , спрямованих на розтрату коштів стягувача ГУ Держпраці у Херсонській області, 10.11.2023 у виконавчому провадженні № 62594799, на підставі платіжної інструкції № 10828, з рахунку Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсон № UA0761312, відкритого в філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», незаконно перераховано грошові кошти у сумі 45 980, 83 грн на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_14 .

Таким чином, як вбачається із матеріалів клопотання, які досліджені в судовому засіданні, наявні достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрюваний причетний до цієї події, яка стала підставою для повідомлення про підозру вищезазначеній особі.

Як зазначено вище, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 11.06.2025, проте завершити досудове розслідування неможливо через особливу складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих дій, які мають важливе значення для досудового розслідування.

Так, у кримінальному провадженні необхідно витребувати із Державної служби фінансового моніторингу України інформацію щодо результатів проведення фінансового моніторингу; вилучити в АТ «А-БАНК» засвідчені належним чином копії юридичних (банківських) справ та руху коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_7 та в АТ «Таскомбанк» аналогічних банківських документів щодо ОСОБА_8 та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_9 та допитати його щодо обставин провадження, а при необхідності звернутися до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва щодо отримання дозволу на проведення обшуку за місцем його проживання з метою виявлення та вилучення відомостей, що вказують на причетність до вчинення вказаного злочину; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, в судовому засіданні прокурором доведено обґрунтованість заявленого клопотання з огляду на тривалість проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, що потребують додаткового часу.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існує особлива складність кримінального провадження, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, обсягу процесуальних і слідчих дій, які підлягають проведенню, багатоепізодності злочинної діяльності, здійснення інших слідчих дій у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що існують достатні та обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, до 11.08.2025, що буде відповідати засадам кримінального провадження, а також його завданням, визначеним у ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000740 від 21.05.2025 за підозрюваною ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, до 11 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 11.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1