ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/4034/25
Провадження № 1?кс/991/4067/25
У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

30 травня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022,

клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

(Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини відповідно до положень ч. 2 ст. 376 КПК України)

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії, а саме до інформації, передбаченої частиною 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )), щодо розрахункових рахунків, відкритих (або на теперішній час закритих) у банківських установах країн?нерезидентів (за період з 01.01.2021 по теперішній час) на ім`я громадян України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема такі відомості:

- ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер або номери (ІПН), дата та місце народження (для фізичної особи) кожної Підзвітної Особи, яка є Власником Рахунку щодо рахунку, а у випадку будь?якої Організації, яка є Власником Рахунку, та яка після застосування процедур належної перевірки, що відповідають Загальному Стандарту Звітності, визначена такою, що має одну чи більше Контролюючу Особу, що є Підзвітною Особою, - найменування, адреса та індивідуальний податковий номер (ІПН) Організації та ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер (ІПН) та дата і місце народження кожної Підзвітної Особи;

- номер рахунку (або його функціональний еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);

- найменування та ідентифікаційний номер (за наявності) Підзвітної Фінансової Установи;

- залишок чи вартість рахунку (у тому числі, у випадку Договору Страхування з Викупною Сумою або Договору Ануїтету, Викупна Сума або вартість, що підлягає відшкодуванню) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого звітного періоду або, якщо рахунок був закритий протягом такого року чи періоду, на момент закриття рахунку;

у випадку будь-якого Кастодіального Рахунку:

- загальна валова сума відсотків, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, згенерованого стосовно активів на рахунку, які виплачені або зараховані на рахунок (або щодо рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також

- загальна валова сума надходжень від продажу чи викупу Фінансових Активів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду щодо якого Підзвітна Фінансова Установа виступала як зберігач, брокер, номінальний утримувач, або діяла іншим чином як агент Власника Рахунку;

у випадку будь-якого Депозитного Рахунку, загальна валова сума відсотків, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; та

- у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в підпункті 2 (e) або (f) частини 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди CRS, загальна валова сума, сплачена чи зарахована Власнику Рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, стосовно якого Підзвітна Фінансова Установа є боржником або дебітором, у тому числі сукупна сума будь?яких викупних виплат, сплачених Власнику Рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 30.06.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1