Провадження №1-кс/592/4910/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.12.2024 р. на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив публікацію оголошення, щодо продажу власного дивану у сумі 9000 грн., згодом, а саме 05.01.2025 р. ОСОБА_3 , отримав повідомлення від невідомої особи, уході листування із якою остання надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням гр. ОСОБА_3 , вказав дані своєї банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в подальшому побачив списання грошових коштів на невідому карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на загальну суму12400 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1