Справа №465/3147/25
Провадження1-кс/465/759/25
УХВАЛА

слідчого судді

28.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000294 від 08.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000294 від 08.04.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний терміналналежний в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікатором № 011j, 07.04.2025 о 14:02, 14:03, 14:04 та 14:08 на загальну суму 56500 грн. з доданням фото із платіжних терміналів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , протягом дня 07.04.2025.

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 07.04.2025 близько 14:00, невідома особа, під приводом купівлі-продажу, за допомогою електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 56500 гривень, які списалися з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шахрайським методом за допомогою платіжного терміналу за № 011j належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено списання грошових коштів на невстановлені рахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий покликається на те, що отримання такої інформації щодо копій фото - відео записів осіб, які їх знімали, у банкоматах які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 07.04.2025 року надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву у якій просив проводити судове засідання у їхній відсутності, клопотання підтримують.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000294, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний терміналналежний в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікатором № 011j, 07.04.2025 о 14:02, 14:03, 14:04 та 14:08 на загальну суму 56500 грн. з доданням фото із платіжних терміналів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , протягом дня 07.04.2025.

Виконання ухвали покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 для проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів (в паперовому вигляді та цифровому носію).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1