Справа № 953/3391/25
н/п 1-кс/953/3192/25
"29" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
23.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) для здійснення вилучення в копіях документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка використовувалася громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даної платіжної картки; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.03.2024 по 10.04.2025.
Згідно повідомлення 3 відділу ГВ КР УСБУ в Харківській області громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території Харківської області, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, здійснює несанкціонований збір та поширення інформації про місця дислокації особового складу, маршрутів переміщення та місць розміщення військової техніки Збройних Сил України.
За наявними відомостями, вказана особа виконує вказівки представників іноземної держави РФ щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на території м. Харкова та Харківської області, яка полягає у зборі розвідувальної інформації щодо дислокації особового складу, маршрутів переміщення та місць розміщення військової техніки Збройних Сил України, та в подальшому через мобільний додаток «Телеграм» передає зібрані дані невстановленому представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України.
09.04.2025, на підставі ст.ст. 208, 615 КПК України у приміщенні УСБУ в Харківській області, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України, в ході чого, у присутності захисника, було проведено особистий обшук зазначеної особи, за результатом чого було виявлено та вилучено належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки "Redmi Note 10S", IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з номером м.т. НОМЕР_4 .
10.04.2025, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України, тобто у поширенні інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану.
Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний невстановлений представник держави, що здійснює збройну агресію проти України за збір та передачу вищевказаної інформації ОСОБА_4 надавав останньому грошові кошти на використовуваному ним платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин використання ОСОБА_4 даної платіжної картки, встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на даний платіжний засіб.
Слідчий до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на адресу суду від слідчого ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка використовувалася громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даної платіжної картки; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов`язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.03.2024 по 10.04.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1