Справа № 635/1233/25
Провадження № 1-кс/635/1421/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від «01» лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації: - довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 25.01.2025 та до теперішнього часу; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000004 від «01» лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 25.01.2025 на м.т. потепілого НОМЕР_3 , який перебував в с.Циркуни Харківської області, зателефонували невідомі, з м.т. НОМЕР_4 та повідомили що існують проблеми з родичами та потрібні грошові кошти, щоб їх вирішити. Після чого надіслали у месенджері "Вотсап" реквізити картки НОМЕР_5 на яку ОСОБА_7 25.01.2025, з належної йому картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахував грошові кошти, трьома платежами, на загальну суму 11600 грн.

02.08.2025 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт оперативного працівника відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в якому останній зазначає, що ним під час виконання доручення дізнавача СД ВнП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснено аналіз тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт № НОМЕР_7 від 05.11.2019 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 гривень які надійшли з банківської карти № НОМЕР_5 на його банківську карту № НОМЕР_6 , після чого він здійснює переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_8 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому через інформаційний веб ресурс було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківський рахунок НОМЕР_8 був виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що ОСОБА_6 входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цій особі слід відмовити.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від «01» лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації: - довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 03.09.2025; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 03 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1