Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6932/25
Номер провадження 1-кс/711/1707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000294 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000294 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УМР в Черкаській області ДСР НП України про те, що у період часу з 2019 року по цей час службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно здійснювалось видобування корисних копалин загальнодержавного значення каоліну вторинного у Мурзинському родовищі на ділянках 2-а-виймальна та 4-та-виймальна, а саме поза межами дії спеціального дозволу № 557 від 25.06.1996.

В ході досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на сьогоднішній день перейменоване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстроване як юридична особа 20.07.1995 та основним видом його діяльності є виробництво вогнетривких виробів.

На підставі спеціального дозволу на користування надрами № 557 від 25.06.1996, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 з переоформленням та змінами, внесеними наказами від 07.03.2019 № 73 та 74, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює видобування вторинних каолінів ІНФОРМАЦІЯ_5 (Північна та Південна ділянки), розташованого в північній околиці від с. Неморож Звенигородського району Черкаської області.

Загальна площа надрокористування 251,6 га. Зокрема Північної ділянки 2-а виймальна ділянка 30,6 га, 3-я виймальна ділянка - 52,4 га, 4-а виймальна ділянка - 14,4 га, Південна ділянка - 154,2 га. Межі кожної ділянки визначено у спеціальному дозволі кутовими точками та географічними координатами.

Запаси вторинних каолінів Південної ділянки та 2-ої, 3-ої, 4-ої виймальних ділянок Північної ділянки Мурзинського родовища, на видобування яких видано дозвіл, затверджені протоколом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.06.2016 № 3565.

Згідно Висновку ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.08.2017 за геологічними матеріалами, наданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо внесення змін до спеціального дозволу від 25.06.1996 № 557 з метою об`єднання з ділянкою спеціального дозволу від 13.12.2007 № 4541, наданих на видобування вторинних каолінів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , географічні координати, надані заявником (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відповідають контуру підрахунку запасів, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол від 11.05.2016 № 3565).

Актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.01.2021 №06-06/27/2021-01/п(4), встановлено, що видобуток корисних копалин здійснюється поза межами спеціального дозволу, що являється порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

Крім того, в ході проведення вище вказаної перевірки, було встановлено:

- видобування корисних копалин здійснюється за межами гірничого відводу, що являється порушенням ст. 17 та п. 1 ч. 1 ст. 24 Кодексу України «Про надра» та п. 12, 18 Постанови КМУ № 59 від 27.01.1995.

Відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування на Мурзинському родовищі вторинних каолінів Північна ділянка 4 виймальна встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено видобуток за межами спеціального на користування надрами № 557 від 25.06.1996 р. складає 9 055 м3 вторинних каолінівзатверджених протоколом ДКЗ України № 3565 від 11.05.2016 року. Видобуток за межами балансових запасів корисних копалин складає 7 981 м3 вторинних каолінів затверджених протоколом ДКЗ України № 3565 від 11.05.2016 року.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення додаткової судової інженерно-екологічної експертизи встановлено, що розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами, а саме: видобування корисних копалин (вторинних каолінів) на площі 4-ої виймальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_8 за межами підрахунку запасів і межами спеціального дозволу на користування надрами № 557 від 25.06.1996, становить 189 363 778 грн. 50 коп.

Окрім зазначеного відповідно до показів свідків встановлено, що на виконання робіт щоденно начальником зміни видається наряд на виконання об`ємів запланованих робіт, за результатами виконаних робіт в кінці зміни складаються відомості про кількість видобутого за зміну каоліну.

Після узагальнення начальником зміни складаються добові рапорти які передаються директору департаменту із гірничих робіт та маркшейдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, встановлення всіх об`єктивних обставин справи виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва підприємства - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вказана інформація міститься в базі персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в таких документах міститься інформація про час та місце скоєння злочинів.

Вказані документи зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва підприємства - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000294 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.240 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва підприємства - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва підприємства - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Добові рапорти щодо видобування корисних копалин (вторинних каолінів) на площі 4-ої виймальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_8 за межами підрахунку запасів і межами спеціального дозволу в період 2020-2023 років,

-Інформацію щодо перевірки відомостей зазначених в добових рапортах, їх візування посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Інші документи та інформацію, на підставі яких здійснено видобування корисних копалин (вторинних каолінів) на площі ІНФОРМАЦІЯ_8 за межами підрахунку запасів і межами спеціального дозволу, а також перевірки фактичних відомостей, що видобутої корисної копалини із прив`язкою до місця видобутку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1