Справа № 373/2504/24
Номер провадження 1-кс/373/238/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000402 від 11.10.2024 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

23.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000402 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, а саме до:

1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024;

2) опій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024.

У клопотанні слідча зазначає, що досудове розслідування у цьому провадженні здійснюється групою слідчих Слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП в Київській області. Відомості до ЄРДР були внесені на підставі рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 за результатами вивчення матеріалів ЄО 8870 та ЄО 8871 від 07.10.2024.

У ході допиту потерпілої та наданої нею інформації по власному картковому рахунку було встановлено, що 07.10.2024 о 15:12 год. невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, двома безготівковими трансакціями викрала з банківського особового рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 3000,00 грн, що належать ОСОБА_6 . Також, 07.10.2024 о 15:11 год. 07.10.2024 невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, трьома транзакціями викрала з банківського особового рахунку потерпілої НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 4900,00 грн, що належать ОСОБА_6

19.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунків потерпілої та в ході проведення протоколом тимчасового доступу до речей і документі вилучено компакт-диск DVD-R з написом «373/2504/24».

18.06.2025 під час огляду оптичного носія компакт-диску DVD-R з написом «373/2504/24», слідча виявила, що 07.10.2024 о 15:12 год. з банківської картки № НОМЕР_3 особовий рахунок НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 було здійснено фінансові операції у кількості двох транзакцій (переказ з картки на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумами: 2000 грн та 1000 грн). Також, встановлено, що 07.10.2024 о 15:11 год. з банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , було здійснено фінансові операції у кількості трьох транзакцій (переказ з картки на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумами: 2000 грн, 2000 грн, 900 грн),

З огляду на встановлені обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, однак не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 , яка найбільш вірогідно була використана зловмисниками.

В судове засідання на розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 та прокурор не з`явились. Від слідчої групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчого за наявними у справі матеріалами.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Згідно постанови заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 04.11.2024 визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000402 у складі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_8 , майора поліції ОСОБА_9 та капітана поліції ОСОБА_10 . Старша групи слідчих ОСОБА_3 .

Викладені у змісті клопотання обставини кримінального правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання сукупністю документів, зокрема: копіями рапортів старшого інспектора-чергового ЧЧ сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 за №8871 від 07.10.2024 та за №8872 від 07.10.2024; копією рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 за №9055 від 11.10.2024; копіями протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.10.2024 від ОСОБА_6 про крадіжку 07.10.2024 о 15:12 год. грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000,00 грн та про крадіжку 07.10.2024 о 15:11 год. грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_5 на суму 4900,00 грн; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 11.10.2024; копіями виписок по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_13 та по картковому рахунку НОМЕР_2 ; копію ухвали слідчого суддя Переяслав-Хм6ельницького міськрайонного суду Київської області від 12.11.2024; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2024 (справа №373/2504/24); копією постанови від 18.06.2025 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання у кримінальному провадженні №0000402 від 11.04.2024, а саме: компакт-диску DVD-R з написом «373/2504/24»; копією протоколу огляду (речового доказу) від 18.06.2025; копією протоколу огляду речей (оптичного носія) від 18.06.2025.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце кримінальне правопорушення (крадіжка) і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цю картку були перераховані кошти потерпілої.

Запитувані в клопотанні документи та інформація можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб та місце вчинення протиправних дій, обсяг викраденого, причетність до крадіжки власника карткового рахунку тощо.

Отримати запитувану у клопотанні інформацію в інший спосіб, окрім як з дозволу суду на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у слідчої немає можливості.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000402: капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 год. 07.10.2024 по 17:00 год. 10.10.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 02 вересня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1