Справа № 459/1794/25
Провадження № 1-кс/459/580/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000377 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 27.05.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 29.04.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9792 грн, які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 30.04.2025 заволоділа грошовими коштами у сумі 10681 грн, які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріальних збитків на загальну суму 20 473 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 року за №0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 29.04.2025 по 01 год. 00 хв. 01.05.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) рахунок НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) рахунок НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) рахунок НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , прив`язку банківської картки (рахунку) рахунок НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номера мобільного оператору НОМЕР_3 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 30.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1