Справа № 671/1347/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Дізнавач зазначає, що відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманої в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що поточний рахунок НОМЕР_4 (карта НОМЕР_3 ) відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації проживання АДРЕСА_2 . Згідно аналізу руху коштівдізнавачем встановлено наступну інформацію:
- на дану карту потерпілою ОСОБА_5 06.02.2025 року о 15:год. 48 хв. перераховано гроші в сумі 2500 гривень, 06.02.2025 року о 17 год. 27 хв. перераховано гроші в сумі 6000 гривень, 07.02.2025 року о 08 год. 02 хв. перераховано гроші в сумі 2500 гривень.
- 06.02.2025 року о 15 год. 58 хв. з поточного рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 перераховано гроші в сумі 2500 гривень на карту НОМЕР_5 .
12.02.2025 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до ВКП в Київській області ДПК НП України, щодо встановлення власника та останніх банківських операцій по карті НОМЕР_3 . Дізнавач вказує, що згідно отриманої інформації, в ході відпрацювання працівниками УПК в Київській області НП України було сформовано запит до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримано наступну інформацію про те, що 06.02.2025 року о 15 год. 58 хв. 08 сек. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відбувся переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 2500 грн.
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_5 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07 год. 00 хв. 06.02.2025 року до 23 год. 00 хв. 06.07.2025 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій або Тернопільській областях, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 06.02.2025 року до 23 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 год. 00 хв. 06.02.2025 року до 23 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07 год. 00 хв. 06.02.2025 року до 23 год. 00 хв. 06.07.2025 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу 07 год. 00 хв. 06.02.2025 року до 23 год. 00 хв. 06.07.2025 року.
Строк дії даної ухвали до 23 вересня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: