Справа № 481/1220/25
Провадж.№ 1-кс/481/415/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000161 від 11.08.2025 року.

З клопотання слідує, що 11.08.2025 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, увівши заявницю в оману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн, які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 11000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 25500 грн. Під час спілкування з невідомою особою, використовувались номера мобільного телефону: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

11.08.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.08.2025 року близько 16.00 год. їй зателефонувала невідома особа , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, щоб уникнути цього, невідома особа продиктувала номер банківської картки НОМЕР_2 на яку вона зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 14500 грн. Після цього вона. зі своєї кредитної картки НОМЕР_3 перерахувала на номер банківської картки, який продиктувала невідома особа НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші в сумі 11000 грн.. Під час спілкування з невідомою особою, використовувались номера мобільного телефону: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 ,капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали - до 20.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17