Справа № 635/2683/25
Провадження № 1-кс/635/1100/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 28.03.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 y АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.03.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 за період часу з 28.03.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 за період часу з 28.03.2025 по теперішній час, які пepeбyвають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_9 , який пояснив, що 29.03.2025 він, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному додатку «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольцваген Пассат», якей його зацікавило оскільки потрібен був автомобіль. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов вказане оголошення з номером телефону продавця. ОСОБА_9 зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_10 , сказав, що він військовий волонтер. Потім продавець надіслав йому на «WhatsApp» копію свого паспорту та номер картки, на яку потрібно було частинами перерахувати грошові кошти в розмірі 96000 гривень. 29.03.2025 ОСОБА_9 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на банківську картку продавця № НОМЕР_13 грошові кошти: перша транзакція 24000 гривень, друга 26160 гривень, третя НОМЕР_14 гривні. Потім на його мобільний номер НОМЕР_15 зателефонував продавець і повідомив, що потрібно ще доплатити, тому що замовленого потерпілим автомобіля вже немає, і що буде інший ОСОБА_11 2015 року, за який потрібно перерахувати ще 40000 гривень. Потерпілий погодився і сказав, що перерахує вказану суму наступного дня. Наступного дня, 30.03.2025 в першій половині дня потерпілий ОСОБА_9 перерахував 15000 гривень і потім після 21:00 перерахував ще 20000 гривень. Після перерахування коштів він зателефонував продавцю на номер НОМЕР_16 , який повідомив, що водій вже виїхав з Українського кордону з Польщею, і що водій зв`яжеться з ним, коли десь зупиниться. Потерпілий ОСОБА_9 дочекався ранку наступного дня, але ніхто йому не зателефонував. Він набрав номер продавця НОМЕР_16 , але у відповідь почув автовідповідач на іноземній мові. Так, потерпілий ОСОБА_9 не отримав замовлений автомобіль, гроші йому не повернули, зворотній зв`язок з продавцем відсутній. 17.04.2025 до СД ВП № 3 ХРУП № 1 надійшов рапорт виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України з Департаменту Кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, згідно якого у ході проведення перевірки інформації, щодо руху коштів з картки № НОМЕР_13 , на яку потерпілий ОСОБА_9 перерахував кошти в сумі 140000 гривень, встановлено подальший рух коштів на карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 . Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, тому подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000100 від 03 квітня 2025 року, зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 28.03.2025 по 20.06.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 y АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.03.2025 по 20.06.2025, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 за період часу з 28.03.2025 по 20.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 за період часу з 28.03.2025 по 20.06.2025.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 03 квітня 2025 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 28.03.2025 по 20.06.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 y АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.03.2025 по 20.06.2025, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 за період часу з 28.03.2025 по 20.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 за період часу з 28.03.2025 по 20.06.2025, які пepeбyвають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1