Справа № 274/9041/24
Провадження № 1-кс/0274/1218/25
У Х В А Л А

іменем України

15.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001030 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам належним ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 . ОСОБА_11 НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 , а саме із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні данні), з яких перераховувалися та надходили кошти з вище вказаних банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних банківських рахунків, які прив`язані мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 до 00 год 00 хв 31.12.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001030 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2020 року, січня-лютого 2021 року та листопада - грудня 2021, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Андрушівської міської ради вчинили службове підроблення звітів про обсяги наданих медичних послуг та інших документів, у зв`язку з чим було завищено коефіцієнт завантаженості команд та завищено обсяг фактично наданих медичних послуг, внаслідок чого зайво отримано коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в порушення вимог ч. 1 та 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», ст. 629 Цивільного кодексу України, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено обсяг фактично наданих послуг за жовтень-грудень 2020 та січень-лютий 2021 на загальну суму 1318,52 тис.грн., які на підставі п.7 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 05.02.2020 №65, профінансовані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, кількість пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою СОVID - 19, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії, занесені до щомісячних «Звітів про кількість пацієнтів з короновірусною хворобою, зареєстрованих в стаціонарі протягом звітного місяця» за жовтень-грудень 2020 та січень-лютий 2021 перевищують фактичну кількість пацієнтів згідно з даними первинної медичної документації. Також, занесені дані до звітів про обсяг наданих медичних послуг за листопад 2020 в частині «коефіцієнту завантаженості команд» перевищують фактичну кількість пацієнтів згідно даними первинної медичної документації.

Таким чином, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, підробили первинну медичну документацію та заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1318.52 тис.грн.

Крім цього, в порушення вимог ч. 1, ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через завищення коефіцієнту завантаженості команд (в офіційні документи подавалась кількість 122 пацієнтів, фактично 108) безпідставно збільшено обсяг фактично наданих медичних послуг за листопад та грудень 2021 на загальну суму 2428,57 тис.грн., які ІНФОРМАЦІЯ_4 профінансовані в повному обсязі.

Також, в порушення п.8, пгі. 19.1, 19.4, 19.13, п. 21, п. 29 договору від 27.03.2020 №0619-Е420-Р000, ст. 193 Господарського кодексу України, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, видали завідомо неправдиву офіційну заяву щодо історичних даних відносно кількості наданих послуг зі стаціонарної паліативної допомоги за попередній період, що призвело до безпідставного отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 278,94 тис.грн.

Крім того, в порушення Закону України «Про оплату праці», Кодексу Законів про працю. Положення про преміювання та інші соціальні виплати працівникам KНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі недіючого наказу від 21.01.2020 №15 «Про матеріальне стимулювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 », безпідставно виплачувались премії з 01.04.2020 до 31.12.2020, на загальну суму 183,93 тис.грн. та як наслідок, зайво сплачене ЄСВ в сумі 31,31 тис.грн., чим завдано КН11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шкоди (втрат) на загальну суму 215,25 тис.грн.

Вищевказані порушення підтверджуються Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №260604-17/2252- 2024 від 30.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

11.11.2024 по матеріалам ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №260604-17/2252-2024 від 30.08.2024 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/106-24/16931-ЕК від 06.05.2025 року встановлено, що виявлені у ході ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушення, викладені в Акті від 19.08.2024 в частині правильності нарахування заробітної плати та відповідної до неї суми ЄСВ за 2020-2024 роки документально підтверджується на загальну суму 433 633,04 грн.

У зв`язку із викладеним вище, 30.05.2025 року по матеріалам даного провадження призначено судову економічну експертизу з метою встановлення підтвердження документально безпідставного нарахування та зайвої виплати заробітної плати працівникам КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за період з 2022 року по 2024 рік включно, а також чи підтверджується документально та в повному обсязі повернення зайво виплаченої заробітної плати внаслідок безпідставного нарахування працівникам КІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2022 року по 2024 рік включно.

В подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено ідентифікаційні податкові номера, а саме ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ОСОБА_11 НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували заробітну плазу на банківські рахунки, які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських рахунків, вказаних вище осіб, а саме операції грошових переказів за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2024.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001030 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0001030, сформованого 08.07.2025: упродовж жовтня-грудня 2020 року, січня-лютого 2021 року та листопада - грудня 2021, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Андрушівської міської ради вчинили службове підроблення звітів про обсяги наданих медичних послуг та інших документів, у зв`язку з чим було завищено коефіцієнт завантаженості команд та завищено обсяг фактично наданих медичних послуг, внаслідок чого зайво отримано коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО - 795).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.07.2025; повідомлення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення; висновку експерта № СЕ-19/106-24 від 06.05.2025; постанову слідчого про призначення судової економічної експертизи від 30.05.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.07.2025; відомостей розподілу виплат КП КНП Андрушівська МЛ АМР від 27.12.2022, від 11.12.2023, від 15.08.2023, від 03.10.2024, від 30.12.2024, від 16.12.2024;відомостей нарахування коштів на карткові рахунки співробітників №№ 1247, 1249, 1437, 1523, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам належним ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 . ОСОБА_11 НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 , а саме із зазначенням суми, номерів та власників банківських рахунків (анкетні данні), з яких перераховувалися та надходили кошти з вище вказаних банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних банківських рахунків, які прив`язані мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 до 00 год 00 хв 31.12.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16