Справа №766/7956/25
н/п 1-кс/766/4351/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року

секретаря судових засідань ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 12.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 12.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: що (ЖЄО№7660) 11.05.2025 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсоснькій області надійшло повідомлення на лінію ДКП №425529 від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 (тимчасово проживає Франція) про те, що 11.05.2025 біля 20:00 год.їй надійшло повідомлення через мобільний додаток Телеграм від знайомої ОСОБА_4 , яка попрохала допомоги перерахувапти їй 4000 грн., що вона і зробила здійснила переказ на карту НОМЕР_1 в сумі 4000 грн., алке пізніше дізналась, що допомоги не потребує.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер картки № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000116 від 12.05.2025 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до розрахункового рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи учасників процесу у справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, дізнавач просить надати доступ до речей і документів, які містять інформацію за період з 05.05.2025 по 15.06.2025. Слідчий суддя звертає увагу на те, що термін дії ухвали про тимчасовий доступ складає два місяці з моменту її проголошення, а тому є незрозумілим період, зазначений дізнавачем «до 15.06.2025», дізнавачем необґрунтовано яким чином оператор зв`язку матиме змогу надати документи, які містять інформацію наперед. Враховуючи обставини правопорушення, а також те, що дізнавач також просить надати доступ до речей і документів за період, починаючи з 05.05.2025, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять інформацію за період з 05.05.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про:

- відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунка, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- те, чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 05.05.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 05.05.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- рух коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13