Справа № 589/251/25
Провадження № 1-кс/589/907/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000043 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000043 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 09.01.2025 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами із банківських карток, шляхом переказу грошових коштів на рахунок карти № НОМЕР_1 на суму 98793 грн, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази про те, що вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у вказаному банку наступні банківські картки № НОМЕР_2 (для виплат), № НОМЕР_3 (універсальна), № НОМЕР_4 (золота для виплат), віртуальна картка № НОМЕР_5 . Крім того потерпіла користується послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номером НОМЕР_6 . 09.01.2025 близько 10:00 год. їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_7 та, назвавшись представниками центрального банку повідомили, що з її банківської карти шахраї намагаються викрасти грошові кошти та для блокування картки необхідно вказати пін код до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла надала вказану інформацію та паралельно зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де за вказівкою по телефону зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошт в сумі 11 111 грн. В подальшому потерпіла побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 були здійснені перекази грошових коштів в сумі 11 000 грн. та 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ; крім того з її банківської карти № НОМЕР_3 були здійснені перекази грошових коштів на суми 1100 грн., 1200 грн., 1300 грн., 1400 грн. та 1450 грн.; крім того з її банківської карти № НОМЕР_4 були здійснені перекази на суми 1100 грн. та 1100 грн.; крім того з її банківської карти № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумах 11500 грн., 30019 грн., та 11386 грн. та 21738 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума збитку становить 98 793 грн.. Крім того потерпіла зазначає що їй телефонували з номеру НОМЕР_8 та додатково повідомляли як правильно вчиняти вказані вище дії через які остання втратила свої грошові кошти.

На підтвердження свої слів потерпіла ОСОБА_4 надала виписки по банківським рахункам НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

За ухвалою Шосткинського міськрайонного суду Сумської області було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що на номер НОМЕР_6 (номер потерпілої ОСОБА_4 ) було здійснено дзвінки з наступних номерів: о 08:41 год. 34; о 09:53 год. 14; о 10:23 год. 14; о 10:37 год. 14; о 10:55 год 3700 та 10; о 11:03 год. PRIVATBANK; о 12:40 год. 14; о 12:44 год. 28; о 12:48 год. 82; о 13:00 год. 05; о 13:32 год. 83; о 14:03 год. 14; о 14;03 год. 10; о 14:04 год. 10; о 14:07 год. 29; о 14:09 год. 14 та 29; о 14:10 год. 10; о 14:11 год. 10; о 14:12 год. 10; о 14:33 год. 14; 14:41 год. 14; о 14:44 год. 82; о 15:00 год. 81; о 15:05 год. 92; о 16:05 год. 92; о 17:43 год. 94; о 18:24 год. 48; о 19:01 год. НОМЕР_13 ; о 20:19 год. НОМЕР_14 ; Найчастіше були здійснені дзвінки з номеру НОМЕР_8 та НОМЕР_14 . Місцезнаходження абонента з номером телефону НОМЕР_6 - Сумська область м. Шостка

На абонентський номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 дзвонили невстановлені особи, які мають відношення до заволодіння грошовими коштами останньої, з наступних номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Вказані номери відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), та є підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Зокрема, інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 09.01.2025 по 23:59 год. 09.01.2025 по абонентським номерам НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/830/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_17