СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/743/24
Провадження № 1-кс/306/172/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000642 від 28.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 28.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 року заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснив оплату за покупку товару, а саме за покупку пілетів в обязі 23 тони, в сумі 175677 гривень, на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відповідно до раніше укладеного усного договору купівлі-продажу товару, однак по сьогодняшній час товар не отримав, грошових коштів повернуто не було, чим саме ФОП " ОСОБА_6 " спричинив заявникові матеріальну шкоду на суму 175677 гривень.

У клопотанні слідчий СВ вказує, що в ході досудового розслідування 03.11.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який пояснив, що на даний час являється приватним підприємцем та здійснює діяльність у сфері надання послуг з проживання та лікування, в готельнму комплексі "Софія". Так, 03.01.2023 року, на вказаний комплекс необхідно було закупити гранули паливні з деревини (пелети) для опалення комплексу, потерпілий вирішив промоніторити мережу інтернет, на предмет наявності оголошення з приводу продажу вказаного товару. Переглядаючи різні інтернет сайти, а саме на сайті «flagma.ua», потерпілий натрапив на оголошення з приводу продажу вказаних гранул, з ціною яка його зацікавила. Після цього, потерпілий зв`язався, за допомогою мобільного телефону вказаного на даному сайті - НОМЕР_3 , з продавцем ОСОБА_7 , з якою в ході телефонної розмови домовився про купівлю та в подальшому постачання гранул паливних з деревини (пелет). В подальшому, з вказаною особою потерпілий ОСОБА_5 спілкувався, за допомогою мобільного додатку «Viber», де остання йому відіслала реквізити за якими потрібно було здійснити оплату за придбаний ним товар, а також договір поставки № 09-01 від 09.01.2023, в якому були вказані всі умови, які вони узгодили в ході телефонної розмови та який ні потерпілий ОСОБА_5 , ні ФОП « ОСОБА_8 » не підписали внаслідок довірливих відносин. Після цього, 09.01.2023 потерпілий здійснив перерахування грошових коштів в сумі 240 000,00 (двісті сорок тисяч) гривень на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » IBAN: НОМЕР_2 , який здійснює підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому, десь близько на протязі тижня, потерпілому було доставлено замовлений товар, належної якості, претензій ні до доставки ні до товару останній не мав. Після цього, близько в кінці травня місяця 2023 року, точної дати потерпілий не пам`ятає, останній зв`язався з ОСОБА_7 , та в ході телефонної розмови домовився про купівлю трьох машин паливних гранул, масою вказаних гранул по 23 тони в кожній машині, тобто уклав усний договір купівлі-продажу та в подальшому здійснював оплату за кожну з машин окремо. На протязі червня місяця потерпілим було здійснено оплату за дві машини паливних гранул та відповідно їх йому було доставлено. В подальшому, нічого не підозрюючи, так як до цього все було добре, паливні гранули були належної якості та їх доставляли вчасно, 22.06.2023, потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 175677,00 (сто сімдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят сім) гривень на вищевказаний банківський рахунок, в якості оплати за третю машину паливних гранул, які йому мали доставити на протязі тижня, однак вказаних гранул потерпілому не доставили і по сьогоднішній день. В подальшому, потерпілий неодноразово писав вказаній особі з приводу того коли буде йому поставлено товар за який він здійснив оплату, на що ОСОБА_7 майже однаково відповідала, а саме: вибачалась за затримку в постачанні товару, повідомляла про те, що машина вже завантажується та скоро буде доставлена потерпілому, а також писала про те, що зараз такий час, здійснюється закупівля сировини для виготовлення паливних гранул, і внаслідок цього наявна затримка у їх постачанні замовникам. віривши вказаній особі, потерпілий чекав до сьогоднішнього часу, близько п`яти місяців, однак так і не отримав замовлений товар, належних йому грошових коштів, які останній перерахував на вищевказаний банківський рахунок за покупку паливних гранул повернуто не було.

Клопотання слідчий СВ мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку AT «А-Банк» НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах AT «A-Банк» за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п. 18 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч. 3 ст. 26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000642 від 28.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 22.06.2023 заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснив оплату за покупку товару, а саме покупку пілетів в обсязі 23 тони, в сумі 175677 гривень, на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , відповідно до раніше укладеного усного договору купівлі продажу товару, однак по сьогодняшній час товар не отримав, грошових коштів повернуто не було, чим саме ФОП " ОСОБА_6 ", спричинив заявникові матеріальну шкоду на суму 175677 гривень (а.с.6)

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.11.2023 року, мешканця АДРЕСА_1 , вказав, що на даний час являється приватним підприємцем та здійснює діяльність у сфері надання послуг з проживання та лікування, в готельнму комплексі "Софія". Так, 03.01.2023 року, на вказаний комплекс необхідно було закупити гранули паливні з деревини (пелети) для опалення комплексу, потерпілий вирішив промоніторити мережу інтернет, на предмет наявності оголошення з приводу продажу вказаного товару. Переглядаючи різні інтернет сайти, а саме на сайті «flagma.ua», потерпілий натрапив на оголошення з приводу продажу вказаних гранул, з ціною яка його зацікавила. Після цього, потерпілий зв`язався, за допомогою мобільного телефону вказаного на даному сайті - НОМЕР_3 , з продавцем ОСОБА_7 , з якою в ході телефонної розмови домовився про купівлю та в подальшому постачання гранул паливних з деревини (пелет). В подальшому, з вказаною особою потерпілий ОСОБА_5 спілкувався, за допомогою мобільного додатку «Viber», де остання йому відіслала реквізити за якими потрібно було здійснити оплату за придбаний ним товар, а також договір поставки № 09-01 від 09.01.2023, в якому були вказані всі умови, які вони узгодили в ході телефонної розмови та який ні потерпілий ОСОБА_5 , ні ФОП « ОСОБА_8 » не підписали внаслідок довірливих відносин. Після цього, 09.01.2023 потерпілий здійснив перерахування грошових коштів в сумі 240 000,00 (двісті сорок тисяч) гривень на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » IBAN: НОМЕР_2 , який здійснює підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому, десь близько на протязі тижня, йому було доставлено замовлений товар, належної якості, претензій ні до доставки ні до товару останній не мав. Після цього, близько в кінці травня місяця 2023 року, точної дати потерпілий не пам`ятає, останній зв`язався з ОСОБА_7 , та в ході телефонної розмови домовився про купівлю трьох машин паливних гранул, масою вказаних гранул по 23 тони в кожній машині, тобто уклав усний договір купівлі-продажу та в подальшому здійснював оплату за кожну з машин окремо. На протязі червня місяця потерпілим було здійснено оплату за дві машини паливних гранул та відповідно їх йому було доставлено. В подальшому, нічого не підозрюючи, так як до цього все було добре, паливні гранули були належної якості та їх доставляли вчасно, 22.06.2023, потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 175677,00 (сто сімдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят сім) гривень на вищевказаний банківський рахунок, в якості оплати за третю машину паливних гранул, які йому мали доставити на протязі тижня, однак вказаних гранул йому не доставили і по сьогоднішній день. В подальшому, він неодноразово писав вказаній особі з приводу того коли буде йому поставлено товар за який він здійснив оплату, на що ОСОБА_7 майже однаково відповідала, а саме: вибачалась за затримку в постачанні товару, повідомляла про те, що машина вже завантажується та скоро буде доставлена потерпілому, а також писала про те, що зараз такий час, здійснюється закупівля сировини для виготовлення паливних гранул, і внаслідок цього наявна затримка у їх постачанні замовникам. Віривши вказаній особі, він чекав до сьогоднішнього часу, близько п`яти місяців, однак так і не отримав замовлений товар, належних йому грошових коштів, які останній перерахував на вищевказаний банківський рахунок за покупку паливних гранул повернуто не було. (а.с. 9-10).

Слідчим суддею досліджено виписку від 27.10.2023 року по картковому рахунку, належного ОСОБА_5 , надану керівником напрямку операційного обслуговування ГО АТ КБ "ПриватБанк", згідно якої встановлено списання грошових коштів на рахунок одержувача ОСОБА_9 , код квитанції 9309-4488-1087-9903 від 22.06.2023 року о 13:33 , у сумі - 175 677,00 грн. (а.с. 12-13).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника банківського рахунку AT «A-Банк» за НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023, а саме:

-документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023;

-інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023;

-інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2023 по 00 год. 01 хв. 31.12.2023.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ "А-БАНК", центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Строк дії ухвали до 07 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1