У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

01 травня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000189 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.04.2025 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.04.2025 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 32 668,67 грн.

За цим фактом 01.05.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000189 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.04.2025 в денний час доби, ОСОБА_5 перебував за місцем свого постійного проживання та гортав стрічку в соціальній мережі Facebook, де він побачив оголошення про надання грошової допомоги, нижче було посилання за яким він перейшов, однак в нього це посилання не завантажувалося. На наступний день, до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер, який в нього почав запитувати чи подавав він запит на грошову допомогу, потерпілий повідомив, що так. Невідома особа останньому відповіла, що потрібно встановити Телеграм і на нього він надішле ОСОБА_5 посилання для заповнення анкети, що заявник і зробив. Через деякий час, він надіслав ОСОБА_5 посилання, він намагався перейти за ним, однак в нього нічого не виходило, після цього, останні закінчили розмову.

28.04.2025 ОСОБА_5 перебував за місцем свого постійного проживання. Близько 20:00 години, до нього зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_5 відповів під час розмови та почув голос мобільного оператора, який йому повідомив, що його мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, для його відновлення йому потрібно натиснути цифру «1», що останній і зробив. Після цього розмова була закінчена і потерпілий продовжив займатися своїми справами. В цей день, потерпілий не звертав увагу на свій мобільний телефон. На наступний день, вранці потерпілий ОСОБА_5 вирішив зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який завантажений на його мобільний телефон та побачив, що з його банківської картки списані кредитні кошти в загальній сумі 32 668,67 грн. Після цього він звернувся на гарячу лінію банку НОМЕР_3 та заблокував свою банківську картку, потім він звернувся до відділення банку, що знаходиться в м. Кобеляки, де працівники банку надали потерпілому виписку про рух коштів, де дізнався, що 28.04.2025 з його банківської картки було здійснено списання грошових коштів за транзакціями:

- 10 042,02 грн.- ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- 10 042,02 грн.- ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- 10 042,02 грн.- ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- 2562,61 грн.- ІНФОРМАЦІЯ_4 , ITUNES.COM

Після цього потерпілий ОСОБА_5 видалив застосунок Телеграм, та всі листування і номер який йому телефонував.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів 28.04.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину ,а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохала задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 полтавського РУП ГУНП в полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП-начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 28.04.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , 28.04.2025, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя