У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 0000102 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

Встановив:

12.05.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому прохав надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код БАНКУ: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 17.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 з 17.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 з 17.03.2025 по 20.03.2025 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

В клопотанні вказано, що провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000102 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Було встановлено, що 18.03.2025 року до чергової частини відділення Національної поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 800 грн, що знаходились на банківській кредитній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

А саме, під час досудового слідства зі слів ОСОБА_12 було встановлено, що 18.03.2025 маючи на власному мобільному телефоні мобільний додаток «Вайбер», а саме в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила від лаборанта ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 ) смс - повідомлення (оголошення) про виплату від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 6 215 грн.

Перейшовши за вказаним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 нібито для отримання виплати, ОСОБА_12 виявила нібито сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вхід до особистого кабінету, де вказавши номер свого карткового рахунку: НОМЕР_4 отримала смс. - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодами підтвердження які були введені на тому ж сайті.

Надалі, звернувшись до відділення банку та отримавши виписку по картковому рахунку, було виявлено перерахування грошових коштів у сумі 5 800 грн через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Після отримання вказаної інформації та її аналізу встановлено, що вище вказані грошові кошти в суми 5 800 грн. були перераховані на банківську картку: № НОМЕР_3 яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів з 17.03.2025 по 20.03.2025 по банківському картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю ( кримінальне провадження № 0000102) - задовольнити.

Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код БАНКУ: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 17.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 з 17.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 з 17.03.2025 по 20.03.2025 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя