Провадження № 1-кс/127/5944/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 находження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 01.04.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.04.2025 року до Відділу поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 , про те, що 31.03.2025 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом служби безпеки банку заволоділа грошовими коштами в сумі 19 600 грн., які ОСОБА_4 зняла із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 та перерахувала на карту НОМЕР_3 31.03.2025 о 14 год. 10 хв.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 31.03.2025 близько 14:30 год. на мобільний телефон до неї заталефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилась представником служби безпеки банку, та повідомила що на гр. ОСОБА_4 хочуть взяти кредит невідомі особи, тому їй потрібно зняти грошові кошти які є на її рахунку та перерахувати на іншу карту яку вони скажуть. Вона довго не думаючи зняла грошові кошти які були на її карті ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме 19 600 грн. та перерахувала на карту яку їй продиктували в телефонному режимі НОМЕР_3 . Пізніше стало відомо що дана карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім вона продиктувала свої банківські дані карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме карти НОМЕР_4 після чого було відкрито кредит на суму 70000 грн. але в перший день кредиту можна було зняти тільки 1000 грн. тому шахрай зняв з даної карти тільки цю суму та перерахував на карту НОМЕР_5 яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого гр. ОСОБА_4 заблокувала карту.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_6 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 находження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 находження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 31.03.2025 року по 10.04.2025 року, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 00:00 год. 10.01.2025 року по 10.04.2025 року, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах з адресами, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5