Справа № 442/3598/25
Провадження № 1-кс/442/625/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу із 01.01.2025 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу із 2024 по 2025 рік, актів податкових перевірок за 2024 та 2025 рік, а також інформацію щодо їхніх видів діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, щоДрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення протиправних дій гр. ОСОБА_5 , який шляхом обману, під приводом продажу паливних брикет і гранул, заволодів грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та UAB «GIRELIDA» на загальну суму 8445,30 євро, чим спричинив значну матеріальну шкоду.

Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія Литовської Республіки, що займається оптовою торгівлею деревним паливом, вбачається, що 25 лютого 2025 року компанія UAB «GIRELIDA», в особі директора ОСОБА_6 , стала жертвою незаконних дій громадянина України ОСОБА_7 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_4 , з реєстраційною адресою: АДРЕСА_3 , код особи (РНОКП) НОМЕР_1 . ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець, ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 АДРЕСА_4 , скориставшись можливостями соціальної мережі «Facebook», публікував інформацію про продажи паливних гранул, деревини та іншої продукції, надсилав особисті повідомлення директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вів переписку з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 через додаток «Messenger» в Facebook. Звичайне взаємодія з українською компанією. UAB «GIRELIDA» перевірило інформацію через офіційні доступні джерела, і ФОП ОСОБА_10 був зареєстрований 9 серпня 2021 року та продовжує свою діяльність.

Оскільки компанія UAB «GIRELIDA» займається закупівлею та продажем паливних гранул, UAB GIRELIDA» 25 лютого 2025 року уклала договір купівлі-продажу №15 з Фоп ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_5 25.02.2025 виставив рахунок №1. Відповідно до умов цього договору UAB «GIRELIDA» 28 лютого 2025 року здійснило передплату в розмірі 50% від суми, зазначеної в рахунку №1 від 25.02.2025: 2141,10 EUR (дві тисячі сто сорок один євро 10 центів) на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після оплати, в установлені терміни для відвантаження товару, ОСОБА_5 почав відкладати дату навантаження, в потім перестав відповідати на дзвінки в «WhatsApp» та заблокував на «Facebook». Згідно з наявною інформацією, ФОП ОСОБА_5 і особисто громадянин ОСОБА_5 продовжують свою злочинну діяльність. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є інформація про інші компанії Європейського Союзу.

До заяви додано копії договору, рахунку та платіжного доручення, пов`язаних з ФОП ОСОБА_5 ,

Крім цього надійшло лист-звернення від 07.02.2025 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 , яка стала жертвою незаконних дій з боку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 . Відповідно до якого, вбачається, що їх ввели в оману. ОСОБА_5 , під час узгодження через програму чату «Facebook messenger» вказав ціни на товари з доставкою до вказаних місць Литви та узгодили. Спілкування відбувалося в програмі чату «Facebook messenger», в якій їх було заблоковано після переказу грошей, повідомлення було видалено з боку продавця.

07.02.2025 отримують договір № 9 та два рахунки № 1 і № 2, їх було оплачено, підписано договір. Після підписання договору та оплати відправили наявні документи митному брокеру для ознайомлення, який зауважує, що в пункті 3.1 контракту вказано FCA Львів, Україна (що, за словами митного брокера, означає доставку по Україні). Отримавши зауваження митного брокера, вони одразу звернулися до продавця ОСОБА_5 з проханням змінити документи. Він також погодився, що змінить рахунки-фактури і вкаже в них CIF тобто з поставками до вказаного нами місця в Литві. Вони обіцяють надіслати змінені рахунки-фактури в понеділок, тобто 2025-02-10, а також планують завантажити товар у понеділок або вівторок (тобто 2025-02-10/11). Проте в понеділок не отримали ні обіцяних замінених документів, ні інформації про те, що вантаж прямує до них. В четвер (2015-02-13) їх не заблокують у програмі чату «Fасеbook Messenger», під час якої відбулося узгодження всієї угоди. Видаляє всі надіслані повідомлення, щоб не було доказів того, про що йшлося, але вони фотографували листування.

При узгоджені операції вони попросили продавця уточнити всю процедуру покупки, вказали: договір підписаний; пред`явились два вексель, вони оплачують рахунки, він завантажує вантажівки і доставляє за 4-5 днів, Митниця надішле необхідні документи, коли водій перетне український кордон.

Електронними листами постачальника вимагали повернути гроші та розірвати договори, але він не погоджується забрати товар з України, попросивши надіслати підтверджену підписами адресу для завантаження товару не надсилає. Тож ні товарів, на грошей. Громадянин України ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу паливних брикети гранул, заволодів грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6304,20 EURO, чим спричинив матеріальну шкоду у великих розмірах.

Враховуючи вище наведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2025 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування коштів за постачання паливних гранул до іноземних компанії.

Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу із 2024 по 2025 рік,, актів податкових перевірок за 2024 та 2025 рік, а також інформацію щодо його видів діяльності.

Є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ,оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

17.04.2025 за №0000624в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за повідомленням від директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення протиправних дій гр. ОСОБА_5 , який шляхом обману, під приводом продажу паливних брикет і гранул, заволодів грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та UAB «GIRELIDA» на загальну суму 8445,30 євро.

З матеріалів клопотання, вбачається укладення договору №15 від 25.02.2025 між ФОП ОСОБА_5 та UAB «GIRELIDA», предметом якого є паливна гранула А1 6 mm.

Крім того, з матеріалів клопотання, вбачається укладення договору №9 від 07.02.2025 між ФОП ОСОБА_5 та компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин даного кримінального провадження. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000624.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу із 01.01.2025 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) за період часу із 2024 по 2025 рік,, актів податкових перевірок за 2024 та 2025 рік, а також інформацію щодо їхніх видів діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12