Справа № 595/1100/25
Провадження № 1-кс/595/323/2025
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2025 за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.07.2025 по 19.07.2025 по 19.08.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківська карта № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням ГР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківська карта № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, 20.07.2025 близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа, яка використовувала абонентські номери телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 24 500 грн, що належали громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 . Грошові кошти були перераховані потерпілою зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 21.07.2025 за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила що 20 липня 2025 року о 10 год. 11 хв. на її мобільний номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , прив`язаний до її банківського рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , а згодом - з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови до неї звернулася невідома особа жіночої статі, яка представилася ім`ям ОСОБА_7 та повідомила, що є працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена особа повідомила, що термін дії кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 у потерпілої ОСОБА_6 нібито завершився, у зв`язку з чим її потрібно перевипустити. Для цього « ОСОБА_7 » попросила потерпілу увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконувати всі її вказівки.

Потерпіла, діючи за інструкціями шахрайки, збільшила кредитний ліміт з 15 000 грн до 65 000 грн та вводила коди, що надходили їй у вигляді SMS-повідомлень від банку. Далі ОСОБА_7 попросила перевести всі кошти, щоб нібито зберегти можливість ними користуватись, та поцікавилась, чи має потерпіла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши ствердну відповідь, вона надала вказівки переказати 25 000 грн (оскільки на момент переказу на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 був встановлений ліміт на операції, тому потерпіла не мала змоги переказати повну суму) зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер якої не зберігся, оскільки рахунок згодом було заблоковано) на пенсійну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Отримавши кошти на вказану банківську карту, потерпіла, продовжуючи спілкування з ОСОБА_7 , дізналася новий номер картки, яку, за словами останньої було перевипущено та на яку слід переказати кошти, - № НОМЕР_2 . Після переказу 24 500 грн (+ 250 грн комісії) потерпіла за допомогою автозаповнення підтвердила коди з SMS. Після завершення транзакції шахрайка повідомила, щоб потерпіла нікому не розповідала про цю розмову, що й викликало у потерпілої підозри щодо шахрайських дій. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, ОСОБА_6 негайно звернулася на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про блокування рахунку та повідомила про подію до поліції. Таким чином, внаслідок шахрайських дій невстановленої особи потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1100/25) від 01.08.2025 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , дізнавачем отримано інформацію про те, що вказана банківська картка належить потерпілій ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_2 . Відповідно до руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , спостерігаються дві транзакції переказу грошових коштів від імені потерпілої ОСОБА_6 , а саме 20.07.2025 об 11.00 год. в сумі 25000 грн, та об 11.24 год. в сумі 24500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 03.09.2025 дізнавачем ОСОБА_3 встановлено, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській карті за період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025;

- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 19.07.2025 по 19.07.2025 по 19.08.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківська карта;

- інформації із зазначенням ГР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківська карта в період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 19.07.2025 по 19.08.2025,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1