У Х В А Л А

Справа № 285/2510/23

провадження № 1-кс/0285/795/25

06 червня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 17.03.2023 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

30.05.2025 слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про місцезнаходження ІР-адреси: НОМЕР_1 . Крім того, необхідна інформація про номери мобільних телефонів, з яких було здійснено вхід за даною ІР-адресою, інформація про ІМЕІ пристроїв, з яких здійснювався вхід із використанням даною ІР-адресою, інформація про мобільні з`єднання, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, а саме: виду, дати, часу, хвилин та секунд, тривалості мобільного з`єднання (в тому числі GPRS) по даній ІР-адресі, а також азимути, соти та адрес місцезнаходження базової станції, яка обслуговувала таке з`єднання в період з 12 год. 50 хв. 14 сек. 12.03.2023 по 12 год. 41 хв. 21 сек. 16.03.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.03.2023 потерпілий ОСОБА_5 , використовуючи мережу Інтернет зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку «Телеграм», де намагався замовити картку для дитини та надав останні чотири цифри своєї банківської картки " НОМЕР_2 ", після чого 15.03.2023 невідома особа шляхом обману і зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштам в сумі 64 000 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.03.2023 ввечері в додатку «Телеграм» зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому хотів замовити картку для дитини. В ході переписки останній повідомив чотири останні цифри пенсійної картки « НОМЕР_2 » (№ НОМЕР_3 ), але пароль та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-код не повідомляв. Після цього потерпілому написали, що сервер на даний час не працює. Останній зрозумів, що щось не так і вирішив зайти через свій ноутбук до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак його пароль не приймало. Далі потерпілий натиснув на кнопку «відновлення паролю», змінив пароль та після цього все запрацювало. Далі останній зайшов до «Телеграму» та видалив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із перепискою.

Відповідно до слів потерпілого ОСОБА_5 , то 14.03.2023 останній зайшов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , щоб зняти кошти через касу, так як мав депозит, термін дії якого закінчився і гроші які були на депозиті, а саме 3,664.4 доларів США, автоматично вивелись на валютну картку № НОМЕР_4 . Прийшовши, потерпілий зміг зняти тільки 2 564 (дві тисячі п?ятсот шістдесят чотири) доларів США, так як був ліміт та він одразу ж замовив на наступний день залишок в доларах для отримання.

15.03.2023 близько 08 години ранку потерпілому прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перевищено ліміт зняття коштів з його кредитної картки (№ НОМЕР_5 ). Після цього через годину, потерпілий зайшов до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив що на кредитній картці не має 24 000 гривень (комісія 962 гривень) та на валютній картці не має залишку доларів, а саме 1 100 доларів США, а також наявна нова віртуальна картка, на якій знаходиться 25 гривень. В подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що здійснено переведення 1 100 доларів США шляхом конвертації в гривні, а саме 40 225 гривень з валютної картки на віртуальну, та виведено 40 000 гривень (комісія 200 гривень)

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії спричинили заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по відкритих рахунках на ім?я ОСОБА_5 , було встановлено, що о 08:14:36 15.03.2023 відбувся несанкціонований переказ в сумі 24000 гривень з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 та 15.03.2023 відбулося два несанкціоновані перекази в сумі 20000 гривень кожна, загалом 40000 гривень з банківської картки потерпілого № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_6 .

Окрім того, органом досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ для аналізу інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по відкритих рахунках на ім?я ОСОБА_5 . В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що 15.03.2023 кошти переказані на банківську картку № НОМЕР_8 , що імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області було отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_8 , що імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надано доручення у порядку ст. 40 КПК України ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ для аналізу інформації. В ході виконання вказаного доручення було встановлено ІР-адресу НОМЕР_1 , з якої здійснювався вхід 15.03.2025 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка належить провайдеру АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити місце вчинення правопорушення, осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник оператора телекомунікацій у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000325 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.03.2023 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2023 року; виписку по картковому рахунку, протокол огляду від 15.01.2025, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2025.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде використана як речовий доказ.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим клопотання та надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про місцезнаходження ІР-адреси: НОМЕР_1 , крім того необхідна інформація про номери мобільних телефонів, з яких було здійснено вхід за даною ІР-адресою, інформація про ІМЕІ пристроїв, з яких здійснювався вхід із використанням даною ІР-адресою, інформація про мобільні з`єднання, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, а саме: виду, дати, часу, хвилин та секунд, тривалості мобільного з`єднання (в тому числі GPRS) по даній ІР-адресі, а також азимути, соти та адрес місцезнаходження базової станції, яка обслуговувала таке з`єднання в період з 12 год. 50 хв. 14 сек. 12.03.2023 по 12 год. 41 хв. 21 сек. 16.03.2023.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1