Справа № 592/8333/25
Провадження № 1-кс/592/3561/25
УХВАЛА

26 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001271 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 26.04.2025 ОСОБА_4 , написала невідома особа в мобільному додатку «Телеграм» з метою заробітку та надіслала смс-повідомлення з посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким остання перейшла та зареєструвалась. Після чого ОСОБА_4 почала виконували платні завдання та перераховувати грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . В загальній сумі 159 407 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 за період часу - з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по строк дії виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 за період часу - з 25.04.2025 по 26.05.2025: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам за період з 25.04.2025 по 26.05.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.04.2025 по 26.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1