Справа № 585/1208/25
Номер провадження 1-кс/585/774/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВРоменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000266 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1.21 травня 2025 року слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000266 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 24.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що, 23.03.2025 з її банківської картки «Для виплат» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 відбулося три оплати комунальних послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 3803 грн. та з кредитної картки цього ж банку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2001 грн. на оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невідомі оплати у розмірі 145107 грн. декількома транзакціями зі зазначення відомостей « ІНФОРМАЦІЯ_5 , m. Kyiv, vul. Stolychne». Заявниця за невідомими посиланнями не переходила, конфіденційну інформацію, про банківські картки та онлайн-банкінг нікому не повідомляла.

Під час подальшого досудового розслідування, було отримано інформацію, стосовно банківської таємниці ОСОБА_4 та встановлено, що 24.03.2025 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відбулися 9 транзакцій грошових коштів у загальній сумі 145107 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу ідентифікувати особу яка могла вчинити дане правопорушення та прослідкувати подальший рух грошових коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію, про власника банківської картки ( договір з банківською установою)

№ НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг»,відомостей про фінансовий номер та його зміну (за наявності зміни) а також ІР-адрес із зазначення відповідно порту (PORT) приладу під час з`єднання,IMEIта device_id пристрою з якого здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднана дана банківська картка за період з 00:00 год. 23.03.2025 по день винесення ухвали з можливістю вилучення отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначений термін дії ухвали слідчого судді необхідний, у зв`язку з тим, що невідома особа може використовувати не одну банківську картку, а набагато більше, щоб ускладнити подальше розслідування даних правопорушень, увести працівників правоохоронних органів в оману, а також використовувати дану картку та інші, щоб вчиняти інші кримінальні дії.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням права виконати даний тимчасовий доступ доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертоїстатті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 25 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 185 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 185 КК, а відтак воно слугує легітимній меті, а саме розслідуванню злочину.

10. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписку по картковому рахунку, вбачається, що документи зазначені в клопотанні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Крім того, є доведеною неможливість іншими способами встановити обставини, які необхідно довести в цьому кримінальному провадженні.

12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до медичної картки стаціонарного, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У зв`язку з цим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВРоменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000266 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 та заступнику начальника СВ ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію, про власника банківської картки ( договір з банківською установою) № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг»,відомостей про фінансовий номер та його зміну (за наявності зміни) а також ІР-адрес із зазначення відповідно порту (PORT) приладу під час з`єднання,IMEIта device_id пристрою з якого здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднана дана банківська картка за період з 00:00 год. 23.03.2025 по день винесення ухвали з можливістю вилучення отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 23 липня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_20