Справа № 359/4515/25
Провадження № 1-кс/359/841/2025
УХВАЛА

28.04.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000607 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що з вересня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів з метою власного збагачення, з використанням принтеру чорно-білого друкування марки «Самсунг», паперу білого кольору та ноутбуку з програмним забезпеченням «Фігма», розробив макети паливних талонів «ОККО» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після їх друку в різний спосіб, наніс скретч захисні покриття сірого кольору на комбінації чисел талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Q-R коду талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зчитування сканером при пред`явленні. Скретч покриття ОСОБА_4 замовляв через Інтернет мережу, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, ОСОБА_4 створював оголошення на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », месенжерів «Viber», «Telegram» та сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу пального, де замовники залишали сої контакти номерів телефонів для здійснення замовлення пального «газ, бензин А-95 та дизпалива».

В подальшому ОСОБА_4 представляючись на вигадані анкетні дані ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших) вів переписку в месенжерах «Viber», «Telegram» та телефонні розмови з різних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де домовлявся про вид пального, кількість літрів та повідомляв номер накладної з відправкою на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за місцем проживання замовника, демонстрував підроблені відгуки вигаданих покупців палива, щоб шляхом обману отримати від замовників згоду на придбання та оплату підроблених паливних талонів.

Після здійснення відправлення підроблених талонів замовнику на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в додатку «НП» реєструвався вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 та інших) вказавши номери банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_10 , на які ОСОБА_4 отримував грошові перекази від потерпілих та перекази грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), при здійсненні оплати потерпілими на терміналі «НП» та готівкою.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а сааме розширеної роздруківки руху грошових коштів з відображенням наступної інформації:

- з рахунків осіб, які здійснювали оплату за відправлення у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на терміналі банківською карткою та готівкою через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для подальшого переказу коштів на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 - вказаних ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під вигаданими анкетними даними, із зазначенням (суми; дати; даних осіб, що здійснювали оплату; власників/номерів рахунків, призначення платежів, з прив`язкою до ЕН (електронної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по кожній здійсненій операції в період з 01.09.2024 по 15.04.2025 року.

-руху грошових коштів з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), для подальшого зарахування коштів на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (вказаних ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під вигаданими анкетними даними, для здійснення оплати потерпілими у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на терміналі карткою та готівкою в період з 01.09.2024 по 15.04.2025 року, з використанням різних номерів телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а сааме розширеної роздруківки руху грошових коштів з відображенням наступної інформації:

- з рахунків осіб, які здійснювали оплату за відправлення у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на терміналі банківською карткою та готівкою через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для подальшого переказу коштів на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 - вказаних ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під вигаданими анкетними даними, із зазначенням (суми; дати; даних осіб, що здійснювали оплату; власників/номерів рахунків, призначення платежів, з прив`язкою до ЕН (електронної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по кожній здійсненій операції в період з 01.09.2024 по 15.04.2025 року.

-руху грошових коштів з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), для подальшого зарахування коштів на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (вказаних ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під вигаданими анкетними даними, для здійснення оплати потерпілими у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на терміналі карткою та готівкою в період з 01.09.2024 по 15.04.2025 року, з використанням різних номерів телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ).

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1