Справа № 405/7813/24
провадження № 1-кс/405/1150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 17.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просила задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою розгляд клопотання просив здійснити без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000172 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.09.2024 року до УСР в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування Гайворонського району Кіровоградської області, незаконно отримав понад 400 га. земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Гайворонського району, Кіровоградської області.

ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

На даний час директором вказаного підприємства є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гайворон, Кіровоградської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: № НОМЕР_2 ;

Заступником директора - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Гайворон, Кіровоградської області; українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: № НОМЕР_3 .

Головним бухгалтером - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Покровське, Голованівський район (колишній Гайворонський), Кіровоградської області, українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон: НОМЕР_4

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було встановлено, що попередніми засновниками ПП були громадяни російської федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В подальшому, в червні 2010 році ОСОБА_10 помер, і теперішній заступник директора (його колишня дружина) ОСОБА_7 спільно з сином ОСОБА_12 успадкувала частку підприємства ПП « ОСОБА_5 ». В 2024 році ОСОБА_12 передав свою частку в підприємстві ОСОБА_7 та на даний час проживає в Іспанії та не приїздить до України. Будь які контакти з родичами померлого чоловіка, які перебувають в рф, ОСОБА_7 не підтримує.

Всю господарську діяльність підприємства контролює ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Крім того, проведеними заходами та аналізу об`єктів нерухомості земельних ділянок, які перебувають у власності або у користуванні ПП « ОСОБА_5 » встановлено наступне.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2021 № 11-1677/14-21СГ було прийнято рішення про передачу у власність земельні ділянки:

- ОСОБА_13 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0037),

- ОСОБА_14 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0047),

- ОСОБА_15 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0053),

- ОСОБА_16 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0058),

- ОСОБА_17 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0060),

- ОСОБА_18 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0043),

- ОСОБА_19 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0048),

- ОСОБА_20 площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0040)

із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Гайворонської міської ради (Казавчинської сільської ради) Гайворонського району Кіровоградської області.

В подальшому, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу, нотаріально посвідчених нотаріусом ОСОБА_21 (ліцензія 6721, АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 ; вказані земельні ділянки перейшли у власність - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка є засновником і заступником директора ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від довіреної особи - ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка уповноважена на представлення інтересів вище вказаних 8 громадян на вчинення відповідних правочинів.

При спілкуванні з вказаними громадянами було встановлено, що до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 вони ніколи не звертались, будь-яких заяв на виділення у власність земельних ділянок не підписували та нікого не уповноважували діяти від їх імені.

Відповідно до наявних копій договорів купівлі продажу громадяни: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в період часу 04.09, 11.09 та 18.09.2020 року, через трьох різних нотаріусів, уповноважують довіреністю гр. ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на вчинення від їх імені різного роду правочинів в державних органах.

В подальшому, 01.06.2021 року гр. ОСОБА_23 передоручає свою довіреність на представлення інтересів вказаних громадян громадянці ОСОБА_22 , яку посвідчує нотаріально приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (ліцензія 9543 АДРЕСА_7 , нежитл. прим. з №1 по №8 (група прим. №1) другого поверху (в літ. А), тел.: НОМЕР_9 .

І, вже, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу ОСОБА_7 отримує у власність вказані 8 шт. земельних ділянок, за ціною 30 000 грн., кожна.

03.12.2024, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.11.2024, за адресою: АДРЕСА_2 т- за місцем проживання керівників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.21між ОСОБА_25 та ОСОБА_6 на земельну ділянку №:02:000:0731 на 2 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0048 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0037 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0040 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0060 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0047 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0053 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0058 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0043 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2179 на 4 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2180 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2176 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2181 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2175 на 3 аркушах.

Вилучені вищевказані документи 03.12.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Крім того, 03.12.2024, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем розташування ПП « ОСОБА_5 », працівниками поліції виявлено та вилучено:

1) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером :02:000:0037

2) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером :02:000:0043

3) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0053

4) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0047

5) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0040

6) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0060

7) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0058

8) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0048

9) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2021 - листопад 2024

10) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2024 року - листопад 2024 року

11) оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2023 рік

12) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за 2022 рік.

Вилучені вищевказані документи 03.12.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку документи, є доказом злочинної діяльності керівників та працівників ПП « ОСОБА_5 ».

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . а саме довіреності: ОСОБА_26 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1915, ОСОБА_16 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1916; ОСОБА_15 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1918; ОСОБА_19 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1976; ОСОБА_27 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1973.

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме довіреності: ОСОБА_26 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1915, ОСОБА_16 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1916; ОСОБА_15 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1918; ОСОБА_19 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1976; ОСОБА_27 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1973, які слугували підставами для зміни власності на земельні ділянки.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки достовірності вказаних документів виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, для проведення яких, відповідно до вимог абз. 2 п.п.1.1. п.1, абз. 2 п.п.3.2.1, абз. 2 п.п.3.3.5 п.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), експерту надаються оригінали документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 на проведення тимчасового доступу до наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме довіреності: ОСОБА_26 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1915, ОСОБА_16 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1916; ОСОБА_15 на ОСОБА_23 , виданої 11.09.2020 за реєстровим номером №1918; ОСОБА_19 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1976; ОСОБА_27 на ОСОБА_23 , виданої 18.09.2020 за реєстровим номером №1973, які слугували підставами для зміни власності на земельні ділянки.

Строк дії ухвали визначити до 02.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_33