Справа № 274/5306/25
Провадження № 1-кс/0274/1322/25
"08" серпня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
01.08.2025 слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить:
1) надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку платника НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , а саме:
- інформацію стосовно операцій по вказаному рахунку платника за період з 00 год. 00 хв. 18.07.2025 до 00 год. 00 хв. 20.07.2025;
- відео або фото особи/осіб, які здійснювали зняття грошових коштів 19.07.2025 о 17 год. 58 хв. через термінал САZН9948, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок платника № НОМЕР_3 ;
2) зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2025, невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно заволоділа банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок платника НОМЕР_3 належною ОСОБА_7 , з якої в подальшому таємно викрала грошові кошти в розмірі 33 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що викрадена у нього банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок платника НОМЕР_1 , з якої 19.07.2025 о 17 год. 58хв. було викрадено 13 000 грн., через термінал САZН9948, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та о 17 год. 54хв. 20 000грн. через термінал А0108617.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, які проводилися із використанням банківської картки потерпілого ОСОБА_7 з якої було знято грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок платника НОМЕР_3 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 31.07.2025; протоколу допиту потерпілого від 29.07.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; протоколів допиту свідків від 29.07.2025; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже долученими до клопотання доказами слідчим доведено вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
Тому, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступу по банківському рахунку № НОМЕР_3 із визначенням періоду надання доступу до з 00 год. 00 хв. 18.07.2025 ( дати зняття грошових коштів з рахунку потерпілого) до 00 год. 00 хв. 20.07.2025.
Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 Задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку платника НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , а саме:
- інформацію стосовно операцій по вказаному рахунку платника за період з 00 год. 00 хв. 18.07.2025 до 00 год. 00 хв. 20.07.2025;
- відео або фото особи/осіб, які здійснювали зняття грошових коштів 19.07.2025 о 17 год. 58 хв. через термінал САZН9948, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок платника № НОМЕР_3 .
У задоволенні рішти іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1