Справа № 585/2938/25
Номер провадження 1-кс/585/1037/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

1. 31 липня 2025 року слідчий Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

23 серпня 2025 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця Сумської області, Роменського району, с. Мірки, про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів із його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період дії воєнного стану в сумі 39590 грн., 22.07.2025 р. о 18 год. 58 хв. шляхом перерахування їх на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявник за посиланнями не переходив, товар через соціальну мережу інтернет не купляв, свої персональні дані стороннім особам не передавав, підозрілих дзвінків не отримував.

Встановлено, що у користуванні потерпілого ОСОБА_4 перебуває банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.07.2025 року, перебуваючи за місцем тимчасового мешкання на його телефон в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його віртуальної банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 39590 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факти злочинної діяльності, надасть змогу прослідити подальший рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити власника вказаної банківської карти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення.

3. Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 22.07.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000572 від 23.07.2025 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.07.2025 року, протоколу допиту потерпілого, рапорту, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до документів по термін дії ухвали, так як надання доступу не може бути надано на майбутній час.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

2.Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000572 від 23.07.2025 року: ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 21.07.2025 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме: 04 серпня 2025 року, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції за період з 00:00 год. 21 липня 2025 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме: 04 серпня 2025 року;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківського рахунку НОМЕР_2 облікового запису в системі «Інтернет - банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет - банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год. 21 липня 2025 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме: 04 серпня 2025 року;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 21.07.2025 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме: 04 серпня 2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє 04 жовтня 2025 року.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

7. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_19