Справа № 683/1691/25
УХВАЛА
04 серпня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
31 липня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що ОСОБА_6 в період з 10.02.2020 по теперішній час, подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, а саме:
- 10.02.2020 подала заяву № 157 про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомога на дітей одиноким матерям;
- 08.09.2020 подала заяву № 513 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям;
- 02.06.2022 подала заяву № 265 про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям, а також державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям;
- 02.01.2023 подала заяву № 2 про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям, а також державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям;
- 04.07.2023 подала заяву № 362 про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям, а також державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям;
- 04.01.2024 подала заяву № 1 про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям, а також державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям;
- 02.07.2024 подала заяву № 174 про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям, а також державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям.
Крім того, 11.11.2024, 14.01.2025 та 20.05.2025 ОСОБА_6 аналогічно подала заяву про призначення державної допомоги сім`ям з дітьми, а саме: допомогу на дітей одиноким матерям та державну допомогу малозабезпеченим сім`ям.
Беручи до уваги інформацію, яка була надана ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно «Єдиного державного реєстру транспортних засобів»: 21.04.2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Touran», д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 91 579 грн. 68 коп., який надалі було відчужено та як наслідок отримано відповідний дохід, який останньою приховано, що є підставою для припинення чи відмови у виплаті допомоги. Реєстрація даного транспортного засобу здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, було з`ясовано, що даний транспортний засіб був ввезений з-за кордону.
В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_6 спільно проживає останніх п`ять років та який є батьком її наймолодшого сина ОСОБА_9 , часто їздить закордон та привозить звідти кемпери (автобудинки), здійснюючи їх продаж, що свідчить про отримання ними інших видів доходів, які відсутні в деклараціях про доходи та майновий стан ОСОБА_6 .
- закордонний техпаспорт (реєстраційне свідоцтво на авто з країни ввезення);
- договір купівлі-продажу, дарування, інвойс, рахунок-фактура;
- документ про зняття з обліку в країні реєстрації;
- транспортні документи (CMR, ТТН);
- документ про перетин кордону автомобілем (якщо на іноземних номерах);
- довіреність (якщо автомобіль ввозився іншою довіреною особою);
- квитанція про купівлю валюти або підтвердження оплати (для банків або валютного контролю).
Крім того, необхідно вилучити завірені копії документів, які містять інформацію про розмитнення (митне оформлення) вищевказаного транспортного засобу, а саме:
-квитанції про сплату митних платежів: ввізне мито, акцизний податок, ПДВ;
-сертифікат відповідності (екологічний стандарт);
-електронний сертифікат відповідності або протокол лабораторії;
-документи, що підтверджують реальну вартість ТЗ (фактура, інвойс, а також каталоги оцінки DAT/Schwacke);
-інші документи за наявності, які можуть бути релевантними під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 159, 160, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять інформацію про ввезення на митну територію України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Touran», д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 91 579 грн. 68 коп., у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року, а саме:
- закордонний техпаспорт (реєстраційне свідоцтво на авто з країни ввезення);
- договір купівлі-продажу, дарування, інвойс, рахунок-фактура;
- документ про зняття з обліку в країні реєстрації;
- транспортні документи (CMR, ТТН);
- документ про перетин кордону автомобілем (якщо на іноземних номерах);
- довіреність (якщо автомобіль ввозився іншою довіреною особою);
- квитанція про купівлю валюти або підтвердження оплати (для банків або валютного контролю).
Крім того, необхідно вилучити завірені копії документів, які містять інформацію про розмитнення (митне оформлення) вищевказаного транспортного засобу, а саме:
-квитанції про сплату митних платежів: ввізне мито, акцизний податок, ПДВ;
-сертифікат відповідності (екологічний стандарт);
-електронний сертифікат відповідності або протокол лабораторії;
-документи, що підтверджують реальну вартість ТЗ (фактура, інвойс, а також каталоги оцінки DAT/Schwacke);
-інші документи за наявності, які можуть бути релевантними під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.
Ухвала діє до 04 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя