Дата документу 09.05.2025
Справа № 334/1044/25
Провадження № 1-кп/334/444/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Запоріжжя

Дніпровський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Запоріжжя кримінальне провадження №0002139 від 22.10.2024 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, має середню освіту, не одруженого, який не має на утриманні неповнолітніх дітей, працює слюсарем-ремонтником в ПАТ «Запоріжсталь», який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засуджений,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2012 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОСТ ФІНАНС» (). Рішенням Загальних Зборів Учасників від 20.01.2021, що оформлене протоколом №1/2021, Товариство з обмеженою відповідальністю -ПОСТ ФІНАНС» перейменовано в Товариство з обмеженою відповідальністю -НоваПей» (Надалі Товариство).

Згідно пункту 3.1 Статуту, оформлено протоколом Зборів Учасників ТОВ «НоваПей» №4/2021 від 24.02.2021, Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у п.3.2. Статуту, з саме: надання послуг з переказу коштів; провадження діяльності з обміну валют, здійснення операцій з валютними цінностями; операції з обслуговування платіжних карток; надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; надання послуг з клірингу; операції з використанням електронних грошей; погашення електронних грошей; розповсюдження електронних грошей; надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв, у тому числі продаж скретч- карток; приймання електронних грошей в обмін па готівкові/безготівкові кошти; здійснення обмінних операцій з електронними грошима; переказ електронних грошей між користувачами фізичними особами; обслуговування розрахунків з використанням електронних грошей; виконання функцій оператора послуг платіжної інфраструктури у порядку що визначений законодавством України; виконання функцій платіжної організації відповідної платіжної системи відповідно до вимог чинного законодавства України; здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000149 від 05.02.2021 ТОВ «НоваПей» є небанківською фінансовою установою.

Одним із засновників ТОВ «НоваПей» є ТОВ «Нова Пошта», обидві юридичні особи здійснюють свою господарську діяльність в одних і тих самих приміщеннях з використанням знаку для товарів і послуг "Нова Пошта" та NOVAPAY".

Наказом начальника відділу кадрового обліку ТОВ «НоваПей» ОСОБА_6 №3660-к від 08.12.2023 року, ОСОБА_5 призначено на посаду касира пункту надання фінансових послуг (далі ПНФП), філії №6 ТОВ «НоваПей», яка фактично розташована за адресою знаходження відділення №53 ТОВ «НоваПошта», а саме: місто Запоріжжя, вул. Дудикіна, будинок 28.

Згідно затвердженої Генеральним директором ТОВ «Нова Ней» посадової інструкції касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «Нова Пей» ОСОБА_5 , обіймаючи посаду касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «Нова Пей», окрім інших, має наступні завдання та обов`язки:

- на початку робочого дня ПНФП відкриває зміну «Старшого касира» забезпечує підкріплення касирів другорядних кас (далі - касир ПНФП) готівковими коштами під підпис у видатковому касовому ордері (ВКО) для обслуговування клієнтів.

- протягом робочої зміни здійснює приймання від касирів ПНФП готівкових коштів під підпис у прибутковому касовому ордері (ПКО) або додаткової видачі коштів касирам ПНФП у разі необхідності;

- контролює роботу касирів ПНФП;

- разі необхідності приймає або здає зміну Старшого касира з оформленням акту інвентаризації готівкових коштів;

- забезпечує контроль за дотриманням ліміту залишку готівки на кінець операційного дня в касі ПНФІ. В разі наявності понадлімітної суми забезпечує її інкасування у наступний робочий день до обслуговуючого банку (відповідно до графіку інкасації, встановленого договором). У разі відсутності начальника ПНФП забезпечує наявність у сейфі ПНФП готівкових коштів у сумі (в кількості), достатній для лоточного обслуговування клієнтів протягом операційного дня з урахування ліміту, що встановлений відповідним наказом для цього ПНФП.

- наприкінці робочої зміни приймає від касирів ПНФІ підзвітні готівкові кошти та касові документи за проведеними операціями, оформлює ПКО.

- перевіряє наявність та коректність оформлення первинних касових документів при обслуговуванні клієнтів, наявність підписів клієнтів та касирів, наявність та коректність оформлення копій документів клієнтів при проведенні ідентифікації та верифікації.

Разом із тим, між ТОВ «Нова Пей» в особі начальника відділу кадрового обліку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно якого, ОСОБА_5 , у томі числі, повинен своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей, та вести облік, складати й передавати у визначеному чинним законодавством України порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей.

Згідно п.1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 обіймаючи посаду або виконуючи роботу, безпосередньо пов`язану зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2024 року у касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «Нова Пей» ОСОБА_5 , який виконуючи свої функціональні обов`язки був обізнаний щодо процесу отримання, опрацювання та розподілення грошових коштів, стриманих від клієнтів відділення, порядку та засобів проведення щоденної звірки залишку готівкових коштів у ПНФП з касовими документами, виник умисел на привласнення коштів ТОВ «НоваПей», які перебували у його віданні, в умовах воєнного стану, під виглядом надання послуг з проведення фінансово- господарських операцій клієнтам, при цьому останній не мав реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише планував створити видимість здійснення такої діяльності.

Для реалізації свого злочинного умислу щодо привласнення грошових коштів ТОВ «НоваПей», які перебували у його віданні, ОСОБА_5 мав внести до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів для подальшого їх перерахування на підконтрольний (особистий) банківський рахунок, а при закінченні робочого дня, йому, як касиру пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей» необхідно у порушення вимог посадової інструкції змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній касовій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами.

Реалізуючи вказаний умисел, 18.10.2024 року ОСОБА_5 незаконно привласнив грошові кошти ТОВ «НоваПей» у розмірі 88 000 гривень, які перебували у його віданні, шляхом внесення до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо не правдивих відомостей, тобто вчинив привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

Так, 18.10.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи «NovaPay», розуміючи що для безпосереднього привласнення грошових коштів ТОВ «НоваПей» необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру падання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, для чого внести завідомо неправдиві дані про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей» замовлення на переказ грошових коштів.

18.10.2024 о 08 годині 50 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дудикіна, 28, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_1 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 30000 гривень на визначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

18.10.2024 о 13 годині 27 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», перебуваючи на посаді касира ПНФП, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 30 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

18.0.2024 року о 19 годині 59 хвилини, ОСОБА_5 ;, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», перебуваючи на посаді касира ПНФП, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 28 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, шляхом внесення до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, привласнив грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» у сумі 88 000 гривень які перебували у його віданні, та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того, 19.10.2024, ОСОБА_5 повторно вчинив злочинні дії, направлені на привласнення грошових коштів ТОВ «НоваПей», які перебували у його віданні, на загальну суму 95 000 гривень, шляхом внесення до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо не правдивих відомостей, тобто привласнення чужого майна, в умовах воєнного стану.

19.10.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дудикіна, 28, діючи умисно, .в умовах, воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи «NovaPay», розуміючи що для безпосереднього привласнення грошових коштів ТОВ «НоваПей», які перебували у його віданні, необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, для чого внести завідомо неправдиві дані про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей» замовлення на переказ грошових коштів.

19.10.2024 року о 10 годині 53 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», перебуваючи на посаді касира ПНФП, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення па грошовий переказ у розмірі 45 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

19.10.2024 року о 11 годині 17 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, в у мовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», перебуваючи на посаді касира ПНФП, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 50 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, шляхом внесення до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, привласнив грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» у сумі 95 000 гривень, та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в умовах воєнного стану.

20.10.2024 року не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_5 повторно вчинив злочинні дії, направлені на привласнення грошових коштів ТОВ «НоваПей», які перебували у його віданні, на загальну суму 89 000 гривень, шляхом внесення до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнення чужого майна, в умовах воєнного стану.

20.10.2024 року о 10 годині 47 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», перебуваючи на посаді касира ПНФП, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 89 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, шляхом внесення до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, привласнив грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» у сумі 89 000 гривень, та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Окрім того, відповідно до «Витягу з Реєстру платіжної інфраструктури, інформація про ліцензію. Оприлюднено 01.05.2023», «Статуту ТОВ «НоваПей» віл 25.04.2024», «Виписки з ЄДР від 20,04.2024», «Свідоцтва про узгодження Правил МПС», «Свідоцтва про узгодження змін до Правил МПС від 12.04.2021», «Свідоцтва про узгодження змін до правил МПС від 06.04.2022», «Відомостей про ліцензію на здійснення валютних операцій. Оновлено 03.05.2023» та «Витягу з електронного реєстру ліцензій на' здійснення валютних операцій», ТОВ «НоваПей» створено свою платіжну систему, яка, насамперед, являє собою сукупність правил, процедур та технічної інфраструктури, що забезпечують переведення вартості від одного суб`єкта економіки іншому. Автоматизована система являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно - комунікаційних системах» № 80/94-ВР в редакції від 28.06.2024, в якому визначено поняття інформаційна (автоматизована) система - організаційно- технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів, встановлено, що платіжна система «NovaPay» є автоматизованою системою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2024, у касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «Нова Пей» ОСОБА_5 виник умисел на несанкціоновану зміну інформації що оброблюється автоматизованою системою «NovaPay», а саме внесення до вказаної системи завідомо неправдивих відомостей про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, для подальшого привласнення грошових коштів ТОВ «НоваПей».

Для реалізації свого злочинного умислу щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, ОСОБА_5 мав внести до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів для подальшого їх перерахування на підконтрольний (особистий) банківський рахунок, а при закінченні робочого дня, йому, як касиру пункту надання фінансових послуг філії ТОВ «НоваПей» необхідно у порушення вимог посадової інструкції змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній касовій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами.

18.10.2024 року о 08 годині 50 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дудикіна, 28, діючи умисно, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 30 000 гривень па зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

18.10.2024 року о 13 годині 27 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 30 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

18.10.2024 року о 19 годині 59 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 28 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , здійснив зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі «NovaPay» на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 89 000 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не санкціоновано змінив інформацію що оброблюється автоматизованою системою «NovaPay», а саме вніс до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначив у графі «відправник» та «отримувач» особисті банківські данні, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей».

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 362 КК України, а саме: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особою, яка мала право доступу до неї.

Не зупиняючись на скоєному, 19.10.2024, о 10 годині 53 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дудикіна, 28, діючи умисно, повторно, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів па банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 45 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

19.10.2024 року о 11 годині 17 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, діючи умисно, повторно, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 50 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , здійснив зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі «NovaPay» на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 95 000 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінив інформацію що оброблюється автоматизованою системою «NovaPay», а саме вніс до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначив у графі «відправник» та «отримувач» особисті банківські данні, при цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей».

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена повторно, особою, яка мала право доступу до неї.

20.10.2024 року о 10 годині 47 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дудикіна, 28, діючи умисно, повторно, вніс до автоматизованої системи «NovaPay» завідомо неправдиві відомості про надходження від нього особисто, як від клієнта ТОВ «Нова Пей», готівкових грошових коштів та отримання замовлення на переказ коштів на банківський рахунок, зазначивши у графах «відправник» та «отримувач» особисті анкетні та контактні дані, при цьому як платіжні реквізити отримувана грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану ТОВ «Нова Пей», після чого створив платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 89 000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснив фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний (особистий) банківський рахунок.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , здійснив зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі «NovaPay» на завідомо недостовірну іформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 89 000 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів,

несанкціоновано змінив інформацію що оброблюється автоматизованою

системою «NovaPay», а саме вніс до вказаної системи завідомо неправдиві

відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме

зазначив у графі «відправник» та «отримувач» особисті банківські данні, при

цьому як платіжні реквізити отримувача грошових коштів ОСОБА_5 зазначив особисту банківську карту з рахунком НОМЕР_2 , емітовану в ТОВ «НоваПей».

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена повторно, особою, яка мала право доступу до неї.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_5 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю, надав пояснення, що відповідають фактичним обставинам справи, зазначеним у обвинувальному акті. У вчиненому розкаюється, просить його суворо не карати, пояснив, що вчинив злочин під впливом залежності від азартних ігор. Близько року він лікувався від ігрової залежності, після чого 11.12.2023 року влаштувався на роботу касиром до «Нової Пошти», працював близько 10 місяців. За своїми посадовими обов`язками він доступ до системи «НоваПей», та через деякий час зрозумів, як можна скористатися цією системою, щоб отримати кошти. Усі грошові кошти, отримані від «НоваПей», він витратив на азартні ігри, думав, що швидко відіграється та непомітно поверне кошти. Потім його викликали до керівника, повідомили про нестачу, він відразу зізнався, що взяв ці гроші. З посади касира його звільнили на наступний день. Після цього знову проходив лікування з психотерапевтом щодо ігрової залежності. З 06.11.2024 року він влаштувався на ПАТ «Запоріжсталь» слюсарем, доступу до матеріальних цінностей немає. З заробітної плати відшкодовує завдану шкоду ТОВ «НоваПей», вже повернув близька 140 000,00 грн.

Представник потерпілого у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив. Цивільний позов потерпілим не заявлений.

Отримавши показання обвинуваченого, що відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, з`ясувавши правильність розуміння всіма учасниками судового засідання змісту цих обставин та відсутності їх оспорювань, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, які визнаються усіма учасниками судового провадження.

Таким чином, проводячи судовий розгляд в межах висунутого обвинувачення відповідного до вимог ст. 337 КПК України, обвинувачення, висунуте ОСОБА_5 відповідно до обвинувального акта, визнається судом доведеним, воно ніким не оспорюється, а тому суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за епізодом від 18.10.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, в умовах воєнного стану, епізодами 19.10.2024 року, 20.10.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за епізодом 18.10.2024 року за ч. 1 ст. 362 КК України, як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматичних системах, особою, яка мала право доступу до неї, за епізодами 19.10.2024, 20.10.2024 року за ч. 3 ст. 362 КК України, як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматичних системах, вчинена повторно особою, яка мала право доступу до неї.

Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні виду та міри покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Пом`якшуючою покарання обставиною відносно ОСОБА_5 є щире каяття, обтяжуючих покарання обставин відносно ОСОБА_5 не встановлено.

Призначаючи покарання обвинуваченому, відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є проступком та тяжким злочином, особу обвинуваченого, який офіційно працевлаштований, не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей.

ОСОБА_5 під наглядом лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, раніше засуджений не був, злочин вчинив вперше, згідно довідки Запорізької філії Громадської Спілки «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» з 23.09.2022 року по 23.09.2023 року проходив курс психо соціальної реабілітації.

Суд зазначає, що згідно положень статей 50, 65 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Враховуючи викладене та дані щодо особи обвинуваченого, який має соціальні зв`язки, характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених кримінальних правопорушень, наявність пом`якшуючих покарання обставин, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем в межах санкції ч. 4 ст. 191 КК України, штрафу, межах санкції ч. 1 ст. 362 КК України, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем в межах ч. 3 ст. 362 КК України, яке наближене до його мінімальної межі та остаточно призначити покарання, з урахуванням положень ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, застосувавши при цьому, принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.

У зв`язку з цим, враховуючи, що обвинувачений офіційно працевлаштований, здійснює добровільне відшкодування завданої потерпілому шкоди, на підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням з покладенням окремих обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки такий вид кримінального покарання є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.

Таке покарання, на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, відповідатиме особі обвинуваченого та є достатнім для досягнення відповідно до ст. 50 КК України мети покарання.

Підстав для зміни запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Цивільний позов відсутній.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України. Процесуальні витрати у справі відсутні.

Керуючись ст.ст. 368-370, 373-374 КПК України,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України та призначити покарання :

-ч. 1 ст. 362 КК України у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 грн 00 коп.;

-ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на строк 3 роки;

-за ч. 4 ст. 191 КК України - у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на строк 3 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на строк 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Згідно зі ст. 76 КК України протягом іспитового строку на ОСОБА_5 покласти обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Ленінський районний суд м. Запоріжжя, а обвинуваченим, який тримається під вартою, у той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а іншим учасникам судового провадження роз`яснити, що вони мають право отримати його копію в суді.

Суддя: ОСОБА_1