УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1557/25

Провадження № 1-кс/126/529/2025

"21" липня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 05.06.2025 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.07.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 встановлено, що в період часу з 12.06.2025 по 18.06.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом надання послуги щодо працевлаштування на роботу в Італії заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44600,00 грн., які вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .

За даним фактом 08.07.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що під час спілкування із невідомою особою, яка представилась представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу надає послуги із працевлаштування осіб за кордоном, остання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44600 гривень.

При подальшому розгляді, встановлено, що наразі ОСОБА_5 перебуває в республіці Польща, а тому не може прибути до відділу поліції для дачі показів по даному факту. В свою чергу, мною було проведено телефонну розмову із заявницею ОСОБА_8 по мобільному номеру телефону НОМЕР_4 в ході якої встановлено, що 12.06.2025, остання знайшла оголошення з приводу працевлаштування через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході спілкування із менеджером, остання повідомила заявниці, що наразі виникає необхідність у перевірці її особи на предмет законності перебування за кордоном, тому за вказану послугу їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000,00 грн., на що ОСОБА_9 погодилась та цього ж дня 12.06.2025 о 18 год. 21 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 грн. на надану менеджером банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . На наступний день менеджер повідомив заявниці, що необхідно внести консульський збір в розмірі 9500,00 грн. на той самий номер банківської картки, що вона ОСОБА_8 знову погодилась та 13.06.2025 о 17 год. 00 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

14.06.2025 надійшло повідомлення від менеджера, який повідомив про те, що у зв`язку певними технічними труднощами її звернення через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закрито та для вирішення даного питання їй потрібно внести грошові кошти в сумі 9500,00 грн., пояснивши, що в разі не сплати коштів їй загрожує депортація. Після чого 14.06.2025 о 10 год. 20 хв. ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 9500,00 грн. на надану менеджером банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

В подальшому спілкуванні менеджер систематично повідомляв ОСОБА_8 , про необхідність внесення коштів за різні послуги, які пов`язані з підбиранням вакансій за які ОСОБА_8 сплатила грошові кошти на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , а саме: 17.06.2025 о 11 год. 49 хв. в сумі 12800,00 грн., 18.06.2025 о 11 год. 02 хв. в сумі 2800,00 грн. та 17.06.2025 о 11 год. 19 хв. в сумі 7000,00 грн. Після всіх перерахувань грошових коштів в загальній сумі 44600,00 грн. менеджер на повідомлення ОСОБА_8 не відповідав. Також ОСОБА_8 доповнила, що вона переписувалася та спілкувалася з належних їй мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_4 через мобільний додаток "WhatsApp" з менеджером, який використовував мобільний номер НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_9 вказала, що перерахування грошових коштів на вище вказані банківські картки здійснювалися з належної їй банківської картки АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 , банківський рахунок якої НОМЕР_7 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 05.06.2025 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1