Справа № 646/3669/25
№ провадження 1-кс/646/1037/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 13.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 13.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.01.2022 до ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення електронною поштою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2021 невідома особа під приводом пригону автомобіля «БМВ» шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 14000,00 гривень, які були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що 29.06.2021 вирішив придбати автомобіль марки «БМВ», зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знайшов автомобіль, та зв?язався з продавцем на ім?я « ОСОБА_6 » контактний номер телефону НОМЕР_2 , який запропонував купити під пригон автомобіль марки «БМВ» з Польщі, після чого через два дні ОСОБА_5 перевів ОСОБА_7 грошові кошти (завдаток) в сумі 14000,00 гривень зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Повна вартість автомобіля складає 7000,00 доларів США. Після того як перевів йому грошові кошти, в цей же день ОСОБА_6 брав слухавку та говорив, що автомобіль буде завтра ввечері. Наступного дня невстановлена особа на ім?я « ОСОБА_6 » слухавки від ОСОБА_5 . ОСОБА_6 був зареєстрований у «Вайбері» за номером телефону НОМЕР_2 . Наступного дня невстановлена особа на ім?я « ОСОБА_6 » також слухавку не брав, телефон був вимкнений. Через деякий час, а саме 11.01.2022 ОСОБА_5 зателефонував слідчий ОСОБА_8 та повідомив що невстановлена особа під приводом пригону транспортних засобів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами не тільки ОСОБА_5 , а й інших цивільних осіб, ОСОБА_5 слідчому відправ зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 а заяву про вчинення кримінального правопорушення, де вказав, обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкові, з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 29.06.2021 року по теперішній час, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Слідчий зазначив, що відомості отримані від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Попередньо, слідчий звертався до Червонозаводського районного суду м. Харкова з метою отримати тимчасовий доступ до речей та документів, але у зв?язку із великою завантаженістю слідчого відділу Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області та ведення активних бойових дій на території Куп?янського району, провести слідчі дії, а саме реалізувати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у встановлений строк не вдалося за можливе.

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 13.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим не конкретизовано в яких саме філіях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані в м. Харкові є необхідність отримання інформації та документів .

Також, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00 години 01 хвилин 29.06.2021 року по теперішній час, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 29.06.2021.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ N? 1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС №l ВКП Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000045 від 13.01.2022 року не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 13.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 29.06.2021 року по 00:00 годину 30.06.2021 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1