УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 (справа №761/2888/25) у межах кримінального провадження № 0000657 від 19.07.2024,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 (справа №761/2888/25) у межах кримінального провадження № 0000657 від 19.07.2024.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначив, що ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 у справі №761/2888/25 (провадження 1-кс/761/2628/2025) було накладено арешт на майно, що належить ТОВ «НВО «Вертікаль» (), а саме: нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянка із кадастровим номером :03:012:0024 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313); АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607), зупинено видаткові операції по рахунках: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313); АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607).

В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 05.03.2025 у справі №761/5072/25 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 року накладеного на: нежитлову будівлю за адресою: м.Харків, вул.Шевченка, буд.20(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) в частині користування задля здійснення відновлювального ремонту та грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: «Сенс Банк» ( МФО 3004346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ«Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в частині надання дозволу на здійснення виплат заробітніх плат, оплати податків, інших обов`язкових платежів. Дозволено здійснювати обслуговуючому банку здійснення видаткових операцій на території України, за зазначеним рахунком, щодо переказу коштів з такого рахунку на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку ЗбройнихСил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг,сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг.

При цьому, вказаною ухвалою не було скасовано заборону на видаткові операції по розрахункам з контрагентами, тому замовити та оплатити роботи по відновленню будівлі та заміні знищених вікон у ТОВ «НВО «Вертикаль» не було можливості.

Крім того, не було знято заборону на операції по конвертації валюти на рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль» з долару США у гривню.

Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 19.05.2025 у справі №761/16977/25 (провадження 1-кс/761/11800/2025) було частково задоволено клопотання представника власника майна ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль», про скасування арешту майна та частково скасовано арешт, на майно, що належить ТОВ «НВО «Вертікаль» (), а саме: нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), скасовано заборону користування та володіння, з можливістю передачі майна в оренду; земельну ділянка із кадастровим номером :03:012:0024 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01

Як зазначає адвокат в своєму клопотанні, що 28.02.2025 близько 24 год.00 хв. внаслідок обстрілу м. Харків із застосуванням БПЛА типу Герань зі сторони рф, серед іншого було пошкоджено будівлю по вул. Шевченко 20, у м. Харків, яке належить ТОВ «НВО «Вертікаль», та на яку накладено арешт ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025.

За вказаним фактом Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції у Харківській області відкрито кримінальне провадження №0000348 від 01.03.2025, за ч. 1 ст. 438 КК України. Згідно довідки №26/05 від 26.05.2025 будівля ТОВ «НВО «Вертікаль» по вулиці Шевченко 20, у м. Харків не придатне до нормальної експлуатації та потребує капітального ремонту.

Так адвокат в своєму клопотанні зазначає, що хоча ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 05.03.2025 у справі №761/5072/25 було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.01.2025 накладеного на нежитлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) в частині користування задля здійснення відновлювального ремонту, при цьому, заборону на видаткові операції по розрахункам з контрагентами не було скасовано, а тому замовити та оплатити роботи по відновленню будівлі та заміні знищених вікон у ТОВ «НВО «Вертикаль» не має можливості.

Крім того, не було знято заборону на операції по конвертації валюти на рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль» з долару США у гривню.

Адвокат також у своєму клопотанні зазначає, що фактично, накладення арешту на грошові кошти та заборона здійснення видаткових операцій призвели до зупинки господарської діяльності товариства, наслідком чого є повне припинення господарської діяльності та закриття діючого виробництва.

При цьому, станом на 26.05.2025 у ТОВ «НВО «Вертікаль» утворилась заборгованість по заробітній платі працівникам у сумі 229 443 грн. разом з податками, що підтверджується довідкою за підписом директора ТОВ «НВО «Вертікаль»

Також адвокат в своєму клопотанні зазначає, що в період з 19.07.2024 по 26.05.2025 слідчим не проводилися і не проводяться слідчі та процесуальні дії з арештованими грошовими коштами на рахунках у банках.

Слідчим в період з 19.07.2024 по 26.05.2025 не здобуто жодного доказу та не надано суду жодних даних про реальну причетність посадових осіб чи працівників ТОВ «НВО «Вертікаль» до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №0000657 від 19.07.2024.

Не встановлено фактів, що ТОВ «НВО «Вертікаль» здійснювало фінансово-господарські операції які є предметом розслідування.

У вказаному кримінальному провадженні жодній посадовій особі та жодному діючому працівнику ТОВ «НВО «Вертікаль» не повідомлено про підозру.

Вказане на переконання адвоката свідчить про відсутність підстав для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, застосованого ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити та скасувати арешт накладений на грошові кошти, оскільки подальше застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню законної підприєницької діяльності.

Прокурор Офісу Генарльного прокурора ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, просив відмовити у його задоволенні. Вказав, що досудове розслідування на даний час триває, арешт на вказане майно накладено обґрунтовано і в подальшому у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала. В той же час, прокурор не заперечував щодо часткового скасування арешту на майно в частині виплати заробітної плати та оплати податків і комунальних послуг.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приписами ст. ст. 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 у справі №761/2888/25 (провадження 1-кс/761/2628/2025) було накладено арешт на майно, що належить ТОВ «НВО «Вертікаль» (), а саме, зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313); АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607), зупинено видаткові операції по рахунках: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313); АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607).

З мотивувальної частини зазначеної ухвали вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що арешт на вищезазначене майно необхідно накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000657.

Так, при вирішенні питання про арешт майна або його скасування для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, грунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обгрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У судовому засіданні було установлено, що ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 05.03.2025 у справі №761/5072/25 скасовано арешт, зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: «Сенс Банк» ( МФО 3004346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ«Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в частині надання дозволу на здійснення виплат заробітніх плат, оплати податків, інших обов`язкових платежів. Дозволено здійснювати обслуговуючому банку здійснення видаткових операцій на території України, за зазначеним рахунком, щодо переказу коштів з такого рахунку на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку ЗбройнихСил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг.

В той же час, враховуючи, що вказаною ухвалою не було знято заборону на операції по конвертації валюти на рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль» з долару США у гривню, у підприємтва утворилася заборгованість по сплаті заробітної плати та податків.

Враховуючи вишевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість скасування арешту в частині скасування арешту щодо здійснення валютно-обмінних операції по вказаних рахунках.

Разом з тим, щодо скасування арешту накладеного на іншу частину майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.01.2025 вбачається, що арешт на вказане майно було накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчого судді інше майно має ознаки, передбачені ст.98 КПК України, а тому повне скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, не буде сприяти проведенню досудового розслідування та не зможе забезпечити належне дотримання цілей кримінального провадження.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 у справі №761/2888/25, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: «Сенс Банк» ( МФО 3004346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в частині надання дозволу на здійснення валютно-обмінних операцій по конвертації іноземної валюти долар США в гривню, щодо можливості здійснення виплат заробітніх плат, оплати податків, інших обов`язкових платежів.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 (справа №761/2888/25) у межах кримінального провадження № 0000657 від 19.07.2024 задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.01.2025 у справі №761/2888/25, а саме, на:

-грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: «Сенс Банк» ( МФО 3004346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в частині надання дозволу на здійснення валютно-обмінних операцій по конвертації іноземної валюти долар США в гривню, виключно для здійснення виплат заробітніх плат, оплати комунальних послуг, сплати податків, інших обов`язкових платежів.

Дозволити здійснення обслуговуючому банку здійснення видаткових операцій на території України, за зазначеним рахунком, щодо переказу коштів з такого рахунку на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1