печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Другим слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 12.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 362 КК України.

Прокурор вказує, що поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_1 , рядовий поліції ОСОБА_4 , який перебуваючи на службі в полку 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції на посту № 1 , використовуючи своє службове становище, з відомчої бази Національної поліції України «Інформаційний портал Національної поліції» отримує інформацію про факти звернень громадян на гарячу лінію « НОМЕР_1 » щодо вчинених відносно них шахрайських дій, та в подальшому телефонує до вищезазначених громадян, представляючись працівником поліції пропонує зустрічі, під час яких вимагає та отримує неправомірну вигоду під приводом сприяння та вжиття заходів для розкриття злочинів.

У клопотанні вказано, досудовим розслідуванням встановлено банківську картку, а саме: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яку ОСОБА_4 використовує для перерахунку грошових коштів під час вчинення протиправних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди від громадян під приводом сприяння та вжиття заходів у викритті злочинів.

Враховуючи наявність достатніх відомостей про те, що у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути здобуті додаткові докази протиправної діяльності вищевказаої особи, а в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000060 від 12.03.2025, доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в електронному та/або друкованому вигляді (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків фізичної особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 01.01.2025 по 13.06.2025, а саме:

1. інформацію щодо особи - власника карткового рахунку, а саме: ПІП особи власника карткового рахунку, контактний абонентський номер клієнта;

2. фото та копії документів, які дана особа надавала при верифікації;

3. актуальні та неактуальні номери банківських катрок;

4. відомості щодо руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням дати кожної платіжної операції, вид платіжної операції - видаткова чи прибуткова;

5. номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача (в залежності від виду операцій), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - ПІП, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента та код банку контрагента) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з 01.01.2025 по 13.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1