Справа № 484/3542/25
Провадження №1-кс/484/611/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02.07.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000584 від 27.06.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000584 від 27.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 26.06.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.06.2025 в період часу з 22:35 по 23:11 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41 793,21 грн. які знаходились на її платіжних картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (для виплат) та кредитна карта № НОМЕР_2 . Спричинивши потерпілій матеріальний збиток на вищевказану суму. У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківський рахунок його власника.

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого їх вилучення у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів: про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 у період часу із 22:00 25.06.2025 по 00:00 26.06.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції; про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_4 у період часу із 22:00 25.06.2025 по 00:00 26.06.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції; реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, а саме: IBAN: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_3 , інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти; дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти по рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , у період часу із із 22:00 25.06.2025 по 00:00 26.06.2025.

Оцінюючи матеріали кримінального провадження, об`єктивний спостерігач може бути переконаний, що існує наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 та НОМЕР_3 та подальший рух грошових коштів.

Для цього і необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити дане клопотання та надати, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від 27.06.2025, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого їх вилучення у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

- про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 у період часу із 22:00 25.06.2025 по 00:00 26.06.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_4 у період часу із 22:00 25.06.2025 по 00:00 26.06.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, а саме: IBAN: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_3 , інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти по рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , у період часу із із 22:00 25.06.2025 по 00:00 26.06.2025.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: