УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Рівненчсвької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов"язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор, у рамках кримінального провадження № 0000618 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, звернулася до суду із вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що після оприлюднення ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради оголошення про проведення відкритих торгів за номером UA-2023-09-29-009453-а та Тендерної документації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, у ОСОБА_4 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради шляхом надання послуг за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади).

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03 (витяг № 155 з реєстру платників єдиного податку від 20.06.2023), будучи платником єдиного податку другої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.10.2023, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, запропонував невстановленій слідством особі підшукати суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу), який може «фіктивно» (формально, без фактичного виконання умов договору) прийняти участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а.

На прохання ОСОБА_4 , невстановлена слідством особа підшукала юридичну особу, а саме ТОВ «Маркет Ойл Торг» (керівник ОСОБА_6 ) та запропонувала ОСОБА_4 прийняти участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг».

З метою реалізації свого злочинного наміру, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 спільно із невстановленою слідством особою вирішили підробити офіційні документи, що видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання для участі ТОВ «Маркет Ойл Торг» у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а, та подальшого укладання між останнім та ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради договору на закупівлю послуг: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015 - 45110000-1).

Для цього, ОСОБА_4 спільно із невстановленою слідством особою, на виконання досягнутої злочинної домовленості, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) з невстановленою слідством особою, яка діяла від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.10.2023, отримали від останньої установчі документи та печатку ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Надалі, з метою реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, на підставі наданих іншою невстановленою слідством особою документів та печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг», перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, для участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» відповідні документи.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» відповідні документи.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» документи.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.11.2023, достовірно знаючи про те, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.10.2023 накладено арешт на рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг», вказаний в Договорі № 541 від 23.10.2023 як реквізити Товариства, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, зокрема підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» додаткову угоду № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зміну банківських реквізитів «Виконавця» (ТОВ «Маркет Ойл Торг»).

Також, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» наступні документи:

-додаткову угоду № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, відповідно до якої ціна договору становить 804 688,49 грн, у тому числі ПДВ 20% - 134 114,75 гривень;

-додаток № 2 до Договору про надання послуг Договірна ціна на будівництво ДК 021:2015-45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земельні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), що здійснюється в 2023 році, складена в поточних цінах, станом на 6 листопада 2023 р.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, переслідуючи мету протиправного заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після складання та видання необхідних документів первинного бухгалтерського обліку, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, керуючись корисливим мотивом, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.

Таким чином, уповноважена особа ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_4 , на підставі завантажених завідомо підроблених документів від ТОВ «Маркет Ойл Торг», відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 08.10.2023, вважаючи, що інформація та документи, які підтверджують відповідність ТОВ «Маркет Ойл Торг» кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також інформація та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, та, таким чином, не виявила підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 10.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» завантажено завідомо підроблений документ, а саме оборотно-сальдові відомості по рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» № 112 за жовтень 2023 року.

11.10.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro» уповноваженою особою ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі UA-2023-09-29-009453-а з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Разом з цим, продовжуючи злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття його злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 10.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» 12.10.2023 завантажено завідомо підроблений документ, а саме довідку ТОВ «Маркет Ойл Торг» № 40 від 12.10.2023 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а також п. 47 Особливостей, зокрема, встановлених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей.

Далі, ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ, засвідчений підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та завірений відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг», а саме додаткову угоду № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зміну банківських реквізитів «Виконавця» (ТОВ «Маркет Ойл Торг»).

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

На підставі поданих ОСОБА_4 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. №541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та мети, шляхом обману, вчинив закінчений замах на заволодіння коштами Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради в сумі 90 303,93 гривень.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03, будучи платником єдиного податку другої групи, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, спільно з невстановленою слідством особою, 07.10.2023, з використанням реквізитів заздалегідь підшуканого «фіктивного» суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), прийняв участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а від імені останнього.

11.10.2023, за результатами проведення відкритих торгів з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023, в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі UA-2023-09-29-009453-а з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ «Маркет Ойл Торг».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписала від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпила відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» Договір № 541, укладений із ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 , про надання послуг за предметом ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі Договір № 541 від 23.10.2023), із договірною ціною 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.

Згідно з пунктом 1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати за завданням Замовника послуги, а саме: ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі по тексту Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Послуги у строки та на умовах встановлених даним Договором.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, Ціна Договору (загальна вартість Послуг за Договором) становить 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.

Згідно з пунктом 3.1. Договору, Замовник проводить оплату вартості наданих Послуг на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2023 році.

У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Послуг, Замовник проводить оплату виконаних Послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника.

Відповідно до пункту 3.2. Договору, оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Згідно з пунктом 5.1. Договору, Виконавець зобов`язується надати Послуги до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до пункту 5.2. Договору, надання послуг здійснюється за рахунок Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.

Згідно з пунктом 5.3. Договору, передання-прийняття Послуг здійснюється за місцезнаходженням Замовника шляхом підписання сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за якими проводиться розрахунок.

Розрахунок проводиться після підписання Акту приймання-передачі Послуг представниками Замовника та Виконавця.

Відповідно до пункту 10.2. Договору, цей Договір належним чином укладений Сторонами та є законним, дійсним та покладає на Сторони зобов?язання, які вони повинні виконати відповідно до умов цього Договору. Сторони отримали всі погодження на укладання цього Договору, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

Згідно з пунктом 10.3. Договору, підписанням цього Договору Сторони запевняють та гарантують, що на момент укладення цього Договору вони діють добросовісно одна до одної, Сторонами не вчинено будь-яких дій та/або бездіяльності, а також Сторонам не відомо будь-яких інших обставин, які в подальшому можуть стати підставою для визнання даного Договору нікчемним та/або недійсним або в будь-якій інший спосіб призведе до втрати чинності або розірвання цього Договору в інший спосіб ніж за згодою Сторін.

Відповідно до пункту 10.6. Договору, жодна із Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права та зобов?язання, пов?язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов?язань, вчинена з порушенням вимог цього Договору, вважається недійсною.

Так, ОСОБА_4 , діючи з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» додаткову угоду № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, укладеного із ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, відповідно до якої ціна договору становить 804 688,49 грн, у тому числі ПДВ 20% - 134 114,75 гривень.

З метою реалізації свого злочинного наміру, в період з листопада по грудень 2023 року, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, надав послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 замість ТОВ «Маркет Ойл Торг», виконавши їх не в повному обсязі.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи злочинний план, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.12.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця, з метою проведення подальшої оплати по Договору № 541 від 23.10.2023, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_6 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

На підставі поданих ОСОБА_4 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. № 541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Так, ОСОБА_4 вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради в сумі 90 303,93 грн, але не отримав можливості розпорядитись вказаними коштами з причин, які не залежали від його волі, оскільки на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у АТ «МТБ Банк», на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/22137/20 1-кс/569/7530/23 від 17.10.2023 накладено арешт.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в порушення вимог ст. ст. 41, 68, 92 Конституції України, ст. ст. 178, 328 Цивільного кодексу України, постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471 Х-ІІ, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, придбав та зберігав боєприпаси до зброї без передбаченого законом дозволу за наступних обставин.

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який діє по теперішній час.

24.03.2022 ОСОБА_4 вступив до Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 , уклавши контракт добровольця територіальної громади, відповідно до якого на нього поширилася дія статуту Збройних сил України.

Відповідно до умов зазначеного контракту ОСОБА_4 ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України щодо національного спротиву, добровольчих формувань територіальних громад, територіальної оборони і добровільно взяв на себе зобов`язання виконувати завдання територіальної оборони в межах відповідної територіальної громади протягом строку дії Контракту, відповідно до вимог визначених Законом України «Про основи національного спротиву», «Положення про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок діяльності добровольчих формувань територіальних громад, та цим Контрактом, додержуватися Конституції України, законів України та нормативно-правових актів при виконанні завдань та повноважень територіальної оборони, виконувати державні та/або громадські обов`язки в інтересах Українського народу.

Так, ОСОБА_4 у період з 20 березня 2022 року по жовтень 2022 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) перебував у складі Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 та відповідно до вимог законодавства забезпечувався індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї.

В жовтні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 вийшов зі складу Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 .

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним щодо існуючої в державі заборони вільного обігу та поводження з бойовими припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями як предметами, пов`язаними із підвищеними ризиками, яка вимагає державного регулювання у спеціально дозвільний спосіб, тобто обов`язкову наявність встановленого на це законом дозволу, порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, не маючи відповідного передбаченого законом дозволу на придбання та зберігання бойових припасів, незаконно зберігав 193 (сто дев`яносто три) патрони, серед яких: 103 (сто три) патрони, які є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї, придатними до стрільби, а саме проміжними бойовими патронами калібру 7,62?39 мм з кулями із сталевим осердям «ПС» (57-Н-231С) зразка 1943р.; 90 (дев`яносто) патронів, які є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї, придатними до стрільби, зокрема: 30 (тридцять) патронів є проміжними бойовими патронами калібру 5,45х39 мм з кулями із сталевими осердями (7H6, 7H6M), зразка 1974 року; 60 (шістдесят) патронів є проміжними бойовими патронами калібру 5,45?39 мм з кулями із сталевими осердями з підвищеною пробивною здатністю (7Н10, 7H10M), зразка 1992 року, без мети збуту за місцем свого фактичного проживання, а саме в житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту припинення дії контракту добровольця територіальної громади до 13 год. 05 хв. 01 серпня 2024 року, тобто до моменту їх вилучення працівниками поліції в ході проведення обшуку.

28 квітня 2025 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у своїх сукупності, а саме:

-висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/118-24/2122-БТ від 12.03.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/118-24/3093-ЕК від 25.03.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/118-24/2051-ПЧ від 26.03.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/118-24/2180-ПЧ від 03.04.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/118-24/2179-ПЧ від 14.03.2024;

-протоколом обшуку від 01.08.2024 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 );

-вироком іменем України від 22.11.2024 у справі №569/15006/24;

-висновком експерта за результатами проведення судової експертизи зброї №СЕ-19/118-24/9427-БЛ від 13.08.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової експертизи зброї №СЕ-19/118-24/9423-БЛ від 09.08.2024;

-лист сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Житомирській області № СЕД-22694-2025 від 24.01.2025 (326018);

-лист ВЧ НОМЕР_2 №1695/1/5/2244 від 17.10.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 ст. 177 КПК України.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність в застосуванні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та для забезпечення його явки до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, слідчий просить також покласти на останнього обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримала клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`янання щодо ОСОБА_4 , просила його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання вказавши на необгрунтованість підозри та відсутність заявлених строною обвинувачення рзиків.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Із урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000618 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

В межах даного кримінального провадження, за вищевказаних обставин, 28 квітня 2025 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду "розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо, вчинила злочин.

Відповідно до п.175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час розгляду клопотання, прокурором доведено наявність заявлених ним ризиків, а саме те, що усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у тому числі нетяжкого та тяжкого злочинів, розуміючи реальність покарання за вчинені злочини, санкція яких передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому, задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваного від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 , отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь-яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому злочинів, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню.

Також, в разі не застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи, спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, може перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з положенням Конвенції про захист прав людини, а також загальної спрямованості реформи кримінального судочинства на гуманізацію й підвищення гарантій захисту прав особи, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя приходить до переконання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до підозрюваного вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, та під час його розгляду довела про наявність достатніх даних застосування до підозрюваного саме такого виду запобіжного заходу.

Крім того, суд приходить до переконання про розумність підозри і вважає, що "розумність підозри, на якій грунтується арешт, складає суттєву частину гарантій від безпідставного арешту й затримання, закріпленої у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції. Відповідно до практики Європейського суду "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо, вчинила злочин". "Для розумної підозри у значенні статті 5 параграфу 1 (с) потрібно, щоб можна було розумно вважати, що зазначені обставини охоплюються однією із статей Кримінального Кодексу які визначають злочинну поведінку".

Враховуючи, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, слід взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 , п. 32, Series A, №182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 ).

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обовязку, встановленого законом.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об`єктивно зв`язують його з ним, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.

Застосування відносно ОСОБА_4 найбільш м`якого запобіжного заходу особистого зобов`язання може запобігти ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 ст. 177 КПК України та забезпечить належну поведінку підозрюваної, виконання нею процесуальних обов`язків та унеможливить спроби перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 179 КПК України: особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу; підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати; контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Враховуючи надані та досліджені в судовому засіданні матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-179, 196, 376, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, а саме до 28.06.2025.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а також покласти на нього наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі Рівненської, Житомирської та Київської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, що обґрунтовується необхідністю виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали та покладених обов"язків до 28.06.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити для виконання до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а контроль за виконанням особистого зобов"язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває справа.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя