Справа № 161/8354/25
Провадження № 1-кс/161/2609/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів щодо правочинів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договори надання послуг, купівлі-продажу, акти прийому-передачі, видаткові накладні), а також їх податкового облікування (отримані від продавця податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, зареєстровані продавцем або покупцем товарів, послуг) за період 01.01.2023 по 31.03.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003072 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003072 від 06.09.2024 року за ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також встановлення можливого кола осіб, причетних до його вчинення, тому слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0003072 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій.

Одночасно, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо податкового облікування (отримані від продавця податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, зареєстровані продавцем або покупцем товарів, послуг), оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вони мають значення для кримінального провадження №0003072 від 06.09.2024.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0003072 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів щодо правочинів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договори надання послуг, купівлі-продажу, акти прийому-передачі, видаткові накладні) за період 01.01.2023 по 31.03.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя