СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2422/25
ун. № 759/8849/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001412, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

29.04.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001412 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Упродовж 2024-2025 років, невстановлені особи, в невстановленому місці, за попередньою змовою здійснили заволодіння грошовими коштами ряду осіб шляхом обману, під приводом здійснення останніми покупок в мережі інтернет.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України ОСОБА_4 , у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в діяльності якого вбачаються ознаки шахрайства.

Так, за даними інформаційної системи ІПНП "Армор" виявлено понад 200 звернень громадян України, які повідомили про не отримання замовленого та оплаченого товару, що може свідчити про систематичне введення громадян в оману з метою заволодіння грошовими коштами. Візуальна структура та змістова наповненість сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 свідчать про його спрямованість на здійснення онлайн-торгівлі.

Окрім того, в УПК в м. Києві ДКП НПУ наявна інформація щодо групи осіб, які у період 2021-2025 років за допомогою інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст. 190 КК України.

У ході перевірки отриманої інформації встановлено, що особливістю шахрайських дій вказаного інтернет-магазину є продаж побутової техніки за низькими цінами (по типу магазинів "все по 10"), що в свою чергу у зв?язку з малозначністю (товари до 3000 тис. гривень) надає можливість уникати шахраям кримінальної відповідальності. Водночас, з метою приховування своєї протиправної діяльності, причетні особи використовують послуги SIP-телефонії компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), що унеможливлює встановити фактичне місцезнаходження мобільних терміналів, які використовуються нібито менеджерами магазину НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Однак, за період 2023-2025 років встановлено наявність 19 фактів шахрайства, збитки по кожному з яких станом на сьогодні перевищують 3100 гривень. Також з з`ясовано, що для заволодіння грошовими коштами громадян України використовуються наступні банківські платіжні картки та рахунки (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "):

ІНФОРМАЦІЯ_4

НОМЕР_4

Подальшою перевіркою встановлено, що до створення та діяльності вказаного шахрайського інтернет-магазину причетні двоє мешканців Одеської області, які створили цей та декілька схожих інтернет-магазинів.

Так, у 2023 році причетним до діяльності вказаного інтернет-магазину було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (СВ Одеського РУП №2 в Одеській області). У ході судового розгляду даного кримінального провадження справу було закрито по 12 епізодам з підстав малозначності (усі факти були по 2000 гривень).

Після винесення рішення суду вказані особи продовжують шахрайську діяльність про що свідчать нові звернення громадян України у 2025 році.

Крім того, встановлено, що зазначений вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_2 функціонує в доменному середовищі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ) (ір НОМЕР_5 , ір НОМЕР_6 ), а його хостингова інфраструктура надається хостинг-провайдером OVH Telecom.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським рахункам та банківським карткам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з відкриття рахунку/карти по безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001412 від 18.04.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків та банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період з відкриття рахунку/карти по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків та осіб (із зазначенням коду ЄДРПОУ або РНОКПП), які здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські рахункі та банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки із зазначенням коду ЄДРПОУ або РНОКПП;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків та банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські рахунки та банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період з відкриття рахунку/карти по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1