Справа № 953/3729/25
н/п 1-кс/953/3121/25
"23" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківської картці № НОМЕР_3 , яка випущена володінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаної банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 Директор (на волонтерській посаді) благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_5 (CA, ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та віцепрезидент (на волонтерській посаді) Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Киів, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі - Фонд).
Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » планував завезти машину для потреб ЗСУ. Машина зламалась в Німеччині, і їх команда шукала перевізника з евакуатором, щоб завезти цю машину в Україну для подальшого ремонту і передачі. 11 квітня 2025 р., Президент Фонду, ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_6 ), перебуваючи в Німеччині, отримав контакт перевізника ( НОМЕР_7 , ОСОБА_6 ) від їх волонтерів, який міг би забрати цю машину. В довгому ланцюжку волонтерської роботи було втрачено інформацію, що їх партнери в Німеччині просто розмістили об`яву щодо потреби перевозки транспортного засобу в якомусь чаті чи на інтернет ресурсі, а ОСОБА_4 і ОСОБА_7 неправильно зрозуміли, що отримали контакт перевіреного перевізника, з яким вже в минулому працювали. Це непорозуміння привело до того, що ОСОБА_4 довірливо сплатила суму, яку «перевізник», тобто шахрай, який назвався ОСОБА_6 (далі - ОСОБА_6 ) їй сказав.
Так, 11.04.2025 року у телефонній бесіді із перевізником на ім?я ОСОБА_6 к.т. НОМЕР_8 , останній вказав ОСОБА_4 про необхідність сплати за його послугу грошову суму в розмірі 22 995 грн. Так, після розмови, 11.04.2025 о 13:14, перебуваючи вдома за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 (колишня АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 22 995 грн. з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_9 ), на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (зареєстровану на ім?я ОСОБА_8 (переказ із комісією банка: 23 109.97 грн.)
В подальшому, через деякий час ОСОБА_6 написав ОСОБА_4 у месенджері Телеграм, що сталася помилка, та необхідно сплатити ще 10 000 грн. В ОСОБА_4 на той момент на картці було тільки 7000 грн., і щоб не втратити цей варіант швидкої доставки, вона сплатила і другий платіж, пообіцявши доплатити решту ввечері, коли зможе додати грошей до мого рахунку. Так, ОСОБА_4 11.04.2025 о 14:05 зробила другий переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_9 ), на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (зареєстровану на ім?я ОСОБА_8 в розмірі 7000 грн (+35 гривень комісія банка). Сума матеріальної шкоди встановлює 29 995 грн.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2025 по 23.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківської картці № НОМЕР_3 , яка випущена володінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаної банківською карткою;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по 23.04.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.06.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1