УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2499/25

27 червня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання слідчого Слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000538 від 01.12.2023 за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000538 від 01.12.2023 за ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.11.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 30.11.2023 року близько 08 год. 10 хв. год. невідомі особи, користуючись абонентським номером оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи його коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на загальну суму 18600 гривень.

Згідно з інформацією отриманою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , держателем якої є ОСОБА_6 , грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, здійснено огляд оптичного носія інформації CD-R « ОСОБА_8 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_6 .

За результатами проведення огляду встановлено, що 30.11.2023 о 08:07:40 год. здійснено зарахування коштів від ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 18930 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

01.12.2024 о 10:12:15 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 400 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_10 .

02.12.2024 о 13:36:25 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 750 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 .

04.12.2024 о 13:46:03 год. здійснено зарахування коштів від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківський рахунок НОМЕР_13 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 124 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

04.12.2024 о 11:39:07 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

04.12.2024 о 11:55:39 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 750 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_15 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

04.12.2024 о 10:00:14 год. здійснено переказ коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 11340 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнтах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_17 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я яких відкрито банківській картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_17 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено інформацію по клієнтах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_17 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я яких відкрито банківській картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 30.11.2023 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1