Справа № 159/2231/25
Провадження № 1-кс/159/1285/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

15.06.2025року дізнавач звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим з прокурором, в якому зазначив, що сектором дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено,що у період з 12.08год. 04.04.2025 по 13.05год. 07.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману під приводом наданняпідзаробітку у месенджері «Телеграм», незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 81 212 гривень.

Для встановлення причетних осіб до злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 04.04.2025 року по 00.00 год. 04.04.2025 року, на яку були зараховані кошти перераховані з картки потерпілої.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку дізнавача, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протокол огляду предметів та інше.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування визначені певні особи, яким слід надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач доручає проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам самостійно, то в цій частині вимог клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за дорученням старшого групи в порядку ст.40-1 КПК України іншим уповноваженим особам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 04 квітня 2025 року по 04 травня 2025 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із

зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів

платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який

були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в

тому числі номера телефонів, е-mаіl, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу

власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення

даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 20.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1