Провадження № 1-кс/592/5347/25
УХВАЛА

13 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000911 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 27.03.2025 близько о 15:35 год. ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку «Вайбер» та виявила, що в групу «Батьки 2-К школа 7» «Виктория» з н.т. НОМЕР_1 надіслала повідомлення про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 з посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської карти, після чого 28.03.2025 зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила списання грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 27.03.2025 о 15:40 год. у сумі 7 700 грн. отримувач на невідому картку НОМЕР_3 . Слідством було здійснено аналіз інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 25.03.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1