Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/168/25
номер провадження 1-кс/695/240/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області каіптана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Будучи допитаною в якості потерпілої (06.01.2025) ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 31.12.2024 року близько 17 години 10 хвилин у додатку «Телеграм» зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер телефону був відсутній, але на заставці у вказаної особи було встановлено логотип АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки вона переходила за посиланням за два тижні до дзвінка, то подумала, що їй дзвонять з даного приводу. Вона почала виконувати всі операційні транзакції, які говорив працівник банку, після чого, телефон вимкнувся, а коли включила, то « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований. 03.01.2025 вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона дізналася, що з її кредитної банківської карточки НОМЕР_1 трьома транзакціями були зняті грошові кошти в загальній сумі 80000 грн.

13.02.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/168/25 від 29.01.2025 в приміщенні відділення № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти трьома транзакціями, а саме 31.12.2024 о 17:12:14 - 29000 грн., 701,45 грн. комісії, 31.12.2024 17:14:16 - 29000 грн., 1015 грн. комісії та 31.12.2024 17:14:56 - 22000 грн., 770 грн. комісії були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал MONO011J, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 960002, ID транзакції 3, код авторизації - 158003, ID транзакції 7, код авторизації - 591004, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169 та 0980.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо перерахування коштів потерпілого через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал MONO011J, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 960002, ID транзакції 3, код авторизації - 158003, ID транзакції 7, код авторизації - 591004, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980, емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період 31.12.2024 о 17:12:14 - 29000 грн., 701,45 грн. комісії, 31.12.2024 17:14:16 - 29000 грн., 1015 грн. комісії та 31.12.2024 17:14:56 - 22000 грн., 770 грн. комісії.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні є АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, а саме: на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 29000 грн., 701,45 грн. комісії з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 960002, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,45708E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) 31.12.2024 р. о 17:12:14 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів;

- інформації, а саме: на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 29000 грн., 1015 грн. комісії з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 158003, ID транзакції 7, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,45708E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) 31.12.2024 р. о 17:14:16 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів;

- інформації, а саме: на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 22000 грн., 770 грн. комісії з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 591004, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,45708E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) 31.12.2024 р. о 17:14:56 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 29000 грн., 701,45 грн. комісії з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 960002, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,45708E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) 31.12.2024 р. о 17:12:14 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів;

- інформації, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 29000 грн., 1015 грн. комісії з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 158003, ID транзакції 7, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,45708E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) 31.12.2024 р. о 17:14:16 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів;

- інформації, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 22000 грн., 770 грн. комісії з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 591004, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169, 0980 інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,45708E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) 31.12.2024 р. о 17:14:56 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1