Справа №686/8235/25
Провадження №1-кп/686/919/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження згідно обвинувального акту №00000508 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин.

Так, 15.09.2015 зареєстровано Благодійну організацію «Реабілітація та Відродження», якій присвоєно ідентифікаційний код - 40011510, співзасновником якої є ОСОБА_1, а директором ОСОБА_6 .

В точно не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2023 року, під час воєнного стану, у ОСОБА_1 з метою отримання прибутку, виник протиправний умисел на продаж автомобілів, які відповідно до положення ст. 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» передані донорами в якості благодійної допомоги Благодійній організації «Реабілітація та Відродження», шляхом їх передачі у фактичне користування на підставі актів прийому-передачі таких автомобілів покупцеві, тобто шляхом укладання удаваного правочину (удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили ст. 235 ЦКУ).

З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на отримання незаконного прибутку, ОСОБА_1 розуміючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний план, вирішив створити організовану групу, до якої залучив своїх знайомих: ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, які висловили згоду зорганізуватись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень об`єднаних єдиним планом спрямованим на отримання незаконного прибутку, визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_1, поклав на себе виконання наступних функцій:

- розподілення ролей учасників організованої злочинної групи, надання вказівок;

- використовуючи статус засновника БО «Реабілітація та Відродження» та маючи у розпорядженні печатку вказаної благодійної організації виготовляв всі необхідні документи для отримання автомобілів у якості гуманітарної допомоги для Благодійної організації від донорів з-за кордону;

- реєстрував отриманні в якості гуманітарної допомоги автомобілі в сервісному центрі МВС на благодійну організацію та передавав іншим учасникам організованої групи для підготовки їх до продажу та безпосередньо продажу;

- безпосередньо приймав участь у продажі автомобілів на майданчику що знаходиться за адресою: Проспект Миру, 102/1, м. Хмельницький, а також виготовляв акти приймання-передачі, розподіляв отримані кошти.

На ОСОБА_2, як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- у визначений час перебувати на майданчику, що за адресою: Проспект Миру, 102/1, м. Хмельницький, де виконувати роль так званого «продавця» автомобілів, до обов`язків якого входить: спілкування із потенційними покупцями, розповідати їм про технічні характеристики транспортних засобів, а також демонструвати їх шляхом проведення так званого «тест-драйву», домовлятися про ціну продажу, а також вчиняти інші дії за вказівкою організатора;

На ОСОБА_4 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- в разі необхідності як особисто так і з залученням інших осіб, виконувати підготовку автомобілів для продажу (мийка, фарбування, технічне обслуговування, заміна запчастин тощо);

- розміщувати оголошення про продаж автомобілів на Інтернет платформах «auto.ria», «OLX» тощо;

- підшукувати осіб зокрема серед військовослужбовців та цивільних у яких є потреба в придбанні транспортних засобів та які можуть бути потенційними покупцями автомобілів, які є гуманітарною допомогою.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання вказівок її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату отримання прибутку від продажу товарів гуманітарної допомоги шляхом укладення інших (удаваних) правочинів.

За вищевикладених обставин ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, використовуючи коло знайомств за кордоном підшукав особу, який про протиправний умисел організованої групи відомо не було та яка готова виступити в якості донора гуманітарної допомоги і безоплатно передати на БО «Реабілітація та Відродження» для потреб Збройних Сил України транспортні засоби.

Встановлено, що 16.03.2024 згідно заздалегідь розподілених ролей та розробленого плану дій за для отримання прибутку, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_7 від імені директора БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_6 , виготовив гарантійний лист, згідно якого з-за кордону для БО «Реабілітація та Відродження», донором, якому про протиправний умисел учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 відомо не було, безоплатно, на територію України на підставі Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ввезено автомобіль марки «КІА Sorento» vin: НОМЕР_1 , який відповідно до вказаного гарантійного листа БО «Реабілітація та Відродження» зобов`язується безоплатно передати в розпорядження військових частин на підтримку Збройних Сил України.

Виконуючи відведену роль, діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи, ОСОБА_1 19.03.2024 зареєстрував вищевказаний автомобіль марки «КІА Sorento» vin: НОМЕР_1 в територіальному сервісному центрі МВС № 6841, що по вул. Західно-Окружна, 11/1, у

м. Хмельницькому на БО «Реабілітація та Відродження», якому було присвоєно номерний знак НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_1 дав вказівку співучаснику ОСОБА_4 , підготувати вищевказаний автомобіль до продажу та опублікувати оголошення про його продаж на Інтернет платформах «auto.ria» та «OLX», а співучаснику ОСОБА_2 забезпечити демонстрацію автомобіля на території майданчику, що на Проспекті Миру, 102/1, у м. Хмельницький, що останні і зробили.

У подальшому, 18.03.2024, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану щодо незаконного отримання прибутку з продажу товарів гуманітарної допомоги запропонували ОСОБА_8 , який хотів придбати автомобіль та передати його на потреби Збройних Сил України, укласти так званий удаваний правочин, тобто придбати у них за грошові кошти в сумі 219100 гривень необхідний йому автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_2 , який був ввезений на територію України та задекларований, як гуманітарна допомога, однак документально він відповідно до акту прийому-передачі буде йому безоплатно передано в користування без права власності на один рік з можливістю продовження. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та переказав 219100 гривень на банківські картки надані учасниками групи, одна з яких належить бабі ОСОБА_4 ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2, та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, за 219100 гривень продали ОСОБА_8 автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_2 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, та який відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 та № 953 від 05.09.2023 не підлягає продажу.

Окрім цього, 16.03.2024 згідно заздалегідь розподілених ролей та розробленого плану дій за для отримання прибутку, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_1, виготовив гарантійний лист, згідно якого з-за кордону для БО «Реабілітація та Відродження», донором, якому про протиправний умисел учасників організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 відомо не було, безоплатно, на територію України на підставі Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ввезено автомобіль марки «КІА Sorento» vin: НОМЕР_3 , який відповідно до вказаного гарантійного листа БО «Реабілітація та Відродження» зобов`язується безоплатно передати в розпорядження військових частин на підтримку Збройних Сил України.

Діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи, ОСОБА_1, 21.03.2024 зареєстрував вказаний автомобіль в територіальному сервісному центрі МВС № 6841, що по вул. Західно-Окружна, 11/1, у м.Хмельницькому на БО «Реабілітація та Відродження», якому було присвоєно номерний знак НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_4 , підготувати вищевказаний автомобіль до продажу та опублікувати оголошення про його продаж на Інтернет платформах «auto.ria» та «OLX», а ОСОБА_2 забезпечити демонстрацію потенційним покупцям на території майданчику, що на Проспекті Миру, 102/1, у м. Хмельницький, що останні і зробили.

Надалі, 25.03.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи по вул. Заярна, 34, в м. Хмельницькому ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану щодо незаконного отримання прибутку з продажу товарів гуманітарної допомоги запропонували ОСОБА_10 , яка хотіла придбати автомобіль та передати його на потреби Збройних Сил України, укласти так званий удаваний правочин, тобто придбати у них за грошові кошти в сумі 5500 доларів США необхідний їй автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_4 , який був ввезений на територію України та задекларований, як гуманітарна допомога, однак документально він відповідно до акту прийому-передачі буде їй безоплатно передано в користування без права власності на один рік з можливістю продовження.

На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодилась та передала у руки ОСОБА_4 , 5500 доларів США, а взамін отримала виготовлений ОСОБА_1 акт прийому-передачі вказаного автомобіля та ключі до нього.

Таким чином, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи за 5500 доларів США, що у відповідності до курсу іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 25.03.2024, становить 225 663 гривень продали ОСОБА_10 автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, та який відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 та № 953 від 05.09.2023 не підлягає продажу.

Крім цього, на підставі гарантійних листів БО «Реабілітація та Відродження», які були виготовлені ОСОБА_1, на територію України від донорів гуманітарної допомоги з-за кордону ввезено транспортні засоби, а саме: 22.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 , 26.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_6 , 17.02.2024 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», vin: НОМЕР_7 , 24.02.2024 автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV 4», vin: НОМЕР_8 та 09.03.2024 автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 400», vin: НОМЕР_9 , які відповідно до вищевказаних гарантійних листів мали бути передані на підтримку Збройних Сил України.

В подальшому виконуючи відведену роль, діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи, ОСОБА_1, зареєстрував вищевказані автомобілі в територіальному сервісному центрі МВС № 6841, що по вул. Західно-Окружна, 11/1 в м. Хмельницькому, а саме: 24.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_10 , 29.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_6 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_11 , 27.02.2024 зареєстрував автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», vin: НОМЕР_7 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_12 , 05.03.2024 автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV 4», vin: НОМЕР_8 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_13 та 12.03.2024 автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 400», vin: НОМЕР_9 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на отримання прибутку, діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи ОСОБА_1, дав вказівку ОСОБА_4 підготувати вищевказані п`ять автомобілів до їх продажу, а ОСОБА_2 дав вказівку розмістити їх на території майданчику, що на Проспекті Миру, 102/1, м. Хмельницький, що останні і зробили.

У подальшому 25.03.2024 близько 11 год, ОСОБА_4 діючи гідно розробленого плану в складі організованої групи, підшукав потенційного покупця, а саме ОСОБА_11 , який підшукував автомобілі для потреб Збройних Сил України, якому ОСОБА_4 під час зустрічі по вул. Заярна, 34, у м. Хмельницькому запропонував купити автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 , з номерним знаком НОМЕР_10 . Окрім цього, під час розмови із ОСОБА_11 , з метою отримання якомога більшого прибутку, повідомив останньому повний перелік автомобілів, які підготовлені учасниками організованої групи для продажу і скерував його на майданчик, що на Проспекті Миру, 102/1, м. Хмельницький, де вони знаходились та попередив організатора ОСОБА_1, про можливий приїзд на майданчик потенційного покупця ОСОБА_11 .

Будучи заздалегідь повідомленими ОСОБА_4 про приїзд потенційного покупця, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зустріли ОСОБА_11 на території майданчику, де були розміщені вищевказані автомобілі. В ході вказаної зустрічі, учасники організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 запропонували ОСОБА_11 , укласти так званий удаваний правочин, тобто придбати у них за грошові кошти необхідні йому автомобілі однак документально вони відповідно до акту прийому-передачі будуть йому безоплатно передані в користування без права власності.

Зокрема серед автомобілів, які ОСОБА_11 були запропоновані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 були автомобілі марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_6 з номерним знаком НОМЕР_11 , за 4500 доларів США, автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 , з номерним знаком НОМЕР_10 за 4000 доларів США, який попередньо був продемонстрований ОСОБА_4 , автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», vin: НОМЕР_7 , за 3500 доларів США, з номерним знаком НОМЕР_12 , автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV 4» за 4800 доларів США, vin: НОМЕР_8 , з номерним знаком НОМЕР_13 , автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 400», vin: НОМЕР_9 , з номерним знаком НОМЕР_14 , за 5600 доларів США, на загальну суму 22 900 доларів США, що у відповідності до курсу іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 25.03.2024, становить 890 981,75 гривень., які ОСОБА_11 погодився купити.

В подальшому, того ж дня близько 19 год, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого спільного протиправного умислу, підготувавши всі необхідні документи на кожен автомобіль для укладення правочину, а саме акти прийому-передачі згідно з якими БО «Реабілітація та Відродження» на безоплатній основі передала у користування Громадському формуванню з охорони громадського порядку та державного кордону «Подільська січ», назву та установчі дані якої надав ОСОБА_11 для фактичної купівлі зазначених п`яти автомобілів та перебуваючи на території майданчику, що на проспекті Миру, 102/1 в м. Хмельницький, передали їх разом із ключами від автомобілів ОСОБА_11 , а останній передав у руки ОСОБА_1 22 900 доларів США, що у відповідності до курсу іноземних валют встановленого Національним банком України, становить 890 981,75 гривень, після чого їх протиправні дії були викриті працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану дій, виконуючи свої функції як учасники організованої групи, шляхом укладення удаваних правочинів фактично продали вищевказані сім автомобілів на суму 1 335 744 гривень, які відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, та які відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 та № 953 від 05.09.2023 не підлягають продажу.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 ст.201-2 КК України як продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі, організованою групою, під час воєнного стану.

26 березня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості на таких умовах: ОСОБА_4 щиро розкаявся і беззастережно визнає винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, взяв на себе обов`язок внести 200 тис. грн на потреби ЗСУ протягом місяця після затвердження угоди, сторони погодили призначення йому покарання за ч.3 ст.201-2 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 170 тис. грн з конфіскацією майна.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, свою вину визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст.ст.469, 472 КПК України, підстав для відмови в затверджені угоди не встановлено.

Узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, не суперечить інтересам суспільства, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_4 . При цьому враховано ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують покарання.

Зокрема, ОСОБА_4 раніше не судимий, вчинив тяжкий злочин, характеризується позитивно.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, співпраця зі стороною обвинувачення щодо викриття злочинних дій інших учасників організованої групи.

Враховуючи обставини, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_4 злочину, з урахуванням особи винного, суд дійшов висновку, що необхідно погодитись з позицією сторін про призначення обвинуваченому покарання із застосуванням ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч.3 ст.202-2 КК України.

Приймаючи до уваги наведені обставини суд дійшов висновку затвердити, укладену між прокурором і обвинуваченим, угоду про визнання винуватості та призначити останньому, узгоджене сторонами, покарання.

Керуючись ст.ст.368, 370, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 26 березня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та призначити покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сто сімдесят тисяч гривень з конфіскацією майна.

Речові докази:

- мобільний телефон "Iphone 11 Pro Max" з сім-карткою - конфіскувати, мобільний телефон "Iphone 13 Pro Max" з сім-картками; ноутбук "Lenovo G50-30" з зарядним пристроєм, макбук 13 з зарядним пристроєм та чохлом повернути ОСОБА_12 ; довіреності про розпорядження транспортними засобами від 26.12.2023, 10.06.2022, 10.06.2022, 18.06.2022, 10.08.2023; документація, яка відноситься до митниці на 2 арк; документи, які відносяться до Благодійної організації "Реабілітація та Відродження" на 5 арк. повернути ОСОБА_4 ; грошові кошти в сумі 21000 злотих повернути ОСОБА_9 , скасувавши арешт, накладений на вищевказані речові докази ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.04.2024.

- інші речові докази зберігати у справі.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: