Провадження № 1-кс/686/8617/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 . погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000365 від 23.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.07.2025 року близько 21 год. 20 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом виграшу призів, оголошення про яке було розміщено в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала вісьмома платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку банку НОМЕР_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинила майнової шкоди останній на суму 17520,30 гривень.

23.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 21.07.2025 малолітній син співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з дозволу останньої користувався її планшетом та переглядав відео з додатку «Тік Ток». Тоді ж малолітній натрапив на акаунт « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », де проводився розіграш призів проведенням ставок та перерахунком коштів. Після чого син заявниці зробив в період часу з 21:21 год. по 21:45 год. здійснив вісім платежів перерахувавши кошти на загальну суму 17520,30 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 на банківську картку банку НОМЕР_2 яку було надіслано особою яка проводила розіграш.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки НОМЕР_2 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: Чернівецька обл. При огляді виписки по карті НОМЕР_2 встановлено, що 20.07.2025 на вказану картку надійшли грошові кошти, а саме о 21:21 год. 500 грн., о 21:23 год. 600 грн., о 21:26 год. 1000 грн., о 21:29 год. 1200 грн., о 21:31 год. 2200 грн., о 21:34 год. 3500 грн., о 21:42 год. 4000 грн. та о 21:47 год. 4010 грн. відправник ОСОБА_6 . Того ж дня з вищевказаної картки відбулись перерахунки коштів, а саме о 21:28 год. перераховано 4 343 грн., о 21:31 год. перераховано 3 200 грн., о 21:33 год. перераховано 2 200 грн., о 21:38 год. перераховано 3 500 грн., о 21:46 год. перераховано 4 000 грн., о 21:57 год. перераховано 4 010 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської НОМЕР_5 ,в період часу з 18.07.2025 по 08.08.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Вн П№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку картки НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.07.2025 по 08.08.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку картки НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку картки НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 18.07.2025 по 08.08.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_4 , за період часу з 18.07.2025 по 08.08.2025.

5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_4 за період часу з 18.07.2025 по 08.08.2025.

Ухвала діє по 07 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1