Справа № 635/3369/25
Провадження № 1-кс/635/1093/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року сел. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 30 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 30.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 29.04.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.04.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2025 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.04.2025 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.04.2025 невстановлена особа під видом прохання допомогти знайомому в Телеграм каналі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 25.08.1983 в сумі 8000 гривень. Грошові кошти ОСОБА_12 були перераховані на картку банку № НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування, а саме 01.05.2025 здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по мобільному номеру НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер» з метою виклику для проведення необхідних слідчих дій. Однак ОСОБА_12 в телефонній розмові повідомив, що на даний час знаходиться в Польщі. Та під час телефонної розмови повідомив про дану ситуацію, а саме, що 29.04.2025 року в першій половині дня останньому в месенджері «Телеграм» написав знайомий під ніком « ОСОБА_13 » та попрохав позичити гроші у розмірі 8000 гривень. На що ОСОБА_12 сказав, що позичить гроші тим паче останній винний йому кошти. Потім начебто знайомий під ніком « ОСОБА_13 » відразу скинув номер картки, а саме № НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати кошти у розмірі 8000 гривень та ОСОБА_12 одразу переказав кошти. Після цього начебто знайомий під ніком « ОСОБА_13 » запитав чи може ОСОБА_12 позичити ще 13000 гривень та останній почав сумніватися чи це дійсно знайомий під ніком « ОСОБА_13 » та ОСОБА_12 запитав: «Наберу на 1 мин?», але знайомий під ніком « ОСОБА_13 » сказав, що йому не зручно розмовляти. Та через деякий час ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм» відписав знайомий під ніком « ОСОБА_13 » та сказав ОСОБА_12 , що його акаунт взламали. Також під час телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що в нього залишилась квитанція та він скине в месенджері «Вайбер» щоб її долучити до матеріалів кримінального провадження.

20.05.2025 в період часу з 10 год. 10 хвилин до 10 год. 30 хвилин у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 згідно ухвали Харківського районного суду Харківської області від 07 травня 2025 року було вилучено DVD-R диск із інформацією згідно вищевказаної ухвали.

21.05.2025 в період часу з 10 год. 15 хвилин до 11 год. 35 хвилин було оглянуто DVD-R диск із інформацією та в ході огляду вищевказаного DVD-R диска було виявлено, що при відкриті файлу під назвою « НОМЕР_4 ОСОБА_14 .xlsb» розміром 12 КБ маємо: виписку по рахунку НОМЕР_5 за період з 28.04.2025 по 07.05.2025; РНОКПП клієнта НОМЕР_4 ; Платіжний рахунок НОМЕР_6 на 1 аркуші. Також маємо інформацію, а саме: маємо 10 рядок банк: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; РНОКПП клієнта: НОМЕР_4 : ПІБ клієнта: ОСОБА_14 ; 29.04.2025 о 12:38:51.400, напрям операції: кредит; вид операції: з використанням; тип операції: переказ Р2Р; зарахування на карту № НОМЕР_7 ОСОБА_14 ; МСС код операції: 6536; код торговця: SENDER_CR_MD_UA; код терміналу: I0110SWQ; адреса як зазначено в транзакції: Р24 CR MD UA/DNIPRO/DNIPRO/UA; контрагент: ОСОБА_15 ; № рахунку (IBAN) картки (повна) контрагента: НОМЕР_8 ; в сумі 8000 гривень; номер картки (повна)/платіжного рахунку: НОМЕР_2 . Нижче маємо 11 рядок банк: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; РНОКПП клієнта: НОМЕР_4 : ПІБ клієнта: ОСОБА_14 ; 29.04.2025 о 12:42:16.823, напрям операції: дебет; вид операції: з використанням; тип операції: переказ Р2Р; переказ коштів на картку через термінал № НОМЕР_7 , ОСОБА_14 ; МСС код операції: 6538; код торговця: NE0023; код терміналу: N3000023; адреса як зазначено в транзакції: АДРЕСА_3 ; № рахунку (IBAN) картки (повна) контрагента: НОМЕР_1 ; в сумі 8000 гривень; номер картки (повна)/платіжного рахунку: НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких дізнавач просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Згідно положень частини першої статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, в тому числі звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі пункту 5 частини другої статті 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Відповідно до статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів ? з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 30 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 30 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 29 квітня 2025 року по 23 червня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29 квітня 2025 року по 23 червня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 29 квітня 2025 року по 23 червня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 29 квітня 2025 року по 23 червня 2025 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 23 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1