УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000722 від 07.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000722 від 07.05.2025, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків: № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 05.05.2025 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000722 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 перебуваючи за адресою м. Київ у переході станції метро «Золоті Ворота-Театральна», гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 через бот-знайомство у «Телеграм» каналі познайомилася з невідомою особою яка мала імя користувача « ОСОБА_6 ». У подальшому користувач « ОСОБА_6 » запропонувала ОСОБА_5 допомогти у купівлі токену пояснюючи що її заблокували на що остання і погодилася. Бажаючи допомогти вказаній особі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 приблизно о 15:30 год., перерахувала з власної карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 8887 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . У подальшому зрозумівши що ОСОБА_5 обманули та шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі 16887 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему «мобільного банкінгу», ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 05.05.2025 по дату винесення ухвали.

Вище вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000722 від 07.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків:

- № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 05.05.2025 по дату винесення ухвали;

- копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

- копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів про встановлення та обслуговування системи «мобільного банкінгу» з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «мобільного банкінгу», вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: