Справа № 462/2912/25
провадження 1-кс/462/708/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000478 від 13 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000478 від 13 квітня 2025 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 23 год. 59 хв. 12.04.2025; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 23 год. 59 хв. 12.04.2025.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000478 від 13 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 12.04.2025 о 14.52 год., користуючись мобільним додатком «Вайбер» із номером телефону НОМЕР_2 , за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки під приводом купівлі товару, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 , внаслідок чого з її рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , банківська картка до якого за № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 11 750,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, встановлено, що в останньої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , платіжна карта, до якого за

№ НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , користуючись інтернет ресурсом щодо купівлі та продажу товарів на сервісі оголошень України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 12.04.2025 о 14.52 год. подала оголошення з приводу продажу дитячого велосипеда із зазначенням характеризуючих даних, на яке можна було перейти за відповідним посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID: НОМЕР_4 .

Того ж дня, 12.04.2025 о 14:52 год., на мобільний додаток «Вайбер» їй написала з номеру телефону НОМЕР_2 невідома особа, яку зацікавило оголошення про продаж велосипеда. Під час листування невідома особа повідомила, що самостійно оформить доставку замовлення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За декілька хвилин після цього потерпіла перейшла за посиланням, надісланим їй під час листування із вказаною невідомою особою ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та почала проходити верифікацію. Після введення даних платіжної карти, а саме номера її банківської карти № НОМЕР_3 , терміну дії карти та коду CVV, у додатку «Sense SuperАрр», встановленому на мобільному телефоні потерпіла побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 , двома платежами, було списано грошові кошти, а саме о 15:31 год. 12.04.2025 на суму 7500 грн. та о 15:32 год. 12.04.2025 на суму 4250 грн. Згідно квитанцій вбачається, що отримувачем таких платежів є « ОСОБА_6 ». Побачивши це, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою банківську картку. Також, згідно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відправленні посилки ОСОБА_5 побачила, що номер телефону НОМЕР_2 належить особі на ім`я ОСОБА_7 . Адресою доставки замовлення є с. Нестерварка, відділення № НОМЕР_5 вул. ОСОБА_8 . 2. Таким чином загальна сума завданої шкоди становить 11 750 гривень. Потерпіла вказала, що окрім цього випадку, дані своєї банківської карти більше нікому не повідомляла, на жодних невідомих сайтах в інтернеті не була зареєстрована, підписки не здійснювала.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини, які викладені у матеріалах кримінального провадження, слідчий вказує на те, що на даному етапі розслідування кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, зокрема підтвердження або спростування показів потерпілої, а також встанволення особи отримувача грошових коштів потерпілої, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчосового доступу до документів та інформації, яка стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , із карткою до нього № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення якого за адресою: АДРЕСА_2

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000478 від 13 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000478 від 13 квітня 2025 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса місцезнаходження відділення якого: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), адреса місцезнаходження відділення у м. Львові якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 23 год. 59 хв. 12.04.2025;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 23 год. 59 хв. 12.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2912/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1