Справа № 946/6091/25
Провадження № 1-кс/946/1683/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 , прокурора ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_9 та адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2025 року ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з заявою про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07 серпня 2025 року на грошові кошти у сумі 60100 доларів США, мотивуючи тим, що арешт було накладено на кошти безпідставно, вони не є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, не отримані внаслідок протиправної діяльності, а мають виключно законне походження та цільове призначення. Грошові кошти були зібрані ним та його родичами для купівлі вантажного автомобіля з метою здійснення господарської діяльності у сфері вантажних перевезень.

Крім цього, 15 серпня 2025 року адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 00001101 від 05 серпня 2025 року за ч. 3 ст. 332 КК України на мобільний телефон Iphone 15 PRO MAX та грошові кошти в сумі 8450 доларів США, мотивуючи тим, що у кримінальному провадженні жодній особі, в тому числі ОСОБА_5 про підозру не повідомлено, вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти та мобільний телефон належать йому на праві власності. Жодних відношень вилучені речі та предмети до кримінального правопорушення не мають.

Власник майна ОСОБА_3 та його представник в судовому засіданні вимоги заяви підтримали в повному обсязі та наполягають на її задоволенні, також повідомили, що відмовилися від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді від 07.08.2025 року.

Представник власника майна ОСОБА_5 в судовому засіданні вимоги заяви підтримав в повному обсязі та наполягає на її задоволенні, також повідомив, що відмовився від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді від 07.08.2025 року.

Слідчий Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеської області та прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури в судовому засіданні заперечували проти задоволення заяви, мотивуючи тим, що слідчий по кримінальному провадженню готується повідомити про підозру і майно на яке просять зняти арешт має значення речових доказів.

Вивчивши заяву та матеріали, які обґрунтовують доводи заяви, дослідивши кримінальне провадження, вислухавши пояснення учасників справи, приходжу до висновку, що заява про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду від 18 серпня 2025 року об`єднані в одне провадження клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна (справа №946/6091/25, провадження №1-кс/946/1683/25) та клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна (справа №946/6091/25, провадження №1-кс/946/1692/25) в рамках кримінального провадження № 00001101 від 05 серпня 2025 року за ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 року до ч/ч Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області на лінію 102 надійшло повідомлення, про те що, на блокпосту "Лощинівка" по вул. Єдності в м. Ізмаїл Одеської області зупинено 2 вантажні автопоїзди за допомогою яких невстановлені особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, 04.08.2025 у період часу з 22:42 години по 01:08 годину слідчим було проведено огляд місця події ділянки місцевості за адресою Одеська область, м. Ізмаїл, блокпосту «Лощинівка» по вул. Єдності розташовані транспортні засоби: вантажівка марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору керуванням водія ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вантажівка марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в порушення Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, 04 серпня 2025 року сприяли незаконному переправленню через державний кордон України трьох громадян України.

Так, в ході огляду місця події у період часу з 22:42 04.08.2025 по 01:08 05.08.2025, під час огляду місця події було виявлено та вилучено:

- Сумку чорного кольору в середині якої знаходиться: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_5 , посвідчення водія ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , фотокартка, паспорт ID № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , посвідчення водія НОМЕР_9 , 6 одиниць банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , одна купюра номіналом в 100 доларів США, блокнот записник з чорновим записами, конверт Укрпошти, 601 (шістсот одна) купюра номіналом по 100 доларів США; 62 купюри номіналом по 1000 гривень, 50 купюр номіналом по 500 гривень, одна купюра номіналом 200 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 50 гривень, 4 купюри номіналом 20 гривень, копійки в кількості 24 штуки на суму 79 гривень, 42 купюри по 100 доларів США, 1 аркуш із чорновими записами упаковано до сейф пакету NPU 2058930 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 серія GBА12735, упаковано в сейф пакету NPU 5069566.

- Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A36 5G імеі1: НОМЕР_16 імеі2 : НОМЕР_17 в чохлі типу книжка;

У ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 70 штук які упаковано до сейф пакету NPU 5069568;

- Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету NPU 5069569;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy A53 5G імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 в напівпрозорому чохлі упаковано до сейф пакету NPU 5069570;

У гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 84 штуки та одна купюра номіналом 50 доларів США які упаковано до сейф пакету NPU 5141518;

- Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_21 упаковано до сейф пакету NPU 5141517;

- Мобільний телефон Iphone 15 PRO MAX в чохлі імеі1: НОМЕР_22 , імеі2: НОМЕР_23 упаковано до сейф пакету NPU 5141519;

У гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 80 штуки які упаковано до сейф пакету NPU 5141507;

- Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_24 упаковано до сейф пакету NPU 5141509;

- Мобільний телефон Iphone 11 PRO в чохлі імеі1: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 упаковано до сейф пакету NPU 5141508;

У водія ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляд у виявлено та вилучено:

- Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_27 упаковано до сейф пакету NPU 5141510;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy J6 в чохлі типу книжка імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 упаковано до сейф пакету NPU 5141541.

Також оглядом місця події вилучено транспортний засіб марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору та транспортний засіб марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору які поміщено на майданчик під розписку.

В ході проведення досудового розслідування 05.08.2025 о 01 годині 10 хвилин громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ярославка Саратського району Одеської області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , затримано у порядку ст.. 208 КПК України та відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучено: кільце на якому 2 ключі, один з написом «MAN», другий ключ без напису, які упаковано у сейф-пакет NPU 5069548.

Також в ході проведення досудового розслідування 05.08.2025 о 01 годині 10 хвилин громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ярославка Саратського району Одеської області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучено: зв`язка ключів з брелоком «MAN», на зв`язці наявні 3 ключі, на одному напис «MAN», на другому напис «ЛВЛ», на третьому напис відсутній, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1222499.

У подальшому в ході проведення огляду предметів, а саме вилученого майна у вищезазначених осіб, встановлено особи які перебували у вантажівках: у громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено та упаковано сейф пакету NPU 5069568 грошові кошти у кількості 70 штуки купюрами номіналом 100 доларів США скріплені зеленою резинкою, при огляді встановлено:

1) Банкнота номіналом 100 Доларів США LJ90420848A

2) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB76320659S

3) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL12542843B

4) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB76320660S

5) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB76320661S

6) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF92466940K

7) Банкнота номіналом 100 Доларів США LJ82241815A

8) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB42508345S

9) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB70118122B

10) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB98213079N

11) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039417C

12) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039419C

13) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH23371241A

14) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB50422165L

15) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF24216144G

16) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB80054888A

17) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB96885240F

18) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH812027128A

19) Банкнота номіналом 100 Доларів США PG16758751D

20) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039312C

21) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039416C

22) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295682E

23) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295680E

24) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295792E

25) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB65838997J

26) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB07781926M

27) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295797E

28) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295692E

29) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295664E

30) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH23371260A

31) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295794E

32) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039418C

33) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB53418552J

34) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039400C

35) Банкнота номіналом 100 Доларів США LH85570991C

36) Банкнота номіналом 100 Доларів США LK52674378F

37) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF08379545G

38) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB40125609L

39) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML43039310C

40) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH23373702A

41) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295646E

42) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB99183108D

43) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB99183109D

44) Банкнота номіналом 100 Доларів США LD25198562J

45) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB93744883J

46) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295666E

47) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB99183181D

48) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB69295693E

49) Банкнота номіналом 100 Доларів США MF19262713B

50) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF43821425K

51) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB89741906F

52) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF29570574G

53) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF95517133F

54) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF95517132F

55) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF95517138F

56) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF95517137F

57) Банкнота номіналом 100 Доларів США LI48510207A

58) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB80054883A

59) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB24667803F

60) Банкнота номіналом 100 Доларів США LD88961435C

61) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB24667801F

62) Банкнота номіналом 100 Доларів США LK33448636D

63) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB59700564G

64) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB40125611L

65) Банкнота номіналом 100 Доларів США LK53963765D

66) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF42295066H

67) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF42295044H

68) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF42295060H

69) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH23373701A

70) Банкнота номіналом 100 Доларів США LL30936475C.

Грошові кошти у сумі 7000 доларів США скріплені зеленою резинкою разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5069568 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069595.

У ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 вилучено грошові кошти у кількості 84 штуки купюрами номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США що упаковано до сейф пакету NPU 5141518, при огляді встановлено:

1) Банкнота номіналом 100 Доларів США LH44865996C

2) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB95745601A

3) Банкнота номіналом 100 Доларів США QK41914759B

4) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML84679418A

5) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF80109895J

6) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH81712127A

7) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML23018921C

8) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF94190835E

9) Банкнота номіналом 100 Доларів США QA00623269A

10) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF15900001H

11) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF95195544J

12) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB64392146R

13) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF57162619H

14) Банкнота номіналом 100 Доларів США PC25288177A

15) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF69833501E

16) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF14962952F

17) Банкнота номіналом 100 Доларів США MK35630962A

18) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610695A

19) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610694A

20) Банкнота номіналом 100 Доларів США LD48743306D

21) Банкнота номіналом 100 Доларів США PK86005980D

22) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC10237304A

23) Банкнота номіналом 100 Доларів США MD88128085A

24) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB04494367S

25) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB04494366S

26) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB22784985S

27) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB35628432A

28) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB35628433A

29) Банкнота номіналом 100 Доларів США LG55927848B

30) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF05737087K

31) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB22630623M

32) Банкнота номіналом 100 Доларів США PA97738829A

33) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC31785390A

34) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC31785389A

35) Банкнота номіналом 100 Доларів США PC33549233B

36) Банкнота номіналом 100 Доларів США QH31781740A

37) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF80109894J

38) Банкнота номіналом 100 Доларів США QE15730317A

39) Банкнота номіналом 100 Доларів США PD81964529B

40) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ63052196A

41) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB85219652M

42) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF21486873G

43) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614574A

44) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL94105221P

45) Банкнота номіналом 100 Доларів США QK34733506A

46) Банкнота номіналом 100 Доларів США PE95513442E

47) Банкнота номіналом 100 Доларів США PE62921971C

48) Банкнота номіналом 100 Доларів США MG23446294B

49) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF11505545C

50) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610663A

51) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610696A

52) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610699A

53) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614580A

54) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610700A

55) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610697A

56) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610698A

57) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614573A

58) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614510A

59) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614519A

60) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610662A

61) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB75018525I

62) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB70656105A

63) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610664A

64) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610654A

65) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610655A

66) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610665A

67) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610666A

68) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610669A

69) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610670A

70) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614511A

71) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610667A

72) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614558A

73) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614557A

74) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614567A

75) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610659A

76) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB25645751B

77) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610661A

78) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610658A

79) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB91977887B

80) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610668A

81) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610657A

82) Банкнота номіналом 100 Доларів США HH71981463A

83) Банкнота номіналом 100 Доларів США FH13283874A

84) Банкнота номіналом 100 Доларів США KF93968989B

85) Банкнота номіналом 50 Доларів США JB33773912B

Грошові кошти у сумі 8450 доларів США скріплені резинкою синього та червоного кольору разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5141518 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069594.

У громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , вилучено грошові кошти у кількості 80 штуки купюрами номіналом 100 доларів США що упаковані в сейф пакет NPU 5141507, при огляді встановлено:

1) Банкнота номіналом 100 Доларів США QK75497335A

2) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF52646623H

3) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB96907847A

4) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB57214170C

5) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC01615735A

6) Банкнота номіналом 100 Доларів США MD28854325A

7) Банкнота номіналом 100 Доларів США QL19792579B

8) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB35368580F

9) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL20158688Q

10) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL71886465F

11) Банкнота номіналом 100 Доларів США QL19702584B

12) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL45356627H

13) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL45356626H

14) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL45356623H

15) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL45356625H

16) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL45356624H

17) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB35368374F

18) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF90305536N

19) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF64200698J

20) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL71886458F

21) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191811A

22) Банкнота номіналом 100 Доларів США QL19792583B

23) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191820A

24) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191821A

25) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191812A

26) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191823A

27) Банкнота номіналом 100 Доларів США QL19792581B

28) Банкнота номіналом 100 Доларів США PK62746900D

29) Банкнота номіналом 100 Доларів США QL19792582B

30) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL71886455F

31) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB73755905N

32) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191806A

33) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191807A

34) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191853A

35) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191836A

36) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191831A

37) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191804A

38) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191805A

39) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191822A

40) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ82191818A

41) Банкнота номіналом 100 Доларів США QE32330433A

42) Банкнота номіналом 100 Доларів США QK33288902B

43) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB55839299M

44) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB47618421C

45) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF04278927I

46) Банкнота номіналом 100 Доларів США LK26074981B

47) Банкнота номіналом 100 Доларів США PA69587703B

48) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF55449959F

49) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB35368333F

50) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF55449955F

51) Банкнота номіналом 100 Доларів США PG71394724B

52) Банкнота номіналом 100 Доларів США QD18660425A

53) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF55449963F

54) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF21455718L

55) Банкнота номіналом 100 Доларів США LL10381798I

56) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF55449960F

57) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB51275194B

58) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB51275193B

59) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB51275192B

60) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL71886452F

61) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF48137818J

62) Банкнота номіналом 100 Доларів США LE78246284E

63) Банкнота номіналом 100 Доларів США PE39120401A

64) Банкнота номіналом 100 Доларів США LL38405969D

65) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB09861797C

66) Банкнота номіналом 100 Доларів США PK10262985E

67) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL71886755F

68) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL71886756F

69) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF59122862K

70) Банкнота номіналом 100 Доларів США PA12445284C

71) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF90305537N

72) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB47359315S

73) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB81305821C

74) Банкнота номіналом 100 Доларів США LL87543824G

75) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB75208358A

76) Банкнота номіналом 100 Доларів США LD80439632D

77) Банкнота номіналом 100 Доларів США LL17847380I

78) Банкнота номіналом 100 Доларів США PG71394725B

79) Банкнота номіналом 100 Доларів США LL17847381I

80) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB80224775D.

Грошові кошти у сумі 8000 доларів США скріплені жовтою резинкою разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5141507 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069593.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 від 07 серпня 2025 року було накладено арешт на вищезазначене майно, яке вилучено 04.08.2025 у період часу з 22:42 04.08.2025 години по 01:08 05.08.2025 оглядом місця події ділянки місцевості за адресою Одеська область, м. Ізмаїл, блокпосту «Лощинівка» по вул. Єдності.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За загальним правилом, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Допитані в якості свідків офіцери ГОРВ з дислокацією м.Ізмаїл ДПСУ ОСОБА_14 , ОСОБА_15 пояснили, що на момент зупинки вантажівок на блок посту «Лощинівка» саме у кабінах вантажівок «MAN» знаходились водії та ще три особи.

На даний час у кримінальному провадженні нікому про підозру не повідомлено, при цьому з матеріалів кримінального провадження не вбачається які саме факти та обставин слідчий має встановлювати за допомогою 601 купюри номіналом по 100 доларів США (належні ОСОБА_9 ) та 84 штуки купюрами номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США (належні ОСОБА_5 ).

При цьому, в судовому засіданні слідчий не зміг пояснити з яких причин з 07.08.2025 року (дата накладення арешту на майно) до теперішнього часу нікому про підозру не повідомлено, враховуючи що ОСОБА_9 та ОСОБА_16 були затримані 05.08.2025 року в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що на даний момент відпала необхідність в подальшому арешті грошових коштів, таке обмеження особи в реалізації права власності без передбачених законом підстав є порушенням конституційних прав власника майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити заяви та скасувати арешт на 601 купюру номіналом по 100 доларів США (належні ОСОБА_9 ) та 84 штуки купюрами номіналом 100 доларів США та одну купюра номіналом 50 доларів США (належні ОСОБА_5 ).

З протоколу огляду предмету від 08.08.2025 року вбачається, що мобільний телефон Iphone 15 PRO MAX може містити інформацію на підставі якої встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому слідчий суддя вважає за можливе відмовити у скасуванні арешту на вищезазначений телефон.

В силу ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_9 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07 серпня 2025 року на 601 (шістсот одна) купюру номіналом по 100 доларів США.

Повернути грошові кошти власнику ОСОБА_9 .

Клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07 серпня 2025 року на 84 штуки купюрами номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США, та при огляді встановлено:

1) Банкнота номіналом 100 Доларів США LH44865996C

2) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB95745601A

3) Банкнота номіналом 100 Доларів США QK41914759B

4) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML84679418A

5) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF80109895J

6) Банкнота номіналом 100 Доларів США MH81712127A

7) Банкнота номіналом 100 Доларів США ML23018921C

8) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF94190835E

9) Банкнота номіналом 100 Доларів США QA00623269A

10) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF15900001H

11) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF95195544J

12) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB64392146R

13) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF57162619H

14) Банкнота номіналом 100 Доларів США PC25288177A

15) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF69833501E

16) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF14962952F

17) Банкнота номіналом 100 Доларів США MK35630962A

18) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610695A

19) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610694A

20) Банкнота номіналом 100 Доларів США LD48743306D

21) Банкнота номіналом 100 Доларів США PK86005980D

22) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC10237304A

23) Банкнота номіналом 100 Доларів США MD88128085A

24) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB04494367S

25) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB04494366S

26) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB22784985S

27) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB35628432A

28) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB35628433A

29) Банкнота номіналом 100 Доларів США LG55927848B

30) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF05737087K

31) Банкнота номіналом 100 Доларів США MB22630623M

32) Банкнота номіналом 100 Доларів США PA97738829A

33) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC31785390A

34) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC31785389A

35) Банкнота номіналом 100 Доларів США PC33549233B

36) Банкнота номіналом 100 Доларів США QH31781740A

37) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF80109894J

38) Банкнота номіналом 100 Доларів США QE15730317A

39) Банкнота номіналом 100 Доларів США PD81964529B

40) Банкнота номіналом 100 Доларів США QJ63052196A

41) Банкнота номіналом 100 Доларів США LB85219652M

42) Банкнота номіналом 100 Доларів США LF21486873G

43) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614574A

44) Банкнота номіналом 100 Доларів США PL94105221P

45) Банкнота номіналом 100 Доларів США QK34733506A

46) Банкнота номіналом 100 Доларів США PE95513442E

47) Банкнота номіналом 100 Доларів США PE62921971C

48) Банкнота номіналом 100 Доларів США MG23446294B

49) Банкнота номіналом 100 Доларів США PF11505545C

50) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610663A

51) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610696A

52) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610699A

53) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614580A

54) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610700A

55) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610697A

56) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610698A

57) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614573A

58) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614510A

59) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614519A

60) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610662A

61) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB75018525I

62) Банкнота номіналом 100 Доларів США PB70656105A

63) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610664A

64) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610654A

65) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610655A

66) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610665A

67) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610666A

68) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610669A

69) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610670A

70) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614511A

71) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610667A

72) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614558A

73) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614557A

74) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55614567A

75) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610659A

76) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB25645751B

77) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610661A

78) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610658A

79) Банкнота номіналом 100 Доларів США QB91977887B

80) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610668A

81) Банкнота номіналом 100 Доларів США QC55610657A

82) Банкнота номіналом 100 Доларів США HH71981463A

83) Банкнота номіналом 100 Доларів США FH13283874A

84) Банкнота номіналом 100 Доларів США KF93968989B

85) Банкнота номіналом 50 Доларів США JB33773912B

Повернути грошові кошти власнику ОСОБА_5 .

В задоволенні решти вимог клопотання ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення проголошено о 14 годині 00 хвилин 21 серпня 2025 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1