Справа № 192/1313/25
Провадження № 1-кс/192/167/25
Ухвала

Іменем України

"07" липня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 01 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників провадження:

дізнавача ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 22 жовтня 2023 року по теперішній час;

- документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 22 жовтня 2023 року по теперішній час;

- документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 22 жовтня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 28 лютого 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 22 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року, невстановлена особа знаходячись в невстановленому місці, за допомогою месенджера «Вайбер» під приводом надання послуг зі збору та встановлення меблів, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 53500 грн. 00 коп., які він добровільно перерахував з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За даним фактом 01 березня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту ОСОБА_6 показала, що 2022-2023 році вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 домовлялися з раніше невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_7 щодо збору та встановлення меблів, який свою роботу саме в 2022-2023 році виконав в повному обсязі. В жовтня 2023 року вони знову звернулися до нього в усній формі щодо збору та встановлення меблів у приміщенні квартири, з яким вона вела листування в додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що для купівлі та встановлення меблів необхідно здійснити передплату на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_8 на, що вона разом з чоловіком здійснила переказ з банківського рахунку чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 22 жовтня 2023 року грошових коштів в сумі 12550 грн. 00 коп., 23 жовтня 2023 року в сумі 12050 грн. 00 коп., та зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , 27 жовтня 2023 року в сумі 12050 грн. 00 коп., 01 листопада 2023 року в сумі 5025 грн. 13 коп., після переказу вказаних коштів він постійно відкладу вав виконання робіт на іншу дату та до теперішнього часу на дзвінки не відповідає, грошові кошти не повернув та роботу зі встановлення меблів не виконав.

Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2025 року за №0000034, за фактом, що 28 лютого 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи під приводом надання послуг зі збору меблів, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 53500 грн. 00 коп., які він добровільно перерахував із власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а. с. 5).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Однак в клопотанні дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.

Також, в своєму клопотанні старший дізнавач просить надати доступ до інформації банківському рахунку за період з 22 жовтня 2023 року по теперішній час, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме по теперішній час клопотання не містить.

Окрім цього, дізнавач до клопотання надає платіжні інструкції на перерахування грошових коштів як від імені заявника так і від імені потерпілої ОСОБА_6 .

Статтею 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Проте дізнавачем не зазначено в клопотанні та не додано до клопотання доказів, проведенням якої слідчої (розшукової дії) ним отриманні вказані відомості.

Також, дізнавачем в клопотанні в якості мети тимчасового доступу до речей і документів зазначено, що виписка з руху грошових коштів по картковому рахунку надасть, в тому числі, змогу встановити обставини вчинення злочину, в той час, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 вбачається, що відомості по кримінальному правопорушенні внесені за ч. 1 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, у зв`язку з чим з клопотання дізнавача не вбачається підстав відповідно до яких дізнавач в своєму клопотанні зазначає в якості мети встановлення обставин вчинення злочину.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 01 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1