Справа № 366/352/25
Провадження № 1-кс/366/523/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 27.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, до складу якої входять працівники слідчого відділення відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме : начальнику ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , а також працівникам слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме: тимчасово виконуючому обов`язки начальника ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_15 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_16 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

-Відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про ініціалізацію клієнта банка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 системою банка на латинській транскрипції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про ініціалізацію клієнта банка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 системою банка на латинській транскрипції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про ініціалізацію клієнта банка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 системою банка на латинській транскрипції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Вказану інформацію прошу надати станом на 2025 рік.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000009 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути гр. ОСОБА_20 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію РБ.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетним ОСОБА_20 .

Зокрема, під час досудового розслідуванням було встановлено, що 03.02.2025, було виявлено та затримано двох громадян України, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України з республікою Білорусь, за сприяння невстановленої особи, яку знайшли в мережі "Телеграм" та заплатили їй кошти, внаслідок чого отримали карту переходу державного кордону. Вказаними особами виявилися ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Також встановлено, що до спроби незаконного перетину державного кордону може бути причетна ОСОБА_17 дружина ОСОБА_22 , яка зі слів останнього підвозила його та ОСОБА_21 до заздалегідь визначеного місця зони відчуження ЧАЕС, а також сплачувала невстановленій в ході досудового розслідування особі, грошові кошти за послуги, направлені на сприяння незаконному перетину кордону її чоловіком ОСОБА_22 .. Грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.05.2025 о 07:40 працівниками ДПСУ при спробі незаконного перетину кордону було затримано 3-х осіб, одним з яких є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час допиту останнього було встановлено, що ним було перераховано 1 тис. 500 доларів США у іноземній валюті трьома платежами на банківські рахунки, номера яких він отримав через месенджер «Telegram» від невстановленої в ході досудового розслідування особи. Перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки здійснював приблизно 27 або 28 квітня 2025 року зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якого також не пам`ятає.

14.04.2025, о 16:35 працівниками ДПСУ в лісовому масиві в районі відселеного с. Рудьки зони відчуження ЧАЕС, було виявлено трьох чоловіків, серед яких був ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які проникли в зону відчуження ЧАЕС поблизу с. Черемошня зони відчуження та мали намір незаконно перетнути державний кордон України. Також встановлено, що у ОСОБА_23 є батько ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на прохання свого сина та на наданий останнім рахунок у квітні 2025 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 8600 грн.

З метою отримання інформації (збирання доказів), у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок на підставі ст. ст. 2, 40, 93 КПК України, ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит. Однак у своїй відповіді банк відмовив у наданні запитуваної інформації, яка має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000009.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000009 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, до складу якої входять працівники слідчого відділення відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме : начальнику ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , а також працівникам слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме: тимчасово виконуючому обов`язки начальника ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_15 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_16 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

-Відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про ініціалізацію клієнта банка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 системою банка на латинській транскрипції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про ініціалізацію клієнта банка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 системою банка на латинській транскрипції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про ініціалізацію клієнта банка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 системою банка на латинській транскрипції у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Вказану інформацію прошу надати станом на 2025 рік.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 вересня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1