Провадження № 1-кс/686/7424/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000197 від 01.05.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що «30.04.2025, в період часу з 12:14 год. по 18:23 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом онлайн заробітку у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 111 482 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

01.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2025 у месенджер «Телеграм» від невідомої особи отримала повідомлення із пропозиціє онлайн заробітку, який полягав у натисканні «лайків» під постами, та отримання за вказану роботу коштів. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати роботу, за що отримувала кошти від 25 грн. В подальшому 30.04.2025 менеджер звернувся до потерпілої з новою пропозиціє роботи, яка полягала у придбанні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призводило б до збільшення рейтингу певних товарів, за що потерпіла буде отримувати свої проценти від покупки. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати завдання надіслані менеджером. Тоді ж о 12:14 год. потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила перерахунок коштів у сумі 2795 грн. на банківську картку НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За виконання вказаного завдання потерпіла отримала кошти на її обліковий запис сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якому її зареєстрував менеджер. Після чого потерпіла знову отримала завдання та о 12:32 год. здійснила покупку товару здійснивши перерахунок коштів у сумі 8054 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпіла о 14:12 год. за виконання завдання здійснила перерахунок коштів у сумі 16600 грн. плюс комісія 662 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_8 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 14:21 год. на туж карту перерахувала кошти у сумі 10088 грн. плюс комісія 402 грн. Після оплати потерпіла повідомила менеджеру, що вона має намір вивести кошти, які знаходяться на її обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак потерпілій повідомили, що вона повинна виконати ще завдання, тому остання о 15:13 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 6900 грн. плюс комісія 275 грн. на карту НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 15:27 год. з кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 9880 грн. на картку НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також о 15:32 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахунок коштів у сумі 5163 грн. Після чого потерпіла знову звернулась до менеджера з проханням отримати свої зароблені кошти, однак останній повідомили, що її заробіток заморожений та вона повинна заплатити податок. Тому, потерпіла о 17:02 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 11200 грн. на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку о 17:11 год. також перерахувала грошові кошти у сумі 10 191 грн. зі своє картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 17:42 год. повторно здійснила перерахунок коштів у сумі 9360 грн. на ту ж картку. Також потерпіла о 18:17 год. та о 18:23 год. зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 11500 грн. та8806 грн. на банківську карту НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак після поповнення рахунків потерпіла виявила, що її кошти на обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишились заморожені, про що повідомила менеджеру, який продовжив запевняти останню у необхідності здійснити оплату. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії які спричинили останній майнової шкоди на загальну суму111 482 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Київській філії Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , за період часу з 29.04.2025 року по 09.05.2025 року.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 в Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_11 , який відкрито у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 , за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 07 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя