У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 червня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000053 від 08.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 07.06.2025 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що в додатку Телеграм в групі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про додатковий заробіток за лайки та з 05.06.2025 по 06.06.2025 зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 27,565 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 банківську картку ПУМБ НОМЕР_2 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Однак, в подальшому обіцяних коштів не отримала. ЄО 4785 від 07.06.2025.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено Жмеринською окружною прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 08.06.2025.

Відповідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона через мобільний додаток Телеграм знайшла оголошення про додаткові заробітки. Після чого, перейшовши за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_5

ІНФОРМАЦІЯ_6

ІНФОРМАЦІЯ_7

ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 потрібно було ставити лайки, за що потерпіла в подальшому перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 буде отримувати в особистому кабінеті (Особистий центр) всю інформацію щодо зароблених свої коштів. Та в подальшому про підтвердження всіх здійснених операцій, скидати всю інформацію в Telegram у групу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ім`я користувача ОСОБА_6 ). Однак, щоб авторизуватися потерпілій потрібно було ще перерахувати невідомій особі кошти. На що і ОСОБА_5 погодилася. 05.06.2025 о 13:52 год ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 кошти в сумі 631,09 грн, 06.06.2025 о 12:38 год. перерахувала кошти в сумі 8337,10 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 06.06.2025 п 13:29 год. перерахувала кошти в сумі 9547,50 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , 06.06.2025 о 13:49 год. перерахувала кошти в сумі 9 045,00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Однак, коли потерпіла ОСОБА_5 не змогла вивести на свою банківську картку всі вищеперераховані нею кошти, зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника (власників) банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаних банківських картках та їхніх рахунків в період часу з 00:00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 20.06.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу в кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); уповноваженим на здійснення дізнання: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), a саме до відомостей щодо власника (власників) банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 а також руху коштів по вказаних банківських картках та їхніх рахунків в період часу з 00:00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 20.06.2025 та документи, що підтверджують особу власника даних карток. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківській картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 20.06.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: