Справа № 944/4580/25
Провадження №1-кс/944/650/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28.08.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання дізнавача СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 27.05.2025 із письмовою заявою до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 яка просить прийняти міри до невідомої особи яка 26.05.2025 шляхом зловживання довірою та обману заволоділа грошовими коштами від приводом покупки транспортного засобу у соц. мережі Телеграм, які ОСОБА_5 особисто перерахувала о 12:48 26.05.2025 зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 16.600 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.05.2025 батько надіслав їй посилання на допис у соцмережі Facebook сторінки під назвою ОСОБА_6 (посилання недійсне), який виклав пост про продаж машини Volkswagen 2012р. за 5100$(доларів), побачивши дану публікацію потерпіла подзвонила за номером телефону вказаним у дописі НОМЕР_3 та запитала чому така ціна у машини, на що чоловік відповів, що машина дешева адже не розмитнена, місцезнаходження машини у республіці Литві, також запропонував свою допомогу у розмитненні, після чого вони зв`язалися соцмережі Вайбер де потерпіла запитувала про деталі даної пропозиції, нащо їй було відправлено голосові повідомлення чоловічим голосом, який повідомив їй про деталі машини та запропонував завести машину на територію України без на то належних документів. 25.05.2025 року цей чоловік сказав подумати над пропозицією до ранку 26.05.2025. 26.05.2025 ця особа вимагала в потерпілої паспорт, начебто на перевірку штрафів за кордоном, та вказав, що працює по передоплаті 450$ (доларів) і повідомив, що ввечері вирушає у напрямку до України тому потрібно здійснити оплату сьогодні, потерпіла на цей момент не мала достатньо коштів на рахунку банківської картки та попросила щоб її батько перерахував кошти. Батько в свою чергу зв`язався та домовився про завдаток 400$ (доларів) замість 450$(доларів), після домовленості батько перерахував потерпілій кошти у сумі 12000 гривень, та незабаром потерпіла зберігала на своїй карті НОМЕР_1 кошти у сумі 16600 гривень. Ця невідома особа також вказала, що після оплати привезе машину та уточнила алгоритм дій коли машина перетинатиме кордон України. Для того, щоб потерпіла переказала кошти ця невідома особа надіслала їй паспорта з собою, тримаючи паспорт в руках, на що потерпіла підозрювала, що це не він , після даного фото надіслали їй свої реквізити банку за номером карти НОМЕР_2 на що потерпіла здійснила оплату зі своєї карти НОМЕР_1 суму в розмірі 16600 гривень та надіслала їм підтвердження оплати, на що невідома особа підтвердила отримання коштів. 27.05.2025 року приблизно о 10:00 год потерпілій написали, що у зв`язку з відсутністю інтернету та проходження митного контролю та проблемами з податками вимушені попросити у потерпілої ще 873 долари, далі потерпіла зрозуміла, що її обманюють та перетелефонувала їм, на що на її дзвінки ніхто не відповідав, згодом зв`язались але зв`язок був слабкий адже дзвінок надійшов з соц. мережі Телеграм і вони не поспілкувались, далі потерпіла почала їм писати про те що за один день не змогли відбутись зміни в законі, через що начебто потерпіла повинна заплатити більшу суму за податки, на що потерпіла відповіді не отримала. Далі потерпіла запиталась на якому вони кордоні перебувають та невідома особа відповіла що на пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 і додав щоб потерпіла зайшла у мережу інтернет та подивилась онлайн камери пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 , сказавши що вони стоять на цьому пункті з 4-ма автівками та додав що він немає грошей заплатити за мито, тому що закон змінився і потрібно доплатити. Також вказав, що почекає недовго адже є інші покупці які захочуть придбати машину. Відмовивши їм у подальшій оплаті ця невідома особа заблокувала потерпілу та її батька у соц. мережах Телеграм та Вайбер повидаляючи всі переписки. Потерпіла додає, що дана невідома особа скористалась її довірою та шляхом обману під приводом купівлі машини вчинила шахрайські дії щодо неї.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 16600 гривень є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період з 26.05.2025 по теперішній час , на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілого, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку банківської картки на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.05.2025 по теперішній час , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку банківської картки (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 26.05.2025 по теперішній час ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперових і електронних носіях;

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківська картка якої були перераховані кошти в сумі 16600 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Дізнавач СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку банківської картки на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 26.05.2025 по теперішній час , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку банківської картки (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 26.05.2025 по теперішній час ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунку банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області покласти на групу дізнавачів: дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію останнім.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1