№ провадження 1-кс/208/1876/25
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_6 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-A0101365, ATM1365 у період 27.02.2024 року з 10.39 по 10.47 год з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 26.10.2024 року з 13.37 по 13.42 год з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 ; 06.06.2024 року з 11.01 год по 11.06 год з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_25 та з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 04.07.2024 року з 19.59 год по 20.04 год та з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 10.02.2024 року з 19.19 год по 19.24 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 06.03.2024 року з 17.27 год по 17.35 год з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 13.02.2024 року з 18.16 год по 18.26 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 16.05.2024 року з 14.49 год по 15.04 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ОСОБА_26 ;; 16.05.2024 року з 15.04 год по 15.09 год з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_25 ; 16.05.2024 року з 13.43 год по 13.48 год з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 13.06.2024 року з 12.47 год по 12.52 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 20.06.2024 року з 17.54 год по 17.59 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 14.11.2024 року з 18.39 год по 18.44 год з картки НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ;

-А0104816, АТМ4816 у період 05.06.2024 року з 15.08 год по 15.13 год з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_25 та з картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 07.06.2024 року з 12.02 год по 12.07 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ОСОБА_27 ;

-A0105511, АTM5511 у період 11.07.2024 року з 19.01 год по 19.06 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 21.08.2024 року з 14.26 год по 14.32 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ОСОБА_26 ; 12.02.2024 року з 16.46 год по 16.51 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ;

-A0101471, ATM1471 у період 26.05.2024 року з 15.18 год по 15.31 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 та з картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2,3,4,5 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_23 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, вирішив зайнятись злочинною діяльністю спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_23 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_23 , полягав в підшукуванні оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України чи збору грошей на лікування, подальшому листуванні з ними та здійсненні телефонних дзвінків останнім з пропозицією допомогти поверненню з полону, лікуванні, зняття порчі тощо, та шляхом обману під приводом проведення обрядів та придбання необхідних складових до них, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_23 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не є можливим та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_23 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив вступити у попередню змову з групою осіб об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості осіб у всіх регіонах України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_23 , з початку 2024 року, перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, з числа родичів та близьких осіб, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_23 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень, таким чином вступили в попередню змову групою осіб.

Учасники групи підшукували в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» оголошення потерпілих щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України, та під час листування або розмов, бажаючи викликати більшого почуття довіри з боку потерпілих, вказували останнім, що вони самі були в такій ситуації та їм допомогли. Після чого використовуючи мобільний зв`язок, та за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Viber» і мобільний додаток «Facebook Messenger» надсилали повідомлення потерпілим та зв`язуватись з ними.

Під час телефонної розмови учасники групи вводили потерпілих в оману, представляючись небайдужими громадянами, яким допомогла «баба» (ворожка, знахарка) повернути з полону чи вилікувати близьку людину проводячи обряди, та рекомендують до неї звернутись. Після чого надавали свої контактні телефони як контакти відповідних ворожок, знахарок та їх онучок. В подальшому від імені ворожок, їх онучок повідомляли потерпілим про необхідність для проведення обряду придбати кров свійських тварин роду баранів (надалі барани, ягнята) та надавали свої контакти, як контакти осіб, які ріжуть баранів, за яких треба заплатити. Також серед необхідних обрядів вказували на отців (пасторів, служителів церкви), які будуть молитись тривалий час, надаючи контактний телефон одного з них, які в свою чергу вказують про необхідність оплатити дорогу та інші витрати, а також обряд з відкриття шляху додому для якого необхідно надати грошові кошти на придбання замків та інших елементів, тощо. Також учасники злочинної організації з метою підтвердження легенди своєї діяльності виходили на відеозв`язок з потерпілими через мобільний додаток «Viber» та знімали в режимі онлайн проведення обряду, читання молитов ворожкою чи отцями.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів групи так і осіб, які не були обізнані щодо їх противоправної діяльності, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та здійснювали розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_23 ,

ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи за різними адресами, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_23 , вступив у попередню змову з

ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення злочинної мети незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

18 лютого 2025 року про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України було повідомлено ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно вказаних осіб.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Кам?янського РУП ОСОБА_6 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-A0101365, ATM1365 у період 27.02.2024 року з 10.39 по 10.47 год з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 26.10.2024 року з 13.37 по 13.42 год з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 ; 06.06.2024 року з 11.01 год по 11.06 год з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_25 та з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 04.07.2024 року з 19.59 год по 20.04 год та з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 10.02.2024 року з 19.19 год по 19.24 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 06.03.2024 року з 17.27 год по 17.35 год з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 13.02.2024 року з 18.16 год по 18.26 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 16.05.2024 року з 14.49 год по 15.04 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ОСОБА_26 ;; 16.05.2024 року з 15.04 год по 15.09 год з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_25 ; 16.05.2024 року з 13.43 год по 13.48 год з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 13.06.2024 року з 12.47 год по 12.52 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 20.06.2024 року з 17.54 год по 17.59 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 14.11.2024 року з 18.39 год по 18.44 год з картки НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ;

-А0104816, АТМ4816 у період 05.06.2024 року з 15.08 год по 15.13 год з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ОСОБА_25 та з картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 ; 07.06.2024 року з 12.02 год по 12.07 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ОСОБА_27 ;

-A0105511, АTM5511 у період 11.07.2024 року з 19.01 год по 19.06 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ; 21.08.2024 року з 14.26 год по 14.32 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ОСОБА_26 ; 12.02.2024 року з 16.46 год по 16.51 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 ;

-A0101471, ATM1471 у період 26.05.2024 року з 15.18 год по 15.31 год з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_26 та з картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1