Провадження № 1-кс/466/2487/25
У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2025 року м. Львів

Шевченківський районний суд м. Львова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

склад учасників справи:

заявник-адвокат ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Шевченківського районного суду м. Львова матеріали клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Львів Девелопмент» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

встановив:

27.08.2025 року представник ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 23.05.2025 року у справі №466/4337/25, а саме: на об`єкт нерухомого майна у вигляді незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові та скасувати заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомості - незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові.

Клопотання мотивує тим, що 26.03.2024 року між ТОВ «Єврольвів» та ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» укладено Договір №01-26/03-24 щодо організації та фінансування будівництва об`єкта від 26.03.2024 року.

Згідно з умовами зазначеного договору, Додатком №1 від 26.03.2024 року до Договору та Актом передачі-приймання до Договору №01-26/03-24 від 26.03.2024 року, ТОВ «Єврольвів» передало ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» у тому числі Актом передачі-приймання до Договору №01-26/03-24 від 26.03.2024 року комплекс виконаних будівельно-монтажних робіт та придбаних матеріалів, які були виконані та використані при спорудженні Об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском у м. Львові» на суму 136708035,39 грн. На даний час ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» є законним та добросовісним власником зазначеного майна.

ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» з`ясовано, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 23.05.2025 року у справі №466/4337/25 накладено арешт на об`єкт нерухомого майна у вигляді незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомості - незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові.

Рішенням Виконкому Львівської міської ради №191 від 23.02.2018 року ТОВ «Єврольвів» було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.

У зазначене рішення було внесено зміни рішенням Виконкому Львівської міської ради №723 від 20.08.2021 року.

На підставі зазначеного рішення Виконкому ТОВ «Єврольвів» було видано Дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року №ЛВ 26.

У тому ж 2018 році на підставі зазначеного дозволу ТОВ «Єврольвів» було розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку.

З 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_4 . Протягом 2018-2019 років ТОВ «Компанія з управління активами «ОПТИМУМ» укладалися із фізичними особами Попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на вул. Під Голоском, замовником будівництва якого було ТОВ «Єврольвів» на підставі інвестиційного договору між товариствами.

За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ «Єврольвів» на виконання умов інвестиційного договору.

В подальшому учасник ТОВ «Єврольвів» був змінений із ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , який був одночасно призначений директором Товариства. Надалі, наприкінці 2021 року між ТОВ «Компанія з управління активами «ОПТИМУМ», особами, з якими були укладені Попередні договори купівлі-продажу квартир та ТОВ «Єврольвів» були укладені Договори про внесення змін та заміну сторони до Попередніх договорів, якими замінено сторону Продавця із ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» на безпосередньо ТОВ «Єврольвів».

У зазначених договорах також передбачалося здійснити доплату до забезпечувального платежу за попереднім договором. Ці кошти фізичні особи повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ «Єврольвів». Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.

Після цього, робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ «Єврольвів» ОСОБА_6 зник та перестав виходити на зв`язок із контрагентами.

Після цього, за особистими боргами ОСОБА_4 в межах виконавчого провадження №70949336 (приватний виконавець ОСОБА_7 ) було звернуто стягнення та реалізовано на електронних торгах корпоративні права частку у розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ «Єврольвів».

Новими учасниками було проведено аналіз поточного стану справ в Товаристві, зокрема Суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 проведено оцінку ринкової вартості незавершеного будівництвом багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском, яка становила 103175558,00 грн. Стан готовності об`єкта становив менше 50%.

Водночас, жодного іншого майна, коштів або дебіторської заборгованості Товариства на час набуття корпоративних прав не було. Навпаки, в Товариства існувала кредиторська заборгованість перед Львівською міською радою, постачальниками, працівниками тощо.

Згідно зі Зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва №3 від 02.10.2023 року загальна вартість добудови будинку становила 167545843,00 грн.

Відповідно, на момент придбання корпоративних прав на ТОВ «Єврольвів» на електронних торгах та зміни учасників та керівника товариства, загальна вартість активів товариства становила 103175558,00 грн, а пасивів (в тому числі вартість добудови будинку 136708035,39 грн + 167545843,00 грн = 304253878,00 грн, тобто, розмір необхідних вкладень для покриття заборгованості перед контрагентами та добудови будинку становив 201078320,00 грн.

З приводу можливого розкрадання коштів посадовими особами ТОВ «Єврольвів», представником ТОВ «Єврольвів» подано до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області заяву про кримінальне правопорушення, внаслідок чого внесено відомості у ЄРДР.

18.04.2024 року у Львівській міській раді відбулося обговорення можливих шляхів вирішення проблеми із добудовою багатоквартирного будинку на вул. Під Голоском, що підтверджується Протоколом зустрічі покупців квартир у будинку по вул. Під Голоском та представників ТОВ «Єврольвів» від 18.04.2024 року. На вказаній зустрічі було повідомлено про необхідність залучення стороннього інвестора (девелопера) та про укладення Договору №01-26/03-24 із ТОВ «Сіті Львів Девелопмент».

На даний час ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» організовує та здійснює добудову будинку, та забезпечує реалізацію квартир та повернення коштів особам, які мали укладені попередні договори із ТОВ «Єврольвів», що підтверджується письмовими доказами.

Станом на 30.05.2025 року ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» повернуто особам, які за попередніми договорами перераховували грошові кошти на ТОВ «Єврольвів» та КУА «ОПТИМУМ» суму 7375111,37 грн, хоча строк виконання такого обов`язку згідно з Договором №01-26/03-24 щодо організації та фінансування будівництва об`єкта від 26.03.2024 року ще не настав.

На даний час виплати особам, які за попередніми договорами перераховували грошові кошти на ТОВ «Єврольвів» та КУА «ОПТИМУМ» продовжуються.

На думку заявника, наведеним категорично спростовується як причетність учасників та посадових осіб ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» до можливих протиправних дій попередніх учасників та керівників ТОВ «Єврольвів», так і необхідність накладення арешту на майно, оскільки усім особам, які сплачували кошти на ТОВ «Єврольвів» та КУА «ОПТИМУМ» було запропоновано повернути ці кошти, і така виплата проведена усім особам, які погодилися на таку пропозицію.

Зазначає, що факт необґрунтованого накладення арешту на майно ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» є непропорційним втручанням у його право власності та створює перешкоди у вільному використанні свого майна. ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» створене з метою добудови будинку по вул. Під Голоском, основним видом діяльності товариства є 41.10 Організація будівництва будівель.

Для завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Під Голоском у м. Львові Товариству необхідно мати можливість розпоряджатися майном та майновими правами, отримувати кошти від їх реалізації, інакше законна господарська діяльність буде заблокована та постраждає не лише саме Товариство, але й велика кількість людей, які очікують на добудову будинку.

На даний час немає підстав вважати, що наявна можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, на яке ухвалою слідчого судді було накладено арешт.

В ухвалі про накладення арешту слідчим суддею також не визначено, яким саме ризикам такий арешт повинен запобігти та не враховано відсутність будь-якої можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна. У судовому порядку Договір №01-26/03-24 щодо організації та фінансування будівництва об`єкта від 26.03.2024 року не оскаржується.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває більше восьми місяців, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено. Зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування.

Наголошує, що арешт та заборона вчиняти реєстраційні дії накладена на об`єкт незавершеного будівництва в цілому, який складається із 165 квартир, 4-х нежитлових приміщень, одне з яких підлягає переданню у комунальну власність Львівській міській раді під розміщення ЦНАпу, хоча потерпілими у кримінальному провадженні визнано лише 19 осіб, що також підтверджує непропорційність втручання в право власності заявника, та, більше того, порушує права та інтереси інших фізичних осіб та територіальної громади м. Львова.

У зв`язку із вищенаведеним, просить клопотання задовольнити та скасувати арешт і заборону вчинення реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку. На адресу Шевченківського районного суду м. Львова подав пояснення, у яких заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки на теперішній час не досягнуто завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні представник ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» - адвокат ОСОБА_3 надав пояснення, аналогічні за змістом із доводами клопотання про скасування арешту майна.

Заслухавши думку заявника, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001730 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 23.05.2025 року, справа №466/4337/25, провадження №1-кс/466/1567/25, накладено арешт на об`єкт нерухомого майна у вигляді незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомості - незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Слідчим суддею встановлено, що рішенням Виконкому Львівської міської ради №191 від 23.02.2018 року ТОВ «Єврольвів» було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.

У зазначене рішення було внесено зміни рішенням Виконкому Львівської міської ради №723 від 20.08.2021 року.

На підставі зазначеного рішення Виконкому ТОВ «Єврольвів» було видано Дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року №ЛВ 26.

У 2018 році на підставі зазначеного дозволу ТОВ «Єврольвів» було розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку.

З 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_4 . Протягом 2018-2019 років ТОВ «Компанія з управління активами «ОПТИМУМ» укладалися із фізичними особами Попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на вул. Під Голоском, замовником будівництва якого було ТОВ «Єврольвів» на підставі інвестиційного договору між товариствами.

За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ «Єврольвів» на виконання умов інвестиційного договору.

В подальшому учасник ТОВ «Єврольвів» був змінений із ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , який був одночасно призначений директором Товариства. Наприкінці 2021 року між ТОВ «Компанія з управління активами «ОПТИМУМ», особами, з якими були укладені Попередні договори купівлі-продажу квартир та ТОВ «Єврольвів» були укладені Договори про внесення змін та заміну сторони до Попередніх договорів, якими замінено сторону Продавця із ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» на безпосередньо ТОВ «Єврольвів».

У зазначених договорах також передбачалося здійснити доплату до забезпечувального платежу за попереднім договором. Ці кошти фізичні особи повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ «Єврольвів». Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.

Після цього, робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ «Єврольвів» ОСОБА_6 зник та перестав виходити на зв`язок із контрагентами.

У межах виконавчого провадження №70949336 (приватний виконавець ОСОБА_7 ) було звернуто стягнення та реалізовано на електронних торгах корпоративні права частку у розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ «Єврольвів».

Суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 проведено оцінку ринкової вартості незавершеного будівництвом багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском, яка становила 103175558,00 грн. Стан готовності об`єкта становив менше 50%. Згідно зі Зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва №3 від 02.10.2023 року загальна вартість добудови будинку становила 167545843,00 грн.

26.03.2024 року між ТОВ «Єврольвів» та ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» укладено Договір №01-26/03-24 щодо організації та фінансування будівництва об`єкта від 26.03.2024 року.

Згідно з п. 2.1 зазначеного договору ТОВ «Єврольвів» зобов`язалося передати ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» право забудови земельної ділянки та відповідні функції замовника будівництва об`єкта на земельній ділянці разом із усіма виконаними та/або незавершеними роботами та придбаними матеріалами, які були виконані та використані при спорудженні Об`єкта будівництва, а ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» зобов`язалося забезпечити організацію та/або фінансування (інвестування) будівництва Об`єкта відповідно до законодавства (у тому числі шляхом залучення коштів інших фізичних та/або юридичних осіб) та сплатити ТОВ «Єврольвів» обумовлену цим договором винагороду.

Згідно з Додатком №1 від 26.03.2024 року до Договору №01-26/03-24 винагорода Замовника за передачу Девелоперу права забудови Земельної ділянки та функції Замовника будівництва, в тому числі комплексу виконаних та/або незавершених будівельно-монтажних робіт та придбаних матеріалів, які були виконані при спорудженні Об`єкта будівництва, а також виконання інших договірних зобов`язань за цим Договором перед Девелопером, становить 136708035,39 грн, які підлягають сплаті не пізніше, ніж через 1 календарний рік після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію та отримання сертифіката готовності Об`єкта будівництва.

Актом передачі-приймання до Договору №01-26/03-24 від 26.03.2024 року засвідчено передання Замовником та прийняття Девелопером комплексу виконаних будівельно-монтажних робіт та придбаних матеріалів, які були виконані та використані при спорудженні Об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском у м. Львові» на суму 136708035,39 грн.

Того ж дня, на підставі Акту приймання-передачі ТОВ «Єврольвів» передало, а ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» прийняло відповідний будівельний майданчик.

На момент придбання корпоративних прав на ТОВ «Єврольвів» на електронних торгах та зміни учасників та керівника товариства, загальна вартість активів товариства становила 103175558,00 грн, а пасивів (в тому числі вартість добудови будинку 136708035,39 грн + 167545843,00 грн = 304253878,00 грн, тобто, розмір необхідних вкладень для покриття заборгованості перед контрагентами та добудови будинку становив 201078320,00 грн.

З приводу можливого розкрадання коштів посадовими особами ТОВ «Єврольвів», представником ТОВ «Єврольвів» подано до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області заяву про кримінальне правопорушення, внаслідок чого внесено відомості у ЄРДР.

18.04.2024 року у Львівській міській раді відбулося обговорення можливих шляхів вирішення проблеми із добудовою багатоквартирного будинку на вул. Під Голоском, що підтверджується Протоколом зустрічі покупців квартир у будинку по вул. Під Голоском та представників ТОВ «Єврольвів» від 18.04.2024 року. На вказаній зустрічі було повідомлено про необхідність залучення стороннього інвестора (девелопера) та про укладення Договору №01-26/03-24 із ТОВ «Сіті Львів Девелопмент».

На даний час ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» організовує та здійснює добудову будинку, та забезпечує реалізацію квартир та повернення коштів особам, які мали укладені попередні договори із ТОВ «Єврольвів», що підтверджується письмовими доказами.

Згідно з Довідкою №16 від 30.05.2025 року, станом на 30.05.2025 року ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» повернуто особам, які за попередніми договорами перераховували грошові кошти на ТОВ «Єврольвів» та КУА «ОПТИМУМ» суму 7375111,37 грн.

На основі наведеного слідчий суддя доходить висновку, що комплекс виконаних та/або незавершених будівельно-монтажних робіт та придбаних матеріалів, які були виконані при спорудженні Об`єкта будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском у м. Львові» на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 належать ТОВ «Сіті Львів Девелопмент», яке є законним та добросовісним власником зазначеного майна.

Згідно з абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як встановлено слідчим суддею, у кримінальному провадженні №0001730 від 10.12.2024 року жодній особі не оголошено повідомлення про підозру при тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває більше восьми місяців. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як встановлено слідчим суддею, потерпілими у кримінальному провадженні №0001730 від 10.12.2024 року цивільних позовів не заявлено, що вказує на відсутність підстав для арешту майна у вказаному кримінальному провадженні.

Відсутність заявлених цивільних позовів також перешкоджає можливості перевірки співмірності арешту із заявленими вимогами. Згідно з ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

На думку слідчого судді, арешт та заборона вчиняти реєстраційні дії, накладені на об`єкт незавершеного будівництва в цілому, який складається із 165 квартир, 4-х нежитлових приміщень, одне з яких підлягає переданню у комунальну власність Львівській міській раді під розміщення ЦНАпу, хоча потерпілими у кримінальному провадженні визнано лише 19 осіб, підтверджує непропорційність втручання в право власності заявника, та, більше того, порушує права та інтереси інших фізичних осіб та територіальної громади м. Львова.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Критерій «пропорційності» передбачає, що втручання в право власності буде розглядатися як порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. «Справедлива рівновага» передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар» (рішення EAST WEST ALLIANCE LIMITED v. UKRAINE, №19336/04, § 166-168, ЄСПЛ, від 23.01.2014 року; також рішення від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A №52).

При розгляді клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема правову позицію у справі «AKSHIN GARAYEV v. AZERBAIJAN» від 02.02.2023 року, заява №30352/11. Власник приватної компанії скаржився на те, що постійне і тривале утримання майна, що належить його компанії, в якості речових доказів у кримінальному провадженні, порушувало його право на мирне володіння своїм майном. У цій справі ЄСПЛ зазначив, що оскільки утримання майна Заявника як доказу є заходом, який тимчасово обмежує користування та розпорядження майном, цей захід має бути передбачений національним законодавством, переслідувати законну мету та бути їй пропорційним. Водночас, також повинно існувати розумне співвідношення пропорційності між засобами, що застосовуються, і метою, яку прагнуть досягти будь-які заходи, що застосовуються державою, в тому числі заходи, спрямовані на контроль за використанням майна приватної особи. Ця вимога виражається в понятті «справедливого балансу», який повинен бути досягнутий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав особи. Для того, щоб визначити пропорційність відповідного заходу, необхідно враховувати його тривалість, а також його необхідність з огляду на хід кримінального провадження, наслідки його застосування для відповідної особи та рішення, прийняті органами влади у зв`язку з цим. У справі Заявника Суд взяв до уваги, що кримінальне провадження залишалося призупиненим без проведення активних слідчих дій та без можливості переоцінити подальшу необхідність збереження речових доказів. При цьому, Суд врахував значну вартість цього майна. Як наслідок, ЄСПЛ констатував, що у цій справі не було досягнуто справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та інтересами Заявника, оскільки він був зобов`язаний нести надмірний тягар внаслідок тривалого утримання його майна як доказу.

На основі наведеного слідчий суддя вважає, що доводи клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованими, клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 174, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Львів Девелопмент» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 23.05.2025 року, справа №466/4337/25, провадження №1-кс/466/1567/25, на об`єкт нерухомого майна у вигляді незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові, скасувати.

Заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомості - незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові, скасувати.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про скасування арешту оскарженню не підлягає.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://sh.lv.court.gov.ua/sud1328/.

Повний текст ухвали складено 03.09.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1