ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 09.07.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000057 від 18.06.2025року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000057 від 18.06.2025року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.06.2025 року близько 15-45 години перебуваючи за місцем свого проживання, подав заявку на придбання криптовалюти, в подальшому невідома особа скинула в додаток телеграм реквізити банківської карти № НОМЕР_1 куди заявник перерахував грошові кошти в розмірі 41 000 гривень, але останній криптовалюту не отримав, був заблокований в додатку телеграм, в зв`язку з чим зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

При проведенні досудового розслідування, 20.06.2025 року допитано потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що на протязі останніх 2-3 років він зареєстрований на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якої знаходиться в ОАЕ.

17 червня 2025 року ОСОБА_5 маючи намір придбати за гривні криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому з цією метою зайшов в «ордер» (пропозиція особи з біржи про продаж «USDT»), далі обрав покупку, а саме 1000 «USDT». Після чого потерпілий отримав від продавця, номер карти для оплати, саме:№ НОМЕР_1 , далі він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив два перекази коштів сумами: 29999 гривень та 11001 гривня. Оскільки для проведення операції по купівлі, одразу при надісланні номеру банківської картки включається таймер (час що становить 15 хв.), протягом якого особа (покупець, в даному випадку потерпілий) має встигнути здійснити переказ коштів.

У зв`язку з чим потерпілий, щоб встигнути, спочатку натиснув електронну кнопку про те що сплатив платіж, хоча лише після цього здійснив вищевказані два перекази коштів, тобто просто щоб встигнути. Однак продавець «подав на апеляцію», тобто спростував оплату потерпілого, хоча фактично той здійснив оплату лише після того як написав про це. У відповідь потерпілий скинув відео доказ того що він все-таки здійснив переказ коштів, але в цей момент продавець надіслав потерпілому ще одне підтвердження оплати, і останній випадково (в той час він мав розмову по телефону з іншою особою по роботі) натиснув та таким чином підтвердив що не має ніяких претензій до продавця, однак через пару хвилин потерпілий зрозумів що фактично підтвердив про відсутність претензій до продавця, таким чином відхиливши «ордер» та не отримавши на свій рахунок жодної «USDT». Після чого потерпілий повторно подав на дану особу-продавця «апеляцію», однак дотепер дана «апеляція» розглядається. Термін розгляду «апеляції» може бути як 1-2 тиждень, може і місяць. Також потерпілий додав, що у зв`язку з тим що дана особа вчинила відносно нього шахрайські дії, він подавши «апеляцію» заморозив їхні кошти, на період розгляду «апеляції».

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілому грошовими коштами в сумі 41 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти за купівлю «USDT» належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000057 від 18.06.2025року тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 17.06.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 17.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

у разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_1 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів побанківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1