18.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6298/25
Провадження № 1-кс/644/847/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000222 від 14.05.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 11.05.2025 року та до кінцевого строку дії ухвали;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 11.05.2025 року та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 11.05.2025 року та до кінцевого строку дії ухвали. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000222 від 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 року до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram» , під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 23742 гривень, які потерпіла переказала на платіжні картки: НОМЕР_5 у розмірі 1076 грн., НОМЕР_6 у розмірі 5196 грн., 923106 двома платежами у загальному розмірі 17470 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 11 травня 2025 року вона перебувала вдома та вирішила здійснити онлайн-підробіток з метою заробітку грошових коштів. В той самий день їй написала невідома особа в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_15 », яка запропонувала дистанційну роботу, на що ОСОБА_14 погодилась, після чого їй було надіслано 5 міні-завдань, які остання виконала. Після виконання завдань вищезазначена особа під ім`ям « ОСОБА_15 » надіслала заявниці посилання на акаунт менеджера з нікнеймом « ОСОБА_16 », ім`я користувача якого ОСОБА_17 . ОСОБА_14 зв`язалась із зазначеним користувачем і повідомила про виконання завдань проставлення «подобайок» на товари сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за які їй повинні нараховувати 25 гривень за кожну дію. Згодом ОСОБА_14 було додано до групи «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яку надсилалися нові робочі завдання. На прохання менеджера вона надала свої особисті дані, а саме: номер телефону, реквізити банківської картки та назву банку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), для зарахування зароблених коштів. Приблизно о 15 год. 30 хв. цього ж дня ОСОБА_14 на її банківську картку НОМЕР_7 було зараховано 125 гривень. 12 травня 2025 року ОСОБА_14 продовжила виконувати робочі завдання, після чого отримала пропозицію інвестувати власні кошти: внести 346 гривень з обіцянкою отримати 540 гривень, тобто прибутку в розмірі 194 гривні, на що погодилася та здійснила переказ на надані їй реквізити. Після цього їй було надано посилання, де в електроному гаманці на імітованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито з`явились зароблені кошти, які приблизно через 15 хвилин були зараховані на банківську картку ОСОБА_14 . Приблизно о 16 год. 20 хв. цього ж дня остання переказала грошові кошти в розмірі 500 гривень та 352 гривні, двома платежами на надані їй реквізити, після цього ОСОБА_14 на її банківську картку були зараховані грошові кошти в розмірі 1165 гривень. 13 травня 2025 року ОСОБА_14 продовжувала виконувати «робочі завдання», які полягали у викупі та «утилізації» товарів. Приблизно о 12 год. 20 хв. остання здійснила переказ коштів в розмірі 1076 гривень на банківській рахунок з наступними реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , після чого менеджер повідомив, що для завершення виконання даного робочого завдання ОСОБА_14 повинна переказати ще грошові кошти в розмірі 5196 гривень на банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 . Надалі ОСОБА_14 о 13 год. 30 хв. здійснила вищезазначений переказ коштів на надані їй банківські реквізити. Того ж дня, менеджер знову повідомила останній про необхідність чергового переказу грошових коштів в розмірі 17 470 гривень (для отримання 30% прибутку), на що остання погодилася, та переказала грошові кошти двома транзакціями на банківські реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_18 , НОМЕР_8 : в розмірі 9800 грн о 14 год. 51 хв. та 7670 грн о 14 год. 57 хв. Після останніх переказів менеджер повідомила ОСОБА_19 , що для остаточного виконання робочого завдання потрібно знову внести грошові кошти в розмірі 17 470 гривень, після чого ОСОБА_14 вирішила звернутись до фізичного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу її місця проживання. Прийшовши до даного магазину, працівники магазину підтвердили, що магазин не має жодного відношення до зазначених осіб або дій, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, і звернулася до поліції. Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала з особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським номером: НОМЕР_7 .

В результаті досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході якого встановлено, що 13.05.2025 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 5200 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де була би зазначена дізнавач ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:

лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 11.05.2025 року по 18.07.2025 року;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 11.05.2025 року по 18.07.2025 року; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 11.05.2025 року по 18.07.2025 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1