У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2520/25

провадження № 1-кс/0285/719/25

13 травня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.04.2025 у післяобідню пору доби, точного часу потерпіла не вказала, на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , відповівши на який ОСОБА_5 почула жіночий голос. В ході даної телефонної розмови, невідома жінка запропонувала потерпілій працевлаштуватись. Так як ОСОБА_5 не має взагалі роботи, останній звісно стало цікаво щодо пропозицій отримувати дохід, при цьому потерпіла запитала у вказаної особи, чи потрібні перш початкові вкладення у працевлаштування, на що невідома жінка відповіла, що так і дані витрати швидко компенсуються, навіть якщо потерпіла візьме кредит для здійснення платежу. Невідома жінка конкретну суму не вказала, але запевнила мене, що якщо потерпілій стане відомо про дохід який в подальшому буде отримувати, то для неї взагалі не буде важлива сума для здійснення першопочаткого платежу. ОСОБА_5 погодилась на умови, які пропонувала вказана особа і під її впливом та під її керуванням потерпіла почала виконувати наступні дії. Спочатку увійшла до Гугл акаунту де у пошуку ввела назву CreditPlus та встановила даний додаток на свій мобільний пристрій, а потім ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також встановила як додаток на своєму телефоні. В двох мобільних додатках, вказаних вище ОСОБА_5 вела свої персональні паспортні дані, в наслідок чого відкрила на себе дві кредитні історії. Також в ході даної телефонної розмови, невідома жінка повідомила потерпілій, щоб остання здійснила грошові перекази наявних кредитних коштів на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб в подальшому здійснити переказ з метою сплати за працевлаштування. ОСОБА_5 виконала всі необхідні дії і з додатку СrediyPlus та на свою банківську картку № НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ у розмірі 8955 гривень, а потім з додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 11950 гривень. Після цього, продовжуючи телефонну розмову, невідома жінка потерпілій назвала номер банківської картки на яку мені необхідно здійснити грошові перекази і ОСОБА_5 ввівши у відповідне поле номер картки НОМЕР_4 , здійснила грошовий переказ у розмірі 4000 гривень, однак потерпілій невідома особа сказала, що необхідно ще 16500 гривень сплатити, але АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено від даної операції. Про це ОСОБА_5 повідомила невідому особу, яка сказала відкрити картку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і потерпіла звісно виконала дані умови і відкрила кредитний рахунок в даній банківській установі. Потім, вже 28.04.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у розмірі 16550 гривень. Дані кошти цього ж дня ОСОБА_5 перевела на банківську картку начебто роботодавців НОМЕР_4 . Після цього на мобільному телефоні потерпілої з`явився мобільний додаток «AnyDesk», начебто особистий кабінет для виконання робочих завдань. Після цього, ОСОБА_5 ще мала змогу розмовляти з даною жінкою, яка запевняла, що грошові кошти потерпілої повернуться. Однак, кредитні установи, у яких ОСОБА_5 отримала мікрозайми, почали вимагати повернення боргу і тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 25.04.2025 по момент вилучення інформації, в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року до 13.05.2025 року, в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 12.06.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1