Справа № 202/4136/25
Провадження № 1-кс/202/3685/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001272 від 20.09.2024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Клопотання мотивовано необхідністю отримання документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по 01.01.2024, для встановлення обставин можливого внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а також для проведення судових експертиз (будівельно-технічної та почеркознавчої).

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено факти заниження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " податкових зобов`язань у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи за періоди 01.08.202231.07.2023 (на суму 22 541 434,87 грн) та 01.08.202331.12.2023 (на суму 17 235 413,90 грн), а також внесення неправдивих відомостей про заробітну плату до кошторисної документації (зокрема, 3 804 646,27 грн за 2022 рік та 4 324 582,04 грн за березеньлипень 2023 року), що не підтверджується звітністю про найманих працівників.

Слідчий обґрунтовує, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а їх отримання іншими способами неможливе. Перелік документів включає документацію конкурсних торгів, договори, акти виконаних робіт, кошториси, платіжні доручення, журнали робіт, листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тощо. Слідчий також просить розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилаючись на наявність загрози зміни або знищення документів.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання, однак не з`явилися в судове засідання без поважних причин. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання може бути розглянуто без участі особи, у володінні якої вони перебувають. З огляду на характер розслідування та неявку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , суд вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії або вилучити їх за ухвалою слідчого судді. Згідно з ч. 1, ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу, якщо сторона кримінального провадження доведе, що: речі або документи перебувають у володінні певної особи; вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не включають охоронювану законом таємницю (або доступ до такої інформації виправданий).

Клопотання містить чіткий перелік документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та обґрунтовує їх значення для розслідування. Зокрема, документи необхідні для підтвердження фактів внесення неправдивих відомостей до податкових декларацій та кошторисів, а також для проведення експертиз, що вимагають оригіналів документів (згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій, затверджених наказом Мін`юсту №53/5 від 08.10.1998). Аналітичне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 (№105/04-36-08-02-03/44566300 від 30.08.2024) та аналіз даних з порталів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і "007. ІНФОРМАЦІЯ_6 " підтверджують невідповідності у звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що обґрунтовує необхідність доступу до документів.

Щодо документів, які можуть містити конфіденційну інформацію (п. 4, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), слідчий зазначив, що їх отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу, що відповідає вимогам КПК України. Можливість вилучення документів обґрунтована необхідністю проведення експертиз, що також є правомірним відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України.

Неявка представників ПТУ №6 у судове засідання, попри належне повідомлення, разом із характером розслідування (можливе службове підроблення) та необхідністю забезпечення швидкого і повного розслідування (ст. 2 КПК України), підтверджують доцільність розгляду клопотання без їх участі. Хоча клопотання не містить конкретних доказів реальної загрози знищення документів, неявка представників ІНФОРМАЦІЯ_2 може розглядатися як додатковий фактор, що підвищує ризик перешкоджання розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 40, 84, 9193, 131, 132, 159165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001272 від 20.09.2024 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по 01.01.2024, а саме: документацію конкурсних торгів, протоколи розкриття та відхилення конкурсних пропозицій, акцепти, звіти про результати проведення процедур конкурсних торгів та інші документи, що стосуються процедури торгів; договори з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3В), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, дефектні акти та інші документи; загальні журнали робіт; акти огляду прихованих робіт; договори на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та додатками до них; листування (повідомлення) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори з додатками, актами виконаних робіт, накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єктів ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення тощо); належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, які мали право підписувати первинні документи та документи щодо прийняття виконаних робіт за договорами з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати, звіти про проходження експертиз, журнали, ордери та відомості щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському та податковому обліку.

Надати дозвіл на вилучення зазначених документів старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0001272.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1