Номер провадження 1-кс/404/1917/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000476, з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як дізнавачем наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 19.09.2024 до ВП №2 (м.Кропивницький) РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає АДРЕСА_2 , з приводу того, щоб притягнути до відповідальності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка представляється бухгалтером СТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з приводу того, що останні вимагають кошти з членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на думку заявниці вище вказані особи проводять незаконні дії.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , яка по суті поставлених запитань дала наступні покази, а саме, що вона являється членом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з червня 2017 року являється виконуючим обов`язки голови даного товариства, згідно рішення зборів правління, крім того колишній голова садового товариства ОСОБА_8 , який вже помер, за життя зробив нотаріально завірену довіреність на певні повноваження її відносно садового товариства. В СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік внесків через особовий рахунок та через касу, крім того додала, що про всі внески, які сплачують члени товариства, всі кошти, які витрачаються товариством, вона звітує всім учасникам садового товариства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_4 , яка по суті поставлених запитань дала наступні покази, а саме, що вона являється членом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно статуту товариства являється бухгалтером СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є некомерційним та неприбутковим, тому заробітну плату вона не отримує, оскільки в товариства на це коштів не має. Вона веде облік внесків та бухгалтерський облік, згідно статуту садового товариства. Найманих працівників в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має, всі члени самостійно та добровільно являються охоронцями, електриками, водіями, на добровільних засадах. Всі внески відносно СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачуються на офіційний рахунок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_5 , який по суті поставлених запитань дав наступні покази, а саме, що він являється членом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року. На даний час виконуючою обов`язки голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 , яка діє на підставі статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не узгоджує витрати коштів з членами товариства. Внески/плата від членів садового товариства здійснюються на розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_6 , який по суті поставлених запитань дав наступні покази, а саме, що він являється членом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2017 року. На даний час виконуючою обов`язки голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 . Питання узгодження витрати коштів, а саме призначення членських внесків та узгодження даних внесків відбувається на загальних зборах товариства. Внески від членів садового товариства сплачуються на розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_7 , який по суті поставлених запитань дав наступні покази, а саме, що він являється членом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2017-2019 років, точну дату або рік не пам`ятає. Управління садовим товариством здійснює голова правління, якого обирають на загальних зборах членів товариства. Питання узгодження витрати коштів, відбувається згідно кошторису. Внески від членів садового товариства сплачуються на розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 або бухгалтеру-касиру в суботу або неділю, згідно графіку.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання дізнавача обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2016 по 00:00 год. 02.06.2025, з обов`язковим відображенням дати, часу операцій, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документи, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами.

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 06.07.2025 включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1