Провадження №1-кс/463/4884/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх, зокрема оригіналів документів, які стали підставою здійснення фінансової операції по банківському рахунку НОМЕР_2 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Документ №1 від 13.01.2022, призначення платежу «поворотна фінансова допомога»; Документ №TR.18128210.15879.5917 від 13.01.2022, призначення платежу «Оплата згідно договору купівлі продажу квартири від 12.01.2022 від ОСОБА_11 »; Документ №TR.14766962.26869.10767 від 24.01.2022 , призначення платежу «Видача коштів зг заяви на видачу готівки - повернення ПФД через ОСОБА_12 »; Документ №4 від 24.01.2022, призначення платежу «Перемiщення мi своїми рахунками»; Документ №2 від 24.01.2022, призначення платежу - «Перемiщення мi своїми рахунками»; Документ №295 від 25.01.2022, призначення платежу «попернення поворотної фінансової допомоги»; Документ №TR.14766962.37931.9548 від 27.01.2022, призначення платежу «Видача коштів - повернення ПФД зг. дог.»; Документ №6 dsl 27/01/2022, призначення платежу «Перемiщення мi своїми рахунками.»; Документ №TR.14766962.552358.2667 від 31.01.2022, призначення платежу «Абонплата за розрахункове обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 за перiод з 01/01/2022 по 31/01/2022 зг. договору № 2020/КД/071-0057 від 19/03/2020 , без ПДВ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що групою слоідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 ОСОБА_13 , у спосіб визначений ст. 278 КПК України повідомлено про підозру, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, скоєних за наступних обставин.

Одним із епізодів інкримінованих ОСОБА_13 є заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, 10.01.2022 ОСОБА_12 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи спільний з ОСОБА_14 умисел на заволодіння майном товариства, а саме нежитловою будівлею площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої становила 1 630 865 (один мільйон шістсот тридцять тисяч вісімсот шістдесят п`ять) грн., та земельною ділянкою площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073, ринкова вартість якої становила 588 110 (п`ятсот вісімдесят вісім тисяч сто десять) грн., бажаючи позбавити права власності інших учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 їх частки щодо вищевказаних об`єктів нерухомості, усвідомлюючи, що діє в умовах конфлікту інтересів, у порушення вимог ст.ст. 12, 26, 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 113, ч. 1 ст. 115, п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 66 Господарського кодексу України, п.п. 3.14.6, 3.14.10, 3.14.15-3.14.16, 3.15 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що по АДРЕСА_3 , уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєю дружиною ОСОБА_14 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір купівлі-продажу належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктів нерухомого майна за заниженої вартістю 440 000 грн., а саме: нежитлової будівлі площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 , та земельної ділянки площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер :02:001:0073.

Надалі, ОСОБА_12 після надходження 10.01.2021 о 16 год. 33 хв. на рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), коштів у сумі 440 000 грн. за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості, будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переслідуючи єдиний умисел на заволодіння майна товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 10.01.2022 до 13.01.2022, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , отримав шляхом зняття з банківського рахунку № НОМЕР_4 у касі банку готівкові кошти, а саме: 10.01.2022 о 17 год. 12 хв. 100000,00 грн., 11.01.2022 о 09 год. 31 хв. 50000,00 грн.; 11.01.2022 о 09 год. 32 хв. 190000,00 грн.; 13.01.2022 о 16 год. 52 хв. 50000,00 грн. ; 13.01.2022 о 16 год. 58 хв. 123000,00 грн., а всьогов загальній сумі 513 000 грн., з яких кошти в сумі 440 000 грн. кошти отриманні від його дружини ОСОБА_14 за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості, а також 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., які були на рахунку підприємства.

Таким чином, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб із своєю дружиною ОСОБА_14 , використовуючи спеціально створену для вчинення злочину юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ринкова вартість якого на момент заволодіння становила 2 218 975 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн. та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., а всього на суму 2 291 975 (два мільйони двісті дев`яносто одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, положення ст. 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік» є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, відповідно до аналізу інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, надходження у період з 21.01.2022 по 27.01.2022 на банківський рахунок № НОМЕР_6 грошових коштів від ОСОБА_19 , якими у подальшому заволодів ОСОБА_12 , шляхом отримання готівки у касі банку та переказу коштів у сумі 486 687,4 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 та НОМЕР_7 ), як повернення фінансової допомоги, які у подальшому із вказаних рахунків були зняти ОСОБА_12 готівкою, тощо.

Встановлено призначення вказаних платежів були наступними:

-Оплата за обладнання зг.дог.№1 , від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за обладнання зг.дог.№1 , від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за об"єкт нерух.майна зг.дог.купівлі продажу № 383 від 24.01.2022 , від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за об"єкт нерух.майна зг.дог. купівлі продажу № 383 від 24.01.2022, від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Оплата за обладнання зг.дог.№ 1 від 14.01.2022, від ОСОБА_20 , МС, 263165

-Доплата за обладнання, від ОСОБА_20 , МС, 263165.

В ході розслідування зібрано достатньо доказів вважати, що вищевказані банківські рахунки використовувались ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння та можливої легалізації майна набутого злочинним шляхом.

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками які використовувались ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_21 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000126 від 16.08.2022 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_22 на суму 4 000 000 грн.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000126 від 16.08.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх, зокрема оригіналів документів, які стали підставою здійснення фінансової операції по банківському рахунку НОМЕР_2 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Документ №1 від 13.01.2022, призначення платежу «поворотна фінансова допомога»;

-Документ №TR.18128210.15879.5917 від 13.01.2022, призначення платежу «Оплата згідно договору купівлі продажу квартири від 12.01.2022 від ОСОБА_11 »;

-Документ №TR.14766962.26869.10767 від 24.01.2022 , призначення платежу «Видача коштів зг заяви на видачу готівки - повернення ПФД через ОСОБА_12 »;

-Документ №4 від 24.01.2022, призначення платежу «Перемiщення мi своїми рахунками»;

-Документ №2 від 24.01.2022, призначення платежу - «Перемiщення мi своїми рахунками»;

-Документ №295 від 25.01.2022, призначення платежу «попернення поворотної фінансової допомоги»;

-Документ №TR.14766962.37931.9548 від 27.01.2022, призначення платежу «Видача коштів - повернення ПФД зг. дог.»;

-Документ №6 dsl 27/01/2022, призначення платежу «Перемiщення мi своїми рахунками.»;

- Документ №TR.14766962.552358.2667 від 31.01.2022, призначення платежу «Абонплата за розрахункове обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 за перiод з 01/01/2022 по 31/01/2022 зг. договору № 2020/КД/071-0057 від 19/03/2020 , без ПДВ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1