Провадження №1-кс/369/1892/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000135 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000135 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 27 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12 травня 2025 року в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж меблів та перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 19 200 грн., але товар так і не отримала.

27 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в фотоальбомах знайшла побутові меблі (диван, стіл, пуфіки). Вказані меблі коштували 19 290 грн. Після чого почала вести переписку з продавцем в соціальній мережі «Інстаграм». Умовами були, що потерпіла спочатку сплачує повну суму за товар, а продавець після отримання грошових коштів надсилає товар самостійно та після доставки товару покупець оплачує доставку. Вказані умови ОСОБА_5 влаштували та продавець надав розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, 12 травня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки перерахувала грошові кошти в сумі 19 290 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 . Після перерахунку грошових кошів, невідома особа повідомила, що товар надійде 24 травня 2025 року.

24 травня 2025 року ОСОБА_5 поцікавилась про свою доставку товару, але продавець, повідомлення не прочитав та в подальшому видалив та заблокував сторінку. Так як товар доставлено не було, та продавець видалив повідомлення і заблокував сторінку, ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

В рамках вказаного кримінального провадження було спрямовано доручення в поряду ст. 401 КПК України до управління кібер поліції в Київській області. Згідно отриманих матеріалів від працівників кібер поліції встановлено, що 12.05.2025 від Єдиної міжбанківської системи з розрахункового рахунку НОМЕР_1 о 13:46:58 грошові кошти в сумі 19100,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 та видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , з якої здійснено перерахунки різними сумами на наступні платіжні картки, а саме: № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З викладеного вбачається, що власником платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є клієнти Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 травня 2025 року по 13 червня 2025 року;

?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 12 травня 2025 року по 13 червня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000135 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 травня 2025 року по 13 червня 2025 року;

?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 12 травня 2025 року по 13 червня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1