Провадження № 1-кс/686/5109/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000207 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 19.03.2025 в період часу о 10:45 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, користуючись номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Viber», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 22 000 грн., які останній перерахував з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_2 , чим завдала майнової шкоди вказану суму.

06.05.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції, про те що, що на адресу ВПК в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до Наказу N?100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» вказане звернення зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 20.03.2025 за N? 58 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. При спілкуванні ОСОБА_5 повідомив, що звернувся по факту того, що невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом продажу товару в групі месенджеру «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також акаунт месенджеру «Viber» під назвою « ОСОБА_6 » та акаунт месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як контактні, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 22 тис. грн., які 19.03.2025 року о 10 год. 45 хв. останній перерахував з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належний ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 . Після перерахування коштів замовлений товар заявнику не доставлено, продавець на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Додатково ОСОБА_5 повідомив, що йому вдалось поспілкуватись у месенджері «Viber», із ОСОБА_8 шляхом листування, та в ході чого, остання повідомила, що користувач месенджеру «Viber» під назвою « ОСОБА_9 », акаунт якого зареєстровано на номер телефону НОМЕР_8 запропонував їй роботу, яка полягала в отримані коштів на рахунок та подальшому перерахуванні їх далі на карткові рахунки, які надавались в листуванні, а саме кошти належні заявнику вона перерахувала на різні карткові рахунки, а саме:

- 19.03.2025 11 год. 58 хв. перераховано кошти в сумі 5000 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ;

- 19.03.2025 12 год. 04 хв. перераховано кошти в сумі 6000 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ;

- 19.03.2025 12 год. 07 хв. перераховано кошти в сумі 6000 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» № НОМЕР_10 ;

- 19.03.2025 12 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 3800 грн. на

картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 ;

Далі до сервісу ЄМА сформовано запит по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 та отримано інформацію, що вказаний картковий рахунок оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, отримано інформацію щодо подальшого перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , а саме на картку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Далі по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 до сервісу ЄМА сформовано запити та отримано інформацію про те, що дані карткові рахунки належать одному клієнту. Також отримано інформацію що 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 здійснено зняття готівки в сумі 6000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

До того ж отримано інформацію щодо того, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 здійснено наступні транзакції, а саме:

- 19.03.2025 о 12 год. 45 хв. 38 с. зняття готівки в сумі 6000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

- 19.03.2025 о 13 год. 29 хв. 37 с. здійснено розрахунок у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 734 грн. 38 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 » що знаходиться у м. Умань;

- 19.03.2025 о 13 год. 29 хв. 50 с. здійснено розрахунок у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 32 грн. у «ФОП ОСОБА_11 » що знаходиться у м. Умань;

Далі по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_15 також сформовано запит та отримано інформацію що 19.03.2025 о 15 год. 04 хв. 28 с. здійснено перерахування коштів в сумі 14500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , з якого далі 19.03.2025 о 15 год 10 хв. 27 с. перераховано кошти в сумі 100000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_18 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_19 , що розташоване в АДРЕСА_5 , з метою долучення роздруківки про рух коштів розрахункового рахунку НОМЕР_17 в період часу з 00 год. 00 хв., 19.03.2025 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 19.03.2025 по 15.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_17 з 00.00 год. 19.03.2025 по 15.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_17 з 00.00 год. 19.03.2025 по 15.05.2025;

2. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє по 15 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя