Справа № 646/1714/25
Провадження № 1-кп/646/952/2025
УХВАЛА

іменем України

29.04.2025 року Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

та підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023 року відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта професійна-технічна, ФОП, одруженого, маючого неповнолітню дитину ОСОБА_6 , 2010 року народження, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської обласної прокуратури звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просив звільнити від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023 року у зв`язку відшкодуванням завданих збитків, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 у період з 19.06.2023 року по 31.12.2023 року, будучи директором ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), тобто службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що підприємство упродовж жовтня-грудня 2023 року здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов`язану із реалізацією товарів, робіт, послуг в адресу інших суб`єктів господарювання, не відобразив в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг на суму 25766874 грн. 06 коп., тим самим умисно ухилився від сплати 4092368 грн. 01 коп. податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, ОСОБА_5 починаючи з 19.06.2023 року (відповідно до рішення учасника ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 16.06.2023 року про обрання директором) працював на посаді директора ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), зареєстрованого 19.06.2023 року в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, про що є запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 000093031, зареєстровано за юридичною адресою: 61010, м. Харків, Ващенківський В`їзд, будинок, 16, літ. «3-3», 2 поверх, кімната, 25, знаходиться на податковому обліку у Головному управлінні ДПС у Харківській області, 18.12.2024 року звільнений з посади директора ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (згідно рішення учасника ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 17.12.2023 року про звільнення з посади директора).

Таким чином ОСОБА_5 в період з 19.06.2023 року по 18.12.2024 року займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Однак, ОСОБА_5 будучи службовою особою, достовірно знаючи про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та будучи зацікавленим у збільшенні прибутків підприємства, діючи умисно, в період з 01.10.2023 року по 31.12.2023 року, в порушення п. 185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.п. 201.10 п.201.1 ст. 201 ПК України занизив податкові зобов`язання з податку на додану вартість підприємства, що призвело до заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту, яке сплачується до державного бюджету на загальну суму 4092368 грн. 01 коп. по ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі, яка в 3049 рази перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2023 році становив 1342 грн. 00 коп.), і є значним розміром.

Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», на якого покладено обов`язки зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, діючи умисно, з корисливою метою, спрямованою на ухилення від сплати податків, в період часу серпня-грудня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «ЕЛСКЕР» () на загальну суму 6858000 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 1143000 грн. 00 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в жовтні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «ЛІФ КОМПАНІ ГРУП» () на загальну суму 500000 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 83333 грн. 33 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Так продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в період часу жовтня-грудня 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП» () на загальну суму 4195031 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 699171 грн. 83 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в жовтні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «ЛАСКА ТРЕЙД» () на загальну суму 4195031 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 699171 грн. 83 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в жовтні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «КРАСОД» () на загальну суму 2484625 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 414104 грн. 17 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в листопаді 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «ЛОЄН ПРАКТИК» () на загальну суму 1580020 гр. 00 коп., у т.ч. ПДВ 263336 грн. 67 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в листопаді 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «АРФОНІМА ТРЕЙД» () на загальну суму 1083537 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 180589 грн. 50 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в листопаді 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» () на загальну суму 1205000 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 200833 грн. 33 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

У подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в листопаді 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на загальну суму 1100000 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 183333 грн. 33 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в грудні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на загальну суму 76215 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 12702 грн. 50 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в грудні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на загальну суму 76215 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 12702 грн. 00 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в грудні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) на загальну суму 2078650 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 346441 грн. 67 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в грудні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) на загальну суму 397990 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 66331 грн. 67 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

У подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в грудні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) на загальну суму 2990500 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 498416 грн. 67 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в грудні 2023 року, точного часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи необхідність відображення в податковій звітності податкового зобов`язання з ПДВ, здійснив реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) на загальну суму 1472000 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 245333 грн. 33 коп., при цьому з метою умисного ухилення від сплати податку на додану вартість завідомо не зареєстрував податкові накладні, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Отже, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій умисел спрямований на ухилення від сплати податків в значних розмірах, діючи умисно, в інтересах ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», завідомо усвідомлюючи неправомірність своїх дій та їх наслідки, у порушення положень п. 185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.п. 201.10 п.201.1 ст. 201 ПК України, а також ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», занизив податкові зобов`язання з податку на додану вартість підприємства, що призвело до заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту, яке сплачується до державного бюджету, що спричинило несплату до бюджету податку на додану вартість в сумі 4092368 грн. 01 коп.

Як наслідок, ОСОБА_5 упродовж жовтня-грудня 2023 року, будучи директором ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», тобто службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов`язану із реалізацією товарів, робіт, послуг в адресу інших суб`єктів господарювання, не відобразив в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг на суму 25766874 грн. 06 коп., тим самим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4092368 грн. 01 коп., яка у 3049 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2023 році становив 1342 грн. 00 коп.), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

З урахуванням вищевикладеного, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив закрити кримінальне провадження № 0000016 від 21.12.2023 року та звільнити від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих збитків, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання та просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих державі збитків.

Захисник та ОСОБА_5 клопотання підтримали та просили звільнити останнього від кримінальної відповідальності. Крім того, ОСОБА_5 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження та перевіривши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 212 КК України особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

За змістом диспозиції ч. 4 ст. 212 КК України, за наявності матеріально-правових умов звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі цієї норми є обов`язковим.

Відповідно до статті 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваної на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 роз`яснено суть підозри у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, його право на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Статтею 288 КПК України визначено що, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в підтвердження відшкодування ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» державі збитків у розмірі 4092368 грн. 01 коп. є платіжна інструкція № 474 від 26.02.2025 року.

А також, судом з`ясовано, що підозрюваний ОСОБА_5 розуміє підстави та наслідки закриття провадження відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, безумовної можливості судового розгляду провадження з його вирішенням по суті.

Враховуючи, що ОСОБА_5 відшкодував збитки, завдані державі як наслідок не сплати податку на додану вартість у розмірі 4092368 грн. 01 коп. та наявності згоди підозрюваного на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд приходить до висновку, що ОСОБА_5 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження відносно нього закрити на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих збитків.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні - відсутні.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд, одночасно із ухваленням рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації.

Як встановлено під час судового розгляду, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.12.2024 року накладено арешт на пластикову картку до номеру мобільного телефону НОМЕР_8 в кількості 1 штуки; форму МД-2 № 24UA8147 на 8 аркушах; проформу інвойс № 1114240 на 1 аркуші; блокнот з надписом «TRAVEL BOOK» з чорновими записами на 4 аркушах, загальна кількість аркушів 80, в кількості 1 штуки; акт надання послуг № 551 від 20.06.2024 року в кількості 2 штуки; акт надання послуг № 483 від 31.05.2024 року в кількості 1 штуки;CMR від 08.05.2024 року до інвойс № 1114240 на 5 аркушах; форму МД-3 № 24UA8147 на 1 аркуші;форму МД-3 № 24UA305240 на 1 аркуші;форму МД-2 № 24UАЗ05240 на 1 аркуші;ноутбук марки «Redmi s/n 51497/24Rd01802» в кількості 1 штуки;принтер марки «Canon», s/n FE-8-1947 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на перелік ВМД по ТОВ «АСТ-Компані Груп» (код 45132097), ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208), ТОВ «Делюкс Макро» (код 45116190), ТОВ «Дінеро Компані» (код 44519072) за період з 01.01.2023 року по 23.12.2024 року на 7 аркушах;картку пам`яті «microSD Kingston 32 GB», на яку збережено електронні примірники ВМД та електронні (скановані) документи по ТОВ «АСТ-Компані Груп» (код 45132097), ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208), ТОВ «Делюкс Макро» (код 45116190), ТОВ «Дінеро Компані» (код 44519072), які надавались при митному оформленні товарів в період з 01.01.2023 року по 23.12.2024 року в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на трудові договора ФОП ОСОБА_14 на 4 аркушах;договір оренди між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Аксіома» з додатками та акти прийому- передачі на 24 аркушах; прайс лист 01.07.2024 року на 6 аркушах;аркуші А4 з найменуваннями товару на 11 аркушах;зошит «Yummi Fruit» на 40 арк., з рукописними записами на 6 аркушах щодо дат, сум, каси;зошит «La Fleur» на 90 аркушах, з рукописними записами на 71 арк. щодо дат та сум;документи по ФОП ОСОБА_14 (видаткові накладні) щодо придбання товару, який знаходився в приміщенні, де проводився огляд, по взаємовідносинах з ТОВ «Тетрас Оптіма», ТОВ «Компанія Авіаційний простір», ТОВ «Парфумерна Долина», ФОП ОСОБА_15 на 14 аркушах;чеки, z-звіти ФОП ОСОБА_14 , листи з чорновими записами за період 21.12.2024 року - 23.12.2024 року на 100 аркушах; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на копію статуту ПП «Інтервід» на 3 аркушах; перелік працівників ПП «Інтервід» на 1 аркуші;виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб відносно ПП «Інтервід» на 1 аркуші;аркуші з реквізитами ПП «Інтервід» на 1 аркуші;перелік автомобілів ПП «Інтервід» на станом на 23.12.2024 на 1 аркуші;перелік контейнерів, які доставляються підприємством ПП «Інтервід» на 1 аркуші; бланк з реквізитами та відтисками печатки ПП «Інтервід» на 9 аркушах; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «Gamemax» -1 штука; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «ЕхреrtРС» -1 штука; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «Gamemax 1159653» - 1 штука; «сертификат о происхождении товара» № KZ46300F383 бланк № 2325602 від 26.03.2024 року - на 1 аркуші; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на договір оренди складського приміщення між ТОВ «Богенія» та ТОВ «Промдизайн» № 13/2021 від 01.07.2021 року на 4 арк.;додаток №1 до договору № 13/2021 на 1 арк.;акт приймання передачі від 01.07.2021 року на 1 арк.;лист ТОВ «Богенія» від 30.05.2022 року на 1 арк.;акт приймання передачі від 30.09.2022 року на 1 арк.;угоду про розірвання договору оренди №13/2021 від 30.09.2022 року на 1 арк.;лист ТОВ «Богенїї» від 01.03.2022 року на 1 арк.;витяг з ЄДР №214301735 на 1 арк.;договір оренди землі від 11.12.2012 року на 5 арк.;акт звіряння розрахунків від 30.09.2022 року на 1 арк.;договір оренди землі від 19.04.2021 року на 4 арк.;додаткову угоду до договору оренди землі від 17.06.2020 року; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на журнал зеленого кольору формату А4 на 120 аркушах, із рукописними записами про в`їзд- виїзд автотранспорту за адресою м. Харків, вул. Беркоса, 27 за період з 29.12.2023 року по 07.05.2024 року; журнал зеленого кольору формату А4 на 120 аркушах, із рукописними записами на 77 арк. про в`їзд-виїзд автотранспорту за адресою м. Харків, вул. Беркоса, 27 за період з 17.09.2024 року по 24.12.2024 року; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на підшивку документів - аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 року ОСОБА_16 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_16 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021 року; аркуші, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_5 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024 року; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_16 від 11.01.2024 року; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_16 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 року ОСОБА_16 на 30 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 року ТОВ «АСТ КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024 року; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024 року; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІІІЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 за 2024 рік на 99 аркушах; блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах; блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші; флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на документи - вантажно-митні декларації по ФОП ОСОБА_19 , на 31 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - вантажно-митні декларації по ФОП ОСОБА_19 , на 23 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - угоди, оплати товару по ФОП ОСОБА_19 , на 10 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - інвойси, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_19 , на 33 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - рахунки-фактури, видаткові накладні по ФОП ОСОБА_19 , на 17 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - рахунки-фактури, виписки по ФОП ОСОБА_19 , на 10 аркушах, поміщені в прозорий файл; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з силіконовим прозорим чохлом, поміщений в сейф-пакет під № 6602050 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на стартовий пакет без sim-card з зазначеним номером абоненту НОМЕР_11 (Київстар); ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на вантажно - митні декларації: 24UA61U2, 24UA17U9, 24UA76U7, 24UA55U2, 24UA53U0, 24UA66U0, 24UA96U4, 24UA17U1, 24UA32U8, поміщені в сейф-пакет під № 500632297;мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору, поміщений в сейф-пакет під № 6601777 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1669 від 23.10.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1739 від 05.11.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1773 від 13.11.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1801 від 18.11.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1820 від 21.11.2024 року на 1 аркуші; аркуш з написом ПП «КМ-5» ОСОБА_20 на 1 аркуші;акт надання послуг між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Папер Kaпс» № 663 від 21.11.2024 року. на 1 аркуші;акт надання послуг між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Папер Капе» № 690 від 04.12.2024 року на 1 аркуші; експрес накладну «Нова пошта» №5154 від 17.12.2024 року на 1 аркуші; експрес накладну «Нова пошта» №5647 від 20.12.2024 року на 1 аркуші;договір №ТЕО45562988 від 11.12.2024 року ТОВ «Консольлайн Україна» та ТОВ «Каріад Груп» на 10 аркушах; чорнові записи на 9 аркушах;зошит скоросшивач синій з чорновими записами в кількості 1 штуки;зошит скоросшивач зелений з чорновими записами в кількості 1 штуки; мобільний телефон марки «Iphone 12 black», 128Gb, IMEI НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_16 з сім картою « НОМЕР_13 », поміщений в сейф-пакет під № 6816088 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2025 року накладено арешт на USB флеш-накопичувачі інформації: «Kingston DTSE 9 16 GB», «San Disk», «Transcend 8 GB»;чорнові записи на аркушах паперу формату 9x9 см в кількості 77 арк.;блокноти з чорновими записами: з чорною обкладинкою з написом «ddpai» (2 шт), з синьою обкладинкою з написом «Виготах» (1 шт), з синьою обкладинкою з написом «2003 Укртелеком» (1 шт);бланки довіреностей на отримання вантажу (багажу) від ТОВ «Делівері» на 5 арк.;копію паспортів громадянина України: серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; ID картка №001162063 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;автомобільні комплектуючі (аксесуари) та запчастини:сабвуферні динаміки: «Audio Beat Extreme ESW 15.2-2» (1 шт), «Audio Beat Forte FSW 15.2-2» (1 шт), «Audio Beat Extreme ESW 12.2-1» (1 шт), «Phoenix Gold SXT» (1 шт), «Dragster DWX 15 DI» (1шт), «FSD audio PROFI R-12 1+1 OHM new» (1шт);конденсатори: «Sound Quest SQCAP 2М» (1 шт), «Stinger SPC 111» (1 шт); дистриб`ютори живлення: «Stinger SHD 21» (1 шт), «Stinger SHD 821» (1 шт), «Кісх DB 20446» (1 шт), «Кісх CDB 2044 Р» (1 шт), «Mystery MPD-ІО» (1 шт), «Audio Beat Pius Four», тримачі запобіжника: «Кісх ANL 44 Р» (1 шт), «Stinger Select SSGANLW» (1 шт), «Stinger SPD 5202 ANL» (1 шт);колбу для запобіжника «SIGNAT S 105002» (1 шт);клеми акумуляторні: «Audio SBC 41 N.1» (мінусова) - 1 шт, «Mystery МВТ-2» (мінусова) - 1 шт;вольтметри: «PHOENIX Gold RMD» (1 шт), «Stinger SUMR» (1 шт);перетворювач рівня сигналу аудіо «ACU 30.5000-40» (1 шт);розподілювачі живлення: «Connection SFD 41 С.1 Fise distribution block four way» (1 шт), «Stinger SPD 5212» ( 2 шт);підсилювачі аудіо: «Кісх Formula КАР-49М» (1 шт), «FSD audio Standard AMP 750. ID» (1 шт), «Кісх Formula КАР-27» (1 шт);автомагнітоли: «JVC KD-X161 din» (1 шт), «SIGMA CP-500 ВТ DSP RGB АРР» ( 1 шт), «Apline CDE-192R» (1 шт);сабвуфер «Phoenix Basscase 8» (1 шт);твітери (динаміки): «Dragster DTX 309» (1 шт), «Dragster DTN 205» (1 шт);акустичні системи: «Mertz DSK 165.3» (1 шт), «Кісх PD-6.2» (1 шт), «Hertz DCX 165.3» (1 шт), «Steg N8» (1 шт), «FSD audio PROFI 6 NEO» (1 шт), «Dragster DMZ 10» (1 шт);коаксіальна акустика «Audio beat ES6 Coax» (1 шт);середньочастотні динаміки: «Audio beat Forte FM 65» (1 шт), «Audio beat Piano РМ8» (2 шт), «Audio beat Forte FM 80» (1 шт), «Audio beat Piano PM 65» (1 шт);захисні решітки: «FSD Profi 6 NEO» (1 шт), «FSD audio GRILL 8.1» (1 шт), «FSD audio GRILL 8.0» (1 шт); ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2025 року накладено арешт на ваги електронні платформні:«VAGAR VW» - 133 штуки;«VAGAR VP» - 230 штук;«VAGAR VB - Р» - 2 штуки;«VAGAR VB - W» - 2 штуки бамбукові ваги 3/1 «Button» - в 72 коробках в кожній по 5 штук; електронні ваги в асортименті - в 38 коробках в кожній по 1 штуці; комплектуючі до електронних вагів (тензодатчики): «L6G3-C3-300 kg-3G-D41-15» в 72 коробках;«MJ-8-201-0/l/2t-210» в 210 коробках;«М8С-СЗ-250 kg-4B2-SC-D41» в 4 коробках; «MJ-8-201-0/l/2.5t» в 5 коробках по 4 штуки; «V8C-C3-500kg-4B2-SC-D41» в 4 коробках в кожній по 4 штуки;ваги електронні платформні:«VAGAR VP» - 151 штука;«VAGAR VB» - 3 штуки;комплектуючі до електронних ваг (індикатори):«МВ9» - 8 штук;«А9» - 7 штук; комплектуючі до електронних ваг (тензодатчики): «BJ-8-202-2.5/5t» - 20 штук;«МD-8-301-2.5/51» - 200 штук; «MD-8-301-0.1/2t» - 400 штук; «MJ-8-201-2.5/5t» - 9 штук; «MJ-8-201-10t» - 7 штук; «MJ-8-201-0.1/2t»- 145 штук; «ВУ-14-105-00-10/501» - 9 штук;«ВУ-14-106-03-10/50t» - 3 штуки; «ВУ-14-102-03-20/40t> - 36 штук;«ВУ-14-102-03-50/60t> - 5 штук;«L6E-C3-50 kg-3B-D41» в 15 коробках в кожній по 5 штук; «L6E-C3-60 kg-3B-D41» в 12 коробках в кожній по 5 штук; «L6E-C3-300 kg-3B-D41» в 11 коробках в кожній по 1 штуці; «L6E-C3-600 kg-3B-D41» в 34 коробках в кожній по 1 штуці; «L6E-C3-750 kg-3B-D41» в 31 коробці в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-300 kg-3G6» в 8 коробках в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-50 kg-3G6» в 12 коробках в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-100 kg-3G6» в 17 коробках в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-150 kg-3G6» в 5 коробках в кожній по 1 штуці; «M9Z2-G5-2.5t-ZT-D41» - в 25 коробках в кожній по 1 штуці; «Junction Box 6В» - в 4 коробках;«Junction Box 8В» - в 3 коробках; «Junction Box 10В» - в 46 коробках;«Junction Box AD-04» - в 6 коробках; «Junction Box AD-06» - в 3 коробках;«ВМ6Е-СЗ-100 kg-4b» в 6 коробках; «ВМ6А-СЗ-6 kg-6b6-d41» в 48 коробках;«BM6G-C3-300 kg-3b6» в 2 коробках; «HM9B-C4-30t-16B-FM-D41» в 3 коробках;«20F-2-FCZ» в 1 коробці; «DH14Adl0-C3-30t-16B6» в 28 коробках; «DHM14Ldl4-C3-30t-16B6-D41» в 9 коробках;«BM14A-C3-60t-20b-SC-D41» в 1 коробці; «BM14A-C3-30t-20b-SC-D41» в 3 коробках;«BM14A-C3-60t-20b-SC-D41» в 2 коробках; «M3-C3-20t-6B-D41» в 8 коробках; «L6F-C3-2t-3B6» в 1 коробці; документи по проведенню наступних господарських взаємовідносин:між ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та ТОВ «ТЕНЗОМИР» за 2024 рік на 20 аркушах (оригінали) та копії платіжних доручень на оплату ТОВ «ТЕНЗОМИР» в адресу ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» на 33 аркушах;між ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та ТОВ «Одеський ваговий завод «ВАГАР» за 2024 рік на 19 аркушах (оригінали) та копії платіжних доручень на оплату ТОВ «Одеський ваговий завод «ВАГАР» в адресу ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» на 32 аркушах;між ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та ТОВ «ЗЕМИК» за 2024 рік на 23 аркушах (оригінали) та копії платіжних доручень на оплату ТОВ «ЗЕМИК» в адресу ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» на 26 аркушах.

Таким чином, арешт, накладений на вказане вище майно, підлягає скасуванню.

Запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 212 КК України, ст. ст. 284-286, 288, 314, 369, 371 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023 року - задовольнити.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.12.2024 року на пластикову картку до номеру мобільного телефону НОМЕР_8 в кількості 1 штуки; форму МД-2 № 24UA8147 на 8 аркушах; проформу інвойс № 1114240 на 1 аркуші; блокнот з надписом «TRAVEL BOOK» з чорновими записами на 4 аркушах, загальна кількість аркушів 80, в кількості 1 штуки; акт надання послуг № 551 від 20.06.2024 року в кількості 2 штуки; акт надання послуг № 483 від 31.05.2024 року в кількості 1 штуки;CMR від 08.05.2024 року до інвойс № 1114240 на 5 аркушах; форму МД-3 № 24UA8147 на 1 аркуші;форму МД-3 № 24UA305240 на 1 аркуші;форму МД-2 № 24UАЗ05240 на 1 аркуші;ноутбук марки «Redmi s/n 51497/24Rd01802» в кількості 1 штуки;принтер марки «Canon», s/n FE-8-1947 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на перелік ВМД по ТОВ «АСТ-Компані Груп» (код 45132097), ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208), ТОВ «Делюкс Макро» (код 45116190), ТОВ «Дінеро Компані» (код 44519072) за період з 01.01.2023 року по 23.12.2024 року на 7 аркушах;картку пам`яті «microSD Kingston 32 GB», на яку збережено електронні примірники ВМД та електронні (скановані) документи по ТОВ «АСТ-Компані Груп» (код 45132097), ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208), ТОВ «Делюкс Макро» (код 45116190), ТОВ «Дінеро Компані» (код 44519072), які надавались при митному оформленні товарів в період з 01.01.2023 року по 23.12.2024 року в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на трудові договора ФОП ОСОБА_14 на 4 аркушах;договір оренди між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Аксіома» з додатками та акти прийому- передачі на 24 аркушах; прайс лист 01.07.2024 року на 6 аркушах;аркуші А4 з найменуваннями товару на 11 аркушах;зошит «Yummi Fruit» на 40 арк., з рукописними записами на 6 аркушах щодо дат, сум, каси;зошит «La Fleur» на 90 аркушах, з рукописними записами на 71 арк. щодо дат та сум;документи по ФОП ОСОБА_14 (видаткові накладні) щодо придбання товару, який знаходився в приміщенні, де проводився огляд, по взаємовідносинах з ТОВ «Тетрас Оптіма», ТОВ «Компанія Авіаційний простір», ТОВ «Парфумерна Долина», ФОП ОСОБА_15 на 14 аркушах;чеки, z-звіти ФОП ОСОБА_14 , листи з чорновими записами за період 21.12.2024 року - 23.12.2024 року на 100 аркушах; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на копію статуту ПП «Інтервід» на 3 аркушах; перелік працівників ПП «Інтервід» на 1 аркуші;виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб відносно ПП «Інтервід» на 1 аркуші;аркуші з реквізитами ПП «Інтервід» на 1 аркуші;перелік автомобілів ПП «Інтервід» на станом на 23.12.2024 на 1 аркуші;перелік контейнерів, які доставляються підприємством ПП «Інтервід» на 1 аркуші; бланк з реквізитами та відтисками печатки ПП «Інтервід» на 9 аркушах; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «Gamemax» -1 штука; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «ЕхреrtРС» -1 штука; системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «Gamemax 1159653» - 1 штука; «сертификат о происхождении товара» № KZ46300F383 бланк № 2325602 від 26.03.2024 року - на 1 аркуші; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 року накладено арешт на договір оренди складського приміщення між ТОВ «Богенія» та ТОВ «Промдизайн» № 13/2021 від 01.07.2021 року на 4 арк.;додаток №1 до договору № 13/2021 на 1 арк.;акт приймання передачі від 01.07.2021 року на 1 арк.;лист ТОВ «Богенія» від 30.05.2022 року на 1 арк.;акт приймання передачі від 30.09.2022 року на 1 арк.;угоду про розірвання договору оренди №13/2021 від 30.09.2022 року на 1 арк.;лист ТОВ «Богенїї» від 01.03.2022 року на 1 арк.;витяг з ЄДР №214301735 на 1 арк.;договір оренди землі від 11.12.2012 року на 5 арк.;акт звіряння розрахунків від 30.09.2022 року на 1 арк.;договір оренди землі від 19.04.2021 року на 4 арк.;додаткову угоду до договору оренди землі від 17.06.2020 року; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на журнал зеленого кольору формату А4 на 120 аркушах, із рукописними записами про в`їзд- виїзд автотранспорту за адресою м. Харків, вул. Беркоса, 27 за період з 29.12.2023 року по 07.05.2024 року; журнал зеленого кольору формату А4 на 120 аркушах, із рукописними записами на 77 арк. про в`їзд-виїзд автотранспорту за адресою м. Харків, вул. Беркоса, 27 за період з 17.09.2024 року по 24.12.2024 року; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на підшивку документів - аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 року ОСОБА_16 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_16 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021 року; аркуші, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_5 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024 року; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_16 від 11.01.2024 року; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_16 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 року ОСОБА_16 на 30 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 року ТОВ «АСТ КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024 року; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024 року; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІІІЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах; підшивку документів - аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 за 2024 рік на 99 аркушах; блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах; блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші; флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на документи - вантажно-митні декларації по ФОП ОСОБА_19 , на 31 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - вантажно-митні декларації по ФОП ОСОБА_19 , на 23 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - угоди, оплати товару по ФОП ОСОБА_19 , на 10 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - інвойси, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_19 , на 33 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - рахунки-фактури, видаткові накладні по ФОП ОСОБА_19 , на 17 аркушах, поміщені в прозорий файл;документи - рахунки-фактури, виписки по ФОП ОСОБА_19 , на 10 аркушах, поміщені в прозорий файл; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з силіконовим прозорим чохлом, поміщений в сейф-пакет під № 6602050 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на стартовий пакет без sim-card з зазначеним номером абоненту НОМЕР_11 (Київстар); ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на вантажно - митні декларації: 24UA61U2, 24UA17U9, 24UA76U7, 24UA55U2, 24UA53U0, 24UA66U0, 24UA96U4, 24UA17U1, 24UA32U8, поміщені в сейф-пакет під № 500632297;мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору, поміщений в сейф-пакет під № 6601777 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.01.2025 року накладено арешт на акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1669 від 23.10.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1739 від 05.11.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1773 від 13.11.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1801 від 18.11.2024 року на 1 аркуші; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Папер Капс» та ПП «КМ-5» № 1820 від 21.11.2024 року на 1 аркуші; аркуш з написом ПП «КМ-5» ОСОБА_20 на 1 аркуші;акт надання послуг між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Папер Kaпс» № 663 від 21.11.2024 року. на 1 аркуші;акт надання послуг між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Папер Капе» № 690 від 04.12.2024 року на 1 аркуші; експрес накладну «Нова пошта» №5154 від 17.12.2024 року на 1 аркуші; експрес накладну «Нова пошта» №5647 від 20.12.2024 року на 1 аркуші;договір №ТЕО45562988 від 11.12.2024 року ТОВ «Консольлайн Україна» та ТОВ «Каріад Груп» на 10 аркушах; чорнові записи на 9 аркушах;зошит скоросшивач синій з чорновими записами в кількості 1 штуки;зошит скоросшивач зелений з чорновими записами в кількості 1 штуки; мобільний телефон марки «Iphone 12 black», 128Gb, IMEI НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_16 з сім картою « НОМЕР_13 », поміщений в сейф-пакет під № 6816088 в кількості 1 штуки; ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2025 року накладено арешт на USB флеш-накопичувачі інформації: «Kingston DTSE 9 16 GB», «San Disk», «Transcend 8 GB»;чорнові записи на аркушах паперу формату 9x9 см в кількості 77 арк.;блокноти з чорновими записами: з чорною обкладинкою з написом «ddpai» (2 шт), з синьою обкладинкою з написом «Виготах» (1 шт), з синьою обкладинкою з написом «2003 Укртелеком» (1 шт);бланки довіреностей на отримання вантажу (багажу) від ТОВ «Делівері» на 5 арк.;копію паспортів громадянина України: серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; ID картка №001162063 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;автомобільні комплектуючі (аксесуари) та запчастини:сабвуферні динаміки: «Audio Beat Extreme ESW 15.2-2» (1 шт), «Audio Beat Forte FSW 15.2-2» (1 шт), «Audio Beat Extreme ESW 12.2-1» (1 шт), «Phoenix Gold SXT» (1 шт), «Dragster DWX 15 DI» (1шт), «FSD audio PROFI R-12 1+1 OHM new» (1шт);конденсатори: «Sound Quest SQCAP 2М» (1 шт), «Stinger SPC 111» (1 шт); дистриб`ютори живлення: «Stinger SHD 21» (1 шт), «Stinger SHD 821» (1 шт), «Кісх DB 20446» (1 шт), «Кісх CDB 2044 Р» (1 шт), «Mystery MPD-ІО» (1 шт), «Audio Beat Pius Four», тримачі запобіжника: «Кісх ANL 44 Р» (1 шт), «Stinger Select SSGANLW» (1 шт), «Stinger SPD 5202 ANL» (1 шт);колбу для запобіжника «SIGNAT S 105002» (1 шт);клеми акумуляторні: «Audio SBC 41 N.1» (мінусова) - 1 шт, «Mystery МВТ-2» (мінусова) - 1 шт;вольтметри: «PHOENIX Gold RMD» (1 шт), «Stinger SUMR» (1 шт);перетворювач рівня сигналу аудіо «ACU 30.5000-40» (1 шт);розподілювачі живлення: «Connection SFD 41 С.1 Fise distribution block four way» (1 шт), «Stinger SPD 5212» ( 2 шт);підсилювачі аудіо: «Кісх Formula КАР-49М» (1 шт), «FSD audio Standard AMP 750. ID» (1 шт), «Кісх Formula КАР-27» (1 шт);автомагнітоли: «JVC KD-X161 din» (1 шт), «SIGMA CP-500 ВТ DSP RGB АРР» ( 1 шт), «Apline CDE-192R» (1 шт);сабвуфер «Phoenix Basscase 8» (1 шт);твітери (динаміки): «Dragster DTX 309» (1 шт), «Dragster DTN 205» (1 шт);акустичні системи: «Mertz DSK 165.3» (1 шт), «Кісх PD-6.2» (1 шт), «Hertz DCX 165.3» (1 шт), «Steg N8» (1 шт), «FSD audio PROFI 6 NEO» (1 шт), «Dragster DMZ 10» (1 шт);коаксіальна акустика «Audio beat ES6 Coax» (1 шт);середньочастотні динаміки: «Audio beat Forte FM 65» (1 шт), «Audio beat Piano РМ8» (2 шт), «Audio beat Forte FM 80» (1 шт), «Audio beat Piano PM 65» (1 шт);захисні решітки: «FSD Profi 6 NEO» (1 шт), «FSD audio GRILL 8.1» (1 шт), «FSD audio GRILL 8.0» (1 шт); ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2025 року накладено арешт на ваги електронні платформні:«VAGAR VW» - 133 штуки;«VAGAR VP» - 230 штук;«VAGAR VB - Р» - 2 штуки;«VAGAR VB - W» - 2 штуки бамбукові ваги 3/1 «Button» - в 72 коробках в кожній по 5 штук; електронні ваги в асортименті - в 38 коробках в кожній по 1 штуці; комплектуючі до електронних вагів (тензодатчики): «L6G3-C3-300 kg-3G-D41-15» в 72 коробках;«MJ-8-201-0/l/2t-210» в 210 коробках;«М8С-СЗ-250 kg-4B2-SC-D41» в 4 коробках; «MJ-8-201-0/l/2.5t» в 5 коробках по 4 штуки; «V8C-C3-500kg-4B2-SC-D41» в 4 коробках в кожній по 4 штуки;ваги електронні платформні:«VAGAR VP» - 151 штука;«VAGAR VB» - 3 штуки;комплектуючі до електронних ваг (індикатори):«МВ9» - 8 штук;«А9» - 7 штук; комплектуючі до електронних ваг (тензодатчики): «BJ-8-202-2.5/5t» - 20 штук;«МD-8-301-2.5/51» - 200 штук; «MD-8-301-0.1/2t» - 400 штук; «MJ-8-201-2.5/5t» - 9 штук; «MJ-8-201-10t» - 7 штук; «MJ-8-201-0.1/2t»- 145 штук; «ВУ-14-105-00-10/501» - 9 штук;«ВУ-14-106-03-10/50t» - 3 штуки; «ВУ-14-102-03-20/40t> - 36 штук;«ВУ-14-102-03-50/60t> - 5 штук;«L6E-C3-50 kg-3B-D41» в 15 коробках в кожній по 5 штук; «L6E-C3-60 kg-3B-D41» в 12 коробках в кожній по 5 штук; «L6E-C3-300 kg-3B-D41» в 11 коробках в кожній по 1 штуці; «L6E-C3-600 kg-3B-D41» в 34 коробках в кожній по 1 штуці; «L6E-C3-750 kg-3B-D41» в 31 коробці в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-300 kg-3G6» в 8 коробках в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-50 kg-3G6» в 12 коробках в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-100 kg-3G6» в 17 коробках в кожній по 1 штуці; «L6G-C3-150 kg-3G6» в 5 коробках в кожній по 1 штуці; «M9Z2-G5-2.5t-ZT-D41» - в 25 коробках в кожній по 1 штуці; «Junction Box 6В» - в 4 коробках;«Junction Box 8В» - в 3 коробках; «Junction Box 10В» - в 46 коробках;«Junction Box AD-04» - в 6 коробках; «Junction Box AD-06» - в 3 коробках;«ВМ6Е-СЗ-100 kg-4b» в 6 коробках; «ВМ6А-СЗ-6 kg-6b6-d41» в 48 коробках;«BM6G-C3-300 kg-3b6» в 2 коробках; «HM9B-C4-30t-16B-FM-D41» в 3 коробках;«20F-2-FCZ» в 1 коробці; «DH14Adl0-C3-30t-16B6» в 28 коробках; «DHM14Ldl4-C3-30t-16B6-D41» в 9 коробках;«BM14A-C3-60t-20b-SC-D41» в 1 коробці; «BM14A-C3-30t-20b-SC-D41» в 3 коробках;«BM14A-C3-60t-20b-SC-D41» в 2 коробках; «M3-C3-20t-6B-D41» в 8 коробках; «L6F-C3-2t-3B6» в 1 коробці; документи по проведенню наступних господарських взаємовідносин:між ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та ТОВ «ТЕНЗОМИР» за 2024 рік на 20 аркушах (оригінали) та копії платіжних доручень на оплату ТОВ «ТЕНЗОМИР» в адресу ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» на 33 аркушах;між ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та ТОВ «Одеський ваговий завод «ВАГАР» за 2024 рік на 19 аркушах (оригінали) та копії платіжних доручень на оплату ТОВ «Одеський ваговий завод «ВАГАР» в адресу ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» на 32 аркушах;між ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та ТОВ «ЗЕМИК» за 2024 рік на 23 аркушах (оригінали) та копії платіжних доручень на оплату ТОВ «ЗЕМИК» в адресу ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» на 26 аркушах скасувати.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Суддя