Справа № 201/6448/25
Провадження № 1-кс/201/2438/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000858 від 01.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи громадянином України, підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією (далі - РФ) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті зазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій РФ на території Луганської області.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України та відповідно діє до теперішнього часу.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 визначено Перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Відповідно до вказаного Переліку територія Рубіжанської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області, в яку входить село Булгаківка з 13.05.2022 є тимчасово окупованою РФ територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація РФ - сукупність державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Сіверськодонецького району Луганської області, представниками т.зв. «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора РФ, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними, та прийнято т.зв. «нормативно - правові акти» направлені на завдання шкоди державі Україна, зокрема на порушення територіальної цілісності, завдання шкоди національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством та які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави - агресора (РФ) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «лнр»).

Так, в період з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, але не пізніше 17.05.2022, у громадянина України України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у керівника приватного підприємства «ВЛАДАР» (далі - ПП «ВЛАДАР»), , яке зареєстроване за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький (наразі Сіверськодонецький) район, село Булгаківка, вул. Центральна, буд. 26В, виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, що призвело до підриву авторитету державних органів України та нехтування законами та нормативно правовими актами України прийнятими цими органами.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 17.05.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи здійснення відкритої російської збройної агресії проти України, яка розпочалась приблизно о 05 годині 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ПП «ВЛАДАР» (), де останній є керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «приватне підприємство «ВЛАДАР» (мовою оригіналу: «частное предприятие «ВЛАДАР», ЕГРЮЛ 61144500, адрес: лнр, Кременский район, село Булгаковка, улица Советская, дом 26 В», далі - «ЧП «ВЛАДАР»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 11-0004450/2022 про державну реєстрацію юридичної особи» від 17.05.2022 ОСОБА_5 є керівником «ЧП «ВЛАДАР» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відповідно до ст. 70 т.зв. «конституції лнр» № 103-III від 17.10.2019, т.зв. «уряд лнр» є чинним вищим органом виконавчої влади лнр. Уряд лнр очолює систему виконавчих органів лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05.07.2022 т.зв. «урядом лнр» з метою завдання шкоди державі Україна, національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством, які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави - агресора (РФ) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «лнр»), прийнято т.зв. «постанову про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки» (мовою оригіналу: «О некоторых вопросах предоставления субсидий из государственного бюджета лнр в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса лнр на 2022-2024 годы») № 548/22, якою затверджено т.зв. «Порядок предоставления субсидии из Государственного бюджета ЛНР сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие растениеводства в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства озимой пшеницы, кукурузы и подсолнечника» (далі - «Порядок»).

Відповідно до т.зв. «Порядку», для отримання субсидії учасник відбору повинен надати до т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (мовою оригіналу: «министерства сельського хозяйства и продовольствия лнр») (далі - «МСГтП лнр») у строк, встановлений у наказі, заявку про надання субсидії із долученням відповідних документів.

Відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (мовою оригіналу: «положение о министерстве сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики), яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 565/20 від 14.08.2020, т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; уповноважений здійснювати організацію реєстраційних випробувань та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також здійснює функції з управління державним майном, яке віднесено до його відання», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, приблизно у вересні 2022 року, але не пізніше 05.09.2022 (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим), з метою реалізації та підтримки т.зв. «постанови уряду лнр «про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки» № 548/22 від 05.07.2022, ОСОБА_5 директор «ЧП «ВЛАДАР» добровільно та за власною ініціативою, організував підготовку та подальшу подачу до т.зв. «МСГтП лнр» заявку про надання субсидії із долученням до неї документів (за формою згідно з додатками до «Порядку»).

23.09.2022 за місцем знаходження т.зв. «МСГтП лнр» за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної Війни, буд. 3а відбувся розгляд вказаних заявок, за результатами якого «ЧП «ВЛАДАР» надано т.зв. «субсидію на розвиток рослинництва з метою відшкодування частини витрат на підтримку власного виробництва озимої пшениці».

З 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на т.зв. «закордонних дільницях» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу РФ на правах суб`єкта РФ».

30 вересня 2022 року було підписано т.зв. «Договір між РФ та лнр про прийняття до РФ лнр та утворення у складі РФ нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора (РФ), внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади т.зв. «лнр», як суб`єкта РФ.

09.11.2022 Державна Дума РФ прийняла федеральний закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (мовою оригіналу: «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), підписаний президентом РФ 21.11.2022. Відповідно до зазначеного Закону, відомості про юридичних осіб, які мали відповідно до установчих документів місцезнаходження постійно чинного виконавчого органу або у випадку відсутності постійно діючого виконавчого органу - іншого органу чи особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на територіях донецької народної республіки, луганської народної республіки, Запорізької області, Херсонської області на день прийняття до РФ донецької народної республіки, луганської народної республіки, Запорізької області, Херсонської області та утворення у складі РФ нових суб`єктів, повинні привести свої установчі документи у відповідність до законодавства РФ не пізніше 31.12.2023 при першому внесенні змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб, за винятком юридичних осіб, відносно яких федеральним конституційним законом встановлений інший строк для приведення своїх установчих документів у відповідність до законодавства РФ.

05.04.2023 рішенням № 1 єдиного засновника затверджено т.зв. «УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью» «ВЛАДАР» (мовою оригіналу) (далі - «Устав»).

Усвідомлюючи вищезазначені обставини, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, на виконання пунктів федерального закону «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (мовою оригіналу: «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») від 21.11.2022 № 451-ФЗ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, громадянин України ОСОБА_5 , з листопада 2022 року, але не пізніше 14.04.2023 (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) звернувся до т.зв. «міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по лнр» (мовою оригіналу: «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике»), за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 4Л (мовою оригіналу: г. Луганск, ул. Оборонная, д. 4л), надавши до зазначеного незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, т.зв. «Устав» від 05.04.2023, з метою реєстрації суб`єкта господарювання та зміни т.зв. «організаційно - правової форми» з «ЧП «ВЛАДАР» на «общество с ограниченной ответственностью «ВЛАДАР» (далі - «ООО «ВЛАДАР»), відомості про що внесені до т.зв. єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ (мовою оригіналу: «Единого государственного реестра юридических лиц Россиской Федерации») та «ООО «ВЛАДАР» присвоєно основний державний реєстраційний номер 963, юридична адреса (далі - мовою оригіналу): «лнр», Кременский район, село Булгаковка, улица Советская, дом 26 В. Директором вказаного підприємства зазначено ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 на праві власності належить:

- земельна ділянка площею (га) 1.0694, № 1345, кадастровий номер: :01:002:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки: 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 0.0885, кадастровий номер: :06:001:0290, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 0.25, кадастровий номер: :06:001:0289, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 1.2348, № 1341, кадастровий номер: :01:002:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- квартира, загальна площа (кв.м): 32.8, житлова площа (кв.м): 16.6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер обєкта в РПВН: 32322185, розмір частки: 1, адреса: АДРЕСА_2;

- квартира, загальна площа (кв.м): 45.3, житлова площа (кв.м): 27.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, розмір частки: 1, адреса: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка площею (га) 3.6523, №183, кадастровий номер: :03:002:0063, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, розмір частки: 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 4.4677, кадастровий номер: :01:002:0012, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, розмір частки: 1/1;

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру МВС громадянину України ОСОБА_5 на праві власності належать:

- легковий автомобіль TOYOTA CAMRY, 2019 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- квадроцикл LINHAI M565LI, 2020 року випуску, червоного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2008 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль CHEVROLET AVEO, 2006 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- причіп ПА 004, 2013 року випуску, синього кольору, державні номерні знаки НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 .

Згідно відповіді на запит, яка надійшла з АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_11 , є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та має відкриті рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та проводити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без участі власника цього майна.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000858 від 01.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

23.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 23.05.2025 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 104 (8029) від 23.05.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 23.05.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № 104 (8029) від 23.05.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 23.05.2025 опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_5 на 10 годину 00 хвилин 27.05.2025, 28.05.2025 та 29.04.2025 за зазначеною в повістці адресою органу досудового розслідування для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000858 від 01.11.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві власності належить:

- земельна ділянка площею (га) 1.0694, № 1345, кадастровий номер: :01:002:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки: 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 0.0885, кадастровий номер: :06:001:0290, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 0.25, кадастровий номер: :06:001:0289, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 1.2348, № 1341, кадастровий номер: :01:002:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- квартира, загальна площа (кв.м): 32.8, житлова площа (кв.м): 16.6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер обєкта в РПВН: 32322185, розмір частки: 1, адреса: АДРЕСА_2;

- квартира, загальна площа (кв.м): 45.3, житлова площа (кв.м): 27.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, розмір частки: 1, адреса: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка площею (га) 3.6523, №183, кадастровий номер: :03:002:0063, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, розмір частки: 1/1;

- земельна ділянка площею (га) 4.4677, кадастровий номер: :01:002:0012, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, розмір частки: 1/1.

Також доведено, що згідно з інформацією з ГСЦ МВС громадянину України ОСОБА_5 на праві власності належать:

- легковий автомобіль TOYOTA CAMRY, 2019 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- квадроцикл LINHAI M565LI, 2020 року випуску, червоного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2008 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль CHEVROLET AVEO, 2006 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- причіп ПА 004, 2013 року випуску, синього кольору, державні номерні знаки НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 .

Також доведено, що згідно з відповіддю на запит, яка надійшла з АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_11 , є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та має відкриті рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч.4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000858 від 01.11.2023 із забороною розпорядження та відчуження на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку площею (га) 1.0694, № 1345, кадастровий номер: :01:002:0140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки: 1/1;

- земельну ділянку площею (га) 0.0885, кадастровий номер: :06:001:0290, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- земельну ділянку площею (га) 0.25, кадастровий номер: :06:001:0289, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- земельну ділянку площею (га) 1.2348, № 1341, кадастровий номер: :01:002:0138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 216, розмір частки 1/1;

- квартиру, загальна площа (кв.м): 32.8, житлова площа (кв.м): 16.6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер об`єкта в РПВН: 32322185, розмір частки: 1, адреса: АДРЕСА_2 ;

- квартиру, загальна площа (кв.м): 45.3, житлова площа (кв.м): 27.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, розмір частки: 1, адреса: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку площею (га) 3.6523, №183, кадастровий номер: :03:002:0063, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, розмір частки: 1/1;

- земельну ділянку площею (га) 4.4677, кадастровий номер: :01:002:0012, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, розмір частки: 1/1;

- легковий автомобіль TOYOTA CAMRY, 2019 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- квадроцикл LINHAI M565LI, 2020 року випуску, червоного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2008 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль CHEVROLET AVEO, 2006 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- причіп ПА 004, 2013 року випуску, синього кольору, державні номерні знаки НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000858 від 01.11.2023 із забороною користування на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_11 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», а саме НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1