печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6121/25-к
пр. № 1-кс-7526/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 01.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2021 за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022. В подальшому у зв`язку з військовою агресією російської федерації на територію Україну, роботи призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

В подальшому на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» проведено нові закупівлі робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), та укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

08.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » укладено договір № 50, щодо виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації за об`єктом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької області» за адресою: АДРЕСА_1 , з проведенням експертизи проектно-кошторисної документації та отримання позитивного Експертного звіту.

З метою виконання зазначеного договору, 09.12.2022 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 2526 на проведення експертизи кошторисної частини проекту вище вказаного об`єкту будівництва, за результатами якого складено та передано Експертний звіт (позитивний) від 12.12.2022 № 12/2526-12/12.

На підставі зазначеного Експертного звіту (позитивного), виконуючий обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 видав наказ № 144-АГ від 12.12.2022 «Про затвердження проекту будівництва «Реконструкція автомобільного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коригування) згідно з постановою КМУ від 11.05.2022 № 560.

23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, укладено договір підряду № 63 по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької області» (коригування) за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької області» за адресою: АДРЕСА_1, а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов`язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.

На виконання зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 23.12.2022 по 26.12.2022 виконали роботи на вказаному об`єкті, на загальну суму 79 028 147, 64 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняла роботи, та відповідно до розрахункових документів № 1029, № 1030, № 1031, № 1032, № 1033, № 1034, 30.12.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Товариства, здійснила їх оплату в сумі 75 076 740, 27 грн. На залишок коштів в сумі 3 951 407, 37 грн., ІНФОРМАЦІЯ_10 оформлена кредиторська заборгованість згідно з ПКМУ № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти у сумі 5,9 млн. грн., та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 4,6 млн. грн. Згідно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », товариство протягом 2022-2023 років постачає товари лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримує дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За адресою знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_2 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_1 подається податкова звітність за результатами господарської діяльності також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий зазначає, що дані факти можуть свідчити про пов`язаність юридичних осіб між собою, та навмисну організацію фінансово-господарської діяльності для подальшого виведення отриманих прибутків в тіньовий обіг.

Спеціалістом Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у Чернівецькій області, здійснено вивчення та дослідження Експертного звіту (позитивного) № 12/2526-12/22 від 12.12.2022 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якого на даний час є достатні підстави вважати, що кошторисна вартість будівництва є завищеною та не відповідає цінам станом на 12.12.2022, а саме: за рахунок незаконного збільшення заробітної плати на 4 634 128 грн.; за рахунок завищення цін на устаткування, меблі, інвентар без обґрунтування на 13 715 330 грн.; за рахунок завищення вартості основних матеріалів (щебінь, суміші бетонні, металопластикові вікна, плитка для підлог), на 3 523 514 грн.

13.12.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень також причетні: колишній в. о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , який затвердив акти виконаних робіт за грудень 2022 року, в тому числі акт № 15, користується номером НОМЕР_2 , директор Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , користується номером НОМЕР_4 , інженер з технічного нагляду на об`єкті: Реконструкція пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (дядько ОСОБА_7 ), користується номером НОМЕР_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , користується номером НОМЕР_6 , інженер з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , користується номером НОМЕР_7 , начальник управління будівництва та державного майна Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи ОСОБА_10 , користується номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій (копіювання цифровий носій), що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформації про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 , за період з 01.01.2022 по 21.04.2025;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформації про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , за період з 01.01.2022 по 21.04.2025;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформації про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , за період з 01.01.2022 по 21.04.2025.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6121/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1