Провадження № 1-кс/947/7711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , представників осіб, щодо майна яких розглядається клопотання про накладення арешту адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, в провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №0000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП В Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій вона просить застосувати міри правового характеру до ОСОБА_8 , яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в особливо великих розмірах.

15.05.2025 в ході проведення санкціоновано обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено:

-мобільний телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 )

-мобільний телефон «Iphone 10s» в корпусі білого кольору

-мобільний телефон «Моторолла» в корпусі сірого кольору

-мобільний телефон «Iphone 16 pro max» в корпусі білого кольору

-мобільний телефон «Редмі» в корпусі чорного кольору

-мобільний телефон «Самсунг» в корпусі білого кольору

-Фотокартка

-флеш носії 11 шт.

-ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм

-ноутбук «Macbook Pro» з зарядним пристроєм

-ноутбук «Lenovo»

-набої калібру 7,62 у кількості 140 шт.

-документи, а саме:

1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_4 виданий 10.04.2009, орган, що видав 5116

2.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 виданий 10.06.2024, орган, що видав 5115

3.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_6 виданий 03.12.2012, орган, що видав 5102

4.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_7 виданий 20.03.2023, орган, що видав 5115

5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_8 виданий 08.11.2021, орган, що видав 5101

6.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_9 виданий 02.11.2007 Київським РВ ХМУГУМВС України в Харківській області

7.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 .

8.Посвідчення дитини з багатодітної сім`ї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 від 19.01.2017

9.Військовий квиток на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія СО060984 виданий 05.02.2008 Приморським військовим комісаріатом в Одеській області

10.Посвідчення батьків багатодітної сім`ї №БС094418 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_9

11.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_11 виданий 25.05.2013 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області

-чорнові записи, а саме:

1.Договір оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 4 арк.;

2.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;

3.Додаткова угода до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;

4.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;

5.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;

6.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-ринок «Фонтанський» від 05.07.2023 на 2 арк.;

7.Акт надання послуг №20 від 31.07.2024 на 1 арк.;

8.Акт надання послуг №21 від 31.07.2024 на 1 арк.;

9.Акт надання послуг №22 від 22.08.2024 на 1 арк.;

10.Акт надання послуг №23 від 31.08.2024 на 1 арк.;

11.Акт надання послуг №24 від 31.08.2024 на 1 арк.;

12.Акт надання послуг №25 від 22.09.2024 на 1 арк.;

13.Акт надання послуг №26 від 30.09.2024 на 1 арк.;

14.Акт надання послуг №27 від 30.09.2024 на 1 арк.;

15.Акт надання послуг №28 від 22.10.2024 на 1 арк.;

16.Акт надання послуг №29 від 31.10.2024 на 1 арк.;

17.Акт надання послуг №30 від 31.10.2024 на 1 арк.;

18.Акт надання послуг №31 від 31.10.2023 на 1 арк.;

19.Акт надання послуг №32 від 31.10.2023 на 1 арк.;

20.Акт надання послуг №32 від 30.11.2024 на 1 арк.;

21.Акт надання послуг №31 від 31.10.2024 на 1 арк.;

22.Акт надання послуг №33 від 30.11.2024 на 1 арк.;

23.Акт надання послуг №33 від 22.11.2023 на 1 арк.;

24.Акт надання послуг №34 від 30.11.2023 на 1 арк.;

25.Акт надання послуг №36 від 30.11.2023 на 1 арк.;

26.Акт надання послуг №36 від 31.12.2024 на 1 арк.;

27.Акт надання послуг №35 від 31.12.2024 на 1 арк.;

28.Акт надання послуг №34 від 22.12.2024 на 1 арк.;

29.Акт надання послуг №35 від 22.12.2023 на 1 арк.;

30.Акт надання послуг №38 від 31.12.2023 на 1 арк.;

31.Акт надання послуг №37 від 31.12.2023 на 1 арк.;

32.Акт звірки між ТОВ «Одеська спілка кооперації та торгівлі» та ТОВ «Проперсі Констракшн» на 5 арк.;

33.Акт надання послуг №1 від 22.01.2025 на 1 арк.;

34.Акт надання послуг №2 від 31.01.2025 на 1 арк.;

35.Акт надання послуг №3 від 31.01.2025 на 1 арк.;

36.Акт надання послуг №1 від 22.01.2024 на 1 арк.;

37.Акт надання послуг №2 від 31.01.2024 на 1 арк.;

38.Акт надання послуг №4 від 31.01.2024 на 1 арк.;

39.Акт надання послуг №4 від 22.02.2025 на 1 арк.;

40.Акт надання послуг №5 від 28.02.2025 на 1 арк.;

41.Акт надання послуг №6 від 28.02.2025 на 1 арк.;

42.Акт надання послуг №3 від 22.02.2024 на 1 арк.;

43.Акт надання послуг №5 від 29.02.2024 на 1 арк.;

44.Акт надання послуг №7 від 29.02.2024 на 1 арк.;

45.Акт надання послуг №6 від 22.03.2024 на 1 арк.;

46.Акт надання послуг №8 від 31.03.2024 на 1 арк.;

47.Акт надання послуг №7 від 22.03.2024 на 1 арк.;

48.Акт надання послуг №11 від 30.04.2024 на 1 арк.;

49.Акт надання послуг №12. від 30.04.2024 на 1 арк.;

50.Акт надання послуг №15 від 31.05.2024 на 1 арк.;

51.Акт надання послуг №14 від 31.05.2024 на 1 арк.;

52.Акт надання послуг №13 від 22.05.2024 на 1 арк.;

53.Акт надання послуг №16 від 22.06.2024 на 1 арк.;

54.Акт надання послуг №17 від 30.06.2024 на 1 арк.;

55.Акт надання послуг №18 від 30.06.2024 на 1 арк.;

56.Акт надання послуг №19 від 22.07.2024 на 1 арк.;

57.Договір оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 4 арк.;

58.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;

59.Додаткова угода до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;

60.Заява про згоду від 15.09.2023 на 2 арк.;

61.Договір про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 4 арк.;

62.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 2 арк.;

63.Заява про згоду від 21.09.2023 на 3 арк.;

64.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 2 арк.;

65.Копія витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;

66.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

67.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 1 арк.;

68.Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_15 на 1 арк.;

69.Копія картки фізичної особи-платників податків ОСОБА_16 на 1 арк.;

70.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 3 арк.;

71.Договір оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 4 арк.;

72.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;

73.Додаткова угода до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;

74.Договір оренди житлового приміщення від 01.01.2025 на 3 арк.;

75.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 2 арк.;

76.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

77.Копія витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;

78.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 1 арк.;

79.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 05.07.2023 на 1 арк.;

80.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 2 арк.;

81.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;

82.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;

83.Структура власності ТОВ «ММ-Маркет» на 1 арк.;

84.Структура власності ТОВ «ММ-Маркет» ТОВ «ММ-Маркет» на 2 арк.;

85.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;

86.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;

87.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;

88.Довіреність від 13.12.2024 на 2 арк.;

89.Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 на 1 арк.;

90.Чорнові записи на 4 арк.;

91.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 2 арк.;

92.Додаток №2 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 1 арк.;

93.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 02.04.2025 на 15 арк.;

94.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 01.12.2016 на 14 арк.;

15.05.2024 постановою слідчого вищевказані вилучені речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

23.05.2025 слідчий суддя повернув прокурору клопотання про накладення арешту на майно для усунення недоліків, яку необхідно виконати на протязі 72 годин із моменту отримання ухвали слідчого судді. Вказану ухвалу отримано прокурором 26.05.2025, що підтверджується штампом Київської окружної прокуратури м.Одеси із вх.№4369-25.

Слідча повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених письмово. Окремо додала, що в ході проведення вказаного кримінального провадження, для підтвердження причетності особи до вказаного кримінального правопорушення для було призначено ряд судових експертиз, а саме судові експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» відносно об`єктів - мобільного телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільного телефон «Iphone 10s», мобільних телефонів у кількості 4 шт., ноутбуку ноутбук «Lenovo», ноутбуку «Macbook Pro», ноутбуку «Lenovo», а також комплексної судової експертизи за спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» та 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» відносно вилучених в ході обшуку документів, а отримана інформація в ході виконання вказаних експертиз буде містити відомості які можуть бути використані як докази факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Представники ОСОБА_12 , ОСОБА_8 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що останнє необґрунтоване, спрямоване на втручання у право власності осіб, а не задля досягнення мети кримінального провадження. Зауважили, що слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку прямо не наданий дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, зокрема, мобільного телефону «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того, під час обшуку вилучені паспорти та військовий квиток ОСОБА_12 , застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на них призведе до певних обмежень прав їх власника, в тому числі, обов`язку пред`явити за вимогою військово-обліковий документ. Просили відмовити у задоволенні клопотання, повернути вилучене майно.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки може містити докази, які входять до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 України.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89,94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Вилучені речі та документи можуть мати пряме відношення до предмету досудового розслідування розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, накладення арешту на вилучені під час обшуку електронні носії інформації та документи потрібно для проведення їх детального огляду, виконання призначених слідчою судових експертиз, а саме судової експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» відносно об`єктів - мобільного телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільного телефон «Iphone 10s», мобільних телефонів у кількості 4 шт., ноутбуку ноутбук «Lenovo», ноутбуку «Macbook Pro», ноутбуку «Lenovo», комплексної судової експертизи за спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» та 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» відносно вилучених в ході обшуку документів, а отримана інформація в ході виконання вказаних експертиз підтвердить або спростує факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, вилучені стороною обвинувачення під час обшуку технічні пристрої можуть містити докази можливої причетності ОСОБА_12 , ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, що входить до предмету досудового розслідування кримінального провадження, а тому є важливим доказом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Крім того, вилучені під час обшуку документи, паспорти, військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 мають ознаки підробки та необхідні органу досудового розслідування для встановлення зазначеного факту.

Доводи представників стосовно того, що вилучені під час обшуку технічні носії інформації, які не були у переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, спростовуються ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 13.05.2025 року відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, банківських карт, мобільних телефонів, іншої комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, чорнових записів, предметів, які обмеженні або заборонені в цивільному обігу.

Крім того, такі твердження, на думку слідчого судді, є неприйнятними та такими, що не доводять порушення прав власників майна, оскільки слідчим суддею наразі, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання прокурору усунуті, тому захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на речі та документи, що вилучені 15.05.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 )

-мобільний телефон «Iphone 10s» в корпусі білого кольору

-мобільний телефон «Моторолла» в корпусі сірого кольору

-мобільний телефон «Iphone 16 pro max» в корпусі білого кольору

-мобільний телефон «Редмі» в корпусі чорного кольору

-мобільний телефон «Самсунг» в корпусі білого кольору

-фотокартку

-флеш носії 11 шт.

-ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм

-ноутбук «Macbook Pro» з зарядним пристроєм

-ноутбук «Lenovo»

-набої калібру 7,62 у кількості 140 шт.

-документи, а саме:

1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_4 виданий 10.04.2009, орган, що видав 5116

2.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 виданий 10.06.2024, орган, що видав 5115

3.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_6 виданий 03.12.2012, орган, що видав 5102

4.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_7 виданий 20.03.2023, орган, що видав 5115

5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_8 виданий 08.11.2021, орган, що видав 5101

6.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_9 виданий 02.11.2007 Київським РВ ХМУГУМВС України в Харківській області

7.Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 .

8.Посвідчення дитини з багатодітної сім`ї № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 від 19.01.2017

9.Військовий квиток на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія СО060984 виданий 05.02.2008 Приморським військовим комісаріатом в Одеській області

10.Посвідчення батьків багатодітної сім`ї №БС094418 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_9

11.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_11 виданий 25.05.2013 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області

12.Договір оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 4 арк.;

13.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;

14.Додаткова угода до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;

15.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;

16.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;

17.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-ринок «Фонтанський» від 05.07.2023 на 2 арк.;

18.Акт надання послуг №20 від 31.07.2024 на 1 арк.;

19.Акт надання послуг №21 від 31.07.2024 на 1 арк.;

20.Акт надання послуг №22 від 22.08.2024 на 1 арк.;

21.Акт надання послуг №23 від 31.08.2024 на 1 арк.;

22.Акт надання послуг №24 від 31.08.2024 на 1 арк.;

23.Акт надання послуг №25 від 22.09.2024 на 1 арк.;

24.Акт надання послуг №26 від 30.09.2024 на 1 арк.;

25.Акт надання послуг №27 від 30.09.2024 на 1 арк.;

26.Акт надання послуг №28 від 22.10.2024 на 1 арк.;

27.Акт надання послуг №29 від 31.10.2024 на 1 арк.;

28.Акт надання послуг №30 від 31.10.2024 на 1 арк.;

29.Акт надання послуг №31 від 31.10.2023 на 1 арк.;

30.Акт надання послуг №32 від 31.10.2023 на 1 арк.;

31.Акт надання послуг №32 від 30.11.2024 на 1 арк.;

32.Акт надання послуг №31 від 31.10.2024 на 1 арк.;

33.Акт надання послуг №33 від 30.11.2024 на 1 арк.;

34.Акт надання послуг №33 від 22.11.2023 на 1 арк.;

35.Акт надання послуг №34 від 30.11.2023 на 1 арк.;

36.Акт надання послуг №36 від 30.11.2023 на 1 арк.;

37.Акт надання послуг №36 від 31.12.2024 на 1 арк.;

38.Акт надання послуг №35 від 31.12.2024 на 1 арк.;

39.Акт надання послуг №34 від 22.12.2024 на 1 арк.;

40.Акт надання послуг №35 від 22.12.2023 на 1 арк.;

41.Акт надання послуг №38 від 31.12.2023 на 1 арк.;

42.Акт надання послуг №37 від 31.12.2023 на 1 арк.;

43.Акт звірки між ТОВ «Одеська спілка кооперації та торгівлі» та ТОВ «Проперсі Констракшн» на 5 арк.;

44.Акт надання послуг №1 від 22.01.2025 на 1 арк.;

45.Акт надання послуг №2 від 31.01.2025 на 1 арк.;

46.Акт надання послуг №3 від 31.01.2025 на 1 арк.;

47.Акт надання послуг №1 від 22.01.2024 на 1 арк.;

48.Акт надання послуг №2 від 31.01.2024 на 1 арк.;

49.Акт надання послуг №4 від 31.01.2024 на 1 арк.;

50.Акт надання послуг №4 від 22.02.2025 на 1 арк.;

51.Акт надання послуг №5 від 28.02.2025 на 1 арк.;

52.Акт надання послуг №6 від 28.02.2025 на 1 арк.;

53.Акт надання послуг №3 від 22.02.2024 на 1 арк.;

54.Акт надання послуг №5 від 29.02.2024 на 1 арк.;

55.Акт надання послуг №7 від 29.02.2024 на 1 арк.;

56.Акт надання послуг №6 від 22.03.2024 на 1 арк.;

57.Акт надання послуг №8 від 31.03.2024 на 1 арк.;

58.Акт надання послуг №7 від 22.03.2024 на 1 арк.;

59.Акт надання послуг №11 від 30.04.2024 на 1 арк.;

60.Акт надання послуг №12. від 30.04.2024 на 1 арк.;

61.Акт надання послуг №15 від 31.05.2024 на 1 арк.;

62.Акт надання послуг №14 від 31.05.2024 на 1 арк.;

63.Акт надання послуг №13 від 22.05.2024 на 1 арк.;

64.Акт надання послуг №16 від 22.06.2024 на 1 арк.;

65.Акт надання послуг №17 від 30.06.2024 на 1 арк.;

66.Акт надання послуг №18 від 30.06.2024 на 1 арк.;

67.Акт надання послуг №19 від 22.07.2024 на 1 арк.;

68.Договір оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 4 арк.;

69.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;

70.Додаткову угоду до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;

71.Заяву про згоду від 15.09.2023 на 2 арк.;

72.Договір про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 4 арк.;

73.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 2 арк.;

74.Заяву про згоду від 21.09.2023 на 3 арк.;

75.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 2 арк.;

76.Копію витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;

77.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

78.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 1 арк.;

79.Копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_15 на 1 арк.;

80.Копію картки фізичної особи-платників податків ОСОБА_16 на 1 арк.;

81.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 3 арк.;

82.Договір оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 4 арк.;

83.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;

84.Додаткову угоду до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;

85.Договір оренди житлового приміщення від 01.01.2025 на 3 арк.;

86.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 2 арк.;

87.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

88.Копія витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;

89.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 1 арк.;

90.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 05.07.2023 на 1 арк.;

91.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 2 арк.;

92.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;

93.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;

94.Структуру власності ТОВ «ММ-Маркет» на 1 арк.;

95.Структуру власності ТОВ «ММ-Маркет» ТОВ «ММ-Маркет» на 2 арк.;

96.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;

97.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;

98.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;

99.Довіреність від 13.12.2024 на 2 арк.;

100.Копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 на 1 арк.;

101.Чорнові записи на 4 арк.;

102.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 2 арк.;

103.Додаток №2 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 1 арк.;

104.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 02.04.2025 на 15 арк.;

105.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 01.12.2016 на 14 арк.;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1