Справа № 404/7866/24
Номер провадження 1-кс/404/2564/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м.Кропивницький Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (з можливістю їх вилучення, виїмки (на електронному носії), що становлять банківську таємницю про відкриття про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000014 від 06.01.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії (на електронному носії ) наступних документів та відомостей:

-документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 .до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.01.2023 по 20.03.2023 року

-документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.01.2023 по 20.03.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 190 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 надійшло повідомлення, про те, що 05.01.2023 о 12 год. 28 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала останньому з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та шляхом надання інструкцій по картковому рахунку потерпілого дізналась номер банківського рахунку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами заявника з банківського рахунку № НОМЕР_5 в сумі 12 100 грн.

Крім того, 06.01.2023 року невстановлена особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , та шляхом надання інструкцій по картковому рахунку потерпілого дізналась номер банківського рахунку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_6 з банківського рахунку НОМЕР_7 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму 7000 грн.

Крім того, 22.01.2023 близько 09 год. 30 хв. невідома особа здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 на номер телефону ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 та шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 24 тис. грн., належними заявнику, який попередньо здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_10 .

Крім того, 05.01.2023 до Кропиницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те що 05.01.2023 о 16:27 год не встановлена особа, шахрайським шляхом із використанням інформаційно-комунікаційних систем, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , було знято грошові кошти в сумі 12232,00 гривень.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , котрий належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що 22.01.2023 року о 09:25 годині надійшли кошти заявника в сумі 23 900 гривень та в подальшому о 09:28 годині вказану суму коштів було перераховано між власними рахунками, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з врахуванням наявних доказів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення). При цьому положеннями ст. 92 КПК України регляментовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора, та в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Приписами ч. 6-7 ст. 132 КРК України виначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 чт. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК україни, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000014 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 190 ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу «06.01.2023 надійшло повідомлення, про те, що 05.01.2023 о 12 год. 28 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала останньому з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та шляхом надання інструкцій по картковому рахунку потерпілого дізналась номер банківського рахунку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами заявника з банківського рахунку № НОМЕР_5 в сумі 12 100 грн».

«Крім того, 06.01.2023 року невстановлена особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , та шляхом надання інструкцій по картковому рахунку потерпілого дізналась номер банківського рахунку, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_6 з банківського рахунку НОМЕР_7 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму 7000 грн.»

«Крім того, 22.01.2023 близько 09 год. 30 хв. невідома особа здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 на номер телефону ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 та шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 24 тис. грн., належними заявнику, який попередньо здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_10 .»

«Крім того, 05.01.2023 до Кропиницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те що 05.01.2023 о 16:27 год не встановлена особа, шахрайським шляхом із використанням інформаційно-комунікаційних систем, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , було знято грошові кошти в сумі 12232,00 гривень»

Як зазначено в клопотанні слідчого, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , котрий належить гр.. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та встановлено, що 22.01.2023 року о 09:25 годині надійшли кошти заявника в сумі 23 900 гривень та в подальшому о 09:28 годині вказану суму коштів було перераховано між власними рахунками, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

До матеріалів клопотання слідчим долучено протокол огляду предметів від 12.12.2024, предметом огляду якого був оптичний диск, на якому міститься документація в електронному вигляді по розкриттю банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів на підтвердження існування зазначених слідчим обставин та банкіських рахунків, до яких він просить дати дозвіл. З наданих письмових доказів не можливо встановити, яке відношення має зазначений в клопотанні банківський рахунок до даного кримінального провадження.

Отже, посилання слідчого на банківські рахунки, які на його думку можуть мати відношення до вказаного кримінального провадження, за відсутності інших доказів щодо існування вищевказаних банківських рахунків та їх відношення до кримінального провадження, не виправдовує такого ступеню втручання.

Крім того, в матеріалам справи міститься витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який не містить підпису реєстратора, тому відсутність цього документа унеможливлює перевірку законності запиту про тимчасовий доступ.

Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та слідчий на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.3 ст.132, ч 5 ст.163 КПК України, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,- відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1