Справа № 592/6976/25
Провадження № 1-кс/592/3047/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що близько 18:00 год. 15.04.2025 ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону Samsung Galaxy A9 з імеі: НОМЕР_1 , в якому знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , в подальшому, виявив відсутність грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 25709 грн. та оформлення мікрозайма в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 6000 грн. Матеріальний збиток, який завданий ОСОБА_5 становить близько29709 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що з його банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрали грошові кошти на загальну суму 29709 грн.

Здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 о 20:09:08 год. 15.04.2025 переказ грошових коштів у сумі 704 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З банківської картки о 16:15:12 год. 15.04.2025 переказ грошових коштів у сумі 1005 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001137 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформація по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно; чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно; надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу 15.04.2025 по 30.04.2025 включно із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Строк дії ухвали до 03.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.