Березівський районний суд Одеської області
02.09.2025
Справа № 494/1987/25
Провадження № 1-кс/494/435/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 18.06.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02 вересня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 18.06.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 02.09.2025 року.

З клопотання вбачається, що 17.06.2025 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт заступника начальника відділу поліції - начальника СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області, майора поліції ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу електронних цигарок, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 30 400 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленої особи.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив що у травні 2025 року у мобільному додатку «Telegram» вирішив замовити товар, а саме електронні цигарки у користувача телеграм профілю «Sunkevich», який здійснює продаж вказаних електронних цигарок оптом та він з ним домовився про купівлю-продаж указаних електронних цигарок у кількості 120 шт., на загальну суму 30400,00 гривень.

Далі, 13 травня 2025 року потерпілий ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на загальну суму 30450,00 гривень (включаючи 50 грн. комісії), на ім`я ОСОБА_9 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У подальшому, продавець повідомив, що відправка товару буде здійснена 14 травня 2025 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на даний час відправки не було, та на повідомлення вказана особа припинила відповідати.

Таким чином, потерпілий зрозумів, що перевів власні кошти шахраям, які ввели його в оману, після чого звернувся до поліції.

З метою встановлення осіб та їх місцезнаходження, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, встановлення особи (осіб), які вчинили шахрайські дії, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що ці офіційні документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації стосовно транзакції, а саме переказу коштів у розмірі 30400 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відбулася 13.05.2025 о 18:12;

- відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 13.05.2025 року до 29.08.2025 року, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки з управління банківською картою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.05.2025 року до 29.08.2025 року.

У судове засідання 02.09.2025 року начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані начальником Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000097 від 18.06.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме - інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 18.06.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації стосовно транзакції, а саме переказу коштів у розмірі 30400 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відбулася 13.05.2025 року о 18:12 год.;

- відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 13.05.2025 року до 29.08.2025 року, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки з управління банківською картою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.05.2025 року до 29.08.2025 року.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1