справа № 361/1655/25
провадження № 1-кс/361/846/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 09 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

07 травня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 09 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що о 13 год. 19 хв. 11 січня 2025 року ОСОБА_5 виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, після чого у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 написала невідома особа, яка повідомила про бажання придбати товар та надіслала посилання на «доставку ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням, почались запити про верифікацію акаунту, та потрібно було звернутись у технічну підтримку, де надіслали ще одне посилання, за яким з`явилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надійшов код. У подальшому повідомили, що випадково переслали грошові кошти в сумі 72 000 грн, які ОСОБА_5 повинна повернути, тому остання здійснила переказ на картку матері № НОМЕР_2 , з якої 11 січня 2025 року о 22 год. 01 хв., 23 год. 16 хв., 12 січня 2025 року о 10 год. 10 хв. здійснила перекази коштів на невідому картку. Зайшовши в додаток, виявила, що відкритий кредит на суму 72 041 грн. Таким чином, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів шахраям в сумі 72 041 грн.

Відповідно до показів ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виклала оголошення про продаж корму вартістю 224 грн, після чого з номеру НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» їй написала невідома особа щодо купівлі товару й надіслала посилання на «доставку ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням, почались запити на верифікацію акаунту, але не вийшло, тому повідомили, що потрібно звернутись у технічну підтримку. Після того, як потерпіла перейшла за надісланим від технічної підтримки посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийшов код, за яким підключились до мобільного банкінгу й повідомили, що це бот. Потім повідомили, що випадково переслали на картку грошові кошти в розмірі 72 000 грн. ОСОБА_5 переконалась, що кошти дійсно надійшли на картку, почала переводити їх на картку замовника, однак це не виходило зробити, тому вона вирішила перевести грошові кошти на картку матері ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та потім перевести їх замовнику. Виконавши необхідні дії, потерпіла почала переводити кошти перша операція відбулась 11 січня 2025 року о 22 год. 01 хв. в сумі 27 300, друга 11 січня 2025 року о 23 год. 16 хв. в сумі 28 300 грн, третя 12 січня 2025 року о 10 год. 10 хв. в сумі 28 285 грн. Після чого потерпіла зайшла на картку свого банку й побачила, що наявний кредит на суму 72 071 грн.

27 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 18 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено DVD-R диск із написом «361/1655/25». В ході проведення огляду вказаного диску встановлено, що з належної ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_2 були здійснені перекази грошових коштів: 11 січня 205 року о 22 год. 01 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 27 300 грн, о 23 год. 16 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 28 300 грн, 12 січня 2025 року о 10 год. 10 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 28 000 грн.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку вказати абонентські номери, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 січня 2025 року по 09 лютого 2025 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000256 від 09 лютого 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний у клопотанні період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 січня 2025 року по 09 лютого 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01 січня 2025 року по 09 лютого 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на рахунку станом на 09 лютого 2025 року;

- у разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку або у разі використання грошових коштів на оплату послуг вказати абонентські номери, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 січня 2025 року по 09 лютого 2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 січня 2025 року по 09 лютого 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1