УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000370 від 30.04.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.04.2025 до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу із 27.03.2025 по 04.04.2025, невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами чоловіка заявниці - ОСОБА_6 у загальній сумі 127000 грн., які останній перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

У кінці березня 2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 знайшов оголошенням про продаж катамаранів, що було розміщене продавцем Prometheus (контакти: тел.: НОМЕР_3 , контактна особа: ОСОБА_7 ).

ОСОБА_6 , 25.03.2025 року зв?язався по вказаному номеру телефону із контактною особою для уточнення інформації щодо товару та у подальшому він разом із продавцем продовжили спілкування у месенджері «Viber».

Так, 25 березня 2025 року вказана раніше контактна особа ОСОБА_7 надіслав у месенджер «Viber» на номер телефону ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_4 ) фото товару (катамаранів). У ході листування між ОСОБА_6 та контактною особою було обговорено ціну за товар, терміни та вартість доставки до м. Сарни, Рівненської області, а також наявність інших товарів для відпочинку (шезлонги).

Того ж дня, тобто 25 березня 2025 року, між ФОП ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 був укладений Договір поставки №18.

Так, згідно до п.1.1. Договору поставки №18 від 25.03.2025 року Постачальник зобов?язується на умовах даного договору поставити товар відповідно до специфікації до даного Договору, а Покупець прийняти товар на умовах, визначених цим договором, та оплатити на підставі рахунку - фактури.

Відповідно до п.1.2. Договору: найменування, кількість та асортимент товару визначається специфікацією.

Вартість товару визначається Постачальником в рахунку - фактурі та специфікації до даного договору (п.2.1. Договору).

Товар має бути поставлений Постачальником протягом 5 (п?яти) робочих днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад Покупця: Рівненська область, м. Сарни.

Згідно п.4.1. Договору Покупець оплачує Товар у розмірі 100% (сто відсотків) на підставі виставленого Постачальником рахунка-фактури протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Специфікації до Договору.

Згідно Рахунку на оплату та згідно зі специфікацією: катамаран Sunlight 5 за 1 шт. ціна 49 583,33 грн., послуги з доставки 6 666,67 грн., всього: 105 833,33 грн., ПДВ: 21 166,67 грн.

На виконання умов Договору поставки №18 від 25.03.2025 року ОСОБА_6 27.03.2025 року було здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за товар згідно рах.№ 24-Б від 25.03.2025 р. у сумі 52916.67 грн., ПДВ - 20% 10583,33 грн., всього 63 500, 00 грн.

Пізніше, 04 квітня 2025 року ОСОБА_6 здійснив іншу частину оплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, починаючи з 04.04.2025 року (повної оплати товару) Постачальник мав поставити його протягом 5 (п?яти) робочих днів (згідно п.3.1. Договору), тобто кінцевий термін поставки виходячи з умов Договору збігав 11.04.2025 року.

Натомість, лише 18 квітня 2025 року о 13 год. 46 хв. контактна особа за допомогою месенджера «Viber» повідомила ОСОБА_6 , про те, що нібито автомобіль виїхав до місця доставки і водій має йому зателефонувати перед прибуттям.

Проте, вже о 20:00 год. того ж дня, коли ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон контактної особи ( НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошенні, та за допомогою якого вівся діалог у месенджері) останній був вже неактивний (збій виклику).

19.04.2025 року ОСОБА_6 знову намагався зв?язатись із контактною особою, проте ані на повідомлення у месенджері, ані на дзвінки ніхто не відповідав до цього часу.

Грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 у загальній сумі 127 000.00 грн. повернуті платнику не були.

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2025 року по 16.07.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

-відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

-відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);

-інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів .

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

1)інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2025 року по 16.07.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

2)відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

3)відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);

4)інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

5)відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження;

6)інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя