Справа № 171/1382/25
У х в а л а
іменем України

25 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000059 від 08.11.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кпітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
25.04.2025 року старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 17.10.2021 по 28.02.2022.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000059 від 08.11.2024, за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 10.09.2021 оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю товару вугілля кам`яного (ДК 021:2015-09110000-3 Тверде паливо) на загальний обсяг 200 тон. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено 724 159 грн, джерело фінансування закупівлі- місцевий бюджет.

За результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з переможцем відкритих торгів ПП « ОСОБА_6 » 13.10.2021 укладено договір №546 про закупівлю вище вказаного товару на суму 724 000 грн без ПДВ.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору асортимент та кількість зазначені у специфікації, щоб додається до цього Договору є невід`ємною його частиною.

Згідно специфікації (Додаток №1 договору №546 від 13.10.2021) ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується передати у встановлений строк у власність ІНФОРМАЦІЯ_5 у кількості 200 тон за ціною 3620 гривень за 1 тонну, а ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його на суму 724 000 гривень.

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватись виключно у випадках, визначених ст. 41 цього Закону, зокрема п. 2 ч.5 наведеної норми збільшення ціни за одиницю товару пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, при цьому не більше ніж на 10% та не збільшуючи загальну суму договору.

Однак, додатковою угодою №1 від 15.11.2021 до Договору №546 від 13.10.2021, керуючись п. 3 ч. 5 ст. 41 Закону України про публічні закупівлі та пунктом 3.5 договору сторони домовились внести зміні до договору та покращити якість предмета закупівлі дотримуючись, що таке покращення не призведе до підвищення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а саме:

- Зменшити показник зольності вугілля;

- Зменшити показник вологості вугілля.

Пунктом 2 вказаної додаткової угоди визначено, що у зв`язку із застосуванням п. 1 цієї Додаткової угоди Сторони домовились внести зміни в Специфікацію (Додаток №1 договору №546 від 13.10.2021) та викласти у додатку №1 до даної Додаткової угоди.

Згідно цієї специфікації ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується передати у встановлений строк у власність ІНФОРМАЦІЯ_5 у кількості вже 131, 636364 тон та за ціною 5500 гривень за 1 тону, а ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його на суму 724 000 гривень.

Отже фактично договірну ціну збільшено з 3620 гривень до 5500 гривень за 1 тону, тобто майже на 52 відсотка, а кількість товару зменшено з 200 до 131,636364 тон.

Для внесення змін до договору ПП ЛІДЕР АКТИВ не надано будь-яких обґрунтувань, окрім експертного висновку № 0-1128/01 від 10.11.2021, згідно якого середній діапазон ринкової вартості 1 тони вугілля кам`яного марки ДГ 10-100 станом на 20.10.2021 становить 4200-6500 грн, на 10.11.2021 5500-6500.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенням вимог ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у листопаді 2021 року уклали додаткову угоду № 1 до договору № 546 від 13.10.2021 про постачання вугілля закладам освіти, якою безпідставно підвищено ціну за 1 тону вугілля на 52 %, тим самим розтратили кошти місцевого бюджету.

Відповідно до висновку спеціаліста східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.04.2025 встановлено, що внаслідок недотримання норм ст. 180, ч1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, зі змінами та ст.22, ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435- IV, зі змінами ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 247 476,36 грн (без ПДВ), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі » від 25.12.2015 №922- VІІІ (зі змінами та доповненнями).

Під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 17.10.2021 по 28.02.2022 (тобто за проміжок часу в який відбулось перерахування грошових коштів на виконання умов договору №546 від 13.10.2021), а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 17.10.2021 по 28.02.2022, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівлі кам`яного вугілля, або необхідного для його доставки обладнання, або розтрати грошових коштів, часу проведення оплати на виконання договору, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на який в 2021 році було здійснено перекази грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно умов договору, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000059 від 08.11.2024 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інших відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 17.10.2021 по 28.02.2022, а саме:
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів..

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів на паперовому носії.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: