УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 червня 2025 рокуСправа № 495/4664/25
Номер провадження 1-кс/495/1313/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 25.06.2025 надійшло клопотанняслідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 05.08.2018 по 08.05.2025 з фізичним пред`явленням платіжної карти № НОМЕР_1 здійснено п`ятнадцять операцій зі зняттям готівки на загальну суму 58 300 грн в банкоматі № АТМВ0598 та № АТМВ0598 м. Ізмаїл із правильним введенням ПІН-коду.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на початку травня 2018 року, вона звернулася до працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою оформлення кредитної карти. Далі, ОСОБА_5 сфотографували, оформили заявку та видали їй банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснили, що там 58 000 грн., після чого вона пішла додому. Приїхавши додому, ОСОБА_5 вирішила повернути кредитну карту. Наступного дня, ОСОБА_5 прийшла в вищезазначений магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повернула назад відкриту кредитну карту зі всіма додатками. Працівник, на ім`я ОСОБА_6 , перед ОСОБА_5 викинула банківську карту з додатками в смітник та ОСОБА_5 пішла додому, будучи впевненою, що закрила кредитний рахунок. Приблизно через пів року, до ОСОБА_5 почали телефонувати працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили що потрібно сплачувати заборгованість по кредитній картці, хоча сама ОСОБА_5 кредитну карту повернула. В поліцію на той час по даному факту не зверталася. Далі, на початку травня 2025, ОСОБА_5 звернулася в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку про рух по рахунку № НОМЕР_1 , згідно з яким, в період з 05.08.2018 по 08.05.2025, з фізичним пред`явленням платіжної карти, було здійснено п`ятнадцять операцій зі зняттям готівки на загальну суму 58 300 грн в банкоматі №АТМВ 0598 в м. Ізмаїл із правильним введенням ПІН-коду. Самостійно грошові кошти ОСОБА_5 не знімала та нікого про це не просила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відкрила кредитну картку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містить охоронювану законом таємницю.

Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 05.08.2018 по 08.05.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси)

- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 05.08.2018 по 08.05.2025.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , а також за дорученням оперативному підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 05.08.2018 по 08.05.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси)

- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 05.08.2018 по 08.05.2025.

Ухвала діє строком до 24.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11