УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0001686 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПО ВКП Рівненського РУП ГУНП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду звернення директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 від 25.07.2025 встановлено, що головний бухгалтер ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_8 у період часу з 2015 по 2025 рік маючи вільний доступ до дистанційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підключеної до банківського рахунку ПП " ОСОБА_6 " здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілого: розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та розрахункового рахунку НОМЕР_3 , були переказані на наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_12

- НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_13 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей і документів (інформації), про здійснення транзакції з розрахункових рахунків:

- НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_5 - який належить ФОП ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_6 - який належить ФОП ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_7 - який належить ФОП ОСОБА_12

- НОМЕР_8 - який належить ФОП ОСОБА_13 .

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001686 від 07.08.2025, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися із ними та здійснити їх вилучення, які становлять банківській таємниці, що належать Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 . до наступних речей та документів:

- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг);

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) в період часу з 01.07.2015 по 07.08.2025 до якого відносяться:

- НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_12

- НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_13 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки:

- НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_12

- НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_13

заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу в період часу з 01.07.2015 по 07.08.2025 до якого відносяться банківські картки:

- НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_12

- НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_13

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти в період часу з 01.07.2015 по 07.08.2025 по банківським карткам -

- НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_12

- НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_13 ,

із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя