Справа № 484/4890/24
Провадження № 1-кс/484/739/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27.08.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000848 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 29.08.2024 невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом необхідності проведення верифікації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 17700 гривень, які були розміщені на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму. Деталі транзакції: дата транзакції - 29.08.24; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ; сума - -17700.00 UAN; дата - 29.08.24; комісія - -182.00; сума - -17882.00.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що у мене є рахунок в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та я маю зарплатну банківську карту для виплат зазначеного банку № НОМЕР_1 . На зазначеній картці в мене було 17815,28 грн. 29.08.2024 о 18:08 годині на її мобільний номер, який є фінансовим номером НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , який повідомив, що з її карти через мобільний додаток відбувається спроба перерахунку коштів та запитав, чи це вона пересилає кошти, на що вона відповіла, що ніякі перекази не здійснювала. Після чого, чоловік їй передзвонив з № НОМЕР_5 та назвав повний номер картки, потім назвав всі перекази та суму грошового залишку на картці для виплат, що відповідало дійсності, що її переконало в дійсності його слів. Щоб переконатися, що він дійсно спілкується з власником рахунку, він повідомив, що надішле на її фінансовий номер код підтвердження та що вона відразу має його йому назвати. В цей же час від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона отримала смс-повідомлення з кодом, який вона відразу назвала чоловіку, з яким спілкувалася. Після чого, він з нею попрощався та поклав слухавку. В цей час їй відразу прийшло повідомлення про те, що з її карти знято 17700 грн. та вона зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї, які зайшли до її додатку та з картки викрали грошові кошти. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй повідомили, що їхні представники ніяких дій з нею не проводили та повідомили, що якщо шахраї їй називали дані, значить, вони зламали її мобільний додаток банку, після чого вона заблокувала свою карту та мобільний додаток.

В ході вивчення інформації, яку було вилучено з банківських установ, а саме: інформації про рух коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 було встановлено, що дійсно 29 серпня 2024 року о 18:17 було переведено грошові кошти: в сумі 17700 грн. на карту № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , з якої того ж дня о 18:20 год переведено на банківську карту № НОМЕР_7 , яка відкрита на імя ОСОБА_7 , з якої того ж дня о 19:08:29 грошові кошти в сумі 5500 грн переведено на банківську карту № НОМЕР_8 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо власника банківської карти (карткового рахунку) № НОМЕР_9 яку було зараховано 29.08.2024 грошові кошти в сумі 5500 грн. з карти № НОМЕР_7 , а також осіб, які здійснюють операції по картковим рахунам, рух коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 5500 грн., яку було перераховано 29.08.2024 о 19:08 з картки № НОМЕР_7 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату;

- фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 01.08.2024 по 23 год. 59 хв. 01.10.2024.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: