Справа № 548/1454/25
Провадження №1-кс/548/360/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказує, що 15.05.2025 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП НУГП в Полтавській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2021 по 31.01.2025, згідно з якими встановлено, що службовими особами Комунального підприємства ''Комунсервіс'' ІНФОРМАЦІЯ_2 у період дії воєнного стану допущені фінансові порушення, що призвели до розтрати бюджетних коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000162 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування 16.06.2024 у даному кримінальному провадженні призначена судова економічна експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано клопотання експерта №СЕ-19/117-25/469-ЕК від 25.06.2025 про надання додаткових матеріалів.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 '', ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, які зазначені у клопотанні експерта №СЕ-19/117-25/469-ЕК від 25.06.2025 про надання додаткових матеріалів та посадових (функціональних) обов`язків бухгалтера ОСОБА_4 , юрисконсульта ОСОБА_5 , начальника фінансового відділу ОСОБА_6 , а також оригіналів контрактів (з додатками до них, додаткових угод і т.д.) директорів Комунального підприємства ''Комунсервіс'' (на час їх дії) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та завіреної належним чином копії Статуту зі змінами, який діяв у період 01.01.2021 по 31.01.2025, у зв`язку із чим, а також задля повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких прохає слідчий - Комунального підприємства ''Комунсервіс'' - у судове засідання у зв`язку із поданням слідчим відповідного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення останнім виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що СВ відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради у період дії воєнного стану допущені фінансові порушення, що призвели до розтрати бюджетних коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні орган досудового розслідування прохає слідчого суддю про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані для проведення судової економічної експертизи, яка призначена у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї експертизи, вони на даний час перебувають у володінні Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради Полтавської області, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення досудового розслідування.

Отже, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства ''Комунсервіс'' Хорольської міської ради Полтавської області, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Договорів з додатковими угодами:

- від 18.02.2021 № 87/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 15.01.2021 № 27/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 26.07.2024 № 22600011/2024/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 18.12.2023 № 70973/2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- від 05.01.2021 № 1/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 11.01.2021 № 09/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 04.01.2022 № 01/22 (№ 01) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 12.01.2021 № 12/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- від 12.01.2021 № 13/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- від 26.01.2022 № 51/22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- від 15.01.2023 № 52/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- від 19.01.2024 № 36/24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- від 19.01.2024 № 37/24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

2. Актів купівлі-продажу електричної енергії по договору про постачання електричної енергії споживачу від 18.02.2021 № 87/21, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- 22610012 від 31.01.2022 на постачання 35677 кВт*год;

- 22610530 від 31.01.2022 на постачання 328 кВт*год;

- 22631183 від 31.01.2022 на постачання 271 кВт*год;

- 22631183 від 31.05.2022 на постачання 302 кВт*год;

- 22631183 від 31.08.2022 на постачання 248 кВт*год;

- 22631183 від 31.12.2022 на постачання 212 кВт*год;

- 22631183 від 28.02.2023 на постачання 195 кВт*год;

- 22631183 від 31.03.2023 на постачання 210 кВт*год;

- 22631183 від 31.05.2023 на постачання 249 кВт*год;

- 22631183 від 30.06.2023 на постачання 298 кВт*год;

- 22631183 від 31.07.2023 на постачання 205 кВт*год;

- 22631183 від 31.10.2023 на постачання 209 кВт*год;

- 223631183 від 30.11.2023 на постачання 180 кВт*год;

- 22631183 від 30.04.2024 на постачання 139 кВт*год;

- 22631183 від 31.05.2024 на постачання 183 кВт*год;

- 22631183 від 31.07.2024 на постачання 243 кВт*год.

3. Актів купівлі-продажу електричної енергії по договору про постачання електричної енергії споживачу від 15.01.2021 № 27/21, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- від 28.02.2021 на постачання 8360,0 кВт*год;

- від 31.03.2021 на постачання 9546,6 кВт*год;

- від 30.04.2021 на постачання 8050,60 кВт*год;

- від 31.05.2021 на постачання 5637,0 кВт*год;

- від 30.06.2021 на постачання 56950,9 кВт*год;

- від 31.07.2021 на постачання 3577,9 кВт*год;

- від 31.08.2021 на постачання 5546,5 кВт*год;

- від 30.09.2021 на постачання 2682,0 кВт*год;

- від 31.10.2021 на постачання 5344,6 кВт*год;

- від 30.11.2021 на постачання 5170,9 кВт*год;

- від 17.12.2021 на постачання 9809,0 кВт*год.

4. Видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання газу скрапленого згідно договорів від 05.01.2021 № 1/21, від 04.01.2022 № 01/22 (№ 01).

5. Видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання бензину марки А-95 згідно договору від 11.01.2021 № 09/21.

6. Видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на постачання дизельного палива згідно договору від 12.01.2021 № 12/21:

- від 21.01.2021 № ТН000000123 на постачання 3000 л;

- від 17.03.2021 № ТН000000684 на постачання 2000 л;

- від 07.04.2021 № ТН000001330 на постачання 1000 л;

7. Актів прийому-передачі електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору від 26.01.2022 № 51/22:

- від б/д № 3852 на постачання 39009 кВт*год;

- від 30.09.2022 № УГР00005355 на постачання 22804,372 кВт*год;

- від 30.09.2022 № УГР00005356 на постачання 10127,535 кВт*год;

- від 31.05.2022 № УГР00002487 на постачання 23930,269 кВт*год;

- від 10.08.2022 № 3015 на постачання 32872 кВт*год;

- від б/д № 3297 на постачання 41096 кВт*год.

8. Первинних платіжних документів (платіжні інструкції) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на перерахування грошових коштів на рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договорів від 18.02.2021 № 87/21, від 15.01.2021 № 27/21, від 26.07.2024 № 22600011/2024/1;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору від 18.12.2023 № 70973/2024;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договорів від 05.01.2021 № 1/21, від 11.01.2021 № 09/21, від 04.01.2022 № 01/22 (№ 01);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договорів від 12.01.2021 № 12/21, від 12.01.2021 № 13/21;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договорів від 26.01.2022 № 51/22, від 15.01.2023 № 52/23;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно договорів від 19.01.2024 № 36/24, від 19.01.2024 № 37/24.

9. Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунках з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі договорів від 18.02.2021 № 87/21, від 15.01.2021 № 27/21, від 26.07.2024 № 22600011/2024/1;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розрізі договору від 18.12.2023 № 70973/2024;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розрізі договорів від 05.01.2021 № 1/21, від 11.01.2021 № 09/21, від 04.01.2022 № 01/22 (№ 01);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розрізі договорів від 12.01.2021 № 12/21, від 12.01.2021 № 13/21;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розрізі договорів від 26.01.2022 № 51/22, від 15.01.2023 № 52/23;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розрізі договорів від 19.01.2024 № 36/24, від 19.01.2024 № 37/24.

10. Документів, що підтверджують коливання ціни на постачання електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договорів від 18.02.2021 № 87/21, від 15.01.2021 № 27/21, від 26.07.2024 № 22600011/2024/1.

11. Документів, що підтверджують коливання ціни на постачання газу скрапленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договорів від 05.01.2021 № 1/21 (додаткові угоди від 17.03.2021 № 2, від 26.07.2021 № 3), від 04.01.2022 № 01/22 (№ 01).

12. Документів, що підтверджуюють коливання ціни на постачання бензину марки А-95 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору від 11.01.2021 № 09/21 (додаткова угода від 15.02.2021 № 1, від 03.08.2021 № 3)

13. Документів, що підтверджуюють коливання ціни на постачання дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 12.01.2021 № 12/21, на постачання бензину марки А-92 згідно договору від 12.01.2021 № 13/21.

14. Документів, що підтверджуюють коливання ціни на постачання електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору від 15.01.2023 № 52/23 (додаткова угода від 31.03.2023 № 1).

15. Судових рішень про визнання недійсним укладання додаткових угод до договорів:

- від 18.02.2021 № 87/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 15.01.2021 № 27/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 26.07.2024 № 22600011/2024/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- від 18.12.2023 № 70973/2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- від 05.01.2021 № 1/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 11.01.2021 № 09/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 04.01.2022 № 01/22 (№ 01) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- від 12.01.2021 № 12/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- від 12.01.2021 № 13/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- від 26.01.2022 № 51/22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- від 15.01.2023 № 52/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- від 19.01.2024 № 36/24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- від 19.01.2024 № 37/24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

16. Посадових (функціональних) обов`язків бухгалтера ОСОБА_4 , юрисконсульта ОСОБА_5 , начальника фінансового відділу ОСОБА_6 .

17. Контрактів (з додатками до них, додаткових угод і т.д.) директорів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на час їх дії) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

18. Завірену належним чином копію Статуту зі змінами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діяв у період 01.01.2021 по 31.01.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1