Справа № 950/296/25
Номер провадження 1-кс/950/411/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000046 від 28.01.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів пов`язаних з платіжною картою № НОМЕР_1 , рух коштів на ній в період з 19 години 25.01.2025 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025, персональних даних власника карти, документів на підставі яких було видано клієнту дану картку.

Клопотання мотивує тим, що 25.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час продажу книг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке надійшло її у додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 , після чого остання авторизувалася через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вибрала номер карти на яку вона хоче отримати грошові кошти НОМЕР_3 , з якої в подальшому в неї відбулося зняття гроші в сумі 3500 грн. В цей же час вона отримала дзвінок в додатку «Телеграм» з номера телефону НОМЕР_4 , де чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що по її рахунках вчиняються шахрайські дії, а також вказав ряд інструкцій за якими їй в подальшому потрібно діяти, після виконання всіх інструкцій з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 45320 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 07.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду встановлено, що 25.01.2025 в період з 19 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв. із банківської картки потерпілої №№ НОМЕР_5 здійснено 3 перекази грошових коштів в сумі 20 000,00 грн., 8 000,00 грн. та 16 000,00 грн. на карту № НОМЕР_1 .

Також, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить фінансовій групі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 до 23 год. 59 хв. 31.03.2025 року, матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 28.01.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів пов`язаних з платіжною картою № НОМЕР_1 , рух коштів на ній в період з 19 години 25.01.2025 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025, персональних даних власника карти, документів на підставі яких було видано клієнту дану картку, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 28.01.2025 року задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів пов`язаних з платіжною картою № НОМЕР_1 , рух коштів на ній в період з 19 години 25.01.2025 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025, персональних даних власника карти, документів на підставі яких було видано клієнту дану картку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/411/25

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3