Справа № 539/4015/25
Провадження № 1-кс/539/545/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Начальник СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 30.07.2025 о 13:35 невстановлена особа, під приводом збільшення кредитного ліміту в чат-боті Телеграм, шахрайським шляхом заволоділа коштами на у сумі 9500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 має кредитну банківську картку за
№ НОМЕР_2 , яку оформила 30 липня 2025 року. Того ж дня,
ОСОБА_5 вирішила збільшити кредитний ліміт вищевказаної банківської картки, для цього зайшла до месенджеру «Телеграм», де у пошуку ввела «Банк Альянс». Після чого, було висвічено чат-бот, який в подальшому надіслав їй посилання, для спілкування з менеджером. Перейшовши за даним посиланням, потерпілій повідомили, що їй необхідно зв`язатися із менеджером у Телеграмі, що ОСОБА_5 і зробила. В ході спілкування з менеджером, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що для збільшення кредитного ліміту ОСОБА_5 необхідно перерахувати кошти на банківську картку, яку їй повідомив менеджер, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та що ці кошти їй повернуться. Далі менеджер почав говорити, щоб вона зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконала всі його дії, а саме перерахувала кошти. ОСОБА_5 будучи введеною в оману, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 9500 грн. Після цього, їх розмова завершилась, а ОСОБА_5 уже потім зрозуміла, що це були шахраї, але на дзвінки уже ніхто не відповідав.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої не встановлена, просить отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за
№ НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2025 по 05.08.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за
№ НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2025 по 05.08.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1