справа № 735/579/25
номер провадження № 1-кс/735/129/2025
УХВАЛА

іменем України

"01" травня 2025 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за № 0000011 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, у провадженні СВ ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000011 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області 14.01.2025 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2025 року остання перейшла за фішинговим посиланням «Допомога кожному українцю 4000 грн.», де ввела дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а через деякий час на кредитній карті ОСОБА_4 було збільшено кредитний ліміт, після чого невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 29000 грн.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що мала у використанні банківську картку універсальну емітента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій станом на 12:00 14.01.2025 року було 7 гривень, окрім цього потерпіла мала кредитну картку, номер якої не знає, картка знаходиться десь вдома, але ОСОБА_4 не пам`ятає де саме, на кредитній картці був кредитний ліміт у розмірі 34 000 гривень. 14.01.2025 року близько 14:30 в робочу групу у меседжері «Вайбер», де знаходилось 40 людей, одна з колег (як стало відомо в майбутньому) надіслала посилання про допомогу всім українцям у розмірі 4 000 гривень. ОСОБА_4 перейшла за посиланням, з`явилось віконце в якому остання мала ввести останні 4 цифри своєї картки, що вона і зробила. Через декілька секунд на мобільний телефон потерпілої почали приходити коди-підтвердження, які вона мала ввести в відповідне віконце, але ОСОБА_4 цього не робила, оскільки їй здалось це дивним. Потерпіла не боялась вводити свою картку, так як на балансі було лише 7 гривень.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення про збільшення кредитного ліміту на кредитній картці до 53 000 гривень. ОСОБА_4 відразу почала телефонувати на гарячу лінію та до менеджерів місцевого відділення, які повідомили, що дійсно кредитний ліміт на кредитній карті збільшено і о 14:18 грошові кошти у сумі 29 000 грн. було переказано на невідомий рахунок.

Так як номера картки потерпіла надати не змогла, у зв`язку з її втратою, потерпіла надала виписку з банківського рахунку, з якого було знято її грошові кошти, а саме НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також руху коштів.

Іінформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківською картою № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 10.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 16.01.2025 року;

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 10.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 00 хв. 20.01.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 01 хв. 10.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 00 хв. 20.01.2025 року;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1