Справа № 452/1897/25
Провадження № 1-кс/452/351/2025
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 30 травня 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2025 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Погірці, Самбірського району Львівської області про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу програм в соц. мережі «Інстаграм» заволоділа його грошовими коштами які заявник з своєї банківської карти добровільно перерахував 23.05.2025 на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в загальній сумі 15850 гривень.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у своєму користуванні має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 . Так 23.05.2025 року знаходився за місцем навчання та гортав стрічку в месенджері «Телеграм». Його увагу привернув допис в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заробіток шляхом інвестування в криптовалюту. Написавши особі яка була вказана під даним дописом ОСОБА_6 він повідомив що хоче спробувати інвестувати після чого невідома особа повідомила що мінімальна сума інвестицій становить 1000 грн., а також надала деталі даної угоди, обіцяючи прибуток до 10х. Також дана особа завірила що ризику від цієї інвестиції немає. Погодившись інвестувати, невідома особа надіслала номер банківської карти № НОМЕР_3 на котру ОСОБА_5 з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 23.05.2025 о 16:17 год., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого надіслав квитанцію про оплату. Після цього, приблизно за 5 хвилин від моменту інвестування невідома особа повідомила що сума його заробітку становить 25000 грн., та щоб отримати грошові кошти потрібно сплатити комісію банку в сумі 7150 грн. Погодившись на це, потерпілий о 16:54 з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував грошові кошти в сумі 7150 грн., на банківську карту яку надіслала невідома особа № НОМЕР_6 .

Після цього йому було повідомлено що інвестування завершено та залишилась остання оплата для отримання грошової суми в розмірі 39500 грн. Під даним повідомленням була надана ще одна банківська карта на яку потрібно було перерахувати останню суму в розмірі 7700 грн. Не підозрюючи нічого він о 17:27 год., з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував грошові кошти в сумі 7700 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 . Після здійсненого переказу невідома особа записала голосове повідомлення в якому велось про те, що для того щоб вивести зароблену суму потрібно сплатити військовий збір в розмірі 7600 грн., на що потерпілий не погодився та відмовив йому, оскільки в деталях угоди про податок та військовий збір не йшлось. Так, продовжуючи спілкування ОСОБА_5 , повідомив що не має такої суми на що невідома особа запропонувала позичити грошові кошти та тоді він зрозумів що відносно нього вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 15850 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2025 р. по 24:00 год. 00 хв. 25 травня 2025 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, стосовно руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000092 від 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із копій платіжної інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що ОСОБА_5 , переказав власні кошти на банківську карту № НОМЕР_6 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 ..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема прізвище, ім`я та по- батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2025 р. по 24:00 год. 00 хв. 25 травня 2025 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 01 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя