Справа № 211/9641/25
Провадження № 1-кс/211/1540/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУЕП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000424, внесеного 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_5 № 1-кс/211/1223/25 від 03.07.2025 за скаргою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на бездіяльність посадових осіб ВП № 1 КРУП, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР за фактом шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 , 1987 р.н., неодноразово судимого, який звільнений умовно-достроково 30.08.2024 Уманським міськрайонним судом Черкаської області від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на невідбуту частину покарання 05 років 03 місяці 28 днів, для проходження військової служби за контрактом у ВЧ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 штурмовий батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 14.04.2025 ОСОБА_6 , звернувся до спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , надавши військовий квиток на ім`я свого брата по матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та отримав зарплатну картку, на яку нараховане грошове забезпечення ВЧ НОМЕР_1 , в сумі 11476,47 грн. В подальшому, 24.04.2025 ОСОБА_6 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та надав спеціалісту з обслуговування клієнтів ОСОБА_9 військовий квиток зі своїм фото на ім`я ОСОБА_8 , після чого на підставі договору №SAMDNWFC9 від 07.02.2022 отримав картку «Універсальну» № НОМЕР_3 , на яку був встановлений кредитний ліміт в сумі 18000 грн., якими розпорядився на власний розсуд. Сума нанесеного збитку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 17450,67 грн.

Згідно до довідки наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 12.06.2025 р., 24.04.2025 року невідомими особами було знято кредитні кошти за кредитним договором №SAMDNWFC9 від 07.02.2022 року клієнта ОСОБА_8 .

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424, внесеного 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про належність та рух коштів за банківськими картами «Зарплатна» та «Універсальна» № НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст.2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУЕП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000424, внесеного 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо:

-юридичної справи фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , серія та номер паспорту НОМЕР_5 , на яку відкрито банківські карти «Зарплатна» та «Універсальна» № НОМЕР_3 (яку отримано на підставі договору №SAMDNWFC9 від 07.02.2022 року), в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки про рух грошових коштів по картці «Зарплатна» відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , серія та номер паспорту НОМЕР_5 , з 14.04.2025 по 18.08.2025;

-виписки про рух грошових коштів по картці «Універсальна» № НОМЕР_3 (яку отримано на підставі договору №SAMDNWFC9 від 07.02.2022 року), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , серія та номер паспорту НОМЕР_5 , з 24.04.2025 по 18.08.2025;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Зарплатна» та «Універсальна» № НОМЕР_3 (яку отримано на підставі договору №SAMDNWFC9 від 07.02.2022 року), в період часу з 14.04.2025 по 18.08.2025;

- фото-, відео- матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Зарплатна» та «Універсальна» № НОМЕР_3 (яку отримано на підставі договору №SAMDNWFC9 від 07.02.2022 року), в період часу з 14.04.2025 по 18.08.2025;

- записи з відеокамер за фактом отримання банківських карток у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , 14.04.2025 р. та 24.04.2025 р.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1