Справа № 944/2842/25
Провадження №1-кс/944/403/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

04.06.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000070 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 04 березня 2025 року о 16 год 28 хв надійшло повідомлення на лінію " НОМЕР_1 " від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, під приводом продажі транспортного засобу, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 31000 гривень, які він особисто перерахував п`ятьма переказами із своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 23 лютого 2025 року зацікавився покупкою транспортного засобу на сайті продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення із бажаним автомобілем марки «Volkswagen Passat B6», 2.0 дизель 2007 року випуску, темно-синього кольору, ціною 1750 доларів та зв`язався з продавцем, який повідомив йому, що транспортний засіб знаходиться у Республіці Польща, для початку розмитнення автомобіля потрібно здійснити декілька оплат. Після чого, перебуваючи в с. Старичі, Яворівського району Львівської області, 23 лютого 2025 року о 20 год. 39 хв. потерпілий здійснив перший переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 що належить йому, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , що належить невідомій особі, на загальну суму 3000 гривень. 24 лютого 2025 року о 19 год. 20 хв. він здійснив другий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 що належить йому, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , що належить невідомій особі, на загальну суму 10000 гривень. 25 лютого 2025 року о 12 год. 03 хв. здійснив третій переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить йому, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , що належить невідомій особі, на загальну суму 10000 гривень. Цього ж дня, о 16 год. 16 хв. потерпілий здійснив четвертий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить йому, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , що належить невідомій особі, на загальну суму 7500 гривень. 26 лютого 2025 року о 18 год. 50 хв. ОСОБА_5 здійснив п`ятий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить йому, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , що належить невідомій особі, на загальну суму 500 гривень. Після здійснення усіх п`ятьох переказів грошових переказів потерпілим, невідома особа повідомила, що автомобіля та повернення грошових коштів він може не чекати, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, які завдали йому матеріальної шкоди на загальну суму 31000 гривень.

Згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_5 , на яку перераховувались грошові кошти, є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), назва англійською мовою (JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківській картці) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.02.2025 по 22.04.2025; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_5 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 22.02.2025 по 22.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1