Справа № 571/361/25
Провадження № 1-кс/571/230/2025
УХВАЛА

06 червня 2025 року с-ще Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого старшого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням із прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в яких міститься інформація про використання картки/рахунку НОМЕР_1 , (з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у період з серпня по вересень 2024 до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли заяви на ім`я директора філії ОСОБА_5 з копіями документів про персональні дані заявників від імені мешканців Сарненського району Рівненської області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що нібито вони звертаються з проханням виписати їм лісоматеріали для ремонту власного житла. Окрім вказаних заяв, до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було подано довідки зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що вище вказані особи потребують деревину на різні потреби. Однак, в журналі для видачі довідок за 2024 ІНФОРМАЦІЯ_11 за вказаними реєстраційними номерами значаться інші довідки, видані іншим особам.

22 січня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 3 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

07.03.2025 на підставі ухвали Рокитнівського районного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володіння філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в тому числі і до платіжних інструкції щодо надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства, від осіб які отримували лісопродукцію на підставі довідок виданих ІНФОРМАЦІЯ_13 та заяв. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів картки/рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про використання картки/рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторони у судове засідання не з`явилися. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить клопотання задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця речей і документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 22 січня 2025 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься в речах і документах зазначених в клопотанні слідчого, містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних речей і документів на даний час вичерпані.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи.

У клопотанні слідчий просить надати доступ за період з 00.00 год. 01.01.2024 по даний час.

При цьому, з матеріалів клопотання вбачається, що перерахування коштів на рахунок НОМЕР_1 за лісопродукцію здійснювалося упродовж 2024 року, тому суд дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному вигляді на цифровому носії) безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в яких міститься інформація про використання картки/рахунку НОМЕР_1 (з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку), а саме: власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме : (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копії паспорта громадянина України, копії довідки фізичної особи платника податків, фотозображення) документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт банк» тощо, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 №492, інформація про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт банк») з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год 00 хв 31.12.2024 за номером НОМЕР_1 , банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів па призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійсненні фінансові операції по даному рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год 00 хв 31.12.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій, фото- відеозображень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1