Справа №:755/5208/25
Провадження №: 1-кс/755/1227/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" квітня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході проведення процедури публічної закупівлі уклало договір підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт із благоустрою населених пунктів «Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 по вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі». У ході отриманої оперативної інформації було встановлено, що уповноваженими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, було допущено порушення фінансової дисципліни, а саме неефективне використання бюджетних коштів, чим заподіяно шкоду комунальному бюджету м. Києва.

Окрім цього у ході проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на онлайн-платформі, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі, встановлено, що відповідно до договору підряду № 92/7 «Капітального ремонту скверу навпроти 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі» від 05 липня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочено КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надалі Замовник, в особі заступника начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), надалі Підрядник, в особі директора ОСОБА_6 , Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріалів та ресурсів, у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01 листопада 2021 року № 281, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 12 червня 2023 р. №63 «Про внесення змін до наказу від 28 лютого 2023 року №28 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі». Ціна договору визначається згідно 3 Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами договору та становить 4 872 764,45 гривень.

В подальшому слідчим відділом було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, до КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання інформації та копії документів, 01 квітня 2025 року за вихідним № 077/03-1113 було отримано відповідь від КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зазначено, що запитувана інформація та копії документів вилучені в ході слідчих дій (обшук/виїмки) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 04 березня 2024 року.

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до договору підряду №92/7 від 05 липня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаних договорів та додаткових угод до них.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках кримінального провадження № 0000126 від 04 березня 2024 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів зазначених документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках кримінального провадження № 0000126 від 04 березня 2024 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках кримінального провадження № 0000126 від 04 березня 2024 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- договору підряду №92/7 від 05 липня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод до договору підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- документів, які подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати) за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- завірені копії документів особових справ працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року.

- товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року;

- договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт за договором підряду №92/7 від 05 липня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1