Провадження № 1-кс/686/6310/25
УХВАЛА

24 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000013 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

20.06.2025 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучено під час проведення обшуку у приміщенні де здійснює свою діяльність ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/3, офіс 4, а саме:

- ноутбук білого кольору марки «LenovoZ50-70», модель 20354, серійний номер: YB10116359 MTM: 59421890, MO:YB05032120;

- комерційну пропозицію на модульні твердопаливні пелетні котельні від 31.10.2022 на 2 арк.;

- десять наказів ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», на яких міститься підпис ОСОБА_4 ;

- два накази ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», на яких міститься підпис ОСОБА_5 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання за відсутності ініціатора та власника майна, вимоги, зазначені в клопотанні, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.

Дослідивши наявні матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи осіб розпорядників бюджетних коштів, а саме структурних підрозділів ГУ ДСНС у Хмельницькій області, зловживаючи службовим становищем, вступили у змову з посадовими особами приватних підприємств, а також окремими військовослужбовцями Збройних сил України, з метою привласнення державних коштів. Зокрема вищевказані особи внесли відомості до технічних та бухгалтерських документів, в яких штучно завищили вартість придбаного обладнання, внаслідок чого протягом 2022 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними розпорядникам на придбання модульних твердопаливних котелень для потреб структурних підрозділів ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

18.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 , проведено обшук у приміщенні де здійснює свою діяльність ТОВ «КомпаніяГАЛЕОН», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/3, офіс 4. Під час обшуку вилучено:

- ноутбук білого кольору марки «LenovoZ50-70», модель 20354, серійний номер: YB10116359 MTM: 59421890, MO:YB05032120;

- комерційну пропозицію на модульні твердопаливні пелетні котельні від 31.10.2022 на 2 арк.;

- десять наказів ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», на яких міститься підпис ОСОБА_4 ;

- два накази ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», на яких міститься підпис ОСОБА_5 .

Крім того, 18.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 , проведено обшук у приміщенні де здійснює свою діяльність ТОВ «Горинь Теплоінвест», за адресою: вул. Онищука, 11,

м. Ізяслав, Шепетівський район, Хмельницька область. Під час обшуку вилучено:

- копія договору купівлі продажу №18-10-2 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу №18/3 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору про закупівлю товару №02/11-21 від 02.11.2021 між «Наркевицькою селищною радою» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 3 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу №18/2 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору про закупівлю товару №17-10(1) від 17.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 3 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору про виготовлення продукції б/н від 01.08.2022 між ТОВ «Горинь Теплоінвест» та ТОВ «Галеон» на 2 арк. та прибуткових накладних до нього на 2 арк.;

- копія договору купівлі продажу №18/10 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору про закупівлю товару №1001 від 10.08.2022 між АРЗ СП ГУ ДСНС у Хмельницькій області та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 3 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору про закупівлю товару №17-10 від 17.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 3 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу №18/4 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу товару №18-10-3 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу №18/5 від 18.10.2022 між «Красилівське підприємство теплових мереж» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк. та податкової накладної до нього на 1 арк. та видаткової накладної до нього на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу №17/1 від 17.10.2022 між ТОВ «Компанія Ескадра» та ТОВ «Горинь Теплоінвест» на 2 арк.;

- копія ТТН №86 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- копія оборотно-сальдової відомості «Горинь Теплоінвест» по рахунку 26 за 2022 рік на 1 арк.;

- копія оборотно-сальдової відомості «Горинь Теплоінвест» по рахунку 281 за 2022 рік на 5 арк.;

- копія оборотно-сальдової відомості «Горинь Теплоінвест» по рахунку 281 за 2022 рік на 1 арк.;

- копія акту звірки за період жовтень 2022 року квітень 2024 року між ТОВ «Горинь Теплоінвест» та ТОВ «Компанія Ескадра» на 1 арк.;

- видаткова накладна від 28.09.2022 №195 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 28.09.2022 №193 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 28.09.2022 №194 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 28.09.2022 №192 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 18.11.2022 №259 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 18.11.2022 №258 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 18.11.2022 №260 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 18.11.2022 №260 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 17.10.2022 №85 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 17.10.2022 №84 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 17.10.2022 №83 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 17.10.2022 №86 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 21.11.2022 №198 на 1 арк. та довіреність №229 на 1 арк.;

- документи, що містять зразки підпису ОСОБА_4 : накази №24-к від 02.02.2023, 29-к від 02.02.2023, 19-к від 02.02.2023, 25-к від 02.02.2023, 80-к від 12.10.2023, 89-к від 31.01.2024, 127-к від 14.02.2025, 136-к від 02.03.2025, 128-к від 14.02.2025, 102-к від 16.05.2024;

- документи, що містять зразки підпису ОСОБА_7 : накази №23/02 від 23.02.2022, №02/07 від 25.07.2022, №03/12 від 12.12.2022, №20/12 від 20.12.2022, №02/01 від 02.01.2023, №1 від 01.01.2023, накладна вимога №9 від 31.08.2022, №8 від 31.08.2022, 3 від 31.08.2022;

- документи, що містять зразки підпису ОСОБА_5 : акт №6 від 19.08.2022, №11 від 12.08.2022, №10 від 08.08.2022, №5 від 03.08.2022, №5 від 03.08.2022, №9 від 03.08.2022, №8 від 26.07.2022, №Р-184 від 18.07.2022, договір замовлення №13 від 15.07.2022, договір поставки №1504 від 15.04.2024, видаткова накладна №78 за грудень 2022;

- печатку ТОВ «Компанія Галеон».

Оскільки вказані речі та документи є матеріальними об`єктами, які, зберегли на собі характерні для даного кримінального правопорушення сліди, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, характеризують подію кримінального правопорушення загалом та надають обставини, що підлягають доказуванню, відтак 18.06.2025 постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_8 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права розпорядження та користуванням.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку у приміщенні де здійснює свою діяльність ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/3, офіс 4, а саме:

- ноутбук білого кольору марки «LenovoZ50-70», модель 20354, серійний номер: YB10116359 MTM: 59421890, MO:YB05032120;

- комерційну пропозицію на модульні твердопаливні пелетні котельні від 31.10.2022 на 2 арк.;

- десять наказів ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», на яких міститься підпис ОСОБА_4 ;

- два накази ТОВ «Компанія ГАЛЕОН», на яких міститься підпис ОСОБА_5 з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя