Провадження №1-кс/127/8623/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНІ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що під час проведення НСРД та огляду чорнових записів, які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено групу осіб, які займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. До вказаної групи входять особи з числа засуджених які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мешканці Вінницької області та інших регіонів України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати дозвіл та тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення в електронному та друкованому вигляді інформації, щодо банківської картки НОМЕР_1 , та рахунків виданих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень мі користувачем та банком, в тому числі системних; інформацію про картки, на які проводилися перерахунки у період часу 01.01.2022 по дату винесення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб. Юридичні справи з оформлення рахунків, тобто документи, що стали підставою для відкриття карткових рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного помера тощо). Виписки про рух коштів по карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з 1.01.2024 дотепер, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою. Виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2024 дотепер, а саме ІР-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з?єднань) та дозволити їх вилучення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слдічий просив надати дозвіл та тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення в електронному та друкованому вигляді інформації, щодо банківської картки НОМЕР_1 , та рахунків виданих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень мі користувачем та банком, в тому числі системних; інформацію про картки, на які проводилися перерахунки у період часу 01.01.2022 по дату винесення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб. Юридичні справи з оформлення рахунків, тобто документи, що стали підставою для відкриття карткових рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного помера тощо). Виписки про рух коштів по карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з 1.01.2024 дотепер, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою. Виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2024 дотепер, а саме ІР-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з?єднань) та дозволити їх вилучення.

Однак, номер банківської картки НОМЕР_1 та рахунки, видані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до яких слідчий просив надати дозвіл та тимчасовий доступ жодним чином не фігурують в матеріалах клопотання.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 є необґрунтованим, оскільки не ґрунтується на будь яких доказах, а тому вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя