Провадження № 1-кп/161/1078/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 липня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мирне, Горохівського (Луцького) району, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, з середньою - спеціальною освітою, одруженого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Мирне, Горохівського (Луцького) району, Волинської області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України, українця, з вищою освітою, не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-

про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Пустомити, Горохівського (Луцького) району, Волинської області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українця, з середньою освітою, одруженої, не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Пустомити, Горохівського (Луцького) району, Волинської області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , громадянки України, українця, з середньою освітою, вдови, не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 зазначені кримінальні правопорушення, вчинив за наступних обставин.

ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, зберігання та продаж підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в серпні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях, відповідно вирішив вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також незаконним виготовленим тютюнових виробів.

Для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, в середині серпня 2024 року (точні час, місце не встановлені), запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним виготовленням тютюнових виробів та транспортуванням з метою збуту вказаних підакцизних товарів.

Отримавши згоду останніх на вчинення зазначених кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 довів до відома усіх співучасників про розроблений ним план злочинної діяльності та розподілив ролі і їх функції.

Так, планом ОСОБА_4 передбачалося, що виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, він надаватиме співучасникам кримінального правопорушення обладнання для кустарного виробництва тютюнових виробів, сировину та комплектуючі. ОСОБА_4 спланував, що надаватиме співучасникам вказівки щодо дати, часу, кількості та необхідної кількості тютюнових виробів, які необхідно виготовити. Також, планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінального правопорушення та здійснення контролю за їх дотриманням.

Разом з тим, для забезпечення стабільного функціонування незаконної діяльності передбачалася виплата систематичної винагороди її учасникам в залежності від виконаної роботи - виготовлення тютюнових виробів, пакування, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, ОСОБА_4 для протиправної діяльності використовував будинок та підсобні приміщення ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Також ним встановлені правила поведінки співучасників злочину, які полягали у спілкуванні в телефонному режимі між учасниками групи в завуальованій формі.

Розподіленими ролями і функціями передбачалося, що ОСОБА_4 діючи як керівник групи, впроваджуватиме заходи конспірації, здійснюватиме незаконне придбання та транспортування до місця виготовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, комплектуючих, здійснюватиме фінансування діяльності учасників.

ОСОБА_7 виконавець, буде здійснювати безпосередньо незаконне виготовлення тютюнових виробів, зберігання тютюнових виробів, їх пакування з метою збуту ОСОБА_4 .

Крім того, до функцій ОСОБА_6 входило, за вказівкою ОСОБА_4 здійснення транспортування придбаних комплектуючих та тютюну до ОСОБА_7 та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місця проживання ОСОБА_4 .

При вчиненні злочинів учасники злочину дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримавши згоду ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , на спільне вчинення з ними кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним виготовленням тютюнових виробів, придбанням, незаконним зберіганням, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, провівши вищезазначені дії попередньо домовившись із вказаними особами для вчинення злочинів. Відтак, в період з серпня 2024 року по 02 травня 2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно із спільним планом, єдиним умислом, скоювали протиправні дії, направлені на незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зазначеною групою осіб вчинено наступні кримінальні правопорушення:

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини, виробництво тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності ліцензії на право вирощування тютюну, на право ферментації тютюнової сировини, на право виробництва тютюнових виробів, на право виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відповідно. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 20 зазначеного Закону, виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання за наявності повного технологічного циклу такого виробництва.

Пунктом 56 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» встановлено, що незаконне виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - це виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, а також вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, з використанням необлікованої сировини або відпуск чи реалізація необлікованої готової продукції.

ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, в серпні 2024 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, придбав у невстановленої досудовим розслідування особи, через мережу Інтернет, станок для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», які перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де провів налагодження станка для виготовлення тютюнових виробів.

Після чого, ОСОБА_4 , на початку листопада 2024 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , забезпечив виробництво тютюнових виробів, для цього здійснив транспортування до місця проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , станка для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», де остання здійснювала незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Для забезпечення процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_4 упродовж листопада 2024 року по 02 травня 2025 року здійснював придбання через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб сировину для виготовлення тютюнових виробів (тютюн, сигаретні гільзи тощо). При цьому ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснювала перевезення зазначеної сировини із відділень ТОВ «Нова Пошта», що розташовані у місті Горохів Волинської області, до місця незаконного виготовлення тютюнових виробів, що за адресою: вул. Набережна, 6, с. Терешківці, Луцький район, Волинська область.

Разом з тим, ОСОБА_7 , яка не будучи зареєстрованою як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій в період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням станка для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням на задній панелі «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», здійснювала виготовлення тютюнових виробів - сигарет з фільтром, які в подальшому пакувала у зіп-пакети по 20 сигарет в один пакет, та зберігала за місцем свого проживання.

Після чого, ОСОБА_7 по мірі виготовлення тютюнових виробів, не значними партіями по 500-1500 зіп-пакетів в яких містилося по 20 незаконно виготовлених сигарет, передавала ОСОБА_6 , яка в свою чергу транспортувала до місця проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого зберігання з метою збуту.

З метою припинення протиправної незаконної діяльності, 02.05.2025 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами якого виявлено та вилучено наступне: станок для виготовлення тютюнової продукції з маркуванням на задній панелі ROANY AL-2000, зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет) в кількості 505 штук, 5 упаковок по 100 штук в кожній, компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, картонну коробку з готовою продукцією (тютюновими виробами) в загальній кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці (зіп-пакеті), 2 мішки з тютюновою сировиною (з них, один на половину заповнений), картонна коробка, в якій знаходилось 11 червоних коробок (одна з яких розкрита) з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», в яких містилися гільзи сигаретні (пусті), в загальній кількості 5500 гільз по 500 гільз в кожній коробці.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, зберігання та продаж підакцизних товарів, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів незаконно придбавав, транспортував, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари та збував ці товари.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в період часу не раніше листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, незаконно зберігали незаконно виготовлені підакцизні товари з метою подальшого збуту.

В період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, ОСОБА_6 транспортувала тютюнові вироби орієнтовно від одного до п`яти ящиків на місяць, в залежності від обсягу виготовленого цього товару, які були незаконно виготовлені ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , до місця проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 зберігали з метою подальшого збуту.

Окрім цього, ОСОБА_4 на початку лютого 2025 року, перебуваючи у місті Луцьку Волинської області (більш точного місця не встановлено), придбав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 330 пачок цигарок марки «BOND» без марок акцизного податку, 500 пачок цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку, 280 пачок цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку, 100 пачок цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку, 280 пачок цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, 70 пачок марки «Winston» без марок акцизного податку, 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку, 600 пачок цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку, 510 пачок цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку, 264 пачок цигарок марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, 380 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку, 670 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру), шість паперових ящиків з ємностями по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, два паперові ящики з ємностями по 3 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Львів Княжий», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом алкогольних напоїв з етикетками «Хортиця».

Після чого, ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ) вказані вище незаконно виготолвені підакцизні товари до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де останній спільно з ОСОБА_5 зберігали ці товари з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, 13 березня 2025 року транспортував автомобілем марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ) з місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , до АЗС «ANP», що розташоване на вулиці Ківерцівська, 100, в селі Прилуцьке Луцького району Волинської області, незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 20 скляних пляшок з вмістом алкогольних напоїв по 0,5 л кожна торгової марки «Ukrainka», 2 паперові ящики з ємностями по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 40 пачок цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, 32 пачки цигарок марки «Compliment demi Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, 20 пачок цигарок марки «Compliment demi Blue» без марок акцизного податку, 40 пачок цигарок марки «Прима Класична» без марок акцизного податку (без фільтру), 30 прозорих пакетів в яких міститься по 20 цигарок у кожному пакеті, без марок акцизного податку, які цього ж дня о 09 год. 25 хв. збув ОСОБА_9 за готівкові кошти на загальну суму 9800 грн.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи мету отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 02 травня 2025 року повторно вчинив збут зазначених товарів.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних корисливих наслідків, 02 травня 2025 року транспортувала автомобілем марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ) з місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , до с. Велика Яблунька, Камінь-Каширського району, Волинської області, незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме:

- алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Grenday», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Хортиця», два паперові ящики по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному;

- тютюнові вироби у кількості 40 пачок цигарок марки «Compliment demi Red» без марок акцизного податку, 40 пачок цигарок марки «Rothmans» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Marshal» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Cansas» без марок акцизного податку, 20 пачок цигарок марки «Desert» без марок акцизного податку, 50 прозорих пакетів, в які поміщено по 20 цигарок.

Цього ж дня (02.05.2025), о 06 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючись на узбіччі автошляху с. Велика Яблунька Камінь-Каширського району Волинської області, збула ОСОБА_9 вище перелічені незаконно виготовлені підакцизні товари за готівкові кошти в сумі 14000 грн.

У той же час, з метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 02 травня 2025 року працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за місцем проживання останніх, що за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ).

За результатом проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 330 пачок цигарок «BOND» без марок акцизного податку, 380 пачок цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку, 280 пачок цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку, 100 пачок цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку, 240 пачок цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, 70 пачок цигарок марки «Winston» без марок акцизного податку, 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку, 210 пачок цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку, 580 пачок цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку, 510 пачок цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку, 232 пачки цигарок марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, 380 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку, 630 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру), 2 паперові ящики з ємностями по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 2 паперові ящики з ємностями по 3 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 1 ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна із вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Львів Княжий», 1 ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна із вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», 1 ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна із вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Хортиця», 1070 зіп-пакетів з вмістом цигарок по 20 цигарок в кожному пакеті з фільтром, надписом на фільтрі «zlatni».

За результатом проведеного обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Grenday», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Хортиця», два паперові ящики по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному; тютюнові вироби у кількості 40 пачок цигарок марки «Compliment demi Red» без марок акцизного податку, 40 пачок цигарок марки «Rothmans» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Marshal» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Cansas» без марок акцизного податку, 20 пачок цигарок марки «Desert» без марок акцизного податку, 50 прозорих пакетів, в які поміщено по 20 цигарок, та несправжній (імітаційні) грошові кошти в сумі 14000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут цих товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання - фізичною особою-підприємцем, не маючи ліцензії на виготовлення, зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю підакцизними товарами, в порушення вимог Закону України«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 13 березня 2025 року о 09 год. 25 хв. перебуваючи на АЗС «ANP», що на вулиці Ківерцівська, 100, в селі Прилуцьке Луцького району Волинської області, збув ОСОБА_9 за готівкові кошти в сумі 9800 грн незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 20 скляних пляшок з вмістом алкогольних напоїв по 0,5 л кожна торгової марки «Ukrainka», 2 паперові ящики з ємностями по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 40 пачок цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, 32 пачки цигарок марки «Compliment demi Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, 20 пачок цигарок марки «Compliment demi Blue» без марок акцизного податку, 40 пачок цигарок марки «Прима Класична» без марок акцизного податку (без фільтру), 30 прозорих пакетів в яких міститься по 20 цигарок у кожному пакеті, без марок акцизного податку.

У подальшому, 13 березня 2025 року ОСОБА_4 , після збуту зазначених вище незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи на території міста Луцька, легалізував готівкові кошти в сумі 9800 грн., які набуті злочинним шляхом, шляхом купівлі у магазинах товарів та послуг для власних потреб.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_5 зазначені кримінальні правопорушення, вчинила за наступних обставин.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , групою осіб, не будучи зареєстрованими як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, зберігання та продаж підакцизних товарів, , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів незаконно транспортувала, зберігала з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари та збувала ці товари.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в період часу не раніше листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, незаконно зберігали незаконно виготовлені підакцизні товари з метою подальшого збуту.

В період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, ОСОБА_6 транспортувала тютюнові вироби орієнтовно від одного до п`яти ящиків на місяць, в залежності від обсягу виготовленого цього товару, які були незаконно виготовлені ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , до місця проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 зберігали з метою подальшого збуту.

Окрім цього, ОСОБА_4 на початку лютого 2025 року, перебуваючи у місті Луцьку Волинської області (більш точного місця не встановлено), придбав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 330 пачок цигарок марки «BOND» без марок акцизного податку, 500 пачок цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку, 280 пачок цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку, 100 пачок цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку, 280 пачок цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, 70 пачок марки «Winston» без марок акцизного податку, 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку, 600 пачок цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку, 510 пачок цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку, 264 пачок цигарок марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, 380 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку, 670 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру), шість паперових ящиків з ємностями по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, два паперові ящики з ємностями по 3 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Львів Княжий», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом алкогольних напоїв з етикетками «Хортиця».

Після чого, ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ) вказані вище незаконно виготолвені підакцизні товари до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де останній спільно з ОСОБА_5 зберігали ці товари з метою подальшого збуту.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, 02 травня 2025 року транспортувала автомобілем марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ) з місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , до с. Велика Яблунька, Камінь-Каширського району, Волинської області, незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме:

- алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Grenday», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Хортиця», два паперові ящики по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному;

- тютюнові вироби у кількості 40 пачок цигарок марки «Compliment demi Red» без марок акцизного податку, 40 пачок цигарок марки «Rothmans» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Marshal» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Cansas» без марок акцизного податку, 20 пачок цигарок марки «Desert» без марок акцизного податку, 50 прозорих пакетів, в які поміщено по 20 цигарок.

Цього ж дня (02.05.2025), о 06 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючись на узбіччі автошляху с. Велика Яблунька Камінь-Каширського району Волинської області, збула ОСОБА_9 вище перелічені незаконно виготовлені підакцизні товари за готівкові кошти в сумі 14000 грн.

У той же час, з метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 02 травня 2025 року працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за місцем проживання останніх, що за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі марки «Volkswagen Passat» (р.н.з. НОМЕР_1 ).

За результатом проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 330 пачок цигарок «BOND» без марок акцизного податку, 380 пачок цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку, 280 пачок цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку, 100 пачок цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку, 240 пачок цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, 70 пачок цигарок марки «Winston» без марок акцизного податку, 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку, 210 пачок цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку, 580 пачок цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку, 510 пачок цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку, 232 пачки цигарок марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, 380 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку, 630 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру), 2 паперові ящики з ємностями по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 2 паперові ящики з ємностями по 3 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному, 1 ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна із вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Львів Княжий», 1 ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна із вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», 1 ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна із вмістом алкогольних напоїв з етикетками на пляшках «Хортиця», 1070 зіп-пакетів з вмістом цигарок по 20 цигарок в кожному пакеті з фільтром, надписом на фільтрі «zlatni».

За результатом проведеного обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Grenday», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з етикетками на пляшках «Хортиця», два паперові ящики по 10 літрів із вмістом алкогольних напоїв у кожному; тютюнові вироби у кількості 40 пачок цигарок марки «Compliment demi Red» без марок акцизного податку, 40 пачок цигарок марки «Rothmans» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Marshal» без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок марки «Cansas» без марок акцизного податку, 20 пачок цигарок марки «Desert» без марок акцизного податку, 50 прозорих пакетів, в які поміщено по 20 цигарок, та несправжній (імітаційні) грошові кошти в сумі 14000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила незаконне транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут цих товарів, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_6 зазначені кримінальні правопорушення, вчинила за наступних обставин.

ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, зберігання та продаж підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в серпні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях, відповідно вирішив вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також незаконним виготовленим тютюнових виробів.

Для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, в середині серпня 2024 року (точні час, місце не встановлені), запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним виготовленням тютюнових виробів та транспортуванням з метою збуту вказаних підакцизних товарів.

Отримавши згоду останніх на вчинення зазначених кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 довів до відома усіх співучасників про розроблений ним план злочинної діяльності та розподілив ролі і їх функції.

Так, планом ОСОБА_4 передбачалося, що виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, він надаватиме співучасникам кримінального правопорушення обладнання для кустарного виробництва тютюнових виробів, сировину та комплектуючі. ОСОБА_4 спланував, що надаватиме співучасникам вказівки щодо дати, часу, кількості та необхідної кількості тютюнових виробів, які необхідно виготовити. Також, планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінального правопорушення та здійснення контролю за їх дотриманням.

Разом з тим, для забезпечення стабільного функціонування незаконної діяльності передбачалася виплата систематичної винагороди її учасникам в залежності від виконаної роботи - виготовлення тютюнових виробів, пакування, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, ОСОБА_4 для протиправної діяльності використовував будинок та підсобні приміщення ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Також ним встановлені правила поведінки співучасників злочину, які полягали у спілкуванні в телефонному режимі між учасниками групи в завуальованій формі.

Розподіленими ролями і функціями передбачалося, що ОСОБА_4 діючи як керівник групи, впроваджуватиме заходи конспірації, здійснюватиме незаконне придбання та транспортування до місця виготовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, комплектуючих, здійснюватиме фінансування діяльності учасників.

ОСОБА_7 виконавець, буде здійснювати безпосередньо незаконне виготовлення тютюнових виробів, зберігання тютюнових виробів, їх пакування з метою збуту ОСОБА_4 .

Крім того, до функцій ОСОБА_6 входило, за вказівкою ОСОБА_4 здійснення транспортування придбаних комплектуючих та тютюну до ОСОБА_7 та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місця проживання ОСОБА_4 .

При вчиненні злочинів учасники злочину дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримавши згоду ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , на спільне вчинення з ними кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним виготовленням тютюнових виробів, придбанням, незаконним зберіганням, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, провівши вищезазначені дії попередньо домовившись із вказаними особами для вчинення злочинів. Відтак, в період з серпня 2024 року по 02 травня 2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно із спільним планом, єдиним умислом, скоювали протиправні дії, направлені на незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зазначеною групою осіб вчинено наступні кримінальні правопорушення:

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини, виробництво тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності ліцензії на право вирощування тютюну, на право ферментації тютюнової сировини, на право виробництва тютюнових виробів, на право виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відповідно. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 20 зазначеного Закону, виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання за наявності повного технологічного циклу такого виробництва.

Пунктом 56 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» встановлено, що незаконне виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - це виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, а також вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, з використанням необлікованої сировини або відпуск чи реалізація необлікованої готової продукції.

ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, в серпні 2024 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, придбав у невстановленої досудовим розслідування особи, через мережу Інтернет, станок для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», які перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де провів налагодження станка для виготовлення тютюнових виробів.

Після чого, ОСОБА_4 , на початку листопада 2024 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , забезпечив виробництво тютюнових виробів, для цього здійснив транспортування до місця проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , станка для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», де остання здійснювала незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Для забезпечення процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_4 упродовж листопада 2024 року по 02 травня 2025 року здійснював придбання через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб сировину для виготовлення тютюнових виробів (тютюн, сигаретні гільзи тощо). При цьому ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснювала перевезення зазначеної сировини із відділень ТОВ «Нова Пошта», що розташовані у місті Горохів Волинської області, до місця незаконного виготовлення тютюнових виробів, що за адресою: вул. Набережна, 6, с. Терешківці, Луцький район, Волинська область.

Разом з тим, ОСОБА_7 , яка не будучи зареєстрованою як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій в період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням станка для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням на задній панелі «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», здійснювала виготовлення тютюнових виробів - сигарет з фільтром, які в подальшому пакувала у зіп-пакети по 20 сигарет в один пакет, та зберігала за місцем свого проживання.

Після чого, ОСОБА_7 по мірі виготовлення тютюнових виробів, не значними партіями по 500-1500 зіп-пакетів в яких містилося по 20 незаконно виготовлених сигарет, передавала ОСОБА_6 , яка в свою чергу транспортувала до місця проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого зберігання з метою збуту.

З метою припинення протиправної незаконної діяльності, 02.05.2025 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами якого виявлено та вилучено наступне: станок для виготовлення тютюнової продукції з маркуванням на задній панелі ROANY AL-2000, зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет) в кількості 505 штук, 5 упаковок по 100 штук в кожній, компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, картонну коробку з готовою продукцією (тютюновими виробами) в загальній кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці (зіп-пакеті), 2 мішки з тютюновою сировиною (з них, один на половину заповнений), картонна коробка, в якій знаходилось 11 червоних коробок (одна з яких розкрита) з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», в яких містилися гільзи сигаретні (пусті), в загальній кількості 5500 гільз по 500 гільз в кожній коробці.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованою як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, зберігання та продаж підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, в період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, здійснювала транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту.

Так, в період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , транспортувала тютюнові вироби орієнтовно від одного до п`яти ящиків на місяць, в залежності від обсягу виготовленого цього товару, які були незаконно виготовлені ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , до місця проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігались ці товари з метою подальшого збуту.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_7 зазначені кримінальні правопорушення, вчинила за наступних обставин.

ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, зберігання та продаж підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в серпні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях, відповідно вирішив вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також незаконним виготовленим тютюнових виробів.

Для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, в середині серпня 2024 року (точні час, місце не встановлені), запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним виготовленням тютюнових виробів та транспортуванням з метою збуту вказаних підакцизних товарів.

Отримавши згоду останніх на вчинення зазначених кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 довів до відома усіх співучасників про розроблений ним план злочинної діяльності та розподілив ролі і їх функції.

Так, планом ОСОБА_4 передбачалося, що виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, він надаватиме співучасникам кримінального правопорушення обладнання для кустарного виробництва тютюнових виробів, сировину та комплектуючі. ОСОБА_4 спланував, що надаватиме співучасникам вказівки щодо дати, часу, кількості та необхідної кількості тютюнових виробів, які необхідно виготовити. Також, планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінального правопорушення та здійснення контролю за їх дотриманням.

Разом з тим, для забезпечення стабільного функціонування незаконної діяльності передбачалася виплата систематичної винагороди її учасникам в залежності від виконаної роботи - виготовлення тютюнових виробів, пакування, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, ОСОБА_4 для протиправної діяльності використовував будинок та підсобні приміщення ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Також ним встановлені правила поведінки співучасників злочину, які полягали у спілкуванні в телефонному режимі між учасниками групи в завуальованій формі.

Розподіленими ролями і функціями передбачалося, що ОСОБА_4 діючи як керівник групи, впроваджуватиме заходи конспірації, здійснюватиме незаконне придбання та транспортування до місця виготовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, комплектуючих, здійснюватиме фінансування діяльності учасників.

ОСОБА_7 виконавець, буде здійснювати безпосередньо незаконне виготовлення тютюнових виробів, зберігання тютюнових виробів, їх пакування з метою збуту ОСОБА_4 .

Крім того, до функцій ОСОБА_6 входило, за вказівкою ОСОБА_4 здійснення транспортування придбаних комплектуючих та тютюну до ОСОБА_7 та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місця проживання ОСОБА_4 .

При вчиненні злочинів учасники злочину дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримавши згоду ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , на спільне вчинення з ними кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним виготовленням тютюнових виробів, придбанням, незаконним зберіганням, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, провівши вищезазначені дії попередньо домовившись із вказаними особами для вчинення злочинів. Відтак, в період з серпня 2024 року по 02 травня 2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно із спільним планом, єдиним умислом, скоювали протиправні дії, направлені на незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зазначеною групою осіб вчинено наступні кримінальні правопорушення:

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини, виробництво тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності ліцензії на право вирощування тютюну, на право ферментації тютюнової сировини, на право виробництва тютюнових виробів, на право виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відповідно. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 20 зазначеного Закону, виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання за наявності повного технологічного циклу такого виробництва.

Пунктом 56 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» встановлено, що незаконне виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - це виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, а також вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, з використанням необлікованої сировини або відпуск чи реалізація необлікованої готової продукції.

ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, в серпні 2024 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, придбав у невстановленої досудовим розслідування особи, через мережу Інтернет, станок для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», які перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де провів налагодження станка для виготовлення тютюнових виробів.

Після чого, ОСОБА_4 , на початку листопада 2024 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , забезпечив виробництво тютюнових виробів, для цього здійснив транспортування до місця проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , станка для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», де остання здійснювала незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Для забезпечення процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_4 упродовж листопада 2024 року по 02 травня 2025 року здійснював придбання через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб сировину для виготовлення тютюнових виробів (тютюн, сигаретні гільзи тощо). При цьому ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснювала перевезення зазначеної сировини із відділень ТОВ «Нова Пошта», що розташовані у місті Горохів Волинської області, до місця незаконного виготовлення тютюнових виробів, що за адресою: вул. Набережна, 6, с. Терешківці, Луцький район, Волинська область.

Разом з тим, ОСОБА_7 , яка не будучи зареєстрованою як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій в період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням станка для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням на задній панелі «ROANY AL-2000», зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет), компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, тютюнову сировину (тютюн), сигаретних «гільз» з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», здійснювала виготовлення тютюнових виробів - сигарет з фільтром, які в подальшому пакувала у зіп-пакети по 20 сигарет в один пакет, та зберігала за місцем свого проживання.

Після чого, ОСОБА_7 по мірі виготовлення тютюнових виробів, не значними партіями по 500-1500 зіп-пакетів в яких містилося по 20 незаконно виготовлених сигарет, передавала ОСОБА_6 , яка в свою чергу транспортувала до місця проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого зберігання з метою збуту.

З метою припинення протиправної незаконної діяльності, 02.05.2025 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами якого виявлено та вилучено наступне: станок для виготовлення тютюнової продукції з маркуванням на задній панелі ROANY AL-2000, зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет) в кількості 505 штук, 5 упаковок по 100 штук в кожній, компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, картонну коробку з готовою продукцією (тютюновими виробами) в загальній кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці (зіп-пакеті), 2 мішки з тютюновою сировиною (з них, один на половину заповнений), картонна коробка, в якій знаходилось 11 червоних коробок (одна з яких розкрита) з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500», в яких містилися гільзи сигаретні (пусті), в загальній кількості 5500 гільз по 500 гільз в кожній коробці.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів, тютюнової сировини, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів в період часу з листопада 2024 року по 02 травня 2025 року, за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , зберігала тютюнові вироби, які були незаконно нею виготовлені з метою подальшого збуту ОСОБА_4 .

З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_7 , 02.05.2025 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_3 .

За результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема: картонну коробку з готовою продукцією (тютюновими виробами) в загальній кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці (зіп-пакеті), 2 мішки з тютюновою сировиною (з них, один на половину заповнений).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинила незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

28 травня 2025 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні малолітню дитину. Тому сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч. 1 ст. 209 КК України - позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів строком на 2 роки, без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 , остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною із обігом підакцизних товарів на строк 2 (два) роки без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України, звільнити його від відбування покарання з випробуванням, строк якого визначить суд.

Також, 28 травня 2025 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 і підозрюваною ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, остання беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні малолітню дитину. Тому сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_5 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

28 травня 2025 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 і підозрюваною ОСОБА_6 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, остання беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Тому сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_6 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - штраф в розмірі 5300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 штраф в розмірі 5300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Підстави застосування положень ст. 69 КК України при призначенні покарання ОСОБА_6 є наступними: щире каяття у вчиненому, активне сприяння у розкритті злочину, повне та беззастережне визнання вини відсутність заподіяних злочинами збитків.

28 травня 2025 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 і підозрюваною ОСОБА_7 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, остання беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Тому сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_7 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст.75 КК України, звільнити її від відбування покарання з випробуванням, строк якого визначить суд.

Зазначеними угодами також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 травня 2025 року - скасувати.

Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України судом застосовується спеціальна конфіскація до предметів та речових доказів злочину -до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» р.н.з НОМЕР_2 , до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat», vin: НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_1 - серії НОМЕР_4 та до грошових коштів в сумі 9800 грн, що відповідає сумі легалізованих ОСОБА_4 грошових коштів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 травня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів строком на 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно визначити покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною із обігом підакцизних товарів на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз в сумі 3 119 (три тисячі сто дев`ятнадцять) грн. 90 коп.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 травня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 .

Визнати ОСОБА_5 винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз в сумі 3 119 (три тисячі сто дев`ятнадцять) грн. 90 коп.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 травня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_6 .

Визнати ОСОБА_6 винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - в виді штрафу в розмірі 5300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_6 остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі 5300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90100 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_6 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз в сумі 3 119 (три тисячі сто дев`ятнадцять) грн. 90 коп.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 травня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28 травня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_7 .

Визнати ОСОБА_7 винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України і призначити покарання:

за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_7 остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_7 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона, протягом іспитового строку, тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_7 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз в сумі 3 119 (три тисячі сто дев`ятнадцять) грн. 90 коп.

Застосувати спеціальну конфіскацію (яка полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави) до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» р.н.з НОМЕР_1 , до свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat», vin: НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_1 - серії НОМЕР_4 та до грошових коштів в сумі 9800 грн, що відповідає сумі легалізованих ОСОБА_4 грошових коштів.

Речові докази: 2 (два) пристрої для виготовлення сигарет, марки «Powermatic I+», без серії та номерів, 74 (сімдесят чотири) упаковки сигарет, які містяться у прозорих поліетиленових пакетах, по 20 сигарет у кожному пакуванні, 6 (шість) упаковок прозорих поліетиленових пакетів, в які зі слів ОСОБА_10 , здійснювалось пакування виготовлених ним сигарет, 34 (тридцять чотири) порожніх паперових гільзи для набивки тютюну, 1 (одна) паперова коробка з написом «Magnus», розміром 45см*45см., заповнена готовою тютюновою сумішшю, 316 (триста шістнадцять) картонних упаковок для сигарет з написом «Mr. Cigarette», 1 (один) поліетиленовий мішок білого кольору, заповнений готовою тютюновою сумішшю, 1 (одна) картонна коробка без написів і маркувань, заповнена на 1/3 готовою тютюновою сумішшю, які передано до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, з слідами використання, з встановленою сім-картою з номером: « НОМЕР_5 », який належить ОСОБА_10 , мобільний телефон марки «Sigma mobile», червоного кольору, з слідами використання, з встановленою сім-картою з номером: « НОМЕР_6 », який належить ОСОБА_11 та передані на зберігатиння в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 - передати за належністю ОСОБА_11 .

Упаковку сірого кольору з надписом «HOCUS», в якій знаходяться 500 штук гільз цигаркових, Упаковка сірого кольору з надписом «HOCUS», наповнена приблизно на 50% гільзами цигарковими, Пристрій для виготовлення цигарок ручний чорного кольору «Power matic» розміром 15 см х 10 см, Пристрій металевий для подрібнення тютюну чорного кольору ручний розміром 15см x 15см x 10см, Тютюн в листі, який знаходиться в мішку поліпропіленовому білого кольору, які передано до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Грошові кошти номіналом 100 (сто американських доларів США) в загальній сумі 6800 (шість тисяч вісімсот) доларів США - залишити за належністю ОСОБА_6 .

Компресор «EDON» чорного кольору, серійний номер ED - 1 шт., кустарний станок (дробілка) для виготовлення тютюнових виробів - 1 шт., подроблена сировина із характерним запахом тютюну в кількості - 2 поліпропіленових мішка, які передано до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Мобільний телефон Redmi 13 C з ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; з тел. Sim карта 1: НОМЕР_9 ; тел. Sim карта 2: НОМЕР_10 , який передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 - передати за належністю ОСОБА_6 .

Тютюнові вироби марки «Compliment» Blue Demi Slims 25XXL, у кількості 21 блок, по 10 пачок у блоці, всього 210 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» Red King size, у кількості 7 блоків, по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» Blue King size, у кількості 5 блоків, по 10 пачок у блоці, всього 50 пачок; тютюнові вироби марки «DESERT» Evening, у кількості 3 блоки, по 10 пачок у блоці, всього 30 пачок; тютюнові вироби марки «Winston» Premium blend, у кількості 3 блоки, по 10 пачок у блоці, всього 30 пачок; тютюнові вироби марки «Kansas state» синій, у кількості 2 блоки, по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок; тютюнові вироби марки «Kansas state» червоний, у кількості 4 блоки, по 10 пачок у блоці, всього 40 пачок; тютюнові вироби марки «Прима класична», у кількості 12 блоків, по 10 пачок у блоці, всього 120 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall» Power синій, у кількості 1 блок, всього 10 пачок; тютюнові вироби без будь-яких позначень, назв, що поміщені у зіп-пакети (прозорі), по 20 сигарет у одному пакеті, всього 190 пакетів; 2 тетрапаки, по 10 л кожний, з прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, які передано до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Мобільний телефон марки «iPhone», модель 12 Pro Max, серійний номер: НОМЕР_11 , який зберігається в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 - передати за належністю ОСОБА_6 .

Станок для виготовлення тютюнової продукції, кустарного виробництва з маркуванням на задній панелі ROANY AL-2000, зіп-пакети для фасування готової продукції (тютюнових виробів - сигарет) в кількості 505 штук, 5 упаковок по 100 штук в кожній + 5 зіп пакетів насипом, компресор одноциліндровий марки APRO серійний №0139, картонна коробка з готовою продукцією (тютюновими виробами) в загальній кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці (зіп-пакеті), 2 (два) мішки з тютюновою сировиною (один наполовину повний), картонна коробка, в якій знаходиться 11 червоних коробок (одна з яких розкрита) з маркуванням «firebox cigarette tubes classic 500» в яких містяться гільзи сигаретні (пусті) в загальній кількості 5500 гільз по 500 гільз в кожній коробці, які передано до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Мобільний телефон марки iPhone 13Pro (IMEI НОМЕР_12 ; IMEI2 НОМЕР_13 ), який знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 - передати за належністю ОСОБА_7 .

Тридцять три блоки по 10 пачок у кожному блоці цигарок «BOND» без марок акцизного податку, тридцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку, двадцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку, десять блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку, двадцять чотири блоки по 10 пачок у кожному блоці, цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку, сім блоків по 10 пачок у кожному блоці марки «Winston» без марок акцизного податку, один блок по 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку, двадцять один блок по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку, п`ятдесят вісім блоків по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку, п`ятдесят один блок по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку, двадцять дев`ять блоків по 8 пачок у кожному блоці (пачка 25 цигарок) марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку, тридцять вісім блоків по 10 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку, шістдесят три блоки по 10 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру), два паперові ящикі з ємностями по 10 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту, два паперові ящикі з ємностями по 3 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту (коняку), ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок (15 пляшок з синіми корками, 5 пляшок з червоними корками по 0,5 л кожна, 2 пляшки іншої форми по 0,5) з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Львів Княжий», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковим номером: , ящик полімерний в якому знаходяться скляні пляшки ( у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5л кожна з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковими номерами: , ящик полімерний в якому знаходиться скляні пляшки у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5 кожна (13 пляшок матових, 7 прозорих) з вмістом рідини з етикетками на пляшках «Хортиця -ICE» - 13 пляшок, «Хортиця Classic» - 7 пляшок, обклеєних марками акцизного податку з однаковими номерами: , тисяча сімдесят зіп-пакетів з вмістом цигарок з фільтром, надписом на фільтрі «zlatni», які передані до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім-картою НОМЕР_16 (пароль НОМЕР_17 ), який знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 - передати за належністю ОСОБА_4

20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Grenday», з марками акцизного податку; 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5л кожна з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Хортиця», з марками акцизного податку; два паперові ящикі з ємностями по 10 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту; 4 (чотири) блоки по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment demi Red» без марок акцизного податку; 4 (чотири) блоки по 10 пачок у блоці цигарок марки «Rothmans» без марок акцизного податку; 3 (три) блоки по 10 пачок у блоці цигарок марки «Marshal» без марок акцизного податку; 3 (три) блоки по 10 пачок у блоці цигарок марки «Cansas» без марок акцизного податку; 2 (два) блоки по 10 пачок у блоці цигарок марки «Desert» без марок акцизного податку; 50 (п`ятдесят) прозорих пакетів в які поміщено по 20 цигарок, 20 скляних пляшок з вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, торгової марки «Ukraїnka» з марками акцизного податку; 2 паперові ящикі з ємностями по 10 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту; 4 блоки по 10 пачок у кожному блоці, цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку; 4 блоки по 8 пачок у кожному блоці (пачка 25 цигарок) марки «Compliment Blue demi 25 XXL» без марок акцизного податку; 2 блоки по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 4 блоки по 10 пачок у блоці цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру); 30 прозорих пакетів в які поміщено по 20 цигарок, які передані до спеціалізованого складу за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ярослава Мудрого, 50 - конфіскувати та знищити.

Арешт на майно, який накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 травня 2025 року- скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий: