Провадження № 1-кс/344/4405/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

16.06.2025 слдчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти підзвітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству.

Відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії Коломийська № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Так, із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них ОСОБА_5 62 305,14 грн., ОСОБА_6 1 904,84 грн., ОСОБА_7 6 285,14 грн.); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_9 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023. Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 не надала.

Надалі, відповідно до наданої банками інформації щодо руху коштів по банківських рахунках останніх, встановлено зняття таких грошових коштів у банкоматі BRANCH 10026-0155. Вказаний банкомат належить Акціонерному товариству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, є обґрунтоване припущення, що зазначені грошові кошти були зняті саме з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, зняття грошових коштів відбувалося у банкоматах, які знаходяться у торгових центрах, де наявні банкомати різних банків, серед яких, імовірно, зняття грошових коштів відбувалося у банкоматах банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, м. Коломия, вул. Михайла Грушевського.

При візуальному огляді банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вони оснащені системою зовнішнього відеоспостереження,вмонтованому на лицевій стороні банкомату, тобто, ймовірно, на записах відео спостереження, наявних у служби безпеки АТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо ідентифікувати особу, яка знімала грошові кошти у банкоматах.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження (з можливістю виготовлення відповідних копій та їх вилучення у м. Івано-Франківську) що вмонтовані в:

1) банкомат BRANCH 10026-0155за період часу з 09:05 год по 09:15 год 09.05.2024, з 10:07 год по 10:17 год 15.05.2024;

2) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 08:02 год по 08:17 год 18.06.2024;

3) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08:08 год по 08:18 год 27.06.2024;

4) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 13:38 год по 13:48 год 04.05.2024, з 12:29 год по 12:39 год 09.05.2024;

5) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 08:58 год по 09:08 год 22.02.2024, з 11:39 год по 11:49 год, з 16:03 год по 16:13 год 22.02.2024; з 09:12 год по 09:22 год, з 15:36 год по 15:48 год 23.02.2024, з 09:25 год по 09:35 год 28.02.2024;

6) банкомат, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, за період з 08:10 год по 08:20 год 28.01.2024;

7) банкомат, який розташований за адресою: м. Коломия,вул. Михайла Грушевського за період з 11:35 год по 11:45 год 11.05.2024, з 08:37 год по 08:47 год 22.05.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі та виклику особи у володінні якої вони знаходяться. Клопотання підтримує в повному обсязі, просила задоволити.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що відеозаписи із камер відео спостереження з можливістю виготовлення відповідних копій та їх вилучення, що вмонтовані в: банкомат BRANCH 10026-0155за період часу з 09:05 год по 09:15 год 09.05.2024, з 10:07 год по 10:17 год 15.05.2024; банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 08:02 год по 08:17 год 18.06.2024; банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08:08 год по 08:18 год 27.06.2024; банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 13:38 год по 13:48 год 04.05.2024, з 12:29 год по 12:39 год 09.05.2024; банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 08:58 год по 09:08 год 22.02.2024, з 11:39 год по 11:49 год, з 16:03 год по 16:13 год 22.02.2024; з 09:12 год по 09:22 год, з 15:36 год по 15:48 год 23.02.2024, з 09:25 год по 09:35 год 28.02.2024; банкомат, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, за період з 08:10 год по 08:20 год 28.01.2024; банкомат, який розташований за адресою: м. Коломия,вул. Михайла Грушевського за період з 11:35 год по 11:45 год 11.05.2024, з 08:37 год по 08:47 год 22.05.2024, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до відеозаписівіз камер відео спостереження, з можливістю виготовлення відповідних копій та їх вилучення, що вмонтовані в:

1) банкомат BRANCH 10026-0155 за період часу з 09:05 год по 09:15 год 09.05.2024, з 10:07 год по 10:17 год 15.05.2024;

2) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 08:02 год по 08:17 год 18.06.2024;

3) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08:08 год по 08:18 год 27.06.2024;

4) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 13:38 год по 13:48 год 04.05.2024, з 12:29 год по 12:39 год 09.05.2024;

5) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 08:58 год по 09:08 год 22.02.2024, з 11:39 год по 11:49 год, з 16:03 год по 16:13 год 22.02.2024; з 09:12 год по 09:22 год, з 15:36 год по 15:48 год 23.02.2024, з 09:25 год по 09:35 год 28.02.2024;

6) банкомат, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, за період з 08:10 год по 08:20 год 28.01.2024;

7) банкомат, який розташований за адресою: м. Коломия, вул. Михайла Грушевського за період з 11:35 год по 11:45 год 11.05.2024, з 08:37 год по 08:47 год 22.05.2024.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1