справа № 208/9376/25
провадження № 1-кс/208/3035/25
УХВАЛА

28 липня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000083 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із клопотанням, в якому просила накласти арешт на предмети та документи, які вилучені в ході проведення обшуків 22.07.2025 за адресою: АДРЕСА_1 та належать ОСОБА_4 .

До судового засідання прокурор, яка повідомлена належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилась, але подала заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечує проти накладення арешту.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з відділу боротьби з транскордонною злочинністю (з місцем дислокації м. Краматорськ) управління оперативно розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що гр-н ОСОБА_4 , діючи умисно, здійснює незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді алкогольних напоїв без марок акцизного податку в тетрапаках «bag-in-box» на території міста Білозерське Донецької області.

22.07.2025 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні проведено санкціонований слідчим суддею обшук.

Проведеним обшуком квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

- три аркуші паперу та два зошити з рукописними записами з найменуваннями алкогольних напоїв та цифр (сум коштів);

- грошові кошти: купюрами номіналом 5 грн. 2 купюри, номіналом 10 грн. 1 купюра, номіналом 20 грн. 16 купюр, номіналом 50 грн. 11 купюр; монетами номіналом 1 грн. 1 монета, номіналом 2 грн. 2 монети, номіналом 5 грн. 4 монети, номіналом 10 грн. 1 монета, на загальну суму 925 грн.;

- картонні коробки з маркуванням «Hennessy very special», «Chivas Regal», «Metaxa», «Finlandia Black Currant», «Jameson», «Bacardi Carta Negra» із фольгованою полімерною ємністю об`ємом приблизно 3 літри, які заповнена рідиною із характерним запахом спирту у кількості по 2 одиниці кожного найменування (12 одиниць);

- картонні коробки з маркуванням «Captain Morgan Original», «Jack Daniels Old No.7», «Martell», «Beefeater Gin», «Absolute Blue Light», «Courvoisiser» із фольгованою полімерною ємністю об`ємом приблизно 3 літри, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту у кількості по 1 одиниці (шість одиниць);

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Мороша джерельна горілка» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 1 л. із етикеткою із написом «Pervak домашній пшеничний» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 11 пляшок;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Хортиця Silver Cool» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 14 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Гайдамацька традиційна горілка» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 13 пляшок;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Aznauri 3» із коричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 21 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Jagermeister» із темнокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 5 пляшок;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Jagermeister» із темнокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 1 л. із етикеткою із написом «Oakheart Spised Rum» із світлокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Red Label» із світлокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Bacardi Spiced» із жовтою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Holodoff Lux Export» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пляшки.

Матеріалами кримінального провадження підтверджено причетність ОСОБА_4 до вчинення незаконної діяльності. Крім того, стосовно вказаної особи в Амур-Нижньодніпровському районному суді м. Дніпра вже здійснюється судовий розгляд обвинувального акта за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (розгляд триває з 11.02.2025).

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

За порушення норм цього Закону щодо торгівлі алкогольними напоями притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Постановою слідчого від 23.07.2025 вищезазначена алкогольна продукція, грошові кошти, аркуші паперу та зошити із чорновими записами визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено факт збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з марками акцизного податки з ознаками підробки. Відповідно вилучені алкогольні напої є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв, а грошові кошти та чорнові записи містять відомості досудового розслідування щодо незаконно обігу алкогольних напоїв.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв, грошових коштів та блокноту із чорновими записами, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Вилучені алкогольні напої, грошові кошти та блокнот із чорновими записами підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників, а також грошові кошти та блокнот із чорновими записами можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

В силу ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст.170 КПК України).

При цьому, ч.3 та ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п.7 ч.2 ст.131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Враховуючи вимоги ст.170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції прокурора, яка довела обґрунтованість заявленого клопотання, враховуючи те, що підставою клопотання є те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, є речовим доказом, та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, арешт майна є в достатній мірі необхідним та таким, що забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись ст.36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які вилучені в ході проведення обшуків 22.07.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- три аркуші паперу та два зошити з рукописними записами з найменуваннями алкогольних напоїв та цифр (сум коштів);

- грошові кошти: купюрами номіналом 5 грн. 2 купюри, номіналом 10 грн. 1 купюра, номіналом 20 грн. 16 купюр, номіналом 50 грн. 11 купюр; монетами номіналом 1 грн. 1 монета, номіналом 2 грн. 2 монети, номіналом 5 грн. 4 монети, номіналом 10 грн. 1 монета, на загальну суму 925 грн.;

- картонні коробки з маркуванням «Hennessy very special», «Chivas Regal», «Metaxa», «Finlandia Black Currant», «Jameson», «Bacardi Carta Negra» із фольгованою полімерною ємністю об`ємом приблизно 3 літри, які заповнена рідиною із характерним запахом спирту у кількості по 2 одиниці кожного найменування (12 одиниць);

- картонні коробки з маркуванням «Captain Morgan Original», «Jack Daniels Old No.7», «Martell», «Beefeater Gin», «Absolute Blue Light», «Courvoisiser» із фольгованою полімерною ємністю об`ємом приблизно 3 літри, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту у кількості по 1 одиниці (шість одиниць);

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Мороша джерельна горілка» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 1 л. із етикеткою із написом «Pervak домашній пшеничний» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 11 пляшок;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Хортиця Silver Cool» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 14 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Гайдамацька традиційна горілка» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 13 пляшок;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Aznauri 3» із коричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 21 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Jagermeister» із темнокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 5 пляшок;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Jagermeister» із темнокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 1 л. із етикеткою із написом «Oakheart Spised Rum» із світлокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Red Label» із світлокоричневою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «Bacardi Spiced» із жовтою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. із етикеткою із написом «Holodoff Lux Export» із прозорою рідиною із марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пляшки.

Позбавити власника майна, а саме ОСОБА_4 права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1