печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001171 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023) та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України до дев`яти місяців, тобто до 02.09.2025 включно.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначила, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001171 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України.

У кримінальному провадженні укладено угоду про спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, усвідомлюючи бажання довірливих і неуважних громадян країн Європи збагатись, у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав наступне:

- створення та функціонування у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет веб-ресурсів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою маскування протиправної діяльності під законну інвестиційну діяльність;

- підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами;

- підшукання та функціонування шахрайських колл-центрів, а саме: офісних приміщень, в яких співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department) будуть здійснювати злочинну діяльність;

- пошук співучасників злочинів, так званих «менеджерів з продажу» (sales managers), «ретенів» (retention department), які будуть здійснювати обман потерпілих у вказаних офісах.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, вчинивши попередні підготовчі дії, ОСОБА_10 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності вчинення значної кількості різноманітних дій та швидкого викриття його діяльності у разі їх проведення виключно самостійно, з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, перебуваючи в невстановленому місці, у різний період часу підшукав відповідних співучасників для вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким запропонував вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману.

У цей же час, ОСОБА_10 , переконавши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення заволодіння коштами громадян країн Європи повідомив їм розроблений ним план та механізм учинення злочинів та отримав їх добровільну згоду.

Таким чином, співучасники вчинення злочинів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, спільно з ОСОБА_10 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочинів домовились про їх вчинення.

З метою створення умов для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 орендував офісні приміщення, розташовані в невстановленому досудовим розслідуванням місці, а пізніше з серпня 2022 року офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Товарна, 1, де за його злочинним умислом свою злочинну діяльність будуть здійснювати співучасники злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department).

Також, ОСОБА_10 з метою підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022, використовуючи компанію «Xvector LTD», адреса реєстрації: Saint Vincent and the Grenadines, Beachmont Kingstown, 1510, Griffith Corporate Centre, Suite 305 уклав договір оферти з компанією «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль) про надання послуг VoIP -телефонії (один із видів телефонного зв`язку, що працює з використанням всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет).

За злочинним умислом ОСОБА_10 отримання послуг VoIP-телефонії, що є універсальною та перспективною технологією для обміну голосовими даними через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, надавало можливість співучасникам, так званим «менеджерам з продажу» (sales managers), «ретенам» (retention department) здійснювати дзвінки з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет, незалежно від місцезнаходження, використовуючи телефонні коди номерів телефонів різноманітних країн.

Крім того, ОСОБА_10 за допомогою компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong) в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 отримав послуги у останньої, CRM-системи, що дозволяє при інтеграція VoIP-телефонії автоматизувати дзвінки, забезпечувати швидкий доступ до історії потерпілих під час розмови та спрощує контроль комунікацій завдяки запису дзвінків.

Вказані офісні приміщення, ОСОБА_10 за участю невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не володіли про злочинні наміри останнього, облаштував електронно-обчислювальною технікою, яку підключив до всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі через провайдера ТОВ «Інтер-Телеком» () з підключенням послуги VoIP-телефонії та CRM-системи, таким чином щоб останні виконували поставлені функції з вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Принцип протиправної діяльності із заволодіння чужим майном, шляхом обману за злочинним умислом ОСОБА_10 полягав у наступному.

На першому етапі вчинення кримінальних правопорушень було розміщення на різноманітних веб-ресурсах та в соціальних мережах рекламних матеріалів, які пропонували можливість отримання швидкого прибутку шляхом інвестування в цінні папери, акції, облігації, ф`ючерси, опціони тощо через веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4

Ці рекламні оголошення перенаправляли потенційних потерпілих на веб- ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 які імітували офіційні сайти компаній з інвестиційної діяльності.

Розробників та адміністраторів даних веб-ресурсів досудовим розслідуванням не встановлено.

На цих сайтах надавалась коротка інформація про можливості інвестування та форма для реєстрації, де потерпілий повинен вказати своє ім`я та номер телефону. Після заповнення цієї форми потерпілий ставав так званим «лідом» (потенційним клієнтом- потерпілим) і вносився до CRM-системи- бази даних, що містила інформацію про статус клієнта та історію взаємодій.

На другому етапі вчинення кримінальних правопорушень, співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, встановлювали контакт із потенційним клієнтом- потерпілим, так званим «лідом», телефонуючи йому на залишений ним номер телефону. Основним завданням співучасника, так званого «менеджера з продажу» (sales managers) це було під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукати потенційного клієнта, в подальшому потерпілого в необхідності інвестування власних коштів та здійснення першого депозиту.

При вчинення цього телефонного дзвінка, співучасник вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers) для конспірації та приховування своєї незаконної діяльності, представлялись вигаданим ім`ям та повідомляли неправдиві відомості щодо свого працевлаштування в компанії, що займається інвестиційною діяльністю, тим самим вчиняли обман та вводили в оману потенційного клієнта- потерпілого, так званого «ліда» щодо правдивості свої дій.

Потерпілий, будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри співучасника вчинення злочину, так званого «менеджеру з продажу» (sales managers) щодо заволодіння його майном, перебуваючи під психологічним впливом щодо отримання надприбутків в майбутньому, сприймаючи обіцянки співучасників вчинення злочинів, як реальні та вважаючи, що вони дійсно є представниками інвестиційної компанії, здійснював безготівковий переказ власних коштів на рахунок (рахунки), підконтрольний (підконтрольні) ОСОБА_10 .

На третьому етапі вчинення кримінальних правопорушень, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department), маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, продовжували спілкування з клієнтом-потерпілим, так званим «лідом», телефонуючи йому на його номер телефону.

При цьому, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department) для конспірації та приховування своєї незаконної діяльності, представлялись вигаданим ім`ям, повідомляли неправдиві відомості щодо свого працевлаштування в компанії, що займається інвестиційною діяльністю, тим самим вчиняли обман та вводили в оману потерпілого щодо правдивості своїх дій та під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукати потерпілого щодо подальшого перерахування коштів в інвестиційну діяльність на підконтрольні рахунки ОСОБА_10 .

У той же час, співучасники вчинення злочинів для здійснення контролю над електронно-обчислювальною машиною (комп`ютером) потерпілого, пропонували останньому встановити (завантажити) застосунок «AnyDeck» (пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо).

Щоб уникнути будь-яких підозр щодо вчинення шахрайства відносно потерпілого, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department), за погодженням зі ОСОБА_10 , час від часу надавали можливість потерпілому на виведення невеликої частини власних коштів нібито отриманих внаслідок здійснення інвестиційної діяльності.

У випадку, якщо потерпілий не мав фінансової можливості щодо перерахування власних коштів на підконтрольні рахунки ОСОБА_10 або наполягав на поверненні коштів, співучасник вчинення злочинів, так званий «ретен» (retention department), за погодженням з співучасником ОСОБА_6 та ОСОБА_10 здійснював «закриття» клієнта, тобто потерпілого, що полягало у припиненні будь-якої комунікації з ним та неповернення коштів і їх заволодінням.

За розробленим злочинним планом ОСОБА_10 веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні були створювати фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з іноземними торгівцями цінними паперами, акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, що є учасниками фондового ринку, у тому числі і ринку міжбанківського обміну валюти за вільними цінами у світі, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної інвестиційної діяльності.

22.01.2025 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

21.02.2025 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 02.06.2025.

Строк досудового розслідування закінчується 02.06.2025, однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокат та підозрювані в судовому засіданні, в тому числі в режимі відеоконференції, при вирішенні клопотання поклались на розсуд суду.

Строк досудового розслідування, який закінчується 02.06.2025, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: провести огляд носіїв інформації, на які скопійовано відомості отримані в банківських установах при виконання тимчасового доступу до документів по руху коштів за платіжними банківськими картками, зазначених як спосіб виплат злочинно отриманих коштів та вказаних у таблицях, виявлених на флеш носіях, вилучених у ОСОБА_10 ; провести огляд відомостей, отриманих при проведенні тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а саме: електронна інформація, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, які вчинені підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ; отримати висновки дослідження, що проводять спеціалісти -працівники Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України за постановою слідчого від 21.01.2025 для прийняття рішення щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваних кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України; провести додатковий огляд носія інформації Seagate серійний номер NT19AEJC та наявних на ньому електронних документів, отриманих на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/5327/24-к про надання тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення шахрайства, відносно потерпілих: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; за результатом проведеного додаткового огляду носія інформації Seagate серійний номер NT19AEJC залучити перекладача для здійснення перекладу з польської на українську мову аудіозаписів між потерпілим та виконавцем вчинення злочину щодо нього; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваних, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001171 від 17.07.2023 до дев`яти місяців, тобто до 02.09.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1