У Х В А Л А

іменем України

19.06.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який 16.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 14.05.2025 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 32500 грн. (плюс комісія 400 грн.).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка дала показання про те, що 14.05.2025 року приблизно об 19.50 годині вона знаходилась за місцем мешкання та почула телефонний дзвінок об 19:52 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Голос був чоловічий. Вказаний чоловік представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав дані потерпілої, її місце проживання, кількість відкритих карток в банку (3 шт.), їх ліміти, та наголосив, що необхідно оновити дані. Повторно перепитав, чи не змінювала вона прізвище, адресу проживання і таке інше. На що потерпіла відповіла, що нічого не змінювала. Чоловік сказав: «Зараз вам на телефон прийду цифри, це буде активація ваших даних». Одразу потерпілій на номер телефону НОМЕР_6 прийшло смс-повідомлення з трьома цифрами. Чоловік сказав, щоб потерпіла продиктувала вказані цифри, що вона і зробила. Після цього чоловік сказав, що ці дії необхідні для оновлення даних. Далі чоловік сказав, що потерпілій знову прийдуть смс-повідомлення з цифрами, які необхідно буде йому продиктувати. «Це необхідно для збільшення кредитного ліміту», - сказав чоловік, також він зазначив, що на разі додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працює, проводяться якісь роботи і тому, необхідно виконати певні дії, після того, як потерпіла повідомила коди, що надходили на її телефон, чоловік почав запитувати у неї «Хто така ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .?», вона відповіла, що це її знайомі, чоловік також повідомив, що картки останніх збереглися у неї в «шаблонах» та нібито, щоб її кошти збереглися під час проведення робіт із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти підуть на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та надалі потерпілій почали приходити знову коди в смс-повідомлення на телефон та вона озвучувала ці коди чоловіку із яким спілкувалася (спілкування відбувалось по Вайберу у зв`язку із тим, що інколи маються перебої із сотовим зв`язком в с. Вищетарасівка). Після того, як потерпілій прийшов останній код, то вона діяла за вказівками чоловіка, який написав їй номер карти відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_4 , на яку він самостійно перерахував гроші тим знайомим (які були у потерпілої в шаблонах, бо раніше вона надсилала їм кошти-особисто). Потерпіла повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що їм треба перерахувати її кошти на вказану картку Моно, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прислали потерпілій квитанції, що дійсно перерахували кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 та в ході телефонної розмови потерпіла про це повідомила чоловіку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході спілкування із чоловіком, який нібито був з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не заходила, бо повірила останньому, що потім коли закінчиться перевірка її даних та ремонтні роботи за стосунку - кошти повернуться.

Наступного дня потерпіла змогла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (бо їй прийшлося реєструватися по новій) та побачила, що з карти для виплат № НОМЕР_1 було перераховані кошти у сумі 5326,63 грн., на карту ОСОБА_5 (яка була у шаблонах). З валютної карти № НОМЕР_2 шахраями було перераховано кошти у сумі 194,2 долари (8000 грн.) на карту ОСОБА_5 , яка за вказівкою потерпілої, отриманої від шахрая, перерахувала кошти у сумі 12500 (плюс комісія близько 400 грн.) на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 .

З Універсальної картки потерпілої № НОМЕР_3 шахраями було перераховано кошти у сумі 7336,68 грн. на картку ОСОБА_5 , але ці кошти ОСОБА_5 повернула потерпілій за її вимогою на її Універсальну картку.

Також, шахрай з Універсальної картки потерпілої № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів ОСОБА_11 в сумі 10000 грн. та остання повернула їх потерпілій, надалі шахрай перерахував кошти з вказаної картки - ОСОБА_12 двома платежами по 10000 грн., загальна сума переказу 20000 гривень. Надалі за вказівкою потерпілої, яку вона отримала від шахрая по телефону ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 . Станом на 15.05.2025 року шахрайськими діями з карток потерпілої було перераховано 32500 грн. (плюс комісія 400 гривень).

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації. Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який 16.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_7 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_7 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_7 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_7 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_7 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1