Справа № 203/1154/25
Провадження № 1-кс/0203/3459/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2025 року слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003507, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.08.2023 до СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілого, а саме квартирою, яка перебуває у його приватній власності.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання про те, що у його власності є квартира АДРЕСА_1 ), що підтверджується свідоцтвом про право власності від 10.02.1997 (свідоцтво видане згідно з розпорядженням (наказом) від 10.02.1997 №1/1159-97) та технічного паспорту на квартиру (виданий МБТІ по праву приватної власності на підставі «Свідоцтва про право власності на житло» і записаний у реєстровій книзі за №71п-30).

Пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що начебто він продав дану квартиру ще в 1998 році невідомому йому ОСОБА_6 . Дану особу ніколи не знав, жодних договорів щодо квартири не укладав.

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав зазначено, що право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано 02.08.2023 на ОСОБА_6 , приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 3-2838, виданого 14.10.1998.

Тобто на підставі цього Договору невідомі особи заволоділи квартирою потерпілого шляхом вчинення шахрайських дій, чим завдали матеріальної шкоди.

07.09.2023 згідно ст. 98 КПК України винесено постанову про визнання речовим доказом нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .

Станом на 08.09.2023 на 09:00 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 3-2838, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 . 02.08.2023 внесено відомості до реєстру приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 .

Проте, згідно отриманих відомостей з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР в інвентаризаційній справі станом на 31.12.2012 власником квартири АДРЕСА_1 (теперішня назва АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 10.02.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з розпорядженням №1/1159-97, зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.06.1997 та записано в реєстровій книзі за №71п за реєстровим номером №30.

Однак, як стало відомо пізніше 08.09.2023 о 15 год 48 хв. було змінено власника на підставі акту прийому-передачі, серія та номер б/н виданий 30.08.2023 від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесено відомості до реєстру приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 .

Отже на теперішній час, а саме на 22.09.2023 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 .

Окрім цього в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 надав показання про те, що він не має у власності та ніколи не мав квартиру АДРЕСА_1 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не був.

14.02.2025 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.10.2024 його позовні вимоги до ОСОБА_6 про визнання договору купівлі-продажу недійсним, припинення права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було задоволено частково.

Відмовлено було лише в частині про припинення права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння.

21.01.2025 судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції про визнання договору купівлі-продажу недійсним, припинення права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Потерпілому стало відомо про те, що 07.02.2025 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 здійснено зняття арешту з майна.

07.02.2025 приватним нотаріусом ДНМО ОСОБА_10 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 120 від 07.02.2025, видавник приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_10 , тобто від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього, 11.02.2025 внесено відомості до Державного реєстру речових прав щодо об`єднання об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , рішення 77172624, а об`єкт нерухомого майна закрито.

З вище викладеного вбачається, що невідомі особи заволоділи квартирою ОСОБА_5 шляхом вчинення шахрайських дій, чим завдали матеріальної шкоди.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), а саме: до оригіналів усіх без винятку документів (заяв, квитанцій, довіреностей, договору купівлі продажу, серія та номер 120, виданого 07.02.2025), які містяться в нотаріальній (реєстраційній) справі та які стали підставою для проведення реєстраційної дії приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна №020, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи наявність підстав згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу розглядати без її участі, клопотання підтримала, на його задоволенні наполягала.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об`єктом нерухомого майна (квартира), яка перебуває у його приватній власності, за адресою: АДРЕСА_5 .

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим були долучені копії наступних документів: витяг з ЄРДР від 27.08.2023; протокол прийняття заяви пор вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.08.2023; копію договору купівлі-продажу від 14.10.1998; заяву ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого від 01.09.2023; протокол допиту потерпілого від 01.09.2023; копію свідоцтва про право власності на житло від 10.02.1997; акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.08.2023; лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.11.2023 №43/2-20644; протокол додаткового допиту потерпілого від 14.02.2024; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №416324261 від 17.02.2025, №415711697 від 28.02.2025 та №439887523 від 18.08.2025; а також інші матеріали кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 задовольнити частково, а саме: з можливістю вилучення копій документів, оскільки доказів призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні не надано.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також процесуальному керівнику у даному кримінальному провадження прокуору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

-документів (заяв, квитанцій, довіреності, договору купівлі продажу, серія та номер 120, виданого 07.02.2025), які містяться в нотаріальній (реєстраційній) справі та які стали підставою для проведення реєстраційної дії приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна №020, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1