Справа №463/5604/25
Провадження №1-кс/463/5643/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003272 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення, детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003272 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2023 приблизно о 11:54 год. невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, представившись менеджерами фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 10.11.2023 близько 15 години, перебуваючи за місце роботи за адресою: АДРЕСА_1 , чоловік знайшов сайт, на якому побачив можливість подати заяву до фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв?язку з цим останній вирішив подати заявку, в дану компанію, де заповнив свої дані, а саме: ПІП, номер телефону та суму кредиту. Надіславши таку заяву за 10 хвилин ОСОБА_6 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що вона являється менеджером, даної компанії, та чоловіку дозволено кредит в сумі 100 000 гривень з умовою під виплату на 4 роки. Дана жінка також повідомила, що необхідно надіслати на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 копію паспорта та ідентифікаційного номера. Після того як останній надіслав, особа на ім?я ОСОБА_7 повідомила, що в даний час велика кількість договорів, а тому необхідно перенести все на 13.11.2023.

13.11.2023 близько 09:00 год на електронну пошту чоловіка надіслали кредитний договір №199641 від 13.11.2023, з яким той мав ознайомитись. Окрім цього умовою договору було те, що чоловік 6% від суми кредиту повинен був оплатити на рахунок НОМЕР_3 , і це необхідно зробити щоб продемонструвати сплатоспроможність за кредит в подальшому. У зв?язку з цим 13.11.2023 з додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що на телефоні о 11:54 год ОСОБА_6 перерахував 6000 гривень на зазначений банківський рахунок.

Після цього жінка на ім?я ОСОБА_7 повідомила чоловіку, що передасть останнього особистому постійному менеджеру, який буде супроводжувати кредитний договір. Впродовж години після вказаних слів, до ОСОБА_6 зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_8 . Дана особа повідомила, що відповідно до договору є певні додаткові витрати, і чоловіку необхідно оплатити ще 4000 гривень, відповідно до п. 2.1 ч. 2 даного Договору. У зв`язку з цим ОСОБА_6 знову на вищевказаний рахунок перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Після цього дана особа на ім?я ОСОБА_8 , повідомила, що потрібно чекати зарахування грошових коштів, на картковий рахунок, який ОСОБА_6 вказав в договорі і копію якого надіслав на електронну пошту ОСОБА_7 , яку вказував раніше, і з якої здійснював оплату в загальній сумі 10 000 гривень. Картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , який чоловік повідомив - НОМЕР_4 .

Однак через певний проміжок часу чолоівк помітив помилку в самому договорі а саме 6339. Однак попередньо було надіслано на вищевказану електронну пошту скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому було все вірно зазначено.

Після цього особа на ім?я ОСОБА_8 повідомила, що зарахування кредитних коштів здійсниться протягом дня, однак цього здійснено не було.

Сума завданих матеріальних збитків становить 10000 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003272 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення. Також, суд вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 по час постановлення ухвали суду, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час виконання ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003272, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме роздруківок з`єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , операторів рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 10.11.2023 по час постановлення ухвали суду із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості,

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1