Справа № 497/1706/25
Провадження № 1-кс/497/608/25
УХВАЛА

24.07.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2025 року слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000425 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділенням №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000425 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, по відношенню до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Нагляд за додержанням законів у даному кримінального провадженні в формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури Одеської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.06.2025 о 12.00 годині невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови з нею вела ії в оману та шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до котрих випущені БПК, які були зареєстровані в особистих кабінетах онлайн-банкінгу на телефоні ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкіонованого втручання з використанням електроно-обчислювальних пристроїв незаконно заволоділа з вказаних рахунків грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 67 959 гривень, тим самим спричинивши їй майнову шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, що 30.06.2025 приблизно о 12:00 їй подзвонили з номеру телефону НОМЕР_1 та чоловік представився як керівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 . Він повідомив ОСОБА_5 , що на банк здійснено шахрайський напад та з її кредитної картки починають знімати грошові кошти та вона разом з ОСОБА_6 мусить зробити все, щоб повернути гроші банку. ОСОБА_6 почав надавати інструкцію, щоб повернути кошти. Він сказав, щоб потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щоб потерпіла в голос йому казала, як заходить, називаючи пароль від мобільного додатку. Потерпіла все проговорила. ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що спочатку знімає кошти жінка ОСОБА_7 , в м. Одеса. Далі, потерпіла побачила, що висвічується якесь прізвище « ОСОБА_8 ». Мені стало це підозрілим. Спитала ОСОБА_9 , хто це. На що він відповів, що це особистий менеджер потерпілої. Далі, ОСОБА_10 повідомив, що для того, щоб повернути кошти, ОСОБА_5 потрібно створити картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 , згідно інструкцій ОСОБА_6 , встановила собі мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На наступний день, а саме 01.07.2025 приблизно 12:00, після встановлення мобільного додатку, потерпіла за вказівками ОСОБА_9 , створила картку з № НОМЕР_3 дійсна до 03/30 пін-код « НОМЕР_4 ». Далі, коли вона зареєструвала цю карту, там з`явилось прізвище « ОСОБА_11 ». Потерпіла знову спитала, хто це така. ОСОБА_6 сказав, щоб вона не звертала на це увагу. Далі, ОСОБА_10 переключив потерпілу на фінансовий відділ. З нею зв`язалась ОСОБА_12 з номеру телефону НОМЕР_5 . Ця дівчина повідомила, що після того, як вони перевипустили карту, їй надішлють договір, щоб вона з ним ознайомилась, на електронну пошту. Потерпіла продиктувала їй свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 Також ця ОСОБА_12 повідомила потерпілій, щоб вона нікуди не виходила, навіть якщо хтось буде дзвонити, щоб ОСОБА_5 не збила весь процес тому, що потрібно буде все починати заново.

Далі, після оформлення картки, ОСОБА_12 переключила потерпілу назад до ОСОБА_13 . Він називав потерпілій цифри, щоб завершити процес. ОСОБА_5 вводила цифри в наборі. Він сказав, щоб потерпіла повторювала ці цифри в голос за ним, щоб було чутно комп`ютеру, що це саме ОСОБА_5 , а ніхто інший. В цей час потерпіла вже нервувала, її ОСОБА_10 переключив знову до фінансового відділу. Там жінка на ім`я ОСОБА_14 щось говорила, але через хвилювання ОСОБА_5 вже не пам`ятає, що вона говорила, сильно довго це тривало. Далі, вона знову переключила потерпілу до ОСОБА_13 .. Він казав, що триває перевірка документів. Що він вже завершує та треба почекати ще трошки. Чекала потерпіла приблизно 15 хвилин. Коли ОСОБА_5 вже почала плакати, ОСОБА_10 сказав ну добре, я вже все зробив та вимкнув слухавку. Після того, як він вимкнув слухавку, потерпіла ще дзвонила на його номер, але він був вимкнений.

02.07.2025 ОСОБА_5 хотіла подивитись, чи прийшов договір. Вона зайшла в додаток та вже не змогла. Пошта заблокована.

Потім потерпіла зрозуміла, що це шахраї. Вона прийшла в банк. Там їй надали виписку про рух грошових коштів та порекомендували звернутись до поліції, що вона і зробила.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку з № НОМЕР_6 , та банківському рахунку НОМЕР_2 , які зареєстровані на потерпілу ОСОБА_5 , та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення кінцевих одержувачів грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 та банківському рахунку НОМЕР_2 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 30.06.2025 по 03.07.2025.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.22).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 та банківському рахунку НОМЕР_2 , в період з 30.06.2025 по 03.07.2025, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 , у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1