Єдиний унікальний номер 725/6957/25
Номер провадження 1-кс/725/1202/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0004305 від 12.12.2024 року, яке подане заступником начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює на посаді доцента економічного факультету ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою особистого збагачення, налагодив злочинний механізм щодо зарахування на навчання до вищих навчальних закладів України чоловіків мобілізаційного віку з метою ухилення останніх від мобілізації та привласнення грошових коштів, які надходять останнім у вигляді стипендії. Для втілення функціонування злочинного механізму ОСОБА_5 залучив громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на посаді начальника відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній використовуючи свої тісні зв`язки із співробітниками закладів професійно-технічної та вищої освіти на території України допомагає ОСОБА_5 у влаштуванні осіб, яких підшуковує останній на навчання без фактичного його проходження, отримуючи при цьому грошову винагороду у вигляді визначеної заздалегідь суми, а також частину грошових коштів у вигляді стипендії, яка надходить на банківські картки особам, які фактично не навчаються.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 оформлено фіктивне зарахування на навчання за державним замовленням до ІНФОРМАЦІЯ_5 та зв`язку ряду осіб, зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в свою чергу, передали особисті банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для отримання стипендій.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації стосовно суб`єктів банківського обслуговування - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОККП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме до: Руху коштів по всіх наявних рахунках вказаних суб`єктів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025; LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025; Документів та їх додатків (банківська справа клієнта), на підставі яких відкрито рахунки вказаних суб`єктів, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками; Відомостей щодо банківських терміналів з яких здійснювалось зняття вказаними суб`єктами готівкових коштів з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження та фотофіксації банківських терміналів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу розташування банківських терміналів.

На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, стосовно суб`єктів банківського обслуговування - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОККП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме до :

-Руху коштів по всіх наявних рахунках вказаних суб`єктів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025;

-LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025;

-Документів та їх додатків (банківська справа клієнта), на підставі яких відкрито рахунки вказаних суб`єктів, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками;

-Відомостей щодо банківських терміналів з яких здійснювалось зняття вказаними суб`єктами готівкових коштів з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження та фотофіксації банківських терміналів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу розташування банківських терміналів.

Слідчий у судове засідання не з"явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст 163 КПК України , особа, у володінні якої перебуває інформація , у судове засідання не викликалася.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, стосовно суб`єктів банківського обслуговування - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОККП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме до :

- Руху коштів по всіх наявних рахунках вказаних суб`єктів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025;

- LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025;

- Документів та їх додатків (банківська справа клієнта), на підставі яких відкрито рахунки вказаних суб`єктів, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками;

- Відомостей щодо банківських терміналів з яких здійснювалось зняття вказаними суб`єктами готівкових коштів з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження та фотофіксації банківських терміналів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу розташування банківських терміналів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1