У Х В А Л А

Справа №377/424/25

Провадження №1-кс/377/38/25

22 травня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000022 від 21 квітня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000022 від 21 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 квітня 2025 року по день надання інформації. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 40 днів.

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)(частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000022 від 21 квітня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 21.04.2025 до чергової частини ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.04.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно перерахувала двома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 1 582 гривні за товар та банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 у сумі 8 054 гривні.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що на початку квітня 2025 року вона через особистий мобільний телефон в соціальній мережі «Instagram» побачила оголошення про роботу онлайн в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зв`язавшись з менеджером у месенджері «Telegram» за допомогою її особистого номеру телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до «Telegram» каналу, з 12.04.2025 ОСОБА_4 почала переписуватись з ним у месенджері «Telegram» та обговорила всі питання по роботі. Після того, як потерпіла виконала всі завдання, то їй було нараховано відсоток із зароблених коштів, який склав 125 гривень. Після цього менеджер скинула посилання на створення особистого кабінету. Створивши особистий кабінет, потерпіла робила перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримувала відсоток, який в подальшому виводила на банківську картку № НОМЕР_3 . 14.04.2025 у месенджері «Telegram» потерпілій написала менеджер та надала завдання. Для виконання вказаного завдання їй необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 1 582 гривні за покупку товару, на що потерпіла погодилась. 14.04.2025 о 12:22 годині потерпіла самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 1 582 гривні за товар, проте відсоток не отримала. Майже одразу ОСОБА_4 написала менеджер, що їй необхідно купити ще один товар за 8 054 гривні, на що вона погодилась, та о 12:52 годині зі своєї банківської картки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 8 054 гривні на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Всі картки, на які необхідно було перераховувати грошові кошти за товар потерпілій, скидала менеджер у месенджері «Telegram». В подальшому менеджер просила, ще перерахувати кошти, однак потерпіла зрозуміла, що невідома особа шляхом обману, скориставшись довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 9 636 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 14 квітня 2025 року по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення, відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківського рахунку контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перевипущені, - надати вищезазначену інформацію по перевипущеним банківським карткам;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття грошових коштів, інші операції (фінансовий номер телефону) по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 14 квітня 2025 року по день надання інформації;

- відомості щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача та під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 14 квітня 2025 року по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до електронного кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 14 квітня 2025 року по день надання інформації, по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала вказані рахунки, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунків;

- відео - та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 квітня 2025 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 30 червня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1