Справа № 598/858/25
провадження № 1-кс/598/104/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" квітня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ «Сенс Банк», внесене по кримінальному провадженні № 0000048 від 24 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

23 квітня 2025 року на адресу відділення поліції №4 (м.Збараж) надійшли матеріали із ВД ГУНП в Тернопільській області, про те, що 07.02.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з метою купівлі автомобільних шин, оголошення про яке він знайшов на сторінці у Інстаграм, перерахував грошові кошти на рахунок відкритий в АТ «Сенс Банк» у сумі 9447 грн.

24 вересня 2025 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2025 року ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет у соціальній мережі Інстаграм, знайшов у профіль назва якого 100k.shina.shop__, де на даній сторінці було оголошення щодо продажі коліс, що його зацікавило, а тому він написав у приватні повідомлення месендж, що бажає придбати чотири шини. Надалі, між ним та особою, яка вела листування, було досягнуто домовленостей з приводу того, що ОСОБА_4 зобов`язується оплатити повну вартість даного товару, після чого відбудеться його відправка на адресу, яку він зазначив. В подальшому потерпілому було надано банківський рахунок для перерахунку коштів, реквізити рахунку НОМЕР_1 , на даний рахунок він здійснив транзакцію на суму 9400 грн., комісія 47 грн.

Через декілька днів ОСОБА_4 написав повідомлення та запитав, коли надійде товар, який він замовляв, проте його профіль було заблоковано. На даний час товар не отримав, кошти не повернуто.

Інформація, яка знаходиться у AT «Сенс Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст.84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Сенс Банк», поштова адреса: вул.Велика Васильківська,100, м.Київ, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ «Сенс Банк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилпся, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ «Сенс Банк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, що знаходиться у AT «Сенс Банк» має суттєве значення для встановлення обставин правопорушення та є необхідною для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ «Сенс Банк», поштова адреса: вул.Велика Васильківська,100, м.Київ, при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі рахунок UA 35 3003 4600 0002 6200 9161 5874 9, якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 07.02.2025 року по даний час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 07.02.2025 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «Сенс-Банк», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , з 07.02.2025 року по даний час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «Сенс-Банк», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , з 07.02.2025 року по даний час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 30 червня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7