Справа № 457/133/25
провадження №1-кс/457/352/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 від 17 січня 2025 року, яке надійшло до суду 12 серпня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000009 від 17 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 17.01.2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 16.01.2025 приблизно о 20.05 невідома особа зламавши акаунт його знайомого під приводом надання фінансової допомоги, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 тисяч гривень, які він особисто перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 16.01.2025 на його телефон в соціальній мережі «Telegram» від знайомого ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те щоб позичити гроші. Просив він позичити 14 тисяч гривень, 9 тисяч з яких поверне в той самий день, а решту 5 тисяч на наступний день. Йому він відписав про те, що може позичити лише 5 тисяч гривень. На це той погодився та надіслав номер картки на який треба було перерахувати 5 тисяч гривень, а саме НОМЕР_2 . Приблизно о 20.05 він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вищевказану картку перерахував 5 тисяч гривень. Після цього ОСОБА_7 подякував за переказ та написав надати номер картки на яку він повинен повернути гроші. Тому ОСОБА_5 повідомив номер картки з якої перерахував йому гроші. Після цього ОСОБА_5 переговорив із ще одним знайомим ОСОБА_8 , який також повідомив, що йому прийшло повідомлення від ОСОБА_9 позичити гроші. Однак він з`ясував, що ОСОБА_7 ніякі гроші не позичав та сказав йому також гроші не позичати. Тоді ОСОБА_5 повідомив йому, що гроші вже перерахував і тоді зрозумів, що це вчинили шахраї. У зв`язку із тим, що він у переписці із якоби ОСОБА_10 вказав свій номер картки, тому він видалив усю їхню переписку щоб в подальшому шахраї не скористались даними банківської картки.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_2 встановлено, що дана картка відкрита на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням руху коштів по вказаній банківській картці встановлено поступлення грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, яке відбулося 16.01.2025 о 20:07:31. Також цього дня о 20:09:43 здійснюється ще одне поступлення грошових коштів в сумі 10000 гривень від ОСОБА_12 . Після цього з вищевказаної банківської картки о 20:12:30 відбулось списання грошових коштів в сумі 14800 гривень за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТзОВ «Універсальні платіжні рішення». В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: повного номера банківської картки, на яку 16.01.2025 20:12:30 перераховувались грошові кошти в сумі 14800 гривеньза допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІР-адреси (з вказанням точної дати та часу) та мобільні номери телефонів, які використовувались під час проведення транзакції, усю наявну інформацію, яка допоможе встановити особу, причетну до вчинення протиправних дій. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання просять проводити без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного номера банківської картки, на яку 16.01.2025 20:12:30 перераховувались грошові кошти в сумі 14800 гривеньза допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІР-адреси (з вказанням точної дати та часу) та мобільні номери телефонів, які використовувались під час проведення транзакції, усю наявну інформацію, яка допоможе встановити особу, причетну до вчинення протиправних дій

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1