Справа № 462/2472/25
провадження 1-кс/462/1559/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації в електронному варіанті документів (інформації) про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.03.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів із вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID), термінів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 26.03.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Вказана інформація міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у АДРЕСА_2 , та просила прийняти міри до невідомої особи, яка, отримавши несанкціонований доступ до телеграм акаунту її товариша, шляхом обману й зловживання довірою, під приводом позики, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 500 грн, надіславши їй банківські реквізити картки № НОМЕР_4 , на яку вона здійснила один переказ в сумі 7 500 грн 26.03.2025 року о 16.29 год.

Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , близько 16.20 год., у мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 із номера мобільного телефону НОМЕР_5 із проханням позичити йому грошові кошти у сумі 7 500 гривень. Одразу ж після отримання цього повідомлення потерпіла перерахувала грошові кошти за номером банківської карти, яку

ОСОБА_6 їй надіслав, а саме № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перерахувавши грошові кошти на вищевказану банківську карту, їй зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження проходження верифікації, після чого повідомили, що операція пройшла успішно та з банківської карти потерпілої було знято грошові кошти у сумі 7500 гривень, проте протягом кількох секунд грошові кошти у розмірі 7500 гривень повернулися на банківську карту потерпілої. Після повернення грошових коштів на картку потерпілої, їй знову написала особа від імені її колеги - ОСОБА_6 та повідомив, що у нього виникли проблеми із банківською карткою та вказав реквізити іншої банківської карти, а саме: № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку попросив ще раз перерахувати грошові кошти. На що потерпіла погодилась та перейшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала грошові кошти у сумі 7 500 гривень на вищевказану карту, на підтвердження чого зробила також скріншот про переказ коштів, який надіслала ОСОБА_6 , який у свою чергу попросив написати реквізити її картки, на яку він надалі поверне кошти. Щоб обговорити питання повернення коштів, потерпіла вирішила зателефонувати ОСОБА_6 у месенджері «WhatsApp», однак на її телефонний дзвінок ніхто не відповідав, тому вона зателефонувала до ОСОБА_6 ще раз вже безпосередньо за допомогою мобільному зв`язку, після чого дізналась від ОСОБА_6 , що невідомі особи отримали доступ до його месенджеру «Телеграм» та надсилають всім його контактам повідомлення від його імені із проханням позики грошових коштів. Загальна сума завданих потерпілій збитків становить 7 500 гривень.

25 серпня 2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду

м. Львова органом досудового розслідування у межах вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що банківська карта, на яку потерпіла ОСОБА_5 26.03.2025 о 16:29 год. перерахувала із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7500 грн, належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У відповіді зазначено, що клієнт ОСОБА_7 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , отримані грошові кошти цього ж дня о 16:32 год. перерахувала на іншу банківську карту, а саме № НОМЕР_1 яка обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із отриманням органом досудового розслідування вказаної інформації, на даний час виникла необхідність в отриманні іфнормаціц, що стосується серед іншого руху коштів в період часу з 26.03.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 , щоє необхідним для органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального провадження.

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, встановлення їхнього руху та місця перебування після вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка може бути надалі використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до норм ст. 162 КПК України необхідні органу досудового розслідування відомості відноситься до охоронюваної законом таємниці, а відтак без отримання дозволу на доступ до вказаних відомостей неможливо отримати необхідну для розкриття кримінального правопорушення інформацію.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановити місце перебування підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, що в подальшому також дозволить проводити необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого підставне, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання такої інформації.

Поруч з тим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 26.03.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню в цій частині.

Окрім того, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи дізнавачів у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_8 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000102 від 05 квітня 2025 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про дізнавача Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, серед групи дізнавачів, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні відомості про дізнавача ОСОБА_8 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу дізнавачів у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, відтак в цій частині вимоги клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.03.2025 по 05.09.2025;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів із вищевказаних банківських рахунків;

ідентифікаційні ознаки (ID), термінів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 26.03.2025 по 05.09.2025, з можливістю копіювання інформації на електронний носій.

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2472/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1