Справа № 615/256/25
Провадження № 1-кс/615/265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 11.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, з вказанням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.02.2025 року о 12:03 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) про те, що 11.02.2025 року о 11.12 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника, а саме зняли з 2-х його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн., після того як він перейшов по посиланню, в результаті чого завдали йому матеріальних збитків (номер тел. ймовірного шахрая " НОМЕР_5 ").

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.02.2025 року він продавав свій спортивний жилет на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього дня о 10:35 год. йому на ІНФОРМАЦІЯ_4 написала невідома йому особа на ім?я ОСОБА_6 з контактним номером телефону НОМЕР_6 та запропонувала купити в нього його жилет. Після цього вона йому написала в вайбер та повідомила, що хоче замовити даний товар через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, після чого вона надіслала йому посилання про зарахування коштів. Він ввів свій номер картки та очікував зарахування коштів, після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зарплатна № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 7800 грн. Після того як зняло кошти з його зарплатної картки, почали списуватись гроші з його другої картки з номером № НОМЕР_4 . Кошти списало в сумі 24800 грн. Після цього потерпілий написав ОСОБА_7 , але вона не відповідала.

Згідно виписки по картковому рахунку № Б/Н від 12.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_7 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , виданий Валківським РВ ГУМВС України, здійснено 2 транзакції у період з 11:14 год. і по 11:22 год. за 11.02.2025 р. та знято грошові кошти в сумі 24 800 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 » . Транзакції здійснені по картці № НОМЕР_4 .

Згідно виписки по картковому рахунку № Б/Н від 12.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_11 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , виданий Валківським РВ ГУМВС України, здійснено 4 транзакції у період з 11:12 год. і по 11:14 год. за 11.02.2025 р. та знято грошові кошти в сумі 7 800 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_13 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_14 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_15 ». Транзакції здійснені по картці № НОМЕР_3 .

25.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа №615/256/25) від 25.02.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у ході аналізу якого встановлено банківську карту ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_16 .

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/256/25) від 13.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по банківській картці ймовірного шахрая потерпілого ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_16 , у ході аналізу якої встановлено ще одну банківську карту ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Старший слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.02.2025 року, і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 11.02.2025 по 24.06.2025 по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1