Справа №295/8180/25
УХВАЛА

19.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000710 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що в період часу з 15.04.2025 по 24.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом покупки автопідйомника марки "Mersedes-Benz." заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. 09.05.2025 допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 07.04.2025 в інтернет-мережі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автопідйомника, з продавцем зв`язувався через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 11.04.2025 ОСОБА_4 заключив контракт за специфікацією між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Нідерландах, того самого дня було отримано реквізити Португальської банківської карти IBAN PT НОМЕР_1 , на яку в період з 15.04.2025 по 24.04.2025 чотирма транзакціями перерахував грошові кошти в загальній сумі 45000 євро з рахунку з рахунку НОМЕР_2 через кореспондентський рахунок для міжнародного платежу НОМЕР_3 на рахунок банківської карти IBAN PT НОМЕР_1 .

З 25.04.2025 на повідомлення по вищевказаній електронній адресі відповідей не надходило. В подальшому потерпілий знайшов контакти іншої особи (представника фірми) через офіційний сайт компанії, який повідомив, що електронна пошта їм належить, а вказані реквізити для оплати не належать їхній компанії.

Так, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) персональних даних особи (осіб), вказаних під час реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 (ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта, адреса проживання, номер телефону, обліковий запис іншої адреси електронної пошти тощо); 2) ІР-адреси, з якої здійснювалась реєстрація електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також дати і часу такої реєстрації, із позначенням часової зони за UTC; 3) ІР-адреси, з яких здійснювався вхід абонента до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також дати і часу таких входів із позначенням часової зони за UTC; 4) усіх випадків звернення до адміністрації чи служб технічної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як реєстратора поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , з питань технічного обслуговування із застосуванням будь-якого з реквізитів (персональні дані, обліковий запис електронної пошти, абонентський номер, тощо), що використані для адміністрування (налаштування) вказаної поштової скриньки, дати і часу таких звернень із позначенням часової зони за UTC, а також ІР-адрес та User-Agent (номеру телефону) користувачів, що звертались; 5) усіх випадків звернення третіх осіб до адміністрації чи служб технічної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як реєстратора поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань порушення умов публічної оферти або скарг на неправомірні дії, що вчиняються з використанням поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , дати і часу таких звернень, із позначенням часової зони за UTC, а також ІР-адрес та User-Agent (номеру телефону) користувачів, що звертались.

В судове засідання начальник відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що начальником відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про електрону поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема до:

1.1. персональних даних особи (осіб), вказаних під час реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 (ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта, адреса проживання, номер телефону, обліковий запис іншої адреси електронної пошти тощо);

2) ІР-адреси, з якої здійснювалась реєстрація електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також дати і часу такої реєстрації, із позначенням часової зони за UTC;

3) ІР-адреси, з яких здійснювався вхід абонента до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також дати і часу таких входів із позначенням часової зони за UTC;

4) усіх випадків звернення до адміністрації чи служб технічної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як реєстратора поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , з питань технічного обслуговування із застосуванням будь-якого з реквізитів (персональні дані, обліковий запис електронної пошти, абонентський номер, тощо), що використані для адміністрування (налаштування) вказаної поштової скриньки, дати і часу таких звернень із позначенням часової зони за UTC, а також ІР-адрес та User-Agent (номеру телефону) користувачів, що звертались;

5) усіх випадків звернення третіх осіб до адміністрації чи служб технічної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як реєстратора поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань порушення умов публічної оферти або скарг на неправомірні дії, що вчиняються з використанням поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , дати і часу таких звернень, із позначенням часової зони за UTC, а також ІР-адрес та User-Agent (номеру телефону) користувачів, що звертались.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1