У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3341/23

провадження № 1-кс/0285/1076/25

19 серпня 2025 року м. Звягель

Слідча суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , за весь час дій даного рахунку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період 20.04.2021 по 26.05.2021 невстановлена особа шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автонавантажувальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Товариство), чим спричинила вказаному товариству майнову шкоду в загальній сумі 107112 доларів США (2964545,47 грн).

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно покзів представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з фіктивної електронної пошти був надісланий лист із зазначенням розрахункового рахунку в банку Іспанії НОМЕР_2 на який 24.03.2021 дане товариство здійснило переказ грошових коштів в сумі 31112 доларів США. Однак 20.04.21 року даний переказ був повернутий товариству. Після цього в переписці з фіктивної електронної пошти невідомою особою був наданий номер банківської картки для перерахування коштів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовило у переказі коштів на даний рахунок приватної особи. Після цього невідома особа в переписці із електронної адреси вказала номер рахунку в банку Туреччини НОМЕР_3 на який дане товариство і здійснило грошові перекази коштів в загальній сумі 107 112 доларів США.

З метою встановлення особи ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку емітенту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, що мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, ініціатор клопотання просить надати доступ до інформації за весь час дії даного рахунку. Обґрунтувань, яким чином надання тимчасового доступу саме за такий період необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять. Вказане буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню і достатнім період доступу до інформації буде перід скоєння кримінального правопорушення, тобто з 20.04.2021 по 26.05.2021.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL), а саме:

до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 20.04.2021 по 26.05.2021, а саме всіх документів (заяв, анкет, копій паспорта та інших документів, тощо), які подавалися для відкриття даного рахунку, руху коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), IP-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаним рахункам чи доступ до них, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу,

яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 20.10.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1