провадження № 1-кс/361/911/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

03 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001066 від 16.09.2023 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0001066 від 16.09.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме судової справи № 361/7467/18 (з усіма додатками та рішеннями).

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 16.09.2023 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можливості проведення почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів судової справи № 361/7467/18, зазначеної у клопотанні.

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, капітан поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001066 від 16.09.2023 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2020 року по 2023 рік, службові особи юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи майновими правами на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, в період часу з 2020 року по 2024 рік невстановлена група осіб, зловживаючи службовим становищем, привласнила майнові права належні ОСОБА_9 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , спричинивши шкоду потерпілому у великих розмірах.

Так, ОСОБА_10 звернувся із заявою, про те, що головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_11 шляхом зловживання повноважень та підроблення документів, заявник був позбавлений майнових прав на квартиру.

16.02.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 09.01.2020 він набув у власність майнові права на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання договору № 1/26 про уступку майнових прав, згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 09/01-26/20 від 09.01.2020 з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та в той ще день здійснив повну оплату за договором. При цьому, в березні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було зареєстровано декларацію про початок будівельних робіт на будівництво індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

12.04.2016 на замовлення забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на зустріч» було виготовлено технічний паспорт на житловий будинок, а 05.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 була зареєстрована декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

31.03.2017 наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 04/2017 було скасовано зазначену вище декларацію. У зв`язку з чим, 03.07.2018 інвестори вказаного будинку зареєстрували ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відступили йому свої права за договорами купівлі-продажу майнових прав.

Після цього, 01.06.2021 ОСОБА_15 була розроблена проектна документація на створення нового будинку садибного типу. 14.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано містобудівні умови та обмеження № 06-М, для будівництва новоствореного об`єкту.

01.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розробили технічний паспорт на вказаний будинок. 15.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 було зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта.

25.04.2023 право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , було зареєстровано за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасниками договорів про спільну діяльність, укладених 10.01.2021 та 04.12.2022. При цьому ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не враховано право власності потерпілого ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_4 при реєстрації права власності на вищевказаний будинок.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка повідомила, що 10.12.2018 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав земельну ділянку з кадастровим номером :00:019:0081 з розміщеним на ній недобудованим будинком на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зазначені обставини підтверджуються протоколом № 375034 проведення прилюдних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 10.12.2018, в якому зазначено найменування придбаного майна: земельна ділянка з поліпшенням, площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що на квартиру (майнові права на квартиру, будівництво якої не завершено) накладено обтяжена, у вигляді заборони на нерухоме майно, обтяжувачем являється - ОСОБА_10 , а особа, майно якої обтяжують ОСОБА_9 .

Згідно з протоколом огляду інтернет сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що земельна ділянка, площею 0.1 га, кадастровий номер :00:019:0081, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок не є предметом реалізації) 10.12.2018 виступала об`єктом продажу (номер лоту 315930).

Згідно з інформацією про лот наявні відомості про обтяження майна: Арешт нерухомого майна, № 28714568, Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника, серія та номер: 56742939, 01.11.2018, видавник: Приватний виконавець ОСОБА_17 ; Арешт нерухомого майна,

№ 11923476, Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 49174089, 30.10.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Арешт нерухомого майна, № 27028902, Постанова про арешт майна боржника, серія та номер: 56742939, 10.07.2018, видавник: Приватний виконавець ОСОБА_17 ; Арешт нерухомого майна, № 22272220, Постанова про арешт майна боржника, серія та номер: 49303036, 09.03.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчим суддею зазначається, що клопотання є обґрунтованим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без оригіналів документів неможливо проведення відповідних експертиз.

Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5) основним завданням економічної експертизи є документальна обґрунтованість розміру матеріальної шкоди, що завдана внаслідок діяльності/бездіяльності посадових чи службових осіб підприємств, установ, організацій і їх структурних підрозділах. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів для можливості дослідження питання зазначених в п.1.2 ч.1 цієї Інструкції, зокрема для встановлення питання чи якою особою виконано підпис у вище зазначених документах. На почеркознавчу експертизу надаються оригінали документів відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення оригіналів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за

№ 0001066 від 16.09.2023, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження для встановлення важливих для слідства обставин, визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 16.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме судової справи № 361/7467/18 (з усіма додатками та рішеннями), з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, можливістю проведення почеркознавчої експертизи, яка може бути проведена лише по оригіналам вищеперерахованих документів, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речового доказу, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 03 серпня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1