Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5376/25
Провадження № 1-кс/644/743/25
У Х В А Л А

30 червня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.05.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.05.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, 18.05.2025 року приблизно об 11:54 год. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 з її банківської картки у розмірі 9978 грн. 21 коп.

За даним фактом 19.05.2025 року до ЄРДР за № 0000707 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 18.05.2025 приблизно о 11:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж жіночого плаття. 18.05.2025 приблизно о 11:54 потерпілій у застосунку «Viber» надійшло повідомлення від абонента за номером телефона НОМЕР_4 , яка підписана як « ОСОБА_16 », у якому вона повідомила, що хоче придбати дане плаття та хоче скористатися « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надіслала потерпілій посилання для начебто оформлення доставки в якому потерпіла вказала дані по своїй банківській картці. В подальшому потерпілій 18.05.2025 о 13:03 надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від абонента за номером НОМЕР_5 який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому останній прохає підтвердження для проходження верифікації. ОСОБА_15 відразу запитали у абонента «Мария», на що остання відповіла, що вона теж проходила верифікацію. Після підтвердження верифікації у потерпілої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 здійснено два перекази на загальну суму 9978 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Від інспектора УПК надійшов рапорт, відповідно до якого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 18.05.25 о 15:30 грошові кошти в сумі 9500 грн.(378 комісія) переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Від інспектора УПК надійшов рапорт, відповідно до якого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 здійснено наступні транзакції: 18.05.25 о 15:30:28 в сумі 217.76 грн. переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 19.05.2025 о 04:50:03 в сумі 2022.00 грн. переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; 20.05.25 о 01:21:06 в сумі 1500.00 грн. переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; 20.05.2025 о 02:16:20 в сумі 1800.00 грн. переказано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 1800.00 грн. 20.05.25 о 02:16:20 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.05.2025 по 30.06.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.05.2025 по 30.06.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 серпня 2025 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1