Справа № 215/7664/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000423 від 16.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 16.06.2025 р. до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 про те, що 14.06.2025 р., невстановлена особа, зателефонувала заявнику з номерів мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та представившись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунку: НОМЕР_5 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на загальну суму 75137,91 грн..

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу 00-00 14.06.2025 р. до 00-00 16.06.2025 р., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу 00-00 14.06.2025 р. до 00-00 16.06.2025 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу 00-00 14.06.2025 р. по 00-00 16.06.2025 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, в період часу 00-00 14.06.2025 р. по 00-00 16.06.2025 р.,;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, в період часу 00-00 14.06.2025 р. по 00-00 16.06.2025 р..

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяцівз дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: