Справа № 539/3376/25
Провадження № 1-кс/539/449/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000450 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2025 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000450 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2025 невстановлена особа шляхом обману під приводом взяття коштів в борг, з номеру мобільного НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 5000 грн., належних ОСОБА_5 які останній перерахував на картку за № НОМЕР_2 , завдавши збитків останньому на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.06.2025 о 11 год. 18 хв. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з номеру мобільного НОМЕР_1 з проханням дати кошти в борг в сумі 3000 грн. В подальшому в телефонній розмові останній попрохав ОСОБА_5 ще додатково 2000 грн. на що він погодився та перерахував кошти двома платежами 3000 грн. та 2000 грн. на загальну суму 5000 грн. на картку яку йому надіслали за № НОМЕР_2 . Кошти ОСОБА_6 обіцяв повернути до 25.06.2025, але в подальшому на його телефонні дзвінки не відповідав. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував до його дружини яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 з квітня 2025 року перебуває за кордоном та не міг йому телефонувати з даного приводу. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї представившись ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 22.06.2025 по 01.07.2025, номер банківського рахунку (картки), на який 22.06.2025 здійснено перерахування коштів в розмірі 3000 грн., 2000 грн., інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 22.06.2025 по 01.07.2025, номер банківського рахунку (картки), на який 22.06.2025 здійснено перерахування коштів в розмірі 3000 грн., 2000 грн., інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 01.07.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №000450.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000450 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме: інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 22.06.2025 по 01.07.2025, номер банківського рахунку (картки), на який 22.06.2025 здійснено перерахування коштів в розмірі 3000 грн., 2000 грн., інформації про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1