Справа №766/6659/25
н/п 1-кс/766/3673/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 відомості про яке 10.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.01.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшли матеріали від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місе проживання: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з використанням електронно-обчислюваної техніки шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 18000 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти однією транзакцією із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 18.12.2022 було здійснено переказ, а саме деталі транзакції: 18.12.2022 11:15:40 2502 409943 MONO_Bank_11 MONO011Direct;X; KYIV; UKR 662 40 18,800.00 980 18,800.00 5.51 -1 86 Internet NO 16 Attempted 3-D Ses 3 N N.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно транзакцій із картки № НОМЕР_1 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 18.12.2022 11:15:40 2502 409943 MONO_Bank_11 MONO011Direct;X; KYIV; UKR НОМЕР_3 Internet NO 16 Attempted 3-D Ses 3 N N.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 31.12.2022 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий просить надати доступ до речей і документів, які містять інформацію за період з моменту відкриття банківського рахунку «по термін дії ухвали». Слідчий суддя звертає увагу на те, що термін дії ухвали про тимчасовий доступ складає два місяці з моменту її проголошення, а тому є недоцільним надавати тимчасовий доступ «по термін дії ухвали», зважаючи на те, що у разі подання ухвали слідчого судді для виконання до закінчення терміну дії, оператор зв`язку не матиме змоги надати документи, які містять інформацію наперед. Моментом же відкриття банківського рахунку, інформацію про який запитує слідчий, може бути дуже значний період, який у клопотанні слідчим жодним чином не обґрунтований. Враховуючи обставини правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять інформацію за період з 09.01.2023 по день виконання ухвали.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином завірені копії цих документів на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію про рахунки (відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на які було здійснено транзакції із картки НОМЕР_1 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 18.12.2022, а саме про:

- відкриття банківських рахунків на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 18.12.2022 11:15:40 2502 409943 MONO_Bank_11 MONO011Direct;X; KYIV; UKR 662 40 18,800.00 980 18,800.00 5.51 -1 86 Internet NO 16 Attempted 3-D Ses 3 N N., відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- те, чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 18.12.2022 11:15:40 2502 409943 MONO_Bank_11 MONO011Direct;X; KYIV; UKR 662 40 18,800.00 980 18,800.00 5.51 -1 86 Internet NO 16 Attempted 3-D Ses 3 N N., до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 09.01.2023 по день виконання ухвали;

- рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 18.12.2022 11:15:40 2502 409943 MONO_Bank_11 MONO011Direct;X; KYIV; UKR 662 40 18,800.00 980 18,800.00 5.51 -1 86 Internet NO 16 Attempted 3-D Ses 3 N N., у період з 09.01.2023 по день виконання ухвали,

- руху коштів за період часу з 09.01.2023 по день виконання ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1