Справа №592/9399/25
Провадження №1-кс/592/3962/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000881, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.08.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що мешканці м. Суми під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3550 грн. Грошові кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 .

До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що під час здійснення оперативних заходів, встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, використовуючи назви магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримують оплату за товар на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 . У подальшому, після отримання грошових коштів, останні перестають виходити на зв`язок, а особи, які здійснили переказ коштів товар не отримують.

Враховуючи те, що дана картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

копії клієнтських справ осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1