Справа № 991/6790/25
Провадження № 1-кс/991/6860/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

2 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184.

(1) Зміст поданого клопотання

27.06.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання.

Захисник указує, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 08.04.2025 за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Його підзахисному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Зазначає, що за версією сторони обвинувачення, на початку березня 2025 року ОСОБА_6 отримав контакти ОСОБА_4 , як людини, яка може бути корисною у його підприємницькій діяльності щодо будівництва та продажу нерухомості у Закарпатській області. У мобільному застосунку «Телеграм» ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , познайомився з ним, повідомив про зміст і суть свого бізнесу. ОСОБА_7 сказав, що в нього є син та знайомі у сфері нерухомості, з якими ОСОБА_8 було б цікаво співпрацювати.

20.03.2025 вони зустрілися в кафе. ОСОБА_7 повідомив, що він є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 . Це спілкування стосувалося здебільшого планів ОСОБА_9 знайти площадку для будівництва нерухомості в Закарпатській області та теми будівництва загалом. Обговорювалися варіанти будівництва елеватора біля вузькоколійної залізничної дороги та зведення котеджного містечка. ОСОБА_7 залишив свій контактний номер та надіслав ОСОБА_8 кілька пропозицій щодо земельних ділянок, які б могли його зацікавити.

Під час цієї розмови, ОСОБА_7 підняв тему можливості перетину державного кордону України військовозобов`язаними особами. Вартість таких послуг складає близько 10 000 Євро за одну особу. При цьому, він попередив, що це «кримінал» і закликав бути дуже обережним, здійснювати конспірацію на всіх етапах реалізації відповідної злочинної схеми.

08.04.2025 ОСОБА_6 звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

Після кількох зустрічей та телефонних розмов, 26.05.2025 ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 20 000 Євро за організацію незаконного перетину через державний кордон України до Угорщини двох осіб, а також незаконного впливу на працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою безперешкодного перетину через кордон.

Захисник у клопотанні вказує, що заявник (викривач) ОСОБА_6 у цьому кримінальному провадженні є сумнівною особою. Він обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину. Ця справа розглядається Вищим антикорупційним судом. Прокурор у цій справі та в кримінальному провадження стосовно ОСОБА_4 один і той же.

У своїй заяві про злочин заявник указав, що він є приватним підприємцем. З 2022 року займається будівництвом, шукає площадки для будівництва для себе та інших інвесторів. Він працює на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним підприємцем.

Захисник указує, що ініціатором зустрічі з ОСОБА_10 був саме заявник, він є залежним від сторони обвинувачення, й намагаючись «вислужитися» може здійснювати провокації та/або наклеп на його підзахисного. В інформації заявника та інших осіб є суттєві розбіжності. Також, захисник указує на суттєві розбіжності про його місце роботи.

Захисник зазначає, що наразі є необхідність перевірити факт того, чи є заявник провокатором та чи був він «підісланий» працівниками НАБУ.

А тому він просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо:

1) офіційних джерел отримання доходів громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за весь наявний в реєстрі період до другого кварталу 2025 року включно;

2) сум отриманих доходів громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за весь наявний в реєстрі період до другого кварталу 2025 року включно.

Ця інформація дозволить перевірити чи дійсно ОСОБА_6 мав доходи, що давали йому фінансову можливість займатися підприємницькою діяльністю, можливість побудувати залізничну дорогу, чи дійсно він є банкіром, радником голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ці документи дозволять перевірити достовірність показань свідка в частині матеріальної можливості для здійснення підприємницької діяльності.

(2) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні захисник підтримав подане ним клопотання. Вказав, що документи, доступ до яких він просить, дозволять перевірити факт провокації злочину, мають важливе доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, у судове засідання не з`явилася, про причини неприбуття не повідомила.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує свої доводи, заслухавши його доводи, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК). Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 5 та 6 ст. 132 КПК).

Отож, з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя доходить наступних висновків щодо кожного з них.

(3.1) Отримати документи неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження

Захисник звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 з адвокатським запитом від 04.06.2025 № 02-04.06./25 (вх. ДПС № 24802/6 від 09.06.2025).

У відповідь він отримав лист від 12.06.2025 № 16954/6/99-00-12-04-02-06. Згідно з ним, інформація, яку запитує адвокат стосується ОСОБА_9 , який не уповноважував ОСОБА_3 витребовувати інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому, без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися лише за рішенням суду.

Отож, отримати документи, про які йдеться в клопотанні захисника, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

(3.2) Документи, доступ до яких просить захисник перебувають у володінні відповідної особи

У своєму клопотанні захисник просить надати тимчасовий доступ до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо офіційних джерел та сум отриманих доходів ОСОБА_11 .

Згідно зі ст. 70.1 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

Відповідно до ст. 70.3 цього ж кодексу до інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку інформаційної взаємодії відповідно до законодавства.

Згідно з п. 1 Положення «Про Державну податкову службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 ІНФОРМАЦІЯ_8 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_9 і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ІНФОРМАЦІЯ_2 (пп. 7 п. 4 Положення «Про Державну податкову службу України»).

Отож, інформація щодо офіційних джерел та сум отриманих доходів міститься в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, формування та ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_8 .

А тому, документи, доступ до яких просить захисник можуть перебувати у володінні відповідної особи.

(3.3) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 22 КПК сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення в питанні збирання доказів, подання клопотань, а також в реалізації процесуальних прав, передбачених КПК. Суд, в свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Як убачається з доданих до клопотання документів, підставою початку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні стала заява про вчинення злочину, поданої ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З клопотання захисника убачається, що метою тимчасового доступу є перевірка факту провокації ОСОБА_9 , який є обвинуваченим в іншій корупційній справі, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Захисник хоче перевірити обставини, які безпосередньо впливали на факт знайомства заявника з підозрюваним, перевірити факти викладені в його заяві про злочин.

Згідно з ч. 3 ст. 271 КПК під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Право на справедливий суд, гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зобов`язує суди з особливою прискіпливістю перевіряти те, чи дії особи під час надання чи отримання хабаря не були спровоковані органами державної влади чи іншими агентами, які діють за їх вказівками. У випадку якщо особа заявляє про провокацію її до вчинення злочину, завданням суду є забезпечення сторонам провадження рівних та достатніх можливостей щодо доведення чи спростування можливої провокації перед судом.

Беручи до уваги трактування провокації Верховним Судом та Європейським судом з прав людини, можна визначити основні критерії для її перевірки. До них слід насамперед віднести:

1) чи існувала на першочерговому етапі у правоохоронних органів об`єктивна підозра, що особа займається злочинною діяльністю або схильна до вчинення злочину?

2) в який момент правоохоронні органи розпочали негласну операцію щодо «спостереження» за вчиненням злочину: вони лише «приєдналися» до злочинної діяльності чи були ініціаторами її як такої?

3) чи був би злочин вчинений без втручання органів влади? яким був характер дій правоохоронних органів: пасивний чи активний (у формі активного сприяння/підбурювання)?

4) яким є співвідношення між схильністю обвинуваченого до вчинення злочину та тиском на нього будь-яких інших осіб у певний спосіб?

5) чи наявні у органів влади докази, що підтверджують законність проведення відповідних операцій?

Слідчий суддя доходить висновку, що інформація про офіційні джерела та суми отриманих доходів ОСОБА_11 в межах кримінального провадження № 0000184, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З їх допомогою можна буде підтвердити або ж спростувати сумніви захисту щодо провокації, а також використати для оцінки правомірності вчинення тих чи інших процесуальних дій.

(3.4) Ці речі і документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, захисником доведено можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або виплачених доходів тощо є персональними даними, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Враховуючи речі і документи, доступ до яких просить захисник, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, захисником доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є речові докази і документи.

Докази повинні бути належними, тобто такими, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Враховуючи перелік речей і документів, доступ до яких просить захисник вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме підтвердити або ж спростувати факт провокації у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як зазначена інформація може містити дані про офіційні джерела та суми отриманих доходів заявником ОСОБА_11 .

З урахуванням цього, слідчий суддя доходить висновку, що захиснику слід надати тимчасовий доступ до інформації про джерела та суми отриманих доходів заявника.

В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК). Слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

- клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 задовольнити;

- надати дозвіл адвокату ОСОБА_13 (захиснику ОСОБА_14 ) на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах без їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо:

1) офіційних джерел отримання доходів громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за весь наявний в реєстрі період до другого кварталу 2025 року включно;

2) сум отриманих доходів громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за весь наявний в реєстрі період до другого кварталу 2025 року включно;

- строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення;

- роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1