Провадження № 1-кс/638/2383/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого відділення №2 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001050 від 30.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.08.2025 близько 14:10 перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 в сумі 150000 грн та на картку № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 в сумі 45000 грн як оплату за 5000 літрів дизельного палива, але в подальшому паливо не отримав.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001050 від «30» серпня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 29.08.2025 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо продажу пального за низькою ціною. Під час спілкування з продавцем, який представився ОСОБА_8 , потерпілий переказав кошти за оплату дизельного пального двома платежами 150000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та 45000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього зв`язок з продавцем зник, дизельне пальне потерпілий не отримав.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також у зв`язку із використанням невстановленими особами картрахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла потреба в отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ №2 Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001050 від 30.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001050 вбачається, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява про те, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.08.2025 близько 14:10 перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 в сумі 150000 грн та на картку № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 в сумі 45000 грн як оплату за 5000 літрів дизельного палива, але в подальшому паливо не отримав.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копій його особової справи;

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.08.2025 по 03.09.2025 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото-, відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); - відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), з допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтвердження операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 з 29.08.2025 по 03.09.2025;

- інформація відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 29.08.2025 по 03.09.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копій його особової справи;

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), з допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтвердження операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 з 29.08.2025 по 03.09.2025;

- інформація відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 29.08.2025 по 03.09.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1