СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5577/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000557 від 27.07.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

за період з 24.02.2022 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були виділені під бюджетну програму з підтримки добровольчого формування та інших військових формувань, затверджену рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.04.2022 на території Вишгородської міської територіальної громади на 2022 рік. Згідно даної програми передбачено фінансування в розмірі 50 323 000 грн.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи є заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу від ІНФОРМАЦІЯ_4 підконтрольним СГД на виконання робіт і послуг з підтримки ДФТГ, а також коштами, які виділені під інші бюджетні програми на будівельні роботи, з капітального та середнього поточного ремонту доріг та інших об`єктів архітектури на території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_6 , для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель, та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі міського голови ОСОБА_13 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими СГД.

Після чого, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_13 підібрали підприємства з якими у подальшому уклалися ІНФОРМАЦІЯ_6 договори на виконання бюджетної програми з підтримки ДФТГ, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , а також інші підконтрольні СГД з якими у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_22 .

Разом з тим, отримано відомості з яких вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виділяються на підтримку ДФТГ, а також капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Вишгороді та населених пунктах, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так встановлено, що на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2022 № 58 Про внесення змін до розпорядження від 17.03.2022 № 30 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів та послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Ради», у зв`язку із нагальною потребою в закупівлі робіт та послуг, керуючи постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 прийнято рішення щодо придбання та поставки за типом процедури закупівлі «без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 » мототранспортних засобів:

-договір № 04/22-1 від 18.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у особі директора ОСОБА_23 за кодом ДК 021:2015-43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові наватажувачі, гірнична техніка (Екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster) (2 одиниці), на суму 7 800 000 грн,

-договір № 1 від 28.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у особі директора ОСОБА_24 за кодом ДК 021:2015-34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби (машина вакуумна 9 куб м Daewoo maximus) (2 одиниці), на суму 8 623 000 грн.,

-договір № 17 від 27.05.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у особі директора ОСОБА_24 ДК 021:2015-34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби (AСАМ-40.2.2 (Аварійна) на шасі DAYUN) (3 одиниці), на суму 8 197 200 грн.;

-договір № 29 від 14.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у особі директора ОСОБА_24 ДК 021:2015-34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби (Aвтомобіль самоскид із заднім розвантаженням Daewoo Maximus МДКЗ-29-28) (2 одиниці), на суму 8 710 400 грн.,

-договір № 34 від 24.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у особі директора ОСОБА_24 ДК 021:2015-34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби (Aварійно-ремонтний автомобіль на базі Iveco 70C16) (1 одиниця), на суму 3 398 640 грн.

При цьому, відповідно до наявних даних під час проведення закупівлі двох екскаваторів, загальна вартість яких склала 7 800 000, 00 грн., учасниками закупівлі було штучно завищено ціну товарів на 1 600 000, 00 грн.

Аналіз обставин закупівлі вказує на те, що до участі в тендері були залучені афілійовані між собою суб`єкти господарювання, що діяли за попередньою змовою, з метою створення видимості конкуренції та легалізації процедури закупівлі та економічно необґрунтованими (завищеними) цінами.

За результатами попереднього вивчення тендерної документації та відкритих даних закупівель, встановлено, що у технічних завданнях та специфікаціях відсутні достатні економічні обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Також виявлено ознаки змови між учасниками, які подали майже ідентичні цінові пропозиції, що значно перевищують ринкову вартість аналогічної техніки.

У зв`язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб`єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:

1.ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеному банківському рахунку, відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000557 від 27.07.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

за період з 24.02.2022 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1