Єдиний унікальний номер: 379/379/25
Провадження № 1-кс/379/169/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 13.02.2025 до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), про те, що до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під час розмови, шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 140 500 гривень, які належали ОСОБА_5 . Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 140 500 гривень.

14.02.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: що 12.02.2025 року вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 09 год. 03 хв. 12.02.2024 на її абонентський номер НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 та користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , який повідомив, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, про неї всю інформацію, а саме: її прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, банківські рахунки карток, суму на даних банківських рахунках та повідомив, що з її банківської картки НОМЕР_3 (ІВАN: НОМЕР_4 ) невідома особа намагається зняти кошти і дану картку буде заблоковано, а їй необхідно буде 13.02.2025 року звернутись в першій половині дня до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до менеджера ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_6 , повідомив, щоб вона зайшла в додаток «Телеграм», для того, щоб продовжити там спілкування. Після цього на її Телеграм надійшов телефонний дзвінок і вона продовжила там спілкування з ОСОБА_8 , повідомив, що коли до неї будуть телефонувати, щоб вона натиснула цифру «1». Відразу до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 і вона натиснула цифру «1». Тоді вона почала виконувати вказівки ОСОБА_9 , і зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розділ «Перкази», обрала «За реквізитами» ввела розрахунковий рахунок (ІВАN) НОМЕР_6 , ввела дані одержувача ( ОСОБА_7 ), РНОКПП одержувача НОМЕР_7 та ввела суму 500 грн з картки НОМЕР_3 та натиснула оплатити. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що її банківська картка НОМЕР_3 , буде заблокована до 17 год 00 хв. 12.02.2025 року і додав, щоб в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не заходила протягом дня. 13.02.2025 року вона прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та запитала менеджера ОСОБА_7 . Як повідомили їй у відділенні то дана особа, у відділенні не працювала жодного разу. Тоді вона розповіла вищевказану подію працівниками даного відділенні і їй повідомили, що вона спілкувалась із шахраями. Тоді їй було надано платіжну інструкцію та виписку по банківській картці НОМЕР_3 в якій вона побачила, що 12.02.2025 року о 09 год. 41 хв. було здійснено переказ з її картки НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , код одержувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 № 379/379/25 1-кс/З79/92/25, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 та отримано інформацію, яка знаходиться на CD-R диску. Під час огляду вище зазначеної інформації яку надав « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено власника банківської картки: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім цього встановлено, що 12.02.2025 о 10 год. 33 хв. на банківську картку яка належить ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 140 000 гривень від потерпілої ОСОБА_10 . Після чого починаючи з 11 год. 28 хв. по 11 год. 32 хв. грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 в сумі 100 000 гривень були перераховані на різні банківські картки різними сумами, а саме: 29 999 гривень на банківську картку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 29 999 гривень на банківську картку НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 17 158 гривень на банківську картку НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 10 093 гривні на банківську картку НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 12 751 гривня на банківську картку НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вище зазначені банківські картки прив`язані до одного рахунку, а саме: НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього 12.02.2025 о 12:14 з банківської картки ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 гривень на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 . Крім цього 12.02.2025 о 12 год 30 хв. та о 12 год. 36 хв. грошові кошти в сумі 10 000 гривень та 9 600 гривень були перераховані на банківські картки, реквізити яких не встановлено.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою:

1.встановлення особи якому він належить;

2. отримання копії документів осіб власників вказаного рахунку (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання заступник начальника відділення поліції начальник СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, у поданій заяві просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю. Крім того, просить прийняти до уваги про допущену описку в мотивувальній частині клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 0000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_12 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до банківських рахунків ІВАN: НОМЕР_15 , а саме до:

документів осіб власників вказаного карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 02.02.2025 по 22.02.2025 на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 02.02.2025 по 22.02.2025, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів,

з можливістю вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Встановити володільцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , термін виконання ухвали на протязі п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.06.2025.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1