печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465, -

В С Т А Н О В И В :

06.08.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, згідно вимог якого просив суд надати дозвіл на проведення на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Вільнюс, Литва) отримати:

-копії статутних документів компанії, із змінами, внесеними за період функціонування компанії; Копії документів податкової та фінансової звітності компанії за період з 01.01.2020 року по 01.08.2025;

-копії договорів, актів, тощо між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичними особами та юридичними особами, щодо залучених коштів у проектах «ІНФОРМАЦІЯ_18» («ІНФОРМАЦІЯ_18») та «ІНФОРМАЦІЯ_19», а також компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі відомостей щодо руху коштів, інших документів щодо проведених операцій та укладеними договорами з цими компаніями;

-документи з відомостями щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді);

-Документів з повними відомостями, щодо власника рахунку НОМЕР_1 ;

-Документи з відомостями по рахункам ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (Вільнюс, Литва) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді), у тому числі із зазначенням, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу;

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, документів щодо обліку готівки підприємством, зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 ;

-Документи із відомостями про «IP-адреси» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо внесення грошових коштів з 01.01.2020 по 01.08.2025 на рахунок НОМЕР_1 (у разі здійснення таких операцій з використанням системи клієн-банк);

-Документи з відомостями щодо структури власності « ІНФОРМАЦІЯ_9 (АДРЕСА_1)».

Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що В ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інші невстановлені особи у період з 2020 року по теперішній час впровадили механізм направлений на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземців шляхом вчинення інвестицій у неіснуючі проекти із «крипто трейдингу», що являється штучною пірамідою, внаслідок чого заволоділи коштами указаних осіб.

Для реалізації протиправних намірів, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 організували шайхрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили ОСОБА_12 , призначивши його директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За допомогою ОСОБА_10 , котра відповідальна за налагодження комунікації між проектами й аудиторією, займалась формуванням громадської думки, підготовкою доповідей для спікерів компанії, організацією та проведенням презентацій, прес-конференцій, фотосесій, тощо, було сформовано хибну картину щодо діяльності та мети проектів.

Також встановлено, що просуванням попиту на проекти, аналізом ринку, контентом, створенням та зміцненням бренду компанії, управлінням репутацією у соціальних мережах займався ОСОБА_11 .

Крім того ураховуючи фіктивність діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , виникла необхідність у особі, яка б здійснювала юридичний супровід проектів, реєстрацію вітчизняних юридичних осіб та компаній-нерезидентів, особі яка б надавала способи та ідеї щодо конспірації та ухилення від кримінальної відповідальності, такою особою стала мати ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка являється адвокатом.

Отже, за допомогою вищевказаних осіб, створенно попит та інтерес громадян до фіктивної дільності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою фактично керували ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

За результатами шахрайських дій, зазначені особи заволоділи грошовими коштами ряду фізичних осіб, під приводом отримання девідендів за рахунок інвестицій, участі в фінансових проектах із використанням крипто трейдінгу.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з метою особистого збагачення створили фінансову піраміду з крипто валюти, шляхом залучення коштів громадян України та іноземців. Указаними особами розроблено відповідні проекти під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_18», « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично являються фінансовими пірамідами, що функціонують виключно за рахунок надходження коштів інших осіб без виплати обіцяних доходів/прибутку, а також створено юридичні особи для реалізації злочинної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Варто зауважити, що з метою приховування своїх прибутків, а також незаконно отриманих коштів указані особи залучають своїх родичів, знайомих та близьких осіб, а саме:

-ОСОБА_13 - батько ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_14 - батько ОСОБА_9 ;

-ОСОБА_9 - мати ОСОБА_9 ;

-ОСОБА_15 - директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », засновниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також власниця транспортного засобу, яким користується ОСОБА_7 .

Також, проведеними заходами оперативного характеру отримано відомості, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 окрім вищевказаних осіб, залучили до злочинної діяльності наступних осіб:

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - громадянин України, гендиректор «ІНФОРМАЦІЯ_19» та «ІНФОРМАЦІЯ_20» (Гонконгу, КНР), керівник та кінцевий бенефіціарний власник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), - громадянин Федеративної Республіки Німеччини, входив до верхівки «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_21», «ІНФОРМАЦІЯ_22» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (бургомістр комуни Нідермор неподалік міста Рамштайн-Мізенбах), мережевий маркетолог, використовує номер мобільного телефону : НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), - громадянин Федеративної Республіки Німеччини, входив до керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , - громадянин Австрійської Республіки, колишній керівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організовував онлайн-семінари та офлайн-з`їзди, т.зв. «чорний» мережевий маркетолог, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Указаний перелік осіб, що можуть бути причетні до злочинної діяльності не є вичерпним.

У ході розслідування провадження проведеними заходами оперативних працівників Служби безпеки України установлено, що внаслідок шахрайських дій організованої групи осіб потерпілими можуть бути наступні громадяни Федеративної Республіки Німеччини, а саме:

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_24 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_25 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_26 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_27 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_28 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_29 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_28 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-ОСОБА_33 .

Наразі більш детальні ідентифікаційні відомості у слідства відсутні. Указані особи можуть бути пов`язані між собою, або ж підтримувати дружній зв`язок, що надасть можливість більш детально ідентифікувати указаних осіб. Окрім того, перелік осіб яким могли завдати збитки внаслідок шахрайських дій не є вичерпний.

Слідством встановлено, що у протиправній діяльності міг використовуватися рахунок IBAN НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Вільнюс, Литва). Саме з використанням указаного рахунку залучались кошти громадян для подальшого їх виведення у тіньовий, неконтрольований обіг. Проведеними слідчими діями отримано відомості, що потерпілі громадяни вносили грошові кошти на указаний рахунок або ж передавали готівкові кошти організаторам злочинної діяльності, які в подальшому зараховували їх на зазначений рахунок.

Стороною обвинувачення встановлено, що організаторам злочинної діяльності підконтрольні наступні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 перераховувалися в подальшому на рахунки указаних підприємств, однак указані обставини потребують підтвердження в ході розслідування провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024, яка полягає у проведенні на території Литовської Республіки слідчих та процесуальних дій, що і послугувало підставою для звернення до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Литовської Республіки відповідно до положень ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Одночасно сторона обвинувачення переконала слідчого суддю, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Водночас, тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та виконання їх копій не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних Литовської Республіки, що не позбавляє останнє здійснювати свої функції.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 5662 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Вільнюс, Литва) отримати:

-копії статутних документів компанії, із змінами, внесеними за період функціонування компанії; Копії документів податкової та фінансової звітності компанії за період з 01.01.2020 року по 01.08.2025;

-копії договорів, актів, тощо між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичними особами та юридичними особами, щодо залучених коштів у проектах «ІНФОРМАЦІЯ_18» («ІНФОРМАЦІЯ_18») та «ІНФОРМАЦІЯ_19», а також компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі відомостей щодо руху коштів, інших документів щодо проведених операцій та укладеними договорами з цими компаніями;

-документи з відомостями щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді);

-Документів з повними відомостями, щодо власника рахунку НОМЕР_1 ;

-Документи з відомостями по рахункам ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (Вільнюс, Литва) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді), у тому числі із зазначенням, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу;

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, документів щодо обліку готівки підприємством, зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 ;

-Документи із відомостями про «IP-адреси» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо внесення грошових коштів з 01.01.2020 по 01.08.2025 на рахунок НОМЕР_1 (у разі здійснення таких операцій з використанням системи клієн-банк);

-Документи з відомостями щодо структури власності « ІНФОРМАЦІЯ_9 (АДРЕСА_1)».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1