Справа № 333/5941/25
Пр.№1-кс/333/2288/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 00000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000061 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в електронній системі ProZorro опубліковано інформацію про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Реконструкція площі Запорізької в м. Запоріжжя. [за кодом CPV ДК 021:2015 - 45220000-5 (Інженерні та будівельні роботи)]».

За результатами зазначеної процедури ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду №29/21/43 від 13.05.2021 року на суму 13 124 062,00 грн.

Згідно пункту 1.1. договору №29/21/43 від 13.05.2021 року Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») забов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк, у відповідності до будівельних норм та правил, виконати додаткові роботи по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Реконструкція площі Запорізької в м.Запоріжжя.за кодом CPV ДК 021:2015 - 45220000-5 (Інженерні та будівельні роботи)]», а Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) забов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Відповідно до пункту 109 договору №29/21/43 від 13.05.2021 року у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункових рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_4 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- матеріалів відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.05.2021 по 31.12.2022із вказівкою дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.05.2021 по 31.12.2022;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.05.2021 по 31.12.2022 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути за її відсутності, на задоволенні її клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя виснує, що дане клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 00000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Наданими до клопотання слідчого документами доведено, що документи, до яких просить слідча тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином якісних копій документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання запитуваних документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.05.2021 по 31.12.2022 із вказівкою дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.05.2021 по 31.12.2022;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.05.2021 по 31.12.2022 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 07.09.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1