Справа № 202/8145/25
Провадження № 1-кс/202/6084/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002220 від 22.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно по всім рахункам відкритим на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6

-інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

-виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.

Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР, з діагнозом шизофренія, параноїдальної форми та остання в травні 2024 року покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з`являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_10 28 серпня 2024 року, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_2 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім`я, при оформлені якої нею була зазначена як адреса мешкання, адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, АДРЕСА_3 , та в подальшому з карти ОСОБА_10 відбувались зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кривого Рогу, не ОСОБА_10 , а іншими особами, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР, з діагнозом шизофренія, параноїдальної форми та остання в травні 2024 року покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з`являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_10 28 серпня 2024 року, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_2 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім`я, при оформлені якої нею була зазначена як адреса мешкання, адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, АДРЕСА_3 , та в подальшому з карти ОСОБА_10 відбувались зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кривого Рогу, не ОСОБА_10 , а іншими особами, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що в зазначеному інтернаті, під постійною опікою перебувають 359 осіб, більша частина з яких є власниками банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та які є підопічними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР. Також, на території проживають особи, які офіційно не оформлені. Банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДОР, які перебувають під постійною опікою, а також осіб, які офіційно не оформлені в інтернаті, на які нараховуються пенсійні або інші соціальні виплати, користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста, які в подальшому не передають власникам, а також, для зручності зняття грошових коштів, здійснюють перекази грошових коштів на власний рахунок. Таким працівниками є: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_7 (колишній директор), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_8 (перебуває на посаді водія), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_9 (мешканець інтернату), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_10 (мешканець інтернату).

Так, допитаний в якості свідка директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДОР ОСОБА_16 , пояснив, що після призначення останнього в травні 2025 на посаду в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДОР, стало відомо про те, що на території інтернату проживають особи, які офіційно не оформлені, а саме:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_20

- ОСОБА_27 ,

- ОСОБА_28 ,

- ОСОБА_29 ,

- ОСОБА_30

- ОСОБА_31

- ОСОБА_32 ,

-

ОСОБА_33

Після призначення ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , спільно з працівниками інтернату, вивіз офіційно не оформлених підопічних: ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_36 . В подальшому, останньому, стало відомо, що велика кількість банківських карток перебувала в особистому користуванні колишнього директора ОСОБА_12 . Так, ОСОБА_12 особисто передав ОСОБА_16 69 банківський карток підопічних (із зазначенням їх пін-кодів), при цьому при усному спілкуванні ОСОБА_12 пояснив, що в розпорядженні в нього перебувало більше 100 банківських карток. При цьому, офіційно в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДОР директор міг розпоряджатись пенсійними виплатами тільки 4 осіб, в яких офіційно опікуном є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДОР. В подальшому медична сестра ОСОБА_37 , також передала ОСОБА_16 28 банківських карток підопічних, які останній надав ОСОБА_12 . Так, серед наданих банківських карток наявні банківські картки бьанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході допиту свідка ОСОБА_14 , останній пояснив що близько з кінця 2022 року директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДОР ОСОБА_12 залучав останнього до виконання робіт, а саме з початку до копання ям на кладовищі для поховань, а пізніше усно призначив старшим за кладовищем та почав доручати інші роботи. Також, ОСОБА_38 пояснив, що на території інтернату перебували особи без офіційного оформлення, якщо особи без офіційного оформлення помирали на території інтернату, то ОСОБА_38 , за вказівкою ОСОБА_12 , здійснював їх поховання на території кладовища, без документів, без виклику поліції. ОСОБА_39 відома ОСОБА_10 , яка приблизно з середини 2024 проживала на території інтернату, та яку останній, за вказівкою ОСОБА_40 , разом з ОСОБА_41 возив до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 17 кварталі для оформлення пенсійної картки. Оформлену банківську картку ОСОБА_10 в подальшому забрав собі ОСОБА_12 . Після чого, в подальшому, ОСОБА_14 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_12 , возив інших підопічних інтернату до відділень банку, з метою оформлення на останніх банківських карток для виплати пенсій, які в подальшому зберігав в себе ОСОБА_12 . Окрім того, ОСОБА_12 надавав ОСОБА_14 банківські картки в кількості від 4 до 10-20 карток з пін-кодами, та надавав вказівку щодо зняття грошових коштів, після їх зняття передавав грошові кошти та картки ОСОБА_12 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме у отриманні інформації, котра містить відомості банківської таємниці (інформації) відносно власників банківських рахунків та карток з числа підопічних КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, інформацію просить надати з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості. Необхідність в отримані інформації в зазначений період обумовлена тим, що на теперішній час не встановлено точно дати початку вчинення кримінального правопорушення, а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002220 від 22.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунку до часу звернення з клопотанням, тобто до 22.08.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002220 від 22.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_53 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно по всім рахункам відкритим на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6

-інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

-виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.

Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по 22.08.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1