Справа № 462/2966/25
провадження 1-кс/462/722/25
У Х В А Л А

26 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000117 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000117 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про відправку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період з 01.04.2025 року по термін дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.04.2025 року по термін дії ухвали; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 01.04.2025 року по термін дії ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 01.04.2025 року по термін дії ухвали, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки банківській картці НОМЕР_1 , за період з 01.04.2025 року по термін дії ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000117 від 26.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.04.2025 року приблизно о 17:12 год., невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом, використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами останнього у розмірі 70 150 грн., які останній переказав з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ІКС ІПНП НОМЕР_6

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2025 року приблизно о 16:40 год. останній виставив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо продажу шин. Після чого, на його акаунт у Вайбер до якого прикріплений номер телефону НОМЕР_7 приблизно о 17:12 год. написав невідомий чоловік із логіном « ОСОБА_6 » із номером телефону НОМЕР_2 . Який хотів придбати шини та запропонував свого кур`єра скинувши посилання. Після чого мені зателефонували з дійсного номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що потрібно підтвердити збільшення кредитного ліміту та я підтвердив. Після цього, на його номер телефону НОМЕР_8 до ОСОБА_5 набрали з номера телефону НОМЕР_3 та представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході розмови останні повідомили, що на його картці проводяться підозрілі трансакції тому потрібно перейти для спілкування у телеграм та зробити демонстрацію екрану. Після чого на його телеграм (н.м.т. НОМЕР_8 ) написала невідома особа із нікнеймом « ОСОБА_7 », який до вказаного аканту був підключений номер телефону не відомо. Однак включити демонстрацію екрану в ході спілкування з вказаною особою не вийшло, оскільки вибивало помилку. Після чого у переписку було скинуто 2 посилання на безпечні перекази ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на дві банки на ІНФОРМАЦІЯ_7 . Та для припинення здійснення підозрілих трансакцій необхідно здійснити перейти по вказаним дійсним посилання та переказати кошти чотирма трансакціями трансакціями на певні суми. Загальна сума здійснених переказів становить 93000 грн. Посилання на які останній переходив були справжні, а не фітингові, оскільки він робив підтвердження через ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вони не відрізнялися від інших відкритих банок на вказаному сайті. Також останній додав, що на сайті де містяться дві банки вказані банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після переказу ОСОБА_5 з своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані вище банківські картки останній зрозумів, що переказав кошти шахраям та заблокував всі банківські картки.

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка НОМЕР_1 потерпілого відкрита та обслуговується банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ. Дізнавачем не обґрунтовано необхідність надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації з 01.04.2025 року, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 25.04.2025 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про відправку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період з 25.04.2025 року по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.04.2025 року по час винесення ухвали; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.04.2025 року по час винесення ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 25.04.2025 року по час винесення ухвали, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки банківській картці НОМЕР_1 , за період з 25.04.2025 року по час винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1