Справа № 991/7868/23
Провадження 1-кп/991/99/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

14 серпня 2025 року Київ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розглянула клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000228, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підготовче судове засідання проведено за участі сторін та інших учасників судового провадження:

прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

представників володільця - Національного банку України - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

представника володільця - Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_22 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_23 .

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд, обмежуючись складанням та оголошенням його резолютивної частини, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Частково задовольнити клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

2.Надати захиснику ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

2.1.Установчого договору від 07.02.1992 про утворення Товариства з обмеженою відповідальністю КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.2.Установчого договору від 06.07.2000 про реорганізацію ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Закрите акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.3.Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2009 про зміну типу банку на Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.4.Статуту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2013 (погоджено Національним банком України 27.04.2013)

2.5.Статуту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2015 (погоджено Національним банком України 16.07.2015)

2.6.Положення про Загальні збори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014

2.7.Положення про Загальні збори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016

2.8.Положення про Наглядову раду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014

2.9.Положення про Наглядову раду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016

2.10.Положення про Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014

2.11.Положення про Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016

2.12.Положення про Бізнес крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру Головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції станом на 08.01.2014

2.13.Положення про Бізнес крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру Головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції станом на 16.12.2016

2.14.Положення про напрям «Back-office» в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.15.Положення про Кредитні комітети в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2013 з усіма додатками

2.16.Положення про Кредитні комітети в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2016 з усіма додатками

2.17.Наказу №95 від 09.10.1992 про призначення ОСОБА_8 на посаду комерційного агента ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.18.Наказу № 162 а від 17.11.1992 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника сектора погашення дебіторської заборгованості, отримання і продажу коштів

2.19.Наказу № 648 від 02.07.1993 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу біржевої торгівлі ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.20.Наказу № 2081 від 07.12.1993 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу біржевої торгівлі Валютного управління ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.21.Наказу № 282 від 23.02.1995 про призначення ОСОБА_8 на посаду заступника начальника управління по валютним операціям

2.22.Наказу № 519 від 19.04.1995 про призначення ОСОБА_27 і начальника Валютного управління

2.23.Наказу № 133 від 31.01.1997 про призначення ОСОБА_27 начальника Валютного управління

2.24.Наказу № 755 від 08.05.1997 про призначення ОСОБА_8 на посаду виконуючого обов`язки керівника напрямку «Міжбанківський бізнес»

2.25.Наказу № 1353 від 13.08.1997 про призначення ОСОБА_8 на посаду заступника Голови Правління ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.26.Наказу № 789 від 27.07.1999 про призначення ОСОБА_8 на посаду керівника «Загальносистемного бізнесу корпоративних клієнтів»

2.27.Наказу № 2528 від 28.10.2002 про призначення ОСОБА_8 на посаду Першого заступника Голови Правління - керівника Загальносистемного бізнесу корпоративних клієнтів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.28.Наказу № 4211/1 від 25.10.2011 про призначення ОСОБА_8 на посаду Першого заступника Голови Правління - Керівника Бізнесу крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру ГО

2.29.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3997-К-Н-Н від 28.09.2015

2.30.Довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 289 від 23.03.2004

2.31.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3128-Н від 26.09.2012

2.32.Розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв`язку з ростом курсу гривні до долару США» № 3.35.0.0.0/1-6619444 від 25.03.2013

2.33.Положення про порядок банківського обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.34.Положення про порядок банківського обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб в редакції, чинній станом на 15.01.2014 з усіма додатками

2.35.Процедури підписання договорів і додаткових угод до договорів, які супроводжують активні операції корпоративних клієнтів в редакції, чинній станом на 15.01.2014 з усіма додатками

2.36.Процедури підписання договорів і додаткових угод до договорів, які супроводжують активні операції корпоративних клієнтів в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.37.Керівництва по кредитним процедурам (корпоративні клієнти] в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.38.Керівництва по кредитним процедурам (корпоративні клієнти) в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.39.Договір № СЗ/198 від 29.12.2005, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх додаткових угод до нього.

3.У решті вимог клопотання відмовити.

4.Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати адвокату ОСОБА_4 доступ до вказаних документів з послідуючим вилученням їх копій у порядку ст. 165 КПК України.

5.Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня її постановлення.

6.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться в залі № 4 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, буд. 41, о 16 годині 10 хвилин 02 вересня 2025 року.

Судді: ОСОБА_24

ОСОБА_25

ОСОБА_26