Справа № 166/1039/25
Провадження 1-кс/166/531/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000259 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що в період з 05.06.2025 по 09.06.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги з виключенням зі списку осіб, які підозрюються в фінансуванні рф, заволоділа грошовими коштами в сумі 391 520 гривень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківській рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2025 року за № 0000259 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що приблизно в кінці квітня 2025 року, остання придбала через інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бади для зору «Optilix» та бади для кісток «rtroleaf», також через деякий час без її відома прислали інші таблетки які вона не замовляла, які вона забрала також. Потерпілій на постійній основі пропонували в телефонному режимі ще купувати різні харчові добавки та таблетки, однак більше нічого не замовляла. 05.06.2025 до ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 телефонували невідомі особи та пропонували купити ще пігулки. 06.06.2025 до потерпілої з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 у «Viber» зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила останній, через те що остання раніше купувала бади, на даний час знаходиться в чорному списку Служби Безпеки України (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), через те, що своїми діями фінансую рф. Після чого невідома особа дала контакт невідомої ще однієї особи, до якої потерпіла повинна була зателефонувати та вона яка допомогла б вийти з чорного списку СБУ. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , підняла слухавку жінка, яка представилась ОСОБА_7 , також вона повідомила що є полковником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі вона повідомила, що допоможе вийти зі списку, однак для цього потрібно написати заяву, зразок заяви вона скинула у «Viber», після даного повідомлення потерпіла відразу написала дану заяву та відправила їй фотографію. Того ж дня у вечірню пору доби до потерпілої зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , це був невідомий останній чоловік, який представився майором ОСОБА_8 , ім`я та по батькові не запам`ятала. Він повідомив, що потрібно переписати заяву, однак потерпіла відмовилась, він завжди підганяв. Він говорив здебільшого російською та був з грузинським акцентом та остання запитала його чому він не розмовляє українською мовою, якщо він майор СБУ, на що він почав на потерпілу лаятись та ображати, після чого він вибив слухавку. 07.06.2025 знову зателефонувала вранці до ОСОБА_6 , для того щоб запитати чому заставляють переписувати заяву, остання потерпілій повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 поїхали до прокурора із її старою заявою. 08.06.2025 до знову зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що до ОСОБА_5 зателефонує ОСОБА_9 , для того щоб задекларувала з ним кошти, тому що на її питання чи декларувала кошти, потерпіла відповіла що ні. Через декілька хвилин ОСОБА_9 зателефонував з того ж самого номеру, що і раніше та почав запитувати які має потерпіла доходи та кошти, на що остання повідомила, що у її чоловік інвалід 2 групи, а вона 3 групи та є всього 9000 гривень на лікування чоловіку, після чого він вибив. Пізніше в цей ж день, знову телефонує ОСОБА_7 , та повідомляє, що через її заяву її та ОСОБА_9 викликали в прокуратуру, також вона повідомила, що вони перевірили інформацію та встановили те що потерпіла приховала від ОСОБА_9 свої всі кошти, вона почала на потерпілу давити, щоб вона зізналась скільки є грошей. ОСОБА_5 повідомила невідомим особам, що перед війною її донька ОСОБА_10 давала 200 євро, ОСОБА_9 всеодно не повірила, та сказала що все бачить, у зв`язку з цим потерпіла злякалась і повідомила що у її ще є 9800 доларів. 09.06.2025 до потерпілої зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, щоб вона брала всю суму яка у її є та йшла в банк, в той час він скинув у «Viber» реквізити банківської картки а саме № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після цього, остання пішла в банк та під впливом шахраїв, для того щоб її СБУ викреслили зі списку людей які спонсорують рф, перекинула через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в розмірі 391520 гривень. Перед тим як їх перекинули працівники банку, остання їх з доларів перевела у гривні, так як їй це сказав зробити ОСОБА_9 . Також він сказав щоб вона зберегла всі квитанції та вислала їх йому, що і зробила. Він їх побачив та повідомив що все добре та він іде в бухгалтерію. 10.06.2025 знову зателефонувала ОСОБА_7 , почала погрожувати, що приїдуть працівники СБУ та будуть її бити і перевіряти на детекторі брехні, вона хотіла щоб потерпіла повідомила про кошти які ще є, однак в потерпілої тільки залишались гроші на скарбничці в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_5 приїхала в м. Ковель, в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дали чека з банку, що в її є на рахунку, однак вона не могла користуватись цими грошима. Через декілька хвилин зателефонував знову ОСОБА_9 та повідомив, що у мене проблеми з банком та щоб вона їхала додому. На наступний день вони зникли та не брали слухавку. Тоді остання і зрозуміла що це були шахраї.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме інформацію про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів. Проте відомості по банківському рахунку НОМЕР_1 , відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000259 від 20 червня 2025 року, рапортом ОСОБА_11 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.06.2025 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.06.2025, протоколом огляду речей від 23.06.2025 року із ілюстративними фототаблицями, рапортом ОСОБА_12 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння в період з 05.06.2025 по 09.06.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами потерпілої в сумі 391 520 гривень, які остання самостійно перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківській рахунок НОМЕР_1 .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальник СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 , т.в.о заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , можливість ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00:00 год. 01.06.2025 по 00:00 год. 12.06.2025 року, а саме:

1) - відомостей про власника по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_1 в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1