справа № 208/6222/25
провадження № 1-кс/208/3734/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду №7 м. Кам`янське клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000662 від 06.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду міста Кам`янського надійшло вказане клопотання.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за №0000662 від 06.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 13.12.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ, ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» (далі - ТОВ «ЗЗВ ДЕК») Одночасно ОСОБА_5 є одноособовим засновником та власником зазначеного підприємства.

Дані щодо реєстрації ТОВ «ЗЗВ ДЕК внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Код ) за видами діяльності: основним 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва та іншими видами діяльності: 52.10 Складське господарство; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютерів; 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів; 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 71.20 Технічні випробування та дослідження. Підприємство зареєстровано за адресою:. 01104, Україна, м. Київ, вул. Б. Міхновського Миколи, буд. 38, офіс, 301-321.

Відповідно до статуту ТОВ «ЗЗВ ДЕК», затвердженого рішенням єдиного учасника №20/06/2023 від 20.06.2023:

-п. 1.4. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, де зазначається повна назва Товариства, бланки з фірмовою назвою, товарний знак, інші реквізити, поточний, валютний та інші рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, за інтересами учасника (учасників), на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

-п.2.1. Основною метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства, зростання добробуту учасників та працівників Товариства.

-п. 3.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право: 3.1.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.

- п. 7.40. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства - директором. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Учасник (засновник) має право здійснювати управління діяльністю Товариства безпосередньо, без укладання трудового договору та без нарахування заробітної плати.

-п. 7.41. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, делеговані йому Загальними зборами учасників.

-п. 7.43. Директор має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати будь які договори (угоди, правочини). Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 50% вартості чистих активів Товариства, відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його укладанням та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення. Обмеження повноважень директора стосовно підписання договорів від імені Товариства відсутні. Всі договори укладені директором від імені Товариства вважаються схваленими загальними зборами учасників.

- п. 7.44. Директор без довіреності на підставі цього Статуту представляє інтереси Товариства виступає від його імені у відносинах з третіми особами, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, іноземними юридичними та фізичними особами, банківськими і іншими фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами судової влади, у межах компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників Товариства, відкриває поточний і інші будь-які рахунки у всіх банківських установах, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, укладає договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює всі необхідні дії по управлінню корпоративними правами інших юридичних осіб, які належать Товариству, видає довіреності, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки обов`язкові для виконання усіма працівниками Товариства, затверджує функціональні обов`язки працівників Товариства, виконує інші функції та здійснює інші повноваження в межах прав, наданих Товариству дійсним Статутом і чинним законодавством по здійсненню цілейі і предметів діяльності.

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 з часу вступу на посаду директора ТОВ «ЗЗВ ДЕК» та наданих йому повноважень обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Починаючи з 24.02.2022 Російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її територій.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався, і діє дотепер.

29.06.2023 за вх. № 2178-02-14 до Лиманської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області надійшов лист № 1317/01-58 від 29.06.2023 начальника Краматорської районної військової адміністрації про виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі РНБО України) від 23.06.2023, введеного Указом Президента України від 26.06.2023 №353/2023 щодо вжиття практичних заходів із нарощування захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 відсотків населення, зокрема будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів.

Виконання вказаного рішення РНБО України, на території Лиманської територіальної громади, начальником Лиманської МВА ОСОБА_6 доручено начальнику відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області ОСОБА_7 , вжити заходів в частині проведення обстеження щодо наявних укриттів, вирішення питань у якій кількості територіальна громада потребує забезпечення укриттями, та визначення місць, де потрібно встановити ці укриття цивільного захисту, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 доручено здійснити закупівлю за грошові кошти місцевого бюджету захисних споруд у необхідній кількості.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2023, дізнавшись, що на територію Лиманської територіальної громади за грошові кошти місцевого бюджету необхідно поставити захисних споруд у ОСОБА_5 виник протиправний умисел на заволодіння чужим майном бюджетних коштів, виділених бюджетними установами на закупівлю укриттів цивільного захисту населення, шляхом завищення їх вартості.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2023, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ «ЗЗВ ДЕК», з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, які будуть перераховані за поставлені найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваних споруд, з метою проведення поставки укриттів надав комерційну пропозицію віт ТОВ «ЗЗВ ДЕК» до Комунального Підприємства «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області. У комерційній пропозиції від ТОВ «ЗЗВ ДЕК» було зазначено завищену вартість одиниці Товару, схему укриттів із розмірами їх конструкції.

В подальшому, 06.09.2023 т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Лиман Донецької області, більш точне місце та час в ході досудового розслідування не встановлено, не маючи у своєму розпорядженні достовірної та об`єктивної інформації про реальну ринкову вартість найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, та не вживаючи заходів для її отримання, порушуючи принципи здійснення публічних закупівель щодо максимальної економії бюджетних коштів під час здійснення закупівель, використовуючи особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022, № 1178, обрав постачальника укриттів, та як т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області уклав з ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ, ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» договір поставки № 47 про постачання найпростішого укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди місткістю до 20 людей (наземне, 1 вихід) по коду ДК 021:2015:44210000-5 «Конструкції та їх частини», що складаються із окремих конструктивних елементів.

Так, пунктом 1.1. Договору передбачено, що у відповідності з цим договором, постачальник зобов`язується у встановлений строк передати у власність Покупця Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидко споруджуваної споруди місткістю до 20 людей (наземне, 1 вихід) (надалі- Товар), що складаються із окремих конструктивних елементів, найменуванню, кількості, комплектності і ціни Товару у відповідності Спеціфікації а покупець зобов`язується прийняти і оплатити поставлений товар у строки і на умовах визначених у цьому договорі та діючого законодавства в Україні.

Відповідно до п. 1.2. Укриття цивільного захисту відповідає всім вимогам, що стосуються найпростіших укриттів, які передбачені ст.. 32 Кодексу цивільного захисту України та Листом- роз`ясненням ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2 (з додатками), а також іншими положеннями чинного законодавства України щодо захисних споруд цивільного захисту подібного типу.

Відповідно до п. 1.4. Договору сторони домовились про те, що Постачальник власними силами (без додаткової оплати) здійснює роботи з монтажу та облаштуванню Укриття цивільного захисту у місцях визначених Покупцем, виконує опоряджувальні роботи та роботи з благоустрою прилеглої території.

Відповідно до п. 1.5. Договору постачальник встановлює в укритті цивільного захисту додаткове обладнання, яке складається із освітлюваної арматури, лавок, тощо.

Відповідно до п. 2.1. Договору загальна вартість договору складає 10 080097,94 грн, у тому числі ПДВ 1 680016,32 грн. і складаються із вартості товару та вартості робіт передбачених Сторонами у п.п. 1.4, 1.5 Договору.

Відповідно до п. 2.3. Договору покупець здійснює оплату товару шляхом безготівкового перерахунку бюджетних коштів на рахунок постачальника протягом 30 календарних днів з дня одержання товару згідно видаткової накладної, а п. 2.5 Договору зазначено, що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Відповідно до п. 3.1. Договору якість товару, який постачається за цим Договором, має відповідати ІІ класу захисту згідно ДБН В.2.2-5-97 з документальним підтвердженням даної вимоги відповідними державними органами.

Відповідно до п. 5.2. Договору товар постачається покупцю у строки, кількості та на умовах попередньо узгоджених постачальником: до 30.11.2023 року з правом дострокової поставки товару, а п. 5.7. зазначено датою поставки Укриття цивільного захисту та датою переходу власності на нього постачальника до покупця є дата підписання Сторонами видаткової накладної та Акта приймання-передачі найпростішого укриття цивільного захисту.

Відповідно до розділу 7 Договору Покупець зобов`язаний: прийняти та оплатити належно виконанні роботи, як це передбачено умовами Договору, державних будівельних норм. Покупець має право: ініціювати дострокове розірвання договору у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не менше 5 календарних днів; здійснювати контроль за належною якістю та обсягами виконаних робіт та при виявлені відхилень вимагати їх усунення.

Постачальник зобов`язаний: забезпечити виконання умов цього договору; забезпечити поставку укриттів у строки, встановлені договором; виконати роботи з належною якістю із власних матеріалів з використання обладнання та техніки, відповідно умов Договору Усунути недоліки, що виявлені в ході приймання робіт або в період гарантійної експлуатації Укриття цивільного захисту.

Постачальник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари, відповідно до умов, встановлених договором.

Згідно зі специфікацією від 06.09.2023 до вказаного договору сторонами узгоджено необхідність поставки, наступного майна:

- «Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидко споруджувальної споруди» у кількості 14 шт., вартістю 600005,83 гривень за одиницю без ПДВ, а всього на загальну суму 10 080097,94 гривень з ПДВ.

Згідно ДБН України В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», а саме п. 7.3.1, визначено: «Норми мінімальної площі на одну особу, що підлягає укриттю в основному приміщенні для укриття захисних споруд та СПП та складає 0,6м2 на людину».

Відповідно до п 3.6. листа-роз`яснення ДСНС від 14.06.2022р. № 03- визначено: «Місткість споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 м2 площі основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу».

Безпосередньо реалізуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння бюджетними коштами Лиманської міської ради 02.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ, ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укритті цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Лесі Українки буд. 20а та по вул. Івана Лейка, буд. 3 у м. Лиман Донецької області.

11.10.2023 приблизно о 12:35 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 244 від 11.10.2023 на загальну суму 1 440 013,99 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

26.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Свободи, буд. 29 та по вул. Незалежності, буд. 26 у м. Лиман Донецької області.

30.10.2023 приблизно об 11:28 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 271 від 30.10.2023 на загальну суму 1 440 013,99 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

03.11.2023, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Поштова, буд. 58 та по вул. Ринкова, буд. 10а у м. Лиман Донецької області.

15.11.2023 приблизно об 11:02 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 286 від 15.11.2023 на загальну суму 1 440 013,99 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

07.11.2023, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Пушкіна, буд. 13 та по вул. Свободи, буд. 30 у м. Лиман Донецької області.

15.11.2023 приблизно об 11:02 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 287 від 15.11.2023 на загальну суму 1 440 013,99 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

10.11.2023, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Костянтина Гасієва, буд. 38 та по вул. Привокзальна, буд. 40 у м. Лиман Донецької області.

15.11.2023 приблизно об 11:02 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 288 від 15.11.2023 на загальну суму 1 440 013,99 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

21.11.2023, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ "ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Петропавлівська ДНЗ № 8 та по вул. Театральна, буд. 5 у м. Лиман Донецької області.

28.11.2023 приблизно о 10:43 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 308 від 28.11.2023 на загальну суму 1 440 013,99 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

24.11.2023, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 поставив до м. Лиман Донецької області, а т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД"" Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 особисто за актами приймання-передачі (без номерів) отримав 2 (два) найпростіших укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди, які встановлені по вул. Гасієва, буд. 22 та по пров. Бригадний, буд. 6 у м. Лиман Донецької області.

29.11.2023 приблизно о 17:18 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Лиман Донецької області, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у Системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» засвідчив правильність відомостей, викладених у платіжній інструкції № 309 від 29.11.2023 на загальну суму 1 440 014,00 гривень, та забезпечив зарахування на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» вказаної суми грошових коштів.

Таким чином всього, за платіжними інструкціями № 244 від 11.10.2023, № 271 від 30.10.2023, № 286 від 15.11.2023, № 287 від 15.11.2023, № 288 від 15.11.2023, № 308 від 28.11.2023, № 309 від 29.11.2023 т.в.о. директора КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» Лиманської міськради Донецької області ОСОБА_8 з банківського рахунку вказаного комунального підприємства UA0055261 відкритого в ДКСУ м. Київ, за договором № 47 від 06.09.2023 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 10 080 097,94 гривень за придбання 14 (чотирнадцяти) найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди.

Натомість, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи максимальна кількість для одночасного укриття осіб у кожному придбаному КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» за договором поставки № 47 від 06.09.2023 укладеного з ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» укритті цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди місткістю до 20 людей (наземне, 1 вихід), відповідно до норм та вимог відповідних нормативно-правових актів, згідно розрахунку, складає 8 (вісім) осіб.

Поряд з цим, згідно висновку комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи встановлено, що:

-ринкова вартість одиниці Товару «Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди місткістю до 20 людей (наземне, 1 вихід) по коду ДК 021:2015:44210000-5 «Конструкції та їх частини» придбаного КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» за договором поставки № 47 від 06.09.2023, укладеного з ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» складала 567 428,70 гривень з урахуванням 20% ПДВ.

-ринкова вартість 14 (чотирнадцяти) штук Товару «Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди місткістю до 20 людей (наземне, 1 вихід) нижче на 2 136 096,20 гривень з урахуванням 20% ПДВ та 1 780 080,17 гривень без урахування 20% ПДВ ніж вартість 14 штук Товару - «Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди місткістю до 20 людей (наземне, 1 вихід) придбаного КП «ЛИМАНСЬКИЙ «ЗЕЛЕНБУД» за договором поставки № 47 від 06.09.2023, укладеного з ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ».

Враховуючи викладене, директор ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ» ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодів чужим майном грошовими коштами Лиманської міської ради, які в повному обсязі були перераховані в період з 11.10.2023 по 29.11.2023 на розрахунковий рахунок підпорядкованого та підконтрольного йому ТОВ «ЗЗВ ДЕК» в якості оплати за поставлені найпростіші укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди за вартістю, яка значно вища ринкової вартості аналогічних укриттів, отримав оплату у сумі 10 080 097,94 гривень, з яких безпідставно перерахував на користь постачальника грошові кошти у сумі 2 136 096,20 гривень з урахуванням 20% ПДВ (1 780 080,17 гривень без урахування 20% ПДВ). Отримавши в період з 11.10.2023 по 29.11.2023 грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЗВ ДЕК» ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, чим Лиманській міській раді завдано матеріальну шкоду на суму 2 136 096,20 гривень з урахуванням 20% ПДВ (1 780 080,17 гривень без урахування 20% ПДВ), що є особливо великим розміром, так як яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У вказаному кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 у корупційному кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому є підстави вважати, що ОСОБА_5 , знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин та відшкодування завданої потерпілій стороні на загальну суму 2 136 096 грн. 20 коп. може відчужити зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_5 майно.

Відповідно до витягу із державного реєстру речових прав на нерухоме майно за паспортними даними ОСОБА_5 зареєстровано:

-об`єкт нерухомого майна у вигляді квартири загальною площею (кв.м.): 75,3, житловою площею (кв.м.): 43,9, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1/2.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, слідчий, за погодженням з прокурором, просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак до матеріалів судової справи долучили заяви, згідно яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.

Власник майна, щодо якого вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 , в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно приписів ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000662 від 06.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , корупційному кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до витягу із державного реєстру речових прав на нерухоме майно за паспортними даними ОСОБА_5 зареєстровано:

-об`єкт нерухомого майна у вигляді квартири загальною площею (кв.м.): 75,3, житловою площею (кв.м.): 43,9, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1/2.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000662 від 06.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, тобто позбавити права відчуження, на майно яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- об`єкт нерухомого майна у вигляді квартири загальною площею (кв.м.): 75,3, житловою площею (кв.м.): 43,9, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1