Справа № 450/2075/25 Провадження № 1-кс/450/551/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"19" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

18.08.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.05.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом працевлаштування заволоділа її грошовими коштами у сумі 58 226 грн, які вона 14.05.2025 близько 12 год 21 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 . ІТС ІПНП №6979. В ході досудового розслідування була допитана в статусі потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 13.05.2025 о 10 год 18 хв їй у месенджері «Telegram» написала особа яка була підписана як ІНФОРМАЦІЯ_6 та вона запропонувала роботу у інтернеті. Робота яку пропонувала ОСОБА_10 полягала у тому щоб ставити лайки товарам таким чином їх популяризуючи а взамін за це отримувати грошові кошти. Так як її це зацікавило вона відгукнулась на цю пропозицію. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 надала їй посилання на керівника, який почав надавати завдання, а саме скерувала її на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також надавала задання на які саме товари їй потрібно ставити лайки, таким чином додаючи їх до обраного. За те що вона ставила лайки, отримала близько 632 грн, які їй повернули на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . 14.05.2025 у месенджері «Telegram» їй знову написала особа яка була підписана як «Керівник» яка повідомила що вона перейшла на новий рівень виконання завдань та тепер їй необхідно буде купувати товари, та за купівлі товарів їй будуть нараховуватись бонуси у кількості більшій ніж сама сума покупки. Так як за виконання цього завдання можна було заробити більше грошових коштів вона вирішила погодитись. 14.05.2025 близько 12 год 21 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 у сумі 9 980 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 9 980 грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 12 год 29 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 у сумі 9 980 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 15 660 грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 13 год 39 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 у сумі 15 660 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 12 850грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 13 год 42 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 у сумі 12 850 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 9 756 грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 13 год 57 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 у сумі 9 756 грн про що надіслала відповідний скріншот. Після здійснення вказаної оплати вона повідомила менеджеру що хотіла б отримати свій заробіток проте менеджер повідомила що потрібно виконати ще одне завдання. На що він повідомив що у нього немає для цього коштів та попросила повернути вкладені нею кошти на що менеджер відмовилась. 15.07.2025 року було проведено тимчасовий доступ до документів належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до банківського рахунку, до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_5 . З документів наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було встановлено що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_11 , а також те, що в подальшому грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_9 були перераховані різними частинами на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вищезазначене може свідчити, про причетність власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, дізнавач вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання без ух участі, таке підтримують, просять задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 15.05.2025 року, копій квитанцій № СЕТР-Р4СА-2ЕРН-А835, А45X-Р054-6А5H-МЗНР, 643К-НВВТ-Т99Т-С5ЕН, 9M15-3Е8А-НСЕ6-АС9С, 35A5-7387-3H1E-PAЕ8 від 14.05.2025 року, скріншотів переписки, реєстрації ЄО № 6979 від 14.05.2025 року та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення чи іншу подію від 14.05.2025 року вбачається, що потерпілою було здійснено переказ коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у загальній сумі 58 226, 00 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_5 , банком емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та № НОМЕР_6 , банком емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_6 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2025 року вбачається, що з документів наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_11 , а також те, що в подальшому грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_9 були перераховані різними частинами на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вищезазначене може свідчити, про причетність власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до вчинення даного кримінального правопорушення, вказане також підтверджується із Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 14.05.2025 27.06.2025 рр.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), який розташований за за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, надати інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.05.2025 року тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1