Провадження № 1- кс/712/4219/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2024 за № 0000652, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що весною 2023 р. невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні данні та реквізити банківських рахунків, що належать заявниці, без відома та згоди останньої, шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, зареєструвалися фізичною-особою підприємцем та здійснювали діяльність пов`язану з безготівковим переказом коштів.

У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.01.2024 року близько о 15:00 переглядаючи додаток «Дія», побачила, що вона являється фізичною особою підприємцем із 01.03.2023, хоча не оформляла дану послугу. Після чого вона закрила додаток ФОП, та припинила підприємницьку діяльність, яку фактично і не здійснювала. За той час, поки вона була фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 отримала заборгованість в сумі 8000 гривень, які досі повинна оплатити, фактично через те, що від її імені здійснювали несанкціоновані операції, які пов`язані із переказом грошових коштів із картки на картку іншим особам.

Так, 23.07.2024 року на підставі Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/7058/24 від 11.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого вилучено відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з 22.02.2023 по теперішній час; інформацію щодо звітування ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), як платника податків з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з з 22.02.2023 по теперішній час; реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); документів податкової ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час, а саме: звітності 4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час.

В ході огляду вилученої документації виявлено Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг від 24.02.2023 року в якій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 вже являється фізичною особою підприємцем, до анкети додано фото паспорту останньої, а також для реєстрації використовується номер мобільного телефону НОМЕР_2 який фактично не належить ОСОБА_5 .. Як наслідок невстановлена особа відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 для здійснення підприємницької діяльності.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи вищевикладене, отримання відомостей, що містяться в інформації мобільного оператора щодо з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В) надасть змогу використати таку інформацію як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000652 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000652 внесені до вказаного реєстру 22.02.2025 за фабулою: «

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що весною 2023 р. невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні данні та реквізити банківських рахунків, що належать заявниці, без відома та згоди останньої, шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, зареєструвалися фізичною-особою підприємцем та здійснювали діяльність пов`язану з безготівковим переказом коштів. (ЄО-9603 від 22.02.2024, 6582 від 04.02.2024)» - правова кваліфікація ч. 5 ст. 361 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформаціюв електронному та паперовому вигляді, а саме: про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень (без зазначення їх змісту), інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонента, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ ЧРУП ГУНП В Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також на слідчих які входять до слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000652.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1