справа № 563/362/25
провадження № 1-кс/563/219/25
УХВАЛА

18 червня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000037 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.02.2025 року до чч ВП№7 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 , в якій вона просить встановити невідомих осіб, які 22.02.2025 року близько 16:30 год. із номеру телефону - НОМЕР_2 зателефонували на її мобільний номер телефону та представившись працівниками банку попросили назвати номер її банківської карти та пін-код до неї, на що остання погодилась та надала невідомим особам таку інформацію. Після чого телефонна розмова була завершена а з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9751 грн 50 коп. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000037 від 24.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карти банку № НОМЕР_3 , реквізити рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_4 .

В ході вивчення отриманої інформації, було встановлено, що грошові кошти в сумі 9650 грн. із рахунку потерпілої, шахрайським шляхом, було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В подальшому згідно системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄМА) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 9650 грн. із рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , було перераховано на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, щодо руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в яких містяться відомості щодо фізичної особи власника вищевказаної банківської карта та операції проведені по банківському рахунку, до кого прив`язана вищевказана банківська карта, за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даною банківською картою може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , або через філію Рівненського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 24.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даної банківської карти в період часу з 12:00:00 22.02.2025 року по теперішній час, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис в онлайн банкінгу

- рух коштів в сумі 9650,00 гривень, які були перераховані 22.02.2025 о 16:50:55, рух із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 або через найближче, до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 17 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1