Справа№279/5490/25 Провадження№1-кс/279/1211/25
іменем України
05 вересня 2025 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 16.07.2025 року близько 14:00 годин, невстановлена особа яка, представилася працівником банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номера НОМЕР_1 та з номера НОМЕР_2 , та повідомила, що потрібно продовжити строк дії її картки, та потрібно надати дані своєї карки, під час розмови, остання надала дані своєї картки та чотиризначне число, яке надійшло смс-повідомлення. Після чого з її банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти двома транзакціями сумі по 29 00 тисяч на картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 . В результаті чого було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 58 000 тисяч гривень.
08 серпня 2025 року допитана в якості потерпілого громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16 липня 2025 року їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона одразу висловила припущення, що це шахрай, на що він відповів, що телефонує з офіційного номеру банку. Вона перевірила на екрані телефону, і справді висвітилося " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер телефону - НОМЕР_1 . Після цього надійшов ще один дзвінок із номера НОМЕР_2 , це був той самий чоловік, який пояснив, що зв`язок обірвався, тому він телефонує з іншого номера.
У ході розмови він повідомив, що строк дії її банківської картки начебто завершується, та запропонував її пролонгувати. На що вона погодилась, запитала на скільки років можна це зробити. Він відповів, що максимум на п`ять років, на що вона погодилась.
Далі він попросив продиктувати номер банківської картки, що вона й зробила. Після цього повідомив, що на її номер надійде SMS із чотиризначним кодом, який вона також маю йому повідомити. Отримавши повідомлення, вона продиктувала йому вказаний код. Після цього чоловік зазначив, що картку вже продовжено, та що буде змінено ПІН-код. Після цього він завершив дзвінок.
Увечері того ж дня вона отримала SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її банківської картки було здійснено дві транзакції по 29 000 гривень, тобто загалом 58 000 грн, та ще комісія з двох переказів по 295 грн. кожна.
17 липня 2025 року вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де її повідомили, що картку вже заблоковано також їй сказали що перекази були здійснені в 14 год. 07 хв. 16.07.2025 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після цього вона звернулась до поліції.
Банківська картка особи, на картку якої були перераховані кошти: номер НОМЕР_4 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_4 за період з 00:00 15.07.2025 по 00:00 17.07.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,I P-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 15.07.2025 по 00:00 17.07.2025 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Копія згідно з оригіналом