Справа № 559/2701/25
Провадження № 1-кс/559/600/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"01" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами № 0000359 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до документів

ВСТАНОВИВ:

клопотання слідча обґрунтовує тим, що 07.07.2025 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з грудня 2024 року по липень 2025 року, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму близько 205346 грн, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для виплат, картки № НОМЕР_2 «універсальна», картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які належали її загиблому чоловікові ОСОБА_6 , військовослужбовцю в/ч НОМЕР_5 .

У ході здійснення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в період з 02.12.2024 по 22.12.2024 з банківської картки ОСОБА_6 були списані вказані грошові кошти.

Встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебували картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для виплат та картка № НОМЕР_2 «універсальна», картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якими він користув

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації, а саме: коли та на чиє ім`я відкрито акаунт, на який було здійснено вищезазначені транзакції, дані контактних осіб, їх номери телефонів, електронні адреси, які вказувались при реєстрації даного облікового запису, інформації про історію авторизації, при користуванні додатком/веб-сайтом з зазначенням ІР-адрес логуванням входу в обліковий запис, відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було здійснено вхід в обліковий запис, дата та час входу в обліковий запис, усіх інших наявних відомостей, що дозволять встановити особу власника і користувача облікового запису.

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».05.08.2025 було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у порядку ст. 93 КПК України, на що 19.08.2025 надійшла відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не можуть надати таку інформацію на запит, адже така інформація містить охоронювану законом таємницю.

Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000359 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.З`ясовано, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належні військовослужбовцю ОСОБА_6 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:

а) інформацію коли та на чиє ім`я відкрито обліковий запис (акаунт), на який з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено наступні транзакції:

- 02.12.2024 о 10:59:16 здійснення переказу у сумі 2000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 02.12.2024 о 11:14:43 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 02.12.2024 о 11:25:57 здійснення переказу у сумі 1000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 02.12.2024 о 10:40:56 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 02.12.2024 о 12:01:48 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 02.12.2024 о 12:52:15 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10.12.2024 о 22:05:54 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10.12.2024 о 22:09:25 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10.12.2024 о 22:12:53 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10.12.2024 о 22:27:21 здійснення переказу у сумі 8000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 10.12.2024 о 23:01:04 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 11.12.2024 о 09:43:47 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 11.12.2024 о 09:47:31 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « АДРЕСА_3 ; Еквайер операції PJSC BANK ALLIANCE»;

- 11.12.2024 о 09:50:33 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 11.12.2024 о 15:10:07 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « АДРЕСА_3 ; Еквайер операції PJSC BANK ALLIANCE»;

- 11.12.2024 о 15:13:08 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 11.12.2024 о 18:02:42 здійснення переказу у сумі 2000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 11.12.2024 о 18:06:53 здійснення переказу у сумі 2000 гривень з призначенням платежу « АДРЕСА_3 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 11.12.2024 о 18:13:53 здійснення переказу у сумі 2000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 11.12.2024 о 18:18:13 здійснення переказу у сумі 4000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , slotscity.ua Р 30; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17.12.2024 о 20:17:22 здійснення переказу у сумі 1000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 17.12.2024 о 20:39:21 здійснення переказу у сумі 1000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 17.12.2024 о 20:42:23 здійснення переказу у сумі 1000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 17.12.2024 о 20:45:11 здійснення переказу у сумі 1000 гривень з призначенням платежу «Slots City, Kyiv P 30; Еквайер операції PJSC BANK ALLIANCE»;

- 22.12.2024 о 13:10:23 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 22.12.2024 о 13:15:41 здійснення переказу у сумі 5000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 22.12.2024 о 13:24:02 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 22.12.2024 о 13:51:28 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 22.12.2024 о 15:05:30 здійснення переказу у сумі 10000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 22.12.2024 о 15:14:41 здійснення переказу у сумі 20000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

- 22.12.2024 о 16:11:43 здійснення переказу у сумі 13000 гривень з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv P 30; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK»;

б) дані контактних осіб, їх номери телефонів, електронні адреси, які вказувались при реєстрації облікового запису (акаунту), на який здійснювались вищезазначені транзакції;

в) інформації про історію авторизації, при користуванні додатком/веб-сайтом з зазначенням ІР-адрес логуванням входу в обліковий запис (акаунт), відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було здійснено вхід в обліковий запис (акаунт), дата та час входу в обліковий запис (акаунт);

г) усіх інших наявних відомостей, що дозволять встановити особу власника і користувача облікового запису (акаунту).

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1