Номер провадження 1-кс/754/2290/25
У Х В А Л А

26 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000876 від 23.03.2025 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

26.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000876 від 23.03.2025 року за ч.4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 19.03.2025 р. приблизно о 10 год. 45 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він виявив, що невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 107369,31 грн., тим самим завдала йому матеріальної шкоди. (ЄО 27217 від 22.03.2025 року).

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_6 надав виписку із банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.03.2025 року по 19.03.2025 року, з якої вбачається, що потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядом отриманої на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів інформації встановлено, що 11.03.2025 року невстановлена особа здійснила вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_7 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попередньо змінивши фінансовий номер мобільного телефону банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації про зміну номеру мобільного телефону (фінансового номеру), із зазначенням інформації про термінал, через який здійснювалися відповідні зміни, в тому числі ІР-адреси, місцезнаходження даного терміналу та способу входу до особистого кабінету, із зазначенням паролю доступу щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківських рахунків; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; номерів розрахункових рахунків, по яким видано платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2025 р. по 00 год. 00 хв. 20.03.2025 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ОСОБА_3 - слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 - слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 - слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 - старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 - старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_12 - слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_13 - слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_14 - слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації про зміну номеру мобільного телефону (фінансового номеру), із зазначенням інформації про термінал, через який здійснювалися відповідні зміни, в тому числі ІР-адреси, місцезнаходження даного терміналу та способу входу до особистого кабінету, із зазначенням паролю доступу щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківських рахунків; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; номерів розрахункових рахунків, по яким видано платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2025 р. по 00 год. 00 хв. 20.03.2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -