Справа № 212/6682/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні за № 0000185 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слічий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 23.01.2023 до чергової частини ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.01.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, відправивши повідомлення на мессенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 з інтернет посиланням для оформлення покупки товару через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заявник вказав свої анкетні дані та банківської карти, через деякий час, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30,158 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. У подальшому грошові кошти ОСОБА_5 було переведено на ігровий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » KYIV. (ЄО 3053 від 14.02.2023).

Враховуючи вищевказане, з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , шахрайськими діями було списано грошові кошти у загальній сумі 30,158 грн., які було перераховано на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом 14.02.2023 внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.

23.03.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вилучено документи що містять інформацію про рух грошових коштів потерпілого. Вивченням документації встановлено транзакцію грошових коштів 22.01.2023 року о 12:45 годині, деталі транзакції: «Championcasino, KYIV» на суму 14560,00 гривень, та транзакцію грошових коштів 22.01.2023 року о 12:45 годині, деталі транзакції: «Championcasino, KYIV» на суму 15598,96 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 21.01.2023 до 24.00 годин 30.03.2023 по невстановленій особі, щодо ігрового акаунту на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-аккаунту, всю наявну інформацію щодо вищевказаних транзакцій та повну інформацію про особу, якій надійшли гроші (П.І.Б., дата народження, найменування, адреса, контактні дані), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Розгляд клопотання просив проводити за відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В розумінні ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в рамках вказаного кримінального провадження, до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про рух грошових коштів - транзакції грошових коштів 22.01.2023 року о 12:45 годині, деталі транзакції: «Championcasino, KYIV» на суму 14560,00 гривень, та транзакції грошових коштів 22.01.2023 року о 12:45 годині, деталі транзакції: «Championcasino, KYIV» на суму 15598,96 гривень - час вчинення несанкціонованого входу до онлайн-банкінгу потерпілого та переказу грошових коштів щодо вищевказаних транзакцій та всю наявну інформацію по невстановленій особі, яка зареєстрована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-аккаунту, якій надійшли гроші (П.І.Б., дата народження, найменування, адреса, контактні дані) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1