Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/4994/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000174 від 16 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 серпня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000174 від 16 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України.

Дізнанням встановлено, що 16 травня 2025 року до чергової частини вищезазначеного територіального органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 02 вересня 2024 року до 21 жовтня 2024 року невстановлена особа незаконно використала конференційну інформацію про персональні дані заявника та оформила онлайн кредити в фінансових установах.

16 травня 2025 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що приблизно влітку 2024 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон № НОМЕР_1 . Цим же літом у потерпілого розбився мобільний телефон, та ОСОБА_7 сказав, що зможете полагодити мобільний телефон, оскільки він працює на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснює ремонт телефонів, на що потерпілий погодився та надав останньому свій мобільний телефон «Самсунг S20». Через деякий час ОСОБА_7 повернув потерпілому мобільний телефон, але не відремонтував його та пояснив, що заміна скла буде багато коштувати та краще купити новий мобільний телефон. Надалі потерпілий придбав собі новий мобільний телефон «Самсунг А52№ та в подальшому попросив ОСОБА_7 допомогти йому перенести всі дані, фотографії, застосунки із пошкодженого мобільного телефону новий мобільний телефон, у зв`язку із чим, надав йому свій мобільний телефон. Надалі, потерпілий з ОСОБА_7 підтримував товариські стосунки, неодноразово спілкувався.

В квітні 2025 року на номер мобільного телефону потерпілого почали надходити повідомлення з різних фінансових установ, про те що на нього оформлений кредит та необхідно сплати кошти. В подальшому потерпілий отримав виписку за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої на нього були оформлені наступні кредити: 1) ФК « ОСОБА_8 », від 21 жовтня 2024 року, в розмірі 2000 грн та 1000 грн; 2) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 12 жовтня 2024 року, в розмірі 2300 грн; від 06 жовтня 2024 року, в розмірі 1700 грн; 3) УКР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 09 жовтня 2024 року, в розмірі 5200 грн; 4) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від 08 жовтня 2024 року, в розмірі 50000 грн; 5) ФК « ОСОБА_9 », від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 2000 грн, від 07 жовтня 2024 року, в розмірі 1600 грн; 6) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 2000 грн; 7) «Слон кредит», від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 1500 грн; 8) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 10000 грн; 9) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 35000 грн; 10) « ІНФОРМАЦІЯ_11 », від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 3000 грн; 11) « ІНФОРМАЦІЯ_12 (КредитПлюс)», від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 1500 грн; 12) Акцент-БАНК ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), від 15 вересня 2024 року, в розмірі 22000 грн; 13) ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), від 03 вересня 2024 року, в розмірі 40000 грн; 14) ІНФОРМАЦІЯ_16 , від 02 вересня 2024 року, в розмірі 5000 грн; 15) «Стар файненс груп», від 21 жовтня 2024 року, в розмірі 2000 грн та 1000 грн; 16) « ІНФОРМАЦІЯ_17 », 15 жовтня 2024 року, в розмірі 2400 грн; 17) «ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ», від 12 жовтня 2024 року, в розмірі 2300 грн; 18) «Селфі Кредит», від 10 жовтня 2024 року, в розмірі 500 грн; 19) «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО», від 05 жовтня 2024 року, в розмірі 2000 грн, від 07 жовтня 2024 року, в розмірі 1600 грн; 20) «Кредітплюс», від 06 жовтня 2024 року, в розмірі 2667 грн; 21) «МАНІВЕО», від 06 жовтня 2024 року, в розмірі 1700 грн.

Коли ж потерпілий дізнався про відкриті на його ім`я кредити, усвідомлюючи, що його мобільні телефони перебували тільки у ОСОБА_7 , він подзвонив тому та запитав про виявлене, на що ОСОБА_7 не став заперечувати та одразу зізнався у тому, що це він скористався персональними даними потерпілого, щоб оформити кредити на його ім`я.

Також в ході дізнання встановлено, що невстановленою особою на ім`я потерпілого ОСОБА_5 було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а також оформлено кредит у розмірі 10000 грн.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно із ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до ч.1 ст.99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 05 жовтня 2024 року до 05 листопада 2024 року:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), із зазначенням способу, дати, часу та місця оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 (картками до нього) та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;

із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1