Провадження № 1-кс/127/9377/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000297 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст.317 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000297 від 04.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст.317 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за рапортом працівника УБН ГУНП у Вінницькій області про те, що група осіб на території Вінницької області упродовж тривалого часу здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів «канабіс».

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, зафіксовано факти незаконного придбання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння рослин коноплі, їх вирощування в умовах спеціально облаштованих приміщеннях, та в подальшому фасування з метою збуту.

Встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживаючий в орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_3 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , який спільно із іншими учасниками злочинної групи налагодили вирощування та виробництво наркотичного засобу «канабіс» на території Вінницької області, які спільно із іншими учасниками злочинної групи налагодили вирощування та виробництво наркотичного засобу «канабіс» на території Вінницької області.

У подальшому, після затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено обшук автомобіля марки «BMW 328 XІ, державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться в його користуванні та який на праві власності належить ОСОБА_6 , у ході якого було виявлено та вилучено дві банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено три банківські картки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено банківську картку за № НОМЕР_7 , яка використовувалась ОСОБА_4 , під час вчинення кримінальних правопорушень.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, керуючись ст. ст. 7, 38, 40, 216, 218, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, в період часу з моменту відкриття рахунку по 16.07.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по 16.07.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7