Справа № 369/9900/25
Провадження № 1-кс/369/1784/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про вчинення злочину, а саме, розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт в житлових будинках, які розташовані в м. Буча Київської області, внаслідок збройної агресії.

В рамках вказаного провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що вартість будівництва відповідно вказаних нижче договорів не відповідає кошторисним нормам України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисній документації, тендерній документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства, а будівельні роботи по об`єктах виконані не в повному обсязі, що свідчить про розкрадання державних коштів під час воєнного стану.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є платником податку ПДВ в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ 53-Л від 07.09.2018 року) або реєстраційний запис № , з другої сторони, укладено договір № 129-23 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» від 22.08.2023 року.

За вказаним договором Підрядник зобов`язується, виконати роботи з капітального ремонту з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 32 326 118, 58 грн. у тому числі ПДВ 5 387 686, 43 грн., вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

26.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 129-23 від 22.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої ціна цього договору становить 24 010 622, 01 грн. у тому числі ПДВ 4 001 770, 33 грн., а строк виконання робіт - до 31.12.2024, якщо інше не встановлено договором.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства, декларація (серія, № 034240/23) з другої сторони, уклали договір № 133-23 від 21.08.2023 року предметом якого є ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 26 237 500, 00 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

06.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої ціна цього договору становить 26 237 500, 00 грн. у тому числі ПДВ 4 372 916, 67 грн..

22.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої абзац перший пункту 2.1 договору, викладено у такій редакції:

- «2.1 Строки виконання робіт до 31.12.2024 року якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором. Календарний графік виконання робіт складає підрядник та передає його замовнику для узгодження під час підписання договору.»

22.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».

26.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої «Ціна цього договору становить 17913865,76 грн., у тому числі ПДВ 2985644,29 грн.».

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що є платником податку ПДВ (витят № 012 з реєстру платників податку на додану вартість), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі статут підприємства, ліцензія (серія АД № 075058), з другої сторони, уклали договір № 196-23 від 16.11.2023 року ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 31 987 616, 86 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

16.11.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 та № 2 від 29.12.2023 до договору № 196-23 від 16.11.2023 року ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої строки виконання робіт до 31.12.2024, , якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства, декларація (серія, № 034240/23) з другої сторони, уклали договір № 128-23 від 15.08.2023 року предметом якого є ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Строки виконання робіт до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об`єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.

Ціна цього договору становить 9 493 206, 52 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

18.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».

28.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».

06.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідної якої пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції (без збільшення ціни договору) « Ціна цього договору 9 493 206, 52 в т.ч. ПДВ 1 582 201, 09.»

06.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», викладено у такій редакції:

- пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції (без збільшення ціни договору) « Ціна цього договору 9 307 749, 96 в т.ч. ПДВ 1 551 291, 66».

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів ОСОБА_10 , яка діє на підставі довіреності від 30.06.2023 року № 34-Д, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі ОСОБА_11 , уклали договір № 4к-23 від 08.08.2023 року предметом якого є «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни і становить 80 301 000, 00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 13 383 500, 00 без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.

09.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

01.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

17.11.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

19.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

В рамках вказаного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України № 97262-2025 від 12.05.2025 року про надання наступної інформації:

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

Так, 15.05.2025 року до Бучанського РУП ГУНП в Київській області від ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшла відповідь № 9375/5/10-36-12-01 про те, що станом на 13.05.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_14 у своєму листі зазначає, що запитувана інформація та копії документів належать до інформації з обмеженим доступом та належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей та документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення копій документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.04.2022 по 12.05.2025 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за період часу з 01.04.2022 по 12.05.2025, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1