Справа № 456/2612/25
Провадження № 1-кс/456/613/2025
УХВАЛА

слідчого судді

20 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000426 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 07.05.2025 о 15:51 год зателефонувала їй із м.н.т. НОМЕР_1 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просила повідомити код підтвердження для здійснення переказу коштів, після чого, шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій того ж дня у період часу 16:28-16:29 год заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснивши два перекази на отримувача ОСОБА_5 у сумі 1809 грн та 2211 грн, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 4020 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що у її користуванні близько 25 років є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 07.05.2025 о 15:51 год на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що на банківський рахунок заявниці надійшла гуманітарна допомога та для її отримання необхідно сказати пароль входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого у сповіщенні потерпіла побачила трьохзначний код від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомила у телефонному дзвінку. Окрім цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно підтвердила перекази коштів, про які повідомляла вище вказана невідома особа. ОСОБА_4 повідомила, що дана особа ввела її в оману, у зв`язку з чим заявниці завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4020 гривень. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку повідомили останній, що із її банківської картки 07.05.2025 здійснено два перекази для ОСОБА_5 (номер банківської картки не вказано), а саме: о 16:28 год на суму 1809 грн та о 16:29 год на суму 2211 грн. Потерпіла зазначила, що окрім неї доступу до її банківської картки ніхто не має. Після вчинення шахрайський дій потерпіла повторно звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку надали їй додаткову виписку у якій вказана інформація про окремі операція по її банківській картці за період 07.05.2025. У даній виписці вказано, що з банківської картки потерпілої 07.05.2025 здійснено два перекази о 16:28 год на суму 1809 грн та о 16:29 год на суму 2211 грн для отримувача ОСОБА_6 (Рахунок отримувача НОМЕР_4 ). БІН (BIN) - " ОСОБА_7 " або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції; АДРЕСА_3 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 07.05.2025 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси дотування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 03.04.2025 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 07.05.2025 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів за 07.05.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 03.04.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 08.05.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000426).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за період часу з 07.05.2025 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, ії адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 07.05.2025 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РШН- повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 07.05.2025 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банкір, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів за 07.05,2025 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 07.05.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Розгляд клопотання прошу проводити буз участі слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1