В И Р О К

іменем України

Справа № 210/5684/24

Провадження № 1-кп/210/294/25

27 травня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

з участю адвоката ОСОБА_4

з участю обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відеокнференції матеріали кримінального провадження № 0000016 від 08.02.2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу, громадянина України, освіта вища, неодружений, не працює, раніше судимий:

-24.05.2023 року вироком Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком в силу ст.. 75 КК України 2 роки.

-05.07.2024 року вироком Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу за ч. 1 ст. 309, ст. 71 КК України до покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі.

-18.02.2025 року вироком Дніпровського апеляційного суду за ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190, 70 ч.1, 70 ч.4 КК України до 6 років позбавлення волі,

прож. АДРЕСА_1 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст.209 ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_5 , 06.02.2022 року приблизно о 13 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідстві місці, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману ОСОБА_6 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу мережі електрозв`язку мобільного оператора ПрАТ «Київстар», здійснив несанкціоноване втручання в роботу мережі електрозв`язку шляхом перевипуску мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , заволодів абонентським номером ОСОБА_6 , що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_6 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ КБ «ПриватБанк» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват24» ОСОБА_6

ОСОБА_5 без згоди та відома ОСОБА_6 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , та отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, тим самим здійснив втручання до автоматизованої системи онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, 08 лютого 2022 року о 22.23 годині ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідстві місті, використовуючи мобільний термінал встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, та sim-карту оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_5 , який використовувався ОСОБА_5 після блокування сім картки НОМЕР_2 ПрАТ «Київстар» потерпілої ОСОБА_6 та був встановлений як фінансовий номер (логіном входу) в обліковий запис в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват 24», на якому зберігались її персональні дані, з метою подальшого оформлення кредиту на потерпілу ОСОБА_6 та в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, згідно якої «поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, згідно якої «інформація про фізичну особу є конфіденційною, конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом»; а також усвідомлюючи, що згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 «до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження», а отже, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці, отримавши та незаконно зберігаючи вказану конфіденційну інформацію відносно ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив виконання функції «Banking ID» під час оформлення 08 лютого 2022 року онлайн заявки для отримання кредиту в сумі 6000 грн. у фінансовій установі ТОВ «МІЛОАН» надав згоду на обробку персональних даних та передачу і отримання інформації до Українського бюро кредитних історій, таким чином без дозволу та відома ОСОБА_6 використав конфіденційну інформацію про потерпілу, а саме паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків видані на ім`я потерпілої.

Крім того, повторно, 08 лютого 2022 року о 22.42 годині ОСОБА_5 , у невстановленому слідстві місці, використовуючи мобільний термінал встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, та sim-карту оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_5 , який використовувався ОСОБА_5 після блокування сім картки НОМЕР_2 ПрАТ «Київстар» потерпілої ОСОБА_6 та був встановлений як фінансовий номер (логіном входу) в обліковий запис в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват 24», на якому зберігались її персональні дані, з метою подальшого оформлення кредиту на потерпілу ОСОБА_6 та в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, згідно якої «поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, згідно якої «інформація про фізичну особу є конфіденційною, конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом»; а також усвідомлюючи, що згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 «до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження», а отже, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці, отримавши та незаконно зберігаючи вказану конфіденційну інформацію відносно ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив виконання функції «Banking ID» під час оформлення 08 лютого 2022 року онлайн заявки для отримання кредитів на загальну суму 17200 грн. у фінансовій установі ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» надав згоду на обробку персональних даних та передачу і отримання інформації до Українського бюро кредитних історій, таким чином без дозволу та відома ОСОБА_6 використав конфіденційну інформацію про потерпілу, а саме паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків видані на ім`я потерпілої.

Крім того, 06.02.2022 року ОСОБА_5 приблизно о 13 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідстві місці, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману ОСОБА_6 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, не будучи законним держателем банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , не маючи права на здійснення будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , фінансового номеру останньої НОМЕР_2 та функції «Зняття грошових коштів без картки» у банкоматах, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , о 20 год. 40 хв. здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 20800 гривень (з комісією банку), 07.02.2022 року о 20 год. 27 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 2080 гривень (з комісією банку), 07.02.2022 року о 20 год. 29 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 8080 гривень (з комісією банку), 08.02.2022 року о 23 год. 07 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 11440 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

У період часу з 06.02.2022 по 09.02.2022 ОСОБА_5 здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ «СенсБанк», належність якого не встановлено у сумі 77826 гривень, також ОСОБА_5 здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», належність якого не встановлено, у сумі 7290 гривень, а також здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ «ПУМБ», належність якого не встановлено, у сумі 2466 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди у загальній сумі 129,982 гривень.

Крім того, 28.06.2022 року приблизно о 14 год. 09 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому слідством місці в межах розташування базової станції, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 16, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману потерпілу ОСОБА_7 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_7 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022) здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж шляхом перевипуску сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , заволодів абонентським номером потерпілої ОСОБА_7 , що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_7 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ КБ «ПриватБанк» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват24».

ОСОБА_5 без згоди та відома ОСОБА_7 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват24», тим самим отримавши доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , та карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 а також онлайн-банкінгу АТ «Ощад24/7» ОСОБА_7 , тим самим отримавши доступ до кредитного карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 .

Таким чином ОСОБА_5 здійснив втручання до автоматизованої системи онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», а також онлайн-банкінгу АТ «Ощад24/7», що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, 28.06.2022 року приблизно о 14 год. 09 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому слідством місці в межах розташування базової станції, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 16, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману потерпілу ОСОБА_7 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_7 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які ОСОБА_5 ,маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, не будучи законним держателем банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, діючи повторно, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому слідством місці в межах розташування базової станції, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 16, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощад24/7» ОСОБА_7 , фінансового номеру НОМЕР_7 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ОСОБА_7 , 28.06.2022 року о 14.29 год. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів через сервіс «Portmone» на картку АТ «А-Банку» № НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , 1979 р.н., у сумі 24695.23 грн. (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Також 28.06.2022 року в період часу з 15:23 год. по 15:28 год. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , відкритої в АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на банківську картку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_9 , 1995 р.н. у сумі 24022,72 грн. (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Після чого, 28.06.2022 о 15.34 год з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 здійснив поповнення мобільного рахунку вже перевипущеної сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ОСОБА_7 , якою на той момент володів ОСОБА_5 , на суму 52,52 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

28.06.2022 в період часу з 16.08 по 16.13 год. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 у банкоматі A2404806 належному АТ «СенсБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, буд. №1, у сумі 20000 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Так 28.06.2022 о 16.21 год. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 3000 гривень., тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Внаслідок, незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_7 майнова шкода на загальну суму 48770,47 гривень.

Крім того, 28.03.2023 о 20:30 год., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі, м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, яка знаходиться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул. Стрельнікова, 9 та вул. Стрельнікова, 30, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому, представляючись представником ТОВ «Лайфселл», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_10 заволоділа кодами-підтвердженнями, для реєстрації в месенджері ВІР, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_14 від ТОВ «Лайфселл» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, в подальшому ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, порушив встановлений порядок маршрутизації інформації, яка передається телекомунікаційними каналами, а саме включив переадресацію дзвінків мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , тим самим заволодів, інформацією, яка не була адресована йому, що призвело порушення порядку маршрутизації інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому повідомлення які надходили для потерпілої ОСОБА_10 вмесенджері ВІР використовувався ОСОБА_5 для входу у АТ «ПриватБанк» для доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_10 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_10 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 відкритих на ім`я ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до витоку інформації та порушення порядку її маршрутизації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

28.03.2023 року о 20:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі, м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, яка знаходиться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9 та вул. Стрельнікова, 30, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому, представляючись представником ТОВ «Лайфселл», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_10 заволоділа кодами-підтвердженнями, для реєстрації в месенджері ВІР, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_14 від ТОВ «Лайфселл» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, в подальшому ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, діючи повторно за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 фінансового номеру НОМЕР_14 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ОСОБА_10 , 29.03.2023 о 07.02 год. здійснив 2 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ОСОБА_10 на рахунок АТ «Юнекс Банк», НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 , на загальну суму 10236,14 гривень. (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Внаслідок, незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_10 майнова шкода у сумі 10236,14 гривень.

Крім того, 01.05.2023 року о 15:37 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , що належить потерпілому ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_11 заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останньому на його номер абонентського зв`язку НОМЕР_19 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , тим самим заволодів абонентським номером потерпілого ОСОБА_11 , що призвело до блокування інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілого ОСОБА_11 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ «ОщадБанк» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Ощад24/7» ОСОБА_11 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_11 зайшов до особистого кабінету останнього в мобільному додатку «Ощад24/7», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківського рахунку, а саме: карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Ощад24/7» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, 01.05.2023 о 15:37 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , що належить потерпілому ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_11 заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останньому на його номер абонентського зв`язку НОМЕР_19 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками ОСОБА_11 , за допомогою онлайн-банкінгу АТ «Ощад24/7» ОСОБА_11 , за допомогою фінансового номеру НОМЕР_19 останнього, використовуючи функції MobileBanking, маючи доступ до карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_20 ОСОБА_11 , 01.05.2023 о 17.12 год. здійснив переказ з карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_20 ОСОБА_11 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 29295 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілому ОСОБА_11 майнова шкода у сумі 29295 гривень.

Крім того, 11.05.2023 року о 21:45 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9, вул. Степана Тільги, 16, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена слідством особа використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_12 , заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_23 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , тим самим заволодів абонентським номером потерпілої ОСОБА_12 , що призвело до блокування інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_12 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ «ПриватБанк»» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_12 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_12 зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківського рахунку, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 .

Таким чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, згідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 11.05.2023 року о 21:45 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9, вул. Степана Тільги, 16, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена слідством особа використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_12 , заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_23 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , отримав несанкціонований доступ до банківських рахунків ОСОБА_12 та діючи з єдиним умислом, використовуючи грошові кошти банківської картки № НОМЕР_25 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою легалізації, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, ОСОБА_5 здійснив правочин у формі оплати частинами у ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, по інтернет замовленню №28152059, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S21FE», об`єм вбудованої пам`яті 8/256 Gb, у корпусі сірого кольору, та стартовий пакет ПрАТ «Водафон», загальною вартістю 23399 гривен, тим самим використав майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Крім того, 11.05.2023 року о 21:45 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9, вул. Степана Тільги, 16, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа здійснювала телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_12 та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ «Київстар» під приводом поліпшення якості зв`язку, шляхом введення в оману, заволодівала фінансовим номером потерпілої ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_5 діючи повторно, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, за допомогоюонлайн-банкінгуАТ КБ «ПриватБанк`ОСОБА_12., фінансового номеру НОМЕР_23 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ОСОБА_12 , 11.05.2023 о 23.17 год. здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ОСОБА_12 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 15236 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

11.05.2023 о 23.19 год. здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ОСОБА_12 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 8408,40 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

12.05.2023 о 05.23 здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ОСОБА_12 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 417,15 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

Після чого, 11.05.2023 ОСОБА_5 від імені потерпілої ОСОБА_12 , оформив кредитний договір у АТ КБ «ПриватБанк», для оформлення оплати частинами у ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, по інтернет замовленню № НОМЕР_26 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S21FE», об`єм вбудованої пам`яті 8/256 Gb, у корпусі сірого кольору, та стартовий пакет ПрАТ «Водафон», загальною вартістю 23399 гривень, та 12.05.2023 о 11:18 год., у приміщенні магазину ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. №37, за допомогою функції «GooglePay» здійснено першу оплату у сумі 965,96 гривень, після чого, ОСОБА_5 забрав вищевказані товари, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_12 майнова шкода у сумі 47460,55 гривень.

Крім того, 17.05.2023 року о 14:25 год., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою перебуваючи в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, , які знаходяться за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 35, вул.. Стрельнікова, 9, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена слідством особа використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 , що належить потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», під приводом поліпшення якості зв`язку шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_13 заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_28 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, де подальшому ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 , тим самим заволодів абонентським номером потерпілої ОСОБА_13 , що призвело до блокування інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_13 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ «ПриватБанк»» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_13 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_13 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 відкритих на ім`я ОСОБА_13 .

Таким чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, 17.05.2023 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа 17.05.2023 о 14:25 год. здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_13 представляючись представником ПрАТ «Київстар», під приводом поліпшення якості зв`язку, заволодівала фінансовим номером потерпілої ОСОБА_13 , в подальшому ОСОБА_5 діючи повторно, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 фінансового номеру НОМЕР_28 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ОСОБА_13 , 17.05.2023 в період часу з 15.33 год. по 16.03 год., перебуваючи у невстановленому слідстві місці, здійснив 4 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ОСОБА_13 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_14 , на загальну суму 54919,23 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

17.05.2023 у період часу з 16.33 год. по 16.36 год., ОСОБА_5 , діючи незаконно продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив зняття грошових готівкових коштів різними транзакціями з карткового рахунку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_15 у банкоматі АТМ 3994, належному АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 25А у сумі 60600 гривень.

Також, 17.05.2023, у період часу з 16.33 год. по 16.36 год., ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідстві місці та час, діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив 2 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ОСОБА_13 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_33 , яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 49747,50 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

17.05.2023 у період часу з 15:38 год. по 15:48 год., ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідстві місці та час, діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив 4 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 ОСОБА_13 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_33 яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 61485,75 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

17.05.2023 у період часу з 16.08 по 16.20 год. ОСОБА_5 , діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_33 , яка належить ОСОБА_5 у банкоматі АТМ 3994, належному АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 25А у сумі 49600 гривень.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_13 майнова шкода у сумі 166152,48 гривень.

Крім того, в кінці червня 2023 року точного часу встановити слідством не представилося можливим, ОСОБА_16 , перебуваючи в громадському транспорті м. Кривого Рогу втратив свій мобільний телефон марки «RedmiNote 11». В подальшому втрачений мобільний телефон «RedmiNote 11» ОСОБА_16 при невстановлених слідством обставинах потрапив до ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «RedmiNote 11» обладнаний сім-картками з номером мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_34 , з номером мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_35 .

У подальшому, 26.06.2023 у період часу з 06:15 год. по 07:19 год., ОСОБА_5 діючи повторно, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, переслідуючи прямий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ КБ «Приватбанк», використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «Приватбанк», мобільний телефон марки «RedmiNote 11», який належав ОСОБА_16 , обладнаний сім-картками з номером мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_36 , з номером мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_35 , використовуючи в якості логіну доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_16 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_17 у період часу з 00:48 год. 26.06.2023 по 08:52 год. 27.06.2024 здійснював входи до особистого кабінету останнього в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 відкритих на ім`я ОСОБА_16 , а також на вказані було здійснено перерахування грошових коштів від ОСОБА_18 на загальну суму 62521,11 грн.

Після чого, ОСОБА_5 26.06.2023 у період часу з 02:01 по 07:19 год. ОСОБА_5 , діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив різними транзакціями зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 відкритого на ім`я ОСОБА_16 у банкоматах за адресами АДРЕСА_2 .

Таким Чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до підробки та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе в скоєнні злочинів визнав повністю, в скоєному розкаявся, заявив клопотання про розгляд кримінального провадження в порядку ст.. 349 ч.3 КПК України, без виклику в судове засідання потерпілих, свідків.

Суд, враховуючи, що обвинувачений визнав себе винним у повному обсязі щодо фактичних обставин вчинення злочину та вказані обставини ніким не оспорюються, а його свідчення в судовому засіданні дають достатні підстави не сумніватися у добровільності його позиції, на підставі ч.3 ст.349 КПК України вважає необхідним визнати недоцільним дослідження доказів, що маються у кримінальному провадженні, щодо обставин, які ніким не оспорюються та обмежити обсяг доказів, що підлягають дослідженню, допитом обвинуваченого та дослідженням документів, що характеризують його особу.

При цьому судом, відповідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України встановлено, що учасники судового процесу правильно розуміють значення цих обставин та відсутні сумніви у добровільності їх позицій, а також роз`яснено їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про повну доведеність вини ОСОБА_5 і кваліфікує його дії :

-за ч. 1 ст. 361 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), за ознаками несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку та блокування інформації.

-за ч.1 ст. 182 КК України за ознаками: незаконне використання, поширення конфіденційної інформації про особу.

-за ч. 2 ст.182 КК України за ознаками незаконного використання, поширення конфіденційної інформації про особу, вчиненого повторно.

-за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

-за ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до витоку, блокування, підробки інформації та порушення порядку її маршрутизації, вчиненого під час дії воєнного стану.

-за ч. 2 ст. 209 КК України за ознаками вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що він раніше судимий, на обліку у лікаря нарколога, психіатра не перебуває, характеризується позитивно.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого в силу ст. 67 КК України, є рецидив злочинів.

Обставинами, що пом`якшують покарання в силу ст. 66 КК України, є повне визнання вини, щире каяття в скоєному.

Обговорюючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних кримінальних проступків та злочинів, дані про особу обвинуваченого, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання і вважає не можливим його виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства .

Враховуючи, що ОСОБА_5 18.02.2025 року засуджений вироком Дніпровського апеляційного суду до 6 років позбавлення волі, суд вважає необхідним призначити покарання шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого покарання.

Цивільні позови підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-371, 373-374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 190 ч.3, 361 ч.1, 361 ч.5, 182 ч.1, 182 ч.2, 209 ч. 2 КК України та призначити покарання :

- за ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону України №2617-VIII від 22.11.2018 ,чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) -у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за ч.1 ст.361 КК України (в редакції Закону України№770-VIII від10.11.2015,чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) -у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з роботою на інформаційних, електронних, комунікаційних,інформаційно-комунікаційних системах, електронних комунікаційних мережах строком на 2 (два) роки;

-за ч.5 ст.361 КК України( в редакції Закону №2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення)-у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з роботою на інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, електронних комунікаційних мережах строком на 3роки;

-за ч.1ст.182 КК України-у виді 2 (двох) років обмеження волі;

-за ч.2 ст.182 КК України-у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч.2 ст.209 КК України- у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з роботою на інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, електронних комунікаційних мережах строком на 2(два) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1ст.70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого покарання, призначити покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з роботою на інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, електронних комунікаційних мережах строком на 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч.4 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеним за вироком Дніпровського апеляційного суду від 18.02.2025 року більш суворим покаранням, призначеним за даним вироком, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з роботою на інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, електронних комунікаційних мережах строком на 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 129982 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 48 770,47 грн.

Строк відбування покарання відраховувати з моменту затримання з 24.09.2024 року.

ОСОБА_5 знаходиться під вартою у зв`язку з відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі за іншим вироком суду, у зв`язку з чим запобіжний захід до набрання вироком законної сили судом не обирається.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Металургійний районний суд міста Кривого Рогу протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку вручається негайно після його проголошення засудженому і прокурору.

Суддя ОСОБА_1