Провадження №1-кс/127/7572/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000310 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою у період часу з березня 2022 року по жовтень 2023 року вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 318 та ч. 2 ст. 308 КК України.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який працює лікарем у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 виписує та видає рецепти форми №3 на придбання наркотичного засобу бупренорфінуна ім`я ОСОБА_5 (медична карта № 0165), ОСОБА_6 (медична карта № 0158), ОСОБА_7 (медична карта № 0029), а також на ім`я ОСОБА_8 (медична карта № 0191), ОСОБА_9 (медична карта № 0286), ОСОБА_10 (медична карта № 0175), ОСОБА_11 (медична карта № 0313), ОСОБА_12 (медична карта № 0077), ОСОБА_13 (медична карта № 0157), ОСОБА_14 (медична карта № 0309), ОСОБА_15 (медична карта № 0287), ОСОБА_16 (медична карта № 0588), ОСОБА_17 (медична карта № 0619), ОСОБА_18 (медична карта № 0101), ОСОБА_19 (медична карта № 0290), ОСОБА_20 (медична карта № 0306), ОСОБА_21 (медична карта № 1072), ОСОБА_22 (медична карта № 0169), ОСОБА_23 (медична карта № 0262), ОСОБА_24 (медична карта № 1128), ОСОБА_25 (медична карта № 1099), ОСОБА_26 (медична карта № 0185), ОСОБА_27 (медична карта № 1149), ОСОБА_28 (медична карта № 1141), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Рецепти, виписані на ім`я вищезазначених осіб, лікар ОСОБА_4 збуває ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ( відносно якої справа направлена до суду), тобто надає їм засоби для заволодіння наркотичним засобом бупренорфін, шляхом шахрайства.

Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (відносно якої справа направлена до суду), діючи за попередньою змовою, отримують рецепти форми № 3 лікаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та використовують їх для заволодіння наркотичним лікарським засобом «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у аптеці № НОМЕР_1 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом шахрайства, з метою його збуту. Після цього, зазначені учасники групи здійснюють збут наркотичного лікарського засобу «Бупренорфіну гідро хлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну).

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з березня 2022 року по жовтень 2023 року був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів та відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Вінниця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 01.03.2022 по 31.10.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкомат ній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_7 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних, з можливістю проведення виїмки у м. Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя