Справа № 136/2364/24
провадження №1-кс/136/196/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000366 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 21.12.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.12.2024 він в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдало замовив 1000 грн. від держави оформивши віртуальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.12.2024 о 20.09 год. надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 термін дії якої закінчився 09/24, з кредитним лімітом 30000 грн., відбувся переказ коштів на інший рахунок в сумі 29 000 грн., далі о 20:10 год. черговий переказ в сумі 29 000 грн., та о 20:11 год. ще один аналогічний переказ на суму 7 000 грн. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом у невстановлений спосіб, з використанням ЕОТ отримала доступ до мобільного застосунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому підняла кредитний ліміт по карті до 80000 грн. без його відома та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

13.01.2025 проведено огляд копії інформації в електронному вигляді наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку тимчасового доступу по карті потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено наявність трьох транзакцій з переказів грошових коштів за 21.12.24 о 20:09:02 год. переказ коштів на карту № НОМЕР_2 в сумі 29 000 грн, 21.12.24 о 20:10:15 год. переказ коштів на карту № НОМЕР_2 в сумі 29 000 грн. та 21.12.24 о 20:11:05 год. переказ коштів на карту іншого банку НОМЕР_2 в сумі 7 000 грн.

Загальна сума переказів коштів становить без врахування комісії банку 65 000 грн., які перераховано на карту № НОМЕР_2 , яка перевіркою на сайті в безкоштовному та загальнодоступному доступі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 є кредитною та імітована та випускається банком України AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Іншими способом не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.

Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000366 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щознаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по кредитній карті № НОМЕР_2 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 15.12.2024 по 00.00 год. 15.01.2025 щодо:

- власника(користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних) у даному банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку RaiffeisenOnline (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дн я її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1