Справа № 202/3541/25
Провадження № 1-кс/202/2744/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000059 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи суб`єктом декларування, який згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2020 №19-2/VIII набув повноваження депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розуміючи сутність пред`явлених до нього вимог Законом України «Про запобігання корупції», достовірно знаючи, що він зобов`язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2022 рік.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами декларування є особи зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в"-г пункту 2, пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов`язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

Згідно підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону, такими суб`єктами є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Таким чином, відповідно до п.п. б п.1 ч.1 ст.3, ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 є особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, тобто належить до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі і в частині зобов`язання щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію за минулий рік за формою, що визначена НАЗК.

Відповідно до частини першої статті 46 Закону, у декларації зокрема відображаються:

- п.2: об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- п. 7: отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи;

- п.8: наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, якщо сукупна вартість всіх грошових активів не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Так, ОСОБА_6 , 13.03.2023 року о 11:48 годині, перебуваючи у не встановленому органом досудового розслідування місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР адреси НОМЕР_1 та заповнивши на офіційному веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за URL- адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну декларацію за 2022 рік.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_6 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином ОСОБА_6 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2022 рік.

У свою чергу, відповідно до логів дій суб`єкта декларування ОСОБА_6 на початку заповнення щорічної декларації за 2022 рік був ознайомлений з Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про що проставлено відповідну відмітку.

В порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_6 під час заповнення декларації за 2022 рік вказав недостовірні відомості у розділі 3 Декларації «Об`єкти нерухомості», а саме завідомо не зазначено про об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0047, площею 21 200 кв м, яку він орендує відповідно до договору оренди від 02.06.2008 зі строком дії договору оренди 20 років, вартість якої станом на останній день звітного періоду, тобто на 31.12.2022 згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 могла становити 36 460 грн. 00 коп.

Крім цього, в порушення вимог п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_6 під час заповнення декларації за 2022 рік вказав недостовірні відомості у розділі 11 Декларації «Доходи, у тому числі подарунки», а саме завідомо не зазначено отриманий в продовж 2022 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дохід у сумі 5 600 грн. 00 коп. від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис.

Надалі, в порушення вимог п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_6 під час заповнення декларації за 2022 рік вніс недостовірні відомості у розділ 12 Декларації «Грошові активи», а саме завідомо не зазначено відомості про власний грошовий актив у вигляді права вимоги коштів, позичених третій особі в сумі 3 890 000 грн. 00 коп., який ОСОБА_6 успадкував після смерті сина ОСОБА_7 отримавши 26.07.2022 Свідоцтво про право на спадщину, видане приватним нотаріусам Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 (спадкова справа №54/2022, зареєстровано в реєстрі за №416), яке складається з права вимоги заборгованості в розмірі 3 890 000 грн. 00 коп., яка стягнута солідарно з боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка належала померлому на підставі Договору позики від 06.01.2017, що підтверджується рішенням Постійного діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 04.05.2017 у справі №04/05/17, і виконавчим листом, виданим 18.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Набуте право вимоги заборгованості в сумі 3 890 000 грн. 00 коп. ОСОБА_6 реалізував шляхом подання 12.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_10 заяви про залучення у справі правонаступника (справа №803/45/21) та отримання виконавчого листа №803/45/21.

Крім того, під час заповнення відомостей у розділ 12 Декларації «Грошові активи» за 2022 рік ОСОБА_6 завідомо не зазначено відомості про кошти, які станом на 31.12.202 обліковувалися на банківських рахунках відкритих на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 249 грн. 88 коп., та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 514 грн. 51 коп.

Безпосередньо після заповнення всіх розділів декларації ОСОБА_6 проставив позначку про підтвердження правильності внесених даних та ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей, після чого 13.03.2023 о 13 годині 35 хвилині здійснив подачу декларації, шляхом накладення електронного цифрового підпису.

Таким чином, ОСОБА_6 зазначив відомості, 13.03.2023 о 13:35, будучи обізнаним про порядок виконання свого обов`язку з декларування та знаючи до моменту заповнення Декларації про наявність об`єкта декларування, орендуємий останнім, доходи отримані від надання земельної ділянки в оренду, а також грошові активи, у тому числі про грошовий актив у вигляді права вимоги коштів, діючи умисно, вказав у розділах 3, 11 та 12 Декларації недостовірні відомості на суму 3 932 824 грн. 39 коп., або 1 465 прожиткові мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. тобто на березень 2023 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів спадкової справи №54/2022 щодо видачі 26.07.2022 ОСОБА_6 свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі за №416, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 14 ЗУ «Про нотаріат», документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Відповідно п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та отримати зазначені документи неможливо, у зв`язку з тим, що відомості в них становлять таємницю вчинення нотаріальних дій та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час, з огляду на мету отримання доступу, правову кваліфікацію та суть кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії ( здійснити виїмку копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 (свідоцтво №5871) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, здійснивши виїмку копій документів спадкової справи №54/2022, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.07.2022, зареєстроване в реєстрі за №416;

-заява ОСОБА_6 від 26.07.2022 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом;

-договір позики від 06.01.2017, рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у справі №04/05/2017, виконавчий лист Дніпровського апеляційного суду від 25.01.2022,

-копії паспорту громадянина України на особу ОСОБА_6 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтва про народження та смерть ОСОБА_7 , та інші документи спадкової справи, на яких міститься почерк та підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також витяги з державних реєстрів, довідки, заяви, довіреності, листування, квитанції, чеки тощо.

Встановити строк дії ухвали до 02 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1