Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3319/23
Провадження № 1-кс/552/1329/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 ,

розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання слідчого ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Нігерії, громадянина Нігерії, посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_1 від 04.10.2021, дійсна до 01.10.2031, одруженого, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

якому 08.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 30.05.2025 та 01.07.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення поліції № 1 Полтавського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000431 від 06.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Нігерії, громадянина Нігерії, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначала, що згідно вручених 08.05.2025 та 30.05.2025 повідомлень про підозру ОСОБА_4 інкримінується вчинення у період із 13.03.2023 до 30.04.2025 шести епізодів заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у т.ч. вчиненому повторно, на загальну суму 804 050, 80 грн, зокрема:

1) від 13.03.2023 щодо заволодіння коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 20 000 грн;

2) від 17.08.2023 по 31.10.2023 щодо заволодіння коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 558 550 грн;

3) від 10.01.2024 щодо заволодіння коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 50 000 грн.;

4) від 17.01.2024 щодо заволодіння коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 88 000 грн;

5) від 10.02.2025 щодо заволодіння коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 46 000 грн;

6) від 30.04.2025 щодо заволодіння коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 41 500 грн;

Вказувала, що постановою виконувача обов`язки керівника Полтавської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000431 від 06.04.2023 до трьох місяців, тобто до 08.08.2025.

При цьому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.05.2025 до підозрюваного застосовано запобіжний захід строком на 60 діб у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 3 028 000 грн. Відповідно строк запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою завершується 06.07.2025, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Просила продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, підозру вважають необґрунтованою, просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання або визначити помірну суму застави, яку зможе внести підозрюваний чи інші особи.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та вважає доведеним висновок про існування ризиків, зазначених у клопотанні та наявність підстав для продовження строку тримання під вартою, підозрюваного та захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 06.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, інкримінується станом на час розгляду клопотання вчинення у період із 13.03.2023 до 30.04.2025 тринадцяти епізодів заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у т.ч. вчиненому повторно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.05.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання терміном на 60 діб, до 06.07.2025, із визначенням розміру застави. Ухвала слідчого судді залишена без змін судом апеляційної інстанції.

Постановою керівника Полтавської окружної прокуратури від 30.06.2025 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000431 від 06.04.2023 до трьох місяців, тобто до 08.08.2025.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується наданими матеріалами досудового розслідуванні, а саме: протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів та протоколами допитів потерпілих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; протоколом проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.01.2024; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.11.2024; висновком експерта № СЕ-19/117-25/7471-ВЗ від 25.04.2025; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.03.2025; повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протоколом проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.05.2025.

За нормами ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не зменшилися та продовжують існувати ризики, які враховані судом при вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до 06.07.2025, є обґрунтованими твердження органу досудового розслідування про необхідність по кримінальному провадженню виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

1) вилучити у порядку тимчасового доступу з володіння операторів мобільного зв`язку та банківських установ відомості про з`єднання абонентських номерів, які використовувалися неідентифікованими наразі співучасниками при вчиненні досліджуваних епізодів шахрайств та відповідно відомості про рух та виведення коштів, які стали предметом протиправних посягань, від кожного потерпілого до кінцевого вигодонабувача;

2) проаналізувати та оглянути вилучені за їх результатами відомості банківських установ та операторів мобільного зв`язку

3) допитати як свідків встановлених слідством осіб, через рахунки яких виводилися грошові кошти, провести за їх участі слідчі експерименти щодо відтворення обставин передачі-повернення банківських карток, виведення та передачі в грошову форму коштів потерпілих, отримання за це винагороди, впізнання підозрюваних;

4) виконати процедуру розсекречення ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, які стали підставами для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій;

5) здійснити відкриття та ознайомити сторону захисту з зібраними слідством матеріалами досудового розслідування, розглянути та, за наявності підстав, виконати подані учасниками кримінального провадження клопотання;

6) скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити ці документи стороні захисту.

Слідчий суддя також не вбачає підстав зміни запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід.

Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

Залишається врахований судом при застосування запобіжного заходу ризик можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість вчиненого ним злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

Окрім того, підозрюваний офіційно не працює, законних джерел отримання доходу не має.

ОСОБА_4 є громадянином іншої держави, має посвідку на постійне місце проживання на території України, має можливість безперешкодно перетнути в будь-який час кордон.

Згідно зібраних органом досудового розслідування матеріалів підозрюваний веде закритий спосіб життя, жодних стримуючих факторів на території України не має.

Також наразі органом досудового розслідування встановлюються співучасники вчинення протиправних дій та встановлюється місцезнаходження можливого зберігання речових доказів по справі, в тому числі і речі матеріального світу, що могли використовуватися підозрюваним у своїй діяльності (мобільні термінали, листування, банківські картки, грошові кошти, отримані від незаконної злочинної діяльності, тощо. Існує обґрунтований ризик того, що у разу незастосування до підозрюваного запобіжного засобу, останній може вчинити активні дії, спрямовані на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Враховується та обставина, що з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу, підозра була неодноразово змінена, на час вирішення даного клопотання кількість епізодів та відповідно, потерпілих, збільшилася.

Слідчий суддя приходить до висновку, що перебування на волі, тобто застосування будь-якого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, не забезпечить запобіганню ризикам, визначеним у ст. 177 КПК України.

Також існує ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, який обґрунтований тим, що схема дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , заснована на входження в довіру до людей, має на меті маніпулювання їх свідомістю та почуттями. Психологічний плив на потерпілих з боку останнього за версією органу досудового розслідування є механізмом вчинення злочину.

Також підозрюваному відомі свідки у даному кримінальному провадженні, він за версією органу досудового розслідування володіє інформацією про участь інших осіб у його діях.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, існує обґрунтований ризик того, що перебуваючи на волі підозрюваний може оговорити позицію захисту з іншими учасниками злочинної групи, що унеможливить притягнення їх до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором та слідчим доведено, що зазначені в клопотанні обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Відсутність в наданих до слідчого судді матеріалах клопотання копій постанов про визначення групи слідчих та прокурорів в кримінальному провадження не спростовує обґрунтованість клопотання. Матеріали клопотання в повній мірі відповідають вимогам, які визначені в ст. 184 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 177-178, 193-194, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 000431 від 06.04.2023 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 08.08.2025.

Визначити ОСОБА_4 можливість внесення застави у розмірі 1000 (одна тисяча) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 000 грн. із одночасним покладенням в разі внесення застави таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із м. Полтава, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками у цьому провадженні, за відсутності представників сторони обвинувачення в цьому провадженні, з приводу обставин, викладених у здійсненому йому письмовому повідомленні про підозру;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1