Справа № 182/3843/25
Провадження № 1-кс/0182/610/2025
У Х В А Л А

Іменем України

26.06.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по теперішній час; - фінансові номери, які були прив`язані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 14 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000010 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , 1971 р.н. про те, що 28.12.2024 року невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги на зимове опалення з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, шляхом обману, надіслала фішингове повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти заявника в розмірі 13 000 тисяч гривень. Матеріальної допомоги заявником не отримано, грошові кошти не повернені.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , який показав, що 28.12.2024 приблизно о 09:00 годин йому надійшло смс-повідомлення в застосунок "Вайбер"від раніше знайомої йому особи, з посиланням, в якому зазначалось про акцію на надання грошових коштів на опалення в розмірі 7500 гривень. Його зацікавило та він вирішив перейти за даним посиланням, його одразу перенаправило на сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було запропоновано йому ввести пароль, який надійшов йому у вигляді смс-повідомлення на номер телефону. Після чого на даній сторінці аналогічний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ввів свій пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому через деякий час надійшло повідомлення в застосунок "Вайбер" щодо зняття грошових коштів в розмірі 13 000 гривень. Потерпілий ОСОБА_6 надав квитанцію щодо руху коштів в якій вказано було перерахування грошових коштів в сумі 13500 грн., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 14.01.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000010 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.12.2024 року невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги на зимове опалення з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, шляхом обману, надіслала фішингове повідомлення ОСОБА_5 , перейшовши за яким з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти заявника в розмірі 13 тис. грн. (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, 28.12.2024 приблизно о 09:00 годин йому надійшло повідомлення в застосунок "Вайбер" від невідомої особи з посиланням, в якому зазначалось про надання допомоги на опалення в розмірі 7500 гривень. Він перейшов за посиланням, після чого його перенаправило на сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було запропоновано йому ввести пароль, який надійшов йому у вигляді смс-повідомлення на номер телефону. Після чого на даній сторінці аналогічний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ввів свій пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому через деякий час надійшло повідомлення в застосунок "Вайбер" щодо зняття грошових коштів в розмірі 13000 гривень.(а.п.6-7). Випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої грошові кошти з картки ОСОБА_5 були перераховані на картку № НОМЕР_1 . Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому уповноваженому УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по теперішній час; - фінансові номери, які були прив`язані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1