Справа № 732/2146/24
Провадження № 1-кс/732/73/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю

05 травня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.12.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просила зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати їм доступ до документів щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000216 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2024 до відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 08.12.2024 о 15:43 год невстановлена особа, яка підписана як ОСОБА_6 та користувалася номером НОМЕР_2 під приводом купівлі мобільного телефону через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Вайбер надала посилання для отримання коштів, після введення всіх даних банківської картки двома транзакціями були списані грошові кошти в сумі 9137 грн з її кредитної картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Інформація, одержана від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказує на те, що грошові кошти із картки № НОМЕР_4 двома транзакціями переказані на картку № НОМЕР_1 . Згідно сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчої СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) передати у розпорядження слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому у кримінальному провадженні - начальнику слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копії документів у справі, які стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та розкривають інформацію про держателя (власника) такої картки (його особисті документи з персональними даними, які підтверджують особу); виписки щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період із 08.12.2024 по 08.01.2025 із зазначенням осіб, яким переказувались кошти із такої картки та які переказували гроші на таку картку, із зазначенням сум платежів, часу проведення платежів та їх призначень, із розкриттям повних даних про одержувачів коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період із 08.12.2024 по 08.01.2025 ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи призначення платежу; інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період із 08.12.2024 по 08.01.2025; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період із 08.12.2024 по 08.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05.06.2025.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1