Провадження № 1-кс/712/3758/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

30 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003745 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Cлідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003745, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.09.2024 у справі №711/7338/24 за зверненням адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги - державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно до заяви власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.08.2024 у справі №580/3791/23, встановлено обставини порушення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» під час вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обставини вчинення державним реєстратором кримінального правопорушення на думку заявника є наступні.

Згідно п. 3, 3-2, 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державний реєстратор: перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; перевіряє дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб» підставою для відмови у державній реєстрації є випадки, коли документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

Натомість 16.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 протягом одного робочого дня було вчинено 5 (п`ять) реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому було скасовано, у зв`язку з порушенням вимог ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

1) 10:16:48 №020000889 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державним реєстратором ОСОБА_7 в порушення вимог ч. 26 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб» проведено реєстраційну дію за відсутності оригіналу чи нотаріально засвідченої копії документа, що засвідчує повноваження представника мажоритарного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - юридичної особи за законодавством Естонської Республіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та від іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Також державним реєстратором ОСОБА_7 здійснено першу реєстраційну дію за заявою про державну реєстрацію, що не містить обов`язкових відомостей, а саме: дати народження керівника - ОСОБА_10 та відомостей про заявника, а також за відсутності сплати адміністративного збору в повному обсязі.

2) 10:24:19 №021000889 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» - перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту проведено за відсутності повного пакету обов`язкових документів, а саме протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перехід його діяльності на модельний статут, для чого мав надаватись оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу юридичної особи про перехідна діяльність на підставі модельного статуту.

Також державним реєстратором ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію за відсутності оригіналу чи нотаріально засвідченої копії документа, що засвідчує повноваження представників учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичної особи за законодавством Естонської Республіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та юридичної особи за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_7 .

3), 4) 10:58:53 №022000889 та 15:36:40 №023000889 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», - зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомосте про засновників (учасників) юридичної особи.

Державним реєстратором ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію щодо зміни складу учасників та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однією реєстраційною дією на підставі одних документів, що згідно із ч,ч. 4 та 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб» повинні подаватися в межах різних реєстраційних дій.

Крім того, державний реєстратор ОСОБА_7 в порушення вимог ч. 3 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» здійснивши реєстрацію перерозподілу часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності достатньої кількості голосів учасників товариства, оскільки на загальних зборах були присутні учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в сукупності володіли тільки 87,76% статутного капіталу товариства.

Також в порушення п. 14, 16 ч, 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб державний реєстратор ОСОБА_7 провела реєстраційну дію зміни кінцевого бенефіціарного власника за відсутності структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, нотаріально засвідченої копії документу, що посвідчує особу ОСОБА_11 , відомості щодо якого, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було внесено до ЄДР.

5) 15:57:38 №024000889 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особі - зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Державний реєстратор ОСОБА_7 , здійснила реєстраційну дію зі зміни одного керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на іншого одним днем, що суперечить п. 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.07.93 №58.

Так, згідно Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 23 від 01 березня 2023 року вирішено: звільнити ОСОБА_10 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 16.03.2023, а також призначити ОСОБА_12 на посаду Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 16.03.2023.

Також п`яту реєстраційну дію здійснено за заявою про державну реєстрацію, що не містить обов`язкових відомостей, а саме дати народження керівника - ОСОБА_12 та відомостей про заявника.

Таким чином зазначеними реєстраційними діями державним реєстратором ОСОБА_7 було змінено: склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме виключено з числа засновників мажоритарного учасника іноземну юридичну особу; кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 70,88% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , яка здійснювала вплив через юридичну особу за законодавством Естонської Республіки ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ на ОСОБА_10 ; кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 70,88% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 ; керівника та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 на ОСОБА_10 ; здійснено перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.

Також встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.04.2023 №1293/5 скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.03.2023 з доповненням від 07.04.2023 задоволено та скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_7 від 16.03.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, цим же наказом анульовано державному реєстратору ОСОБА_7 доступ до ЄДР. Останньою оскаржено вказане рішення, проте рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.03.2024 у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.08.2024 у справі №580/3791/23 встановлено обставини порушення нею вимог закону під час вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та рішення суду першої інстанції залишено без змін.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність ознайомитися з матеріалами адміністративної справи №580/3791/23, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання вказаних документів отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності.

Слідчий скерував клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зміст рішення Ради суддів України № 12 від 4 лютого 2016 року дає підстави для висновку про те, що тимчасовий доступ матеріалів справ, які перебувають у провадженні конкретного суду, може бути надано органу досудового розслідування чи прокурору виключно у випадку, коли провадження у цій справі завершено, інакше може бути розцінене як безпідставний та необґрунтований тиск на суд.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0003745 вбачається, що провадження у справі №580/3791/23 завершено.

Оскільки отримання тимчасового доступу до вказаної справи має для досудового розслідування суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003745, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів адміністративної справи №580/3791/23з можливістю ознайомитися та подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів чи в електронному вигляді, які містяться в справі.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областікапітану поліції ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1