Єдиний унікальний номер 341/608/25
Номер провадження 1-кс/341/289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2025 № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

27.05.2025 слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 ОСОБА_5 знаходилася за місцем праці в с. Демешківці Івано-Франківської області у місцевому магазині. Близько 16-50 год. цього ж дня через мобільний пристрій, в якому містилася сім карта НОМЕР_1 увійшла у застосунок «Фейбук» у мережі Інтернет, де серед дописів натрапила на оголошення щодо фінансової допомоги. Надавши інформацію щодо свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованого на її ім`я, за деякий час на мобільний пристрій поступив дзвінок від абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вимагав підтвердити банківську операцію. ОСОБА_5 підтвердила операцію. Однак фінансову допомогу вона не отримала та виявила трансакції щодо списання коштів. Повідомивши про вчинення протиправних дій відносно її готівки, від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що у період часу з 16-53 год. 17.12.2024 до 17-20 год. 17.12.2024 невідома особа здійснила ряд трансакцій на загальну суму 11000,0 грн. Також від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що кошти надійшли на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки отримано оптичний носій інформації із копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

У ході подальшого огляду описаного носія інформації встановлено, що банківська установа уклала договір про надання послуг з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка працює на посаді медичної сестри ІНФОРМАЦІЯ_7 (фінансовий номер вказаний НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) (ІПН НОМЕР_8 ).

При детальному огляді вказаної виписки встановлено, що 17.12.2024

о 17:15:34 год. надійшли кошти у розмірі 100,0 грн від особи « ОСОБА_7 », а також 17.12.2024 о 17:15:58 год. надійшли кошти у розмірі 300,0 грн від особи « ОСОБА_7 ». Після цього від особи, що користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дані яких у органу досудового розслідування не встановленні) 17.12.2024 о 21:25:17 год. отримано кошти у розмірі 10000,0 грн. Отримані кошти клієнт ОСОБА_6 надіслала у розмірі 10000,0 грн на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , що мало місце 17.12.2024 о 21:53:49 год. Окрім цього, до отримання коштів від « ОСОБА_7 » із банківської картки № НОМЕР_3 здійснено оплату послуг за користуванням абонентським номером телефону НОМЕР_10 у розмірі 160,0 грн, що мало місце 17.12.2024 о 16:30:09 год.

20.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звідки отримано оптичний носій інформації із копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_11 .

При ознайомленні з частиною файлів встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про надання послуг з клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Із отриманої інформації також встановлено, що фінансовий номер особи НОМЕР_12 , ІПН є НОМЕР_13 .

При файлі з найменуванням «3400_20241216_20250401» встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою користується клієнт

ОСОБА_8 .

На даний банківський рахунок поступали кошти від ОСОБА_6 у наступній послідовності:

1.17.12.2024 о 21:53:49 год. отримано грошовий переказ від банківської картки

№ НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується клієнт ОСОБА_6 на суму 10000,0 грн.

Окрім цього на момент руху коштів із балансу вказаної банківської картки виявлено надходження коштів від інших користувачів (клієнтів) і таким чином вказана суму акумулювалася.

Після отримання вище описаних коштів виявлено їх подальший рух:

1.17.12.2024 о 22:06:51 год. здійснено грошовий переказ на суму 667,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

2.17.12.2024 о 22:11:22 год. здійснено грошовий переказ на суму 907,53 грн, які було направлено на реквізити банківського рахунку НОМЕР_15 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

3.17.12.2024 о 22:19:35 год. здійснено грошовий переказ на суму 667,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4.17.12.2024 о 22:53:33 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

5.17.12.2024 о 22:54:07 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

6.17.12.2024 о 22:54:07 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

7.17.12.2024 о 22:59:21 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8.17.12.2024 о 23:00:48 год. здійснено грошовий переказ на суму 2000,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_20 , емітованої

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

9.17.12.2024 о 23:01:21 год. здійснено грошовий переказ на суму 1000 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_21 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.17.12.2024 о 23:02:22 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_22 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.17.12.2024 о 23:05:59 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,58 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_22 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_19 емітованого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.1 інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_19 емітованого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

1.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

1.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_19 емітованого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

1.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_19 емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025.

2. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_22 емітованого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.1 інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_22 емітованого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

2.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

2.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_22 емітованого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

2.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_22 емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2025.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14