Провадження №: 1-кс/752/7378/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001156 від 10.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001156 від 10.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час не встановлено, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності - MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, д.н.з. НОМЕР_1 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, маючи відповідні навики, створив злочинну групу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, укладала договори про надання інформаційних та консультаційних послуг з особами із значними фінансовими статками, обіцяючи фінансовий приріст в бізнесі, після укладання договорів здійснювали психологічний тиск з метою придбання особами додаткових послуг та їх термінову оплату, після чого дані послуги не надавались.

Так, ОСОБА_5 маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів під час надання послуг, зареєстрував торгові марки «международный бизнес-клуб предпринимателей конс на биs, международный, бизнес, клуб, предпринимателей, конс, бис, биs» та «кнб, конс на биs, конс, бис, биs» з метою створення уяви про надання послуг для власників бізнесу на території м. Київ, Київської області та інших регіонах України, укладаючи договори про надання інформаційних та консультаційних послуг. Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_2; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; земельна ділянка Кадастровий номер: :01:006:0245; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 .

З цією метою ОСОБА_5 , розробив план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонування послуг для власників бізнесу; створення та реєстрація торгових марок; створення клубів підприємців; незаконне використання торгових марок; розподіл грошових коштів одержаних шахрайським шляхом між співучасниками; використання грошових коштів одержаних шахрайським шляхом для подальшого вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлював, що для досягнення реалізації його злочинного плану, йому необхідні співучасники, які розділятимуть його погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час привласнення коштів клієнтів шляхом обману та зловживання довірою майбутніх членів міжнародного бізнес клубу.

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2022 року, з числа своїх знайомих залучив до вчинення кримінального правопорушення виконавців:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Козятин Вінницької обл., РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності - MERCEDES-BENZ E 450, д.н.з. НОМЕР_3 . Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_2; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; земельна ділянка Кадастровий номер: :01:006:0245; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Вінниця, РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності - MERCEDES-BENZ GLA 250 4 MATIC, д.н.з. НОМЕР_5 . Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_18; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; земельна ділянка Кадастровий номер: :10:001:0013; земельна ділянка Кадастровий номер: :10:001:0009; земельна ділянка Кадастровий номер: :01:006:0027; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній групі), до яких ОСОБА_5 довів заздалегідь розроблений план вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють пошук осіб, фінансові можливості яких дозволяють запросити їх до міжнародного бізнес клубу де в подальшому зазначені учасники злочинної групи шляхом обману та зловживання довірою пропонують особам послуги щодо впровадження та розвиток сучасних каналів припливу потенційних клієнтів; маркетингову стратегію; підбір та адаптацію персоналу; розвиток відділу продажів; систематизацію бізнес-процесів; автоматизацію бізнесу та вивільнення власника та в подальшому після оплати зазначені послуги не надаються.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані нежитлові та житлові приміщення, гаражі, квартири та будинки, в приміщенні яких здійснюється протиправна діяльність.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

Так, в ході досудового розслідування, отримано оперативну інформацію щодо банківських розрахунків (рахунки, банки, тощо) вищевказаних осіб, які імовірно використовуються особами з метою проведення грошових операцій для функціонування протиправної діяльності:

Відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , та/або іншим слідчим (або працівникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням слідчого), які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001156 від 10.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ), а саме оригінали всіх наступних документів, щодо рахунків Відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 зокрема:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1