Справа № 457/1245/25
провадження №1-кс/457/339/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 20 червня 2025 року та яке надійшло до суду 06 серпня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, котра 19.06.2025 року приблизно о 20 годині 38 хвилин, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки взламала його аккаунт інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з його банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальній сумі 41600 гривень.Дане кримінальне правопорушення 20.06.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000151, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у своєму користуванні має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 котрими користується давно. Так 19.06.2025 року у вечірній час доби він знаходився вдома та відпочивав. Приблизно о 20:36 годині йому на його мобільний номер телефону прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 проте що відбувся вхід в його аккаунт інернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак його це повідомлення дуже здивувало так як він в додаток інтернет банкінгу того вечора не заходив, після цього йому одразу ж прийшли два повідомлення із кодами 4524 та 7567 для переказу на картку іншого банку однак дані коди він ніде не вводив та нікому не передавав, проте після цього йому знову прийшло смс повідомлення про те що він увійшов в мобільний ощад, однак даного входу в інтернет банків він також не здійснював. Дані повідомлення його дуже схвилювали і він вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив що йому необхідно видалити свій аккаунт інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створити новий акант і він слідуючи вказівкам оператора видалив свій старий акуант в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і створив новий акаунт. Після цього оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 який весь час перебував з ним на зв`язку повідомив йому про те що з його банківських карт були списані грошові кошти, а саме з карти № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 12000 тисяч гривень, а з карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 29600 гривень. Після цього він повідомив оператору банку про те що він дані транзакції не здійснював і тоді оператор повідомив йому що грошові кошти скоріш за все були списані шахраями та порадив йому заблокувати його банківські карти та звернутись з даного приводу в поліцію. Після цього він одразу ж заблокував свої банківські карти та вирішив з даного приводу звернувся в поліцію. Те хто б міг зняти грошові кошти з його банківських карт йому не відомо, оскільки доступ до своїх банківських карти він нікому не надавав.Для перевірки якому саме банку належать банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 видані банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 19.06.2025 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 19.06.2025 року по день виконання ухвали;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), щозберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1