КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Талісман-Сервіс», ПП «Талісман», ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 квітня 2025 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на речі та документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку 12.03.2025, за адресою: м. Черкаси, вулиця Зелінського, будинок 1/9, яке належить ТОВ «ТАЛІСМАН-СЕРВІС» ), а саме:

- чек № ;

- прибутковий касовий ордер №117 від 04.02.2024;

- рахунок на оплату № ЧТ-00000131 від 04.02.2024;

-чек №;

- прибутковий касовий ордер № 598 від 10.05.2024;

- рахунок на оплату № ЧТ-00000606 від 10.05.2024;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № Т-240404-3 від 04.07.2024;

- копія платіжної інструкції № ПН7283 від 24.01.2025;

- копія платіжної інструкції №@2РЬ358558 від 09.03.2023;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4924/24/000088 від 04.07.2024;

- акт передавання - приймання автомобіля до договору №Т-240704-3 купівлі-продажу автомобіля від 04.07.2024;

- копія акту № Ш4-2467 прийняття - передачі транспортних засобів від 03.07.2024;

- копія акту № ЧТ000002605 від 02.07.2024;

- копія декларації;

- копія сертифікату відповідності;

- копія сертифікату типу від 22.12.2022;

- акт №U24-2467 прийому - передачі автомобіля від 03.07.2024;

- видаткова накладна № АТП00000123 від 04.07.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля №Т-240701-1 від 01.07.2024 з додатком;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №4924/24/000083 від 01.07.2024;

- акт передавання - приймання автомобіля від 01.07.2024;

- платіжне доручення ПН12493 від 30.08.2024;

- видаткова накладна №АТП00000118 від 01.07.2024;

- копія декларації;

- акт № U24-926 прийому-передачі автомобіля;

- копія акту №24-926 прийняття-передачі транспортних засобів;

- копія сертифікату відповідності від 23.02.2024;

- копія сертифікату типу від 09.02.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля № Т-240802-1 від 02.08.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля № -240802-1 від 02.08.2024;

- видаткова накладна №АТС00000037 від 16.08.2024;

- акт передавання-приймання автомобіля від 16.08.2024;

- копія меморіалвного ордеру №ПН6433;

- договір купівлі - продажу автомобіля № Т-231012-1 від 12.10.2023;

- акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №0Т00-000024 від 12.10.2023;

- видаткова накладна № АТП00000580 від 12.10.2023;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4924/24/000202 від 12.10.2023;

- акт передавання - приймання автомобіля від 12.10.2023;

- копія платіжної інструкції № 22632 від 29.11.2024;

- копія листа ТОВ «Талісман-Сервіс» від 30.11.2024;

- копія акту № U23-3997 прийняття- передачі транспортних засобів від 06.10.2023;

- акт № U23-3997 прийому- передачі автомобіля від 06.10.2023;

- копія декларації;

- копія сертифікату відповідності від 13.06.2023;

- Мобільний телефон марки iPhone14 Plus IMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Талісман-Сервіс», ПП «Талісман», ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 квітня 2025 року, постановити нову ухвалу якою відмовити в задоволенні клопотання.

Мотивуючи апеляційну скаргу представник вказує, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, підлягає скасуванню через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні фактичним обставинам кримінального провадження та через істотне порушення вимог кримінального закону.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, а тому відповідно до ч. 4 ст. 405 КПК України наявні підстави для здійснення апеляційного розгляду за їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 11.06.2024 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 20.01.2025 ОСОБА_8 затримано слідчим в порядку ст. 208 КПК України та 21.01.2025 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3662, ст. 3685 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював купівлю транспортних засобів: BMW Х5, 2023 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , BMW Х7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , BMW Х7 XDRIVE 30D, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , автомобіль марки BMW ХЗ XDRIVE 20D, номерний знак НОМЕР_9 , 2022 року випуску в компанії Черкаська філія ТОВ «TAJ1ICMAH-CEPBIC» (), яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вулиця Зелінського, будинок 1/9.

Черкаська філія TOB «TAJIICMAH-CEPBIC» є відокремленим підрозділом компанії ТОВ «Талісман-Сервіс» (, юридична адреса:Донецька область, м. Краматорськ, вул. Дніпровська, буд. ЗА).

- року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук, за місцем фактичного знаходження ТОВ «ТАЛІСМАН- СЕРВІС» за адресою: м. Черкаси, вулиця Зелінського, будинок 1/9, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів.

13.03.2025 документи та речі вилучені за адресою: м. Черкаси, вулиця Зелінського, будинок 1/9 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000520 від 11.06.2024.

25.03.2025 прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно та накладено арешт на речі та документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку 12.03.2025, за адресою: м. Черкаси, вулиця Зелінського, будинок 1/9, яке належить ТОВ «ТАЛІСМАН-СЕРВІС» ), а саме:

- чек № ;

- прибутковий касовий ордер №117 від 04.02.2024;

- рахунок на оплату № ЧТ-00000131 від 04.02.2024;

-чек №;

- прибутковий касовий ордер № 598 від 10.05.2024;

- рахунок на оплату № ЧТ-00000606 від 10.05.2024;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № Т-240404-3 від 04.07.2024;

- копія платіжної інструкції № ПН7283 від 24.01.2025;

- копія платіжної інструкції №@2РЬ358558 від 09.03.2023;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4924/24/000088 від 04.07.2024;

- акт передавання - приймання автомобіля до договору №Т-240704-3 купівлі-продажу автомобіля від 04.07.2024;

- копія акту № Ш4-2467 прийняття - передачі транспортних засобів від 03.07.2024;

- копія акту № ЧТ000002605 від 02.07.2024;

- копія декларації;

- копія сертифікату відповідності;

- копія сертифікату типу від 22.12.2022;

- акт №U24-2467 прийому - передачі автомобіля від 03.07.2024;

- видаткова накладна № АТП00000123 від 04.07.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля №Т-240701-1 від 01.07.2024 з додатком;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №4924/24/000083 від 01.07.2024;

- акт передавання - приймання автомобіля від 01.07.2024;

- платіжне доручення ПН12493 від 30.08.2024;

- видаткова накладна №АТП00000118 від 01.07.2024;

- копія декларації;

- акт № U24-926 прийому-передачі автомобіля;

- копія акту №24-926 прийняття-передачі транспортних засобів;

- копія сертифікату відповідності від 23.02.2024;

- копія сертифікату типу від 09.02.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля № Т-240802-1 від 02.08.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля № -240802-1 від 02.08.2024;

- видаткова накладна №АТС00000037 від 16.08.2024;

- акт передавання-приймання автомобіля від 16.08.2024;

- копія меморіалвного ордеру №ПН6433;

- договір купівлі - продажу автомобіля № Т-231012-1 від 12.10.2023;

- акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №0Т00-000024 від 12.10.2023;

- видаткова накладна № АТП00000580 від 12.10.2023;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4924/24/000202 від 12.10.2023;

- акт передавання - приймання автомобіля від 12.10.2023;

- копія платіжної інструкції № 22632 від 29.11.2024;

- копія листа ТОВ «Талісман-Сервіс» від 30.11.2024;

- копія акту № U23-3997 прийняття- передачі транспортних засобів від 06.10.2023;

- акт № U23-3997 прийому- передачі автомобіля від 06.10.2023;

- копія декларації;

- копія сертифікату відповідності від 13.06.2023;

- Мобільний телефон марки iPhone 14 PlusIMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 квітня 2025 року клопотання сторони обвинувачення задоволено частково.

Встановивши зазначені обставини, слідчий суддя прийшов до висновку з приводу наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При постановленні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні сторони обвинувачення правові підстави для арешту майна, у зв`язку з чим слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Доводи апеляційної скарги про відсутність підстав для арешту майна, не заслуговують на увагу, оскільки як вбачається з наданих матеріалів, арештоване майно у повному обсязі відповідає ознакам речового доказу, а відтак, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, вказане майно підлягає арешту.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 квітня 2025 року, якою частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на речі та документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку 12.03.2025, за адресою: м. Черкаси, вулиця Зелінського, будинок 1/9, яке належить ТОВ «ТАЛІСМАН-СЕРВІС» ), а саме:

- чек № ;

- прибутковий касовий ордер №117 від 04.02.2024;

- рахунок на оплату № ЧТ-00000131 від 04.02.2024;

-чек №;

- прибутковий касовий ордер № 598 від 10.05.2024;

- рахунок на оплату № ЧТ-00000606 від 10.05.2024;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № Т-240404-3 від 04.07.2024;

- копія платіжної інструкції № ПН7283 від 24.01.2025;

- копія платіжної інструкції №@2РЬ358558 від 09.03.2023;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4924/24/000088 від 04.07.2024;

- акт передавання - приймання автомобіля до договору №Т-240704-3 купівлі-продажу автомобіля від 04.07.2024;

- копія акту № Ш4-2467 прийняття - передачі транспортних засобів від 03.07.2024;

- копія акту № ЧТ000002605 від 02.07.2024;

- копія декларації;

- копія сертифікату відповідності;

- копія сертифікату типу від 22.12.2022;

- акт №U24-2467 прийому - передачі автомобіля від 03.07.2024;

- видаткова накладна № АТП00000123 від 04.07.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля №Т-240701-1 від 01.07.2024 з додатком;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №4924/24/000083 від 01.07.2024;

- акт передавання - приймання автомобіля від 01.07.2024;

- платіжне доручення ПН12493 від 30.08.2024;

- видаткова накладна №АТП00000118 від 01.07.2024;

- копія декларації;

- акт № U24-926 прийому-передачі автомобіля;

- копія акту №24-926 прийняття-передачі транспортних засобів;

- копія сертифікату відповідності від 23.02.2024;

- копія сертифікату типу від 09.02.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля № Т-240802-1 від 02.08.2024;

- договір купівлі - продажу автомобіля № -240802-1 від 02.08.2024;

- видаткова накладна №АТС00000037 від 16.08.2024;

- акт передавання-приймання автомобіля від 16.08.2024;

- копія меморіалвного ордеру №ПН6433;

- договір купівлі - продажу автомобіля № Т-231012-1 від 12.10.2023;

- акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів №0Т00-000024 від 12.10.2023;

- видаткова накладна № АТП00000580 від 12.10.2023;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4924/24/000202 від 12.10.2023;

- акт передавання - приймання автомобіля від 12.10.2023;

- копія платіжної інструкції № 22632 від 29.11.2024;

- копія листа ТОВ «Талісман-Сервіс» від 30.11.2024;

- копія акту № U23-3997 прийняття- передачі транспортних засобів від 06.10.2023;

- акт № U23-3997 прийому- передачі автомобіля від 06.10.2023;

- копія декларації;

- копія сертифікату відповідності від 13.06.2023;

Мобільний телефон марки iPhone14 Plus IMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ,- залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Талісман-Сервіс», ПП «Талісман», ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3644/2025 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/12192/25

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9

Доповідач: ОСОБА_1