Справа № 296/4146/25
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2024 уповноваженою особою Департаменту в електронній системі публічних закупівель: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено інформацію про початок проведення процедури закупівлі комплектів мультимедійного обладнання (ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) у кількості 239 шт., з очікуваною вартістю 22 722 615,00 грн. Тендерна документація містила ряд дискримінаційних вимог, як до потенційних учасників процедури закупівлі, так і до предмету закупівлі. Незважаючи на численні звернення потенційних учасників процедури закупівлі, уповноваженою особою замовника не вносились відповідні зміни до тендерної документації в частині усунення дискримінаційних вимог.

Разом з тим, комісія ІНФОРМАЦІЯ_5 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянувши скаргу на дії уповноваженої особи Департаменту, рішенням від 26.08.2024 № 14267 визнала дії замовника (Департамент) такими, що порушують вимоги статті 5 та частини четвертої статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», якими передбачена недискримінація учасників, рівне ставлення до них та зобов`язало усунути невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

Крім того, у ході проведення моніторингу вказаної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 уповноваженою особою Департаменту надано пояснення щодо обґрунтування формування очікуваної вартості предмету закупівлі. Згідно пояснення уповноваженої особи Депаратаменту підставою для формування очікуваної вартості комплекту мультимедійного обладнання стали комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка не містить інформації за якою можна ідентифікувати конкретного суб`єкта господарювання, а лише адресу електронної пошти, посилання на сайт, контактний телефон. Проведеним аналізом встановлено, що вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою, мають спільну адресу реєстрації (місцезнаходження), а саме: АДРЕСА_4 , спільний контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що свідчити про наявність ознак фіктивністі вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Участь у процедурі закупівлі приймали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з кінцевою пропозицією 18 000 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з кінцевою пропозицією 18 976 600,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з кінцевою пропозицією 19 720 000,00 грн.

За формальних підстав уповноважена особа Департаменту відхилив найбільш економічно вигідні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надав термін для усунення недоліків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім того, пунктом 3 додатку № 1 до тендерної документації «Перелік інформації та документів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, та інші документи (дані), що надаються учасником в складі тендерної пропозиції» учасники у складі тендерної пропозиції надають гарантійний лист в довільній формі про те, що гарантія на інтерактивні панелі становить не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дати передачі товару замовнику. Крім того, додатком № 3 до тендерної документації «Технічне завдання» передбачено, що учасники процедури закупівлі надають посилання на відповідний сайт з прикладом не менше 3 (трьох) серійних номерів панелей, з метою перевірки терміну дії гарантії. У складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надав гарантійний лист в довільній формі вих. №09/09/24.24 від 09.09.2024 року про те, що гарантія на інтерактивні панелі не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дати передачі товару замовнику. Уповноваженою особою при перевірці на вказаному в довідці сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 запропоновані учасником серійні номера інтерактивних панелей LX652N520KB1730029, LX653N833KB1760008 та LX653N833KB1760007 не відповідають вимогам тендерної документації та додатків до тендерної документації, так як термін дії гарантії двох панелей менше 36 місяців до кінцевого терміну поставки товару 15 листопада 2024 року.

Відповідно, термін дії гарантії повинен бути не менше ніж до15 листопада 2027 року. Інформацію про виявлений факт невідповідності товару вимогам тендерної документації уповноважена особа Департаменту оприлюднив на електронній системі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вимозі щодо усунення недоліків до 03 жовтня 2024 року.

Надалі, 03 жовтня 2024 року уповноваженою особою Департаменту оприлюднено протокол визнання переможцем у процедурі закупівлі суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У подальшому, 16 жовтня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір про закупівлю за бюджетні кошти № 111/24-ДО, згідно якого постачальник має поставити 239 комплектів мультимедійного обладнання у складі: інтерактивної панелі «Рromethean АсtivPanel LХ 65», з настінним кріпленням, вбудованим ПК, базовим програмним забезпеченням за ціною 82 510,44 грн. за комплект. Строк дії поставки до 15 листопада 2024 року.

20 листопада 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено додаткову угоду згідно з якою сторони погодились зменшити об`єм поставки на 41 комплект, що зменшить загальну суму договору на 3 382 928,06 грн.

У період з 24 жовтня 2024 року по 14 листопада 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_13 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » бюджетні кошти в сумі 16 337 067,12 грн. за поставлені комплекти мультимедійного обладнання.

Проведеною перевіркою серійних номерів поставлених інтерактивних панелей на сайті їх виробника за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено, що термін гарантії становить меньше 36 місяців та закінчується 06.11.2027 року. Тобто, вказані інтерактивні панелі не відповідають вимогам тендерної документації і не мали б бути прийняті та оплачені.

Крім того, проведеним аналізом ринку встановлено, що вартість інтерактивних панелей: «Рromethean АсtivPanel LХ 65», з настінним кріпленням, вбудованим ПК, базовим програмним забезпеченням реалізованих бюджетним організаціям є нижчою. Так, опорний заклад освіти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Конятинської ОТГ придбав у ФОП ОСОБА_4 аналогічне обладнання за вартістю 74 400,00 грн. за комплект.

Співробітниками УСР в Житомирській області ДСР НПУ під час виконання доручення у ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй діяльності використовує рахунки:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_10 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості щодо банківської таємниці, що перебувають у володінні банківських установ, за номерами розрахункових банківських рахунків, зокрема:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_10 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать за зазначеній вище юридичній особі), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаною вище юридичною особою;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2024 по теперішній час.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні № 0000045 від 15.01.2025, тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, із зазначенням наступної інформації, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать за зазначеній вище юридичній особі), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаною вище юридичною особою;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2024 по теперішній час, по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_10 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 23.06.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1