Справа № 732/1516/25
Провадження № 1-кс/732/129/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000059 від 25.02.2025,-

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді, а саме до інформації щодо операцій з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 0000059 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить провести перевірку за фактом заволодіння грошовими коштами щшахрайським шляхом, а саме під приводом продажу гаражу невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 32500 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 10.02.2025 під час перегляду мережі „Тік-ток натрапив на оголошення про продаж гаражу. Одразу написав продавцю з приводу гаражу в приватні повідомлення „Тік-ток аби дізнатися деталі та попросив щоб зателефонували для уточнення характеристик. Особи, які представлялися продавцями гаража дзвонили на його абонентський номер НОМЕР_5 із телефонних абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 і в ході розмови домовилися про відправлення грошових коштів на загальну суму 32500 грн і доставки гаражу в м. Мерефа Харківської області. Потерпілим був здійснений переказ грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Після чого його заблокували та гроші повернуто не було. Завдана матеріальна шкода становить 32500 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_6 , щодо операцій з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-копій документів із справи, що стосуються відкриття даних банківських рахунків;

-виписок щодо руху коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 10.02.2025 по 24:00 год 12.02.2025 із зазначенням осіб, які перераховували кошти на такі рахунки і яким перераховувалися кошти із таких рахунків, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з вказаних банківських рахунків за вказаний період часу (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з вказаних банківських карток за період часу із 00:00 год 10.02.2025 по 24:00 год 12.02.2025;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків вказаних банківських карток за вказаний період часу;

-інформації про пристрої та їх ідентифікуючі ознаки за допомогою яких у вказаний період часу здійснювалося перерахування грошових коштів на банківські карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1