Провадження №: 1-кс/755/3280/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002807 від 27 серпня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002807 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 26.08.2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості товарів під час проведення публічної закупівлі за процедурою ІНФОРМАЦІЯ_3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо капітального ремонту проїзної частини та тротуарів по АДРЕСА_2 , а також посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в результаті укладання договорів без проведення тендерної закупівлі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом завищення вартості товарів щодо реконструкцій електричних підстанцій, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори без проведення тендерної закупівлі на виконання робіт:

1. «Реконструкція електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, Київська область» на суму 2 455 739 000,00 грн, договір №95-23 від 12.05.2023 року.

2. «Реконструкція електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» на суму 537 519 720,00 грн, договір №98-23 ДСК від 30.06.2023 року.

Попередньо, замовник також уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві та здійснення технічного нагляду за зазначеним об`єктом, на суму 83 104 800,00 грн, договір №92-23 від 10.05.2023 року.

Під час перевірки інформації було встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є компанії, які за попередньою домовленістю виготовляють металеві конструкції за завищеними цінами, а різницю в ціні повертають у вигляді «відкатів» службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Такими контрагентами є:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . В особі комерційного директора ОСОБА_4 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . В особі комерційного директора ОСОБА_4 .

20.07.2023 року службові особи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали договір №2407/23 на поставку металоконструкцій каркасу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об?єкт електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму: 253 260 000,00 грн з ПДВ. за 1400 т. При цьому, учасниками злочинної схеми була погоджена зовнішня ціна металоконструкцій на рівні 180 900,00 грн. з ПДВ за 1 т. підтверджену калькуляційними документами та призначену для демонстрації службовим особам замовника. При цьому реальна внутрішня ціна реалізації між учасниками становила 108 900,00 грн. з ПДВ. за 1 т. Різниця 72 000,00 грн. на кожній тонні, так звана «дельта», приховувалась від замовників і ділилася між учасниками у пропорції 50 на 50.

Також, було встановлено контрагентів по поставкам окремих матеріалів із металоконструкцій, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - юридична адреса: АДРЕСА_4 , неофіційним власником якого є ОСОБА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - юридична адреса: АДРЕСА_5 , неофіційним власником якого є ОСОБА_5 .

Встановлено, що службові особи даних компаній уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку каркасів із металоконструкцій за завищеннями цінами на загальну суму 112 524 386,00 грн. з ПДВ. Привласнення коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності зазначених компаній, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вступили в злочинну змову з керівництвом групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які погодили зовнішню відпускну ціну бетону на рівні 6 700 грн/м2 для постачання бетону на об`єкт електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактична внутрішня ціна реалізації становила 4 000 - 4 100 грн/м2, а в окремих розрахунках - 4 700 грн/м2. Різниця 2 600 - 2 700 грн/м2 («дельта») приховувалася від замовника та ділилася між учасниками у пропорції 50/50.

У ході оперативної інформації група компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплатила групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » близько 30 млн грн за бетон, що при ціні 6700 грн/м2. При цьому різниця між офіційною та фактичною ціною становила понад 12 млн грн незаконного прибутку, з якого після утримання 19% за обготівкування грошових коштів групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », залишалося близько 10 млн грн, які ділилися між сторонами. Частину цих коштів планували повертати наприкінці розрахункового періоду.

Було встановлено ведення «подвійної бухгалтерії» - офіційної для звітності та внутрішньої для відображення реальної собівартості. Пропонувалося у внутрішніх розрахунках виходити з мінімальної ціни та коригувати обсяг повернень. Вказувалося на можливість зміни дат первинних документів, у тому числі використання «задніх чисел» для узгодження із залишками по ПДВ.

Додатково зафіксовано витрати на арматуру та каркаси, які також завищувалися при виставленні рахунків замовнику. Вартість бетону для замовника у певних випадках зазначалася як 6100 грн/м2 при фактичній ціні 4700 грн/метр кубічний, а для окремих видів робіт - 4100 грн/м2. У процесі розрахунків сторони узгоджували, які витрати включати у звітні таблиці, а які виключати для досягнення необхідного фінансового результату та демонстрації більш високої вартості робіт замовнику. Встановлено, що при підрахунках витрат необхідно додавати вартість бетону за внутрішньою ціною, а різниця з офіційною вартістю утворювала додатковий прибуток для поділу.

Як наслідок, вказані процедури могли бути проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, в орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення саме оригіналів указаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів № 95-23 від 12.05.2023 року, № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додатків до цих договорів, додаткових угод до цих договорів;

- документів щодо визначення очікуваної вартості закупівель вказаним договорам, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи чи інші документи щодо моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт та додатків до них, інші документи на підтвердження необхідності закупівель по вказаним договорам;

- проектно-кошторисної документації по вищевказаним роботам, робочої документації, інвесторської документації щодо робіт, які були предметом вищевказаних договорів, експертні звіти за результатами експертизи проектної документації, листування з експертними організаціями з питань проведення цих експертиз, в тому числі протоколи узгодження цін з підрядниками;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів та інших документів, що складались на виконання договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року;

- виконавчої документації, складеної на виконання договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- первинних бухгалтерських документів щодо розрахунків з підрядними організаціями за вказаними договорами, а також оборотно-сальдових відомостей по рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період від укладення договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року до їх повного виконання;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року до їх повного виконання;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами-підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані за вищезазначеними підрядними організаціями в розрізі договору за відповідний період;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року;

- договорів щодо розробки проектної документації щодо виконання робіт, що були предметом договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року;

- нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), чинних станом на період від укладення договорів 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року до їх повного виконання щодо порядку визначення вартості будівництва, у тому числі щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси та затвердження таких цін;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та посадових інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які підписували договір 95-23 від 12.05.2023 року, №98-23 ДСК від 30.06.2023 року, 92-23 від 10.05.2023 року та акти приймання виконаних будівельних робіт, здійснювали розробку проектної документації, здійснювали моніторинг цін на матеріальні ресурси з метою визначення вартості будівництва за цим договором, приймали участь у виробничих нарадах із затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: