Справа № 209/2034/25
Провадження № 1-кс/209/489/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000047 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2025 дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000047 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 07.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2025, невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку шляхом оцінювання товарів у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 6698 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою у повідомленні під час листування банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08.03.2025 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_1 . Оскільки, вона перебуваю наразі у декретній відпустці, то вона шукала роботу, з можливістю працювати віддалено, та залишала заявку не декількох сайтах, про те, на яких саме сайтах вона пам`ятає. 05.03.2025 приблизно о 10:00 годині, у її особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram» написала жінка, яка була підписана як «Менеджер» та запитала у неї, чи акутальне її заявка щодо праці, но що ОСОБА_5 відповіла що так, та надала їй свої дані, а саме: ПІБ та свій вік. Жінка надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пояснила, що суть заробітку полягає у тому, що ОСОБА_5 повинна оцінювати товар шляхом того, щоб ставити лайки. Вона перейшла за посиланням, оцінила товар, зробила скріншот та надіслала менеджеру. Таким чином ОСОБА_5 виконала 5 завдань такого типу. Надалі, менеджер надіслала їй контакт іншого менеджера, із яким ОСОБА_5 зв`язалась, на що вже інший менеджер у свою чергу попрохала у ОСОБА_5 номер її банківської картки для того, щоб нарахувати заробітну плату за виконані завдання. Також вона попросила продублювати ПІБ потерпілої та останні цифри її номеру телефону, та її банківської картки, що вона і зробила. 07.03.2025 ОСОБА_5 виконала 4 завдання, та менеджер запропонувала останній бонусне завдання, а саме: придбати товар вартістю на 3364 гривні, на що ОСОБА_5 погодилась, та здійснила переказ зі свої банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як переказ ОСОБА_5 було перевірено та підтверджено, їй запропонували ще одне бонусне завдання з придбанням товару на суму 3334 гривні, на що вона погодилась, та здійснила переказ зі свої банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, менеджер сказала, що ОСОБА_5 повинна виконати ще одне бонусне завдання з придбанням товару на суму 21535 гривень, на що остання відмовилась, та менеджер повідомила їй, що у такому разі відмови її заробітна плата за виконання усіх завдань залишиться не сплаченою. Після цього, ОСОБА_5 заблокувала свою картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю про стан та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 . Згідно з отриманою інформацією, 07.03.2025 о 13:41:27 годині, на вищевказану банківську кратку здійснено переказ у сумі 3364 гривень. Також виявлено, що 07.03.2025 о 14:22:16 годині, на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 3334 гривень. Крім того, виявлено, що 07.03.2025 о 15:52:36 годині, з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 21372 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача не зазначено.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної банківської картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 07.03.2025 по теперішній час. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки№ НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.03.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 травня 2025 року до 22 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1