Справа № 215/1302/25
УХВАЛА
12 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
08.05.2025 слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 06 грудня 2024 року до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї крадіжки грошових коштів з банківської картки.
Встановлено, що в період з 05.12.2024 по 06.12.2024 невстановлена особа, діючи таємно, в умовах дії воєнного стану, шляхом вільного доступу заволоділа коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 32 100,00 грн.
У ході досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 09 грудня 2024 року було допитано потерпілу, яка повідомила, що 05.12.2024 року на її банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) було зараховано кошти у сумі 12 110,13 грн (допомога при народженні дитини). Надалі вона переказала 2 520,00 грн на картку свого знайомого ОСОБА_6 для придбання продуктів харчування та ліків. 06.12.2024 року з вказаної картки були здійснені несанкціоновані транзакції: о 11:24 год 9 600,00 грн на картку з останніми цифрами «2565»; о 14:51 год 22 500,00 грн на картку з останніми цифрами « НОМЕР_4 ». Внаслідок цих дій з картки потерпілої було викрадено 32 100,00 грн.
Відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картка з номером НОМЕР_5 , на яку 06.12.2024 о 14:51 годині було перераховано 22 500 грн, належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .
25 березня 2025 року під час тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено CD-R диск ємністю 700MB.
Оглядом вказаного носія встановлено, що 06.12.2024 о 15:53 годині з рахунку НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ) були перераховані 4 248 грн на банківську карту № НОМЕР_8 , яка, згідно з банківськими даними, належить особі з іменем ОСОБА_8 . Серед вказаної суми можуть бути грошові кошти потерпілої.
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно руху грошових коштів по картці № НОМЕР_8 , яким користується « ОСОБА_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_8 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя