Справа № 589/2520/25
Провадження № 1-кс/589/701/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000031 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2025 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий), звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням в межах кримінального провадження №0000031 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ), а також щодо всіх наявних рахунків відкритих в банківських установах і ДКСУ та податкової звітності за 2024 та 2025 роки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та фізичною особою- підприємцем « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На обґрунтування клопотання Слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 червня 2025 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0000031;

- дата реєстрації провадження - 30.04.2025;

№1

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 30.04.2025;

- заявник або потерпілий матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень;

- дата внесення до ЄРДР 30.04.2025;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.191 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.4)

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) проведені тендерні закупівлі робіт з «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 13545328 грн.

За результатами проведених торгів переможцем тендеру стала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 )

17 липня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» в особі його директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі його начальника ОСОБА_7 було укладено договір №18/24-УБК із закупівлі вказаних вище робіт на суму 13544707,23 грн.

Станом на 26.12.2024 актами приймання виконаних будівельних робіт від 25.11.24 №1, від 27.11.24, №2; від 05.12.24, №3, від 13.12.24 №4, від 26.12.24, №5 за договором №18/24-УБК від 17.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прозвітувало перед замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виконання будівельних робіт за вищевказаним договором на суму - 13246218,23 грн. На підставі вказаних актів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у зазначених обсягах. Термін дій вказаного договору про закупівлю станом на сьогоднішній день завершений.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до акту приймання виконаних будівельних робіт від 25.11.2024 №1 форми КБ-2в зайво включено наступні обсяги робіт та матеріалів:

- роботи по заповненню дверних прорізів готовими дверними блока площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах загальною площею 0,12 квадратні метри (100 квадратні метри), в тому числі ОД 21-9 площею 11,34 квадратні метри, в той час як факти встановлено дверей металопластикових ОД21-9 площею 9,66 квадратні метри; роботи по заповненню дверних прорізів готовими дверними блоками плошею більше 3 квадратні метри з металопластику у кам`яних стінах загальною площею 0,03675 (100 квадратні метри), в той час як фактично встановлено дверей металопластикових площею 3,22 квадратні метри;

- роботи по заповненню віконних прорізів готовими блоками площею до 3 квадратні метри з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель обсягом 0,4074 (100 квадратні метри), також, заповнення віконних прорізів площею до 2 квадратні метри обсягом 2,88 квадратні метри (100 квадратні метри) та вартість вікон металопластикових, відкривних енергозберігаючих обсягом 43,62 квадратні метри, в той час, як фактично встановлено 34,1 квадратні метри металопластикових вікон відкривних енергозберігаючих.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до акту приймання виконаних будівельних робіт від 05.12.2024 №3 форми КБ-2в зайво включено наступні обсяги робіт та матеріалів:

- робота по улаштуванню каркасу підвісних стель обсягом 0,8655 (100 квадратні метри), загальний обсяг виконаних робі згідно актів №2 і №3 становить 173,1 квадратні метри, в той час, як фактично було виконано 138,6 квадратні метри;

- роботи по установленню клапанів вогнезатримувальних периметром 1600 мм до 3200 мм в кількості 1 (клапан) та вартість клапану вогнезатримуючого КПУ-1М 500х500 в кількості 1 клапан, в той час, як фактично клапан не встановлений.

Аналогічно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до акту приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.24 року №5 форми КБ-2в зайво включено наступні обсяги робіт та матеріалів:

- роботи по установленню жалюзей вертикальних обсягом 1,7 квадратні метри (10 шт) та вартість жалюзей вертикальних обсягом 43,62 квадратні метри, в той час, як фактично встановлено жалюзей вертикальних в кількості 9 штук обсягом 21,51 квадратні метри;

- роботи по облицюванню укосів керамічними плитками на розчині із сухої суміші обсягом 0,18 (100 квадратні метри), враховано вартість наступних матеріалів: клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 обсягом 93,6 кг, кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 40 СУПЕР в кількості 8,2 кг, плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін в кількості 18,2 квадратні метри, пластикові хрестики для укладання плитки в в кількості 130 шт., в той час, як фактично облицьовано укосів обсягом 10,91 квадратні метри;

- роботи по облицюванню колон керамічними плитками на розчині із сухої суміші обсягом 0,15 (100 квадратні метри), враховано вартість наступних матеріалів: ключа суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11; кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 40 СУПЕР; плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін; пластикові хрестики для укладання плитки; в той час, як фактично облицовано колон обсягом 10,77 квадратні метри;

- роботи по укладанню плит стельових в каркас стелі обсягом 1,5798 (100 квадратні метри) та вартість плит стельових 600?600 мм в кількості 461 шт, в той час, як фактично укладено 121,32 квадратні метри плит стельових;

- роботи по установленню умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води в кількості 1,2 (10 комплектів) та вартість умивальників овальних керамічних в кількості 11 комплектів та умивальник овальний керамічний для МГН в кількості 1 комплект, фактично, встановлено 7 умивальників керамічних та не встановлено умивальник для МГН;

- роботи по установленню трапів діаметром 100 мм в кількості 0,5 (10 к-т) та вартість трапів, установлено 4 трапи.

Загальна сума невиконаних будівельних робіт, прийнятих та оплачених Управлінням освіти відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №1, №3, №5 становить 303339,60 грн. (з ПДВ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до акту вартості устаткування, що монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 26.12.24 №5 форми КБ-2в включено вартість фактично відсутнього устаткування, вартістю 49179,59 грн, зокрема:

- стілець в кількості 1 штука - 1494,06 гривень (з ПДВ);

- 2 розподільчих екранів з нержавіючої сталі розміром 900х600 мм та вартістю 2490,10 гривень;

- 2 розподільчих екранів з нержавіючої сталі розміром 2200х600 мм вартістю 2988,12 гривень;

- 3 стелажі з гастроемкостями GN1/1 на 18 рівнів, однорядний 400х660 вартістю 42207,26 грн.

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що працівники які зазначаються в тендерній документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » співпадають з працівниками, які зазначаються в тендерній документації з ФОП « ОСОБА_5 ».

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вилучення належним чином завірених копій: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ), а також щодо всіх наявних рахунків відкритих в банківських установах і ДКСУ та податкової звітності за 2024 та 2025 роки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Зазначені речі та документи в контексті ст. 99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання Слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 ..

Керуючись ст. 159-164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000031 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ), а також щодо всіх наявних рахунків відкритих в банківських установах і ДКСУ та податкової звітності за 2024 та 2025 роки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 09 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1