Справа № 559/2490/25
Провадження № 1-кс/559/429/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"26" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що в період часу з 19.06.2025 до 21.06.2025 невідома особа, через месенджер «Телеграм», користуючись ім`ям ОСОБА_5 , під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, заволоділа його грошовими коштами в сумі 145000 грн, які за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 19.06.2025 о 15 год. 54 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 351 гривню на банківську картку № НОМЕР_2 . 20.06.2025 о 15 год. 25 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1250 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 20.06.2025 о 16 год. 26 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . 21.06.2025 о 11год. 24 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1800 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . 21.06.2025 о 12 год. 26 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 9250 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . 21.06.2025 о 14 год. 29 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 26500 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . 21.06.2025 о 16 год. 28 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 26410 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 . 21.06.2025 о 20 год. 28 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 11651 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 . 21.06.2025 о 19 год. 26 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карточки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 40200 гривень на банківський рахунок IBAN НОМЕР_11 . 21.06.2025 о 20 год. 09 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карточки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 27100 гривень на банківську картку НОМЕР_12 .

У досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_11 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого №0000145 від 23.06.2025 за ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000145 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення в структурному відділенні що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_11 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_11 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_11 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 18.06.2025 до 25.06.2025;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 18.06.2025 до 25.06.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_11 ;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період часу з 18.06.2025 до 25.06.2025, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_11 .

Встановити строк дії ухвали до 26.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1