Справа № 544/1589/25
пров. № 1-кс/544/226/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.07.2025 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, у невідомий спосіб з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , таємно викрала кошти в загальній сумі 50762,55 грн. ЄО № 8301 від 05.06.2025

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 04.07.2025 перебувала в дома, у неї в гостях знаходився її онук ОСОБА_8 2011 р.н., який через Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає аксесуари до комп`ютерних ігор. Під час цього ОСОБА_8 попрохав банківську картку ОСОБА_7 нібито для того щоб на неї покупець здійснив оплату за товар. В подальшому ОСОБА_8 надав всі необхідні дані картки покупцю з яким спілкувався через застосунок «Viber» номер телефону НОМЕР_3 , після чого з карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося зняття коштів п`ятьма платежем на загальну суму 50762,55 грн Окрім цього на телефон потерпілої відбувалися дзвінки для підтвердження платежів з номеру телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, якими таємно заволоділи шляхом викрадення, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківських рахунків потерпілої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період часу з 03.07.2025 по 05.07.2025, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів. у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, 04.07.2025 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, у невідомий спосіб з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , таємно викрала кошти в загальній сумі 50762,55 грн. ЄО № 8301 від 05.06.2025. За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 04.07.2025 перебувала в дома, у неї в гостях знаходився її онук ОСОБА_8 2011 р.н., який через Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає аксесуари до комп`ютерних ігор. Під час цього ОСОБА_8 попрохав банківську картку ОСОБА_7 нібито для того щоб на неї покупець здійснив оплату за товар. В подальшому ОСОБА_8 надав всі необхідні дані картки покупцю з яким спілкувався через застосунок «Viber» номер телефону НОМЕР_3 , після чого з карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося зняття коштів п`ятьма платежем на загальну суму 50762,55 грн Окрім цього на телефон потерпілої відбувалися дзвінки для підтвердження платежів з номеру телефону НОМЕР_4 . Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, якими таємно заволоділи шляхом викрадення, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківських рахунків потерпілої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період часу з 03.07.2025 по 05.07.2025, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів. у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000309 від 07.07.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000309 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 03.07.2025 по 05.07.2025;

про час та місце зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 03.07.2025 по 05.07.2025.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1