Провадження № 1-кс/592/4951/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 25000 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 23.05.2025 о 12:47 год він отримав повідомлення у месенджері «Телеграм» від номеру НОМЕР_1 , який належить його хрещеній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням позичити кошти у сумі 21000 грн. Дане повідомлення ОСОБА_5 прочитав та відповів о 16:27 год, а саме надіслав аудіо повідомлення, у якому прохав зазначити номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. О 16:29 год, у відповідь йому надійшов номер банківської картки № НОМЕР_2 . О 16:30 год ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 21000 грн за банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

О 16:35 год цього ж дня, дана невстановлена особа, з акаунту «Телеграм», що належить його хрещеній ОСОБА_6 , написала повідомлення з проханням позичити ще грошові кошти. Суму не вказувала. О 16:37 год дана особа зазначила суму 4000 грн, та попрохала надіслати дані грошові кошти їй. При цьому, зазначила, що поверне грошові кошти наступного дня. ОСОБА_5 згодився ще раз допомогти та дана особа у відповідь надіслала номер банківської картки № НОМЕР_4 . О 16:38 год ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 4000 грн зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_4 . У відповідь особа подякувала за грошові кошти та більше не писала.

24.05.2025 о 13:49 год ОСОБА_5 зателефонував своїй хрещеній ОСОБА_6 та поцікавився навіщо їй були потрібні грошові кошти. У відповідь від хрещеної ОСОБА_5 почув, що 23.05.2025 її акаунт в месенджері «Телеграм» було взломано та жодних грошових коштів вона не прохала.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 шляхом обману переказав кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1