УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимирського міського суд Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2025 року до суду надійшло належним чином погоджене з прокурором клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому вказано, що ОСОБА_4 був обізнаний про те, що Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, термін дії якого в подальшому неодноразово продовжувався без його переривання та який діє по даний час. Також ОСОБА_4 у силу введення воєнного стану відомо про оголошення мобілізації в Україні та запровадження обмеження виїзду за її межі військовозобов`язаних громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Так, ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, спільно з невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_5 ,вирішили організувати незаконне переправлення осіб поза встановленими пунктами пропуску державного кордону України за грошову винагороду.

Надалі, 16.08.2025 ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 підтвердив намір сприяти ОСОБА_6 виїхати за межі України та організувати його незаконне переправлення через державний кордон України поза встановленими пунктами прикордонного пропуску до Республіки Польща за грошову винагороду в сумі 3200 ЄВРО та 17500 гривень.

Після цього, 21.08.2025 ОСОБА_4 у ході телефонної розмови з ОСОБА_5 підтвердив останньому свій намір організувати та здійснити незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Польща ОСОБА_6 за грошову винагороду шляхом переведення останнього поза встановленими пунктами прикордонного пропуску, одночасно надаючи поради та вказівки,у тому числі щодо наявності спорядження і речей, необхідних для перетину державного кордону України. З цією метою ОСОБА_4 домовився зустрітись із ОСОБА_6 21.08.2025 о 19:30 біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 21.08.2025 близько 19 год. 30 хв., автомобілем марки «Tesla Model S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі з ОСОБА_6 , а саме на АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи на вулиці за вказаною адресою зустрівся із ОСОБА_6 , де попередньо надав йому вказівки та поради необхідні для безперешкодного незаконного перетину ним державного кордону України, після чого провів його до автомобіля марки «Tesla Model S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 . Надалі перебуваючи в автомобілі ОСОБА_4 , продовжили надавати вказівки та поради ОСОБА_6 під час чого він передав в руки ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену грошову винагороду в сумі 3200 ЄВРО за незаконне переправлення його через державний кордон України, після чого вони поїхали поза встановленими пунктами пропуску до державного кордону України, де неподалік н.п. Ізов ОСОБА_4 висадив ОСОБА_6 . Однак, в подальшому обоє були викриті працівниками правоохоронних органів та відповідно незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 було припинено.

22.08.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000637 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.08.2025 слідчим за погодженням з прокурором складено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , українець, громадянин України, з професійно-технічною освітою, не одружений, не працюючий, раніше не судимий, якому 22.08.2025 слідчим, за погодженням з прокурором, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , отримував грошові кошти за свої послуги шляхом перерахунку ухилянтами на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, хоча ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак необхідна для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, відповідно до ч.1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вказані документи містять банківську таємницю і тому подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 а також слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим, які входять у групу слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - «Волинське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2025 по теперішній час а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації за період з 01.07.2025 по теперішній час а саме, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

2. - інформації та документів за період з 01.07.2025 по теперішній час а саме, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь- які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.

3. 2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації через відділення АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15