Провадження №1-кс/193/195/25
У Х В А Л А

іменем України

01 вересня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 07.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2025 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що 20.01.2025 о 17:51 год невстановлена особа здійснила шахрайським шляхом крадіжку грошових коштів з кредитної карти ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою 7929 гривень, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення № 0000040 від 07.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20 травня 2025 року на підставі ухвал Софіївського районного суду ЄУН № 193/539/25, провадження 1-кс/193/82/25 від 16.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено оптичний CD диск, який містить інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком потерпілої ОСОБА_5 , з якої стало відомо, що 20.01.2025 о 17:51:32 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 на банківський рахунок - НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі. Проведеним аналізом отриманих даних було встановлено, що банківський рахунок - НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження довідки за реквізитами та виписку по картці/рахунку: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

20 травня 2025 року на підставі ухвал Софіївського районного суду ЄУН № 193/539/25, провадження 1-кс/193/82/25 від 16.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено оптичний CD диск, який містить інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком потерпілої ОСОБА_5 , з якої стало відомо, що 20.01.2025 о 17:51:32 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 на банківський рахунок - НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі. Проведеним аналізом отриманих даних було встановлено, що банківський рахунок - НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000040 від 07.04.2025 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку НОМЕР_3 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківський рахунок та банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 19.01.2025 до 21.01.2025, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 19.01.2025 до 21.01.2025, інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1