Провадження № 1-кп/161/1094/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 червня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої- ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000582, що надійшов з Луцької окружної прокуратури відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Нойштрелітц республіки Німеччина, мешканки АДРЕСА_1 , українки, гр.України, з вищою освітою, заміжньої, має на утриманні одну малолітню дитину з інвалідністю підгрупи «А», тимчасово непрацюючої, не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачена ОСОБА_4 26 червня 2024 року о 10.46 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0626/1 від 26 червня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 21 205 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 01 липня 2024 року о 16.52 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0701/13 від 01 липня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 610 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

29 липня 2024 року о 10.37 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0729/7 від 29 липня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 53 207 гривень 30 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 02 серпня 2024 року о 11.27 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 29 липня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 665 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 12 серпня 2024 року о 12.57 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0812/4 від 12 серпня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 37 305 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

15 серпня 2024 року о 09.22 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0803 від 15 серпня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 670 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 23 серпня 2024 року о 11.33 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0823 від 23 серпня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 54 256 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 27 серпня 2024 року о 09.12 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 23 серпня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 11 804 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 30 серпня 2024 року о 09.32 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0830 від 30 серпня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 5 607 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

03 вересня 2024 року о 10.53 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0309/1 від 03 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 57 804 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 06 вересня 2024 року о 16.37 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 03 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 11 400 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 09 вересня 2024 року о 09.37 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №412 від 09 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 17 105 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 11 вересня 2024 року о 09.47 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №462 від 11 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 21 760 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

12 вересня 2024 року о 14.42 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 11 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 715 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 17 вересня 2024 року о 12.10 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0917 від 17 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 54 265 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 19 вересня 2024 року о 10.07 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0919 від 19 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 11 640 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 25 вересня 2024 року о 11.48 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №259 від 25 вересня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 12 420 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

02 жовтня 2024 року о 12.33 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №1002 від 02 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 33 108 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 09 жовтня 2024 року о 12.22 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 08 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 33 170 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 10 жовтня 2024 року о 09.38 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 10 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 22 580 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

15 жовтня 2024 року о 13.53 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 10 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 33 610 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 21 жовтня 2024 року о 11.07 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 21 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 56 680 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 11.17 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 21 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 23 100 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

22 жовтня 2024 року о 13.02 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 21 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 11 240 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 25 жовтня 2024 року о 13.58 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 25 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 7 680 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 29 жовтня 2024 року о 16.53 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 29 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 16 810 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

31 жовтня 2024 року о 15.43 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 29 жовтня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 12 308 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

04 листопада 2024 року о 13.33 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 04 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 24 050 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 13.54 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 04 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 45 708 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 06 листопада 2024 року о 17.47 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 04 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 15 100 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 07 листопада 2024 року о 10.12 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 06 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 28 305 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 08 листопада 2024 року о 17.33 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 06 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 12 520 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

12 листопада 2024 року о 13.08 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 11 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 38 610 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 13 листопада 2024 року о 12.57 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №1113/7 від 13 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 7 504 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 15 листопада 2024 року о 17.57 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 15 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 56 160 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

19 листопада 2024 року о 15.27 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 18 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 45 910 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 22 листопада 2024 року о 10.27 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №11228 від 22 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 37 300 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 10.33 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №11227 від 22 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 23 980 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

25 листопада 2024 року о 17.52 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №11228 від 22 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 12 900 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 28 листопада 2024 року о 15.52 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку б/н від 28 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 7 905 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

29 листопада 2024 року о 16.57 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №11246 від 29 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 260 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 02 грудня 2024 року о 12.28 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №11246 від 29 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 43 850 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 13.33 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №12114 від 29 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 23 705 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

03 грудня 2024 року о 16.53 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №120308 від 03 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 705 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 16 грудня 2024 року о 11.09 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №12114 від 29 листопада 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 25 170 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 18 грудня 2024 року о 12.00 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №120308 від 03 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 9 980 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

23 грудня 2024 року о 12.13 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №122302 від 23 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 14 980 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 24 грудня 2024 року о 15.08 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №12246 від 24 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 5 432 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

26 грудня 2024 року о 16.13 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №122302 від 23 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 14 010 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 30 грудня 2024 року о 15.53 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №1118/4 від 30 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 590 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 03 січня 2025 року о 14.07 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №010312 від 03 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 510 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 07 січня 2025 року о 17.23 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №1118/4 від 30 грудня 2024 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 6 485 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

10 січня 2025 року о 12.08 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №010312 від 03 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 19 065 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 13 січня 2025 року о 11.07 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №010312 від 03 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 7 570 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 14 січня 2025 року о 17.10 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0114/1 від 14 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 53 020 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

17 січня 2025 року о 15.03 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №170111 від 17 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 9 960 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 20 січня 2025 року о 14.24 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №010312 від 03 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 060 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 24 січня 2025 року о 12.22 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №01248 від 23 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 55 120 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

27 січня 2025 року о 10.03 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0127/1 від 27 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 9 120 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 13.14 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №270103 від 27 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 13 860 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 16.38 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0127/1 від 27 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 23 210 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 28 січня 2025 року о 17.07 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №01248 від 23 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 9 990 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 31 січня 2025 року о 14.53 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №01248 від 23 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 10 070 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 03 лютого 2025 року о 11.44 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №01248 від 23 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 11 054 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

В той же день, о 15.27 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останньою з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №0203/7 від 03 лютого 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 22 852 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 06 лютого 2025 року о 17.03 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання фінансових операцій, пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , використовуючи електронно-цифровий підпис в якості логіну та пароль, добровільно наданий останнім з метою здійснення фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ «Правекс Банк», шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме монітора марки «SAMSUNG» та системного блоку марки «Expert PC», під приводом оплати за товар згідно рахунку №01248 від 23 січня 2025 року, здійснила операцію з перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на суму 9 780 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , який, не будучи обізнаним із злочинними намірами останньої на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, надав у користування номер вказаного рахунку та ключ до нього, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , в період часу з 10.46 год. 26 червня 2024 року по 13.14 год. 27 січня 2025 року, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи монітор марки «SAMSUNG» та системний блок марки «Expert PC», з підключенням до мережі Інтернет, без відому та згоди власника рахунку здійснила 20 (двадцять) входів в кабінет користувача автоматизованої системи віддаленого доступу АТ «Правекс банк» з прив`язкою до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно до договору), яка згідно ЗУ «Про платіжні послуги» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, де здійснила 20 (двадцять) операцій із онлайн-перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , чим здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем віддаленого доступу "pravexbank biz".

Крім того, в період часу з 11.27 год.02 серпня 2024 року по 15.27 год.03 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи монітор марки «SAMSUNG» та системний блок марки «Expert PC», з підключенням до мережі Інтернет, без відому та згоди власника рахунку здійснила 13 (тринадцять) входів в кабінет користувача автоматизованої системи віддаленого доступу АТ «Правекс банк» з прив`язкою до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_8 (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно до договору), яка згідно ЗУ «Про платіжні послуги» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, де здійснила 13 (тринадцять) операцій із онлайн-перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , чим здійснила несанкціоновані втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем віддаленого доступу "pravexbank biz".

Крім того, в період часу з 11.17 год. 21 жовтня 2024 року по 17.03 год. 06 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Академія Лідер», що за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Привокзальна, будинок №10Б, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи монітор марки «SAMSUNG» та системний блок марки «Expert PC», з підключенням до мережі Інтернет, без відому та згоди власника рахунку здійснила 19 (дев`ятнадцять) входів в кабінет користувача автоматизованої системи віддаленого доступу АТ «Правекс банк» з прив`язкою до розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно до договору), яка згідно ЗУ «Про платіжні послуги» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, де здійснила 19 (дев`ятнадцять) операцій із онлайн-перерахунку грошових коштів із зазначеного вище розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 , чим здійснила несанкціоновані втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем віддаленого доступу "pravexbank biz".

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю та не оспорюючи фактичні обставини справи, суду дала показання, що упродовж червня 2024 по лютий 2025 року здійснювала операції з перерахунку грошових коштів.Всього отримала грошові кошти на загальну суму 1 469 084, 30 гривень, які привласнила та витратила на власні потреби, оскільки у неї було скрутне матеріальне становище, пов`яне із необхідністю постійного лікування дитини, батька та борговими зобов`язаннями. Збитки потерпілим відшкодовані повністю. У вчиненому щиро розкаялася, просила суворо її не карати.

Письмовим заявами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та представника потерпілих ОСОБА_10 , кожного зокрема, стверджується факт вчинення відносно них кримінального правопорушення обвинуваченою, збитки відшкодовані повністю. Щодо покарання, то кожен з них, просять суворо не карати обвинувачену.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченою ОСОБА_4 її винуватість у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому повторно, підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, фактичні обставини яких не оспорюються учасниками судового провадження, а тому судом, за погодженням з усіма учасниками, відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, не проводиться їх дослідження.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і дані про особу винної.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої, відповідно до ст.66 КК України, суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданих збитків.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, відповідно до ст.67 КК України, суд не вбачає.

Обвинувачена ОСОБА_4 не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалася, вину визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася, має постійне місце проживання, на утриманні малолітня дитина, яка має інвалідність підгрупи «А», вчинила кримінальні правопорушення, одне із яких, згідно ст.12 КК України, відноситься, до категорії тяжкого злочину, збитки потерпілим відшкодовані повністю (подані підтверджуючі документи про відшкодування шкоди), жоден із потерпілих на суворому покаранні не наполягав, тому суд призначає покарання в межах санкції ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.361КК України, у виді позбавлення волі та пробаційного нагляду, відповідно, із застосуванням ст.70,75 КК України.

На думку суду, обрана міра покарання, є необхідною та достатньою для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, залишити та повернути законним володільцям.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 25.03.2025, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, скасувати.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_4 особисте зобов`язання - залишити до вступу вироку в законну силу.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.361 КК України та призначити покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України 3 (три) роки позбавлення волі;

-за ч.1 ст.361 КК України у виді пробаційного нагляду, строком 1 (один) рік;

-за ч.2 ст.361 КК України 1 (один) рік позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання - 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Речові докази:

- мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi» моделі «Note 13 Pro», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_6 із вставленою сім-карткою НОМЕР_7 , мобільний телефон чорного кольору марки «Galaxy» моделі «А35» ІМЕІ 1 якого НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_9 , із вставленою сім-карткою НОМЕР_10 , банківську картку, емітовану АТ «А-банк» НОМЕР_11 , термін дії 04/23, CVV 577 та банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_12 , термін дії 06/23, CVV 017, жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HM641JX», серійний номер: S2AOJDQZ420972, планшетний пристрій чорного кольору марки «Lenovo», планшетний пристрій білого кольору із маркуванням «ImPAD», планшетний пристрій чорного кольору із маркуванням «Prestigio Multipad», планшетний пристрій чорного кольору із маркуванням «Asus», ноутбук сірого кольору марки «hp», мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», мобільний телефон чорного кольору із маркуванням «J/?YU», мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», мобільний телефон чорного кольору марки «Sony Ericsson», планшетний пристрій сірого кольору марки «Asus», мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro max» IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 - залишити та повернути за належністю законним володільцям, відповідно, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- системний блок марки «EXPERT PC» інвентарний номер якого 381 - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_13 .

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 25.03.2025 скасувати.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_4 особисте зобов`язання - залишити до вступу вироку в законну силу.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1