Справа № 750/6000/25
Провадження № 1-кс/750/1982/25
У Х В А Л А

20 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271 від 28.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.05.2025 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271 від 28.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.04.2025 до ЧЧ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме мобільного терміналу, яким користується останній, шляхом зламу інтернет месенджеру VIBER, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_25 , показав, що 14.04.2025 близько 13:00 год. йому написав ОСОБА_26 , який працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що від імені ОСОБА_25 здійснюють розсилку електронних листів фермерським господарствам та організаціям з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 наступного змісту: «Доброго дня! Вас турбує ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступник голови ОСОБА_27 ! Переконливе прохання перекажіть будь ласка керівнику щоб зв`язався зі мною, потрібно переговорити! НОМЕР_5 . Або у будь-який месанджер, бо зв`язок дуже поганий! Дякуємо! З повагою до Вас!», але зазначеним номером телефону в тексті електронного листа, ОСОБА_25 не користується та у нього вказаного номеру взагалі ніколи не було.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_28 , яка показала, що вона працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 02.05.2025 о 10:48 год. на електрону пошту, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від ОСОБА_29 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на тему «Звернення» з документом у форматі PDF та змістом «Дуже розраховуваємо на вашу підтримку! Ми забов`язані допомогати нашим захисникам, заради нашої перемоги! Дякую вам за підтримку! З повагою до Вас!». Даний лист надійшов у вхідні повідомлення, в якому також були зазначені реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач: ОСОБА_30 , МФО Банку НОМЕР_1 .

Також, допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_31 , показала, що з 2018 року працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».30.04.2025 о 11:39 год. на електрону пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшов лист нібито від ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на тему «Звернення!» наступного змісту «Доброго дня! Вас турбує ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступник голови ОСОБА_27 ! Переконлеве прохання перекажіть будь ласка керівнику щоб зв`язався зі мною, потрібно переговорити! НОМЕР_5 . Або у будь який месаджер, бо зв`язок дуже поганий! Дякуємо! З повагою до Вас!».О 16.34 год. 30.04.2025, їй зателефонував у месенджері «Viber» невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_32 , та повідомив, що Адмінстарція збирає кошти для потреб 119-ї бригади, і що вони змушені звертатися до підприємств, які мають змогу допомогти. Після чого, 01.05.2025 о 10:59 год. на електрону пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на тему «Звернення!» з документом у форматі PDF та змістом «Дякуємо вам за підтримку! З повагою до Вас, Чернігівська ОДА. Усе буде Україна!». У даному листі були зазначені реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ІПН одержувача НОМЕР_7 , одержувач: ОСОБА_33 , МФО Банку НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2025;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 20 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали та три копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_34