ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/4114/25
№ провадження 1-кс/646/1705/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

старша слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання старшої слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернулась старша слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання старша слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

13.04.2025 об 11:06 годині до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він просить вжити заходи щодо невідомої особи, котра 12.04.2025 заволоділа його грошовими коштами в сумі 21200,00 гривень з особистої банківської картки.

За вказаним фактом 14.04.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього у володінні є банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 з його банківської картки невстановленою особою було проведено 17 транзакцій на загальну суму 21200,00 гривень, які були перераховані на картки: № НОМЕР_2 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з квитанціями про проведення переказів, які надав потерпілий ОСОБА_5 вказані вище грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на картку № НОМЕР_2 : 10.04.2025 о 18:37 у сумі 1000 гривень; 10.04.2025 о 19:57 у сумі 1000 гривень; 11.04.2025 о 07:03 у сумі 1300 гривень; 11.04.2025 о 16:43 у сумі 1000 гривень; 11.04.2025 о 17:19 у сумі 1000 гривень; 11.04.2025 о 17:19 у сумі 1000 гривень; 11.04.2025 о 18:48 у сумі 1000 гривень; 11.04.2025 о 23:48 у сумі 1000 гривень; 12.04.2025 о 08:53 у сумі 2000 гривень; 12.04.2025 о 09:16 у сумі 2000 гривень; 12.04.2025 о 09:44 у сумі 2000 гривень; 12.04.2025 о 10:33 у сумі 1000 гривень; 12.04.2025 о 11:40 у сумі 1000 гривень; 12.04.2025 о 12:19 у сумі 1000 гривень; 12.04.2025 о 12:50 у сумі 1000 гривень; 12.04.2025 о 13:34 у сумі 900 гривень; 12.04.2025 о 16:03 у сумі 1000 гривень. Також, 12.04.2025 о 16:55 у сумі 1000 гривень перераховано на картку № НОМЕР_3 .

У ході огляду мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 11s, який належить ОСОБА_6 , на екрані було виявлено мобільний додаток платформи, що поєднує послуги онлайн-казино та букмекера ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому зафіксовано акаунт ID: НОМЕР_4 , елетронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також історію ставок і поповнень рахунку з використанням вказаних банківський карток.

За період з 00:01 09.04.2025 по 23:59 13.04.2025 з карток, імовірно пов`язаних з ОСОБА_6 здійснювалось поповнення рахунку онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ураховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація у межах акаунта ID: НОМЕР_4 за період з 00:01 09.04.2025 по 23:59 13.04.2025, має доказове значення по справі, а в інший спосіб отримати інформацію, зазначену у клопотанні, отримати неможливо, з метою повного та всебічного з`ясування обставин кримінального правопорушення, старша слідча відділення СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Ухвалою Основ`янського районного суду міста Харкова від 10 липня 2025 року було призначено судове засідання із розгляду зазначеного клопотання.

У судове засідання 14 липня 2025 року об 11:00 годині прокурор, слідчий не з`явилися, про дату та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

У клопотанні старша слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила провести судове засідання без її участі та участі прокурора, а також, відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, без виклику представників онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На підставі частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідча суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла таких висновків.

Судом встановлено, що 13.04.2025 об 11:06 годині до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він просить вжити заходи щодо невідомої особи, котра 12.04.2025 заволоділа його грошовими коштами в сумі 21200,00 гривень з особистої банківської картки.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.05.2025 убачається, що пароль від свого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 він надавав, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , побратиму, з яким він проживає за однією адресою.

З протоколу огляду предметів від 19.05.2025 встановлено, що слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області 19.05.2025 було проведено огляд мобільного телефона марки «Xiaoms Redmi Note 11S», сірого кольору, на задній кришці мається наліпка з назвою моделі «2201117SY» IMEI1 НОМЕР_5 , SMES2 НОМЕР_6 з сім картою1 НОМЕР_7 та сім картою2 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 .

При розблокуванні телефону у присутності власника було виявлено, зокрема, на головному екрані № 5 застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при відкритті якого було встановлено, що:

- на першій сторінці знаходиться картка з реквізитами: випущена на ім`я ОСОБА_6 IBAN: НОМЕР_9 за якою вбачаються наступні транзакції за період з 10.04.2025 по 12.04.2025 щодо яких сформовано довідку. У довідці мається частина номеру картки НОМЕР_10 , а також транзакції з картки потерпілого у кількості 2 штуки на загальну суму 2000,00 гривень від 10.04.2025 з подальшим рухом на « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- на другій сторінці порожня картка;

- на третій сторінці знаходиться картка з реквізитами: випущена на ім`я ОСОБА_6 IBAN: НОМЕР_11 , за якою вбачаються транзакції за період з 10.04.2025 по 12.04.2025 щодо яких сформовано довідку. У довідці мається частина номеру картки НОМЕР_12 , а також транзакції з картки потерпілого у кількості 15 штук на загальну суму 18200 гривень з подальшим рухом на « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- на четвертій сторінці порожня картка.

Окрім того, на екрані було виявлено мобільний додаток платформи, що поєднує послуги онлайн-казино та букмекера ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому зафіксовано акаунт ID: НОМЕР_4 , елетронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також історію ставок і поповнень рахунку з використанням вказаних банківський карток.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною другою статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За положеннями частин третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в ході огляду мобільного телефона марки «Xiaomi Redmi Note 11S», сірого кольору, на задній кришці мається наліпка з назвою моделі «2201117SY» IMEI1 НОМЕР_5 , SMES2 НОМЕР_6 з сім картою1 НОМЕР_7 та сім картою2 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , виявлено мобільний додаток платформи, що поєднує послуги онлайн-казино та букмекера ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому зафіксовано акаунт ID: НОМЕР_4 , елетронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також історію ставок і поповнень рахунку з використанням вказаних банківський карток. За період з 00:01 09.04.2025 по 23:59 13.04.2025 з карток, що, можливо, належать ОСОБА_6 , здійснювались поповнення рахунку онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Матеріалами клопотання підтверджується, що є достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати заявник, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази.

Зважаючи на те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старша слідча, можуть знаходитися у володінні онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000767 від 14.04.2025, та можуть бути використані як докази, а також те, що іншими способами довести обставини справи, ніж за допомогою цих речей і документів неможливо, слідча суддя доходить висновку, що клопотання старшої слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та таким, що підлігяє задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні адміністрації онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме до інформації за період з 00:01 09.04.2025 до 23:59 13.04.2025, чи по дату вилучення інформації, яка містить відомості про:

- дані акаунта користувача з ID: НОМЕР_4 та e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовувався для участі у ставках на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ; анкетні дані користувача (ПІБ, дата народження, номер телефону, адреса реєстрації/проживання, email, IP-адреси, пристрої доступу); дата реєстрації акаунту; історія входів у акаунт із зазначенням IP-адрес, часу, типу пристрою, геолокації; історія поповнень рахунку (із зазначенням номерів банківських карток, банків, сум, часу); історія ставок та транзакцій з рахунку; усі збережені сканкопії чи інші документи, які надавались під час реєстрації або верифікації акаунта (фото паспорта, ІПН, селфі, виписки з банку тощо); інформація щодо інших акаунтів, які могли використовуватись з аналогічних IP-адрес або пристроїв; дані щодо транзакцій за період з 00:01 09.04.2025 по 23:59 13.04.2025, які надходили на рахунок або використовувались у межах акаунта ID: НОМЕР_4 , зокрема, з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 14 вересня 2025 року.

Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1