Провадження № 1-кс/592/5796/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000743 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебував за адресою Сумський район, с. Степанівка, зателефонував невідомий (номер не зберігся) та представившись працівником банку, та повідомив, що по картці відбуваються підозрілі транзакцїї, якщо не виконати ряд дій то карту буде заблоковано. В подальшому о «19» год. «33» хв., із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , відбувся переказ грошових коштів у сумі 41888,5 грн., на невідому картку.

В ході проведення розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2025 було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що 28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., на його номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа (далі Невідомий) (номер телефона не зберігся), який представився працівником банку. У ході подальшої розмови, останній запитав, чи перераховував потерпілий грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назвав останні 4 цифри цієї картки та суму, на яку ОСОБА_4 перераховував кошти). Потерпілий повідомив, що на зазначену банківську карту були транзакцїї від нього, після чого Невідомий поінформував ОСОБА_4 , якщо не виконати певні дії, то карту потерпілого буде заблоковано (досконало діалог ОСОБА_4 не пам`ятає).

Після чого через деякий час, а саме 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , було списано грошові кошти на невідомі для потерпілого банківські картки: 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 4020 грн на невідому картку; 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 20100 грн на невідому картку; 28.01.2025 о «19» год. «34» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 17788,50 грн на невідому картку.

В результаті чого з банківського рахунку ОСОБА_4 було переведено грошових коштів на загальну суму 41888,5 грн.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про Невідомого та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Документи з відомостями про інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , за період з 25.01.2025 по 31.01.2025; Документи з відомостями про інформацію про перелік пристроїв через які здійснено вхід системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 за період з 25.01.2025 по 31.01.2025.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки), як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, шо перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливітю вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- Документи з відомостями про інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , за період з 25.01.2025 по 31.01.2025;

-Документи з відомостями про інформацію про перелік пристроїв через які здійснено вхід системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 за період з 25.01.2025 по 31.01.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих № 0000743 від 15.03.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1