МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/2017/25
Провадження № 1-кс/210/1488/25
У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2025 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у судовому розгляді: прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кривий Ріг, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчій судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням прокурора, просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити, враховуючи що строки раніше обраного запобіжного заходу ОСОБА_4 завершуються 31 серпня 2025 року, слідчим суддею встановлені граничні строки на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 11 вересня 2025 року, наразі не всі учасники кримінального провадження ознайомлені з матеріалами кримінального провадження, тому просить слідчу суддю продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підготовчого судового засідання, але не більше ніж на два місяці. Ризики, визначені п.п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та продовжують існувати. Застосування менш м"яких запобіжних заходів є недоцільним. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та на інших підозрюваних, може переховуватися від суду, вчиняти нові злочини.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 зауважила про недоцільність продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, її підзахисний не перешкоджає слідству, не затягує жодних строків, за місцем свого проживання характеризується позитивно тому просила слідчу суддю застосувати альтернативний запобіжний захід, а саме заставу.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000439, № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

21.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

ОСОБА_4 слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без можливості внесення застави. В подальшому, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжувався.

07.04.2025 слідчим суддею строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.01.2024 за № 0000108, продовжено до 10-ти місяців, а саме до 31.08.2025 року.

Строк дії запобіжного заходу - тримання під вартою, спливає 31.08.2025 року.

ОСОБА_4 18.11.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією, передбаченою:

- ч.2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;

- ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

Підставою пред`явлення підозри ОСОБА_4 за вказаними вище кваліфікаціями злочинів слугувало те, що орган досудового розслідування встановив його причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за наступних фактичних обставин:

" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, в невстановлений слідством час, але не пізніше 22.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодився на пропозицію ОСОБА_7 взяти участь в злочинній організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін», на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , який не пізніше 22.08.2023 (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено) організував на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області злочинну організацію при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку;

г) координації та контролю дій учасників злочинної організації щодо збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом діяльності телеграм «боту» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8» .

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури. Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_8 » «бот» » в месенджер «Telegram».

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_7 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_7 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_7 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (який з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_7 ») поклав на себе виконання наступних обов`язків " ...." :

Окрім того, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовується спеціально придбаний організатором ОСОБА_7 , телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як «контролера над збувачами» окремої ланки злочинної організації, покладено наступне:

-підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

-організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

-забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

-забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_7 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_7 ..

ОСОБА_7 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_9 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_10 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_7 ..

ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_9 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.

В свою чергу, ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_9 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 26.06.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_4 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_10

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_10 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_4 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

26.06.2024 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 14 годині 51 хвилин член злочинної організації ОСОБА_14 , користуючись номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_22 , отримав від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_14 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_22 місце зустрічі для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а.

ОСОБА_14 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 14 годині 59 хвилин 26.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, на до супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а. Після цього, перебуваючи на вищевказаній території, продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_22 грошові кошти у сумі 600 грн., передавши останньому два фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0280 г., 0,0301 г., після чого залишив місце зустрічі.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 звітував перед ОСОБА_4 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_10 .

В цей же день, ОСОБА_10 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передала останні керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Мотивація суду

Згідно із статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам кримінальним провадження.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам: переховування; знищення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, потерпілих, експертів тощо; вчинити інших кримінальне правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. (стаття 177 КПК України).

ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного, оскільки 18.11.2024 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

15 серпня 2025 року ОСОБА_19 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації та незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, незаконному збуті психотропних речовин, повторно, вчинені злочинною організацією.

Відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Санкція частини 2 статті 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а частини 3 статті 307 КК України - безальтернативно - позбавлення волі - від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до частин 3, 5 статті 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Щодо обґрунтованості підозри

Обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.

У цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_4 до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, - участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Під час розгляду питання про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування та на час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчою суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які підтверджують обґрунтованість раніше пред"явленої ОСОБА_4 підозри.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, а зібрані в ході досудового розслідування докази визнані достатніми для складення обвинувального акту. 20 серпня 2025 року сторону захисту та підозрюваних повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження №0000108, шляхом вручення відповідного повідомлення, що підтверджується матеріалами клопотання.

Починаючи з 20 серпня 2025 року захисникам та підозрюваним надані матеріали кримінального провадження та повідомлено, що в будь-який час можуть розпочати ознайомлення з кримінальним провадженням.

Матеріали кримінального провадження №0000108 складаються з 40 томів та нараховують 10 000 сторінок, а також з аудіо-, відеозаписів та речових доказів.

22.08.2025 від підозрюваної ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , захисника ОСОБА_23 , підозрюваного ОСОБА_19 , підозрюваної ОСОБА_12 , підозрюваного ОСОБА_18 , захисника ОСОБА_24 , підозрюваного ОСОБА_13 , захисника ОСОБА_25 , підозрюваного ОСОБА_15 , захисника ОСОБА_26 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_27 , підозрюваного ОСОБА_7 , надійшли заяви про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не менше двох тижнів.

Ухвалою слідчої судді від 27 серпня 2025 року підозрюваним у цьому провадженні та їх захисникам встановлено строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000108 з 28 серпня 2025 року до 11 вересня 2025 року включно, після спливу якого підозрювані та сторона захисту будуть вважатися такими, що реалізували своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Покликання сторони захисту та на відсутність ризиків, спростовуються матеріалами кримінального провадження, у тому числі й матеріалами НСРД. Наразі сторона обвинувачення завершила досудове розслідування та після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт щодо ОСОБА_4 буде скеровано до суду.

Щодо ризиків

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а санкція відповідних частин статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких злочинів і передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення доведено наявність обставин:

- які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися, та ці ризики виправдовують тримання особи під вартою (п. 1 ч. 3 ст. 199 КПК України);

- які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України).

Слідча суддя погоджується, що на теперішній час продовжують існувати ризики того, що:

- підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків та підозрюваних (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України);

Ризик втечі слідча суддя оцінює у світлі таких факторів, як: характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування (п.1 ч.1 ст.177 КПК України) слідча суддя вважає такі дії цілком вірогідними.

Цей ризик підтверджується суворістю можливого покарання, мінімальна межа якого становить п`ять років (ч. 2 ст. 255 КК України) та дев`ять років (ч. 3 ст. 307 КК України), у сукупності з тим, що ОСОБА_4 не має міцних соціальних зв`язків, не проживає за місцем реєстрації, періодично змінював місця мешкання, що свідчить про можливість виникнення у підозрюваного бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідча суддя при оцінці ризику переховування враховує, що переважна кількість осіб, які набули статусу підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, була затримана 30-31 жовтня 2024 року, в той час як ОСОБА_4 був затриманий лише 18 листопада 2024 року у місті Житомир, що може свідчити про те, що дізнавшись про затримання осіб, яким інкримінується роль "збувальників", над якими за змістом підозри ОСОБА_4 здійснював контроль, останній залишив територію Кривого Рогу та виявив намір проходити службу у військовій частині, хоча до цих подій таких дій він не вчиняв.

Також достатньо обґрунтованим є ризик незаконно впливати на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності. Достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_4 , він зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на свідків з метою зміни останніми показань та недопущення викриття ОСОБА_4 у вчиненні злочинів. Цей ризик також підтверджується тим, що ОСОБА_28 інкримінується роль "контролера" над "збувачами", то ж останній може користуватися авторитет серед осіб, причетних до вживання психотропних речовин.

Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення підозрюваним (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) слідча суддя зазначає, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин конспіративним шляхом, ретельно маскуючи свою незаконну діяльність, може продовжити незаконну діяльність з метою отримання грошових коштів на існування, що підтверджується дослідженим протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, з 21 серпня 2025 року матеріали досудового розслідування відкриті для ознайомлення, усі підозрювані безперешкодно отримали відомості про свідків обвинувачення (анкетні дані, місця проживання, телефони), які надали викривальні показання відносно підозрюваних, що збільшує ризик тиску на свідків, враховуючи що свідки не допитані судом безпосередньо (стаття 23 КПК України).

Частина підозрюваних погоджується надати викривальні показання, тому не виключається, що ОСОБА_4 може вступити в змову з іншими підозрюваними, яким також інкримінується членство в злочинній організації, з метою узгодження з останнім показань та введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Цей ризик достатньо підтверджений показаннями підозрюваних та матеріалами НСРД, з яких вбачається, що ОСОБА_4 виступав у ролі «контролера над збувачами», підбирав кадри для їх залучення до протиправної діяльності організовував робочі зміни, забезпечував «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, для їх контролю та координації. .

Отже, ризики, визначені п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати, тому є усі підстави вважати, що ОСОБА_4 у разі застосування менш м`якого запобіжного заходу, може не лише ухилятись від суду, а й може продовжувати вчинювати інші кримінальні правопорушення, та впливати на свідків і інших підозрюваних, що негативно впливає на досягнення завдань кримінального провадження.

Під час розгляду питання про доцільність подальшого утримання враховується, що досудове розслідування завершено, триває ознайомлення з матеріалами в порядку статті 290 КПК України.

Без завершення ознайомлення підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження скерувати обвинувальний акт до суду наразі не є можливим з об`єктивих причин. До клопотання надані матеріали, з яких слідча суддя встановила, що продовження ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою об`єктивно підтверджена та обґрунтована належним чином.

Слідча суддя, не вдаючись до оцінки правильності здійсненої слідством попередньої кримінально-правової кваліфікації та не вирішуючи питання про наявність чи відсутність в діях підозрюваних конкретних складів злочину, вважає, що здійснення досудового розслідування за вказаними фактами відповідає засаді публічності кримінального провадження, яка вимагає від прокурора/слідчого в межах своєї компетенції вживати всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Під час судового розгляду клопотання та наданих слідчому судді матеріалів стороною обвинувачено доведено, що існують достатні підстави вважати, що сталась подія кримінального правопорушення за вказаних в мотивувальні частині ухвали обставин.

Отже, на даному етапі кримінального провадження продовження строку запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Щодо альтернативного запобіжного заходу

Підозрюваному не може бути обрано більш м`який запобіжний захід, як - то, наприклад, домашній арешт, так як ОСОБА_4 ніде не працює, в зв`язку з чим не має стабільного доходу, тривалий час скоював особливо тяжкі злочині у складі злочинної організації, знаходячись під домашнім арештом може продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваного у зв`язку із відсутності письмових зобов`язань осіб, які заслуговують на довіру суду.

Особисте зобов`язання не може бути застосоване у зв`язку із тим, що перебування підозрюваного на волі не сприятиме виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.

Досліджені під час судового засідання ризики свідчать, що менш суворий запобіжний захід, не пов`язаний з тимчасовою ізоляцією, може негативно відобразитися на здійсненні досудового розслідування і руху кримінального провадження.

Приймаючи до уваги положення статтей 178, 199 КПК України та досліджені в судовому засіданні матеріали, зважаючи на обставини та характер злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , зокрема це переважно участь у злочинній організації (як контролера) та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, слідчий суддя доходить висновку, що на початковому етапі досудового розслідування тримання під вартою є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження. Тому клопотання в цій частині слід задовольнити. Слідча суддя вбачає обґрунтованим тримання під вартою на строк, що не перевищує 60 днів, як того просить прокурор.

Згідно із ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із пунктами 4 та 5 частини 4 статті 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоєного у складі злочинної організації, слідчий суддя не вбачає підстав для обрання застави.

Піж час розгляду клопотання не надано вагомих доказів, які б свідчили про можливість застосування до підозрюваного альтернативного запобіжного заходу.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою .

Щодо строку дії ухвали

Згідно з частиною 3 статті 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Строк досудового розслідування спливає 31 серпня 2025 року. Повідомлення про завершення досудового розслідування та матеріалів провадження в порядку статті 290 КПК України здійснено 20 серпня 2025 року.

Згідно з частиною статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно частини 5 статті 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

В силу частини 6 статті 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи, що 20 серпня 2025 року стороні захисту - підозрюваним та захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування, з 21 серпня 2025 року строки досудового розслідування не спливають. Кінцевий строк ознайомлення - 11 вересня 2025 року.

Залишок строку досудового розслідування, в межах якого сторона обвинувачення зобов"язана виконати вимоги частини 2 статті 283 КПК України становить 11 (одинадцять) днів, що є достатнім строк для скерування обвинувального акту до суду.

Таким чином, строк тримання під вартою необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування та на час ознайомлення з матеріалами справи, а саме до 23 вересня 2025 року включно

Слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування та на час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме до 23 вересня 2025 року включно, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ "Криворізька установа виконання покарань (№3)" без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію даної ухвали направити до ДУ "Криворізька установа виконання покарань (№3)"- для відома та виконання, вручити захиснику, підозрюваному, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 29 серпня 2025 року о 15 год. 15 хв. в залі судового засідання № 7 Металургійного районного суду міста Кривого Рогу (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1