Справа № 385/566/25
Провадження № 1-кс/385/256/25
У Х В А Л А

слідчого судді

25.08.2025 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 - про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття з 24.03.2025 року по 20.08.2025, а також надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.03.2025 року по 20.08.2025 року

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000036 від 02.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.03.2025 о 15.00 го., невстановлена особа жіночої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_4 та повідомила, що змінились умови договору з банком та використання кредитної картки, тому необхідно перерахувати кошти на банківську картку, яку вказала невідома особа, після чого ОСОБА_6 , скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 12360 грн, внаслідок чого ОСОБА_6 , заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 12360 грн.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 25.03.2025 близько 15.00 год, вона перебувала за місцем власного проживання та в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статті з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з невідомою особою, остання повідомила потерпілій, що змінились умови договору з банком та використання кредитної картки, і необхідно здійснити переказ грошових коштів з належного ОСОБА_6 , карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок, який продиктувала невідома особа, на що потерпіла погодилась та в подальшому цього ж дня, близько 15.40 год, ОСОБА_6 , власноруч та без будь-якого тиску, здійснила переказ коштів з належної її картки № НОМЕР_5 перерахувала кошти на картку № НОМЕР_6 в сумі 12360 грн. Після чого невідома особа знову телефонувала до останньої близько 21.30 год., проте ОСОБА_7 , не відповідала на телефонний дзвінок. Того ж дня потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповіла про ситуацію, останній повідомили ОСОБА_6 , проте що її ошукали шахраї.

В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.07.2025 року №385/566/25 1-кс/385/220/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був вказаний потерпілою ОСОБА_6 , під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 12360 грн та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 був відкритий на підставі анкети-заяви № ІРК-161024/281-0 від 17.10.2024 між ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , громадянкою України, реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України ( НОМЕР_8 , виданий 5930, дата видачі 05.08.2021, тел. НОМЕР_9 , уродженки м. Суми, Сумської області,зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 Відповідно до виписки по вище вказаній картці - 25.03.2025 о 15:28:52 год на вище вказаний картковий рахунок відбулось зарахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 у сумі 12000 гривень. Після чого, того ж дня о 15:50:57 з картки № НОМЕР_6 відбулось перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 11900 гривень

Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 02.04.2025 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000036) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачем по якому зокрема є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , прокурор - ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку НОМЕР_1 ;

2. документів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

3. документів про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів із зазначеного місця та способу їх зняття з 24.03.2025 по 20.08.2025.

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття готівкових коштів з карткового розрахункового рахунку НОМЕР_1 , у період з 24.03.2025 по 20.08.2025.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 25.08.2025