ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000778, внесеному до ЄРДР 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області, подане старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок на її мобільний телефон НОМЕР_1 та представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 29000 грн.

28.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , допитано в якості потерпілого. В своїх показах вона зазначила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому на її ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 (кредитний), з фінансовим абонентським номером НОМЕР_1 .

23.05.2025 09 год. 47 хв., вона перебувала за місцем свого проживання та в цей час їй надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_3 . В ході розмови особа назвалась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її картковий рахунок заблоковано, при цьому йому заздалегідь були відомі персональні дані потерпілої, задля безпечного розблокування та збереження коштів останній необхідно було назвати вказаній особі код, який надійде їй в СМС - повідомленні. При надходженні СМС, ознайомившись з її змістом, потерпіла назвала невідомому код, після чого 23.05.2025 о 09 год. 52 хв. з її карткового рахунку № НОМЕР_2 (кредитний), проведено транзакцію по переказу коштів в сумі 29000 грн., на що будь - якої згоди остання не надавала.

З урахуванням викладеного, слідча просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до документів, що містять відомості щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

-до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до документів, що містять відомості щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_4 », за період часу з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

-до документів, що містять відомості щодо ІР-адреси користувача, відомості щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомості щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

-до документів, що містять відомості щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_2 , за період часу з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до документів, що містять відомості щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до документів, що містять відомості щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначеної для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 року до 23 год. 00 хв. 23.05.2025 року від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 команд, якими надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілої, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-до документів, що містять відомості щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025.

Згідно посилань ініціатора клопотання, ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчої та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати слідча, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особа, зазначена в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відноситься до представників сторони обвинувачення, уповноважена законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їй може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000778від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчій відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до документів, що містять відомості щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

-до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до документів, що містять відомості щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_4 », за період часу з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

-до документів, що містять відомості щодо ІР-адреси користувача, відомості щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомості щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

-до документів, що містять відомості щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_2 , за період часу з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до документів, що містять відомості щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до документів, що містять відомості щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначеної для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 року до 23 год. 00 хв. 23.05.2025 року від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 команд, якими надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілої, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-до документів, що містять відомості щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09 год. 00 хв. 23.05.2025 по 23 год. 00 хв. 23.05.2025.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1