Провадження № 1-кс/554/9105/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.07.2025 року до відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.06.2025 року невідома особа під приводом отримання заробітку за виконанні завдання в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона перераховувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Загальна сума збитків становить 6800,00 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що всі перекази потерпіла здійснила з власної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: 10.07.2025 року, близько о 18:41 год., на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2888 грн.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, в органу дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, що знаходиться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться дані щодо банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 09.06.2025 по термін дії ухвали банківської картки № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може мати значення доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно прохальної частини клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду, згідно мотивувальної частини поданого клопотання, запитувана інформація необхідна органу дізнання за період з 09.06.2025 року по термін дії ухвали.

Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 10.06.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачем документів за період часу з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.07.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , ст. дізнавачу ОСОБА_8 , начальнику СД ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на особу котра відкрила банківський рахунок;

- виписку по руху коштів рахунку та емітованих до банківської картки № НОМЕР_1 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

- місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила банківську картку № НОМЕР_1 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2025 року по дату постановлення ухвали 30.07.2025 року із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1