У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

05.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18.04.2025 до ЛРУП N? 2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці 11.04.2025 шляхом обману під приводом продажу системи РЕБ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 97100 грн, які останній перерахувала з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок відкритий AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 56000 грн. та грошові кошти в сумі 32100 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , а також грошові кошти в сумі 9000 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування банківському рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слдічого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 18 квітня 2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000206), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці 11.04.2025 шляхом обману під приводом продажу системи РЕБ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 97100 грн, які останній перерахувала з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок відкритий AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 56000 грн. та грошові кошти в сумі 32100 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , а також грошові кошти в сумі 9000 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18 квітня 2025 р.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000206 від 18 квітня 2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Щодо надання дозволу на отримання інформації, дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 ,дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , старшим дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , старшим дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_13 , дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , старшим дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або відповідно до вимог ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього працівниками оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшим оперуповноваженим ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженим ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженим ВКІ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 , начальником сектору ВКІ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженим ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженим ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_22 , старшим оперуповноваженим ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_23 ., слідчий судддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих доручення та дорученням в порядку ст.40-1 КПК України у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ?копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

??- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток "АБанк24", по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2025 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_2 з 04.04.2025 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 з 04.04.2025 по дату виконання ухвали.

- банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних банківських рахунках в період з 04.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних банківських рахунках в період часу з 15.03.2025 по дату виконання ухвали; IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 04.04.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 04.04.2025 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 04.04.2025 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1