Провадження № 1-кс/643/4749/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від Управління СБУ в Харківській області щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ) які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.

Всі зазначені суб`єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження від Управління СБУ в Харківській області одержано відповідь на доручення слідчого, з якого вбачається, щодо до групи підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), якими фактично керує ОСОБА_5 , також входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ).

Необхідно зазначити, що ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), зареєстрована як фізична особа підприємець 12.10.2024, а припинила реєстрацію 31.07.2025.

Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщена інформація щодо здійснення 14 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ):

№ транзакціїДатаСума, грн.Призначення пратежу
024-11-0271000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 18.10.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
024-11-0271000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 18.10.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
024-11-02106500xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 18.10.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
025-01-26120000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 10.01.25р.№21.4/256/25(1);без ПДВ.
025-01-3080000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 20.01.25р.№13.4/427/25(1);без ПДВ.
025-03-1380000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 27.02.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-03-23120000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 07.03.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-04-1880000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 02.04.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-04-1880000*;;xxxx;;(xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 02.04.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ)
025-05-09120000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 25.04.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-05-2980000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 14.05.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-06-13120000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 02.06.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-06-2780000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 13.06.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-07-1780000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 03.07.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ

Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщена інформація щодо здійснення 2 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_9 якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

№ транзакціїДатаСума, грн.Призначення пратежу
025-06-0680000xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_7 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.
025-06-2780000xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_8 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).

Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.

В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.

Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_9 , якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів з моменту відкриття за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_9 , якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також рух коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб`єктом господарювання у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилися, разом з клопотанням слідчий та прокурор надали заяви у яких клопотання підтримала та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно п.5 до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у місті Харкові у центральному відділенні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття по 25.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), за період 01.09.2024 по 25.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з моменту відкриття по 25.08.2025 та способу підтвердження входу;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянки України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ,(код НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я громадянки України ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 25.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на громадянки України ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками відкритими на ім`я громадянки України ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- повної інформації про прив`язані до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я громадянки України ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ), за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомості про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_8 ) на ім`я громадянина України громадянки України ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року та способу підтвердження входу.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1