Справа №:755/5679/25
Провадження №: 1-кс/755/1747/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 21.03.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000985, у ході якого встановлено, що до 20.03.2025 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який було відкрито в банківській установі

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахування грошових коштів шляхом використання електронно-обчислювальної техніки на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - даний рахунок відповідно виписці належить ФОП « ОСОБА_4 », чим було завдано матеріального збитку на суму 285 538,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку належного потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який було відкрито в банківській установі

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти надійшли на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », в подальшому грошові кошти були виведені до двох інших клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

У подальшому вищезазначені грошові кошти також переказувались на банківські картки в наступних банківських установах: 1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; 2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; 3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; 4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_16 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000985 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу документів, щодо руху коштів по банківських картках, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період часу з 20.03.2025 року до 21.05.2025 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, із наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, до інформації щодо власників вищезазначених банківських карток (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку до дати його закриття в паперовому та електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1