Справа № 396/302/25
Провадження № 1-кс/396/251/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.06.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 28.01.2025 року до Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення з ДКП, про те, що до них звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , яка на даний час перебуває за межами України на проживанні в республіці Польща, яка повідомила, що 26.01.2025 в мережі Інтернет в додатку Телеграм зі свого мобільного з номером НОМЕР_1 знайшла оголошення про отримання заробітку онлайн та провівши переписку з невідомою особою, перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 500 грн., на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 .
Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , встановлено, що 27.01.2025 року о 20:17 год. з платіжної картки за № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку за № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів у сумі 3 500 грн. В подальшому в ході проведення тимчасових доступів по картковим рахункам, було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 , імітований в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,162, 163,164,166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 .
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 28.01.2025 року по 10.02.2025 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, файли доступу до особистого кабінету AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відкритими рахунками клієнта, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в системи Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 28.01.2025 року по 10.02.2025 року.
Строк дії ухвали - до 12.07.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1