УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/1031/24

Провадження №1-кс/505/223/2025

10.07.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 05.03.2024 року до ВПД № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.03.2024 року біля 13.40 години невідомі особи зателефонували на її телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 15113 гривень, які перераховано з її карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 . ЄО № 630.

На підставі вказаного повідомлення 06.03.2024 відомості внесено до ЄРДР за № 0000094 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази того, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є картка для виплат НОМЕР_5 , а також кредитна картка НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , які підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для входу в додаток користується номером телефону НОМЕР_1 .

05.03.2024 року вона знаходилась на роботі і о 13 год. 24 хв. до неї на вищевказаний номер зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та чоловічий голос представився працівником ДБР і повідомив, що вони ведуть розслідування за фактом вчинення шахрайських дій і у зв`язку з тим, що з рахунками потерпілої вчинено шахрайські дії, то на даний час картки заблоковано, а також повідомив суми грошових коштів, які знаходились на рахунках та повідомив, що потерпіла може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розблокувати рахунки. Перебуваючи на зв`язку, з робочого комп`ютера потерпіла зайшла до вищевказаного додатку і побачила, що картки дійсно заблоковані, про що і повідомила співрозмовнику, а він, у відповідь повідомив, що потерпіла може зателефонувати за номером НОМЕР_7 і там їй допоможуть розблокувати картки.

Потерпіла відразу ж зателефонувала за вищевказаним коротким номером та їй перетелефонували з номеру НОМЕР_8 і жінка оператор повідомила, що у потерпілої дійсно заблоковано карткові рахунки і потерпіла попрохала їх розблокувати, для цього оператор запитала у потерпілої дату народження, і коли потерпіла назвала ці дані, то оператор відповіла, що дані сходяться і також повідомила, що рахунки буде розблоковано та додала, що у потерпілої є непідтверджений платіж і чи хоче вона його підтвердити. Потерпіла відповіла, що жодних платежів не робила та платіж не підтверджує.

Після цього ОСОБА_5 відразу ж зайшла зі свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що її карткові рахунки розблоковано, а також помітила, що з кредитної картки зникли грошові кошти у сумі 15113 гривень і в цей час о 14.05 годині до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що їй потрібно провести операцію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в віконці сума переводу ввести 10400, але потерпіла відмовилась і повідомила, що з її рахунку знято грошові кошти і запитала про те, хто їх поверне. Невідомий повідомив, що гроші через 10-15 хвилин повернуться, лише потрібно провести вищевказану операцію, але потерпіла відповіла, що нічого робити не буде і все вияснить в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відповідь на це невідомий повідомив, що коли вона буде у відділенні, то в терміналі потрібно буде провести операцію через картковий рахунок НОМЕР_4 і їй повернуться грошові кошти.

Після цього потерпіла перервала розмову та зателефонувала на номер НОМЕР_7 та їй перетелефонували і вона повідомила, що з її рахунку зняли грошові кошти і розповіла, що їй зателефонували і коли вона повідомила номер телефону, то мені сказали, що то шахраї і картки потерпілої, буде заблоковано, а також запитали чи давали шахраї номер картки і потерпіла їй повідомила номер тієї картки, що їй надали і оператор повідомив, що то картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала номер гарячої лінії даного банку.

Також потерпіла повідомила, що жодної особистої інформації чи паролів, або цифр вона не повідомляла, лише сказала оператору свою дату народження.

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, карткового рахунку НОМЕР_4 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 05.03.2024 до 07.03.2024;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 05.03.2024 до 07.03.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення).

Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1