Провадження № 1- кс/712/3717/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 року за №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000124 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000124 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 до ЧЧ ЧРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 17.03.2024 невстановлена особа, моб. тел. НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 під приводом продажу електросамокату в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3234 гривень, які заявниця самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_4 .

26.05.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.05.2024 о 14:57 год. невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував у якості повної передоплати за замовлений велосипед на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 та у подальшому обумовлений товар не отримав.

06.08.2024 о 14:31 год. невстановлена особа під приводом продажу електровелосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які останній, будучи введеним в оману, відправив з картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 , при цьому умови купівлі та продажу товару здійснювались під час розмови по телефону НОМЕР_9 , який зазначався на сайті.

21.08.2024 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.08.2024 невідома особа, під приводом купівлі-продажу велосипеда, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 200 гривень, які вона перерахувала 14.08.2024 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , на картку невідомої особи НОМЕР_10 .

12.09.2024 року, до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102, від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 10.09.24 року зробили інтернет замовлення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_10 гірський велосипед Cube Aim HPA 29, за ціною 6500 грн з пдв передзвонив менеджер даної фірми з телефону НОМЕР_11 , прокунсультував по велосипеду та комплектації, і висунув умови лише 100%. Зробили предоплату з своєї картки № НОМЕР_12 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » о 16:57 год, 10.09.2024 на карту НОМЕР_13 в сумі 6 500 грн. Та очікував відправлення товару, відправка не відбулась, менеджер на дзвінки не відповідає, на прохання повернути кошти- не реагують.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 05.09.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 3819 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_14 .

20.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_15 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під приводом продажу велосипеда чоловічого ввела в оману ОСОБА_11 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

21.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_15 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під приводом продажу велосипеда жіночого ввела в оману ОСОБА_11 та заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

25.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_14 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_12 та заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_17 .

06.08.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_15 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_13 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_21 . (ЄО 87930 від 24.12.2024)

10 лютого 2025 року до ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 30 січня 2025 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_16 " замовила електровелосед та скинула на карту НОМЕР_22 гроші у сумі 13500 гривень, але до цього часу товар не отримала. Номер зловмисника НОМЕР_23 .

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , про те, що 29.01.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 8500 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_22 , м.н.т. невідомої особи: НОМЕР_24 .

25.02.2025 в 20:06 годині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу велосипеду в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_18 » використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_26 заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які ОСОБА_16 самостійно переказав зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_27 на банківські карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_28 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_29 .

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У подальшому встановлено, що до вчинення вказаних злочинів ймовірно може бути причетний ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_21 .

10.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_18 було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_17 , а саме: АДРЕСА_3 , у ході якого було вилучено речові докази по даному кримінальному провадженню, а також мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_30 ;телефон «Айфон 13 Про» ІМЕІ1 : НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 та у подальшому було допитано в якості свідка працівника ВКП ОСОБА_19 , який в ході аналізу бази ІПНП Армор про що складено відповідний рапорт, встановив ще ряд карткових рахунків, які фігурують та пов`язані з ОСОБА_17 та який в своїй злочинній діяльності використовує рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та який в своїй злочинній діяльності використовує рахунок відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) рахунок № НОМЕР_28 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01січня 2025 року по теперішній час, до рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) рахунок № НОМЕР_28 ., необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_28 наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), рахунок: № НОМЕР_28 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01січня 2025 року по теперішній час по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ), рахунок: № НОМЕР_28 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),рахунок: № НОМЕР_28 , за період з 00 год. 00 хв. 01січня 2025 року по термін дії ухвали суду;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) рахунок: № НОМЕР_28 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01січня 2025 року по термін дії ухвали суду;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок: № НОМЕР_28 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01січня 2025 року по термін дії ухвали суду;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок: № НОМЕР_28 .

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_35 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01січня 2025 року по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх , старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_23 , капітан поліції ОСОБА_24 ст.о/у сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки, о/у СРЗПВ лейтенант поліції ОСОБА_25 , о/у СРЗПВ лейтенант поліції ОСОБА_26 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1