Справа № 404/7504/25
Номер провадження 1-кс/404/2433/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки платника податку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- форми 1-ДФ по працівникам обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- податкової та фінансової звітності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному та паперовому вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2017 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток; податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платнику податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками);

- інформації, чи надсилалися обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 2017 року по теперішній час, листи щодо необхідності внесення змін до Статуту, та доступ до них.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_5 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В рамках кримінального провадження, 18.06.2025, допитано, як свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ОСОБА_6 . 01.05.2017 р заключив договір з фірмою «ІНФОРМАЦІЯ_5». Після підписання договору з фірмою «ІНФОРМАЦІЯ_5». Зарплата працівників залишилась без змін. Тільки відбувалась одна зміна з кооперативу щомісячно списувались кошти на оплату незрозумілих послуг. У результаті чого з кооперативу було списано зі слів бухгалтера, приблизно 220 тисяч грн. Голова кооперативу зареєстрував новий статут без зборів. Членські внески, за використання електроенергії за переоформлення гаражів приймаються лише готівкою, кошти в гаражному кооперативі не зберігаються. Згідно статуту гаражного кооперативу грошові кошти повинні зберігатися в одному із банків міста Кропивницького. На даний час голова гаражного кооперативу зберігає грошові кошти кооперативу на особистому банківському рахунку. Голова кооперативу отримував членський внесок 1200 грн а в журналах кооперативу записував суму у розмірі 950 грн.

14.07.2025 додатково допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Він повідомив, що став членом кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1993 р., а в членах правління з 2009 року. В 2009 році членом правління прийшов ОСОБА_6 , який до цього був членом кооперативу. 01.05.2017 р., ОСОБА_6 уклав договір з фірмою «ІНФОРМАЦІЯ_5» щодо підбору працівників. Після підписання договору з цією фірмою, всі працівники залишилися ті ж самі, і зарплата працівників залишилась без змін, тільки відбулась одна зміна, з кооперативу щомісячно вилучались кошти на оплату незрозумілих послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5». В результаті чого, з кооперативу було вилучено, зі слів бухгалтера ОСОБА_7 , в сумі, близько 220 тисяч гривень. Остаточна сума свідку невідома. ОСОБА_5 додав, що на жодному правлінні та зборах дана сума не оголошувалася. Після виявлених обставин, які співпали з початком повномасштабного вторгнення, фірма «ІНФОРМАЦІЯ_5» перемістилась з Херсону до міста Черкаси. Через деякий час, свідку стало відомо, що голова кооперативу пригнав собі автомобіль «Вольво» з міста Черкаси. 23.02.2025 ОСОБА_5 та головою наглядової ради була викликана поліція по факту відсутності коштів в сейфі кооперативу, так як за результатами останньої ревізії в кооперативі знаходилось приблизно 300 тисяч грн. Голова кооперативу не виявив бажання відкрити сейф та показати наявну суму. Чисельні внески, за використання електроенергії, за переоформлення гаражів приймаються лише готівкою, кошти в кооперативі не зберігаються по статтям. В той же день, свідку стало відомо про те, що вже у кооператива діє новий Статут, ще з 2021 року. Про цей Статут Голова кооперативу членам кооперативу нічого не казав. Таким чином, порушуючи закон та вимоги Статуту від 2009 року, зареєстрував новий статут кооперативу без зборів. Згідно п.1.8., Статуту від 2009 року, кооператив повинен мати власний рахунок у банку. Згідно п.4.4, грошові кошти повинні зберігатися в одному з банків міста Кіровограда. Голова приблизно в 2020-2021 році підняв суму членського внеску без проведення зборів, в порушення Статуту від 2009 р., п.4.2. В 2024 році, ОСОБА_5 повідомив один з членів правління, що голова кооперативу отримував членські внески у сумі 1200 грн, а в журналах відображав суму членського внеску 950 грн. 20.09.2024 головою наглядової ради ОСОБА_8 , було подано запит до Голови кооперативу, щодо звітування щодо про витрачені кошти, однак він не надав відповідь на нього. У лютому 2025 року ОСОБА_8 , було подано повторний запит до Голови правління. Зі слів ОСОБА_6 , він витратив 2000 грн. з кооперативних коштів, на оплату адвоката для надання відповіді на цей запит, однак відповідь на запит ОСОБА_8 не надійшла. Зі слів голови кооперативу ОСОБА_6 , на даний час він зберігає грошові кошти кооперативу на банківській картці. Надавати реквізити картки він мені відмовився. Свідок додав, що Голова правління звільнив електромонтера з посади та отримує за нього грошові кошти у розмірі 49 грн. за годину роботи. ОСОБА_6 повідомив свідку, що він отримав як електрик, 4200 грн, за один з місяців 2025 року. Окрім того, на скільки йому відомо, деякі працівники отримують повну заробітну плату, навіть перебуваючи при цьому на лікарняному. У документації, наскільки відомо ОСОБА_5 , з 2009 року відсутні щомісячні бухгалтерські звіти за підписом бухгалтера і голови правління, в порушення п. 10.10 Статуту від 2009 р.

15.07.2025, під час допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній повідомив, що є головою обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вказав, що Статут кооперативу було змінено у 2021 році на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак жодних підтверджуючих документів, листів від вказаної установи не надав.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані відомості є доказами за своєю суттю, без них неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Сектором дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_5 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ».Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01 травня 2017 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки платника податку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.05.2017 по 25.07.2025;

- форми 1-ДФ по працівникам обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з з 01.05.2017 по 25.07.2025;

- податкової та фінансової звітності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному та паперовому вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.05.2017 по 25.07.2025: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток; податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платнику податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками);

- інформації, чи надсилалися обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.05.2017 по 25.07.2025, листи щодо необхідності внесення змін до Статуту, та доступ до них.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1