Справа №567/1072/25
Провадження №1-кс/567/159/25
У Х В А Л А

11.08.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000120 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

08.08.2025 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період 11.06.2025-13.06.2025 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період 11.06.2025 по дату виконання ухвали, з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації про осіб, на яких зареєстровані дані рахунок та номери фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.06.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.06.2025 близько 09 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 27800 грн., які зберігалися на його банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000120 та розпочато досудове розслідування.

В ході тимчасового доступу до банківської картки потерпілого № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти в сумі 27800 грн. 11.06.2025 з вказаної картки були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Окрім того, відповідно до інформації, отриманої від відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ, згідно моніторингу інформації " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄМА), за банківського рахунку № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи р2р відбулися перекази грошових коштів 11.06.2025 о 10:03 год. в сумі 28975 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період 11.06.2025-13.06.2025 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період 11.06.2025 по дату виконання ухвали, з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації про осіб, на яких зареєстровані дані рахунок та номери фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період 11.06.2025-13.06.2025 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 11.06.2025 по дату виконання ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із:

- банківського карткового рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 11.06.2025 по 13.06.2025, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 .

- банківського карткового рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 11.06.2025 по дату виконання ухвали, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1