Справа № 461/5391/23
Провадження № 1-кс/461/4471/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши, погоджене з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіст слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 156-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах криміналіст слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо ідентифікації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ;

- копій документів (заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, фото-відеоматеріалів при здійсненні банківських операцій, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 03.07.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що отримання тимчасового доступу до інформації клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю, має істотне значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечить проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення потерпілої особи, відносно якої могло бути вчинено кримінальне правопорушення.

Вилучення зазначеної інформації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, згідно ухвали слідчого судді, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 03.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 156-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі на території міста Львова вчиняє розпусні дії відносно малолітніх осіб, а саме знайомиться з останніми на сайтах знайомств та пропонує втупити з ним в статеві відносини за гроші.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України надано доручення на отримання відомостей про осіб, яких підшукує на сайтах знайомств повнолітня особа з метою вчинення розпусних дій відносно них та/або пропонуванням вступити з ним в статеві відносини за гроші.

З відповіді на доручення та розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що встановлено хронологію пересування невстановленої особи жіночої статі, візуально неповнолітньої, зростом 155-160 см, одягненої в білі штани та чорну майку, волосся темне, нижче плечей, яка вийшла від місця проживання повнолітньої особи. Зокрема, кінцевою точкою перебування останньої є площадка перед супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщений програмно-технічний комплекс самообслуговування №65234, що за адресою: АДРЕСА_2 , де остання здійснювала розрахункові операції з внесенням готівкових грошових коштів.

Згідно протоколу огляду відеозаписів з камер відеоспостереження супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 вбачається, що 21.07.2023 о 20:46:41 год дівчина, невеликого зросту, яка одягнена в білі штани та чорну майку, волосся темне, підійшла до програмно-технічного комплексу самообслуговування та о 20:47:57 год проводить платіжні операції.

Також з відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2023 за вих. 484/СГ (вх. № 7182 від 01.08.2023) вбачається, що 21.07.2023 за період з 20 години 30 хвилин по 21 годину 30 хвилин, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування за номером у системі 65234, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовується Установою х метою надання платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, було ініційовано лише 7 (сім) платіжних операцій, зокрема о 20 годині 47 хвилин 10 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором 74, на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 98747 до ПТКС грошові кошти у сумі: 400,00 грн. (чотириста гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 400,00 грн. (чотириста гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 0,00 грн., за реквізитами: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_4 , ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_1 , призначення переказ коштів з метою поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким емітовано електронний платіжний засіб за номером 967667, без ПДВ.

Разом з тим, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй відповіді зазначає, що для отримання інформації, що стосується електронного платіжного засобу (платіжної картки), у тому числі інформації, щодо ідентифікаційних даних осіб, яким було відкрито рахунки за якими було емітовано електронні платіжні засоби (платіжні картки) поповнення яких було здійснено на підставі ініційованих платежів, необхідно звернутись до надавачів платіжних послуг, що здійснили відкриття рахунків, за якими емітовано електронні платіжні засоби (платіжні картки).

У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні копії інформації, а саме: документів щодо ідентифікації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ; копій документів (заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів по рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, фото-відеоматеріалів при здійсненні банківських операцій, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 03.07.2023 по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіст слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 156-1 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо ідентифікації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ;

- копій документів (заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, фото-відеоматеріалів при здійсненні банківських операцій, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 03.07.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіст слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та слідчих, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1