Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/119/25
Номер провадження 1-кс/530/249/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000016 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.01.2025 року до ВП №4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 13.01.2025 року, коли він перебував у своєму дачному господарстві за адресою: с. Лабурівка, Полтавського району, Полтавської області, невідома особа в додатку «Телеграм» під приводом прохання щодо позики грошей від імені знайомої ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, котрі останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 , були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 13.01.2025 року в сумі 12 000 гривень близько 11 години 33 хвилини та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 13.01.2025 року близько 14 години 30 хвилин, двома платіжками на загальну суму 18 000 гривень, відкритих на ім`я невстановленої особи.

Після проведення виїмки тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що дійсно був зарахований переказ коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , місце народження: м. Знам`янка, Кіровоградська область.

В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 були переведені на платіжні картки, а саме:

1.13.01.2025 року о 14:39 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 3 819 гривень, відкриту на ім`я не встановленої особи;

2.13.01.2025 року о 14:39 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 5 181 гривень, відкриту на ім`я не встановленої особи;

3.13.01.2025 року о 14:41 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 9000 гривень відкриту на ім`я ОСОБА_7 ;

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено про те що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 були переведені на банківські рахунки невстановлених осіб, а саме:

4.13.01.2025 року о 14:47 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 2 193 гривень, відкриту на ім`я не встановленої особи;

5.13.01.2025 року о 14:48 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 2 193 гривень, відкриту на ім`я не встановленої особи;

6.13.01.2025 року о 14:44 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 у сумі 2 193 гривень, відкриту на ім`я не встановленої особи;

7.13.01.2025 року о 14:46 годин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 у сумі 2 544 гривень, відкриту на ім`я не встановленої особи;

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо перерахування грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_4 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриту на ім`я не встановлених особ (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаної банківської картки, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаної картки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я невідомої особи, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сум зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Прошу надати групі дізнавачів: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: за період часу з 13.01.2025 по час дії ухвали, роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- № НОМЕР_5

- № НОМЕР_6

- № НОМЕР_8

- № НОМЕР_9

- № НОМЕР_10

- № НОМЕР_11

щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувачів, котрі здійснювали транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де були видані вказані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери мобільних телефонів, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх, що знаходиться за адресою:

- АДРЕСА_2 .

Розглянути дане клопотання за відсутності представників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 05.06.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1