Провадження № 1-кс/592/6009/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

08 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366-2, ч. 1 ст. 368-5 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що наказом Державної податкової служби України від 03.03.2020 за №186-о ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника ГУ ДПС у Сумській області у порядку переведення з ГУ ДФС у Сумській області. З 12.02.2025 ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора відділу з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Сумській області.

У період з часу з 2013 року по серпень 2024 року ОСОБА_4 фактично перебував у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 проте, у щорічних деклараціях НАЗК відповідні відомості не зазначав.

Встановлено, що з 01.01.2013 по 28.11.2019 набуто та зареєстровано на

ОСОБА_5 нерухоме майно, загальною вартістю 4 776 465 грн.

Крім того, з 28.11.2019 по 03.07.2024 на праві власності за ОСОБА_5 зареєстровано активи щодо яких ОСОБА_4 має фактичне право розпорядження, загальною вартістю понад 18 750 000 грн., а саме:

- квартира загальна площа (кв.м): 38.7, житлова площа (кв.м): 15.4, за адресою: АДРЕСА_1 . Дата набуття права власності (договір міни пайового внеску у Кооперативі в обмін на об`єкт нерухомості - квартиру) 26.11.2020. Ціна згідно договору - 384 678,00 грн.

-житловий будинок садибного типу, загальна площа (кв.м): 275.5, житлова площа (кв.м): 56.2, адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :90:066:0036. Дата реєстрації права власності на закінчений будівництвом об`єкт: 03.07.2024. Ринкова вартість подібного за характеристиками та місцем розташування будинку складає від 16 000 000 грн.;

-автомобіль Mersedes-Benz GLC 300, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , дата реєстрації/набуття права власності - 04.02.2022. Вартість майна на час реєстрації 2 375 106 грн.

Згідно із відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків, доходи (прибуток) ОСОБА_5 (за період 01.01.2005 - 01.01.2024) складають 12 638 079,41 грн. За вирахуванням 6 801 359 грн. (вартість активів набутих до 29.11.2019 та різниця вартості між ціною покупки та продажу автомобілів) дохід ОСОБА_5 , за який вона могла б придбати активи після 29.11.2019 складає 5 836 720,41 грн. При цьому, не враховано витрати ОСОБА_5 на побутові потреби та витрати на утримання наявного майна, а також витрати на поїздки за кордон. У період червня 2020 - липня 2024 ОСОБА_5 15 разів виїздила за кордон.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків доходи (прибуток) ОСОБА_4 за період з 01.01.2005 по 03.07.2024 складається із суми отриманого прибутку у розмірі 3 021 930,5 грн. та грошових коштів, отриманих від реалізації належного йому автомобіля Subaru Outback, 2017 р.в. у розмірі 450 000 грн., та становить 3 471 930,5 грн.

Так, після вирахування витрат на придбання ОСОБА_4 автомобіля марки BMW X5, 2016 р.в., вартістю 520 000 грн., розмір належних йому грошових коштів, за рахунок яких можливо було б придбати інші майнові активи складає 2 921 930,5 грн. При цьому не враховані витрати ОСОБА_4 на побутові потреби та витрати на утримання наявного майна, а також витрати на поїздки за кордон. У період з червня 2020 по липень 2024 років, ОСОБА_4 5 разів виїздив за кордон на відпочинок спільно з ОСОБА_5 .

За таких обставин, доходи ОСОБА_4 та його цивільної дружини ОСОБА_5 , які сумарно становлять 8 758 650,91 грн., не дозволяли їм накопичити суму грошових коштів, необхідних для придбання активів після 28.11.2019, та реєстрацію їх на праві власності на ОСОБА_5 , загальною орієнтовною вартістю понад 18 750 000 грн.,

У ході розслідування вищевказаного кримінального провадження 04.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

У ході обшуку вилучено наступне:

1.Членська книжка забудовника від 20.10.2018 на 24 арк.

2.Дизайн-проект житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на 37 арк.

3.Договір дарування квартири НРО 256708 на 1 арк., акт на 1 арк., технічний паспорт приладу лічильника холодної та гарячої води на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №297202732 на 1 арк, технічний паспорт на квартиру в АДРЕСА_5 на 2 арк., заява ОСОБА_5 на 1 арк., акт приймання-передачі квартири на 1 арк., квитанція з написом 03.09.19, договір №66Б49/57-ОП на 4 арк., договір б/н про затвердження правил експлуатації будинку на 2 арк., договір на компенсацію витрат у зв`язку з водопостачанням та водовідведенням на 1 арк., договір на компенсацію витрат від 2019 року на 1 арк., договір про надання послуг з технічного обслуговування домофонної системи від 2019 року на 1 арк., договір на 1 арк., договір №66Б43-О від 17.09.2019 на 2 арк., договір №66Б43-Д від 17.09.2019 на 1 арк., №66Б43-Е від 17.09.2019 на 1 арк., №66Б43-В від 17.09.2019 на 1 арк., №66Б43 від 17.09.2019 на 5 арк., акт на 1 арк.,

4.Договір оренди квартири від 23.12.2023 на 1 арк., договір оренди приміщення від 17.11.2019 на 3 арк., акт виконаних робіт від 20.12.2022 на 2 арк.

5.Акт обстеження квартири від 23.10.2024 на 1 арк., акт про прийом систем охоронної сигналізації від 23.10.2024 на1 арк.

6.Договір купівлі-продажу квартири від 28.03.2019 ННТ553777 на 1 арк., паспорт точки розподілу електричної енергії на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №161381223 на 1 арк., відомості про розрахункові засоби обліку від 29.08.2022 на 1 арк., квитанція №190444354 на1 арк., рахунок на сплату комунальних послуг на 1 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк., витяг з реєстру нерухомого майна на 1 арк., повідомлення про приєднання до умов договору споживача від 29.08.2022 на 1 арк., акт встановлення пломб засобу обліку від 09.08.2022 на 1 арк.

7.договір міни від 26.11.2020 на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №234293502 на 1 арк., заява-приєднання від 29.08.2022 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк., платіжне доручення №2872 від 21.08.2019 на 1 арк., квитанція №564873 на 1 арк., фіскальний чек Приватбанку на 1 арк., довідка від 03.02.2020 на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2019 на 1 арк.,довідка від 21.08.2019 на 1 арк.,

8.попередній договір №0845/Б52/1/001 купівлі-продажу квартири на 3 арк., договір купівлі-продажу квартири від 24.07.2018 № ННІ529895 на 2 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №131892500 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру, за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк., квитанція №1675-30-014/К на 1 арк., квитанція №1675-30-013/К на 1 арк., квитанція №1675-30-014/С на 1 арк., квитанція №1675-30-013/С на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2021 №НРР474926 на 3 арк.

9.Акт монтажу квартири засобу обліку на 1 арк., свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу на 1 арк.

10.Акт монтажу квартири засобу обліку на 1 арк., свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу на 1 арк. Свідоцтво про повірку №12702 на 1 арк.

11.Договір міни від 18.10.2019 №НХХ296362 на 1 арк., заява-приєднання від 29.08.2022 на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №185298651 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк., акт попереднього огляду та передачі в користування об`єкту нерухомості від 22.08.2019 з додатком №1, №2, №3 на 4 арк.

12.Витяг з реєстру нерухомого майна №385738446 на 1 арк., технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на 5 арк., ідентифікатор об`єкта будівництва №01.3054274.5031878.20240501.28.0000.09 на 2 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.10.2018 №ННР683728 на 1 арк., технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на 7 арк., рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №43476015 на 1 арк, кадастровий план земельної ділянки на 1 арк.

13. Мобільний телефон Galaxy A52, imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 .

14. Планшет Ipad Pro, номер моделі MY2H2LL/A, серійний номер DMPCP9PQPV03 з чохлом.

Вищевказані документи, мобільний телефон та планшет можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а отже, наявні підстави вважати, що він може бути доказом у кримінальному провадженні. Таким чином, необхідність арешту майна обумовлена необхідністю забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

Розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366-2, ч. 1 ст. 368-5 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366-2, ч. 1 ст. 368-5 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.09.2025 у ході обшуку домоволодіння, належному ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 :

1.Членська книжка забудовника від 20.10.2018 на 24 арк.

2.Дизайн-проект житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на 37 арк.

3.Договір дарування квартири НРО 256708 на 1 арк., акт на 1 арк., технічний паспорт приладу лічильника холодної та гарячої води на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №297202732 на 1 арк, технічний паспорт на квартиру в АДРЕСА_5 на 2 арк., заява ОСОБА_5 на 1 арк., акт приймання-передачі квартири на 1 арк., квитанція з написом 03.09.19, договір №66Б49/57-ОП на 4 арк., договір б/н про затвердження правил експлуатації будинку на 2 арк., договір на компенсацію витрат у зв`язку з водопостачанням та водовідведенням на 1 арк., договір на компенсацію витрат від 2019 року на 1 арк., договір про надання послуг з технічного обслуговування домофонної системи від 2019 року на 1 арк., договір на 1 арк., договір №66Б43-О від 17.09.2019 на 2 арк., договір №66Б43-Д від 17.09.2019 на 1 арк., №66Б43-Е від 17.09.2019 на 1 арк., №66Б43-В від 17.09.2019 на 1 арк., №66Б43 від 17.09.2019 на 5 арк., акт на 1 арк.,

4.Договір оренди квартири від 23.12.2023 на 1 арк., договір оренди приміщення від 17.11.2019 на 3 арк., акт виконаних робіт від 20.12.2022 на 2 арк.

5.Акт обстеження квартири від 23.10.2024 на 1 арк., акт про прийом систем охоронної сигналізації від 23.10.2024 на1 арк.

6.Договір купівлі-продажу квартири від 28.03.2019 ННТ553777 на 1 арк., паспорт точки розподілу електричної енергії на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №161381223 на 1 арк., відомості про розрахункові засоби обліку від 29.08.2022 на 1 арк., квитанція №190444354 на1 арк., рахунок на сплату комунальних послуг на 1 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк., витяг з реєстру нерухомого майна на 1 арк., повідомлення про приєднання до умов договору споживача від 29.08.2022 на 1 арк., акт встановлення пломб засобу обліку від 09.08.2022 на 1 арк.

7.Договір міни від 26.11.2020 на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №234293502 на 1 арк., заява-приєднання від 29.08.2022 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк., платіжне доручення №2872 від 21.08.2019 на 1 арк., квитанція №564873 на 1 арк., фіскальний чек Приватбанку на 1 арк., довідка від 03.02.2020 на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2019 на 1 арк.,довідка від 21.08.2019 на 1 арк.,

8.Попередній договір №0845/Б52/1/001 купівлі-продажу квартири на 3 арк., договір купівлі-продажу квартири від 24.07.2018 № ННІ529895 на 2 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №131892500 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру, за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк., квитанція №1675-30-014/К на 1 арк., квитанція №1675-30-013/К на 1 арк., квитанція №1675-30-014/С на 1 арк., квитанція №1675-30-013/С на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2021 №НРР474926 на 3 арк.

9.Акт монтажу квартири засобу обліку на 1 арк., свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу на 1 арк.

10.Акт монтажу квартири засобу обліку на 1 арк., свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу на 1 арк. Свідоцтво про повірку №12702 на 1 арк.

11.Договір міни від 18.10.2019 №НХХ296362 на 1 арк., заява-приєднання від 29.08.2022 на 1 арк., витяг з реєстру нерухомого майна №185298651 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк., акт попереднього огляду та передачі в користування об`єкту нерухомості від 22.08.2019 з додатком №1, №2, №3 на 4 арк.

12.Витяг з реєстру нерухомого майна №385738446 на 1 арк., технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на 5 арк., ідентифікатор об`єкта будівництва №01.3054274.5031878.20240501.28.0000.09 на 2 арк., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.10.2018 №ННР683728 на 1 арк., технічний паспорт на житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Лінія 1, 5 на 7 арк., рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №43476015 на 1 арк, кадастровий план земельної ділянки на 1 арк.

13. Мобільний телефон Galaxy A52, imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 .

14. Планшет Ipad Pro, номер моделі MY2H2LL/A, серійний номер DMPCP9PQPV03 з чохлом.

Прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 виконати ухвалу про арешт майна.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1