Справа № 445/2217/25
Провадження № 1-кс/445/727/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На даний час вказані банківські карти є заблоковані, за зверненням ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки до них шахрайським способом отримали доступ невідомі особи, внаслідок чого останній заподіяно, матеріальних збитків.
Так, 01 вересня 2025 року ОСОБА_5 зареєструвала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж весільної сукні. З цього часу останній почали надходити повідомлення на самому сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , також в додатках Телеграм та Вайбер. Невідомі мені особи розпитували про товар який ОСОБА_5 продає, і всі вони наполягали на тому щоб оплата була здійснена через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В додатку телеграм ОСОБА_5 написала невідома особа яка була зареєстрована під іменем « ОСОБА_6 », яка детально розписала які потрібно провести дії для того щоб пройшла оплата на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також повідомила, що вона вже забронювала покупку на сайті та хоче здійснити оплату за товар який ОСОБА_5 продає, однак останній необхідно надати підтвердження оплати та вказати данні карти банківської установи на які ОСОБА_5 повинні надійти кошти. Далі вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання за яким остання перейшла та в подальшому відрилась сторінка входу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ОСОБА_5 необхідно було ввести логін та пароль для входу на сайт. Після того коли ОСОБА_5 ввела необхідну інформацію, на даному сайті відбувся збій, та довго відбувалось завантаження сторінки. Далі ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перевірити чи правильно ввела дані на сайті. Також ОСОБА_5 написала в службу підтримки на сайті де вводила логін і пароль, та працівник служби підтримки повідомив що варто дані повторити пізніше.
Встановлено, що невідома особа заволодівши персональними даними та отримавши доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , відкрила банківський рахунок на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого були перераховані грошові кошти двома транзакціями в сумі 25 000 гривень з комісією 975 гривень, 23 000 гривень з комісією 897 гривень на банківську картку відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 .
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представниківАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, у період часу з 00 годин 00 хвилин 04.09.2025 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; реквізити власників рахунків - одержувачів коштів з вказаного рахунку за вказаний період, місце знімання коштів; фото із банкоматів осіб, які знімали кошти (у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків: ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти (у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи), номер транзитного рахунку та «Мерчант» банку, на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1