У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3659/25

провадження № 1-кс/0285/931/25

08 липня 2025 року м. Звягель

Слідча суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 03.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

04.07.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 28.06.2025 по час винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.06.2025 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, через соціальну мережу «Facebook», під проводом продажу рубаних дров твердих порід у групі «Звягель оголошення» де вказано, номер телефону: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 9419, 87 грн, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 , однак дрова їй ніхто не доставив і гроші не повернув, чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Термін дії ухвали дізнавач просив встановити строком 1 місяць.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належить ймовірним шахраям, а тому інформація по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Період доступу до витребуваної інформації слід визначити в проміжку, зазначеному у клопотанні.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління в Житомирській області, а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період вказаний в Ухвалі, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),

з можливістю її подальшого вилучення як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)

в період часу з 00:00 год 28.06.2025 по 00:00 год 07.07.2025.

Строк дії ухвали один місяць до 07.08.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1