Справа № 206/5000/25
Провадження № 1-кс/206/1059/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СД ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000129, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №l Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної полінії в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №0000129 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

24.07.2025 до ЧЧ Відділення поліції №l ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 19.06.2025 по 20.06.2025, невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 206525 грн. (ЖЕО13550)

Крім того, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що 19.06.2025 року їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилась майором СБУ, та повідомила то потерпіла перебуває в базі колаборантів, так як замовляла товари у фірми, яка працює на РФ, та йому потрібно перерахувати грошові копти щоб він їх перевірив. В подальшому в ході розмови заявниця перерахувала на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 145500 грн. тата рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 61025 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, то містяться у документах, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації то перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРНОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації з приводу банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.06.2025 року по 20.06.2025 року, а саме: інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів. лат, часу операцій. місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів. даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів. місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій; ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, просив клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні просила клопотання з наведених у ньому підстав задовольнити в повному обсязі

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.07.2025, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.08.2025, копія постанови про визначення групи прокурорів від 25.07.2025, копія постанови про призначення групи слідчих від 04.08.2025.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація до ступ до якої просить отримати слідчий становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні частково доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформації з приводу банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.06.2025 року по 20.06.2025 року;

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів. лат, часу операцій. місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів. даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів. місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій; ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроів використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000129, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Щодо надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, суд зазначає, що в клопотанні відсутнє належне обґрунтування щодо надання оригіналів, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити в цій частині клопотання частково та надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.06.2025 року по 20.06.2025 року.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309,372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000129, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №l Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.06.2025 року по 20.06.2025 року, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (лат. голин. хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів. Місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу. записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.10.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1