н/п 1-кс/766/6117/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000716 від 01.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716 від 01.07.2025, відомості про які внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . 07.06.2025 року, приблизно о 10:40 перебуваючи в себе дома за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій власний мобільний телефон, через мобільний-додаток «Telegram» у телеграм-боті, який спеціалізується на розповсюдженні наркотичних, психотропних та інший заборонених речовин «S_Blanca Bot», зробив замовлення з метою вживання, без мети збуту, а саме психотропну речовину «AlphaPvP», вагою як було вказано 0.25 грам, за яку він заплатив 632 грн, з яких 100 грн це комісія, а 532грн це основна сума забороненої психотропної речовини. Оплату проводив шляхом переказу грошових кошті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на його мобільному телефоні, реквізити банківської карти на яку ОСОБА_4 переказував кошти збереглись, оскільки зазначені реквізити йому надіслали в мобільний-додаток «Telegram» у телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 . Після оплати, останньому надіслали в тому самому телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лінк-посилання, по якому він перейшов та зрозумів, що йому були надіслані координати з місцем знаходження замовлення, а саме 46.66137, 32.61411, які він ввів у пошукову строку в додатку гугл-мапи та побачив, що це відкрита ділянка місцевості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 навпроти домоволодіння номер якого він не пам`ятав. В цей же день близько 11:00 год ОСОБА_4 відправився туди шукати своє замовлення, а саме психотропну речовину «PvP».

В ході відібрання пояснення громадянин гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 07.06.2025, приблизно о 10:40 перебуваючи в себе дома за адресою: АДРЕСА_1 , де він користуючись своїм мобільним телефоном «Редмі 5», а саме в мобільному додатку «Телеграм» на сторінці чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я замовив 0,25 грам психотропної речовини «Альфа ПВП», для власного вживання без мети збуту. Після цього він здійснив оплату замовлення в сумі 632 грн. на надані йому в чат-боті реквізити банківської карти НОМЕР_1 .

Надана банківська карта № НОМЕР_1 належить невставленій особі яка незаконно здійснює збут психотропних та наркотичних речовин. Перекази коштів, які здійснюються на дану банківську карту можуть бути пов`язані з незаконною діяльністю. Дії невстановленої особи попередньо кваліфікуються за ст. 307 ч.2 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться слідчо (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка використовує зазначену банківську карту для незаконної діяльності.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів, встановлення особи, яка користується вказаною картою, , та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000716 від 01.07.2025 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 . .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий просить надати доступ до речей і документів, які містять інформацію за період з моменту відкриття банківського рахунку «по термін дії ухвали»,. Слідчий суддя звертає увагу на те, що термін дії ухвали про тимчасовий доступ складає два місяці з моменту її проголошення, а тому є недоцільним надавати тимчасовий доступ «по термін дії ухвали», зважаючи на те, що у разі подання ухвали слідчого судді для виконання до закінчення терміну дії, оператор зв`язку не матиме змоги надати документи, які містять інформацію наперед. Моментом же відкриття банківського рахунку, інформацію про який запитує слідчий, може бути дуже значний період, який у клопотанні слідчим жодним чином не обґрунтований. Враховуючи обставини правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять інформацію за період з 07.06.2025 по день виконання ухвали.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, які містять інформацію за період часу з 07.06.2025 по день виконання ухвали про:

- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком;

- рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область),

- фотографії, зроблені камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1