Справа № 610/2977/25
Провадження № 1-кс/610/524/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 30.07.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, здійснених 30.07.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 за фактом того, що 30.07.2025 близько 15.00 години невстановлені особи шахрайським шляхом, а саме за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами у сумі 20 000 грн, тим самим завдали останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та на її ім`я емітовано картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), на яку вона отримує пенсійні виплати. 30.07.2025 приблизно о 14:00 год їй зателефонував невідомий з мобільного номеру НОМЕР_4 , представився співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що є спеціальна програма для пенсіонерів, відповідно до якої потерпілій необхідно актуалізувати свої дані і це можна зробити онлайн, на що ОСОБА_4 погодилася. Через деякий час на зв`язок вийшла оператор, представилася ОСОБА_5 та повідомила, що картка потерпілої заблокована. Для розблокування картки необхідно було продиктувати оператору код, надісланий на телефон потерпілої. Загалом потерпілій телефонували близько 12-ти разів з мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_4 . Їй на телефон приходили повідомлення від банку з кодами, які вона диктувала операторам. Під час розмов потерпілій надійшло повідомлення про здійснення нею входу у застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якого вона не здійснювала. Після цього у неї виникла підозра, що вона спілкувалася із шахраями та зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де їй повідомили про списання з її картки грошових коштів у сумі 20 400 грн.

З виписки по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що 30.07.2025 о 14:30 год з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти у сумі 20 400 грн (без урахування комісії) на невідомий рахунок.

Слідчий подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 31.07.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000394 від 31.07.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписки по картці, отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", убачається, що 30.07.2025 о 14:30 год з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я потерпілої, шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 20 400 грн (без урахування комісії).

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місцезнаходження: місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за 30.07.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

- історію листувань з онлайн-підтримкою банку за 30.07.2025;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 20.09.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1