Справа №: 398/1567/25
провадження №: 1-кс/398/1101/25
УХВАЛА

Іменем України

"04" серпня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00год 00хв 14.03.2025 року до 00год 00хв 24.07.2025 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 14.03.2025 року до ЄРДР за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 00000478, 18.03.2025 року невстановлена особа використовуючи невстановлену електронно-обчислювальну техніку під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до банківського картки, яка належить ОСОБА_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , з якої заволоділа грошовими коштами в сумі 44 000,00, які було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2025 року №6469; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 17.03.2025року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.03.2025 року; копією квитанції №Е2РС-РР3А-3АЕТ-Х34Х від 15.03.2025 року; копією квитанції №36МЕ-К9МТ-090Н-69ТТ від 15.03.2025 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18.03.2025 року з описом речей і документів, які були вилучені на підстави ухвали слідчого судді; роздруківкою проведених операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

При цьому, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що в ході огляду речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18.03.2025 року, було встановлено, що дійсно на банківський рахунок № НОМЕР_1 15.03.2025 року о 01год 21хв було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 44 000,00грн, належних ОСОБА_5 , та в подальшому вказані грошові кошти було знято, але призначення платежу не містить ніякої інформації про дану транзакцію.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00год 00хв 14.03.2025 року до 00год 00хв 24.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 14.03.2025 року до 00год 00хв 24.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 14.03.2025 року до 00год 00хв 24.07.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 14.03.2025 рокудо 00год 00хв 24.07.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1