н/п 1-кс/766/6689/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000256 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023 року ;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках.

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023

інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів:

-анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 21.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 21 серпня 2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП в Львівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Броди, про те, що 20 серпня 2023 року о 18 годині 54 хвилини невідома особа під час купівлі в нього товару на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході спілкування через мобільний додаток «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 отримала персональні дані до його банківського рахунку. Перейшовши за посиланням, яке йому скинула невідома особа ОСОБА_14 вів усі реквізити своєї банківської картки номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 звідки незаконно списались його грошові кошти в сумі 5929,50 гривень, чим йому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що із картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кошти у сумі 5929,5 грн., 20.08.2023 о 18:54:58 виведено через термінал - ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код авторизації 904473, ID транзакції 5.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого в розмірі 5900 гривень зараховуються на картковий рахунок 20.08.2023 року о 18:54:59. Після чого, грошові кошти перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.08.2023 року о 19:05:23 в розмірі 5900 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 , на який з транзитного рахунку були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлено, що після зарахування грошових коштів в розмірі 5900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , грошові кошти в розмірі 5560 гривень 20.08.2023 року о 19:06:49 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), о 19:08:32 грошові кошти в розмірі 340 гривень були перераховані на картковий рахунок № № НОМЕР_9 АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на який з транзитного рахунку були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлено, що після зарахування грошових коштів в розмірі 340 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , грошові кошти в розмірі 340 гривень 20.08.2023 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на яку з транзитного рахунку були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлено, що після зарахування грошових коштів в розмірі 5900 гривень, грошові кошти в розмірі 2986 гривень, 20.08.2023 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та грошові кошти в розмірі 3532 гривень, 20.08.2023 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів:

-анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.08.2023 по 31.08.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1