Справа № 211/3485/25
Провадження № 1-кс/211/643/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 02.08.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2025 року до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 02.08.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала, просила вважати правильною дату народження потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 о 15:05 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01.08.2024 о 14:59 за адресою: АДРЕСА_1 30.07.2024 невідомі особи телефонували з н.т. НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер телефону НОМЕР_2 ), представились працівниками ОТП банку (заявник є клієнтом банку), шляхом обману попросили особисту інформацію для відновлення додатку банку, на що останній повідоми особисту інформацію та випадково надав пароль. Після чого з кредитної картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти на загальну суму 48000 грн. (номер картки заявник не пам`ятає).

30.07.2024 знаходячись на навчанні у Житомирській області с. Троянів о 12:30 потерпілому ОСОБА_4 зателефонував чоловік, не представившись сказав, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку та повідомив, що треба змінити додаток до банку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через те, що банк знаходиться під кібер-атаками, він попросив данні для входу в додаток до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також він спитав чи є на телефоні додаток «Viber» на, що він йому вказав необхідні данні у додатку «Viber». Далі поступив на його телефон дзвінок, в якому оператор диктував цифри, які було необхідному написати у переписці з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Viber». Після того як він йому повідомив необхідні цифри, оператор сказав, що мені необхідно видалити додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скачати на наступний день 31.07.2024 після 07:00 годин ранку. 31.07.2024 о 12:35 годин на телефон потерпілого почали приходити повідомлення, що було здійснено вхід з іншого пристрою. Далі, потерпілий ОСОБА_4 скачав додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що на його рахунку кошти не знімалися, але показувало, що на кредитній карті мінус 20 000 тисяч гривень та мінус 24 000 тисячі гривень. Після чого він подзвонив до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сказали, щоб він дзвонив на гарячу лінію та блокував рахунки. Після розмови на гарячій лінії мої рахунки заблокували.

05.11.2024 слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було надано письмовий запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо належних рахунків ОСОБА_4 та руху коштів по його рахункам за період з 30-31.07.2024, але по теперішній час відповідь не надійшла.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щоб отримати можливість ознайомитися з ними, вилучити їх для доведення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а саме до:

оригінал юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відкрито усі банківські картки, в яких містяться договір-анкети на отримання банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на його ім`я;

виписку про рух грошових коштів по банківським картам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 30.07.2024 по 31.07.2024 (включно) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 )

За таких обставин, іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. місять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 02.08.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо:

оригінал юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відкрито усі банківські картки, в яких містяться договір-анкети на отримання банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на його ім`я;

виписку про рух грошових коштів по банківським картам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 30.07.2024 по 31.07.2024 (включно) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту ОСОБА_11 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1