Справа № 464/6210/23
пр.№ 1-кс/464/476/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.09.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.09.2023, близько 15:03 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики коштів в соцмережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами, які остання добровільно перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на загальну суму 7600 грн., чим завдала збитків на вищевказану суму.Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на яку було перераховано вище вказані грошові кошти. За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 встановлено що дана банківська картка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає у АДРЕСА_4 , який 13.09.2023 року о 15:05 год.. перерахував грошові кошти в сумі 7600 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 на яку переведено вище вказані кошти належна (відкрита) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформаціїпро рух коштів, яка перебуває клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, подала заяву, у якій просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повної інформації кому належить банківська картка НОМЕР_5 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки (рахунку), фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 13.09.2023 по дату виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_5 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 год. 13.09.2023 по дату постановлення ухвали (28.04.2025 р). в паперовому та електронному вигляді, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю отримати вищевказані документи у відділенні № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1