Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/919/25
Провадження № 1-кс/930/246/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 12.04.2025 року до ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня знаходячись у соціальній мережі «Facebook» виявила повідомлення про «Державну виплату від 6500 гривень єДопомога», після чого перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні зазначила реквізити своє картки банку «Ощад» НОМЕР_1 та код який надійшов на її мобільний номер НОМЕР_2 , звідки в подальшому було списано грошові кошти у сумі 23880 гривень.

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у сумі 23880 гривень, двома транзакціями сумами 23400 гривень та 480 гривень 12 квітня 2025 року були переведені на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Із відкритих інтернет джерел встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 був виданий та обслуговується ТОВ "НоваПей".

Відповідно до рапорту 1-го відділу УПК у Вінницькій області, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 23799 гривень, 12.04.2025 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ «Райффайзен Банк».

Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Відповідно доч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримані в АТ «Райффайзен Банк» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «Райффайзен Банк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2025 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ «Райффайзен Банк» розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4а.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1