УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000294 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000294 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2025 року до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ДРУП №2, стосовно заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 41000 грн., які вона самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЄО 25367 від 22.07.2025).

22.07.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ч. 1 ст. 190 КК України.

22.07.2025 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 10.06.2025 вона знаходилася за місцем свого мешкання та їй зателефонував чоловік з м.т. НОМЕР_2 та повідомив, що її син потрапив до ДТП та необхідно надіслати грошові кошти. В ході розмови він продиктував номер банківської картки НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона перерахувала на цю картку грошові кошти в сумі 41000 грн.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківської картки НОМЕР_1 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківською карткою НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, грошових коштів по картці НОМЕР_1 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власником банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів довести проведення банківських операцій по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є неможливим.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає частковому задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000294 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківською карткою НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, грошових коштів по картці НОМЕР_1 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власником банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.06.2025 року за період часу з 00:00 год. по теперішній час, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1