Справа № 202/7543/25
Провадження № 1-кс/202/5618/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22.07.2025 року до ЄРДР за № 0000279, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману(шахрайство) клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за №0000279 від 22.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 21.07.2025 під приводом збереження її грошових коштів перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошові кошти на суму 37206 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в наслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 31206 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, у даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні власника банківської картки № НОМЕР_3 , що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовимй доступ, з можливістю вилучення, до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 а саме до:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 00:01 год. 21.07.2025 по 01 серпня 2025.

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 21.07.2025 по 01.08.2025.

Встановити строк дії ухвали до 20 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1