Справа № 588/679/25
провадження № 1-кс/588/171/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 18.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 19.05.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділенням ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000096 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про те, що 17.04.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що 08.04.2025 приблизно о 10-ій год. 20 хв. невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та отримавши від них дані доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 заволоділа його грошовими коштами на суму 3900 грн., які були перераховані на користь невідомої особи ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Після цього, 08.04.2025 року о 10-ій год. 27 хв., ОСОБА_5 , яка надала дані своєї банківської картки при попередній телефонній розмові, під час спілкування із іншою невідомою особою, яка їй зателефонувала з номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 , та отримавши доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3200 грн., які були перераховані на користь невідомим особам ОСОБА_7 № НОМЕР_8 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 8 квітня 2025 року близько 10:00 на мобільний телефон її чоловіка, ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_9 , яка представилася працівницею банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ця жінка повідомила її чоловікові про проблеми з його банківським рахунком і почала запитувати реквізити картки. Далі ОСОБА_5 , почувши цю розмову, забрала мобільний телефон у чоловіка й сама почала розмовляти з невідомою жінкою. Остання повідомила, що ОСОБА_5 також має проблеми з банківським рахунком. Після цього потерпіла повідомила свій мобільний номер телефону ( НОМЕР_6 ) співрозмовниці і їй зателефонували з номера НОМЕР_10 . З нею розмовляла вже інша особа чоловічої статі, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незнайомцю вона повідомила номер картки та всі дані з SMS-повідомлень, які їй надходили. 17.04.2025 року ОСОБА_5 виявила, під час того, як прийшла до банку платити комунальні послуги, що з її банківської картки № НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 3200 грн 08.04.2025 року о 10:27 на користь користувача ОСОБА_7 № НОМЕР_8 .

Також допитано потерпілого ОСОБА_6 , який засвідчив, що є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 . Він повністю підтвердив обставини, викладені у свідченнях його дружини, ОСОБА_5 , щодо телефонних дзвінків від невідомих осіб та їхнього змісту. ОСОБА_6 додав, що особисто розмовляв з жінкою, яка представилася співробітницею банку, та підтвердив, що вона намагалася дізнатися реквізити його банківської картки, посилаючись на наявні проблеми з рахунком.

В ході досудового розслідування було направлено клопотання про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 25.04.2025 було отримано ухвалу суду про задоволення клопотання, на підставі цього 15.05.2025 у АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано інформацію по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 . На підставі отриманої інформації в подальшому грошові кошти було перераховано на іншу банківську картку, а саме: № НОМЕР_11 в сумі 3200 грн. та 3900 грн.

У зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по банківській карті, № НОМЕР_12 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 з 00:00 годин 08.04.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.19).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.21).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 18.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.04.2025 приблизно о 10-ій год. 20 хв. невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та отримавши від них дані доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 заволоділа його грошовими коштами на суму 3900 грн., які були перераховані на користь невідомої особи ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Після цього, 08.04.2025 року о 10-ій год. 27 хв., ОСОБА_5 , яка надала дані своєї банківської картки при попередній телефонній розмові, під час спілкування із іншою невідомою особою, яка їй зателефонувала з номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 , та отримавши доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3200 грн., які були перераховані на користь невідомим особам ОСОБА_7 № НОМЕР_8 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надали виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , відкритими на їх ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-7).

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 25.04.2025 отримано інформацію 18.05.2025 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в подальшому грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в сумі 3200 грн. та 3900 грн (а.с.10-17, 18).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 з 00 годин 00 хвилин 08 квітня 2025 по 00 годин 00 хвилин 22 травня 2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 червня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1