УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003610, відомості відносно якого 11.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав наступні показання, що 11.11.2024 приблизно об 16 год. 00 хв. через мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_11» до нього звернулась його знайома потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час перебуває за кордоном, а саме на території Великої Британії із проханням забрати у її знайомої на ім`я ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 організувала зустріч за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова (перед входом в підземний перехід метро) грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США та привезти за адресою: АДРЕСА_1 та передати по заявці на переказ за кодом НОМЕР_1 для подальшого обміну на криптовалюту, а саме на 48 038 USDT в мережі TRC-20 на що він погодився. Приїхавши за вказаною вище адресою ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 , яка передала грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США та подальшому він поїхав за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши за даною адресою, де знаходилося приміщення обміну валюти та перед входом вказавши раніше невідомому чоловіку номер заявки 1007-28, який було надано раніше ОСОБА_6 . В подальшому, зайшовши в середину приміщення обміну валют він передав грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виконував функцію касира для їх перерахунку та перевірки на справжність, перевіривши грошові кошти йому повідомили, що відправлять їх на електронний гаманець ОСОБА_6 для тесту 100 USDT в мережі TRC-20. Відправивши грошові кошти ОСОБА_6 повідомила, що вона їх отримала. В подальшому було здійснено переказ останньої суми в розмірі 47 938 USDT в мережі TRC-20 на електронний гаманець ОСОБА_6 , але остання повідомила, що вона їх не отримувала. В той момент вказані обставини вказували на шахрайство шляхом введення в оману, у зв`язку з чим останній звернувся до працівників поліції з відповідною заявою. В подальшому, в період часу із 00 год. 51 хв. по 02 год. 40 хв., 12.11.2024 року, у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та в подальшому вилучено 49 270 (сорок дев`ять двісті сімдесят тисяч) доларів США, які поміщені до спецпакету № NPU 1115122. З метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вилучене майно 12.11.2024, визнано речовим доказом та на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.11.2024 (пр. № 1-кс/759/8235/24, ун. № 759/24366/24) було накладено арешт на грошові кошти, які 12.11.2025 були вилучені в ході проведення огляду в сумі 49 270 (сорок дев`ять тисяч двісті сімдесят) доларів США. Крім цього, 15.11.2024 уповноваженими на те особами було допитано в якості свідка гром. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту повідомив, що знайомий з ОСОБА_6 більше десяти років і остання, 08.11.2024 звернулася до ОСОБА_9 з проханням допомогти в обміні готівкових коштів в цифрову валюту USDT, на що ОСОБА_9 погодився та порекомендував «перейти» до аккаунту в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_12» під назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_13 » обмін криптовалют» за наступним посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . До ДКП НП України в рамках кримінального провадження № 0003610 від 11.11.2024 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв?язку, для документування злочинної діяльності. На доручення слідчого з ДКП НП України надійшли матеріали та отримано інформацію що вході виконання доручення встановлено, що при здійснені переводів 11.11.2024 в період часу о 18 год. 56 хв. використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_2 - яка належить до інтернет-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 . Крім того, встановлено, що в подальшому грошові кошти з кріпто-біржі виводились на наступні банківські карткові рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 : № НОМЕР_5 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташований за адресою: АДРЕСА_6 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 : № НОМЕР_8 . З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка міститься знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відноснокарткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 11.11.2024 по дату із зверненням з клопотанням з можливістю їх вилучення.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представники осіб у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документі.

Так, за положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено обставин з якими чинне процесуальне законодавство України передбачає надання розпорядження на вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 з можливістю зробити копії, а саме:

-договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування по вказаним картковим рахункам та/або рахунку IBAN; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом, відносно

карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 11.11.2024 по 25.05.2025.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: