Справа № 642/1958/25
Провадження № 1-кс/642/1008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 07.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 07.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000527 від 07.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 , перейшовши в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», ввела дані своєї банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з вказаної банківської картки у сумі 27400 грн, перевівши їх на невстановлені реквізити. Встановлено, що потерпіла має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

01.07.2025 надійшов рапорт співробітника СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області про результати виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України. В ході виконання доручення встановлено, що аналізом інформації, вилученої під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що наразі вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для отримання наступної інформації: розкриття повного номеру карткового рахунку, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по вказаному картковому рахунку, виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.04.2025 до моменту виконання ухвали по вказаному рахунку, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, а також отримання фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у зазначений період.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000527 від 07.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 27400 грн, перевівши їх на невстановлені реквізити.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.04.2025 вбачається, що остання надала слідчому показання, відповідно до яких вона 07.04.2025 перейшовши в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», ввела відомості своєї банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з вказаної банківської картки у сумі 615 євро, що становить близько 27400 грн, перевівши їх на невстановлені реквізити.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що кошти потерпілої 04.07.2025 у сумі 24170 грн були перераховані з картки потерпілої на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у місті Харкові, а саме:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по дату постановлення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 01.04.2025 по дату постановлення цієї ухвали;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по дату постановлення цієї ухвали;

-інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.04.2025 по дату постановлення цієї ухвали, якщо так, то який саме.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9