Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/170/25
Єдиний унікальний №733/1043/25
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за№0000098 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 08.05.2025 до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 22.04.2025 та 01.05.2025 ОСОБА_7 , будучи раніше судимим за злочини проти власності користуючись телефоном заявника та зловживаючи його довірою оформив два кредити на ім'я ОСОБА_6 в кредитних установах " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого розпорядився кредитними коштами на власний розсуд тим самим спричинив матеріальних збитків заявнику на загальну суму 10100 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 08.05.2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2025 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оформлено позику в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5100 гривень, кошти були нараховані на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , після цього ці кошти в такій же сумі були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та подальший рух коштів залишається невизначеним.

В подальшому, 01.05.2025 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оформлено позику в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 гривень, кошти були нараховані на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після цього ці кошти в такій же сумі були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та подальший рух коштів залишається невизначеним.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП в Чернігівській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_14 ; тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які проводилися з 30.04.2025 по 02.05.2025 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

2. Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними та передати отримані матеріали до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про

тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1