ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/144/25
Номер провадження №1-кс-678-405/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 06 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 17 січня 2025 року о 15 год. 43 хв. на номер мобільного телефона НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману потерпілого, та під приводом шахрайських дій по його банківській картці, в цілях безпеки та збереження грошових коштів, змусила перерахувати потерпілого з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 20000 грн. Після цього, ввівши в оману потерпілого, під приводом створення йому нової банківської картки, продиктувала номер своєї банківської картки із № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку потерпілий самостійно перерахував грошові кошти 20000 грн., чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за цим фактом 19 січня 2025 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 17 січня 2025 року о 15 год. 43 хв. на його номер телефону НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розмови із невідомим чоловіком останній ввів потерпілого ОСОБА_5 в оману, та повідомив, що із його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 вчиняються шахрайські дії. В цілях безпеки та збереження грошових коштів, вказана особа змусила потерпілого перерахувати з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 на власну банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 20000 грн. Після цього, невідома особа знову зателефонувала до ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_3 , та, ввівши в оману, під приводом створення потерпілому нової банківської картки, продиктувала йому номер своєї банківської картки із № НОМЕР_6 , на яку він самостійно перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн.

В ході досудового розслідування провести тимчасовий доступ до документів - банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 24 січня 2025 року (справа №678/144/25) не представилося можливим, оскільки стався збій системи.

В той же час, згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області ДКП України від 24 січня 2025 року №2968-2025, отриманого на виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку СТ.40- 1 КПК України) старшого дізнавача СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУГП в Хмельницькій області від 20 січня 2025 року №13284-2025, встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на яку перераховано грошові кошти потерпілого, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Глушиця, паспорт НОМЕР_8 , виданий 08 квітня 2015 року Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області. Також встановлено, що 17 січня 2025 року о 19:35:01 год. кошти в сумі 19800 грн. перераховано з банківської картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_9 .

Окрім цього, додатково встановлено транзакції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , а саме: 17 січня 2025 року о 19:43:58, тип транзакції р2р, тип терміналу online, сума 21514,00, картка отримувача НОМЕР_10, ID терміналу MONOPRCH, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_11, деталі транзакції «Переказ між картками одного Клієнта».

В подальшому з картки № НОМЕР_10 19 січня 2025 року о 11:35:22, тип транзакції р2р, тип терміналу online, картка відправника НОМЕР_10 , сума 643.00, картка отримувача НОМЕР_11, ID терміналу MONOFD01, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_12. Емітентом банківської картки № НОМЕР_11 являється OPEN JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", РФ.

7. Дізнавач у клопотанні зазначив, що для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи правопорушника, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (належить ОСОБА_6 ), а також № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

завірених копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 квітня 2025 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 квітня 2025 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 квітня 2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 квітня 2025 року;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 березня 2025 року;?

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 березня 2025 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 березня 2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01 години 00 хвилин 17 січня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 17 березня 2025 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_7 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 .

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1