Провадження № 1-кс/686/7461/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000063,

встановила:

31.07.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2024 за № 0000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради, діючи умисно, з корисливих мотивів в особі ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі «К» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі «Т» в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України в ході виконання робіт за 3-ма договорами укладених в 2024 році, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума яких встановлюється, а саме під час виконання договорів на «Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 сума договору 7 515 321 грн., «Капітальний ремонт (опоряджувальні роботи) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 сума договору 5 573 480,57 грн. та «Капітальний ремонт інженерних мереж (водопостачання та зовнішнього водовідведення) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 сума договору 1 333 996,42 грн.

Згідно повідомлення працівників УСР в Хмельницькій області встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради з однієї сторони та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з іншої сторони у 2024 році укладено договори на виконання робіт за бюджетні кошти, а саме:

- договір на закупівлю робіт № 39 від 07.02.2024 за предметом договору: «Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 » (Код ДК 021:20-9), сума договору 7 512 321 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;

- договір про закупівлю робіт № 229 від 23.10.2024 «Капітальний ремонт (опоряджувальні роботи) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 » (код ДК 021:206- Інші завершальні будівельні роботи), сума договору 5 573 480,57 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;

Окрім цього встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт № 196 від 20.08.2024 за бюджетні кошти, а саме: «Капітальний ремонт інженерних мереж (водопостачання та зовнішнього водовідведення) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 », сума договору 1 333 996,42 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради є замовником по виконанню робіт «Капітальний ремонт інженерних мереж (опалення та вентиляція) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 » - договір № 239 від 08.11.2024 на суму 626 176,80 грн.

Відповідно до договору № 39 від 07.02.2024, № 229 від 23.10.2024, № 196 від 20.08.2024 банківські рахунки, якими користується КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Хмельницької міської ради, а саме: НОМЕР_4 , зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рахунок НОМЕР_5 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , яким користується КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2024 з часу укладення договорів по строк надання послуг, тобто по 31.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Хмельницької міської ради, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами.

Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , яким користується КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2024 по 31.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 03 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя