Провадження № 1-кс/442/939/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Захіному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 28.11.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що 28.11.2024 о 12 год. 58 хв. невідома особа шахрайським способом під приводом телефонного дзвінка представника банку заволоділа грошовими коштами із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 у сумі 13000 грн., чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_13 .

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що в її власності перебуває банківська картка для виплат від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . 28.11.2024 приблизно о 12:58 год. до неї зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_6 , який представився працівником банку, вона одразу виключила та займалась своїми справами. Через деякий час приблизно о 17:35 год до неї знов зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_7 , вона підняла слухавку та почувши, що це знов може бути якась махінація, виключила та не спілкувалась. У подальшому о 17:37 год вона побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у неї починається зняття грошових коштів в сумі 2000 гривень декількома транзакціями. О 17:39 год до неї знов зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_7 та представившись працівником банку, просив повідомити код, який прийшов їй смс-повідомленням. Вона сказала такий, оскільки подумала, що це дійсно може бути працівник банку. Після чого знято кошти в сумі 3000 тисячі гривень. У загальному перераховано 13000 тисяч гривень на невідомий їй рахунок без її відома.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці по банківській карті потерпілої та в ході аналізу руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 . Встановлено, що вказана картка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , фінансовий номер телефону НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході аналізу руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 встановлено наступне: 28.11.2024 о 17:41:31 год. на вказану банківську картку здійснюється надходження коштів в сумі 10000 грн. 28.11.2024 о 18:28:07 год. на вказану банківську картку здійснюється надходження коштів в сумі 27300 грн. 28.11.2024 о 18:39:29 год. на вказану банківську картку здійснюється надходження коштів в сумі 32300 грн.

У подальшому з банківської карти № НОМЕР_8 , 28.11.2024 відбуваються наступні операції з переказу грошових коштів: 18:45:42 год. в сумі 5500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_15 18:47:24 год. в сумі 4269 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18:47:57 год. в сумі 2682 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_16 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Зважаючи на вказане, просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001207, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 28.11.2024 по 31.12.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час дії ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити часково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 28.11.2024 по 31.12.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1