УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.04.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та іншими невстановленими особами, у період з 2021-2023 рр., розтратили кошти акціонерного товариства, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів СБ України встановлено, невстановлені службові особи раніше згаданих акціонерних товариств (з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою у складі організованої злочинної групи, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п. 3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за надані послуги, перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_26 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) кошти за надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ІНФОРМАЦІЯ_27 (« ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », «ІНФОРМАЦІЯ_33», « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ОСОБА_6 ») з метою популяризації ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_34» та «ІНФОРМАЦІЯ_35».

Так, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період з березня 2021 року по травень 2023 року було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) кошти за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів (регіональне мовлення телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_28 » підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_26 »).

Факт порушення Товариствами Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » підтверджені Актами НКРЕКП.

Так, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

21.03.2025 року направлено до суду для організації розгляду по суті обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 04.07.2023, встановлена наявність документів, що стосуються обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 15.04.2025, а саме:

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2024, опис речей і документів які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та додатки до опису;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.07.2023, опис речей і документів які були вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та додатки до опису.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2024, опис речей і документів які були вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та додатки до опису.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023.

Зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, персональні дані службових осіб, засновників, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тощо.

Всудове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детективом відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_3 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів кримінального провадження № 0000395 від 04.07.2023, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2024, опис речей і документів які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та додатки до опису;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.07.2023, опис речей і документів які були вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та додатки до опису;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2024, опис речей і документів які були вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та додатки до опису.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1