Справа № 676/5680/25
Номер провадження 1-кс/676/1491/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що до ОСОБА_4 близько 17 год. 10.07.2025 року надійшов дзвінок із невідомого номеру від особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття грошових коштів, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 34 000 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди.

16 липня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_1 ). Так, близько 17 год. 10.07.2025 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого абонентського номеру, не відома особа представилась « ОСОБА_5 » працівником банку з відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку вказаного банку мають заблокувати через незрозумілі грошові надходження, щоб запобігти цьому необхідно набрати у мобільному додатку 5 цифр, які було надіслано смс-повідомленням. Після виконання вказаних дій, телефонна розмова завершилась, проте мобільний номер, з якого телефонували, було стерто автоматично операційною системою мобільного телефону. Далі вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте авторизуватись не змогла, при спробі ввести пароль повідомлялось про його невірність. Так, близько 09 год. 11.07.2025 року, звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що з пенсійної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти на суму 4 100 грн. 10.07.2025 близько 16 год. Далі вона направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку зазначили, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти 29 900 грн. на невідомий рахунок. Під час спілкування із працівниками поліції, їй повідомили, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Потерпілою ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), де зазначено, що 10.07.2025 о 16:11 було здійснено переказ грошових коштів на суму 4 100 грн. з даної карти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також 10.07.2025 о 16:20 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_1 ) було здійснено грошовий переказ на суму 29 900 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, у наданих потерпілим виписах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданих потерпілим виписках зазначено, що перерахунок коштів було здійснено на користь: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що до ОСОБА_4 близько 17 год. 10.07.2025 року надійшов дзвінок із невідомого номеру від особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття грошових коштів, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 34 000 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча надала докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , щодо здійснення банківських операцій про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0001393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, з 09 липня 2025 року по 11 липня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1