У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2093/25 № 1-кс/610/581/2025
м. Балаклія03 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000251 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 перейшла по посиланню, після чого невідомі особи 20.05.2025 в період часу з 14.32 год по 14.37 год шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 49455 грн з номера рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє оператор телекомунікацій.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 22.05.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 21.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має особистий рахунок № НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 . 17.05.2025 в мобільному додатку «Facebook» побачила оголошення про отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 10000 грн та одразу перейшла за посиланням на невідомий їй сайт, де в графі ПІБ заповнила свої анкетні дані й додала мобільний номер телефону.20.05.2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й сказав, що підійшла її електронна черга отримувати грошову допомогу, але для цього потрібно перейти в мобільний додаток «Telegram». Перейшовши до мобільного додатку, вона продовжила виконувати вказівки невідомого чоловіка та після закінчення перейшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження операції на зарахування грошових коштів та натиснула підтвердити за вказівкою невідомого чоловіка. Через деякий час вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 49455 гривень й відразу заблокувала банківську картку.

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_1 ) (з кредитним лімітом 50000 грн) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 20.05.2025 було переказано на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти п`ятьма транзакціями, в загальній сумі 49455,44 грн(з урахуванням суми комісії).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 , з якого телефонували потерпілій,належить оператору телекомунікацій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", представленого Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документів, які містять інформацію про телефонні зв`язки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх тривалість, зміст, маршрути передавання, з прив`язкою до базових станцій оператора, телефонні з`єднання, які здійснювались з і на мобільний номер оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , також адресу місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS-повідомлень в період часу з 05.05.2025 по 03.09.2025;

інформації щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонентів, які використовували під час роботи зазначені термінали (телефонний номер НОМЕР_4 ), а також адреси місцеперебування (вказати, область, місто, село, номер будинку, тощо) вказаних абонентів в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI), а також адреси місця надання та отримання послуг (адреса включення) та місце знаходження центрального модулю (серверу) керування вказаними мобільними номерами фізичної або юридичної особи, якій надано відповідно до укладеного договору користування вказаними мобільними номерами;

інформації щодо абонентських номерів, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентами, які використовували під час роботи зазначені термінали (телефонний номер НОМЕР_4 ), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

інформації щодо IMEI мобільних терміналів, з яких здійснювалися сеанси зв`язку (телефонні дзвінки), за телефонним номером НОМЕР_4 ;

копії підтверджуючих документів, на підставі яких було відкрито мобільний номер НОМЕР_4 .

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1