Справа № 344/7824/25
Провадження № 1-кс/344/3430/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000101 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

02.05.2025 слідчий за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема використовуючи надані Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 засоби у вигляді підписаного ним Положення про «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виданих ним на ім`я ОСОБА_4 нотаріально посвідчених довіреностей № 954 від 24.04.2015 та № 1275 від 05.07.2016, упродовж 2015-2016 років, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом матеріального забезпечення електроенергією незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань рф, підрозділів та установ підконтрольних російській федерації, на загальну суму 210 133 839,27 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 78 005 352,75 гривень, що у 113 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 12,71 % (3419040 простих іменних акцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 78,78 % (21184110 простих іменних акцій) та під контролем бенефіціарних власників групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, згідно отриманих відомостей координація діяльності «Филиала Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за законодавством рф на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснювалася посадовими особами центрального офісу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2014-2022 років здійснювало юридичний супровід фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Севастополь» («Филиала Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в г. Севастополь»), а саме процесів реєстрації/перереєстрації юридичних осіб на материковій частині України, ТОТ АР Крим та м. Севастополь, підготовки/підписання та перекладу довіреностей, положень та інших документів, з метою забезпечення функціонування відповідних СГД, а також операцій із передачі/продажу та перереєстрації об`єктів нерухомого/рухомого майна і видачі довіреностей/доручень із вказаною метою (в т.ч. з правом передоручення) на ім`я фізичних осіб (громадян України та рф).

Разом з тим, під час реалізації вказаної протиправної діяльності використовувалися банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті в банківських установах на території України.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 28.04.2025: НОМЕР_3 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «978-євро»), НОМЕР_4 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_5 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_6 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_7 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_8 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_9 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_10 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_11 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_12 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_13 (валюта «978-євро»), НОМЕР_13 (валюта «840-долар США», НОМЕР_14 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_14 (валюта «978-євро»), НОМЕР_14 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_14 (валюта «643-російський рубльдолар США»), НОМЕР_15 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_16 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_16 (валюта «978-євро»), НОМЕР_16 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_17 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_17 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «643-російський рубль»), НОМЕР_18 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_18 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_18 (валюта «978-євро»), НОМЕР_19 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_20 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_21 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_22 (валюта «980-українсьтка гривня»), та інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація за номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «978-євро»), НОМЕР_4 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_5 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_6 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_7 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_8 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_9 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_10 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_11 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_12 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_13 (валюта «978-євро»), НОМЕР_13 (валюта «840-долар США», НОМЕР_14 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_14 (валюта «978-євро»), НОМЕР_14 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_14 (валюта «643-російський рубль долар США»), НОМЕР_15 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_16 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_16 (валюта «978-євро»), НОМЕР_16 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_17 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_17 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «643-російський рубль»), НОМЕР_18 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_18 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_18 (валюта «978-євро»), НОМЕР_19 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_20 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_21 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_22 (валюта «980-українсьтка гривня»), та інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 28.04.2025, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000101 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «978-євро»), НОМЕР_4 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_5 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_6 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_7 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_8 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_9 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_10 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_11 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_12 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_13 (валюта «978-євро»), НОМЕР_13 (валюта «840-долар США», НОМЕР_14 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_14 (валюта «978-євро»), НОМЕР_14 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_14 (валюта «643-російський рубль долар США»), НОМЕР_15 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_16 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_16 (валюта «978-євро»), НОМЕР_16 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_17 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_17 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «643-російський рубль»), НОМЕР_18 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_18 (валюта «840-долар США»), НОМЕР_18 (валюта «978-євро»), НОМЕР_19 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_20 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_21 (валюта «980-українсьтка гривня»), НОМЕР_22 (валюта «980-українсьтка гривня»), та інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 28.04.2025, з можливістю вилучення копій, в т.ч. в електронному вигляді:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1