ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1920/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000053 від 18.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також вилучення такої інформації в паперовому та електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом надання послуг з ремонту, шляхом обману заволоділа коштами у сумі 109717 гривень, що належать ОСОБА_5 .

З інформації, викладеної в заяві ОСОБА_5 відомо, що вона являється керівником стоматологічної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні якої необхідно було злобити ремонт. З метою пошуку виконавця, ОСОБА_5 розмістила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначенням необхідного обсягу робіт у клініці.

16.09.2024 відповідь на дане оголошення ОСОБА_5 написав на вайбер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 ; ID паспорту№ НОМЕР_3 ). Контактний номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Останній повідомив, що може виконати роботи й розуміється на цьому. В подальшому в телефонному режимі було обговорено об`єми робіт та проговорена їх орієнтовна вартість.

18.09.2024 в мобільному застосунку «Вайбер» ОСОБА_6 в повідомленні надіслав ОСОБА_5 розрахунок кількості матеріалів та їх вартість. Вказав загальну суму витрат на будівельні матеріали та розписав вартість за виконання робіт.

Відповідно до чого, 19.09.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір про виконання робіт /надання послуг (фізичною особою).

Відповідно до договору загальна вартість послуг роботи становить 64 585 грн. У відповідності до кошторису матеріали 176 400 грн. Аванс який сплачується Замовником становить 162 320 грн. за матеріали перед початком робіт.

ОСОБА_5 сплатила послуги у розмірі 2000 євро готівкою та 68 320 грн шляхом грошового переказу на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надану ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 повідомляв в телефонному режимі про ніби-то закупку матеріалів проведення ремонтних робіт в стоматологічній клініці.

Надавалися попередні фіскальні чеки та накладні про покупку деяких товарів для ремонту. Однак, закупки матеріали в повному обсязі не було. Відбулася затримка в виконанні роботи.

03.10.2024 з боку ОСОБА_5 було прохання надати до клініки всі мaтeріали, які були придбані та оплачені ОСОБА_6 , але, з боку ОСОБА_6 , відбулося затягування роботи, матеріалів і обіцянки, що надання матеріалів буде одразу.

07.10.2024 ОСОБА_5 , звернулася до ОСОБА_6 з проханням попернення коштів за матеріли, шоб самостійно займатися їх закапкою.

09.10.2024 ОСОБА_5 звернулася з вимогою поверненя її коштів, які були попередно отримані ОСОБА_6 на закупівлю матеріалу для ремонту. Цього ж дня з боку ОСОБА_6 було перераховано на банківську карту ОСОБА_5 лише 20 000 грн. Всі інші кошти повернуті не були.

Таким чином, ОСОБА_8 були завдані збитки на загальну суму 109 717 грн.

Починаючи з 19.10.2024 ОСОБА_6 не виходить на зв`язок, кошти не повертає, товар який придбав також до стоматології не надав.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 )) має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також вилучення такої інформації в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_4 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 : призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 19.09.2024 по 19.10.2024 з указуванням суми обороту та залишку;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.09.2024 по 19.10.2024;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 19.09.2024 по 19.10.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1