У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.08.2025 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області за погодженням з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що містять інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 2023 рік, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що 14.02.2025 до чергової частини Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов висновок НАЗК за результатами контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, поданої ОСОБА_4 , виконуючим обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами контролю Національним агентством встановлено, що суб`єкт декларування подав у декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 4971600,13 грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. За даним фактом 14.02.2025 СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларації ОСОБА_5 , відповідно до ст. 511 Закону України «Про запобігання корупції» було здійснено контроль щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_4 , виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, під час даного контролю, відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, було встановлено, що ОСОБА_4 (суб`єкт декларування) у розділі 3 декларації «Об`єкти нерухомості» не зазначив відомості про такі об`єкти нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 68,5 кв.м., житлова площа 40,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101; житловий будинок загальною площею 81 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та земельну ділянку під ним, реєстраційний номер 101. Крім того, відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, було встановлено, що ОСОБА_4 (суб`єкт декларування) у розділі 6 декларації «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» не зазначив відомості про такі об`єкти рухомого майна: автомобіль марки MERSEDES-BENZ GLE 250, 2017 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль марки MERSEDES-BENZ GLE 350D, 2017 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . Також суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір отриманого ним доходу у вигляді заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказавши - 432000 гривень. Відповідно до інформації ДРФО суб`єкту декларування нараховано дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 528769 гривень. Суб`єкт декларування не скористався правом надати пояснення стосовно причин зазначення відповідної інформації. Таким чином, суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 96769 гривень. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 10000 грн (джерело доходу - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що підтверджується відомостями ДРФО. Суб`єкт декларування не скористався правом надати пояснення стосовно причин незазначення відповідної інформації. Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 10000 гривень. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 10640 грн (джерело доходу - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що підтверджується відомостями ДРФО. Суб`єкт декларування не скористався правом надати пояснення стосовно причин не зазначення відповідної інформації. Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 10640 гривень. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий членом сім`ї (дружиною) дохід у вигляді пенсії у розмірі 32512 грн, згідно з відомостями РЗО. Під час повної перевірки не вдалося здобути доказів про обізнаність суб`єкта декларування про дохід члена сім`ї. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді додаткового блага у розмірі 72 грн (джерело доходу - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що підтверджується відомостями ДРФО. Суб`єкт декларування не скористався правом надати пояснення стосовно причин не зазначення відповідної інформації. Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 72 гривні. Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 117481 грн, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів для отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР № 0000038 від 14.02.2025.

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини 2 статті 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження обставин, що викладені у клопотанні, слідчий надав копії: обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 07.02.2025, відповідно до якого за результатами повної перевірки декларації, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 6dd2b3ca-b19f-4927-8322-e7e12fbbd26e, поданої ОСОБА_4 , виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України; Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; наказу № 111-К про прийняття ОСОБА_4 на посаду головного фахівця у сектор досліджень з економіки та маркетингу відділу цифрових технологій в агрономії; наказу № 10-К від 26.01.2024 про звільнення ОСОБА_4 ; особової картки працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ; трудової книжки НОМЕР_8 .

З огляду на викладене, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та дійшла висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166, 372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (провести виїмку), а саме: документів, що містять інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 2023 рік.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшук,у згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для матеріалів провадження

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів