УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1085/25

Провадження № 1-кс/486/232/2025

04 липня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 19 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051,

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 19 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2025 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18 квітня 2025 року невідома особа шляхом шахрайства під приводом продажу автобусного квитку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сполучення Париж-Умань заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 грн., які останній самостійно перерахував з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на наданий невідомою особою рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Зазначив, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

24 квітня 2025 року за вих. №69555-2025 дізнавачем було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації за банківським рахунком НОМЕР_2 , на що 25 квітня 2025 року за вих. № 20.1.0.0.0/7-250424/38605 від головного спеціаліста по роботі з запитами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла відповідь про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки остання відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - є банківською таємницею, порядок розкриття якої передбачений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та відповідно до Постанови НБУ від 14 липня 2006 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з якого зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 15 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито банківській рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття карткового рахунку зазначеного банківського рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 19 квітня 2025 року до ЄРДР за №0000051 за ч.1 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 19 квітня 2025 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19 квітня 2025 року невідома особа шляхом шахрайства під приводом продажу автобусного квитку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сполучення Париж-Умань заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 грн., які останній самостійно перерахував з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на наданий невідомою особою в месенджері «Телеграм» рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 06 травня 2025 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 квітня 2025 року, останній пояснив, що 18 квітня 2025 невідома особа шляхом шахрайства під приводом продажу автобусного квитку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сполучення Париж-Умань заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній самостійно перерахував з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на наданий невідомою особою в месенджері «Телеграм» рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Переказ коштів підтверджується скрін-шотами мобільного застосунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000051 від 19 квітня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з якого зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 15 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито банківській рахунок НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття карткового рахунку зазначеного банківського рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню до 04 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1