Справа №766/7976/25
н/п 1-кс/766/4953/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001027 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила: надати надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 01.08.2024 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_1 .

Надати документи стосовно банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування та переказ, грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-Копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-Інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001027 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт заступника начальника УКР ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_12 , в якому доповідається, що до УКР ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факти вчинення шахрайських дій мешканцями м. Херсон, а саме з метою незаконного збагачення вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальних систем, де спосіб вчинення є «поповнення банківських рахунків неплатіжними банкнотами». Особи, що вчиняють шахрайські дії, використовуючи програмно технічні комплекси самообслуговування (платіжні термінали «City-24»), вносять купюри номіналом 200 та 500 грн, які склеєні між собою фрагментами з різних купюр одного номіналу та різними серійними номерами здійснюють транзакцію з поповнення банківських рахунків, а саме: банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , з подальшим використанням зазначених грошових коштів на власні потреби

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зафіксовані 7 фактів поповнення 3-ох платіжних терміналів «City-24», неплатіжними банкнотами, чим спричинено матеріальну шкоду товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 8200 гривень

У період часу з 06.08.2024 по теперішній час, використовуючи платіжний термінал № 73730 / 9517083, який розташований в торговельному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 мають місце випадки шахрайських дій, які полягають в тому, що невідомі особи здійснюють поповнення банкнотами, які попередньо були склеєні із різних частин банкнот номіналом 500 гривень та 200 гривень, що відрізняться серійними номерами, а саме:

- у період часу з 06.08.2024 р. по 12.08.2024 р. після проведення інкасації виявлені сумнівні купри на суму 3000 (три тисячі) грн.;

- у період часу з 12.08.2024 р. по 19.08.2024 р. після проведення інкасації

виявлені сумнівні купюри на суму 1000 (одна тисяча) грн.;

- у період часу з 21.08.2024 р. по 26.08.2024 р. після проведення інкасації

виявлені сумнівні купюри на суму 1500 (одна тисяча п`ятсот) грн.;"

- у період часу з 01.09.2024 р. по 07.09.2024 р. після проведення інкасації виявлені сумнівні купюри на суму 200 (двісті) грн.;

- у період часу з 28.08.2024 р. по 02.09.2024 р. після проведення інкасації

виявлені сумнівні купюри на суму 1000 (одна тисяча) грн.

В період часу з 27.08.20 24 по 31.08.2024, використовуючи платіжний термінал № 68231 / 8746302, який розташований в торговельному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , мають місце випадки шахрайських дій, які полягають в тому, що невідомі особи здійснюють поповнення банкнотами, які попередньо були склеєні із різних частин банкнот номіналом 500 гривень, що відрізняються серійними номерами, в кількості 1 (одна) купюра.

В період часу з 30.08.20 24 по 31.08.2024, використовуючи платіжний термінал № 68111 / 8744333, який розташований в торговельному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 , мають місце випадки шахрайських дій, які полягають в тому, що невідомі особи здійснюють поповнення банкнотами, які попередньо були склеєні із різних частин банкнот номіналом 500 гривень, що відрізняються серійними номерами, в кількості 2 (двох) купюр.

Згідно програмно технічного забезпечення «Кратос», що використовується в платіжних терміналах «City-24», як система контролю, аналізу, відслідкування транзакцій внесення коштів у термінали «City-24», встановлено що вище вказані неплатіжні банкноти внесені:

- 12.08.2024 здійснено платежі о 10:40 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , клієнт ОСОБА_13 , на суму операції 3000 грн., які в подальшому у період часу з 06.08.2024 р. по 12.08.2024 р. після проведення інкасації виявлені сумнівні купюри на суму 3000 (три тисячі) грн., платіжний термінал № 73730 / 9517083, розташований в торговельному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно довідки про вилучення № 336 від 13.08.24, купюри номіналом 500 грн., у кількості 6 шт. серії: А 848379/ГС 1841894 А; ВС 048380/ВС 0848380; Т 3388031/БА 3020179; ВЕ 1841894/ГС 0848379; ГЛ 8744146; ГЛ 2048243/ ГЛ 2048244, які за результатами дослідження НБУ є неплатіжними банкнотами, шо аналогічно в свою чергу підтверджується Висновком судової технічної експертизи.

- 19.08.2024 здійснено платежі о 09:27 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , клієнт ОСОБА_13 , на суму операції 1000 грн., які в подальшому у період часу з 12.08.2024 р. по 19.08.2024 р. після проведення інкасації виявлені сумнівні купюри на суму 1000 (одна тисяча) грн., платіжний термінал № 73730 / 9517083, розташований в торговельному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно довідки про вилучення № 345 від 19.08.24, купюри номіналом 500 грн., у кількості 2 шт. серії: ВС 2227384/ВС 224384; ЄИ 341036124/ГБ 168940, які за результатами дослідження НБУ є неплатіжними банкнотами, шо аналогічно в свою чергу підтверджується Висновком судової технічної експертизи.

- 04.09.2024 здійснено платежі о 11:14 год. на банківську картку № НОМЕР_3 , клієнт ОСОБА_13 , на суму операції 200 грн., які в подальшому у період часу з 01.09.2024 р. по 07.09.2024 р. після проведення інкасації виявлені сумнівні купюри на суму 200 (двісті) грн.., платіжний термінал № 73730 / 9517083, розташований в торговельному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно довідки про вилучення № 373 від 08.09.24, купюра номіналом 200 грн., у кількості 1 шт. серії: УИ 10542/ТГ 42, яка за результатами дослідження НБУ є неплатіжною банкнотою, шо аналогічно в свою чергу підтверджується Висновком судової технічної експертизи.

Встановлено, банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , перебуває у власності та користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того в період часу з 10:50 год. 30.05.2025 року до 12:29 год. 30.05.2025 року слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 27.05.2025 року, справа № 766/7976/25 н/п 1-кс/766/4473/25, за адресою: АДРЕСА_5 проведено обшук помешкання, в ході якого було виявлено та вилучено:

- блокнот рожевого кольору, в якому містяться надписи схоже банківських карток « НОМЕР_1 та НОМЕР_4 », який упаковано в сейф-пакет PSP2092030;

- гаманець зеленого кольору на застібці, який упаковано в сейф-пакет PSP2092039;

- паперовий виріб у вигляді пошкодженої схоже банкноти національної валюти України, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, яка складається з різаних різних частин банкнот які склеєні між собою, містить два різних серійних номера АЛ7048243 та І70 32484, яку упаковано в сейф-пакет PSP1163548;

- паперові частини різаних схоже банкнот національної валюти України, номіналом 500 (п`ятсот) грн., які упаковано в сейф-пакет PSP1163560;

- паперові частини різаних схоже банкнот національної валюти України, номіналом 200 (двісті) грн., які упаковано в сейф-пакет PSP1163547.

Беручи до уваги, що вилучене при обшуку та наявні інформація в системному забезпечені «Кратос» мають співпадіння, у вигляді співпадіння номеру банківської картки НОМЕР_1 , на рахунок якої зараховувалися кошти з внесених неплатіжних банкнот, що підтверджує причетність до скоєного ОСОБА_13 , окрім того виникла необхідність в органів досудового розслідування в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме по вказаній банківській картці, для достовірності встановлення власника, користувача та зарахування грошових коштів за внесені неплатіжні банкноти.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив`язані до банківського рахунку, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 01.08.2024 по теперішній час, а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування та переказ, грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-Копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1