У Х В А Л А

Справа №377/542/24

Провадження №1-кс/377/52/25

19 червня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0001073 від 30 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України ,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0001073 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21 травня 2023 року по день надання інформації; документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відео - та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з вказаного карткового рахунку, за період часу з 21 травня 2023 року по день надання інформації; інформацію про перелік пристроїв, ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до електронного кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 години з 21 травня 2023 року по день надання інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 40 днів.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 29.05.2023 року до чергової частини ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те що 21.05.2023 року останній надійшло повідомлення в мобільному додатку «Telegram» від користувача « ОСОБА_5 », з посиланнями різних банків для отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн., цього ж дня остання перейшла за посиланням. Після чого 27.05.2023 приблизно о 10:00 год. заявниця виявила відсутність грошових коштів з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) в сумі 38290,50 грн. Зрозумівши, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами ОСОБА_4 , звернулася із заявою до поліції.

30.05.2023 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000073 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.05.2023 року по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківського рахунку контрагента та код банку контрагента;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала вказаний рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео - та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.05.2023 року по день надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв, ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до електронного кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 години 21.05.2023 року по день надання інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали по 29 липня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1