Справа № 646/3925/25
№ провадження 1-кс/646/1885/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що 26.02.2025 року до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, а саме - під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 265000 гривень. Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 27.02.2025 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України. 03.03.2025 року під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази: в період часу з 07.02.2025 по 08.02.2025, перебуваючи за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Троїцьке, місце дислокації військової частини НОМЕР_1 , він намагався придбати автомобіль, оплативши 265000 грн. зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на наступні банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 але автомобіль він так і не отримав і невідома особа, яка його нібито продавала не відповідає на дзвінки. Спілкування з продавцем відбувалось через месенджер «Viber» з номеру телефона потерпілого НОМЕР_8 на номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . 18.07.2025 у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу проаналізувати отриману інформацію видану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з банківської картки № НОМЕР_7 було перераховано на банківську картку тоnobank № НОМЕР_13 , з банківської картки НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 .Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим. Також, слідчий просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням №3 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Ті документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим, оскільки останні, згідно ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 27.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_10 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІРадреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_10 у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_11 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІРадреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_11 у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_12 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IPадреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_12 у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_13 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІРадреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_13 у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_14 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IPадреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_14 у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, у період часу з 00:01 год. 06.02.2025 по 00:01 год. 10.02.2025, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1