Справа № 712/7503/25
Провадження № 1-кс/712/2813/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0001410 від 17.04.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001410 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 31.03.2025 близько 19 год 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виявила відсутність банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та, в подальшому, було з`ясовано, що невстановлена особа в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з цієї банківської картки розмірі 4 967 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 31.03.2025 орієнтовно о 19 год 00 хв. виявила відсутність банківської картки № НОМЕР_1 , якою востаннє користувалась 31.03.2025 о 18 год 42 хв. Повернувшись додому, остання продовжила пошуки втраченої картки та приблизно о 19 год 30 хв. на її мобільний телефон, до якого підключений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почали надходити сповіщення про транзакції, які потерпіла не здійснювала, зокрема декілька операцій із зняття коштів з вищезгаданої банківської картки на загальну суму 4 967 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є те, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовувала рахунок вищевказаної банківської картки для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 18 год. 00 хв. 31.03.2025 до 10 год 00 хв. 01.04.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що така інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період 18 год 00 хв 31.03.2025 до 10 год 00 хв. 01.04.2025 по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 18 год 00 хв. 31.03.2025 до 10 год 00 хв. 01.04.2025;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 18 год 00 хв. 31.03.2025 до 10 год 00 хв. 01.04.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 18 год 00 хв. 31.03.2025 до 10 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритомув АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилась, подавши до суду 04.06.2025 заяву, в якій просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та провести його розгляд без її участі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 18 год 00 хв. 31.03.2025 до 10 год 00 хв. 01.04.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено та з протоколу допиту потерпілої від 20.04.2025 вбачається, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілого починаючи з 19 год 00 хв. 31.03.2025, тобто у пізніший період, після чого потерпіла 31.03.2025 заблокувала вищевказану банківську картку. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за періоди з 18 год 00 хв. 31.03.2025 до 18 год 59 хв. 31.03.2025 та з 00 год 00 хв. 01.04.2025 до 10 год 00 хв. 01.04.2025 клопотання не містить. До того ж, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , натомість матеріали клопотання не містять обґрунтування необхідності витребування номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 19 год 00 хв 31.03.2025 до 23 год 59 хв 31.03.2025.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період з 19 год 00 хв 31.03.2025 до 23 год 59 хв. 31.03.2025 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритогов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19 год 00 хв. 31.03.2025 до 23 год 59 хв. 31.03.2025;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 19 год 00 хв. 31.03.2025 до 23 год 59 хв. 31.03.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 19 год 00 хв. 31.03.2025 до 23 год 59 хв 31.03.2025;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритомув АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчих, зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1