ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1883/25
Провадження № 1-кс/477/976/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000465 від 13 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366-2, статтею 368-5 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2025 року слідча у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000465 від 13 травня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, в тому числі й електронних, які містять відомості про суми нарахованих доходів, виплаченого доходу, утриманого податку ОСОБА_5 та його близькими родичами у період з 01 січня 1998 року по 2024 рік, а також відомостей про джерела доходів вказаних вище осіб, подані ними звіти, наявні у них рахунки, тощо, з можливістю ознайомлення з їх змістом та подальшим вилученням належним чином завірених копій.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465 від 13 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366-2, статтею 368-5 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, органом досудового розслідування здобуто достатньо даних, які свідчать про те, що ОСОБА_5 міг прямо чи опосередковано через своїх близьких родичів набути грошові та матеріальні активи, які перевищують 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, недостовірні відомості про суми видатків, доходів та наявності готівкових коштів на рахунках у банківських установах.

Враховуючи, що відомості про отримані ОСОБА_5 та членами його родини доходи та джерела їх походження мають доказове значення при розслідуванні цього кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вказаної інформації.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000465, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 13 травня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 366-2, статтею 368-5 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, органом досудового розслідування отримано висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 травня 2025 року, відповідно до якого за результатами перевірки щорічної декларації за 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , встановлено, що останній міг прямо чи опосередковано через своїх близьких родичів набути грошові та матеріальні активи, які перевищують 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, недостовірні відомості про суми видатків, доходів та наявності готівкових коштів на рахунках у банківських установах.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 надаючи пояснення з приводу наявних у нього коштів вказував на наявність між ним та його родичами договірних відносин, на підставі яких ним було отримано готівкові та безготівкові кошти у розмірі, що зазначений у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

У свою чергу з метою проведення належного досудового розслідування та здобуття доказів, які підтверджують чи спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про доходи ОСОБА_5 та членів його родини, джерела походження цих доходів, що може підтвердити чи спростувати факти незаконного збагачення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про доходи отриманні ОСОБА_5 та його родичами, джерела цих доходів та іншої супутньої інформації.

Слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення належним чином їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.

Керуючись статями 10, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8

тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять відомості про суми нарахованого доходу, суми виплаченого доходу, суми утриманого податку, відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про податкового агента та суми доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, суми нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого само зайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичної особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 01 січня 1998 року по 31 грудня 2024 року відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6

з правом зняти з них копії, але без права вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14