єдиний унікальний номер справи 531/1950/25
номер провадження 1-кс/531/421/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 22.05.2025 по 26.05.2025;

6.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 22.05.2025 по 26.05.2025;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 22.05.2025 по 26.05.2025 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 13.06.2025 до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в якому зазначено, що 26.05.2025 року із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.05.2025, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_4 , невідома особа, шляхом обману за допомогою посилання невідомого походження, оформила кредит в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на заявницю та в подальшому заволоділа її коштами на суму 30000 грн.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформація про банківський рахунок потерпілої відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , для встановлення на який саме рахунок перераховувались грошові кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному банківському рахунку в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення, підтвердять факт отримання грошових коштів особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 22.05.2025 по 26.05.2025;

6.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 22.05.2025 по 26.05.2025;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 22.05.2025 по 26.05.2025 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 21 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1