Справа № 451/825/25
Провадження № 1-кс/451/131/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000093 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням до слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, зокрема до - інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку чи банківських карток які можуть бути прив`язаними до вище зазначеного банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) було перевипущено, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 14.04.2025 по 23:30 год. 14.04.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; - відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/знятгя грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), та інші операції; - відомостей про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 14.04.2025 по 23:30 год. 14.04.2025 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; - документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000093 від 25.04.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 24.04.2025 у відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 14.04.2025 перейшовши за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продажу товару із його карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 9143 гривні.

Встановлено, що заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області в клопотанні зазначає про те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткового рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год 14.04.2025 по 23:30 год. 14.04.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити, так як отримання такої інформації дозволить органу досудового розслідування встановити реквізити отримувача грошових коштів.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

А тому, слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду клопотання, згідно яких просили клопотання розглядати у їх відсутність, клопотання підтримують. Крім того, у поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просили розгляд даного клопотання провести без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза знищення, зміни документів чи інформації.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000093 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Радехівського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження недопускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Знгідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, так як містить відомості, що становлять банківську таємницю; є конфіденційною та містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області доведено, що ця інформація (речі та документи) можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, з урахуванням доведених слідчим, прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

задовольнити клопотання.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку чи банківських карток які можуть бути прив`язаними до вище зазначеного банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) було перевипущено, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 14.04.2025 по 23:30 год. 14.04.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; - відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/знятгя грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), та інші операції; - відомостей про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 14.04.2025 по 23:30 год. 14.04.2025 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; - документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 надати (забезпечити) начальнику СВ ВП № 1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів з можливістю ознайомлення, вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме з 21.05.2025 до 21.07.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 21.05.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 451/825/25 ( 1-кс/451/131/25), а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддяОСОБА_10