Справа № 464/4334/25
пр.№ 1-кс/464/867/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (копіювання) на оптичні носії у цифровому вигляді.

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що на адресу ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла окрема ухвала Сихівського районного суду м. Львова №464/5526/24 від 28.01.2025, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_5 1985 р.н., працюючи у перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді водія, не уточнивши свої персональні дані військовозобов`язаного, незважаючи на введення та дію на території України воєнного стану, перетнувши 12.05.2024 державний кордон України з використанням системи «Шлях» (дата та час відповідного запису перевізником - 10.05.2024 14:22 год.) на територію України не повернувся, залишився на території Угорщини та в подальшому попрямував до Республіки Польща. З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо. Просить клопотання задовольнити у відсутності представника особи, в якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України. Останнє розпочате за фактом події, за якої на адресу ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла окрема ухвала Сихівського районного суду м. Львова №464/5526/24 від 28.01.2025, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_5 1985 р.н., працюючи у перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді водія, не уточнивши свої персональні дані військовозобов`язаного, незважаючи на введення та дію на території України воєнного стану, перетнувши 12.05.2024 державний кордон України з використанням системи «Шлях» (дата та час відповідного запису перевізником - 10.05.2024 14:22 год.) на територію України не повернувся, залишився на території Угорщини та в подальшому попрямував до Республіки Польща.

Встановлено, що інформація про перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів іншим слідчим, які зазначені в клопотанні, однак з постанови про призначення слідчого (групи слідчих) від 14.04.2025 вбачається, що лише слідчий ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування, а тому підстав для надання тимчасового доступу іншим слідчим, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали та належним чином завірені їх копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх друку або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

-усіх документів облікових справ (реєстраційної та звітної частини) товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2022 року по теперішній час;

-інформацію щодо господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 2022 року по теперішній час, зокрема: інформацію про усі банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (діючі та закриті); відомості про керівників та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформацію щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»; інформацію щодо кількості працівників працевлаштованих на товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 2022 року по теперішній час; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформацію по податковому розрахунку щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи; баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал; податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками; інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні; наявної податкової та іншої аналітичної інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих оперативних підрозділів, щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства; актів перевірок товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у разі проведення таких за період з 2022 по теперішній час.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1