У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043 від 01.10.2024 року за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до займаних посад та свого службового становища заступник начальника ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , використовуючи відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, з метою економії власних грошових коштів, залучили підпорядкованих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які всупереч своїм посадовим обов`язкам, в робочі дні, проводили за їх вказівками ремонтно-будівельні роботи на об`єктах нерухомості житлових будинках садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно висновку судової економічної експертизи № 335 від 03.06.2025, внаслідок безпідставного нарахування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітної плати та інших виплат на суму 252 596,22 грн та її виплати, спричинено державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування 19.06.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також за наявною інформацією до проведення ремонтних робіт на об`єкті нерухомості житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 , залучався поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону конвойної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою встановлення місць їх розрахунку банківською карткою в районі ділянки місцевості за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по:

-банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Інформація по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з матеріалами клопотання прокурора, заступник начальника ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , використовуючи відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, з метою економії власних грошових коштів, залучили підпорядкованих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які всупереч своїм посадовим обов`язкам, в робочі дні, проводили за їх вказівками ремонтно-будівельні роботи на об`єктах нерухомості житлових будинках садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 та буд. АДРЕСА_4 , які перебували у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 335 від 03.06.2025, внаслідок безпідставного нарахування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітної плати та інших виплат на суму 252 596,22 грн та її виплати, спричинено державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

-документів особи власника вказаних банківських рахунків та банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 20.06.2023 року по момент виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківських рахунків за період з 20.06.2023 року по момент виконання ухвали слідчого судді, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1