Номер провадження 1-кс/754/1659/25
Справа № 754/7436/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2025 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те що нею було виявлено, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , у період часу з 2024 по 2025 рік, здійснювала незаконні операції по списанню грошових коштів із рахунку товариства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У ході досудового розслідування було допитано директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно КВЕД є 46.69 є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Згідно наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 січня 2024 року, з 08 січня 2024 року на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Броварським РВ УДМС України в Київській області, 29 вересня 2015 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ). Посадовою інструкцією головного бухгалтера було визначено права, обов`язки та відповідальність гр. ОСОБА_6 , як головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вищевказаною посадовою інструкцією гр. ОСОБА_6 була ознайомлена 08 січня 2024 року, що в свою чергу підтверджується проставленим нею власноруч підписом на посадовій інструкції.

З метою виконання покладених на гр. ОСОБА_6 , як головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язків, зокрема з метою своєчасного перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з кредиторами відповідно до договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній зокрема було надано доступ до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу Internet - клієнт - Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме доступ до банківського рахунку ІВАN НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю формування платіжних інструкцій та здійснення платежів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12 лютого 2025 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2024 календарний рік, зокрема руху коштів по банківському рахунку, було виявлено підозрілі операції по списанню грошових коштів.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 04.03.2025 справа №754/3249/25, у ході тимчасового доступу до речей і документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації відносно рахунку ІВАN НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що за період з 01.01.2024 по 13.02.2025 головним бухгалтером ОСОБА_6 було здійснено 35 (тридцять п`ять) таких платежів на загальну суму 1 971 886 (один мільйон дев`ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят шість) грн. 62 коп., дві з яких:

- 19.06.2024 о 08 год. 38 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_6 - НОМЕР_7 переказ грошових коштів на суму 98600 грн. на рахунок НОМЕР_8 (найменування НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») призначення платежу: «101; Сплата СЕА ПДВ за травень-червень 2024 рік»;

- 26.06.2024 о 08 год. 13 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_6 - НОМЕР_7 переказ грошових коштів на суму 9700 грн. на рахунок НОМЕР_8 (найменування НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») призначення платежу: «101; Сплата СЕА ПДВ за червень 2024 рік».

Так, виявлено факт того, що головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 неодноразово протягом 2024 року було здійснено оплати на реквізити, які не відповідають зокрема призначенню платежу, а всі кореспонденти яким було здійснено перерахування коштів мають один і той же код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

За результатами вжитих заходів, було встановлено, що код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 присвоєно фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , номер запису в реєстрі 000018429, дата державної реєстрації 21.07.2021, основний вид економічної діяльності за КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель).

Крім того встановлено, що жодних фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 не існує.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

Крім того, у разі не вилучення документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наступних документів щодо рахунку ІВАN НОМЕР_8 за період з 01.06.2024 по 26.02.2025:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1