Справа №592/9070/25
Провадження №1-кс/592/3833/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.01.2025 р. о 22:01 год до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 13.01.2025 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час перегляду мережі інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5, після чого замовив доставку даного автомобіля та перерахував невстановленій особі грошові кошти на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 чотирьма платежами на загальну суму 94 тис грн. Автомобіль мав бути доставлений 15.01.2025, однак до даного часу автомобіль не доставили та грошові кошти не повернули.

З даного приводу потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 13.01.2025 перебуваючи в н.п. Графське, Сумського району в другій половині для, він переглядав соціальну мережу «Facebook» та виявив оголошення про продаж авто для ЗСУ. Натиснувши на дане оголошення, у ОСОБА_3 на мобільному телефоні відкрився номер телефону НОМЕР_4 , на який він зателефонував, однак співрозмовник був зайнятий та відхилив виклик. Пізніше, невстановлена особа з вищезазначеного номеру телефону перетелефонувала ОСОБА_3 та вони почали домовлятися про купівлю-продаж авто БМВ Х5 за ціною 117 тис грн. Після чого, спілкування з даною особою ОСОБА_3 продовжив в месенджері «Viber». Невстановлена особа попросила надіслати їй фото паспорту ОСОБА_3 для відправки авто та надіслав власні фото паспорта на ім?я ОСОБА_4 . У подальшому, дана особа надіслала також фото паспорта так званого водія, який доставить автомобіль в м. Суми. Даний паспорт був на ім?я ОСОБА_5 .

В ході подальшого листування в месенджері «Viber» невстановлена особа попросила надіслати грошові кошти у сумі 22000 грн на картку НОМЕР_2 для завдатку за авто. У подальшому, 13.01.2025 о 14:52 год ОСОБА_3 надіслав з власної банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 22000 грн на вищезазначену карту.

Цього ж дня, в ході подальшого листування, невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 , що на його банківській картці є ліміти на надходження коштів та попросив надіслати таку ж суму, а саме 22000 грн на іншу картку - НОМЕР_1 , а першочергову суму в розмірі 22000 грн після збільшення ліміту дана невстановлена особа обіцяла що поверне ОСОБА_3 .

На банківській картці ОСОБА_3 закінчилися грошові кошти, тому він попрохав дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслати кошти у розмірі 22000 грн на вищезазначену карту - НОМЕР_1 . 13.01.2025 о 15:40 год ОСОБА_7 надіслала 22000 грн на вищезазначену картку.

У подальшому, невстановлена особа попросила надіслати грошові кошти у сумі 50000 грн, а решту 23000 грн. ОСОБА_3 мав віддати при отриманні авто. Тоді, дружина потерпілого ОСОБА_7 о 20:40 год 13.01.2025 надіслала грошові кошти у сумі 25000 грн на картку, яку зазначила невстановлена особа в ході листування - НОМЕР_3 .

13.01.2025 р. о 21:51 год ОСОБА_3 надіслав решту - 25000 грн на картку НОМЕР_3 .

У подальшому, невстановлена особа попросила надіслати ще близько 60 тис грн за так зване розмитнення, однак про нього навіть мови не було в ході домовленості за купівлю авто. Тоді ОСОБА_3 і зрозумів, що натрапив на шахраїв. Таким чином, загальна матеріальна шкода, що була завдана ОСОБА_3 діями невстановленої особи становить 94 000 грн.

З метою оперативного встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, 18.01.2025 було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України. 28.01.2025 отримано відповідь та проаналізувавши отриману інформацію встановлено, що 13.01.2025 р. о 20:45:24 год та 21:57:12 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (на яку попередньо потерпілим ОСОБА_3 було здійснено перерахування грошових коштів двома платежами по 25000 грн) здійснено переказ грошових коштів у сумі 50000 грн (двома платежами по 25000 грн) на банківський рахунок НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації, яка мається на сервісі визначення банку за номером рахунка НОМЕР_7 , банківський рахунок з номером НОМЕР_6 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформація за банківським рахунком НОМЕР_6 , а саме:

дані щодо банківського рахунку НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 , на який було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

дані про дату та час перерахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 та з цього рахунку на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.01.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку НОМЕР_6 у період часу з 13.01.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_6 у період часу з 13.01.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1