Справа № 404/8289/25
Номер провадження 1-кс/404/2711/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000108 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

-документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 11.07.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1680 грн на картку НОМЕР_5 . Далі ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9687 грн на картку НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі двома платежами 10000 грн та 9688 грн на картку НОМЕР_6 .

За вказаним фактом 12.07.2025 року сектором дізнання відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 11.07.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1680 грн на картку НОМЕР_5 . Далі ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9687 грн на картку НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі двома платежами 10000 грн та 9688 грн на картку НОМЕР_6 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що належать особі, якій були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький)Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000108 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 10.07.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 30681 грн. на картку НОМЕР_6 ». Дані обставини підтверджуються: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 09.07.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 09.07.2025 по 03.09.2025;

-договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 09.07.2025 по 03.09.2025;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 03.09.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 03.09.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 03.09.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 03.09.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1