Справа № 576/845/25
Провадження № 1-кс/576/276/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

24 липня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000183 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

встановив:

Слідчий відділення № 1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням,яке погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000183 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 о 17 год. 30 хв. до чергової частини ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.04.2025 близько 15:30 год. вона звернулась в додатку «Телеграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за консультацією з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаючи, що це офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надійшло посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким невстановлена особа, який назвався менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив, що допоможе налаштувати еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами, а саме о 15:33:59 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 . Було списано грошові кошти у сумі 40000 гривень на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , а також о 15:44:28 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , було списано грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , завдавши матеріальних збитків на загальну суму 60000 гривень.

Відомості щодо вказаного факту 15.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000183 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.04.2024 року близько 15:30 год. перебувала в офісі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась в додатку «Телеграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за консультацією з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для приймання онлайн оплати на сайті торгової мережі «Епіцентр», вважаючи, що це офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким з потерпілою зв`язався чоловік, який назвався менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , він зателефонував в додатку «Телеграм» (номер мобільного телефона був прихований) в чаті з емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим не викликав в потерпілої підозри, що це може бути неофіційний представник банку, та повідомив, що допоможе налаштувати еквайринг. Пояснив, що треба зробити віртуальну картку, для еквайрингу, це оновлення банку, створити спільну картку з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попросив взяти ручку та листочок, щоб записала номер своєї нової віртуальної картки НОМЕР_3 для збереження та використання для подальшої роботи. Поки потерпіла записувала даний номер банківської картки у сповіщеннях телефона помітила незрозумілі транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме о 15:33:59 з банківської картки рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 40000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , відразу вимкнула свого мобільного телефона, її додаток «Телеграм» також прив`язано до іншого мобільного пристрою. Чоловік який назвався менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжив далі телефонувати та повідомив, що треба завершити процес налаштування еквайрингу. Він продовжив далі телефонувати, пояснив, що треба об`єднати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме о 15:44:28 з її банківської картки рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 звернулась вже до офіційного представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Телеграм» з проханням заблокувати банківську карту та повідомила про підозрілі шахрайські дії з її грошовими коштами на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

В подальшому, через службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпіла ОСОБА_4 дізналася, що електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , не належить до їх ресурсу і це можливо зловмисники. Внаслідок вказаних операцій з картки ОСОБА_4 були списані кошти в загальній сумі 60000 грн. Таким чином зловмисник отримав доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 та заволодів її грошовими коштами.

Згідно інформації по квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 6E11-M228-TA9A-T717 від 14.04.2025 відправник ім`я ОСОБА_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 Платіжна система VISA Платіжний інструмент UA7701400, 444111******8492 Одержувач Ім`я Платіжна система VISA Платіжний інструмент 461821 Деталі транзакції Сума (грн) 40 000.00 Комісія (грн) 0.00 Сума літерами сорок тисяч гривень 00 копійок Код авторизації 090649 Призначення платежу Переказ особистих коштів Дата і час операції 14.04.2025 15:33 Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, а також інформації по квитанції № EM18-XEK0-XXB6-H992 від 14.04.2025 Відправник Ім`я ОСОБА_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 Платіжна система VISA Платіжний інструмент UA7701400, 444111******8492 Одержувач Ім`я Платіжна система VISA Платіжний інструмент 461821 Деталі транзакції Сума (грн) 20 000.00 Комісія (грн) 0.00 Сума літерами двадцять тисяч гривень 00 копійок Код авторизації 301650 Призначення платежу Переказ особистих коштів Дата і час операції 14.04.2025 15:44 Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR.

Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до банківської картки одержувача № НОМЕР_3 . В ході ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу банківської картки одержувача, куди надійшли кошти потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканцю: АДРЕСА_3 , який користується фінансовим номером телефону: НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин підготовки та вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації по абонентському номеру НОМЕР_5 компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ).

Прокурор, слідчий та представник володільця документів належним чином повідомлені, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Витягом з кримінального провадження № 0000183 від 15.04.2025 стверджується, що слідчим розслідується кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до інформації забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення № 1 Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про зв`язок абонента компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по 14.07.2025, у електронному та друкованому вигляді, із зазначенням та наданням:

- адреси розташування базових станцій, що обслуговували зазначений номер;

- типів з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо);

- дати, часу та тривалості з`єднання;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- IP-адрес з`єднань;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1