УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України,

установив:

02.06.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 55314) клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурором ОСОБА_3 зазначено про таке.

Слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000520 від 22.05.2023 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу речі, предмети та документи, які можна використати як доказ у вказаному кримінальному провадженні зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерна техніка, серверне обладнання, планшети, флеш-накопичувачі, магнітні, електронні та інші носії інформації, чорнові записи, в яких містяться записи про перерахування коштів від протиправної діяльності, реквізити для перерахування криптовалютних активів, мобільні телефони, сім-картки, поточна робоча документація щодо провадження незаконної діяльності, грошові кошти, отримані за результатом злочинної діяльності, а також інші речі та документи, які мають значення для подальшого розслідування.

29.05.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.05.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено предмети, які мають значення у провадженні і вказують на факти вчинення невстановленими на цей час особами інших кримінальних правопорушень:

- MacBook Pro, сріблястого кольору, Serial C02ZC207LVDN;

- MacBook Pro, сірого кольору, Serial C02H17HMQ05D;

- MacBook Pro, сірого кольору, серійний номер CO2WH2BYHV22;

- MacBook Air, темно синього кольору, серійний номер HVWNV2LMWN;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер CO2ZR34KLYWG;

- MacBook Air 13, сірого кольору, серійний номер FVFXQBB0JK78;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер FVHHDAYEQ6L4;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер CO2YQ19MJK7L;

- MacBook Pro, сірого кольору, серійний номер FVFX7GNGHV29;

- 5 блокнотів із рукописними чорновими записами;

- 16 паперових конвертів до сім карток мобільних операторів із рукописними написами;

- «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 ;

- «iPhone 13 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім картою НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- «ІPhone 14 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 .

30.05.2025 вилучені вищезазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 03.06.2025 суддею для розгляду справи визначено ОСОБА_1 04.06.2025 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, водночас через канцелярію суду подав заяву, в якій просив здійснювати розгляд вказаного клопотання без його участі, зазначивши, що вимоги викладені у клопотанні підтримує та просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про місце, дату й час судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000520 від 22.05.2023 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та офісних приміщеннях, що використовуються ОСОБА_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЖКБУД» з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

29.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.05.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку, складеного старшим слідчим в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , від 30.05.2025 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено такі речі і предмети:

- MacBook Pro, сріблястого кольору, Serial C02ZC207LVDN;

- MacBook Pro, сірого кольору, Serial C02H17HMQ05D;

- MacBook Pro, сірого кольору, серійний номер CO2WH2BYHV22;

- MacBook Air, темно синього кольору, серійний номер HVWNV2LMWN;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер CO2ZR34KLYWG;

- MacBook Air 13, сірого кольору, серійний номер FVFXQBB0JK78;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер FVHHDAYEQ6L4;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер CO2YQ19MJK7L;

- MacBook Pro, сірого кольору, серійний номер FVFX7GNGHV29;

- 5 блокнотів із рукописними чорновими записами;

- 16 паперових конвертів до сім карток мобільних операторів із рукописними написами;

- «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 ;

- «iPhone 13 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім картою НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- «ІPhone 14 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 .

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 від 30.05.2025 вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в цьому випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на вилучене майно, зазначене прокурором у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість цього кримінального провадження.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами постановою слідчого від 30.05.2025, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку 29.05.2025 за адресою: місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 103, а саме на:

- MacBook Pro, сріблястого кольору, Serial C02ZC207LVDN;

- MacBook Pro, сірого кольору, Serial C02H17HMQ05D;

- MacBook Pro, сірого кольору, серійний номер CO2WH2BYHV22;

- MacBook Air, темно синього кольору, серійний номер HVWNV2LMWN;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер CO2ZR34KLYWG;

- MacBook Air 13, сірого кольору, серійний номер FVFXQBB0JK78;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер FVHHDAYEQ6L4;

- MacBook Air, сірого кольору, серійний номер CO2YQ19MJK7L;

- MacBook Pro, сірого кольору, серійний номер FVFX7GNGHV29;

- 5 блокнотів із рукописними чорновими записами;

- 16 паперових конвертів до сім карток мобільних операторів із рукописними написами;

- «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 ;

- «iPhone 13 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім картою НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- «ІPhone 14 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім карткою НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1