Справа № 1-235/11 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11/811/2/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року колегія cуддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

предс. цивільного позивача ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 на постанову Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 11 квітня 2025 року,-

ВСТАНОВИЛА:

постановою Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 11 квітня 2025 року провадження у кримінальній справі в частині обвинувачення ОСОБА_10 за ч.3 ст.365 КК України - закрито на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України (1960 року), ст.5 КК України - у зв`язку із декриміналізацією діяння

Звільнено ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності відповідно до вимог ст.49 КК України.

Провадження в даній кримінальній справі закрито.

Цивільний позов ТОВ «Скіфія» до ОСОБА_10 про відшкодування завданої шкоди в розмірі 1860904,95 грн. зі збільшеними позовними вимогами - залишено без розгляду.

Цивільний позов ДП «ДАК «Хліб України» Стрийський комбінат хлібопродуктів №2» до ОСОБА_10 про стягнення завданих збитків сумі 1860904,95 грн. - залишено без розгляду.

Вирішено питання щодо речових доказів.

Згідно вироку, ОСОБА_10 перебуваючи на посаді директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», шляхом систематичного зловживання своїм службовим становищем здійснив розтрати товарно-матеріальних цінностей ЗАТ Компанії «Райз» та ТОВ «Скіфія» в особливо великих розмірах, привласнив, шляхом зловживання службовим становищем, товарно-матеріальні цінності Аграрного фонду України у великих розмірах, повторно зловживав своїм службовим становищем, що спричинило тяжких наслідків державному підприємству ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», внаслідок фіктивних переоформлень прав власності на зерно ріпаку та придбанні по штучно завищених цінах зерна пшениці, а також систематично організовував вчинення службових підроблень, та вчиняв їх особисто, які спричинили тяжкі наслідки вищевказаному державному підприємству.

За даними слідства: протягом липня-вересня 2009 року директор дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , умисно, систематично, зловживав своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, а також вчиняв службові підроблення офіційних документів державного підприємства, в ході здійснення безтоварних операцій щодо мнимих правочинів купівлі-продажу зерна ріпаку, якого в дійсності не було, між ТОВ «Зерноекспорт» та ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» і ДП «Сантрейд», чим заподіяв тяжких наслідків ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», які виразились у необґрунтованих боргових зобов`язаннях вказаного державного підприємства перед зазначеними комерційними структурами зерна ріпаку на суму 2119096,64 грн.

ОСОБА_10 , призначений на посаду директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» наказом вказаної державної акціонерної компанії № 21К від 24 січня 2007 року та 27 листопада 2009 року наказом ДАК «Хліб України» № 500К був звільнений з вказаної посади за одноразове грубе порушення трудових обов`язків. 18 грудня 2009 року наказом ДАК «Хліб України» № 524К ОСОБА_10 повторно призначений на посаду директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з випробувальним терміном на три місяці та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діяв на підставі посадової інструкції, затвердженої наказом ДАК «Хліб України» від 15 травня 2009 року № 196-к.

В той же час, будучи співзасновником ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_10 мав особисту зацікавленість в отриманні прибутку зазначеним підприємством, оскільки відповідно до його установчого договору та статуту володіє часткою у розмірі 50% вказаного підприємства, безпосередньо здійснює управління ним та приймає участь у розподілі його прибутку. ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» знаходиться за адресою: Львівська область, місто Стрий, вулиця Болехівська, 26, та являється сертифікованим зерновим складом, де знеособлено зберігаються зернові культури Аграрного фонду України та інших суб`єктів господарювання.

Будучи обізнаним у кон`юнктурі ринку зерна на Україні та володіючи відомостями про зацікавленість основних зернових трейдерів у закупівлі ріпаку на початку маркетингового року та його подальшого зберігання на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» до моменту зростання ціни на нього, ОСОБА_10 розробив злочинну схему незаконного отримання обігових грошових коштів для ТОВ «Зерноекспорт», шляхом укладення останнім договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, що мали намір придбаний ними ріпак зберігати на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», та подальшого неналежного виконання вказаних договорів зі сторони ТОВ «Зерноекспорт».

З цією метою, ОСОБА_10 залучив до виконання свого злочинного плану директора ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_11 та головного бухгалтера вказаного товариства ОСОБА_12 , які не будучи обізнані з його злочинним умислом та перебуваючи у службовій залежності від нього, беззаперечно виконували усі його вказівки щодо діяльності ТОВ «Зерноекспорт».

Згідно розробленої ОСОБА_10 злочинної схеми та за його вказівками, директором ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_11 проводились переговори та укладались договори № 40-13-09-0027 від 20 липня 2009 року, № 40-13-09-0048 від 23 липня 2009 року, № 40-13-09-0074 від 6 серпня 2009 року, № 40-13-09-0093 від 17 серпня 2009 року, № 40-13-09-0100 з ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та № від 7 вересня 2009 року, № від 12 серпня 2009 року з ДП «Сантрейд», щодо продажу вказаним суб`єктам підприємницької діяльності зерна ріпаку, який нібито є власністю ТОВ «Зерноекспорт» та знаходиться на зберіганні у ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2». Насправді в той час на зберіганні у вказаного державного підприємства належного ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку у відповідній кількості не було. Одночасно з фактами укладання договорів щодо мнимої реалізації зерна ріпаку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від імені ТОВ «Зерноекспорт» скеровувалися на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» листи, які містили в собі прохання щодо переоформлення права власності на ріпак від ТОВ «Зерноекспорт» на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд».

В свою чергу з метою прикриття фіктивності зазначених правочинів, ОСОБА_10 на підставі вищевказаних листів, достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «Зерноекспорт» на зберіганні ріпаку для переоформлення у таких кількостях, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства та діючи на користь заснованого ним ТОВ «Зерноекспорт», від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» вчиняв та організовував службові підроблення, видаючи вказаним вище суб`єктам підприємницької діяльності завідомо підроблені ним складські квитанції № 407 від 18 серпня 2009 року, № 391 від 6 серпня 2009 року, № 401 від 13 серпня 2009 року, № 366 від 21 липня 2009 року, № 369 від 24 липня 2009 року, № 423 від 7 вересня 2009 року, які є офіційними документами державного підприємства та в які були внесені завідомо неправдиві відомості, що засвідчували право власності на ріпак певної кількості та якості, а також факт його зберігання на комбінаті.

Складська квитанція, у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні, № 37-ІV від 04 липня 2002 року, - є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа.

Таким чином, внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_10 , які виразились у прикритті ним фіктивних безтоварних операцій, ТОВ «Зерноекспорт» незаконно заволоділо коштами, отриманими від мнимої реалізації ріпаку якого насправді не було. А також, внаслідок фактів вказаного незаконного переоформлення ріпаку між ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» та ТОВ «Зерноекспорт» не виникло будь-яких боргових зобов`язань, що дало можливість останньому безперешкодно розпоряджатися отриманими від мнимої реалізації ріпаку коштами та ухилятися від його повернення в повному обсязі ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд», що також спричинило виникнення у ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» неоправданої заборгованості ріпаку перед зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, яким ТОВ «Зерноекспорт» його нібито продало на суму 2119096,64 грн..

Крім того, оскільки у складських квитанціях, які видавалися від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою введення в оману зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, крім підпису директора даного підприємства повинен міститися підпис головного бухгалтера, ОСОБА_10 в силу своїх владних повноважень, залучив до злочинної діяльності виконуючу обов`язки головного бухгалтера комбінату ОСОБА_13 , якій у зв`язку з виконанням нею своїх службових обов`язків було достовірно відомо про відсутність у ТОВ «Зерноекспорт» на зберіганні в комбінаті необхідної кількості ріпаку для переоформлення. Однак ОСОБА_13 не була обізнана із розробленою ОСОБА_10 схемою незаконного отримання для ТОВ «Зерноекспорт» обігових коштів від фіктивних операцій щодо мнимої реалізації ріпаку, оскільки останній про свої корисливі мотиви їй не повідомляв. Таким чином, за злочинними вказівками ОСОБА_10 , виконуюча обов`язки головного бухгалтера ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_13 , не маючи корисливого мотиву, умисно вчиняла службові підроблення, що виразились у засвідченні нею своїм підписом викладених у складських квитанціях неправдивих відомостей щодо наявності на зберіганні у комбінату ріпаку певної кількості, право власності на який переоформлялось від ТОВ «Зерноекспорт» на адресу ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд». Службові підроблення складських квитанцій ОСОБА_13 вчиняла у зв`язку із запевненнями ОСОБА_10 в тому, що в його діях відсутні шахрайські наміри і вказане зерно ріпаку ТОВ «Зерноекспорт» допоставить на комбінат в повному обсязі.

У зв`язку з цим бухгалтерією ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» вівся облік заборгованості ТОВ «Зерноекспорт» щодо недопоставленого ним зерна ріпаку, який, будучи фактично відсутнім на елеваторі комбінату, документально переоформлявся на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» відповідно до складських квитанцій № 407 від 18 серпня 2009 року, № 391 від 6 серпня 2009 року, № 401 від 13 серпня 2009 року, № 366 від 21 липня 2009 року, № 369 від 24 липня 2009 року, № 423 від 7 вересня 2009 року. В свою чергу ТОВ «Зерноекспорт», в порушення укладених договорів із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд», впродовж липня-грудня 2009 року здійснювало часткову допоставку зерна ріпаку невеликими партіями на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», де вказане зерно обліковувалося в рахунок погашення боргу.

Також, ОСОБА_10 , маючи владні повноваження щодо здійснення управління та керівництва ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» незаконно надав головному інженеру комбінату ОСОБА_14 право підпису документів від імені директора підприємства. У зв`язку з цим в подальшому, під час здійснення незаконних переоформлень права власності на зерно ріпаку із ТОВ «Зерноекспорт» на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» за відсутності вказаного ріпаку на комбінаті, ОСОБА_10 використовував ОСОБА_14 для підписання складських квитанцій № 391 від 6 серпня 2009 року, № 401 від 13 серпня 2009 року, № 369 від 24 липня 2009 року, № 423 від 7 вересня 2009 року, в яких містилися неправдиві відомості щодо наявності на зберіганні у комбінату ріпаку певної кількості, право власності на який документально переоформлялось від ТОВ «Зерноекспорт» на адресу ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд». ОСОБА_14 в силу своїх службових обов`язків не був наділений повноваженнями щодо обліку кількості зерна на комбінаті та не мав можливості перевірити достовірність відомостей викладених в складських квитанціях, однак за вказівками ОСОБА_10 підписував їх від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», чим засвідчував неправдивість відомостей, викладених у них.

Органами слідства ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що він неодноразово організовував службові підроблення складських квитанцій, які є офіційними документами державного підприємства.

Так, станом на 20 липня 2009 року на складському зберіганні на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» згідно карточки поклажодавця знаходилось 326 тон ріпаку. Однак, цього ж дня, 20 липня 2009 року, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0027 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також, ОСОБА_11 скерувала лист № 20-07 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 1000 тон ріпаку. На підставі вказаного листа, ОСОБА_10 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, видав за власним підписом та підписом виконуючого обов`язки головного бухгалтера комбінату ОСОБА_13 , завідомо підроблену складську квитанцію № 366 від 21 липня 2009 року, згідно якої 1000 тон ріпаку нібито перейшло у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 21 липня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі накладної № 121 у сумі 2670000 грн.

Станом на 24 липня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 297,81 тон ріпаку. Однак, 23 липня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0048 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 2000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також, ОСОБА_11 цього дня скерувала лист № 23 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 2000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 24 липня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 369, згідно змісту якої 2000 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 24 липня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» відповідно до накладної № 122 у сумі 5 340 000 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 06 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1040,891 тон ріпаку. Однак, 06 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0074 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 цього дня скерував за своїм підписом лист № 06/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 1000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 06 серпня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 391, згідно змісту якої 1000 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 06 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» відповідно до накладної № 210 у сумі 2 700 000 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 13 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1505,031 тон ріпаку. Однак, 12 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № із ДП «Сантрейд» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 13 серпня 2009 року скерував за своїм підписом лист № 13/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП «Сантрейд» 1000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 13 серпня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 401, згідно змісту якої 1000 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП «Сантрейд», за який останнім 13 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі платіжного доручення № 15019605 на суму 2 700 000 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 18 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1589,781 тон ріпаку. Однак, 17 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0093 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 500 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 18 серпня 2009 року скерував за своїм підписом лист № 18/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 500 тон ріпаку. На підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, повторно видав за власним підписом та підписом виконуючого обов`язки головного бухгалтера комбінату ОСОБА_13 , завідомо підроблену складську квитанцію № 407 від 18 серпня 2009 року, згідно якої 500 тон ріпаку нібито перейшло у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 18 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі накладної № 213 у сумі 870001,20 грн.

Станом на 28 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 929,495 тон ріпаку. Однак, 27 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0100 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 28 серпня 2009 року від імені ТОВ «Зерноекспопрт» скерував за своїм підписом лист № 28/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 1000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 28 серпня 2009 року повторно організував службове підроблення складської квитанції № 417, згідно змісту якої 824,715 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 28 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» відповідно до накладної № 227 у сумі 2 408 165,50 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 07 вересня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1735,171 тон ріпаку. Однак, 07 вересня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № із ДП «Сантрейд» щодо реалізації вказаному підприємству 950 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_11 07 вересня 2009 року скерувала за своїм підписом лист № 07/09 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП «Сантрейд» 950 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 07 вересня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 423, згідно змісту якої 950 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП «Сантрейд», за який останнім 08 вересня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі платіжного доручення № 15022066 на суму 2 698 003,80 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Таким чином, згідно укладених з ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» договорів, ТОВ «Зерноекспорт» повинно було своєчасно поставити на адресу ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» зерно ріпаку в загальній кількості 7091,546 тон, за яке отримало від вказаних комерційних структур та використовувало у своїй підприємницькій діяльності обігові кошти в загальній сумі 19386169,50 грн.

Однак, у зв`язку із недобросовісним виконанням вказаних договорів, а також внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_10 , які виразились у прикритті ним фіктивних безтоварних операцій, ТОВ «Зерноекспорт» незаконно використовувало кошти, отримані від мнимої реалізації ріпаку якого насправді не було, та лише протягом серпня 2009 року січня 2010 року частково в кількості 6164,824 тон ріпаку допоставило його на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2». Решта ріпаку з яких 16,5 тон мало б належати ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та 729,196 тон ДП «Сантрейд» на загальну суму 2 119 096,64 грн., ТОВ «Зерноекспорт» в порушення договірних зобов`язань недопоставило і по даний час.

Отже, на думку слідства, охоплене єдиним злочинним умислом систематичне зловживання ОСОБА_10 з корисливих мотивів та в інтересах заснованого ним ТОВ «Зерноекспорт» своїм службовим становищем, яке виразилось у його використанні всупереч інтересам служби на посаді директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», заподіяли ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» тяжких наслідків, які обумовлюються штучним виникненням неоправданої заборгованості державного комбінату перед ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» на загальну суму 2 119 096,64 грн., ТОВ «Зерноекспорт» в порушення договірних зобов`язань недопоставило і по даний час..

Таким чином, органом слідства ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В той же час, вчинення ОСОБА_10 зловживання своїм службовим становищем на посаді директора ДП ДАК „Хліб України „Стрийський КХП №2 в ході прикриття фіктивних безтоварних операцій ТОВ „Зерноекпсорт із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» супроводжувалось організацією ним ряду службових підроблень та їх особистим вчиненням.

Так, ОСОБА_10 достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «Зерноекспорт» на зберіганні зернового складу ДП ДАК „Хліб України „Стрийський КХП №2 відповідної кількості зерна ріпаку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства та діючи на користь заснованого ним ТОВ «Зерноекспорт», від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» вчиняв та організовував службові підроблення, видаючи вказаним вище суб`єктам підприємницької діяльності завідомо підроблені ним складські квитанції № 407 від 18 серпня 2009 року, № 391 від 6 серпня 2009 року, № 401 від 13 серпня 2009 року, № 366 від 21 липня 2009 року, № 369 від 24 липня 2009 року, № 423 від 7 вересня 2009 року, які є офіційними документами державного підприємства та в які були внесені завідомо неправдиві відомості, що засвідчували право власності на ріпак певної кількості та якості, а також факт його зберігання на комбінаті.

Оскільки у складських квитанціях, які видавалися від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою введення в оману зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, крім підпису директора даного підприємства повинен міститися підпис головного бухгалтера, ОСОБА_10 в силу своїх владних повноважень, залучив до злочинної діяльності виконуючу обов`язки головного бухгалтера комбінату ОСОБА_13 , якій у зв`язку з виконанням нею своїх службових обов`язків було достовірно відомо про відсутність у ТОВ «Зерноекспорт» на зберіганні в комбінаті необхідної кількості ріпаку для переоформлення. Однак ОСОБА_13 не була обізнана із розробленою ОСОБА_10 схемою незаконного отримання для ТОВ «Зерноекспорт» обігових коштів від фіктивних операцій щодо мнимої реалізації ріпаку, оскільки останній про свої корисливі мотиви їй не повідомляв. Таким чином, за злочинними вказівками ОСОБА_10 , виконуюча обов`язки головного бухгалтера ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_13 , не маючи корисливого мотиву, умисно вчиняла службові підроблення, що виразились у засвідченні нею своїм підписом викладених у складських квитанціях неправдивих відомостей щодо наявності на зберіганні у комбінату ріпаку певної кількості, право власності на який переоформлялось від ТОВ «Зерноекспорт» на адресу ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд». Службові підроблення складських квитанцій ОСОБА_13 вчиняла у зв`язку із запевненнями ОСОБА_10 в тому, що в його діях відсутні шахрайські наміри і вказане зерно ріпаку ТОВ «Зерноекспорт» допоставить на комбінат в повному обсязі.

У зв`язку з цим бухгалтерією ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» вівся облік заборгованості ТОВ «Зерноекспорт» щодо недопоставленого ним зерна ріпаку, який, будучи фактично відсутнім на елеваторі комбінату, документально переоформлявся на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» відповідно до складських квитанцій № 407 від 18 серпня 2009 року, № 391 від 6 серпня 2009 року, № 401 від 13 серпня 2009 року, № 366 від 21 липня 2009 року, № 369 від 24 липня 2009 року, № 423 від 7 вересня 2009 року. В свою чергу ТОВ «Зерноекспорт», в порушення укладених договорів із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд», впродовж липня-грудня 2009 року здійснювало часткову допоставку зерна ріпаку невеликими партіями на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», де вказане зерно обліковувалося в рахунок погашення боргу.

Також, ОСОБА_10 маючи владні повноваження щодо здійснення управління та керівництва ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», надав головному інженеру комбінату ОСОБА_14 право підпису документів від імені директора підприємства. У зв`язку з цим в подальшому, під час здійснення незаконних переоформлень права власності на зерно ріпаку із ТОВ «Зерноекспорт» на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» за відсутності вказаного ріпаку на комбінаті, ОСОБА_10 використовував ОСОБА_14 для підписання складських квитанцій № 391 від 6 серпня 2009 року, № 401 від 13 серпня 2009 року, № 369 від 24 липня 2009 року, № 423 від 7 вересня 2009 року, в яких містилися неправдиві відомості щодо наявності на зберіганні у комбінату ріпаку певної кількості, право власності на який документально переоформлялось від ТОВ «Зерноекспорт» на адресу ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд». ОСОБА_14 в силу своїх службових обов`язків не був наділений повноваженнями щодо обліку кількості зерна на комбінаті та не мав можливості перевірити достовірність відомостей викладених у складських квитанціях, однак за вказівками ОСОБА_10 підписував їх від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», чим засвідчував неправдивість відомостей, викладених у них. Таким чином ОСОБА_10 неодноразово організовував службові підроблення складських квитанцій, які є офіційними документами державного підприємства.

Так, станом на 20 липня 2009 року на складському зберіганні на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» згідно карточки поклажодавця знаходилось 326 тон ріпаку. Однак, цього ж дня, 20 липня 2009 року, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0027 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також, ОСОБА_11 скерувала лист № 20-07 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 1000 тон ріпаку. На підставі вказаного листа, ОСОБА_10 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, видав за власним підписом, завідомо підроблену складську квитанцію № 366 від 21 липня 2009 року, згідно якої 1000 тон ріпаку нібито перейшло у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 21 липня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі накладної № 121 у сумі 2 670 000 грн. Також, за вказівками ОСОБА_10 , вказана складська квитанція, яка містила в собі завідомо неправдиві відомості щодо наявності на складському зберіганні у ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ріпаку ТОВ «Зерноекспорт» була також засвідчена підписом виконуючої обов`язки головного бухгалтера комбінату ОСОБА_13 .

Станом на 24 липня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 297,81 тон ріпаку. Однак, 23 липня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0048 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 2000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також, ОСОБА_11 цього дня скерувала лист № 23 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 2000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 24 липня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 369, згідно змісту якої 2000 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та за який останнім 24 липня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» відповідно до накладної №122 у сумі 5340000 грн. Вказана підроблена складська квитанція за безпосередніми вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 06 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1040,891 тон ріпаку. Однак, 06 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0074 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 цього дня скерував за своїм підписом лист № 06/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 1000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 06 серпня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 391, згідно змісту якої 1000 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 06 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» відповідно до накладної № 210 у сумі 2 700 000 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була повторно підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 13 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1505,031 тон ріпаку. Однак, 12 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № із ДП «Сантрейд» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 13 серпня 2009 року скерував за своїм підписом лист № 13/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП «Сантрейд» 1000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 13 серпня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 401, згідно змісту якої 1000 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП «Сантрейд», за який останнім 13 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі платіжного доручення № 15019605 на суму 2 700 000 грн. Вказана підроблена складська квитанція за вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 18 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1589,781 тон ріпаку. Однак, 17 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0093 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 500 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 18 серпня 2009 року скерував за своїм підписом лист № 18/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 500 тон ріпаку. На підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, повторно видав за власним підписом та надав безпосередні вказівки виконуючій обов`язки головного бухгалтера комбінату ОСОБА_13 підписати завідомо підроблену складську квитанцію № 407 від 18 серпня 2009 року, згідно якої 500 тон ріпаку нібито перейшло у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 18 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі накладної № 213 у сумі 870 001,20 грн.

Станом на 28 серпня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 929,495 тон ріпаку. Однак, 27 серпня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № 40-13-09-0100 із ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» щодо реалізації вказаному підприємству 1000 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_12 28 серпня 2009 року від імені ТОВ «Зерноекспопрт» скерував за своїм підписом лист № 28/08 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» 1000 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 28 серпня 2009 року повторно організував службове підроблення складської квитанції № 417, згідно змісту якої 824,715 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД», за який останнім 28 серпня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» відповідно до накладної № 227 у сумі 2 408 165,50 грн. Вказана підроблена складська квитанція за безпосередніми вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Станом на 07 вересня 2009 року на складському зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» ріпаку не було, а згідно карточки поклажодавця вказаного підприємства було боргове зобов`язання допоставити на комбінат 1735,171 тон ріпаку. Однак, 07 вересня 2009 року, повторно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від імені ТОВ «Зерноекспорт» провела переговори та уклала договір поставки № із ДП «Сантрейд» щодо реалізації вказаному підприємству 950 тон ріпаку, який згідно умов договору повинен був знаходитись на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч фактично його там не було. Також ОСОБА_11 07 вересня 2009 року скерувала за своїм підписом лист № 07/09 на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» з метою переоформлення на ДП «Сантрейд» 950 тон ріпаку. В свою чергу, на підставі вказаного листа, ОСОБА_10 повторно зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «Зерноекспорт», достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у ТОВ «Зерноекспорт» вказаної у листі та договорі кількості ріпаку для переоформлення не було, 07 вересня 2009 року організував службове підроблення складської квитанції № 423, згідно змісту якої 950 тон ріпаку, які нібито знаходились на зберіганні у очолюваного ним державного підприємства перейшли у власність ДП «Сантрейд», за який останнім 08 вересня 2009 року здійснено оплату ТОВ «Зерноекспорт» на підставі платіжного доручення № 15022066 на суму 2 698 003,80 грн. Вказана підроблена складська квитанція за безпосередніми вказівками ОСОБА_10 була підписана від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 та виконуючою обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_13 .

Організація ОСОБА_10 систематичних службових підроблень, яка полягала у наданні ним безпосередніх вказівок підлеглим працівникам щодо складання та видачі від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» офіційних документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, а також їх особисте виконання ним, спричинило вказаному державному підприємству тяжкі наслідки, які обумовлюються штучним виникненням неоправданої заборгованості державного комбінату перед ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд» на загальну суму 2119096,64 грн., тобто ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч.2 ст.366 КК України.

Також, в той же час, на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» згідно карточки поклажодавця на законних підставах зберігалося зерно ріпаку ЗАТ Компанії «Райз», залишок якого в січні 2010 року повинен був становити 355,225 тон. Однак, протягом серпня грудня 2009 року ДП ЗАТ Теувес Холдінг «Тегра Україна ЛТД» та ДП «Сантрейд», не володіючи правдивою інформацією щодо часткової відсутності свого ріпаку на зберіганні у ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», що виникла внаслідок систематичних зловживань ОСОБА_10 своїм службовим становищем та недопоставок ріпаку ТОВ «Зерноекспорт», на законних підставах забирали з комбінату нібито свій ріпак, не знаючи, що він насправді належить іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Крім того, вищеописане безпідставне переоформлення права власності на зерно ріпаку на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», в той час коли в дійсності вказаного зерна не було, призвело до розтрати ОСОБА_10 внаслідок систематичного зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства та на користь ТОВ «Зерноекспорт», ріпаку ЗАТ Компанії «Райз» у кількості 181,026 тон, який знеособлено зберігався відповідно до договору складського зберігання № 19 від 21 липня 2009 року разом із ріпаком інших поклажодавців на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», чим заподіяв матеріальної шкоди державному підприємству на суму 570 231,9 грн., що становить особливо великий розмір. За умовами вказаного договору зерно ріпаку, яке передавалось на зберігання на зерновий склад ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», було власністю ЗАТ Компанії «Райз» та зерновий склад не мав права продавати його або будь-яким іншим чином розпоряджатися ним до закінчення строку зберігання, передбаченого договором.

Таким чином, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату ввіреного йому для зберігання зерна ріпаку ЗАТ Компанії «Райз» у кількості 181,026 тон, чим заподіяв матеріальної шкоди очолюваному ним державному підприємству на суму 570 231, 90 грн., що становить особливо великий розмір, тобто злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Станом на січень 2010 року на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» залишилось на зберіганні зерно ріпаку у кількості 174,199 тон, яке належало ЗАТ Компанії «Райз».

В кінці грудня 2009 року ЗАТ Компанія «Райз» достовірно знаючи, що згідно карточки поклажодавця у нього на зберіганні на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» повинно знаходиться 355,225 тон ріпаку, реалізувало його ТОВ «Скіфія», про що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» скеровано лист № 522/2 від 13 січня 2010 року про переоформлення ріпаку, який є власністю ЗАТ Компанії «Райз» у кількості 355,225 тон на ТОВ «Скіфія».

В подальшому, ТОВ «Скіфія» в особі директора ОСОБА_9 уклало договір складського зберігання зерна від 12 січня 2010 року № 40 з ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» в особі директора ОСОБА_10 , згідно умов якого, документально оформило передачу на зерновий склад для зберігання останньому ріпак 1 класу у кількості 355,225 тон придбаний у ЗАТ Компанії «Райз» та який повинен був у вказаній кількості зберігатися на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», хоч на той час в наявності на комбінаті знаходилось лише 174,199 тон ріпаку.

Так, з метою приховання своєї систематичної злочинної діяльності, ОСОБА_10 достовірно знаючи, що на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на залишку перебуває лише 174,199 тон ріпаку, повторно вчинив службове підроблення, яке виразилось у видачі ним завідомо підробленої складської квитанції на зерно № 439, чим засвідчив право власності на 355,225 тон ріпаку за ТОВ «Скіфія» та його якість, яка повинна була відповідати 1 класу та ГОСТ 10583-76, що встановлено виробничо-технічною лабораторією зернового складу ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП № 2» та підтверджено карткою аналізу зерна № 106 від 13 січня 2010 року.

Після цього, директор ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 , з метою продажу належного його підприємству на праві власності зерна ріпаку, яке повинне було зберігатися на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», в телефонному режимі погоджував з ОСОБА_10 дату можливого відвантаження 335,225 тон ріпаку з ДП ДАК «Хліб України» Стрийський КХП №2». Однак, ОСОБА_10 достовірно знаючи, що вказаної кількості ріпаку на комбінаті не було у зв`язку з вчиненням ним його розтрати, з метою затягування часу, посилаючись на проведення робіт по зачистці елеватора, умисно вводив в оману ОСОБА_9 , повідомляючи про неможливість термінового відвантаження належного ТОВ «Скіфія» зерна.

В той же час, розуміючи, що в ході перевірки ТОВ «Скіфія» наявності на зберіганні у ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» належного їм на праві власності ріпаку у кількості 335,225 тон буде виявлено його часткову нестачу, з метою маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_10 від імені комбінату було придбано у ТОВ «Зерноекспорт» 182,417 тон ріпаку, який поставлено на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» в період з 22 по 31 січня 2010 року та обліковано по бухгалтерському обліку як комерційний на праві власності за ним.

Однак, 16 лютого 2010 року ТОВ «Скіфія» маючи намір забрати належний їм на праві власності ріпак у кількості 355,225 тонн, який повинен був зберігатися на зерновому складі ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» при завантаженні його частини у вагони було виявлено невідповідність ГОСТу 10583-76, що підтверджується заключенням інспектора Львівської обласної державної хлібної інспекції від 16 лютого 2010 року.

Директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , з метою приховання своєї систематичної злочинної діяльності, запропонував директору ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 викупити належний їм на праві власності ріпак за ціною 3150 грн. за тону, що було обумовлено в гарантійному листі № 21 від 26 січня 2010 року підписаному ОСОБА_10 від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

Дійшовши до вказаної домовленості, ОСОБА_10 як директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» підписав договір купівлі-продажу № С-18/01-1 від 18.02.2010 року на придбання комбінатом 355,225 тон вказаного зерна ріпаку з директором ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 на загальну суму 1 118 958,75 грн., в «особливих умовах» якого зазначено, що перехід права власності підтверджується складською квитанцією, оригінал якої видається покупцю, тобто ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», після 100% оплати товару.

Однак, з метою доведення злочинного плану до кінця, наперед знаючи, що умови вказаного вище договору між ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» та ТОВ «Скіфія» виконуватись не будуть та оплата за ріпак відповідно до його умов не здійснювалась, 01 березня 2010 року ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч п.27 посадової інструкції директора вказаного підприємства, якою передбачено отримання дозволу «Власника» ДАК «Хліб України» на укладення угод на суму що перевищує 100 тисяч грн., дав незаконну вказівку ОСОБА_15 (який ОСОБА_10 був неправомірно призначений виконуючим обов`язки директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» згідно наказу № 20-к від 26 лютого 2010 року) на укладення угоди № 2 від 01 березня 2010 року із ТОВ «Зерноекспорт» щодо реалізації вказаному товариству всього наявного на державному підприємстві ріпаку. Переговори, щодо укладання вказаної угоди з ТОВ «Зерноекспорт» вів ОСОБА_10 , який надав вказівку ОСОБА_16 підготувати проект вказаної угоди та зазначив кількість і ціну ріпаку, а також надав вказівку директору ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_11 її підписати.

Також, з метою розтрати ввіреного йому ріпаку, який фактично належав ТОВ «Скіфія», та створення умов для його безперешкодного вивезення з території комбінату, на виконання угоди № 2 від 1 березня 2010 року, ОСОБА_10 надав безпосередні вказівки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підготувати накази №№ 378, 388, 403, 429-435, згідно яких були виписані видаткові накладні № СІА-000373 від 01.03.10 року, № СІА 000367 від 01.03.10 року, № СІА 000377 від 02.03.10 року, № СІА 000394 від 04.03.10 року, № СІА 000399 від 04.03.10 року, № СІА 000410 від 05.03.10 року, № СІА 000407 від 05.03.10 року, № СІА 000420 від 05.03.10 року, № СІА 000421 від 06.03.10 року, № СІА 000424 від 07.03.10 року, № СІА 000423 від 07.03.10 року, № СІА 000422 від 07.03.10 року, № СІА 000425 від 08.03.10 року, № СІА 000426 від 08.03.10 року, № СІА 000437 від 09.03.10 року. На підставі зазначених накладних в період 01-09 березня 2010 року було фактично відвантажено на адресу ТОВ «Зерноекспорт» весь ріпак, який був в наявності на комбінаті, в тому числі і залишок ріпаку, що належав ТзОВ «Скіфія» у кількості 174,199 тон.

В той же час, вказаний ріпак, ще до моменту його відвантаження з комбінату на адресу ТОВ «Зерноекспорт» документально був перепроданий останнім за вказівками ОСОБА_10 ВАТ «Красненський КХП» та ТОВ «Агровіта-В», які самостійно його забирали з ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

У зв`язку з цим, ОСОБА_10 не мав наміру повертати ріпак чи кошти за нього ТОВ «Скіфія», оскільки спеціально продав його іншим суб`єктам господарювання через свою посередницьку фірму ТОВ «Зерноекспорт», в якості погашення штучно створеної заборгованості комбінату перед останньою, а виручені від реалізації ріпаку кошти отримало ТОВ «Зерноекспорт».

Таким чином, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , передбачаючи можливість свого звільнення із займаної посади у зв`язку із закінченням випробувального терміну, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби та в інтересах своєї посередницької структури - ТОВ «Зерноекспорт», умисно, повторно і з корисливих мотивів розтратив ввірені йому для зберігання 174,199 тон зерна ріпаку, яке належало ТОВ «Скіфія», чим завдав матеріальних збитків ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на суму 548 726,85 грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Загалом, відповідно до складської квитанції на зерно № 439 у ТОВ «Скіфія» на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на даний час повинно зберігатися 355,225 тон ріпаку, однак внаслідок його розтрати ОСОБА_10 у кількості 181,026 тон ще до моменту переоформлення права власності з ЗАТ Компанії «Райз» на ТОВ «Скіфія» та повторної розтрати його залишків у кількості 174,199 тон на користь ТОВ «Зерноекспорт» призвело до його повної фактичної нестачі на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» та виникнення боргового зобов`язання комбінату перед ТОВ «Скіфія» на загальну суму 1 118 958, 75 грн.

Крім того, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 з метою приховування своєї систематичної злочинної діяльності та введення в оману директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 щодо наявності на зберіганні у комбінату належного його підприємству зерна ріпаку в кількості 355,225 тон, достовірно знаючи, що на залишку перебуває лише 174,199 тон ріпаку, повторно організував вчинення службового підроблення, яке виразилось у видачі ним від імені вказаного державного підприємства завідомо підробленої складської квитанції на зерно № 439 від 13 січня 2010 року, в яку були внесені завідомо неправдиві відомості кількості зерна ріпаку належного ТОВ «Скіфія», яке знаходиться на зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», яку він особисто підписав. Достовірно знаючи про відсутність на складі комбінату вищевказаної кількості ріпаку, вказану складську квитанцію за безпосередньою вказівкою ОСОБА_10 також підписала виконуюча обов`язки головного бухгалтера ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_13 ..

Таким чином, вчинення ОСОБА_10 організації вказаного службового підроблення, яка полягала у наданні ним безпосередніх вказівок підлеглому працівнику щодо складання та видачі від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» офіційного документу, в якому містилися завідомо неправдиві відомості, а також його особисте виконання ним, спричинило вказаному державному підприємству тяжкі наслідки, які обумовлюються штучним виникненням неоправданої заборгованості державного комбінату перед ТОВ «Скіфія» на загальну суму 1 118 958, 75 грн., тобто ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , повторно вчинив зловживання своїм службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах використання свого службового становища всупереч інтересам служби, чим також заподіяв тяжких наслідків ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на загальну суму 158 925,37 грн.

Зокрема, ОСОБА_10 займаючи посаду директора державного підприємства та будучи одночасно співзасновником ТОВ «Зерноекспорт», систематично використовував своє службове становище у власних інтересах та для особистого збагачення, шляхом безпідставного залучення ТОВ «Зерноекспорт» як посередницької структури з метою створення штучних умов для отримання ним неоправданого прибутку при здійсненні господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» тим самим діючи всупереч матеріальним інтересам очолюваного ним державного підприємства.

Так, на підставі усної домовленості голови ФГ «Сяйво-Стрий» ОСОБА_17 та директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , останній від імені комбінату зобов`язався придбати у вказаного фермерського господарства зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 тон по ціні 1000 грн. за тону.

Тому, відповідно до накладних №№ 1-82, виписаних у період з 09.09.2009 року по 02.10.2009 року, на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» фермерським господарством «Сяйво-Стрий» завезено пшеницю 6 класу в кількості 811,66 тонн.

Після цього, на вимогу ОСОБА_17 здійснити оплату за вказану пшеницю, ОСОБА_10 запропонував останньому реалізувати 811,66 тон пшениці 6 класу по ціні 1000 грн. за тону на адресу ТОВ «Зерноекспорт». Не усвідомлюючи вигоди ОСОБА_10 у залученні до вказаної операції посередницької структури ТОВ «Зерноекспорт», ОСОБА_17 на цю пропозицію погодився, про що 20 вересня 2009 року укладено договір купівлі-продажу між ФГ «Сяйво-Стрий» та ТОВ «Зерноекспорт». На підставі вказаного договору ОСОБА_10 від імені ТОВ «Зерноекспорт» особисто здійснив оплату готівковими коштами ФГ «Сяйво-Стрий» за 210 тон пшениці у сумі 210 тисяч грн., що підтверджується прибутковими касовими ордерами № 87 від 5.10.2009 року, №82 від 29.09.2009 року, № 79 від 28.09.2009 року. Інша сума коштів була перерахована ТОВ «Зерноекспорт» на рахунок ФГ «Сяйво-Стрий», що підтверджується банківськими виписками по рахунку.

Таким чином, ТОВ «Зерноекспорт» в повному обсязі розрахувалось за пшеницю з ФГ «Сяйво-Стрий» і останнє в свою чергу листом № 141 від 6 жовтня 2009 року переоформило зерно пшениці в кількості 811,660 тон, яке знаходилось на зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», на ТОВ «Зерноекспорт».

В подальшому, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що на комбінаті відсутня інша пшениця 6 класу, а вказана належить ТОВ «Зерноекспорт», від імені комбінату уклав угоду № 8 від 2 жовтня 2009 року з директором ДП «Суходільський спиртовий завод» ОСОБА_18 та реалізував йому в період з 01.10.2009 по 21.10.2009 року на підставі видаткових накладних №№ СІА-002251, СІА-002249, СІА-002178, СІА-002192, СІА-002193, СІА-002191, СІА-002190, СІА-002188, СІА-002206, СІА-002250, СІА-002248, СІА-002331, СІА-002281 пшеницю 6 класу у кількості 404,5 тон за ціною 800 грн. за одну тону, а всього на суму 323 600 грн.

Окрім цього, на підставі угоди № 9 від 2 жовтня 2009 року з директором ДП «Лопатинський спиртовий завод» ОСОБА_19 , ОСОБА_10 від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП № 2» реалізував в період 1.10.2009 року по 9.10.2009 року відповідно до видаткових накладних №№ СІА-002177, СІА-002189, СІА-002199, СІА-002200, СІА-002207, СІА-002231, СІА-002261, СІА-002280, СІА-002318, СІА-002297, СІА-002228, СІА-002232 пшеницю 6 класу у кількості 317,9 тон за ціною 800 грн. за одну тону, а всього на суму 254 320 грн. За вказану пшеницю ДП «Суходільський спиртовий завод» та ДП «Лопатинський спиртовий завод» розрахувались в повному обсязі з ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

Таким чином, ОСОБА_10 від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» в період з 1.10.2009 року по 21.10.2009 року реалізував на ДП «Суходільський спиртовий завод» та ДП «Лопатинський спиртовий завод» належне ТОВ «Зерноекспорт» зерно пшениці 6 класу у загальній кількості 722,4 тони на загальну суму 577 920 грн.

25 жовтня 2009 року директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 відповідно до загальної угоди № 1 від 2 січня 2009 року з ТОВ «Зерноекспорт» на закупку сировини на комбінат, з корисливих мотивів, з метою створення необґрунтованих боргових зобов`язань державного підприємства перед своєю комерційною структурою, де останній є співзасновником, достовірно знаючи, що вказане зерно пшениці, належне ТОВ «Зерноекспорт», вже було реалізовано ним від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на ДП «Лопатинський спиртовий завод» та ДП «Суходільський спиртовий завод» у загальній кількості 722,4 тони та за ціною 800 грн. за одну тону, діючи всупереч інтересам очолюваного ним державного підприємства, надав вказівку директору ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру цього товариства ОСОБА_12 реалізувати ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» 811,660 тон зерна пшениці за ціною 1020 грн. за тону, придбаних у ФГ «Сяйво-Стрий», яке станом на 25 жовтня 2009 року фактично відсутнє на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

На виконання наданої ОСОБА_10 вказівки, 25 жовтня 2009 року ОСОБА_12 виписано накладну № 324, відповідно до якої ТОВ «Зерноекспорт» здійснило безтоварну, із урахуванням факту відвантаження вказаного зерна пшениці на вказані вище спиртові заводи, операцію щодо реалізації на адресу ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» 811,660 тон зерна пшениці за ціною 1020 грн. за одну тонну, всього на суму 827 893,20 грн., а директором ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_10 , підготовлено, підписано та скеровано на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» лист № 25/10 від 25 жовтня 2009 року з метою переоформлення зерна пшениці, яке нібито знаходилось на зберіганні ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» у кількості 811,660 тон на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» № 22-38/022 від 31 травня 2010 року, на комбінаті власної пшениці 6 класу для реалізації не було, а на ДП «Лопатинський спиртовий завод» та ДП «Суходільський спиртовий завод» реалізовано зерно пшениці, придбане ТОВ «Зерноекспорт» у ФГ «Сяйво-Стрий», та в подальшому нібито реалізовано на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_10 щодо реалізації ним, як директором ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», державному підприємству «Лопатинський спиртовий завод» та ДП «Суходільський спиртовий завод» зерна пшениці 6 класу у кількості 722,4 тонни за ціною 800 грн. за тонну на загальну суму 577 920 грн. та удаваного (фіктивного) придбання, за його вказівками, зазначеного зерна пшениці у ТОВ «Зерноекспорт» в кількості 722,4 тонни із 811,660 тон. на суму 736 848 грн., створено необґрунтовану заборгованість державного підприємства перед комерційною структурою на суму 158 925,37 грн. (враховуючи різницю між реалізацією ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» зерна пшениці в сумі 800 грн. за тонну та її придбанням у ТОВ «Зерноекспорт» за 1020 грн. за тонну).

Отже, директором ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , своїми умисними діями повторно вчинено зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах використання свого службового становища всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяно тяжких наслідків ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», у формі збитків на суму 158 925,37 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинено злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України.

Також, розслідуванням по справі встановлено, що директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та з корисливих мотивів, привласнив 215,99 тон жита, яке належало Аграрному фонду України.

Так, відповідно до договорів складського зберігання зерна № С 13/Ж/07/10 від 19 липня 2007 року та № 104 від 24 червня 2008 року Аграрний фонд України передав 1508,710 тон зерна жита на відповідальне зберігання ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», директором якого являвся ОСОБА_10 . На підставі вказаних договорів ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», являючись сертифікованим зерновим складом, зобов`язалось зберігати ввірене йому зерно Аграрного фонду України до закінчення терміну зазначеного у них або до першої вимоги поклажодавця, яким являється Аграрний фонд України. Також, зерновий склад в особі ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» не мав права розпоряджатися зерном поклажодавця, яким виступає Аграрний фонд України без його дозволу.

В кінці грудня 2009 року директор ФГ «Божена» ОСОБА_20 , маючи намір поставляти зерно на ДП «Угерський спиртовий завод», знаючи що ОСОБА_10 займає посаду директора ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2», звернувся до нього з метою придбання зерна.

В цей час, у ОСОБА_10 виник злочинний умисел щодо привласнення жита Аграрного фонду України, яке зберігалося на ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» та подальшої його реалізації за готівкові кошти ОСОБА_20 .

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на власне збагачення, ОСОБА_10 розробив план незаконного привласнення зерна жита Аграрного фонду України та з метою прикриття своєї злочинної діяльності шляхом її маскування під правомірну господарську операцію, документально оформив фіктивний договір № 38 від 22 грудня 2009 року про нібито передачу на оновлення власному підприємству ТОВ «Зерноекспорт» від ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» зерна, серед якого було жито Аграрного фонду України.

Насправді, під виглядом поставок зерна жита на оновлення ТОВ «Зерноекспорт», ОСОБА_10 вирішив його незаконно реалізувати ОСОБА_20 за готівкові кошти, які в подальшому безперешкодно обернути на свою користь.

На виконання розробленого ним злочинного плану, ОСОБА_10 провів переговори із ОСОБА_20 в ході яких запропонував йому придбати у нього зерно жита за ціною 600 грн. за тону. Однак, умовою ОСОБА_10 було проведення розрахунку з ним готівковими коштами.

Оскільки запропонована ОСОБА_10 ціна жита була значно нижчою за ринкову, не будучи обізнаним про його походження та законного власника, ОСОБА_20 зацікавився вказаною пропозицію та погодився на неї, узгодивши проведення оплати за жито по фактичній кількості після його отримання.

В подальшому, з метою маскування привласнення ввіреного йому для зберігання зерна жита Аграрного фонду України та створення умов для його безперешкодного вивезення з території комбінату, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 на підставі оформленого ним фіктивного договору № 38 від 22 грудня 2009 року з ТОВ «Зерноекспорт», повторно та неодноразово вчинив службові підроблення, які виразились у виданні та підписанні ним завідомо підроблених наказів № 26 та № 29 від 11 січня 2010 року, а також надав вказівки начальнику відділу збуту ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_16 підготувати, підписати та видати накази на відпуск жита ТОВ «Зерноекспорт». Відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_16 підготувала накази № 16 від 6 січня 2010 року та № 60 від 14 січня 2010, які були підписані головним інженером комбінату ОСОБА_14 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_10 . На підставі вказаних підроблених наказів були виписані видаткові накладні № СІА-000018 від 06 січня 2010 року; № СІА-000015 від 06 січня 2010 року; № СІА-000014 від 06 січня 2010 року; № СІА-000027 від 11 січня 2010 року; № СІА-000031 від 12 січня 2010 року; № СІА-000058 від 14 січня 2010 року, які також містили в собі завідомо для ОСОБА_10 неправдиві відомості щодо відвантаження жита нібито на адресу ТОВ «Зерноекспорт».

Насправді, за підробленими ОСОБА_10 документами на відпуск продукції з комбінату, жито транспортними засобами отримували водії, які згідно з укладеними із ОСОБА_20 договорами, протягом 06-14 січня 2010 року здійснювали перевезення вказаного зерна на ДП «Угерський спиртовий завод».

Таким чином, загалом ОСОБА_20 з ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» в період 06-14 січня 2010 року отримано та поставлено на ДП «Угерський спиртовий завод» 215,99 тон жита, яке фактично належало Аграрному фонду України, однак було незаконно привласнене ОСОБА_10 внаслідок вчинення ним зловживання своїм службовим становищем, яке супроводжувалось неодноразовими службовими підробленнями, та було реалізоване ОСОБА_20 за готівкові кошти в сумі 140 000 грн., які останнім були передані безпосередньо ОСОБА_10 після отримання жита.

Згідно акту КРУ № 22-38/022 від 31 травня 2010 року встановлено, що власником зерна продовольчого жита (об`єкту державного цінового регулювання) являється Аграрний фонд України, який його передав ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на зберігання без права відчуження відповідно до договорів складського зберігання зерна № С 13/Ж/07/10 від 19 липня 2007 року та № 104 від 24 червня 2008 року та ринкова вартість 337,350 тон жита становить 314053,60 грн., відповідно вартість 215,99 тон жита становить 201074,36 грн.

Таким чином, директором ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 шляхом зловживання ним своїм службовим становищем та систематичного вчинення службових підроблень незаконно привласнено чуже майно жито Аграрного фонду України, яке було ввірене йому на відповідальне зберігання на загальну суму 201 074,36 грн., що становить великий розмір, тобто вчинено злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, з метою маскування привласнення ввіреного йому для зберігання зерна жита Аграрного фонду України та створення умов для його безперешкодного вивезення в період 06-14 січня 2010 року з території комбінату, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 на підставі оформленого ним фіктивного договору № 38 від 22 грудня 2009 року з ТОВ «Зерноекспорт», повторно та неодноразово вчинив організацію та виконання службових підроблень, які виразились у виданні та підписанні ним завідомо підроблених наказів по підприємству на відпуск продукції № 26 та № 29 від 11 січня 2010 року, а також надав вказівки начальнику відділу збуту ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_16 підготувати, підписати та видати аналогічні накази на відпуск жита ТОВ «Зерноекспорт», хоч фактично проводив його відвантаження ОСОБА_20 . Відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , якій не був відомий реальний отримувач зерна жита, підготувала накази № 16 від 06 січня 2010 року та № 60 від 14 січня 2010, які були підписані головним інженером комбінату ОСОБА_14 , який також не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_10 , та видані перевізникам для отримання жита на території комбінату. На підставі вказаних підроблених наказів на відпуск продукції були виписані видаткові накладні № СІА-000018 від 06 січня 2010 року; № СІА-000015 від 06 січня 2010 року; № СІА-000014 від 06 січня 2010 року; № СІА-000027 від 11 січня 2010 року; № СІА-000031 від 12 січня 2010 року; № СІА-000058 від 14 січня 2010 року, відповідно до яких жито Аграрного фонду України було відпущене з ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2».

Таким чином, вчинення ОСОБА_10 організації вказаних службових підроблень, яка полягала у наданні ним безпосередніх вказівок підлеглим працівникам щодо складання та видачі від імені ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» офіційних документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, а також їх особисте виконання ним, сприяло приховуванню вчиненого ОСОБА_10 привласнення жита Аграрного фонду України у великих розмірах, тобто спричинило вказаному державному підприємству тяжкі наслідки, отже, ОСОБА_10 вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, директор ДАК «Хліб України» ДП «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 перевищуючи свої службові повноваження, не маючи на це права, на підставі угоди № 55 від 25 червня 2007 року незаконно реалізував на адресу ТОВ «Зерноекспорт» на 64,24 тони більше борошна житнього (об`єкт державного цінового регулювання), чим заподіяв тяжких наслідків державним інтересам на загальну суму 75 500 грн.

Так, ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП № 2» протягом 2007 року отримало з ДАК „Хліб України жита 1479,102 т. Отримане зерно жита перероблено на підприємстві на борошно, яке в подальшому відпускалося по фіксованих (пільгових) цінах за листами-рознарядками Львівської обласної державної адміністрації підприємствам хлібопекарської галузі з метою стабілізації цін на масові сорти хліба.

Відповідно до викладеного, на адресу ДП „Стрийський КХП №2 з головного управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації надіслано лист № 01-219 від 09 липня 2007 року про необхідність укладення угоди та відвантаження 200 т житнього борошна державного продовольчого резерву на адресу ТОВ «Зерноекспорт». Підставою для написання вказаного листа стало звернення колишнього директора ТОВ «Зерноекспорт» ОСОБА_21 від 03 липня 2007 року № 03/07, в якому вказано про наявність заборгованості ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» на загальну суму 592 тис. грн.

На підставі вказаного листа, директор ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП №2» ОСОБА_10 видав накази № 804 від 25 червня 2007 року; № 810 від 27 червня 2007 року; № 807 від 26 червня 2007 року; № 815 від 29 червня 2007 року; № 621 від 29 червня 2007 року; № 820 від 2 липня 2007 року; № 821 від 2 липня 2007 року; № 831 від 3 липня 2007 року; № 838 від 4 липня 2007 року; № 861 від 6 липня 2007 року; № 877 від 8 липня 2007 року; № 883 від 9 липня 2007 року; № 881 від 9 липня 2007 року; № 909 від 11 липня 2007 року; № 916 від 13 липня 2007 року; № 911 від 11 липня 2007 року; № 936 від 14 липня 2007 року; № 989 від 20 липня 2007 року; № 999 від 20 липня 2007 року; № 991 від 19 липня 2007 року; № 1005 від 22 липня 2007 року; № 1015 від 24 липня 2007 року; № 1026 від 25 липня 2007 року; № 1029 від 25 липня 2007 року; № 1049 від 27 липня 2007 року; № 1783 від 17 серпня 2007 року; № 1827 від 23 серпня 2007 року; № 1103 від 07 серпня 2007 року; № 1840 від 27 серпня 2007 року; № 1907 від 03 вересня 2007 року; № 1180 від 24 вересня 2007 року; № 1192 від 25 вересня 2007 року; № 1255 від 02 жовтня 2007 року; № 1280 від 03 жовтня 2007 року; № 1313 від 09 жовтня 2007 року; № 1318 від 10 жовтня 2007 року; № 1357 від 18 жовтня 2007 року; № 1519 від 14 листопада 2007 року; № 1468 від 07 листопада 2007 року, згідно яких на адресу ТОВ «Зерноекспорт» відвантажено 264,24 тони борошна житнього.

Відповідно до розпоряджень № 350-р від 26 травня 2007 року та № 527-р від 11 липня 2007 року Кабінетом Міністрів України передбачено реалізацію Аграрним фондом України на умовах попередньої оплати підприємствам ДАК „Хліб України жита та пшениці з державного продовольчого резерву за ціною закупівлі з урахуванням вартості зберігання, але не вище максимальних закупівельних цін, з подальшою його переробкою та реалізацією борошна підприємствам хлібопекарської промисловості, визначених обласними держадміністраціями.

Згідно розпорядження Кабінету міністрів України № 350-р від 26 травня 2007 року та п. 6 постанови Кабінету міністрів України № 794 від 04.06.2007 року, Міністерством аграрної політики України розроблено наказ № 397 від 07.06.2007 року, яким затверджено орієнтовні графіки реалізації підприємствами ДАК „Хліб України борошна пшениці та жита врожаїв 2005-2006 років. При цьому, Міністерством аграрної політики України відповідальність за формування переліку підприємств хлібопекарської промисловості, яким буде реалізовуватись борошно призначено начальників головних управлінь агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ „Зерноекспорт здійснює посередницькі функції з продажу зерна на внутрішньому ринку України, власних чи орендованих хлібопекарських потужностей не має, а ОСОБА_10 являється одним з його співзасновників та здійснює координацію його господарської діяльності.

В ході проведення контрольно-ревізійним відділом у Стрийському районі та м. Стрий ревізії фінансово-господарської діяльності ДП ДАК „Хліб України „Стрийський комбінат хлібопродуктів №2 встановлено, що у 2007 році директором ДП ДАК «Хліб України» «Стрийський КХП № 2» ОСОБА_10 безпідставно відпущено ТОВ „Зерноекспорт борошна житнього за фіксованими цінами у більшій кількості на 64,24 тони, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 75 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 перевищуючи свої службові повноваження, заподіяв тяжких наслідків державним інтересам, тобто вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 365 КК України.

Не погоджуючись з вироком суду, директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить постанову Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 11.04.2025 року скасувати.

Забезпечити належний розгляд справи з урахуванням прав цивільного позивача та принципів кримінального процесуального права.

Задовольнити в повному обсязі цивільний позов ТОВ «Скіфія» до Верхоляка в сумі 1 860 904, 95 грн.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги вказує, що судом першої інстанції проігноровано обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення справи, а саме факт вчинення підсуднім ОСОБА_10 нового тяжкого кримінального правопорушення у період дії строку давності, передбаченого ст. 49 КК України.

Зазначає, що судом проігноровані дані про особу ОСОБА_10 , які надавалися ТОВ «Скіфія», а саме те, що перебуваючи під слідством і не маючи відповідної міри запобіжного заходу, ОСОБА_10 продовжував свою злочинну діяльність та скоював інші, аналогічні злочини. Так, за час судового розгляду даної кримінальної справи він почав фігурувати у ще трьох кримінальних провадженнях, що судом та прокурором не було перевірено.

Вважає, що закриття кримінального провадження без встановлення вини особи порушує інтереси ТОВ «Скіфія» на доступ до правосуддя та справедлий суд.

Зазначає, що судом не були досліджені обставини, зазначені в ухвалі Львівського апеляційного суду від 29.04.2024 року, який повернув справу на новий розгляд.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника цивільного позивача ТОВ ТОВ «Скіфія» адвоката ОСОБА_8 , пояснення прокурора ОСОБА_6 та захисника обвинуваченого ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_7 , який не заперечував щодо розгляду справи без участі обвинуваченого ОСОБА_10 , що був належним чином повідомлений про час і дату судового засідання, перевіривши матеріали кримінальної справи, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.365 КПК України в редакції Закону 1960 року суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляції.

Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Як вбачаться з матеріалів справи ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні наступних злочинів:

- за ч.4 ст.191 КК України, який відповідно до вимог ст.12 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років,

- ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до вимог ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років,

- ч.2 ст.364 КК України, який відповідно до вимог ст.12 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років

-ч.3 ст.27 - ч.2 ст.366 КК України, відповідно до вимог ст.12 КК України є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 5 років.

Відповідно до ст.11-1 КПК України ( в редакції 1960 р.) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Суд згідно з положеннями ч. 1 ст. 282 КПК України / в редакції Закону 1960 року/, заслухавши думку учасників об`єднаної кримінальної справи, навівши достатні мотиви, прийняв рішення про закриття кримінальної справи та звільнення ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності.

Зокрема, під час судового розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 4 ст.191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 365, ч.3 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК України, судом першої інстанції установлено, що Захисник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_10 з підстав, передбачених ст.49 КК України та у зв`язку із декриміналізацією діяння. В обгрунтування клопотання покликається на те, що під час розгляду даної кримінальної справи сторона захисту прийшла до висновку про можливість звільнення ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи про його обвинувачення за ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності з підстав, передбачених ст.49 КК України. Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання набрання вироком законної сили минуло 5 років - у разі вчинення нею нетяжкого злочину, згідно п.4 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної від-повідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло 10 років-у разі вчинення тяжкого злочину згідно п.5 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло 15 років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Враховуючи, що злочин, передбачений ч.3 ст27, ч.2 ст.366 КК України відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 5 років. Злочини, передбачені ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України відповідно до ст.12 КК України є тяжкими злочинами, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років. Злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років. З часу скоєння злочинів підсуднім ОСОБА_10 на сьогоднішній день минуло більше 15 років, тобто відповідно до п.п.3,4,5 ч.1 ст.49 КК України закінчилися строки давності. Обставин, що порушують їх перебіг, а саме: ухилення від до судового розслідування або суду та вчинення нового кримінального злочину на сьогоднішній день захист вважає, що не встановлено, оскільки підсудній ОСОБА_10 будь-яких умисних з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні злочини не вчиняв про що свідчать матеріали даної кримінальної справи, а також ОСОБА_10 за цей період часу не вчиняв нових кримінальних злочинів, тому захист приходить до переконання, що підсудного ОСОБА_10 слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закрити справу на підставі ст.11-1 КПК України /1960 року/. Сам ОСОБА_10 розуміє суть обвинувачення та підставу його звільнення від кримінальної відповідальності, і не заперечує проти закриття даної кримінальної справи відносно нього, і дає суду свою згоду на це, що вбачається з його заяви, яка долучена до цього клопотання.

ОСОБА_10 в судовому засіданні суду першої інстанції заявлене захисником клопотання підтримав, просив таке задоволити, про що подав відповідну письмову заяву.

Прокурор в судовому засіданні клопотання сторони захисту підтримав та додав, що закриття за строками є не правом, а обов`язком суду.

Представник потерпілого проти заявленого клопотання заперечив. Зазначив, що підсудний штучно, умисно затягував розгляд справи під час слухання іншим складом суду, що свідчить про недобросовісність його процесуальної поведінки.

Доводи апеляції директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 про те, що судом першої інстанції проігноровано обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення справи, а саме факт вчинення підсуднім ОСОБА_10 нового тяжкого кримінального правопорушення у період дії строку давності, передбаченого ст. 49 КК України, на думку колегії суддів, не заслуговують на увагу.

Так, питання зупинення чи переривання строків давності, урегульоване положеннями ст. 49 КК України.

Судом першої інстанції проаналізовано заперечення цивільного позивача з приводу закриття кримінальної справи, що відображено в мотивувальній частині постанови.

Колегією суддів також установлено, що матеріали кримінальної справи не містять даних про те, що ОСОБА_10 вчиняв будь-які нові злочини.

Зрештою, закінчення строків давності є імперативною підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності, відповідно встановлює обов`язок суду звільнити особу від кримінальної відповідальності. Таким чином, законодавцем покладено обов`язок на суд закрити кримінальну справу у випадках, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, у разі надходження такого клопотання, у тому числі, від підсудного.

Колегія суддів звертає увагу, що розв`язання цивільного позову, поданого в рамках кримінальної справи, здійснюється з дотриманням ст. 328 КПК України /в редакції Закону 1960 року/. Згідно з положеннями даної статті, задоволення цивільного позову можливе виключно при ухваленні обвинувального вироку. Натомість у даному випадку, кримінальна справа щодо підсудного закрита з підстав, передбачених ст. 7-1 КПК України /в редакції Закону 1960 року/, а останнього звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Так, у поданому клопотанні та під час судового розгляду ОСОБА_10 заявляв про те, що йому зрозумілі наслідки закриття об`єднаної кримінальної справи з підстав, передбачених ст. 49 КК України, які не є реабілітуючими, і що він дає свою згоду на звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи з цих підстав.

Тобто звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не є реабілітуючою обставиною, а відтак, учасники кримінальної справи мають право захистити свої порушені права та законні інтереси у цивільно-процесуальному порядку.

Відповідно до п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 № 3 «Про практику застосування судами України матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», уразі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

З огляду на встановлені під час апеляційного розгляду обставини, на переконання колегії суддів, при розгляді клопотання обвинуваченого та його захисника про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності суд першої інстанції належним чином дослідив всі обставини, які мають значення для його правильного вирішення, та, перевіривши наявність обставин, передбачених ст. 49 КК України, встановивши умови і підстави, визначені законом України про кримінальну відповідальність, обґрунтовано звільнив останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закрив кримінальне провадження стосовно нього на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

За встановлених під час апеляційного розгляду обставин, ураховуючи те, що кримінальний закон застосовано правильно, істотних порушень вимог КПК України, які перешкодили або могли перешкодити суду першої інстанції ухвалити законне та обґрунтоване рішення, в ході апеляційного розгляду не встановлено, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 слід залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без зміни.

Керуючись ст. 365, ст. 366 КПК України /в редакції Закону 1960 року/, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

апеляційну скаргу директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Постанову Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 11 квітня 2025 року залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена у касаційному порядку протягом трьох місяців з дня її проголошення.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4