Справа № 642/5479/25
Провадження № 1-кс/642/1366/25
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Харківській філії Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 копій документів стосовно інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 09.09.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 09.09.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахункк у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 09.09.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000229 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 09.09.2025 року у месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у групі «THE WEEKND 04.08 Warsaw» побачила повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 (нік ОСОБА_6 ), який допомагав придбати квитки на концерт. Після чого заявниця зв`язалася з вказаним чоловіком для придбання квитків на концерт у Польщі. Чоловік повідомив, що один квиток буде коштувати 599 злотих, але сказав не надсилати одразу всю суму. Після чого заявниця зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 6861,11 грн (комісія 39,11 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , далі зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 9360,00 грн (комісія

360,00 грн) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 1311,50 грн (комісія 11,50 грн) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а в подальшому перерахувала ще 6839,00 грн (комісія 39,00 грн) зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 24371,61 грн, що спричинило останній матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано

ОСОБА_4 та встановлено, що 09.09.2025 у месенджері «Телеграм» у чаті

«THE WEEKND 04.08 WARSAWA 2026» вона побачила повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 (нік ОСОБА_6 ), який пропонував перепродати квитки, які він встиг купити. Так як потерпіла хотіла і сама придбати квитки, вона погодилася, адже її електронна черга за квитками не відображалася, оскільки сайт не працював через велику завантаженість.

ОСОБА_4 перейшла в особисті повідомлення з ОСОБА_7 , де він запропонував придбати два квитка за 599 злотих кожен, також треба було оплатити 300 злотих комісії. Тобто потерпіла мала надіслати йому 1500 злотих. Але ОСОБА_7 попередив, щоб ОСОБА_4 не надсилала всі гроші одним платежем. Після чого заявниця зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 6861,11 грн (комісія 39,11 грн) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі вона зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9360,00 грн (комісія 360,00 грн) також на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ще 1311,50 грн (комісія 11,50 грн) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 як комісію за квитки.

В ході оплати ОСОБА_7 повідомив, що у нього завис платіж, тому треба ще надіслати грошові кошти, щоб квиток точно можна було викупити, які він в подальшому обіцяв повернути та навіть запитав номер картки потерпілої, щоб перерахувати її гроші, коли платіж розморозиться. На що ОСОБА_4 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 6839,00 грн. (комісія 39,00 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_7 ще просив надіслати йому гроші, але потерпіла йому надіслала скріншот своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було видно, що на рахунку немає коштів.

Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що ОСОБА_7 шахрай, але все одно чекала до 22:00 год, що все таки їй надішлють квитки, але о 21:30 год. помітила, що ОСОБА_7 її заблокував. Тому вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 09.09.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 09.09.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 09.09.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в Харківській філії Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Харківській філії Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 копій документів стосовно інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 09.09.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 09.09.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахункк у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 09.09.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1