Справа №463/8950/24
Провадження №1-кс/463/4432/25
У Х В А Л А

про арешт майна

14 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 07.05.2025 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, що розташоване на території земельної ділянки із кадастровим номером :12:000:0245 у с.Суховоля Львівського району Львівської області.

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області (далі БЕБ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, налагодила схему незаконного переміщення (контрабанду) оптових партій товарів різних торгових марок (ліквідаційних лотів з онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Lidl»), які придбаваються у сторонніх осіб на території країн Європейського Союзу, США та Китаю і у подальшому за допомогою найманих автомобільних перевізників або підконтрольних людей через автомобільні пункти пропуску переміщуються на митну територію України з приховуванням від митного контролю для зберігання і подальшої реалізації суб`єктам роздрібної торгівлі (торговим мережам), які здійснюють реалізацію таких товарів кінцевим споживачам на території м. Львова та Львівської області, чим спричиняють збитки державі своїми незаконними діями.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване на території земельної ділянки із кадастровим номером :12:000:0245 у с.Суховоля Львівського району Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим такі визнано речовими доказами.

В ході обшуку встановлено, що ключі до вхідних дверей складського приміщення, що знаходиться на зазначеній земельній ділянці наявні у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 . Крім того, останній повідомив, що зазначене приміщення орендує гр. ОСОБА_6 , який у вказаному приміщенні зберігає побутову техніку, яку ввозить з-за кордону. А ОСОБА_5 купляє побутову техніку інколи у ОСОБА_6 та реалізує третім особам за допомогою інтернет ресурсів. Ключі у нього наявні, оскільки ОСОБА_6 тимчасово виїхав за кордон. ОСОБА_5 не представив жодних документів, які б свідчили про здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 на вказаній території, а також документи щодо походження виявленого майна. Відповідно в ході обшуку органом досудового розслідування не одержано жодних даних, які вказують на законне походження вилучених товарів.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Прокурор, слідчий та власник майна в судове засідання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване на території земельної ділянки із кадастровим номером :12:000:0245 у с.Суховоля Львівського району Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою детектива від 08.05.2025 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою детектива БЕБ від 08.05.2025 таке визнано речовими доказами, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 07.05.2025 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, що розташоване на території земельної ділянки із кадастровим номером :12:000:0245 у с.Суховоля Львівського району Львівської області, а саме:

- Шредери торгової марки BONSAII в кількості 25 штук;

- Мішки для пилососів різних торгових марок в асортименті в кількості 285 штук;

- Фільтри для пилососів різних торгових марок в асортименті в кількості 530 штук;

- Стелажі розбірні торгової марки EASY MAXX в кількості 110 штук;

- Чохли різних торгових марок для мобільних телефонів різних торгових марок в кількості 2350 штук;

- Чохли торгової марки CASEKOO для мобільних телефонів IPhone в кількості 970 штук;

- Упакування конфетті торгової марки PARTY TIME в кількості 912 штук;

- Підставки для ноутбуків торгової марки MINGCHUANG WEILI в кількості 76 штук;

- Чохли різних торгових марок для мобільних телефонів різних торгових марок в кількості 2350 штук;

- Шашличниці торгової марки DONERGRILL в кількості 18 штук;

- Підставки під монітор торгової марки FENGE в кількості 22 штуки;

- Складні візки торгової марки EASYMAXX в кількості 6 штук;

- Комплекти металевих ковпаків DELUXE FRONT A STYLE розміром 22,5 по дві штуки в кожній упаковці, в кількості 19 комплектів;

- Пилососи торгової марки FERREX в кількості 48 штук;

- Печі для піци торгової марки GOURMET MAXX в кількості 18 штук

- 20 піддонів на яких міститься побутова техніка різних торгових марок в заводському упакуванні, яке має зовнішні потертості,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1