Справа № 592/7857/25
Провадження № 1-кс/592/3409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 10.02.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створила для збору грошових коштів на лікування однокласнику, постраждалого від російської атаки, у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку-банку, яку пізніше, у зв?язку з надходженням грошових коштів, було заблоковано фінансовим моніторингом вказаного банку. Після даних обставин ОСОБА_4 звернулась до банку та зазначену картку було розблоковано. В цей же день, 30.01.2025 близько 12.00 год. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником банку, повідомила, що наявні у банці-картці грошові кошти «заморожено» та для здійснення «розмороження» необхідно провести деякі банківські операції. Під час телефонної розмови невстановлена особа продиктувала ОСОБА_4 номер банківської картки: № НОМЕР_1 , на яку їй необхідно було перевести «заморожені» грошові кошти. Остання, погодившись на виконання умов невідомої особи, здійснила перекази грошових коштів у сумі 60000,00 гривень та у сумі 5989,20 гривень з картки-банки на надану картку, але в подальшому зрозуміла, що її ошукали та звернулась за вказаним фактом до поліції. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.02.2025 справа № 592/2482/25 провадження № 1-кс/592/1246/25 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілою було перераховано грошові кошти під час скоєння щодо неї невстановленою особою протиправних дій. В ході огляду вищевказаної інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було встановлено, що в подальшому 30.01.2025 року о 14:57 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень. На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень, яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням прив`язаних до неї рахунків, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , дані працівника, яким відкрито вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 30.01.2025 по 16.05.2025 про надання тимчасового доступу до документів (інформації) із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням прив`язаних до нього карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1