Справа №: 630/886/25 Провадження № 1-кс/630/583/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження ,внесені до ЄРДР за №0000359 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.07.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 28.06.2025, коли заявник перебував на рибалці за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с-ще Пісочин, на березі річки Уди, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку належних речей заявнику з його рюкзака: паспорту гр. України на його ім`я, посвідчення інваліда війни на його ім`я, мобільного телефону Xiaomi Redmi 13C, електронного ключа від авто та банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (новий номер НОМЕР_1 ), з якої в подальшому відбулись списання, чим завдала матеріальної шкоди на суму близько 15 000 грн.

Відповідно до вищевказаного звернення було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході свого допиту пояснив, що 27.06.2025 він вирішив поїхати на рибалку, тому на своєму авто Mercedes-Benz clk 320 н.з. НОМЕР_2 вирушив на річку Уди, що розташована в с-щі Пісочин, Харківського р-ну, Харківської області. Приїхавши туди авто припаркував далеко від берега, а сам пішов до берегу, і перебував там, ночував у спальнику, також у ОСОБА_4 при собі був рюкзак з особистими речами. 28.06.2025 ОСОБА_4 знаходячись вже біля авто побачив, що у рюкзаку відсутній пакет з наступними речами: паспорт гр. України, посвідчення інваліда війни, мобільний телефону Xiaomi Redmi 13C, електронний ключ від авто та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він пізніше перевипустив, новий номер - НОМЕР_1 . У період з 27.06.2025 по 29.06.2025 поблизу себе ОСОБА_4 нікого не бачив та нікуди не відлучався.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до руху грошових коштів до вищевказаного банківського рахунку, яким за допомогою банківської картки 29.06.2025 року користувались невстановлені особи, вчиняючи транзакції по зняттю готівки та придбанню товару, що в подальшому надасть можливість встановити причетних осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ( минулий номер НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ), що належить потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітентомякого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 ( минулий номер НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ), а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 ( минулий номер НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) за період з 00:00 годин 01.06.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 ( минулий номер НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) за період з 00:00 годин 01.06.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначеннямнайменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів за банківською карткою на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 ( минулий номер НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) за період з 00:00 годин 01.06.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 ( минулий номер НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) за період з 00:00 годин 01.06.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

3.Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1