Справа №:755/5289/25
Провадження №: 1-кс/755/1314/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0001445 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001445 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: мобільний телефон марки «Орро 074», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Айфон 10», ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти; ноутбук «Макбук А2485» с/н: YGK4G06T6D; грошові кошти у розмірі 27 060 грн., 3700 доларів США, 40 Євро; банківську картку Приват банк № НОМЕР_6 , дозволи на застосування праці іноземців №076004 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , 3 печатки з написами «ОСОБА_8», « ОСОБА_6 »; документи: заяву на 1 арк., рішення №2 учасника ТОВ «Цян Пай» від 14.03.2023 року на 1 арк., довіреність на 2 арк., що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території України діє організована група осіб, які з корисливих мотивів, шляхом усунення перешкод, організували та налагодили стійкі злочинні схеми, які полягають у незаконному переправленні громадян КНР шляхом укладання «фіктивних шлюбів» з громадянами України через державний кордон України. До вказаної групи входять:

Громадянин Китаю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є організатором схеми незаконного переправлення громадян КНР через Державний кордон України. Роль громадянина ОСОБА_7 заключається в пошуку клієнтів, які бажають отримати посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства. В подальшому, надає вказівки громадянину ОСОБА_4 .

Громадянин Китаю ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є відповідальним за пошук та вербовку громадян України, що знаходяться у скрутному матеріальному становищі з метою подальшої реєстрації «фіктивних» шлюбів з громадянами КНР з метою їх подальшої легалізації на території України. Вказаний громадянин зареєстрував ТОВ «ЦЯНЬ ПАЙ» для підготовки запрошень іноземцям від власного підприємства. На систематичній основі здійснює перетин державного кордону та доставляє на територію України громадян КНР, які запрошені до України вищезазначеним підприємством. З метою комунікації з особами, які бажають перетнути кордон залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які виконують роль його особистих помічників, відповідають за перевезення нелегалів, пошук осіб для «фіктивних шлюбів».

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є перекладачем з китайської мови. Безпосередньо готує запрошення іноземцям від підприємства ТОВ «ЦЯНЬ ПАЙ». Забезпечує супровід іноземців до відділів державної реєстрації актів цивільного стану для укладання фіктивних шлюбів, до ДМС для подальшої легалізації на території України.

Крім того, до вказаної злочинної схеми залучена громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка умисно, для реалізації злочинних намірів зареєструвала ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та благодійних фондів, які використовуються для надання запрошень іноземцям, для безперешкодного виїзду на територію України та виїзду за кордон для отримання «гуманітарної допомоги» та відповідає за вирішення питань у ДМС щодо видачі посвідок на постійне проживання громадянам КНР.

В ході допиту свідок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила, що громадянка ОСОБА_14 може підробити будь-які документи так, щоб вони мали офіційний характер, для цього остання має багато підприємств. Також, ОСОБА_14 зазначила, що є директором благодійної організації і може оформити виїзд за кордон для чоловіків призовного віку за системою «Шлях». ОСОБА_14 запропонувала свідкові поїхати з нею до Молдови з метою перевезення двох громадян КНР з Молдови до України.

Під час допиту свідок ОСОБА_16 повідомила та підтвердила причетність ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, оскільки останній просив її знайти для нього малозабезпечених дівчат, які за грошову винагороду готові вступити у шлюб з іноземцями, що мав тривати близько одного року. Оформлення фіктивного шлюбу необхідне для легалізації іноземців на території України шляхом отримання посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання. За вказану «послугу» ОСОБА_4 обіцяв 1000 доларів США.

Протиправна діяльність вказаних осіб підтверджується в тому числі результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), тимчасовими доступами до речей та документів, відповідями оперативних працівників ДМП НП України на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, 07.04.2025 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, який входить до складу групи слідчих по вказаному провадженню, було подано клопотання про проведення обшуку за адресою проживання громадянина Китаю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідком розгляду якого, слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання громадянина Китаю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 224), розміщений на земельній ділянці :01:054:5157 з метою відшукання та вилучення: знарядь вчинення злочину - комп`ютерного обладнання, тощо; засобів зв`язку, мобільних телефонів, смартфонів, із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM», які містять переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; чорнових записів, оригіналів та копій документів, які підтверджують протиправну діяльність; оригіналів та копій документів, що відображають відомості про осіб, які здійснюють оплату послуг; пластикових платіжних карток, які використовувались для оплати незаконних послуг, пов`язаних із діяльністю по незаконному переправленню осіб через державний кордон України; коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

В подальшому, 10.04.2025 року, в період часу з 07:14 год. по 09:33 год. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Козацька, будинок 45-А (реєстраційний номер майна 224), розміщений на земельній ділянці :01:054:5157 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані громадянином Китаю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон марки «Орро 074», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Айфон 10», ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти; ноутбук «Макбук А2485» с/н: YGK4G06T6D; грошові кошти у розмірі 27 060 грн., 3700 доларів США, 40 Євро; банківську картку Приват банк № НОМЕР_6 , дозволи на застосування праці іноземців № 076004 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , 3 печатки з написами «ОСОБА_8», « ОСОБА_6 »; документи: заяву на 1 арк., рішення №2 учасника ТОВ «Цян Пай» від 14.03.2023 року на 1 арк., довіреності на 2 арк.

Постановою слідчого 10.04.2025 року вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За вказаними фактами здійснюється кримінальне провадження №0001445 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходилось вищезазначене майно.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території України діє організована група осіб, які з корисливих мотивів, шляхом усунення перешкод, організували та налагодили стійкі злочинні схеми, які полягають у незаконному переправленні громадян КНР шляхом укладання «фіктивних шлюбів» з громадянами України через державний кордон України. До вказаної групи входять:

Громадянин Китаю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є організатором схеми незаконного переправлення громадян КНР через Державний кордон України. Роль громадянина ОСОБА_7 заключається в пошуку клієнтів, які бажають отримати посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства. В подальшому, надає вказівки громадянину ОСОБА_4 .

Громадянин Китаю ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є відповідальним за пошук та вербовку громадян України, що знаходяться у скрутному матеріальному становищі з метою подальшої реєстрації «фіктивних» шлюбів з громадянами КНР з метою їх подальшої легалізації на території України. Вказаний громадянин зареєстрував ТОВ «ЦЯНЬ ПАЙ» для підготовки запрошень іноземцям від власного підприємства. На систематичній основі здійснює перетин державного кордону та доставляє на територію України громадян КНР, які запрошені до України вищезазначеним підприємством. З метою комунікації з особами, які бажають перетнути кордон залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які виконують роль його особистих помічників, відповідають за перевезення нелегалів, пошук осіб для «фіктивних шлюбів».

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є перекладачем з китайської мови. Безпосередньо готує запрошення іноземцям від підприємства ТОВ «ЦЯНЬ ПАЙ». Забезпечує супровід іноземців до відділів державної реєстрації актів цивільного стану для укладання фіктивних шлюбів, до ДМС для подальшої легалізації на території України.

Крім того, до вказаної злочинної схеми залучена громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка умисно, для реалізації злочинних намірів зареєструвала ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та благодійних фондів, які використовуються для надання запрошень іноземцям, для безперешкодного виїзду на територію України та виїзду за кордон для отримання «гуманітарної допомоги» та відповідає за вирішення питань у ДМС щодо видачі посвідок на постійне проживання громадянам КНР.

10.04.2025 року, в період часу з 07:14 год. по 09:33 год. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 224), розміщений на земельній ділянці :01:054:5157 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані громадянином Китаю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон марки «Орро 074», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Айфон 10», ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти; ноутбук «Макбук А2485» с/н: YGK4G06T6D; грошові кошти у розмірі 27 060 грн., 3700 доларів США, 40 Євро; банківську картку Приват банк № НОМЕР_6 , дозволи на застосування праці іноземців № 076004 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , 3 печатки з написами «ОСОБА_8», «ОСОБА_9», « ОСОБА_18 »; документи: заяву на 1 арк., рішення №2 учасника ТОВ «Цян Пай» від 14.03.2023 року на 1 арк., довіреності на 2 арк.

Постановою слідчого 10.04.2025 року вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0001445 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: мобільний телефон марки «Орро 074», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Айфон 13 про макс», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Айфон 10», ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти; ноутбук «Макбук А2485» с/н: YGK4G06T6D; грошові кошти у розмірі 27 060 грн., 3700 доларів США, 40 Євро; банківську картку Приват банк № НОМЕР_6 , дозволи на застосування праці іноземців №076004 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , 3 печатки з написами « ОСОБА_19 », « ОСОБА_6 »; документи: заяву на 1 арк., рішення №2 учасника ТОВ «Цян Пай» від 14.03.2023 року на 1 арк., довіреність на 2 арк., що було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання гр. Китаю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: