Справа № 456/4642/24
Провадження № 1-кс/456/491/2025
УХВАЛА

слідчого судді

24 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 у Стрийське РУН ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області щодо можливої протиправної схеми на території міста Стрия та Стрийського район Львівської області, пов`язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», за допомогою якої кошти громадян зараховувались на рахунки новостворених ФОП, які ймовірно фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні для отримання замовником таких послуг відшкодування з боку держави.

Слідчим відділенням Стрийського РУП ГУНГІ у Львівській області, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області на проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

У ході виконання доручення відділом КП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області встановлено, що під час проведеного моніторингу використання бюджетних коштів ОТГ на території Стрийського району встановлено виділення та використання бюджетних коштів на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»» виявлено непоодинокі факти безпідставного отримання компенсацій згідно з вищевказаною Постановою КМУ шляхом можливих шахрайських дій з боку фізичних осіб - підприємців.

09.04.2025 отримано рапорт начальника СПШ ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про те, що під час оперативно - пошукових заходів встановлено, що до даного злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером « НОМЕР_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, керуючись єдиним злочинним корисливим умислом, впродовж 2024 року, незаконно заволодіває чужим майном шляхом обману, а саме бюджетними коштами, які виплачуються їй із Державного бюджету з приводу компенсації послуги «муніципальна няня», на підставі фіктивних документів.

На підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 21 березня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено особову справу ОСОБА_4 - отримувача допомоги за програмою «Муніципальна няня» на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 «Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів особової справи орган досудового розслідування розуміє, що компенсація за послугу «муніципальна няня» виплачується мамі з державного бюджету через ^органи соціального захисту населення. Процес включає кілька етапів. На першому етапі мама подає до органу соцзахисту документи, що підтверджують надання послуги: копію договору з нянею або ФОП, акт наданих послуг за відповідний місяць, а також документ, що підтверджує оплату (переказ на рахунок няні або ФОПа. На другому етапі орган соцзахисту перевіряє надані документи та формує бюджетне зобов`язання, яке направляється до ІНФОРМАЦІЯ_3 . На третьому етапі Казначейство перераховує кошти з держбюджету на особистий банківський рахунок мами. З цього моменту компенсація, яка фактично була отримана неправомірно, переходить у вільне розпорядження отримувача. У разі змови між мамою та ФОПом кошти можуть бути поділені між ними, хоча послуги няні реально не надавались.

Відповідно до карти реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку для отримання виплати ОСОБА_4 подала в ІНФОРМАЦІЯ_4 номер карткового рахунку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

За даними досудового розслідування, ОСОБА_4 подала до органу соціального захисту документи для отримання компенсації з державного бюджету за програмою «муніципальна няня», зокрема: договір з ФОП на надання послуг з догляду за дитиною; акти приймання-передачі послуг; копії платіжних документів, які нібито підтверджують оплату.

Разом із тим, у ході перевірки встановлено ознаки фіктивності поданих документів та відсутності фактичного надання послуг няні. Існують обґрунтовані підстави вважати, що послуга була оформлена формально, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, а також що кошти, отримані від держави, не були витрачені за цільовим призначенням, або частково/повністю поверталися ФОГІу, що вказує на можливу змову між сторонами.

У зв`язку з цим, тимчасовий доступ до банківських рахунків та документів щодо руху коштів за відповідний період дозволить перевірити факт надходження компенсації на рахунок мами; встановити, чи здійснювались подальші перекази на рахунки ФОПа; підтвердити або спростувати факти неправомірного використання державних коштів.

Таким чином, запитувана інформація має істотне значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, дозволить отримати фінансові докази шахрайської схеми та забезпечити ефективність слідчих дій.

Крім того, зібрані на цей момент матеріали свідчать про можливу попередню змову між мамою та підприємцем, в результаті якої грошові кошти, отримані громадянкою ОСОБА_4 з державного бюджету, частково або повністю поверталися на рахунок ФОПа або інших пов`язаних осіб, що має ознаки умисного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману.

Для підтвердження або спростування викладених обставин, слідством необхідно отримати доступ до банківської інформації, а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , відкритого на ім`я громадянки ОСОБА_4 , за період отримання компенсацій з 01.02.2022 до момент фактичного виконання ухвали, копій платіжних доручень та розрахункових документів, які свідчать про надходження коштів з органів соцзахисту; інформації про подальше використання коштів, зокрема перерахування третім особам, у т.ч. підприємцю, з яким був укладений договір.

Вказана інформація міститься в банківських документах, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , де громадянка ОСОБА_4 має відкритий рахунок НОМЕР_2 .

Отримання вищевказаних відомостей є необхідним для з`ясування об`єктивної істини у справі, підтвердження факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення ролі кожного з учасників у можливій шахрайській схемі, а також ухвалення обґрунтованого рішення щодо повідомлення про підозру та подальшого процесуального статусу фігурантів.

В судове засідання т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_5 , не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 14.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000316).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за НОМЕР_2 з 01.02.2022 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-виписку по НОМЕР_2 з 01.02.2022 по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1