Справа № 639/4032/25
Провадження № 1-кс/639/747/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 04.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова, а саме:

- відомості щодо відкритих рахунків ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківських карток;

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими картками/рахунками, відкритими на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.03.2025 по 30.03.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по банківськими картками/рахунками, відкритими на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 29.03.2025 по 24 години 00 хвилин 30.03.2025 з банкомату/терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000503 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2025 року о 08 год. 06 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно заволодів грошовими коштами у сумі 20 000 грн. з банківської карти ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 посвідчив, що в березні 2025 року, перебуваючи в госпіталі познайомився з військовослужбовцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 пояснив, що перебуваючи в госпіталі, роззнайомився з ОСОБА_6 , ходили разом до магазину, банкомату та таке інше. ОСОБА_5 зазначає, що 29 березня 2025 року близько 08:30 години він побачив повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат. Зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 побачив в архіві транзакцій, що 29.03.2025 о 08:06 у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 знято готівку у сумі 20 000 гривень. Як зазначає ОСОБА_5 , він одразу зрозумів, що до цього причетний ОСОБА_7 , оскільки останній з потерпілим, ввечері 28 березня 2025 року ходили до магазину, де ОСОБА_6 бачив який пінкод вводив ОСОБА_5 .. Також ОСОБА_5 вказує на те, що ОСОБА_7 знав, що документи та банківська карта потерпілого лежать у верхній шухляді тумбочки. Номер банківської карти, з якої були зняті гроші ОСОБА_5 вказати не може, оскільки банківську карту було заблоковано та перевипущено нові карти.

Надані ОСОБА_5 фотознімки екрану мобільного телефону в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять дані про вищевказану транзакцію, було долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

29.03.2025 року о 08 год. 06 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно заволодів грошовими коштами у сумі 20 000 грн. з банківської карти ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 посвідчив, що в березні 2025 року, перебуваючи в госпіталі познайомився з військовослужбовцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 пояснив, що перебуваючи в госпіталі, роззнайомився з ОСОБА_6 , ходили разом до магазину, банкомату та таке інше. ОСОБА_5 зазначає, що 29 березня 2025 року близько 08:30 години він побачив повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат. Зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 побачив в архіві транзакцій, що 29.03.2025 о 08:06 у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 знято готівку у сумі 20 000 гривень. Як зазначає ОСОБА_5 , він одразу зрозумів, що до цього причетний ОСОБА_7 , оскільки останній з потерпілим, ввечері 28 березня 2025 року ходили до магазину, де ОСОБА_6 бачив який пінкод вводив ОСОБА_5 .. Також ОСОБА_5 вказує на те, що ОСОБА_7 знав, що документи та банківська карта потерпілого лежать у верхній шухляді тумбочки. Номер банківської карти, з якої були зняті гроші ОСОБА_5 вказати не може, оскільки банківську карту було заблоковано та перевипущено нові карти.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- відомості щодо відкритих рахунків ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківських карток;

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими картками/рахунками, відкритими на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.03.2025 по 30.03.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по банківськими картками/рахунками, відкритими на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 29.03.2025 по 24 години 00 хвилин 30.03.2025 з банкомату/терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 10.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1