Справа № 676/2634/25
Номер провадження 1-кс/676/1144/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 13 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про абонента номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 00:00:00 год 23.02.2025 по теперішній час, а саме:

1). сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

2). інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

3). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

4). типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

5). інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

6). зареєстрованих за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 23.02.2025 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

7). інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

8). інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

9). при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів;

10). інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується;

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09.04.2025 о 09:35 год., невстановлена особа, під приводом продажу гібридного інвертора, оголошення про що, було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись номером телефону НОМЕР_1 , умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній, будучи введеним в оману, переказав у сумі 32 950 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 .

За вказаним фактом, 13.04.2025 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 08.04.2025р. товариш ОСОБА_6 НА його прохання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж інвертора Deye SUN-6K-SG03LP1-EU. Під час спілкування з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , обговорили усі умови оплати та доставки. Після чого ОСОБА_6 скинув ОСОБА_5 рахунок-фактуру, так як потерпілого все влаштувало, він перебуваючи в відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського р-ну, Хмельницької обл., 09.04.2025 о 09:35 провів операцію переказу готівки у сумі 32 950,00грн. на вказані в рахунку-фактурі реквізити: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 . Після оплати, продавець товар не надіслав, на зв`язок перестав виходити. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв, тому за вказаним фактом звернувся до поліції з відповідною заявою.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 надав свідчення про те, що він проводив роботи по встановленню електроустаткування за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_5 . Під час виконання робіт виникла необхідність у купівлі гібридний інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU.

Так, 08.04.2025 року, переглядаючи на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж інверторів, ОСОБА_6 зацікавився одним із оголошень та подзвонив на вказаний моб. номером НОМЕР_1 . Після розмови з чоловіком, який назвався ОСОБА_7 та який повідомив що вони є офіційною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_7 одразу написав йому у месенжері Вайбер, з Viber-акаунтом зареєстрованим на той же номер НОМЕР_1 під ім`ям « ОСОБА_8 ». В подальшому, під час листування щодо інвертора, умов оплати та доставки, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що оплату проведе його товариш, але доставку необхідно оформити на його ім`я. Відповідно до замовлення, продавцем було сформовано та надіслано рахунок-фактуру №8072 від 08.04.2025, де було вказано постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержувача: ОСОБА_9 , Хмельницька обл., м. Дунаївці, НП №1 (тел. НОМЕР_9 ); замовлення №8853, найменування товару: Гібридний інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU 1шт, ціна без ПДВ 27458,33, ПДВ 5 491,67, всього з ПДВ 32 950,00.

09.04.2025 о 09:35 год. ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 фото оплати, яке той одразу переслав ОСОБА_7 і отримав у відповідь, що товар буде відправлений того ж дня. Однак замовлення відправлено не було. На неодноразові дзвінки та смс ОСОБА_6 повідомляли про затримку відправлення. 11.04.2025 приблизно о 11:00 год ОСОБА_7 передзвонив з іншого номеру НОМЕР_2 та повідомив, що машина зламалася і вони відправлять замовлення за свій рахунок.

В подальшому при дзвінках на номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ніхто не відповідав. Тому ОСОБА_6 подзвонив на номер вказаний в інтернеті НОМЕР_10 , однак він був поза зоною досяжності. Про що було повідомлено ОСОБА_5 , який зрозумів, що натрапив на шахраїв та 12.04.2025 надав до поліції заяву про кримінальне правопорушення.

А тому, враховуючи те, що інформації, яка міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідності встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

Дізнавач в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 13 квітня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України Про телекомунікації оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Разом із тим, клопотання дізнавача є не конкретним та суперечливим, із чим погодився процесуальний прокурор при його погодженні. Зокрема, у підпунктах 1, 2,6,7 9 пункту 1 прохальної частини клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про абонента номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в підпункті 7 пункту 1 до SIM-картки НОМЕР_3 , а в підпункті 8 пункту 1 до номерів SIM-карти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Також дізнавачем не конкретизовано період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів. Так, у своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів за період часу з 00:00:00 год 23.02.2025 по теперішній час. Проте, що має на увазі дізнавач під формулюванням «теперішній час» - дату складання клопотання дізнавачем, дату погодження клопотання прокурором, дату подання клопотання слідчому судді, дату розгляду клопотання слідчим суддею чи іншу дату, є незрозумілим.

Крім того, у клопотанні відсутня дата погодження його процесуальним прокурором.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 13 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1